pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ของ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.  การวิจัยและพัฒนา

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6.  โครงการในอนาคต

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

8.  โครงสร้างเงินทุน

9.  การจัดการ

10. การคบคุมภายใน

11. รายการระหว่างกัน

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4. การวิจัยและพัฒนา

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เช่น การผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ

และให้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ปีละ5 ล้านบาท
เพื่อการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกสับปะรดให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก
10.63 ตันต่อไร่ เป็น 12 ตันต่อไร่ ในภายหน้า โดยในปี 2550
ผลผลิตสับปะรดต่อไร่โดยเฉลี่ยของบริษัททำได้ 10.70 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.66
ด้วยการพัฒนาคุณภาพดิน การให้ปุ๋ย คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และอื่น ๆ และจะได้นำวิธีการต่าง ๆ
ไปสอนเกษตรกรที่ทำสัญญากับบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

ในระหว่างที่ทำการทดลองวิจัย
บริษัทต้องเพิ่มระยะเวลาการพักดินและปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ย
บริษัทได้เพิ่มการเช่าที่ดินมาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000-0-24 ไร่
เป็นที่ดินบริเวณจังหวัดชลบุรี
11. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในปี
2550 มีดังนี้

+--------------+-----------+-------+------+-------+------------------+
| ชื่อ           | ลัก        | เ     | ชำ   | เ     | ความจ            |
| และความสัมพันธ์ | ษณะรายการ | งินกู้ยืม | ระคืน | งินกู้ยืม | ำเป็นและสมเหตุสมผล |
|              |           |       |      |       |                  |
|              |           | ณ 31  |      | ณ 31  |                  |
|              |           | ธ.ค   |      | ธ.ค   |                  |
|              |           | .2549 |      | .2550 |                  |
+--------------+-----------+-------+------+-------+------------------+
| บริษัทย่อย      | เงินให     | 10    | -    | * -   | ตามมติที่ประชุม      |
|              | ้กู้ยืมระยะสั้น | ล     |      |       | สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเ |
| บริษัท สยาม    |           | ้านบาท |      |       | งินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยแล |
| อะโกร โปรดิวส์ |           |       |      |       | ะบริษัทร่วมวงเงินรวม |
| จำกัด         |           |       |      |       | 150 ล้านบาท       |
|              |           |       |      |       | เพื่อใช้เป็นเงินท     |
|              |           |       |      |       | ุนหมุนเวียนของกิจการ |
|              |           |       |      |       | โดย              |
|              |           |       |      |       | บริษัทจะคิดดอกเบี้ยใน |
|              |           |       |      |       | อัตราที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุน |
|              |           |       |      |       | ทางการเงินของบริษัท |
|              |           |       |      |       | หรือตามภาวะของ    |
|              |           |       |      |       | อัตราดอกเบี้ยในตลาด |
|              |           |       |      |       | ณ วันที่มีการให้กู้ยืม   |
+--------------+-----------+-------+------+-------+------------------+

* บริษัทได้ขายมูลหนี้เงินให้กู้ยืมจำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่ผู้ร่วมลงทุนไปในราคา 1,467,500
บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เนื่องจากมีขาดทุนสะสมเกินทุน
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่
การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม และกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
โดยมีส่วนตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
และมีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2550 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3195/14 ถนนพระราม 4
อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 9 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107536000072(เดิมเลขที่ บมจ.81) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก โทรศัพท์ 0-2661-3440 – 7
โทรสาร 0-26613420 – 3
8. โครงสร้างเงินทุน

  หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท พรรณธิอร จำกัด 17,797,767 84.75

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,246,005 10.69

3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 0.95

4. ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ 102,300 0.49

5. น.ส.สมฤดี ศิระวงศ์ประเสริฐ 82,500 0.39

6. นางภรณี ชัยกิตติศิลป์ 81,375 0.39

7. นายนำชัย นำชัยศิริ 56,840 0.27

8. นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา 42,000 0.19

9. นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์ 29,800 0.14

10.นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา 18,300 0.08

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทพืชผักการเกษตรเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น
และสับปะรดบรรจุในถุงปลอดเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือผู้นำเข้าในประเทศต่าง ๆ
ปัจจุบันโรงงานบริษัทมีกำลังการผลิตสับปะรดสดปีละประมาณ 250,000 ตัน ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

นอกจากธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด
(มหาชน) ก่อตั้ง บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินในจังหวัดระยองพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับจำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 358 ล้านบาท เป็นเงิน 143.20 ล้านบาท
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ของ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.  การวิจัยและพัฒนา

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6.  โครงการในอนาคต

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

8.  โครงสร้างเงินทุน

9.  การจัดการ

10. การคบคุมภายใน

11. รายการระหว่างกัน

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4. การวิจัยและพัฒนา

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา เช่น การผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ

และให้ผลผลิตต่อไร่สูง จึงได้ตั้งงบประมาณไว้ปีละ5 ล้านบาท
เพื่อการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกสับปะรดให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น
12 ตันต่อไร่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกจากไร่ของบริษัท โดยในปี 2551
ผลผลิตสับปะรดต่อไร่โดยเฉลี่ยของบริษัททำได้ 11.36 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.17
ด้วยการพัฒนาคุณภาพดิน การให้ปุ๋ย คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และอื่น ๆ และจะได้นำวิธีการต่าง ๆ
ไปสอนเกษตรกรที่ทำสัญญากับบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

ในระหว่างที่ทำการทดลองวิจัย
บริษัทต้องเพิ่มระยะเวลาการพักดินและปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ย
บริษัทได้เพิ่มการเช่าที่ดินมาตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,997-3-98 ไร่
เป็นที่ดินบริเวณจังหวัดชลบุรี
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร ……………….

  2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร ……………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เลขานุการบริษัท ........................
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่าน ดังนี้

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ผู้สอบบัญชี

ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และฝ่าย

บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

-   สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2551 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    กำกับดูแล

งานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบควบคุมภายในมีความ

เพียงพอและเหมาะสม

-   สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณาเสนอรายชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552

และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
โดยไม่พบข้อบกพร่อง

ที่มีสาระสำคัญ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และงบการเงินของบริษัทฯ

ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  (นายสถาพร กวิตานนท์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  25 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่
การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม และกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
โดยมีส่วนตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
และมีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2551 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอน์
ชั้น 43 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 ทะเบียนบริษัทเลขที่
0107536000072 (เดิมเลขที่ บมจ.81) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก โทรศัพท์ 0-2287-7000 โทรสาร
0-2670-0154
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 เมษายน 2552

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท พรรณธิอร จำกัด 17,512,767 84.06

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,246,005 10.69

3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 0.95

4. บริษัท นิมิตพิจิตร จำกัด 200,000 0.95

5. น.ส.สมฤดี ศิระวงศ์ประเสริฐ 82,500 0.39

6. นางภรณี ชัยกิตติศิลป์ 81,375 0.39

7. นางบัวจันทร์ วงษา 70,000 0.33

8. บริษัท อาหารไทยพัฒนกิจ จำกัด 65,000 0.31

9. นายนำชัย นำชัยศิริ 56,840 0.27

10. นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา 42,000 0.19

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
6. โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ของ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.  การวิจัยและพัฒนา

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6.  โครงการในอนาคต

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

8.  โครงสร้างเงินทุน

9.  การจัดการ

10. การคบคุมภายใน

11. รายการระหว่างกัน

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
4. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร ……………….

  2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร ……………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เลขานุการบริษัท ........................
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่าน ดังนี้

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
และได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา เข้าร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และฝ่าย

บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

-   สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2552
    ของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำกับดูแล

งานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบควบคุมภายในมีความ

เพียงพอและเหมาะสม

-   สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณาเสนอรายชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553

และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
โดยไม่พบข้อบกพร่อง

ที่มีสาระสำคัญ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และงบการเงินของ

บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  (นายสถาพร กวิตานนท์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  12 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่
การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม และกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ
โดยมีส่วนตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ
และมีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2552 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
6.  โครงการในอนาคต

- ไม่มี
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แผนงาน
ตลอดจนปัญหาที่พบและประเด็นที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและรายการสำคัญในรายงานงบการเงิน
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แนวทางการปฎิบัติงานที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2546
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบของบริษัท
ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้แล้ว
พร้อมนี้ได้เสนอให้มีพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดหาของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของปี 2546
และเห็นชอบรายงานทางการเงินดังกล่าวแล้ว

(นางสมบัติ คุณประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4.  การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มค่าสินค้าหนังสำหรับเบาะรถยนต์
มาออกแบบตัดเย็บให้เป็นเบาะหุ้มสวมทับ เป็นสินค้าในหมวด Accessories
สำหรับรถยนต์และได้พัฒนารูปแบบสินค้าให้เป็นสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เป็นสินค้าอะไหล่สำหรับขายให้แก่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิต เพิ่ม Productivity
ตามแนวปฏิบัติ ISO 9001:2000 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ต้นทุนควบคุมได้
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 225.0 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 225.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่
    30 ธันวาคม 2546

  ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

เพื่อผู้ฝาก 12,690,790 56.40

2. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด 3,340,200 14.85

3. นายมนู สุขวัจนี 1,048,200 4.66

4. นางรัตติยา ศรีสันติสุข 1,044,200 4.64

5. นางสาวปราณี เอกสิริลัญจกร 801,100 3.56

6. นายอำพล เพ็ชร์พิรุณ 687,250 3.05

7. นางสำลี โพธิ์ศรี 624,800 2.78

8. นายบุญเภา พงศ์หิรัญรัฐ 555,000 2.47

9. นางสาวกชพรรณ ภัทราทรัพย์ 416,500 1.85

10. นายบุญชัย ไชยธีรัตต์ 217,500 0.97

  (ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
  หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
    มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ

-   นโยบายที่บริษัทย่อย (บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด) จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่
    ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ