รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน
ประกอบด้วย

1.  นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการตรวจสอบ

โดยมีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สนับสนุนการดำเนินกิจการให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
2555 ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินว่าได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้
รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี
ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบ
และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน
สนทนาร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งกระบวนการและแนวทางในการควบคุมกิจการ
รายงานทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมที่เพียงพอ เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร
ทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะเสริมสร้าง
และพัฒนาให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| ร   | ชื่อบริษัทผู้จ่าย      | ชื่อผู้สอบบัญชี       | ค่าสอบบัญชี | หมายเหตุ      |
| ายก |                 |                 |          |              |
| ารที่ |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| 1   | บริษัท บัตรกรุงไทย  | นายชวาลา        | 3        | ค่า           |
|     | จำกัด (มหาชน)    | เทียนประเสริฐกิจ   | ,300,000 | สอบบัญชีประจำปี |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+
| รว  |                 |                 | 3        |              |
| มค่า |                 |                 | ,300,000 |              |
| ตอบ |                 |                 |          |              |
| แทน |                 |                 |          |              |
| จาก |                 |                 |          |              |
| การ |                 |                 |          |              |
| สอบ |                 |                 |          |              |
| บัญชี |                 |                 |          |              |
+-----+-----------------+-----------------+----------+--------------+

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

  ---------------------------- ------------- --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------
  รายการที่                      ชื่อบริษัทผู้จ่าย    ประเภทของงานบริการอื่น   ผู้ให้บริการ    ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น   
                                             (non-audit service)                                       

                                                                               ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี   ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต

  1                            บริษัท          ค่าที่ปรึกษาด้านบัญชี        บริษัท ดีลอยท์  1,250,000               300,000
                               บัตรกรุงไทย                           ทู้ช โธมัทสุ                            
                               จำกัด (มหาชน)                        ไชยยศ                               
                                                                   ที่ปรึกษา จำกัด                         

  2                            บริษัท          ค่าที่ปรึกษาด้านภาษี        บริษัท ดีลอยท์  200,000                 100,000
                               บัตรกรุงไทย                           ทู้ช โธมัทสุ                            
                               จำกัด (มหาชน)                        ไชยยศ                               
                                                                   ที่ปรึกษา จำกัด                         

  รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น                                                   1,450,000               400,000
  (Non-audit fee)                                                                                      
  ---------------------------- ------------- --------------------- ----------- ----------------------- ---------------------

-   ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อมูลข้างต้น

   ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
  สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด
  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ
  และไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

-   ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ
    .........................................................
    เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว
    ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า
    สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
    และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ

(ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ)

สังกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

  ผู้สอบบัญชีของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบอื่นๆ : หนังสือรับรองบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)