pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน
ได้รับแต่งตั้งตามวาระเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 (เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร)
ประกอบด้วย

1) ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ

2) ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ กรรมการตรวจสอบ

3) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการตรวจสอบ

4) ดร.พรสิริ ปุณเกษม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2545/2546 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยได้ร่วมประชุม ให้ความเห็นชอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายงานผลการสอบการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
ตลอดจนการพิจารณารายงานการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2545/2546
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสม
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การจัดทำรายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  ⇒ นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259, 0-2359-1263-3

  Call Center 0-2229-2888

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 ในนามบริษัท
  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติการได้ ให้บริษัท
  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

  ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

  179/74-80 อาคารแบ็งค็อกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 0-2286-9999, 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-5050

-   ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

  900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 0-2655-9000 โทรสาร 0-2655-9001

  ทะเบียนเลขที่ บมจ.214

-   สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5.  บริษัท เงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าทางบริษัทฯ
มีการควบคุมภายที่เพียงพอและเหมาะสมในการติดตามดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยได้เน้นหลัก 5 ประการคือ

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

  ทางบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปี
  เพื่อควบคุมการบริหารและค่าใช้จ่ายอีกทั้งเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
  งบประมาณของบริษัทจะจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานและคณะกรรมการบริหาร
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  งบประมาณนี้จะถูกติดตามตรวจสอบกับผลการดำเนินงานจริงทุก ๆ เดือน
  และจะทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขทุก 6 เดือน
  ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

2.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ดังนั้นจึงได้ประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น ภาวะตลาด, เศรษฐกิจ,
  การเงิน, ภูมิอากาศ, และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ
  และได้หามาตรการในการลดความเสี่ยงพร้อมกับประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
  และปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ๆ

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกระจายอำนาจ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทุกระดับอย่างชัดเจน โดยหลัก ๆ
  แล้วจะยึดถือหลักการของการควบคุมภายในที่ดีที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างโปร่งใส
  นอกจากนี้
  คณะทำงานจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท
  ผลสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมทุกเดือน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัย
  มีฐานข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ
  ปัจจุบัน ทางบริษัทได้สร้างเครือข่ายของฐานของมูล
  ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปใช้งานได้ตามขอบเขตของการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
  ส่วนการสื่อสารข้อมูล ณ ปัจจุบันเป็นการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัท

5.  ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี

  ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เอ็มบีเค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
  การตรวจสอบภายในจะปฏิบัติทุกเดือน
  โดยแต่ละเดือนจะเน้นที่การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทนำไปใช้โดยมิชอบหรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในจุดต่าง
  ๆ ที่อาจทำให้เกิดช่องว่างต่อการทุจริตได้
  ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ณ
  ปัจจุบันผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในยังไม่เคยตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
  แต่ได้ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุด เช่น ในเรื่องเงินสดย่อย,
  การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น
  ซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการได้จัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่องโดยพลัน
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+--------------------+---+----------------------------------------------+
| บริษัท               | : | บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท      | : | บมจ.244                                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท   | : | ธุรกิจการเกษตร                                 |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน         | : | 900 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10  |
|                    |   | บาท                                          |
|                    |   |                                              |
|                    |   | เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  | : | 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท        |
|                    |   | แขวงวังใหม่                                    |
|                    |   |                                              |
|                    |   | เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0-2217-9994 ถึง 6                             |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0-2217-9997, 0-2217-9034                     |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เว็บไซต์             | : | www.patumrice.com                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อีเมล์               | : | prgrice@patumrice.co.th                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งโรงงาน      | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง       |
|                    |   |                                              |
|                    |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0-2501-2021 ถึง 34                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0-2501-2182                                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป Executive Summary

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PRG”
ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเซีย
เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ
และจำหน่ายภายในประเทศโดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า
“ข้าวมาบุญครอง”
และเป็นยี่ห้อแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ
ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท ราชสีมาไรซ์
จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539 เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร
โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจากบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ เห็นว่าควรที่จะผลิตถุงข้าวเอง ดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ
จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตถุงข้าวและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ
เพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และแก่ลูกค้าทั่วไป
บริษัท สีมาแพค จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

นอกเหนือจากข้าวถุง ยี่ห้อ “มาบุญครอง” ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทแล้ว บริษัทฯ
ได้เล็งเห็นว่าควรจะเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าพลอยได้อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตข้าวสารสำหรับข้าวถุง
ดังนั้นในปี 2542 ทางบริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งข้าว มูลค่า 90
ล้านบาทขึ้นเพื่อใช้ปลายข้าวของบริษัทเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานผลิตแป้งข้าว และนอกจากนี้ บริษัท
พีอาร์จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
ได้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดยมีมูลค่าโครงการรวม 265 ล้านบาท
ในปัจจุบันได้เริ่มผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้ว

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ
ได้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานตลอดจนวิธีการผลิตให้ทันสมัยและมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้
และในปี 2544 นี้เองที่บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับใบรับรอง
ISO9002, GMP, และ HACCP จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสินค้าของบริษัทฯ
มีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภค โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯ
กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ISO9002 เป็น ISO9001:2000 และระบบอื่น ๆ
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
6. โครงการในอนาคต

- ไม่มี
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยการบายการวิจัยและพัฒนา โดยจะเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้าวสารเป็นวัตถุดิบหลัก
โดยในระยะ 2546-47 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้

1.  ข้าวสวยกึ่งสำเร็จรูป เป็นข้าวสวยซึ่งผ่านกรรมวิธีอบแห้ง
    และผสมส่วนพวกเนื้อสัตว์และผักอบแห้ง พร้อมเครื่องปรุงรสต่าง ๆ
    เมื่อจะรับประทานเพียงแต่เติมน้ำร้อน และคนส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ 10 นาที
    ก็จะได้ข้าวสวยปรุงรสพร้อมบริโภคได้ เช่น ข้าวกระเพราหมูสับ ข้าวผัดทะเลรวมมิตร
    ข้าวผัดขี้เมารวมมิตร ข้าวผัดผงกะหรี่ไก่ ข้าวผัดน้ำพริกกะปิ เป็นต้น

2.  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ได้ทดลองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นโจ๊กข้าวกล้อง ทั้งแบบต้ม 3 นาที
    และแบบชงน้ำร้อน โดยแต่ละแบบมี 4 รส คือ รสหมู รสไก่ รสรวมมิตรทะเล
    และรสเห็ดหอมสาหร่าย

3.  ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้เวลาต้มนาน 6 นาที มี 4 รส คือ รสหมู รสไก่ รสรวมมิตรทะเล
    และรสเห็ดหอมสาหร่าย มีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาดดีคล้ายข้าวต้มเครื่องสด

รายจ่ายสำหรับงานวิจัยและพัฒนาค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นการวิจัยโดยใช้บุคลากรของบริษัท
และอาศัยเช่าอุปกรณ์จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
11. รายการระหว่างกัน

ทางบริษัทฯ
มีรายการระหว่างกันซึ่งได้เปิดเผยเป็นรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 20

รายการระหว่างกันจะยึดถือราคาตลาดและ/หรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการทำการค้าซึ่งสามารถอ้างอิงได้
ณ วันที่เกิดรายการนั้น ๆ และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันใด ๆ
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

    1.  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
        60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

    2.  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญฯ

  ไม่มี

3.  โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพฯ

  ไม่มี

4.  หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

  ไม่มี

5.  Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกันฯ

  ไม่มี

2.  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีเพียงรายเดียวที่ถือหุ้นเกิน 10% คือ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน 12 เมษายน 2547 มีดังนี้

ล้านหุ้น (%)

1.  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 44.71 74.52

2.  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) 5.88 9.79

3.  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 2.64 4.40

4.  บริษัท ธนชาติซูริคประกันชีวิต จำกัด 1.96 3.27

5.  บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด 1.28 2.13

6.  นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 0.64 1.07

7.  นายคุณากร พูนศิริวงศ์ 0.40 0.66

8.  นายวิทิต ลีนุตพงษ์ 0.30 0.50

9.  บริษัท พจนกิจ จำกัด 0.16 0.27

10. นายอกนิษฐ์ ธีรนิตยาธาร 0.11 0.18

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตรา ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในรายการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

  -------------------- ------------------------------- -------------------
  กรรมการผู้มอบอำนาจ                                     

  ชื่อ-นามสกุล            ตำแหน่ง                          ลายมือชื่อ

                                                       

  1. นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร              

                                                       

  2. นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่                

                                                       

  3. นายชนินทร์ โทณวณิก   กรรมการ                         

                                                       

  4. นางสินี เธียรประสิทธิ์  กรรมการ                         

                                                       

  5. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล  กรรมการ                         

                                                       
  -------------------- ------------------------------- -------------------

  -------------------- ------------------------------- -------------------
                       ผู้รับมอบอำนาจ                     

                                                       

  นายรุจจน์ ทรัพย์นิรันดร์    กรรมการผู้จัดการใหญ่                
  -------------------- ------------------------------- -------------------
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระสามท่าน ศาสตราจารย์ไพจิตร
โรจนวานิช เป็น ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และคุณอรนุช โอสถานนท์ เป็น
กรรมการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546/2547 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยได้จัดให้มีการประชุมรวม 14 ครั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2546/2547 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2547 ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงิน
นอกจากนี้ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและประเมินปัญหาและอุปสรรคในการสอบบัญชีอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การจัดทำรายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

  ⇒ นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259, 0-2359-1263-3

  Call Center 0-2229-2888

-   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 ในนามบริษัท
  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติการได้ ให้บริษัท
  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

  ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

  179/74-80 อาคารแบ็งค็อกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 0-2286-9999, 0-2344-1000 โทรสาร 0-2286-5050

-   ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

  900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 0-2655-9000 โทรสาร 0-2655-9001

  ทะเบียนเลขที่ บมจ.214

-   สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5.  บริษัท เงินทุนสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

6.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จำกัด
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าทางบริษัทฯ
มีการควบคุมภายที่เพียงพอและเหมาะสมในการติดตามดูแลและป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยได้เน้นหลัก 5 ประการคือ

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

  ทางบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยผ่านการจัดทำงบประมาณประจำปี
  เพื่อควบคุมการบริหารและค่าใช้จ่ายอีกทั้งเพื่อวัดผลการดำเนินงานของบริษัท
  งบประมาณของบริษัทจะจัดทำขึ้นโดยคณะทำงานและคณะกรรมการบริหาร
  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
  งบประมาณนี้จะถูกติดตามตรวจสอบกับผลการดำเนินงานจริงทุก ๆ เดือน
  และจะทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขทุก 6 เดือน
  ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

2.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ดังนั้นจึงได้ประเมินและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น ภาวะตลาด, เศรษฐกิจ,
  การเงิน, ภูมิอากาศ, และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ
  และได้หามาตรการในการลดความเสี่ยงพร้อมกับประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
  และปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ๆ

3.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  ทางบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกระจายอำนาจ ซึ่งได้กำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารทุกระดับอย่างชัดเจน โดยหลัก ๆ
  แล้วจะยึดถือหลักการของการควบคุมภายในที่ดีที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างโปร่งใส
  นอกจากนี้
  คณะทำงานจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท
  ผลสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมทุกเดือน

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  ทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้ทันสมัย
  มีฐานข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ดี ที่เอื้อต่อการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ
  ปัจจุบัน ทางบริษัทได้สร้างเครือข่ายของฐานของมูล
  ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปใช้งานได้ตามขอบเขตของการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
  ส่วนการสื่อสารข้อมูล ณ ปัจจุบันเป็นการสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท

5.  ระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี

  ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
  การตรวจสอบภายในจะปฏิบัติทุกเดือน
  โดยแต่ละเดือนจะเน้นที่การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทนำไปใช้โดยมิชอบ
  หรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในจุดต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดช่องว่างต่อการทุจริตได้
  ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทุกเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ณ
  ปัจจุบันผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในยังไม่เคยตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
  แต่ได้ให้ความเห็นต่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุด เช่น ในเรื่องเงินสดย่อย,
  การจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น
  ซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติการได้จัดการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในทุกเรื่องโดยพลัน
  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

+--------------------+---+----------------------------------------------+
| บริษัท               | : | บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)       |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท      | : | บมจ.244                                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท   | : | ธุรกิจการเกษตร                                 |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียน         | : | 900 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท         |
|                    |   | เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่  | : | 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท        |
|                    |   | แขวงวังใหม่                                    |
|                    |   |                                              |
|                    |   | เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0-2620-9994 ถึง 6                             |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0-2620-9997, 0-2620-9034                     |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| เว็บไซต์             | : | www.patumrice.com หรือ                        |
|                    |   |                                              |
|                    |   | www.patumrice.co.th                          |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| อีเมล์               | : | prgrice@patumrice.co.th                      |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งโรงงาน      | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง       |
|                    |   |                                              |
|                    |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรศัพท์             | : | 0-2501-2021 ถึง 34                            |
+--------------------+---+----------------------------------------------+
| โทรสาร             | : | 0-2501-2182                                  |
+--------------------+---+----------------------------------------------+