8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท
ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

  สูงสุดต่อบริษัท

6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

  - ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  - - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

  ละท่าน

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

  บัตร ( Charter )

  -รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(2) รายชื่อคณะกรรมการ จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ * ตำแหน่ง กรรมการ

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล* ตำแหน่ง กรรมการ

3. นายโคอิจิ นางาโนะ* ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล* ตำแหน่ง กรรมการ

5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ตำแหน่ง กรรมการ

6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

7. นายคัทสึมิ คอนโด ตำแหน่ง กรรมการ

8. นายคะซึโทชิ อีโนะ ตำแหน่ง กรรมการ

9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

11. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(3) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ทจ.4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
    ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
    หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่า

  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
  รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3%
  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
  ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
  ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
    รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
    2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
    ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1%
    ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(4) ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน มีการประชุมรวม 8 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

  ----------------- ---------------------- ------------------- ----------------------
  รายชื่อ             จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม   รายชื่อ               จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายฮิโรยูกิ       7                      7. นายคัทสึมิ คอนโด ** 6 (TV Conference)
  นาคาโนะ                                                      

  2. นายอภิชาต       8                      8. นายคะซึโทชิ อีโนะ   5 (TV Conference)
  ลิ้อิสสระนุกูล                                **                  

  3. นายโคอิจิ        8                      9. นายกฤษดา         8
  นางาโนะ                                  วิศวธีรานนท์           

  4. นายทนง         7                      10. นายโชคชัย        6
  ลี้อิสสระนุกูล                                ตั้งพูลสินธนา           

  5. นางพิมพ์ใจ       7                      11. นายสุชาติ         6
  เหล่าจินดา                                 พิศิษฐวานิช *          

  6. นางพรทิพย์       8                      12. นายพิจารณ์        6
  เศรษฐีวรรณ                                สุขภารังษี *           
  ----------------- ---------------------- ------------------- ----------------------

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี ** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน มีการประชุมรวม 10 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์               10

  2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา               7

  3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช *               7
  ----------------------------------- -----------------------------------

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

  3. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน มีการประชุมรวม 51 ครั้ง

(5) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายโคอิจิ นางาโนะ ตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน

  อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์

4. นายยาซุฮิโระ อามาโนะ ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด

5. นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์

6. นายชิเกะฮิโร  โคบายาชิ * ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

7. นายโทโมคาซุ วาคายาม่า ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ โรงงานโคมไฟ

* ผู้บริหาร แต่งตั้งระหว่างปี

1.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการ - ไม่มี

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 1 คน
มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ
คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์

และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม
และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย
มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
และมิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการรวม 18 ราย รวม 4.00 ล้านบาท โดยกำหนดในรูปค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุม) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้

  -------------------- ----------------- ------------------- -----------------
  รายชื่อ                ค่าตอบแทนกรรมการ   รายชื่อ               ค่าตอบแทนกรรมการ

  1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ  210,000 บาท       10. นายโชคชัย        205,000 บาท
                                         ตั้งพูลสินธนา           

  2. นายอภิชาต          215,000 บาท       11. นายสุชาติ         175,000 บาท
  ลิ้อิสสระนุกูล                              พิศิษฐวานิช **         

  3. นายโคอิจิ นางาโนะ   215,000 บาท       12. นายพิจารณ์        180,000 บาท
                                         สุขภารังษี **          

  4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล  215,000 บาท       13. นายโทรุ ทานาเบะ  65,000 บาท
                                         *                   

  5. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 210,000 บาท       14. นายฟุมิโอะ        50,000 บาท
                                         โมรินางะ *           

  6. นางพรทิพย์          215,000 บาท       15. นายมิซึฮิโระ       50,000 บาท
  เศรษฐีวรรณ                              โยะเนะยะ *          

  7. นายคัทสึมิ คอนโด     205,000 บาท       16. นายเกียรติ ชินโน * 480,000 บาท

  8. นายคะซึโทชิ อีโนะ    200,000 บาท       17. นางพรดี          305,000 บาท
                                         ลี้อิสสระนุกูล *         

  9. นายกฤษดา          215,000 บาท       18. นายมาซาฮิโร      590,000 บาท
  วิศวธีรานนท์                              นากามูระ *           
  -------------------- ----------------- ------------------- -----------------

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี ค่าตอบแทนกรรมการรวมค่า Retired Allowance

** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 8 ราย รวม 42.75 ล้านบาท
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนัส (ผู้บริหารลาออกระหว่างปี 1 ราย ปัจจุบันมีผู้บริหาร 7
ราย)

ค. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ราย รวม 0.615 ล้านบาท โดยกำหนดเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)
รายละเอียด เป็นดังนี้

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี ** กรรมการลาออกระหว่างปี

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความโปร่งใส
และให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.  จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ
    และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือปฏิบัติ
    และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2.  กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
    ผู้บริหารอย่างชัดเจนและเหมาะสม

3.  กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.  จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
    และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
    ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฏหมายและ
    จริยธรรมที่ดีตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญานเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5.  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

6.  ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้
    ประเมินความเพียงพอของการการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ
    การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

7.  ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
    ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

8.  ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส

9.  จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

  คณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของบริษัท และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท
  เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ
  และ
  คุณค่าในการทำงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท
  และจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้
  ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร
  และ พนักงานใหม่ รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว๊บไซด์ของบริษัทด้วย

  คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

  1.สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders )

  บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด

  บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ
  การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  การแสดงความคิดเป็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
  เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ

  นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.  สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น

ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ
พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น
นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และ ข้อมูล ที่บริษัท
ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่น ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน
ก่อนการจัดส่งเอกสาร

2.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ
รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย
2 ชั่วโมง

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

-   คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน

-   ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามและนักกฎหมายจาก

-   นักกฎหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

-   ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

-   ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ
    ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

-   ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

-   1.  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ
ก่อนการลงมติ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

2.  สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

3.  ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัท เสนอชื่อกรรมการ
    และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.  คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ
,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน websiteของบริษัท
และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
และได้ดำเนินการดังนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง

  2.2 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและกำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ
โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัท
ที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

2.3
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร
หลักฐาน
รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.4 บริษัทฯ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

2.5 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย )
จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม และ
บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.6 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders )

บริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

3.1 ลูกค้า

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ
นั้นหมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัท จริงๆ ด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ, ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา,
ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ – การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงานรับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า
การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัลจากลูกค้าดังนี้

เดือน มิถุนายน 2553 รางวัล Quality Award จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย )
จำกัด

  รางวัล SQA จาก บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

เดือน มกราคม 2554 รางวัล Design Cost Improvement จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์
(ประเทศไทย)

จำกัด

เดิอน กุมภาพันธ์ 2554 รางวัล Cost Reduction Award จากบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์
จำกัด

เดือน มีนาคม 2554 รางวัล Cost Reduction Award จาบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

3.2 ลูกค้าผู้ขาย

คือคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ที่ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ
ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ
จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ
กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ
เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ
และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง
จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย
เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ ปี 2552 บริษัท ได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1.  Supplier SNAP

บริษัท ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (
Stanley NewApproach Productivities ) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท
เข้าไปให้ความรู้และทำกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน

2.  Supplier Improvement Project

บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ
ให้คำแนะนำด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.3 พนักงานบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน
ถือได้ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ความปลอดภัย สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ดังนี้

- ด้านค่าตอบแทน และการพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่พนักงาน

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ ระบบโครงสร้างบริหารงานบุคคลใหม่ เรียกว่า Stars Plan
( Stanley Total

Ability Rating System Plan ) ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่ ระบบลำดับขั้น ระบบตำแหน่ง
ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้างและ ระบบการพัฒนาความสามารถ ทั้ง 6
ระบบนี้ ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ปรัชญา 3 คำ ได้แก่ ความยุติธรรม, การตระหนักยอมรับ และ
ความเหมาะสม

  ระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าวมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่บุคลากรที่ใฝ่รู้และรักความก้าวหน้า
  ซึ่งจะสนับสนุนพนักงานให้นำศักยภาพออกมาใช้
  ทั้งนี้ได้จัดพิมพ์รายละเอียดระบบดังกล่าวแจกจ่ายแก่พนักงานและจัดให้มีการอบรมเพื่ออธิบายแก่พนักงานทุกคนให้เข้าใจ

  เป้าหมายของระบบ :

  - ทำให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถที่บริษัทต้องการโดยแยกตามแต่ละลำดับขั้น
  รวมถึงวิธีการที่พนักงานจะสามารถยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (เลื่อนขั้น )
  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถอย่างเป็นขั้นตอน

  - เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
  โดยการระบุเงื่อนไขลำดับขั้น เพื่อให้ค่าจ้างมีความสมดุลระหว่างความสามารถ, แรงจูงใจ และ
  ความมั่นคง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนที่เน้นดูที่ความสามารถที่เพิ่มขึ้น

  - ทำให้สามารถบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ด้วยการสร้างความชัดเจนในความรับผิดชอบและบทบาทของแต่ละตำแหน่ง

  - ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ จัดสวัสดิการแก่พนักงานเป็นอย่างดี มากกว่าที่กฎหมายกำหนด ,
จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,
เรื่องสุขภาพบริษัทได้ทำประกันชีวิตและสุขภาพเพิ่มเติมแก่พนักงานและยังมีงบสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกันสังคมและการประกันสุขภาพโดยครอบคลุมการเจ็บป่วย
และด้านทันตกรรม เพื่อให้พนักงานไม่ต้องกังวลใจในการรักษาพยาบาล, เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
, เงินช่วยเหลือค่าอาหาร ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนั้นได้กำหนดให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการแก่พนักงานทุกปีปีละ 1 ครั้ง
โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ในการรับความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจ ต่อ สวัสดิการที่ได้รับ ดังจะเห็นได้จากรางวัลด้านแรงงานที่บริษัท
ได้รับ อีกทั้งบริษัท ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และ ไม่มีสหภาพแรงงาน

  - ด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาความสามารถพนักงาน โดยบริษัท
ได้กำหนดจำนวนเป้าหมายให้แก่พนักงานทุกคนตามแต่ละลำดับขั้นต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะตามที่กำหนด
และได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับขั้นตามเงื่อนไขความสามารถที่บริษัทฯ
กำหนด ทั้งที่เป็นการจัดอบรมภายในโดยบริษัทฯ จัดเอง
และหลักสูตรที่ต้องส่งไปอบรมยังองค์กรภายนอกบริษัท
โดยได้กำหนดให้การผ่านการฝึกอบรมเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนลำดับขั้น

นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว
ยังจัดให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งพนักงานไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2553 ที่ผ่านบริษัทได้จัดอบรมภายในหลักสูตรต่างๆ รวม 131 ครั้ง
พนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 2,079 คนซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่
การบริหารสมดุลชีวิต, การคิดเชิงกลยุทธ์, การฝึกทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา

การอบรมในต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา
3- 9 เดือน จำนวน 29 คน ครอบคลุม ด้านการผลิต คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบัญชี
การตรวจสอบภายใน และ ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ

การศึกษาดูงานในต่างประเทศ บริษัท
ได้จัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงานยังประเทศญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ
เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001- 2003 ( ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2551
จนถึงปัจจุบัน ) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดย มีนโยบายด้านแรงงานดังนี้

- นโยบายความรับผิดชอบด้านแรงงาน

  1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน
  ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทยกฏหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.  บริษัท ฯ พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
    รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงาน

  ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมและจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.  บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯ
    ระเบียบ

  ปฏิบัติงาน รวมถึงผลปฏิบัติงาน

-   นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดไว้ดังนี้

1.  บริษัท
    จะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน

  ของพนักงานทุกคน

2.  บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
    อาชีวอนา

  มัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

3.  บริษัท จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ
    ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน

4.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน
    จูงใจให้พนักงาน

  ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.  พนักงานทุกคนต้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
    เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ

  เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.  ปฏิบัติ 5 ส ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย )
    ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน

  อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน

7.  พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท
    และมีสิทธิเสนอ

  ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

8.  บริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

9.  บริษัท
    จะสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตรายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

  บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

ในส่วนของความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลโดยเฉพาะ
นอกจากนั้นยังได้จัดตั้ง ทีมงาน TOP GUN
ของบริษัทเองและส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
มิใช่เฉพาะในบริษัทเท่านั้น แต่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นด้วย ซึ่งในเดือน
กรกฎาคม 2553 ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทีมฉุกเฉินในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 24
ทั้งนี้บริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมของทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐาน จากผลการแข่งขัน จากจำนวน 23 ทีม
บริษัทได้รางวัลชมเชยลำดับ 2 ซึ่งในปีหน้า บริษัทฯ
มีแผนงานที่จะขอการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน
รวมทั้งให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯ ได้รับรางวัล ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพนักงาน ดังต่อไปนี้

  เดือน กรกฎาคม 2553 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

  สภาพแวดล้อมในการทำงาน ( The Best Performance Company of Safety,

  Occupational Health and Workplace Environment Award ) ประจำปี 2553

  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่อง เป็นปี

  ที่ 7

  เดือน กันยายน 2553 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการ

  แรงงาน ( An Outstanding Establishment for Labour Relations and

  Welfare Award ) ประจำปี 2553 จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  3.4 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด

  กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จ

  3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
โดยได้กำหนดคุณค่าไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ " ให้รักธรรมชาติและมนุษยชาติ
และสร้างความรู้สึกที่ดี ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจคนรอบข้างและรักษา

สิ่งแวดล้อม " ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน
บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
ซึ่งกิจกรรมหลักที่มูลนิธิดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่

1.  การให้ทุนการศึกษา
    แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่

สูงขึ้น เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียน ในปี 2553 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน
คน 1,519 คน ใน 33 โรงเรียน

1.2 การให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระยะยาวกล่าวคือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด
โดยเริ่มสนับสนุนแก่นักเรียนตั้งแต่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี
โดยแต่ละปีจะรับนักเรียนเข้าในโครงการทุกปี ปัจจุบันนี้ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10
ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการรวม 28 คน

2. สนับสนุนด้านการศึกษา
โดยการจัดซื้อหนังสือให้แก่ห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆทุกปี ปี 2553 มอบให้ 84
โรงเรียน

3.การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และ นวัตกรรม
โดยได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างต่อเนื่องทุกปี

4. สนับสนุนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา อย่างสม่ำเสมอทุกปี
นอกจากนั้นยังได้สมัครสมาชิกหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะจรรโลงสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านทางกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท
และได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

1.  บริษัทฯ จะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    ป้องกันการเกิดมลภาวะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด
    และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ, การพัฒนา, การผลิต
    และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงการทำลาย โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้

ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอความร่วมมือ

  จากผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

2.  บริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม
    และกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้
    ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก

3.  ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานบริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดเผยและประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาพื้นฐาน
    นโยบาย

  และสถานภาพ การดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน

สำหรับการจัดการด้านพลังงานบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2550 และในปี 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้ดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

  1. บริษัท จะผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
  เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

  2. บริษัท
  จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง
  เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี่
  ที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

  3. บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
  ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4. บริษัท
  ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับ
  ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด
  รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

  5. บริษัท
  จะจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม
  เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

  6. บริษัท
  จะแสวงหาพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  และพร้อมที่จะเปิดเผย, ถ่ายทอด
  รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ได้

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency )

บริษัทฯ และ
คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

-   การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ
    เป็นไปภายใต้กรอบของกฏหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
    และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ
    ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

-   การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
    และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ
    หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
    หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

-   การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ
    จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct )

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้
โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท
หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (
http://www.thaistanley.com) นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม
ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล
และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ
ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 581 5462
ต่อ 164 หรือ info@stanley.co.th

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซด์ของบริษัท

บริษัทฯ
จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมนักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน
หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
(http://www.stanley.co.th ) โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซด์ โดยสรุปดังนี้

-   วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแล

-   

-   นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย นโยบายในการให้ข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับบริษัท
    ผู้ให้ข้อมูลองบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ รูปแบบการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

-   ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน
    อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

-   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
    โครงสร้างผู้ถือหุ้น

-   ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ
    ภาพวิดิทัศน์ที่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   กระดานข่าว และ ห้องสนทนา

-   กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น
    กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities )

5.1โครงสร้างของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
  และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับบริษัท

  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีกรรมการจำนวน 12 คน
  ประกอบด้วย

1.กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) :
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมกรที่เป็นอิสระ
จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4
คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และ
  กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง จึงกำหนดให้ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูง
  ทั้งนี้เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจน เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ
  ได้เสียชีวิตลงและปัจจุบันบริษัท ฯ ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้น
  จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ

5.3 วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
  กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
  และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผลปฏิบัติงานของแต่ละคน ทั้งนี้ บริษัท ฯ
ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1
)

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการใหม่ จำนวน
2 ท่าน บริษัท ได้ทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท :
ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน
รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ
ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม
โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทราบแก่คณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการ โดยในปีที่ผ่านมามีกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  - Director Certificate Program (DCP) จัดโดย IOD

  - Audit Committee Program (ACP) จัดโดย IOD

  - Mortitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) จัดโดย IOD

  - The role of the Board in fraud prevention and detection จัดโดย PWC

  - โครงการ CSR Day for Director แก่คณะกรรมการทั้งคณะจัดโดย SET

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทกำหนดคณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน ได้แก่

  คณะกรรมการตรวจสอบ

-   ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน
    มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
    ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้

-   หน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
    และได้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551
    เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
    คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว

-   คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
    ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ
    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

-   การประชุมคณะกรรมการตรวจ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน
    ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
    และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
    เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ
    ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  ในรอบปีบัญชี 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 10 ครั้ง
  โดยกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมดังนี้ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ และ นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
  เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง โดย

-   6 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

-   4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลดำเนินงาน, การเข้าร่วมประชุม
  และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแก่ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
  ไว้ในรายงานประจำของบริษัท

  นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ดังนี้

  คณะกรรมการบริหาร

-   ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

-   มีอำนาจ , หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษัท
    และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท

-   การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง
    และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
    เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
กรรมการทุกคน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ
วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

มีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี
รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ
และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference
เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภาระกิจไม่สามารถเดินทางมาได้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ
ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงให้ประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
และในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย /
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับการทำรายการที่บริษัท
มีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจให้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ คือ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง
เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจัดทำรายงานอื่นๆ ให้ ครบถ้วนและจัดเก็บให้เป็นไปตามข้อข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปีบัญชี 2553 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง
โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ
ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
การเข้าประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน จำนวน 7 ท่าน เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100 % ) ,
จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม

7 ครั้ง ( 87.5 % ) และอีก 2 ท่าน อยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ TV Conference
โดย 1 ท่านเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง และ อีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ
ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

1. กลยุทธ์องค์และนโยบายที่สำคัญ

คณะกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และ
กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง สอบทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์และ
นโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน ตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

2. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและอนุมัตินโยบายดังกล่าว
รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานบริษัทฯ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยจัดทำเป็นคู่มือให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ใน ระบบสื่อสารภายใน intranet สำหรับพนักงานใหม่
ได้มีการอธิบายให้ทราบในการปฐมนิเทศน์ด้วย

3. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุมระบบงานต่างๆ
โดยสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบในที่ประชุมของฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก 3 เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในถึงความเหมาะสมและเพียงพอ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน อย่างเหมาะสม
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีรายการเข้าเกณฑ์การขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

  รายการใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรืออนุมัติ

รายการ

กำหนดให้กรรมการทุกท่านจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 31
มีนาคม ของทุกปี และจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัท ในเดือนเมษายน

ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวโยง ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักการ
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนั้นฝ่ายจัดการได้รายงานสรุปผลของรายการดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

  5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดังนี้

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการผลิต
และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิต และ ร่างกาย ของพนักงาน
และการดูแลควบคุมรักษาสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนให้ความร่วมมือต่อสังคมและหน่วยงานของรัฐ

บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ
โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อวางแผนในการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
และโดยมอบหมายไปยังผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
ทำการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงรอบๆ ตัว
มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากความเสี่ยงและในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นๆ
เกิดขึ้นให้จัดทำมาตรการรับมือ เพื่อรักษาความปลอดภัย และจำกัดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
และจัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำคู่มือควบคุมความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีควบคุมสภาพความเสี่ยงทั้งหมดที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท
เพื่อทำให้สามารถรองรับความเสี่ยง และ
หรือวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและกำหนดให้มีการทวนสอบสภาพของข้อกำหนดการควบคุมต่างๆ ทุกปี

ในปี 2554 ไม่พบการปฏิบัติงานใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
คงมีความเสี่ยงปกติในทางธุรกิจ
ซึ่งได้เปิดเผยการจัดการป้องกันไว้ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ( แบบ 56-1 ) ไว้แล้ว

  6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในปี 2553
  คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550
เป็นต้นมาสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยได้ทำการประเมินในเดือน
พฤษภาคม 2554 ผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

  7. การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงินและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่จำเป็นอื่นต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส มีคำอธิบาย และ ตัวเลขสนับสนุน
รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ผลการปฏิบัติงาน และ
เหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปี

รายงานประจำปีของบริษัท ได้รับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาสอบทานและ
อนุมัติเพื่อเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัท และ การนำไปปฏิบัติ
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
เพื่อใช้ในการยึดถือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานที่ดีและเหมาะสม
ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลภายใน ที่ไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
โดยอาศัยข้อมูลภายในของบริษัท
และกำหนดเวลาห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน และกรรมการบริษัท
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ
แก่สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศ

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมด้านข่าวสารของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การพัฒนาระบบ การนำมาใช้งาน การให้ความรู้
และสร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ
ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

8.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จำนวน 2,927 คน
รายละเอียดพนักงานเป็นดังนี้

  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------
  หน่วยงาน            ชาย               หญิง               รวม

  ฝ่ายบริหารและธุรการ   63                51                114

  ฝ่ายการตลาด         21                19                40

  ฝ่ายผลิต             1,478             1,263             2,741

  พนักงานชาวญี่ปุ่น       32                -                 32

  รวม                1,594             1,333             2,927
  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานประจำปี 2553 จำนวน 961.47 ล้านบาท เป็นเงินเดือน โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่า
การเจริญเติบโตของบริษัท

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ภายใต้ชื่อ ระบบ STARS PLAN ซึ่งครอบคลุมถึง
ระบบลำดับขั้น ระบบตำแหน่ง ระบบหมุนเวียนงาน ระบบการประเมิน ระบบค่าจ้าง และ
ระบบพัฒนาความสามารถ ซึ่งถูกสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน คือ ความยุติธรรม
การยอมรับได้ และความเหมาะสม ตามหลักนิยมความสามารถ
เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่บุคคลากรที่ใฝ่รู้และรักความก้าวหน้า
ซึ่งจะสนับสนุนให้พนักงานนำศักยภาพออกมาใช้ผลักดันการปฎิรูประบบบริหารจัดการ
รวมทั้งขยายผลเพื่อมุ่งสู่การปฎิรูปองค์กร และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความท้าทาย

และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน
และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 5 ปีต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)
ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน