9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีคณะกรรมการอีก 2
คณะด้วยกัน คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ในจำนวนนี้ 2
ท่านเป็นกรรมการอิสระ คือ

  ------ ------------------ ------------------- --------------------------
  1.     นายสุจินต์            หวั่งหลี               ประธานกรรมการ

  2.     นายชัย              โสภณพนิช             รองประธานกรรมการ

  3.     ดร. กอปร           กฤตยากีรณ            กรรมการ

  4.     นายกีรติ             พานิชชีวะ             กรรมการ

  5.     นางกานดา           ชีวีวัฒน์               กรรมการ

  6.     นายจารึก            กังวานพณิชย์           กรรมการ

  7.     นายจีรพันธ์           อัศวะธนกุล            กรรมการ

  8.     นายชนินทร์           รุนสำราญ             กรรมการ

  9.     นายพิศิษฐ์            ทรัพย์ศรีสัญจัย          กรรมการ

  10.    ดร.สุชาติ            สังข์เกษม             กรรมการ

  11.    นายสุรชัย            ศิริวัลลภ              กรรมการผู้อำนวยการ

  12.    นายอรรณพ           พรธิติ                กรรมการ

  13.    นายอภิรักษ์           ไทพัฒนกุล             กรรมการ

  14.    นายอัศวิน            คงสิริ                กรรมการอิสระ

  15.    นายอุดม             วิชยาภัย              กรรมการอิสระ
  ------ ------------------ ------------------- --------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มี

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.  วางแผน กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอนุมัติแผนดำเนินงานระยะยาว

3. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหาร แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี

  4. ว่าจ้างหรือเลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ
  ของผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ
  รองกรรมการผู้อำนวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

  5. อนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวมประจำปีของพนักงาน

  6. อนุมัติระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

  7. พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือกำหนดอำนาจดำเนินการให้ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ ปฏิบัติ

  8. ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามแผนงานงบ
  ประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้หรือไม่ ฯลฯ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  ----- ------------------- ---------------- -----------------------------
  1.    นายอุดม              วิชยาภัย           ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.    นายชนินทร์            รุนสำราญ          กรรมการตรวจสอบ

  3.    นายอัศวิน             คงสิริ             กรรมการตรวจสอบ
  ----- ------------------- ---------------- -----------------------------

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมี

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงความเป็นจริงและเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.  ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีคณะกรรมการลงทุนจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
ให้คำปรึกษา แนะนำต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน ประกอบด้วย

  ----- -------------------- ----------------- ---------------------------
  1. 1. นายสุจินต์              หวั่งหลี             

  2.    นายชัย                โสภณพนิช           

  3.    นายอุดม               วิชยาภัย            

  4.    นายสุรชัย              ศิริวัลลภ            
  ----- -------------------- ----------------- ---------------------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปมี 17 ท่านคือ

  ----- ----------------- ------------------- ----------------------------
  1.    นายสุรชัย           ศิริวัลลภ              กรรมการผู้อำนวยการ

  2.    นายชวนชัย          เชี่ยวสมุทร            ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
                                              เลขานุการคณะกรรมการและเลขาฯ
                                              คณะกรรมการตรวจสอบ

  3.    นางฐิตาพร          ธารากิจ              ผู้อำนวยการฝ่าย

  4.    นายนิพนธ์           นิรมานสกุล            ผู้อำนวยการฝ่าย

  5.    นายอานนท์          โอภาสพิมลธรรม        ผู้อำนวยการฝ่าย

  6.    นางกรีทิพย์          มงคลชัยอรัญญา         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  7.    นายจำเริญ          ภูษิต                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  8.    นายชนะพันธุ์         พิริยะพันธุ์             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  9.    นายธีระ            บุนนาค               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  10.   นางนันทินี           ชินวรรณโณ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  11.   นางสาวนิตยา        พิริยะธรรมวงศ์         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  12.   นางวิไล            ปรีชาภรณ์             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  13.   นางสาวศศิธร        สุขอัมพร              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

  14.   นายทวีศักดิ์          อัญชลีนุกูล             ผู้จัดการฝ่าย

  15.   นางสาวนลินา        ผลากรกุล             ผู้จัดการฝ่าย

  16.   นายวิชัย            ศุภสุธีกุล              ผู้จัดการฝ่าย

  17.   นางสาวสุชาวดี       แสงอนงค์             ผู้จัดการฝ่าย
  ----- ----------------- ------------------- ----------------------------

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมา
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
และเนื่องจากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ มีโครงสร้างเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
ไม่มีกลุ่มบุคคลใดเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ฉะนั้น
การแต่งตั้งกรรมการจึงเป็นสิทธิที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองพิจารณาเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้คัดเลือก
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการเสนอชื่อแล้ว
การลงมติจะใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้

3.  บุคคลที่ได้รับคะแนนตามลำดับสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี
    หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

    3.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม
และเงินบำเหน็จกรรมการในปี 2543 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,888,000 บาท

ข. ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในแบบ 56-1 จำนวน 5
รายได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ในปี 2543 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,066,800 บาท

9.3.2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

9.4. การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ( Code
of Best Practice) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้นนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการรักษาความลับของข้อมูลด้วยการจำกัดจำนวนบุคคลผู้รับรู้ข้อมูล และการให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) และได้กำหนดเป็นวินัยและบทลงโทษทางวินัยไว้ในเอกสารข้อบังคับการทำงานสำหรับพนักงานอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการจัดทำสัญญาปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและกำหนดให้พนักงานแต่ละคนลงนามรับทราบ เพื่อป้องกันพนักงานนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

  9.6. บุคลากร

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2543 มีจำนวน 104 คน แยกเป็นจำนวนพนักงานในหน่วยงานหลักดังนี้

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 24 คน

ฝ่ายระบบปฏิบัติการ 19 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 18 คน

อื่น ๆ 43 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานที่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ในปี 2543 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท เทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของค่าใช้จ่ายรวม

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว
จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะทุ่มเทพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และต่อการบริการลูกค้า โดยในปี 2543
ได้ว่าจ้างสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบต่อไป