8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,354,268,670 บาท
เรียกชำระแล้วจำนวน 10,025,856,523 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,025,856,523 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2552 มีจำนวน 1,476,263,035 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.72 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.26 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 21.32
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (ESOP- W5)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W5 ทั้งหมด 5,968,000 หน่วย

จำนวนที่ใช้สิทธิจนถึง 31 ธันวาคม 2551 5,961,500 หน่วย

คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ 6,500 หน่วย

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 หุ้น

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น หุ้นละ 1 บาท

ระยะเวลาใช้สิทธิ ทุกๆ 3 เดือน

วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W5 วันที่ 7 มีนาคม 2552

8.1.3 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2548 จำนวน 3 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   |     และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  |
|                     |   |     (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2               |
|                     |   |     ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552"                    |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   |     และไม่มีประกันของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  |
|                     |   |     (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3               |
|                     |   |     ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553"                    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,500,000 หน่วย            |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2,000,000 หน่วย            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | 1.  หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท             |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2.  หุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 2,000 ล้านบาท             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 1 เมษายน 2548                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2552  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2553  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                   |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ     |
|                     |   |     4.25 ต่อปี                                |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี   |
|                     |   |                                             |
|                     |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยดังนี้                 |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ     |
|                     |   |     4.25 ต่อปี                                |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี   |
|                     |   |                                             |
|                     |   | -   สำหรับปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้    |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม  |
|                     |   | และ 1 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | 1. หุ้นกู้ชุดที่ 2 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ   |
|                     |   | วันที่ 1 เมษายน                                |
|                     |   |                                             |
|                     |   | 2552                                        |
|                     |   |                                             |
|                     |   |   2. หุ้นกู้ชุดที่ 3 ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ |
|                     |   |   วันที่ 1 เมษายน 2553                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2550 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 13 กันยายน 2550                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กันยายน 2554             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้    |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 13 มีนาคม 13 มิถุนายน 13 กันยายน |
|                     |   | และ 13 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 13 กันยายน |
|                     |   | 2554                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ค) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2551 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2555"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน      |
|                     |   | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 3,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 3,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 24 กรกฎาคม 2551                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.33 ต่อปี          |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุกๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้    |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 24 มกราคม, 24 เมษายน, 24     |
|                     |   | กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้       |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 24        |
|                     |   | กรกฎาคม 2555                                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้          | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้       | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  8.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2551 มีดังนี้

+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| ลำดับ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                   | จำนวนหุ้น  | ร้อยล          |
|      |                                   |          | ะของจำนวนหุ้นที่จ |
|      |                                   | (หุ้น)     | ำหน่ายแล้วทั้งหมด |
+======+===================================+==========+===============+
| 1.   | นายอนันต์ อัศวโภคิน *                 | 2,382    | 23.98         |
|      |                                   | ,639,623 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 2.   | Government of Singapore           | 1,247    | 12.56         |
|      | Investment Corporation            | ,844,829 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 3.   | บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด *               | 563      | 5.67          |
|      |                                   | ,574,391 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 4.   | Chase Nominees Limited 42**       | 300      | 3.03          |
|      |                                   | ,786,340 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 5.   | HSBC (Singapore) Nominees Pte     | 286      | 2.89          |
|      | Ltd**                             | ,753,597 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 6.   | สำนักงานประกันสังคม                  | 260      |   2.62        |
|      |                                   | ,282,800 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 7.   | นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ *           | 209      | 2.11          |
|      |                                   | ,214,100 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 8.   | Nortrust Nominees**               | 116      | 1.17          |
|      |                                   | ,633,160 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 9.   | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์               | 91       | 0.92          |
|      |                                   | ,620,525 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 10.  | State Street Bank and Trust**     | 85       | 0.86          |
|      |                                   | ,680,788 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
|      | รวม                               | 5,545    | 55.81         |
|      |                                   | ,030,153 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 31.76

** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ กรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547
ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลกำไรของบริษัท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ
มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท