เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| ชื่อ –   | อ | ค        | %  | ควา | ป    |          |                |
| สกุล/   | า | ุณวุฒิทางกา | ก  | มสัม | ระสบ |          |                |
|        | ยุ | รศึกษาและ | าร | พันธ์ | การณ |          |                |
|        |   |          | ถือ |     | ์การท |          |                |
|        |   |          | หุ้น |     | ำงาน |          |                |
|        |   |          |    |     | 5    |          |                |
|        |   |          |    |     | ปีย้อ  |          |                |
|        |   |          |    |     | นหลัง |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| ตำแหน่ง | ( | ป        | ใ  | ท   | ช่วง  | ตำแหน่ง   | บริษัท           |
|        | ป | ระวัติอบรม | นบ | างค | เวลา |          |                |
|        | ี) | / ปีที่อบรม | ริษ | รอบ |      |          |                |
|        |   |          | ัทฯ | ครัว |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| คณะก   |   |          |    |     |      |          |                |
| รรมการ |   |          |    |     |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| น      | 7 | วิศวกรรมศ | 0. | ไม่มี | บ    |          |                |
| ายสุจินต์ | 7 | าสตร์บัณฑิต | 20 |     | ริษัทท |          |                |
| หวั่งหลี  |   |          |    |     | ี่จดทะ |          |                |
|        |   |          |    |     | เบียน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| ป      |   | (วิศวก    |    |     | มิ.   | ประธา    | บมจ.           |
| ระธานก |   | รรมไฟฟ้า) |    |     | ย.25 | นกรรมการ | ไทยรับประกันภัยต่อ |
| รรมการ |   |          |    |     | 21 - | กรร      |                |
|        |   |          |    |     | ป    | มการอิสระ |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| กร     |   | Northrop |    |     |      | และกรร   |                |
| รมการอ |   | I        |    |     |      | มการลงทุน |                |
| ิสระและ |   | nstitute |    |     |      |          |                |
|        |   | of       |    |     |      |          |                |
|        |   | Te       |    |     |      |          |                |
|        |   | chnology |    |     |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
| กรรมก  |   | สห       |    |     | ธ.   | ประธา    | บมจ.           |
| ารลงทุน |   | รัฐอเมริกา |    |     | ค.25 | นกรรมการ | ไทยรีประกันชีวิต   |
|        |   |          |    |     | 42 - |          |                |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2544 | ประธา    | บมจ.           |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | นวกิจประกันภัย    |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   | ป        |    |     | 2550 | ที่ปรึกษ    | บมจ.           |
|        |   | ระกาศนียบ |    |     | –    | าคณะกรรม | นวกิจประกันภัย    |
|        |   | ัตรหลักสูตร |    |     | ป    | การบริหาร |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   | Chairman |    |     | 2553 | รองประธา | บมจ.           |
|        |   | 2000 รุ่น  |    |     | –    | นกรรมการ | อุตสา           |
|        |   | 4/2544   |    |     | ป    |          | หกรรมถังโลหะไทย |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   | The Role |    |     | 2537 | กรร      | บมจ. วโรปกรณ์   |
|        |   | of       |    |     | –    | มการอิสระ |                |
|        |   | Chairman |    |     | ป    |          |                |
|        |   | (R       |    |     | ัจจุบัน |          |                |
|        |   | CM)/2544 |    |     |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   | D        |    |     | 2553 | รองประธา | บมจ. เสริมสุข    |
|        |   | irectors |    |     | –    | นกรรมการ |                |
|        |   | Certi    |    |     | ป    | และกรร   |                |
|        |   | fication |    |     | ัจจุบัน | มการอิสระ |                |
|        |   | Program  |    |     |      |          |                |
|        |   |          |    |     |      |          |                |
|        |   | (DCP) /  |    |     |      |          |                |
|        |   | 2545 จาก |    |     |      |          |                |
|        |   | IOD      |    |     |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2553 | กรรม     | บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป |
|        |   |          |    |     | –    | การอิสระแ | โฮลดิ้งส์         |
|        |   |          |    |     | ป    | ละกรรมกา |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน | รตรวจสอบ |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | บ    |          |                |
|        |   |          |    |     | ริษัทท |          |                |
|        |   |          |    |     | ี่ไม่ได |          |                |
|        |   |          |    |     | ้จดทะ |          |                |
|        |   |          |    |     | เบียน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2513 | ประธา    | บมจ.           |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | ฟอลคอนประกันภัย  |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2525 | ประธา    | บริษัท สาธรธานี   |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | จำกัด           |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2534 | ประธา    | บริษัท รังสิตพลาซ่า |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | จำกัด           |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2548 | กรร      | บมจ.           |
|        |   |          |    |     | –    | มการอิสระ | โรงแรมราชดำริ   |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2511 | กรรมการ  | บริษัท หวั่งหลี     |
|        |   |          |    |     | –    |          | จำกัด           |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2531 | กรรมการ  | บริษัท เดอะ เพ็ท  |
|        |   |          |    |     | –    |          | จำกัด           |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2533 | กรรมการ  | บริษัท นุชพล จำกัด |
|        |   |          |    |     | –    |          |                |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2549 | กรรมการ  | บริษัท หวั่งหลีพัฒนา |
|        |   |          |    |     | –    |          | จำกัด           |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     | 2550 | กรรมการ  | บริษัท อาควา     |
|        |   |          |    |     | –    |          | อินฟินิท จำกัด     |
|        |   |          |    |     | ป    |          |                |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+
|        |   |          |    |     |      |          |                |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+----------------+

+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| ชื่อ –   | อ | ค        | %  | ควา | ป    |          |               |
| สกุล    | า | ุณวุฒิทางกา | ก  | มสัม | ระสบ |          |               |
|        | ยุ | รศึกษาและ | าร | พันธ์ | การณ |          |               |
|        |   |          | ถือ |     | ์การท |          |               |
|        |   |          | หุ้น |     | ำงาน |          |               |
|        |   |          |    |     | 5    |          |               |
|        |   |          |    |     | ปีย้อ  |          |               |
|        |   |          |    |     | นหลัง |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| ตำแหน่ง | ( | ป        | ใ  | ท   | ช่วง  | ตำแหน่ง   | บริษัท          |
|        | ป | ระวัติอบรม | นบ | างค | เวลา |          |               |
|        | ี) | / ปีที่อบรม | ริษ | รอบ |      |          |               |
|        |   |          | ัทฯ | ครัว |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2514 | กรรมการ  | สมาคมป        |
|        |   |          |    |     | –    |          | ระกันวินาศภัยไทย |
|        |   |          |    |     | 2552 |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      | น        | สมาคมป        |
|        |   |          |    |     |      | ายกสมาคม | ระกันวินาศภัยไทย |
|        |   |          |    |     |      | (ปี       |               |
|        |   |          |    |     |      | 25       |               |
|        |   |          |    |     |      | 16-2518, |               |
|        |   |          |    |     |      | 2546 –   |               |
|        |   |          |    |     |      | 2548 และ |               |
|        |   |          |    |     |      | 2550 –   |               |
|        |   |          |    |     |      | 2552)    |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| นายชัย  | 7 |   บริหาร  | 0. | ไม่มี | บ    |          |               |
| โ      | 0 | ธุรกิจบัณฑิต | 10 |     | ริษัทท |          |               |
| สภณพนิช |   |   Un     |    |     | ี่จดทะ |          |               |
|        |   | iversity |    |     | เบียน |          |               |
| รองป   |   |   of     |    |     |      |          |               |
| ระธานก |   |          |    |     |      |          |               |
| รรมการ |   | Colorado |    |     |      |          |               |
|        |   |   สห     |    |     |      |          |               |
| ประธ   |   | รัฐอเมริกา |    |     |      |          |               |
| านกรรม |   |          |    |     |      |          |               |
| การสรร |   | ป        |    |     |      |          |               |
| หาและก |   | ระกาศนียบ |    |     |      |          |               |
| ำหนดค่า |   | ัตรหลักสูตร |    |     |      |          |               |
| ตอบแทน |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | D        |    |     |      |          |               |
| แล     |   | irectors |    |     |      |          |               |
| ะกรรมก |   | Certi    |    |     |      |          |               |
| ารลงทุน |   | fication |    |     |      |          |               |
|        |   | Program  |    |     |      |          |               |
|        |   | (DCP) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2545     |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | Chairman |    |     |      |          |               |
|        |   | 2000 /   |    |     |      |          |               |
|        |   | 2547     |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | The Role |    |     |      |          |               |
|        |   | of       |    |     |      |          |               |
|        |   | Chairman |    |     |      |          |               |
|        |   | (RCM) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2547 จาก |    |     |      |          |               |
|        |   | IOD      |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | มิ.ย. | รองประธา | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | 2521 | นกรรมการ | ไ             |
|        |   |          |    |     | –    | ปร       | ทยรับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | ป    | ะธานกรรม |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน | การสรรหา |               |
|        |   |          |    |     |      | และกำหนด |               |
|        |   |          |    |     |      | ค่าตอบแทน |               |
|        |   |          |    |     |      | และกรร   |               |
|        |   |          |    |     |      | มการลงทุน |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | ส.ค. | รองประธา | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | 2554 | นกรรมการ | ไทยรีประกันชีวิต  |
|        |   |          |    |     | –    |          |               |
|        |   |          |    |     | ก.ค. |          |               |
|        |   |          |    |     | 2556 |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2553 | ประธา    | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | กรุงเทพประกันภัย |
|        |   |          |    |     | ป    | แล       |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน | ะประธานค |               |
|        |   |          |    |     |      | ณะผู้บริหาร |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 25   | ประธา    | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | 21 - | นกรรมการ | กรุงเทพประกันภัย |
|        |   |          |    |     | ป    |          |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2519 | กรร      | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | มการผู้อำน | กรุงเทพประกันภัย |
|        |   |          |    |     | 2552 | วยการใหญ่ |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2522 | ประธา    | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | โรงพย         |
|        |   |          |    |     | ป    |          | าบาลบำรุงราษฎร์ |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2529 | ประธา    | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | จรุงไท         |
|        |   |          |    |     | ป    |          | ยไวร์แอนด์เคเบิ้ล |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2531 | ประธา    | บมจ. ฟูรูกาวา   |
|        |   |          |    |     | –    | นกรรมการ | เม็ททัล         |
|        |   |          |    |     | ป    |          | (ไทยแลนด์)     |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2511 | กรรมการ  | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    |          | ก             |
|        |   |          |    |     | ป    |          | รุงเทพประกันชีวิต |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | บ    |          |               |
|        |   |          |    |     | ริษัทท |          |               |
|        |   |          |    |     | ี่ไม่ได |          |               |
|        |   |          |    |     | ้จดทะ |          |               |
|        |   |          |    |     | เบียน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | -    | -ไม่มี-    | -ไม่มี-         |
|        |   |          |    |     | ไม่มี- |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| นายกีรติ | 5 | บริหารธุรก | 0. | ไม่มี | บ    |          |               |
| พ      | 4 | ิจมหาบัณฑิต | 09 |     | ริษัทท |          |               |
| านิชชีวะ |   | College  |    |     | ี่จดทะ |          |               |
|        |   | of Notre |    |     | เบียน |          |               |
|        |   | Dame     |    |     |      |          |               |
|        |   | สห       |    |     |      |          |               |
|        |   | รัฐอเมริกา |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | ป        |    |     |      |          |               |
|        |   | ระกาศนียบ |    |     |      |          |               |
|        |   | ัตรหลักสูตร |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | D        |    |     |      |          |               |
|        |   | irectors |    |     |      |          |               |
|        |   | Certi    |    |     |      |          |               |
|        |   | fication |    |     |      |          |               |
|        |   | Program  |    |     |      |          |               |
|        |   | (DCP) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2543 จาก |    |     |      |          |               |
|        |   | IOD      |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| ก      |   |          |    |     | เ    | กรรมการ  | บมจ.          |
| รรมการ |   |          |    |     | ม.ย. |          | ไ             |
|        |   |          |    |     | 2535 |          | ทยรับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | –    |          |               |
|        |   |          |    |     | ป    |          |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2536 | กรรมการ  | บมจ. ทีทีแอล    |
|        |   |          |    |     | –    |          | อุตสาหกรรม     |
|        |   |          |    |     | ป    |          |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | บ    |          |               |
|        |   |          |    |     | ริษัทท |          |               |
|        |   |          |    |     | ี่ไม่ได |          |               |
|        |   |          |    |     | ้จดทะ |          |               |
|        |   |          |    |     | เบียน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2538 | กรรมการผ | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | ู้จัดการใหญ่ | กรุงไ          |
|        |   |          |    |     | 2552 |          | ทยพานิชประกันภัย |
|        |   |          |    |     |      | ปร       |               |
|        |   |          |    |     | 25   | ะธานเจ้าห | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | 52 - | น้าที่บริหาร | กรุงไ          |
|        |   |          |    |     | ป    |          | ทยพานิชประกันภัย |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| ชื่อ –   | อ | ค        | %  | ควา | ป    |          |               |
| สกุล    | า | ุณวุฒิทางกา | ก  | มสัม | ระสบ |          |               |
|        | ยุ | รศึกษาและ | าร | พันธ์ | การณ |          |               |
|        |   |          | ถือ |     | ์การท |          |               |
|        |   |          | หุ้น |     | ำงาน |          |               |
|        |   |          |    |     | 5    |          |               |
|        |   |          |    |     | ปีย้อ  |          |               |
|        |   |          |    |     | นหลัง |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| ตำแหน่ง | ( | ป        | ใ  | ท   | ช่วง  | ตำแหน่ง   | บริษัท          |
|        | ป | ระวัติอบรม | นบ | างค | เวลา |          |               |
|        | ี) | / ปีที่อบรม | ริษ | รอบ |      |          |               |
|        |   |          | ัทฯ | ครัว |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| นา     | 5 | การบัญ    | 0. | ไม่มี | บ    |          |               |
| ยจีรพันธ์ | 4 | ชีมหาบัณฑิต | 02 |     | ริษัทท |          |               |
| อัศ     |   | Un       |    |     | ี่จดทะ |          |               |
| วะธนกุล |   | iversity |    |     | เบียน |          |               |
|        |   | of Texas |    |     |      |          |               |
| ก      |   | at       |    |     |      |          |               |
| รรมการ |   | Austin   |    |     |      |          |               |
| กรรม   |   | สห       |    |     |      |          |               |
| การสรร |   | รัฐอเมริกา |    |     |      |          |               |
| หาและก |   |          |    |     |      |          |               |
| ำหนดค่า |   | ป        |    |     |      |          |               |
| ตอบแทน |   | ระกาศนียบ |    |     |      |          |               |
|        |   | ัตรหลักสูตร |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | Director |    |     |      |          |               |
|        |   | Accre    |    |     |      |          |               |
|        |   | ditation |    |     |      |          |               |
|        |   | Program  |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | (DAP) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2547 จาก |    |     |      |          |               |
|        |   | IOD      |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | เ    | กรรมการ  | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | ม.ย. | กรรม     | ไ             |
|        |   |          |    |     | 2535 | การสรรหา | ทยรับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | –    | และกำหนด |               |
|        |   |          |    |     | ป    | ค่าตอบแทน |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2529 | กรรมการผ | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    | ู้อำนวยการ | ป             |
|        |   |          |    |     | ป    |          | ระกันภัยไทยวิวัฒน์ |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | บ    |          |               |
|        |   |          |    |     | ริษัทท |          |               |
|        |   |          |    |     | ี่ไม่ได |          |               |
|        |   |          |    |     | ้จดทะ |          |               |
|        |   |          |    |     | เบียน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 25   | กรรมการ  | บริษัท          |
|        |   |          |    |     | 43 - |          | กลางคุ้มครอง    |
|        |   |          |    |     | ป    |          | ผู้ประสบภัยจากรถ |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          | จำกัด          |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2553 | กรรมการ  | บริษัท ที.ไอ.ไอ. |
|        |   |          |    |     | –    |          | จำกัด          |
|        |   |          |    |     | ป    |          | (สถา          |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          | บันประกันภัยไทย) |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2552 | กรรมการ  | สมาคมป        |
|        |   |          |    |     | –    |          | ระกันวินาศภัยไทย |
|        |   |          |    |     | ป    |          |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
| นา     | 6 | บริหารธุรก | ไ  | ไม่มี | บ    |          |               |
| ยชนินทร์ | 6 | ิจมหาบัณฑิต | ม่มี |     | ริษัทท |          |               |
| ร      |   | Fort     |    |     | ี่จดทะ |          |               |
| ุนสำราญ |   | Hays     |    |     | เบียน |          |               |
|        |   | State    |    |     |      |          |               |
| กรรมก  |   | Un       |    |     |      |          |               |
| ารอิสระ |   | iversity |    |     |      |          |               |
| และ    |   | สห       |    |     |      |          |               |
|        |   | รัฐอเมริกา |    |     |      |          |               |
| กร     |   |          |    |     |      |          |               |
| รมการต |   | ป        |    |     |      |          |               |
| รวจสอบ |   | ระกาศนียบ |    |     |      |          |               |
|        |   | ัตรหลักสูตร |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | DCP      |    |     |      |          |               |
|        |   | R        |    |     |      |          |               |
|        |   | efresher |    |     |      |          |               |
|        |   | / 2549   |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | D        |    |     |      |          |               |
|        |   | irectors |    |     |      |          |               |
|        |   | Certi    |    |     |      |          |               |
|        |   | fication |    |     |      |          |               |
|        |   | Program  |    |     |      |          |               |
|        |   | (DCP) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2545     |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | The Role |    |     |      |          |               |
|        |   | of       |    |     |      |          |               |
|        |   | Chairman |    |     |      |          |               |
|        |   | (RCM) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2545     |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   | Audit    |    |     |      |          |               |
|        |   | C        |    |     |      |          |               |
|        |   | ommittee |    |     |      |          |               |
|        |   | Program  |    |     |      |          |               |
|        |   | (ACP) /  |    |     |      |          |               |
|        |   | 2548 จาก |    |     |      |          |               |
|        |   | IOD      |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | เ    | กรร      | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | ม.ย. | มการอิสระ | ไ             |
|        |   |          |    |     | 2529 | แ        | ทยรับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | –    | ละกรรมกา |               |
|        |   |          |    |     | ป    | รตรวจสอบ |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2546 | กรรมการ  | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | –    |          | ไทยพาณิช       |
|        |   |          |    |     | เ    | กรรมกา   | ย์สามัคคีประกันภัย |
|        |   |          |    |     | ม.ย. | รตรวจสอบ |               |
|        |   |          |    |     | 2556 |          | บมจ.          |
|        |   |          |    |     |      | ปร       | ไทยพาณิช       |
|        |   |          |    |     | 2549 | ะธานกรรม | ย์สามัคคีประกันภัย |
|        |   |          |    |     | –    | การบริหาร |               |
|        |   |          |    |     | เ    | ความเสี่ยง | บมจ.          |
|        |   |          |    |     | ม.ย. |          | ไทยพาณิช       |
|        |   |          |    |     | 2556 |          | ย์สามัคคีประกันภัย |
|        |   |          |    |     |      |          |               |
|        |   |          |    |     | 2553 |          |               |
|        |   |          |    |     | –    |          |               |
|        |   |          |    |     | เ    |          |               |
|        |   |          |    |     | ม.ย. |          |               |
|        |   |          |    |     | 2556 |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     | 2548 | กรร      | บมจ. โฮม      |
|        |   |          |    |     | –    | มการอิสระ | โปรดักส์        |
|        |   |          |    |     | ป    | กรรมกา   | เซ็นเตอร์       |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน | รตรวจสอบ |               |
|        |   |          |    |     |      | กรรม     | บมจ. โฮม      |
|        |   |          |    |     | 25   | การสรรหา | โปรดักส์        |
|        |   |          |    |     | 50 - | และกำหนด | เซ็นเตอร์       |
|        |   |          |    |     | ป    | ค่าตอบแทน |               |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |          |    |     |      |          |               |
+--------+---+----------+----+-----+------+----------+---------------+

[TABLE]

  การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  มีดังนี้

+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| ล  | รายชื่อ                 | จำน     | จำน     | จำน     | สัดส่ว    |
| ำด |                       | วนหุ้นที่ถือ | วนหุ้นที่ถือ | วนหุ้นที่เป | นการถือห |
| ับที่ |                       | ณ วันที่   | ณ วันที่   | ลี่ยนแปลง | ุ้นในบริษัท |
|    |                       |         |         |         |         |
|    |                       | 31      | 31      | เพิ่มขึ้น   | (%)     |
|    |                       | ธันวาคม  | ธันวาคม  | (ลดลง)  |         |
|    |                       | 2555    | 2556    | ในปี     |         |
|    |                       |         |         | 2556    |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| คณ |                       |         |         |         |         |
| ะก |                       |         |         |         |         |
| รร |                       |         |         |         |         |
| มก |                       |         |         |         |         |
| าร |                       |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1  | นายสุจินต์ หวั่งหลี         | 7,      | 7,      | -       | 0.20    |
|    |                       | 185,920 | 185,920 |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2  | นายชัย โสภณพนิช         | 3,      | 3,      | -       | 0.10    |
|    |                       | 399,186 | 399,186 |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3  | นายกีรติ พานิชชีวะ        | 3,      | 3,      | -       | 0.09    |
|    |                       | 019,893 | 019,893 |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 4  | นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล     | 700,560 | 700,560 | -       | 0.02    |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 5  | นายชนินทร์ รุนสำราญ      | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 6  | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช    | 186,200 | 186,200 | -       | 0.01    |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 7  | นายสาระ ล่ำซำ          | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 8  | นายอัศวิน คงสิริ          | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 9  | นายอุดม วิชยาภัย         | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 10 | Mr. Chandran          | -       | -       | -       | -       |
|    | Ratnaswami            |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 11 | Mr. Gobinath Arvind   | -       | -       | -       | -       |
|    | Athappan              |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 12 | นายสุรชัย ศิริวัลลภ        | 1,      | 1,      | -       | 0.03    |
|    |                       | 229,421 | 229,421 |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | 2,      | 2,      | -       | 0.08    |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 669,640 | 669,640 |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 13 | นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์   | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| ผู้บ |                       |         |         |         |         |
| ริห |                       |         |         |         |         |
| าร |                       |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1  | นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร     | 6,      | 5,      | (5      | 0.17    |
|    |                       | 409,280 | 909,280 | 00,000) |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | ,       |         | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2  | นางฐิตาพร ธารากิจ       | 468,556 | 468,556 | -       | 0.01    |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3  | นางนันทินี ชินวรรณโณ      | -       | -       | -       | -       |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|    | คู่สมรส                 | -       | -       | -       | -       |
|    | และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |         |         |         |         |
+----+-----------------------+---------+---------+---------+---------+

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ
  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
  ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ
  ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
    รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ

2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
    หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

[TABLE]

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช นายสุรชัย
ศิริวัลลภ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ โดยให้กรรมการ 2
ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายสุรชัย ศิริวัลลภ
และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน

^(/1) จดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556