ส่วนที่ 1

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -----------------------------------------------------------------------

  --------------------- --- ----------------------------------------------
  บริษัท                  :   บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

  เลขทะเบียนบริษัท         :   บมจ.0107536001702

  ประกอบธุรกิจประเภท      :   ธุรกิจการเกษตร

  ทุนจดทะเบียน            :   900,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 600,000,000 บาท

                            เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่     :   88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

                            จังหวัดปทุมธานี 12000

  โทรศัพท์                :   0-2501-2021 ถึง 34

  โทรสาร                :   0-2501-2182

  เว็บไซต์                :   www.mahboonkrongrice.com หรือ
                            www.patumrice.co.th

  อีเมล์                  :   prgrice@patumrice.co.th

                            
  --------------------- --- ----------------------------------------------

+-----------------------------------------------------------------------+
| 1.  ข้อมูลทั่วไป                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.1 ข้อมูลบริษัท

  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG
  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
  2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย
  เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ
  โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”
  และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ยความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
  ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13
  กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

  ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ
  ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท
  ราชสีมาไรซ์ จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539
  เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท
  ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง
  ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ
  เล็งเห็นว่าบริษัทควรที่จะผลิตถุงข้าวเองดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท
  สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
  โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตข้าวถุงและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
  เพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
  และให้แก่ลูกค้าทั่วไป บริษัท สีมาแพค จำกัด
  ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

  นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ
  ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน
  โดยได้ศึกษาการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีบริษัทร่วมในเครือคือ
  บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับสถาบันค้นคว้า และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องเพาะงอก แบบชงดื่ม
  เพื่อเพิ่มมูลค่าในหมวดของสินค้าข้าวกล้องงอกหอมมะลินูทรากาบาไรซ (Nutra GABA Rice)
  ภายใต้ตราสินค้า “มาบุญครอง พลัส” ขึ้นอีกด้วย

  ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินกิจการโรงสี, กิจการโรงสกัด, กิจการโรงไฟฟ้า
  และกิจการโรงแป้ง คงเหลือแต่กิจการโรงปรับปรุงและคัดคุณภาพข้าวสาร
  ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ โดยเป็นการผลิตข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง และอื่น ๆ
  โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
  ส่วนการผลิตนั้นได้ย้ายฐานทั้งหมดไปที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 55,000 ถุง ต่อวัน

 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

[]* บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เปลี่ยนเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

2.  ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| บริษัท                  | : | บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด                      |
|                       |   |                                           |
|                       |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด   |
|                       |   | (มหาชน) 99.99%)                           |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท         | : | 0105517008690                             |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท      | : | ดำเนินธุรกิจด้านไซโลและโกดัง                   |
|                       |   | และกิจการการผลิตไฟฟ้า                        |
|                       |   |                                           |
|                       |   | ขนาดเล็กขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต               |
|                       |   | (ปัจจุบันเลิกดำเนิน                            |
|                       |   |                                           |
|                       |   | การแล้ว)                                   |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก  | : | 250 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น    |
|                       |   |                                           |
| เก็บชำระแล้ว            |   | มูลค่าหุ้นละ 62.50 บาท                        |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่     | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง    |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
|                       |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                         |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| โทรศัพท์                | : | 0-2501-2021 ถึง 34                         |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+
| โทรสาร                | : | 0-2501-2182                               |
+-----------------------+---+-------------------------------------------+

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด     |
|                     |   | (มหาชน) 37.50%)                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0135551002267                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ           |
|                     |   | “ข้าวกาบา-ไรซ์”                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 21 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,000 หุ้น         |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 100 บาท                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| และโรงงาน           |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-2501-2021 ถึง 34                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-2501-2182                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด   |
|                     |   | (มหาชน) 26.47%)                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | บมจ.0107537001102                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 1,886,291,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน            |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   | 188,629,100 หุ้น                              |
|                     |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน    |
|                     |   | ถนนพญาไท                                    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-2620-9000                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-2620-7000                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เว็บไซต์              | : | www.mbk-center.co.th                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

3.  นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด                         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)       |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0105539087827                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | คัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 62.5 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น     |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 25 บาท                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์           |
|                     |   | ตำบลบางกะดี                                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งโรงงาน       |   | สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 109 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ    |
|                     |   | กม.199                                      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-4432-3334 ถึง 35                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-4432-3343                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท สีมาแพค จำกัด                            |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%)       |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0135540003119                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น         |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 100 บาท                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์           |
|                     |   | ตำบลบางกะดี                                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งโรงงาน       |   | สำนักงานสาขา เลขที่ 109/2 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ      |
|                     |   | กม.199                                      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-4432-3456 ถึง 57                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-4432-3279                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

1.4 ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ

   นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน: ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2872 ถึง 80

  โทรสาร 0-2654-5642, 0-2654-5645

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
  4499 ในนามของ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ
  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน
  เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

  ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

  ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทร. 0-2264-0777, 0-2661-9190

  โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

 ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536001401

  ที่ตั้งสำนักงาน: 990 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 1, 2, 3, 14

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 0-2655-9000

  โทรสาร 0-2655-9001

  เว็บไซต์ www.thanachartbank.com

 สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ติดต่อประจำ

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

1.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

4.  ธนคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

5.  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคาร สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)