7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท และชำระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

  - ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ดังนี้

+------------------------------------------------+-----------+---------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                               | จำนวนหุ้น   | สัดส่วน   |
|                                                | (หุ้น)      | การถือหุ้น |
|                                                |           | (%)     |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็คทริค                      | 2         | 30.39   |
|                                                | 3,284,500 |         |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี | 2         | 29.95   |
|     จำกัด                                       | 2,950,000 |         |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      | 334,500   | 0.44    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล                            | 2         | 29.52   |
|                                                | 2,620,496 |         |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล                           | 7,695,876 | 10.04   |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล                         | 4,500,036 | 5.87    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   นายทนง ลี้อิสสระนุกูล                           | 3,208,920 | 4.19    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล                         | 2,170,670 | 2.83    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ                         | 2,162,670 | 2.82    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด                       | 2,556,074 | 3.34    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| -   บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด            | 326,250   | 0.43    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON     | 2,055,500 | 2.68    |
| BRANCH                                         |           |         |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 4.SOMERS (U.K.) LIMITED                        | 1,957,900 | 2.56    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 5.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        | 1,918,471 | 2.50    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 6. AIA COMPANY LIMITED, AIA-D-PLUS             | 1,540,000 | 2.01    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 7. MR.KENNETH RUDY KAMON                       | 1,303,800 | 1.70    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว                   | 1,127,300 | 1.47    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY         | 1,104,100 | 1.44    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+
| 10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท                       | 1,074,400 | 1.40    |
+------------------------------------------------+-----------+---------+

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท
(www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

  ------------------------------------------- --------------- --------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  จำนวนหุ้น (หุ้น)    สัดส่วนการถือหุ้น

  1. กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด *           23,284,500      30.39

  2. กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล                      22,620,496      29.52
  ------------------------------------------- --------------- --------------

* ปัจจุบัน บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้โอนหุ้นบริษัท จำนวน 22,950,000
หุ้น ไปยังบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค โฮลดิ้ง เอเซีย-แปซิฟิค พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100
การโอนดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมกิจการ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี
(งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

  --------------------------- -------- -------- -------- --------- --------
  ปีบัญชี                        2551     2552     2553     2554      2555

  อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)       14.47    12.50    18.63    9.48      20.97

  อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)       5.00     5.00     6.50     3.00      6.75

  อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 35.69    42.81    36.37    36.61     33.72
  --------------------------- -------- -------- -------- --------- --------

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการประชุม

+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| รายชื่อกรรมการ   | ตำแหน่ง             | การประช     |                 |
|                |                    | ุมคณะกรรมการ |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
|                |                    | จำนวนครั้ง    | จำนวนครั้ง        |
|                |                    |             |                 |
|                |                    | การประชุม    | ที่เข้าร่วมประชุม    |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายอภิชาต       | ประธานกรรมการ      | 5           | 5               |
| ลี้อิสสระนุกูล*     |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายโคอิจิ        | ประธานกรรมการบริหาร | 5           | 5               |
| นางาโนะ*       |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายทนง         | กรรมการ            | 5           | 5               |
| ลี้อิสสระนุกูล*     |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นางพิมพ์ใจ       | กรรมการ            | 5           | 5               |
| ลี้อิสสระนุกูล      |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นางพรทิพย์       | กรรมการ            | 5           | 5               |
| เศรษฐีวรรณ      |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายโทรุ ทานาเบะ | กรรมการ            | 5           | 4               |
|                |                    |             |                 |
|                |                    |             | (3 ครั้ง ทาง TV   |
|                |                    |             | Conference )    |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายชิเงกิ มุโตะ   | กรรมการ            | 5           | 2               |
| **             |                    |             |                 |
|                |                    |             | (TV Conference) |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายคาซึมิ สึมิยะ*  | กรรมการ            | 5           | 3               |
| **             |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายกฤษดา       | กรรมการอิสระ และ    | 5           | 5               |
| วิศวธีรานนท์      | ปร                 |             |                 |
|                | ะธานกรรมการตรวจสอบ |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายโชคชัย       | กรรมการอิสระ และ    | 5           | 5               |
| ตั้งพูลสินธนา      | กรรมการตรวจสอบ     |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายสุชาติ        | กรรมการอิสระ และ    | 5           | 5               |
| พิศิษฐวานิช       | กรรมการตรวจสอบ     |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+
| นายพิจารณ์       | กรรมการอิสระ        | 5           | 5               |
| สุขภารังษี        |                    |             |                 |
+----------------+--------------------+-------------+-----------------+

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ** กรรมการแต่งตั้งใหม่ระหว่างปี ***
กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
กรรมการทุกคน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ
วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

มีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี
รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ
และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
และมีการประชุมผ่านทาง

ระบบ TV conference
เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จึงให้ประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม
และในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย /
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับการทำรายการที่บริษัท มีกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ
ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

ในปีบัญชี 2556 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง
โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ
ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
การเข้าประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน มีจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100% ) และอีก 2 ท่าน อยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ TV
Conference โดย 1 ท่านเข้าร่วมประชุมรวม 4 ครั้งคิดเป็น 80% และอีก 1
ท่านซึ่งเป็นกรรมการแต่งตั้งระหว่างปี เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง คิดเป็น 40% ของการประชุมทั้งหมด

8.2 ผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง
และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| รายชื่อผู้บริหาร                | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
|   1.นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล     | ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
|   2.นายโคอิจิ นางาโนะ        | ประธานกรรมการบริหาร                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3.นายคาซึมิ สึมิยะ *           | กรรม                                    |
|                            | การและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
|   4.นายมาซาชิ อิชิอิ           | ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5.นายโนบูฮิโระ ทาคาฮาชิ       | ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์                   |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6.นายโคจิ โคบายาชิ *         | ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+

หมายเหตุ * ผู้บริหารแต่งตั้งระหว่างปี

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟุ้ง ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท
ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นดังนี้

  --------------- ---------------------- ----------------- ------------------- -----------
  รายชื่อกรรมการ    ตำแหน่ง                 ค่าตอบแทนกรรมการ                       
                                         (บาท)                                 

                                         คณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการตรวจสอบ   รวม

  นายอภิชาต        ประธานกรรมการ          205,000                               205,000
  ลี้อิสสระนุกูล                                                                    

  นายโคอิจิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร     205,000                               205,000

  นายทนง          กรรมการ                205,000                               205,000
  ลี้อิสสระนุกูล                                                                    

  นางพิมพ์ใจ        กรรมการ                205,000                               205,000
  ลี้อิสสระนุกูล                                                                    

  นางพรทิพย์        กรรมการ                205,000                               205,000
  เศรษฐีวรรณ                                                                    

  นายโทรุ ทานาเบะ  กรรมการ                200,000                               200,000

  นายชิเกะคิ มูโตะ * กรรมการ                145,000                               145,000

  นายคาสึมิ สึมิยะ *  กรรมการ                150,000                               150,000

  นายคาสึมิ สึมิยะ *  กรรมการ                150,000                               150,000

  รายชื่อกรรมการ    ตำแหน่ง                 ค่าตอบแทนกรรมการ                       รวม

                                         คณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการตรวจสอบ   

  นายกฤษดา        กรรมการอิสระ และ        205,000           285,000             490,000
  วิศวธีรานนท์       ประธานกรรมการตรวจสอบ                                         

  นายโชคชัย        กรรมการอิสระ และ        205,000           165,000             370,000
  ตั้งพูลสินธนา       กรรมการตรวจสอบ                                               

  นายสุชาติ         กรรมการอิสระ และ        205,000           165,000             370,000
  พิศิษฐวานิช        กรรมการตรวจสอบ                                               

  นายพิจารณ์        กรรมการอิสระ            205,000           5,000               210,000
  สุขภารังษี                                                                      

  นายฮิโรยูกิ        กรรมการ                470,000                               470,000
  นาคาโนะ **                                                                   

  นายคัทสึมิ คอนโด   กรรมการ                165,000                               165,000
  **                                                                           

  รวม                                    2,975,000         620,000             3,595,000
  --------------- ---------------------- ----------------- ------------------- -----------

หมายเหตุ 1.* กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี ** กรรมการออกระหว่างปี
ค่าตอบแทนกรรมการรวมค่า Retired Allowance

2. บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 8
ราย รวมทั้งสิ้น 48.66 บาท (ในปี 2556 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ลาออก จำนวน 2 คน
ปัจจุบันกรรมการบริหารมีจำนวน 6 คน)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,054 คน โดยในปี 2556
บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,291.68 ล้านบาท เป็น เงินเดือน โบนัส
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ

  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------
  หน่วยงาน            ชาย               หญิง               รวม

  ฝ่ายบริหารและธุรการ   57                54                111

  ฝ่ายการตลาด         19                23                42

  ฝ่ายผลิต             1,554             1,315             2,869

  พนักงานชาวญี่ปุ่น       32                -                 32

  รวม                1,662             1,392             3,054
  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------

จำนวนพนักงานรวมลดลง 12% จากปีที่แล้ว ตามสถานการณ์การผลิตและภาวะเศรษฐกิจที่ลดลง

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ
ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ การปฏิบัติงาน , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ
ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน
และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 8 ปีต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2549 – 2556 และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546)
ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.  จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ
    และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือปฏิบัติ
    และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2.  กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
    อย่างชัดเจนและเหมาะสม

3.  กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

4.  จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
    และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    และ จริยธรรมที่ดี
    ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

5.  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

6.  ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้
    ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ
    การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

7.  ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
    ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

8.  ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส

9.  จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีกรรมการจำนวน 12 คน
ประกอบด้วย

1.กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) :
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

2.กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ( Non-Executive Director ) รวมทั้งกรรมกรที่เป็นอิสระ
จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4
คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท
ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ
กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน มีอำนาจ ,
หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางบริหารงานของบริษัท
และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎ

บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1.สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก
เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(Charter )

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ปี 2547 – 2551 ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

ปี 2551 – 2554 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

ปี 2550 – 2554 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน ต่อ
1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ
เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ
ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในรอบปีบัญชี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง
โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

- 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อ                                จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

  1. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์                9

  2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา                9

  3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช                  9
  ------------------------------------ ----------------------------------

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

  เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

-   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ทจ.4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1%
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

-   กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด ที่นายพิจารณ์
สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้

  (2.) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น
    โดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2.  ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
    ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
    นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน
    จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
    และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
    4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์
และ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม
และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย
มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
และมิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบในการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้
ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและกำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง
หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ
โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ
ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัท
ที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายความมั่นคงระบบสารสนเทศ
เพื่อควบคุมด้านข่าวสารของบริษัท โดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล
อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การพัฒนาระบบ การนำมาใช้งาน การให้ความรู้
และสร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ
ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่นใจในระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้เป็นอย่างดี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไพร๊ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 2.05 ล้านบาท
และจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง , ค่าถ่ายเอกสาร และ อื่น
ๆ รวม 0.16 ล้านบาท

  (2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.15 ล้านบาท

7.  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตามที่บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของบริษัท และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งหวังให้รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ และ
คุณค่าในการทำงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท
โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้
ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ
พนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว๊บไซด์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders )

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ
การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
เช่นการเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ
นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น โดยดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ
เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ
รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท
ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน
ก่อนการจัดส่งเอกสาร

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ
รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนั้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำนวยความสะดวก

  บริษัทฯ ได้จัดรถรับ- ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย
2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน
บริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้นและรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่และวาระ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

  -คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน

  -ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน

  -นักกฎหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

  -ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

  -ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับ

  เลือกตั้งจาก พนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

  -ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

  การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

  1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ
ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ
,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน websiteของบริษัท
และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง
ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร
หลักฐาน
รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ
ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย )
จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว๊บไซด์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม
และบริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน
14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders )

บริษัทฯ รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

3.1 ลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ จึงหมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท
รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัท จริงๆ ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง
ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา,
ความปลอดภัยและมนุษย์สัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ – การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงาน Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า
การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และตามปกติธุรกิจ

3.2 ลูกค้าผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา
ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ
รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ
ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ
จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประชุมแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ
กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ
เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ
และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง
จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย
เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ ปี 2552 บริษัท ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. Supplier SNAP บริษัท ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก
หน่วยงาน SNAP ( Stanley New Approach Productivities ) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท
เข้าไปให้ความรู้และทำกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน

2. Supplier Improvement Project บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และ
เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้คำแนะนำด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ
อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

3.3 พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท
เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้ว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ครอบคลุมด้าน ความปลอดภัย สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท
8001-2003 ( ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน )

3.4 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการ
เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด
และกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

(งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน
บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัท
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้
โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนและหน่วยงานสำหรับดำเนินการโดยเฉพาะ

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency )

บริษัทฯ และ
คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันท่วงที
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ
เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ
จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct )

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้
โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ
สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
(http://www.thaistanley.com) นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม
ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล
และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ
ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462
ต่อ 1164 หรือ info@thaistanley.com

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซด์ของบริษัท

บริษัทฯ
จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมนักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน
หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท
ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท (http://www.thaistanley.com) โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซด์
ได้แก่

-   วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ,
    นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

-   ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน
    อัตราการ จ่ายเงินปันผล เป็นต้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น

- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวีดิทัศน์ที่

รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา

- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตร

มาส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities )

5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มีกรรมการใหม่
บริษัทจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท :
ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน
รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ
ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม
โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2556
คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2557 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคมโดยหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความสำคัญ
ให้คุณค่าและค้ำจุนผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงใจ โดยถือว่าผู้คำจุนบริษัท
คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย
ชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย
ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นดังนี้

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด กีดกัน การจำกัด และการกระทำใดๆ
ที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน

บริษัทเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติ สำหรับพนักงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ บริษัททำการฝึกอบรมให้พนักงานให้อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจะต้องผ่านการออกแบบและพัฒนาร่วมกับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์
ซึ่งถือเป็นสินค้าเฉพาะของแต่ละราย บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
โดยการออกเป็นนโยบายและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทยึดถือการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ การปฏิบัติกับคู่ค้าตั้งแต่ การจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
และการจัดจำหน่าย เป็นไปอย่างเปิดเผย ยุติธรรม โปร่งใส
และอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถูกกล่าวโทษ หรือการปรับ
จากการละเมิดทางกฎหมายและข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ

2. การต่อต้านการทุจริต

นโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทกำหนดห้ามการทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรณยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

“ ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering)
การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding)
การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง
อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในบริษัท ”

การดำเนินการ บริษัทจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจนี้กับพนักงานทุกคน
โดยบรรจุอยู่ในหัวข้อการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเข้าใหม่
นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับพนักงานระดับผู้จัดการ พนักงานฝ่ายจัดซื้อ
และฝ่ายขาย จาก กลุ่มสแตนเลย์ อีกด้วย

บริษัทกำหนดโทษสำหรับการทุจริตต่อหน้าที่ ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
ทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการ Award & Punishment Committee
มาก่อนด้วย

การตรวจสอบและประเมิน
ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตด้วย
อีกทั้งสำนักงานตรวจสอบภายในก็มีการประเมินร่วมกับการตรวจสอบในด้านต่าง ๆ
และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

บริษัทถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจในประเด็นการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้สิทธิของการเป็นพลเมือง ไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือ กระทำการใด
ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อกิจกรรมอันเกิดจากการใช้สิทธิ
หรือการปฏิบัติของพนักงานในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือ
การแสดงออกตามทัศนคติส่วนบุคคล ที่มิได้มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท

หมวดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยจัดให้มีค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
อยู่ในระดับของอุตสาหกรรม , สวัสดิการที่เหมาะสม ได้แก่ บริการซักรีดชุดพนักงาน
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินค่ารักษาพยาบาล ของขวัญวันเกิดและเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น
ซึ่งได้จากการร่วมพิจารณากับคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง
และบริษัทแต่งตั้งบางส่วน นอกจากนี้บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีการทบทวนและปรับปรุงให้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ให้ตามสมควร เช่น กิจกรรมสรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและผ่อนคลายความเครียด เช่น กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงาน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- นโยบายด้านแรงงาน บริษัทกำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทย
กฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ พยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงาน ให้กับพนักงานตามความเหมาะสม
และจะจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของนโยบายบริษัทฯ
ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการด้านแรงงาน บริษัทมีการบริหารงานบุคคล ที่เรียกว่า STARs plan (
)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด ความยุติธรรม การตระหนักยอมรับ และความเหมาะสม
ซึ่งครอบคลุม 6 ระบบ ดังนี้

ระบบลำดับขั้น บริษัทกำหนดลำดับขั้นความสามารถของพนักงาน (Qualification)
โดยระบุหน้าที่บทบาทของแต่ละลำดับขั้น และมีการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นอย่างชัดเจน

ระบบตำแหน่ง บริษัทกำหนดตำแหน่งและระบุบทบาทความรับผิดชอบ
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

ระบบหมุนเวียนงาน คือการเปลี่ยน (โยกย้าย) หน่วยงาน หรือ ประเภทงาน
หรือลักษณะงานจากที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ระบบการประเมิน
เป็นการวัดผลด้วยมาตรฐานที่กำหนดจากผลการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เพื่อนำไปสู่การขึ้นเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้น และการมอบหมายตำแหน่ง เป็นต้น
ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของให้ตรงประเด็นมากขึ้น

ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้าง ประกอบไปด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าตำแหน่ง
และเงินช่วยเหลือต่าง เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน
ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น

ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาความสามารถพนักงาน โดยบริษัท
ได้กำหนดจำนวนเป้าหมายให้แก่พนักงานทุกคนตามแต่ละลำดับขั้น
ต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะตามที่กำหนด
และได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกระดับขั้นตามเงื่อนไขความสามารถที่บริษัทฯ
กำหนด ทั้งที่เป็นการจัดอบรมภายในโดยบริษัทฯ จัดเอง
และหลักสูตรที่ต้องส่งไปอบรมยังองค์กรภายนอกบริษัท
โดยได้กำหนดให้การผ่านการฝึกอบรมเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนลำดับขั้น

นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว
ยังจัดให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งพนักงานไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2556 บริษัทได้จัดอบรมภายในหลักสูตรต่างๆ รวม 57 หลักสูตร
พนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 1,958 คน มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม 12 ชั่วโมงต่อคน
อบรมภายนอก จำนวน 426 คน โดยมีหลักสูตร
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q ,
เทคนิคการวิเคราะห์คุณค่าเพื่อลดต้นทุนงานสำนักงานและบริการ ,
การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาในด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

การอบรมในต่างประเทศ โดยปกติบริษัท จะส่งพนักงานไปฝึกอบรมยังประเทศญี่ปุ่นในด้านการผลิต
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 3 - 9 เดือน ในปี 2556
ได้ส่งพนักงานไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 19 คน

การสรรหาบุคลากร หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นผู้ดำเนินการสรรหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัทตามแผนการรับพนักงานของแต่ละหน่วยงาน
โดยบริษัทไม่มีการเลือกจ้างหรือเลือกปฏิบัติทั้งในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ
ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ยังสามารถทำงานได้
คงมีแต่การพิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

การจัดการด้านวินัย และการเลิกจ้าง
บริษัทมีการกำหนดโทษทางวินัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
อีกทั้งจัดพิมพ์ไว้ในคู่มือพนักงานอีกด้วย

การเลิกจ้าง ของบริษัทเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ พนักงานเสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุ
ให้ลาออก เลิกจ้าง ปลดออก หรือ ไล่ออก

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลงโทษทางวินัยโดยการหักหรือลดค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนจากการทำงานต่าง
ๆ และไม่สนับสนุนการดำเนินการให้ใช้วิธีลงโทษทางร่างกาย จิตใจ ด้วยการบังคับ ขู่เข็ญ หรือ
ทำร้ายพนักงาน

การร้องทุกข์ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ไม่พอใจเกี่ยวกับสภาพการทำงาน มีสิทธิร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรได้ ผ่านทางหัวหน้างาน หรือ
แผนกทรัพยากรมนุษย์ โดยบริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Award & Punishment
Committee เพื่อทำหน้าที่สอบสวน พิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

นอกจากการร้องทุกข์ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในทางสร้างสรรค์ ในด้านความปลอดภัยความเสียหายต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอีกด้วย

ด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยไว้ดังนี้

1. บริษัท
จะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2. บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

3. บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

4. บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ
ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งในงานและนอกงาน เช่น การอบรม
จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

5. บริษัท กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม
ฝึกสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6. บริษัท จะกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7. บริษัทจะสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงาน

8. บริษัทจะรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท
และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

9. บริษัท จะสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก

10. บริษัทจะสนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย
(Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

11.บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

บริษัทกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมงานที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
มีการควบคุมและป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมถึงการจัดสถานที่ปฏิบัติงานรวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับงาน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงานและจากการแต่งตั้งของบริษัท
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่งเสริมให้พนักงานแจ้ง หรือ เสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย (Hiyarihut Activity)
โดยมีแผนก Safety & Environment เป็นผู้ดำเนินการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับนโยบาย

นอกจากนั้นยังได้จัดตั้ง หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ภายใต้ชื่อ ทีม TOP GUN
ของบริษัทเองและส่งไปฝึกอบรมเฉพาะทางในการให้ความช่วยเหลือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
มิใช่เฉพาะในบริษัทเท่านั้น แต่ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นด้วย และในปี 2554
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS
18001 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน
รวมทั้งให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( The Best Performance Company of
Safety, Occupational Health and Workplace Environment Award ) ประจำปี
2556 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 10

ในปี 2556 มีกิจกรรมดังนี้

1. การตรวจติดตามด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหาร (Safety Patrol) เป็นรายเดือน
โดยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทจะเข้าตรวจติดตามและให้ข้อชี้แนะในทุกๆพื้นที่

2. ด้านการฝึกอบรม ทั้งประเภทความรู้ทั่วไป เช่น การดับเพลิง การปฐมพยาบาล
โรคจากการทำงาน

และด้านความรู้เฉพาะทาง เช่น งานด้านสารเคมี งานที่มีความเสี่ยงสูง
ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้การอบรมด้านความปลอดภัยเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องรับการอบรมเป็นเวลา
1 วันเต็ม ก่อนเข้าปฏิบัติงานในบริษัท

ในปี 2556 บริษัทจัดการอบรมด้านความปลอดภัยจำนวน 69 ครั้ง จำนวนพนักงานเข้าร่วมอบรม
2,070 คน

3.ด้านการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการอพยพหนีไฟ
ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยในปี 2556 มีการซ้อมอย่างละ 1 ครั้ง

บริษัทได้มีเป้าหมายการทำงานที่ปลอดจากอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน 8,000,000 ชั่วโมงการทำงาน
โดยได้รณรงค์ สื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาไม่มีอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน จำนวน
5,434,172 ชั่วโมงการทำงาน

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
บริษัทจึงมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลและมีการตรวจสอบคุณภาพหลอดไฟ
การส่องสว่างของชุดโคมไฟ ตลอดจนความทนทานในการใช้งานตามสถานการณ์ต่าง ๆ

บริษัทมีหน่วยงานรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้บริโภค

นอกจากนี้บริษัทมีการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์หลอดไฟให้กับตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึง
และมีการเชิญตัวแทนจำหน่ายจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน

บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะจรรโลงสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านทางกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท
และได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

1.บริษัทฯ จะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป้องกันการเกิดมลภาวะ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ, การพัฒนา, การผลิต
และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนถึงการทำลาย
โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

2.บริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐานนโยบายสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

3.บริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดเผยและประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายและสถานภาพ
การดำเนินกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน

บริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้วางนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
โดยมี แผนก Safety & Environment เป็นผู้ผลักดันให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินค่ามลภาวะต่าง ๆ
ร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

ในปี 2556 บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คือ “ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำและกระดาษ และ
ยกระดับการจัดการขยะ” โดยมีเป้าหมายลดการใช้น้ำลง 1.5% จากปีฐาน (คือปี 2553)
และลดสัดส่วนขยะที่ส่งกำจัดจากขยะทั้งหมดลง 1% จากปี 2555
โดยได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วทั้งบริษัท ทำป้ายชี้บ่งในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
มีการตรวจสอบและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำตามมาตรฐาน
ซึ่งสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

ในด้านการบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันมีการใช้น้ำจากการบำบัดหมุนเวียนมาใช้ในโรงงาน Lamp7
และใช้รดน้ำสนามหญ้า ทั้งนี้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก

กิจกรรมลดขยะ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำจัดขยะ โดยเน้นการคัดแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ก่อนกำจัด
ซึ่งสามารถทำได้ตามเป้าหมายเช่นกัน

ด้านพลังงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 และในปี 2553
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น
โดยกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไว้ดังนี้

1. บริษัท จะผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

2. บริษัท
จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง
เพื่อให้ สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

3. บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัท
ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับ
ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด
รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัท จะจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอ

และเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

6. บริษัท
จะแสวงหาพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย, ถ่ายทอด
รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน

สำหรับนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2556 คือ “สร้างระบบควบคุมการใช้พลังงาน
ส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงานแบบมีส่วนร่วม” โดยมีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลง 1.5% จากปีฐาน
(คือปี 2553) โดยการลดการใช้ไฟฟ้าในวันหยุด 1 วันต่อเดือน ซึ่งในปี 2556 ลดได้
12,218,825.12 pkWh และลดการปล่อย Co2 ได้ 1,246.85 tonCo2

บริษัทยังคงคิดค้นวิธีประหยัดพลังงานในอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ตั้งแต่โรงงาน Lamp7
ที่ใช้หลอดไฟ LED ส่วนสำนักงานที่ใช้ระบบการควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ (Diming Switch) ในห้องประชุมและห้องน้ำ
โดยบริษัทอยู่ในระหว่างก่อสร้างอาคาร PQC ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ มีโรงอาหาร
ห้องออกกำลังกาย โดยมีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นหลัก

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมายังมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานของบริษัทมีดังนี้

1. การตรวจติดตามโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

2. การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์

3. เข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียว และ ได้รับรางวัล 3R (Reused – Recycle – Reduce)
จาก กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี 2556 จากการตรวจวัดค่ามลภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเสียง น้ำเสีย และด้านอากาศ
อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
บริษัทได้รับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพนักงานมากกว่า 80%
มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ส่วนใหญ่ดำเนินการโดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ในประเทศไทย กิจกรรมหลักคือการสนับสนุนด้านการศึกษา
สิ่งแวดล้อม และองค์กรสาธารณกุศล

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ
ปัจจุบันชุดโคมไฟทั้งหมดของบริษัทไม่มีส่วนประกอบของสารอันตราย วัตถุดิบต่าง ๆ
ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสะดวกในการใช้สอย (user
friendly) นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นการคิดค้นวิธีลดระยะเวลาการผลิตเพื่อประหยัดทรัพยากรต่าง
ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้บริษัทเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บริษัทได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ในปี 2536 เพื่อทำกิจกรรมด้านสังคม โดยในปี
2556 ได้มีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมด้านการศึกษา ได้แก่

- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่ นักเรียน คน จาก 28
โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และนักเรียน คน จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

- กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันทางการศึกษา ได้แก่ การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
(Stanley Science Project Contest ) ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
และการแข่งขันหุ่นยนต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

- กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา ได้แก่ การมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 40 โรงเรียนและ
หนังสือห้องสมุดจำนวน 89 โรงเรียน และชุดเครื่องเขียนแก่นักเรียนในประเทศ สปป ลาว

2.กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมมอบถังขยะให้ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง อบต.สวนพริกไทย
และ เทศบาลตำบลคูขวาง จ.ปทุมธานี

3.กิจกรรมกับองค์กรสาธารณะกุศล

- กิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบุรี ,
ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

นอกจากนี้บริษัทยังร่วมกิจกรรมกับชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา
งานทำบุญประจำปีวัดเสด็จ , การร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
เป็นต้น

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทำรายงานการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้อนุมัติ
ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน ,
การปฏิบัติงานของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับธุรกิจของบริษัท ,
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
, สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน
โดยจัดการประชุมในปีบัญชี 2556 (1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557) จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง
ซึ่งได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม
จึงให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง
ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง
มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางอุณากร พฤฒิธาดา บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

11. 2
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรมกรรการบริษัท

คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นางนงเยาว์ อภิรัมย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในปี
2545 โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 17 ปี
และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่
หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และ หลักสูตรที่ 2 (2547) ,
หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,
หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18 )
(2554) , หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) ,
หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี
จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3
ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ข้อที่ 27 หน้าที่ 39 -
41 ว่ารายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน
รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3
ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น
ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ
ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ
ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.  รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมการร่วมกัน

+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| ชื่อบริษัท   | ลักษณะ     | ลักษณะรายก  | มูลค      | ความจำเป็นแล         |
|          | ความสัมพันธ์ | ารระหว่างกัน | ่ารายการปี | ะสมเหตุสมผลของรายการ |
| ที่เ       |           |            | 2556     |                     |
| กี่ยวข้องกัน |           |            | และ      |                     |
|          |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | ณ 31     |                     |
|          |           |            | มีนาคม    |                     |
|          |           |            | 2557     |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 1. บริษัท  | 1.        | 1.         | มูลค่าซื้อ   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| สแตนเล   | เป็น       | การซื้อวัตถุดิบ | 553.11   | และเป็นแหล่งผลิตเ      |
| ย์อิเลคทริค | ผู้ถือหุ้นรายใ | สินค้า       | ล้านบาท   | ดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ |
| จำกัด     | หญ่ของบริษัท | และอุปกรณ์   |          |                     |
|          | สแตนเลย์   |            | ยอดคงค้าง | รา                  |
|          | เอเชีย     | 2.         | 127.83   | คาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          | แปซิฟิค พีทีอี | การขายสินค้า | ล้านบาท   | และ                 |
|          | ซึ่งเป็นผู้    |            |          | บริษัทได้ใช้แ           |
|          |           | 3.ค่าสิทธิ    | มูลค่าขาย  | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | ถือหุ้นของ   | บร         | 57.28    | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          | บริษัทร้อยละ | ิษัทจ่ายค่าสิทธิ | ล้านบาท   |                     |
|          | 29.95     | ใ          |          | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
|          |           | นอัตราร้อยละ | ยอดคงค้าง | ใช้เป็นแหล่งผลิตเ       |
|          | 2.        | 3          | 40.37    | ดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | มีกรร      | ขอ         | ล้านบาท   |                     |
|          | มการร่วมกัน | งยอดขายสุทธิ |          | ราค                 |
|          | 1ท่าน คือ   | คือ         | มูลค่า     | าที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          |           | ยอดขายส    | 271.93   | และ                 |
|          | -         | ินค้าของบริษัท | ล้านบาท   | บริษัทได้ใช้แ           |
|          | นายชิเกะคิ  | หัก         |          | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | มูโตะ      | ด          | มูลค่า     | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          |           | ้วยมูลค่าวัตถุด | 76.64    |                     |
|          |           | ิบที่ซื้อจากกลุ่ม | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           |            |          | ใช้แนวปฏิบ            |
|          |           | สแตนเลย์    |          | ัติตามสัญญาความช่วยเหลือ |
|          |           |            |          | ทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบ |
|          |           | 4.ค        |          | ัติเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           | ่าออกแบบและ |          |                     |
|          |           | พัฒนาผลิตภัณฑ์ |          | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
|          |           | บริษัทจ่ายให้ใ |          | และการคิดราคาใช้แ     |
|          |           | นกรณีที่บริษัทใ |          | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          |           | ห้ออกแบบและ |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          |           | พัฒนาผลิตภัณฑ์ |          | เป็นราคาปกติธุรกิจ และ  |
|          |           |            |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            |          | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| ชื่อบริษัท   | ลักษณะ     | ลักษณะรายก  | มูลค      | ความจำเป็นแล         |
|          | ความสัมพันธ์ | ารระหว่างกัน | ่ารายการปี | ะสมเหตุสมผลของรายการ |
| ที่เ       |           |            | 2556     |                     |
| กี่ยวข้องกัน |           |            | และ      |                     |
|          |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | ณ 31     |                     |
|          |           |            | มีนาคม    |                     |
|          |           |            | 2557     |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
|          |           | 5.         | มูลค่า     | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           | ค่าวิชาก     | 13.72    | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           | ารด้านเทคนิค | ล้านบาท   | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           | บริษัทจ      |          |                     |
|          |           | ่ายให้จากการ | มูลค่า     | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           | ที่มีผู้เชี่ยวชาญ | 13.49    | ใช้แน                |
|          |           | ด้านเทคนิคมา | ล้านบาท   | วปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม |
|          |           | ถ่ายทอดความ |          |                     |
|          |           | รู้ด้านการผลิต | มูลค่า     | สแตนเลย์             |
|          |           |            | 11.77    |                     |
|          |           | 6.         | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           | ค่าใ        |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           | ช้จ่ายฝึกอบรม | มูลค่า     | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           | บริษัทจ่าย    | 1.98     |                     |
|          |           | ให้จาการส่งพ | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           | นักงานของบร |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           | ิษัทไปฝึกงานที่ | มูลค่า     | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           | บริษัท       | 1.01     |                     |
|          |           | สแตน       | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |           | เลย์อิเลคทริค |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           | จำกัด       |          | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           |            |          |                     |
|          |           | 7          |          |                     |
|          |           | .ค่าคอมมิชชั่น |          |                     |
|          |           | บ          |          |                     |
|          |           | ริษัทจ่ายให้จา |          |                     |
|          |           | กการเป็นตัวแ |          |                     |
|          |           | ทนติดต่อลูกค้า |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           | 8. รายได้อื่น |          |                     |
|          |           | ๆ          |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           | 9.         |          |                     |
|          |           | รายได้ค่าบริก |          |                     |
|          |           | ารด้านเทคนิค |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 2.บริษัท   |   1.บริษัท  | 1.         | มูลค่าขาย  | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| ลาว      | ถือหุ้นร้อยละ | การขายสินค้า | 143.49   | และการคิดราคาใช้แ     |
|          |   50      |            | ล้านบาท   | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
| สแตนเลย์  |           | 2.รายได้อื่น  |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
| จำกัด     |   2.มีกรร  | ๆ          | ยอดคงค้าง | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | มการร่วมกัน |            | 54.50    |                     |
|          |   2 ท่าน   | 3.         | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          |   คือ      | รายได้ค่าสิทธิ |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            | มูลค่า     | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | -นายอภิชาต |            | 0.14     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            | มูลค่า     | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | -นายโคอิจิ  |            | 0.26     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
|          | นางาโนะ   |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 3. บริษัท  | 1.        | 1          | มูลค่าซื้อ   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| เวียดนาม  | ผู้ถือหุ้นรา   | .การซื้อสินค้า | 57.09    | และการคิดราคาใช้แ     |
| สแตนเลย์  | ยใหญ่ร่วมกัน |            | ล้านบาท   | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
| อิเลคทริค  |           | 2.         |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
| จำกัด     | คือ บริษัท   | การขายสินค้า | ยอดคงค้าง | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | สแตนเ     |            | 32.96    |                     |
|          | ลย์อิเลคทริค |            | ล้านบาท   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
|          | จำกัด      |            |          | และการคิดราคาใช้แ     |
|          |           |            | มูลค่าขาย  | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | ถือหุ้นร้อยละ |            | 51.23    | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          | 50        |            | ล้านบาท   | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          |           |            |          |                     |
|          | 2.มีกรร    |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          | มการร่วมกัน |            | 10.93    |                     |
|          | 1 ท่าน คือ  |            | ล้านบาท   |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            |          |                     |
|          | นายอภิชาต  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| ชื่อบริษัท   | ลักษณะ     | ลักษณะรายก  | มูลค      | ความจำเป็นแล         |
|          | ความสัมพันธ์ | ารระหว่างกัน | ่ารายการปี | ะสมเหตุสมผลของรายการ |
| ที่เ       |           |            | 2556     |                     |
| กี่ยวข้องกัน |           |            | และ      |                     |
|          |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | ณ 31     |                     |
|          |           |            | มีนาคม    |                     |
|          |           |            | 2557     |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
|          | 3.        | 3.ร        | มูลค่า     | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          | บริษัท      | ายได้ค่าบริกา | 0.09     | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          | ถือหุ้นร้อยละ | รทางเทคนิคจ | ล้านบาท   | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | 20        | ่ายให้จากการ |          |                     |
|          |           | ถ่ายทอดความ |          |                     |
|          |           | รู้ด้านการผลิต |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 4.บริษัท   | 1.        | 1.         | มูลค่าซื้อ   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| เอเชียน   | ผู้ถือหุ้นรา   | ราย        | 343.45   | และการคิดราคาใช้แ     |
|          | ยใหญ่ร่วมกัน | การซื้อวัตถุดิบ | ล้านบาท   | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
| สแตนเลย์  | คือ บริษัท   |            |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
| อินเตอ    | สแตนเ     | 2.ราย      | ยอดคงค้าง | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
| ร์เนชั่นแนล | ลย์อิเลคทริค | การขายสินค้า | 22.      |                     |
| จำกัด     | จำกัด      |            | 59ล้านบาท | การคิดราคาใช้แ        |
|          | ถือหุ้นร้อยละ | 3.รายได้อื่น  |          | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | 67.50     | ๆ          | มูลค่าขาย  | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          |           |            | 1.35     | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | 2.มีกรร    |            | ล้านบาท   |                     |
|          | มการร่วมกัน |            |          | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          | 2 ท่านคือ   |            | ยอดคงค้าง | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            | 0.38     | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | -         |            | ล้านบาท   |                     |
|          | นายอภิชาต  |            |          |                     |
|          |           |            | มูลค่า     |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            | 0.21     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
|          | - นายชิเงกิ |            |          |                     |
|          | มูโตะ      |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | 3.        |            |          |                     |
|          | บริษัท      |            |          |                     |
|          | ถือหุ้นร้อยละ |            |          |                     |
|          | 15        |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 5.PT.I   | 1.        | 1.         | มูลค่าซื้อ   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| ndonesia | ผู้ถือหุ้นรา   | ราย        | 0.43     | และการคิดราคาใช้แ     |
| Stanley  | ยใหญ่ร่วมกัน | การซื้อวัตถุดิบ |          | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
| Electric | คือ บริษัท   |            | ล้านบาท   | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          | สแตนเลย์   | 2.ราย      |          | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | อิเลคทริค   | การขายสินค้า | ยอดคงค้าง |                     |
|          | จำกัด      |            | 0.06     | การคิดราคาใช้แ        |
|          | ถือหุ้นร้อยละ | 3.รายได้อื่น  | ล้านบาท   | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | 60        | ๆ          |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          |           |            | มูลค่าขาย  | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | 2.มีกรร    |            | 413.34   |                     |
|          | มการร่วมกัน |            | ล้านบาท   | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          | 2 ท่าน คือ  |            |          | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            | ยอดคงค้าง | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          | - นายโคอิจิ |            | 60.61    |                     |
|          | นางาโนะ   |            | ล้านบาท   |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            | มูลค่า     |                     |
|          | นายอภิชาต  |            | 1.48     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
|          | ลิ้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | 3.        |            |          |                     |
|          | บริษัทถือหุ้น  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ร้อยละ 10  |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 6.บริษัท   | 1.        | 1.         | มูลค่าซื้อ   | เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
| ศิริวิทย์    | บริษัท      | ราย        | 247.     | และการคิดราคาใช้แ     |
|          | ถือหุ้นร้อยละ | การซื้อวัตถุดิบ | 40ล้านบาท | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
| สแตนเลย์  | 15        |            |          | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
| จำกัด     |           | 2.         | ยอดคงค้าง | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | 2.        | รายก       | 19.      |                     |
|          | มีกรร      | ารขายวัตถุดิบ | 60ล้านบาท | การคิดราคาใช้แ        |
|          | มการร่วมกัน |            |          | นวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท |
|          | 3ท่านคือ    |            | มูลค่าขาย  | ำรายการกับบุคคลภายนอก |
|          |           |            | 17.49    | เป็นราคาปกติธุรกิจ      |
|          | - นายโคอิจิ |            | ล้านบาท   |                     |
|          | นางาโนะ   |            |          |                     |
|          |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          | -         |            | 1.60     |                     |
|          | นายอภิชาต  |            | ล้านบาท   |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | - นายคาซึมิ |            |          |                     |
|          | สึมิยะ      |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| ชื่อบริษัท   | ลักษณะ     | ลักษณะรายก  | มูลค      | ความจำเป็นแล         |
|          | ความสัมพันธ์ | ารระหว่างกัน | ่ารายการปี | ะสมเหตุสมผลของรายการ |
| ที่เ       |           |            | 2556และ  |                     |
| กี่ยวข้องกัน |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | ณ 31     |                     |
|          |           |            | มีนาคม    |                     |
|          |           |            | 2557     |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 7. บริษัท  | 1.        | 1.การ      | ค่าจ้าง    | การคิดรา             |
| ซัมไฮเทคส์ | บริษัทถือหุ้น  | จ้างชุบชิ้นงาน | 25.09    | คาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวก |
| จำกัด     |           |            | ล้านบาท   | ับการทำรายการกับบุคคลภ |
|          | ร         |            |          | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          | ้อยละ16.35 |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            | 2.22     |                     |
|          | 2.        |            | ล้านบาท   |                     |
|          | มีกรร      |            |          |                     |
|          | มการร่วมกัน |            |          |                     |
|          | 1 ท่าน คือ  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | - นายโคอิจิ |            |          |                     |
|          | นางาโนะ   |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 8. บริษัท  | 1.        | 1.         | มูลค่าซื้อ   | การคิดรา             |
| อีโนเว    | บริษัท      | ราย        | 28.87    | คาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวก |
| รับเบอร์   | ถือหุ้นร้อยละ | การซื้อวัตถุดิบ | ล้านบาท   | ับการทำรายการกับบุคคลภ |
| (ปร      | 0.2       |            |          | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
| ะเทศไทย) |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
| จำกัด     | 2.        |            | 4.73     |                     |
| (มหาชน)  | มีกรร      |            | ล้านบาท   |                     |
|          | มการร่วมกัน |            |          |                     |
|          | 4 ท่าน คือ  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            |          |                     |
|          | นายอภิชาต  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | - นายทนง  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            |          |                     |
|          | นางพิมพ์ใจ  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            |          |                     |
|          | นางพรทิพย์  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | เศรษฐีวรรณ |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 9. บริษัท  | 1         | 1.         | มูลค่าขาย  | การคิดรา             |
| สิทธิผล    | .เป็นผู้ถือหุ้น | ราย        | 144.     | คาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวก |
| 1919     | ของบริษัทถือ | การขายสินค้า | 14ล้านบาท | ับการทำรายการกับบุคคลภ |
| จำกัด     |           |            |          | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          | หุ้นร้อยละ   |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          | 3.34      |            | 43.      |                     |
|          |           |            | 09ล้านบาท |                     |
|          | 2.มีกรร    |            |          |                     |
|          | มการร่วมกัน |            |          |                     |
|          | 2 ท่านคือ   |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | - นายทนง  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | ลี้อิสสระนุกูล |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | -         |            |          |                     |
|          | นางพรทิพย์  |            |          |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          | เศรษฐีวรรณ |            |          |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 10. บริษัท | 1.บริษัท    | 1.         | มูลค่าซื้อ   | การคิดรา             |
| ลูแม็กซ์    | ถือหุ้นร้อยละ | รา         | 0.59     | คาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวก |
| อินดัสทรี้   |           | ยการซื้อสินค้า |          | ับการทำรายการกับบุคคลภ |
| จำกัด     | 1.73      |            | ล้านบาท   | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          |           | 2.ราย      |          |                     |
|          | 2.ผู้ถือหุ้นรา | การขายสินค้า | ยอดคงค้าง | การคิดราคาใช         |
|          | ยใหญ่ร่วมกัน |            | -        | ้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ |
|          | คือ บริษัท   | 3.รายได้อื่น  |          |                     |
|          | สแตนเลย์   | ๆ          | ล้านบาท   | ทำรายการกับบุคคลภ     |
|          | อิเลคทริค   |            |          | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
|          | จำกัด ถือหุ้น |            | มูลค่าขาย  |                     |
|          | ร้อยละ     |            | 29.79    | เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ |
|          | 26.31     |            | ล้านบาท   | ใช้แนวปฏิบัติเช         |
|          |           |            |          | ่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ |
|          |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            | 5.16     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | มูลค่า     |                     |
|          |           |            | 0.85     |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| ชื่อบริษัท   | ลักษณะ     | ลักษณะรายก  | มูลค      | ความจำเป็นแล         |
|          | ความสัมพันธ์ | ารระหว่างกัน | ่ารายการปี | ะสมเหตุสมผลของรายการ |
| ที่เ       |           |            | 2556และ  |                     |
| กี่ยวข้องกัน |           |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            |          |                     |
|          |           |            | ณ 31     |                     |
|          |           |            | มีนาคม    |                     |
|          |           |            | 2557     |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+
| 11. บริษัท | 1.มีกรร    | 1.         | มูลค่า     | การคิดรา             |
| สำน      | มการร่วมกัน | รายการบริกา | 0.48     | คาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวก |
| ักงานกฎหม | 1 ท่าน คือ  | รด้านกฎหมาย |          | ับการทำรายการกับบุคคลภ |
| ายสยามซิตี้ |           |            | ล้านบาท   | ายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ |
| จำกัด     | -         |            |          |                     |
|          | นายพิจารณ์  |            | ยอดคงค้าง |                     |
|          |           |            | -        |                     |
|          | สุขภารังษี   |            |          |                     |
|          |           |            | ล้านบาท   |                     |
+----------+-----------+------------+----------+---------------------+

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถือหุ้นร้อยละ 100) ของ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ
ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน
และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ
และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อบริษัท                  | มูลค่ารายการปี 2556     | ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม |
|                         |                      | 2557                |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 1.Guangzhou Stanley     | มูลค่าซื้อ 3.33 ล้านบาท   | 2.72 ล้านบาท         |
| Electric (China)        |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 7.98 ล้านบาท  | 1.97 ล้านบาท         |
|                         |                      |                     |
|                         | รายได้อื่น ๆ มูลค่า -     | - ล้านบาท            |
|                         | ล้านบาท               |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 2.Stanley Iwaki Factory | มูลค่าซื้อ 0.14 ล้านบาท   | - ล้านบาท            |
| (Japan)                 |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 0.06 ล้านบาท  | - ล้านบาท            |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 3.Stanley Electric      | มูลค่าซื้อ 9.66 ล้านบาท   | 1.15 ล้านบาท         |
| (Asia Pacific) (Taiwan) |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 1.10 ล้านบาท  | 0.19 ล้านบาท         |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 4.Shenzhen Stanley      | มูลค่าซื้อ 0.60 ล้านบาท   | 0.20 ล้านบาท         |
| Electric Co.,Ltd.       |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย - ล้านบาท     | - ล้านบาท            |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 5.Stanley Electric US   | มูลค่าซื้อ 47.42 ล้านบาท  | 9.35 ล้านบาท         |
| Inc. (U.S.A)            |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 5.46 ล้านบาท  | 1.97 ล้านบาท         |
|                         |                      |                     |
|                         | รายได้ค่าบริการด้านเทคนิค | - ล้านบาท            |
|                         |                      |                     |
|                         | 0.43 ล้านบาท          | - ล้านบาท            |
|                         |                      |                     |
|                         | รายได้อื่น ๆ 0.11       |                     |
|                         | ล้านบาท               |                     |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 6. Tianjin Stanley      | มูลค่าซื้อ 4.02 ล้านบาท   | 3.68 ล้านบาท         |
| Electric Co.,Ltd.       |                      |                     |
| (China)                 | มูลค่าขาย 9.72 ล้านบาท  | 0.07 ล้านบาท         |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 7. II Stanley Co.,Inc   | มูลค่าซื้อ - ล้านบาท      | - ล้านบาท            |
| (America)               |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 0.04 ล้านบาท  | 0.01 ล้านบาท         |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 8.Shanghai Stanley      | มูลค่าซื้อ 6.80 ล้านบาท   | 0.91 ล้านบาท         |
| Electric Co.,Ltd.       |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย - ล้านบาท     | - ล้านบาท            |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| ชื่อบริษัท                  | มูลค่ารายการปี 2556     | ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม |
|                         |                      | 2557                |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 9.Stanley Electric      | มูลค่าซื้อ 23.01 ล้านบาท  | ล้านบาท              |
| Hungary Co.,Ltd.        |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 0.14 ล้านบาท  | 0.10 ล้านบาท         |
+-------------------------+----------------------+---------------------+
| 10.Stanley Electric Do  | มูลค่าซื้อ - ล้านบาท      | 6.83 ล้านบาท         |
| Brazil LTDA             |                      |                     |
|                         | มูลค่าขาย 53.89 ล้านบาท | 9.76 ล้านบาท         |
+-------------------------+----------------------+---------------------+

การการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2556 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ
ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้
การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูและของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป
เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ
กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ –
การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ
ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2556
มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ