การจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| ชื่อ-สกุล               | อายุ   | สัญชาติ | ตำแหน่ง                       |
|                      |       |       |                              |
|                      | (ปี)   |       |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 1. นายจอห์น ปีเตอร์     | 50    | ฟ     | กรรมการ                      |
| ฮุคลันด์                |       | ินแลนด์ |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 2. นายสุบีร์ ภัททจริยา    | 50    | อินเดีย | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ   |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 3. นางอ้อยทิพย์         | 43    | ไทย   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ      |
| ศิริอำพันธ์กุล            |       |       |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 4. นางเสริมสุข ปัทมสถาน | 44    | ไทย   | กรรมการบุคคลภายนอก            |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  | 46    | ไทย   | กรรมการบุคคลภายนอก และ        |
|                      |       |       |                              |
|                      |       |       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 6. นายลาทู ลาล เจน    | 54    | อินเดีย | กรรมการตรวจสอบ               |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 7. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต | 34    | ไทย   | กรรมการตรวจสอบ               |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคือ

  กรรมการสองคนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกันลงลายมือชื่อร่วมกัน

  กรรมการกลุ่ม ก. คือ นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

  กรรมการกลุ่ม ข. คือ นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ นายสุบีร์ ภัททจริยา

  กรรมการกลุ่ม ค. คือ นายวรชัย พิจารณ์จิตร นางเสริมสุข ปัทมสถาน

+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| ชื่อ     | ค             | สัดส่วนก | ประสบ |        |                |
|        | ุณวุฒิทางการศึกษา | ารถือหุ้น | การณ์ท |        |                |
| สกุล    |               |        | ำงานใ |        |                |
|        |               | ในบริษัท | นระยะ |        |                |
|        |               |        | 5 ปี   |        |                |
|        |               | (จ     | ย     |        |                |
|        |               | ำนวนหุ้น | ้อนหลัง |        |                |
|        |               | / %)   |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
|        |               |        | ช่ว    | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน /    |
|        |               |        | งเวลา |        | บริษัท           |
|        |               |        |       |        |                |
|        |               |        |       |        | / ประเภทธุรกิจ   |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| น      | Bachelor of   | 0 - หุ้น | 2541  | ป      | KWH GROUP LTD  |
| ายจอห์น | Arts          |        |       | ระธานก | /              |
|        |               | ร้อยละ  | -     | ลุ่มบริษัท | กลุ่มบริษัท        |
| ปีเตอร์  | ประเทศฟินแลนด์  | 0.00   | ปัจจุบัน |        | ในประเทศฟินแลนด์ |
|        |               |        |       | ก      |                |
| ฮุคลันด์  |               |        | 2542- | รรมการ | บริษัท           |
|        |               |        |       |        | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        |               |        | ปัจจุบัน |        |                |
|        |               |        |       |        | จำกัด (มหาชน)   |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นายสุบีร์ | Post Graduate | 74,000 | 2530  | Area   | KWH Pipe Ltd.  |
|        |               | หุ้น     | -2537 |        | / ผู้ผลิต         |
| ภ      | Diploma       |        |       | Di     |                |
| ัททจริยา |               | ร้อยละ  | 2537- | rector | และ            |
|        | in            | 0.49   |       |        | จำหน่ายท่อพลาสติก |
|        | International |        | ปัจจุบัน | (Asia) |                |
|        |               |        |       |        | บริษัท           |
|        | Marketing     |        |       | กร     | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        |               |        |       | รมการแ |                |
|        |               |        |       | ละกรรม | จำกัด (มหาชน)   |
|        |               |        |       | การผู้อำ |                |
|        |               |        |       | นวยการ |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นาง    | ปริญญาโท       | 60,700 | 2538- | ก      | บริษัท           |
| อ้อยทิพย์ | สาขาบริหารธุรกิจ | หุ้น     |       | รรมการ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | Wagner        |        | ปัจจุบัน | ผู้จัดการ |                |
| ศิริอ    | College,      | ร้อยละ  |       | และ    | จำกัด (มหาชน)   |
| ำพันธ์กุล | Staten        | 0.40   |       |        |                |
|        | Island, USA   |        |       | ก      |                |
|        |               |        |       | รรมการ |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นาง    | Master of     | 5,000  | 2538  | Deputy | บร             |
| เสริมสุข | Management -  | หุ้น     | -2539 |        | ิษัทเงินทุนหลักทรัพย์ |
|        | Sasin         |        |       | Ma     |                |
| ป      | Graduate      | ร้อยละ  | 2540- | naging | กรุงไทย จำกัด    |
| ัทมสถาน | Institute of  | 0.03   |       |        | (มหาชน)        |
|        | Business      |        | ปัจจุบัน | Di     |                |
|        |               |        |       | rector | ธนาคาร         |
|        | A             |        |       |        | Standard       |
|        | dministration |        |       | Head   |                |
|        | Of            |        |       | of     | Charter Bank   |
|        |               |        |       |        |                |
|        | Chulalongkorn |        |       | N      |                |
|        |               |        |       | etwork |                |
|        | University    |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| น      | ปริญญาโท       | 10 หุ้น  | ปี     | ก      | บริษัท VICKERY & |
| ายวรชัย | นิติศาสตร์       |        | 2     | รรมการ |                |
|        |               | ร้อยละ  | 521 - | ผู้จัดการ | WORACHAI จำกัด  |
| พิจ     | NEW YORK      | 0.001  | ปัจจุบัน |        |                |
| ารณ์จิตร |               |        |       |        | สำนักงานกฏหมาย  |
|        | UNIVERSITY    |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| น      | ปริญญาโท –     | 0 - หุ้น | 2537  | ก      | บริษัท           |
| ายสุรพล | บริหารธุรกิจ     |        | -2540 | รรมการ | ยูเนี่ยนคอน       |
|        |               | ร้อยละ  |       | ผู้จัดการ | ซัลแทนคอร์ปอเรชั่น |
| ถวัล    | มหาวิทยาลัย     | 0.00   | 25    |        | จำกัด /         |
| ยวิชชจิต |               |        | 41. - | เจ้าขอ  | สำน            |
|        | ธรรมศาสตร์     |        |       | งกิจการ | ักงานตรวจสอบบัญชี |
|        |               |        | ปัจจุบัน | และก   |                |
|        |               |        |       | รรมการ | บริษัท           |
|        |               |        |       | ผู้จัดการ | แพ็กเ           |
|        |               |        |       |        | กจบิสซิเนสเซอร์วิส |
|        |               |        |       |        | จำกัด /         |
|        |               |        |       |        | บริษ            |
|        |               |        |       |        | ัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        |               |        |       |        | และตรวจสอบบัญชี  |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นายลาทู | ปริญญาโท -     | 0 - หุ้น | 2534  | ก      | บริษัท อัชมานิ     |
| ลาล    |               |        | –     | รรมการ | แมเนจเมนท์      |
|        | MERCANTILE    | ร้อยละ  |       | ผู้จัดการ | คอนซัลแทนท์ จำกัด |
| เจน    | LAW,          | 0.00   | ปัจจุบัน |        | /              |
|        |               |        |       |        |                |
|        | UNIVERSITY OF |        |       |        | บริษ            |
|        |               |        |       |        | ัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        | BOMBAY        |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+

กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหารของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2543 ประกอบด้วย

+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+
| ชื่อ                    | สัญ  | ตำแหน่ง                    | จ         |
|                       | ชาติ |                           | ำนวนหุ้นที่ถือ |
+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+
| นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล   | ไทย | กรรมการผู้จัดการ             | 60,700    |
+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+
| นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์    | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายขายและเทคนิค      | -0-       |
+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+
| นายศุภชัย สุทธิภาค        | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ         | 15,000    |
+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+
| นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     | -0-       |
|                       |     |                           |           |
|                       |     | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |           |
+-----------------------+-----+---------------------------+-----------+

+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| ชื่อ     | ค             | สัดส่วนก | ประสบ |        |                |
|        | ุณวุฒิทางการศึกษา | ารถือหุ้น | การณ์ท |        |                |
| สกุล    |               | ในบริษัท | ำงานใ |        |                |
|        |               |        | นระยะ |        |                |
|        |               | (จำ    | 5 ปี   |        |                |
|        |               | นวนหุ้น/ | ย     |        |                |
|        |               | %)     | ้อนหลัง |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
|        |               |        | ช่ว    | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน /    |
|        |               |        | งเวลา |        | บริษัท           |
|        |               |        |       |        |                |
|        |               |        |       |        | / ประเภทธุรกิจ   |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นาง    | ปริญญาโท       | 60,700 | 2538- | ก      | บริษัท           |
| อ้อยทิพย์ | สาขาบริหารธุรกิจ | หุ้น     |       | รรมการ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | Wagner        |        | ปัจจุบัน | ผู้จัดการ |                |
| ศิริอ    | College,      | ร้อยละ  |       | และก   | จำกัด (มหาชน)   |
| ำพันธ์กุล | Staten        | 0.40   |       | รรมการ |                |
|        | Island, USA   |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| น      | ปริญญาโท       | 0 - หุ้น | 2540- | ผู้จัดก   | บริษัท           |
| ายวิบูลย์ | สาขาบริหารธุรกิจ |        |       | ารฝ่ายก | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | สถาบันบัณฑิต     | ร้อยละ  | ปัจจุบัน | ารตลาด |                |
| แสงว   | พัฒนบริหารศาสตร์ | 0.00   |       |        | จำกัด (มหาชน)   |
| ิทยานนท์ | (NIDA)        |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| น      | ปริญญาตรี       | 15     | 2537  | ผู้จัดการ | บริษัท           |
| ายศุภชัย | วิศว           | ,000 - | -2543 | โรงงาน | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | กรรมศาสตร์บัณฑิต | หุ้น     |       |        |                |
| สุทธิภาค |               |        | 2543- | ผู้จัด    | จำกัด (มหาชน)   |
|        | สถาบันเทค      | ร้อยละ  |       | การฝ่าย |                |
|        | โนโลยีพระจอมเก | 0.001  | ปัจจุบัน |        | บริษัท           |
|        | ล้าวิทยาเขตธนบุรี |        |       | พัฒ     | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        |               |        |       | นาธุรกิจ |                |
|        |               |        |       |        | จำกัด (มหาชน)   |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+
| นส.    | ปริญญาตรี สาขา  | 0 - หุ้น | 2540- | ผู้จัด    | บริษัท           |
| วิมลศรี  |               |        |       | การฝ่าย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | การบัญชี        | ร้อยละ  | ปัจจุบัน | บัญชีและ |                |
| จงอ    | มหาวิทยาลัย     | 0.00   |       | การเงิน | จำกัด (มหาชน)   |
| ุดมสมบัติ |               |        |       |        |                |
|        | ธรรมศาสตร์     |        |       |        |                |
+--------+---------------+--------+-------+--------+----------------+

อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทฯ ให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์
จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3 )
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ---------------------- ---------- ------------------- -------------------
  ตำแหน่ง                 จำนวน      ค่าตอบแทน (บาท)      
                                    สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค.   
                                    2543                

                         (คน)       ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการบริษัท            5          950,000             -

  กรรมการและผู้บริหารบริษัท   5          16,965,935          1,561,036
  ---------------------- ---------- ------------------- -------------------

หมายเหตุ

-   ผู้บริหารและกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่าง ๆ

-   ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 2
    ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสุบีร์ ภัททจริยา

2.  นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

3.  นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์

4.  นายศุภชัย สุทธิภาค

5.  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ

การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วางแนวทางไว้ดังนี้

  1. บริษัทได้จัดให้การประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
  โดยการประชุมส่วนใหญ่เป็นการประชุมกรรมการเต็มคณะ

2.  บริษัทฯ
    ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยครบถ้วน

3.  กรรมการบริษัทได้ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
    และได้รับรู้ในการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

4.  กรรมการบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารภายในบริษัทได้ตลอดเวลา

5.  บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนสมบูรณ์

6.  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
    และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

    1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ
        และเชื่อถือได้

    2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    3.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

    4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

    7.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการการตรวจสอบ
        โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE )

บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE )
ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - นายวรชัย พิจารณ์จิตร

2. กรรมการตรวจสอบ - นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

3. กรรมการตรวจสอบ - นายลาทู ลาล เจน

โดยมี นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งแก่บริษัทฯ โดยทันที
เพื่อกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 136 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังต่อไปนี้

  จำนวน (คน)

-   พนักงานที่สำนักงานใหญ่ (แผนกบริหารธุรการ,

บัญชี และฝ่ายขาย) 36

-   พนักงานที่โรงงาน (แผนกบริหารธุรการ, แผนกผลิต, 100

  ควบคุมคุณภาพ , ช่อมบำรุง และอื่น ๆ )

  รวม 136

ผลตอบแทนรวมของพนักงานอันประกอบด้วย เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น
46,414,111 บาท (รวมผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัท)

บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In
House) และภายนอกบริษัท