รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์ เป็นประธาน
นายรังสิน สืบแสง และนายอัครรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
และมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยความเป็นอิสระ
โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น แผนการตรวจสอบประจำปี
ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัท
เป็นต้น สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินประจำไตรมาส
ประจำงวดครึ่งปี และประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อแสดงความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้สอบบัญชีเพื่อให้งบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานและสถานะที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบางครั้ง
เป็นการประชุมเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน
สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ
รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้เสนอแนะ
การดำเนินงานของบริษัทจึงมีการควบคุมกำกับดูแลที่ดีเพียงพอ
ทำให้มีความมั่นใจว่าบุคลากรภายในของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่ง
ๆ ขึ้นไป

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวชนาทิพย์ โปษยานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

+----------+----------------------------+------------------+-----------+
| รายการที่  | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                 | ชื่อผู้สอบบัญชี        | ค่าสอบบัญชี  |
+----------+----------------------------+------------------+-----------+
| 1        | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด        | ดร.ศุภมิตร         | 2,8       |
|          | (มหาชน)                    | เตชะมนตรีกุล       | 00,000.00 |
+----------+----------------------------+------------------+-----------+
| รวมค่าตอ  |                            |                  | 2,8       |
| บแทนจากก |                            |                  | 00,000.00 |
| ารสอบบัญชี |                            |                  |           |
+----------+----------------------------+------------------+-----------+

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+
| รา    | ชื่อบริษัทผู้จ่าย   | ประเภ          | ผู้ให้บริการ  | ค่าต    |       |
| ยการที่ |              | ทของงานบริการอื่น |           | อบแทนข |       |
|       |              | (non-audit     |           | องงานบ |       |
|       |              | service)       |           | ริการอื่น |       |
+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+
|       |              |                |           | ส่วน    | ส่วนท  |
|       |              |                |           | ที่จ่ายไป | ี่จะต้อง |
|       |              |                |           | ในระหว | จ่ายใน |
|       |              |                |           | ่างปีบัญชี | อนาคต |
+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+
| 1     | บริษัท         | การอ           | บริษัท      | 1,330, | -     |
|       | บัตรกรุงไทย    | อกแบบทางบัญชีใหม่ | ดีลอยท์ ทู้ช  | 000.00 |       |
|       | จำกัด (มหาชน) | (New Chart of  | โธมัทสุ     |        |       |
|       |              | Account Review | ไชยยศ     |        |       |
|       |              | Project)       | ที่ปรึกษา    |        |       |
|       |              |                | จำกัด      |        |       |
+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+
| 2     | บริษัท         | สอบทา          | บริษัท      | 100,   | -     |
|       | บัตรกรุงไทย    | นการตั้งสำรองตาม | ดีลอยท์ ทู้ช  | 000.00 |       |
|       | จำกัด (มหาชน) | IAS 39 (IAS 39 | โธมัทสุ     |        |       |
|       |              | Provision      | ไชยยศ     |        |       |
|       |              | Review)        | ที่ปรึกษา    |        |       |
|       |              |                | จำกัด      |        |       |
+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+
| ร     |              |                |           | 1,430, | -     |
| วมค่าต |              |                |           | 000.00 |       |
| อบแทน |              |                |           |        |       |
| สำหรับ |              |                |           |        |       |
| งานบร |              |                |           |        |       |
| ิการอื่น |              |                |           |        |       |
| (non- |              |                |           |        |       |
| audit |              |                |           |        |       |
| fee)  |              |                |           |        |       |
+-------+--------------+----------------+-----------+--------+-------+

ข้อมูลข้างต้น

-   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
    และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
    ที่ข้าพเจ้าทราบ
    และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
    และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)