ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,354,268,670 บาท
เรียกชำระแล้วจำนวน 10,025,921,523 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,025,921,523 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2557 มีจำนวน 1,712,557,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.60 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 20.73
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

7.1.2 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้

  (ก) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,000,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,000 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ                 |
|                     |   | ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 22 ธันวาคม 2552                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 5 ปี 5 เดือน 28 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ธันวาคม 2558             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 พฤษภาคม, 30   |
|                     |   | สิงหาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 28      |
|                     |   | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553                           |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 19 มิถุนายน |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ข) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 1 ชุด รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554   |
|                     |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557"                      |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 20 มกราคม 2554                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                     |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 มกราคม 2557             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.54 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 20 มกราคม และ 20 กรกฎาคม     |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 20      |
|                     |   | กรกฎาคม พ.ศ. 2554                           |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 20 มกราคม |
|                     |   | 2557                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.25 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด           |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ค) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่1 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 900,000 หน่วย                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 900 ล้านบาท                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 2 ปี 7 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2557             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.85 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2557                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ง) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 3,100,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 3,100 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 1 เดือน 20 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มีนาคม 2558              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.99 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 มีนาคม  |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (จ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555   |
|                     |   |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 2,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 2,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 20 กรกฎาคม 2555                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 2 เดือน 10 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2558             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.10 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 กันยายน และ 30 มีนาคม       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2555                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2558                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ฉ) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556   |
|                     |   |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 3,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 3,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 28 มีนาคม 2556                           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 มีนาคม 2559              |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.59 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 28 มีนาคม และ 28 กันยายน       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 28      |
|                     |   | กันยายน พ.ศ. 2556                            |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 31 มีนาคม  |
|                     |   | 2559                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  (ช) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด
  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้          | : |   ใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท    |
|                     |   |   แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556   |
|                     |   |   ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2559"                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้        | : | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ            |
|                     |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                            |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้            | : | จำนวน 3,500,000 หน่วย                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ    | : | 1,000 บาท                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้             | : | จำนวน 3,500 ล้านบาท                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย           | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่           |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้           | : | วันที่ 27 กันยายน 2556                          |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อายุ                 | : | มีอายุ 3 ปี 3 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน    |   | ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2559             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย          | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.03 ต่อปี                |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย     | : | ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดทุก ๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้   |
|                     |   | โดยจะชำระทุกวันที่ 30 มีนาคม และ 30 กันยายน       |
|                     |   | ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้                        |
|                     |   | วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 30      |
|                     |   | มีนาคม พ.ศ. 2557                             |
|                     |   | แล                                          |
|                     |   | ะวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น      | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 30 กันยายน |
|                     |   | 2559                                        |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด  | : | ไม่มี                                         |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ       | : | บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน    |
|                     |   | 1.50 ต่อ 1                                   |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| ก                   | : | อันดับเครดิต A Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด    |
| ารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |   |                                             |
+---------------------+---+---------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้        | : | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                 |
+---------------------+---+---------------------------------------------+

  7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีดังนี้

+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| ลำดับ | ชื่อบุคคล / นิติบุคคล                   | จำนวนหุ้น  | ร้อยล          |
|      |                                   |          | ะของจำนวนหุ้นที่จ |
|      |                                   | (หุ้น)     | ำหน่ายแล้วทั้งหมด |
+======+===================================+==========+===============+
| 1.   | นายอนันต์ อัศวโภคิน *                 | 2,382    | 23.76         |
|      |                                   | ,639,623 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 2.   | GIC Private Limited C.            | 1,615    | 16.12         |
|      |                                   | ,723,960 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 3.   | บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด *               | 563      | 5.62          |
|      |                                   | ,574,391 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 4.   | Chase Nominees Limited 42**       | 483      | 4.82          |
|      |                                   | ,442,525 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 5.   | สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)          | 265      |   2.65        |
|      |                                   | ,772,000 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 6.   | State Street Bank And Trust       | 166      | 1.66          |
|      | Company                           | ,689,357 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 7.   | THE BANK OF NEWYORK MELLON-CGT    | 138      | 1.38          |
|      | TAXABLE                           | ,292,719 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 8.   | นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์*            | 114      | 1.14          |
|      |                                   | ,111,267 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 9.   | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)  | 102      | 1.02          |
|      |                                   | ,068,350 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
| 10.  | Chase Nominees Limited 30         | 94       | 0.94          |
|      |                                   | ,392,772 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+
|      | รวม                               | 5,926    | 59.11         |
|      |                                   | ,706,964 |               |
+------+-----------------------------------+----------+---------------+

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.52

** Nominees ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันกับกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน และ/หรือ กรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างไร ซึ่งได้รวมหุ้นที่ถือผ่าน ไทยเอ็นวีดีอาร์ด้วย

  7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547
ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 เรื่องการจ่ายปันผลเป็นดังนี้

ข้อบังคับ ข้อ 42 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล “ให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้แบ่งผลกำไรของบริษัท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ
มาพิจารณาประกอบดังนี้ ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

**************************************************************************

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

[]

  8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้
ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน
คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ร่วมกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

ข. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ
โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ มีผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ค. มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน มีรายชื่อ
และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 ปี 2555 ,และ ปี 2556
ดังต่อไปนี้

+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
| รายชื่อ           | ตำแหน่ง                   | กา  |     |     |   |     |
|                 |                          | รเข |     |     |   |     |
|                 |                          | ้าร่ว |     |     |   |     |
|                 |                          | มปร |     |     |   |     |
|                 |                          | ะชุม |     |     |   |     |
|                 |                          | /   |     |     |   |     |
|                 |                          | ก   |     |     |   |     |
|                 |                          | ารป |     |     |   |     |
|                 |                          | ระช |     |     |   |     |
|                 |                          | ุมทั้ง |     |     |   |     |
|                 |                          | หมด |     |     |   |     |
+=================+==========================+=====+=====+=====+===+=====+
|                 |                          | ปี   | ปี   | ปี   |   |     |
|                 |                          | 2   | 2   | 2   |   |     |
|                 |                          | 554 | 555 | 556 |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |                          |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   1. นายอนันต์    |   ประธานกรรมการ          | 6 / | 7 / | 7 / |   |     |
|   อัศวโภคิน       |   และประธานกรรมการบริหาร  | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   2. นายประทีป   |   กรรมการ                | 7 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   วงศ์นิรันดร์      |   ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   และกรรมการอิสระ         |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   3. นายภควัต    |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | 7 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   โกวิทวัฒนพงศ์    |   และกรรมการอิสระ         | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   ประธานกรรมก            |     |     |     |   |     |
|                 | ารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
| 4. นายซุง ฮี ซัง   |   กรรมการ                | 3 / | 6 / | 4 / |   |     |
|                 |                          | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   5. นายลิม      |   กรรมการ (ลาออก 2 มีนาคม | 1 / | -   | -   |   |     |
|   สวีกวน         |   2554 )                 | 1   |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   กรรมก                  |     |     |     |   |     |
|                 | ารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   6. นายเฉลิม    |   กรรมการ (ลาออก 1 มีนาคม | 3 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   เกียรติธนะบำรุง  |   2553 และเข้าใหม่         | 3   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554) |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   7. นายอดิศร    |   กรรมการ                | 7 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   ธนนันท์นราพูล    |   และเลขานุการคณะกรรมการ  | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   8. นายนพร     |   กรรมการ                | 7 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   สุนทรจิตต์เจริญ   |                          | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|   9. นายนันทวัฒน์  |   กรรมการและเลขานุการบริษัท | 6 / | 7 / | 8 / |   |     |
|   พิพัฒวงศ์เกษม    |                          | 7   | 7   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
| 10. นายชัชชาติ    |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | 7 / | -   | -   |   |     |
| สิทธิพันธุ์          |   และกรรมการอิสระ         | 7   |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   (ลาออก 16 มกราคม 2555) |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
| 11. นายวิศณุ      |   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ | -   | 3 / | 8 / |   |     |
| ทรัพย์สมพล        |   และกรรมการอิสระ         |     | 3   | 8   |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   กรรมก                  |     |     |     |   |     |
|                 | ารสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
|                 |   (แต่งตั้ง 27 มิถุนายน 2555) |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+
| จำนวนคร         |                          | 7   | 7   | 8   |   |     |
| ั้งของการประชุมทั้งปี |                          |     |     |     |   |     |
+-----------------+--------------------------+-----+-----+-----+---+-----+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายอนันต์ อัศวโภคิน หรือนายอดิศร ธนนันท์นราพูล หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ
นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือนายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1.  ดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  ให้ความเห็นชอบนโยบายที่สำคัญ เป้าหมาย แนวทาง และแผนงานของบริษัท
    รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด

3.  ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
    โดยมีอำนาจหน้าที่ในการ

  3.1 พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน

  3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีและการลงทุนที่สำคัญของบริษัท

  3.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น

  3.4 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  เว้นแต่รายการที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ
  ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

4.  คณะกรรมการจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

5.  ต้องกำหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี

6.  ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย
    5 วันทำการก่อนวันประชุม

7.  การพิจารณาวาระต่างๆ
    จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

8.  เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ

9.  กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอ
    เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ

10. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
    ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1.  รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
    ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
    ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2.  เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
    โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
    และดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม

3.  ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระเปิดเผย

4.  ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
    และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

  8.2 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 18 ท่าน ดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการบริหาร

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จัดการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการผู้จัดการ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

และมีเจ้าหน้าที่บริหารระดับกลาง จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกฎหมาย

นายธีระ เบญจศิลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัญชี

นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายประจักษ์ หาญสกุลบันเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายเลอสุข สุวรรณฑล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 1

นายวัชริน กสิณฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 2

นายสมเกียรติ วิริยะมนต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 6

นายกำแหง หุ่นหิรัณย์สาย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 7

นายณรงค์ คงคาวนา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 8

นายวินัย วัฒนกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 9

นายอดุล ชูวณิชชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 10

นายไพศาล ภู่เจริญ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 11

นายประสงค์ รักสินเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายโครงการ 12

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายอดุล ชูวณิชชานนท์ และนายเลอสุข สุวรรณฑล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายวิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และประสบการณ์ที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
การดูแลประสานงานกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฏหมายกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ซึ่งได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกปี โดยจ่ายในรูปเบี้ยประชุม
บำเหน็จกรรมการ และโบนัส สำหรับปี2555 และ ปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           ปี 2555                ปี 2556     
  ------------------ ------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------
  รายนามกรรมการ      ตำแหน่ง                                เข้าประชุม   ค่าตอบแทน   เข้าประชุม   ค่าตอบแทน

                                                           %          (ล้านบาท)   %          (ล้านบาท)

  1. นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ                         100%       ไม่มี        87%        ไม่มี

                     และประธานกรรมการบริหาร                                                  

  2. นายประทีป        กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ          100%       1.80       100%       1.98
  วงศ์นิรันดร์                                                                                  

                     และกรรมการอิสระ                                                         

  3. นายภควัต         กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 100%       1.46       100%       1.58
  โกวิทวัฒนพงศ์                                                                                

                     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                    

  4. นายซุง ฮี ซัง      กรรมการ                               86%        ไม่มี        50%        ไม่มี

  5. นายเฉลิม         กรรมการ                               100%       ไม่มี        100%       ไม่มี
  เกียรติธนะบำรุง                                                                              

  6. นายอดิศร         กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ         100%       ไม่มี        100%       ไม่มี
  ธนนันท์นราพูล                                                                                

                     สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                 

  7.นายนพร           กรรมการ                               100%       ไม่มี        100%       ไม่มี
  สุนทรจิตต์เจริญ                                                                               

  8.นายนันทวัฒน์        กรรมการและเลขานุการบริษัท                100%       ไม่มี        100%       ไม่มี
  พิพัฒวงศ์เกษม                                                                                

  9. นายชัชชาติ        กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ -          0.60       -          -
  สิทธิพันธุ์*                                                                                   

                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                          

  10.นายวิศณุ          กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 100%       0.435      100%       1.26
  ทรัพย์สมพล**                                                                                

                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                          

                     รวมค่าตอบแทน                                      4.295                 4.82
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

*นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกจากกรรมการบริษัททุกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

**นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี2555 และ ปี2556 เป็นดังนี้

+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+
|                 | ปี 2555  |              | ปี 2556  |              |
+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+
|                 | จ       | จำนวนเงินรวม  | จ       | จำนวนเงินรวม  |
|                 | ำนวนราย |              | ำนวนราย |              |
|                 |         | (ล้านบาท)     |         | (ล้านบาท)     |
+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+
| เงินเดือน         | 7       | 51.30        | 18      | 93.60        |
+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+
| โบนัส*           | 7       | 34.35        | 18      | 65.59        |
+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+
| รวม             | 7       | 85.65        | 18      | 159.19       |
+-----------------+---------+--------------+---------+--------------+

หมายเหตุ * โบนัสจ่ายในเดือนมกราคมของทุกปี

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ที่ไม่ใช่เงิน)

1.  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม
    ของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน
    และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน
    สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
    โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 ในปี 2556
    บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 18 ราย จำนวนเงินรวม 5.09
    ล้านบาท

2.  สวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ
    ตรวจสุขภาพประจำปีตามแผนการตรวจที่แบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน
    การประกันชีวิตแก่พนักงานทุกคน เงินช่วยพิธีมงคลสมรส
    เงินช่วยในงานฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน
    การเที่ยวและการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี รวมถึง
    การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

8.5 บุคลากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

-   จำนวนพนักงานทั้งหมด 819 คน

-   จำนวนพนักงานในแต่ละสายงาน

  สายบริหาร 5 คน

  สายปฏิบัติงาน 709 คน

  สายสนับสนุน 105 คน

-   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

  เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นใน ปี 2556 จำนวนรวมทั้งสิ้น 724.92 ล้านบาท

  จัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ, ด้านสันทนาการ, ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  และสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัทที่ได้รับส่วนลด

-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  จัดให้มีศูนย์อบรมภายในองค์กรและส่งไปอบรมภายนอกองค์กร
  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กับพนักงานในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการอยู่ตลอดเวลา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อันประกอบด้วย

- ความซื่อสัตย์

- ความโปร่งใส

  - ความเป็นอิสระ

  - ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

  - ความเป็นธรรม

  - ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี
ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ และ นายภควัต
โกวิทวัฒนพงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
มีคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน
รายชื่อและจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 , ปี 2555 และ ปี
2556 มีดังต่อไปนี้

+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง           | การเ  |       |       |   |   |
|                    |                  | ข้าร่วม |       |       |   |   |
|                    |                  | ประชุม |       |       |   |   |
|                    |                  | /     |       |       |   |   |
|                    |                  | การ   |       |       |   |   |
|                    |                  | ประชุม |       |       |   |   |
|                    |                  | ทั้งหมด |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
|                    |                  | ปี     | ปี     | ปี     |   |   |
|                    |                  | 2554  | 2555  | 2556  |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
|   1. นายประทีป      |   ประธ           | 5 / 5 | 5 / 5 | 6 / 6 |   |   |
|   วงศ์นิรันดร์         | านกรรมการตรวจสอบ |       |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
|   2. นายภควัต       |   กรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 | 5 / 5 | 6 / 6 |   |   |
|   โกวิทวัฒนพงศ์       |                  |       |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
|   3. นายชัชชาติ      |   กรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 | -     | -     |   |   |
|   สิทธิพันธุ์*          |                  |       |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
|   4 นายวิศณุ         |   กรรมการตรวจสอบ | -     | 3 / 3 | 6 / 6 |   |   |
|   ทรัพย์สมพล **      |                  |       |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+
| จำนว               |                  | 5     | 5     | 6     |   |   |
| นครั้งของการประชุมทั้งปี |                  |       |       |       |   |   |
+--------------------+------------------+-------+-------+-------+---+---+

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
    ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.  พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
    และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

8.  กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

9.  จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
    พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันหรือแจ้งให้คณะกรรมการหามาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2555 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
ต่อมาได้แต่งตั้งนายวิศณุ ทรัพย์สมพล เข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง รายชื่อ
และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2554, 2555
และ ปี 2556 มีดังต่อไปนี้

  ------------------------ ------------------------------------- ------------------------------ ------ ------
  รายชื่อ                    ตำแหน่ง                                การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด          

                                                                 ปี 2554                         ปี 2555 ปี 2556

  1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   3/3                            3/3    2/2

  2. ดร. ลิม สวี กวน         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         1/1                            -      -

  3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์*      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         3/3                            -      -

  4. นายอดิศร ธนนนันท์นราพูล   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         1/1                            3/3    2/2

  5. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล**     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         -                              1/1    2/2

  จำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี                                         3                              3      2
  ------------------------ ------------------------------------- ------------------------------ ------ ------

* นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

** นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.  กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
    และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

2.  สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระและหรือมีตำแหน่งว่างลง
    มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3.  กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม
    ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่
    ความรับผิดชอบ และผลงาน

4.  รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม
    กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
    กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อ
และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 ดังต่อไปนี้

+---------------------+------------------------+------------------+---+---+
| รายชื่อ               | ตำแหน่ง                 | การเข้าร่วมประชุม / |   |   |
|                     |                        | การประชุมทั้งหมด    |   |   |
+---------------------+------------------------+------------------+---+---+
|   1. นายวิศณุ         |   ประธ                 | 3 / 3            |   |   |
|   ทรัพย์สมพล          | านกรรมการบริหารความเสี่ยง |                  |   |   |
+---------------------+------------------------+------------------+---+---+
|   2. นายเฉลิม        |   กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3 / 3            |   |   |
|   เกียรติธนะบำรุง      |                        |                  |   |   |
+---------------------+------------------------+------------------+---+---+
|   3. นายนันทวัฒน์      |   กรรมการบริหารความเสี่ยง | 3 / 3            |   |   |
|   พิพัฒวงศ์เกษม        |                        |                  |   |   |
+---------------------+------------------------+------------------+---+---+
| จำน                 |                        | 3                |   |   |
| วนครั้งของการประชุมทั้งปี |                        |                  |   |   |
+---------------------+------------------------+------------------+---+---+

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  พิจารณานโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  ศึกษา ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะวิธีป้องกัน
    และวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล
    และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
    เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
    และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

4.  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
    และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
    1 ครั้ง

5.  รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
    อันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่มีความสำคัญ

(4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อ
และจำนวนการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2554 , ปี 2555 และ ปี 2556
ดังต่อไปนี้

+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
| รายนามชื่อ            | ตำแหน่ง          | กา     |         |         |
|                     |                 | รเข้าร่ว |         |         |
|                     |                 | มประชุม |         |         |
|                     |                 | /      |         |         |
|                     |                 | ก      |         |         |
|                     |                 | ารประช |         |         |
|                     |                 | ุมทั้งหมด |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|                     |                 | ปี 2554 | ปี 2555  | ปี 2556  |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   1. นายอนันต์        |   ประ           | 11 /   | 12 / 12 | 10 / 11 |
|   อัศวโภคิน           | ธานกรรมการบริหาร | 11     |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   2. นายอดิศร        |   กรรมการบริหาร  | 11 /   | 12 / 12 | 11 / 11 |
|   ธนนันท์นราพูล        |                 | 11     |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   3. นายนพร         |   กรรมการบริหาร  | 11 /   | 12 / 12 | 11 / 11 |
|   สุนทรจิตต์เจริญ       |                 | 11     |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   4. นายวิทย์         |   กรรมการบริหาร  | 11 /   | 12 / 12 | 11 / 11 |
|   ตันติวรวงศ์          |                 | 11     |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   5. นายลิม สวีกวน*   |   กรรมการบริหาร  | 1 / 1  | -       | -       |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
|   6. นายซุง ฮี ซัง**   |   กรรมการบริหาร  | 1 / 1  | 6 / 12  | 4 / 11  |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+
| จำน                 |                 | 11     | 12      | 11      |
| วนครั้งของการประชุมทั้งปี |                 |        |         |         |
+---------------------+-----------------+--------+---------+---------+

*นายลิม สวีกวน ได้ลาออกจากกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554

  **นายซุง ฮี ซัง ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการ
มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
การอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง

  การมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณของบริษัท
รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
โดยคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ และการลงทุน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป

สำหรับการมอบอำนาจทางการเงินเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายอนันต์ อัศวโภคิน หรือ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
หรือนายนพร สุนทรจิตต์เจริญ หรือ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม หรือ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงนามผูกพันบริษัทได้
โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีวุฒิภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท
รวมถึง ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือทักษะที่จำเป็น
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

(ก) กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ”
ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทจึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ
และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1)  เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
    บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ
    หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ
    หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
    หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา
    2 ปีขึ้นไป

3)  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
    ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ
    ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนด
    และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
    และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4)  ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
    หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5)  ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6)  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ
    โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(ข) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1
ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง
website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 ขั้นตอนการสรรจะเป็นไปตามข้อ 1)- 4)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ
ความสามารถด้านการบริหาร และ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่มาจากกลุ่มนายอนันต์ อัศวโภคิน ได้แก่ นายอนันต์ อัศวโภคิน นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม และ นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

กรรมการที่มาจาก Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ได้แก่
นาย ซุง ฮี ซัง ส่วนนาย ลิม สวี กวน ที่เคยเป็นกรรมการที่มาจาก GIC
ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของ Government of Singapore Investment Corporation
แล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 และได้ลาออกจากกรรมการของบริษัทด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 2
มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ
และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทย่อย ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคลลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วน
โดยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึง กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ให้ถูกให้ควร ผ่านหลายช่องทางได้แก่
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท ประกาศต่างๆที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น
เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน

(ก) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท
และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และต้องสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

(ข) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30
วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด
และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30
วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้

  --------------------------------------------------- -------------------
  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท                                 1,400,000 บาท

  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย                              2,090,000 บาท

  รวม                                                 3,490,000 บาท
  --------------------------------------------------- -------------------

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) -ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

(ก) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
จึงได้พยายามส่งเสริมและคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน
รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
รวมถึงสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม การใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญต่างๆ
รวมถึงการอนุมัติจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านการประสานงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.
โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
www.lh.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจากบริษัท
ซึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสาร
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
และในหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม
เอกสารประกอบในแต่ละวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดพร้อมประวัติกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งคนใด
หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนในการประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก
โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
อีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
ตั้งอยู่บริเวณสถานีลุมพินีของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เดินทางได้ทั้งรถเมล์ รถไฟลอยฟ้า (BTS)
รถไฟใต้ดิน (MRT) เวลาในการประชุมก็จัดให้มีการประชุมในวันทำงานปกติ

ในวันประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ
และได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการรับลงทะเบียนด้วยโปรแกรมการรับลงทะเบียนที่สามารถค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นจากชื่อ
นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งทำให้การรับลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบลงคะแนน เพื่อออกเสียงในแต่ละวาระ โดยในการนับคะแนน
บริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในอ่านคะแนนจากบาร์โค๊ดของใบลงคะแนนที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
และผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนในแต่ละวาระได้ทันทีเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
และมีประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม
ประธานในที่ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน
และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามอย่างเท่าเทียมกัน
โดยประธานได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
และให้เวลาอภิปรายอย่างเพียงพอ และในปี 2552 เรื่อยมา
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 1,222 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ 5,302,563,218 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 52.88) เกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน
เป็นประธานในที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน (ครบทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ) ได้แก่

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน¹ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง² กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นายภควัต โกวิทย์วัฒนพงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล³ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

7. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ⁴ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

8. นายซุง ฮี ซัง กรรมการ

9. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับเลื่อนตำแหน่งดังนี้

^(/1) นายอนันต์ อัศวโภคิน เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการบริหาร

^(/2) นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านการปฎิบัติการ

^(/3) นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (Managing
Director)

^(/4) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (President)

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง คือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกข้อมูลการประชุมไว้อย่างชัดเจน
ทั้งในเรื่องรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามและคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ
มติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท.
และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บ Home Page :
www.lh.co.th ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
หลังจากนั้นก็จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

(ข) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิ
ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย ดังนั้น บริษัทจึงมีมติดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

2.
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าโดยเริ่มในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2551 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.lh.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเสนอวาระและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุวาระเข้าเป็นวาระการประชุมอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมต่อไป
สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท

3.
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ
ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทดำเนินการตามกระบวนการสรรหา
กลั่นกรอง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
บุคคลใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมต่อไป สำหรับ
บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

4. เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
และสามารถเลือกมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้
และหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเองได้
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ

5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ
โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม
เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระ
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

7. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
โดยกรรมการและผู้บริหารมีบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดของมาตรการดังกล่าวได้กล่าวในหัวข้อ 9.5
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

(ค) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ภาครัฐ ผู้ร่วมทุน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งบริษัทได้กำหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่ทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   พนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท
จึงได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
กำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน
โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ อาทิ

-   บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยที่พนักงานส่งเงินเข้าเป็นเงินสะสม
    ของกองทุนโดยสมัครใจ โดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือน
    และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนเช่นกัน
    สำหรับเงินกองทุนที่จดทะเบียนนี้ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่ง
    โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542

-   การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน คู่สมรสและบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย

-   การทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงานในวงเงินทุนประกัน 500,000–1,500,000 บาท
    ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิต

-   การให้สิทธิพิเศษกับพนักงานในการซื้อสินค้าที่มีส่วนลด และการใช้สิทธิพิเศษนั้น
    จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
    ซึ่งฝ่ายบุคคลและธุรการจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานและคำนวณส่วนลดให้

-   การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน อาทิ

-   การเบิกค่ารักษาพยาบาล คนไข้นอก

-   จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

-   การเป็นเจ้าภาพงานฌาปนกิจให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน

-   เงินช่วยงานพิธีมงคลสมรส

-   ของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร

-   มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

-   ส่งเสริมด้านการจัดกิจกรรมนำเที่ยวประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด

-   ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีภายในฝ่ายที่ตนสังกัด

-   แจกชุดฟอร์มพนักงานชายและหญิง

-   ให้ความช่วยเหลือพนักงานตามความเหมาะสมและสถานการณ์ เช่น เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ปลายปี
    2554 บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพักพิงชั่วคราว แก่พนักงาน กว่า 200
    ครอบครัว
    พร้อมกับเงินให้กู้ยืมเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อทรัพย์สินที่เสียหายจากภัยน้ำท่วม
    แบบไม่มีดอกเบี้ย ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนตนเอง
    มีระยะเวลาการผ่อนชำระคืน 2 ปี นอกจากนั้นยังจัดหาที่จอดรถให้กับพนักงานกว่า 200 คัน
    และส่งมอบกระสอบทรายกว่า 50,000 ถุง
    แจกจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อนำไปป้องกันบ้านเรือนตนเองมิให้ถูกน้ำท่วม ฯลฯ

-   โครงการอบรมพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสุขในการทำงานด้วยสมาธิ
    เป็นการอบรมพื้นฐานของการสร้างสติ และฝึกจิต ควบคู่กับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
    ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ
    และถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทั้งหมด 4 ครั้ง ในปี 2556

-   การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร/ธิดา ของพนักงานในระดับปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี

-   การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหาร
    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด

-   การมอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัล ให้พนักงานที่มีอายุงานครบ 10ปี, 20ปี
    และ 30ปี เป็นประจำทุกปี
    เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสุขอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ
ทรัพย์สินของพนักงาน และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน รวมถึง สนับสนุน เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างพนักงานและบริษัท
และบริษัทไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานในบริษัท

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญต่างๆ
ของบุคลากรว่ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริษัทอย่างแท้จริง
ทั้งได้ระลึกอยู่เสมอว่าหนทางที่จะบรรลุให้ถึงซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้น
ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานทุกคน
กล่าวคือบริษัทได้เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อความเติบโตของพนักงาน
ขณะเดียวกันก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จ
อันจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงใจ
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลได้ดำเนินการไปในทิศทางอันสอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท
และให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “ศูนย์พัฒนาบุคคล”
ขึ้นมาทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นต่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
และได้กำหนดแนวนโยบายการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานไว้ดังนี้ คือ

1)  บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือทรัพยากรทางการบริหารทั้งปวง ดังนั้น
    พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ทัศนคติและความสามารถในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นในงาน
    (Job-Requirements)
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานทั้งนี้โดยการพิจารณาจากความพร้อมของพนักงานแต่ละคนเป็นสำคัญ

2)  บริษัทถือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการลงทุนในตัวบุคคล
    ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3)  บริษัทจะให้ความสำคัญต่อโครงการฝึกอบรมต่างๆทางด้าน งานหลักและงานสนับสนุน (Line &
    Function Program) ทั้งในระดับปฏิบัติการควบคุมงานและระดับบริหาร รวมทั้ง
    โครงการเสริมความรู้พิเศษต่างๆ (Special & Supporting Program)
    เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานปัจจุบันและที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต

4)  บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญต่อการปรับปรุงงาน (Tools For Improvements)
    ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆเพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มโครงการต่างๆ
    อย่างแท้จริง

5)  บริษัท ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการฝึกอบรม
    และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในลักษณะของการฝึกอบรมในงาน ( On the job training)
    และ/หรือการสอนแนะในงาน (Coaching) อีกด้วย
    การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
    จะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งด้วย

6)  บริษัทจะสนับสนุนด้านการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
    และองค์การภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น
    การให้ความร่วมมือด้านการขอเข้าศึกษาดูงาน การรับนักศึกษาฝึกงาน
    การให้ความร่วมมือด้านวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
    (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท (Corporate Image)

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน
เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท
วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท
และพนักงานใหม่ที่เข้ามาในปีหนึ่งๆ จะมีการจัดสัมมนาเพื่อนใหม่
เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร
อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึง
การเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการฝึกอบรมในทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท
การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมในบริษัท
การส่งพนักงานอบรมโดยสถาบันอบรมต่างๆภายนอกบริษัท
รวมถึงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความรู้ความสามารถของพนักงานในการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในปี
2556 บริษัทมีการฝึกอบรมของพนักงาน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 18 ชั่วโมง/คน/ปี
ซึ่งเกินกว่าตามที่มาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี

-   คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม
โดยการคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันระหว่างคู่ค้าแต่ละรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพงาน
ผลงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สถานะทางการเงินมั่นคง
ไม่มีประวัติการละทิ้งงาน มีความสามารถส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งบริษัทมีการจัดทำข้อตกลง หรือสัญญากับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน
ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า ในการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้า
บริษัทได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า
ชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้
บริษัทได้นำระบบห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วขึ้น
และลดเอกสารต่างๆที่ใช้ในการติดต่อระหว่างกัน อันเป็นการลดค่าใช้จ่าย
และคู่ค้าสามารถจัดเตรียมสินค้าได้ล่วงหน้า

-   เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด
ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้
ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด ทั้งนี้
สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น
อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
การค้ำประกันหนี้สินหรือเข้ารับอาวัล ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล
การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ บริษัทอื่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ
และการแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินกู้
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีสินทรัพย์บางส่วนที่นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร

-   ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
จากผลสำรวจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest
เป็นรางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1)
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4)
การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค”

-   คู่แข่ง

บริษัทเน้นประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล
และยึดถือนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทมองว่าคู่แข่งเปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้า
โดยได้เปิดโอกาสให้พันธมิตรทางการค้าเข้าเยี่ยมชมดูงานในบริษัท ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

-   ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยฝังอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า
การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการ
เวลาการส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง
มีการปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้หัวข้อ
“การดูแลสิ่งแวดล้อม”, “การร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม” และ
“นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
รวมถึง
ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ
และมีการสื่อสารผ่านระบบ Intranet ของบริษัท

  มาตรการในการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง

บริษัทมีนโยบายคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการกำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแส
และกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ จากการกระทำผิดกฏหมาย
หรือจรรยาบรรณ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
ทั้งพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นความลับ
โดยจะรับรู้เฉพาะในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน
ทั้งนี้สามารถยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านช่องทางดังนี้

  - E-mail : Auditcommittee@lh.co.th

  - ยื่นทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น
  37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  (ง) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
    และโปร่งใส
    บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
    ผ่านทางWebsite ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ website
    ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
    ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้
    นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว
    จะนำมาเผยแพร่รวมไว้ใน website ของบริษัท www.lh.co.th ด้วย
    โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์
    เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด

2.  งบการเงินที่นำมาเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
    และคณะกรรมการบริษัทก่อน

3.  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของปี
    2549 เป็นต้นมา

4.  บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบโดยสรุป
    ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท
    โดยเริ่มตั้งแต่รายงานประจำปี 2550 เป็นต้นมา

5.  บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
    และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไว้ภายใต้หัวข้อ “9.
    โครงสร้างการจัดการ” และ “คณะกรรมการชุดย่อย”
    โดยมีรายงานของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะเปิดเผยไว้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์
บริษัทจึงกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต
เป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็น Chief Investor Relations
Officer พร้อมทั้งจัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

-   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2230-8306 หรือ e-mail address: investor@lh.co.th

ทั้งนี้ในรอบปี 2554 - 2556 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท
รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปเป็นจำนวนครั้ง/ปีได้ดังนี้

2554 2555 2556

- Road show ในประเทศและต่างประเทศ 10 8 10

- Analyst Meeting 5 5 5

- Company Visit 84 76 107

- Conference Call 9 12 8

  (จ) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3
คนต้องออกตามวาระ เพื่อให้มีการสรรหากรรมการใหม่ทุกปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามคำนิยามของกรรมการอิสระ
ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
แยกบุคคลที่เป็นประธานกรรมการออกจากบุคคลที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
และการทำรายงานต่างๆที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท
จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ
ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
โดยมีความหลากหลายของวิชาชีพและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในประกอบกิจการของบริษัทและการถ่วงดุลของกรรมการที่เหมาะสม

2.  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ
เพื่อช่วยติดตามและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3.  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย
สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย
เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ
กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณดังนี้

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม
ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชีพ
โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เผยแพร่ในเว็บไซต์
www.lh.co.th และระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท และให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ
บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการสื่อแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

  - การให้พนักงานรับทราบจรรยาบรรณพนักงาน

  - การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวปฏิบัติ

  - การสื่อให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  - การจัดทำกิจกรรมผ่านสื่อในระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร
  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการในหน้าแรก
  (Welcome Page)

บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี
และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติภายใต้งานตรวจสอบ
โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

4.  มาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ โดยมีหลักการสำคัญได้แก่

4.1 รายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทำรายการกับบริษัท
ห้ามกรรมการหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการอนุมัติการทำรายการ
และให้มีการกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

4.2 ในการกำหนดราคา เพื่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้ราคายุติธรรม
เหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

4.3 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.4 การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

4.5 นโยบายความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง :
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5.1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการประเมิน ติดตาม
และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบริษัท
ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง
อีกทั้งการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง

5.3 กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุก

ฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

5.5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสํานึกในเรื่องความเสี่ยง
ด้วยการสร้างฐานองค์ความรู้ (Knowledge Base)
เพราะบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงสามารถบรรเทาลงหรือยอมรับได้เมื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานรู้เท่าทันความเสียหายที่จะตามมา
ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ด้วยการลงทุนด้านไอทีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน
เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์
อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ

6.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
โดยได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ
ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4)
การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6)
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1)
ความพร้อมของกรรมการ (2) การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (3)
การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (6) การประชุมคณะกรรมการ (7) อื่นๆ

ในปี 2556 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ
ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา
เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

9.  ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง
ซึ่งค่าตอบแทนของบริษัทจะอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ
โดยได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท
ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมดังนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                   หลักสูตรอบรม

  นายวิศณุ ทรัพย์สมพล                Risk Management Committee Program - IOD

  นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม           Risk Management Workshop - TLCA
  ------------------------------ ----------------------------------------

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทันต่อธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ในปี 2556
บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและสถาบันอบรมภายนอกบริษัท
โดยมีหลักสูตรที่ฝึกอบรมดังนี้ Finance for Non Finance Executive, Risk management,
Maximizing Sales and Profits Strategy, Successful Sales Force Management
Strategy, กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างตอบแทน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
รวมถึง การฝึกอบรมการนั่งสมาธิและรับฟังบรรยายธรรม นอกจากนี้
บริษัทได้ส่งผู้บริหารเข้าศึกษาโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะยาว ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ระดับปริญญาโท – Executive MBA จำนวน 5 คน และ หลักสูตรการจัดการภาคธุรกิจและเอกชน
ระดับปริญญาโท – MPPM จำนวน 1 คน

11. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
จึงจัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน
นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น
โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท
จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระหว่างกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างอิสระ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ในปี 2556 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2556

13. การประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
และมีความเป็นอิสระต่อการเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จึงเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าร่วม
ในปี 2556คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
เพื่อซักถามถึงความเป็นอิสระในการทำงาน
ตลอดจนให้แสดงความคิดเห็นเรื่องระบบการควบคุมภายใน

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล”) ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อชุมชม สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักมาโดยตลอดว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร
กระบวนการทำงานหลักของกิจการได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีมาตรการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
เคารพสิทธิและความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง
เจ้าหนี้ ตลอดจน ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ
และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึงไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
สำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ
โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทและระบบฐานข้อมูลกลางของบริษัท ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ
“บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

10.2 การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน
โดยกำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงานเรียกการรับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินใดๆที่จูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางที่มิชอบ
หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม ไม่ดำเนินการใดๆ
อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง
หรือละเว้นการกระทำใดๆที่ผิดกฏหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึงและตระหนักการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
บริษัทได้มุ่งเน้นพื้นฐานจิตใจของพนักงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิและเทศนาธรรม

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน
และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว (Whistleblower Policy)
รายละเอียดได้แสดงอยู่ในเรื่อง “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ
“มาตรการในการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้ง”

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO ในระดับคณะกรรมการ
การประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน รวมถึง
กลไกการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
บริษัทได้วางมาตรการกำกับดูแลและการควบคุม
การกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ
การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และได้มีการทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีถ่วงดุลการใช้อำนาจและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง
มีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานมาโดยตลอด

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน
โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ
ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
และบริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล

  แนวปฏิบัติ

1)  กำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ
    การใช้แรงงงานเด็ก การคุมคามทางเพศ

2)  การดูแลพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
    การจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน
    การส่งเสริมด้านการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
    การดูแลเอาใจใส่ด้านด้านสุขภาพร่างกาย สุขอนามัย
    ความปลอดภัยของทรัพย์สินและจากการทำงาน
    การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึง
    สอดส่องดูแลกรณีมีการกระทำที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในบริษัท

3)  การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
    ไม่ส่งต่อหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
    โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ

4)  การกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5)  ปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
    ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

6)  การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานของบริษัท ในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน
    ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นหรือองค์กรโดยปราศจากมูลความจริง

10.4 การปฏิบัตต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของบริษัท
จึงให้การดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม ในด้านต่างๆ อาทิ

-   การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
    โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน”

-   การกำหนดผลตอบแทนให้สอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามกลไกราคาตลาดแรงงาน
    โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ
    มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
    และแบ่งผลตอบแทนส่วนหนึ่งให้พนักงานตามผลประกอบการของบริษัท

-   การจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ
    การจัดให้มีนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
    และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง
    “การกำกับดูแล” ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย-พนักงาน”

-   การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
    โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับชั้น

-   บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
    เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานร่วมปรึกษาหารือกับบริษัทเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน
    เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบและร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ
    ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน

  10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้ง
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดต่อ รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด จากความมุ่งมั่นดังกล่าวส่งผลให้บริษัท แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับรางวัล แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Trusted Brand) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
จากผลสำรวจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest
รางวัลที่วัดความพึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเอเชียและประเทศไทย ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1)
ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (2) คุณภาพ (3) คุณค่า (4)
การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถือเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ได้ Platinum Award ในสาขาอสังหาริมทรัพย์

แนวปฏิบัติ

1)  ผลิตสินค้าด้วยแนวคิดสินค้า บ้านสบาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งประกอบด้วย
    ความเย็นสบายประหยัดพลังงาน ครบครันทุกพื้นที่ใช้สอย
    การเตรียมความพร้อมและสะดวกปลอดภัย

  1.1 เย็นสบายประหยัดพลังงาน

ผนังบ้านสบาย

ผนังของบ้านจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือผนังคอนกรีตมวลเบา Q-CON และ ผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของแบบบ้านผนังทั้งสองแบบ ล้วนมีความแข็งแรง ทนทาน
และมีประสิทธิภาพในการป้อง กันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลังคาบ้านสบาย

หลังคาได้รับการออกแบบและก่อสร้างมาอย่างดี
โดยเลือกใช้กระเบื้องมาตรฐานสูงและผ่านการตรวจรับรองคุณภาพทุกหลัง
ปัญหาการรั่วซึมจึงเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนั้น ยังได้ติดตั้ง แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา
เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดไว้ให้เรียบร้อย

ฝ้าระแนงใต้หลังคา

ฝ้าระแนงใต้หลังคา คือ ฝ้าระแนงระบายอากาศบริเวณรอบ
ชายคาที่ตีเว้นร่องเพื่อให้อากาศร้อนที่สะสมอยู่ใต้กระเบื้องหลังคาสามารถระบายออกไปได้สะดวก
ได้เลือกใช้ฝ้าระแนงสำเร็จรูป ซึ่งผลิตจากวัสดุพิเศษที่มีความทนทาน จึงไม่มีปัญหาเรื่องปลวกกิน
ไม่ผุกร่อน ไม่บวมน้ำ แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ไม่ซีดจาง และมีอายุการ ใช้งานยาวนาน
สามารถดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย

ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานคือแผ่นวัสดุที่ปิดใต้หลังคาหรือพื้นของอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อช่วยปิดโครงสร้างต่างๆที่ไม่เรียบร้อยและไม่น่าดูของส่วนใต้หลังคา
และเพดานชั้นบนฝ้าเพดานของบ้านเลือกใช้แผ่นยิปซัมคุณภาพสูง มีน้ำหนักเบา ทนไฟ
ช่วยกรองความร้อนจากหลังคา ป้องกันเสียงจากชั้นบน
และช่วยตกแต่งบรรยากาศภายในห้องให้สวยงามน่าอยู่

กระจกเขียวตัดแสง

บริษัทเลือกใช้บานกระจก เขียวตัดแสง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถป้องกันรังสี UV
และดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบผิวกระจกได้ถึงร้อยละ 35-50
จึงช่วยลดภาระการใช้เครื่องปรับ อากาศลงและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

ระบบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพิเศษ & ไวนิล

วงกบ & บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมพิเศษและไวนิล มีคุณสมบัติเด่นคือ
ช่วยขจัดปัญหาปลวกมอดแมลงไม่กัดกิน มีความทนทานต่อแสงแดด ลม และฝน ไม่มีปัญหาเรื่องการบิด
งอหรือยืดหดตัวจากความชื้นและการรั่วซึมของน้ำฝน และ สามารถดูแลรักษาได้สะดวกง่ายดาย

1.2 ครบครันทุกพื้นที่ใช้สอย

ห้องน้ำของบ้านสบาย

ห้องน้ำของบ้านได้รับการ ออกแบบโดยยึดสุขอนามัยที่ดีด้วยการแยกส่วนเปียก-แห้งออกจากกัน
มีการระบายอากาศที่ดี มีช่องแสงเปิดรับแสงธรรมชาติ
เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและช่วยลดมลพิษภายในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี

เพิ่มประตูทางออกเฉลียงด้านข้างสู่สวน

เปิดรับกับวิวของสวนสวยรอบบ้านได้ง่ายขึ้น กับประตูทางออก เฉลียง ด้านข้างสู่สวน
ของบ้านสบายจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่โปร่งโล่ง สบายตายิ่งกว่า

ช่องเปิดพิเศษ Glass Loft ในห้องพักผ่อน และ/หรือห้องน้ำ ,ห้องนอนใหญ่

เพิ่มความโปร่งสบายให้กับบ้าน กับช่องเปิดพิเศษรับแสงสว่าง ลดการใช้พลังงาน

มุ้งลวดผลิตด้วยวัสดุพิเศษ Fiber

มุ้งลวดมีความคงทน สวยงาม สีดำกันการสะท้อนแสง ไม่เป็นสนิม ไม่ดูดซับ ความร้อน
ทำความสะอาดง่าย

ห้องพระหรือหิ้งพระเป็นสัดส่วน

พื้นที่เป็นสัดส่วน สำหรับห้องพระหรือหิ้งพระโดยเฉพาะ ถูกต้องตามทิศและ การวางตำแหน่ง

1.3 เตรียมความพร้อม และสะดวกปลอดภัย

ระบบไฟฉุกเฉิน และตัดไฟอัตโนมัติ

ระบบไฟฉุกเฉินและตัดไฟอัตโนมัติ ไฟฉุกเฉินแบบดาวน์ไลท์ ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องนอนใหญ่โถง
บันได เมื่อไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องตัดกระแสไฟอัตโนมัติ

ระบบสำรองน้ำใต้ดิน พร้อมปั๊มน้ำ

ระบบสำรองน้ำใต้ดินได้มีการติดตั้ง ตอกเสาเข็มรองรับน้ำหนักไว้อย่างแข็งแรง
รวมถึงได้เลือกใช้ถังเก็บน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อ ก๊อก วาล์ว ที่มีคุณภาพ
โดยมีท่อต่อไปยังเครื่องปั๊มน้ำ ที่ทำงานสูบจ่าย น้ำโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทได้เลือกใช้ปั๊มน้ำคุณภาพสูง
มีระบบ ป้องกันมิเตอร์ไหม้ และมีถังแรงดันไดอะแฟรมที่ช่วยยืดอายุ การใช้งานของมอเตอร์

ระบบกำจัดปลวก

บริษัทได้เตรียมระบบกำจัดปลวก ใต้ดิน โดยเดินท่อ P.E ไว้ใต้รอบคานคอดิน จึงไม่ต้องเจาะ
พื้นบ้าน สะดวกในการพ่นน้ำยากำจัดปลวก ไม่มีสารตกค้าง ภายในตัวบ้าน

ถังขยะริมรั้ว พร้อมตู้ไปรษณีย์ออกแบบพิเศษ

จัดเตรียมจุดวางขยะไว้อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมตู้ไปรษณีย์ที่มี ช่องรับและเก็บจดหมายไว้เป็นอย่างดี

ตกแต่งสวนสวย

บริษัทได้จัดเตรียมสวนสวยโดยภูมิสถาปนิกไว้ให้เพื่อการพร้อมเข้าอยู่

แปลนบ้าน

บริษัทได้อำนวยความสะดวก เผื่อการต่อเติมบ้านของผู้อยู่อาศัย
โดยเตรียมแปลนบ้านไว้ให้ในรูปแบบซีดีรอมเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน

บ้านสร้างเสร็จก่อนขาย

บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขายช่วยให้ลูกค้ากำหนดการย้ายบ้านได้อย่างชัดเจน

2)  การจำหน่ายสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

3)  การจัดให้มีสภาพแวดล้อมของโครงการที่ร่มรื่น มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่
    จัดสวนให้มีต้นไม้เพื่อสร้างอากาศที่ดีสำหรับลูกบ้าน

4)  ให้ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้อยู่อาศัย ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ
    และไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง

5)  การรับประกันสินค้าและการจัดให้มีระบบบริการหลังการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน
    และการตรวจเช็คบ้านในประกัน

6)  บริษัทได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับลูกบ้านโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
    call center 1198 ประกอบด้วย การร้องเรียนเรื่องบ้านและคอนโด, Home Tips,
    การแจ้งซ่อม Online เพื่ออำนวยความสะดวกลูกบ้านในการแจ้งเรื่องซ่อมแซมบ้าน
    การตรวจเช็คบ้านในประกัน โดยสามารถส่งรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    และลูกบ้านสามารถติดตามสถานะเรื่องซ่อมได้ทันที รวมถึง
    หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของลูกบ้านได้ด้วยตนเอง

7)  รักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

8)  จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
    และความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านและบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

  10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
จึงได้ออกแบบและผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การออกแบบสินค้า
การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การมีระบบควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง การสร้างสวนรอบบ้าน
การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค” รวมถึง
การปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
รถยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัทได้เลือกรถยนต์ประเภทไฮบริด และ รถสำหรับวิ่งในโครงการ
ได้ใช้รถกอล์ฟพลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและลดมลภาวะทางอากาศ

นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นในปี 2556 โดยได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus
ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้"
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและช่วยประหยัดพลังงาน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
“นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR”

การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
และเริ่มจากชีวิตการทำงานประจำวัน เช่น การลดการใช้กระดาษและการใช้กระดาษรีไซเคิล
การนำแฟ้มกลับมาใช้ใหม่ การดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
รณรงค์การประหยัดน้ำไฟ เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึง ทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาด
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

  10.7 การร่วมพัฒนาชุมชมและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด
จึงจัดให้มีโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชมสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2556
บริษัทมีกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม ดังนี้

  - มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องและรางวัลแด่คนทำงานดี

  เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกคนงานก่อสร้างในทุกโครงการและเป็นรางวัลแก่ช่างที่ตั้งใจทำงานซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

  - โครงการ Voice Book เสียงสร้างสื่อ เพื่อการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด

  มอบซีดีหนังสือเสียงให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา แด่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
  ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
  ที่ยังขาดหนังสือเสียงอีกหลายประเภทเพื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน

  - โครงการมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  มอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
  สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

  10.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทมีความตั้งใจและแนวทางในการทำงานที่จะ พัฒนาบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้
"LH SMART แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เห็นได้จากการนำแนวความคิดในด้านความสะดวก
ความปลอดภัยและลดภาระการดูแลรักษาบ้าน มาเป็นมาตรฐานของบ้าน ภายใต้แนวความคิด
"บ้านสบาย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ต่อเนื่องด้วยบ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย
จวบจนกระทั่งการออกแบบบ้านให้ดูแลง่าย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยในปัจจุบัน บริษัทฯ
ยังคงพัฒนาบ้านให้มีคุณภาพโดยการทำวิจัย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
ปัญหาจากการใช้งาน และผลการตอบรับต่อสิ่งที่นำมาใช้ในบ้านจากมุมมองของผู้อยู่อาศัย
สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากพฤติกรรมการอยู่อาศัยและวิถีการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันคือ
การใช้เวลาอยู่ที่บ้านได้น้อยลงในวันทำงาน ดังนั้น ความสะดวกสบาย
และคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
AirPlus

ในปี 2556 บริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบ "AirPlus
ระบบควบคุมและจัดการถ่ายเทอากาศทำให้บ้านหายใจได้"
เป็นนวัตกรรมที่บริษัทใช้เวลาในการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
อาศัยแนวคิดหลักในการนำองค์ความรู้จากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแบบบ้านปัจจุบัน
มีการใช้พลังงานสะอาด คือ ในระบบใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก โดยกำหนดแนวความคิดของ
"ระบบ AirPlus" ไว้ดังนี้

1. Smart and convenient (สะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ)

2. Continuous ventilation (ถ่ายเทอากาศอย่างต่อเนื่อง)

3. Easy maintenance and long lifetime (ดูแลรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน)

4. Solar energy (ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก)

5. Adapt to modern life style (เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่)

6. Live-in with good nature (ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี)

ซึ่งนับเป็นแนวคิดแรก
ที่ให้ความสำคัญกับระบบถ่ายเทอากาศที่ช่วยให้อากาศใหม่หมุนเวียนภายในบ้านอัตโนมัติ
ด้วยวิธีธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีระบบ AirPlus อากาศใหม่จะไหลเวียนอยู่เสมอ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปัญหากลิ่นอับชื้น บ้านที่หายใจได้จึงมีแต่ความสดชื่นตลอดเวลา
ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีขึ้น AirPlus ได้ทำการจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0601006065
และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริษัทเข้ารับรางวัลชมเชย ด้านพลังงานสร้างสรรค์ปี 2556
ในการประกวด Thailand Energy Awards 2013
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น)

*******************************************************************

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
รวมถึงมีการทบทวนและติดตามอยู่เป็นประจำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสียจากการดำเนินธุรกิจในสภาวะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก กฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่มาจากภาครัฐหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจทั้งสิ้น
ดังนั้นการจัดการกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสนใจและตระหนักอยู่เสมอ
โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของบริษัท ต้องคำนึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรของบริษัท ด้านบัญชี-การเงิน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และด้านกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และหรือข้อพิพาทจากการละเมิด
และกระทำผิดต่อบริษัทหรือต่อบุคคลที่สามอันนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ
ได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.  ผ่านการจัดผังองค์กร การออกแบบผังองค์กรให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
    พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
    เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดที่เป็นสากล เช่น
    การจัดตั้งให้มีคณะกรรมการบริษัท
    เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบายและรับผิดชอบต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
    คณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อผลการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการชุดย่อย
    ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    รับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมถึงฝ่ายต่างๆที่มีการแบ่งงานออกเป็นสายปฏิบัติการและสายสนับสนุน
    ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี
    เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการถ่วงดุลอำนาจกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ
    และหรือแต่ละฝ่ายก็ตาม

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
  3/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
  และกำหนดกฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
  โดยหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคือ
  การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
  รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2.  ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
    ท่าน ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และพิจารณาความเหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่
    ของระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
    ทำให้ต้องมีการประเมินอยู่เป็นประจำทุกปี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

  ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท เอินส์ท
  แอนด์ ยัง จำกัด และผู้ตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
  เพื่อติดตามและสอบถามถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ายังไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางด้านข้อมูลและเอกสารประกอบ
  ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

  ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ
  ได้รับรายงานเบื้องต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  เรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2556 มีความเห็นว่าบริษัทฯ
  มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
  ซึ่งได้นำกรอบแนวทางของการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
  การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตามประเมินผล ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee
  of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
  และได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ใช้ควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  (Enterprise Risk Management: ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO-ERM Framework”
  มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นำเสนอมา

  ในระดับหน่วยงานหรือฝ่าย
  บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
  ซึ่งกระทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานต่างๆ
  เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่ดียิ่งขึ้น
  และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.  ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรและเป็นการวางรากฐานที่ดีในระยะยาว
    ผ่านกลไกที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการใช้บุคลากรเป็นแม่แบบในการเชื่อมโยง ได้แก่
    การฝึกอบรม การปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
    การถ่ายทอดจิตสำนึกที่ดีจากบนลงสู่ล่าง
    การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานและครอบครัวของพนักงาน
    ความเอื้ออาทรที่มีต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยบริษัทมีความเชื่อว่าไม่มีระบบใดดีที่สุดตลอดเวลา
    เท่ากับการมีบุคลากรที่คิดดี ทำดี
    และมีจิตสำนึกสูงต่ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
    ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้เมื่อวัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ
เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดี ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
(Chief Audit Executive : CAE) คือ นายพรชัย เกียรติขจรวิรัช
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายพรชัย
เกียรติขจรวิรัช มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ
รวมถึงระบบงานต่างๆของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
การพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้
(โปรดพิจารณาในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บุคคล    | ความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ       | ม   |     | คว          |
| /นิติบุคคล |            |                   | ูลค่า |     | ามเห็นของคณะ |
|         | (ณ 31 ธ.ค. |                   | (ล  |     | กรรมการบริษัท |
|         | 56)        |                   | ้านบ |     |             |
|         |            |                   | าท) |     |             |
+=========+============+===================+=====+=====+=============+
|         |            |                   | 2   | 2   |             |
|         |            |                   | 555 | 556 |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บม      | -          | -                 | 7   | 6   | -           |
| จ.ควอลิตี้ | บ          | บริษัทและบริษัท       | 1.7 | 9.3 | จากกา       |
| คอ      | ริษัทเป็นผู้ถือห | ย่อยซื้อวัสดุก่อสร้างจาก |     |     | รประเมินของก |
| นสตรัคชั่น | ุ้นรายใหญ่ของ | Q-CON             | 9.9 | 1   | รรมการตรวจส |
| โปรดัคส์  | Q-CON      | ขนาดของรายการในปี  |     | 4.2 | อบและผู้บริหาร |
| หรือ     | ใน         | 2555 คิดเป็นร้อยละ   | 5.7 |     | เงื่อนไขแ     |
| Q-CON   | สัดส่วนร้อยละ | 0.32              |     | -   | ละราคาซื้อสินค |
|         | 21.16      | ของรายได้จากการขาย | 6.8 |     | ้าเป็นตามปกติข |
|         | ของจำนว    | และใน ปี 2556      |     | 2   | องธุรกิจที่ไม่มีค |
|         | นหุ้นที่จำหน่าย | คิดเป็นร้อยละ 0.30   |     | 7.1 | วามแตกต่างจา |
|         | ได้แล้วทั้งหมด | ของรายได้จากการขาย |     |     | กบุคคลภายนอก |
|         |            |                   |     |     |             |
|         | -          | ซื้อสินค้า            |     |     | -ตามส       |
|         | มีกร        |                   |     |     | ัดส่วนการถือหุ้น |
|         | รมการร่วมกัน | เจ้าหนี้การค้า        |     |     |             |
|         | 2 ท่าน ได้แก่ |                   |     |     |             |
|         | นายประทีป   | เจ้าหนี้อื่น ๆ         |     |     |             |
|         | วงศ์นิรันดร์   |                   |     |     |             |
|         | และนายนพร  | เงินปันผลรับ         |     |     |             |
|         | ส          |                   |     |     |             |
|         | ุนทรจิตต์เจริญ |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บมจ.โฮม | -          | -                 | 6   | 3   | -           |
| โปรดักส์  | บ          | บริษัทและบริษัทย่อ     | 3.1 | 7.7 | จากกา       |
| เซ็นเตอร์ | ริษัทเป็นผู้ถือห | ยซื้อวัสดุตกแต่งบ้านจาก |     |     | รประเมินของก |
| หรือ     | ุ้นรายใหญ่ของ | HMPRO             | 0.8 | 0.8 | รรมการตรวจส |
| HMPRO   | HMPRO      | ขนาดของรายการในปี  |     |     | อบและผู้บริหาร |
|         | ใน         | 2555 คิดเป็นร้อยละ   | 4.5 | 0.1 | เงื่อนไขแ     |
|         | สัดส่วนร้อยละ | 0.28              |     |     | ละราคาซื้อสินค |
|         | 30.23      | ของรายได้จากการขาย | 30  | 8   | ้าเป็นตามปกติข |
|         | ของจำนว    | และใน ปี 2556      | 4.2 | 5.8 | องธุรกิจที่ไม่มีค |
|         | นหุ้นที่จำหน่าย | คิดเป็นร้อยละ 0.16   |     |     | วามแตกต่างจา |
|         | ได้แล้วทั้งหมด | ของรายได้จากการขาย |     |     | กบุคคลภายนอก |
|         |            |                   |     |     |             |
|         | -          | ซื้อสินค้า            |     |     | -           |
|         | มีกร        |                   |     |     | เป็นเงินปันผล  |
|         | รมการร่วมกัน | เจ้าหนี้การค้า        |     |     | ที่ได้รับตามสัดส |
|         | 2 ท่าน ได้แก่ |                   |     |     | ่วนการถือหุ้นใน |
|         | นายอนันต์    | เจ้าหนี้อื่น ๆ         |     |     | อัตราเดียวกันก |
|         | อัศวโภคิน    |                   |     |     | ับผู้ถือหุ้นรายอื่น |
|         | และนายนพร  | เงินปันผลรับ         |     |     |             |
|         | ส          |                   |     |     |             |
|         | ุนทรจิตต์เจริญ |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| กองทุน   | -          | -                 | 3   | 4   | -           |
| รวมอสังห | กลุ่มนายอนันต์ | บริษัทและบริษ        | 9.3 | 2.1 | จากกา       |
| าริมทรัพย์ | อัศวโภคิน    | ัทย่อยได้เช่าอาคารจาก |     |     | รประเมินของก |
| คว      | (ประกอบ    | QHPF              | 8.6 | 9.3 | รรมการตรวจส |
| อลิตี้เฮ้าส์ | ด้วยนายอนันต์ | เพื่อใ              |     |     | อบและผู้บริหาร |
| หรือ     | อัศวโภคิน /  | ช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2   | 2   | ค่าเช่า       |
| QHPF    | บจ.เมย์แลนด์ |                   | 1.8 | 1.3 | ดังกล่าวเป็นกา |
|         | / และ      | ค่าเช่าและบริการจ่าย  |     |     | รเช่าตามปกติข |
|         | น.ส.เพียงใจ |                   |     |     | องธุรกิจโดยเป |
|         | หาญพาณิชย์)  | เงินมัดจำ           |     |     | ็นราคาใกล้เคีย |
|         | ถือหุ้นในบ    |                   |     |     | งกับราคาเช่าที่ |
|         | ริษัทรวมกันใน | เงินปันผลรับ         |     |     | QHPF        |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     | ให้เช่า       |
|         | 30.52 ณ 29 |                   |     |     | กับลูกค้ารายอื่น |
|         | ส.ค. 56    |                   |     |     |             |
|         |            |                   |     |     | -ตามส       |
|         | -          |                   |     |     | ัดส่วนการถือหุ้น |
|         | บ          |                   |     |     |             |
|         | ริษัทเป็นผู้ถือห |                   |     |     |             |
|         | ุ้นรายใหญ่ของ |                   |     |     |             |
|         | QH         |                   |     |     |             |
|         | ใน         |                   |     |     |             |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 24.98      |                   |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         | - QH       |                   |     |     |             |
|         | เป็นผู้ถือห    |                   |     |     |             |
|         | ุ้นรายใหญ่ของ |                   |     |     |             |
|         | QHPF       |                   |     |     |             |
|         | ใน         |                   |     |     |             |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 25.66 -    |                   |     |     |             |
|         | บริษัทและ QH |                   |     |     |             |
|         | มีกร        |                   |     |     |             |
|         | รมการร่วมกัน |                   |     |     |             |
|         | 2 ท่าน ได้แก่ |                   |     |     |             |
|         | นายอนันต์    |                   |     |     |             |
|         | อัศวโภคิน    |                   |     |     |             |
|         | และนายอดิศร |                   |     |     |             |
|         | ธนนันท์นราพูล |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| ธนาค    | -          | -                 | 91  | 65  | -           |
| ารแลนด์แ | บ          | บริษัทและบริษัทย่อยได  | 9.0 | 1.9 | จากกา       |
| อนด์เฮ้าส์ | ริษัทเป็นผู้ถือห | ้เปิดบัญชีเงินฝากออมทร |     |     | รประเมินของก |
| หรือ LH  | ุ้นรายใหญ่ของ | ัพย์และกระแสรายวันกับ | 2   | 1   | รรมการตรวจส |
| Bank    | บมจ.       | LH Bank           | 2.7 | 6.7 | อบและผู้บริหาร |
|         | แอ         |                   |     |     | รา          |
|         | ลเอชไฟแนนซ์ | ตั๋วเ               | 0.1 | 0.1 | ยการเงินฝากด |
|         |            | งินระยะสั้นและเงินฝาก |     |     | ังกล่าวเป็นราย |
|         | เชียลกรุ๊ป    |                   | 1   | 13  | การฝากเงินตา |
|         | (          | ดอกเบี้ยรับ          | 5.0 | 9.9 | มปกติของบริษัท |
|         | LHFG)ร้อยละ |                   |     |     | โดยได้รับอัตรา |
|         | 34.14      | ดอกเบี้ยค้างรับ       |     |     | ดอกเบี้ยในอัตร |
|         | ซ          |                   |     |     | าเดียวกันกับที่บ |
|         | ึ่งถือหุ้นร้อยละ | เงินปันผลรับ         |     |     | ริษัทอื่นที่ไม่เกี่ย |
|         | 99.99 ใน   |                   |     |     | วข้องได้รับจาก |
|         | LH Bank    |                   |     |     | LH Bank     |
|         |            |                   |     |     | และไม่มีข้อผ   |
|         | -          |                   |     |     | ูกมัดในการฝาก |
|         | บมจ        |                   |     |     | เงินแต่อย่างใด |
|         | .ควอลิตี้เฮ้าส์ |                   |     |     |             |
|         | ซึ่งเป็นบริษัท  |                   |     |     | -ตามส       |
|         | ร่วมของบริษัท |                   |     |     | ัดส่วนการถือหุ้น |
|         | ถือหุ้นใน     |                   |     |     |             |
|         | LHFG       |                   |     |     |             |
|         | ใน         |                   |     |     |             |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 21.60      |                   |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         | -          |                   |     |     |             |
|         | น.ส.เพียงใจ |                   |     |     |             |
|         | หาญพาณิชย์   |                   |     |     |             |
|         | มารดา      |                   |     |     |             |
|         | ของนายอนันต์ |                   |     |     |             |
|         | อัศวโภคิน    |                   |     |     |             |
|         | ถือหุ้นใน     |                   |     |     |             |
|         | LHFG       |                   |     |     |             |
|         | ใน         |                   |     |     |             |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 16.68      |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บมจ.คว  | -          | เงินปันผลรับ         | 19  | 43  | -           |
| อลิตี้เฮ้าส์ | บริษัทถือหุ้นใน |                   | .52 | 4.5 | เป็นเงินปันผล  |
| หรือ QH  | QH         | ค่าบริหารและทำบัญชี   |     |     | ที่ได้รับตามสัดส |
|         | ใน         |                   | 5   | 4   | ่วนการถือหุ้นใน |
|         | สัดส่วนร้อยละ | ค่านายหน้า          | 7.9 | 5.6 | อัตราเดียวกันก |
|         | 24.98      |                   |     |     | ับผู้ถือหุ้นรายอื่น |
|         | แ          | เจ้าหนี้การค้า        | -   | 4.4 |             |
|         | ละมีนายอนันต์ |                   |     |     | -           |
|         | อัศวโภคิน    | เจ้าหนี้อื่น           | 1   | 1   | ที่ประชุมคณะก  |
|         | และนายอดิศร |                   | 6.8 | 0.3 | รรมการบริษัทฯ |
|         | ธนนันท์นราพูล |                   |     |     | เมื่อวันที่ 14   |
|         | เป         |                   | 5.7 | 1   | พฤศจิกายน    |
|         | ็นกรรมการร่ว |                   |     | 0.6 | 2554        |
|         | มในบริษัทและ |                   |     |     | ได          |
|         | QH         |                   |     |     | ้อนุมัติให้เข้าทำ |
|         |            |                   |     |     | รายการที่เกี่ยว |
|         | โด         |                   |     |     | โยงในการจ้าง |
|         | ยมีผู้ถือหุ้นราย |                   |     |     | QH          |
|         | ใหญ่ร่วมกันคือ |                   |     |     | ในการบริหาร  |
|         | Government |                   |     |     | โรงแรมแกรนด |
|         | of         |                   |     |     | ์เซนเตอร์พ้อยท์ |
|         | Singapore  |                   |     |     | โฮเทล แอนด์  |
|         | Investment |                   |     |     | เร          |
|         | ถือหุ้นใน LH  |                   |     |     | ซิเดนท์เทอมินัล |
|         | ร้อยละ      |                   |     |     | 21          |
|         | 16.12      |                   |     |     | เป็นระยะเวลา |
|         | แล         |                   |     |     | 3 ปี 2 เดือน  |
|         | ะถือหุ้นร้อยละ |                   |     |     | ตั้งแต่ 1พ.ย.  |
|         | 10.77 ใน   |                   |     |     | 54 – 31     |
|         | QH         |                   |     |     | ธ.ค. 57     |
|         |            |                   |     |     | เป็นมูลค่ารว   |
|         |            |                   |     |     | มทั้งสิ้นประมาณ |
|         |            |                   |     |     | 75.7 ล้านบาท |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            |                   |     |     | - การจ้าง QH |
|         |            |                   |     |     | ในการบริหารโ |
|         |            |                   |     |     | รงแรมแกรนด์เ |
|         |            |                   |     |     | ซนเตอร์พอทยท์ |
|         |            |                   |     |     | ราชดำริ      |
|         |            |                   |     |     | เป็นระยะเวลา |
|         |            |                   |     |     | 3 ปี 3 เดือน  |
|         |            |                   |     |     | ตั้งแต่ 1      |
|         |            |                   |     |     | ตุลาคม 2553  |
|         |            |                   |     |     | – 31 ธันวาคม |
|         |            |                   |     |     | 2556        |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| กองท    | -          | เงินปันผลรับ         | 31  | 2   | -           |
| ุนรวมอสัง | บ          |                   | 6.3 | 1.2 | เป็นเงินปันผลท |
| หาริมทรัพ | ริษัทเป็นผู้ถือห |                   |     |     | ี่ได้รับตามสัดส่ว |
| ย์และสิทธ | น่วยลงทุนของ |                   |     |     | นการถือหน่วยล |
| ิเรียกร้อง | LHPF1 และ  |                   |     |     | งทุนในอัตราเด |
| แ       | LHPF 2     |                   |     |     | ียวกันกับผู้ถือหน |
| ลนด์แอนด์ | ใน         |                   |     |     | ่วยลงทุนรายอื่น |
| เฮ้าส์ 1  | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
| และ 2   | 49.94 และ  |                   |     |     |             |
| หรือ     | 49.99      |                   |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
| LHPF 1  |            |                   |     |     |             |
| และ     |            |                   |     |     |             |
| LHPF 2  |            |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บ       | -บริษัท      | - AAA             | 6   | 6   | -           |
| จ.เอเชีย | แอลแอนด์    | ให้บริการเกี่ยวกับการ  | 2.8 | 2.5 | จาก         |
|         | เอ         | จัดหาและบ          |     |     | การประชุมคณะ |
| แอสเซท  | ชพร็อพเพอร์ตี้ | ริหารอสังหาริมทรัพย์แก่ |     |     | กรรมการบริษัท |
|         | จำกัด (LHP) | บริษัท แอลแอนด์เอช   |     |     | เมื่อวันที่      |
| แอ      | และบริษัท    | พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด    |     |     |             |
| ดไวเซอรี่ | เ          | ซึ่ง                |     |     | 11 พฤศจิยน   |
| (AAA)   | อเชียแอสเซท | เป็นบริษัทย่อยของบริษัท |     |     | 2555        |
| กับ บจ.  | แอดไวเซอรี่  | สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ |     |     | เ           |
| แอลแอ   | จำกัด (AAA) | 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.   |     |     | ห็นว่าเป็นราคา |
| นด์เอชพร | เป็นบริษัท    | 2556              |     |     | ที่เหมาะสมยุติธ |
| ็อพเพอร์ตี้ | ที่เกี่ยวโยงกัน |                   |     |     | รรมเป็นไปตาม |
| (LHP)   | โดยมี       | ค่าบริหารจ่าย        |     |     | ปกติธุรกิจโดยค |
|         | Government |                   |     |     | ิดค่าบริหารดังนี้ |
|         | of         |                   |     |     |             |
|         | Singapore  |                   |     |     | -           |
|         | Investment |                   |     |     | ค่าบริหารโครง |
|         | C          |                   |     |     | การที่ค่าบริหาร |
|         | orporation |                   |     |     | โครงการที่เปิด |
|         | เป็นผู้ถือ     |                   |     |     | ดำเนินการแล้ว |
|         | หุ้นรายใหญ่ใน |                   |     |     | คิดค         |
|         | LH ร้อยละ   |                   |     |     | ่าบริหารร้อยละ |
|         | 16.12      |                   |     |     | 0.25        |
|         | ขณะเ       |                   |     |     | ของ         |
|         | ดียวกันก็เป็นผ |                   |     |     | มูลสินทรัพย์สุทธิ |
|         | ู้ถือหุ้นรายใหญ |                   |     |     | (NAV)       |
|         | ่จำนวนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 60 ใน AAA  |                   |     |     | -           |
|         |            |                   |     |     | การรับจ้างจัด  |
|         | -          |                   |     |     | หาและจำหน่าย |
|         | บริษัทถือหุ้นใน |                   |     |     | ทรัพย์สินและกา |
|         | AAA        |                   |     |     | รปรับปรุงอาคา |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     | รของโครงการ |
|         | 40.00      |                   |     |     | ที่เสร็จแล้วคิดค |
|         |            |                   |     |     | ่าบริหารเท่ากับ |
|         | - บริษัท     |                   |     |     | 2           |
|         | บริษัท       |                   |     |     | เท่าขอ       |
|         | แอลแอนด์เอช |                   |     |     | งค่าจ้างพนักงา |
|         | พร็อพเพอร์ตี้  |                   |     |     | นบวกด้วยค่าดำ |
|         | จำกัด และ   |                   |     |     | เนินการร้อยละ |
|         | AAA        |                   |     |     | 10          |
|         | มีกร        |                   |     |     |             |
|         | รมการร่วมกัน |                   |     |     | (โดยนายซุง ฮี |
|         | 2 ท่าน คือ   |                   |     |     | ซัง          |
|         | นายอนันต์    |                   |     |     | ซึ่ง          |
|         | อัศวโภคิน    |                   |     |     | เป็นตัวแทนของ |
|         | และนายซุง ฮี |                   |     |     | GIC         |
|         | ซัง         |                   |     |     | ไม่ได้เข้าร่วมป |
|         |            |                   |     |     | ระชุมและออกเ |
|         |            |                   |     |     | สียงในวาระนี้) |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บจ.     | เป็นรายการ  | เป็นการให้ความช่ว    | 49  | 39  | -           |
| ร       | ที่เกี่ยวโยงกัน | ยเหลือทางการเงินตาม | 6.9 | 3.7 | จาก         |
| ีโครีสอร์ท | โดยมีบุคคลที่เ | ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย |     |     | การประชุมคณะ |
| พีทีอี     | กี่ยวโยงกันคือ | โดยบริษัท และ RECO  | 74  | 59  | กรรมการบริษัท |
| ลิมิเต็ด   | RECO       | ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 5.5 | 0.8 | เมื่อวันที่ 10   |
| (RECO)  | เนื่องจาก    | โ                 |     |     | พฤศจิกายน    |
| กับ บจ.  | Government | ดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ | 2   | 2   | 2553        |
| แอลแอ   | of         | 60 และ RECO       | 9.8 | 1.3 | เห็น         |
| นด์เอชพร | Singapore  | ถือหุ้นร้อยละ 40      |     |     | ว่าการให้กู้ยืมด |
| ็อพเพอร์ตี้ | Investment | ร่วมกันให้เงินกู้แก่ LHP |     |     | ังกล่าวมีความส |
| (LHP)   | C          | ตามสัดส่วนการถือหุ้น   |     |     | มเหตุสมผลและ |
|         | orporation | โดยบริษัท           |     |     | เป็นไปเพื่อประ |
|         | (GIC)      | จะให้กู้ในวงเงินไม่เกิน |     |     | โยชน์ของบริษัท |
|         | เป็นผู้ถือหุ้น   | 1,320 ล้านบาท และ  |     |     |             |
|         | รายใหญ่ทั้งใน | RECO              |     |     | (โดยนายซุง ฮี |
|         | RECO และ   | จะให้กู้ในวงเงินไม่เกิน |     |     | ซัง          |
|         | LH         | 880 ล้านบาท        |     |     | ซึ่ง          |
|         |            | คิดอัตรา            |     |     | เป็นตัวแทนของ |
|         | โดย GIC    | ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ |     |     | GIC         |
|         | เป         | MLR ของ           |     |     | ไม่ได้เข้าร่วมป |
|         | ็นผู้ถือหุ้นใหญ่ท | ธ.ไ               |     |     | ระชุมและออกเ |
|         | างอ้อมจำนวน | ทยพาณิชย์ลบด้วยร้อยละ |     |     | สียงในวาระนี้) |
|         | 100% ใน    | 1.5 ต่อปี           |     |     |             |
|         | RECO       | เพื่อใช้ในก          |     |     |             |
|         | และเป็น     | ารดำเนินการโครงการ |     |     |             |
|         | ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน | แอลแอนด์เอช        |     |     |             |
|         | LH จำนวน   | ราชดำริ,           |     |     |             |
|         | 16.12%     | แอลแอนด์เอช        |     |     |             |
|         |            | วิลล่าสาทร          |     |     |             |
|         |            | และ               |     |     |             |
|         |            | โครงการแอลแอนด์เอช |     |     |             |
|         |            | สุขุมวิท             |     |     |             |
|         |            | โดยคา             |     |     |             |
|         |            | ดว่าจะได้รับคืนภายในปี |     |     |             |
|         |            | 2563              |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            | LHP มีหนี้ค้าง RECO   |     |     |             |
|         |            | ดังนี้               |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            | -เงินก             |     |     |             |
|         |            | ู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            | LHP มีหนี้ค้าง LH ดังนี้ |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            | -เงินก             |     |     |             |
|         |            | ู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย |     |     |             |
|         |            |                   |     |     |             |
|         |            | -ดอกเบี้ยจ่าย        |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| นายพิทยา | - นายพิทยา  | -                 | 4   | 5   | -           |
| ตัน      | เป็น        | นายพิทยาให้เงินกู้ยืมแก่ | 5.2 | 3.4 | จากการประเ  |
| ติพิริยะกิจ | กรรมการของ | LM                |     |     | มินของผู้บริหาร |
|         | บจ.แอล เอช | ตามสัดส่วนการถือหุ้น   | 2.2 | 2.2 | อัต          |
|         | เมืองใหม่    |                   |     |     | ราดอกเบี้ยการ |
|         | (LM)       | เงินกู้ยืมระยะ        |     |     | ให้เงินกู้ยืมเป็น |
|         | ซึ่งเป็นบริษัท  | สั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย |     |     | อัตราตามตลาด |
|         | ย่อยของบริษัท |                   |     |     | ซึ่งคิดเป็นอัตรา |
|         |            | ดอกเบี้ยจ่าย         |     |     | ดอกเบี้ยร้อยละ |
|         | -          |                   |     |     | 7.5         |
|         | บริษัทถือหุ้นใน |                   |     |     |             |
|         | LM         |                   |     |     |             |
|         | สัดส่วนร้อยละ |                   |     |     |             |
|         | 55.00      |                   |     |     |             |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| บจ.     | - นายอนันต์  | -                 | -   | -   | จากก        |
| ส       | อัศวโภคิน    | ค่าบร              |     |     | ารประชุมคณะก |
| ยามรีเทล | ถือหุ้นใน LH  | ิการส่วนกลางสำนักงาน | 2   | 2   | รรมการบริษัทฯ |
| ดีเวล    | ร้อยละ      |                   | 2.0 | 3.7 | เมื่อวันที่ 13   |
| ลอปเม้นท์ | 23.76      | - ค่าบริหารศูนย์การค้า |     |     | พ.ค. 2554   |
|         | ใ          | เทอมินัล 21         | 1   | 1   | เห็นว่าเป     |
| (SRD)   | นขณะเดียวกัน |                   | 1.3 | 4.6 | ็นการเข้าทำรา |
|         | ก็ถือหุ้นใหญ่ใน | - ค่านายหน้า        |     |     | ยการตามเงื่อน |
|         | SRD ร้อยละ  |                   | 4.3 | 9.6 | ไขการค้าทั่วไป |
|         | 27         | - เจ้าหนี้อื่น         |     |     | แล          |
|         |            |                   |     |     | ะคณะการตรวจ |
|         |            |                   |     |     | สอบมีความเห็น |
|         |            |                   |     |     | ไม่ต่างจากคณะ |
|         |            |                   |     |     | กรรมการบริษัท |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+
| ก       | Government | -เงินปันผลรับ        | 9.6 | 3   | ตามส        |
| องทุนรวม | of         |                   |     | 4.6 | ัดส่วนการถือหุ้น |
| อสังหาริม | Singapore  | -สำรอ             | 8   |     |             |
| ทรัพย์และ | I          | งผลเสียหายจากการค้ำ | 0.6 | 3   | เป็นการค้ำ    |
| สิทธิการเ | nnvestment | ประกันรายได้ที่จ่ายแล้ว |     | 3.3 | ประกันรายได้ต |
| ช่าแลนด์แ | (GIC)      |                   | 7   |     | ามสัดส่วนการข |
| อนด์เฮ้าส์ | ซึ่ง         | -ส                | 2.8 | 6   | ายทรัพย์สินเข้า |
| (LHPF)  | เป็นผู้ถือหุ้นใน | ำรองผลเสียหายคงค้าง |     | 7.3 | กองทุนระหว่าง |
|         | LH ร้อยละ   |                   |     |     | LH กับ GIC   |
|         | 16.12      |                   |     |     | ใ           |
|         | ขณะเดีย     |                   |     |     | นสัดส่วนร้อยละ |
|         | วกันก็ถือหุ้นใน |                   |     |     | 52:48       |
|         | LHPF ร้อยละ |                   |     |     | เป็นระยะเวลา |
|         | 15         |                   |     |     | 3 ปี ตั้งแต่ปี   |
|         |            |                   |     |     | 2556-2558   |
|         | LH ถือหุ้นใน  |                   |     |     | ตามที่ระ      |
|         | LHPFร้อยละ  |                   |     |     | บุไว้ในหนังสื้อช |
|         | 15         |                   |     |     | ี้ชวนของกองทุน |
+---------+------------+-------------------+-----+-----+-------------+

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับลูกค้ารายอื่น
และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต
โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

ทั้งนี้
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ยกเว้นธุรกรรมดังต่อไปนี้ที่ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ คือ

12.4.1
เป็นการทำรายการทางธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.4.2 เป็นการทำรายการภายใต้โครงการสิทธิของพนักงาน
ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นการให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นการทั่วไป
มิได้เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

12.5 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10

กรณี บมจ. แอลเอชไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHFG)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้ถือหุ้น LHFG ซึ่งถือหุ้น 100% ใน ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH
Bank) ประกอบด้วย

  (1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.14

  (2) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21.60

  (3) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.68

  (4) กลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.58

โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับ LH และ
QH เนื่องจากเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับคุณอนันต์ อัศวโภคิน โดยกลุ่มคุณอนันต์ อัศวโภคิน
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ในสัดส่วนร้อยละ 30.52 ( ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) และ
คุณอนันต์ อัศวโภคิน ยังเป็นกรรมการใน LH และ QH

การที่คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง LH
Bank เป็นบริษัทร่วมของ LH และของ QH นั้น
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 ตามที่ระบุในข้อ 6
ความว่า
“บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.” ทั้งนี้ เหตุผล ความจำเป็น และที่มาของการกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว
สืบเนื่องจาก LHFG ได้ยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในนาม LH Bank
และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2547 ข้อ 4.6
ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า
“ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่น
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับนี้จนถึงที่ได้รับอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งไม่เห็นชอบกับคำขอที่ยื่น
แล้วแต่กรณี” โดยผู้ถือหุ้นหลัก หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป
การเข้าถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์เกินสัดส่วนร้อยละ 5
ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง โดยคุณเพียงใจ
หาญพาณิชย์ ได้รับอนุญาตดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คุณเพียงใจ
หาญพาณิชย์ถือหุ้นทางอ้อมใน LH Bank ในสัดส่วนร้อยละ 16.68

โครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอจัดตั้ง
LH Bank ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพียงใจ
จะลดลงตามแผนการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและข้อผูกพันที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
อีกทั้งการประกอบธุรกิจหลักของ LH Bank
ไม่มีลักษณะแข่งขันหรือปรากฏเหตุที่จะทำให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ
LH และ QH เสียประโยชน์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้ LH
และ QH ขาดคุณสมบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ตามหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ บจ. 462/2548 เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่อง
การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ แนวทางการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ได้แก่

(ก) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ LH Bank ซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ไม่เป็นการแข่งขันกับการประกอบธุรกิจหลักของ LH และ QH ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(ข)
ในอนาคตธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยมีนโยบายเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(IPO) ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
จะลดสัดส่วนลงภายหลังจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

(ค) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5
ตามระยะเวลาที่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง

(ง) คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ LH Bank

(จ) LH Bank มีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ LH และ QH
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้างคณะกรรมการต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย