9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5
คน แต่ไม่เกิน 17 คน
โดยกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้
ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 มีรายชื่อกรรมการของบริษัทฯ
จำนวน 16 คน ดังนี้

  ชื่อ ตำแหน่ง

1.  พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานคณะกรรมการ

  3. นายปิติ ยิ้มประเสริฐ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการ

  4. นายพละ สุขเวช กรรมการ/ กรรมการบริหาร

  5. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

  6. นายวิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการ/ กรรมการบริหาร

  7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ¹ กรรมการอิสระ

  8. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร¹ กรรมการ

  9. นายวีรพงษ์ รามางกูร กรรมการ

  10. นายเทียนไชย จงพีร์เพียง¹ กรรมการอิสระ

  11. พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  12. พลเอกวรเดช ภูมิจิตร¹ กรรมการอิสระ

  13. นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

  14. นายเสงี่ยม สันทัด กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

  15. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์¹ กรรมการ

  16. นายอารีย์ วงศ์อารยะ² กรรมการ

หมายเหตุ 1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5
ท่านเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

(1) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณอยุธยา

(2) พลเอกวรเดช ภูมิจิตร แทนพลเอกพรชัย กรานเลิศ

(3) นายเทียนไชย จงพีร์เพียง แทนนายวชิรพันธุ์ พรหมประเสริฐ

(4) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ แทนนางไพฑูรย์ พงษ์เกษร

(5) นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้งนายอารีย์ วงศ์อารยะเป็นกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16
ตุลาคม 2550 แทนนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2550

  3. นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
  2550

  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ นายพละ สุขเวช นายปิติ
ยิ้มประเสริฐ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ นายวีรพงษ์ รามางกูร นายวิสิฐ
ตันติสุนทร กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่ได้เข้าชื่อกันร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทฯเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นคณะกรรมการบริษัทฯได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท
และในวันเดียวกันที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติตั้งคณะกรรมการคณะเดิมที่ได้ลาออกทั้งคณะกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
โดยกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อบังคับข้อที่ 29 ของบริษัทฯ และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากัน
และหากต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ใช้วิธีจับสลากออก 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการ ตามข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัทฯ

1.  คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่จัดการกิจการของบริษัททั้งปวงให้เป็นไปตามกฏหมาย
    วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้

    1.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

    2.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

    3.  การทำ แก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ
        ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

    4.  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

    5.  การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

    6.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

    7.  การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้

    8.  การควบบริษัทหรือเลิกบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การทำรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ
จะต้องขอความเห็นของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
การลงมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2550 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+------------------------------+--------------------+------------------+
| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง             | จำ               |
|                              |                    | นวนครั้งที่เข้าประชุม/ |
|                              |                    |                  |
|                              |                    | จำนวนครั้งที่ประชุม   |
+==============================+====================+==================+
| 1.  พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์       | ประธานกรรมการ      | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 2.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์       | รองประธานกรรมการ   | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 3.  นายพละ สุขเวช             | กรรมการ            | 11/12            |
|                              |                    |                  |
| 4.  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร         | กรรมการ            | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 5.  ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์         | กรรมการ            | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 6.  นายเสงี่ยม สันทัด            | กรรมการ            | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 7.  นายวิสิฐ ตันติสุนทร           | กรรมการ            | 11/12            |
|                              |                    |                  |
| 8.  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส  | กรรมการ            | 11/12            |
|                              |                    |                  |
| 9.  นายรัตน์ พานิชพันธ์           | กรรมการ            | 11/12            |
|                              |                    |                  |
| 10. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร        | กรรมการ            | 5/8              |
|                              |                    |                  |
| 11. พลเอกวรเดช ภูมิจิตร         | กรรมการ            | 8/8              |
|                              |                    |                  |
| 12. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ       | กรรมการ            | 8/8              |
|                              |                    |                  |
| 13. นายเทียนไชย จงพีร์เพียง      | กรรมการ            | 8/8              |
|                              |                    |                  |
| 14. นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์            | กรรมการ            | 8/8              |
|                              |                    |                  |
| 15. นายอารีย์ วงศ์อารยะ²        | กรรมการ            | 1/2              |
|                              |                    |                  |
| 16. ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ          | กรรมการและเลขานุการ | 12/12            |
|                              |                    |                  |
| 17. พลเอกพรชัย กรานเลิศ ¹      | กรรมการ            | 4/4              |
|                              |                    |                  |
| 18. นางไพฑูรย์ พงษ์เกษร¹        | กรรมการ            | 4/4              |
|                              |                    |                  |
| 19. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา¹ | กรรมการ            | 4/4              |
|                              |                    |                  |
| 20. นายวชิรพันธ์ พรหมประเสริฐ¹   | กรรมการ            | 1/4              |
|                              |                    |                  |
| 21. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา²  | กรรมการ            | 8/8              |
|                              |                    |                  |
| 22. นายพชร ยุติธรรมดำรง³       | กรรมการ            | 8/10             |
+------------------------------+--------------------+------------------+

  หมายเหตุ 1. ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

2. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
2550 และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้งนายอารีย์ วงศ์อารยะเป็นกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2550

  3. นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน
  2550

รายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2550

  -------- ---------------------------- --------------- ------------------
  ลำดับที่    รายชื่อ                        จำนวนหุ้น         จำนวนหุ้นเพิ่ม(ลด)

                                        ณ 30 ธ.ค.50     

  1        พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์           -               -

  2        นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์           -               -

  3        นายพละ สุขเวช                 -               -

  4        ดร.วีรพงษ์ รามางกูร             -               -

  5        ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์             8,000           -

  6        นายเสงี่ยม สันทัด                -               -

  7        นายวิสิฐ ตันติสุนทร               -               -

  8        พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส      -               -

  9        นายรัตน์ พานิชพันธ์               -               -

  10       นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร            -               -

  11       พลเอกวรเดช ภูมิจิตร             -               -

  12       นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ           58,742          -

  13       นายเทียนไชย จงพีร์เพียง          -               -

  14       นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์                50,000          -

  15       นายอารีย์ วงศ์อารยะ¹            -               -

  16       ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ              300,000         -
  -------- ---------------------------- --------------- ------------------

  ¹ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ 16 ตุลาคม 2550

2.  คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างคล่องตัว
    มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และดำเนินไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
    โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ
    และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    โดยมีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท ดังนี้

    1.  พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

    2.  กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทฯ
        และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
        และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ

    3.  พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

    4.  พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

    5.  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือ
        บริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

    6.  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2550 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+-----------------------+------------------------+--------------------+
| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง                 | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ |
|                       |                        |                    |
|                       |                        | จำนวนครั้งที่ประชุม     |
+-----------------------+------------------------+--------------------+
| 1.  พลเอกมงคล         | ประธานกรรมการบริหาร     | 13/13              |
|     อัมพรพิสิฏฐ์          |                        |                    |
|                       | กรรมการบริหาร           | 10/13              |
| 2.  นายพละ สุขเวช      |                        |                    |
|                       | กรรมการบริหาร           | 13/13              |
| 3.  ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ   |                        |                    |
|                       | กรรมการบริหาร           | 12/13              |
| 4.  ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์  |                        |                    |
|                       | กรรมการบริหาร           | 13/13              |
| 5.  นายวิสิฐ ตันติสุนทร    |                        |                    |
+-----------------------+------------------------+--------------------+

3.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
    ตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง คุณสมบัติ
    และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542
    และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

    1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
        โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
        และประจำปี

    2.  สอบทานให้บริษัทฯ
        มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

    3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ
        ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
        หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

    4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
        รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

    5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
        ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

    6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
        เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
        ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
        ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ
        ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

    7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
        ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

    8.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น
        ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2550 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+------------------------+-----------------------+--------------------+
| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ |
|                        |                       |                    |
|                        |                       | จำนวนครั้งที่ประชุม     |
+------------------------+-----------------------+--------------------+
| 1.  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 14/15              |
|     เตมียาเวส           |                       |                    |
|                        | กรรมการตรวจสอบ        | 15/15              |
| 2.  นายรัตน์ พานิชพันธ์     |                       |                    |
|                        | กรรมการตรวจสอบ        | 15/15              |
| 3.  นายเสงี่ยม สันทัด      |                       |                    |
+------------------------+-----------------------+--------------------+

พลเอกพรชัย กรานเลิศ
ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

4.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

    1.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่
        หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
        ซึ่งจะนำเสนอรายชื่อกรรมการใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งต่อไป

    2.  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
        หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

    3.  กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

    4.  กำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2550
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+----------------------+-------------------------------+---------------+
| รายชื่อ                | ตำแหน่ง                        | จำนวน         |
|                      |                               | ครั้งที่เข้าประชุม/ |
|                      |                               |               |
|                      |                               | จ             |
|                      |                               | ำนวนครั้งที่ประชุม |
+----------------------+-------------------------------+---------------+
| 1.  นายประเสริฐ       | ประธา                         | 1/1           |
|     บุญสัมพันธ์          | นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |               |
|                      |                               | -             |
| 2.  นายกรพจน์         | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |               |
|     อัศวินวิจิตร ¹       |                               | -             |
|                      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |               |
| 3.  พลเอกวรเดช ภูมิจิตร |                               | -             |
|     ¹                | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |               |
|                      |                               |               |
| 4.  นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์ ¹  |                               |               |
+----------------------+-------------------------------+---------------+

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี

+----------------------+-------------------------------+---------------+
| 1.  นายปกรณ์ มาลากุล   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 1/1           |
|     ณอยุธยา           |                               |               |
|                      | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 1/1           |
| 2.  พลเอกพรชัย        |                               |               |
|     กรานเลิศ          | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 1/1           |
|                      |                               |               |
| 3.  นางไพฑูรย์ พงษ์เกษร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  | 1/1           |
|                      |                               |               |
| 4.  นายณัฐจักร ปัทมสิงห์  |                               |               |
|     ณ อยุธยา          |                               |               |
+----------------------+-------------------------------+---------------+

¹
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
6/2550

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550
  แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่
  20 เมษายน 2550

  นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม
  2550

  พลเอกพรชัย กรานเลิศ ,นางไพฑูรย์ พงษ์เกษร, นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
  ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20
  เมษายน 2550

5.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
    6/2550 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

    1.  ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
        ต่อคณะทำงานพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี

    2.  เสนอแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

    3.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    4.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    5.  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
        โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

  การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2550 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

+----------------------+----------------------------+-----------------+
| รายชื่อ                | ตำแหน่ง                     | จำน             |
|                      |                            | วนครั้งที่เข้าประชุม/ |
|                      |                            |                 |
|                      |                            | จำนวนครั้งที่ประชุม  |
+----------------------+----------------------------+-----------------+
| 1.  นางจันทิมา         | ป                          | 2/2             |
|     สิริแสงทักษิณ        | ระธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                 |
|                      |                            | 2/2             |
| 2.  นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี      |                 |
|                      |                            | 2/2             |
| 3.  นายเทียนไชย       | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี      |                 |
|     จงพีร์เพียง         |                            |                 |
+----------------------+----------------------------+-----------------+

คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องสำคัญๆ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนในระเบียบ และประกาศต่างๆของบริษัท เช่น ระเบียบบริษัทฯ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการให้สินเชื่อ
ประกาศอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นต้น

ขอบเขตอำนาจที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. การดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

1.  การเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือนิติกรรมใดๆ และการบอกเลิกสัญญา ข้อตกลง หรือ
    นิติกรรมใดๆ และการเรียกร้อง ทวงถาม เอาคืน และรับจากบุคคลใดๆ ซึ่งจำนวนเงิน หนี้
    ทรัพย์สินและสิ่งทั้งปวง

2.  การลงนามในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝาก
    การปิดบัญชีเงินฝาก การทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก การกู้ยืมเงิน
    และการให้หลักประกันไม่ว่าในรูปแบบใด และดำเนินการหรือติดต่อธุรกิจอื่นใด

3.  การลงนามรับรองความถูกต้องหรือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหนังสือรับรอง
    หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารทางทะเบียนบริษัทฯ และบรรดาสัญญา ข้อตกลง
    หรือนิติกรรมต่างๆ

4.  การแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแทนบริษัทฯ
    ให้ดำเนินคดีอาญาต่อนิติบุคคล บุคคลหนึ่งและบุคคลใด มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน
    ตลอดจนถอนคำร้องทุกข์และคำกล่าวโทษ
    และแจ้งความในกรณีที่เอกสารหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ สูญหาย

5.  การดำเนินการใดๆเพื่อการเรียกให้ชำระหนี้ทุกประเภท รับ และติดตาม เอาคืน ซึ่งเงิน
    หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ จากบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมทั้งศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
    และหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ

6.  การว่ากล่าว การดำเนินการฟ้องคดี ทำคำให้การ ต่อสู้คดี ฟ้องแย้ง การดำเนินการ
    ในทางคดี การใช้สิทธิหรือสละสิทธิในการอุทธรณ์ ฎีกา
    การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ
    การขอให้พิจารณาคดีใหม่ การบังคับคดีตามคำพิพากษา
    หรือคำสั่งของศาลในคดีใดๆในศาลทุกศาล รวมทั้งยื่น ถอน หรือแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ
    คำร้อง คำแถลง ข้อต่อสู้ใดๆ ทางกฎหมาย การยื่นคำขอรับชำระหนี้
    โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ
    การดำเนินการในทางกฎหมายทั้งหลายทั้งปวง ที่บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการเอาแก่นิติบุคคล
    หรือบุคคลใดๆเพื่อให้ชำระหนี้สิน ค่าเสียหาย หรือชำระเงิน หรือทรัพย์สินแก่บริษัทฯ
    หรือเพื่อให้บุคคลดังกล่าวรับผิดต่างๆในทางแพ่งหรือทางอาญา
    หรือตามความผิดตามกฎหมายประการอื่นใดทั้งหมด หรือเพื่อการอื่นใดทุกประการ

7.  การรับจำนำ บังคับจำนำ ไถ่ถอน จำนำ รับจำนอง บังคับจำนอง ปลดจำนอง ไถ่ถอนจำนอง
    โอนหรือรับโอนสิทธิการรับจำนอง ให้ความยินยอมในฐานะผู้รับจำนอง ผู้รับจำนำ
    เกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันกับบริษัทฯ
    รับโอนที่ดินและทรัพย์สินบนที่ดินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ และใช้สิทธิหักกลบลบหนี้
    รับโอนทรัพย์สินจากลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอก เพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้แทนลูกหนี้
    โอนและรับโอนสิทธิเรียกร้อง

8.  การยื่นเรื่องเสนอข้อพิพาท ให้การ หรือดำเนินการกระบวนการ ทางอนุญาโตตุลาการ
    รวมทั้งทำการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและร้องขอ หรือยื่นคำร้อง หรือคำฟ้องต่อศาล
    หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันใด เพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

9.  การติดต่อหน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
    รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติ
    การขออนุญาต การจดทะเบียน การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา การขอใบอนุญาต
    การต่อใบอนุญาต การโอน การยกเลิก
    รวมทั้งการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
    การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ (อุทธรณ์) ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภาษีป้าย
    ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงการอุทธรณ์การประเมินภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งปวง การชำระค่าภาษีต่างๆ ค่าธรรมเนียม
    นำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ และดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้
    รวมทั้งขอเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

10. การยื่นขอรังวัดที่ดิน ขอทราบราคาประเมินที่ดิน ชี้ระวังแนวเขตที่ดิน และรับรองเขตที่ดิน
    ขอออกโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิที่ดิน เช่าที่ดิน ขอใช้ที่ดินของรัฐ ต่อกรมที่ดิน
    สำนักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

11. ลงนามและยื่นคำร้อง คำขอ และเอกสารอื่นใด ตลอดจนให้ถ้อยคำต่างๆ แทนบริษัทฯ
    ต่อหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
    รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล หรือ นิติบุคคลใดๆ รวมทั้งขอคัดถ่ายเอกสาร
    ลงนามรับรองสำเนาเอกสารต่างๆในการดำเนินการดังกล่าวได้ด้วย อาทิเช่น
    หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัทฯ สำเนาบัตรประชาชน
    สำเนาทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. การบังคับบัญชาผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

  ก. การกำหนดข้อบังคับ ระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
  พึงต้องปฏิบัติ

  ข. การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือปลดผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

3. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจนี้

4. การดำเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ข้างต้นนั้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้ โดยอิสระในทางที่เห็นสมควร
เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อบริษัทฯ

5.
การมอบอำนาจช่วงเพื่อดำเนินการแทนตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควร

6. การออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่
โดยการออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง การอนุมัติให้ทำรายการที่ผู้รับมอบอำนาจ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ในระดับจัดการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น
ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation
Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event
Risks) เป็นต้น
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
จะต้องจัดให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และจะต้องมีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk
Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

+------------------------+-------------+-------------+---------------+
| รายชื่อ                  | จำนวนหุ้น     | จำนวนหุ้นเพิ่ม  | จำนวนwarrant  |
+========================+=============+=============+===============+
|                        | ณ 30        | (ลด)ระหว่างปี | ที่ได้รับจัดสรรปี   |
|                        | ธ.ค.2550    |             | 2550          |
+------------------------+-------------+-------------+---------------+
| 1.  ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ    | 300,000     | -           | -             |
|                        |             |             |               |
| 2.  นายบรรลือ ฉันทาดิศัย   | -           | -           | -             |
|                        |             |             |               |
| 3.  นายสุพล ทับทิมจรูญ     | -           | -           | -             |
|                        |             |             |               |
| 4.  นายประทีป           | 1,000       | -           | 355,866       |
|     วัฒนาศรีโรจน์         |             |             |               |
|                        | 1,000       | -           | -             |
| 5.  พลเรือโทสัญชัย ปานแย้ม |             |             |               |
|                        | -           | -           | 355,866       |
| 6.  Mr. Fu Houng Chi   |             |             |               |
|                        | 181,100     | -           | 381,009       |
| 7.  นางศรีสุดา           |             |             |               |
|     สุรเลิศรังสรรค์        | -           | -           | -             |
|                        |             |             |               |
| 8.  นางสาวนิตยา         | -           | -           | -             |
|     ดิเรกสถาพร          |             |             |               |
|                        | -           | (1,250,000) | -             |
| 9.  นางไตรทิพย์          |             |             |               |
|     ศิวะกฤษณ์กุล          |             |             |               |
|                        |             |             |               |
| 10. นางจิตรา ถาวระ*     |             |             |               |
+------------------------+-------------+-------------+---------------+

หมายเหตุ : นางจิตรา ถาวระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสายงานบุคคลและบริหาร

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนด
ดังนี้

1.  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น
    โดยควรประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน
    ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2.  มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด

3.  การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อม
    ประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทฯ
    พิจารณา นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

4.  มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

5.  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็น
    และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
    ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่มีนโยบายปิดกั้นผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.  การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
    หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้
    ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
    โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล
    แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม
    ข้อ1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
    ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทน
ดังนี้

1. มีความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

2. อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

3. โครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนควรมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2550

+-----------------------------+--------------------+------------------+
| คณะกรรมการ                  | ค่าตอบแทนรายเดือน/คน | เบี้ยประชุมต่อครั้ง/คน |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| 1. คณะกรรมการบริษัท           |                    |                  |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| ประธานกรรมการ               | 60,000 บาท         | 60,000 บาท       |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| กรรมการ                     | 45,000 บาท         | 45,000 บาท       |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| 2. คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่      |                    |                  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ           |                    |                  |
| คณะก                        |                    |                  |
| รรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                    |                  |
|                             |                    |                  |
| และคณะกรรมการบริหาร          |                    |                  |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| ประธานกรรมการ               | -                  | 60,000 บาท       |
+-----------------------------+--------------------+------------------+
| กรรมการ                     | -                  | 45,000 บาท       |
+-----------------------------+--------------------+------------------+

2. โบนัสกรรมการ : พิจารณาเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทฯจ่ายโบนัสคณะกรรมการรวมจำนวน 30 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการของบริษัทอื่นๆ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 0.3-0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ
โดยจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯได้รับมากกว่ากรรมการบริษัทฯประมาณ ร้อยละ 30

ในปี 2550 ค่าตอบแทนของกรรมการ สรุปได้ดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                           ค่าตอบแทน    เบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย   โบนัส         รวม
  ------- ------------------------------- ----------- -------------------------------- ------------ ------------
  1        พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์             720,000     1,500,000                        2,746,516    4,966,516

  2       นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์              540,000     600,000                          1,414,235    2,554,235

  3       นายพละ สุขเวช                    540,000     945,000                          1,384,887    2,869,887

  4       ดร.วีรพงษ์ รามางกูร                540,000     540,000                          2,059,887    3,139,887

  5       ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์                540,000     1,080,000                        1,864,235    3,484,235

  6       นายเสงี่ยม สันทัด                   540,000     1,215,000                        1,834,887    3,589,887

  7       นายวิสิฐ ตันติสุนทร                  540,000     1,080,000                        1,864,235    3,484,235

  8       พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส         540,000     1,335,000                        2,059,887    3,934,887

  9       นายรัตน์ พานิชพันธ์                  540,000     1,170,000                        408,673      2,118,673

  10      นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร               376,500     225,000                          -            601,500

  11      พลเอกวรเดช ภูมิจิตร                376,500     360,000                          -            736,500

  12      นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ              376,500     360,000                          -            736,500

  13      นายเทียนไชย จงพีร์เพียง             376,500     360,000                          -            736,500

  14      นายชัยวัฒน์ ชูฤทธิ์                   376,500     360,000                          -            736,500

  15      นายอารีย์ วงศ์อารยะ³               113,226     45,000                           1,441,911    1,600,137

  16      ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ                 540,000     1,125,000                        2,059,887    3,724,887

          กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี                                                             

  17      พลเอกพรชัย กรานเลิศ¹              163,500     450,000                          2,059,887    2,673,387

  18      นางไพฑูรย์ พงษ์เกษร¹               163,500     450,000                          2,059,887    2,673,387

  19      นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา¹        163,500     225,000                          2,059,887    2,448,387

  20      นายวชิรพันธ์ พรหมประเสริฐ¹          163,500     45,000                           811,957      1,020,457

  21      นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา²         346,935     405,000                          2,059,887    2,811,822

  22      นายพชร ยุติธรรมดำรง⁴              453,000     360,000                          1,625,584    2,438,584

  23      นายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์ ⁵           21,774      -                                -            21,774

  24      นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ⁵            21,774      -                                -            21,774

  25      นายทยุติ ศรียุกต์สิริ ⁶                26,129      -                                183,673      209,802

  26      นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ⁶            26,129      -                                -            26,129

  27      นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ ⁶           26,129      -                                -            26,129

  28      นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ ⁶          26,129      -                                -            26,129

  29      นายกมล เอี่ยมสกุลรัตน์ ⁶             26,129      -                                -            26,129

  30      นายทวิช เตชะนาวากุล ⁶             26,129      -                                -            26,129

          รวม                             9,229,984   14,235,000                       30,000,000   53,464,983
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ¹ ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 20
  เมษายน 2550

  ² นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 23
  สิงหาคม 2550

  ³ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อ 16 ตุลาคม 2550

  ⁴ นายพชร ยุติธรรมดำรง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2550

  ⁵ นายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์ และนายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
  มีผลตั้งแต่วันที่

  17 มกราคม 2550

  ⁶ กรรมการลำดับที่ 25-30 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 รายได้รับผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานใน ปี
2550 ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 89 ล้านบาท สำหรับปี 2549
ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 10 รายได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 65 ล้านบาท อนึ่ง มีผู้บริหารจำนวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนไม่เต็มปี
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระหว่างปี 2549 โดยหากประมาณค่าตอบแทนเต็มปี 2549
ของผู้บริหารทั้ง 10 ราย จะเท่ากับ 81 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7 ราย
ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการต่างๆ สำหรับปี 2550 จำนวน 2.7
ล้านบาท และสำหรับปี 2549 จำนวน 2 ล้านบาท

[]

9.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (IRPC Good
Corporate Governance Working Group (CGW))
ขึ้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ
โดยคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จากสายงานต่างๆ
มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทาง แผนการดำเนินงานต่างๆ
รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในวันที่ 18 กันยายน 2550 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกำกับกิจการที่ดี พร้อมทั้งจัดทำ
“คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” (Corporate Governance Handbook) ให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ได้ลงนามรับทราบ ทำความเข้าใจ
และนำมาใช้เป็นหลักในการปฎิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เผยแพร่คู่มือหลักการกำกับกิจการที่ดีผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ
พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับตัวแทนพนักงานแต่ละหน่วยงาน
(CG Agent)
มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้รับทราบนโยบายและถือเป็นแนวปฎิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6 ประการ ประกอบด้วย

1.  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจง
    และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้(Accountability)

2.  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
    (Responsibility)

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย
    (Equitable Treatment)

4.  ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)

5.  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long
    Term Value)

6.  การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน
    มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
    และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลที่ดี
โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

             บริษัทฯให้ความสำคัญถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน
โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

  1)
  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
  ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
  เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย
  เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูล ต่าง ๆ
  เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย
  และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง
  รวมทั้งใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

2)  ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง
    ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท
    และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมด้วย

3)  ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
    และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
    โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง
    ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ

4)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5)  จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็คโทรนิคส์ผ่าน
    หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

6)  เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

7)  ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
    และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2.  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ
    โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
    ซึ่งมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม
    เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
    ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

3.  บันทึกรายงานการประชุมอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
    หลังการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน
    พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย

4.  กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
    ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
    และจะแจ้งเตือนไม่ให้ คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส
    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นของบริษัทฯ
    และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241
    ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง
    และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท
อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดแนวทางการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน
“คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้บุคคลทุกระดับ
ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติและถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า
ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

คู่แข่ง : บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดแนวทางการแข่งขันที่ดี
และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต

พนักงาน : บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ
จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ดำเนินงานโดยมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่และโรงงานต่างๆ
ที่จังหวัดระยอง จึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของหน่วยราชการ
รวมทั้งสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ควบคู่กับการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนันสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน
และสารสนเทศอื่น ๆ ที่มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา รวมทั้งได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
พร้อมทั้งนำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค
และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ
และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทฯ จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ
หรือเสนอขายหุ้นบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่
โดยบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร
หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
และได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล
หรือผู้ครอบครองข้อมูล
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
รวมทั้งธุรกิจที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระ ดังนั้น
เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างมั่นคงสืบต่อไป จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร
และของพนักงานซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กรโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ รวมทั้งช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน
รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน
โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นทั่วไป

ปี 2550 บริษัทฯ นำเสนอผลงานแก่นักวิเคราะห์
และนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่องโดยการเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(Roadshow ) การเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ
(Company Visit) เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ในปี 2550
ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

  ---------------------------------------------------------- ------------
  การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow ) ต่างประเทศ          6 ครั้ง

  การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow ) ในประเทศ           3 ครั้ง

  การเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)                     52 ครั้ง

  นำนักลงทุนรายย่อยเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit)                   2 ครั้ง

  ประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)                           4 ครั้ง

  จัดกิจกรรมออกบูธ                                              2 ครั้ง
  ---------------------------------------------------------- ------------

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่สนใจทราบผ่านทางเว็ปไซด์
www.irpc.co.th นักลงทุนที่ต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
02-6497000 ต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@irpc.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอย่างดี
มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 16 คน
คณะกรรมการทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัท

รองประธานกรรมการ

มีหน้าที่ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว
หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ได้รับการแต่งตั้งและกำหนดกรอบอำนาจการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ
ภายใต้ข้อบังคับและมติคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน บริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำรวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้
เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ
และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 4 คณะ
ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ
และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทฯ
และกำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัทฯ
พิจารณาและดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯในเครือหรือบริษัทฯ ร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น
หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรวมถึงพิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
และต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

3.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
และเพื่อทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา
นำเสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อให้บริษัทฯสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุกดังต่อไปนี้

1.  ทุ่มเทเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
    โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
    มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว
    รวมถึงมีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
    เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์
    ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์
    เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ ของบริษัทฯ
    พร้อมทั้งติดตามผู้บริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.  จัดให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น
    และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างครอบคลุม
    ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
    รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว

5.  สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
    รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ
    โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม

6.  จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม
    เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

7.  ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
    และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

8.  จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม
    และมีการประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
    น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

9.  เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี
    สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดวันและเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจำเป็น
นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระต่าง
ๆ ที่นำเสนออย่างชัดเจนและเพียงพอในการพิจารณา ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอให้กับฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล
และเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้
ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
และกรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรี คณะกรรมการบริษัทฯ
สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่เสนอโดยตรง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสาร ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง
และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระเพิ่มเติม จากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น
กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
จะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี

ภายหลังการประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่มีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวนความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่

9.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวม 6,409 คน
เป็นพนักงานที่สำนักงานในกรุงเทพฯ และคลังน้ำมันต่างๆ จำนวน 1,220 คน
และพนักงานที่โรงงานจังหวัดระยองจำนวน 5,189 คน มีค่าตอบแทนพนักงานสำหรับปี 2550
จำนวน 6,108 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดมีดังนี้

[TABLE]

  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งจะส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทุกระดับ
ทั้งระดับพนักงานไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งทักษะทั่วไปในการทำงาน
ควบคู่ไปกับความรู้ เทคโนโลยีและทักษะเฉพาะที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละด้าน
รวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมในการทำงาน คือขีดความสามารถ (Competency)
ของพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีกรอบวิสัยทัศน์ที่จะมุ่ง “บริหารทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
(High Performance Organization) บนพื้นฐานคุณธรรม” บริษัทฯ
จึงกำหนดยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ดังนี้

1.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน

    -   พัฒนาระบบการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

    -   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีสมรรถนะ (Competency)
        ตรงกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่องค์กรต้องการ

    -   พัฒนาผู้บริหาร โดยเน้นด้านภาวะผู้นำ
        และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
        และมุ่งเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์

2.  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)
    ให้สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

3.  พัฒนาระบบแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

4.  พัฒนาระบบการจัดการและบริหารบุคลากรกลุ่มประสิทธิภาพสูง (Talent Management)

5.  สร้างองค์กรแห่งประสิทธิภาพ โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ (Knowledge Management)
    สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
    เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งประสิทธิภาพ (High Performance Organization)

6.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมในการทำงาน

สำหรับการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2551 บริษัทฯ
มีหลักเกณฑ์พิจารณาตามแนวทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ซึ่งประกอบด้วย
การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามแนว Competency Based
โดยแบ่งประเภทการพัฒนาบุคลากรได้ 4 แนวทางดังนี้

1.  ความจำเป็นพื้นฐานขององค์กร พิจารณากำหนดหลักสูตรและวิธีการตามนโยบาย แผนงานและ
    กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการขยายงานของหน่วยงาน
    หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่

-   ด้านระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
    หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส
    กิจกรรมกลุ่มย่อย QCC กิจกรรมข้อเสนอแนะ) ความปลอดภัยในการทำงาน
    แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล เทคนิคการเข้าผจญเพลิงและการดับเพลิง เป็นต้น

-   ด้านความเข้าใจธุรกิจขององค์กร ได้แก่ การปฐมนิเทศพนักงาน
    การพัฒนาพนักงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

-   ด้านค่านิยมองค์กรและจริยธรรมทางธุรกิจ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

2.  ตามแนว Training Road Map โดยกำหนดเนื้อหาในการการพัฒนาจากตำแหน่งและอายุงาน
    อาทิ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ บังคับบัญชาและผู้บริหาร
    การจัดการองค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารการเงิน
    การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารความเสี่ยง

3.  ตามแนว Competency Based โดยกำหนดเนื้อหาในการพัฒนาจากงานที่พนักงานรับผิดชอบ
    ซึ่งพิจารณาความจำเป็นทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ
    ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่พนักงานต้องมีในการปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ
    ตามลักษณะงาน (Functional Competency) ซึ่งทางบริษัทฯ
    กำหนดให้เป็นการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Execution Excellence ด้วยการปลูกฝังทักษะ
    คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ต้องการในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสำหรับพนักงานแต่ละกลุ่มตำแหน่ง

4.  ความจำเป็นเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน (Career Development)
    พิจารณากำหนดหลักสูตรและสร้างแผนพัฒนาเพื่อช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามความสามารถและความจำเป็นขององค์กร
    โดยคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งถัดไป
    เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในสายอาชีพ เช่น
    หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารการจัดการ บทบาทและภาวะผู้นำ
    หลักสูตรส่งเสริมความรู้ระยะสั้น เป็นต้น

นอกจากแผนงานที่ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากร สำหรับปี 2551 ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
โดยสอดคล้องตรงกับความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) จาก 4 แนวทาง
ซึ่งครอบคลุมพนักงานทุกระดับและมีหลักสูตรการจัดอบรมกว่า 200 รุ่นแล้ว บริษัทฯ
ยังมีการจัดอบรมพนักงาน
โดยส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่สม่ำเสมอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ยังมีโครงการจัดทำแนวทางการอบรม Training Road Map
ให้สอดคล้องกับการประเมินพนักงานแต่ละคนว่าความสามารถใดที่เป็นจุดอ่อน
โดยผู้บังคับบัญชาจะเข้ามาร่วมเลือกขีดความสามารถที่จะต้องพัฒนาว่าควรเป็นเรื่องใด
ตามแนวทางการพัฒนา Competency ของการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual
Development) ซึ่งมีเครื่องมือที่มิใช่การฝึกอบรมในห้องเรียนเท่านั้น เช่น การสอนงาน
(Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งประสิทธิภาพ (HPO) อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี
ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน โดยบริษัทฯ
จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 - 7 และพนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 –
7 ของเงินเดือน สำหรับปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวน 141 ล้านบาท

โครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงาน (Employee Stock Option Program, ESOP)

โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในเครือไออาร์พีซี คือ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด
(มหาชน), บริษัท น้ำมันไออาร์พีซี จำกัด, บริษัท ทีพีไอ อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด, บริษัท ไทยเอบีเอส
จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด
โดยพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนพนักงาน ณ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548

โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 โดยบริษัทฯ
ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน
กลต. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 อย่างไรก็ตามระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ
มีพนักงานได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
เนื่องด้วยสาเหตุการเกษียณอายุตามระเบียบบริษัทฯ มีการโอนย้ายเนื่องจากคำสั่งบริษัทฯ เสียชีวิต
หมดสัญญาจ้าง กรณีเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนต้องออกจากงาน หรือบริษัทฯ
อนุญาตให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจ (“เงื่อนไขการพ้นสภาพพนักงาน”) จำนวนหนึ่ง

เนื่องจากข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามโครงการ
ESOP จะต้องมีสถานภาพเป็นพนักงาน ณ วันที่ได้รับการจัดสรรด้วย บริษัทฯ
จึงยื่นแบบคำขออนุญาตสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน
กลต. โดยแบ่งผู้ที่ได้รับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มพนักงานปัจจุบัน หมายถึง พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างตามกฎหมายของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่มีการฟื้นฟูกิจการ และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนพนักงาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2548 และยังคงมีสถานะเป็นพนักงาน ณ วันที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 มิถุนายน 2550)
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิสรุปได้ดังนี้

+----------------------------+---+---------------------------------------+
| บริษัท                       | : | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)             |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ประเภท                     | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ           |
|                            |   |                                       |
|                            |   | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)             |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ชนิด                        | : | ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้                |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ         | : | วันที่ 29 มิถุนายน 2550                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ        | : | 4 ปี                                   |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | วันที่ 28 มิถุนายน 2554                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย              | : | 965,000,000 (เก้าร้อยหกสิบห้าล้าน) หน่วย    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ  | : | 965,000,000 (เก้าร้อยหกสิบห้าล้าน) หุ้น      |
|                            |   | หรือคิดเป็นร้อยละ 4.95                    |
|                            |   | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด           |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย          | : | 0 บาท (ศูนย์บาท)                        |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ               | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 |
|                            |   | หุ้น                                    |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ               | : | ราคาคงที่ เท่ากับ 2.88 บาทต่อหุ้น            |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ           | : | ผู้ถือใบสำคัญแ                            |
|                            |   | สดงสิทธิเริ่มต้นใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อพ้นระยะเวลา |
|                            |   | 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย        |
|                            |   |                                       |
|                            |   | 1)  ปีที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50         |
|                            |   |     ขอ                                |
|                            |   | งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด |
|                            |   |                                       |
|                            |   | 2)  ปีที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25         |
|                            |   |     ขอ                                |
|                            |   | งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด |
|                            |   |                                       |
|                            |   | 3)  ปีที่ 4                              |
|                            |   |     ใช้ส                               |
|                            |   | ิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด |
|                            |   |                                       |
|                            |   | ในกรณีที่ใช้สิทธิในปีที่ 2 และ/หรือในปีที่ 3       |
|                            |   | ไม่ครบจำนวน                            |
|                            |   | สามารถใช้สิทธิดังกล                       |
|                            |   | ่าวในปีถัดไปได้จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |
+----------------------------+---+---------------------------------------+
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ     | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
+----------------------------+---+---------------------------------------+

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบันเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2550 โดยมีพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดรวม 6,092 คน
คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 907,805,702 หน่วย

1.  กลุ่มอดีตพนักงาน หมายถึง อดีตพนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างตามกฎหมายของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยที่มีการฟื้นฟูกิจการ และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนพนักงาน ณ วันที่ 1
    พฤศจิกายน 2548 ซึ่งได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานตาม “เงื่อนไขการพ้นสภาพพนักงาน”
    และไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
    โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิสรุปได้ดังนี้

+---------------------------+---+----------------------------------------+
| บริษัท                      | : | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)              |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ประเภท                    | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ            |
|                           |   |                                        |
|                           |   | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)              |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ชนิด                       | : | ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้                 |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ        | : | วันที่ 28 กันยายน 2550                     |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ       | : | 4 ปี                                    |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ว                         | : | วันที่ 27 กันยายน 2554                     |
| ันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |   |                                        |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| จำนวนที่เสนอขาย             | : | ประมาณ 67,000,000 (หกสิบเจ็ดล้าน) หน่วย    |
|                           |   | โดยจำน                                 |
|                           |   | วนหลักทรัพย์ที่จัดสรรครั้งนี้รวมกับที่จัดสรรให้แก่กลุ่มพ |
|                           |   | นักงานปัจจุบันที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรตามโครงการ |
|                           |   | ESOP รวมกันแล้วไม่เกิน 975,000,000         |
|                           |   | (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน) หน่วย                |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ | : | ประมาณ 67,000,000 (หกสิบเจ็ดล้าน) หุ้น      |
|                           |   | หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34                     |
|                           |   | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด            |
|                           |   |                                        |
|                           |   | ทั้งนี้                                    |
|                           |   | หากมีหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิท                |
|                           |   | ธิคงเหลือภายหลังจากครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว |
|                           |   | บริษัทฯ                                  |
|                           |   | จะดำเนินการยกเล                         |
|                           |   | ิกหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย         | : | 0 บาท (ศูนย์บาท)                         |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| อัตราการใช้สิทธิ              | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1  |
|                           |   | หุ้น                                     |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ราคาการใช้สิทธิ              | : | ราคาคงที่ เท่ากับ 2.88 บาทต่อหุ้น             |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ          | : | ผู้ถือใบสำคัญ                              |
|                           |   | แสดงสิทธิเริ่มต้นใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อพ้นระยะเวลา |
|                           |   | 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย         |
|                           |   |                                        |
|                           |   | 4)  ปีที่ 2 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50          |
|                           |   |     ข                                  |
|                           |   | องจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด |
|                           |   |                                        |
|                           |   | 5)  ปีที่ 3 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25          |
|                           |   |     ข                                  |
|                           |   | องจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด |
|                           |   |                                        |
|                           |   | 6)  ปีที่ 4                               |
|                           |   |     ใช                                 |
|                           |   | ้สิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด |
|                           |   |                                        |
|                           |   | ในกรณีที่ใช้สิทธิในปีที่ 2 และ/หรือในปีที่ 3        |
|                           |   | ไม่ครบจำนวน                             |
|                           |   | สามารถใช้สิทธิดังก                         |
|                           |   | ล่าวในปีถัดไปได้จนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ |
+---------------------------+---+----------------------------------------+
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ    | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  |
+---------------------------+---+----------------------------------------+

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มอดีตพนักงานแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2550 โดยมีอดีตพนักงานได้รับการจัดสรรรวม 729 คน
คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 39,636,218 หน่วย