9. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ณ 31 มีนาคม 2544 มีจำนวน 6 ·èÒ¹ ´Ñ§¹Õé

  1. ¹ÒÂ¤ÕÃÕ ¡Ò­¨¹¾ÒÊ¹ì »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ

  2. ¹ÒÂÊØ¸Ò ÅÔ»µÇÑ²¹ì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙéªèÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ

  3. ¹ÒÂÃÑ§ÊÔ¹ ¡ÄµÅÑ¡É³ì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ.

  4. ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. พลตำรวจตรีวราห์ เอี่ยมมงคล ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐและกรรมการตรวจสอบ

  6. ¾Åâ·¾ÔÈÒÅ à·¾ÊÔ·¸Ò ประธานกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนที่มีมูลค่าสูง และมี

อำนาจจัดการแทนบริษัทฯในงานทั่วไป เช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอจดทะเบียนอาคารชุด การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
การขออนุญาตหมายเลขประจำบ้าน การขออนุญาตใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และการรับรองแนวเขตที่ดิน
เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

  1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลัก-

  ทรัพย์แห่งประเทศไทย

  3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่เข้าข่ายเป็นรายการต้องแจ้งให้ผู้ถือ

  หุ้นทราบ

  ã¹¡Ã³Õ·Õè¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡µÒÁÇÒÃÐãËé·Õè»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹à»ç¹¼Ùé¾Ô¨ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔáµè§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃá·¹
  ÊèÇ¹

¡ÒÃáµè§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÅÒÍÍ¡¡èÍ¹¤ÃºÇÒÃÐ
ãËé¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙèáµè§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃãËÁèá·¹ â´Âãªé¤Ðá¹¹àÊÕÂ§ 3 ã¹ 4
¢Í§¨Ó¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙè
ºØ¤¤Å«Öè§à¢éÒà»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÅÒÍÍ¡¡èÍ¹¤Ãº¡ÓË¹´ÇÒÃÐÍÍ¡ãËéÍÂÙèã¹µÓáË¹è§ä´éà¾ÕÂ§à·èÒÇÒÃÐ·ÕèÂÑ§àËÅ×ÍÍÂÙè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ«Öè§µ¹á·¹

  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ³ ÇÑนที่ 31 มีนาคม 2544 มีจำนวน 5 ·èÒ¹ ´Ñ§¹Õé

1. ¹ÒÂ¤ÕÃÕ ¡Ò­¨¹¾ÒÊ¹ì »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ

2. ¹ÒÂÊØ¸Ò ÅÔ»µÇÑ²¹ì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙéªèÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ

3. ¹ÒÂÃÑ§ÊÔ¹ ¡ÄµÅÑ¡É³ì ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

4. ¹ÒÂàÍ¡ÊÔ·¸Ôì ¸¹ÊÃÒ¹Òµ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ

5. ¹Ò§ÈÃÕ»ÃÐä¾ ÊÔ¹Å×Í¹ÒÁ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หากมีเรื่องที่ไม่สามารถอนุมัติได้
คณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติอนุมัติ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ³ ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2544 ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 3 ·èÒ¹ ´Ñ§¹Õé

1. ¾Åâ·¾ÔÈÒÅ à·¾ÊÔ·¸Ò »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

2. ´Ã.ÍÒ³ÑµÔ ÍÒÀÒÀÔÃÁ ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

3. ¾ÅµÓÃÇ¨µÃÕÇÃÒËì àÍÕèÂÁÁ§¤Å ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ´Ã.Íาณัติ อาภาภิรม กรรมการอิสระ

2. ¾ÅµÓÃÇ¨µÃÕวราห์ เอี่ยมมงคล กรรมการอิสระ

ÍÓ¹Ò¨Ë¹éÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

1. ÊÍº·Ò¹ãËéºÃÔÉÑ·ÏÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÍÂèÒ§¶Ù¡µéÍ§áÅÐà¾ÕÂ§¾Í

2. ÊÍº·Ò¹ãËéºÃÔÉÑ·ÏÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ ( Internal Control )
áÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

( Internal Audit ) ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å

3. สอบทานให้บริษัทฯปฎิบัติµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáÅÐµÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì
¢éÍ¡ÓË¹´¢Í§ µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì ËÃ×Í¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

  4. ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡ àÊ¹Íáµè§µÑé§áÅÐàÊ¹Í¤èÒµÍºá·¹¼ÙéÊÍººÑ­ªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

5.
¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÒÃà»Ô´à¼Â¢éÍÁÙÅ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ïã¹¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÃÒÂ¡ÒÃ·ี่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂé§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ìãËéÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§áÅÐ¤Ãº¶éÇ¹

  6.
  ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
  »ÃÐ¨Ó»Õ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
  «Öè§ÃÒÂ§Ò¹´Ñ§¡ÅèÒÇµéÍ§Å§¹ÒÁâ´Â»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

  7.
  »®ÔºÑµÔ¡ÒÃÍ×è¹ã´µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·ÏÁÍºËÁายด้วยความเห็นชอบจากคณะ-

  กรรมการµÃÇ¨ÊÍº

เจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย

  1. นายเอกสิทธิ์ ธนสรานาต

  2. นางศรีประไพ สินลือนาม

  3. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย

รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2

(9.2) ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙéºÃÔËÒÃ
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ºØ¤¤Å·Õè¨Ðáµè§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหา

(9.3) ¤èÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

  ค่าตอบแทนกรรมการ ในช่วงเวลา 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544 ที่ผ่านมา
  มีค่าตอบแทนรวมของกรรมการจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 1,440,000 บาท

  ¤èÒµÍºá·¹¼ÙéºÃÔËÒÃ

  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร ในช่วงเวลา 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2544 ที่ผ่านมา
  มีค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวม 8,574,960 บาท

(9.4) ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

  µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼èÒ¹ÁÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃ»®ÔºÑµÔµÒÁ¢éÍ¾Öงปฎิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท

  ¨´·ÐàºÕÂ¹ ( code of best practices )
  ·Õèà»ç¹ä»µÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìÏ

(9.5) ¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªé¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹

  บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของสำนักงาน ก.ล.ต.
  และประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น แจ้งให้
  กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น
  หากมีการซื้อขายหุ้นแล้ว ต้องรีบแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วัน
  และไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯให้บุคคลอื่นทราบก่อนที่จะมีการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบข่าวนั้น

  (9.6) จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2544 ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 79 ¤¹
  â´ÂáÂ¡µÒÁ½èÒÂµèÒ§æ´Ñ§¹Õé

  -------------------------------------------------- --------------------
  ½èÒÂºÃÔËÒÃ                                         3 ¤¹

  ½èÒÂºÑ­ªÕ                                           11 ¤¹

  ½èÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì                          3 ¤¹

  ½èÒÂ¡®ËÁÒÂ                                         7 ¤¹

  ½èÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐâ¦É³Ò                       5 คน

  ½èÒÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ                                   8 คน

  ½èÒÂ¨Ñ´«×éÍâ¤Ã§¡ÒÃ                                 1 คน

  ½èÒÂºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ                                  26 คน

  ½èÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨                                    1 คน

  ½èÒÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å-¸ØÃ¡ÒÃ                           8 คน

  ¾¹Ñ¡§Ò¹Í×è¹æ                                       6 คน

  ÃÇÁ                                                79 คน
  -------------------------------------------------- --------------------

¼ÅµÍºá·นรวมของพนักงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายเงินเดือนและค่าล่วงเวลา
รวมกันทั้งสิ้นเป็นเงิน

17,467,211 บาท