รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี
นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์ เป็นประธาน นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
เป็นกรรมการ ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
และมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สุงสุดต่อองค์กร
สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินประจำไตรมาส ประจำงวดครึ่งปี
และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อแสดงความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานและสถานะที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบางครั้ง
เป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
รวมทั้งเพื่อให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในสามารถติดต่อโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยไม่จำกัด

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน
สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ
รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ
ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่ง
ๆ ขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| ร   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย      | ชื่อผู้สอบบัญชี       | ค่าสอบบัญชี | หมายเหตุ      |
| ายก |                 |                 |          |              |
| ารที่ |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| 1   | บริษัท บัตรกรุงไทย  | นายชวาลา        | 3        | ค่า           |
|     | จำกัด (มหาชน)    | เทียนประเสริฐกิจ   | ,075,000 | สอบบัญชีประจำปี |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| 2   | บริษัท บัตรกรุงไทย  | นายชวาลา        | 160,000  | ค่าตรวจสอบ    |
|     | จำกัด (มหาชน)    | เทียนประเสริฐกิจ   |          | ระบบสารสนเทศ |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| รว  |                 |                 | 3        |              |
| มค่า |                 |                 | ,235,000 |              |
| ตอบ |                 |                 |          |              |
| แทน |                 |                 |          |              |
| จาก |                 |                 |          |              |
| การ |                 |                 |          |              |
| สอบ |                 |                 |          |              |
| บัญชี |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

+------+------------+---------------+----------+----------+----------+
| ราย  | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ประเภท        | ผู้ให้บริการ | ค่าตอบ    |          |
| การที่ |            | ของงานบริการอื่น |          | แทนของงา |          |
|      |            | (non-audit    |          | นบริการอื่น |          |
|      |            | service)      |          |          |          |
+------+------------+---------------+----------+----------+----------+
|      |            |               |          | ส่วนที่จ    | ส่วน      |
|      |            |               |          | ่ายไปในระ | ที่จะต้องจ่า |
|      |            |               |          | หว่างปีบัญชี | ยในอนาคต |
+------+------------+---------------+----------+----------+----------+
| 1    | บริษัท       | ให้คำแนะ       | บริษัท     | 1        | 600,000  |
|      | บัตรกรุงไทย  | นำสำหรับประเด็น | ดีลอยท์ ทู้ช | ,800,000 |          |
|      | จำกัด       | ด้านการบัญชีทั่วไป | โธมัทสุ    |          |          |
|      | (มหาชน)    | (General      | ไชยยศ    |          |          |
|      |            | Accounting    | ที่ปรึกษา   |          |          |
|      |            | Issue)        | จำกัด     |          |          |
+------+------------+---------------+----------+----------+----------+
| 2    | บริษัท       | ให้คำแนะนำก    | บริษัท     | 1        | _        |
|      | บัตรกรุงไทย  | ารดำเนินการทาง | ดีลอยท์ ทู้ช | ,800,000 |          |
|      | จำกัด       |               | โธมัทสุ    |          |          |
|      | (มหาชน)    | ด้านภาษี (Tax   | ไชยยศ    |          |          |
|      |            | Health check) | ที่ปรึกษา   |          |          |
|      |            |               | จำกัด     |          |          |
+------+------------+---------------+----------+----------+----------+
| รว   |            |               |          | 3        | 600,000  |
| มค่าต |            |               |          | ,600,000 |          |
| อบแท |            |               |          |          |          |
| นสำห |            |               |          |          |          |
| รับงา |            |               |          |          |          |
| นบริก |            |               |          |          |          |
| ารอื่น |            |               |          |          |          |
| (N   |            |               |          |          |          |
| on-a |            |               |          |          |          |
| udit |            |               |          |          |          |
| fee) |            |               |          |          |          |
+------+------------+---------------+----------+----------+----------+

-   ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลข้างต้น

   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ
  และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    .........................................................
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
    และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบอื่นๆ : หนังสือรับรองบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)