เอกสารแนบ 3

5 รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | พ.ศ. 2549 | พ.ศ.     |
|                                              |           | 2548     |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | พันบาท     | พันบาท    |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   ค่าสิทธิ                                      |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค                         | 216,400   | 172,277  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   บริษัทร่วม                                    | 35        | -        |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              | 216,435   | 172,277  |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์                      |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค                         | 48,143    | 43,100   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   ค่าวิชาการด้านเทคนิค                           |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค                         | 7,059     | 5,997    |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม                              |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค                         | 7,029     | 13,551   |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|                                              |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   ค่าคอมมิชชั่น                                  |           |          |
+----------------------------------------------+-----------+----------+
|   กลุ่มสแตนเลย์ อีเล็กทริค                         | 1,915     | 2,618    |
+----------------------------------------------+-----------+----------+

  รายการซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นการซื้อวัตถุดิบ
  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน
  รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุน สินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม
  ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วย
  ค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น
  คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ
  ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เอกสารแนบ 4 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใน
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายเกียรติ ชินโน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการตรวจสอบ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

  1. สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  โดยรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี

  2. สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

3.  สอบทานระบบควบคุมภายในด้าน การบริหารสินค้าคงคลัง, การควบคุมสินทรัพย์ถาวร,
    การจัดการด้าน Information Technology, ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง,
    การควบคุมด้านรายรับและลูกหนี้, การบริหารงานบุคคล, การปฏิบัติงาน,
    การกำกับดูแลกิจการและระบบการรายงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

4.  สอบทานความคืบหน้าของระบบควบคุมภายในตามที่ได้ให้คำแนะนำในปีที่ผ่านมา

5.  สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

6.  สอบทานรายการระหว่างกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    และรายการที่มีการเกี่ยวโยงกันหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.  สอบทานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

8.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เห็นว่าเหมาะสม และเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

  นายเกียรติ ชินโน

  ประธานกรรมการตรวจสอบ