2. 9 การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริษัท

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการบริหาร

4.  กรรมการผู้จัดการ

[]

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

1.  นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ

2.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล กรรมการ*

3.  นางสนองนุช ชาญวีรกูล กรรมการ

4.  นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการ

5.  ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการอิสระ

6.  นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ

7.  นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

8.  พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

9.  ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการอิสระ**

10. พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร กรรมการ

11. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการ

12. นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการ

* หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
กรรมการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท
ได้แสดงความจำนงที่จะออกจากการเป็นกรรมการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทโดยการยื่นหนังสือลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่
31 มกราคม 2551 เป็นต้นไป เนื่องด้วยติดภารกิจอื่น
จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 นายชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ได้แสดงความจำนงที่จะออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยการยื่นหนังสือลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป เนื่องด้วยติดภารกิจอื่น
จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท เดิมมี 1 ท่านคือ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ทั้งนี้
ได้แสดงความจำนงที่จะลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท เนื่องด้วยติดภารกิจอื่น
เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำหน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จึงได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ หรือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
นายวรพันธ์ ช้อนทอง นางสนองนุช ชาญวีรกูล
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

-   คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย
    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วย
    พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-   ทบทวน ให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแล นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนงาน
    และงบประมาณของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

-   กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
    รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ
    ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หากจำเป็นคณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาหารือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

-   กำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน
    เป็นผู้ติดตามดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

-   กรรมการอิสระของบริษัท จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์
    การบริหารงาน การแต่งตั้งกรรมการ
    และเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
    รวมถึงการเข้าถึงสารสนเทศทางการเงิน
    และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และนโยบายการดำเนินงาน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปี

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านกรรมการสรรหาแต่มาจากการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป็นผู้พิจารณาลงมติแต่งตั้ง ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกัน
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
ผู้เป็นกรรมการจะครบกำหนดวาระพ้นจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกันเป็นส่วนสามไม่ได้
ก็จะให้พ้นจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

หากมีตำแหน่งกรรมการว่าง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
เลือกแต่งตั้งผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่นั้น
ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดระยะเวลาซึ่งกรรมการที่ตนเข้าสืบตำแหน่งนั้นชอบที่จะอยู่ได้

องค์ประชุมคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง
ต้องประกอบด้วยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งในขณะนั้น

หากมีวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัท จะกำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นได้แก่ กรรมการจากตระกูลชาญวีรกูล จำนวน 4 ท่าน
กรรมการบุคคลภายนอกจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่มาจากผู้บริหารอีก 2 ท่าน รวมเป็น 12
ท่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2547 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายวัลลภ
รุ่งกิจวรเสถียรให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท
และมีมติพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้ง ดังนี้ “นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ หรือ นายวัลลภ
รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายมาศถวิน
ชาญวีรกูล นายวรพันธ์ ช้อนทอง นางสนองนุช ชาญวีรกูล
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”
ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2547

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2542
  ได้มติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นโดยได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
  กำหนดจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

  1. นายชำนิ จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ

  3. ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ*

*หมายเหตุ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 นายชัยพล หอรุ่งเรือง
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท อนึ่ง บริษัท
ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน
การลาออกดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2542 ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

-   ดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี

-   กำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   กำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

-   ทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

-   ให้ความเห็นชอบในการพิจารณางบประมาณและกำลังพลของแผนกตรวจสอบภายใน

-   พิจารณาระบบการควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ
    รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการ
    และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัท
    จะมอบหมายและปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายบริหารมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการของบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| รายนามกรรมการ  | ตำแหน่ง        | ประช       | ประชุมคณะ  | ประชุมคณะ |
|                |               | ุมสามัญผู้ถือหุ้น |           |          |
|                |               |            | กร        | กรรมกา   |
|                |               | ประจำปี     | รมการบริษัท | รตรวจสอบ |
|                |               | 2550       |           |          |
|                |               |            | ณ 31      | ณ 31 ธันว |
|                |               |            | ธันวาคม    | าคม 2550 |
|                |               |            | 2550      |          |
|                |               |            |           | (รวม 6   |
|                |               |            | (รวม 4    | ครั้ง)     |
|                |               |            | ครั้ง)      |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นางทัศนีย์        | ประธานกรรมการ | เข้า        | 4/4       | -        |
| ชาญวีรกูล        |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายชวรัตน์       | กรรมการ       | ไม่เข้า      | 3/4       | -        |
| ชาญวีรกูล        |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นางสนองนุช      | กรรมการ       | เข้า        | 4/4       | -        |
| ชาญวีรกูล        |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายมาศถวิน      | กรรมการ       | ไม่เข้า      | 4/4       | -        |
| ชาญวีรกูล        |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| ดร.ชุมพล        | กรรมการอิสระ   | ไม่เข้า      | 3/4       | -        |
| พรประภา        |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายธนาธิป       | กรรมการอิสระ   | เข้า        | 4/4       | -        |
| วิทยะสิรินันท์      |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายชำนิ จันทร์ฉาย | ก             | เข้า        | 4/4       | 6/6      |
|                | รรมการอิสระและ |            |           |          |
|                |               |            |           |          |
|                | ประธานก       |            |           |          |
|                | รรมการตรวจสอบ |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| พลตำรวจโทเจตน์  | ก             | ไม่เข้า      | 4/4       | 6/6      |
| มงคงหัตถี        | รรมการอิสระและ |            |           |          |
|                |               |            |           |          |
|                | ก             |            |           |          |
|                | รรมการตรวจสอบ |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| ดร.ชัยพล        | ก             | ไม่เข้า      | 4/4       | 6/6      |
| หอรุ่งเรือง       | รรมการอิสระและ |            |           |          |
|                |               |            |           |          |
|                | ก             |            |           |          |
|                | รรมการตรวจสอบ |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| พลตำรวจเอกสนอง | กรรมการ       | ไม่เข้า      | 4/4       | -        |
| วัฒนวรางกูร      |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายวรพันธ์       | กรรมการ       | เข้า        | 4/4       | 6/6      |
| ช้อนทอง         |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+
| นายวัลลภ        | กรรมการ       | เข้า        | 4/4       | -        |
| รุ่งกิจวรเสถียร    |               |            |           |          |
+----------------+---------------+------------+-----------+----------+

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| รายนามกรรมการ        | ตำแหน่ง           | จำนวนหุ้น     | ส           |
|                      |                  | (หน่วย)      | ัดส่วนการถือหุ้น |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล      | ประธานกรรมการ    | -           | -           |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล     | กรรมการ          | -           | -           |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นางสนองนุช ชาญวีรกูล    | กรรมการ          | 189,845,280 | 16.03%      |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายมาศถวิน ชาญวีรกูล    | กรรมการ          | 19,800,000  | 1.95%       |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| ดร.ชุมพล พรประภา      | กรรมการอิสระ      | -           | -           |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์   | กรรมการอิสระ      | 10,000      | 0.001%      |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายชำนิ จันทร์ฉาย       | กรรมการอิสระและ   | -           | -           |
|                      |                  |             |             |
|                      | ประธ             |             |             |
|                      | านกรรมการตรวจสอบ |             |             |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| พลตำรวจโทเจตน์        | กรรมการอิสระและ   | 10,000      | 0.001%      |
| มงคงหัตถี              |                  |             |             |
|                      | กรรมการตรวจสอบ   |             |             |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท (ต่อ)

+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| รายนามกรรมการ        | ตำแหน่ง           | จำนวนหุ้น     | ส           |
|                      |                  | (หน่วย)      | ัดส่วนการถือหุ้น |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง    | กรรมการอิสระและ   | -           | -           |
|                      |                  |             |             |
|                      | กรรมการตรวจสอบ   |             |             |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| พลตำรวจเอกสนอง       | กรรมการ          | -           | -           |
| วัฒนวรางกูร            |                  |             |             |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายวรพันธ์ ช้อนทอง      | กรรมการ          | -           | -           |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+
| นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร  | กรรมการ          | -           | -           |
+----------------------+------------------+-------------+-------------+

คณะกรรมการบริหาร

อ้างถึงคำสั่งของบริษัทที่ ซท-คส 20/2550 เรื่อง
แต่งตั้งผู้บริหารและเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างองค์กร ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
เห็นควรให้มีการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานระดับบริหารและเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างองค์กรใหม่
เพื่อให้การบริหารภายในบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและรองรับการเติบโตของบริษัท
จึงเป็นผลให้บริษัท โดยให้ยกเลิกคำสั่งที่ ซท.-คส.1/2550 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550
เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารและเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างองค์กร
หรือประกาศและคำสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งคำสั่งนี้ทั้งหมด พร้อมกันนี้บริษัทได้ออกคำสั่งที่ ซท-คส 22/2550
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหารของบริษัท
มีทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

  1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง กรรมการบริหาร

  3. นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการบริหาร

  4. นายวรัช กุศลมโนมัย กรรมการบริหาร

  5. นายชาญชัย ธารรักประเสริฐ กรรมการบริหาร

  6. นายประเสริฐ คงเคารพธรรม กรรมการบริหาร

  7. นายธีรพงศ์ วิชิรานนท์ กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

-   วางแผนงาน กำหนดระเบียบการและบริหารงาน
    เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ

-   ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

-   ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท
    โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน
    มีเลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
    ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
    ทั้งยังได้นำรายงานคณะกรรมการบริหารนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ คือ นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545
ได้มีมติอนุมัติขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังนี้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารงานจัดการและดูแลควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทเว้นแต่การดำเนินการใดที่ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนและกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน
อนุมัติการทำรายการใด ๆ ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความเห็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารบริษัท ดังที่รายงานในหัวข้อคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

  บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

-   ความสัมพันธ์อื่น ๆ กับบริษัท: ไม่มี

-   จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท: 7 ปี

8) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีรายนามดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

2. นายชำนิ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

3. ดร. ชัยพล หอรุ่งเรือง กรรมการอิสระ

4. ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการอิสระ

5. นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์ กรรมการอิสระ

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระของบริษัท
เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้แก่ คู่สมรส
    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ Nominee

-   เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
    หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
    ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นในเวลา 1 ปี
    ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท
    ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

-   เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-   เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

-   กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่
    แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัท
    ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
    หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลข้างต้น
    ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ
    ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัท

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท จำนวน 12 คน ของปี 2550

-   จำนวนเงิน 4,300,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 8 คน ของปี 2550

-   จำนวนเงิน 23,625,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

-   ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประจำปี 2550

(หน่วย : บาท)

  ------------------ ---------------- -------------------------- ----------------------------- ---------- -------------
  รายนามกรรมการ      ตำแหน่ง           ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท   ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ค่าบำเหน็จ   ค่าตอบแทนรวม

  นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล    ประธานกรรมการ    160,000                    -                             400,000    560,000

  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล   กรรมการ          80,000                     -                             200,000    280,000

  นางสนองนุช ชาญวีรกูล  กรรมการ          80,000                     -                             200,000    280,000

  นายมาศถวิน ชาญวีรกูล  กรรมการ          80,000                     -                             200,000    280,000
  ------------------ ---------------- -------------------------- ----------------------------- ---------- -------------

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประจำปี 2550 (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| รายนามกรรมการ    | ตำแหน่ง         | ค่าเ     | ค่าเบี้ยป  | ค่าบ   | ค่าต  |
|                  |                | บี้ยประชุม | ระชุมคณะ | ำเหน็จ | อบแท |
|                  |                | คณะกรรม | กรรมการ |       | นรวม |
|                  |                | การบริษัท | ตรวจสอบ |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| ดร.ชุมพล พรประภา  | กรรมการอิสระ    | 60,000  | -       | 20    | 260  |
|                  |                |         |         | 0,000 | ,000 |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| นายธนาธิป         | กรรมการอิสระ    | 80,000  | -       | 20    | 280  |
| วิทยะสิรินันท์        |                |         |         | 0,000 | ,000 |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| นายชำนิ จันทร์ฉาย   | กรรมการอิสระและ | 80,000  | 240,000 | 40    | 720  |
|                  |                |         |         | 0,000 | ,000 |
|                  | ประธาน         |         |         |       |      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |         |         |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| พลตำรวจโทเจตน์    | กรรมการอิสระและ | 80,000  | 120,000 | 20    | 400  |
| มงคงหัตถี          |                |         |         | 0,000 | ,000 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |         |         |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง | กรรมการอิสระ    | 80,000  | 120,000 | 20    | 400  |
|                  |                |         |         | 0,000 | ,000 |
|                  | และ            |         |         |       |      |
|                  | กรรมการตรวจสอบ |         |         |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| พลตำรวจเอกสนอง   | กรรมการ        | 80,000  | -       | 20    | 280  |
| วัฒนวรางกูร        |                |         |         | 0,000 | ,000 |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| นายวัลลภ          | กรรมการและ     | 80,000  | -       | 20    | 280  |
| รุ่งกิจวรเสถียร      |                |         |         | 0,000 | ,000 |
|                  | กรรมการบริหาร   |         |         |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| นายวรพันธ์ ช้อนทอง  | กรรมการและ     | 80,000  | -       | 20    | 280  |
|                  |                |         |         | 0,000 | ,000 |
|                  | กรรมการบริหาร   |         |         |       |      |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+
| รวม              |                | 1,      | 480,000 | 2,80  | 4    |
|                  |                | 020,000 |         | 0,000 | ,300 |
|                  |                |         |         |       | ,000 |
+------------------+----------------+---------+---------+-------+------+

-   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของบริษัทย่อย

  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย จำนวน 3 คน ของปี 2550

-   จำนวนเงิน 35,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

ตารางแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยปี
2550

  (หน่วย : บาท)

+------------------------+----------------------+----------------------+
| รายนามกรรมการ          | ตำแหน่ง               | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ |
|                        |                      |                      |
|                        |                      | บริษัทย่อย              |
+------------------------+----------------------+----------------------+
| นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล       | กรรมการ              | 20,000               |
+------------------------+----------------------+----------------------+
| นางสนองนุช ชาญวีรกูล      | กรรมการ              | 5,000                |
+------------------------+----------------------+----------------------+
| นายวรพันธ์ ช้อนทอง        | กรรมการ              | 10,000               |
+------------------------+----------------------+----------------------+
| รวม                    |                      | 35,000               |
+------------------------+----------------------+----------------------+

หมายเหตุ : บริษัทย่อยคือบริษัท เอช ที อาร์ จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.90

-   บุคลากร

โครงสร้างบุคลากร (จำนวน : คน)

+----------------------+---------------+---------------+---------------+
|                      | 2550          | 2549          | 2548          |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| พนักงานสายอำนวยการ    | 296           | 288           | 279           |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| พนักงานสายปฏิบัติการ     | 682           | 604           | 541           |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| ผู้บริหาร               | 34            | 32            | 37            |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| ลูกจ้างประจำ           | 18            | 34            | 34            |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| รวม                  | 1,030         | 958           | 891           |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+

บริษัท
มีการวางแผนบุคลากรทุกปีเพื่อให้สามารถจัดเตรียมบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยงานในที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละปี
และด้วยการเติบโตของงานก่อสร้างทำให้จำนวนบุคลากรของบริษัท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบุคลากรในสายงานปฏิบัติการเพื่อรองรับกับการขยายงานก่อสร้าง
อัตราการเติบโตของพนักงานสายปฏิบัติการในปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.91 จากปีก่อน
พนักงานในสายอำนวยการมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 จากปีก่อน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (หน่วย : บาท)

+----------------------+---------------+---------------+---------------+
|                      | 2550          | 2549          | 2548          |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| เงินเดือน              | 310,462,487   | 278,470,137   | 235,789,166   |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| โบนัส                 | 34,196,657    | 20,617,190    | 50,673,642    |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| เงิน                  | 11,854,623    | 9,492,094     | 5,689,438     |
| สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |               |               |               |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+
| รวม                  | 356,513,767   | 308,579,421   | 292,152,246   |
+----------------------+---------------+---------------+---------------+

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อพิพาทด้านแรงงาน (ในรอบ 3ปีที่ผ่านมา)

ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนพนักงานของบริษัท
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนมุ่งเน้นการให้ผลตอบแทนในการทำงานและจัด
สวัสดิการแก่พนักงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่ดีในสังคม
ดูแลพนักงานและสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย
รวมถึงพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทั้งรายบุคคลและทั้งแบบกลุ่ม
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

การวางแผนบุคลากร

บริษัท
มีการวางแผนกำลังพลที่ต้องการให้สอดคล้องกับปริมาณงานก่อสร้างและจำนวนหน่วยงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีศักยภาพ
ในจำนวนและช่วงเวลาที่เหมาะสม

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัท มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพโดยการรับสมัครตรง
หรือผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เนต
การเข้าร่วมตลาดนัดแรงงานทั้งของภาครัฐ ได้แก่ กรมการจัดหางาน
ตลาดนัดแรงงานที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
การสรรหาจากสถาบันการศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้
ในกระบวนการสรรหามุ่งเน้นคุณสมบัติตรงตามความรับผิดชอบตามแต่ละตำแหน่งงาน
ความสามารถหรือศักยภาพส่วนบุคคล วิสัยทัศน์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีความสอดคล้องกับระบบการบริหารค่าตอบแทน
โดยผลตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมบริษัท
จะดูแลให้ผลตอบแทนในการทำงานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และสอดคล้องกับภาวะของการแข่งขันและตลาดแรงงาน

นโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร บริษัท
มีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในงาน
ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งในปัจจุบัน และพร้อมกับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาจะเน้นใน 3 มิติ คือ

การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม (Individual and Group Training &
Development)

การพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคลของบริษัท นั้นจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถหลัก
(Competency) ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skill)
และเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยแต่ละตำแหน่งงานจะมีแผนการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่งงาน
ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานต้นสังกัดและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ในการประเมินความรู้และทักษะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนงานปฏิบัติงาน
และสายงานบริหาร โครงการอบรมสัมมนาภายในที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นไปทางหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เช่น หลักสูตร Construction Management หลักสูตร English for Engineer
0และเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารสำหรับพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร
Mini-MBA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ปี 2548-2550 (หน่วย : บาท)

  ----------------- ----------------- ----------------- ------------------
                    2550              2549              2548

  อบรมภายนอก        520,945           480,110           388,152

  อบรมภายใน         2,872,127         1,013,235         592,738

  รวม               3,393,072         1,493,345         980,890
  ----------------- ----------------- ----------------- ------------------

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

บริษัท ได้มีการจัดทำแผนอาชีพสำหรับบุคลากรในสำหรับทั้งสายงานปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโตด้วยทักษะและความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

บริษัท ได้มีนโยบายการพัฒนาองค์กรทั้งในสายงานปฏิบัติการและสายงานบริหารเพื่อให้บริษัท
มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
มีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท
ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท คือ
การพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานและสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรของบริษัท
เป็นผู้ที่ขวนขวายหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและมีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
รวมไปถึงมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เป็นระบบ
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กรผ่านไปสู่บุคลากรแบบรุ่นต่อรุ่น

การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดแนวทางและการดำเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้น
โดยในหนังสือนัดประชุมนั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

-   แจ้งถึงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่ชัดเจน
    โดยสถานที่ในการจัดประชุมสามารถเข้าถึงได้สะดวก

-   แจ้งถึงเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าการประชุม

-   แจ้งถึงวาระการประชุม โดยบริษัทจัดเตรียมข้อมูล
    เอกสารและรายละเอียดประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ
    พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุม
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน

-   บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
    โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในวาระการประชุม

-   หนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะและมีการเสนอให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1
    ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจ
    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

-   หนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นใน 2 ภาษา
    ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

-   หนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม
    ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน
    และผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download
    หนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากทาง
    Website ของทางบริษัท ที่ www.stecon.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

-   บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น
    ทั้งผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกลและผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัท จึงได้ดำเนินการ แจ้งกำหนดการ วาระ
    รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
    และข้อมูลประกอบวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website
    ของทางบริษัท ที่ www.stecon.th ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน
    เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาเตรียมตัวและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชม.
ส่วนของการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีที่ใช้ในการนับคะแนนและวิธีใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน
และให้ลงคะแนนเสียงเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่กำหนด
โดยประธานที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสโดยเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
นอกจากนั้นแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อชี้แจงและตอบคำถามที่ประชุม
อีกทั้งบริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
และหากมีวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
บริษัทจะกำหนดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีอย่างมีสาระสำคัญครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็น คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม ข้อคิดเห็น วิธีนับคะแนน คะแนนที่เห็นด้วย /
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่เกิน
7 วัน หลังจากการประชุม และจะนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นแล้วบริษัท
จะนำรายงานการประชุมดังกล่าวแสดงไว้ที่ Website ของทางบริษัท
บริษัทมีการจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทยึดถือการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทขึ้น
โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญล่วงหน้าหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ขั้นตอนในการกลั่นกรองและการพิจารณา และการชี้แจงผลการพิจารณา
ได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่ Website ของทางบริษัท ที่ www.stecon.co.th

3. มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์

บริษัทมีการจัดทำมาตรการป้องกัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อเป็นการมิให้ข้อมูล สารสนเทศที่สำคัญถูกเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ทั้งนี้ ระเบียบเรื่องการควบคุมข้อมูลภายในของบริษัทนั้น ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามข้อบังคับและหรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยหากผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างกระทำความผิดตามระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษตามข้อบังคับการทำงาน และต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนคู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
    ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540
    เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
    และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

-   จำกัดผู้รับรู้ข้อมูลทางการเงินเฉพาะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

-   ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
    เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
    และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

-   บริษัทมีมาตรการลงโทษสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่นำข้อมูลภายในออกไปเผยแพร่หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

-   บริษัทได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
    มาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับต่างๆให้เหมาะสมตามความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
    โดยบริษัทมีนโยบายความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกาศใช้ในปี
    2549 เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
    ให้เกิดความสะดวกปลอดภัย เช่น
    การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายระบบสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
    การป้องกันข้อมูลสารสนเทศ บทลงโทษและการบังคับใช้ เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตามข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การดำเนินงานและการตัดสินใจต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

5.รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัท
จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. นโยบายการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นกับบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของ ลูกค้า
คู่แข่งขัน หน่วยราชการ พนักงาน สังคม คู่ค้า และ เจ้าหนี้
และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ ลูกค้า

(1) พึงขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม

(2) พึงขายสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามจำนวน คุณภาพ ราคาที่ตกลงกัน
    และมีความรับผิดชอบตามภาระผูกพันของตน

(3) พึงดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

(4) พึงละเว้นการกระทำใดๆ ที่จะควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า

(5) พึงละเว้นการกระทำใดๆ เพื่อทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผล

(6) พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และให้บริการอย่างมีน้ำใจไมตรี มีอัธยาศัยที่ดีต่อกัน

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่แข่งขัน

(1) พึงละเว้นจากการกลั่นแกล้ง ทำให้คู่แข่งขันเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

(2) พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ หน่วยราชการ

(1) พึงทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม

(2) พึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ

(3) พึงละเว้นจากการติดสินบน

(4) พึงละเว้นการให้ความร่วมมือ
    สนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีต่อเจตนาทำการทุจริตในทางใดๆ

(5) พึงละเว้นจากการให้ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ แก่ข้าราชการ

(6) พึงให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองดี

(7) พึงมีทัศนคติที่ถูกต้องและมีความเชื่อถือต่อหน่วยราชการ

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ พนักงาน

(1) พึงให้ค่าจ้างและผลตอบแทนที่เหมาะสม

(2) พึงเอาใจใส่สวัสดิการ

(3) พึงพัฒนา เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ เช่น การฝึกอบรม

(4) พึงให้ความเป็นธรรม

(5) พึงศึกษาและทำความเข้าใจ

(6) พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคล

(7) พึงให้ความเชื่อถือไว้วางใจ

(8) พึงให้คำแนะนำ ปรึกษา

(9) พึงสนับสนุนให้พนักงานได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ สังคม

(1) พึงละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อม

(2) พึงละเว้นจากการประกอบกิจการที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) พึงดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการของตนมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม

(4) พึงให้ความเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น หรือ ธุรกิจอื่น

(5) พึงให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

(6) พึงให้ความสนใจในการสร้างงานแก่คนในชุมชนให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนั้นๆ

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ คู่ค้า

(1) พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทและคู่ค้า

ข้อพึงปฏิบัติ ต่อ เจ้าหนี้

(1) พึงปฏิบัติตามข้อสัญญาระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้

2. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ภายใต้สภาพการทำงานและ สิ่งแวดล้อมที่ดี
เนื่องเพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร
บริษัทจึงกำหนดให้เป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัท ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(2) บริษัทจะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

(3) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา
    และให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
    และให้อิสระกับผู้บริหารทุกระดับอย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานใดๆ เพื่อให้บรรลุผลนี้

(4) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
    ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย
    และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

(5) บริษัทจะสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย
    รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน
    ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
    และจูงใจให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย
    และคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

(6) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
    เพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย
    ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. นโยบายต่อสังคม

บริษัทมีนโยบาย “ซิโน-ไทยฯ คืนกำไรสู่สังคม” เป็นนโยบายเพื่อสาธารณะประโยชน์ของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศชาติ บริษัทได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา
เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปี ของบริษัท โดยการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารห้องสมุด
อาคารเอนกประสงค์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆ
ที่ขาดแคลนบริเวณหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

สำหรับใน ปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้างอาคารและทำการส่งมอบไปทั้งสิ้น 3 อาคารด้วยกัน
ดังนี้

-   อาคารชาญวีรกูลที่ 23 เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มอบให้กับโรงเรียนบางคล้าพิทยาคม จ.
    ฉะเชิงเทรา

-   อาคารชาญวีรกูลที่ 24 เป็นอาคารมัสยิด มอบให้ชุมชน ต.คลองเปี๊ยะ อ.ควนหัวช้าง
    จ.สงขลา

-   อาคารชาญวีรกูลที่ 25 เป็นอาคารห้องสมุด มอบให้โรงเรียนวัดอัมภารามเทิ่งอนุสรณ์ จ.
    บุรีรัมย์

 และมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียนดังนี้

-   โรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

-   โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

-   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซร์ จ.อุดรธานี

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท
ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non- Financial
Information) อย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา และมีความโปร่งใส
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ
โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นบริษัท
ยังได้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท
ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) และข้อมูลทั่วไป (Non - Financial
Information) เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ
วิสัยทัศน์และภารกิจ รายงานประจำปี งบการเงิน ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ เป็นต้น ผ่านทาง Website
ของทางบริษัทที่ www.stecon.co.th
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ในปี 2550 ที่ผ่านมา มีการพบนักลงทุน
(Company Visit) ทั้งสิ้น 83 ครั้ง
โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง
ทั้งนี้สามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-1321 ต่อ 305 หรือที่
E-mail : ir@stecon.co.th

3. รายงานของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอเหมาะสม
บริษัทจึงได้บรรจุเรื่องการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีว่า
เป็นรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
ร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรฐานบัญชีที่ใช้ในปัจจุบันและการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
ได้ร่วมประชุมถึงมุมมองของผู้สอบบัญชีที่มีต่องบการเงิน ความเห็นเรื่องการควบคุมภายใน
นโยบายบัญชีของบริษัท และเรื่องการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10
ท่าน ซึ่งถือเป็น ร้อยละ 83 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
ซึ่งถือเป็น ร้อยละ 42 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
บริษัทได้ตระหนักถึงการถ่วงดุลของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

2. การแยกตำแหน่งอำนาจหน้าที่ระหว่างระหว่างประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล บริษัท
มีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน
โดยที่ประธานกรรมการ ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

3. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสม
โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท มีหลักการการพิจารณาที่ชัดเจน
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและการพิจารณาเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้ระดับค่าตอบแทนจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยอย่างละเอียดเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท
มีความมุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน
รวมทั้งการกำหนดและแยกความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และแสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน Web Intranet
และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงาน และบุคคลภายนอกทุกคนได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดเป้าหมาย
นโยบายของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น
การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นต้น

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท
ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ
จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

-   มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยจะจัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4
    ครั้งต่อปี กรรมการทุกท่านเข้าประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
    และเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจำปี

-   มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วนและจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
    เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน

-   ในการประชุมมีวาระการประชุมชัดเจน
    กรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมต่อประธานกรรมการ
    รวมถึงการแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระในการประชุม

-   มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเสนอคณะกรรมการบริษัท
    พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน
    หลังจากการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมครั้งถัดไป

โดยในปี 2550 ที่ผ่านมามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และการดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส

6. คณะอนุกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการและการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
เพื่อเป็นการเอื้อให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ
มีคุณภาพที่ดีและมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรในที่สุด

บริษัท ได้กำหนด องค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน
โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practices Guidelines for
Audit Committee)

ในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุมวาระพิเศษ
2 ครั้ง มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านและทุกครั้ง

7. การพัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้และทักษะ
ตลอดจนเพื่อเพิ่มมุมมองของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้วางไว้
รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการ วัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายต่างๆ
และลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

  ----- ------------------------------- -----------------------------------
        รายชื่อกรรมการ                    ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD

  1.    นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล                 - FND

                                        - RCP

  2.    นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล                - DAP

                                        - FND

                                        - RCP

  3.    นายมาศถวิน ชาญวีรกูล               - DAP

  4.    นางสนองนุช ชาญวีรกูล               - FND

                                        - DAP

  5.    นายชำนิ จันทร์ฉาย                  - DAP

  6.    พลตำรวจโทเจตน์ มงคลหัตถี           - DAP

                                        - ACP

                                        - FND

  7.    ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง                - DAP

                                        - DCP

                                        - ACP

                                        - MFR

  8.    ดร.ชุมพล พรประภา                 - RCP

  9.    นายธนาธิป วิทยะสิรินันท์              - DCP

  10.   นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร             - DAP

  11.   นายวรพันธ์ ช้อนทอง                 - DCP

                                        - DCP Refreshment
  ----- ------------------------------- -----------------------------------

สำหรับผู้บริหารแล้วนั้น
บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้บริหารในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนา
และการสนับสนุนการศึกษาต่อในหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

8. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีความเชื่อมั่นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ
ซึ่งจะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุน
ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น
โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้ยึดถือ หลักการ 4 ประการ ดังนี้

(1) ความโปร่งใส (Transparency) คือฐานที่สร้างความไว้วางใจระหว่างบริษัท
    กับผู้มีส่วนได้เสียภายในกรอบข้อจำกัดของภาวะการแข่งขันของบริษัท
    ความโปร่งใสมีส่วนช่วยเสริมประสิทธิผลของบริษัท และการทำงานของตลาดทุน
    ช่วยให้คณะกรรมการบริษัท
    สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องพินิจพิเคราะห์บริษัท
    ได้อย่างถี่ถ้วนขึ้น

(2) คุณธรรม (Integrity) หมายถึงการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
    รายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดยบริษัท
    ต้องแสดงภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัท

(3) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability)
    มีส่วนสำคัญกับคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
    แสดงความรับผิดชอบดังกล่าวโดยมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบริษัท
    ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ต้องอาศัยกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เหมาะสม
    และการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัท

(4) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เป้าหมาย คือ
    การมีส่วนช่วยในการสร้างความเจริญและเพิ่ม มูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น
    การกำกับดูแลจึงควรมีความคล่องตัวและเสริมสร้างให้เกิดและไม่เป็นอุปสรรคต่อการริเริ่ม
    ประสิทธิภาพและภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
    อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

บริษัทยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการนี้ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท
ได้วางหลักการการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัท
มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนั้นบริษัท ยังได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมถึงนโยบายดังกล่าว อีกทั้งตามที่บริษัท ได้กำหนดให้
การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและมีการชี้แจงในการประชุมพนักงานเป็นประจำ
พร้อมแสดงไว้บน Web Intranet ของบริษัท
นอกจากนั้นแล้วยังได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บน Website ของทางบริษัทที่
www.stecon.co.th ด้วย

9. จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หนึ่งในบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำของประเทศมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท มีลูกค้าทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการที่เป็นโครงการขนาดกลางไปจนถึงงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง
ลักษณะงานก่อสร้างของบริษัท สามารถแบ่งแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ งานก่อสร้างด้านอาคาร
งานก่อสร้างด้านพลังงาน งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค งานก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม
และงานก่อสร้างด้านสิ่งแวดล้อม

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัทเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผลมาจากบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

(1) คุณธรรม (Integrity) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการและมีความเที่ยงธรรม
    กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

(2) การยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย (Law Abiding) ยึดถือปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์
    และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

(3) การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นเลิศ (Commitment to Excellence)
    ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเป็นเลิศ ให้ความรู้ ตระเตรียมการ และมีความมุมานะอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(4) ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Reputation and Morale)
    สรรค์สร้างชื่อเสียงที่ดีของบริษัทและความภาคภูมิใจของทั้งพนักงานและผู้บริหาร
    โดยร่วมกันไม่กระทำการใดๆซึ่งอาจเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน
    และร่วมมือกันดำเนินการใดๆ
    ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผู้อื่น

(5) ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ การคำนึงถึง
    จริยธรรมในการตัดสินใจ

(6) ความโปร่งใส (Transparency) การดำเนินกิจการจะต้องมีการเปิดเผย (Disclosure)
    ข้อมูลอย่างเพียงพอตามกฎหมาย
    ตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมกำกับดูแลกิจการ

(7) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
    การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้
    เป็นไปอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
    ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

(8) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsibilities)
    ในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามหลักการ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ
    อันเกี่ยวกับการรักษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

(9) ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการทำงาน (Safety and Occupational Health)
    ดำเนินการตาม กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
    ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน
    ร่วมถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วย

(10) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoiding Conflict of Interest)
     หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการสร้างกลไกการกำกับดูแลต่างๆ
     เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและ
     ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
     การจัดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการภายนอก
     การจัดให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่และการเปิดเผย สารสนเทศที่ดี
     การมีผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งช่วยดูแลผู้บริหารโดยการให้คำรับรองเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
     เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดทำ จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ทุกคนมีส่วนร่วมในการริเริ่ม ปฏิบัติ และรับผิดชอบในพันธกิจของบริษัท
โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
โดยบริษัทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน และมีการชี้แจงในการประชุมพนักงาน พร้อมแสดงรายละเอียดไว้บน Web
Intranet ของบริษัท

10. การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้อธิบายถึงระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในหัวข้อ
“การควบคุมภายใน”