pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________

2. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ ______________________

3 . นางเสาวณี ไชยธีรัตต์ กรรมการ ______________________

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________
แบบ 56-1

[]

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

วันที่ 15 มีนาคม 2554

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  1.             ข้อมูลทั่วไป                                          3

  2.             ปัจจัยความเสี่ยง                                      4

  3.             ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                6

  4.             การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     8

  5.             ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                          19

  6.             ข้อพิพาททางกฎหมาย                                   21

  7.             โครงสร้างเงินทุน                                     22

  8.             การจัดการ                                          24

  9.             การควบคุมภายใน                                     37

  10.            รายการระหว่างกัน                                    38

  11.            ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                        51

  12.            ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                    68
  -------------- ------------------------------------------------- -------

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท       71

  เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  75

  เอกสารแนบ 3    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                           77
  -------------- ------------------------------------------------- -------
9. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปี 2554 แล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหาย
หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่
และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)

ประกอบธุรกิจประเภท : ฟอกหนังโค-กระบือสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์,

เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 69,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 47,267,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

สำนักงานใหญ่ : 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง กม.30 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน

  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2703-6598-9

โทรสาร : 0-2703-6866

Home Page : www.cwt.co.th

E-mail : center@cwt.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่น : 1. ผู้สอบบัญชี

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้นที่ 9/1 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ

สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2670-9002-6

โทรสาร : 0-2670-9027-8

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร : 0-2359-1259
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

นางสมบัติ คุณประเสริฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางดวงกมล เฉลิมสาร กรรมการตรวจสอบ

นายภัทรพล เกิดสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
    รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3)  สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎระเบียบอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4)  เสนอให้มีการพิจารณาจัดการระบบการบริหารลูกหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง,
    ระบบบริหารเงินลงทุน, ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
    และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

5)  เสนอให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว

(นางสมบัติ คุณประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ลักษณะทรัพย์สินที่สำคัญ

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประกอบด้วย

+--------------------+--------------+------------+--------------------+
| ประเภท /           | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่า       | ภาระผูกพัน           |
| ลักษณะทรัพย์สิน        |              |            |                    |
+--------------------+--------------+------------+--------------------+
| 1.                 | เป็นเจ้าของ    | 542.78     | ลำดับที่ 1 และ 2      |
| ท                  |              | ล้านบาท     | ติดจำนองรวมมูลค่า     |
| ี่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน* |              |            | 781.62 ล้านบาท      |
|                    |              |            |                    |
|                    |              |            | -                  |
+--------------------+--------------+------------+--------------------+
| 2. อาคาร           | เป็นเจ้าของ    | 34.99      |                    |
| และสิ่งปลูกสร้าง       |              | ล้านบาท     |                    |
+--------------------+--------------+------------+--------------------+
| 3. เครื่องจักร        | เป็นเจ้าของ    | 104.01     |                    |
| และอุปกรณ์           |              | ล้านบาท     |                    |
+--------------------+--------------+------------+--------------------+

  หมายเหตุ : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินที่ดินที่ไม่ได้ดำเนินงาน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

  การประเมินดังกล่าวใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาด
  พบว่ามูลค่าที่ดินตามรายงานของผู้ประเมินอิสระมีมูลค่า

  สูงกว่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 0.58 ล้านบาท

  * ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินมูลค่า 542.78 ล้านบาท
  เป็นที่ดินและโรงงานทุกแห่งรวมกันของบริษัทและบริษัทย่อย

5.2 นโยบายการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 150.00 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100.00
ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมและดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

  ---------------------------------------------------- ------------------
                                                       ล้านบาท

  บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ราคาทุน)                           150.00

  หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน                  (88.76)

  เงินลงทุนวิธีราคาทุน                                      61.24
  ---------------------------------------------------- ------------------

5.3 การควบคุมดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทควบคุมดูแลบริษัทย่อย
โดยส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและควบคุมบริษัทย่อยทางด้านการเงินและบัญชีโดยฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทและควบคุมการจัดซื้อด้วยงบดำเนินงานและงบลงทุน
ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท
นอกจากนี้หากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัท
เรื่องผิดสัญญาหนี้ค่าไฟฟ้าจำนวน 10.26 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทและการไฟฟ้านครหลวงได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทตกลงชำระหนี้ดังนี้

- บริษัทตกลงชำระหนี้ให้แก่การไฟฟ้าจำนวนเงิน 6.158 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนรวม
24 เดือน เดือนละ 256,574.00 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

- กรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง
บริษัทจะต้องชำระหนี้สินส่วนที่เหลือค้างชำระทั้งหมดทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยจ่ายผิดนัดในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________

2. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ ______________________

3 . นางเสาวณี ไชยธีรัตต์ กรรมการ ______________________

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  1.             ข้อมูลทั่วไป                                          3

  2.             ปัจจัยความเสี่ยง                                      4

  3.             ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                6

  4.             การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     8

  5.             ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                          19

  6.             ข้อพิพาททางกฎหมาย                                   21

  7.             โครงสร้างเงินทุน                                     22

  8.             การจัดการ                                          24

  9.             การควบคุมภายใน                                     36

  10.            รายการระหว่างกัน                                    37

  11.            ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                        49

  12.            ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                    66
  -------------- ------------------------------------------------- -------

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท       69

  เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  73

  เอกสารแนบ 3    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                           75
  -------------- ------------------------------------------------- -------
9. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ
3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในปี 2555 แล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทและบริษัทย่อย
มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานเพียงพอและเหมาะสมแล้วที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการสูญหาย
หรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่
และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)

ประกอบธุรกิจประเภท : ฟอกหนังโค-กระบือสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์,

เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 426,942,828 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 328,417,828 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่ : 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง กม.30 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน

  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2703-6598-9

โทรสาร : 0-2703-6866

Home Page : www.cwt.co.th

E-mail : center@cwt.co.th

บุคคลอ้างอิงอื่น : 1. ผู้สอบบัญชี

บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้นที่ 9/1 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ

สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2670-9002-6

โทรสาร : 0-2670-9027-8

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร : 0-2359-1259
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น
เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายใน

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

-   สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดยซักถาม
    ให้คำแนะนำ
    ให้ข้อคิดเห็นและเร่งรัดให้มีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
    รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   สอบทานระบบตรวจสอบภายในและได้เสนอแนะให้ทบทวนให้มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้นใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล

-   สอบทานให้บริษัทฯมีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
    ความน่าเชื่อถือ
    รวมถึงผลประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2555 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และเป็นตามมาตรฐานการบัญชี

[]

(นางสมบัติ คุณประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัท
เรื่องผิดสัญญาหนี้ค่าไฟฟ้าเนื่องจากมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุดจำนวน 10.26 ล้านบาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทและการไฟฟ้านครหลวงได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทตกลงชำระหนี้ดังนี้

- บริษัทตกลงชำระหนี้ให้แก่การไฟฟ้าจำนวนเงิน 6.158 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนรวม
24 เดือน เดือนละ 256,574.00 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

- กรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง
บริษัทจะต้องชำระหนี้สินส่วนที่เหลือค้างชำระทั้งหมดทันที พร้อมด้วยดอกเบี้ยจ่ายผิดนัดในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________

2. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ ______________________

3 . นางเสาวณี ไชยธีรัตต์ กรรมการ ______________________

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ ______________________
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  1.             ข้อมูลทั่วไป                                          3

  2.             ปัจจัยความเสี่ยง                                      4

  3.             ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                6

  4.             การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                     8

  5.             ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                          17

  6.             ข้อพิพาททางกฎหมาย                                   18

  7.             โครงสร้างเงินทุน                                     19

  8.             การจัดการ                                          22

  9.             การควบคุมภายใน                                     34

  10.            รายการระหว่างกัน                                    35

  11.            ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                        41

  12.            ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                    57
  -------------- ------------------------------------------------- -------

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

  -------------- ------------------------------------------------- -------
  เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท       60

  เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                  64

  เอกสารแนบ 3    รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                           66
  -------------- ------------------------------------------------- -------
6. โครงการในอนาคต

ในสายการผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์
ได้มีกระบวนการเพิ่มมูลค่าหนังหุ้มพวงมาลัยด้วยการเย็บเตรียมขึ้นรูปให้แก่ลูกค้า
ซึ่งในอนาคตสัดส่วนของรถยนต์ที่จะมีพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังจะมีสัดส่วนที่มากขึ้น
รองรับกับความต้องการในอนาคต

ส่วนที่ 2 หน้า 21
แบบ 56-1

[]

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

วันที่ 1 มีนาคม 2551

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

4. การวิจัยและพัฒนา 19

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20

6. โครงการในอนาคต 21

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 22

8. โครงสร้างเงินทุน 23

9. การจัดการ 25

10. การควบคุมภายใน 39

11. รายการระหว่างกัน 40

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 51

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 73

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในปี2550
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
    รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   สอบทานให้บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   เสนอให้มีการพิจารณาจัดการระบบการบริหารลูกหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง,
    ระบบบริหารเงินลงทุน, ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
    และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

-   เสนอให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว

(นางสมบัติ คุณประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ
ได้ทำการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มค่าสินค้าหนังสำหรับเบาะรถยนต์มาออกแบบตัดเย็บให้เป็นเบาะหุ้มสวมทับเป็นสินค้าในหมวด
Accessories
สำหรับรถยนต์และได้พัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นเป็นสินค้าอะไหล่สำหรับขายให้แก่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิตบริษัทได้เพิ่ม
Productivityตามแนวปฏิบัติของระบบ TPS (Toyota Production System) และ ISO/TS
16949:2002 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้นและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้

ส่วนที่ 2 หน้า 19