9. การจัดการ

1.  โครงสร้างการจัดการของคณะกรรมการบริษัท

๏ คณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
และในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการต้องมีอย่างน้อย 5 ท่าน จะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
แต่กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท
โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการนั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยในปีที่ 1 และ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป
ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย
หรือลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัท หรือขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

1.  ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ หรือ
    นายสมเกียรติ มรรคยาธร หรือ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล หรือ นายเกษมสุข จงมั่นคง หรือ
    นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
    กรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

2.  ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี

๏ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะประชุมร่วมกับคณะทำงานของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานประจำเดือน, งบประมาณ,
แผนการลงทุนระยะสั้นระยะยาว,และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
จากนั้นคณะกรรมการบริหารจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีทุกเดือน

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดูเอกสารแนบ 3 หน้า 82)
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละครั้งร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง
ๆ ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นไว้ และสรุปประเด็นสาระสำคัญ ๆ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

9.2 การสรรหากรรมการ

๏ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. สรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัท
และระดับอัตราค่าตอบแทนซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปี
เพื่อนำเสนอขออนุมัติปรับอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคณะกรรมการบริษัท

4. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

1.  ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| บุค              | จำ  | ลักษณะของผลตอบแทน           | จำนวนเงิน       |
| คลผู้ได้รับค่าตอบแทน | นวน |                            | (ล้านบาท)       |
|                 |     |                            |                |
|                 | (   |                            |                |
|                 | คน) |                            |                |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| -กรรมการ        | 11* | เบี้ยประช                    | 1.45           |
|                 |     | ุม/เบี้ยกรรมการ/บำเหน็จกรรมการ |                |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| -กรรมการบริหาร   | 3   | เบี้ยประชุม                   | 0.12           |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| -กรรมการตรวจสอบ | 3   | เบี้ยกรรมการ                 | 0.46           |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| -กรรมการสรรหา   | 2   | เบี้ยประชุม                   | 0.06           |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+
| -ผู้บริหารระดับสูง   | 8   | เงินเดือนและโบนัส             | 14.25          |
+-----------------+-----+----------------------------+----------------+

หมายเหตุ นางอรนุช โอสถานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549
และ

  นายชนินทธ์ โทณวณิก นางสินี เธียรประสิทธิ์ ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549

2.  ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

  ไม่มี

3.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักดีถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพราะจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
และเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ทางบริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

9.4.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
  โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและสารสนเทศของบริษัทฯ
  ตลอดจนซักถามหรือเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
  โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
  10 วันก่อนวันประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าประชุมแทนได้

  2. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้กลุ่มต่าง ๆ เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้
  ชุมชุมและพนักงานทุกระดับ ได้รับการปฏิบัติตามความเหมาะสมและเสมอภาค
  เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงแก่บริษัทฯ
  อีกทั้งความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ในระยะยาว ทางบริษัทฯ
  จึงได้ปฏิบัติดังนี้

  ลูกค้า บริษัทฯ เอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
  มีการติดต่อและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอ สินค้าที่บริษัทฯ
  ผลิตและส่งมอบแก่ลูกค้ามีการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น ISO9001:2000 GMP
  และ HACCP บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก
  เมื่อมีข้อร้องเรียนใด ๆ จากลูกค้า ทางฝ่ายขายจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันที
  พร้อมกับนำมาแก้ไขปรับปรุงระบบภายในบริษัทฯ ไม่ให้เกิดร้องเรียนอีกในอนาคต

  ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
  สิทธิในการออกเสียงและสิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมแล้ว ทางบริษัทฯ
  ยังให้บริการผู้ถือหุ้น เมื่อมีการร้องขอ เช่น การเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดนครราชสีมา
  และจังหวัดปทุมธานี การขอเปลี่ยนเช็คจ่ายเงินปันผล
  เพราะหมดอายุหรือเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลในเช็ค เป็นต้น

  เจ้าหนี้ บริษัทฯ
  มีนโยบายการชำระเงินแก่เจ้าหนี้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ที่ขายสินค้าให้กับบริษัทตรงตามเวลาที่นัดชำระ
  และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า

  ชุมชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นพิเศษ เนื่องจากบริษัทฯ
  มีทั้งโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
  ซึ่งต้องมีการควบคุมฝุ่นละอองและเขม่าควันไฟอย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
  เพื่อควบคุมมลพิษเหล่านี้ให้อยู่ในมาตรฐานตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนและบริจาคในวาระและโอกาสที่เหมาะสม เช่น
  งานวันเด็ก งานวันสงกรานต์ งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานกฐิน งานกาชาด งานลอยกระทง
  เป็นต้น เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

  พนักงาน บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ
  จึงให้ความใส่ใจดูแลพนักงานเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ
  มีระบบเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม
  มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน เช่น
  จะต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น สวมใส่ที่อุดหูป้องกันเสียง และรองเท้าเซฟตี้ป้องกันเท้า เป็นต้น

  3. การประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
  หรือตามระเบียบวาระการประชุม
  ตลอดจนการให้ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

  ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2549
  โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจำนวน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท
  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
  มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 45 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 46,048,468 หุ้น
  จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.75 เกินกว่า 1 ใน 3
  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  ประธานที่ประชุมได้ให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

2.  คณะกรรมการ – โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ

1.  คณะกรรมการ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้น
    เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

  ๏ คณะกรรมการบริหาร

  ๏ คณะกรรมการตรวจสอบ

  ๏ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  โดยให้กำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นี้
  และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง (ดูรายละเอียดข้อ 1.
  โครงสร้างการจัดการของคณะกรรมการบริษัท)

2.  โครงสร้างกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ
    ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ
    และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
    โดยกรรมการอิสระจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบ
    และในกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Significant Shareholders)
    จำนวนกรรมการของบริษัทฯ
    ส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ

  ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ)

3.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง
    แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
    เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

  ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

4.  การประชุมคณะกรรมการ
    จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นทำให้เข้าประชุมไม่ได้
    ให้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการทราบ และบริษัทฯ
    จะเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

  สำหรับปี 2549/50 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 12 ครั้ง
  โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ 10 ครั้ง

  2. นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ 12 ครั้ง

  3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช 12 ครั้ง

  4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 12 ครั้ง

  5. นายสมเกียรติ มรรคยาธร 12 ครั้ง

  6. ดร.พรสิริ ปุณเกษม 9 ครั้ง

  7. นายเกษมสุข จงมั่นคง 8 ครั้ง

  8. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี 6 ครั้ง

  หมายเหตุ ดร.พรสิริ ปุณเกษม เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549

  นายเกษมสุข จงมั่นคง และนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
    จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
    โดยฝ่ายบริหารมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
    หรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้และคณะกรรมการบริษัทฯ
    จะกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งจะระบุอย่างชัดเจน
  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร เช่น
  การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกรณีที่วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
  ต่อรายการหรือต่อโครงการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นต้น

6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
    และผู้ถือหุ้นจะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
    โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
    ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ
    (ดูรายละเอียดการใช้ขอมูลภายใน ข้อ 9.5)

7.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
    การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม
    บำเหน็จกรรมการหรือผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
    เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
    จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

  ส่วนการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงให้จ่ายเป็นเงินเดือน เงินรางวัล
  หรือผลตอบแทนรูปอื่นตามผลงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
  และได้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี
  ตามประกาศของ ก.ล.ต. ในข้อ 9.3

  9.4.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  1. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ
  จะรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่อยู่ในรายงานประจำปี
  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กำหนดแนวทางไว้ และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
    ทันเวลาและโปร่งใส โดยฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor
    Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์
    และจะจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการนำเสนอสารสนเทศหรือช่วยในการติดต่อสื่อสาร
    นอกจากนี้ทางบริษัทฯ
    ยังใช้ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
    ในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ลงทุน

  9.4.4 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบ
  จะทำหน้าที่กำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน
  การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls)
  ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยง
  และการสอบทานความถูกต้องน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและเรื่องอื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ
  รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในข้อ 10 เรื่องการควบคุมภายใน

  9.4.5 จริยธรรมทางธุรกิจ

  จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or
  Statement of Business Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดแจ้ง
  โดยให้สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทราบทั่วกัน

4.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อการได้มาหรือขายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทเกิดขึ้น
มาตรการควบคุมดังกล่าวน่าจะเป็นการเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่า
จะไม่มีผู้ที่ทราบข้อมูลภายในสามารถหาประโยชน์จาก ข้อมูลดังกล่าว

5.  บุคลากร

บุคลากรของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2550
รวมทั้งสิ้น 605 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------------------------------+---------+------+
| บริษัท                                                | จำนว    |      |
|                                                     | นพนักงาน |      |
|                                                     | : คน    |      |
+-----------------------------------------------------+---------+------+
| บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)              | 561     |      |
+-----------------------------------------------------+---------+------+
| บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด                                | 38      |      |
+-----------------------------------------------------+---------+------+
| บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด                                 | 6       |      |
+-----------------------------------------------------+---------+------+
| รวมทั้งสิ้น                                             | 605     |      |
+-----------------------------------------------------+---------+------+

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด (รวมเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
รวมเป็นเงินทั้งหมด 133.7 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาพนักงาน ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ
โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น
ต่อจากนั้น ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการฝึกอบรม (ตามข้อกำหนด
ISO9001:2000) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่งานจริง
ในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีการฝึกอบรมอื่น ๆ
อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้น ๆ
ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี