pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 205 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20.5
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพิ่มทุนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2539

บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยกำหนดส่วนสัดในการถือสำหรับต่างด้าว 49

เปอร์เซ็นต์ ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น และไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อ

ตกลงระหว่างกัน ทั้งด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 (วันปิดสมุดทะเบียนเข้าประชุม)

รายชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ เปอร์เซ็นต์

1. นายสุขุม นวพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 15,344,865 74.85

2. น.ส.ปริม คุณะเกษม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 824,599 4.02

3. นายพรเสก กาญจนจารี 602,000 2.94

4. นางสาวสิริเพชร ทวีวงศ์ 233,400 1.13

7.  5. บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด 199,998 0.98

    6 นายชาตรี โสภณพนิช 141,750 0.69

    7 นายทวีศักดิ์ ชยานนท์ 121,000 0.59

    7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุขุมา ชยานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุขุมา ชยานนท์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการ

  2. นายสุขุมา ชยานนท์ กรรมการ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 2

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 10

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 12

  7. โครงสร้างเงินทุน 13

  8. การจัดการ 14

  9. การควบคุมภายใน 30

  10. รายการระหว่างกัน 33

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 38

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 47

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 48

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 49

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 60

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 61
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 6

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 7

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 7

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 8

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 9

  8. โครงสร้างการจัดการ 10

  9. การกำกับดูแลกิจการ 14

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 24

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 27

  12. รายการระหว่างกัน 29

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 33

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 37

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 42

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 43
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 54

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 55
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 56

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 57
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง

ในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุขุมา ชยานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุขุมา ชยานนท์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการ
.....................................................................

2. นายสุขุมา ชยานนท์ กรรมการ
.....................................................................

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ
......................................................
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 7

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 8

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 8

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 9

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 10

  8. โครงสร้างการจัดการ 11

  9. การกำกับดูแลกิจการ 15

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 26

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 29

  12. รายการระหว่างกัน 31

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 32

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 36

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 41

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 42
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 56

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 57
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 58

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 59
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2513 ด้วยทุนจดทะเบียน 20
ล้านบาท โดย ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานกลุ่มนวธานี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสนามกอล์ฟนวธานีจำนวน 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่
โดยได้มอบหมายให้ Robert Trent Jones, Junior
นักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้ออกแบบและได้เปิดให้บริการในปี 2516 และในปี
2518 ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กอล์ฟโลกให้สนามกอล์ฟนวธานีเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
“กอล์ฟเวิล์ดคัพ ครั้งที่ 23” ในปี 2532
บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ชื่อย่อว่า CSR ปัจจุบันอยู่ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
ประกอบธุรกิจประเภทบริการคือ ให้บริการสนามกอล์ฟในนามของสนามกอล์ฟนวธานี
ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ การให้บริการรถกอล์ฟ
การให้บริการในส่วนของอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล้อกเกอร์
ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ โรงยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ
และบริการจัดหาเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ

บริษัทฯ
ได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ตลอดจนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
และได้ทบทวนและกำหนดระดับความเสี่ยงประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม

ในปี 2550 บริษัทฯมีรายได้รวม 172,289,008.68 บาท ค่าใช้จ่ายโดยรวม 77,461,615.89
บาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 70,193,258.67 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5,539,008.52
บาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.42 บาท
การควบคุมภายใน

ในปี 2550 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจไม่ซับซ้อนมากและขนาดของธุรกิจอยู่ในระดับกลาง
จึงมีการจัดการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

  ---------------------- ------------------------------------- -------------------
  รายชื่อกรรมการ           ตำแหน่ง                                จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   4

  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์        กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            3

  พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            4
  ---------------------- ------------------------------------- -------------------

ซึ่งในระหว่างปี
ขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการตรวจสอบและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การประเมินตนเอง ฯลฯ สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ
คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการอย่างมาก

การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการสนามกอล์ฟ ในนาม

สนามกอล์ฟนวธานี โดยมีที่ตั้งสำนักงานและที่ตั้งกิจการอยู่เลขที่ 22 ถนนนวธานี แขวงคันนายาว 

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ทะเบียนเลขที่ 0107536000552 (เดิมเลขที่ บมจ. 129) 

โทรศัพท์ 0-2376-1693-5 , 0-2376-1034-6 โทรสาร 0-2376-1685 Email : info@navatanee.com
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดง

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท

และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2550 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชยณัฐ
โอสถานุเคราะห์
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

1. นายสุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………………………

2. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร …………………………………………

3. นางสาวปริม คุณะเกษม กรรมการบริหาร …………………………………………

4. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ …………………………………………

5. นางชุติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน …………………………………………

  ผู้รับมอบอำนาจ ………………………………………….

  (นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชยณัฐ โอสถานุเคระห์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชยณัฐ
โอสถานุเคราะห์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

.

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ กรรมการ …………………………………………

2. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ กรรมการ …………………………………………

3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ …………………………………………

4. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ กรรมการ …………………………………………

5. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการ …………………………………………

6. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์ กรรมการ …………………………………………

7. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ …………………………………………

  ผู้รับมอบอำนาจ ………………………………………….

  นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์
6.  โครงการในอนาคต

สำหรับโครงการสปอร์ทคอมเพล็กซ์ที่บริษัทเคยได้ศึกษาความเป็นไปได้และได้ชะลอโครงการไว้นั้น
ขณะนี้บริษัทได้ทำการสำรวจด้านการตลาดถึงความเป็นไปได้ของโครงการอีกครั้ง
โดยเน้นไปทางด้านการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย
เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น
2.4 การวิจัยและการพัฒนา

 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสภาพของสนามให้สมบูรณ์ สวยงาม ในขณะเดียวกันก็ได้เน้นสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลักในการจัดการสนาม โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พัฒนาน้ำที่เน่าเสียมาปรับสภาพเพื่อนำมาใช้ในสนาม รวมถึงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจากมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะทำให้น้ำปนเปื้อนอีกทั้งมีราคาสูงขึ้นมาก
2.8 โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 205 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20.5
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพิ่มทุนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2539

บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ โดยกำหนดส่วนสัดในการถือสำหรับต่างด้าว 49

เปอร์เซ็นต์ ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น และไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อ

ตกลงระหว่างกัน ทั้งด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 4 เมษายน 2550 (วันปิดสมุดทะเบียนเข้าประชุมและรับเงินปันผล)

รายชื่อ จำนวนหุ้นที่ถือ เปอร์เซ็นต์

1. ดร.สุขุม นวพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 15,344,865 74.85

2. น.ส.ปริม คุณะเกษม 683,500 3.14

3. นายพรเสก กาญจนจารี 602,000 2.94

7.  4. นายชยา ชยานนท์ 315,100 1.54

8.  5. บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด 199,998 0.98

    6. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 148,899 0.73

    7. นายชาตรี โสภณพนิช 141,750 0.69

    8. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 133,333 0.65

    9. นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา 120,950 0.59

    10. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์ 113,500 0.50

    3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2513 ด้วยทุนจดทะเบียน 20
ล้านบาท โดย ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานกลุ่มนวธานี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสนามกอล์ฟนวธานีจำนวน 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่
โดยได้มอบหมายให้ Robert Trent Jones, Junior
นักออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้ออกแบบและได้เปิดให้บริการในปี 2516 และในปี
2518 ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์กอล์ฟโลกให้สนามกอล์ฟนวธานีเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
“กอล์ฟเวิล์ดคัพ ครั้งที่ 23” ในปี 2532
บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้ชื่อย่อว่า CSR ปัจจุบันอยู่ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
ประกอบธุรกิจประเภทบริการคือ ให้บริการสนามกอล์ฟในนามของสนามกอล์ฟนวธานี
ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ การให้บริการรถกอล์ฟ
การให้บริการในส่วนของอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล้อกเกอร์
ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ โรงยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ
และบริการจัดหาเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2551 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านการเงินโลก
ทำให้มีจำนวนนักกอล์ฟลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
เมื่อเทียบกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีรายได้รวม 168,987,970.14 บาท ค่าใช้จ่ายโดยรวม
98,731,133.53 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 56,852,819.07 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา
13,340,439.60 บาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.77 บาท
การควบคุมภายใน

ในปี 2551 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจไม่ซับซ้อนมากและขนาดของธุรกิจอยู่ในระดับ

กลาง จึงมีการจัดการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

  ---------------------- ------------------------------------- -------------------
  รายชื่อกรรมการ           ตำแหน่ง                                จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   4

  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์        กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            2

  พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ            4
  ---------------------- ------------------------------------- -------------------

ซึ่งในระหว่างปีขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการตรวจสอบและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การประเมินตนเอง ฯลฯ สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ
คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการอย่างมาก

การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการสนามกอล์ฟในนาม

สนามกอล์ฟนวธานี โดยมีที่ตั้งสำนักงานและที่ตั้งกิจการอยู่เลขที่ 22 ถนนนวธานี (เสรีไทย 59)

 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ทะเบียนเลขที่ 0107536000552 (เดิมเลขที่ บมจ. 129) 

โทรศัพท์ 0-2376-1693-5 , 0-2376-1034-6 โทรสาร 0-2376-1685 Email : info@navatanee.com

เว็บไซต์ www.navatanee.com
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดง

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท

และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2551 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชยณัฐ
โอสถานุเคราะห์
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

1. นายสุขุม นวพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร …………………………………………

2. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร …………………………………………

3. นางสาวปริม คุณะเกษม กรรมการบริหาร …………………………………………

4. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ …………………………………………

5. นางชุติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน …………………………………………

  ผู้รับมอบอำนาจ ………………………………………….

  (นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชยณัฐ โอสถานุเคระห์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชยณัฐ
โอสถานุเคราะห์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

.

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ กรรมการ …………………………………………

2. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ กรรมการ …………………………………………

3. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ …………………………………………

4. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ กรรมการ …………………………………………

5. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการ …………………………………………

6. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์ กรรมการ …………………………………………

7. นายกิตติเดช จารุเสถียร กรรมการ …………………………………………

  ผู้รับมอบอำนาจ ………………………………………….

  นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์
6.  โครงการในอนาคต

สำหรับโครงการสปอร์ทคอมเพล็กซ์ที่บริษัทเคยได้ศึกษาความเป็นไปได้และได้ชะลอโครงการไว้นั้น
ขณะนี้บริษัทได้ทำการสำรวจด้านการตลาดถึงความเป็นไปได้ของโครงการอีกครั้ง
โดยเน้นไปทางด้านการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย
เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น

โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ากำลังซื้อยังไม่มากพอ เนื่องจากลูกค้าหลักของสนามคือสมาชิกกอล์ฟ

ครอบครัวสมาชิกและแขกของสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นชาวต่างชาติโดยนักกอล์ฟกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีเวลาจำกัดและจะมาใช้บริการวันหยุด
โดยใช้บริการสนามกอล์ฟเป็นหลัก อีกทั้งจากวิกฤตการณ์การเงินโลก
ทำให้กำลังซื้อลดลงผู้บริโภคจะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น บริษัทจึงชะลอโครงการไปก่อน
2.4 การวิจัยและการพัฒนา

 บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการรักษาสภาพของสนามให้สมบูรณ์ สวยงาม ในขณะเดียวกันก็ได้เน้นสภาพแวดล้อมเป็นหลักในการจัดการสนามเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้พัฒนาปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างต่อเนื่อง