pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าทางบริษัทฯ
มีการควบคุมภายที่เพียงพอและเหมาะสมในการติดตามดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยได้เน้นหลัก 5 ประการคือ

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

  ทางบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปี
  เพื่อควบคุมการบริหารและค่าใช้จ่ายอีกทั้งเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
  งบประมาณของบริษัทจะจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานและคณะกรรมการบริหาร
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  งบประมาณนี้จะถูกติดตามตรวจสอบกับผลการดำเนินงานจริงทุก ๆ เดือน
  และจะทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขทุก 6 เดือน
  ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

2.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ดังนั้นจึงได้ประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น ภาวะตลาด, เศรษฐกิจ,
  การเงิน, ภูมิอากาศ, และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ
  และได้หามาตรการในการลดความเสี่ยงพร้อมกับประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
  และปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ๆ

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกระจายอำนาจ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทุกระดับอย่างชัดเจน โดยหลัก ๆ
  แล้วจะยึดถือหลักการของการควบคุมภายในที่ดีที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างโปร่งใส
  นอกจากนี้ คณะทำงานจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
  เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท
  ผลสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมทุกเดือน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัย
  มีฐานข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ
  ปัจจุบัน ทางบริษัทได้สร้างเครือข่ายของฐานของมูล
  ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปใช้งานได้ตามขอบเขตของการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
  ส่วนการสื่อสารข้อมูล ณ ปัจจุบันเป็นการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท

5.  ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี

  ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
  การตรวจสอบภายในจะปฏิบัติทุกเดือน
  โดยแต่ละเดือนจะเน้นที่การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทนำไปใช้โดยมิชอบ
  หรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในจุดต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดช่องว่างต่อการทุจริตได้
  ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ณ
  ปัจจุบันผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในยังไม่เคยตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
  แต่ได้ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุด เช่น
  ในเรื่องการจัดเก็บสต็อกสินค้า, การตรวจนับสินค้า, การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น
  ซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการได้จัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่องโดยพลัน
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โปรดดูเอกสารแนบ 3 (หน้า 82)
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+--------------------+---+----------------------------------------------+
| บริษัท               | : | บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท      | : | บมจ.0107536001702                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท   | : | ธุรกิจการเกษตร                                 |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน         | : | 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท         |
|                    |   | เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี   |
|                    |   | 12000                                        |
| และที่ตั้งโรงงาน       |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0-2501-2021 ถึง 34                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0-2501-2182                                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เว็บไซต์             | : | www.patumrice.com หรือ                        |
|                    |   |                                              |
|                    |   | www.patumrice.co.th                          |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อีเมล์               | : | prgrice@patumrice.co.th                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
|                    |   |                                              |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
|   รายชื่อกรรมการ               | บมจ.ปทุมไรซมิล | บจก.       | บจก.      |
|                              | แอนด์ แกรนารี  |            |           |
|                              |              | พีอาร์จี พืชผล | ราชสีมาไรซ์ |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด       | X, //, ////  | X          | -         |
| บิณฑสันต์                       |              |            |           |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 2. นายไพจิตร โรจนวานิช         | Z, //        | -          | -         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 3. นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์         | Y            | Y          | Y         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 4. นายอรนุช โอสถานนท์          | //, ////     | -          | -         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 5. นายชนินทธ์ โทณวณิก           | /            | /          | -         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 6. นางสินี เธียรประสิทธิ์          | /            | /          | /         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 7. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล          | ///          | ///        | ///       |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร       | O            | O          | O         |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 9. นายครรชิต ดิลกวณิช           | -            | -          | ///       |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+
| 10.นายเจริญ เลิศรัชตากร         | -            | -          | ///       |
+------------------------------+--------------+------------+-----------+

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

หมายเหตุ

1. / กรรมการ

// กรรมการอิสระ

/// กรรมการบริหาร

//// กรรมการตรวจสอบ

X ประธานกรรมการ

Y ประธานกรรมการบริหาร

Z ประธานกรรมการตรวจสอบ

O กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  บริษัท พีอาร์จี พืชผล ถือหุ้นโดยบมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 99.99%

3.  บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%
-----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายครรชิต ดิลกวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายครรชิต ดิลกวณิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร
    .............................................

2.  นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
    .............................................

  ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  นายครรชิต ดิลกวณิช ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร
  .............................................

บริษัทฯ ได้แนบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทฯ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาพร้อมกับรายงานฉบับนี้แล้ว
โดยแสดงไว้ในเอกสารแนบ 5 ซึ่งอยู่ท้ายเล่มของรายงานฉบับนี้
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------

[]

ความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์

/ กรรมการอิสระ // กรรมการตรวจสอบ /// ประธานกรรมการตรวจสอบ

I กรรมการ L กรรมการบริหาร O กรรมการผู้จัดการ

V รองประธานกรรมการ X ประธานกรรมการ Y รองประธานกรรมการบริหาร

Z ประธานกรรมการบริหาร
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

  -----------------------------------------------------------------------

กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ(อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------- --------------------------------------------
  บริษัท                             บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

  ทรัพย์สินที่มีการประเมิน                ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ที่ตั้ง                              88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
                                   จังหวัดปทุมธานี

  ผู้ทำการประเมิน                     บริษัท เคแทค แอพเพรซัล เซอร์วิส จำกัด

  ชื่อผู้ควบคุมการประเมิน/ชื่อผู้ประเมินหลัก   นายวัจนะ ประเสริฐสังข์

  วัตถุประสงค์                        ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

  วันที่ในรายงานประเมิน                12 มกราคม 2558

  ราคาประเมิน                       360,763,350 บาท
  -------------------------------- --------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ
  ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในขึ้น
โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแม่
ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ดูแลการตรวจสอบบริษัทในกลุ่ม
ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแม่ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
และบริษัทย่อย
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นประจำ
พร้อมเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการตรวจสอบ
รวมถึงเห็นชอบในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
มาเป็นเวลานาน
ซึ่งการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแม่มีส่วนช่วยลดต้นทุนในการว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เอง

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

 ตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการสายตรวจสอบภายใน

 สังกัดบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- DCP ปี 2548

- Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors,
U.S.A.

 ประสบการณ์การทำงาน

- ด้านตรวจสอบภายใน 27 ปี

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- การตรวจสอบภายใน บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี และบริษัทย่อย

ประวัติหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์

 ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

 สังกัดบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต : Applied Economic Policy Analysis,

Northeastern University, Boston, MA., USA

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ : สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

  - Company Secretary Program (CSP # 32/2009)

  - Effective Minute Taking (EMT # 19/2011)

 ประสบการณ์การทำงาน

  2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

  2548 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

  2548 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน

  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
PRG

แบบ 56-1

ประจำปี 2557

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited

สารบัญ

เรื่อง หน้า

  -----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  -----------------------------------------------------------------------

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

-   โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 13

-   สถานการณ์ทางธุรกิจและภาวะการณ์แข่งขัน 14

-   ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 19

  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2557

-   เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ 21

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 24

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 27

-   การลงทุนในบริษัทย่อย, และบริษัทอื่น ๆ 36

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 38

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

-   ประวัติความเป็นมาของบริษัท การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 39

-   การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการในปีที่ผ่านมา 46

  -----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 48

8.  โครงสร้างการจัดการ 51

9.  การกำกับดูแลกิจการ 57

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 77

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 80

12. รายการระหว่างกัน 82

  -----------------------------------------------------------------------
  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  -----------------------------------------------------------------------

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 88

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 95

-   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 98

  -----------------------------------------------------------------------
  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -----------------------------------------------------------------------

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 99

  -----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ

  -----------------------------------------------------------------------

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ 100

  เลขานุการบริษัท

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 115

  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า 116

  งานกำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

  เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 118

  เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

-   นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 119

-   นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 121

-   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 126

-   รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 129

-   รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 132

-   การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท 133

-   ข้อมูลอ้างอิง 134

-   หนังสือรับรองบริษัท 135
4. การวิจัยและพัฒนา

นโยบายการวิจัยและพัฒนาจะเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ข้าวสารเป็นวัตถุดิบหลัก โดยในระยะ 3
ปีที่ผ่านมาได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.  ข้าวสวยบรรจุกระป๋อง เป็นการเก็บรักษาข้าวสวยไว้ในภาชนะกระป๋อง ซึ่งจะเก็บรักษาได้นาน
    2 ปี และพร้อมรับประทานเมื่อเปิดกระป๋อง

2.  ข้าวเคลือบวิตามิน เป็นการนำวิตามินที่มีอยู่ในรำข้าวใส่กลับเข้าไปในข้าวสาร

3.  ข้าวพอง (RICE CAKE) เป็นโครงการร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.)

รายจ่ายสำหรับงานวิจัยและพัฒนาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นการวิจัยโดยใช้บุคลากรของบริษัท
และอาศัยเช่าอุปกรณ์จากหน่วยงานราชการต่างๆ
11. รายการระหว่างกัน

ทางบริษัทฯ
มีรายการระหว่างกันซึ่งได้เปิดเผยเป็นรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 23

รายการระหว่างกัน จะยึดถือราคาตลาดและ/หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
เป็นเกณฑ์ในการทำการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้ ณ วันที่เกิดรายการนั้นๆ
และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันใดๆ
เอกสารอื่น ๆ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

-   นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200 โทรสาร 0-2359-1259

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 นางสาวสมศรี ธัญญชีวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1905
  และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติการได้ ให้บริษัท
  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

ที่ตั้งสำนักงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ชั้น 15 อาคารแบ็งค็อกซิตี้ ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2286-9999, 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-5050

-   ที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0-2217-8000 โทรสาร 0-2217-8027

-   สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ติดต่อประจำ

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน)

4.  ธนาคารแห่งชาติปารีส (ประเทศไทย) จำกัด

5.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ไม่มีข้อมูล
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าทางบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการติดตามดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยได้เน้นหลัก 5 ประการคือ

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ทางบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปี
เพื่อควบคุมการบริหารและค่าใช้จ่ายอีกทั้งเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
งบประมาณของบริษัทจะจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานและคณะกรรมการบริหาร
และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
งบประมาณนี้จะถูกติดตามตรวจสอบกับผลการดำเนินงานจริงทุกๆ เดือน
และจะทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขทุก 6 เดือน
ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

2.  การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ
ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้นจึงได้ประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น ภาวะตลาด, เศรษฐกิจ,
การเงิน, ภูมิอากาศ, และปัจจัยอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ
และได้หามาตรการในการลดความเสี่ยงพร้อมกับประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
และปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นๆ

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกระจายอำนาจ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทุกระดับอย่างชัดเจน โดยหลักๆ
แล้วจะยึดถือหลักการของการควบคุมภายในที่ดีที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างโปร่งใส

นอกจากนี้
คณะทำงานจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมทุกเดือน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัย มีฐานข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ดี
ที่เอื้อต่อการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน
ทางบริษัทได้สร้างเครือข่ายของฐานข้อมูลซึ่งผู้บริหารสามรถนำไปใช้งานได้ตามขอบเขตของการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
ส่วนการสื่อสารข้อมูล ณ ปัจจุบันยังเป็นการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท
แต่ในอนาคตจะเป็นระบบอินทราเน็ตซึ่งจะทำให้การทำงานรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

5.  ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี

ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์
ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
การตรวจสอบภายในจะปฏิบัติทุกเดือน
โดยแต่ละเดือนจะเน้นที่การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทนำไปใช้โดยมิชอบหรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในจุดต่างๆ
ที่อาจทำให้เกิดช่องว่างต่อการทุจริตได้
ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ณ ปัจจุบัน
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในยังไม่เคยตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
แต่ได้ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุด เช่น ในเรื่องเงินสดย่อย,
การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น
ซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการได้จัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่องโดยพลัน
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+-------------------+---+-----------------------------------------------+
| บริษัท              | : | บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)        |
|                   |   |                                               |
| เลขทะเบียนบริษัท     | : | บมจ.244                                       |
|                   |   |                                               |
| ประกอบธุรกิจประเภท  | : | ธุรกิจการเกษตร                                  |
|                   |   |                                               |
| ทุนจดทะเบียน        | : | 900 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10   |
|                   |   | บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น                   |
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : |                                               |
|                   |   | 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พญาไท          |
| โทรศัพท์            | : | แขวงวังใหม่                                     |
|                   |   |                                               |
| โทรสาร            | : | เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                   |
|                   |   |                                               |
| อีเมล์              | : | 0-2217-9994-6                                 |
|                   |   |                                               |
| สถานที่ตั้งโรงงาน     | : | 0-2217-9997                                   |
|                   |   |                                               |
| โทรศัพท์            | : | prgrice@patumrice.co.th                       |
|                   |   |                                               |
| โทรสาร            | : | 88 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี     |
|                   |   | 12000                                         |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 0-2501-2021-34                                |
|                   |   |                                               |
|                   |   | 0-2501-2182                                   |
+-------------------+---+-----------------------------------------------+