ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ------- ------------------------- ------------ --------- --------- -------------- ---------
  ลำดับ    ชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้น             สัดส่วนการถือหุ้น   
                                                                     (%)            

  1       บริษัท พรรณธิอร จำกัด         14,877,767             70.85%                   

  2       UOB KAY HIAN PRIVATE      3,137,005              14.94%                   
          LIMITED                                                                   

  3       บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด       2,110,000              10.05%                   

  4       ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด       200,000                0.95%                    
          (มหาชน)                                                                   

  5       นางภรณี ชัยกิตติศิลป์           81,375                 0.39%                    

  6       นายนำชัย นำชัยศิริ            56,840                 0.27%                    

  7       นางบัวจันทร์ วงษา            52,300                 0.25%                    

  8       น.ส.นฤมล สีห์รา             50,000                 0.24%                    

  9       น.ส.ดวงตา ไกรฤกษ์          29,500                 0.14%                    

  10      นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา         29,400                 0.14%                    
  ------- ------------------------- ------------ --------- --------- -------------- ---------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน
และระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ คือ

- นางมณฑา ประณุทนรพาล กรรมการอิสระ และนายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ ได้ขอลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

- นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ และนางฐาปณี
เตชะเจริญวิกุล กรรมการ ได้ขอลาออกโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

-   กรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 คน ได้แก่

1) พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
แทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556

2)  นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นางนิดดา ธีระวัฒนชัย และนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร
    ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จึงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14
คนมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ

5. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ

6. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ

11. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ

12. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ

13. นางนิดดา ธีระรัตนชัย กรรมการ

14. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และพลตำรวจเอกกฤษณะ
ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และการกำกับดูแลให้การบริหาร

จัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

2. นายอนันต์ ดาโลดม

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

  5. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ (แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

  ที่ 203 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัท

ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
สภาวะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา
และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

และจัดปฐมนิเทศให้กับนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นางนิดดา ธีระรัตนชัย และนายชาญวิทย์
ทรัพย์แสนยากร ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2556 กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  นายเทียร เมฆานนท์ชัย เข้ารับการอบรบกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตรต่างๆดังนี้

-หลักสูตร The Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556

  -หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIR) รุ่นที่ 14/2556

  -หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่
  17/2556

  -หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2556

  -หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556

นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ เข้ารับการสัมมนา CG Forum 2/2556 : Board Monitoring –

how to build the spirit of good CG

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร

3. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการบริหาร

4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร

5. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร

6. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริหาร

7. นางนิดดา ธีระรัตนชัย กรรมการบริหาร

8. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ

2.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

4.  การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ

5.  ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง
ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส
สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6.  ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการ

เปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัย* จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

2.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.  พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

  กฎบัตร

  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1.  พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม

วาระหรือกรณีอื่น

2.  ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

4.  พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พลตำรวจเอกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
    เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี

4.  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.  ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
     

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ประธาน

2. รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ

3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ

4. ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด กรรมการ

5. ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน กรรมการ

6. ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร กรรมการ

7. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบการเกษตร กรรมการ

8. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ กรรมการ

9. ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมการ

10. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ และเลขานุการฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการ

ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2.  กำหนดกลยุทธ์โครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

3.  กำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยงในทุกกิจกรรมของบริษัท

4.  ให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานแจ้ง หรือส่งสัญญาณการเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบทันที

เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อบริษัท

5.  พิจารณาความสมดุลระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
    กับ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้น

6.  กำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และการวัดความเสี่ยงโดยรวม

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชาญวิทย์ ทรัพย์สนยากร รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง

3. นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

4. นายวีระ ศิริมัญจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการบ้านบึง

5. นายสุกิจ ด่านธำรงกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการวัตถุดิบ

6. นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด
    เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่

บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
    ให้คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

3.  บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้

4.  จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
    เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

5.  พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

6.  จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
    ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน

7.  จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.  ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9.  รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และ

ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร

- ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน - ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด -
ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และขายต่างประเทศ การเงินและบัญชี

คุณภาพ การเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ - ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ ทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรการ

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2556 รวม 14 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบ

  ของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

  หน่วย : บาท

+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล   | ตำแหน่ง          | เบี้ยป | เง   | ส    | รวม  |
| ำ |               |                 | ระชุม | ินเดือ | ิทธิปร |      |
| ด |               |                 |      | นและ | ะโยช | (1)  |
| ับ |               |                 | (1)  | โบนัส | น์อื่นๆ | +(2) |
|   |               |                 |      | (2)  |      | +(3) |
|   |               |                 |      |      | (3)  |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายเทียร       | ป               | -    | 1    | -    | 1    |
|   | เมฆานนท์ชัย     | ระธานกรรมการและ |      | ,800 |      | ,800 |
|   |               |                 |      | ,000 |      | ,000 |
|   |               | ประ             |      |      |      |      |
|   |               | ธานกรรมการบริหาร |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 2 | นายฐาปน       | รอ              | 540  | -    | -    | 540  |
|   | สิริวัฒนภักดี      | งประธานกรรมการแ | ,000 |      |      | ,000 |
|   |               | ละกรรมการกำหนดค |      |      |      |      |
|   |               | ่าตอบแทนและสรรหา |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 3 | นายประสิทธิ์     | ประธานกรรมกา    | 720  | -    | -    | 720  |
|   | โฆวิไลกูล       | รตรวจสอบและประธ | ,000 |      |      | ,000 |
|   |               | านกรรมการกำหนดค |      |      |      |      |
|   |               | ่าตอบแทนและสรรหา |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 4 | นายอนันต์       | กรรมการอิสระ     | 360  | -    | -    | 360  |
|   | ดาโลดม        |                 | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 5 | นางฉวีวรรณ     | กรรมการ         | 360  | -    | -    | 360  |
|   | จันทนภุมมะ      | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 6 | นายประเสริฐ    | กรรมการ         | 540  | -    | -    | 540  |
|   | เมฆวัฒนา       | และรองประ       | ,000 |      |      | ,000 |
|   |               | ธานกรรมการบริหาร |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 7 | นายสิทธิชัย      | กรรมการ         | 360  | -    | -    | 360  |
|   | ชัยเกรียงไกร    | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 8 | นายชัย         | กรรมการอิสระ     | 360  | -    | -    | 360  |
|   | จรุงธนาภิบาล    | แล              | ,000 |      |      | ,000 |
|   |               | ะกรรมการตรวจสอบ |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 9 | นายสุวิทย์       | กรรมการอิสระ     | 480  | -    | -    | 480  |
|   | เมษินทรีย์       | กรรมการตรวจสอบแ | ,000 |      |      | ,000 |
|   |               | ละกรรมการกำหนดค |      |      |      |      |
|   |               | ่าตอบแทนและสรรหา |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายปณต        | กรรมการ         | 360  | -    | -    | 360  |
| 0 | สิริวัฒนภักดี      | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นางมณฑา       | กรรมการอิสระ     | 180  | -    | -    | 180  |
| 1 | ประณุทนรพาล¹   |                 | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายปฐพงศ์      | กรรมการ         | 270  | -    | -    | 270  |
| 2 | เอี่ยมสุโร²      | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายอัศวิน       | กรรมการ         | 270  | -    | -    | 270  |
| 3 | เตชะเจริญวิกุล³  | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นางฐาปณี       | กรรมการ         | 270  | -    | -    | 270  |
| 4 | เตชะเจริญวิกุล⁴  | และกรรมการบริหาร | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล   | ตำแหน่ง          | เบี้ยป | เง   | ส    | รวม  |
| ำ |               |                 | ระชุม | ินเดือ | ิทธิปร |      |
| ด |               |                 |      | นและ | ะโยช | (1)  |
| ับ |               |                 | (1)  | โบนัส | น์อื่นๆ | +(2) |
|   |               |                 |      | (2)  |      | +(3) |
|   |               |                 |      |      | (3)  |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายทัศน์        | กรรมการ         | -    | -    | -    | -    |
| 5 | วนากรกุล⁵      | กรรมการบริหารแ   |      |      |      |      |
|   |               | ละกรรมการผู้จัดการ |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายศิริพล       | กรรมการ         | 90   | -    | -    | 90   |
| 6 | ยอดเมืองเจริญ⁶  |                 | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
|   |               |                 |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | พล            | กรรมการอิสระ     | 150  | -    | -    | 150  |
| 7 | ตำรวจเอกกฤษณะ |                 | ,000 |      |      | ,000 |
|   | ผลอนันต์ ⁷      |                 |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นางนิดดา       | กรรมการ         | 90   | -    | -    | 90   |
| 8 | ธีระรัตนชัย⁸     |                 | ,000 |      |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
| 1 | นายชาญวิทย์     | กรรมการ         | -    | -    | -    | -    |
| 9 | ทรัพย์แสนยากร⁹  | และรักษาก        |      |      |      |      |
|   |               | ารกรรมการผู้จัดการ |      |      |      |      |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+
|   | รวม           | -               | 5    | 1    | -    | 7    |
|   |               |                 | ,400 | ,800 |      | ,200 |
|   |               |                 | ,000 | ,000 |      | ,000 |
+---+---------------+-----------------+------+------+------+------+

หมายเหตุ - นางมณฑา ประณุทนรพาล¹ กรรมการอิสระ และนายทัศน์ วนากรกุล⁵ กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

  - นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร² นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล³ และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล⁴
  กรรมการ ลาออก

มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

  - พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ⁷ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่

7 สิงหาคม 2556

  - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ⁶ นางนิดดา ธีระรัตนชัย⁸ และนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร⁹
  ได้รับการ

แต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ

หน่วย:บาท

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
  รายการ            จำนวน (ราย)       ปี 2556            ปี 2555

  เงินเดือนรวม        6                 17,478,900        18,591,368

  โบนัส              6                 2,293,040         3,516,056

  รวม                                 19,771,940        22,107,424
  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(1) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

  -ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หน่วย:บาท

  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------
  รายการ             จำนวน (ราย)       ปี 2556            ปี 2555

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   6                 709,488           748,342

  ค่าเบี้ยประกันชีวิต      6                 18,710            1,560

  รวม                                  728,198           749,902
  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------

-   การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน)
บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| ลำ | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง             | หุ้นสามัญ |        |       |
| ดับ |                |                    | (หุ้น)   |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    |                |                    | 31     | 31     | เพิ่ม   |
|    |                |                    | ธ.ค.   | ธ.ค.   | (ลด)  |
|    |                |                    | 2556   | 2555   |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 1  | นายเทียร        | ประธานกรรมการและ   | -      | -      | -     |
|    | เมฆานนท์ชัย      |                    |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 2  | นายฐาปน        | รองประธานกร        | -      | -      | -     |
|    | สิริวัฒนภักดี       | รมการและกรรมการกำห |        |        |       |
|    |                | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| ลำ | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง             | หุ้นสามัญ |        |       |
| ดับ |                |                    | (หุ้น)   |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    |                |                    | 31     | 31     | เพิ่ม   |
|    |                |                    | ธ.ค.   | ธ.ค.   | (ลด)  |
|    |                |                    | 2556   | 2555   |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 3  | นายประสิทธิ์      | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | โฆวิไลกูล        | ประ                |        |        |       |
|    |                | ธานกรรมการตรวจสอบแ |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ละประธานกรรมการกำห |        |        |       |
|    | และบุตร         | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 4  | นายอนันต์ ดาโลดม | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    |                | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 5  | นางฉวีวรรณ      | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | จันทนภุมมะ สามี   | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 6  | นายประเสริฐ     | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | เมฆวัฒนา        | และรอง             |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 7  | นายสิทธิชัย       | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ชัยเกรียงไกร     | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 8  | นายชัย          | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | จรุงธนาภิบาล     | และกรรมการตรวจสอบ  |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 9  | นายสุวิทย์        | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | เมษินทรีย์        | กรรมการตรวจสอบ     |        |        |       |
|    |                | และกรรมการกำห      |        |        |       |
|    | ภรรยา          | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 10 | นายปณต         | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | สิริวัฒนภักดี       | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 11 | นายศิริพล        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ยอดเมืองเจริญ    | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 12 | พ              | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | ลตำรวจเอกกฤษณะ |                    |        |        |       |
|    | ผลอนันต์         |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| ลำ | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง             | หุ้นสามัญ |        |       |
| ดับ |                |                    | (หุ้น)   |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    |                |                    | 31     | 31     | เพิ่ม   |
|    |                |                    | ธ.ค.   | ธ.ค.   | (ลด)  |
|    |                |                    | 2556   | 2555   |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 13 | นางนิดดา        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ธีระรัตนชัย       | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 14 | นายชาญวิทย์      | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ทรัพย์แสนยากร    | กรรมการบริหารและรัก  |        |        |       |
|    |                | ษาการกรรมการผู้จัดการ |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 15 | นายเกียรติศักดิ์    | รองก               | -      | -      | -     |
|    | เลิศศิริอมร       | รรมการผู้จัดการสายงาน |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          | บริหารกลาง          |        |        |       |
|    | และบุตร         | และเลขานุการบริษัท    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 16 | นางสาวสุติพร     | รองกรรมการผ        | -      | -      | -     |
|    | รังสีศิริกุลสามี     | ู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 17 | นายวีระ ศิริมัญจา  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  | -      | -      | -     |
|    |                | สายงานปฏิบัติการบ้านบึง |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 18 | นายสุกิจ         | ผู้ช่วย               | -      | -      | -     |
|    | ด่านธำรงกูล      | กรรมการผู้จัดการวัตถุดิบ |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 19 | นายวิบูลย์        | ผ                  | -      | -      | -     |
|    | สุขอวยชัย ภรรยา  | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสา |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ยงานการเงินและบริหาร |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    | รวม            | -                  | -      | -      | -     |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+

-   การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
    ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม

[]

8.10 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,118 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 413 คน พนักงานรายวันประจำ
637 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 1,068 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------
       สำนักงาน                  พนักงานรายเดือน   พนักงานรายวันประจำ   พนักงานรายวันตามฤดูกาล

  1    สำนักงานใหญ่               84              -                  -

  2    สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)     263             442                1,049

  3    สำนักงานไร่                                                   

       เกษตร                    60              195                19

       จัดหาวัตถุดิบ                6               -                  -
  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- ค่าแรง/เงินเดือน 428.30 ล้านบาท

- โบนัส 21.66 ล้านบาท

- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.41 ล้านบาท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น
และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก
โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1.  มุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2.  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน
    รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
    ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ
    และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3.  พัฒนาระบบการจัดการรวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
    และข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
    รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม
    หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4.  จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
    และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า
    และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6.  ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
    และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7.  ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และการฝึกอบรมที่เหมาะสม
    และเพียงพอโดยจะมีการวัดผล และประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา
ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ
การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย
และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย
รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข
เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
| สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง |    |      |       |       |
| 3 ปี                                     |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
|   ----                                  |    |      |       |       |
| ----------------------- --------- ----- |    |      |       |       |
| --------- -------------- -------------- |    |      |       |       |
|                               เป้าหมาย   |    |      |       |       |
|    ปี 2556         ปี 2555         ปี 2554 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   CASE                        20        |    |      |       |       |
|        20             22             26 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Day leave                   90        |    |      |       |       |
|        137            109            89 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Ma                                    |    |      |       |       |
| n hour                    -         5,7 |    |      |       |       |
| 82,297.77   5,871,991.97   5,984,281.85 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   IFR ( Injury Frequency Rate 3         |    |      |       |       |
|      3.46           3.75           4.34 |    |      |       |       |
|   )                                     |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   ISR ( Injury Severity Rate  15        |    |      |       |       |
|     23.69          18.56          14.87 |    |      |       |       |
|   )                                     |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   หมายเหตุ : Injury Frequency            |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Rate : IFR =                          |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ                 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Injury Severity Rate : ISR            |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ           |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   ----                                  |    |      |       |       |
| ----------------------- --------- ----- |    |      |       |       |
| --------- -------------- -------------- |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน
ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล
รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอก
สามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
    เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

1.  พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
    โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน
    ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด
    โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น
    หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT)
    หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ
    หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
    ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน
    โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี

3.  ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
    โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
    ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย
    และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิผล
    โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั่วทั้งองค์กร
    โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
    สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
    และสามารถวัดผลได้
    ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามข้อกำหนดที่ประกาศ
สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และบริษัทได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ
และยึดถือปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  . สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานในที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ และซักถามข้อสงสัยใดๆ ต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้จดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน
พร้อมกับได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
นักลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบ ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของทางการด้วย

โดยปี 2556 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ บมจ. 21 ในวันที่ 24 เมษายน
2556 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน
ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.7
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น
ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง E-mail address:
pornpun.p@siamfood.co.th หรือโทร 0-2287-7009 รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
www.siamfood.co.th

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่
15 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
โดยได้ประกาศผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
www.siamfood.co.th

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาหลังจากวันประชุม 14 วัน
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ บมจ. 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2556
ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน
ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO
14001 , OHSAS 18001 และมรท.8001-2553
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่ค้า : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้
มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ
ที่จำเป็น

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี

สถาบันการเงิน :
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง
โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน
ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง
บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบครอบ รัดกุม
ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

พนักงาน : บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

สังคม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
นโยบายด้านต่างๆ ของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

  - นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

  - นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

  - นโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

  - นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

  - นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่
บมจ.อาหารสยาม 195 ชั้น 43 อาคารเออมไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Chaijr@truemail.co.th
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อบทบาทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมด้านการ
ศึกษาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้กับที่ตั้งของโรงงาน
บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของบริษัทและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไปทุกปีเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 9 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail
address: exec.off@siamfood.co.th หรือโทร. 0-2287-7003
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทwww.siamfood.co.th

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท
ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัทมีเลขานุการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล
และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน
ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในรอบปี

  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3
คนโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 4 ครั้งในรอบปี

  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3
คนโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ปัจจุบันประกอบด้วย 1) กรรมการผู้จัดการ 2)
รองกรรมการผู้จัดการ 3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ 4) ผู้อำนวยการทุกคน
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้งในรอบปี

  5.3 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา และเงื่อนไข
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ
คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.4 จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ส่วนจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการบริษัทได้ประกาศเป็นแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการถือปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ
โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด

  5.5 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 15 คน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

-   กรรมการอิสระ 5 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 9 คน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหา 1 คน)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

  5.6 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้

สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบายกับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน
“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ
เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

5.8 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท
และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program
(DAP),และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาบริษัทต่อไป

5.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

  - ค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

  ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2556 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร
ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร

จนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการ
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
พร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน
หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.3 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงานในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการ

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

  4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ

5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ และเลขานุการบริษัท

6. นายวีระ ศิริมัญจา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”

1.  นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

3. นายปณต สิริวัฒนาภักดี กรรมการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น

นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด
โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น
บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า
“พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย”
และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

  9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 2556 เป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท
และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน
1,160,000 บาท

  9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1–3 เดือนต่อครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา
และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

  การส่งเอกสารประชุม

  ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่

เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| ล | รายชื่อ             | การ   |         |        |          |        |
| ำ |                   | ประชุม |         |        |          |        |
| ด |                   |       |         |        |          |        |
| ับ |                   |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
|   |                   | คณะก  | คณะกรรม | ค      | คณะกรรม  | สาม    |
|   |                   | รรมกา |         | ณะกรรม | การกำหนด | ัญผู้ถือหุ้น |
|   |                   | รบริษัท | การ     |        | ค่าตอบแทน | ประจำปี |
|   |                   |       | ตรวจสอบ | กา     | และสรรหา | 2556   |
|   |                   |       |         | รบริหาร |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายเทียร เมฆานนท์ชัย | 7/7   | -       | 12/12  | -        | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 2 | นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  | 5/7   | -       | -      | 4/4      | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 3 | นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล | 7/7   | 4/4     | -      | 4/4      | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 4 | นายอนันต์ ดาโลดม    | 7/7   | -       | 11/12  | -        | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 5 | นางฉวีวรรณ         | 7/7   | -       | 12/12  | -        | 1/1    |
|   | จันทนภุมมะ          |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 6 | นายประเสริฐ        | 6/7   | -       | 10/12  | -        | 1/1    |
|   | เมฆวัฒนา           |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 7 | นายสิทธิชัย          | 6/7   | -       | 10/12  | -        | 1/1    |
|   | ชัยเกรียงไกร        |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 8 | นายชัย จรุงธนาภิบาล  | 5/7   | 4/4     | 5/7    | -        | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 9 | นายสุวิทย์ เมษินทรีย์   | 7/7   | 4/4     | 7/7    | 4/4      | 1/1    |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายปณต สิริวัฒนภักดี   | 5/7   | -       | 10/12  | -        | 1/1    |
| 0 |                   |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นางมณฑา           | 3/3   | -       | -      | -        | 1/1    |
| 1 | ประณุทนรพาล¹       |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร² | 3/5   | -       | 8/10   | -        | 1/1    |
| 2 |                   |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายอัศวิน           | 5/5   | -       | 8/10   | -        | 0/1    |
| 3 | เตชะเจริญวิกุล³      |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นางฐาปณี           | 5/5   | -       | 8/10   | -        | 0/1    |
| 4 | เตชะเจริญวิกุล⁴      |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายทัศน์ วนากรกุล⁵   | 3/3   | -       | 6/6    | -        | 1/1    |
| 5 |                   |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายศิริพล           | 3/3   | -       | 1/2    | -        | -      |
| 6 | ยอดเมืองเจริญ⁶      |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | พลตำรวจเอกกฤษณะ   | 3/3   | -       | -      | -        | -      |
| 7 | ผลอนันต์ ⁷          |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นางนิดดา ธีระรัตนชัย⁸ | 3/3   | -       | 2/2    | -        | -      |
| 8 |                   |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+
| 1 | นายชาญวิทย์         | 3/3   | -       | 2/2    | -        | -      |
| 9 | ทรัพย์แสนยากร⁹      |       |         |        |          |        |
+---+-------------------+-------+---------+--------+----------+--------+

หมายเหตุ - นางมณฑา ประณุทนรพาล¹ กรรมการอิสระ และนายทัศน์ วนากรกุล⁵ กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

  - พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ⁷ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่

7 สิงหาคม 2556

  - นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร² นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล³ และนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล⁴
  กรรมการ ลาออก

มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

  - นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ⁶ นางนิดดา ธีระรัตนชัย⁸ และนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร⁹
  ได้รับการ

แต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2556 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

วันที่ 14 มีนาคม 2556 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการ “CSR – DIW
Continuous” ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเป็นปีที่สามหลังจากเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2554

การดำเนินงาน CSR ของบริษัทเป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ดังนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเสดงเป็นลายลักษณ์อักษรใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมร่วม นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ
และความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
บริษัทมีการชี้บ่งและจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งปี 2556 มี 3 ลำดับสำคัญ ได้แก่ ผู้ส่งมอบ พนักงาน
และชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้ส่งมอบ ดังนี้

-   การจัดซื้อผลไม้จากชาวไร่

    -   มีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบจำพวกผัก/ผลไม้ ที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        เป็นผู้กำหนดราคารับซื้อ โดยคำนึงถึงราคารับซื้อของบริษัทอื่นๆ ด้วย
        เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งต่อชาวไร่ และ คู่แข่งขันทางธุรกิจ

-   การจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร การจัดจ้างงานบริการ

    -   มีการสืบราคา/ประมูล ตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้อนุมัติซื้อหรือจ้าง
        เป็นผู้มีอำนาจตามที่กำหนด และอนุมัติได้ตามวงเงินที่กำหนดไว้

    -   งานจัดจ้างบริการ มีคณะกรรมการควบคุมและตรวจรับงานทั่วไป
        คอยควบคุมและตรวจสอบก่อนจะอนุมัติปิดงานและชำระค่าบริการ

บริษัทส่งเสริมการปลูกสับปะรดให้กับชาวไร่ แบบ Contract Farming
ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
โดยใช้ไร่บริษัทเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลผลิตของชาวไร่ให้ดีขึ้น จากการสานเสวนากับชาวไร่
บริษัทจัดทำ “โครงการเพิ่มผลผลิตสมาชิกชาวไร่” โดยจัดสรรวงเงินงบประมาณ 50,000,000
บาท เพื่อเป็นสินเชื่อปุ๋ยยาให้กับสมาชิกชาวไร่ เพื่อให้มีแหล่งปุ๋ยยาที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม
ทำให้สมาชิกชาวไร่มีผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้น

2)  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนทุกระดับ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

-   จัดทำคำสั่ง สื่อสาร และนำไปปฏิบัติ ในเรื่อง จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
    (Code of Conduct)

-   ชี้บ่งความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวางมาตรการป้องกัน

-   เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลการคอร์รัปชั่นโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

-   สนับสนุนให้ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ
    รายงานการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กร

3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

-   ประเมินแนวโน้มและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท

-   ให้สิทธิในการแสดงออก โดยมีตู้รับข้อร้องเรียน บอร์ดสื่อสาร ประกาศเสียงตามสาย

-   ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

-   เคารพสิทธิและไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

-   จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนฝ่ายบริหาร เพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

  [] [] []

  [] [] []

4)  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ดังนี้

-   จ้างงานโดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ

-   จ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียมกันทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติ
    รวมถึงแรงงานพิการ

-   จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติ

-   จัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และ
    มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001)
    ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น

    -   จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน

[]

-   จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สำหรับพนักงานที่ทำงานที่มีความเสี่ยง

[][][]

-   จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัยทุกปี

  [] [] [] []

จากการที่พนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีลำดับความสำคัญ บริษัทจึงสานเสวนากับพนักงาน
และจัดทำ “โครงการปลูกผักไว้รับประทานเอง” เพื่อลดรายจ่ายให้พนักงาน
ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง “
เศรษฐกิจพอเพียง ”

[] [] []

[] [] []

5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส
และดำเนินการด้านการตลาดอย่างมีจริยธรรม การปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ
การผลิต การจำหน่าย การให้ข้อมูล การบริการ และระบบการเรียกคืน
ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของลูกค้าโดยถือเป็นความลับ

สินค้าของบริษัทมีการผลิตที่ตรงตาม Specification ของลูกค้า และตามกฎหมายของประเทศคู่ค้า
รวมถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น ประเทศอังกฤษต้องการให้ปฏิบติตามข้อกำหนด BRC (Global
Food Safety Standard) ซึ่งบริษัทขอการรับรองและผลการตรวจได้เกรด A+ นอกจากนี้
ยังมีการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรมของบริษัท ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์
ในด้านการใช้ทรัพยากร การปล่อยมลพิษและของเสีย
บริษัทจึงประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
มาช่วยในการลดผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อลดมลภาวะจากของเสียจากการผลิต
บริษัทนำเปลือกและกากสับปะรดที่เหลือไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้

[][][]

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด มีการใช้พลังงานหลัก คือ ไฟฟ้าและความร้อน
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดังนี้

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

-   เปลี่ยนสวิทช์เปิดปิดไฟบนสำนักงานโรงงาน จากสวิทช์รวม เป็นสวิทช์แยกเป็นดวงๆ
    ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 4,680 Kwh/ปี

[][]

-   ปรับปรุงการทำงานของ cooling fan และปั๊มน้ำ ให้ทำงานปิด-เปิดตาม compressor
    ที่ห้องเย็น 4-5 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 46,170 Kwh/ปี

[]

จากการประหยัดไฟฟ้าทั้งสองรายการ ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 28,527 Kg
CO₂e

ประหยัดพลังงานไอน้ำ

-   ติดตั้ง heat recovery solid fire boiler 3 นำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
    คิดเป็นประหยัดถ่านหิน 223,228 kg

[]

-   คลุมบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อเก็บ bio gas มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดิน boiler
    ทำให้สามารถประหยัดถ่านหินได้ 1,190,000 kg. ต่อปี
    ซึ่งทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 3,712,267 Kg CO₂e

[]

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำทั้งหมด เท่ากับ 3,740,794
KgCO2e

ประหยัดน้ำ

-   นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเฉลี่ย 2,030 ลบ.ม /วัน โดยปล่อยลงสู่ลำธารสาธารณะ
    1,530 ลบ.ม /วัน ส่วนที่เหลือนำกลับมาใช้แทนน้ำประปา 500 ลบ.ม/วัน คิดเป็น 24 %
    ดังนี้

-   ใช้ Recycle ปรับพีเอชน้ำเสีย บ่อA ปริมาณ 215 ลบ.ม/วัน

[] []

-   ใช้ Recycle กำจัดซัลเฟอร์จากบ่อแก๊ส ปริมาณ 275 ลบ.ม/วัน

  [] []

-   ใช้รดน้ำสนามฟุตบอล ปริมาณ 10 ลบ.ม/วัน

[] []

[]

บริษัทยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท
จากปัจจุบันที่บริษัทมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 500 ไร่ โดยกิจกรรมปลูกต้นสักทองนั้น
จะทำในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัททุกปี สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 863,000 Kg
CO₂e

[][]

7)  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากาการจัดการภายในโรงงาน บริษัทยังให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงาน
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียลำดับที่สำคัญ โดยทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 คือ
โครงการปุ๋ยหมักอาหารสยามเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านตาลดำ และในปี 2556
จากการสานเสวนากับชุมชน ได้โครงการใหม่เกิดขึ้น คือ
โครงการพัฒนาบุคลากรดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านตาลดำ
รวมทั้งยังได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

-   โครงการปุ๋ยหมักอาหารสยามเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านตาลดำ

[][][] [][][]

-   โครงการพัฒนาบุคลากรดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านตาลดำ

  [][][][]

-   เปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน รับรู้ข้อมูล ศึกษากระบวนการผลิตในภายในโรงงาน

  สมาชิกชาวไร่รับฟังการอบรมเกี่ยวกับโรคเหี่ยวของสับปะรด

  []

  นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลดำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

  [] []

  [] []

  บริษัทผู้ส่งมอบเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ TPM

  [] []

8)  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
    สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ทดลองนำเถ้าจากบอยเลอร์ซึ่งเดิมนำไปกำจัดทิ้ง มาทำเป็นอิฐประสาน
และให้ชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชน

[] [][]

  นอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของการดำเนินธุรกิจปกติ (
  in-process) บริษัทยังมีการดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after
  process) ดังนี้

-   ปล่อยเต่าตนุ ร่วมกับกองทัพเรือสัตหีบ จังหวันชลบุรี

[] []

-   บริจาคอาหารสัตว์ให้กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

[] []

-   ร่วมงานเข้าพรรษากับชุมชนรอบโรงงาน ได้แก่ ชุมชนบ้านเนินโมกและชุมชนบ้านตาลดำ

[] []

-   ร่วมงานและจุดเทียนถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ

[] []

-   โครงการโรงงานสีขาว : ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด

[] []

-   บริจาคทรัพย์ สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
    และร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก

[] []

-   พานักเรียนในชุมชน ทัศนศึกษาธรรมชาติของสัตว์ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

[] []

[] []

-   มอบทุนการศึกษาและน้ำสับปะรดในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ รร.บ้านเนินโมก รร.บ้านตาลดำ
    รร.เขาไผ่ และ รร.บ้านโสม ไร่หนองตะเคียน และร่วมมอบทุน กับ พอสว. ณ
    โรงเรียนหมื่นจิตร อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

[] []

-   กิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์กีฬาบริษัทฯ

[] []

-   ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านตาลดำในการนำนักเรียนมาเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงงาน

[] []

-   ร่วมกิจกรรมโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โรงเรียนบ้านบึง
    “มนูญวิทยาคาร” จังหวัดชลบุรี

[] []

-   กิจกรรมมอบเงินและสิ่งของแก่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

[] []

-   กิจกรรมอาสาทำดีกับการทำโป่งเทียม ณ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

[] []

[]

รางวัล CSR ปี 2556

ผลการดำเนินงานด้าน CSR อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

[]

[]

[]

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2556 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวรุ่งอรุณ พงษ์วิลัย ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวรุ่งอรุณ พงษ์วิลัย มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน
และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในฯ (เอกสารแนบ 3 )

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
  บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท
  หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
  หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
  การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

  ------------------------------------ ------------- -------------------------------------
  ชื่อกิจการ                              ประเทศที่จัดตั้ง   ลักษณะความสัมพันธ์

                                       /สัญชาติ        

                                                     

  บริษัท พรรณธิอร จำกัด                    ไทย           บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท
                                                     และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

  บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จำกัด            ไทย           บริษัทย่อยของบริษัท พรรณธิอร จำกัด

  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด         ไทย           บริษัทย่อยของบริษัท พรรณธิอร จำกัด

  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด      ไทย           บริษัทย่อยของบริษัท พรรณธิอร จำกัด

  กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์       ไทย           ญาติของกรรมการถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย   ไทย           ญาติของกรรมการถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
  คอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์                               

  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด              ไทย           ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม

  บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด                 ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ตะวันนา ไนท์บาซาร์ จำกัด            ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด              ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด            ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทีซีซี พร้อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด                   ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล จำกัด         ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ทีซีซี โฮเท็ล คอลเล็คชั่น จำกัด         ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท เทอราโกร จำกัด                   ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด       ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)        ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท บางนากลาส จำกัด                  ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)        ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด        ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด                    ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด             ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่    ไทย           มีกรรมการร่วมกัน
  จำกัด                                               

  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน    ไทย           มีกรรมการร่วมกัน
  จำกัด                                               

  บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท เลควิวแลนด์ จำกัด                  ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด             ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด            ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท สุริวงศ์คอมเพล็กซ์ จำกัด              ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด              ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด              ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)       ไทย           มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด                ไทย           มีกรรมการร่วมกัน

  ผู้บริหารสำคัญ                           ไทย           เป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

                                                     เป็นรองกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

                                                     เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท

                                                     
  ------------------------------------ ------------- -------------------------------------

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  --------------------------- -- ---------------------------------------------
  รายการ                         นโยบายการกำหนดราคา

  รายได้จากการขายสินค้า             ราคาตลาด

  รายได้ค่าเช่าที่ดิน                  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้ค่าบริการบรรจุผลิตภัณฑ์         ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้เงินปันผล                   ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ดอกเบี้ยรับ                       อัตราร้อยละ 3 ต่อปี

  ซื้อวัตถุดิบ                        ราคาตลาด

  ซื้อสินค้า                         ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงาน      ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าเช่าดำเนินงาน                  ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าขนส่ง                         ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าตอบแทนกรรมการ                ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  --------------------------- -- ---------------------------------------------

  สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  สัญญาให้เช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด
  สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา
  3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  โดยคิดค่าเช่ารายปีเป็นจำนวนเงินรวม 0.79 ล้านบาท

  สัญญาเช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด
  สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 14.03
  ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีภาระผูกพันสำหรับค่าเช่าดังกล่าว)

  สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554
  บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับกองทุนรวมรีเจนท์โกลด์ พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
  โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
  26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในระหว่างปี 2556 กองทุนรวมรีเจนท์โกลด์
  พร็อพเอร์ตี้ฟันด์
  ได้โอนสิทธิและหน้าที่การเช่าและบริการอาคารสำนักงานให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
  ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวนรวม
  4.66 ล้านบาท

  สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  กลุ่มบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
  จำกัด หลายฉบับโดยสัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 1.5 ปี, 3 ปี และ 5 ปี
  และจะครบกำหนดในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 5.08
  ล้านบาท (2555: 3.91 ล้านบาท)

  สัญญาเช่ายานพาหนะ

  กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  หลายฉบับโดยสัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2558, 2560
  และ 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 5.36
  ล้านบาท (2555: 7.32 ล้านบาท)

  สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท
  ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด โดยมีอัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน
  2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
  กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวน 0.19
  ล้านบาท (2555: 0.19 ล้านบาท

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้
  หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
  หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง
  เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด
  และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย
  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท