ส่วนที่ 1

  -----------------------------------------------------------------------
  ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

  -----------------------------------------------------------------------

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”

ส่วนที่ 2

  -----------------------------------------------------------------------
  บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -----------------------------------------------------------------------

  --------------------- --- ---------------------------------------------
  บริษัท                  :   บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

  เลขทะเบียนบริษัท         :   บมจ.0107536001702

  ประกอบธุรกิจประเภท      :   ธุรกิจการเกษตร

  ทุนจดทะเบียน            :   900,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว 600,000,000
                            บาท

                            เป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่     :   88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง

                            จังหวัดปทุมธานี 12000

  โทรศัพท์                :   0-2501-2021 ถึง 34

  โทรสาร                :   0-2501-2182

  เว็บไซต์                :   www.mahboonkrongrice.com หรือ
                            www.patumrice.co.th

  อีเมล์                  :   prgrice@patumrice.co.th
  --------------------- --- ---------------------------------------------

+-----------------------------------------------------------------------+
| 1.  ข้อมูลทั่วไป                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+

1.1 ข้อมูลบริษัท

  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ PRG
  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท มาบุญครองไรซมิล จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
  2522 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นโรงสีข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย
  เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ และจำหน่ายภายในประเทศ
  โดยเป็นบริษัทแรกที่ผลิตข้าวถุงภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”
  และเป็นตราสินค้าแรกที่ประสบความสำเร็จในการขายและผู้บริโภคให้ความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า
  ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13
  กันยายน 2536 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536

  ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ
  ได้มีการขยายกิจการเพื่อรองรับจำนวนยอดขายข้าวถุงที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจัดตั้งบริษัท
  ราชสีมาไรซ์ จำกัด ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2539
  เพื่อใช้ในโครงการคัดคุณภาพข้าวสาร โดยรับโอนกิจการคัดคุณภาพข้าวสารจาก บริษัท
  ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวถุง
  ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่อมาทางบริษัทฯ
  เล็งเห็นว่าบริษัทควรที่จะผลิตถุงข้าวเองดังนั้นในปี 2540 ทางบริษัทฯ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท
  สีมาแพค จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับบริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
  โดยร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยทางบริษัทฯ ถือหุ้น 50% เพื่อผลิตข้าวถุงและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ
  เพื่อจัดหน่ายให้กับกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และแก่ลูกค้าทั่วไป
  บริษัท สีมาแพค จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  ในกิจการผลิตถุงพลาสติก

  นอกเหนือจากข้าวถุง ตรา “มาบุญครอง” ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทแล้ว บริษัทฯ
  ได้เล็งเห็นว่าควรเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าพลอยได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตข้าวสารสำหรับข้าวถุง
  ดังนั้นในปี 2542 ทางบริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งข้าว มูลค่า 90 ล้านบาท
  ขึ้นเพื่อใช้ปลายข้าวของบริษัท เป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานผลิตแป้งข้าว และนอกจากนี้บริษัท พี
  อาร์ จี พืชผล จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 99.99%)
  ได้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแกลบ เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  เป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก โดยมีมูลค่าโครงการรวม 265 ล้านบาท

  นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ
  ยังได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจปัจจุบัน
  โดยได้ศึกษาการลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้บริษัทร่วมในเครือคือ
  บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ยังได้ร่วมกับสถาบันค้นคว้า และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าวกล้องเพาะงอกหอมมะลินูทรากาบาดริงค์
  (NutraGABADrink) แบบชงดื่ม
  เพื่อเพิ่มมูลค่าในหมวดของสินค้าข้าวกล้องงอกหอมมะลินูทรากาบาไรซ (NutraGABARice)
  ภายใต้ตราสินค้า “มาบุญครอง พลัส” ขึ้นอีกด้วย และในปี 2552 ทางบริษัทฯ
  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด จากเดิมถือหุ้น 49.96%
  ลดลงเป็น 37.5% และกลุ่มบริษัท ธวัชชัย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด ถือหุ้น 37.5% โดยมีบริษัท
  ร่วมทุนสตางค์ จำกัด เข้ามาถือหุ้น 25%

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกดังนี้

1.  บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted brand ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นประจำปี 2010
    จากนิตยสาร Reader’s Digest โดยคุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
    เข้ารับมอบรางวัลจาก ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ
    ราชกรีฑาสโมสร
    ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการโหวตจากประชาชนให้ผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นประจำปี
    2010

2.  บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
    โดยคุณสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับมอบรางวัลจากคุณยรรยง
    พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ
    ห้องประชุมสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลดังกล่าว
    เป็นรางวัลที่แสดงถึงข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
    โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าวจัสมินโกลด์ และข้าวหอมมะลิ 100%
    (ถุงสีเขียว และถุงสีแดง)

    2.  ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

+----------------------+---+--------------------------------------------+
| บริษัท                 | : | บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด                       |
|                      |   |                                            |
|                      |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด    |
|                      |   | (มหาชน) 99.99%)                            |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท        | : | 0105517008690                              |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท     | : | ดำเนินธุรกิจด้านไซโลและโกดัง และกิจการการผลิตไฟฟ้า |
|                      |   |                                            |
|                      |   | ขนาดเล็กขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต                |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก | : | 1,000 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 4 ล้านหุ้น        |
|                      |   |                                            |
| เก็บชำระแล้ว           |   | มูลค่าหุ้นละ 250 บาท                           |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่    | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง     |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
|                      |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                          |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรศัพท์               | : | 0-2501-2021 ถึง 34                          |
+----------------------+---+--------------------------------------------+
| โทรสาร               | : | 0-2501-2182                                |
+----------------------+---+--------------------------------------------+

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด     |
|                     |   | (มหาชน) 37.50%)                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0135551002267                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ           |
|                     |   | “ข้าวกาบา-ไรซ์”                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 21 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 210,000 หุ้น         |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 100 บาท                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | จังหวัดปทุมธานี 12000                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-2501-2021 ถึง 34                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-2501-2182                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด   |
|                     |   | (มหาชน) 26.47%)                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | บมจ.0107537001102                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 1,886,291,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน            |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   | 188,629,100 หุ้น                              |
|                     |   |                                             |
|                     |   | มูลค่าหุ้นละ 10 บาท                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน    |
|                     |   | ถนนพญาไท                                    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-2620-9000                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-2620-7000                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เว็บไซต์              | : | www.mbk-center.co.th                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

3.  นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด                         |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 99.99%)       |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0105539087827                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | คัดและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 250 ล้านบาท                                  |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์           |
|                     |   | ตำบลบางกะดี                                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 109 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ    |
|                     |   | กม.199                                      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-4432-3334 ถึง 35                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-4432-3343                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| บริษัท                | : | บริษัท สีมาแพค จำกัด                            |
|                     |   |                                             |
|                     |   | (ถือหุ้นโดย บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด 49.99%)       |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เลขทะเบียนบริษัท       | : | 0135540003119                               |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประกอบธุรกิจประเภท    | : | ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ทุนจดทะเบียนแ         | : | 50 ล้านบาท                                   |
| ละทุนที่เรียกเก็บชำระแล้ว |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : | สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์           |
|                     |   | ตำบลบางกะดี                                  |
|                     |   |                                             |
|                     |   | อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
|                     |   | สำนักงานสาขา เลขที่ 109/2 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ      |
|                     |   | กม.199                                      |
|                     |   |                                             |
|                     |   | ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140  |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรศัพท์              | : | 0-4432-3456 ถึง 57                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| โทรสาร              | : | 0-4432-3279                                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

1.4 ข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ

  ๏ นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2 นอร์ธปาร์ค

  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0-2596-9000, 0-2596-9302-11

  โทรสาร 0-2832-4994 ถึง 0-2832-4996

๏ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวลาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
  3970 ในนามของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ
  และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน
  เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

  ที่ตั้งสำนักงาน: บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33

  ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  โทร. 0-2264-0777, 0-2661-9190

  โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

๏ ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536001401

  ที่ตั้งสำนักงาน: 990 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 1, 2, 3, 14

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร. 0-2655-9000

  โทรสาร 0-2655-9001

  เว็บไซต์ www.thanachartbank.com

๏ สถาบันการเงินหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ติดต่อประจำ

1.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

3.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4.  ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

5.  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

6.  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

7.  ธนคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

8.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

9.  ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)