เอกสารแนบที่ 3

หลักการกำกับดูแลกิจการ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี             นโยบายบริษัทฯ
  ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
  1. การดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการ    บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติ
                                      ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ
                                      เป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อเพิ่มความเชื่อมันให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  2. สิทธิของผู้ถือหุ้น                      การประชุมผู้ถือหุ้น โดย ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
                                      ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
                                      เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

  3. สิทธิของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย              บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
                                      พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ
                                      และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
                                      ทางบริษัทฯจึงมีนโยบายปรับปรุงคุณภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองคุณภาพต่างๆ เช่น QS
                                      9000, ISO 14001 เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้

  4. การประชุมผู้ถือหุ้น                    ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ
                                      สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+----------------------------------+-----------------------------------+
| หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี          | นโยบายบริษัทฯ                       |
+==================================+===================================+
| 5. ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์           | คณ                                |
|                                  | ะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ |
|                                  | ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ       |
|                                  | และงบประมาณของบริษัทฯ               |
|                                  | ตลอดจนกำกับดูแลให                   |
|                                  | ้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ |
|                                  | และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   |
|                                  | และประสิทธิผล                       |
|                                  | ร                                 |
|                                  | วมถึงการจัดให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่ดี |
|                                  | และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   |
|                                  | นอกจากนี้คณะกรรมการ                 |
|                                  | เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ |
|                                  | และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ    |
|                                  | คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร |
|                                  | อย่างชัดเจน                         |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์         | ตา                                |
|                                  | มที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี |
|                                  | 2547 ส่วนที่ 2 ข้อ 9.6.1 หน้า 40       |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 7. จริยธรรมทางธุรกิจ                | จริยธรรมทางธุรกิจทางบริษัทฯ            |
|                                  | ได้จัดให้มีระเบียบ                     |
|                                  | และแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร          |
|                                  | รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย      |
|                                  | เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแน           |
|                                  | วทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ |
|                                  | ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                 |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 8.                               | คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน      |
| การถ่วงดุลทางอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็น | ประกอบด้วย                         |
| ผู้บริหาร                           |                                   |
|                                  | 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน        |
|                                  |                                   |
|                                  | 2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน    |
|                                  |                                   |
|                                  | 3. กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน           |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 9. การรวมหรือการแบ่งแยกตำแหน่ง      | โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบ |
|                                  | ด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน         |
|                                  | ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและก      |
|                                  | ารสอบทานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     | บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  |
|                                  | และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส    |
|                                  | รายละเอียด                         |
|                                  | ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวข้าง |
|                                  | ต้นแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี |
|                                  | 2547 ส่วนที่ 2 ข้อ 9.3                |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 11. การประชุมกรรมการ              | คณะกรรมการมีการกำห                 |
|                                  | นดการประชุมโดยปกติอย่างน้อยสามเดือนครั้ง |
|                                  | และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น   |
|                                  | โดยบริษัทฯ                          |
|                                  | ได้จ                               |
|                                  | ัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย |
|                                  | 7 วัน                              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 12. คณะกรรมการ                   | - คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุ    |
|                                  | กรรมก                             |
|                                  | ารเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ |
|                                  | ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ             |
|                                  | มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี      |
|                                  | ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน            |
|                                  | ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนาม        |
|                                  | และหน้าท                           |
|                                  | ี่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในส่วนที่ |
|                                  | 2 ข้อ 9 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี |
|                                  | 2547                              |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  | บริษัทฯ                             |
|                                  | มีร                                |
|                                  | ะบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน |
|                                  | โดยบริษัทฯ                          |
|                                  | มีระบบรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ   |
|                                  | ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการลดค               |
|                                  | วามเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วย |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 14. รายงานของคณะกรรมการ          | คณะกรรมการบริษัทฯ                   |
|                                  | เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ  |
|                                  | และบริษัทย่อยซ                       |
|                                  | ึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป |
|                                  | โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม        |
|                                  | และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ              |
|                                  | และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง           |
|                                  | รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ           |
|                                  | อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน |
+----------------------------------+-----------------------------------+
| 15. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน            | บริษัทฯ มีโครงการจัดนักลงทุนสัมพันธ์       |
|                                  | เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง |
|                                  | อย่างเพียงพอและทันเวลา แก่นักวิเคราะห์   |
|                                  | สื่อมวลชน และนักลงทุน                 |
|                                  | โดยเข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนิน        |
|                                  | งานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้น          |
|                                  | จัดงานเยี่ยมชมกิจการ                  |
|                                  | เปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่         |
+----------------------------------+-----------------------------------+