[] กรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการ ได้แก่

1. นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ตำแหน่ง กรรมการ

3. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายมาซาฮิโร นากามูระ ตำแหน่ง กรรมการ

5. นายอาคิระ โฮโซดะ ตำแหน่ง กรรมการ

6. นายชิเกโอะ ซูซูกิ ตำแหน่ง กรรมการ

7. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง กรรมการ

8. นายฮิโรชิ คานาซาวา ตำแหน่ง กรรมการ

9. นายโทโมอิชิโร โฮริ ตำแหน่ง กรรมการ

10. นายโทชิโอะ อุชิคาวา ตำแหน่ง กรรมการ

11. นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง กรรมการ

12. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ตำแหน่ง กรรมการ

13. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

14. นายเกียรติ ชินโน ตำแหน่ง กรรมการจากภายนอกและประธานกรรมการตรวจสอบ

15. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ ตำแหน่ง กรรมการจากภายนอกและกรรมการตรวจสอบ

16. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท
ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะผู้บริหาร ได้แก่

1. นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายมาซาฮิโร นากามูระ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

4. นายอาคิระ โฮโซดะ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

5. นายชิเกโอะ ซูซูกิ ตำแหน่ง กรรมการ

6. นายชินอิจิโร โคจิมา ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด

7. นายโยชิโนริ ทากาชิรา ตำแหน่ง Executive Technical Advisor

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายเกียรติ ชินโน ตำแหน่ง กรรมการจากภายนอกและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ ตำแหน่ง กรรมการจากภายนอกและกรรมการตรวจสอบ

3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น 1 คน
มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการรวม 16 ราย รวม 1.92 ล้านบาท โดยกำหนดในรูปค่าตอบแทน

กรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้

  -------------------- ----------------- ------------------- -----------------
  รายชื่อ                ค่าตอบแทนกรรมการ   รายชื่อ               ค่าตอบแทนกรรมการ

  1. นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล 120,000 บาท       10. นางพิมพ์ใจ        120,000 บาท
                                         เหล่าจินดา            

  2. นายฮิโรยูกิ นาคาโน   120,000 บาท       11. นางพรทิพย์        120,000 บาท
                                         เศรษฐีวรรณ           

  3. นายอภิชาต          120,000 บาท       12. นางพรดี          120,000 บาท
  ลิ้อิสสระนุกูล                              ลี้อิสสระนุกูล           

  4. นายมาซาฮิโร        120,000 บาท       13. นายเกียรติ ชินโน   120,000 บาท
  นากามูระ                                                    

  5. นายอาคิระ โฮโซดะ   120,000 บาท       14. นายกฤษดา        120,000 บาท
                                         วิศวธีรานนท์           

  6. นายชิเกโอะ ซูซูกิ     103,300 บาท *     15. นายโชคชัย        120,000 บาท
                                         ตั้งพูลสินธนา           

  7. นายโทชิโอะ อุชิคาวา  120,000 บาท       16. นายฮิโรชิ         50,000 บาท *
                                         คานาซาว่า            

  8. นายโทโมอิชิโร โฮริ   120,000 บาท       17. นายยูจิ มูเนะชิกะ   16,700 บาท**

  9. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล  120,000 บาท       18. นายอากิฮิโร       70,000 บาท**
                                         นากามูระ             
  -------------------- ----------------- ------------------- -----------------

หมายเหตุ * กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี

** กรรมการลาออกระหว่างปี

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 6 ราย รวม 33.39 ล้านบาท โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน, โบนัส

ค. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ 4 ราย รวม 1.08 ล้านบาท

  -------------------- ---------------------- ------------------ --------
  รายชื่อ                ประเภทค่าตอบแทน         จำนวนเงินค่าตอบแทน   

  1. นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ          600,000 บาท        

  2. นายเกียรติ ชินโน     ประธานกรรมการตรวจสอบ   240,000 บาท        

  3. นายกฤษดา          กรรมการตรวจสอบ         120,000 บาท        
  วิศวธีรานนท์                                                      

  4. นายโชคชัย          กรรมการตรวจสอบ         120,000 บาท        
  ตั้งพูลสินธนา                                                      
  -------------------- ---------------------- ------------------ --------

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี –

3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ก. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 1.38 ล้าน

บาท , ค่าสอบบัญชี 2 เดือน 0.68 ล้านบาท

ข. ค่าบริการอื่น ๆ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ปี 2546
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีปี 2547 , การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 0.54 ล้านบาท

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการ - โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระ

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

- จริยธรรมธุรกิจ

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และหลักการบริหารกิจการของบริษัทฯ

- บริษัทมีนโยบายการบริหารหลักของบริษัทคือตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ, ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัย
และมนุษยสัมพันธ์

โดยการใช้วงจร การวางแผน – การปฏิบัติ – การตรวจสอบ

- บริษัทจะวางนโยบายบริษัทประจำปี ซึ่งจะกำหนดทั้งนโยบายบริหาร, นโยบายคุณภาพ

- มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ

2. ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม อย่างน้อย

ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
พร้อมเอกสารประกอบ

การประชุมโดยครบถ้วน

- ผู้ถือหุ้นสามารถมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย บริษัทไม่มีการ

จำกัดสิทธิแต่อย่างใด

- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าประชุม ด้านเอกสาร
และด้านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น และดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความ

คุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี

- บริษัทมีหลักการในการให้ความสำคัญต่อ ลูกค้าผู้ซื้อ, ลูกค้าผู้ขาย, ผู้ถือหุ้น และพนักงานบริษัท

โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้าผู้ซื้อ , ผู้ขาย และพนักงานบริษัท
โดยได้ปฎิบัติเป็นไปตามกฎหมาย, ข้อกำหนด และข้อตกลงที่มีต่อบุคคลเหล่านี้
ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความเห็น และตั้งคำถาม

โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชี

โดยกรรมการทุกคนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่ประชุม

- มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อจัดสรรเวลาให้เหมาะสม

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการประชุมและตอบข้อซักถามได้แก่

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อตอบข้อมูลทางการเงิน

2. ล่ามเพื่อสื่อสารความเข้าใจตรงกันของผู้ถือหุ้นและฝ่ายบริหารชาวต่างประเทศ

3. นักกฎหมายเพื่อดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

- ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมและเรื่องที่เสนอโดยเท่าเทียมกันตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท

5. คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

- กำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานคณะกรรมการไว้ 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการ

ของบริษัท ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อ

บังคับของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน, ระบบควบคุมภายใน,
การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย, การเปิดเผยข้อมูล, คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

- จัดส่งข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนให้แก่กรรมการทุกท่านใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน

6. ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

-
คณะกรรมการมีการประชุมพิจารณาเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างรอบคอบ,
ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- มีการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่เข้าเกณฑ์การขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ในการประชุม กรณีที่มีบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ก็จะให้บุคคลนั้นงดออกเสียง

7. จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ และลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ

กำหนดตามวิสัยทัศน์ในกลุ่ม STANLEY เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

8. มีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้

เป็นกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
โดยมีคุณสมบัติเป็น

ไปตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

9. กำหนดหน้าที่ของ ประธาน ของกรรมการ หรือ ของผู้จัดการให้มีความชัดเจน

- โดยแยกตำแหน่งประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหาร เป็นคนละบุคคลกัน
เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานกันได้
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งของกรรมการบริหารไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร

- บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างบริหารงานบุคคล โดยมีการกำหนดตำแหน่ง, คุณสมบัติที่สำคัญ และ

ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งไว้

10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท

จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่ง
และค่าตอบแทนผู้บริหารจะมีการกำหนดในการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

11. กำหนดการประชุมคณะกรรมการ และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และจัดเวลาการประชุม

ให้เพียงพอ

- บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าประจำปีโดยคณะกรรมการของบริษัท

ต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และให้มีการจดบันทึกการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้

- มีเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเสนอเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

12. กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลด้านงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน

2. คณะกรรมการจัดการระบบคุณภาพ

3. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

13. มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ
ป้องกันความเสี่ยงและ

ให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

- มีการจัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยขึ้นตรงต่อประธานกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการทำงานภายในบริษัท
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

- ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะเชิญผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุมและสามารถซักถาม

ความเห็นผู้สอบบัญชีได้อย่างอิสระ

- มีการกำหนด การใช้สิทธิ อำนาจของผู้ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ ในด้านต่างๆ
ของการปฎิบัติงาน

14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจำปี

- จัดให้มีหน่วยงานในการประชุม เพื่อพิจารณาความถูกต้องของรายงาน และนำเสนอให้คณะ

กรรมการบริหารรับทราบ

15. ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา
และโปร่งใส

- จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญให้ครบถ้วน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมีการมอบหมายผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก -
มีการนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเปิดเผยกับบุคคลภายนอก

- จัดทำ Management Discussion and Analysis แจ้งพร้อมงบการเงินรายไตรมาส
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

16. การฝึกอบรมและการให้ความรู้

- บริษัทจัดให้กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการไปฝึกอบรม
ในเรื่องที่กรรมการควรทราบกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก เช่น IOD
และเข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์,
กลต, กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างสม่ำเสมอ

หลักปฎิบัตินี้ได้รับอนุมัติเมื่อเดือนกันยายน 2545

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 16 ท่าน มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

  ----------------- ---------------------- ----------------- ----------------------
  รายชื่อ             จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม   รายชื่อ             จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายวิทยา        5                      9. นายทนง         5
  ลี้อิสสระนุกูล                                ลี้อิสสระนุกูล         

  2. นายฮิโรยูกิ       6                      10. นางพิมพ์ใจ      4
  นาคาโน                                   เหล่าจินดา          

  3. นายอภิชาต       6                      11. นางพรทิพย์      6
  ลิ้อิสสระนุกูล                                เศรษฐีวรรณ         

  4. นายมาซาฮิโร     6                      12. นางพรดี        5
  นากามูระ                                  ลี้อิสสระนุกูล         

  5. นายอาคิระ       6                      13. นายเกียรติ ชินโน 5
  โฮโซดะ                                                     

  6. นายชิเกโอะ ซูซูกิ  5 *                    14. นายกฤษดา      6
                                           วิศวธีรานนท์         

  7. นายโทชิโอะ      1 **                   15. นายโชคชัย      5
  อุชิคาวา                                   ตั้งพูลสินธนา         

  8. นายโทโมอิชิโร    1 **                   16. นายฮิโรชิ       0 *,**
  โฮริ                                      คานาซาว่า          
  ----------------- ---------------------- ----------------- ----------------------

หมายเหตุ * กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี

** กรรมการปฎิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

(กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง)

3. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน มีการประชุมรวม 39 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานและจัดการ,
การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหุ้นแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
แม้ว่าจะไม่มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม

9.6 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,495 คน แบ่งเป็นพนักงานชาย 846 คน พนักงานหญิง 649 คน
และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ (ญี่ปุ่น) 30 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน รวมพนักงานที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างแน่นอน (Fixed Time)
ประจำปี 2547

เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา 443.47 ล้านบาท

โบนัส 73.04 ล้านบาท

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.51 ล้านบาท

สวัสดิการพนักงานด้านอื่น ๆ 77.14 ล้านบาท

สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแล้ว
โดยแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลกองทุนดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานจะต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-7
เมื่อพนักงานมีอายุการเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ปีแรกถึง 12 ปีขึ้นไปตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคคลากรของบริษัท

บริษัทมุ่งเน้นในการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต, วิศวกรรมการผลิต,
และการจัดการแก่พนักงาน
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พนักงานบริษัท นอกจากนั้น
ยังจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีระบบการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ด้วย

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานและไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้น จำนวน 133 คน