7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 659,999,984.00 บาท
และมีทุนชำระแล้วจำนวน 659,999,929.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 659,999,929 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

  ------ -------------------------------------------- ------------- --------
  อันดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                                   จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์                                            

         - บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด                         395,770,650   59.97

         - นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์                           195,360       0.03

         - นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์                        33,000        0.01

         รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดำรงปิยวุฒิ์                395,999,010   60.00

  2      UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client    30,000,300    4.55
         Account                                                    

  3      นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์                        15,405,450    2.33

  4      CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.)   15,000,150    2.27
         LIMITED                                                    

  5      นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์                           15,000,150    2.27

  6      หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล                      5,400,000     0.82

  7      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        4,487,700     0.68

  8      นายประคิน ศรีเจริญ                              3,128,245     0.47

  9      บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)            3,000,000     0.45

  10     นางสาวชโรม คงสมโภชน์                          2,706,665     0.41

         รวม                                          490,127,670   74.26
  ------ -------------------------------------------- ------------- --------

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีทุนจดทะเบียน 110.00 ล้านบาท
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64
ของทุนจดทะเบียน

  ------------------------------------------------------------------------
        รายชื่อ                               จำนวนหุ้น          ร้อยละ
  ----- ----------------------------------- ---------------- -------------
  1.    กลุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์                                   

        1.1 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์                254,000          23.09

        1.2 นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์             211,000          19.18

        1.3 นายปวิช ดำรงปิยวุฒิ์                 211,000          19.18

        1.4 นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์            210,000          19.09

        1.5 เด็กชายอาภากร ดำรงปิยวุฒิ์           210,000          19.09

  2.    นายเฉลิมพล ศรีเจริญ                    3,000            0.28

  3.    นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์               1,000            0.09

        รวม                                 1,100,000        100.00
  ------------------------------------------------------------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย
และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย
และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน
สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

[]

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

+----------------------------+-----------------------------------------+
| รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์        | ประธานกรรมการบริษัท                       |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์      | กรรมการอิสระ                             |
|                            |                                         |
|                            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                 |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์  | กรรมการอิสระ                             |
|                            |                                         |
|                            | ประธานคณะกรรม                           |
|                            | การสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกรรมการตรวจสอบ |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 4. นายสมบัติ ศานติจารี         | กรรมการอิสระ                             |
|                            |                                         |
|                            | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี          |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการตรวจสอบ                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 5. นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์    | กรรมการบริษัท                             |
|                            |                                         |
|                            | ประธานกรรมการบริหาร                      |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 6. นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย      | กรรมการบริษัท                             |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหาร                            |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการผู้จัดการ                           |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 7. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์     | กรรมการบริษัท                             |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหาร                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 8. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ        | กรรมการบริษัท                             |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหาร                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 9. นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์     | กรรมการบริษัท                             |
|                            |                                         |
|                            | กรรมการบริหาร                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ
นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หรือ นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ
รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ รุ่นประพันธ์ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1)  ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน
    การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2)  พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัทฯ
    และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

3)  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนด
    แนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

4)  จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
    เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
    ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5)  รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน
    รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
    และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6)  สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

7)  จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง
    (Succession Plan) และกำกับดูแลกิจการที่ดี

8)  แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย
    และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

9)  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท
    ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
    ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
    มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

-   เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย
    หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-   นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
    ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ
  ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

  - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

  - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

+--------------+-----------+------------------------------------------+
| รายชื่อ        |           | ตำแหน่ง                                   |
+==============+===========+==========================================+
| 1.           | ดำรงปิยวุฒิ์  | ประธานกรรมการบริหาร                       |
|  นางสาวโศภชา |           |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 2.  นายสมบูรณ์ | เอื้ออัชฌาสัย | กรรมการผู้จัดการ                            |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 3.           | รุ่นประพันธ์  | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน              |
|   นางอารีวรรณ |           |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 4            | คนึงเหตุ    | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร           |
| .  นางสมลักษณ์ |           |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 5.  นายปภังกร | สกุลวรกานต์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาและควบคุมระบบ    |
|              | ⁽¹⁾       |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 6.  นายวรเทพ | เห        | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน        |
|              | ลืองสิรพรชัย |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 7.  นายธำรงค์ | จ         | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด       |
|              | ันทรไกรทอง |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 8            | ดำเนิน     | ผู้อำนวยการอาวุโส                           |
| .  นายพงษ์สกร |           | สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ             |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 9.  นายฐิติพงศ์ | เต        | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ, CFO     |
|              | ชะรัตนยืนยง |                                          |
|              | ⁽²⁾       |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 10. นายภูดิศ   | ไตรวิลาสกุล | ผู้อำนวยการ สายงานโลจิสติกส์                  |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 11. นายนิเวช  | บุญวิชัย     | ผู้อำนวยการ สายงานเทคนิคและควบคุมโครงการ     |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 12           | ดำรงปิยวุฒิ์  | ผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน    |
| . นางสาวนฤชล |           |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+
| 13.          | ตั้งนรกุล    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                             |
| นางสาวศุทธิรัตน์ |           |                                          |
+--------------+-----------+------------------------------------------+

⁽¹⁾ นายปภังกร สกุลวรกานต์ ได้รับการโอนย้ายตำแหน่ง จากเดิมตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาและควบคุมระบบ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

⁽²⁾ นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง เข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1)  ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2)  ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท

3)  มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
    ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท
    ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4)  มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
    และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5)  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท
    ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

7)  เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
    นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง
    มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการ
เห็นควร
จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด)
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

  คณะกรรมการและผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| อำ          |        | รา      | ซื้อ      | ซื้อขายส    | เข้า        |
| นาจดำเนินการ |        | ยการที่เก | /ขาย/โอ | ินค้า/วัตถุดิบ | ทำสัญญาเงินกู้ |
|             |        | ี่ยวโยงกัน | นทรัพย์สิน | แล        | /          |
|             |        |         |         | ะบริการเพื่อ | ค้ำประกัน    |
|             |        | (       | (       | ดำเนินกิจกา | และภาระผูกพ |
|             |        | ล้านบาท) | ล้านบาท) | รอันเป็นปกต | ันทางการเงิน |
|             |        |         |         | ิเข้าทำสัญญา |            |
|             |        |         |         | ก่อภาระผูกพ | (ล้านบาท)   |
|             |        |         |         | ันทางการค้า |            |
|             |        |         |         |           |            |
|             |        |         |         | (ล้านบาท)  |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| 1.          |        | มากกว่า  | มากกว่า  | มากกว่า    | มากกว่า 500 |
| คณะ         |        | 200     | 200     | 500       |            |
| กรรมการบริษัท |        |         |         |           |            |
| (มีมติไม่น     |        |         |         |           |            |
| ้อยกว่ากึ่งหนึ่ง) |        |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| 2.          |        | มากกว่า  | -       | -         | -          |
| คณะกรร      |        | 150     |         |           |            |
| มการตรวจสอบ |        |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| 3.          |        | มากกว่า  | มากกว่า  | มากกว่า    | มากกว่า     |
| คณะก        |        | 100 -   | 100 -   | 200 - 500 | 200 - 500  |
| รรมการบริหาร |        | 150     | 200     |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| 3.          | ตามงบ  | มากกว่า  | มากกว่า  | มากกว่า    | มากกว่า     |
| ประธานก     | ประมาณ | 20 -    | 20 -    | 100 - 200 | 50 - 200   |
| รรมการบริหาร |        | 100     | 100     |           |            |
|             | (ที่อน   |         |         |           |            |
|             | ุมัติแล้ว) |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| (Chief      | นอกงบ  | มากกว่า  | มากกว่า  | มากกว่า    | มากกว่า     |
| Executive   | ประมาณ | 5 - 20  | 5 - 20  | 10 - 100  | 10 - 100   |
| Officer)    |        |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| 4.          | ตามงบ  | 20      | 20      | 100       | 50         |
| กร          | ประมาณ |         |         |           |            |
| รมการผู้จัดการ |        |         |         |           |            |
|             | (ที่อน   |         |         |           |            |
|             | ุมัติแล้ว) |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+
| (Managing   | นอกงบ  | 5       | 5       | 10        | 10         |
| Director)   | ประมาณ |         |         |           |            |
+-------------+--------+---------+---------+-----------+------------+

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เข้าดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท
    ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
    เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
    แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

1.  ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
    เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง

2.  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร
    ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท
    กฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน้าที่การติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ 
    หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
    หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
    เป็นต้น

4.  ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ
    ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผล  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงส่งเสริมให้
นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) รุ่นที่ 28/2008 และหลักสูตร Effective
Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

    บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
    โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ
    ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
    ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัท
    ทั้งนี้
    กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

    ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม
    ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ตำแหน่ง        | คณะก   | คณะก   | คณะก   | คณะ    | คณ     | คณะก   |
|               | รรมการ | รรมการ | รรมการ | กรรมกา | ะกรรมก | รรมการ |
|               |        |        |        | รบริหาร | ารสรรห |        |
|               | บริษัท   | ต      | ก      |        | าและพิจ | บริหาร  |
|               |        | รวจสอบ | ำกับดูแล | คว     | ารณาผล |        |
|               |        |        |        | ามเสี่ยง | ตอบแทน |        |
|               |        |        | ก      |        |        |        |
|               |        |        | ิจการที่ดี |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1.            | 20,000 | 20,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 7,500  |
| ประธานกรรมการ |        |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.  กรรมการ   | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000  |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3.  เลขาน     | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | -      |
| ุการคณะกรรมการ |        |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ
ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ตำแหน่ง        | คณะก   | คณะก   | คณะก   | คณะ    | คณ     | คณะก   |
|               | รรมการ | รรมการ | รรมการ | กรรมกา | ะกรรมก | รรมการ |
|               |        |        |        | รบริหาร | ารสรรห |        |
|               | บริษัท   | ต      | ก      |        | าและพิจ | บริหาร  |
|               |        | รวจสอบ | ำกับดูแล | คว     | ารณาผล |        |
|               |        |        |        | ามเสี่ยง | ตอบแทน |        |
|               |        |        | ก      |        |        |        |
|               |        |        | ิจการที่ดี |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1.            | 5      | 2      | 1      | 1      | 1      | 5      |
| ประธานกรรมการ | 00,000 | 40,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2.  กรรมการ   | 2      | 2      | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 2      |
|               | 00,000 | 00,000 |        |        |        | 00,000 |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3.  เลขาน     | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | -      |
| ุการคณะกรรมการ |        |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4.            | 1      | -      | -      | -      | -      | -      |
|  เลขานุการบริษัท | 00,000 |        |        |        |        |        |
+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ
ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน

รายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนโบนัส

+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| ตำแหน่ง        | คณะกร | คณะกร | คณะก  | คณะ    | คณะก   | คณะกร |
|               | รมการ | รมการ | รรมกา | กรรมกา | รรมการ | รมการ |
|               |       |       | รกำกับ | รบริหาร |        | บริหาร |
|               | บริษัท  | ตร    | ดูแลกิจ |        | สรรห   |       |
|               |       | วจสอบ | การที่ดี | คว     | าและพิจ |       |
|               |       |       |       | ามเสี่ยง | ารณาผล |       |
|               |       |       |       |        | ตอบแทน |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 1. ประธาน     | หลักเก |       |       |        |        |       |
|               | ณฑ์การ |       |       |        |        |       |
| กรรมการบริษัท   | คิดคำน |       |       |        |        |       |
|               | วณการ |       |       |        |        |       |
|               | จ่ายเง |       |       |        |        |       |
|               | ินโบนัส |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 1.    |       |       |        |        |       |
|               | เง    |       |       |        |        |       |
|               | ินโบนัส |       |       |        |        |       |
|               | ไม่เกิน |       |       |        |        |       |
|               | ร้อยละ |       |       |        |        |       |
|               | 1     |       |       |        |        |       |
|               | ข     |       |       |        |        |       |
|               | องกำไ |       |       |        |        |       |
|               | รเบ็ดเ |       |       |        |        |       |
|               | สร็จสำ |       |       |        |        |       |
|               | หรับปีข |       |       |        |        |       |
|               | องงบก |       |       |        |        |       |
|               | ารเงิน |       |       |        |        |       |
|               | เฉพาะ |       |       |        |        |       |
|               | กิจการ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | โดย   |       |       |        |        |       |
|               | ต้องหัก |       |       |        |        |       |
|               | กำไร/ |       |       |        |        |       |
|               | รายได |       |       |        |        |       |
|               | ้ดังนี้ก่อ |       |       |        |        |       |
|               | นนำมา |       |       |        |        |       |
|               | คำนวณ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 1.1   |       |       |        |        |       |
|               | หักด้วย |       |       |        |        |       |
|               | กำไรจ |       |       |        |        |       |
|               | ากอัตร |       |       |        |        |       |
|               | าแลกเ |       |       |        |        |       |
|               | ปลี่ยนก |       |       |        |        |       |
|               | ่อนภาษี |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 2.    |       |       |        |        |       |
|               | หักด้วย |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |  กำไร |       |       |        |        |       |
|               | จากกา |       |       |        |        |       |
|               | รจำหน |       |       |        |        |       |
|               | ่ายเงิน |       |       |        |        |       |
|               | ลงทุนก |       |       |        |        |       |
|               | ่อนภาษี |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 3.    |       |       |        |        |       |
|               | หักด้วย |       |       |        |        |       |
|               |     ร |       |       |        |        |       |
|               | ายได้ห |       |       |        |        |       |
|               | รือกำไ |       |       |        |        |       |
|               | รจากร |       |       |        |        |       |
|               | ายการ |       |       |        |        |       |
|               | พิเศษก |       |       |        |        |       |
|               | ่อนภาษี |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |   1.4 |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | หากกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               | ท่านใด |       |       |        |        |       |
|               | ดำรงต |       |       |        |        |       |
|               | ำแหน่ง |       |       |        |        |       |
|               | มากกว |       |       |        |        |       |
|               | ่าหนึ่งต |       |       |        |        |       |
|               | ำแหน่ง |       |       |        |        |       |
|               |   ใ   |       |       |        |        |       |
|               | ห้จ่ายใ |       |       |        |        |       |
|               | นอัตรา |       |       |        |        |       |
|               | ที่สูงที่ส |       |       |        |        |       |
|               | ุดเพียง |       |       |        |        |       |
|               | ตำแหน |       |       |        |        |       |
|               | ่งเดียว |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 2.    |       |       |        |        |       |
|               | ว     |       |       |        |        |       |
|               | ิธีการค |       |       |        |        |       |
|               | ิดคำนว |       |       |        |        |       |
|               | ณการจ |       |       |        |        |       |
|               | ่ายโบน |       |       |        |        |       |
|               | ัสตามร |       |       |        |        |       |
|               | ายตำแ |       |       |        |        |       |
|               | หน่งกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               | หล    |       |       |        |        |       |
|               | ังจากค |       |       |        |        |       |
|               | ำนวณย |       |       |        |        |       |
|               | อดรวม |       |       |        |        |       |
|               | โบนัสท |       |       |        |        |       |
|               | ั้งหมดท |       |       |        |        |       |
|               | ี่พึงจ่าย |       |       |        |        |       |
|               | ตาม   |       |       |        |        |       |
|               | ข้อ 1. |       |       |        |        |       |
|               | แล้ว   |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 2.1   |       |       |        |        |       |
|               | ใ     |       |       |        |        |       |
|               | ห้จ่ายเ |       |       |        |        |       |
|               | งินโบน |       |       |        |        |       |
|               | ัสในอัต |       |       |        |        |       |
|               | ราคงท |       |       |        |        |       |
|               | ี่สำหรับ |       |       |        |        |       |
|               | ประธา |       |       |        |        |       |
|               | นกรรม |       |       |        |        |       |
|               | การบร |       |       |        |        |       |
|               | ิษัทเป็น |       |       |        |        |       |
|               | จำนวน |       |       |        |        |       |
|               | 1,50  |       |       |        |        |       |
|               | 0,000 |       |       |        |        |       |
|               | บาท   |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 2.2   |       |       |        |        |       |
|               | ยอดรว |       |       |        |        |       |
|               | มเงินโ |       |       |        |        |       |
|               | บนัสขอ |       |       |        |        |       |
|               | งแต่ละ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | -     |       |       |        |        |       |
|               |  ยอดร |       |       |        |        |       |
|               | วมตาม |       |       |        |        |       |
|               | ข้อ 1. |       |       |        |        |       |
|               |     – |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |    ข้อ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |   2.1 |       |       |        |        |       |
|               |     เ |       |       |        |        |       |
|               | ท่ากับย |       |       |        |        |       |
|               | อดโบน |       |       |        |        |       |
|               | ัสคงเห |       |       |        |        |       |
|               | ลือที่จ่า |       |       |        |        |       |
|               | ยให้คณ |       |       |        |        |       |
|               | ะกรรม |       |       |        |        |       |
|               | การแต |       |       |        |        |       |
|               | ่ละคณะ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | -     |       |       |        |        |       |
|               |    โด |       |       |        |        |       |
|               | ยพิจาร |       |       |        |        |       |
|               | ณาจาก |       |       |        |        |       |
|               | จำนวน |       |       |        |        |       |
|               | ครั้งขอ |       |       |        |        |       |
|               | งการป |       |       |        |        |       |
|               | ระชุมใ |       |       |        |        |       |
|               | นแต่ละ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | -     |       |       |        |        |       |
|               |   หาร |       |       |        |        |       |
|               | ด้วยยอ |       |       |        |        |       |
|               | ดรวมจ |       |       |        |        |       |
|               | ำนวนค |       |       |        |        |       |
|               | รั้งของ |       |       |        |        |       |
|               | การปร |       |       |        |        |       |
|               | ะชุมทั้ง |       |       |        |        |       |
|               | หมดขอ |       |       |        |        |       |
|               | งคณะก |       |       |        |        |       |
|               | รรมกา |       |       |        |        |       |
|               | รทุกชุด |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |    ซึ่ง |       |       |        |        |       |
|               | แสดงต |       |       |        |        |       |
|               | ามสูตร |       |       |        |        |       |
|               | ได้ดังนี้ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               |   A   |       |       |        |        |       |
|               |  = (ย |       |       |        |        |       |
|               | อดโบน |       |       |        |        |       |
|               | ัสรวมห |       |       |        |        |       |
|               | ลังหักร |       |       |        |        |       |
|               | ายการ |       |       |        |        |       |
|               | ตามข้อ |       |       |        |        |       |
|               |  1 แล |       |       |        |        |       |
|               | ะข้อ 2 |       |       |        |        |       |
|               | .1) x |       |       |        |        |       |
|               |   จ   |       |       |        |        |       |
|               | ำนวนค |       |       |        |        |       |
|               | รั้งของ |       |       |        |        |       |
|               | การปร |       |       |        |        |       |
|               | ะชุมขอ |       |       |        |        |       |
|               | งแต่ละ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |   ยอด |       |       |        |        |       |
|               | รวมจำ |       |       |        |        |       |
|               | นวนคร |       |       |        |        |       |
|               | ั้งของก |       |       |        |        |       |
|               | ารประ |       |       |        |        |       |
|               | ชุมของ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               | ทุกคณะ |       |       |        |        |       |
|               | ทั้งหมด |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               | 2.3   |       |       |        |        |       |
|               | ยอด   |       |       |        |        |       |
|               | โบนัสร |       |       |        |        |       |
|               | ายบุคค |       |       |        |        |       |
|               | ลแต่ละ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |  ---- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               |   โบน |       |       |        |        |       |
|               | ัสรายบ |       |       |        |        |       |
|               | ุคคล = |       |       |        |        |       |
|               |   ยอ  |       |       |        |        |       |
|               | ดรวมโ |       |       |        |        |       |
|               | บนัสขอ |       |       |        |        |       |
|               | งแต่ละ |       |       |        |        |       |
|               | คณะกร |       |       |        |        |       |
|               | รมการ |       |       |        |        |       |
|               |   (A) |       |       |        |        |       |
|               |  / จำ |       |       |        |        |       |
|               | นวนคณ |       |       |        |        |       |
|               | ะกรรม |       |       |        |        |       |
|               | การแต |       |       |        |        |       |
|               | ่ละคณะ |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
|               |  ---- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
|               | ----- |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 2. ประธาน     |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| กรรมการบริหาร  |       |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 3.            |       |       |       |        |        |       |
| ประธานค       |       |       |       |        |        |       |
| ณะกรรมการทุกชุด |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| ยกเว้น         |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| ประธ          |       |       |       |        |        |       |
| านกรรมการบริษัท |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| และประธา      |       |       |       |        |        |       |
| นกรรมการบริหาร |       |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 4.            |       |       |       |        |        |       |
| กรรมการผู้จัดการ |       |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 5.            |       |       |       |        |        |       |
| กรรมการบริหาร  |       |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+
| 6.            |       |       |       |        |        |       |
| กรรมการชุดอื่น ๆ |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| ยกเว้น         |       |       |       |        |        |       |
|               |       |       |       |        |        |       |
| กรรมการบริหาร  |       |       |       |        |        |       |
+---------------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+

หมายเหตุ ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

1.  ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

2.  ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท

3.  ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)

4.  กรรมการผู้จัดการ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.  กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท

6.  กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท

  (ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี
และค่าตอบแทนเงินโบนัส
โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่
ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง
ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ได้กำหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปีตามปกติเป็นประจำ ทุกไตรมาส
และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาสำคัญ
ซึ่งกำหนดการประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน
เว้นแต่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน

สำหรับปี 2555 และ ปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,356,078.00 บาท และ
7,272,884.83 บาท ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

[TABLE]

¹⁾ ในปี 2556 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
ให้เปลี่ยนชื่อ "คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี" เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบ"
และแต่งตั้ง "คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี" เพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ

²⁾ บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งค่าตอบแทนรายปีสำหรับปี 2556
บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในปี 2557 และสำหรับค่าตอบแทนรายปีในปี 2557
บริษัทฯ จะทำการจ่ายทั้งหมดในปี 2558

³⁾
เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีที่คณะกรรมการชุดย่อยได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
โดยในปี 2555
กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน
ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 604,500 บาท และ ในปี 2556
คณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
812,500 บาท

⁴⁾ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 นายสมบัติ
ศานติจารี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2556 นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ และ นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในทุกชุด รวมทั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ
ได้ผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

⁵⁾ เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพันหรือดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ
ในบริษัทฯ

1.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ใน ปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารรวม 11 ท่าน
ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน
และผู้บริหารที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน

ใน ปี 2556 บริษัทมีผู้บริหารรวม 12 ท่าน
ประกอบด้วยผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วยจำนวน 4 ท่าน
และผู้บริหารที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 8 ท่าน
โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย: บาท

  ------------ -------------------------- ------------ ---------- ------------ ------------------------------ ----------- ---------- ------------
               ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                        ผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ                          

  ค่าตอบแทน     ปี 2555                                  ปี 2556                  ปี 2555                                     ปี 2556     

               จำนวนราย                   ค่าตอบแทน     จำนวนราย   ค่าตอบแทน     จำนวนราย                       ค่าตอบแทน    จำนวนราย   ค่าตอบแทน

  เงินเดือนรวม   4                          7,676,133    4          12,780,000   7                              8,051,754   8          10,523,220

  โบนัสรวม      4                          2,533,940    4          3,100,000    7                              1,319,931   8          1,365,305

  รวม          4                          10,210,073   4          15,880,000   7                              9,371,685   8          11,888,525
  ------------ -------------------------- ------------ ---------- ------------ ------------------------------ ----------- ---------- ------------

  8.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี –

4.  บุคลากร

1.  จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-   พนักงานประจำ 382 คน

-   พนักงานรายวัน 99 คน

    1.  ค่าตอบแทนของพนักงาน

-   ในปี 2556 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน
    โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 145,226,406.74 บาท
    โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ -------------------- --------------------
  หน่วย : บาท                     ปี 2555               ปี 2556

  เงินเดือน                        97,706,372.35        122,965,896.29

  โบนัส                           21,563,510.37        18,572,936.00

  เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        4,998,446.78         3,687,574.45

  รวม                            124,268,329.50       145,226,406.74
  ------------------------------ -------------------- --------------------

-   ทั้งนี้นโยบายในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น บริษัทฯ
    มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
    อีกทั้งพิจารณาร่วมกับการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency)
    ของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละส่วนงาน
    เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

    1.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

2.  นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้พนักงานสามารถเติบโตได้ในองค์กร
และต้องการให้พนักงานทุกระดับทำงานอย่างมีความสุข
โดยได้เน้นให้บุคลากรทุกระดับช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการประเมินสมรรถนะความสามารถ
(Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตรแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
มีนโยบายในด้านการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ดังนี้

-   ระดับผู้บริหาร
    กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศักยภาพในด้านการบริหารองค์กร
    วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ
    เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มบริษัท
    ซึ่งเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัท
    โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรระดับสูงสำหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น
    หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง
    การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และการจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-   ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ
    ในด้านการบริหารเบื้องต้นและความรู้ในด้านทักษะตามหน้าที่งาน
    เพื่อที่จะให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระดับบริหารวางไว้ได้
    และสามารถนำทักษะที่ได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคับบัญชา
    โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม
    ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตรการประเมินผล
    ให้กับหัวหน้างานในสายบังคับบัญชาต่างๆ
    สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกับพนักงาน

-   ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
    ในหน้าที่ตามสายงานต่างๆ
    ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติอยู่
    โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการทำงาน และส่วนต่าง ๆ
    ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่นหลักสูตรเบื้องต้นในการทำงาน
    หลักสูตรการนำเสนองาน ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส
    การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion)
    และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ
ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทักษะความรู้ความชำนาญในเนื้องานที่รับผิดชอบ

สำหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)
รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการทำงาน เช่น
การเสนอความคิดสำหรับการพัฒนาการทำงาน การเข้ารับการทดสอบวัดทักษะสำหรับพนักงาน

ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนั้น คณะกรรมการและบริษัทฯ
สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น
ๆ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ หน่วยงานกำกับขององค์กร และผู้บริหารขององค์กร
ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ
จึงได้นำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งล่าสุด
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 อีกทั้งบริษัทฯ
ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคล รวมทั้งแบบประเมิน ผลงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้
รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบและสิทธิให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระรวมทั้งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
เช่น การจัดสรรปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

1.  กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
    ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
    โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ
    ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14
    วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3
    วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้
    บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
    รวมทั้ง

2.  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น
    และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน วันประชุม

4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
    เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม
    ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย

6.  กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน
    สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา
    และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ

7.  จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
    โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว

8.  เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท
    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด
ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของคณะกรรมการทุกชุด และเลขานุการบริษัท
พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมทั้งหมดรวม 39 ท่าน
เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท
เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 23 วันก่อนการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โคด (Barcode)
มาใช้และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ
ดังนี้

1.  ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
    และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

2.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
    โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
    และระหว่างการประชุม
    รวมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
    โดยสามารถเสนอชื่อกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
    หรือ ส่งผ่านทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัท เป็นต้น

4.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

5.  กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

6.  แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7.  กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
    หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
    หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
    ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น
เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ
โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

  พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
  รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ

  คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
  และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
  และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

  ลูกค้า : บริษัทฯ
  รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ
  รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

  คู่แข่ง : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม
  และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

  เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ

  ชุมชน/สังคม : บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง
  ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
  Responsibility) หรือ CSR
  โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
  และได้จัดสรรงบส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยบริษัทฯ
  จะเน้นการดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและเยาวชน เป็นหลัก โดยในปี 2556
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและพนักงานของบริษัทฯ
  ด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและบุตรหลานของพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
คณะกรรมการและบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.gunkul.com เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทโดยกระทำใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ
"คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท
โดยสายงานสำนักบริหาร จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท
ดูแลให้มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ
ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2556 บริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

-   จัดทำและการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
    และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

-   จัดทำรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
    พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี
    เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

-   มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
    จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่

-   มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยัง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีแก่
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
และมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
เป็นประจำทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ๆ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gunkul.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5867 และ 0-2242-5861 โทรสาร 0-2242-5878 หรือ
e-mail: ir@gunkul.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญ
ในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
ทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด
โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่
และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง

2.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ
และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่
เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และได้พิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดทบทวนในทุกๆ 5 ปี เป็นอย่างน้อย

3.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวต้องกระทำโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา
ซึ่งงานนั้นๆ
เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ
ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ
จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โดยให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น โดยบริษัทฯ
ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติคู่มือจริยธรรมครั้งล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกำหนดเป้าหมายไว้ใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล
และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และ สังคมส่วนรวม

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง
จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
บริษัทฯ
กำหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ
เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง
และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ
มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values)
สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
โดยกำหนดเป็นคำแนะนำสำหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

5.  การรวบหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร
โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ
โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระ หน้าที่
ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับ ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน (Performance-based)
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ
นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี
ค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนโบนัส
โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
(รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องค่าตอบแทน)

7.  การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยในปี 2556
ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ครั้ง
และประชุมระหว่างกรรมการอิสระที่มิใช่กรรมการบริหารร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหา ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรจำนวน 1 ครั้ง
ในการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำเป็นมากเท่านั้น
และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท
อีกทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ สำหรับการลงมติในที่ประชุม
ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย
โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น
ๆ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยก็ปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน

การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จะมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี
เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ
และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
และการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย

8.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน
การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา
ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สินของบริษัทฯ กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำคัญ
ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน
ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

9.  รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
ในการจัดทำรายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
โดยมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้คลอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดยังได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยด้วยตนเองแบบรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

11. การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท
และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่
ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

12. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน

เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งการการได้ไม่เกิน
5 แห่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดและแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)  คณะกรรมการตรวจสอบ ¹⁾

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวน 3 ท่าน
และมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี
โดยมีรายชื่อดังนี้

  ------------------ --------------- -------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. นายสถาพร        โคธีรานุรักษ์ ²⁾    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์         กรรมการตรวจสอบ

  3. นายสมบัติ         ศานติจารี         กรรมการตรวจสอบ

  4. นายวรเทพ        เหลืองสิรพรชัย     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ------------------ --------------- -------------------------------------

  หมายเหตุ ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มกราคม 2556
  มีมติแยกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ออกจากกัน
  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มอีก 1 คณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556

  ²⁾ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1)  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
    โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
    ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี

2)  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3)  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ
    ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น
    และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
    และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5)  พิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

6)  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7)  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย

    -   ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

    -   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

    -   ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    -   เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

    -   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    -   จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

    -   ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

    -   รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ
        ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
    เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง
    ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
    ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ
    ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
    เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
    ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

3.  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
    ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
    ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
    ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
    ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
    หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2)  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ¹⁾

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

  ----------------- -------------- ---------------------------------------
  รายชื่อ                            ตำแหน่ง

  1. นายสมบัติ        ศานติจารี        ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  2. นายพงษ์เทพ      ถิฐาพันธ์         กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  3. นายสมชาย       ไตรรัตนภิรมย์     กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  4. นางสาวจันทรา    จงจามรีสีทอง     เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ----------------- -------------- ---------------------------------------

  หมายเหตุ ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มกราคม 2556
  มีมติแยกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ออกจากกัน
  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มอีก 1 คณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1)  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2)  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3)  ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ
    เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4)  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
    โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5)  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

6)  มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
    (Corporate Social Responsibility : CSR)

7)  ติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ¹⁾

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

  ------------------ ------------ ----------------------------------------
  รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1. พลอากาศตรี       โตท่าโรง ¹⁾   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ดร.เพียร                         

  2. นายสถาพร        โคธีรานุรักษ์    กรรมการบริหารความเสี่ยง

  3. นางสาวโศภชา     ดำรงปิยวุฒิ์     กรรมการบริหารความเสี่ยง

  4. นายปภังกร        สกุลวรกานต์    กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ
  ------------------ ------------ ----------------------------------------

  ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
  มีมติแต่งตั้ง พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1)  กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk
    Management Framework)
    รวมไปถึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเพื่อเตรียมนำไปใช้

2)  กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ
    (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและ
    คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
    ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3)  พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและห่วงโซ่คุณภาพของธุรกิจ
    ส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กรรวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงเทคนิค
    ชี้นำแนวทางบูรณาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับการวางแผนธุรกิจและกิจกรรมการบริหารจัดการอื่น
    ๆ

4)  จัดทำภาษาการบริหารความเสี่ยงให้เป็นภาษาเดียวกันในองค์กร
    รวมไปถึงวิธีการวัดโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ และประเภทของความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน

5)  อำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการต่าง ๆ พัฒนากติกาในการรายงาน
    ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ขั้นสูงขั้นต่ำทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ
    และทำหน้าที่ติดตามดูแลกระบวนการจัดทำรายงาน

6)  รายงานต่อหัวหน้าผู้บริหารถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงและความผิดปกติต่าง ๆ
    (Outliers) และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่จำเป็น

4)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

  ------------------ ------------ ----------------------------------------
  รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  2. นายเดชา         ชูลิกรณ์        กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  3. นายชรัณ          เลิศธีรพจน์     กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

  4. นางสมลักษณ์       คนึงเหตุ       กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
                                  และเลขานุการ
  ------------------ ------------ ----------------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รวมทั้งผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปโดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก เพิ่มเติม หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ

3.  เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม รายปี โบนัส
    รวมทั้งประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท
    คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
    ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ

4.  ดูแลการกำหนดนโยบายให้มีอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมที่สามารถธำรงรักษาไว้
    และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถ และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

5.  กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
    เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยได้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ

6.  พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรืองบประมาณการจ่ายเงินโบนัสประจำปี
    หรือผลตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดให้พนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

7.  เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5)  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจำนวน
5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

  ------------------ --------------- ------------------------------------
  รายชื่อ                              ตำแหน่ง

  1. นางสาวโศภชา     ดำรงปิยวุฒิ์        ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสมบูรณ์        เอื้ออัชฌาสัย       กรรมการบริหาร

  3. นางสาวนฤชล      ดำรงปิยวุฒิ์        กรรมการบริหาร

  4. นายเฉลิมพล       ศรีเจริญ          กรรมการบริหาร

  5. นางอารีวรรณ      รุ่นประพันธ์        กรรมการบริหาร
  ------------------ --------------- ------------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1)  ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท
    หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์
    แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
    รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า
    และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

2)  พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน
    รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3)  มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

4)  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5)  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ

6)  ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

7)  พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท
    และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

โดยในการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น
การมอบอำนาจดังกล่าว
ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น
โดยจะมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึงประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท
จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้
จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน
    โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร
    และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2.  การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
    ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

  2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด
  ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง
    ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
    ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
    กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น
    ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป
    ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
    กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
    หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
    ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป
    หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้
    และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
    ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
    ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
    การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
    และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
    ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
    เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
    โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
    โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
    ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
    3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
    และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
    ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
    และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท
และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ
ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้
อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท

การเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้
โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท
ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ
และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัทฯ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ
2 ท่าน และกรรมการบริหารและผู้บริหาร 2 ท่าน
โดยกรรมการบริหารจะเป็นผู้ที่ทราบความเสี่ยงในองค์กรเป็นอย่างดี
สำหรับกรรมการอิสระจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำชี้แนะในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลต่อองค์กร
กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท
ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชีและการเงิน
มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดนโยบายและให้คำชี้แนะต่อบริษัทฯ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

การเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน
โดยผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานสำนักบริหารที่ดูแลด้านงานทรัพยากรบุคคล
กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี
แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้
โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท
ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญในการกำหนดโครงสร้างการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ
ได้มีการใช้ฐานข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในองค์กร
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การเลือกคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ
โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การเลือกสรรคณะกรรมการทุกชุด บริษัทฯ
จะพิจารณาจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีคุณสมบัติในหลากหลายทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้บริษัทได้รับแนวนโยบาย คำแนะนำ และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล

การปฐมนิเทศและการอบรมกรรมการ

กรรมการเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานใหม่ โดยผู้บริหารของบริษัท
รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ อาจเข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย

สำหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุด การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ
การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
และมาตราการรายการระหว่างกัน เป็นต้น

นอกจากการจัดปฐมนิเทศกรรมการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จัดอบรมภายในสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งส่งเสริมกรรมการให้เข้ารับการอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ
ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยกรรมการสามารถเข้ารับอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ
และนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส
และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้นำ
และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ของบริษัท

4.  การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติใหม่การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้
การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล
และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

-   ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ
    เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

-   บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
    และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-   บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน
    ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
    และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท
    อย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24
    ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์
ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2554-2556 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  --------------------------- -------------------------------------------
  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี             บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

  ปี 2554                      850,000.00

  ปี 2555                      850,000.00

  ปี 2556                      892,000.00
  --------------------------- -------------------------------------------

ทั้งนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท ค่าพาหนะ
จำนวน 27,350 บาท ค่าตรวจสอบพิเศษ จำนวน 110,000 บาท รวมจำนวนเงิน 157,350 บาท
ซึ่งได้ชำระภายในปี 2556 เรียบร้อยแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
พร้อมทั้งคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้จัดทำตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทชุดต่าง
ๆ และค่าเบี้ยประชุมไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทฯ
จัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการประชุม
รวมทั้งกำหนดวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
เสนอรายงานความคืบหน้าของการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการประชุม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินไปตามครรลองของหลักธรรมาภิบาล

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
“การเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
รวมถึงการผลิตและจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า
ที่ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด “
ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว
ยังต้องมีจิตสำนึกในการสร้างดุลยภาพอันเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ
(Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(Governance) รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ
เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไป ดังนี้

1.  มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
    รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

    1.  บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน
        และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกิจ

    2.  บริษัท จะดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

    3.  บริษัท จะดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงวิธีการทำงานในการดำเนินธุรกิจ
        เพื่อเป็นการลดผลกระทบ และก่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2.  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
    “เพื่อนบ้านที่ดี “
    เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน

3.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล
    และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ
    จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

4.  ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล
    หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2556 GUNKUL ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ
ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้สวนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ
กิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการศึกษา การกีฬา
และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ “ เพื่อนบ้านที่ดี “
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต

[]

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน และบุตรของพนักงาน

โดยมอบทุนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 20 ทุน โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
แต่ขาดทุนทรัพย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
รวมถึงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนโดยรอบ และบุตรหลานชาวกันกุล
โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้แก่ประเทศ
โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสามารถในการผลิต
(Productivity) ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
นอกจากนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าของเทคโนโลยีสร้างโลกในอนาคต
เป็นที่น่ายินดีที่เยาวชนไทยมีความสามารถด้านนี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก
โดยบริษัทได้เข้าร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อการศึกษาและวิจัย
“สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี” ร่วมกับสถานบันการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เพื่อสนับสนุนขบวนการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

[]

กิจกรรมสนับสนุนเงินช่วยเหลือ และปรับปรุงสถานที่ให้กับสถานศึกษา และชุมชน

บริษัทเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงสถานศึกษาให้เป็นสถานที่น่าเรียนรู้และน่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนอุปกรณ์สายไฟ,
พัดลมเพดานประจำห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32 ตัว
และผ้าม่านกันแดดสำหรับห้องพักครูทุกห้อง
เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และน่าอยู่ยิ่งขึ้นให้แก่ห้องเรียนและห้องพักครู
รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและคุณครูผ่านกิจกรรมกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนโดยสนับสนุนเสื้อกีฬาสีสำหรับเด็กนักเรียน
และคณะครูโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

มอบอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว จ.กาญจนบุรี
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน และชุมชนให้มีน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์,
มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนโสตศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
จ.ปราจีนบุรี, มอบเงินช่วยเหลือสร้างรั้วโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ.นครราชสีมา
และสนับสนุนชุดกีฬาฟุตซอลให้กับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน
เพื่อเข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
โครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชนสวนอ้อย

[]

กิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนา ร่วมกับชุมชนโดยรอบ
ดังนี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
สร้างทานบารมีถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา
และเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีการเทศน์มหาชาติอันเป็นมรดกชิ้นเอกของไทย ณ วัดบางไกรใน,
เป็นเจ้าภาพทำบุญอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส, งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน, ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 12.30 น. ทางบริษัทได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเขตดุสิต
นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต
ผู้บริหารโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สมาชิกสภาเขตดุสิต ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร
และพุทธศาสนิกชนโดยรอบ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดน้อยนพคุณ ไปประดิษฐาน ณ
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต ซึ่งเป็นวัดที่ 8 ในจำนวน 13 วัด ในเขตพื้นที่ดุสิต
และร่วมสนับสนุนจัดชื้อชุดขาวให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารม
ในโครงการวิธีพุทธและค่าอุปกรณ์จัดทำหนังสือสวดมนต์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม
ตามโครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ ของกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

[]

[]

กิจกรรมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบ

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, ชุมชนวัดแค, ชุมชนนครไชยศรี,
สถานีตำรวจนครบาลสามเสน และมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นชุมชนและสถาบันครอบครัวทั้งตำรวจ
ทหาร และประชาชนโดยรอบบริษัทฯ ทางบริษัท กันกุลฯ
ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับชุมชนโดยรอบซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ
จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน
และความสุขให้กับเยาวชนของชาติ

[]

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2556 GUNKUL
ยังคงดำเนินนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมสังคมแบบสมัครใจ
โดยเปิดให้พนักงานเข้าร่วมและทำกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ “ การพัฒนาจิตอาสาพนักงาน”
ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา และทำความสะอาดกวาดลานวัด ห้องน้ำ
ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพื่อเป็นสาธารณกุศลให้กับประชาชน
และผู้มีจิตเป็นกุศลในการร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ผ่านโครงการจิตอาสาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่บ้านราชาวดี และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ช่วยปลูกจิตสำนึกพนักงานจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี
และความสมัครสามัคคีในหมู่พนักงานในเครือ GUNKUL เช่น
กิจกรรมวันเกิดร่วมถวายสังฆทานและรับฟังเทศนาธรรมจากพระครู,
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน (Haiyan) ซึ่งถูกขนานนามให้เป็น
“พายุรุนแรงที่สุดในโลก” ในปี 2013 พัดถล่มภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์,
ถวายปัจจัยและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

[]

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชุม

GUNKUL ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระยะและทุกขั้นตอนการดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง
และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระบบมาตรฐานการจัดการในระดับสากลเพื่อป้องกัน ควบคุม
และแก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตอลดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โดยสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจของชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1.  ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม
    ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

2.  จัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร
    ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของบริษัท

3.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ
    และร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ
    นโยบายของรัฐ

ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง

1.  เสริมสร้างงาน, รายได้ และองค์ความรู้ให้กับชุมชนโดยเปิดรับสมัครแรงงานจากชุมชน
    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
    เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ
    กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.  จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) โดยมีฝ่ายงานผู้รับผิดชอบชัดเจน
    ซึ่งสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

ช่วงระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

1.  ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสังคม
    และสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.  มีการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ
    ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

  สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “
  คณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.  ร่วมกำหนดนโยบายและการดำเนินการภายในองค์กร ทั้งการบริหารงาน การบริการ
    และการจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.  กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
    เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงานของพนักงานรวมถึงกฎระเบียบของบริษัทรวมทั้งให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.  สื่อสารประโยชน์และความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ

4.  ติดตามและทบทวนประสิทธิผลการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

[]

[]

1.  คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รับ
    “โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดุสิต”
    ในงานการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต
    ประจำปี 2556

2.  คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทกันกุล รับรางวัล CSR-DIW for beginner Award 2556
    ในงานการจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการและมอบรางวัลแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการตัดสินของคณะกรรมการ
    โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ณ
    ห้องแกรนด์ไดมอนท์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่
    11 กันยายน พ.ศ. 2556

3.  คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
    รับ “รางวัลดีเด่นประเภท รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556 “
    ในงาน SET Awards 2013 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงละครอักษรา
    คิงเพาเวอร์

4.  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ คุณเฉลิมพล
    ศรีเจริญ กรรมการบริษัทเป็นตัวแทนประธานกรรมการบริษัท รับมอบประกาศเกียรติคุณ
    และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
    และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
    เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบรอบ 42 ปี

+---------------------------+------------------------------------------+
| เครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน   |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| CSR Club                  | กันกุลเข้าร่วมและเป็นเครือข่ายด้านความรับ         |
|                           | ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| []ของ                     | โดยการสนับสนุนของสมาคมบริษัท                 |
| บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ |                                          |
|                           | จดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ |
|                           |                                          |
|                           | และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                  |
|                           | และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               |
|                           |                                          |
|                           | ด้วย                                      |
|                           | มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกในบริษัทจดทะเบียนฯ |
|                           |                                          |
|                           | ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่าง      |
|                           |                                          |
|                           | มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ  |
|                           |                                          |
|                           | และดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม                |
|                           | ภายใต้หลักจริยธรรม                          |
|                           |                                          |
|                           | และการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     |
|                           |                                          |
|                           | เครือข่ายความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ ในปี 2555 |
|                           | และ 2556                                 |
+---------------------------+------------------------------------------+
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม        | กลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)       |
|                           | ได้รับโล่แล                                 |
| กระทรวงอุตสาหกรรม          | ะเกียรติบัตรผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความรับผิดชอ |
|                           | บของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม |
| (CSR-DIW[] Network)       | (CSR-DIW for beginner Award 2556 )       |
|                           | ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO  |
|                           | 26000                                    |
|                           | ในการนำมา                                |
|                           | ตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ |
|                           | โดยได้นำมาตรฐาน CSR-DIW for beginner      |
|                           | มาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า       |
|                           | และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สาขาต่าง ๆ          |
|                           | ของกลุ่มบริษัท กันกุลฯ                         |
+---------------------------+------------------------------------------+

สิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้ยึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ
ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ผ่านมา แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
จรรยาบรรณบริษัทฯ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ
ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
ที่ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์
หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
    รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

2.  ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
    ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงาน
    โดยบริษัทฯ
    ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
    รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขและค่าได้
    โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา
    และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

3.  การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสรีภาพในการนับถือศาสนาความเชื่อ
    และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นส่วนตัว
    และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.  บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ เช่น
    การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ)
    รวมทั้งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระทำ โดยบริษัทฯ
    ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน

[]

5.  จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน
    และ/หรือร้องทุกข์ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
    และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

    -   โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า

        -   ใบตรวจรับสินค้า และใบกำกับภาษี

    -   เว็บไซต์ : www.gunkul.com

    -   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

    -   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com

    -   อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk
        และกล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน

    -   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

    -   การเยี่ยมชมกิจการสำหรับผู้ถือหุ้น

6.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ
    และการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.  ดูแลสิ่งแวดล้อม
    ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกำหนด
    เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

แนวทางดังกล่าวนี้ ได้ยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ
พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ
และมอบหมายให้สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม
นำมาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ความผูกพัน และการพัฒนาพนักงาน

[]

GUNKUL ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไปอย่างสอดคล้องกันกับแนวทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานกันกุล
ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัท กันกุลฯ จะมีกำลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร

โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ทั้งด้านการบริหารจัดการ
ด้านเทคนิคเฉพาะทางสายอาชีพ
รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท กันกุลฯ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลพนักงาน

ขอบเขตข้อมูลพนักงานในกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยบริษัทในกลุ่มดังนี้

-   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GKE

-   บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด KPN

-   บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด GCPG

-   บริษัท จี-พาวเวอร์ซอร์ส จำกัด GPS

-   บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด GKA

-   บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด GKP

+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| ประเภทพนักงาน แยกตามบริษัท และปี           | 2554   | 2555    | 2556    |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานทั้งหมด                       | 436    | 457     | 483     |
|                                        |        |         |         |
|                                        | 328    | 352     | 375     |
|                                        |        |         |         |
|                                        | 108    | 105     | 108     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานแยกตามบริษัท                  |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| GKE..                                  | 148    | 156     | 194     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 145    | 155     | 193     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 3      | 1       | 1       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| KNP..                                  | 10     | 12      | 13      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 9      | 9       | 11      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 1      | 3       | 2       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| GCPG                                   | 8      | 8       | 3       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 8      | 8       | 3       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 0      | 0       | 0       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| GPS..                                  | 0      | 0       | 0       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 0      | 0       | 0       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 0      | 0       | 0       |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| GKA..                                  | 204    | 216     | 206     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 122    | 136     | 124     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 82     | 80      | 82      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| GKP..                                  | 66     | 65      | 67      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายเดือน                      | 44     | 44      | 44      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานรายวัน                        | 22     | 21      | 23      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+

+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| ประเภทพนักงาน                           | 2554   | 2555    | 2556    |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานตามสัญญาจ้าง                  |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานประจำ                        | 432    | 433     | 455     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานสัญญาจ้าง                      | 4      | 24      | 28      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานตามระดับตำแหน่ง               |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   ผู้บริหารระดับสูง                       | 12     | 13      | 13      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   ผู้จัดการฝ่าย                          | 26     | 28      | 29      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   หัวหน้าแผนก/หน่วย/professional        | 71     | 67      | 70      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานระดับต้น-กลาง                  | 137    | 143     | 161     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   พนักงานระดับปฏิบัติการ                  | 190    | 206     | 210     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงาน ชาย/หญิง                    |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   ชาย                                | 242    | 262     | 282     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   หญิง                                | 194    | 195     | 201     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานตามช่วงอายุ                   |        |         |         |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   50 ปีขึ้นไป                           | 14     | 13      | 18      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   30-50 ปี                            | 276    | 293     | 308     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| -   ต่ำกว่า 30 ปี                         | 146    | 151     | 157     |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| จำนวนพนักงานลาออกต่อปี                    | 116    | 121     | 41      |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| % พนักงานลาออกเดือน                      | 2.22   | 2.21    | 0.71    |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+
| % พนักงานลาออกต่อปี                       | 26.61  | 26.48   | 8.49    |
+----------------------------------------+--------+---------+---------+

โดยพิจารณาจากจำนวนรวมพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราการลาออกของพนักงานมี %
ที่ลดลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากบริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยในปี 2556
บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
เพื่อรับรองว่าพนักงานชาวกันกุลห่างไกลยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
เพื่อร่วมสนับสนุนให้พนักงานที่คลอดบุตรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเสริมสร้างสายใยรักในครอบครัว
รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ทำงาน และเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์ให้กับพนักงาน

สร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
“ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมพนักงานรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์, กิจกรรมขอคำอวยพร
ผ่านส้มมงคลตามประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งถือว่าการมอบผลส้มซึ่งกันและกันเป็นเหมือนดั่งการมอบสิ่งดี ๆ
ที่เป็นมงคลให้แก่ผู้บริหารซึ่งเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของพนักงานชาวกันกุล

นอกจากสภาพแวดล้อมที่ทางบริษัทปรับปรุง และกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
และเพื่อเพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานแล้ว ทางบริษัทฯ
ยังคงเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการให้กับพนักงาน ในปี 2556
ได้มีการปรับเปอร์เซ็นต์เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเดิมจาก 2% เป็น 4%
และเพิ่มเติมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกให้กับพนักงาน
ที่นอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุหมู่และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุที่บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้
และนอกเหนือจากสวัสดิการภาครัฐบาลสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยที่เบิกจากประกันสังคม
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงาน
และพนักงานมีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ในยามเกษียณที่เหมาะสม
โดยเป็นการเตรียมกำลังคนและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานที่มีสมรรถนะสูงให้พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจที่ดำเนินอยู่
และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับมีการตระหนักรับรู้ เข้าใจ
และนำไปปฏิบัติ ค่านิยมอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันให้กับพนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร

[]

โครงสร้างการออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency)
และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับ
เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจ วิสัยทัศน์
และทิศทางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะรวมพลังผลักดันให้ บริษัทฯ
เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

GUNKUL มีการจัดหลักสูตรต่าง ๆ รองรับกับ Competency หลักขององค์กร
และมีการส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่น่าสนใจที่จัดโดยสถาบันและวิทยากรที่มีชื่อเสียง โดยในปี
2556 พนักงานได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยแบ่งตามกลุ่มตามระดับ
ดังนี้

-   พนักงานระดับปฏิบัติการ เฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมง/พนักงาน ตัวอย่างหลักสูตร เช่น
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การขับรถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
    ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ เป็นต้น

-   พนักงานระดับต้น-กลาง เฉลี่ยประมาณ 24 ชั่วโมง/พนักงาน ตัวอย่างหลักสูตร เช่น
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร เจาะลึกบัญชีรายจ่าย
    ป.ป.ช.สรรพากร การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ การคิดเชิงบวก เป็นต้น

-   พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย เฉลี่ยประมาณ 28 ชั่วโมง/พนักงาน ตัวอย่างหลักสูตร เช่น
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้างและการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฝึกสอน สอนงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
    การคิดเชิงบวก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า เป็นต้น

-   พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย เฉลี่ยประมาณ 44 ชั่วโมง/พนักงาน
    ตัวอย่างหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพิ่มศักยภาพพัฒนาภาวะผู้นำ
    การบัญชีเพื่อผู้บริหาร การจัดทำแผนกลยุทธ์และการกำหนด KPIs
    สำนึกความเป็นผู้ประกอบการด้วยหัวใจผู้นำ เป็นต้น

-   พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง เฉลี่ยประมาณ 13 ชั่วโมง/พนักงาน วอย่างหลักสูตร เช่น
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า
    การปฏิบัติการตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน การจัดทำแผนกลยุทธ์และการกำหนด KPIs
    สำนึกความเป็นผู้ประกอบการด้วยหัวใจผู้นำ เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วทางบริษัท ได้จัดส่งผู้บริหารเข้ารับการศึกษา ณ สถาบันพระปกเกล้า
ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
โดยทางบริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของบริษัทให้เกิดความยั่งยืน
โดยเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรดังนี้

+------------------+--------------+-----------------------------------+
| ผู้บริหาร           | ตำแหน่ง       | หลักสูตรที่เข้ารับการศึกษา               |
+------------------+--------------+-----------------------------------+
| คุณสมบูรณ์          | ก            | ประกาศนียบัตรชั้นสูง                   |
| เอื้ออัชฌาสัย        | รรมการผู้จัดการ | หลักสูต                             |
|                  |              | รการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย |
|                  |              | สำหรับนักบริหารระดับสูง                |
|                  |              |                                   |
|                  |              | รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา พ.ศ. 2556         |
+------------------+--------------+-----------------------------------+
| คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ  | กรรมการบริษัท  | ประกาศนียบัตรชั้นสูง                   |
|                  |              | หลักสูตรการบริหา                     |
|                  |              | รเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง |
|                  |              |                                   |
|                  |              | รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา พ.ศ. 2556         |
+------------------+--------------+-----------------------------------+

นอกเหนือจากการพัฒนาเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “
การวางแผนลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณ“
เพื่อให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดีก่อนวัยเกษียณ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะพ้นสภาพการทำงาน
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ
บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ

มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[]

มาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ
ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน
โดยในด้านสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหาชน) ได้แก่ โรงไฟฟ้า บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ส จำกัด และบริษัท กันกุล ชูบุ
พาวเวอร์เจน จำกัด ได้เริ่มนำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เข้าประยุกต์ใช้งาน
เพื่อให้มีการติดตาม ตรวจสอบ/ทวนสอบระบบอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
โดยมีแผนการดำเนินการตั้งแต่ช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ในปี 2557 และเข้าร่วมชมรม
CSR ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
โดยตลท.ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำโครงการ
“พัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม iCSR Project ”
โดยทางบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนฯ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปี 2556

นอกจากนั้นแล้วในปี 2556 กลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ได้ร่วมเข้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
(CSR-DIW for Beginner) ทางด้านการแยกขยะ โดยแบ่งขยะเป็น 3 ประเภท ขยะทั่วไป,
ขยะ Recycle ประเภทกระดาษ และ ขวดพลาสติก
รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงไฟฟ้า 3 บริษัท รวม 12 สาขา ดังนี้

  ------------------------------ -------------------- --------------------
  1.บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด สาขาบ้านกล้วย1         3-88-63/53 พช

                                 สาขาบ้านกล้วย2         3-88-96/54 พช

                                 สาขาบึงสามพัน          3-88-49/56 พช

                                 สาขาเนินปอ            3-88-6/56 พจ

                                 สาขาศรีจุฬา            3-88-18/56 นย

                                 สาขาวิเชียรบุรี          3-88-7/56 พช

  2.บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด     สาขาบึงสามพัน          3-88-1/56 พช

                                 สาขาดงคอน1           3-88-5/55 ชน

                                 สาขาดงคอน2           3-88-4/55 ชน

                                 สาขาตาขีด             3-88-99/54 นว

                                 สาขาตาสัง             3-88-94/54 นว

  3.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด                           จ.3-74(3)-1/35 นบ.
  ------------------------------ -------------------- --------------------

นอกจากบริษัทฯ
จะดูแลเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและครอบครัวด้วยสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ แล้ว
บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้
คำแนะนำ และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากลาย เช่น ป้ายประกาศ อีเมล์ เสียงตามสาย Morning
Talk
อีกทั้งจัดให้มีการทดสอบสมรรถนะและความแข็งแรงของร่างกายประจำปีผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
และกิจกรรมกีฬา โดยมุ่งหวังให้พนักงานดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจตามความสนใจของพนักงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น
กิจกรรมฟุตซอลคลังสินค้า และโรงงาน, กิจกรรมแข่งขันแชร์บอล กิจกรรมเต้นแอโรบิค เป็นต้น

สำหรับด้านอาชีวอนามัย บริษัทฯ จัดกิจกรรมผ่านระบบกิจกรรม 5 ส คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมทั้งสื่อสารผ่านกิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety
Analyst การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan-Do-Check-Act
(PDCA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
มีการจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงานแต่ละบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลัก 5 ส
รวมทั้งสับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 5 ส ในกลุ่มบริษัท
เพื่อให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้มีมุมมองทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการพัฒนาปรับปรุง 5
ส อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล
จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
โดยมีการจัดสัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ
เพื่อรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักรับรู้ และมีส่วนร่วมทุกระดับในด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
| บร | ตัว               | ประเภท   | 2553  | 2554  | 2555  | 2556  |
| ิษัท | ชี้วัดด้านความปลอดภัย |          |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
| G  | 1.จำ             | พนักงา    | 25    | 25    | 31    | 29    |
| KA | นวนชั่วโมงการทำงาน | นรายเดือน | 9,404 | 7,032 | 1,895 | 5,640 |
|    |                  |          |       |       |       |       |
|    | (ชั่วโมง)          | พนัก      | 25    | 20    | 23    |       |
|    |                  | งานรายวัน | 7,638 | 4.428 | 5,206 | 21    |
|    |                  |          |       |       |       | 4,240 |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 2.จำนวน          | พนักงา    | 34    | 0     | 28    | 210.5 |
|    | อุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 2     | 9     | 0     | 40    |
|    | (วัน)             | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 3.จำนวนผู้บาดเจ็บ   | พนักงา    | 6     | 3     | 4     | 4     |
|    | จากการทำงาน(ราย) | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 8     | 9     | 9     | 11    |
|    |                  | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 4.จำนวนผู้เสียชีวิต   | พนักงา    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |                  | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |                  | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
| บร | ตัว               | ประเภท   | 2553  | 2554  | 2555  | 2556  |
| ิษัท | ชี้วัดด้านความปลอดภัย |          |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
| G  | 1.จำ             | พนักงา    | 8     | 7     | 8     | 8     |
| KP | นวนชั่วโมงการทำงาน | นรายเดือน | 7,058 | 0,080 | 2,537 | ,3426 |
|    |                  |          |       |       |       |       |
|    | (ชั่วโมง)          | พนัก      | 6     | 5     | 6     |       |
|    |                  | งานรายวัน | 5,189 | 4,300 | 6,526 | 5     |
|    |                  |          |       |       |       | 9,177 |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 2.จำนวน          | พนักงา    | 0     | 0     | 0     | 45    |
|    | อุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 0     | 3     | 0     | 0     |
|    | (วัน)             | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 3.จำนวนผู้บ        | พนักงา    | 1     | 1     | 2     | 1     |
|    | าดเจ็บจากการทำงาน | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 1     | 1     | 4     | 0     |
|    | (ราย)            | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+
|    | 6.จำนวนผู้เสียชีวิต   | พนักงา    | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |                  | นรายเดือน |       |       |       |       |
|    |                  |          | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    |                  | พนัก      |       |       |       |       |
|    |                  | งานรายวัน |       |       |       |       |
+----+------------------+----------+-------+-------+-------+-------+

สูตรการคิดคำนวณ

1.  จำนวนชั่วโมงการทำงาน = ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดรวมการทำงานล่วงเวลาตลอดทั้งปี
    (ชั่วโมง)

2.  จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน = วันที่หยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (วัน)

3.  จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน = จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน (ราย)

4.  จำนวน 200,000 มาจากการคำนวณ
    ชั่วโมงการทำงานเปรียบเทียบโดยคิดจากจำนวนพนักงานทำงานเต็มเวลา 100 คน
    โดยหนึ่งปีมี 50 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน วันละ 8 ชม. [ 100 x 50 x 5 x 8 = 200,000
    ]

5.  จำนวนผู้เสียชีวิต = จำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน

การดำเนินงานและการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กำหนดว่า
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคล, กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สามารถสร้างผลกระทบ
และ/หรือได้รับผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบจากการดำเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อมีส่วนรวมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นบริษัทฯ
ได้กำหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรใน
6 พันธกิจหลัก คือ

1.  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน :
    จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความสำคัญต่อสังคม
    และสิ่งแวดล้อม

2.  การขาย :
    จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและช่องทางการจำหน่ายรวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

3.  เทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
    มาใช้ในการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุน

4.  ผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

5.  บุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
    ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

6.  การจัดการ : จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อทราบถึงความคาดหวัง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสามารถสนองตอบได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| ผู้มีส     | ค                | กระบวนการที่ใช้/ | แนวปฏิบัติ/การตอบสนอง    |
| ่วนได้เสีย | วามต้องการ/ประเด็น |               |                       |
|         |                  | ช             |                       |
|         |                  | ่องทางการสื่อสาร |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 1.      | -                | -   HR        | -   ปฏิบัติต่อพนัก         |
|  พนักงาน | ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม |     Committee | งานอย่างเป็นธรรมโดยกำหน |
|         |                  |     Meeting   | ดหลักเกณฑ์การประเมินผลงา |
|         | และสวัสดิการนอกเหน |               | นอย่างเป็นธรรมและวัดผลได้ |
|         | ือจากที่กฎหมายกำหนด | -   Gunkul    |                       |
|         |                  |     Training  | -                     |
|         | -   โอกาส        |     Plan      | พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัด |
|         | ในการพัฒนาความสาม |               | สวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม |
|         | ารถอย่างเท่าเทียมกัน | -   สำรวจคว   |                       |
|         |                  | ามคิดเห็นพนักงาน | -   คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน   |
|         | -   ส่งเสริมความก  |               |     ดูแลอนามัยแล        |
|         | ้าวหน้าและความมั่นคง | -   ช่อง       | ะความปลอดภัยในการทำงาน |
|         |                  | ทางรับความคิดเห |                       |
|         | -   มีสภาพแว      | ็นและข้อเสนอแนะ | -   พัฒนาศักยภาพและธำ   |
|         | ดล้อมในการทำงานที่ดี |               | รงรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่ง |
|         |                  | -             |     คนดีอย่างต่อเนื่อง     |
|         |                  |    Suggestion |     รวมถึงส่งเ          |
|         |                  |     Committee | สริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน |
|         |                  |               |                       |
|         |                  | -   Intranet, |                       |
|         |                  |               |                       |
|         |                  |    บอร์ดประกาศ |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 2.      | -   ราคาเหมาะสม  | -   ประชุม/ป   | -   ปฏิบัติต่อคู่ค้าท        |
| คู่ค้าธุรกิจ |     โดยมีกา       | รึกษาหารือเพื่อบร | างธุรกิจด้วยความเสมอภาคแ |
|         | รตรวจสอบราคากลาง | รลุตามข้อตกลงแล | ละยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน |
|         |                  | ะเป้าหมายร่วมกัน |                       |
|         | -                |               | -   ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญ |
|         |  มีความเป็นธรรมและ | -   ให้ควา     | ญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ |
|         | เสมอภาคในการจัดซื้อ | มรู้ด้านวิชาการโด |                       |
|         |     จัดจ้าง        | ยผู้เชี่ยวชาญเฉพา | -   สื่อสารให้คู่ค         |
|         |     และประมูลงาน  | ะด้านทางธุรกิจแล | ้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึง |
|         |                  | ะทีมงานของบริษัท | ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน, |
|         | -                |               |     การจัดซื้อ/จัดจ้าง,    |
|         |   ถ่ายทอดและแลกเป | -   เย        |     กระบวนการใ        |
|         | ลี่ยนความรู้เทคโนโลยี | ี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ | นการคัดเลือกและประเมินผล |
|         |     และประสบการณ์ |     พร้อม      |     โดยมีกา            |
|         |                  | รับฟังความคิดเห็น | รจัดทำรายงานการตรวจสอบ |
|         | -   บริห          |               |     ติดตาม             |
|         | ารจัดการทรัพยากรใน |  และข้อเสนอแนะ |                       |
|         | การดำเนินงานร่วมกัน |               |    และสรุปรายงานผลการด |
|         |                  |               | ำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ |
|         | -   เคารพ        |               |                       |
|         | ในสิทธิและทรัพย์สินทา |               | -   จัดระบบควบค        |
|         | งปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง |               | ุมดูแลมิให้นำความลับของคู่ค้า |
|         |                  |               | ธุรกิจไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ |
|         |                  |               |                       |
|         |                  |               | เพื่อดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 3       | -   ผลิตภัณ        | -             | -   นำเสนอ            |
| .  ลูกค้า | ฑ์และบริการที่มีคุณภาพ |   สำรวจและประ | ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ |
|         |     ความปลอดภัย   | เมินความพึงพอใจ |     ความปลอดภัย        |
|         | ตามมาตรฐานในราคา |               |                       |
|         | ยุติธรรมและแข่งขันได้ | -             | สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ |
|         |                  |   ออกเยี่ยมลูกค้า |     ในร               |
|         | -   การส่งม       |               | าคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ |
|         | อบผลิตภัณฑ์และบริการ | -   จ         |                       |
|         |     ภายใต้เงือ     | ัดทำเว็บไซต์ข้อมูล | -   จัดทำระบบประกัน     |
|         | นไขและเวลาที่กำหนด |     w         | คุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน |
|         |                  | ww.gunkul.com |     Supply Chain      |
|         | -   การ          |               |     ตั้งแต่วัตถุดิบ         |
|         | ให้บริการก่อนการขาย | -   การร      | ต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า |
|         |     เช่น          | ับฟังความคิดเห็นแ |                       |
|         |     วิธีการ/       | ละรับข้อร้องเรียน | -                     |
|         | ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ |               |   ตรวจสอบและควบคุมการผ |
|         |     รวมท         | -   ให้ข้อมูลผ   | ลิตสินค้าและการให้บริการได |
|         | ั้งบริการหลังการขายก | ลิตภัณฑ์และบริการ | ้ตามมาตรฐานที่บริษัทได้รับกา |
|         | ารให้คำปรึกษาและช่ว | ผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ | รรับรองและนำมาประยุกต์ใช้ |
|         | ยเหลืออย่างเหมาะสม |     ห         |                       |
|         |                  | รือจัดสัมมนาให้กับ | -   วิจัยแล             |
|         |                  | ลูกค้าเฉพาะเรื่อง | ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง |
|         |                  | ตามความต้องการ |     โดยควบคุมคุณภาพ     |
|         |                  |               |     ควา               |
|         |                  |               | มปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน |
|         |                  |               |     และราคาแข่งขันได้    |
|         |                  |               |                       |
|         |                  |               | -   สื่อสาร             |
|         |                  |               |     และปฏิบัติตามข้อตกลงท |
|         |                  |               | ี่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด |
|         |                  |               |     เช่น               |
|         |                  |               |     การส              |
|         |                  |               | ่งมอบผลิตภัณฑ์/การให้บริการ |
|         |                  |               |     และอื่น ๆ           |
|         |                  |               |     ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+

+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| ผู้มีส     | ค                | กระบวนการที่ใช้/ | แนวปฏิบัติ/การตอบสนอง    |
| ่วนได้เสีย | วามต้องการ/ประเด็น |               |                       |
|         |                  | ช             |                       |
|         |                  | ่องทางการสื่อสาร |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 4       | -   ดำเ          | -   รับข้อ      | -   ปฏิบ               |
| .  คู่แข่ง | นินธุรกิจอย่างโปร่งใส | มูลข่าวสารจากสื่อ | ัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม |
|         |     สุจริต         |               |     ค                 |
|         |     และมีจริยธรรม  | และเวทีสาธารณะ | ำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย |
|         |                  |               |                       |
|         | -   แ            | -             |                       |
|         | ข่งขันอย่างเป็นธรรมแ |   ร่วมเป็นสมาชิก |                       |
|         | ละเป็นไปตามกฎหมาย | กับองค์กรกลางด้า |                       |
|         |                  | นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 5.      | -   ชำ           | -   ประชุมเพ   | -   จัดให้มีระบบกา       |
|   เจ้าหนี้ | ระหนี้สินตรงตามกำหน | ื่อหาข้อสรุปร่วมกัน | รควบคุมดูแลปฏิบัติตามข้อผูกพ |
|         | ดพร้อมผลตอบแทนตาม |               | ันที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด |
|         | ที่ตกลงเห็นชอบร่วมกัน |               |     โดยคำนึงถ          |
|         |                  |               | ึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ |
|         | -   บริหารจัดการ   |               |                       |
|         | ความเสี่ยงที่เหมาะสม |               |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+
| 6.  ชุม  | -                | -   จัดประ     | -                     |
| ชน/สังคม | ดูแลผลกระทบต่อชุมชน | ชุมประชาพิจารณ์ร | ดำเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม |
|         |     สิ่งแวดล้อม     | ่วมกับชุมชนก่อนดำ |                       |
|         |     และค         | เนินการทางธุรกิจ | -   ร่วมกับชุมชนดำเนินโคร |
|         | วามปลอดภัยของชุมชน |               | งการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง |
|         |                  |  เพื่อให้องค์ความ |     การศึกษา           |
|         | -   ร่วมพัฒนาชุมชน  | รู้และผลกระทบรว |     วัฒนธรรมประเพณี     |
|         |                  | มทั้งการดำเนินธุร |                       |
|         |    ทางด้านเศรษฐกิจ | กิจจะอยู่ร่วมกับชุม | -   ติดตาม             |
|         |     สังคม         | ชนได้อย่างราบรื่น | และดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล |
|         |     และสิ่งแวดล้อม  |               | ะความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง |
|         |                  | พร้อมสำรวจความ |                       |
|         | -   สนับ          | คิดเห็นและความพ | -                     |
|         | สนุนกิจกรรมของชุมชน | ึงพอใจของชุมชนใ |  สนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันค |
|         |                  | นการดำเนินธุรกิจ | วามรู้และทักษะของตนสู่ชุมชน |
|         |                  |               |     เช่น               |
|         |                  | -             |     เป็นอ              |
|         |                  | รับฟังความคิดเห็น | าสาสมัครให้ความรู้ด้านไฟฟ้า |
|         |                  |     ข้อเสนอแนะ |     และ               |
|         |                  |               | เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ |
|         |                  |  และข้อร้องเรียน |                       |
|         |                  |               |                       |
|         |                  | -   สนับสนุนก   |                       |
|         |                  | ิจกรรมเพื่อพัฒนาช |                       |
|         |                  | ุมชนอย่างต่อเนื่อง |                       |
|         |                  |               |                       |
|         |                  | -             |                       |
|         |                  |    ให้ความร่วมม |                       |
|         |                  | ือกับภาครัฐในการ |                       |
|         |                  | ปฏิบัติตามระเบียบ |                       |
|         |                  |     ข้อบังคับ    |                       |
|         |                  |     และกฎหมาย |                       |
|         |                  |               |                       |
|         |                  |  รวมถึงการดำเน |                       |
|         |                  | ินงานกิจกรรมสาธ |                       |
|         |                  | ารณประโยชน์ต่าง |                       |
|         |                  |     ๆ         |                       |
+---------+------------------+---------------+-----------------------+

ในปี 2556
บริษัทพิจารณาและประเมินประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นประเด็นร่วมที่ผู้มีส่วนได้เสียหลักให้ความสำคัญ
และที่มีแนวโน้มจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้การระบุประเด็นครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยได้ดำเนินงานดังนี้

-   การจัดทำสานเสวนากับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการของกิจการ

-   การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้บริหาร

-   การพิจารณาจากประเด็นหลักที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำคัญ

พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข
การลดความเสี่ยง ระบบการรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่าน และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร
รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Book) และนำระบบ KPI (Key
Performance Indicator) มาใช้เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่าง ๆ
และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission)
มาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
โดยมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ

  1. การควบคุมภายในองค์กร

  2. การประเมินความเสี่ยง

  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน
กล่าวคือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ได้แต่งตั้ง
นายวรเทพ เหลืองสิรพรชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานตรวจสอบภายใน
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
และดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี
และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ หลักสูตร
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 4/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท, บริษัทย่อย , บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | ช   | ก      | ลักษณะความสัมพันธ์                       |
|              | ื่อย่อ | ารประก |                                      |
|              |     | อบธุรกิจ |                                      |
+==============+=====+========+======================================+
| บริษัท กันกุล    | GKG | ล      | - GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL          |
| กรุ๊พ จำกัด     |     | งทุนในบ | โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.97            |
|              |     | ริษัทต่าง |                                      |
|              |     | ๆ      | - GKG                                |
|              |     |        | มีกล                                  |
|              |     |        | ุ่มครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ |
|              |     |        | 99.64 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ   |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์                     |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท จี.เค.   | GKA | ผลิต    |   - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL      |
| แอสเซ็มบลี้     |     | อุปกรณ์ส |   เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 |
| จำกัด         |     | ำหรับระ |   โดย GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่  |
|              |     | บบไฟฟ้า |   นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKA      |
|              |     |        |   ร้อยละ 0.00005 และมีกรรมการร่วมกันกับ   |
|              |     |        |   GUNKUL คือ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
|              |     |        |   และคุณอารีวรรณ รุ่นประพันธ์              |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท จี.เค.   | GKP | ผลิต    |   - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL      |
| พาวเวอร์      |     | อุปกรณ์ส |   เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 |
| โปรดักส์ จำกัด  |     | ำหรับระ |   โดย GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ              |
|              |     | บบไฟฟ้า |                                      |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์         |
|              |     |        | ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001             |
|              |     |        | และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ         |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ นางอารีวรรณ  |
|              |     |        | รุ่นประพันธ์                             |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | KNP | จำหน่าย |   -ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL       |
| เค.เอ็น.พี.    |     | อุปกรณ์ส |   เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 |
| ซัพพลาย จำกัด  |     | ำหรับระ |   โดย KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ              |
|              |     | บบไฟฟ้า |                                      |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์         |
|              |     |        | ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002            |
|              |     |        | และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ         |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | นายเฉลิมพล ศรีเจริญ                     |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WED | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันาคม 2556 GUNKUL         |
| พัฒนาพลังงานลม |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WED ในสัดส่วนร้อยละ      |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ | 70.00 โดย WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL   |
|              |     | จำหน่าย | ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน WED   |
|              |     |        | ร้อยละ 0.001 และ WED มีกรรมการร่วมกันกับ  |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่นางสาวนฤชล                |
|              |     |        | ดำรงปิยวุฒิ์เป็นบุตรของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์    |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
|              |     |        | และมีกรรมการร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ |
|              |     |        | นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                   |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท เอ็นเค   | NK  | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| เพาวเวอร์     |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้น NK ในสัดส่วนร้อยละ 49.00       |
| โซล่า จำกัด    |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดยมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS    |
|              |     | จำหน่าย | ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์            |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
|              |     |        | และมีกรรมการร่วมกันกับ GCPG ได้แก่         |
|              |     |        | นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และนายพงษ์สกร      |
|              |     |        | ดำเนิน โดยบริษัทฯ มีอำนาจควบคุม           |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | G   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| โซลาร์ รูฟ 1   | SR1 | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97  |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย GSR1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่   |
|              |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSR1   |
|              |     |        | ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL |
|              |     |        | ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์            |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | G   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| โซลาร์ รูฟ 2   | SR2 | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97  |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย GSR2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่   |
|              |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GSR2   |
|              |     |        | ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL |
|              |     |        | ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์            |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท โซลาร์   | SES | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| เอนเนอร์ยี่     |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.97   |
| โซไซตี้ จำกัด   |     | ฟฟ้าเพื่อ |                                      |
|              |     | จำหน่าย |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท ไบร์ท    | BGP | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| กรีน พาวเวอร์  |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.97   |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ | และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่       |
|              |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | GPD | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| พาวเวอร์      |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.97   |
| ดีเวลลอปเม้นท์  |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL         |
| จำกัด         |     | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน    |
|              |     |        | GPD ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ    |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | - GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์   |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | G   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| โซลาร์        | SP1 | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97  |
| พาวเวอร์      |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย GSP1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL        |
| 1จำกัด        |     | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน    |
|              |     |        | GSP1 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ   |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | G   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| โซลาร์        | SP2 | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97  |
| พาวเวอร์ 2    |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย GSP1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL        |
| จำกัด         |     | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน    |
|              |     |        | GSP1 ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ   |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| Gunkul       | GIM | ล      | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| I            |     | งทุนในบ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00  |
| nternational |     | ริษัทต่าง |                                      |
| (Mauritius)  |     | ประเทศ |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| Gunkul       | GIS | ล      | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GIM           |
| Investment   |     | งทุนในบ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00  |
| (Singapore)  |     | ริษัทต่าง |                                      |
| Pte. Ltd.    |     | ประเทศ |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| Gunkul       | GMP | ล      | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GIS           |
| Myanmar      |     | งทุนในบ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00  |
| Power        |     | ริษัทต่าง |                                      |
| (Hlawga)Ple, |     | ประเทศ |                                      |
| Ltd.         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล ชูบุ | G   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| พาวเวอร์เจน   | CPG | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ     |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ | 51.00 โดยมีครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ถือหุ้นใน GCPG |
|              |     | จำหน่าย | ร้อยละ 0.00002 และมีกรรมการร่วมกับ       |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย       |
|              |     |        | โดยได้จำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค     |
|              |     |        | พาวเวอร์ จี.บี. ร้อยละ 49.00 เมื่อวันที่ 26   |
|              |     |        | กุมภาพันธ์ 2556 โดย GUNKUL              |
|              |     |        | ไม่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว      |
|              |     |        | และวันที่ 28 มิถุนายน 2556                |
|              |     |        | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท    |
|              |     |        | กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด (GCPG)       |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท สยาม    | SWE | ผลิต    |   - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL      |
| วินด์ เอนเนอร์ยี่ |     | กระแสไ |   เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 |
| จำกัด         |     | ฟฟ้าเพื่อ |   โดย SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL       |
|              |     | จำหน่าย |   ได้แก่นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน   |
|              |     |        |   SWE ร้อยละ 0.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ  |
|              |     |        |   GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์   |
|              |     |        |   และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย โดยบริษัทฯ     |
|              |     |        |   มีอำนาจควบคุม                        |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท สยาม    | S   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| กันกุล โซลาร์   | GSE | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 49.97  |
| เอนเนอร์ยี่     |     | ฟฟ้าเพื่อ | โดย SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL        |
| จำกัด         |     | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน    |
|              |     |        | SGSE ร้อยละ 0.01 และ SGSE             |
|              |     |        | มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL               |
|              |     |        | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์             |
|              |     |        | และมีกรรมการร่วมกันกับ GPG และ GPS ได้แก่  |
|              |     |        | นายพงษ์สกร ดำเนิน                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-1 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL      |
| กรีนโซลาร์รูฟ 1 |     | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์             |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-2 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 2 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-3 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ   |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| 3จำกัด        |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-4 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 4 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-5 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 5 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-6 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 6 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-8 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 8 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | WHA | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | _GS | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ   |
| กันกุล         | R-9 | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ |
| กรีนโซลาร์รูฟ 9 |     | จำหน่าย | นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์                 |
| จำกัด         |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | W   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | HA_ | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ  |
| กันกุล         | GSR | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL      |
| กรีนโซลาร์รูฟ   | -10 | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์             |
| 10 จำกัด      |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | W   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | HA_ | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ  |
| กันกุล         | GSR | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL      |
| กรีนโซลาร์รูฟ   | -16 | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์             |
| 16จำกัด       |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | W   | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| ดับบลิวเอชเอ   | HA_ | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ  |
| กันกุล         | GSR | ฟฟ้าเพื่อ | 25.01 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL      |
| กรีนโซลาร์รูฟ   | -17 | จำหน่าย | ได้แก่นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์             |
| 17จำกัด       |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | GPS | ผลิต    | - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 GUNKUL        |
| จี-พาวเวอร์    |     | กระแสไ | เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00   |
| ซอร์ซ จำกัด    |     | ฟฟ้าเพื่อ | และมีกรรมการร่วมกันกับ                   |
|              |     | จำหน่าย |                                      |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
|              |     |        | และนายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท ฟิวเจอร์  | FEC | รับเหมา | - FEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับกลุ่ม GUNKUL ได้แก่  |
| อิเลคทริคอล    |     | ก่อสร้าง | GKG และครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์               |
| คอนโทรล จำกัด |     |        | โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00            |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ เดิม FEC        |
|              |     |        | ประกอบธุรกิจนำเข                       |
|              |     |        | ้าผลิตภัณฑ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่ม |
|              |     |        | GUNKUL ต่อมา FEC                      |
|              |     |        | ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ใน                   |
|              |     |        | การทำธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง |
|              |     |        | และได้หยุดการประกอบธุรกิจนำเข้าอุปกร       |
|              |     |        | ณ์สำหรับระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัทในกลุ่ม |
|              |     |        | GUNKUL ตั้งแต่ปี 2551                    |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | GKT | ขนส่ง   | - GKT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์  |
| กันกุลเทรดดิ้ง   |     | ทางเรือ | ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GKG                 |
| แอนด์ เอเยนซี่  |     | ระหว่าง | โดยครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นใน GKT        |
| จำกัด         |     | ประเทศ |                                      |
|              |     |        | ร้อยละ 66.00 และมีกรรมการร่วมกันกับ       |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่ นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กุลนที    | KNT | เ      | - KNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ    |
| จำกัด         |     | ดินเรือร | ซึ่งเป็นครอบครัวของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์  |
|              |     | ะหว่างป | โดยครอบครัวศรีเจริญถือหุ้นใน KNT ร้อยละ     |
|              |     | ระเทศใ | 97.93                                |
|              |     | นเขตทว |                                      |
|              |     | ีปเอเชีย |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท กันกุล    | GML | ห      | - GML มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์  |
| มารีนไลน์ จำกัด |     | ยุดประก | ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00             |
|              |     | อบธุรกิจ | และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL            |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| กิจกา         | JV- | รับเหมา | - กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์          |
| รร่วมค้าศรีอู่ทอง | Sri | ก่อสร้าง | อิเล็คทริคอลคอนโทรล เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี    |
| แ            | &   |        | FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง |
| ละฟิวเจอร์อิเลค | FEC |        |                                      |
| ทริคอลคอนโทรล |     |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท         | GK2 | ให้เช่า  | - GK2000                             |
| ก            | 000 | ทรัพย์สิน | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์         |
| ันกุลเอ็นจิเนียริ่ง |     |        | โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.00            |
| (2000) จำกัด  |     |        | และมีกรรมการร่วมกับ                     |
|              |     |        |                                      |
|              |     |        | GUNKUL ได้แก่นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์          |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| บริษัท จี.เอ็ม.  | GMS | ให้เช่า  | - GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดำรงปิยวุฒิ์   |
| ซัพพลายแ      |     | ทรัพย์สิน | โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00            |
| อนด์คอนสตรัคชั่น |     |        | และมีกรรมการร่วมกับ GUNKUL              |
| จำกัด         |     |        |                                      |
|              |     |        | ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์                |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| กิจการร่วมค้า   | JV- | รับเหมา | - กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี       |
| เอฟอีซี แอนด์   | FEC | ก่อสร้าง | เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน        |
| เอสเอซี       | &   |        | ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง               |
|              | SAC |        |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| นายกัลกุล      | -   | ก      | - นายกัลกุล                            |
| ดำรงปิยวุฒิ์     |     | รรมการ | ดำรงปิยวุฒิ์และครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ   |
|              |     |        | 59.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL |
|              |     |        | และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ   |
|              |     |        | GUNKUL                               |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| นางสาวโศภชา  | -   | ก      | - นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์               |
| ดำรงปิยวุฒิ์     |     | รรมการ | เป็นภรรยาของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์          |
|              |     |        | และเป็นประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL   |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| นางสาวนฤชล   | -   | ก      | - นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์                |
| ดำรงปิยวุฒิ์     |     | รรมการ | เป็นบุตรของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์            |
|              |     |        | และเป็นกรรมการของ GUNKUL              |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| คุณปวิช        | -   | บุตรน   | - นายปวิช ดำรงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของนายกัลกุล   |
| ดำรงปิยวุฒิ์     |     | ายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ์                             |
|              |     |        |                                      |
|              |     | ดำ     |                                      |
|              |     | รงปิยวุฒิ์ |                                      |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+
| นายเฉลิมพล    | -   | ก      | - นายเฉลิมพล ศรีเจริญ                   |
| ศรีเจริญ       |     | รรมการ | เป็นน้องชายของนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์     |
|              |     |        | และเป็นกรรมการของ GUNKUL              |
+--------------+-----+--------+--------------------------------------+

12.2 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2555 และปี 2556

(1). รายการขายสินค้าและให้บริการ

+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| บ | บร | ลักษณะ  | ขนาดร |       | เหตุผลและความจำเป็น                 |
| ร | ิษัท | รายการ | ายการ |       |                                   |
| ิษ | ที่เ |        |       |       |                                   |
| ัท | กี่ย |        |       |       |                                   |
|   | วข |        |       |       |                                   |
|   | ้อง |        |       |       |                                   |
+===+====+========+=======+=======+===================================+
|   |    |        | ปี     | ปี     |                                   |
|   |    |        | 2555  | 2556  |                                   |
|   |    |        |       |       |                                   |
|   |    |        | (ล้า   | (ล้า   |                                   |
|   |    |        | นบาท) | นบาท) |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    |        |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | ข      | 4.11  | -     | GUNKUL                            |
| U | KP | ายสินค้า |       |       | จ                                 |
| N |    |        |       |       | ำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ |
| K |    |        |       |       | GKP เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป          |
| U |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%            |
| L |    |        |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 0.42  | -     |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | K  | ข      | 35.37 | 15.98 | GUNKUL จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP  |
|   | NP | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปจำหน                       |
|   |    |        |       |       | ่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก |
|   |    |        |       |       | 5-30%                             |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 1.67  | 1.13  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | ข      | 1.76  | 1.56  | GUNKUL                            |
|   | KA | ายสินค้า |       |       | จ                                 |
|   |    |        |       |       | ำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ |
|   |    |        |       |       | GKA                               |
|   |    |        |       |       | เพื่อ                               |
|   |    |        |       |       | ผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร |
|   |    |        |       |       | 5-30%                             |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 2.78  | 1.25  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | F  | ข      | 0.42  | 0.05  | GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ FEC     |
|   | EC | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปใ                          |
|   |    |        |       |       | ช้ในงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ |
|   |    |        |       |       | FEC ด้วยราคาทุนบวก 5-30%            |
|   |    |        |       |       | ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคีย           |
|   |    |        |       |       | งกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | -     | 0.00  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | K  | ข      | 0.02  | 0.01  | GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNT     |
|   | NT | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปใช้งานบนเรือเดินสมุทร          |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวก 5-30%                |
|   |    |        |       |       | ซึ่งเป็นราคาที่สามารถเทียบเคีย           |
|   |    |        |       |       | งกันได้กับการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | -     | 0.00  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | รายได้จ | 1,5   | 58.04 | GUNKUL                            |
|   | PS | ากการร | 62.83 |       | ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโ                |
|   |    | ับเหมาก |       |       | รงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธา |
|   |    | ่อสร้างโ |       |       | ให้แก่ GPS ด้วยราคาตลาด 5 – 16.27%   |
|   |    | รงไฟฟ้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 3     | -     |                                   |
|   |    | นี้ค่างาน | 04.13 |       |                                   |
|   |    | ก่อสร้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ท | 17.04 | -     |                                   |
|   |    | ี่ยังไม่เร |       |       |                                   |
|   |    | ียกชำระ |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง     | 3.61  | -     |                                   |
|   |    | ินรับล่วง |       |       |                                   |
|   |    | หน้าจาก |       |       |                                   |
|   |    | ผู้ว่าจ้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | 15.45 | 15.27 | GUNKUL                            |
|   |    | ่าบริการ |       |       | ได้ทำสัญญาการ                       |
|   |    | O&M    |       |       | บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า |
|   |    |        |       |       | (O&M) กับ GPS โรงไฟฟ้า 4 แห่งขนาด    |
|   |    |        |       |       | 6.5 MW x 4 แห่ง ไซค์ตาชีด ไซค์ตาสัง    |
|   |    |        |       |       | ไซค์ดงคอน และไซค์บึงสามพัน ระยะเวลา 5 |
|   |    |        |       |       | ปี มูลค่ารวม 104.30 ล้านบาท           |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าบริกา | 13.64 | -     |                                   |
|   |    | รค้างรับ |       |       |                                   |
|   |    | O&M    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | GC | รายได้จ | 1,4   | -     | GUNKUL                            |
|   | PG | ากการร | 65.50 |       | ทำสัญญาก่อสร้างอาคารโ                |
|   |    | ับเหมาก |       |       | รงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และงานโยธา |
|   |    | ่อสร้างโ |       |       | ให้แก่ GCPG ด้วยราคาตลาด 5 -16.27%   |
|   |    | รงไฟฟ้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 92.67 | -     |                                   |
|   |    | นี้ค่างาน |       |       |                                   |
|   |    | ก่อสร้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ท | 0.03  | -     |                                   |
|   |    | ี่ยังไม่เร |       |       |                                   |
|   |    | ียกชำระ |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกหนี้เ  | 68.83 | 1     |                                   |
|   |    | งินประก |       | 45.00 |                                   |
|   |    | ันผลงาน |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง     | 66.55 | -     |                                   |
|   |    | ินรับล่วง |       |       |                                   |
|   |    | หน้าจาก |       |       |                                   |
|   |    | ผู้ว่าจ้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | -     | 17.28 | GUNKUL                            |
|   |    | ่าบริการ |       |       | ได้ทำสัญญาการ                       |
|   |    | O&M    |       |       | บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรโรงไฟฟ้า |
|   |    |        |       |       | (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง       |
|   |    |        |       |       | ระยะเวลา 5 ปี ไซต์วิเชียรบุรีขนาด 8 MW  |
|   |    |        |       |       | มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์ศรีจุฬาขนาด 8  |
|   |    |        |       |       | MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์เนินปอขนาด |
|   |    |        |       |       | 4.5 MW มูลค่า 25.50 ล้านบาท          |
|   |    |        |       |       | และไซค์บึงสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า      |
|   |    |        |       |       | 20.40 ล้านบาท                      |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าบริกา | -     | 0.52  |                                   |
|   |    | รค้างรับ |       |       |                                   |
|   |    | O&M    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รา     | -     | 4.40  |                                   |
|   |    | ยได้ค่าบ |       |       |                                   |
|   |    | ริการรับ |       |       |                                   |
|   |    | ล่วงหน้า |       |       |                                   |
|   |    | O&M    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | -     | 4.20  | GUNKUL ได้ทำสัญญาค่าบริหารจัดการกับ     |
|   |    | ่าบริการ |       |       | GCPG ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1     |
|   |    | S&A    |       |       | มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  |
|   |    |        |       |       | อัตราค่าบริการ 350,000 บาทต่อเดือน     |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าบริกา | -     | 0.37  |                                   |
|   |    | รค้างรับ |       |       |                                   |
|   |    | S&A    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | NK | รายได้จ | -     | 63.26 | GUNKUL                            |
|   |    | ากการร |       |       | ทำสัญญ                             |
|   |    | ับเหมาก |       |       | าก่อสร้างอาคารโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอา |
|   |    | ่อสร้างโ |       |       | ทิตย์พร้อมงานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด |
|   |    | รงไฟฟ้า |       |       | 0.94 MW มูลค่า สัญญา 53.55 ล้านบาท    |
|   |    |        |       |       | ให้แก่ NK ด้วยราคาตลาด 5 -16.27%     |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | -     | 51.57 |                                   |
|   |    | นี้ค่างาน |       |       |                                   |
|   |    | ก่อสร้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | -     | 0.19  |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
|   |    | O&M    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าบริกา | -     | 0.20  |                                   |
|   |    | รค้างรับ |       |       |                                   |
|   |    | O&M    |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | ข      | -     | 1.02  | GUNKUL ขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ GPD     |
|   | PD | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปใช้งานติดตั้งอุปกรณ์งานไฟฟ้า      |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวก 5-30%                |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | -     | 1.09  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | K  | ข      | 28.06 | 26.70 | GKA จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป.ให้แก่ KNP    |
| K | NP | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการ  |
| A |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-35%            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 0.06  | 5.07  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | ข      | 30.24 | 52.40 | GKA                               |
|   | KP | ายสินค้า |       |       | จ                                 |
|   |    |        |       |       | ำหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ |
|   |    |        |       |       | GKP                               |
|   |    |        |       |       | เพื่อ                               |
|   |    |        |       |       | ผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปด้วยราคาทุนบวกกำไร |
|   |    |        |       |       | 5-35%                             |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | -     | 2.20  |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 17.75 | 36.29 |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | F  | ข      | 1     | 6.14  | GKA                               |
|   | EC | ายสินค้า | 68.76 |       | รับ                                |
|   |    |        |       |       | จ้างผลิตชิ้นงานวัสดุโลหะและงานบริการให้แก่ |
|   |    |        |       |       | FEC                               |
|   |    |        |       |       | เพื่อนำไปประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างง    |
|   |    |        |       |       | านโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ |
|   |    |        |       |       | และงานโยธาของงาน EPC จาก GUNKUL   |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-35%           |
|   |    |        |       |       | และมีการเรีบกเก็บเงินมัดจำค่าสินค้าจาก    |
|   |    |        |       |       | FEC                               |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได้ค | 24.83 | 19.83 |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 92.55 | 9.05  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เงินรับ  | 7.61  | -     |                                   |
|   |    | ล่วงหน้า |       |       |                                   |
|   |    | ค่าสินค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | GM | ข      | -     | 0.06  | GKA ขายสินค้าฝาท่อระบายน้ำ ขนาด 1200  |
|   |    | ายสินค้า |       |       | x 440 mm.ให้แก่ GM                  |
|   |    |        |       |       | เพื่อนำไปใช                         |
|   |    |        |       |       | ้ประโยชน์ในการซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำทิ้ง |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-35%           |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | -     | -     |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | K  | ข      | 24.12 | 25.20 | GKP จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ KNP     |
| K | NP | ายสินค้า |       |       | เพื่อนำไปจำหน                       |
| P |    |        |       |       | ่ายต่อให้กับลูกค้าภาคราชการด้วยราคาทุนบวก |
|   |    |        |       |       | 5- 35%                            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ลูกห    | 0.56  | 7.83  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| บ | บร | ลักษณะ  | ขนาดร |       | เหตุผลและความจำเป็น                 |
| ร | ิษัท | รายการ | ายการ |       |                                   |
| ิษ | ที่เ |        |       |       |                                   |
| ัท | กี่ย |        |       |       |                                   |
|   | วข |        |       |       |                                   |
|   | ้อง |        |       |       |                                   |
+===+====+========+=======+=======+===================================+
|   |    |        | ปี     | ปี2556 |                                   |
|   |    |        | 2555  |       |                                   |
|   |    |        |       | (ล้า   |                                   |
|   |    |        | (ล้า   | นบาท) |                                   |
|   |    |        | นบาท) |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | ซื้อสินค้า | 1     | 3     | GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKP       |
| U | KP |        | 67.55 | 46.01 | เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท |
| N |    |        |       |       | ซึ่ง GKP จำหน่ายให้ด้วยราคาทุนบวกกำไร   |
| K |    |        |       |       | 5-30% และงานว่าจ้างบริการจาก GKP     |
| U |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-20%           |
| L |    |        |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | 1     | 2     |                                   |
|   |    | นี้การค้า | 12.09 | 24.68 |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค      | 0.22  | -     |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค      | 0.24  | -     |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
|   |    | ค้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | ซื้อสินค้า | 2     | 1     | GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก GKA       |
|   | KA |        | 60.11 | 94.56 | เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-35%            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | 66.52 | 22.23 |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค      | 0.82  | 1.00  | GUNKUL ว่าจ้าง GKA                  |
|   |    | ่าบริการ |       |       | ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ก่อสร้าง         |
|   |    |        |       |       | และงานซ่อมแซมในโครงการโรงไฟฟ้า      |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 15-20%           |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่า     | 0.51  | -     |                                   |
|   |    | นายหน้า |       |       |                                   |
|   |    | ค้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | K  | ซื้อสินค้า | 13.96 | 9.55  | GUNKUL ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก KNP       |
|   | NP |        |       |       | เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับทางลูกค้าของบริษัท |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | 10.29 | 0.44  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | F  | ค่า     | 2     | 3     | GUNKUL                            |
|   | EC | ก่อสร้าง | 76.30 | 52.74 | ได้ทำสัญญาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธา  |
|   |    | /บริการ |       |       | รณูปโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ |
|   |    |        |       |       | กับ FEC รวมมูลค่าตามสัญญา 999.20      |
|   |    |        |       |       | ล้านบาท                            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค      | 0.93  | -     |                                   |
|   |    | ่าใช้จ่าย |       |       |                                   |
|   |    | ในการซ |       |       |                                   |
|   |    | ่อมบำรุง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | 29.50 | -     |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าหนี้เ | 37.16 | 85.51 |                                   |
|   |    | งินประก |       |       |                                   |
|   |    | ันผลงาน |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง     | 1     | 7.14  |                                   |
|   |    | ินจ่ายล่ว | 09.97 |       |                                   |
|   |    | งหน้าค่า |       |       |                                   |
|   |    | ก่อสร้าง |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | GC | ซื้อสินค้า | -     | 0.01  | GUNKUL ซื้อ DC Solar Cable size 1x6 |
|   | PG |        |       |       | sqmm. จาก GCGP                    |
|   |    |        |       |       | เพื่อนำไปใช้งานโ                     |
|   |    |        |       |       | ครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
|   |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-30%            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | -     | -     |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G. | ค่าขนส่ง | 2.92  | -     |   GUNKUL                          |
|   | E. | /บริการ |       |       |   ได้ใช้บริการงานชิปปิ้งขนส่งสินค้าจาก     |
|   | S. |        |       |       |   G.E.S. Logistic                 |
|   | Lo |        |       |       |   ซึ่งมีน้องสาวของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์    |
|   | gi |        |       |       |   เป็นผู้ถือหุ้น                        |
|   | st |        |       |       |   ซึ่ง                              |
|   | ic |        |       |       | เป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่น |
|   |    |        |       |       |   ๆ ได้                            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค      | 0.02  | -     |                                   |
|   |    | ่าบริการ |       |       |                                   |
|   |    | ค้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | ซื้อสินค้า | 0.82  | 0.81  | GKA ซื้อวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบจาก |
| K | KP |        |       |       | GKP เพื่อนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป   |
| A |    |        |       |       | ด้วยราคาทุนบวกกำไร 5-35%            |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | 1.03  | 0.41  |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | F  | ซื้อสินค้า | -     | 0.07  | GKA ซื้อรั้วตะข่ายจาก FEC              |
|   | EC |        |       |       | เพื่อนำไปติดตั้งทำเขตรั้วในที่ดินเปล่า       |
|   |    |        |       |       | ถนนปลายบาง อยู่ใกล้โรงงาน            |
|   |    |        |       |       | ซึ่งเป็นที่จัดวางพัสดุ ด้วยราคาทุนบวกกำไร   |
|   |    |        |       |       | 5-35%                             |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เจ้าห   | -     | -     |                                   |
|   |    | นี้การค้า |       |       |                                   |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+
| W | F  | ค      | -     | 0.56  | WED ได้ว่าจ้าง FEC                   |
| E | EC | ่าบริการ |       |       | ให้สำรวจทดสอบความห                 |
| D |    |        |       |       | นาแน่นดินในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม |
|   |    |        |       |       | ที่ อ.ห้วยบง จ.นครราชสีมา             |
+---+----+--------+-------+-------+-----------------------------------+

(3). รายการซื้อ-จำหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า

+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| บ | บ  | ล     | ขน   |       | เหตุผลและความจำเป็น                 |
| ร | ริษ | ักษณะร | าดรา |       |                                   |
| ิษ | ัทที่ | ายการ | ยการ |       |                                   |
| ัท |    |       |      |       |                                   |
|   | เ  |       |      |       |                                   |
|   | กี่ย |       |      |       |                                   |
|   | วข |       |      |       |                                   |
|   | ้อง |       |      |       |                                   |
+===+====+=======+======+=======+===================================+
|   |    |       | ปี    | ปี     |                                   |
|   |    |       | 2555 | 2556  |                                   |
|   |    |       |      |       |                                   |
|   |    |       | (ล้าน | (ล้า   |                                   |
|   |    |       | บาท) | นบาท) |                                   |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | ขายส  | 0.39 | -     | GUNKUL จำหน่ายรถกระบะ สองตอน 1 คัน  |
| U | KA | ินทรัพย์ |      |       | ISUZU 2.5 CC. ปี 2546 ทะเบียน       |
| N |    |       |      |       | ษค-8376 พร้อมอุปกรณ์ติดตามรถ ให้แก่ GKA |
| K |    |       |      |       | เพื่อนำไปเป็น                        |
| U |    |       |      |       | ประโยชน์ในการใช้งานภายในด้วยราคาตลาด |
| L |    |       |      |       | ซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้            |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ซื้อส   | 0.00 | -     | GUNKUL ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดิสก์จำนวน 1 ตัว    |
|   |    | ินทรัพย์ |      |       | ราคา 3,198.38 บาทจาก GKA          |
|   |    |       |      |       | เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการใช้งานในบริษัท |
|   |    |       |      |       | ด้วยราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว      |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | GK | ค่าเช่า | 5.60 | 5.60  |   GK2000                          |
|   | 20 |       |      |       |   ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากนายกัลกุล  |
|   | 00 |       |      |       |   ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GUNKUL            |
|   |    |       |      |       |   เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช          |
|   |    |       |      |       | ้เป็นสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า(ร่วมจิตต์) |
|   |    |       |      |       |   และให้ GUNKUL                    |
|   |    |       |      |       |   เช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า     |
|   |    |       |      |       |   (พิชัย) โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี  |
|   |    |       |      |       |   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555-30       |
|   |    |       |      |       |   มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า         |
|   |    |       |      |       |   467,000.00 บาทต่อเดือน            |
|   |    |       |      |       |   หรือเฉลี่ยเท่ากับ 79.43              |
|   |    |       |      |       |   บาทต่อตารางเมตรสำหรับที่ดินและอาคาร  |
|   |    |       |      |       |   (ราคาค่าเช่า                      |
|   |    |       |      |       | เฉลี่ยคำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ยต่อพื้นที่ของที่ดินแ |
|   |    |       |      |       | ละอาคารของสำนักงานและคลังจัดเก็บสินค้า) |
|   |    |       |      |       |   และคิดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 139,000     |
|   |    |       |      |       |   บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 249.10       |
|   |    |       |      |       |   บาทต่อตารางวา สำหรับการเช่าที่ดิน ทั้งนี้ |
|   |    |       |      |       |   อัตราค่าเช่าดังกล่าวใกล้เคียง          |
|   |    |       |      |       | กับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ |
|   |    |       |      |       |   ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้     |
|   |    |       |      |       |   จำกัด                            |
|   |    |       |      |       |   ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินแล            |
|   |    |       |      |       | ะอาคารซึ่งใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บสินค้า |
|   |    |       |      |       |   (ร่วมจิตต์) เท่ากับ 79.51            |
|   |    |       |      |       |   บาทต่อตารางเมตร                  |
|   |    |       |      |       |   และประเ                         |
|   |    |       |      |       | มินค่าเช่าที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของคลังเก็บสินค้า |
|   |    |       |      |       |   (พิชัย) เท่ากับ 248.33 บาทต่อตารางวา |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | ค่าเช่า | -    | 1.01  |   GMS                             |
|   | MS |       |      |       |   ซึ่งเป็นผู้เ                         |
|   |    |       |      |       | ช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากนายกัลกุล |
|   |    |       |      |       |   ดำรงปิยวุฒิ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม    |
|   |    |       |      |       |   0-3-31 ไร่ (331 ตารางวา)         |
|   |    |       |      |       |   ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี  |
|   |    |       |      |       |   แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  |
|   |    |       |      |       |   ให้ GUNKUL เช่าช่วงเพื่อใช้เป็นสำนักงาน |
|   |    |       |      |       |   และลานจอดรถ ระยะสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่  |
|   |    |       |      |       |   17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 |
|   |    |       |      |       |   ในอัตราค่าเช่า 119,000 บาทต่อเดือน   |
|   |    |       |      |       |   ค่าเช่าดังกล่าว                     |
|   |    |       |      |       | ใช้ราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ |
|   |    |       |      |       |   ซึ่งได้แก่ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์  |
|   |    |       |      |       |   แอ็ดไวท์เซอรี่ จำกัด                 |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | N  | รายได | -    | 0.10  | NKP ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 86  |
|   | KP | ้ค่าเช่า |      |       | เล่มที่ 10 หน้าที่ 18 หมู่ 8 ตำบลหนองกุ่ม   |
|   |    |       |      |       | อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี          |
|   |    |       |      |       | จำนวนเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 23          |
|   |    |       |      |       | ตารางวาจาก GKE                    |
|   |    |       |      |       | เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์    |
|   |    |       |      |       | ขนาด 0.94 MW โดยทำสัญญาเช่า 26 ปี    |
|   |    |       |      |       | เริ่มตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2556 รวมเป็นเงิน  |
|   |    |       |      |       | 6.06 ล้านบาท                       |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าเ   | -    | 0.08  |                                   |
|   |    | ช่ารับล |      |       |                                   |
|   |    | ่วงหน้า |      |       |                                   |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | PM | ซื้อส   | 0.60 | -     |   GUNKUL ซื้อรถยนต์ TOYOTA HARRIER   |
|   | A  | ินทรัพย์ |      |       |   ทะเบียน ภท-8884 ปี 2543 อายุใช้งาน  |
|   | UD |       |      |       |   12 ปี จาก PM AUDIT               |
|   | IT |       |      |       |   ซึ่งมีพี่ชายของนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์      |
|   |    |       |      |       |   เป็นผู้ถือหุ้น                        |
|   |    |       |      |       |   เพื่อ                             |
|   |    |       |      |       | นำไปเป็นประโยชน์ในการใช้งานภายในบริษัท |
|   |    |       |      |       |                                   |
|   |    |       |      |       | ด้วยราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้ |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | รายได | 1.20 | 1.20  | GKA ได้ให้ GKP                      |
| K | KP | ้ค่าเช่า |      |       | เช่า                               |
| A |    |       |      |       | พื้นที่อาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นที่ประกอบสินค้า |
|   |    |       |      |       | โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  |
|   |    |       |      |       | 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558   |
|   |    |       |      |       | ในอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน     |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | รายได | 0.10 | -     |                                   |
|   |    | ้ค่าเช่า |      |       |                                   |
|   |    | ค้างรับ |      |       |                                   |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | F  | ซื้อส   | 0.01 | -     | GKA ซื้อเครื่องมือวัดความหนาชุบโลหะ 1 ชิ้น |
|   | EC | ินทรัพย์ |      |       | ราคา 13,573.75 บาท ต่อจาก FEC      |
|   |    |       |      |       | เพื่อนำไปใ                          |
|   |    |       |      |       | ช้ในการตรวจสอบโลหะชุบในพื้นที่งานก่อสร้าง |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ขายส  | 0.51 | -     | GKA จำหน่ายรถกระบะ 1 คัน TOYOTA     |
|   |    | ินทรัพย์ |      |       | VIGO 2.5 ปี 2550 ทะเบียน ตษ- 8675   |
|   |    |       |      |       | พร้อมอุปกรณ์ติดตามรถ ให้แก่ FEC         |
|   |    |       |      |       | เพื่อนำไปเป็น                        |
|   |    |       |      |       | ประโยชน์ในการใช้งานภายในด้วยราคาตลาด |
|   |    |       |      |       | ซึ่งสามารถเทียบเคียงราคาได้            |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   | ก  | ค่าเช่า | 0.69 | 0.69  | GKA ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน 3,472          |
|   | รร |       |      |       | ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง           |
|   | มก |       |      |       | ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง นนทบุรี            |
|   | าร |       |      |       | ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่าจากนายกัลกุล   |
|   |    |       |      |       | ดำรงปิยวุฒิ์ โดยทำสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1  |
|   |    |       |      |       | มกราคม 2555 – 31ธันวาคม 2557       |
|   |    |       |      |       | ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน      |
|   |    |       |      |       | เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า        |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค     | 0.23 | 0.06  |                                   |
|   |    | ่าเช่าค |      |       |                                   |
|   |    | ้างจ่าย |      |       |                                   |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| G | ก  | ซื้อส   | 3    | -     | GCPG ได้จ่ายซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5657 เลขที่ |
| C | รร | ินทรัพย์ | 1.19 |       | 48 เนื้อที่ 60 ไร่ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ |
| P | มก | (ที่ดิน) |      |       | จ.ปทุมธานี                          |
| G | าร |       |      |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่    |
|   |    |       |      |       | 4/2555 เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ        |
|   |    |       |      |       | ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์      |
|   |    |       |      |       | ถือกรรมสิทธิ์ร่วม                      |
|   |    |       |      |       | ด้วยราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระโดย    |
|   |    |       |      |       | บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์                |
|   |    |       |      |       |                                   |
|   |    |       |      |       | แอ็ดไวท์เซอรรี่ จำกัด                  |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | ค่าเช่า | 1.54 | 0.50  | GMS                               |
| K | MS |       |      |       | ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากนายกัลกุล    |
| P |    |       |      |       | ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GKP                 |
|   |    |       |      |       | เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน, |
|   |    |       |      |       | อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า         |
|   |    |       |      |       | โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  |
|   |    |       |      |       | 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558   |
|   |    |       |      |       | ในอัตราค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน      |
|   |    |       |      |       | หรือเท่ากับ 49.41 บาทต่อตารางเมตร     |
|   |    |       |      |       | ซึ่งใกล้เคียง                         |
|   |    |       |      |       | กับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได                              |
|   |    |       |      |       | ้ประเมินค่าเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเท่ากับ |
|   |    |       |      |       | 49.75 บาทต่อตารางเมตร และ GMS      |
|   |    |       |      |       | ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินพื้นที่ประมาณ 5           |
|   |    |       |      |       | ไร่จากนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้    |
|   |    |       |      |       | GKP                               |
|   |    |       |      |       | เช่า                               |
|   |    |       |      |       | ช่วงที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถและบ้านพักคนงาน |
|   |    |       |      |       | โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  |
|   |    |       |      |       | 1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2555   |
|   |    |       |      |       | ในอัตราค่าเช่า 86,000 บาทต่อเดือน      |
|   |    |       |      |       | หรือเท่ากับ 41.61 บาทต่อตารางวา       |
|   |    |       |      |       | ซึ่งใกล้เคียง                         |
|   |    |       |      |       | กับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ  |
|   |    |       |      |       | 41.67 บาทต่อตารางวา                |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
|   |    | ค่าใ   | 0.13 | -     |                                   |
|   |    | ช้จ่ายค |      |       |                                   |
|   |    | ้างจ่าย |      |       |                                   |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+
| K | GK | ค่าเช่า | 1.06 | 1.06  | GK2000                            |
| N | 20 |       |      |       | ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า       |
| P | 00 |       |      |       | (รัชนีกร)จากนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ให้   |
|   |    |       |      |       | KNP                               |
|   |    |       |      |       | เช่าช่วงที่ดินอาคาร                    |
|   |    |       |      |       | และคลังสินค้า(รัชนีกร)เพื่อใช้เป็นสำนักงาน, |
|   |    |       |      |       | อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า         |
|   |    |       |      |       | โดยทำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  |
|   |    |       |      |       | 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558   |
|   |    |       |      |       | ในอัตราค่าเช่าทั้งหมดเท่ากับ 88,500      |
|   |    |       |      |       | บาทต่อเดือน                         |
|   |    |       |      |       | โดยเมื่อคำนวณค่าเช่าเฉพา              |
|   |    |       |      |       | ะที่ดินและอาคารที่ทำงานสำนักงานใหญ่เท่ากับ |
|   |    |       |      |       | 83.33 บาทต่อตารางเมตร              |
|   |    |       |      |       | และค่าเช่าคลังสินค้า(รัชนีกร) เท่ากับ      |
|   |    |       |      |       | 135.71 บาทต่อตารางเมตร             |
|   |    |       |      |       | ซึ่งใกล้เคียง                         |
|   |    |       |      |       | กับราคาค่าเช่าซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  |
|   |    |       |      |       | ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าที่ดินอาคารและคลังสินค้า |
|   |    |       |      |       | (รัชนีกร)ดังกล่าวเท่ากับ 82.75          |
|   |    |       |      |       | บาทต่อตารางเมตรและ 135.89          |
|   |    |       |      |       | บาทต่อตารางเมตร                    |
+---+----+-------+------+-------+-----------------------------------+

(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
| บ | บ | ล     | ขนาดร |       | เหตุผลและความจำเป็น                 |
| ร | ร | ักษณะร | ายการ |       |                                   |
| ิษ | ิษ | ายการ |       |       |                                   |
| ัท | ัท |       |       |       |                                   |
|   | ที่ |       |       |       |                                   |
|   |   |       |       |       |                                   |
|   | เ |       |       |       |                                   |
|   | ก |       |       |       |                                   |
|   | ี่ย |       |       |       |                                   |
|   | ว |       |       |       |                                   |
|   | ข |       |       |       |                                   |
|   | ้อ |       |       |       |                                   |
|   | ง |       |       |       |                                   |
+===+===+=======+=======+=======+===================================+
|   |   |       | ปี     | ปี     |                                   |
|   |   |       | 2555  | 2556  |                                   |
|   |   |       |       |       |                                   |
|   |   |       | (ล้า   | (ล้า   |                                   |
|   |   |       | นบาท) | นบาท) |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | K | เง    |       |       | GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก KNP            |
| U | N | ินกู้ยืมร |       |       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน              |
| N | P | ะยะสั้น |       |       | โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน            |
| K |   |       |       |       | และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ    |
| U |   |       |       |       | 5.763-6.1813 ต่อปี                  |
| L |   |       |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เ     | 41.65 | 29.15 |                                   |
|   |   | งินกู้ยืม |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | จ่ายช  | (1    | (     |                                   |
|   |   | ำระคืน | 2.50) | 8.54) |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | 29.15 | 20.61 |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอกเ  | 0.82  | 0.86  |                                   |
|   |   | บี้ยจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอ    | 0.82  | 0.06  |                                   |
|   |   | กเบี้ยค |       |       |                                   |
|   |   | ้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ลูกหนี้เ | -     | 0.00  | GUNKUL ได้ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร |
|   |   | งินทดร |       |       | LG ใหแก่ KNP                       |
|   |   | องจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G | เงินใ  |       |       | GUNKUL ได้ให้ GCPG                  |
|   | C | ห้กู้ยืมร |       |       | กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกา                   |
|   | P | ะยะสั้น |       |       | รประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|   | G |       |       |       | และคิดอัตราร้อยละ 5.7563-6.1813 ต่อปี  |
|   |   |       |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เงิน   | 46.97 | -     |                                   |
|   |   | ให้กู้ยืม |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | รับช   | (4    | -     |                                   |
|   |   | ำระคืน | 6.97) |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | -     | -     |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอก   | 0.68  | -     |                                   |
|   |   | เบี้ยรับ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G | เงินใ  |       |       | GUNKUL ได้ให้ GPS                   |
|   | P | ห้กู้ยืมร |       |       | กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกา                   |
|   | S | ะยะสั้น |       |       | รประกอบธุรกิจโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|   |   |       |       |       | และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ    |
|   |   |       |       |       | 5.7563-6.1813 ต่อปี                 |
|   |   |       |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เงิน   | 3     | 29.24 |                                   |
|   |   | ให้กู้ยืม | 82.51 |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | รับช   | (35   | (2    |                                   |
|   |   | ำระคืน | 3.27) | 9.24) |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | 29.24 | -     |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอก   | 6.21  | 1.17  |                                   |
|   |   | เบี้ยรับ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ด     | 7.65  | 6.19  |                                   |
|   |   | อกเบี้ย |       |       |                                   |
|   |   | ค้างรับ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | W | เง    |       |       | GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก WED            |
|   | E | ินกู้ยืมร |       |       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน              |
|   | D | ะยะสั้น |       |       | โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน            |
|   |   |       |       |       | และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ    |
|   |   |       |       |       | 5.00 ต่อปี                          |
|   |   |       |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เ     | -     | 1     |                                   |
|   |   | งินกู้ยืม |       | 05.00 |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | จ่ายช  | -     | (8    |                                   |
|   |   | ำระคืน |       | 0.00) |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | -     | 25.00 |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอกเ  | -     | 0.69  |                                   |
|   |   | บี้ยจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอ    | -     | 0.28  |                                   |
|   |   | กเบี้ยค |       |       |                                   |
|   |   | ้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | W | ล     | 0.05  | -     | GUNKUL                            |
|   | E | ูกหนี้อื่น |       |       | ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแทน WED   |
|   | D |       |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G | ลูกหนี้เ | -     | 0.02  | GUNKUL                            |
|   | P | งินทดร |       |       | ได้ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทแทน |
|   | D | องจ่าย |       |       | GPD                               |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   |       |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | G | เ     |       |       | GKA กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GKP           |
| K | K | งินกู้ยืม |       |       | เพื่อนำไ                            |
| A | P | จากบุค |       |       | ปใช้เป็นเงินทุนโดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน |
|   |   | คลและ |       |       | และคิดอ                            |
|   |   | กิจการ |       |       | ัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรารัอยละร้อยละ |
|   |   | ที่เกี่ยว |       |       | 3 ต่อปี                             |
|   |   | ข้องกัน |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เ     | 46.16 | 32.16 |                                   |
|   |   | งินกู้ยืม |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | จ่ายช  | (1    | (3    |                                   |
|   |   | ำระคืน | 4.00) | 2.16) |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | 32.16 | -     |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอกเ  | 1.18  | 0.43  |                                   |
|   |   | บี้ยจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ดอ    | 1.18  | -     |                                   |
|   |   | กเบี้ยค |       |       |                                   |
|   |   | ้างจ่าย |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | K | เ     |       |       | GKA กู้ยืมเงินจาก KNP                 |
|   | N | งินกู้ยืม |       |       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน              |
|   | P | จากบุค |       |       | โดยมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน            |
|   |   | คลและ |       |       | แ                                 |
|   |   | กิจการ |       |       | ละคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ |
|   |   | ที่เกี่ยว |       |       | 3 ต่อปี                             |
|   |   | ข้องกัน |       |       | ซึ่งอัตราดอก                         |
|   |   |       |       |       | เบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | เ     | 2.00  | -     |                                   |
|   |   | งินกู้ยืม |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | จ่ายช  | (     | -     |                                   |
|   |   | ำระคืน | 2.00) |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |   | ยอดค  | -     | -     |                                   |
|   |   | งเหลือ |       |       |                                   |
+---+---+-------+-------+-------+-----------------------------------+

(5). รายการอื่น ๆ

+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
| บ | บร | ล     | ขนาดร |       | เหตุผลและความจำเป็น                 |
| ร | ิษัท | ักษณะร | ายการ |       |                                   |
| ิษ | ที่เ | ายการ |       |       |                                   |
| ัท | กี่ย |       |       |       |                                   |
|   | วข |       |       |       |                                   |
|   | ้อง |       |       |       |                                   |
+===+====+=======+=======+=======+===================================+
|   |    |       | ปี     | ปี     |                                   |
|   |    |       | 2555  | 2556  |                                   |
|   |    |       |       |       |                                   |
|   |    |       | (ล้า   | (ล้า   |                                   |
|   |    |       | นบาท) | นบาท) |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
| G | G  | รา    | 1.68  | -     | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKA         |
| U | KA | ยได้เง |       |       | ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555   |
| N |    | ินปันผล |       |       | เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555             |
| K |    |       |       |       | กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม |
| U |    |       |       |       | 2555 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.841   |
| L |    |       |       |       | บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 1,999,998   |
|   |    |       |       |       | หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)    |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 1.68       |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท                            |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง    | -     | -     |                                   |
|   |    | ินปันผล |       |       |                                   |
|   |    | ค้างรับ |       |       |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | รา    | 8.61  | 56.15 | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GKP         |
|   | KP | ยได้เง |       |       | ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556   |
|   |    | ินปันผล |       |       | เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553              |
|   |    |       |       |       | จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2555   |
|   |    |       |       |       | ในอัตราหุ้นละ 181.53 บาท             |
|   |    |       |       |       | และจ่ายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี  |
|   |    |       |       |       | 2554 ในอัตราหุ้นละ 380.00 บาท        |
|   |    |       |       |       | จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 99,998 หุ้น       |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท)     |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจำนวน 56.15  |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน |
|   |    |       |       |       | เมษายน 2556                       |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง    | -     | -     |                                   |
|   |    | ินปันผล |       |       |                                   |
|   |    | ค้างรับ |       |       |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | K  | รา    | 15.28 | 36.50 | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก KNP         |
|   | NP | ยได้เง |       |       | ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556   |
|   |    | ินปันผล |       |       | เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556              |
|   |    |       |       |       | จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2555   |
|   |    |       |       |       | ในอัตราหุ้นละ 20.58บาท ท             |
|   |    |       |       |       | และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี     |
|   |    |       |       |       | 2554 ในอัตราหุ้นละ 16.42             |
|   |    |       |       |       | จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น      |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท)     |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสินจำนวน 18.50  |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท กำหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน |
|   |    |       |       |       | เมษายน 2556                       |
|   |    |       |       |       |                                   |
|   |    |       |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้วที่     |
|   |    |       |       |       | 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556      |
|   |    |       |       |       | อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผล               |
|   |    |       |       |       | ประกอบการระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ |
|   |    |       |       |       | 31 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 36.00    |
|   |    |       |       |       | บาท จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 499,998 หุ้น  |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท)     |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 18.00 ล้านบาท    |
|   |    |       |       |       | โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในเดือนสิงหาคม |
|   |    |       |       |       | 2556                              |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง    | -     | -     |                                   |
|   |    | ินปันผล |       |       |                                   |
|   |    | ค้างรับ |       |       |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | G  | รา    | -     | 76.40 | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPS         |
|   | PS | ยได้เง |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่     |
|   |    | ินปันผล |       |       | 4/2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556      |
|   |    |       |       |       | อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่       |
|   |    |       |       |       | 1/2556                            |
|   |    |       |       |       | จาก                               |
|   |    |       |       |       | ผลการดำเนินการงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน |
|   |    |       |       |       | 2556 ในอัตราหุ้นละ 20.54 บาท         |
|   |    |       |       |       | จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น    |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)       |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 76.40      |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท                            |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    | เง    | -     | 28.40 |                                   |
|   |    | ินปันผล |       |       |                                   |
|   |    | ค้างรับ |       |       |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | GC | รา    | -     | 56.11 | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG        |
|   | GP | ยได้เง |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่     |
|   |    | ินปันผล |       |       | 4/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556      |
|   |    |       |       |       | อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ |
|   |    |       |       |       | 1/2556                            |
|   |    |       |       |       | จาก                               |
|   |    |       |       |       | ผลการดำเนินการงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน |
|   |    |       |       |       | 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.24 บาท          |
|   |    |       |       |       | จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น    |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)       |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 26.51      |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท                            |
|   |    |       |       |       |                                   |
|   |    |       |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่     |
|   |    |       |       |       | 5/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศิกายน 2556     |
|   |    |       |       |       | อนุมัติจ่ายเ                          |
|   |    |       |       |       | งินปันผลจากผลประกอบการระหว่างกาลครั้งที่ |
|   |    |       |       |       | 2/2556 จากผลการดำเนินงานงวดเดือน    |
|   |    |       |       |       | กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ    |
|   |    |       |       |       | 5.85 บาทจากจำนวนหุ้นทึ่ถือครอง 5059195 |
|   |    |       |       |       | หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)     |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 29.60 ล้านบาท    |
|   |    |       |       |       | ก                                 |
|   |    |       |       |       | ำหนดชำระการจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายในปี |
|   |    |       |       |       | 2556                              |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   | GC | เง    | -     | -     | GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GCPG        |
|   | GP | ินปันผล |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่     |
|   |    | ค้างรับ |       |       | 4/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556      |
|   |    |       |       |       | อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ |
|   |    |       |       |       | 1/2556                            |
|   |    |       |       |       | จาก                               |
|   |    |       |       |       | ผลการดำเนินการงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน |
|   |    |       |       |       | 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.24 บาท          |
|   |    |       |       |       | จากจำนวนหุ้นที่ถือครอง 5,059,195 หุ้น    |
|   |    |       |       |       | (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)       |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับจำนวน 26.51      |
|   |    |       |       |       | ล้านบาท                            |
|   |    |       |       |       |                                   |
|   |    |       |       |       | ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่     |
|   |    |       |       |       | 5/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศิกายน 2556     |
|   |    |       |       |       | อนุมัติจ่ายเ                          |
|   |    |       |       |       | งินปันผลจากผลประกอบการระหว่างกาลครั้งที่ |
|   |    |       |       |       | 2/2556 จากผลการดำเนินงานงวดเดือน    |
|   |    |       |       |       | กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ    |
|   |    |       |       |       | 5.85 บาทจากจำนวนหุ้นทึ่ถือครอง 5059195 |
|   |    |       |       |       | หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท)     |
|   |    |       |       |       | รวมเงินปันผลที่จะได้รับ 29.60 ล้านบาท    |
|   |    |       |       |       | ก                                 |
|   |    |       |       |       | ำหนดชำระการจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายในปี |
|   |    |       |       |       | 2556                              |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+
|   |    |       |       |       |                                   |
+---+----+-------+-------+-------+-----------------------------------+

ความเห็นเของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-   รายการระหว่าง GUNKUL กับบริษัทย่อย
    และบริษัทร่วมเกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
    ทั้งนี้ GUNKUL มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อย GKA, GKP, KNP, ร้อยละ 99.
    ตามลำดับ, บริษัทย่อย GSR1, GSR2, SES, BGP, GPD, GSP1, GSP2 ร้อยละ
    99.97ตามลำดับ, บริษัทย่อย GIM, GIS, GMP ร้อยละ 100.00 ตามลำดับ, บริษัทย่อย
    WED ร้อยละ 70.00, บริษัทร่วมและควบคุมร่วมกัน GCPG ร้อยละ 51.00
    บริษัทร่วมมีอำนาจควบคุม NK ร้อยละ 49 และบริษัทร่วม GPS, SWE ร้อยละ
    40.00ตามลำดับ, บริษัทร่วม SGSE ร้อยละ 49.97 บริษัทร่วม WHA_GSR-1, WHA_GSR-2,
    WHA_GSR-3, WHA_GSR-4, WHA_GSR-5, WHA_GSR-6, WHA_GSR-8, WHA_GSR-9,
    WHA_GSR-10, WHA_GSR-16, WHA_GSR-17, ร้อยละ 25.01 ตามลำดับ ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2556 ส่งผลให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น
    ไม่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

-   รายการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
    มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

-   การเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลดังกล่าว
    กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง
    โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้
    แวลูเอชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอ๊ดไวท์เซอรรี่ จำกัด
    ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าสำหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทไว้ของกลุ่มบริษัท
    จึงมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าจากบุคคลภายนอก
    มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจำเป็น

-   การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทร่วม
    กลุ่มบริษัทได้จัดทำสัญญาด้วยอัตราราคาที่ตกลงร่วมกัน
    เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล

-   กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของงานโยธาและโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    ด้วยราคาที่ถูกกว่าค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เฟส 1
    สามารถเทียบเคียงราคาได้กับราคาค่าก่อสร้างที่บริษัทได้ว่าจ้างทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่ง
    ในพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ซึ่งในกรณีที่รายการดังกล่าวถูกพิจารณาว่าไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุ่มบริษัท
    (ดูรายละเอียดใน “คู่มือบริษัทจดทะเบียน” หัวข้อรายการที่เกี่ยวโยงกัน)
    และมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% ของ NTA
    บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
    (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ)

-   การซื้อสินทรัพย์จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้งานในบริษัท
    เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยมีเงื่อนไขและราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

-   การกู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 6.1813 ต่อปี
    ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัท
    โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับเงินกู้จากสถาบันการเงินแต่ต่ำกว่าเล็กน้อย
    ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น
    มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

-   การให้กู้ยืมเงินระหว่างกันดังกล่าวมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 – 6.1813 ต่อปี
    ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกบริษัท
    โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากสถาบันการเงินแต่สูงกว่าเล็กน้อย
    ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น
    มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง
เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 5,608.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 20.00 ล้านบาท

-   วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท รวม 665.00 ล้านบาท วงเงินส่วนนี้ GKA
    สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 130.00 ล้านบาทและ GKP ในวงเงิน 90.00 ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน 345.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ KNP
    สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 50 ล้านบาท และ GKA ในวงเงิน 180.00 ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกันและวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท (Multi) รวม 1,649
    ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA,GKP,KNP,GCPG และ GPS
    สามารถใช้วงเงินร่วมกันได้ในวงเงิน 1,649 ล้านบาท

-   วงเงินกู้ระยะสั้นรวม 2,334.00 ล้านบาท

-   วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,754.00 ล้านบาท ในวงเงินส่วนนี้ GKA
    สามารถใช้วงเงินร่วมได้ในวงเงิน 5.00 ล้านบาท และ GKP ในวงเงิน 9.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัท
การจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย (รายละเอียดตามหัวข้อ
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ) การค้ำประกันโดยบริษัทย่อยของบริษัท
และการค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่ นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา
ดำรงปิยวุฒิ์ และการจำนำหุ้น GUNKUL ที่ถือโดย GKG

+-----------------+-------------+--------------+---------------------+
| บร              | ลักษ         | สรุปรายการ    | เหตุผลและความจำเป็น   |
| ิษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ณะความสัมพันธ์ |              |                     |
+=================+=============+==============+=====================+
|   1.นายกัลกุล     | ประธาน      | ค้ำประกันวงเง  | -                   |
|   ดำรงปิยวุฒิ์      | กรรมการบริษัท | ินกู้ของบริษัทรวม |   ธนาคารขอให้นายกัลกุล |
|                 |             | 1,135.00     |     ดำรงปิยวุฒิ์        |
|                 |             | ล้านบาท       |     ค้ำ              |
|                 |             |              | ประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถ |
|                 |             |              | ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ |
+-----------------+-------------+--------------+---------------------+
| 2. นางสาวโศภชา  | ประธานก     | ค้ำประกันวงเง  | -   ธน              |
| ดำรงปิยวุฒิ์        | รรมการบริหาร | ินกู้ของบริษัทรวม | าคารขอให้นางสาวโศภชา |
|                 |             | 900.00       |     ดำรงปิยวุฒิ์        |
|                 |             | ล้านบาท       |     ค้ำ              |
|                 |             |              | ประกันวงเงินกู้ในฐานะผู้ถ |
|                 |             |              | ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ |
+-----------------+-------------+--------------+---------------------+
| 3. บริษัท         | บริษัทย่อย     | ค้ำประกันวงเง  | -                   |
| จี.เค.แอสเซ็มบลี้   |             | ินกู้ของบริษัทรวม |  ธนาคารขอให้บริษัทดังกล |
| จำกัด            |             | 410.00       | ่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐา |
|                 |             | ล้านบาท       | นะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าข |
|                 |             |              | องกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน |
|                 |             |              |     ร               |
|                 |             |              | วมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม |
+-----------------+-------------+--------------+---------------------+
| 4. บริษัท         | บริษัทย่อย     | ค้ำประกันวงเง  | -                   |
| เค.เอ็น.พี.       |             | ินกู้ของบริษัทรวม |  ธนาคารขอให้บริษัทดังกล |
| ซัพพลาย จำกัด     |             | 410.00       | ่าวค้ำประกันวงเงินกู้ในฐา |
|                 |             | ล้านบาท       | นะบริษัทย่อยและเป็นเจ้าข |
|                 |             |              | องกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน |
|                 |             |              |     ร               |
|                 |             |              | วมทั้งเป็นผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม |
+-----------------+-------------+--------------+---------------------+
| 5. บริษัท จี.เค.   | บริษัทย่อย     | ค้ำประกันวงเง  | -   ธนาค            |
| พาวเวอร์ โปรดักส์  |             | ินกู้ของบริษัทรวม | ารขอให้บริษัทดังกล่าวค้ำป |
| จำกัด            |             | 490.00       | ระกันวงเงินกู้ในฐานะบริษ |
|                 |             | ล้านบาท       | ัทย่อยและผู้ใช้วงเงินกู้ร่วม |
+-----------------+-------------+--------------+---------------------+

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
  โดยบุคคลและบริษัทย่อยนำทรัพย์สินเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 1,781.85 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท รวม 15.00 ล้านบาท

-   วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน รวม 10.00 ล้านบาท

-   วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 16.35 ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,740.00 ล้านบาท โดยวงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,699.00
    ล้านบาทเป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,829.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจำนำบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อยดังกล่าว, ตั๋วแลกเงิน,
การค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย และการค้ำประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้แก่
นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

+-------------+------------+------------+-----------------------------+
| บริษัท/บ      | ลักษณ       | สรุปรายการ  | เหตุผลและความจำเป็น           |
| ุคคลที่เกี่ยวข้อง | ะความสัมพันธ์ |            |                             |
+=============+============+============+=============================+
| 1.นายกัลกุล   | ประธานก    | ค้ำป        | -   ธนาคารขอให้นายกัลกุล       |
| ดำรงปิยวุฒิ์    | รรมการบริษัท | ระกันวงเงินก |     ดำรงปิยวุฒิ์                |
|             |            | ู้ของบริษัทรวม |     ค้ำประกันวงเงินกู้ใ          |
|             |            | 66.35      | นฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว |
|             |            | ล้านบาท     |                             |
+-------------+------------+------------+-----------------------------+
| 2.          | ประธานกร   | ค้ำป        | -   ธนาคารขอให้นางสาวโศภชา   |
| นางสาวโศภชา | รมการบริหาร | ระกันวงเงินก |     ดำรงปิยวุฒิ์                |
| ดำรงปิยวุฒิ์    |            | ู้ของบริษัทรวม |     ค้ำประกันวงเงินกู้ใ          |
|             |            | 82.35      | นฐานะผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว |
|             |            | ล้านบาท     |                             |
+-------------+------------+------------+-----------------------------+

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
  โดยบุคคลดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 3,996.10 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินกู้ระยะยาว รวม 2,347.10 ล้านบาท

-   วงเงินป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 784.00 ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,649.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,649.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย
การจำนำบัญชีเงินฝากของบริษัทย่อย การจดจำนองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทย่อย
และการจำนำหุ้นของ GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKG

หมายเหตุ : รวมวงเงินสินเชื่อสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
  โดยบริษัทดังกล่าวเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท จำนวน 90.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีทของ GUNKUL 390.00
    ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1,649.00 ล้านบาท
    เกินวงเงินที่ใช้ร่วมในวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,649.00 ล้านบาท

-   วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 9.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนของวงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ GUNKUL
    10.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และกรรมการของบริษัทใหญ่ ได้แก่ นายกัลกุล
ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้ร่วมกับบริษัทใหญ่
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท จำนวน 130.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีทของ GUNKUL 1,849.00
    ล้านบาท

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน 1,750.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,750.00 ล้านบาท

-   วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 5.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนของวงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของ GUNKUL
    20.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ และกรรมการของบริษัทใหญ่ ได้แก่ นายกัลกุล
ดำรงปิยวุฒิ์ และ

นางสาว โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย โดยบริษัทใหญ่และบุคคลโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 1 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 348.00 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อซื้อที่ดิน รวม 348.00 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน และจำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำหุ้นของ
GUNKUL ในกรรมสิทธิ์ของ GKG

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทร่วม ซึ่งได้แก่ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จำนวน 2 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 4030.00 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

-   วงเงินหนังสือค้ำประกัน รวม 1,649.00 ล้านบาท
    เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมในส่วนวงเงินหนังสือค้ำประกันของ GUNKUL 1,649.00 ลานบาท

-   วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อที่ดิน และสำรองสำหรับโครงการ รวม 205.74 ล้านบาท

-   วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวม 2,175.26 ล้านบาท

ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
จำนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนำใบหุ้นของบริษัท และจำนำเงินฝากของบริษัท

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  เนื่องจากเป็นการค้ำประกันโดยการนำสินทรัพย์ของบริษัทวางค้ำประกันไว้

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระทำและสามารถเทียบเคียงได้
และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว
ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจำเป็นจะต้องทำรายการ
และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายจัดการที่จะทำรายการ บริษัทฯ
จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าวนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามความเหมาะสมต่อไ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1.  แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด, บริษัท จี.เค.แอสเซ็มลี้ จำกัดและบริษัท
    จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด:
    บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การซื้อขายสินค้า,
    การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม
    รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท

-   บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์ โซลา จำกัด และบริษัท กันกุล
    พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
    ดังนั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
    การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม
    รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท

-   บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด , : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
    ดังนั้นบริษัทร่วมและควบคุมร่วมกันดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
    ได้แก่ การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม
    รวมถึงการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการนำสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท

-   บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้น
    บริษัทและบริษัทร่วมดังกล่าวจึงอาจมีการทำรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
    การขายสินค้า, การซื้อขายสินทรัพย์, การกู้ยืมหรือให้เงินกู้ยืม
    ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

-   บริษัท กันกุลกรุ๊พ จำกัด : ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท
    บริษัทดังกล่าวเคยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่มบริษัท เช่น
    การให้กู้ยืมเงินและการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
    ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ
    คาดว่ากลุ่มบริษัทจะลดการพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทดังกล่าว

-   บริษัท ฟิวเจอร์ อิเลคทริคอลคอนโทรล จำกัด , กิจการร่วมค้าศรีอู่ทองและฟิวเจอร์
    อิเลคทริคอลคอนโทรล และ กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี :
    เนื่องจากบริษัทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวประะกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับเหมางานระบบ
    จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อสินค้าหรือการว่าจ้างผลิตสินค้า เป็นต้น
    ซึ่งการทำรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทและบริษัทดังกล่าวเท่านั้น
    ทั้งนี้
    กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลัก
    เช่น การซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ
    และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน
    รวมถึงการค้ำประกันหรือนำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทและกิจการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

-   บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จำกัด :
    กลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทดังกล่าวอีกต่อไป

-   บริษัท กุลนที จำกัด และบริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด :
    ภายหลังจากการปรับโครงสร้างวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วเสร็จ
    คาดว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีรายการกู้ยืมเงินจากบริษัทดังกล่าวต่อไป

-   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จำกัด และบริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลาย แอนด์คอนสตรัคชั่น
    จำกัด :
    เนื่องจากบริษัททั้งสองแห่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณกันกุล
    ดำรงปิยวุฒิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2555
    และต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2558
    ดังนั้น
    กลุ่มบริษัทจึงต้องทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารซึ่งกลุ่มบริษัทใช้เป็นสถานประกอบการจากบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว

-   นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ :
    การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อรวมถึงการนำสินทรัพย์ของกรรมการมาค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยจะยังคงดำเนินต่อไป

2.  นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ
จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

-   รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น
    การซื้อและขายสินค้าหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทฯ
    มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว
    และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป
    หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป
    หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทฯ
    มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส
    และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
    คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

-   รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น
    รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
    บริษัทฯ
    มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว
    และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ
    คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
    รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    ทั้งนี้ บริษัทฯ
    ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ