pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-----------------------------------------------------------------------
  11. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

ทางบริษัทฯ
มีรายการระหว่างกันซึ่งได้เปิดเผยเป็นรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 20

รายการระหว่างกัน
จะยึดถือราคาตลาดและ/หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการทำการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้
ณ วันที่เกิดรายการนั้น ๆ และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันใด ๆ
นับจากหน้าต่อไปนี้เป็นเอกสารแนบ เรื่อง “หนังสือรับรองบริษัท” ฉบับล่าสุด

[]

[]

[]

[]

[]

[]
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
|   รายชื่อกรรมการ          | บริษัท      | บริษัท    | บริษัท     | บริษัท    |
|                         | ปทุมไรซมิล  | พีอาร์จี   | ร        | สีมาแพค  |
|                         | แอนด์      | พืชผล    | าชสีมาไรซ์ | จำกัด    |
|                         | แกรนารี    | จำกัด    | จำกัด     |         |
|                         | จำกัด      |         |          |         |
|                         | (มหาชน)   |         |          |         |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  | X, //,    | X       | -        | X       |
| บิณฑสันต์                  | ////      |         |          |         |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 2. ดร.พรสิริ ปุณเกษม       | Z, //     | -       | -        | -       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 3. รองศาสตราจารย์        | ////, //  | -       | -        | -       |
| ดร.สาธิต พะเนียงทอง       |           |         |          |         |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 4. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล     | Y, ///    | ///     | ///      | /       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 5. นายสมเกียรติ มรรคยาธร  | O         | O       | O        | ///     |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 6. นายเกษมสุข จงมั่นคง     | /         | /       | -        | /       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 7. นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี      | /         | /       | /        | -       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 8. นายสุธี ลิ่มอติบูลย์        | -         | -       | -        | ///     |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 9. นายสุเมธ ลิ่มอติบูลย์      | -         | -       | -        | /       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 10. นายชวลิต ลิ่มอติบูลย์     | -         | -       | -        | /       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+
| 11. นายครรชิต ดิลกวณิช     | -         | ///     | ///      | -       |
+-------------------------+-----------+---------+----------+---------+

หมายเหตุ

1. / กรรมการ X ประธานกรรมการ

// กรรมการอิสระ Y ประธานกรรมการบริหาร

/// กรรมการบริหาร Z ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// กรรมการตรวจสอบ O กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  บริษัท พีอาร์จี พืชผล ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)99.99%

2.  บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%

3.  บริษัท สีมาแพค จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%
-----------------------------------------------------------------------
  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  -----------------------------------------------------------------------

  -ไม่มี
+-----------------------------------------------------------------------+
|   8. โครงสร้างเงินทุน                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

    1.  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
        60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

    2.  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญฯ

  ไม่มี

3.  โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพฯ

  ไม่มี

4.  หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

  ไม่มี

5.  Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกันฯ

  ไม่มี

1.  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีเพียงรายเดียวที่ถือหุ้นเกิน 10% คือ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10 พฤษภาคม 2553 มีดังนี้

ล้านหุ้น (%)

1.  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 44.71 74.52

1.  บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 5.88 9.79

2.  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.64 4.40

3.  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 1.96 3.27

4.  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 1.28 2.13

5.  DBS BANK A/C DBS NOMINEES 0.58 0.97

6.  นางสาวอตินุช ตันติวิท 0.40 0.67

7.  นางพัชรินทร์ พูนศิริวงศ์ 0.30 0.50

8.  บริษัท พจนกิจ จำกัด 0.24 0.40

9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 0.22 0.36

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

๏ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตรา ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๏ บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๏ บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๏ บริษัท สีมาแพค จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

๏ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายครรชิต ดิลกวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายครรชิต ดิลกวณิช กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อผู้มอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานกรรมการบริหาร
.............................................

2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
.............................................

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายครรชิต ดิลกวณิช ผู้อำนวยการสายบริหาร
.............................................

บริษัทฯ ได้แนบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทฯ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาพร้อมกับรายงานฉบับนี้แล้ว
โดยแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งอยู่ท้ายเล่มของรายงานฉบับนี้
-----------------------------------------------------------------------
  9. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของ บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจน กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการดูแล ป้องกัน และ ระวังรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับ
การนำไปใช้ประโยชน์จึงได้กำหนดแนวนโยบาย ดังนี้

1.1 การควบคุมภายใน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มี
ระบบตรวจสอบภายในโดยมีสายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
และมีระบบติดตาม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดให้
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง
      1.2 บริหารความเสี่ยง บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ได้ทำหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบาย และแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ
พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
รวมทั้งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งบริษัท

2. ภารภิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
2.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2.2
วิเคระห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความ
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 2.3 พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
เป็นประจำทุกปี

2.4 ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ 2.6 สนับสนุน ติดตาม
และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง 2.7
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม ดังนี้ 2.7.1
ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
-----------------------------------------------------------------------
  10. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งได้เปิดเผยเป็นรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ
23 รายการระหว่างกัน
จะยึดถือราคาตลาดและ/หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการทำการค้า
ซึ่งสามารถอ้างอิงได้ ณ วันที่เกิดรายการนั้น ๆ
และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันใด ๆ
-----------------------------------------------------------------------
  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ, ผู้บริหาร
  และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่ถือหุ้นโดยอ้อม บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  -----------------------------------------------------------------------

[]

ความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ / กรรมการอิสระ // กรรมการตรวจสอบ ///
ประธานกรรมการตรวจสอบ I กรรมการ L กรรมการบริหาร O กรรมการผู้จัดการ V
รองประธานกรรมการ X ประธานกรรมการ Y รองประธานกรรมการบริหาร Z
ประธานกรรมการบริหาร
+-----------------------------------------------------------------------+
|   6. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                  |
+-----------------------------------------------------------------------+

-   ไม่มี
+-----------------------------------------------------------------------+
|   7. โครงสร้างเงินทุน                                                    |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60
  ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญฯ - ไม่มี

  (ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพฯ - ไม่มี

  (ง) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ - ไม่มี

  (จ) Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกันฯ - ไม่มี

2.  ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีเพียงรายเดียวที่ถือหุ้นเกิน 10% คือ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
    ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ
    วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554

1.  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 44,713,100 หุ้น หรือ 74.52%

2.  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 5,875,500 หุ้น หรือ 9.79%

3.  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 2,642,413 หุ้น หรือ 4.40%

4.  บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด 1,962,000 หุ้น หรือ 3.27%

5.  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด 1,280,000 หุ้น หรือ 2.13%

6.  น.ส.อตินุช ตันติวิท 1,004,000 หุ้น หรือ 1.67%

7.  DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 584,400 หุ้น หรือ 0.97%

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 285,400 หุ้น หรือ 0.47%

9.  นายปวิตร กุลธนวิทย์ 190,000 หุ้น หรือ 0.31%

10. นายวิทิต ลีนุตพงษ์ 150,000 หุ้น หรือ 0.25%

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
  มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
  โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

  บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด
  มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
  โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

  บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
  มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
  โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

  บริษัท สีมาแพค จำกัด
  มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
  โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

  บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
  มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
  โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายครรชิต ดิลกวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายครรชิต ดิลกวณิช กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

กรรมการผู้มอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1.  นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร
    .............................................

2.  นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
    .............................................

  ผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  นายครรชิต ดิลกวณิช ผู้อำนวยการอาวุโสสายบริหาร
  .............................................

บริษัทฯ ได้แนบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทฯ
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบเรื่องกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาพร้อมกับรายงานฉบับนี้แล้ว
โดยแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งอยู่ท้ายเล่มของรายงานฉบับนี้
PRG

แบบ 56-1

ประจำปี 2554

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited

สารบัญ

+-----------+-----------------------------------------------+---------+
| ส่วนที่ 1    | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                               | 1       |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
|           | 1.  ข้อมูลทั่วไป                                  | 2 - 8   |
|           |                                               |         |
|           | 2.  ปัจจัยความเสี่ยง                              | 9 - 11  |
|           |                                               |         |
|           | 3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                        | 12 - 27 |
|           |                                               |         |
|           | 4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์             | 28 - 42 |
|           |                                               |         |
|           | 5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                  | 43 - 50 |
|           |                                               |         |
|           | 6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย                           | 51      |
|           |                                               |         |
|           | 7.  โครงสร้างเงินทุน                             | 52 - 53 |
|           |                                               |         |
|           | 8.  การจัดการ                                  | 54 - 76 |
|           |                                               |         |
|           | 9.  การควบคุมภายใน                             | 77 - 78 |
|           |                                               |         |
|           | 10. รายการระหว่างกัน                            | 79      |
|           |                                               |         |
|           | 11. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน             | 80 - 88 |
|           |                                               |         |
|           | 12. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ                          | 89 - 95 |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
| ส่วนที่ 2    | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                      | 96 – 97 |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
| เอกสารแนบ | ประวัติกรรมการและผู้บริหาร                         | 98 –    |
| 1         |                                               | 116     |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
| เอกสารแนบ | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย              | 117     |
| 2         |                                               |         |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
| เอกสารแนบ | รางวัลแห่งปี และความสำเร็จที่ได้รับ                   | 118 –   |
| 3         |                                               | 124     |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
|           | และหนังสือรับรองบริษัท                             |         |
+-----------+-----------------------------------------------+---------+
-----------------------------------------------------------------------
  9. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
    1. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของ บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจน กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการดูแล ป้องกัน และ ระวังรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับ
การนำไปใช้ประโยชน์จึงได้กำหนดแนวนโยบาย ดังนี้

1.1 การควบคุมภายใน บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มี
ระบบตรวจสอบภายในโดยมีสายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
และมีระบบติดตาม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดให้
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง
      1.2 บริหารความเสี่ยง บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ได้ทำหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบาย และแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ
พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
รวมทั้งมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งบริษัท

2. ภารภิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
2.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2.2
วิเคระห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความ
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 2.3 พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
เป็นประจำทุกปี

2.4 ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ 2.6 สนับสนุน ติดตาม
และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง 2.7
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม ดังนี้ 2.7.1
ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง