2.8 โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 1,020,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว
850,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 810,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2545 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
170,000,000 หุ้น

(ข) ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์
ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

1) หุ้นบุริมสิทธิ (STECON-P)

  จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งออกในปี 2534

สิทธิและเงื่อนไขของหุ้นบุริมสิทธิ

  - มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ

  - ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดก็ตาม มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 9
  ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ชำระแล้วทั้งหมด
  ให้ถือว่าสิทธิในเงินปันผลของรอบปีบัญชีดังกล่าวเป็นของหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด
  และสิทธิในเงินปันผลจำนวนนี้ไม่มีการนับต่อเนื่องในปีถัดไป

  - ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราร้อยละ 9
  ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้วทั้งหมด ให้ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน
  และส่วนที่เกินกว่าอัตราร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้วทั้งหมดนั้น
  ให้ประกาศจ่ายเป็นเงินปันผลแก่หุ้นสามัญในอัตราไม่เกินร้อยละ 9
  ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด

- ถ้ากำไรสุทธิของรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้
ให้ประกาศจัดสรรเงินกำไรของส่วนที่เหลือ เป็นเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
ตามสัดส่วนของหุ้นตามปกติ

ลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ

  บุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารบริษัท
  จึงเข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัทตามประกาศ กจ.12/2543
  ทางบริษัทจึงขอรายงานรายชื่อบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิดังนี้

รายชื่อบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ

+-----------------------+--------------+--------------+--------------+
| ชื่อ/สกุล                | จำนวนหุ้น      | วันที่ออก*      | วันที่ได้มา      |
+-----------------------+--------------+--------------+--------------+
| 1.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล  | 40,000,000   | 10 พ.ย. 2530 | 31 มกราคม    |
|                       |              |              | 2534         |
+-----------------------+--------------+--------------+--------------+

หมายเหตุ : *ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2530

2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (STECON-W)

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 มีมติให้บริษัทฯ
  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 17,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 0
  บาท โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันที่ 30
  ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 ปี)
  โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
  หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 10 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
  ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 170,000,000 หุ้น
  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมบริษัทฯ

(2) ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2545

+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| N  | ชื่อผู้ถือหุ้น                              | หุ้นสามัญ  | ห       | %   |
| o. |                                      |         | ุ้นบุริมสิทธิ์ |     |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 1  | บจก. ศูนย์รับฝาก                        | 261,    | -       | 30  |
|    | หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝากในประเทศ  | 010,910 |         | .71 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 2  | บจก. ศูนย์รับ                           | 161,    | -       | 19  |
|    | ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝากต่างด้าว | 886,700 |         | .05 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 3  | กลุ่มชาญวีรกูล*                          | 116,    | 40,     | 18  |
|    |                                      | 500,000 | 000,000 | .42 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 4  | บจก. อิควิตี้ พลัส                        | 118,    | -       | 13  |
|    |                                      | 511,090 |         | .94 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 5  | บจก. เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์                 | 27,     | -       | 3   |
|    |                                      | 750,000 |         | .26 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 6  | นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา                  | 22,     | -       | 2   |
|    |                                      | 100,000 |         | .60 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 7  | RHB Bank (L) Ltd.                    | 19,     | -       | 2   |
|    |                                      | 992,900 |         | .35 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 8  | Chiao Tung Bank Co.,Ltd., Singapore  | 11,     | -       | 1   |
|    | Branch                               | 107,170 |         | .31 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 9  | นายสุธี สุรเลิศรังษี                       | 10,     | -       | 1   |
|    |                                      | 000,000 |         | .18 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+
| 10 | นายสุรช ล่ำซำ                          | 10,     | -       | 1   |
|    |                                      | 000,000 |         | .18 |
+----+--------------------------------------+---------+---------+-----+

กลุ่มผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 10 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2545 

+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| N  | ชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ | %      |
| o. |                                       |               |        |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 1  | บจก. ศูนย์รับฝ                           | 6,482,246     | 38.13  |
|    | ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เพื่อผู้ฝากในประเทศ |               |        |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 2  | บจก. อิควิตี้ พลัส                         | 3,570,221     | 21.00  |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 3  | กลุ่มชาญวีรกูล*                           | 3,131,527     | 18.42  |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 4  | นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา                   | 845,200       | 4.97   |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 5  | นายพงษ์เอก ตันพานิช                      | 651,400       | 3.83   |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 6  | บจก. เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์                  | 555,000       | 3.26   |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 7  | RHB Bank (L) Ltd.                     | 399,858       | 2.35   |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 8  | Chiao Tung Bank Co.,Ltd., Singapore   | 222,143       | 1.31   |
|    | Branch                                |               |        |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 9  | บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)      | 218,940       | 1.29   |
|    | เพื่อผู้ฝากต่างด้าว                         |               |        |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+
| 10 | นางสาวพัชรา อมาตยกุล / Ms. Patchara     | 182,143       | 1.07   |
|    | Amatyakul                             |               |        |
+----+---------------------------------------+---------------+--------+

  หมายเหตุ กลุ่มชาญวีรกูล ประกอบด้วย

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล 7.83% 4. นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ 1.94%

2. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 4.71% 5. นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล 1.12%

3. นายมาศถวิน ชาญวีรฏูลl 1.94% 6. บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด. 0.88%

ณ วันที่ 20 มกราคม 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออก NVDR
ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 14,928,110 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.84%
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นที่นำไปออก NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ที่
www.set.or.th

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทฯมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม
และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่
นอกจากนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯกำหนดให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจนกว่าบริษัทฯจะทำการชำระหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้ให้ครบถ้วน
ยกเว้นที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีขาดทุนสะสมเหลืออยู่
110.78 ล้านบาทซึ่งคาดว่าบริษัทฯจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2546
และมีหนี้จากการปรับโครงสร้างคงเหลืออยู่จำนวน 200 ล้านบาท
ซึ่งคาดว่าจะชำระคืนได้ในภายเวลา 2 ปี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี