8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จำนวน 5,333,333,333 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จำนวน 533,333,333 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 533,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพ

  จำนวนนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
  (130,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5
  ต่อปี กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี สิ้นสุด วันที่ 1 มีนาคม 2547
  ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2537 ถึง วันที่ 30
  มกราคม 2547 โดยมีราคาหุ้นสามัญหุ้นละ 90 บาท (ภายหลังการแก้ไข)
  ราคาดังกล่าวคำนวณในอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ คือ 25.43 บาท/1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
  หุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ถูกนำออกจำหน่ายในตลาดต่อประเทศ และบริษัทฯได้สำรองหุ้นสามัญจำนวน 40
  ล้านหุ้น ไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
  ยังไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพ

  ภายใต้เงื่อนไขการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ให้สิทธิเผื่อเลือกแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในราคาเกินกว่าราคาที่ออกจำหน่ายแรกเริ่มในอัตราร้อยละ
  18.03 ในวันที่ 1 มีนาคม 2542

  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2542 ผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
  บริษัทฯได้ขอเลื่อนระยะเวลา การใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้น เป็นในวันที่ 1 มีนาคม 2547
  โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในราคาไถ่ถอนเดิม
  ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของบริษัทฯ

  หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน

  ณ วันที่ 10 มกราคม 2539 บริษัทฯได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันในวงเงิน 3,200
  ล้านบาท (3,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ล้านบาท ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.75 ต่อปี อายุ 3 ปี
  สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม 2542 (ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)
  และค้ำประกันโดยการจำนองทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  และมีเงื่อนไขในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินบางประการ

  บริษัทฯได้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน
  และหุ้นกู้แปลงสภาพและผิดเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ
  ต่อมากลุ่มผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกัน ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯที่ศาลในต่างประเทศ
  โดยศาลได้ตัดสินให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันเป็นผู้ชนะคดี
  และบังคับให้บริษัทฯชำระหนี้คืนทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อมาบริษัทฯ
  ถูกยื่นฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมกับบริษัทย่อยอีกสองแห่งจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง
  เพื่อชำระหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขอยื่นอุทธรณ์โดยบริษัทย่อย

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นฟ้องล้มละลายบริษัทฯ
  ต่อศาลล้มละลายกลาง ด้วยมูลหนี้เป็นจำนวนเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ ( เป็นเงิน 5,591
  ล้านบาท ) โดยให้บริษัทฯชำระหนี้ทั้งหมด ขณะนี้ บริษัทฯอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น
  ศาลจึงมีคำสั่งให้งดการพิจารณาคดีของบริษัทฯชั่วคราว

  ปัจจุบันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว
  และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯได้แสดงหนี้สินดังกล่าวไว้ภายใต้
  “เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ”

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

  ------------------------------------------------------- ------------- -------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                                              จำนวนหุ้น       %

  1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก        339,867,271   63.73

  2. AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD.                          68,627,186    12.87

  3. นายคีรี กาญจนพาสน์                                      29,531,114    5.54

  4. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR   24,154,462    4.53
  DEPOSITORS                                                            

  5. นายวิเชษฐ บัณฑุวงศ์                                      8,954,653     1.68

  6. บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด                          7,309,376     1.37

  7. นายมงคล กาญจนพาสน์                                    7,297,471     1.37

  8. นายหู ลิปตวัฒน์                                          5,946,120     1.11

  9. กองมรดกม.ล.ทวีวัฒน์ สนิทวงศ์                              5,422,643     1.02

  10.นางสาวเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ                                 3,367,579     0.63
  ------------------------------------------------------- ------------- -------

หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทติด SP จึงถูกสั่งพักการซื้อขายหลักทรัพย์

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
  หลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีการเงินถัดไป

  ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
  2546/47-2547/48 และปี 2548/49

หน่วย: บาท

  ------------------------- -------------- -------------- ----------------
                            2546/47        2547/48        2548/49

  กำไรต่อหุ้น                  -              -              -

  เงินปันผลต่อหุ้น               -              -              -

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น            10.00          10.00          1.00

  อัตราเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ)    0              0              0
  ------------------------- -------------- -------------- ----------------