9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน) ของปี 2549

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย * ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล* กรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายมาริษ สมารัมภ์ * กรรมการและกรรมการอิสระ

4. นายสิทธิ์เสรี งามภากร* กรรมการและกรรมการอิสระ

5. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล** กรรมการ/เลขานุการบริษัท

6. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** กรรมการ

7. นางอินทิรา สุขะนินทร์** กรรมการ

8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์** กรรมการ

9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

10. นางจิตรา ถาวระ กรรมการ

11. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการ

* กรรมการอิสระ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือ
พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินร้อยละ 0.5
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
และกรรมการอีกจำนวนหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท
และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่าน ต้องถือหุ้นบริษัทอย่างน้อย 1 หุ้น ( หนึ่งหุ้น )
และคณะกรรมการของบริษัทต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายและเรียกชำระเงินได้แล้ว ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง
การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น

รายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(4) กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับ

เข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้อีกหากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ

1.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติ
    อันเกี่ยวด้วยการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
    และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders)

3.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4.  บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท
    เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง

-   ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ

-   ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด

-   ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็น
    คู่แข่งขันทางการค้าของบริษัท

-   ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท

5.  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณ ของบริษัท

6.  ติดตาม
    และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

7.  จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

8.  ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือได้
    รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

9.  ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

10. แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
    โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน
    ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นายสิทธิ์เสรี งามภากร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้.-

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอ

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control )
    และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8.  ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้
    ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็น
    ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

9.  ให้มีอำนาจจ้างบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา หรือทำหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่จำเป็น

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

  คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร

  2 . นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการบริหาร

  3. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2
  คน

มีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้

1.  กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

1.  กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
    เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.  ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ
    ของบริษัทตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

3.  พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4.  พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา

5.  อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

  อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 5.00 ล้านบาท

  อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 20.00 ล้านบาท

  อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า 50.00 ล้านบาท

6.  มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ในปี 2549 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรวม

5 ครั้ง และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายธนยศ เถกิงเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

3. นายนพดล ลีลาอารยสกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

4. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจปกติของบริษัท
  และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติคณะกรรมการบริหาร
  รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

1.  อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้

  อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 1.00 ล้านบาท

  อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 5.00 ล้านบาท

  อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า 10.00 ล้านบาท

2.  สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดพันธกิจ
    เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว

3.  รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร
    เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสม

4.  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
    โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ ทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์
    ในราคาที่เป็นธรรม

5.  พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
    ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม

6.  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
    จรรยาบรรณในวิชาชีพ

7.  ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต
    และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

8.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

  รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเชื่อมั่นว่ากระบวน

  การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  สร้างความมั่นใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย
  จึงได้กำหนดทิศทางและแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรูปเล่มให้กรรมการบริษัทฯ
  ทุกท่านได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างจริง

  จังในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตามที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นสมตามความคาดหมาย

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
  ซึ่งจะสร้างความชัดเจน ความโปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน
  พันธมิตร รวมถึงสาธารณชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างสูง
  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะติดตามกำกับดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปวัตถุประสงค์
  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
  ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
  โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  สำหรับกรรมการบริหารได้ปฏิบัติภารกิจตามกรอบภาระหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีการจัดประชุม
  หารือในการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นประจำ
  และกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน ระบบควบคุมภายใน
  และการบริหารความเสี่ยง
  ส่งผลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายงานการเงินครบถ้วน
  ถูกต้องและเชื่อถือได้

2.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
  และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
  หรือประวัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  มีภาวะการเป็นผู้นำสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
  กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ
  มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
  และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต

  คณะกรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ทราบถึงโอกาส
  ความเสี่ยง และประเด็นทางธุรกิจ
  และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมของบริษัทเสมอเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

3.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

คณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ท่าน (ลงนาม 2/4 ท่าน)

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

คณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

  สรุปบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3
  ของกรรมการทั้งคณะรายละเอียดดูได้จากหัวข้อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
  ในหน้า 61-66

4.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
    ก.ล.ต.และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

-   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ

  กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

5.  คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท
  ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
  เป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น
  เพื่อให้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำ
  ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่
  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดทำรายงานเสนอได้ตามที่เห็นสมควร

  อนึ่ง ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  กรรมการ เนื่องจากองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็ก
  การแต่งตั้งกรรมการหลายชุดจึงยังไม่เหมาะสม
  และการควบคุมการตรวจสอบของบริษัทสามารถกระทำได้ง่ายโดยใช้วิธีให้มีการรายงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา
  ซึ่งหากต่อไปในอนาคตบริษัทมีการขยายองค์กร
  บริษัทจะต้องดำเนินการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์

  สำหรับรายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความถี่ในการประชุม
  และการรายงานต่อคณะกรรมการ
  อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการบริษัทในคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ

  6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรงต่อความจริง
  ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย
  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
  เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและสถานภาพของการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท
  โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้อง
  รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

  7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

  ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ในปี 2549 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน

  ในรูปเบี้ยประชุมเป็นเงิน 2,508,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 คน
  ในรูปเบี้ยประชุมเป็นเงิน 288,000.00 บาท มีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

  1. คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท 360,000.-บาท

  2. คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท 288,000.-บาท

  3. คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 216,000.-บาท

  4. คุณอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท 144,000.-บาท

  5. คุณดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 144,000.-บาท 6. คุณดวงแข ชินธรรมมิตร์
  กรรมการบริษัท 144,000.-บาท

7. คุณจิตรา ถาวระ กรรมการบริษัท 144,000.-บาท

8. คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000.-บาท

  9. คุณสิทธิ์เสรี งามภากร กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 264,000.-บาท

10. คุณสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 216,000.-บาท

11. คุณมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 264,000.-บาท

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
    บริษัทกำหนด
    ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
    โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
    ซึ่งในปี 2549 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7 คน ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าครองชีพ
    ค่าครองชีพพิเศษ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,075,221.80
    บาท

  8. การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
  และให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

  การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย
  1 เดือน และให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยกำหนดวาระ วัน เวลา
  และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน
  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
  เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
  เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้

  องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
  คือต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

  ในที่ประชุม ประธานทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้
  และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ
  พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม
  โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
  เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
  ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

  ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

  การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
  และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
  อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง

  คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
  ปรึกษาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ
  ประสานงานและจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม
  แจ้งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุมเพื่อให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน
  ดูแลและจัดการประชุมให้ดำเนินการได้ด้วยดี จดรายงานการประชุม
  จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

  โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม ตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง
  ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 75 % ทุกครั้ง
  ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้

รายละเอียด ดูจากตารางการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะปี 2549 หน้า 37

9.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยง
  การกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
  จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

1.  ไม่หาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง
    โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น
    คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง อันเป็นเหตุให้บริษัท ต้องเสียหาย

2.  หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง
    ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.  ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการ
    หาผลประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
    หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

4.  พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท
    ซึ่งหากมีการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน
    หรือในกรณีได้หุ้นนั้นก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท หรือได้รับทางมรดก
    ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานถึงกรรมการผู้จัดการ

  10. การซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน

  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลที่ยังไม่ประกาศต่อสาธารณะ
  (ข้อมูลภายใน)
  หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัท
  ควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน
  หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ
  ควรรอให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนก่อน แล้วจึงทำการซื้อขายในวันถัดไปจึงจะเหมาะสม

  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
  พึงต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทถึงกรรมการผู้จัดการภายใน 3
  วันนับแต่วันที่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท
  เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินระบบการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
  ซึ่งบริษัทจะได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบและพิจารณาต่อไป

  กรรมการ เมื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2
  ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วให้สำเนาส่งประธานกรรมการบริษัท
  เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหุ้นของบุคคลภายใน

  เมื่อใดควรถือว่าเป็น “ข้อมูลภายใน”

-   เมื่อข้อมูลนั้น “มีสาระสำคัญ” กล่าวคือ หากมีความเป็นไปได้อย่างมากว่านักลงทุน
    มีเหตุผลจะถือว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

-   เมื่อข้อมูลนั้น “ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ” กล่าวคือ
    จนกว่าข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะและรายงานโดยสื่อ
    โดยให้ถือวันถัดไปหลังจากให้ข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
    จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

  11. การควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน

  บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัด
  ให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
  จึงให้มีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะทุกไตรมาส
  เพื่อปรับปรุงมาตรการการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
  และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป
  ดังนั้นเพื่อให้ระบบการควบคุมบรรลุเป้าหมายจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1.  ผู้บริหารควรตะหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและควรสร้างให้มีการควบคุมภายในขึ้นในงานทุกระดับชั้นของบริษัท

2.  กำหนดมาตรการ รูปแบบ
    และวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน
    ระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

3.  พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

4.  การรายงานทางการเงิน
    ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานที่มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้
    ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  12. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และ ถูกต้อง
  ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ
  ด้วยความพยายามและความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด
  เพื่อการพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  โดยให้ถือเป็นนโยบายของบริษัท จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

  และเป็นธรรม เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

2.  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ช่องทาง
    ในการสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

3.  รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งปัจจัย

  ความเสี่ยงซึ่งเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

4.  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุก

  ครั้งโดยมีการนัดหมายล่วงหน้าพอสมควร รวมทั้งให้สิทธิในการเสนอและออกเสียงในแต่

  ละวาระการประชุม

5.  รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

13. การประชุมผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการให้ความสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
  ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
  และตระหนักถึงความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การให้ข้อมูลสารสนเทศ
  และการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
  จึงมีนโยบายให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม
  โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
  และให้นำเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดแจ้ง มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ
  และทันเวลาเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
  อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ทุกกรณี
  สนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
  ซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นด้วย

  จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงสิทธิและหน้าที่และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8
  ท่านและมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน
  รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30
  ท่านและนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 7,105,397 หุ้น หรือร้อยละ 58.72 ของจำนวนหุ้นทั้หมด
  ซึ่ง นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม
  ได้จัดให้มีการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ
  และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่
  โดยได้จดบันทึกทุกวาระไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

14. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่า
  พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1.  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

2.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

3.  จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายเหมาะสมกับสภาพของงานที่ทำ พร้อมสร้าง

  บรรยากาศในสถานที่ทำงานให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะทำงานร่วมกับบริษัทอย่างเต็มที่

  ตลอดไป

4.  การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความ

  สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

5.  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง

  ทั่วถึงและอย่างสม่ำเสมอ

6.  ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาบนพื้นฐานตาม

  ความสามารถและความรู้ทางวิชาชีพ

7.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

15. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท
  จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
  และกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1.  ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความ
    คาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม
    พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

2.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้
    ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
    ซึ่งข้อมูลที่ให้ต้องไม่เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
    หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3.  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมาย
    อันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ
    อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้า

4.  ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
    โดยเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนในการให้บริการได้ตลอดเวลา

5.  รักษาข้อมูลของลูกค้าโดยถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ หรือหาประโยชน์เพื่อตนเอง
    หรือผู้อื่น

6.  ยึดมั่นในคติพจน์ของบริษัทฯ คือ “บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ
    และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให้บริการ

16. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

  บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  ให้เกียรติและถือว่าคู่ค้าเป็นแหล่งทรัพยากรภายนอกที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจของบริษัทดำรงอยู่ได้
  ไม่คิดเป็นปรปักษ์หรือลูกไล่ในทางการค้า แต่ให้คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทร่วมกันเป็นหลัก
  รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาบนพื้นฐานตามจริง
  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
    ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้าเป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะ

2.  ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า
    และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข

3.  เจรจาต่อรองโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ฉันท์ธุรกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินกิจการของบริษัท
    และหาทางออกหรือข้อสรุปอันพอใจและยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย ไม่เจรจาด้วยวิธีหลอกลวง
    หรือขู่เข็ญบังคับ หรือโดยไม่มีหลักการและเหตุผล

17. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

  บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดีตามหลักสากลที่ถือปฏิบัติในทางธุรกิจ
  โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

  2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

  3.
  มุ่งมั่นแข่งขันทางการค้าโดยเสนอบริการที่ดีต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจเกินความคาดหมายมากกว่าการมุ่งเพื่อตัดราคากับคู่แข่งทางการค้า

18. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

  บริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
  อันเป็นธุรกิจของบริษัทดังนี้

1.  ป้องกันอุบัติเหตุและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด

2.  ควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

3.  ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
    เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4.  ปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  19. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน)
  ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  สามารถตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  จึงได้จัดให้มีการประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำธุรกิจให้เป็นรูปเล่มไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน

  คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า
  การยึดถือจรรยาบรรณฉบับนี้ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จะทำให้บริษัท
  ก้าวหน้าและสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจและชื่นชมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยิ่งๆขึ้น
  และได้จัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
  ทำความเข้าใจ
  และยึดถือประพฤติตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

20. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง
  ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
  ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
  ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
  ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และ Web-Site
  ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
  แต่ได้มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท นายเจริญ
  บุญมโนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
  เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่
  โทร 02-318-5514-5 ,02-314-3132,02-314-0412

WebSite :www.subsrithai.co.th

e-mail address

sst@subsrithai.co.th , charoen_b@subsrithai.co.th ,
patcharee@subsrithai.co.th

บุคลากร

 จำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 93 คน

  ---------------------- ------------------------------ ----- ---------------
  โดยแบ่งตามฝ่ายดังนี้        ฝ่ายคลังสินค้า/คลังเอกสาร           77 77 คน
  จำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด ณ                                      
  วันที่ 31 ธันวาคม 2543                                          
  จำนวน 47                                                    
  คนโดยแบ่งตามฝ่ายดังนี้                                           

                         ฝ่ายบัญชีและการเงิน                7 7   คน

                         ฝ่ายปฏิบัติการ                     9 9   คน

                         รวม                            93 93 คน
  ---------------------- ------------------------------ ----- ---------------

หมายเหตุ จำนวนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหาร 7 คน

  ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าครองชีพพิเศษ
  และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,768,136.08 บาท

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานโดยจัดให้มีแผนสอนงาน ส่งพนักงานเข้าร่วม

อบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทั้งในและนอกสถานที่กับหน่วยงาน

เอกชนและรัฐบาลเป็นประจำทุกปี