เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดกรรมการ

1.  นางเมธ์วดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร (น้าสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร)

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ

เนติบัณฑิตไทย

ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ซิว-มัทซุชิตา

- ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา

- ประธานกรรมการมูลนิธิสุขุโม

- กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย

- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย

- นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

- กรรมการหอการค้าไทย

- กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- กรรมการกองทุนเงินทดแทน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย

- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บริษัท ซิว จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 36 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 82 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

- Finance for Non-Finance Director (FND) 19/2005

- Director Certification Program (DCP) 72/2006

- Role of Compensation Committee (RCC) 3/2007

- Audit Committee Program (ACP) 25/2009

ประสบการณ์การทำงาน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด

  - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ้ก จำกัด

  - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด

- กรรมการ Amata Asia Ltd

- กรรมการ บจ.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน)

  อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542)

อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543)

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548)

อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายวิบูลย์ คูสกุล

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins
  สหรัฐอเมริกา

  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 2553

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์การทำงาน กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก

เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้อำนวยการใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

  ไทเป ไต้หวัน

เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลียถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 30 เมษายน 2558– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น 27 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  มกราคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

  แห่งชาติด้านต่างประเทศ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

5. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and
International Law, Southern Methodist University, USA)

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP 140/2010)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP
8/2012)

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)

 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

 (MIR 12/2012)

ประสบการณ์การทำงาน - ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน

  บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2564 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
  พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน

  บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 – มกราคม 2564)

  - กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - มีนาคม 2559)

  - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - สิงหาคม 2560)

  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2559)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557) 

  - ทนายความ (Senior Associate)

  สำนักงานทนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545)

  - ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ

  ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน
  ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539)

  - ผู้ช่วยทนายความ

  สำนักงานวอเตอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ค, มลรัฐนิวยอร์ค
  ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2539)

  - ทนายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว

  ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)

  - ทนายความ

  สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืน

 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน

  บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด 

- กรรมการ

บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด

- กรรมการ

บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)

(เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6. นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (บุตรพี่สาวนางเมธ์วดี นวพันธ์)

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิรล์ด จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิรล์ด จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ส จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)

การถือหุ้นในบริษัท 1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

7. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (พี่ชายนายสุขุมา ชยานนท์)

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย MA from Swiss Hotel Management School

  (International Hospitality Management)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) 245/2017

- Financial Statements for Directors (FSD) 34/2017

- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University รุ่นที่
1

ประสบการณ์ทำงาน - 2014 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด

- 2007 – 2013 Project Manager at Navatanee Ltd.

- 2001 - 2005 Account Manager at Advanced Information Technology (AIT)
Plc.

- 2000 – 2001 Account Manager at T.N. Information System Ltd.

- นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติปี 2535, 2536 และ 2538

ตำแหน่งในกิจการอื่น กรรมการกลุ่มบริษัท นวธานี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทรา

กรรมการ มูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 134,000 หุ้น หรือ 0.65%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ตะวันตก เอกขับร้อง

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อนุปริญญา สาขาดนตรี ระดับมืออาชีพ จากวิทยาลัยดนตรี เบิร์กลีย์ เมืองบอสตัน

  รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (Diploma, Professional Music,

  Berklee College of Music, MA, USA) (Summa Cum Laude)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน - อาจารย์ประจำสอน Vocal Jazz วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
(ปี 2553-2555)

- ผู้วางหลักสูตรการสอนร้องเพลง ในรายการ ทรูอคาเดมี่แฟนเทเซีย ซีซั่น 6 และ 7

(ปี 2552-2553)

  -รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม สาขาเพลงไทยสากล จาก คม ชัด ลึก ประจำปี พ.ศ. 2547 

- เป็นตัวแทนประเทศไทยสอนที่เวียดนามในโครงการสร้างศิลปิน

  “Sao Mai Diem Hen” ปี 2547

- เป็นตัวแทนศิลปินนักร้องจากประเทศไทยไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในงานส่งเสริม-

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2546)

- เป็นศิลปินสังกัดแกรมมี่โกลด์ บริษัทในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ปี 2544-2555)

- ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับศิลปินระดับโลก ได้แก่ Manhattan Jazz, Quintet

(MJQ), Jim Brickman, Dave Coz, Philips Symphony Orchestra (ปี 2544)

- อาจารย์พิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2542-2543)

- ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับ Royal Bangkok Symphony Orchestra

  (วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า) (ปี 2542 – ปัจจุบัน)

- เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากิจกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น

- รางวัลนักร้องดีเด่น จากการประกวดเพลงนิสสัน อวอร์ด “Nissan Awards 1989

  Thailand Singing Contest” (ปี 2532)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ศิลปินนักร้องอิสระ

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ครูสอนการใช้เสียงและร้องเพลง ที่ PRIVATE STUDIO

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2562)

การถือหุ้นในบริษัท 7,750 หุ้นคิดเป็น 0.00%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

9. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

การอบรมของ IOD - Company Secretary Program (CSP 4/2003)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) 288/2020

ประสบการณ์การทำงาน - อดีตเลขานุการสำนักงาน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (เริ่มงานปี
2527)

-   ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ , เลขานุการบริษัท , เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

การถือหุ้นในบริษัท 16,500 หุ้น คิดเป็น 0.08%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 4/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

10. นายสุขุมา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ (น้องชายนายชยา ชยานนท์)

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Successful Formulation and Execution (SFE)

- Role of the Compensation Committee (RCC)

- Audit Committee Program (ACP)

- Director Accreditation Program (DAP) 10/2010

- Finance Statements for Director (FND) 10/2010

- Director Certification Program (DCP) 140/2011

- Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011

  - Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011

  - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management

MIR 12/2012

  - Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012

ประสบการณ์การทำงาน - BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004)

- กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

  - ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น - กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการมูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)

  - ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

  - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร) 551,632 หุ้น คิดเป็น 2.69%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้บริหาร

1 . ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม (ดูประวัติเพิ่มเติมหน้า 53)

นายสุขุมา ชยานนท์ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA

ประสบการณ์การทำงาน - BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004)

ผู้อำนวยการกอล์ฟ สนามกอล์ฟนวธานีปี 2547

2. ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ (ดูประวัติเพิ่มเติมหน้า 52)

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน - อดีตเลขานุการสำนักงาน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกั ด (เริ่มงานปี
2527)

-   ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ , เลขานุการบริษัท , เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางชุติมา สุนทรมณฑล

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 28 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

4. เลขานุการบริษัท

นางมัตติกา ศีลประภา (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563)

อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ปี 2561)

ประสบการณ์การทำงาน - อดีตผู้ช่วยเลขานุการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

-   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 32 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 1,250 หุ้นคิดเป็น 0.00%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี