9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

1.  โครงสร้างการจัดการ

  9.2 โครงสร้างการจัดการ

  โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน*ดังนี้

+------+------------------------+-------------------------------------+
| ลำดับ | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                              |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 1    | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ      | ประธานกรรมการ                       |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 2    | นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร     | รองประธานกรรมการ                    |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 3    | ร.ต. ชุมพล พุ่มรุกขา       | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| ลำดับ | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                              |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 4    | นายชรินทร์ หาญสืบสาย      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 5    | นายยรรยง พวงราช        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 6    | ดร.ประภา วิริยประไพกิจ    | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 7    | นายปิยะ วิริยประไพกิจ      | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 8    | นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์         | กรรมการอิสระ                         |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 9    | นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์      | กรรมการอิสระ                         |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 10   | นายฟาง จิน หลง          | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 11   | นายหลี่ เจี้ยน หง          | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+
| 12   | นายหลี่ เยะ เหวิน         | กรรมการ                             |
+------+------------------------+-------------------------------------+

  หมายเหตุ : *รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทมีดังรายชื่อต่อไปนี้

+-------------+--------------------------------------------------------+
| ลำดับ        | รายชื่อ                                                  |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 1           | นายวิทย์ วิริยประไพกิจ                                      |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 2           | นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร                                     |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 3           | ดร.ประภา วิริยประไพกิจ                                    |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 4           | นายปิยะ วิริยประไพกิจ                                      |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 5           | นายฟาง จิน หลง                                          |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| 6           | นายหลี่ เยะ เหวิน                                         |
+-------------+--------------------------------------------------------+

  สำหรับการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขว่า กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 2 ใน 6
  ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
  ข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายบุญรัตน์
  วิญญุกานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทด้วย

  การประชุมคณะกรรมการ

โดยปกติ คณะกรรมการมีกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ซึ่งกำหนดไว้ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย
โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาจะงดออกเสียงสำหรับเรื่องนั้นๆ
บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกเก็บไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการมีการประชุมแล้วทั้งหมด 12 ครั้ง
สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนดังนี้

+-----------------------------------+----------------------------------+
| รายชื่อ                             | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด   |
|                                   | (ครั้ง)                            |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.นายวิทย์ วิริยประไพกิจ               | 10/12                            |
|                                   |                                  |
| 2.นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร              | 12/12                            |
|                                   |                                  |
| 3.ร.ต. ชุมพล พุ่มรุกขา                | 12/12                            |
|                                   |                                  |
| 4.นายชรินทร์ หาญสืบสาย               | 11/12                            |
|                                   |                                  |
| 5.นายยรรยง พวงราช                 | 10/12                            |
|                                   |                                  |
| 6.ดร.ประภา วิริยประไพกิจ             | 11/12                            |
|                                   |                                  |
| 7.นายปิยะ วิริยประไพกิจ               | 11/12                            |
|                                   |                                  |
| 8.นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์                  | 11/12                            |
|                                   |                                  |
| 9.นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์               | 11/12                            |
|                                   |                                  |
| 10.นายฟาง จิน หลง                  | 4/12                             |
|                                   |                                  |
| 11.นายหลี่ เยะ เหวิน                 | 12/12                            |
|                                   |                                  |
| 12.นายหลี่ เจี้ยน หง                  | 2/12                             |
+-----------------------------------+----------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2.  พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
    รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
    โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
    รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากร

4.  กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
    และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.  ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
    ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

6.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำงวดและประจำปี
    และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

7.  อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด
    และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8.  จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
    รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
    รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
    โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เช่น การทำรายการระหว่างกัน
    การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น

9.  ปฏิบัติตามหลักการ ธรรมาภิบาล
    และข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
    ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม
    และกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ทั้งนี้
    เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง
    รวมทั้งช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

12. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด
    คณะกรรมการจะมอบหมายอำนาจให้กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคล
    ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้
    โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการ
    และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจอย่างชัดเจน ทั้งนี้
    การมอบหมายอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ
    สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการหรือกระทำการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
    ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง
    อาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย

+--------+------------------------------+------------------------------+
|        | รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                       |
+--------+------------------------------+------------------------------+
| 1      | ร.ต. ชุมพล พุ่มรุกขา             | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
+--------+------------------------------+------------------------------+
| 2      | นายชรินทร์ หาญสืบสาย            | กรรมการตรวจสอบ               |
+--------+------------------------------+------------------------------+
| 3      | นายยรรยง พวงราช              | กรรมการตรวจสอบ               |
+--------+------------------------------+------------------------------+

ในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง
สามารถประมวลจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนดังนี้

+-----------------------------------+----------------------------------+
| รายชื่อ                             | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด   |
|                                   | (ครั้ง)                            |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1.ร.ต. ชุมพล พุ่มรุกขา                | 4/4                              |
|                                   |                                  |
| 2.นายชรินทร์ หาญสืบสาย               | 4/4                              |
|                                   |                                  |
| 3.นายยรรยง พวงราช                 | 4/4                              |
+-----------------------------------+----------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
    ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

5.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

6.  พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก
    สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
    ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.2.3 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบด้วย 5 ท่าน* ดังนี้

+------+-----------------------------+---------------------------------+
|      | รายชื่อ                       |  ตำแหน่ง                         |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| 1    | นายหลี่ เยะ เหวิน              | กรรมการผู้จัดการ                   |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| 2    | นายทวี ชัชวาลา                | รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และ    |
|      |                             |                                 |
|      |                             | รักษาผู้จัดการฝ่ายธุรการและการจัดการ   |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| 3    | นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ           | รองกรรมการผู้จัดการและ             |
|      |                             |                                 |
|      |                             | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| 4    | นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ     | ผู้จัดการฝ่ายขาย                    |
+------+-----------------------------+---------------------------------+
| 5    | นายเฉิน อู่ หัว                 | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                 |
+------+-----------------------------+---------------------------------+

  หมายเหตุ : *รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบาย
    ระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.  กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
    เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม

3.  จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้
    เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.  เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
    กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ
    ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น
    เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ
    ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
    ทั้งนี้ การใช้อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว
    ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย
    หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัททั้งนี้
  กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

9.3 การสรรหากรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท

  บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
  เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม
  บริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้
  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
  และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท
  กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้นจากตำแหน่ง
  และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวดังกล่าวที่พ้นจากตำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง
  จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1)
    เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

  คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

4.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
|                |      |         | ค่าตอ      |             |          |
|                |      |         | บแทนปี2550 |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
|                | จำนว | จำ      |           | รูป          |          |
|                | นราย | นวนเงินค |           | แบบค่าตอบแทน |          |
|                |      | ่าตอบแทน |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
|                |      |         | เบี้ยประชุม  | เงิน         | เงินเ     |
|                |      |         |           | โบนัสกรรมการ | ดือน/โบนัส |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| กรรมการบริษัท    | 12   |         |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายวิทย์         |      | 1,338   | 360,000   | 138,673.47  | 840,000  |
| วิริยประไพกิจ     |      | ,673.47 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายสมชาย       |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
| พิพิธวิจิตรกร      |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| ร.ต.ชุมพล       |      | 452     | 360,000   | 92,448.98   | -        |
| พุ่มรุกขา         |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายชรินทร์       |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
| หาญสืบสาย       |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| ดร.ประภา       |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
| วิริยประไพกิจ     |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายปิยะ         |      | 840     | 300,000   | 92,448.98   | 448,000  |
| วิริยประไพกิจ     |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
|                |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายทวีศักดิ์       |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
| เสนาณรงค์       |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายฟาง จิน หลง  |      | 1,232   | 300,000   | 92,448.98   | 840,000  |
|                |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายหลี่ เยะ เหวิน |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
|                |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายหลี่ เจี่ยน หง  |      | 392     | 300,000   | 92,448.98   | -        |
|                |      | ,448.98 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายยรรยง       |      | 353     | 300,000   | 53,928.57   | -        |
| พวงราช         |      | ,928.57 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| นายเสน่ห์        |      | 15      | -         | 15,408.16   |          |
| ปานจันทร์(*)     |      | ,408.16 |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| ผู้บริหาร         | 5    | 4,      | -         | -           | 4        |
|                |      | 515,400 |           |             | ,515,400 |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
| รวม            |      | 11,     | 3,720,000 | 1,132,500   | 6        |
|                |      | 495,900 |           |             | ,643,400 |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+
|                |      |         |           |             |          |
+----------------+------+---------+-----------+-------------+----------+

  หมายเหตุ (*) นายเสน่ห์ ปานจันทร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อเดือน มีนาคม
  2549 เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550
  มีมติให้จ่ายเงินค่าตอแทนกรรมการเป็นโบนัสกรรมการจากเงินปันผลจ่ายที่จ่ายจากผลการดำเนินงานของปี
  2549 จึงได้มีการปันส่วนให้กับกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549

  ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี –

  9.5 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่า
การกำกับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ
และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ภายในกรอบการมี จริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัทขอรายงานเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
และเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
รวมทั้งเสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการเชื่อว่า
การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ดังนั้น
คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเตรียมจัดการประชุมทุกครั้ง
บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ในปี 2550
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 โดยมีกรรมการเข้าร่วม 9
คนจากทั้งหมด 12 คน

บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
เป็นผู้จัดส่งเอกสารนัดประชุมที่ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งได้แนบรายงานประจำปี 2549 ไปพร้อมกันด้วย
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 9 วัน

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งดำเนินไปตามวาระในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่มีการเสนอวาระเพิ่มเติมทั้งจากฝ่ายผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญใดๆ โดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านั้น
คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นในแต่วาระจนเป็นที่พอใจ
โดยมีผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล
และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุมและนับคะแนนเสียง
โดยได้จัดเตรียมบัตรลงมติไว้เมื่อได้รับการร้องขออย่างเพียงพอ

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายที่จัดให้มีกรรมการอิสระ 1 คน
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับการประชุมประจำปี 2550
ที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้ นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการตรวจสอบของบริษัท
เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมโดยได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

สำหรับมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบนั้น
ได้กล่าวถึงแนวนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการลงโทษไว้แล้วในหัวข้อ “9.6
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา
ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

หมวดบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่มบนหลักการของความเป็นธรรม
โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
แนวทางและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   ผู้ถือหุ้น:  | บริษัทมุ่งมั่นเป็นต                                           |
|             | ัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น |
|             | โดยคำนึงถึงการเ                                          |
|             | จริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ |
|             | รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น     |
|             | ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา                                     |
|             | บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ            |
|             | โดยการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในปี 2550              |
|             | บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวัน เวลา                    |
|             | และสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมได้โดยสะดวก                         |
|             | โดยจัดในเวลาทำการปกติของบริษัท ณ                           |
|             | ห้องประชุมของโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม                         |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   พนักงาน: | บริษัทมุ่งมั่นที่จ                                             |
|             | ะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่น่าพอใจและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ |
|             | ด้วยการดูแลผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม                       |
|             | จัดให้มีการพัฒนาความสามารถและทักษะท                         |
|             | ี่จำเป็นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนอย่างเต็มที่ |
|             | ในปี 2550 บริษัทไม่มีกรณีพิพาทใดๆ กับพนักงานของบริษัท             |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   คู่ค้า:    | การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ                                   |
|             | ต้องไม่นำม                                               |
|             | าซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี |
|             | โดยบริษัท                                                |
|             | มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว |
|             | และมีนโยบายในการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ                |
|             | ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในปี 2550 บริษัทจึงไม่มีข้อพิพาทกับคู่ค้ารายใด  |
|             | รวมทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยว                               |
|             | กับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของคู่ค้าแต่อย่างใด |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   ลูกค้า:   | บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความ                                    |
|             | พึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ |
|             | ในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในปีที่ผ่านมา                 |
|             | ไม่มีลูกค้า                                                |
|             | รายใดของบริษัทส่งคืนสินค้าของบริษัทจากเหตุผลทางด้านคุณภาพหรือบริการ |
|             | รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ                            |
|             | ในเรื่องคุณภาพของสินค้ารวมทั้งการติดต่อประสานงานกับพนักงานของบริษัท |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   คู่แข่ง:   | บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย            |
|             | ่างเสรีและเป็นธรรมและจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี |
|             | ไม่ทำลายชื่อเสียงของค                                      |
|             | ู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง |
|             | ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่มี ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า  |
+-------------+--------------------------------------------------------+
| -   ชุมชน:   | บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอ                                 |
|             | บต่อชุมชนโดยได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ |
|             | ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ ในปี 2550           |
|             | บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือสหวิริยาเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม     |
|             | และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมวิ่งการกุศล              |
|             | กิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำ กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน                |
|             | ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การบริจาคทุนการศึกษา  |
|             | ตลอดจนการอุดหนุนสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ            |
+-------------+--------------------------------------------------------+

การดูแลรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
อาทิเช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือพนักงาน อย่างรอบคอบและเป็นธรรม
โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
พิจารณารายงานธุรกรรมที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวในคำอธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่นักลงทุน
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตผ่านช่องทางที่ผู้รับข่าวสารสามารถรับทราบโดยทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ในปี 2550
บริษัทอาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยการแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยป็นหลัก
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้ นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ และ นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ในปีที่ผ่านมา
บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของการเป็นบริษัทจดทะเบียน
และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 คน
อนึ่ง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้จากเรื่อง
“รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท” และ “การจัดการ”
ในรายงานฉบับนี้

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
โปรดดูรายละเอียดประวัติและอำนาจหน้าที่ได้ในเรื่อง
“รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้ทีอำนาจควบคุมของบริษัท” และ “การจัดการ”
ในรายงานฉบับนี้

- การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2550 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย
กรรมการทุกคนจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดสำหรับแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้า
7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม
ซึ่งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง
สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนเป็นไปดังที่แสดงมาแล้วข้างต้น( ข้อ 9.2 )

  ----------------------------------- -----------------------------------
                                      

  ----------------------------------- -----------------------------------

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

บริษัทมีนโยบายในการจัดทำรายงานทางการเงินแบบโปร่งใสและมีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีทั้งรายการที่แสดงจำนวนเงินและคำอธิบายประกอบ
และกำหนดให้ออกรายงานทางการเงินภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด

ในปี 2550 บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินรวม 4 ครั้ง
แต่ละครั้งได้นำเสนอเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่
ทั้งนี้
ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(โดย นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จำกัด) ว่าเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้ง 4 ครั้ง

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทยังไม่มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์แยกเป็นเอกเทศ
แต่บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดย นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ
รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว
พร้อมด้วยผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่คือ นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทั้งนี้
นักลงทุนสามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5
หรือทาง e-mail address ที่ veerawitt@sahaviriya.com หรือ
Chatrawadee_k@yahoo.com

สำหรับกิจกรรมในปี 2550
ผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงได้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ข่าวทางโทรศัพท์หลายครั้ง
รวมทั้งมีการจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อย 2-3 กลุ่มทุกไตรมาส

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน
(ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 5 คน) โดยมีเพียงกรรมการผู้จัดการเพียง 1
คนที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต้องไม่ไช่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน
โดยประธานกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย
ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนกรรมการผู้จัดการมีบทบาทหลักในการเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร
ทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ปัจจุบัน นายวิทย์ วิริยประไพกิจ
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ นายหลี่ เยะ เหวิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
จึงได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและของกรรมการผู้จัดการ
ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ” ในรายงานฉบับนี้แล้ว

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัททั้ง 12 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร ด้านการบัญชี ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ด้านการศึกษาและศิลปกรรม ตลอดจนด้านการพาณิชย์อื่นๆ เป็นต้น
(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละคน โปรดดูจากหัวข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท” ในรายงานฉบับนี้)
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า ร.ต.ชุมพล
พุ่มรุกขา เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบัญชีและการเงิน
จึงได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัท 8 ใน 12 คน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program หรือหลักสูตร Director Accreditation Program
(จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ความโปร่งใสในการสรรหา กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาและวิธีการสรรหา กรรมการบริษัท
ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการสรรหา กรรมการ ในเรื่อง “การจัดการ” ในรายงานฉบับนี้

กรรมการที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาก่อน
จะได้รับการบรรยายสรุปลักษณะการประกอบธุรกิจพร้อมทั้งคู่มือบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทด้วย ในปี 2550
ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาก่อน

ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนนั้น (ในปี 2550 จัดประชุม 12 ครั้ง)
คณะกรรมการกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการซักถาม ให้ข้อคิดเห็น
และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์สภาวะอุตสาหกรรม
เพื่อร่วมกันวางแนวนโยบายพร้อมทั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อนึ่ง
ในการประชุมกรรมการในแต่ละครั้งไม่ได้มีการกำหนดเวลาเลิกประชุม
ในปีที่ผ่านมาใช้เวลาในการประชุมเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัท คือ นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งลงนามรับรองโดยประธานกรรมการและจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ณ สำนักงานของบริษัท

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุม 4 ครั้ง โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญคือ
การให้ความเห็นชอบสำหรับแผนงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งฯ
การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน
การรับทราบผลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ
และการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี เป็นต้น ทั้งนี้
รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกนำเสนอให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทรับทราบในคราวถัดไป

  9.6การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผย ให้แก่ผู้อื่น
รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารดังต่อไปนี้

1.  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
    คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
    รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535
    และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท
    ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
    จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
    และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้
    ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้กำหนดบทลงโทษ
    โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดบทลงโทษและบังคับใช้ต่อไป

  9.7บุคลากร

  บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

  บุคลากร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 184 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

+-------------------------------------------+--------------------------+
| สายงานหลัก                                 | จำนวนพนักงาน              |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 1.  ฝ่ายโรงงาน                             | 142                      |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 2.  ฝ่ายขาย                                | 5                        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 3.  ฝ่ายธุรการและการจัดการ                   | 28                       |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 4.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน                       | 7                        |
+-------------------------------------------+--------------------------+
| 5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน                   | 2                        |
+-------------------------------------------+--------------------------+

  โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง
  และโบนัสรวมให้กับพนักงานของทั้งบริษัทสำหรับปี 2550 ตามรายละเอียดดังนี้

  (ล้านบาท)

  ----------------------------------------------------- -----------------
  ค่าตอบแทน                                              2550

  เงินเดือนรวม                                            25.29

  โบนัส                                                  4.27

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)                         0.67

  อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น                      6.55

  รวม                                                   36.79
  ----------------------------------------------------- -----------------

  นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

  บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ
  การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กร โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

-   บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

-   มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน

-   มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ
    มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น
    นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มีความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ
    รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
    มีความรู้ความชำนาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน

-   เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน
    บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย
    เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับ หน้าที่
    โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน
    นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน

-   เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
    รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท
    หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก