2.8 โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(ก) ทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 ในวาระที่ 1
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จำนวน 170,000,000 หน่วย
ประกอบกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 คงเหลือ 250,000 หน่วย
เป็นผลให้ในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,020,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,190,250,000 บาท

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,190,250,000
บาท แบ่งออกเป็น 1,190,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แยกเป็นหุ้นสามัญ 1,190,250,000
หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ - 0 - หุ้น

จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 170,250,000 หุ้น โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 170,000,000
หุ้น ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2 และให้จัดสรรหุ้นใหม่จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ครั้งที่ 1 ที่ได้จำหน่ายไปแล้ว

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 1,190,250,000 บาท
มีทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 2548 เป็นเงินจำนวน 1,015,763,350 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 1,015,763,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิมีจำนวนเป็น - 0 -
ทั้งนี้บริษัทฯ มีจำนวนทุนเรียกชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,008,168,150 บาท ณ สิ้นปี 2546
อันเป็นผลมาจากการที่มีผู้ยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ได้แจ้งรายละเอียดและจัดให้มีการแสดงความจำนงในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
4 ครั้ง ตามกำหนดวันใช้สิทธิทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของปี
พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา

(ข) ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์
ในกรณีที่บริษัทฯมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (STEC-W)

  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 ให้บริษัทฯ
  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 17,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0
  บาท นั้น ในปี 2547 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น
  4 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดวันแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในทุกวันที่ 30 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน
  กันยายน และ ธันวาคม ด้วยอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
  และราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

  การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2546 – 4/2546 มีผู้ใช้สิทธิจำนวนรวมทั้งสิ้น 170
  ราย คิดเป็นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวนรวมทั้งสิน 161,637,350 หน่วย
  จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1/2546 - 4/2546
  ทำให้มียอดคงเหลือของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน
  8,362,650 หน่วย ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ
  มีรายละเอียดของการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  ครั้งที่ 5/2547 ในวันที่ 30 มีนาคม 2547 มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 14 ราย
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวน 294,500 หน่วย

2.  ครั้งที่ 6/2547 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2547 มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 8 ราย
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวน 3,715,100 หน่วย

3.  ครั้งที่ 7/2547 ในวันที่ 30 กันยายน 2547 มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 4 ราย
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวน 98,000 หน่วย

4.  ครั้งที่ 8/2547 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวน 3 ราย
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวน 18,400 หน่วย

การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2547
มีผู้ขอใช้สิทธิจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 ราย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,126,000
หน่วย
ทำให้มียอดคงเหลือของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน
4,236,650 หน่วย

2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2
    (STEC-W2)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 มีมติให้บริษัทฯ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 170,000,000
หน่วย โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาหน่วยละ 3 บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้
1 หุ้น มีราคาใช้สิทธิ 8.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกของงบการเงิน
และวันใช้สิทธิครั้งต่อไปคือ วันทำการสุดท้ายของทุกๆ
ไตรมาสของงบการเงินตามรอบบัญชีของบริษัทฯ
จนถึงวันทำการสุดท้ายของวันที่อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนด 3 ปี

อนึ่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไข
ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 27
กรกฎาคม 2547

+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| N  | ชื่อผู้ถือหุ้น                                   | หุ้นสามัญ    | %     |
| o. |                                           |           |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 1  | นางสนองนุช ชาญวีรกูล                         | 18        | 18.69 |
|    |                                           | 9,845,280 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 2  | HSBC (Singapore) Nominees PTE. LTD.       | 5         | 5.47  |
|    |                                           | 5,562,800 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 3  | นายอนุทิน ชาญวีรกูล                           | 5         | 4.92  |
|    |                                           | 0,000,000 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 4  | State Street Bank and Trust Company       | 4         | 4.16  |
|    |                                           | 2,287,500 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 5  | บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด                        | 3         | 3.52  |
|    |                                           | 5,702,210 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 6  | นางพัชรา จิรรัตน์สถิต                          | 3         | 3.23  |
|    |                                           | 2,826,090 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 7  | นางณิศนาถ อนันตชัย                           | 2         | 2.27  |
|    |                                           | 3,047,300 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 8  | PICTET & CIE                              | 2         | 2.13  |
|    |                                           | 1,664,800 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 9  | นายมาศถวิน ชาญวีรกูล                         | 1         | 1.95  |
|    |                                           | 9,800,000 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 10 | นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล                      | 1         | 1.95  |
|    |                                           | 9,800,000 |       |
+----+-------------------------------------------+-----------+-------+

กลุ่มผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 10 ราย ณ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2547

+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| N  | ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ                        | ใ            | %  |
| o. |                                           | บสำคัญแสดงสิทธิ |    |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 1  | บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)          | 2,916,540    | 6  |
|    | เพื่อผู้ฝากในประเทศ                           |              | 8. |
|    |                                           |              | 54 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 2  | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด         | 496,560      | 1  |
|    |                                           |              | 1. |
|    |                                           |              | 67 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 3  | บริษัท สินทรัพย์รัตนสิน จำกัด                     | 491,540      | 1  |
|    |                                           |              | 1. |
|    |                                           |              | 55 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 4  | บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)          | 207,800      | 4. |
|    | เพื่อผู้ฝากต่างด้าว                             |              | 88 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 5  | บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด                      | 60,000       | 1. |
|    |                                           |              | 41 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 6  | นายอรรธพงษ์ เกตุราทร                        | 18,000       | 0. |
|    |                                           |              | 42 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 7  | นางสาววนิดา สมบูรณ์สิริโชค                     | 10,000       | 0. |
|    |                                           |              | 24 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 8  | นายวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ                         | 6,000        | 0. |
|    |                                           |              | 14 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 9  | นายสุวัฒน์ ถิ่นคำ                              | 6,000        | 0. |
|    |                                           |              | 14 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+
| 10 | นางสาวสุนีย์ พายูรยาตร                        | 3,800        | 0. |
|    |                                           |              | 09 |
+----+-------------------------------------------+--------------+----+

ณ วันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัทฯ ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR
ที่มีหุ้นของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 11,110,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10%
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทฯไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ที่
www.set.or.th

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทฯมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม
และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี