8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จำนวน 850,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว
850,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 78,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ในปี 2543 บริษัทมีการเพิ่มทุนจำนวน 550,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000
หุ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างรายได้
และการชำระหนี้ของบริษัท
รวมทั้งเพื่อเป็นการจัดสรรวิธีชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้แผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-   หุ้นบุริมสิทธิ

  จำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งออกในปี 2534

สิทธิและเงื่อนไขของหุ้นบุริมสิทธิ

  - มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ

- ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดก็ตาม มีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 9
ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้ชำระแล้วทั้งหมด
ให้ถือว่าสิทธิในเงินปันผลของรอบปีบัญชีดังกล่าวเป็นของหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด
และสิทธิในเงินปันผลจำนวนนี้ไม่มีการนับต่อเนื่องในปีถัดไป

- ถ้ากำไรสุทธิของบริษัทในรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราร้อยละ 9
ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้วทั้งหมด ให้ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิก่อน
และส่วนที่เกินกว่าอัตราร้อยละ 9 ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้วทั้งหมดนั้น
ให้ประกาศจ่ายเป็นเงินปันผลแก่หุ้นสามัญในอัตราไม่เกินร้อยละ 9
ของมูลค่าหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด

- ถ้ากำไรสุทธิของรอบปีบัญชีใดมีจำนวนสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้
ให้ประกาศจัดสรรเงินกำไรของส่วนที่เหลือ เป็นเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
ตามสัดส่วนของหุ้นตามปกติ

ลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ

  บุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ มีจำนวน 2 ราย ซึ่งรายหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารบริษัท
  จึงเข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัทตามประกาศ กจ.12/2543
  ทางบริษัทจึงขอรายงานรายชื่อบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิดังนี้

รายชื่อบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ

+------------------------------------------+---------------------------+
| ชื่อ/สกุล                                   | จำนวนหุ้น                   |
+------------------------------------------+---------------------------+
| 1.  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล                     | 4,000,000                 |
+------------------------------------------+---------------------------+
| 2.  นายพงษ์เอก ตันพานิช                     | 3,000,000                 |
+------------------------------------------+---------------------------+

  (ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ให้ระบุจำนวนหุ้น และผลกระทบ

  - ไม่มี -

  (ง) ลักษะสำคัญของหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสาร

  - ไม่มี -

  (จ) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| ล    | ชื่อ/สกุล                      | จำนวน    | จำนวน   | %        |
| ำดับที่ |                             |          |         | ของจำนวน |
|      |                             | หุ้นสามัญ   | ห       |          |
|      |                             |          | ุ้นบุริมสิทธิ์ | หุ้นทั้งหมด  |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 1.   | ฟินันซ่า อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด       | 21       | 0       | 24.73    |
|      |                             | ,022,501 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 2.   | บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด          | 17       | 0       | 21.00    |
|      |                             | ,851,109 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 3.   | กลุ่มชาญวีรกูล*                 | 11       | 4,      | 17.54    |
|      |                             | ,655,600 | 000,000 |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 4.   | นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา         | 4        | 0       | 4.97     |
|      |                             | ,226,000 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 5.   | นายพงษ์เอก ตันพานิช            | 257,000  | 3,      | 3.83     |
|      |                             |          | 000,000 |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 6.   | บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด   | 2        | 0       | 3.26     |
|      |                             | ,775,000 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 7.   | RHB Bank (L) Ltd.           | 1        | 0       | 2.35     |
|      |                             | ,999,290 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 8.   | Chiao Tung Bank             | 1        | 0       | 1.31     |
|      |  Co.,Ltd., Singapore Branch | ,110,717 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 9.   | ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด       | 1        | 0       | 1.29     |
|      | (มหาชน)                     | ,099,455 |         |          |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+
| 10.  | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 968,264  | 0       | 1.14     |
+------+-----------------------------+----------+---------+----------+

หมายเหตุ

กลุ่มชาญวีรกูล ประกอบด้วย

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| นายอนุทิน ชาญวีรกูล ถือหุ้นร้อยละ 7.83    | นางสาวอนิลรัตน์ ชาญวีรกูล ถือหุ้นร้อยละ    |
|                                   | 1.94                              |
| นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ถือหุ้นร้อยละ 4.71   |                                   |
|                                   | นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล ถือหุ้นร้อยละ 1.12    |
| นายมาศถวิน ชาญวีรกูล ถือหุ้นร้อยละ 1.94  |                                   |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุดของบริษัท บริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR
ที่มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 226,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27%
ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผู้ถือ NVDR ดังกล่าว
แม้จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทที่นำไปอ้างอิงทุกประการ
แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Delisting)
ดังนั้น หากมีการนำหุ้นของบริษัทไปออก NVDR เป็นจำนวนมาก จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง
ส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

อนึ่ง จำนวนหุ้นของธนาคารที่นำไปออก NVDR นั้น
อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิก่อนส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทย่อย เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม
และไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการขนาดใหญ่
แต่ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทกำหนดให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปี
ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จนกว่าจะถึงปี 2548

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้บริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานในแต่ละปี