9. การจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| ชื่อ-สกุล                | อายุ   | สัญชาติ   | ตำแหน่ง                    |
|                       |       |         |                           |
|                       | (ปี)   |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 1. นายจอห์น ปีเตอร์      | 56    | ฟินแลนด์  | ประธานคณะกรรมการ          |
| ฮุคลันด์                 |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 2. นายสุบีร์ ภัททจริยา     | 54    | อินเดีย   | ก                         |
|                       |       |         | รรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 3. นางอ้อยทิพย์          | 47    | ไทย     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   |
| ศิริอำพันธ์กุล             |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 4. นายวรชัย พิจารณ์จิตร   | 50    | ไทย     | กรรมการบุคคลภายนอกและ      |
|                       |       |         |                           |
|                       |       |         | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 5. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต  | 38    | ไทย     | กรรมการบุคคลภายนอกและ      |
|                       |       |         |                           |
|                       |       |         | กรรมการตรวจสอบ            |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 6. นายลาทู ลาล เจน     | 58    | อินเดีย   | กรรมการบุคคลภายนอกและ      |
|                       |       |         |                           |
|                       |       |         | กรรมการตรวจสอบ            |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
|                       |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคือ

  กรรมการสองคนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกันลงลายมือชื่อร่วมกัน

  กรรมการกลุ่ม ก. คือ นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

  กรรมการกลุ่ม ข. คือ นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ นายสุบีร์ ภัททจริยา

  กรรมการกลุ่ม ค. คือ นาย สุรพล ถวัลยวิชชจิต

กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| ชื่อ     | คุณวุฒิท     | สัดส่วนการ    | ประสบ |          |               |
|        | างการศึกษา |             | การณ์ท |          |               |
| สกุล    |           | ถือหุ้นในบริษัท  | ำงานใ |          |               |
|        |           |             | นระยะ |          |               |
|        |           | (จำนวนหุ้น/%) | 5 ปี   |          |               |
|        |           | (1*)        | ย     |          |               |
|        |           |             | ้อนหลัง |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
|        |           |             | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /   |
|        |           |             | งเวลา |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          | / ประเภทธุรกิจ  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | Bachelor  | 0 - หุ้น      | 2     | ประธา    | KWH GROUP LTD |
| ายจอห์น | of Arts   |             | 541 - | นกลุ่มบริษัท | /             |
|        |           | ร้อยละ 0.00  | ณ     |          | กลุ่มบริษัทใ      |
| ปีเตอร์  | ประ       |             |       | กรรมการ  | นประเทศฟินแลนด์ |
|        | เทศฟินแลนด์ |             | 31/   |          |               |
| ฮุคลันด์  |           |             | 12/46 |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             | 2     |          |               |
|        |           |             | 542 - |          | จำกัด (มหาชน)  |
|        |           |             | ณ     |          |               |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             | 31/   |          |               |
|        |           |             | 12/46 |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
|        |           |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายสุบีร์ | Post      | 950,000 หุ้น  | 2530  | Area     | KWH Pipe Ltd. |
|        | Graduate  |             | -2537 | Director | / ผู้ผลิต        |
| ภ      |           | ร้อยละ 0.32  |       |          |               |
| ัททจริยา | Diploma   |             | 2     | (Asia)   | และจ          |
|        |           |             | 537 - |          | ำหน่ายท่อพลาสติก |
|        | in        |             | ณ     | กร       |               |
|        | Inte      |             |       | รมการและ | บริษัท          |
|        | rnational |             | 31/   | กรรมการผ | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             | 12/46 | ู้อำนวยการ |               |
|        | Marketing |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นาง    | ปริญญาโท   | 586,000 หุ้น  | 2     | กรรมก    | บริษัท          |
| อ้อยทิพย์ | สาขา      |             | 538 - | ารผู้จัดการ | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        | บริหารธุรกิจ | ร้อยละ 0.27  | ณ     | และ      |               |
| ศิริอ    | Wagner    |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
| ำพันธ์กุล | College,  |             | 31/   | กรรมการ  |               |
|        | Staten    |             | 12/46 |          |               |
|        | Island,   |             |       |          |               |
|        | USA       |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท   | 200 หุ้น      | 2     | กรรมก    | บริษัท VICKERY  |
| ายวรชัย | นิติศาสตร์   |             | 521 - | ารผู้จัดการ | &             |
|        |           | ร้อยละ       | ณ     |          |               |
| พิจ     | NEW YORK  | 0.0001      |       |          | WORACHAI จำกัด |
| ารณ์จิตร |           |             | 31/   |          |               |
|        | U         |             | 12/46 |          | สำนักงานกฎหมาย |
|        | NIVERSITY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท – | 0 - หุ้น      | 2537  | กรรมก    | บริษัท          |
| ายสุรพล | บริหารธุรกิจ |             | -2540 | ารผู้จัดการ | ยูเนี่ยนคอนซ     |
|        | มหาวิทยาลัย | ร้อยละ 0.00  |       |          | ัลแทนคอร์ปอเรชั่น |
| ถวัล    |           |             | 2     | เจ้า      | จำกัด /        |
| ยวิชชจิต | ธรรมศาสตร์ |             | 541 - | ของกิจการ | สำนัก          |
|        |           |             | ณ     | และกรรมก | งานตรวจสอบบัญชี |
|        |           |             |       | ารผู้จัดการ |               |
|        |           |             | 31/   |          | บริษัท          |
|        |           |             | 12/46 |          | แพ็กเก         |
|        |           |             |       |          | จบิสซิเนสเซอร์วิส |
|        |           |             |       |          | จำกัด /        |
|        |           |             |       |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        |           |             |       |          | และตรวจสอบบัญชี |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายลาทู | ปริญญาโท - | 0 - หุ้น      | 2534  | กรรมก    | บริษัท อัชมานิ    |
| ลาล    |           | ร้อยละ 0.00  | – ณ   | ารผู้จัดการ | แมเนจเมนท์     |
|        | M         |             |       |          | คอนซัลแทนท์     |
| เจน    | ERCANTILE |             | 31/   |          | จำกัด          |
|        | LAW,U     |             | 12/46 |          | /บริษัท         |
|        | NIVERSITY |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        | OF BOMBAY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+

(1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหารของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| ชื่อ                 | สัญชาติ | ตำแหน่ง                      | จ         |
|                    |       |                             | ำนวนหุ้นที่ถือ |
|                    |       |                             | *         |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายสุบีร์ ภัททจริยา     | อินเดีย | กรรมการผู้อำนวยการ            | 950,000   |
|                    |       | และผู้จัดการฝ่ายส่งออก           |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นางอ้อยทิพย์          | ไทย   | กรรมการผู้จัดการ               | 586,000   |
| ศิริอำพันธ์กุล          |       |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายศุภชัย สุทธิภาค     | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ        | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| Mr.Ajay Oommen     | อินเดีย | ผู้จัดการโรงงาน                | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นางสาววิมลศรี        | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       | -0-       |
| จงอุดมสมบัติ          |       |                             |           |
|                    |       | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายบุญส่อง           | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์     | -0-       |
| เลี่ยวเพ็ญวงษ์         |       |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายขาย                | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+

หมายเหตุ : * รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| ชื่อ     | คุณ           | สัดส่วนก | ประสบ |          |                |
|        | วุฒิทางการศึกษา | ารถือหุ้น | การณ์ท |          |                |
| สกุล    |              | ในบริษัท | ำงานใ |          |                |
|        |              |        | นระยะ |          |                |
|        |              | (จำ    | 5 ปี   |          |                |
|        |              | นวนหุ้น/ | ย     |          |                |
|        |              | %)     | ้อนหลัง |          |                |
|        |              | (1*)   |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /    |
|        |              |        | งเวลา |          | บริษัท           |
|        |              |        |       |          |                |
|        |              |        |       |          | / ประเภทธุรกิจ   |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นายสุบีร์ | Post         | 9      | 2530  | Area     | KWH Pipe ltd.  |
|        | Graduate     | 50,000 | -2537 |          |                |
| ภ      |              | หุ้น     |       | Director | (ผู้ผลิตและจ      |
| ัททจริยา | Diploma      |        | 2537- | (Asia)   | ำหน่ายท่อพลาสติก) |
|        |              | ร้อยละ  | ณ     |          |                |
|        | in           | 0.32   |       | กร       | บริษัท           |
|        | I            |        | 31/   | รมการและ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | nternational |        | 12/46 | กรรมการผ |                |
|        |              |        |       | ู้อำนวยการ | จำกัด (มหาชน)   |
|        | Marketing    |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นาง    | ปริญญาโท      | 5      | 2538- | กรรมการ  | บริษัท           |
| อ้อยทิพย์ | ส            | 86,000 | ณ     |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | าขาบริหารธุรกิจ | หุ้น     |       | ผู้จัดการ   |                |
| ศิริอ    | Wagner       |        | 31/   | แล       | จำกัด (มหาชน)   |
| ำพันธ์กุล | College,     | ร้อยละ  | 12/46 | ะกรรมการ |                |
|        | Staten       | 0.20   |       |          |                |
|        | Island, USA  |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| น      | ปริญญาโท      | -0 -   | 2     | ผ        | บริษัท           |
| ายศุภชัย | การจัดการภ    | หุ้น     | 537 - | ู้จัดการฝ่าย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | าครัฐและเอกชน |        | ณ     |          |                |
| สุทธิภาค |              | ร้อยละ  |       | โคร      | จำกัด (มหาชน)   |
|        | สถาบันบัณฑิตพัฒน | 0.00   | 31/   | งการพิเศษ |                |
|        |              |        | 12/46 |          |                |
|        | บริหารศาสตร์   |        |       |          |                |
|        |              |        |       |          |                |
|        | ปริญญาตรี      |        |       |          |                |
|        | วิศวก         |        |       |          |                |
|        | รรมศาสตร์บัณฑิต |        |       |          |                |
|        |              |        |       |          |                |
|        | สถาบันเทคโน   |        |       |          |                |
|        | โลยีพระจอมเกล |        |       |          |                |
|        | ้าวิทยาเขตธนบุรี |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| M      | Bachelor of  | -0- หุ้น | 2     | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| r.Ajay | Technology   |        | 540 - | ารโรงงาน | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| Oommen | in Chemical  | ร้อยละ  | ณ     |          |                |
|        | Engineering  | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | NAGPUR       |        | 31/   |          |                |
|        | University   |        | 12/46 |          |                |
|        | India        |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นส.    | ปริญญาโท สาขา | 0 - หุ้น | 2540- | ผู้จัดกา    | บริษัท           |
| วิมลศรี  |              |        | ณ     | รฝ่ายบัญชีแ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | บริหารธุรกิจ    | ร้อยละ  |       | ละการเงิน |                |
| จงอ    | มหาวิทยาลัย    | 0.00   | 31/   |          | จำกัด (มหาชน)   |
| ุดมสมบัติ |              |        | 12/46 |          |                |
|        | ธรรมศาสตร์    |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาโท      | 0 - หุ้น | 2538- | ผู้จัดการฝ  | บริษัท           |
| ยบุญส่อง | ส            |        | ณ     | ่ายเทคนิคแ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| เลี่ยว   | าขาบริหารธุรกิจ | ร้อยละ  |       | ละผลิตภัณฑ์ |                |
| เพ็ญวงษ์ | NEW YORK     | 0.00   | 31/   |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | INSTITUTE OF |        | 12/46 |          |                |
|        | TECHNOLOGY   |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาตรี      | 0 - หุ้น | 2545- | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| ยสักสรร | สาขา         |        | ณ     | ารฝ่ายขาย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| จันท    | วิศวกรรมศาสตร์ | ร้อยละ  |       |          |                |
| ร์เสงี่ยม |              | 0.00   | 31/   |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | มหาวิทยาล     |        | 12/46 |          |                |
|        | ัยสงขลานครินทร์ |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+

(1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท วิค
แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำหน้าที่ใดๆ
แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกันลงลายมือชื่อร่วมกัน

คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3 )
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------
  ตำแหน่ง                      จำนวน   ค่าตอบแทน (บาท)      
                                      สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค.   
                                      2546                

                              (คน)    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการบริษัท                 4       912,500             -

  กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท   7       19,600,172          2,189,107.75
  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------

หมายเหตุ

-   ผู้บริหารและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่าง ๆ

-   ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน,
    กรรมการฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ 2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

3. นายลาทู ลาล เจน 4. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

กรรมการบริหาร

  1. นายสุบีร์ ภัททจริยา 2. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

ผู้บริหาร

  1. นายศุภชัย สุทธิภาค 2. นายอาเจ ออมเมน

  3. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ 4. นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม

  5. นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์

การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งแก่บริษัทฯ โดยทันที
เพื่อกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังต่อไปนี้

  จำนวน (คน)

-   พนักงานที่สำนักงานใหญ่ (แผนกบริหารธุรการ,

บัญชี และฝ่ายขาย) 47

-   พนักงานที่โรงงาน (แผนกบริหารธุรการ, แผนกผลิต, 120

  ควบคุมคุณภาพ , ช่อมบำรุง และอื่น ๆ )

  รวม 167

ผลตอบแทนรวมของพนักงานอันประกอบด้วย เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น
55,672,727.30 บาท (รวมผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัท)

บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In
House) และภายนอกบริษัท