รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน
ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.  นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ

3.  ดร. พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อแสดงความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานและสถานะที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมถึงการปรับมาตรฐานการบัญชีของไทยในปัจจุบันเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีสากล
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบางครั้ง
เป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน
สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ
รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ
ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง
และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| ร   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย      | ชื่อผู้สอบบัญชี       | ค่าสอบบัญชี | หมายเหตุ      |
| ายก |                 |                 |          |              |
| ารที่ |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| 1   | บริษัท บัตรกรุงไทย  | นายชวาลา        | 3        | ค่า           |
|     | จำกัด (มหาชน)    | เทียนประเสริฐกิจ   | ,260,000 | ตอบแทนประจำปี |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| 2   | บริษัท บัตรกรุงไทย  | นายชวาลา        | 160,000  | ค่าตรวจสอบ    |
|     | จำกัด (มหาชน)    | เทียนประเสริฐกิจ   |          | ระบบสารสนเทศ |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| รว  |                 |                 | 3        |              |
| มค่า |                 |                 | ,420,000 |              |
| ตอบ |                 |                 |          |              |
| แทน |                 |                 |          |              |
| จาก |                 |                 |          |              |
| การ |                 |                 |          |              |
| สอบ |                 |                 |          |              |
| บัญชี |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

  ---------------------------- ------------- --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------
  รายการที่                      ชื่อบริษัทผู้จ่าย    ประเภทของงานบริการอื่น   ผู้ให้บริการ    ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น   
                                             (non-audit service)                                       

                                                                               ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี   ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต

  1                            บริษัท          ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี        บริษัท ดีลอยท์  722,500                 640,000
                               บัตรกรุงไทย                           ทู้ช โธมัทสุ                            
                               จำกัด (มหาชน)                        ไชยยศ                               
                                                                   ที่ปรึกษา จำกัด                         

  2                            บริษัท          ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี        บริษัท ดีลอยท์  -                       300,000
                               บัตรกรุงไทย                           ทู้ช โธมัทสุ                            
                               จำกัด (มหาชน)                        ไชยยศ                               
                                                                   ที่ปรึกษา จำกัด                         

  รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น                                                   722,500                 940,000
  (Non-audit fee)                                                                                      
  ---------------------------- ------------- --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------

-   ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลข้างต้น

   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ
  และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    .........................................................
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
    และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบอื่นๆ : หนังสือรับรองบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)