L : การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       | ผู้ถือหุ้น |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       |       |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       | คณะกร |          |   |    |        |        |
|       |       |       | รมการ |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       |       |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       | กรร   |          |   |    |        |        |
|       |       |       | มการผ |          |   |    |        |        |
|       |       |       | ู้จัดการ |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
|       |       |       |       |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
| ผ     |       |       |       |          |   |    |        |        |
| ู้จัดการ |       |       |       |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+
| ผ     |       |       | ผ     |          |   |    | ผู้จัดการ |        |
| ู้จัดการ |       |       | ู้จัดการ |          |   |    |        |        |
+-------+-------+-------+-------+----------+---+----+--------+--------+

คณะกรรมการมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ก. คณะกรรมการของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

(2) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือ

นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(4) กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอด

จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

(5) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มี

สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(6) คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท

หรือผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

(7) คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

(8) อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท

(9) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลาย-

มือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

(10) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน

นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2542
ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน
และมีผู้จัดการตรวจสอบเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้

2.  ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการขึ้นโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว ดูแลการบริหารให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังด้วยความสามารถและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การดำเนินธุรกิจ ให้พิจารณาและคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การกำหนดนโยบายให้คำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบการตัดสินใจด้วย 

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการรับข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการจัดการกิจการบริษัท
ให้ความสะดวกในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้
ผู้ถือหุ้นนอกจากจะมอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
แล้วบริษัทยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดำเนินแทนได้อีกทางหนึ่ง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่งและในด้านผลตอบแทน
และรับการฝึกอบรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงจริยธรรมเป็นสำคัญ
ปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความรับผิดชอบ

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ข้อมูลประกอบการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอประกอบการตัดสินใจในแต่ละเรื่องและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลามากพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
7 วันทำการ และได้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีความชัดเจนครบถ้วนให้ตรวจสอบอ้างอิงได้
ในการประชุมครั้งหลังสุดมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 7

คน ในจำนวนกรรมการ 14 คน
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
อย่างเท่าเทียมกัน

5.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการมีประสบการณ์ในแต่ละด้านประสานงานกับผู้บริหาร
โดยกำกับดูแลให้การบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งดำเนินการออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงานถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 14 คนประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

กรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหาร 9 คน

กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในจังหวะที่เหมาะสม

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารออกจากกัน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการจึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยคำนึงถึง
ค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากธุรกิจระดับและประเภทเดียวกันและสูงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

ค่าตอบแทนในปี 2546 และปี 2545 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

+--------------------+--------+---------------+---------+-------------+
| กรรมการ            | ปี 2546 |               | ปี 2545  |             |
+--------------------+--------+---------------+---------+-------------+
|                    | จำ     | จำน           | จำนวน   | จำนวนเงินรวม |
|                    | นวนราย | วนเงินรวม(บาท) |         |             |
|                    |        |               | ราย     | (บาท)       |
+--------------------+--------+---------------+---------+-------------+
| คณะกรรมการตรวจสอบ  | 3      | 720,000.00    | 3       | 705,000.00  |
|                    |        |               |         |             |
| กรรมการบริษัท        | 2      | 960,000.00    | 3       | 1           |
|                    |        |               |         | ,090,000.00 |
| ค่าพาหนะ            | 14     | 948,000.00    | 14      |             |
|                    |        |               |         | 918,000.00  |
+--------------------+--------+---------------+---------+-------------+
| รวม (จำนวนรายสูงสุด) | 14     | 2,628,000.00  | 14      | 2           |
|                    |        |               |         | ,713,000.00 |
+--------------------+--------+---------------+---------+-------------+

+---------------+------------+------------+------------+------------+
| กรรมการบริหาร  | ปี 2546     |            | ปี 2545     |            |
|               |            |            |            |            |
| และผู้บริหาร     |            |            |            |            |
+---------------+------------+------------+------------+------------+
|               | จำนวนราย   | จำนวนเ     | จำนวนราย   | จำนวนเ     |
|               |            | งินรวม(บาท) |            | งินรวม(บาท) |
+---------------+------------+------------+------------+------------+
| เงินเดือน       | 5          | 6,         | 5          | 5,         |
|               |            | 215,760.00 |            | 935,200.00 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+
| โบนัส          | 5          | 776,970.00 | 5          | 618,250.00 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+
| กอง           | 5          | 448,902.00 | 5          | 429,084.00 |
| ทุนสำรองเลี้ยงชีพ |            |            |            |            |
+---------------+------------+------------+------------+------------+
| รวม           | 5          | 7,         | 5          | 6,         |
|               |            | 441,632.00 |            | 982,534.00 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำภายใน 60 วันหลังสิ้นไตรมาสที่ 4 และภายใน 45
วัน ทุกสิ้นไตรมาสที่ 1,2,3 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2546 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
ในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+--------------------------+----------------------+--------------------+
| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง               | จำนวนครั้ง/          |
|                          |                      |                    |
|                          |                      | เข้าประชุม           |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 1.นาย โชติ โสภณพนิช        | ประธานกรรมการ        | 5/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 2.นาง บุญศรี โสภณพนิช       | กรรมการ              | 2/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 3.นาย พัฒนา พันธ์ปรีชากิจ     | กรรมการอิสระ          | 4/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 4.นาย ณรงค์ สุทธิกุลพาณิช     | กรรมการ              | 3/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 5.นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ     | กรรมการอิสระ          | 4/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 6. พ.ต.อ. พันศักดิ์ วิเศษภักดี  | กรรมการ              | -                  |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 7.นาย ปิยะ ศิวยาธร         | กรรมการ              | 2/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 8. นาย เลา ติง ไฟ         | กรรมการ              | 1/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 9. นาย อาจ มนัสศิริเพ็ญ      | กรรมการอิสระ          | 5/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 10. นาย อังคณี วรทรัพย์      | กรรมการ              | 4/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 11. นาย อรุณ จิรชวาลา      | กรรมการ              | 4/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 12. นาย เชิดชู โสภณพนิช     | กรรมการ              | 3/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 13. นาง อัมพร เล็กอุทัย      | กรรมการอิสระ          | 4/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 14. นาย วิสุทธิ์ วงศ์ทองศรี    | กรรมการผู้จัดการ        | 5/5                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย อาจ มนัสศิริเพ็ญ ประธานกรรมการ

2. นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ กรรมการ

3. นาง อัมพร เล็กอุทัย กรรมการ

4. ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2546 มีการประชุมทั้งสิ้น 4
ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด
ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประ-สิทธิภาพ
จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ-งาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลงานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากบริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนักซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่เบอร์โทร
02-8713191 ต่อ 219

2.  การพัฒนาบุคคลากร

บริษัทฯ
มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อันจะทำให้บริษัทสมารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์การแนวความคิดในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับพนักงานที่จัดรับเข้าใหม่ทุกคนโดยการจัดอบรมปฐมนิเทศน์
และมีการจัดทำแผนการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training ) เป็นประจำทุกปี

ในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ
ได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับ
โดยการจัดอบรมภายในและสถาบันภายนอก กล่าวคือในปี 2546 บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 11 หลักสูตรและส่งพนักงานไปอบรมยังสถาบันภายนอกจำนวน 61
หลักสูตร และบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป