เอกสารแนบ 3

รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

+-------------------------------+--------------------------------------+
| หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี       | แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ                |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1.                            | บริษัทฯ                                |
| นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ   | ได้ให้ความสำคัญกับการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
|                               | เพื่อช่วยให้นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบ   |
|                               | แ                                    |
|                               | ละสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯได้ |
|                               | บริษัทฯ                                |
|                               | จึง                                   |
|                               | ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น |
|                               | โดยมุ่งเน้นในเรื่องกรรมการบริษัท            |
|                               | ความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ            |
|                               | และการเปิดเผยข้อมูล                     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น                | ในปี 2545 บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน    |
|                               | มีการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ      |
|                               | ได้จัดส่งหนังสือนัดประช                    |
|                               | ุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ |
|                               | ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 |
|                               | วัน โดยมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน   |
|                               | เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้            |
|                               | ทั้งนี้ภายหลังจากบริษัทฯ                    |
|                               | เป็นบริษัทมห                            |
|                               | าชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                               | บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น  |
|                               | โด                                   |
|                               | ยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น |
|                               | ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้     |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย           | บริษัทฯ                                |
|                               | ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  |
|                               | ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่        |
|                               | พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   |
|                               | หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้  |
|                               | ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง         |
|                               | เนื่องจากทางบ                          |
|                               | ริษัทฯได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย |
|                               | ท                                    |
|                               | างบริษัทฯจึงมีนโยบายปรับปรุงคุณภาพในด้านต่างๆ |
|                               | อย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบรับรองคุณภาพต่างๆ    |
|                               | เช่น QS 9000, ISO 14001 เป็นต้น         |
|                               | เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต                       |
|                               | และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4. การประชุมผู้ถือหุ้น              | ในการประชุมผู้ถือหุ้นในอดีตที่ผ่านมา           |
|                               | ประธานใ                              |
|                               | นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเ |
|                               | ทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ |
|                               | สอ                                   |
|                               | บถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์           | คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  |
|                               | ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ          |
|                               | และงบประมาณของบริษัทฯ                  |
|                               | ตลอดจนกำกับดูแ                         |
|                               | ลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ |
|                               | และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ      |
|                               | และประสิทธิผล                          |
|                               | รวมถึงการจัดให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่ดี   |
|                               | และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม      |
|                               | นอกจากนี้คณะกรรม                       |
|                               | การเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ |
|                               | และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ       |
|                               | คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร    |
|                               | อย่างชัดเจน                            |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี       | แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ                |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์      | ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 9.5               |
|                               | ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2545      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 7. จริยธรรมทางธุรกิจ             | ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระเบียบ               |
|                               | และแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร             |
|                               | รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย         |
|                               | เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป                 |
|                               | ็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ |
|                               | ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                    |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 8.                            | คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน         |
| ก                             | ประกอบด้วย                            |
| ารถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |                                      |
|                               | 1.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน          |
|                               |                                      |
|                               | 2.  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน      |
|                               |                                      |
|                               | 3.  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน             |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง         | โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ           |
|                               | ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน      |
|                               | ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจแ            |
|                               | ละการสอบทานการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  | บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ     |
|                               | และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส        |
|                               | รายละเอียดค                           |
|                               | ่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปรากฏอยู่ในส่วนที่ |
|                               | 2 ข้อ 9.3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  |
|                               | 2545                                 |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 11. การประชุมคณะกรรมการ        | คณะกรรมการ                           |
|                               | มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง |
|                               | และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น      |
|                               | โดยบริษัทฯ                             |
|                               | ได้จัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย |
|                               | 7 วัน                                 |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 12. คณะอนุกรรมการ              | คณะกรรมการบริษัทฯ                      |
|                               | ได้แต่งตั้งคณะอน                         |
|                               | ุกรรมการเพื่อช่วยในการกำดูแลกิจการของบริษัทฯ |
|                               | ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ                |
|                               | มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี         |
|                               | ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน               |
|                               | ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ รายนาม           |
|                               | และห                                 |
|                               | น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในส่วนที่ |
|                               | 2 ข้อ 9 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี    |
|                               | 2545                                 |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 13.                           | ทางบริษัท                              |
| ร                             | ฯมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน |
| ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน | โดยบริษัทฯ                             |
|                               | มีระบบรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ      |
|                               | ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการจดก                  |
|                               | ารความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วย |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 14. รายงานของคณะกรรมการ       | คณะกรรมการบริษัทฯ                      |
|                               | เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ     |
|                               | และบริษัทย                             |
|                               | ่อยซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป |
|                               | โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม           |
|                               | และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ                 |
|                               | และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง              |
|                               | รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส                 |
|                               | ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี       | แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ                |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน          | หลังจากบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
|                               | ทางบริษัทฯได้มีโครงการนักลงทุนสัมพันธ์        |
|                               | เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง    |
|                               | อย่างเพียงพอและทันเวลา แก่นักวิเคราะห์      |
|                               | สื่อมวลชน และนักลงทุน                    |
|                               | โดยเข้าร่วม                            |
|                               | งานแถลงผลการดำเนินงานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ |
|                               | จัดขึ้น จัดงานเยี่ยมชมกิจการ                |
|                               | เปิดโอกาสให้ซักถามในงานดังกล่าวอย่างเต็มที่   |
+-------------------------------+--------------------------------------+