การจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| ชื่อ-สกุล               | อายุ   | สัญชาติ | ตำแหน่ง                       |
|                      |       |       |                              |
|                      | (ปี)   |       |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 1. นายจอห์น ปีเตอร์     | 54    | ฟ     | กรรมการ                      |
| ฮุคลันด์                |       | ินแลนด์ |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 2. นายสุบีร์ ภัททจริยา    | 52    | อินเดีย | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ   |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 3. นางอ้อยทิพย์         | 45    | ไทย   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ      |
| ศิริอำพันธ์กุล            |       |       |                              |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 4. นางเสริมสุข ปัทมสถาน | 46    | ไทย   | กรรมการบุคคลภายนอก            |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร  | 48    | ไทย   | กรรมการบุคคลภายนอก และ        |
|                      |       |       |                              |
|                      |       |       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 6. นายลาทู ลาล เจน    | 56    | อินเดีย | กรรมการตรวจสอบ               |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+
| 7. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต | 37    | ไทย   | กรรมการตรวจสอบ               |
+----------------------+-------+-------+------------------------------+

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคือ

  กรรมการสองคนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวกันลงลายมือชื่อร่วมกัน

  กรรมการกลุ่ม ก. คือ นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

  กรรมการกลุ่ม ข. คือ นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ นายสุบีร์ ภัททจริยา

  กรรมการกลุ่ม ค. คือ นางเสริมสุข ปัทมสถาน

+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| ชื่อ     | คุณวุฒิท     | สัดส่วนการ    | ประสบ |          |               |
|        | างการศึกษา |             | การณ์ท |          |               |
| สกุล    |           | ถือหุ้นในบริษัท  | ำงานใ |          |               |
|        |           |             | นระยะ |          |               |
|        |           | (จำนวนหุ้น/%) | 5 ปี   |          |               |
|        |           | (1*) (2*)   | ย     |          |               |
|        |           |             | ้อนหลัง |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
|        |           |             | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /   |
|        |           |             | งเวลา |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          | / ประเภทธุรกิจ  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | Bachelor  | 0 - หุ้น      | 2541  | ประธา    | KWH GROUP LTD |
| ายจอห์น | of Arts   |             |       | นกลุ่มบริษัท | /             |
|        |           | ร้อยละ 0.00  | -     |          | กลุ่มบริษัทใ      |
| ปีเตอร์  | ประ       |             | ปัจจุบัน | กรรมการ  | นประเทศฟินแลนด์ |
|        | เทศฟินแลนด์ |             |       |          |               |
| ฮุคลันด์  |           |             | 2542- |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             | ปัจจุบัน |          |               |
|        |           |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายสุบีร์ | Post      | 950,000 หุ้น  | 2530  | Area     | KWH Pipe Ltd. |
|        | Graduate  |             | -2537 | Director | / ผู้ผลิต        |
| ภ      |           | ร้อยละ 0.32  |       |          |               |
| ัททจริยา | Diploma   |             | 2537- | (Asia)   | และจ          |
|        |           |             |       |          | ำหน่ายท่อพลาสติก |
|        | in        |             | ปัจจุบัน | กร       |               |
|        | Inte      |             |       | รมการและ | บริษัท          |
|        | rnational |             |       | กรรมการผ | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             |       | ู้อำนวยการ |               |
|        | Marketing |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นาง    | ปริญญาโท   | 806,000 หุ้น  | 2538- | กรรมก    | บริษัท          |
| อ้อยทิพย์ | สาขา      |             |       | ารผู้จัดการ | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        | บริหารธุรกิจ | ร้อยละ 0.27  | ปัจจุบัน | และ      |               |
| ศิริอ    | Wagner    |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
| ำพันธ์กุล | College,  |             |       | กรรมการ  |               |
|        | Staten    |             |       |          |               |
|        | Island,   |             |       |          |               |
|        | USA       |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นาง    | Master of | 100,000 หุ้น  | 2538  | Deputy   | บริษ           |
| เสริมสุข | Man       |             | -2539 |          | ัทเงินทุนหลักทรัพย์ |
|        | agement - | ร้อยละ 0.03  |       | Managing |               |
| ป      | Sasin     |             | 2540- |          | กรุงไทย จำกัด   |
| ัทมสถาน | Graduate  |             |       | Director | (มหาชน)       |
|        | Institute |             | ปัจจุบัน |          |               |
|        | of        |             |       | Head of  | ธนาคาร        |
|        | Business  |             |       |          | Standard      |
|        |           |             |       | Network  |               |
|        | Admin     |             |       |          | Chartered     |
|        | istration |             |       |          | Bank          |
|        | Of        |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          |               |
|        | Chul      |             |       |          |               |
|        | alongkorn |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          |               |
|        | U         |             |       |          |               |
|        | niversity |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท   | 200 หุ้น      | ปี     | กรรมก    | บริษัท VICKERY  |
| ายวรชัย | นิติศาสตร์   |             | 2     | ารผู้จัดการ | &             |
|        |           | ร้อยละ       | 521 - |          |               |
| พิจ     | NEW YORK  | 0.0001      | ปัจจุบัน |          | WORACHAI จำกัด |
| ารณ์จิตร |           |             |       |          |               |
|        | U         |             |       |          | สำนักงานกฎหมาย |
|        | NIVERSITY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท – | 0 - หุ้น      | 2537  | กรรมก    | บริษัท          |
| ายสุรพล | บริหารธุรกิจ |             | -2540 | ารผู้จัดการ | ยูเนี่ยนคอนซ     |
|        | มหาวิทยาลัย | ร้อยละ 0.00  |       |          | ัลแทนคอร์ปอเรชั่น |
| ถวัล    |           |             | 25    | เจ้า      | จำกัด /        |
| ยวิชชจิต | ธรรมศาสตร์ |             | 41. - | ของกิจการ | สำนัก          |
|        |           |             |       | และกรรมก | งานตรวจสอบบัญชี |
|        |           |             | ปัจจุบัน | ารผู้จัดการ |               |
|        |           |             |       |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | แพ็กเก         |
|        |           |             |       |          | จบิสซิเนสเซอร์วิส |
|        |           |             |       |          | จำกัด /        |
|        |           |             |       |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        |           |             |       |          | และตรวจสอบบัญชี |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายลาทู | ปริญญาโท - | 0 - หุ้น      | 2534  | กรรมก    | บริษัท อัชมานิ    |
| ลาล    |           | ร้อยละ 0.00  | –     | ารผู้จัดการ | แมเนจเมนท์     |
|        | M         |             |       |          | คอนซัลแทนท์     |
| เจน    | ERCANTILE |             | ปัจจุบัน |          | จำกัด          |
|        | LAW,U     |             |       |          | /บริษัท         |
|        | NIVERSITY |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        | OF BOMBAY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+

(1*) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 (ปรับด้วยหุ้นปันผลที่ได้รับเมื่อ 12 ธันวาคม 2545 แล้ว)

(2*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหารของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบด้วย

+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| ชื่อ                   | สัญ  | ตำแหน่ง                   | จำนวนหุ้นที่ถือ  |
|                      | ชาติ |                          |             |
|                      |     |                          | (1*), (2*)  |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นายสุบีร์ ภัททจริยา       | อิน  | กรรมการผู้อำนวยการ         | 950,000     |
|                      | เดีย |                          |             |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล  | ไทย | กรรมการผู้จัดการ            | 806,000     |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นายศุภชัย สุทธิภาค       | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ     | -0-         |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| Mr.Ajay Oommen       | อิน  | ผู้จัดการโรงงาน             | -0-         |
|                      | เดีย |                          |             |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นางสาววิมลศรี          | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    | -0-         |
| จงอุดมสมบัติ            |     |                          |             |
|                      |     | เ                        |             |
|                      |     | ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |             |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์  | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์          | -0-         |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+
| นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม   | ไทย | ผู้จัดการฝ่ายขาย             | -0-         |
+----------------------+-----+--------------------------+-------------+

+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| ชื่อ     | คุณ           | สัดส่วนก | ประสบ |          |                |
|        | วุฒิทางการศึกษา | ารถือหุ้น | การณ์ท |          |                |
| สกุล    |              | ในบริษัท | ำงานใ |          |                |
|        |              |        | นระยะ |          |                |
|        |              | (จำ    | 5 ปี   |          |                |
|        |              | นวนหุ้น/ | ย     |          |                |
|        |              | %)     | ้อนหลัง |          |                |
|        |              | (1*),  |       |          |                |
|        |              | (2*)   |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /    |
|        |              |        | งเวลา |          | บริษัท           |
|        |              |        |       |          |                |
|        |              |        |       |          | / ประเภทธุรกิจ   |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นายสุบีร์ | Post         | 9      | 2530  | Area     | KWH Pipe ltd.  |
|        | Graduate     | 50,000 | -2537 |          |                |
| ภ      |              | หุ้น     |       | Director | (ผู้ผลิตและจ      |
| ัททจริยา | Diploma      |        | 2537- | (Asia)   | ำหน่ายท่อพลาสติก) |
|        |              | ร้อยละ  |       |          |                |
|        | in           | 0.32   | ปัจจุบัน | กร       | บริษัท           |
|        | I            |        |       | รมการและ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | nternational |        |       | กรรมการผ |                |
|        |              |        |       | ู้อำนวยการ | จำกัด (มหาชน)   |
|        | Marketing    |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นาง    | ปริญญาโท      | 8      | 2538- | กรรมการ  | บริษัท           |
| อ้อยทิพย์ | ส            | 06,000 |       |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | าขาบริหารธุรกิจ | หุ้น     | ปัจจุบัน | ผู้จัดการ   |                |
| ศิริอ    | Wagner       |        |       | แล       | จำกัด (มหาชน)   |
| ำพันธ์กุล | College,     | ร้อยละ  |       | ะกรรมการ |                |
|        | Staten       | 0.27   |       |          |                |
|        | Island, USA  |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| น      | ปริญญาตรี      | -0 -   | 2537  | ผ        | บริษัท           |
| ายศุภชัย | วิศวก         | หุ้น     | -     | ู้จัดการฝ่าย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | รรมศาสตร์บัณฑิต |        |       |          |                |
| สุทธิภาค |              | ร้อยละ  | ปัจจุบัน | โคร      | จำกัด (มหาชน)   |
|        | สถาบันเทคโน   | 0.00   |       | งการพิเศษ |                |
|        | โลยีพระจอมเกล |        |       |          |                |
|        | ้าวิทยาเขตธนบุรี |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| M      | Bachelor of  | -0- หุ้น | 2540  | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| r.Ajay | Technology   |        | -     | ารโรงงาน | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| Oommen | in Chemical  | ร้อยละ  | ปัจจุบัน |          |                |
|        | Engineering  | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | NAGPUR       |        |       |          |                |
|        | University   |        |       |          |                |
|        | India        |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นส.    | ปริญญาโท สาขา | 0 - หุ้น | 2540- | ผู้จัดกา    | บริษัท           |
| วิมลศรี  |              |        |       | รฝ่ายบัญชีแ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | บริหารธุรกิจ    | ร้อยละ  | ปัจจุบัน | ละการเงิน |                |
| จงอ    | มหาวิทยาลัย    | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
| ุดมสมบัติ |              |        |       |          |                |
|        | ธรรมศาสตร์    |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาโท      | 0 - หุ้น | 2538- | ผู้จัดการฝ  | บริษัท           |
| ยบุญส่อง | ส            |        |       | ่ายผลิตภัณฑ์ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| เลี่ยว   | าขาบริหารธุรกิจ | ร้อยละ  | ปัจจุบัน |          |                |
| เพ็ญวงษ์ | NEW YORK     | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | INSTITUTE OF |        |       |          |                |
|        | TECHNOLOGY   |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาตรี      | 0 - หุ้น | 2545- | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| ยสักสรร | สาขา         |        |       | ารฝ่ายขาย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| จันท    | วิศวกรรมศาสตร์ | ร้อยละ  | ปัจจุบัน |          |                |
| ร์เสงี่ยม |              | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | มหาวิทยาล     |        |       |          |                |
|        | ัยสงขลานครินทร์ |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+

(1*) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 (ปรับด้วยหุ้นปันผลที่ได้รับเมื่อ 12 ธันวาคม 2545 แล้ว)

(2*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทฯ ให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์
จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำหน้าที่ใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้
เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3 )
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------
  ตำแหน่ง                      จำนวน   ค่าตอบแทน (บาท)      
                                      สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค.   
                                      2545                

                              (คน)    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการบริษัท                 5       950,000             -

  กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท   7       19,197,076          1,958,139
  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------

หมายเหตุ

-   ผู้บริหารและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่าง ๆ

-   ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 ท่าน,
    กรรมการฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 5 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ 2. นางเสริมสุข ปัทมสถาน

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 4. นายลาทู ลาล เจน

5. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

กรรมการบริหาร

  1. นายสุบีร์ ภัททจริยา 2. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

ผู้บริหาร

  1. นายศุภชัย สุทธิภาค 2. นายอาเจ ออมเมน

  3. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ 4. นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม

  5. นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์

-   นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545

คณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE )

บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ( AUDIT COMMITTEE )
ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - นายวรชัย พิจารณ์จิตร

2. กรรมการตรวจสอบ - นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

3. กรรมการตรวจสอบ - นายลาทู ลาล เจน

โดยมี นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งแก่บริษัทฯ โดยทันที
เพื่อกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 145 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังต่อไปนี้

  จำนวน (คน)

-   พนักงานที่สำนักงานใหญ่ (แผนกบริหารธุรการ,

บัญชี และฝ่ายขาย) 41

-   พนักงานที่โรงงาน (แผนกบริหารธุรการ, แผนกผลิต, 104

  ควบคุมคุณภาพ , ช่อมบำรุง และอื่น ๆ )

  รวม 145

ผลตอบแทนรวมของพนักงานอันประกอบด้วย เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น
50,897,574.17 บาท (รวมผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัท)

บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In
House) และภายนอกบริษัท