เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ

+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| ชื่อ    | อ | คุณ           | ส  | ความส | ประส  |      |           |
| -สกุล/ | า | วุฒิทางการศึกษา | ัดส | ัมพันธ์ท | บการณ |      |           |
| ตำ    | ยุ | /ประวัติอบรม   | ่วน | างครอ | ์ทำงาน |      |           |
| แหน่ง/ |   |              | ก  | บครัวร |       |      |           |
|       | ( |              | าร | ะหว่าง |       |      |           |
| วัน    | ป |              | ถือ |       |       |      |           |
| ที่ได้รับ | ี) |              | หุ้น | ก     |       |      |           |
| แต่งตั้ง |   |              | ใน | รรมกา |       |      |           |
|       |   |              | บร | รและผ |       |      |           |
|       |   |              | ิษัท | ู้บริหาร |       |      |           |
|       |   |              | (  |       |       |      |           |
|       |   |              | %) |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
|       |   |              |    |       | ช่ว    | ตำ   | ช         |
|       |   |              |    |       | งเวลา | แหน่ง | ื่อหน่วยงาน/ |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      | บร        |
|       |   |              |    |       |       |      | ิษัท/ประเภท |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      | ธุรกิจ      |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นายโ  | 8 | ปริญญาโท      | 2. | เ     | 2526- | ป    | บ         |
| พธิพงษ์ | 0 | ส            | 90 | ป็นบิดา | ปัจจุบัน | ระธา | มจ.เมืองไท |
| ลำซำ  | ปี | าขาบริหารธุรกิจ | 69 | นางนว |       | นกรร | ยประกันชีวิต |
|       |   | Temple       |    | ลพรรณ | 2551- | มการ |           |
| ประ   |   | University   |    | ล่ำซำ  | ปัจจุบัน |      | บม        |
| ธานกร |   | ประเ         |    | และนา |       | ป    | จ.ภัทรลิสซิ่ง |
| รมการ |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    | ยสาระ | 2554- | ระธา |           |
|       |   |              |    | ล     | ปัจจุบัน | นกรร | บ         |
| 18    |   |              |    | ่ำซำเป |       | มการ | มจ.เสริมสุข |
| ม     |   |              |    | ็นญาติน | 2552- |      |           |
| ิถุนายน |   |              |    | ายยุตติ | ปัจจุบัน | ปร   | บจ        |
| 2551  |   |              |    | ล่ำซำ, |       | ะธาน | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    | นางสุจ | 2552- | กรรม | กรุ๊ปโฮล ดิ้ง |
|       |   |              |    | ิตพรรณ | ปัจจุบัน | การแ |           |
|       |   |              |    | ล่ำซำ  |       | ละกร | บจ        |
|       |   |              |    | แ     | -     | รมกา | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    | ละนาง | ปัจจุบัน | รตรว | โฮลดิ้ง     |
|       |   |              |    | กฤตยา |       | จสอบ |           |
|       |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      | บจก.ทร    |
|       |   |              |    |       |       | ป    | ัพย์เมืองไทย |
|       |   |              |    |       |       | ระธา |           |
|       |   |              |    |       |       | นกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | ป    |           |
|       |   |              |    |       |       | ระธา |           |
|       |   |              |    |       |       | นกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | ป    |           |
|       |   |              |    |       |       | ระธา |           |
|       |   |              |    |       |       | นกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| น     | 7 | ปริญญาตรี Utah | 0. | เป็นบ  | 2552  | ที่ปร  | บ         |
| ายยุตติ | 9 | State        | 62 | ิดานาง | -2554 | ึกษาก | มจ.เมืองไท |
| ล่ำซำ  | ปี | University   | 76 | กฤตยา |       | รรมก | ยประกันชีวิต |
|       |   | ประเ         |    | ล่ำซำ  |       | ารผู้จ |           |
| ร     |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    | เป็นญา |       | ัดการ |           |
| องประ |   |              |    | ตินายโ |       |      |           |
| ธานกร |   |              |    | พธิพงษ์ |       |      |           |
| รมการ |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
|       |   |              |    | นางสุจ |       |      |           |
| 18    |   |              |    | ิตพรรณ |       |      |           |
| ม     |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
| ิถุนายน |   |              |    | นางนว |       |      |           |
| 2551  |   |              |    | ลพรรณ |       |      |           |
|       |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
|       |   |              |    | และนา |       |      |           |
|       |   |              |    | ยสาระ |       |      |           |
|       |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นางสุจ | 5 | -ปริญญาโท     | 1. | เป็นญา | 2542- | กรร  | บมจ.ธนาค  |
| ิตพรรณ | 5 | (เกียรตินิยม)   | 06 | ตินายโ | ปัจจุบัน | มการ | ารกสิกรไทย |
| ล     | ปี | สา           | 78 | พธิพงษ์ |       |      |           |
| ่ำซำกร |   | ขาเศรษฐศาสตร์ |    | ล่ำซำ  | 2543- | กรร  | บ         |
| รมการ |   | Cambridge    |    | น     | ปัจจุบัน | มการ | มจ.เมืองไท |
| และปร |   | University   |    | ายยุตติ |       | แ    | ยประกันชีวิต |
| ะธานค |   | ประเทศอังกฤษ  |    | ล่ำซำ  | 2552- | ละปร |           |
| ณะอำน |   |              |    | นางนว | ปัจจุบัน | ะธาน | บจ        |
| วยการ |   | -ปริญญาโท     |    | ลพรรณ |       | คณะอ | ก.เมืองไทย |
| บริหาร |   | สาขาการจัดการ |    | ล่ำซำ  | 2552- | ำนวย | กรุ๊ป โฮลดิ้ง |
|       |   | M            |    | นา    | ปัจจุบัน | การบ |           |
| 18    |   | assachusetts |    | ยสาระ |       | ริหาร | บจก.ทร    |
| ม     |   | Institute of |    | ล่ำซำ  |       | และ  | ัพย์เมืองไทย |
| ิถุนายน |   | Technology   |    | แ     |       | กรรม |           |
| 2551  |   |              |    | ละนาง |       | การบ |           |
|       |   | ประเ         |    | กฤตยา |       | ริหาร |           |
|       |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    | ล่ำซำ  |       | ความ |           |
|       |   |              |    |       |       | เสี่ยง |           |
|       |   | -Director    |    |       |       |      |           |
|       |   | A            |    |       |       | กรร  |           |
|       |   | ccreditation |    |       |       | มการ |           |
|       |   | Program      |    |       |       |      |           |
|       |   | (DAP) 2547   |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นางนว | 4 | -ปริญญาโท     | 0. | เป็นบุต | 2553- | กรร  | บม        |
| ลพรรณ | 7 | สาขาการ      | 49 | รนายโ | ปัจจุบัน | มการ | จ.ภัทรลิสซิ่ง |
| ล่ำซำ  | ปี | จัดการการศึกษา | 34 | พธิพงษ์ |       |      |           |
|       |   | Boston       |    | ล่ำซำ  | 2553- | ที่ปร  | บ         |
| กรร   |   | University   |    | เป็นพ  | ปัจจุบัน | ีกษาก | มจ.เมืองไท |
| มการผ |   |              |    | ี่สาวนา |       | รรมก | ยประกันชีวิต |
| ู้จัดการ |   | -Director    |    | ยสาระ | 2553- | ารผู้จ |           |
| แ     |   | C            |    | ล่ำซำ  | ปัจจุบัน | ัดการ | บม        |
| ละประ |   | ertification |    | เป    |       |      | จ.เมืองไทย |
| ธานเจ |   | Program      |    | ็นญาติน | 2552- | ท    | เรียล      |
| ้าหน้าท |   | (DCP) 2548   |    | ายยุตติ | ปัจจุบัน | ี่ปรีกษ | เอสเตท    |
| ี่บริหาร |   |              |    | ล่ำซำ  |       | ากรร |           |
| และ   |   |              |    | นางสุจ | 2553- | มการ | บมจ.นวนคร |
| กรรมก |   |              |    | ิตพรรณ | ปัจจุบัน |      |           |
| ารอำน |   |              |    | ล่ำซำ  |       | กรร  | บจ        |
| วยการ |   |              |    | แ     | 2556- | มการ | ก.เมืองไทย |
| บริหาร |   |              |    | ละนาง | ปัจจุบัน |      | กรุ๊ป โฮลดิ้ง |
|       |   |              |    | กฤตยา |       | กรร  |           |
| 18    |   |              |    | ล่ำซำ  | 2552- | มการ | ห         |
| ม     |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | อการค้าไทย |
| ิถุนายน |   |              |    |       |       | กรร  |           |
| 2551  |   |              |    |       |       | มการ | บจก       |
|       |   |              |    |       |       |      | .ซังออนอเร่ |
|       |   |              |    |       |       | ป    |           |
|       |   |              |    |       |       | ระธา |           |
|       |   |              |    |       |       | นกิตต |           |
|       |   |              |    |       |       | ิมศักดิ์ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นาง   | 5 | -ปริญญาโท MIS | 0. | เป    | 2551  | ก    | บมจ.เมืองไ |
| กฤตยา | 1 | Boston       | 76 | ็นบุตรน | -2553 | รรมก | ทยประกันภัย |
| ล่ำซำ  | ปี | University   | 97 | ายยุตติ |       | ารผู้จ |           |
|       |   | ประเ         |    | ล่ำซำ, | 2544  | ัดการ | บมจ.ภ     |
| กร    |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    | เป็นญา | -2551 |      | ัทรประกันภัย |
| รมการ |   |              |    | ตินายโ |       | ก    |           |
| และ   |   | -Director    |    | พธิพงษ์ |       | รรมก |           |
| กรรมก |   | C            |    | ล่ำซำ  |       | ารผู้จ |           |
| ารอำน |   | ertification |    | นางสุจ |       | ัดการ |           |
| วยการ |   | Program      |    | ิตพรรณ |       |      |           |
| บริหาร |   | (DCP) 2543   |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
|       |   |              |    | นางนว |       |      |           |
| 18    |   |              |    | ลพรรณ |       |      |           |
| ม     |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
| ิถุนายน |   |              |    | และนา |       |      |           |
| 2551  |   |              |    | ยสาระ |       |      |           |
|       |   |              |    | ล่ำซำ  |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 4 | - Master of  | 0. |       | 2546  | กร   | บ         |
| ยสาระ | 3 | Science in   | 53 |       | –     | รมกา | มจ.เมืองไท |
| ล     | ปี | Adm          | 78 |       | ปัจจุบัน | รผู้จัด | ยประกันชีวิต |
| ่ำซำกร |   | inistration, |    |       |       | การแ |           |
| รมการ |   | Boston       |    |       | 2550  | ละปร | บม        |
| และ   |   | University   |    |       | –     | ะธาน | จ.ภัทรลิสซิ่ง |
| กรรมก |   | ประเ         |    |       | ปัจจุบัน | เจ้าห |           |
| ารอำน |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    |       |       | น้าที่บ | ตลาดห     |
| วยการ |   |              |    |       | 2548  | ริหาร | ลักทรัพย์ใหม่ |
| บริหาร |   | - Director   |    |       | –     |      |           |
|       |   | C            |    |       | ปัจจุบัน | กร   | บจก.      |
| 18    |   | ertification |    |       |       | รมกา | ที.ไอ.ไอ.  |
| ม     |   | Program      |    |       | 2550  | ร,ปร |           |
| ิถุนายน |   | (DCP) 2543   |    |       | –     | ะธาน | บม        |
| 2551  |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรรม | จ.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       |       | การบ | เรียล      |
|       |   |              |    |       | 2551  | ริหาร | เอสเตท    |
|       |   |              |    |       | –     | และก |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | รรมก | บจ        |
|       |   |              |    |       |       | ารพิจ | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       | 2551  | ารณา | กรุ๊ป       |
|       |   |              |    |       | –     | ค่าตอ | เซอร์วิส    |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | บแทน |           |
|       |   |              |    |       |       | และส | บมจ.ไทยรับ |
|       |   |              |    |       | 2552  | รรหา | ประกันภัยต่อ |
|       |   |              |    |       | –     |      |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ที่ป   | สม        |
|       |   |              |    |       |       | รึกษา | าคมบริษัทจด |
|       |   |              |    |       | 2552  |      | ทะเบียนไทย |
|       |   |              |    |       | –     | กรร  |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ | สภาห      |
|       |   |              |    |       |       |      | อการค้าแห่ง |
|       |   |              |    |       | 2552  | กรร  | ประเทศไทย |
|       |   |              |    |       | –     | มการ |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | บจ        |
|       |   |              |    |       |       | กรร  | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       | 2552  | มการ | กรุ๊ป โฮลดิ้ง |
|       |   |              |    |       | –     |      |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรร  | บจ        |
|       |   |              |    |       |       | มการ | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       | 2552  |      | โฮลดิ้ง     |
|       |   |              |    |       | –     | กรร  |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ | สม        |
|       |   |              |    |       |       |      | าคมตลาดตร |
|       |   |              |    |       | 2553  | กรร  | าสารหนี้ไทย |
|       |   |              |    |       | –     | มการ |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | บจก.ทริส   |
|       |   |              |    |       |       | ประธ | คอร์ปอเรชั่น |
|       |   |              |    |       | 2554  | านเจ | และบจก    |
|       |   |              |    |       | –     | ้าหน้า | .ทริสเรทติ้ง |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ที่บริห |           |
|       |   |              |    |       |       | ารแล | สมาคมปร   |
|       |   |              |    |       | 2555  | ะกรร | ะกันชีวิตไทย |
|       |   |              |    |       | –     | มการ |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      |           |
|       |   |              |    |       |       | ประธ |           |
|       |   |              |    |       |       | านเจ |           |
|       |   |              |    |       |       | ้าหน้า |           |
|       |   |              |    |       |       | ที่บริห |           |
|       |   |              |    |       |       | ารแล |           |
|       |   |              |    |       |       | ะกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | นายก |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| น     | 5 | - Master of  | -  | ไม่มี   | 2554  | CEO  | AGEAS     |
| ายแกรี่ | 7 | I            |    |       | –     | in   | Insurance |
| ลี     | ปี | nternational |    |       | ปัจจุบัน | Asia | Inte      |
| คริสท์  |   | Management,  |    |       |       |      | rnational |
|       |   | American     |    |       | 2     | Mana |           |
| กร    |   | Graduate     |    |       | 549 - | ging | AGEAS     |
| รมการ |   | School of    |    |       | 2554  | D    | Insurance |
|       |   | I            |    |       |       | irec | Inte      |
| 18    |   | nternational |    |       |       | tor, | rnational |
| ม     |   |              |    |       |       | I    |           |
| ิถุนายน |   | - Bachelor   |    |       |       | nsur |           |
| 2551  |   | of Political |    |       |       | ance |           |
|       |   | Science &    |    |       |       | Asia |           |
|       |   | Business,    |    |       |       | Co   |           |
|       |   | Wittenberg   |    |       |       | mmer |           |
|       |   | University,  |    |       |       | cial |           |
|       |   | Ohio U.S.A.  |    |       |       | Dev  |           |
|       |   |              |    |       |       | elop |           |
|       |   |              |    |       |       | ment |           |
|       |   |              |    |       |       | and  |           |
|       |   |              |    |       |       | Sup  |           |
|       |   |              |    |       |       | port |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นาย   | 7 | -ปริญญาตรี     | -  | ไม่มี   | 2550  | ปร   | บจก.วัลวีร์  |
| โอฬาร | 6 | ส            |    |       | –     | ะธาน |           |
| ว     | ปี | าขาบริหารธุรกิจ |    |       | ปัจจุบัน |      | บจก.ว     |
| ีรวรรณ |   | Parsons      |    |       |       | กรร  | ีรวรรณอินเต |
|       |   | College      |    |       | 2540  | มการ | อร์เนชั่นแนล |
| กร    |   | ประเ         |    |       | –     |      |           |
| รมการ |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    |       | ปัจจุบัน | กรร  | ห         |
| อิสระแ |   |              |    |       |       | มการ | อการค้าไทย |
| ละกรร |   | -Director    |    |       | 2538  |      |           |
| มการส |   | C            |    |       | –     | กรรม | บ         |
| รรหาแ |   | ertification |    |       | ปัจจุบัน | การบ | จก.วีรวรรณ |
| ละกำห |   | Program      |    |       |       | ริหาร |           |
| นดค่าต |   | (DCP) 2547   |    |       | 2514  |      | บจก.      |
| อบแทน |   |              |    |       | –     | ปร   | ส         |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ะธาน | หกรรมกรกิจ |
| 18    |   |              |    |       |       | เจ้าห |           |
| ม     |   |              |    |       | 2     | น้าที่บ |           |
| ิถุนายน |   |              |    |       | 514 - | ริหาร |           |
| 2551  |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นาย   | 6 | -ปริญญาโท     | -  | ไม่มี   | 2555  | กรรม | บ         |
| บรรยง | 0 | ส            |    |       | –     | การแ | มจ.ธนาคาร |
| พง    | ปี | าขาบริหารธุรกิจ |    |       | ปัจจุบัน | ละปร | เกียรตินาคิน |
| ษ์พานิช |   | สถาบันบัณฑิตบร  |    |       |       | ะธาน |           |
|       |   | ิหารธุรกิจศศินทร์ |    |       | 2553  | เจ้าห | บมจ.ทุนภัทร |
| ก     |   | จุฬาลง        |    |       | –     | น้าที่บ |           |
| รรมกา |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |       | ปัจจุบัน | ริหาร | บมจ.ห     |
| รอิสระ |   |              |    |       |       |      | ลักทรัพย์ภัทร |
| และ   |   | - หลักสูตร     |    |       | 2544  | ป    |           |
| ประธ  |   | Director     |    |       | –     | ระธา | บม        |
| านกรร |   | A            |    |       | ปัจจุบัน | นกรร | จ.ทางยกระ |
| มการส |   | ccreditation |    |       |       | มการ | ดับดอนเมือง |
| รรหาแ |   | Program      |    |       | 2547  |      |           |
| ละกำห |   | (DAP) 2548   |    |       | –     | ป    | บมจ.      |
| นดค่าต |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ระธา | ดิเอราวัณ   |
| อบแทน |   | - หลักสูตรThe  |    |       |       | นกรร | กรุ๊ป       |
|       |   | Role of      |    |       | 2     | มการ |           |
| 18    |   | Chairman     |    |       | 547 - |      |           |
| ม     |   | (RCM) 2544   |    |       | ปัจจุบัน | กร   |           |
| ิถุนายน |   |              |    |       |       | รมกา |           |
| 2551  |   |              |    |       |       | รและ |           |
|       |   |              |    |       |       | ประธ |           |
|       |   |              |    |       |       | านคณ |           |
|       |   |              |    |       |       | ะอนุก |           |
|       |   |              |    |       |       | รรมก |           |
|       |   |              |    |       |       | ารสร |           |
|       |   |              |    |       |       | รหาแ |           |
|       |   |              |    |       |       | ละพิจ |           |
|       |   |              |    |       |       | ารณา |           |
|       |   |              |    |       |       | ค่าตอ |           |
|       |   |              |    |       |       | บแทน |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       | อิสระ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 6 | -ปริญญาโท     | -  | ไม่มี   | -     | กรร  | สมา       |
| ยชูศักดิ์ | 9 | MBA,         |    |       | ปัจจุบัน | มการ | คมส่งเสริมส |
| ดิเรก  | ปี | Northern     |    |       |       |      | ถาบันกรรมก |
| วัฒนชัย |   | Illinois     |    |       | -     | ที่ป   | ารบริษัทไทย |
|       |   | University   |    |       | ปัจจุบัน | รึกษา |           |
| ก     |   | ประเ         |    |       |       |      | หอการค้า   |
| รรมกา |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    |       | -     | กรร  | ไทย-รัสเซีย |
| รอิสระ |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ |           |
| ประธา |   | -Director    |    |       |       |      | ค         |
| นกรรม |   | C            |    |       |       |      | ณะกรรมการ |
| การตร |   | ertification |    |       |       |      | กิจการยุโรป |
| วจสอบ |   | Program      |    |       |       |      | สภาห      |
| แ     |   | (DCP) รุ่นที่ 24 |    |       |       |      | อการค้าแห่ง |
| ละกรร |   |              |    |       |       |      | ประเทศไทย |
| มการส |   | -Chartered   |    |       |       |      |           |
| รรหาแ |   | Director     |    |       |       |      |           |
| ละกำห |   | Class (CDC)  |    |       |       |      |           |
| นดค่าต |   | รุ่นที่ 1        |    |       |       |      |           |
| อบแทน |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   | -Director    |    |       |       |      |           |
| 29    |   | A            |    |       |       |      |           |
| ตุลาคม |   | ccreditation |    |       |       |      |           |
| 2552  |   | Program      |    |       |       |      |           |
|       |   | (DAP)        |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   | -Audit       |    |       |       |      |           |
|       |   | Committee    |    |       |       |      |           |
|       |   | Program      |    |       |       |      |           |
|       |   | (ACP)        |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   | -Finance for |    |       |       |      |           |
|       |   | Non-Finance  |    |       |       |      |           |
|       |   | Director     |    |       |       |      |           |
|       |   | (FN)         |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| ดร    | 6 | -ปริญญาเอก    | -  | ไม่มี   | 2552  | กรร  | บม        |
| .อโศก | 3 | สา           |    |       | –     | มการ | จ.เมืองไทย |
| วง    | ปี | ขาเศรษฐศาสตร์ |    |       | ปัจจุบัน |      | เรียล      |
| ศ์ชะอุ่ม |   | มหาว         |    |       |       | กรร  | เอสเตท    |
|       |   | ิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก |    |       | 2555  | มการ |           |
| กรร   |   | ประเ         |    |       | –     |      | บมจ       |
| มการอ |   | ทศสหรัฐอเมริกา |    |       | ปัจจุบัน | ที่ปร  | .หลักทรัพย์จ |
| ิสระแล |   |              |    |       |       | ึกษาก | ัดการกองทุน |
| ะกรรม |   |              |    |       | 2552  | รรมก | แอสเซท    |
| การตร |   |              |    |       | –     | ารผู้จ | พลัส       |
| วจสอบ |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ัดการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      | บ         |
| 29    |   |              |    |       | 2552  | กรร  | มจ.เมืองไท |
| เ     |   |              |    |       | –     | มการ | ยประกันชีวิต |
| มษายน |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      |           |
| 2553  |   |              |    |       |       | กรร  | บจ        |
|       |   |              |    |       | 2552  | มการ | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       | –     |      | แมเนจเม้นท์ |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ | บจก.เอช   |
|       |   |              |    |       | 2552  |      | อาร์       |
|       |   |              |    |       | –     | กร   | เซอร์วิสเซส |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | รมกา |           |
|       |   |              |    |       |       | รการ | บจก.ไดเร็ค |
|       |   |              |    |       | 2552  | ลงทุน | ทราเวล    |
|       |   |              |    |       | –     |      |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ที่ปรึก | สภ        |
|       |   |              |    |       |       | ษาคณ | ากาชาดไทย |
|       |   |              |    |       | 2     | ะอนุก |           |
|       |   |              |    |       | 551 - | รรมา | ธนาคารสถ  |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ธิการ | าบันการเงิน |
|       |   |              |    |       |       |      | ธุร        |
|       |   |              |    |       |       |      | กิจหลักทรัพย์ |
|       |   |              |    |       |       |      | ตลาดทุน    |
|       |   |              |    |       |       |      | วุฒิสภา     |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นายคิม | 4 | -Bachelor of | -  | ไม่มี   | 2554  | ร    | บ         |
| ชี ยิป  | 3 | Business     |    |       | –     | องกร | มจ.เมืองไท |
|       | ปี | (Actuarial   |    |       | ปัจจุบัน | รมกา | ยประกันชีวิต |
| กร    |   | Science),    |    |       |       | รผู้จัด |           |
| รมการ |   | Nanyang      |    |       |       | การอ |           |
|       |   | Tecnological |    |       |       | าวุโส |           |
| 27    |   | University,  |    |       |       |      |           |
| กร    |   | Singapore    |    |       |       |      |           |
| กฎาคม |   |              |    |       |       |      |           |
| 2554  |   |              |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นายสม | 5 | -ปริญญาโท     | -  | ไม่มี   | 2556  | กรร  | ธนาค      |
| เกียรติ | 0 | ส            |    |       | –     | มการ | ารกสิกรไทย |
| ศิริช   | ปี | าขาบริหารธุรกิจ |    |       | ปัจจุบัน | และป |           |
| าติไชย |   | (การเงิน) The |    |       |       | ระธา | สภ        |
|       |   | Wharton      |    |       | 2556  | นบริห | ากาชาดไทย |
| กร    |   | Graduate     |    |       | –     | ารคว |           |
| รมการ |   | School of    |    |       | ปัจจุบัน | ามเส | ตลาดห     |
| กรร   |   | Business     |    |       |       | ี่ยงอง | ลักทรัพย์แห่ง |
| มการค |   |              |    |       | 2556  | ค์การ | ประเทศไทย |
| ณะอำน |   | -Director    |    |       | –     |      |           |
| วยการ |   | C            |    |       | ปัจจุบัน | หัว   | บ         |
| บริหาร |   | ertification |    |       |       | หน้าค | มจ.เมืองไท |
| แล    |   | Program      |    |       | 2556  | ณะที่ป | ยประกันชีวิต |
| ะประธ |   | (DCP)        |    |       | –     | รึกษา |           |
| านคณะ |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ของค | บ         |
| กรรมก |   | -Director    |    |       |       | ณะกร | มจ.เมืองไท |
| ารบริห |   | A            |    |       | 2555  | รมกา | ยประกันชีวิต |
| ารจัดก |   | ccreditation |    |       | –     | รทรัพ |           |
| ารควา |   | Program      |    |       | ปัจจุบัน | ยากร | สถาบันทร   |
| มเสี่ยง |   | (DAP)        |    |       |       | บุคคล | ัพยากรมนุษย์ |
|       |   |              |    |       | 2555  |      | มหาวิทยาลัย |
| 25    |   | -Role of     |    |       | –     | อน   | ธรรมศาสตร์ |
| เ     |   | Compensation |    |       | ปัจจุบัน | ุกรรม |           |
| มษายน |   | Committee    |    |       |       | การบ | สม        |
| 2556  |   | (RCC)        |    |       | 2554  | ริหาร | าคมบริษัทจด |
|       |   |              |    |       | –     | ความ | ทะเบียนไทย |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | เสี่ยง |           |
|       |   |              |    |       |       |      | บ         |
|       |   |              |    |       | 2552  | ป    | มจ.เมืองไท |
|       |   |              |    |       | –     | ระธา | ยประกันชีวิต |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | นคณะ |           |
|       |   |              |    |       |       | ที่ปรึก | บ         |
|       |   |              |    |       | 2     | ษาปร | มจ.เมืองไท |
|       |   |              |    |       | 552 - | ะธาน | ยประกันชีวิต |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | เจ้าห |           |
|       |   |              |    |       |       | น้าที่บ | บจ        |
|       |   |              |    |       | 2552  | ริหาร | ก.เมืองไทย |
|       |   |              |    |       | –     |      | กรุ๊ป โฮลดิ้ง |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ป    |           |
|       |   |              |    |       |       | ระธา | สำนัก      |
|       |   |              |    |       | 2     | นคณะ | งานคณะกรร |
|       |   |              |    |       | 551 - | กรรม | มการข้าราช |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | การบ | การพลเรือน |
|       |   |              |    |       |       | ริหาร |           |
|       |   |              |    |       |       | ความ |           |
|       |   |              |    |       |       | เสี่ยง |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | รองป |           |
|       |   |              |    |       |       | ระธา |           |
|       |   |              |    |       |       | นคณะ |           |
|       |   |              |    |       |       | กรรม |           |
|       |   |              |    |       |       | การส |           |
|       |   |              |    |       |       | รรหา |           |
|       |   |              |    |       |       | และก |           |
|       |   |              |    |       |       | ำหนด |           |
|       |   |              |    |       |       | ค่าตอ |           |
|       |   |              |    |       |       | บแทน |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | อ    |           |
|       |   |              |    |       |       | นุกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       | เตรีย |           |
|       |   |              |    |       |       | มกำล |           |
|       |   |              |    |       |       | ังคนภ |           |
|       |   |              |    |       |       | าครัฐ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 5 | ปริญญาโท      | -  | ไม่มี   | 2537  | ก    | บจ        |
| งมรกต | 0 | ส            |    |       | –     | รรมก | ก.ยิบอินซอย |
| ยิบ    | ปี | าขาบริหารธุรกิจ |    |       | ปัจจุบัน | ารผู้จ |           |
| อินซอย |   | สถาบันบัณฑิตบร  |    |       |       | ัดการ | บจก.ยิบอินซ |
|       |   | ิหารธุรกิจศศินทร์ |    |       | 2538  | ใหญ่แ | อยและแย๊คส์ |
| ก     |   | จุฬาลง        |    |       | –     | ละปร |           |
| รรมกา |   | กรณ์มหาวิทยาลัย |    |       | ปัจจุบัน | ะธาน | บ         |
| รอิสระ |   |              |    |       |       | เจ้าห | จก.เออีเอส |
| แล    |   |              |    |       | 2549  | น้าที่บ | กรุ๊ป       |
| ะกรรม |   |              |    |       | –     | ริหาร |           |
| การตร |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | บจก.      |
| วจสอบ |   |              |    |       |       | กร   | ยิบอินซอย   |
|       |   |              |    |       | 2548  | รมกา | โซลูชั่น     |
| 25    |   |              |    |       | –     | รและ |           |
| เ     |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรรม | บจก. เอบี  |
| มษายน |   |              |    |       |       | การผ | – โซลยูท   |
| 2556  |   |              |    |       | 2547  | ู้จัดกา |           |
|       |   |              |    |       | –     | รใหญ่ | บ         |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | จก.สฤษดิ์ผล |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       | 2547  | มการ | บจก       |
|       |   |              |    |       | –     |      | .แทนเจอรีน |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรร  |           |
|       |   |              |    |       |       | มการ | บจ        |
|       |   |              |    |       | 2546  |      | ก.ยิบอินซอย |
|       |   |              |    |       | –     | กรร  | คอนซัลติ้ง   |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      | บจก       |
|       |   |              |    |       | 2     | กรร  | .ซีสซั่นเพ้นท์ |
|       |   |              |    |       | 546 - | มการ | (ป        |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | ระเทศไทย) |
|       |   |              |    |       |       | กรร  |           |
|       |   |              |    |       | 2510  | มการ | กิจการออ   |
|       |   |              |    |       | –     |      | สเตรเลียแล |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรร  | ะโอเซียเนีย |
|       |   |              |    |       |       | มการ | หอการค้าไ  |
|       |   |              |    |       | 2550  |      | ทยและสภาห |
|       |   |              |    |       | –     | กรร  | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ |           |
|       |   |              |    |       |       |      | พัฒนาทร    |
|       |   |              |    |       | 2550  | กรร  | ัพยากรมนุษย์ |
|       |   |              |    |       | –     | มการ | หอการค้าไ  |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | ทยและสภาห |
|       |   |              |    |       |       | กรร  | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       | 2550  | มการ |           |
|       |   |              |    |       | –     |      | “         |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กรร  | ความร่วมมือ |
|       |   |              |    |       |       | มการ | ทางวิชาการ |
|       |   |              |    |       | 2551  |      | เพื่อการพัฒน |
|       |   |              |    |       | –     | กรร  | าฐานข้อมูล” |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | มการ | สถาบัน     |
|       |   |              |    |       |       |      | พระปกเกล้า |
|       |   |              |    |       | 2552  | กรร  |           |
|       |   |              |    |       | –     | มการ | เอ.ที.เอ.  |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | คาร์เน     |
|       |   |              |    |       |       | ผู้พิพ  | ท์และงานมา |
|       |   |              |    |       | 2553  | ากษา | ตรฐานสินค้า |
|       |   |              |    |       | –     | สมทบ | หอการค้าไ  |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน |      | ทยและสภาห |
|       |   |              |    |       |       | กรร  | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       | 2555  | มการ |           |
|       |   |              |    |       | –     |      | นักธุรกิจสตรี |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ที่ปรึก | หอการค้าไ  |
|       |   |              |    |       |       | ษาปร | ทยและสภาห |
|       |   |              |    |       | 2555  | ะธาน | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       | –     |      |           |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | กร   | ในศาลท    |
|       |   |              |    |       |       | รมกา | รัพย์สินทางป |
|       |   |              |    |       | 2     | รรอง | ัญญาและการ |
|       |   |              |    |       | 556 - | เลขา | ค้าระหว่างป |
|       |   |              |    |       | ปัจจุบัน | ธิการ | ระเทศกลาง |
|       |   |              |    |       |       | และ  |           |
|       |   |              |    |       |       | กรรม | ห         |
|       |   |              |    |       |       | การก | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       |       | ิจกรร |           |
|       |   |              |    |       |       | มสังค | คณะ       |
|       |   |              |    |       |       | มและ | กรรมาธิการ |
|       |   |              |    |       |       | คุณภา | การคมนาคม |
|       |   |              |    |       |       | พชีวิต |           |
|       |   |              |    |       |       |      | ห         |
|       |   |              |    |       |       |      | อการค้าไทย |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      | ห         |
|       |   |              |    |       |       |      | อการค้าไทย |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| ชื่อ    | อ | คุณ           | ส  | ความส | ประส  |      |           |
| -สกุล/ | า | วุฒิทางการศึกษา | ัดส | ัมพันธ์ท | บการณ |      |           |
| ตำ    | ยุ | /ประวัติอบรม   | ่วน | างครอ | ์ทำงาน |      |           |
| แหน่ง/ |   |              | ก  | บครัวร |       |      |           |
|       | ( |              | าร | ะหว่าง |       |      |           |
| วัน    | ป |              | ถือ |       |       |      |           |
| ที่ได้รับ | ี) |              | หุ้น | ก     |       |      |           |
| แต่งตั้ง |   |              | ใน | รรมกา |       |      |           |
|       |   |              | บร | รและผ |       |      |           |
|       |   |              | ิษัท | ู้บริหาร |       |      |           |
|       |   |              | (  |       |       |      |           |
|       |   |              | %) |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
|       |   |              |    |       | ช่ว    | ตำ   | ช         |
|       |   |              |    |       | งเวลา | แหน่ง | ื่อหน่วยงาน/ |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      | บร        |
|       |   |              |    |       |       |      | ิษัท/ประเภท |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       |      | ธุรกิจ      |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นางป  | 5 | ปริญญาโท MBA, | ไ  | ไม่มี   | 2551- | ก    | บมจ.เมืองไ |
| ุณฑริกา | 6 | University   | ม่มี |       | 24    | รรมก | ทยประกันภัย |
| ใบเงิน | ปี | of Wisconsin |    |       | ก.พ   | ารผู้จ | บมจ.เมืองไ |
|       |   |              |    |       | .2552 | ัดการ | ทยประกันภัย |
| ร     |   |              |    |       |       | ร    |           |
| องกรร |   |              |    |       | 2552– | องกร |           |
| มการผ |   |              |    |       | ปัจจุบัน | รมกา |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       | รผู้จัด |           |
| อาวุโส |   |              |    |       |       | การอ |           |
|       |   |              |    |       |       | าวุโส |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| น.ส.  | 5 | ปริญญาโท      | ไ  | ไม่มี   | 2551  | รองก | บมจ.เมืองไ |
| ชูพรรณ | 2 | บริหารธุรกิจ    | ม่มี |       | –     | รรมก | ทยประกันภัย |
| โก    | ปี | สาขาการเงิน   |    |       | 2554  | ารผู้จ |           |
| วาณิชย์ |   |              |    |       |       | ัดการ | บมจ.เมืองไ |
|       |   | จาก Wagner   |    |       | 2     |      | ทยประกันภัย |
| ร     |   | College, และ |    |       | 554 - | ร    |           |
| องกรร |   | สาขาบริหา     |    |       | ปัจจุบัน | องกร |           |
| มการผ |   | รทรัพยากรมนุษย์ |    |       |       | รมกา |           |
| ู้จัดการ |   | จ            |    |       |       | รผู้จัด |           |
| อาวุโส |   | ากสถาบันบัณฑิตพ |    |       |       | การอ |           |
|       |   | ัฒนบริหารศาสตร์ |    |       |       | าวุโส |           |
|       |   | (นิด้า)        |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นาย   | 5 | ปริญญาโท MBA, | ไ  | ไม่มี   | 2551  | รองก | บมจ.เมืองไ |
| ธโนดม | 5 | University   | ม่มี |       | –     | รรมก | ทยประกันภัย |
| โลก   | ปี | of           |    |       | ปัจจุบัน | ารผู้จ |           |
| าพัฒนา |   | Wisco        |    |       |       | ัดการ |           |
|       |   | nsin-Madison |    |       |       |      |           |
| ร     |   |              |    |       |       |      |           |
| องกรร |   |              |    |       |       |      |           |
| มการผ |   |              |    |       |       |      |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       |      |           |
| อาวุโส |   |              |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นางช  | 5 | ปริญญาโท      | ไ  | ไม่มี   | 2     | ผู้จ   | บจก.เมืองไ |
| ะตาบุญ | 9 | การศึกษา สาขา | ม่มี |       | 550 - | ัดการ | ทยประกันภัย |
| คูเ    | ปี | Vocational   |    |       | 2551  |      |           |
| ปี่ยมสิน |   | Education,   |    |       |       | รองก | บมจ.เมืองไ |
|       |   | Mississippi  |    |       | 2551  | รรมก | ทยประกันภัย |
| ร     |   | State        |    |       | –     | ารผู้จ |           |
| องกรร |   | University   |    |       | ปัจจุบัน | ัดการ |           |
| มการผ |   |              |    |       |       |      |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       |      |           |
| และเล |   |              |    |       |       |      |           |
| ขานุกา |   |              |    |       |       |      |           |
| รบริษัท |   |              |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 4 | ปริญญาโท MBA, | ไ  | ไม่มี   | 2551  | รองก | บมจ.เมืองไ |
| ยวาสิต | 2 | Lehigh       | ม่มี |       | –     | รรมก | ทยประกันภัย |
| ล่ำซำ  | ปี | University   |    |       | ปัจจุบัน | ารผู้จ |           |
|       |   |              |    |       |       | ัดการ |           |
| ร     |   |              |    |       |       |      |           |
| องกรร |   |              |    |       |       |      |           |
| มการผ |   |              |    |       |       |      |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 4 | ปริญญาโท      | ไ  | ไม่มี   | 2549  | ร    | บริษัท      |
| ยอภิธร | 8 | บริหารธุรกิจ    | ม่มี |       | –     | องปร | พรูเด็นเชียล |
| อม    | ปี | (การตลาด)    |    |       | 2554  | ะธาน | ประกันชีวิต  |
| าตยกุล |   | New Hamshire |    |       |       | การ  | (ป        |
|       |   | College      |    |       | 2     | ตลาด | ระเทศไทย) |
| ร     |   | Graduated    |    |       | 554 - | ประ  | จำกัด      |
| องกรร |   | School of    |    |       | ปัจจุบัน | ชาสัม | (มหาชน)   |
| มการผ |   | Business     |    |       |       | พันธ์แ |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       | ละสื่อ | บมจ.เมืองไ |
|       |   |              |    |       |       | สารอ | ทยประกันภัย |
|       |   |              |    |       |       | งค์กร |           |
|       |   |              |    |       |       |      |           |
|       |   |              |    |       |       | รองก |           |
|       |   |              |    |       |       | รรมก |           |
|       |   |              |    |       |       | ารผู้จ |           |
|       |   |              |    |       |       | ัดการ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นาย   | 4 | ปริญญาโท      | ไ  | ไม่มี   | 2     | ผ    | บริษัท      |
| ชัยฤทธิ์ | 2 | เศ           | ม่มี |       | 550 - | ู้อำนว | ล็อคตั้น     |
| ทรงพล | ปี | รษฐศาสตร์ธุรกิจ |    |       | 2554  | ยการ | วัฒนา      |
| ังธรรม |   | สาขาพัฒ       |    |       |       |      | อินชัวรันส์   |
|       |   | นาการเศรษฐกิจ |    |       | 2     | รองก | โบ        |
| ร     |   | จ            |    |       | 554 - | รรมก | รคเกอร์ส(ป |
| องกรร |   | ากสถาบันบัณฑิตพ |    |       | 2555  | ารผู้จ | ระเทศไทย) |
| มการผ |   | ัฒนบริหารศาสตร์ |    |       |       | ัดการ | จำกัด      |
| ู้จัดการ |   | (นิด้า)        |    |       | 2556  | (และ | บริษัท      |
|       |   |              |    |       |       | กรรม | จาร์ดีน     |
|       |   |              |    |       |       | การบ | ลอยด์      |
|       |   |              |    |       |       | ริษัท) | ทอมป์สัน    |
|       |   |              |    |       |       |      | จำกัด      |
|       |   |              |    |       |       | รองก |           |
|       |   |              |    |       |       | รรมก | บมจ.เมืองไ |
|       |   |              |    |       |       | ารผู้จ | ทยประกันภัย |
|       |   |              |    |       |       | ัดการ |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+
| นา    | 5 | ปริญญาตรี      | ไ  | ไม่มี   | 2     | ผ    | บมจ.เมืองไ |
| ยศักดา | 4 | สาขาสถิติ      | ม่มี |       | 551 - | ู้ช่วยก | ทยประกันภัย |
| พิช    | ปี | จากมหาวิทย    |    |       | ปัจจุบัน | รรมก |           |
| รานันท์ |   | าลัยธรรมศาสตร์ |    |       |       | ารผู้จ |           |
|       |   |              |    |       |       | ัดการ |           |
| ผู้ช    |   |              |    |       |       |      |           |
| ่วยกรร |   |              |    |       |       |      |           |
| มการผ |   |              |    |       |       |      |           |
| ู้จัดการ |   |              |    |       |       |      |           |
+-------+---+--------------+----+-------+-------+------+-----------+

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดแล้ว เลขานุการบริษัท
ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

1. ประสานงานเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด
การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

2. ทำหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ
หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท
ดำเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

3. ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท จัดทำรูปเล่มและประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้

6. มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน

7. มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดใดๆ
ของตลาดหลักทรัพย์

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)
ไม่มี

2. บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจึงไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมรายใด
ตำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

3. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
เคยถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด
หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3)
การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว