เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

[TABLE]

+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
| ชื่อ –   | อ | คุณว     | %  | ควา | ป    |          |               |
| สกุล    | า | ุฒิทางการ | ก  | มสัม | ระสบ |          |               |
|        | ยุ | ศึกษาและ | าร | พันธ์ | การณ |          |               |
|        |   |         | ถือ |     | ์การท |          |               |
|        |   |         | หุ้น |     | ำงาน |          |               |
|        |   |         |    |     | 5    |          |               |
|        |   |         |    |     | ปีย้อ  |          |               |
|        |   |         |    |     | นหลัง |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
| ตำแหน่ง | ( | ปร      | ใ  | ท   | ช่วง  | ตำแหน่ง   | บริษัท          |
|        | ป | ะวัติอบรม | นบ | างค | เวลา |          |               |
|        | ี) | /       | ริษ | รอบ |      |          |               |
|        |   | ปีที่อบรม  | ัทฯ | ครัว |      |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
| นา     | 6 | บร      | ไ  | ไม่มี | บ    |          |               |
| ยชนินทร์ | 7 | ิหารธุรกิจ | ม่มี |     | ริษัทท |          |               |
| ร      |   | มหาบัณฑิต |    |     | ี่จดทะ |          |               |
| ุนสำราญ |   | Fort    |    |     | เบียน |          |               |
|        |   | Hays    |    |     |      |          |               |
| กรรมก  |   | State   |    |     |      |          |               |
| ารอิสระ |   | Uni     |    |     |      |          |               |
| และ    |   | versity |    |     |      |          |               |
|        |   | สหร     |    |     |      |          |               |
| กร     |   | ัฐอเมริกา |    |     |      |          |               |
| รมการต |   |         |    |     |      |          |               |
| รวจสอบ |   | ประ     |    |     |      |          |               |
|        |   | กาศนียบัต |    |     |      |          |               |
|        |   | รหลักสูตร |    |     |      |          |               |
|        |   |         |    |     |      |          |               |
|        |   | DCP     |    |     |      |          |               |
|        |   | Re      |    |     |      |          |               |
|        |   | fresher |    |     |      |          |               |
|        |   | / 2549  |    |     |      |          |               |
|        |   |         |    |     |      |          |               |
|        |   | Di      |    |     |      |          |               |
|        |   | rectors |    |     |      |          |               |
|        |   | Certif  |    |     |      |          |               |
|        |   | ication |    |     |      |          |               |
|        |   | Program |    |     |      |          |               |
|        |   | (DCP) / |    |     |      |          |               |
|        |   | 2545    |    |     |      |          |               |
|        |   |         |    |     |      |          |               |
|        |   | The     |    |     |      |          |               |
|        |   | Role of |    |     |      |          |               |
|        |   | C       |    |     |      |          |               |
|        |   | hairman |    |     |      |          |               |
|        |   | (RCM) / |    |     |      |          |               |
|        |   | 2545    |    |     |      |          |               |
|        |   |         |    |     |      |          |               |
|        |   | Audit   |    |     |      |          |               |
|        |   | Co      |    |     |      |          |               |
|        |   | mmittee |    |     |      |          |               |
|        |   | Program |    |     |      |          |               |
|        |   | (ACP) / |    |     |      |          |               |
|        |   | 2548    |    |     |      |          |               |
|        |   | จาก IOD |    |     |      |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | เ    | กรร      | บมจ.          |
|        |   |         |    |     | ม.ย. | มการอิสระ | ไ             |
|        |   |         |    |     | 2529 | แ        | ทยรับประกันภัยต่อ |
|        |   |         |    |     | –    | ละกรรมกา |               |
|        |   |         |    |     | ป    | รตรวจสอบ |               |
|        |   |         |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | 2546 | กรรมการ  | บมจ.          |
|        |   |         |    |     | –    |          | สามัคคีประกันภัย  |
|        |   |         |    |     | เ    | กรรมกา   |               |
|        |   |         |    |     | ม.ย. | รตรวจสอบ | บมจ.          |
|        |   |         |    |     | 2556 |          | สามัคคีประกันภัย  |
|        |   |         |    |     |      | ปร       |               |
|        |   |         |    |     | 2549 | ะธานกรรม | บมจ.          |
|        |   |         |    |     | –    | การบริหาร | สามัคคีประกันภัย  |
|        |   |         |    |     | เ    | ความเสี่ยง |               |
|        |   |         |    |     | ม.ย. |          |               |
|        |   |         |    |     | 2556 |          |               |
|        |   |         |    |     |      |          |               |
|        |   |         |    |     | 2553 |          |               |
|        |   |         |    |     | –    |          |               |
|        |   |         |    |     | เ    |          |               |
|        |   |         |    |     | ม.ย. |          |               |
|        |   |         |    |     | 2556 |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | 2548 | กรร      | บมจ. โฮม      |
|        |   |         |    |     | –    | มการอิสระ | โปรดักส์        |
|        |   |         |    |     | ป    | กรรมกา   | เซ็นเตอร์       |
|        |   |         |    |     | ัจจุบัน | รตรวจสอบ |               |
|        |   |         |    |     |      | กรรม     | บมจ. โฮม      |
|        |   |         |    |     | 25   | การสรรหา | โปรดักส์        |
|        |   |         |    |     | 50 - | และกำหนด | เซ็นเตอร์       |
|        |   |         |    |     | ป    | ค่าตอบแทน |               |
|        |   |         |    |     | ัจจุบัน |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | บ    |          |               |
|        |   |         |    |     | ริษัทท |          |               |
|        |   |         |    |     | ี่ไม่ได |          |               |
|        |   |         |    |     | ้จดทะ |          |               |
|        |   |         |    |     | เบียน |          |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | 2553 | ปร       | บริษัท          |
|        |   |         |    |     | –    | ะธานกรรม | เ             |
|        |   |         |    |     | ป    | การบริหาร | อส.บี.แอล.ลิสซิ่ง |
|        |   |         |    |     | ัจจุบัน |          | จำกัด          |
|        |   |         |    |     |      | กรรมกา   |               |
|        |   |         |    |     | 2539 | รผู้จัดการแ | บมจ.          |
|        |   |         |    |     | –    | ละประธาน | เงิน           |
|        |   |         |    |     | 2552 |          | ทุนสินอุตสาหกรรม |
|        |   |         |    |     |      | เจ้าห     |               |
|        |   |         |    |     |      | น้าที่บริหาร |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | 25   | ประธา    | บล.ซีไอเอ็มบี    |
|        |   |         |    |     | 44 - | นกรรมการ | อินเตอร์เนชั่นแนล |
|        |   |         |    |     | 2552 | ป        | (ประเทศไทย)   |
|        |   |         |    |     |      | ระธานกรร |               |
|        |   |         |    |     |      | มการบริหา |               |
|        |   |         |    |     |      | รและกรรม |               |
|        |   |         |    |     |      | การกำหนด |               |
|        |   |         |    |     |      | ค่าตอบแทน |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+
|        |   |         |    |     | 2545 | กรรม     | บริษัท          |
|        |   |         |    |     | –    | การและปร | ซิกโก้แอ็ดไวเซอรี่ |
|        |   |         |    |     | 2552 | ะธานกรรม | จำกัด          |
|        |   |         |    |     |      | การบริหาร |               |
+--------+---+---------+----+-----+------+----------+---------------+

[TABLE]

+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
| ชื่อ –   | อ | ค        | %  | ควา | ป    |            |   |             |
| สกุล    | า | ุณวุฒิทางกา | ก  | มสัม | ระสบ |            |   |             |
|        | ยุ | รศึกษาและ | าร | พันธ์ | การณ |            |   |             |
|        |   |          | ถือ |     | ์การท |            |   |             |
|        |   |          | หุ้น |     | ำงาน |            |   |             |
|        |   |          |    |     | 5    |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ปีย้อ  |            |   |             |
|        |   |          |    |     | นหลัง |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
| ตำแหน่ง | ( | ป        | ใ  | ท   | ช่วง  | ตำแหน่ง     |   | บริษัท        |
|        | ป | ระวัติอบรม | นบ | างค | เวลา |            |   |             |
|        | ี) | / ปีที่อบรม | ริษ | รอบ |      |            |   |             |
|        |   |          | ัทฯ | ครัว |      |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
| เลขานุก |   |          |    |     |      |            |   |             |
| ารบริษัท |   |          |    |     |      |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
| นา     | 6 | บัญชีบัณฑิต  | 0. | ไม่มี | บ    |            |   |             |
| ยชวนชัย | 6 | (เ       | 16 |     | ริษัทท |            |   |             |
| เช     |   | กียรตินิยม) |    |     | ี่จดทะ |            |   |             |
| ี่ยวสมุทร |   |          |    |     | เบียน |            |   |             |
|        |   | จ        |    |     |      |            |   |             |
| รอง    |   | ุฬาลงกรณ์ม |    |     |      |            |   |             |
| ผู้อำนวย |   | หาวิทยาลัย |    |     |      |            |   |             |
| การใหญ่ |   |          |    |     |      |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
|        |   |          |    |     | 2551 | รองผู้อ      |   | บมจ.        |
|        |   |          |    |     | –    | ำนวยการใหญ่ |   | ไทย         |
|        |   |          |    |     | ป    |            |   | รับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน | รองกรรมกา  |   |             |
|        |   |          |    |     |      | รผู้อำนวยการ |   | บมจ.        |
|        |   |          |    |     | 2546 |            |   | ไทย         |
|        |   |          |    |     | –    | ก          |   | รับประกันภัยต่อ |
|        |   |          |    |     | 2550 | รรมการลงทุน |   |             |
|        |   |          |    |     |      |            |   | บมจ.        |
|        |   |          |    |     | ก.พ. |            |   | ไ           |
|        |   |          |    |     | 2557 |            |   | ทยรีประกันชีวิต |
|        |   |          |    |     | –    |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ป    |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
|        |   |          |    |     | บ    |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ริษัทท |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ี่ไม่ได |            |   |             |
|        |   |          |    |     | ้จดทะ |            |   |             |
|        |   |          |    |     | เบียน |            |   |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+
|        |   |          |    |     | มี.   | กรรมการ    | บ |             |
|        |   |          |    |     | ค.25 |            | ร |             |
|        |   |          |    |     | 54–ป | กรรมการ    | ิษ |             |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |            | ัท |             |
|        |   |          |    |     |      | กรรมการ    | ไ |             |
|        |   |          |    |     | มี.   |            | ท |             |
|        |   |          |    |     | ค.25 | กรรมการ    | ย |             |
|        |   |          |    |     | 54–ป |            | รี |             |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |            | เ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ท |             |
|        |   |          |    |     | ม.   |            | ร |             |
|        |   |          |    |     | ค.25 |            | น |             |
|        |   |          |    |     | 54–ป |            | น |             |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |            | ิ่ง |             |
|        |   |          |    |     |      |            | จ |             |
|        |   |          |    |     | พ.   |            | ำ |             |
|        |   |          |    |     | ย.25 |            | ก |             |
|        |   |          |    |     | 43–ป |            | ัด |             |
|        |   |          |    |     | ัจจุบัน |            |   |             |
|        |   |          |    |     |      |            | บ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ร |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ิษ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ไ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ย |             |
|        |   |          |    |     |      |            | รี |             |
|        |   |          |    |     |      |            | เ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ซ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ว |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ิส |             |
|        |   |          |    |     |      |            | เ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ซ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ส |             |
|        |   |          |    |     |      |            | จ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ำ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ก |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัด |             |
|        |   |          |    |     |      |            |   |             |
|        |   |          |    |     |      |            | บ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ร |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ิษ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ไ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ย |             |
|        |   |          |    |     |      |            | รี |             |
|        |   |          |    |     |      |            | แ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ค |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ช |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัว |             |
|        |   |          |    |     |      |            | เ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ร |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ีย |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ล |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ค |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | น |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ซ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัล |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ต |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ิ้ง |             |
|        |   |          |    |     |      |            | จ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ำ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ก |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัด |             |
|        |   |          |    |     |      |            |   |             |
|        |   |          |    |     |      |            | บ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ร |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ิษ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ีเ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ็ม |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ซ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ีเ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | อ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ส |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ไ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ท |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ย |             |
|        |   |          |    |     |      |            | จ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ำ |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ก |             |
|        |   |          |    |     |      |            | ัด |             |
+--------+---+----------+----+-----+------+------------+---+-------------+

  การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258
  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  มีดังนี้

+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| ล  | รายชื่อ                | จำ       | จำ       | จำน     | สัดส่ว    |
| ำด |                      | นวนหุ้นที่ถือ | นวนหุ้นที่ถือ | วนหุ้นที่เป | นการถือห |
| ับที่ |                      | ณ วันที่    | ณ วันที่    | ลี่ยนแปลง | ุ้นในบริษัท |
|    |                      |          |          |         |         |
|    |                      | 31       | 31       | เพิ่มขึ้น   | (%)     |
|    |                      | ธันวาคม   | ธันวาคม   | (ลดลง)  |         |
|    |                      | 2556¹    | 2557²    | ในปี     |         |
|    |                      |          |          | 2557    |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| คณ |                      |          |          |         |         |
| ะก |                      |          |          |         |         |
| รร |                      |          |          |         |         |
| มก |                      |          |          |         |         |
| าร |                      |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 1  | นายสุจินต์ หวั่งหลี        | 7        | 7        | 718,592 | 0.19    |
|    |                      | ,185,920 | ,904,512 |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | 1        | 1,      | 0.02    |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          | ,000,000 | 000,000 |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 2  | นายชัย โสภณพนิช        | 3        | 3        | 339,918 | 0.09    |
|    |                      | ,399,186 | ,739,104 |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 3  | นายกีรติ พานิชชีวะ       | 3        | 3        | 301,989 | 0.08    |
|    |                      | ,019,893 | ,321,882 |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 4  | นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล    | 700,560  | 770,616  | 70,056  | 0.02    |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 5  | นายชนินทร์ รุนสำราญ     | -        | -        | -       | -       |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 6  | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช   | 186,200  | 204,820  | 18,620  | 0.00    |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 7  | นายสาระ ล่ำซำ         | -        | -        | -       | -       |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 8  | นายอัศวิน คงสิริ         | -        | -        | -       | -       |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 9  | Mr. Chandran         | -        | -        | -       | -       |
|    | Ratnaswami           |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 10 | Mr. Gobinath Arvind  | -        | -        | -       | -       |
|    | Athappan             |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 11 | นายสุรชัย ศิริวัลลภ       | 1        | -        | (1,2    | -       |
|    |                      | ,229,421 |          | 29,421) |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | 2        | -        | (2,6    | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ,669,640 |          | 69,640) |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 12 | นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  | -        | -        | -       | -       |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| ผู้บ |                      |          |          |         |         |
| ริห |                      |          |          |         |         |
| าร |                      |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 1  | นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร    | 5        | 6        | 626,984 | 0.16    |
|    |                      | ,909,280 | ,536,264 |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | ,        | ,       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 2  | นางฐิตาพร ธารากิจ      | 468,556  | 518,262  | 49,706  | 0.01    |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
| 3  | นางนันทินี ชินวรรณโณ     | -        | -        | -       | -       |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+
|    | คู่สมรสแ               | -        | -        | -       | -       |
|    | ละบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |          |          |         |         |
+----+----------------------+----------+----------+---------+---------+

  หมายเหตุ : ¹ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 3.512,494,860 หุ้น

  ² จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 4.214,993,832 หุ้น

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
  มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,512.5 ล้านบาท เป็นจำนวน
  4,215.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 702.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
  1 บาท

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ
  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
  ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ
  ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
    ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
    รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ

2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
    และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.  บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ
    ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

5.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
    หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

[TABLE]

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช นายสุรชัย
ศิริวัลลภ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ โดยให้กรรมการ 2
ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นายสุรชัย ศิริวัลลภ
และนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน

¹ ในเดือนพฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัททั้งจำนวนในราคา 3.1 ล้านบาท
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 0.5 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน