9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

9.2 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด
ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทมีคุณธรรม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็น พื้นฐานสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางด้านธรรมาภิบาลที่กำหนดโดยหน่วยราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
รวมทั้งมาตรฐานด้าน ธรรมาภิบาลอื่น ๆ
ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม
โดยเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อซักถามทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมด้วย

บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และอำนวยความสะดวกในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิของตนซักถามคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องต่าง
ๆ ตลอดจนสามารถเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ทั้งหมดนี้มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งมีหน่วยงานจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง
และตรวจสอบง่าย

ในปี 2551 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่
ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
เว้นแต่ในบางครั้งที่กรรมการบางท่านติดภารกิจที่จำเป็นจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทในลักษณะที่เท่าเทียมกัน
และมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

บริษัทดำเนินการป้องกันและจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่าง ๆ
ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลหรือการเก็บรักษาความลับ
หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้
บริษัทได้กำหนดนโยบาย
ขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้งกำหนดนโยบายและระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และมีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่าง ๆ
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกครั้งอีกด้วย

นอกจากนี้
บริษัทมีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญ
เป็นการล่วงหน้าได้ภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม
รวมถึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่น เช่น
กรรมการอิสระของบริษัทมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ
ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลาย
พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมและมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
รวมถึงในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณากรรมการเป็นรายท่านด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
รวมถึงสังคม
เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกประเภทมีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทในรูปแบบที่แตกต่างกัน
บริษัทจึงคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทไว้อย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่สะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
รวมถึงมีมาตรการป้องกันระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
การกระทำที่ผิดกฎหมายของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท
ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

ในด้านสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้สังคมพัฒนา
และเป็นการตอบแทนสังคมประการหนึ่งด้วย และแนวนโยบายในการช่วยเหลือและดูแลสังคมนั้น
บริษัทมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
และการทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งที่กระทำโดยบริษัทเองและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ
ในการดำเนินการดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดตั้งแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations)
ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องการให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทต่อนักลงทุนอย่างทั่วถึง เช่น
การเผยแพร่ข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส
การจัดแถลงผลประกอบการของบริษัทสำหรับงวดครึ่งปีและประจำปีกับนักลงทุน
นักวิเคราะห์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยในปี 2551 นี้ มีบริษัท
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลกว่า 200 ราย ทั้งนี้
บริษัทได้จัดส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ktc.co.th

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
โปร่งใสและทันเวลา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และค่าตอบแทนนั้นบริษัทยึดถือให้เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ซึ่งให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นการอื่น
พร้อมกับกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการ รวม 8 ท่าน ในปี 2551
รวมทั้งสิ้น 6,946,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| รายชื่อกรรมการ      | ตำแหน่ง                  | ค่าตอบแทน | โบ          |
|                   |                         |          | นัสที่จ่ายในรอบ |
|                   |                         | ปี 2551   |             |
|                   |                         | (บาท)    | ปี 2551      |
|                   |                         |          | (บาท)       |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 1. นายพงศธร       | ประธานกรรมการ           | 375,000  | 465,000     |
| สิริโยธิน            |                         |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 2. นายรังสิน สืบแสง  | รองประธานกรรมการ        | 337,500  | 390,000     |
|                   |                         |          |             |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          | 240,000  |             |
|                   |                         |          |             |
|                   | ประธานกรรมก             | 240,000  |             |
|                   | ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 3. นางสาวชนาทิพย์   | กรรมการ                 | 300,000  | 390,000     |
| โปษยานนท์          |                         |          |             |
|                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ    | 300,000  |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 4. นายอัครรัตน์ ณ    | กรรมการ                 | 280,000  | 390,000     |
| ระนอง             |                         |          |             |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          | 240,000  |             |
|                   |                         |          |             |
|                   | กรรมก                   | 192,000  |             |
|                   | ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 5. นางสาวพิมพ์เพ็ญ   | กรรมการ                 | 300,000  | 390,000     |
| ลัดพลี              |                         |          |             |
|                   | กรรมก                   | 192,000  |             |
|                   | ารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 6. นางกิตติยา       | กรรมการ                 | 260,000  | 390,000     |
| โตธนะเกษม         |                         |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 7. นายนราธร       | กรรมการ                 | 290,000  | 295,000     |
| วงศ์วิเศษ           |                         |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+
| 8. นายนิวัตต์        | กรรมการ                 | 300,000  | 390,000     |
| จิตตาลาน           |                         |          |             |
+-------------------+-------------------------+----------+-------------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

+-----------------------------+--------------+------------------------+
| ค่าตอบแทน                    | ปี 2551       |                        |
+-----------------------------+--------------+------------------------+
|                             | จำนวนราย     | ค่าตอบแทน (บาท)*        |
+-----------------------------+--------------+------------------------+
| เงินเดือน                     | 15           | 84,245,750.97          |
+-----------------------------+--------------+------------------------+
| โบนัส                        | 15           | 25,022,000.00          |
+-----------------------------+--------------+------------------------+
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     | 15           | 5,054,745.05           |
+-----------------------------+--------------+------------------------+
| รวม                         | 15           | 114,322,496.02         |
+-----------------------------+--------------+------------------------+

* ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าตอบแทนของคุณนิวัตต์ จิตตาลาน
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ปราศจากการชี้นำ
ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ
มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจนโดยบริษัทกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย
และผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำฝ่ายบริหารอันจะทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

โครงสร้างของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุดหลัก
คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่
ตลอดจนการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการของบริษัทไว้ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัท
ซึ่งได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน และเลขานุการบริษัท 1 ท่าน ดังนี้

+------------------------------+--------------------------+-----------+
| ชื่อ                           | ตำแหน่ง                   | % ถือหุ้น    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 1. นายพงศธร สิริโยธิน           | ประธานกรรมการ            | 0.093%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 2. นายรังสิน สืบแสง             | รองประธาน                | 0.001%    |
|                              | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |           |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 3. นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์     | กรรมกา                   | 0.008%    |
|                              | รและประธานกรรมการตรวจสอบ |           |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 4. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง         | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | 0.006%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 5. นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี         | กรรมการ                  | 0.004%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 6. นางกิตติยา โตธนะเกษม        | กรรมการ                  | 0.000%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 7. นายนราธร วงศ์วิเศษ          | กรรมการ                  | 0.000%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 8. นายนิวัตต์ จิตตาลาน           | กรรม                     | 0.000%    |
|                              | การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |           |
+------------------------------+--------------------------+-----------+
| 9. นายปกรณ มาตระกูล           | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท   | 0.000%    |
+------------------------------+--------------------------+-----------+

ทั้งนี้ นายพีระพงศ์ ร่วมใจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551

-   อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

  1.
  กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

  2. กรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

  3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท
  ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
  หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

  4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

  5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  กำหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น
  การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  และกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนและกำหนดค่าตอบแทน
  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การทำ แก้ไข
  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

-   หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

  2.
  คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ
  โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

  3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก

  4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
  เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

  5.
  กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน

-   การสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการของบริษัท

  1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา คัดเลือก
  และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  กรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยใช้เสียงข้างมาก
  โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
  มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด โดยกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5
  คน

  3. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

  4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
  ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1
  ใน 3
  โดยกรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

  5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
  โดยต้องมีมติของคณะกรรมการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

-   การมอบอำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548
  ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2545
  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
  ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 โดยคงหลักการในเรื่องต่าง ๆ
  ของหนังสือมอบอำนาจฉบับเดิมไว้ กล่าวคือ มอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ
  (คือกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปัจจุบัน) ให้ดำเนินงานต่าง ๆ
  ตามธุรกิจปกติของบริษัท การกำหนดวงเงินให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
  และพิจารณาอนุมัติขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานของบริษัท
  โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ
  เรื่องหรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท
  ซึ่งเรื่องหรือรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
  คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยแล้วแต่กรณี

  ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
  ได้มีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  โดยรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

+---------------------------------+------------------------------------+
| ชื่อ                              | ตำแหน่ง                             |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 1.  นายนิวัตต์ จิตตาลาน             | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 2.  นายนราธร วงศ์วิเศษ            | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| 3.  นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี           | กรรมการ                            |
+---------------------------------+------------------------------------+
| เงื่อนไขการลงนาม :                |                                    |
| กรรมการสองในสามท่านล             |                                    |
| งนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท |                                    |
+---------------------------------+------------------------------------+

  บริษัทจึงได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าวข้างต้น
  โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้คงหลักการ เนื้อหา และสาระสำคัญต่าง ๆ
  ในหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ไว้ทุกประการ

  5.2) คณะกรรมการชุดย่อย

5.2.1) คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ

-   สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

-   ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (ทุนชำระ) ในบริษัทรวมทั้ง บริษัทใหญ่
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ถ้ามี)
    โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

-   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ถ้ามี)

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
    คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    (ถ้ามี)

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ถ้ามี)
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ เช่น เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
    หรือมีรายการระหว่างกันจำนวนมากที่มีเงื่อนไขพิเศษแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นทั่วไป
    หรือได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย

-   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (ถ้ามี)

-   ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี)
    เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit
Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
โดยรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  ชื่อ                                  ตำแหน่ง

  1. นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์            ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นายรังสิน สืบแสง                    กรรมการตรวจสอบ

  3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง                กรรมการตรวจสอบ
  ----------------------------------- -----------------------------------

ทั้งนี้ คุณชนาทิพย์ โปษยานนท์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1
    ครั้ง

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อมูลครบถ้วนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    5.2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ดังนี้

+----------------------------------+-----------------------------------+
| ชื่อ                               | ตำแหน่ง                            |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1.  นายรังสิน สืบแสง                | ป                                 |
|                                  | ระธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 2.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง            | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3.  นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี            | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
+----------------------------------+-----------------------------------+

โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งกำหนดหน้าที่ของของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดังนี้

1.  พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ ตามที่กฎหมาย กรรมการ และ/หรือ
    มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ (แล้วแต่กรณี)

2.  สรรหา คัดเลือก
    และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
    กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
    เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  อาจพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ

4.  เสนอ หลักเกณฑ์ นโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
    สำหรับกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการ
    และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
    โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
    แนวปฏิบัติที่บริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันใช้อยู่ ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด

5.  ดูแลให้กรรมการ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร
    รวมถึงเสนอการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.2.3) เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งแต่งตั้ง นายพีระพงศ์
ร่วมใจ เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย
    ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน

2.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  2.1 ทะเบียนกรรมการ

  2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

  2.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    รวมถึงจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานด้วย

4.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  ดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมาย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

5.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
โดยได้มีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท
และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่กิจการ
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดการให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี
โดยมีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
(โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย)

การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทจะเป็นการประมวลความประพฤติในทางที่ดีงาม
เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีของบริษัท
โดยบริษัทได้จัดให้มีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อถือปฏิบัติ

บริษัทได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
โดยมีการสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ
ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง
สร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน
มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านตรวจสอบภายใน
มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมและทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งมีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในบริษัท
และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้สอบบัญชี
เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหายได้

5.4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยการพิจารณางบการเงินของบริษัทในแต่ละไตรมาส
การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ
ที่สำคัญและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งนี้
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
และได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนทำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง
และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านดังนี้

+---------------------------+--------------------+--------------------+
| รายชื่อ                     | คณะกรรมการบริษัท     | คณะกรรมการตรวจสอบ  |
|                           |                    |                    |
|                           | รวม 18 ครั้ง         | รวม 8 ครั้ง          |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 1. นายพงศธร สิริโยธิน        | 18                 | -                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 2. นายรังสิน สืบแสง          | 18                 | 8                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 3. นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์  | 17                 | 8                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 4. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง      | 15                 | 5                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 5. นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี      | 16                 | -                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 6. นางกิตติยา โตธนะเกษม     | 11                 | -                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 7. นายนราธร วงศ์วิเศษ       | 11                 | -                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+
| 8. นายนิวัตต์ จิตตาลาน        | 18                 | -                  |
+---------------------------+--------------------+--------------------+

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ
รวมถึงมีความเข้าใจและชำนาญในสายงานธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด

5.6) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาเสนออัตราตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ซึ่งให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นการอื่น
พร้อมกับกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

5.7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยที่คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ
รวมถึง รับทราบ เข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการยังตระหนักและใส่ใจในการเข้าร่วม
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ
ที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักสูตร “Audit
Committee” เป็นต้น

อนึ่ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่านต่างมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
รับทราบและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น จึงมีการกำหนดผู้รักษาการแทน
กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เข่น ติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวเป็นเพียงเท่าที่จำเป็นและสมควรในแต่ละขณะด้วย
จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับทุกฝ่าย ทั้งนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
จะมีความเสมอภาคที่จะได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทกำหนดเป็นนโยบายในการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกรวมถึงระบุบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
รวมถึงบริษัทดูแลไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในได้
โดยให้ข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนอันมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้โดยจะกำหนดให้มีผู้ล่วงรู้ได้ในวงจำกัด โดยจะเปิดเผยให้เฉพาะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามในสัญญารักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้มีวิธีการควบคุมไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โดยการกำหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎไว้อย่างชัดเจน

9.4 บุคลากร

9.4.1 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

  ------------------------ --------------- --------------- ---------------
                           2549            2550            2551

  จำนวนพนักงาน (คน)         933             979             1,068

  อัตราการขยายตัวต่อปี (%)     13.2%           4.9%            9.1%
  ------------------------ --------------- --------------- ---------------

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีพนักงานจำนวน 1,068 คน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550
โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.1 ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวน 877.16
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 ร้อยละ 5.7

9.4.2 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

9.4.2.1 การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน
โดยพนักงานที่จะได้รับการจ้างจะต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ
เหมาะสมกับตำแหน่งงาน กรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ
จะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติม
เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายในทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน
ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
และให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง
หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว
จึงจะดำเนินกระบวนการสรรหาและจ้างบรรจุบุคคลจากภายนอกต่อไป

9.4.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเป็นไปตามที่ตำแหน่งงานต้องการ
โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่การฝึกอบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
การส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด เช่น
การฝึกอบรมโดยวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด
หรือของชมรมธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีการจัดอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
การสอนให้ปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน (Coaching)
ซึ่งพนักงานที่ฝึกหัดได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า
โดยพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On-The-Job Training)
การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และการร่วมคิดร่วมเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานตามแนวทาง Learning Organization
เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานศึกษา และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเอง
โดยผ่านสื่ออิเล็คโทรนิกส์

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้มีโครงการ Learn & Earn @ KTC
เป็นโครงการระยะยาวเพื่อสนับสนุนและรองรับ นิสิต นักศึกษา
ที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำงาน
โดยบริษัทได้จัดให้ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกทำงานในบางตำแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะ
และช่วงเวลาว่างของ นิสิต นักศึกษาแต่ละคน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยทำงาน

9.5 นโยบายความรับผิดชอบเพื่อสังคมโดยรวม

นอกจาก KTC จะให้ความสำคัญกับผู้ถือบัตรและลูกค้าของ KTC
ทุกคนโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
อีกทั้งมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง KTC
ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป
โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ดังนี้

9.5.1 ด้านเยาวชนและการศึกษา

-   โครงการ Learn & Earn @ KTC

  ริเริ่มขึ้นโดยเคทีซีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเข้ามาฝึกงานและเรียนรู้รูปแบบการทำงานที่แท้จริงใน “เคทีซี”
  โดยได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน
  รวมทั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะหลากหลายด้านในลักษณะของ Edutainment
  ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 20,000 คน นอกจากนี้ “เคทีซี”
  ยังจัดให้มีการมอบรางวัลประจำปี Top Performance Awards แก่นักศึกษาเรียนดีงานเด่น
  อาทิ การมอบแพ็คเกจให้นักศึกษาผู้โชคดีเดินทางพร้อมกับคุณพ่อไปท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง
  เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
  และตอกย้ำการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

-   ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2551 ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

-   สนับสนุนโครงการ "ปันความรู้สู่น้อง"
    โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี จำนวน 20,000 บาท

-   มอบเงิน 100,000 บาท ในการสนับสนุนการจัดทำโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา
    เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 7

-   สนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนแทนคุณแผ่นดิน
    เป็นโครงการค่ายอบรมเยาวชนพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา ครั้งที่ 4
    จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 15,000 บาท

-   สนับสนุนมูลนิธิสุทธาสิณี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
    โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยลดช่องว่างทางสังคมระหว่างเด็กที่เป็นโรคเอดส์ในมูลนิธิกับผู้คนในชุมชน
    จำนวน 50,000 บาท

-   สนับสนุนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
    เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนสตรีวิทยา 2 จำนวน 10,000
    บาท

-   สมทบทุนโครงการ “สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายเรือ”
    ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนนายเรือ จำนวน 10,000 บาท

-   สนับสนุนสื่อการการเรียนการสอน ชุดนักเรียน ชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา
    ให้กับนักเรียนในโรงเรียนนิคมพัฒนา สนับสนุนสื่อ จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านโสกแดง
    จ.สุรินทร์ และโรงเรียนห้วยเฮือ จ.น่าน จำนวน 10,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการ “มุมหนังสือดีสำหรับเยาวชน” สำหรับโรงเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน
    โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน
    25,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการ "ปันความรู้สู่น้อง"
    อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี จำนวน 20,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัย "ประสานมิตร 2551"
    ศูนย์ศิลปวิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 20,000 บาท

-   สนับสนุนสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อายุ 5–18 ปี กว่า 100 คน
    ที่ประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ
    โดยเคทีซีได้ริเริ่มโครงการสานฝันปันรักเพื่อน้องบ้านธัญญพรตั้งแต่ปี 2550
    ซึ่งเข้าไปมีส่วนในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กบ้านธัญญพร
    ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างทัดเทียมและมีความสุขพร้อมทั้งปรับทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอกบ้านเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
    จิตใจ

9.5.2 ด้านกีฬา

-   สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและชุดนักกีฬาของทีมสโมสรฟุตบอลธนาคารกรุงไทย
    ในการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก จำนวน 700,000 บาท

    -   สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดค่ายฝึกอบรมนักรักบี้ฟุตบอลเยาวชน ประจำปี 2551
        ของสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 400,000 บาท

    -   สนับสนุนกอล์ฟการกุศล "ศศินทร์ คิงส์คัพ" ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
        แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำรายได้สนับสนุนการสร้างศูนย์สัมมนานานาชาติ ภูเก็ต
        จำนวน 80,000 บาท

    -   สนับสนุนกอล์ฟการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน
        35,000 บาท

    -   สนับสนุนโครงการ "สร้างพลังความรักสู่คนพิการ" ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
        จำนวน 10,000 บาท

    -   สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของชมรมกีฬากอล์ฟธนาคารกรุงไทย จำนวน 30,000
        บาท

    -   สนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “สร้างฝันกรีฑาคนพิการ สร้างตำนานพาราลิมปิกเกมส์”
        เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือนักกรีฑาคนพิการ จำนวน 30,000 บาท

    -   สนับสนุนการจัดกิจกรรม "การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1"
        ของสถาบันอิศราและมูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท

    -   สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "วานรคัพ" สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส
        อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 10,000 บาท

    -   ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปรอ.344 จำนวน 80,000 บาท

9.5.3 ด้านสังคม

-   สนับสนุนการจัดภาพยนตร์การกุศลเรื่อง Indiana Jone 4 คามิลเลียน โซเชียล
    เซนเตอร์ - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ มูลนิธิคณะบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จำนวน
    10,000 บาท

-   สมทบทุนกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติฯ" มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    จำนวน 10,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการ "สร้างพลังความรักสู่คนพิการ" ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
    จำนวน 10,000 บาท

-   ร่วมทำบุญในงานสืบสานประเพณีไทย ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 43 ปี (สปสท.)
    ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (สปสท.) จำนวน 10,000 บาท

-   สนับสนุนการจัดดนตรีไทยพรรณนา ของชมรมคนรักวัง จำนวน 30,000 บาท

-   ร่วมจัดทำวารสารกฎหมายปกครอง จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 5,000
    บาท

-   ร่วมสนับสนุนงานโฟโต้แฟร์ 2008 ทูลเกล้าถวายพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
    มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก 150,000 บาท

-   สนับสนุนการจัดแสดงดนตรี “เล่าเรื่องวัง (พญาไท) ฟังเพลงเก่า” โดยชมรมคนรักวัง
    ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จำนวน
    100,000 บาท

-   สนับสนุนโครงการค่ายรามอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการสร้างอาคารเรียน ณ
    ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา (บ้านผาแดง) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน
    5,000 บาท

-   สนับสนุนสมาคมสว่างมงคลธรรมสถาน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆ
    และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองบางส่วน อำเภอหล่มเก่า
    อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท

-   สนับสนุนการจัดกิจกรรมการประกวด “Santa Kids 2008 ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส 2”
    โดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 50,000 บาท

-   สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชมรมกอล์ฟธนาคารกรุงไทย
    เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการ “กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

-   มอบเงิน 1,130,000 บาท ในการซื้อเครื่องมือแพทย์มอบแก่สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   สนับสนุนการแสดงเดี่ยวบัลเล่ต์ "เครมลิน" ในงานวันวัฒนธรรมรัสเซีย 2008 จำนวน
    20,000 บาท

9.5.4 ด้านศาสนา

  ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธสถานต่างๆ
  ประกอบด้วย

-   ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีดอกกาว จ.สกลนคร จำนวน 800,000 บาท

-   ร่วมทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกุฏิ ณ สำนักสงฆ์บ้านท่าด่าน หมู่ 2 ตำบลแม่พริก
    อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวน 10,000 บาท

-   ร่วมบริจาคสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด
    อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 10,000 บาท

-   ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาศรมพรหมธาดา จำนวน
    100,000 บาท

-   ร่วมสมบททุนวัดไกลกังวล ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7,000 บาท

-   ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหนังสือพุทธประวัติวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 10,000 บาท

-   ร่วมสนับสนุนงบก่อสร้างพระวิหาร (โบสถ์) ของพระเจ้า (คริสตจักรภายใต้ "องค์การ
    พระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย" คริสตจักรปากเกร็ด จำนวน 10,000 บาท

-   ร่วมทำบุญถวายอัฐบริขาร วัดพังตรี ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 5,000 บาท

-   ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกลดและมุ้งกลด วัดแดง ม.7 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่
    จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 บาท

-   ร่วมทำบุญโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551
    วัดสามัคคีเจริญธรรม บ้านกุดผึ้ง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 5,000 บาท

-   สนับสนุนอัฐบริขาร ฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน
    10,500 บาท