เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดคืออย่างน้อย

5 คน แต่จำนวนสูงสุดไม่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายสุขุม

นวพันธ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ

31 ธันวาคม 2551 (ตามรายละเอียดหน้า 45 ถึงหน้า 54)

1. ดร.สุขุม นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 83 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ธรรมศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.B.A. Wharton School, University Of Pensylvania, USA.

พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน - ประธานคนแรก สภาธนาคารอาเซี่ยน (ASEAN BANKING COUNCIL)

- ประธาน สมาคมธนาคารไทย (2519-2521)

- ประธาน โรงแรมไฮแอทรามา

- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันสรรพภัย จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันภัย จำกัด

- กรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ

- กรรมการ บริษัท โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ล จำกัด

- กรรมการ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอรัล จำกัด

- กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น - ประธาน กลุ่ม บริษัท นวธานี จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการ บมจ.เทพธานีกรีฑา

- ประธานกรรมการ บริษัท ไอดีลแสตนดาร์ด จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเรดี้ฟู๊ด จำกัด

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

- ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 38 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา -วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

-วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม

-รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -Chairman 2000 Program, Thai Institute of Directors
Association

-Finance for Non-Finance Directors, Thai Institute of Directors
Association

-Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  -ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย

  -สมาชิกวุฒิสภา

  -ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  -ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนหลวง ร.9

  -นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่น -ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-องคมนตรี

-ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

-รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง

-ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9

-ประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิพระดาบส

-ประธานกรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยฟลอริด้าสเตท สหรัฐอเมริกา
(Florida State University) มลรัฐฟลอด้า สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์การทำงาน - รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คนที่ 1
พ.ศ.2539

  - ประธานกรรมการบริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

  (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริษัท เงินทุนศรีธนา จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เซ็นทรัล ซิตี้)

- เลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสีมา

- หัวหน้าพรรคประชาชน

- รองนายกรัฐมนตรี (กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข)

และกระทรวงการต่างประเทศ)

  - ผู้ก่อตั้งและกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  - นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

  - นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น - ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการบริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด

  - ประธานกรรมการบริษัท ศรีธาราแลนด์ จำกัด

- ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด

- ผู้ก่อตั้งและเจ้าของโรงเรียนศรีวิกรม์และศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -Director Accreditation Program (DAP)

-Finance for Non-Finance Director (FN)

-Director Certification Program (DCP)

-Role of Compensation Committee (RCC)

ประสบการณ์การทำงาน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

-กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท
กันยงอิเลคทริก จำกัด (มหาชน)

-ที่ปรึกษา บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น -ประธานกรรมการ บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด

-ประธานกรรมการ บริษัท อมตะเวียตนาม จำกัด

-กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพาวเวอร์ จำกัด

-กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

-กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

5. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 78 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการสาขาราชประสงค์ ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์
สปา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 100,831 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2532)

อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543)

อดีตผู้ทรงวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

7. นางเมธ์วดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ

เนติบัณฑิตไทย

ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ซิว-มัทซุชิตา

- ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา

- กรรมการมูลนิธิสุขุโม

- กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย

- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ

- นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศ

- กรรมการหอการค้าไทย

- กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- กรรมการกองทุนเงินทดแทน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย

- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ (กิตติมศักดิ์) บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา SOUTH WEST LONDON BANKING

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน อดีต ผู้จัดการภาคธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 121,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

9. นางสาวปริม คุณะเกษม

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโครงการ (AVP)
บมจ.ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น - กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวธานี จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด

- กรรมการ บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท นวสิน จำกัด

- กรรมการ บริษัท นววัฒนา จำกัด

- กรรมการ บริษัท ศราภา จำกัด

- กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทรา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 675,700 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

10. นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 34 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธสตาร์เวิลด์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธสตาร์เวิลด์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 1,500 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

11. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน กรรมการ บมจ.กรุงไทยอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 148,899 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้บริหาร ไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท
(ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นกรรมการซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายละเอียดผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทแล้ว)

1. นายประชา บุญสมพงษ์

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา MS. Corp. Science MPS. Community & Rural Development จาก Central
Luzon State University , Philippines

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟและผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ท้ายเหมือง
บีช รีสอร์ท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 10 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

2. นายสุขุมา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการกอล์ฟ

อายุ 29 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, U.SA.

ประสบการณ์การทำงาน BEAR CREEK GOLF COURSE , USA. (2003-2004)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 207,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

3. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน อดีตเลขานุการสำนักงาน บมจ.เทพธานกรีฑา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 24 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 4,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

4. นางชุติมา สุนทรมณฑล

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 16 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี