pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| รายชื่อ             | บริษัท      | บริษัท เบลสซิ่ง     | บริษัท นวจามิกร จำกัด |
|                   | นวลิสซิ่ง    | แอสเสท          |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
|                   | จำกัด      | เซอร์วิสเซส จำกัด  |                   |
|                   | (มหาชน)   |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| น                 | X         |                 |                   |
| ายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ |           |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ | //        | /               | /                 |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ | /         |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นา                | /         |                 |                   |
| ยธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ |           |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นายพรวุฒิ สารสิน     | /         |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นางสุพร วัธนเวคิน    | /         |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| น                 | /         |                 |                   |
| ายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ |           |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| น                 | //        | /               |                   |
| ายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ |           |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นา                | //        | /               | /                 |
| ยรัตนชัย นันทปราโมทย์ |           |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+
| นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์  | /         |                 |                   |
+-------------------+-----------+-----------------+-------------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2535
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง
และสินเชื่อรถยนต์แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน
บริษัทเน้นการทำการตลาดรถยนต์มือสอง เป็นส่วนใหญ่

ช่วงกลางปี 2550 บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปในรูปของการให้สินเชื่อรถยนต์
ในรูปของการเปิดรับตัวแทนจากท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนาม
“นวเอ็กซ์เพรส” (Nava Express) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าสินเชื่อ
ภายใต้ชื่อและนโยบายการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น
373 แห่ง

ในปี 2551 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อรถยนต์ออกไปต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา คือ สาขานครศรีธรรมราช
สาขาอุบลราชธานี และสาขาขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วไทย
และได้ริเริ่มโครงการประกันการโอนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมง
เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

และในช่วงปลายปี 2551
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
โดยเป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน คือระหว่างวันที่ 2
ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 10.26 ล้านหุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 3.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37
ของทุนชำระแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 นั้น
ด้วยผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายใหญ่ก่อนปี 2550 และลูกหนี้สินเชื่อระยะสั้น
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์รายหนึ่งที่มีปัญหา และส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินหลายแห่ง
รวมทั้งบริษัทมีมาตรการในการบริหารหนี้เช่าซื้อรายย่อยเข้มงวดมากขึ้น
ทำให้บริษัทตัดสินใจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 135.36 ล้านบาท
ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิจำนวน 120.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน
135.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 886.84 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 134.72 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 11.49 สำหรับฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,144.55
ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 306.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.52 หนี้สินรวม
1,107.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 172.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.45

จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก
อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สำหรับปี
2552 บริษัทจึงได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและการแข่งขันของคู่แข่งต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้าสูงที่สุด
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานต่าง ๆ
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันพัฒนาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค)

  ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2596 9311

ศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888

  อีเมล์ contact.tsd@set.or.th

  เว็บไซต์ www.tsd.co.th

หน่วยงานกำกับบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ที่ออกหลักทรัพย์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ

เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2395 9999 และ 0 2263 6499

โทรสาร 0 2256 7711

ฝ่ายงานเลขาธิการ ต่อ 9353, 9509

  อีเมล์ info@sec.or.th

  เว็บไซต์ www.sec.or.th

หน่วยงานกำกับบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ที่ออกหลักทรัพย์ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2000, 0 2654 5656

โทรสาร 0 2229 2030, 0 2654 5649

ศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2222

  อีเมล์ SETCallCenter@set.or.th

  เว็บไซต์ www.set.or.th

ผู้สอบบัญชี นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ

  นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ 0 2231 3980-7
6. โครงการในอนาคต

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2550 ในรูปของการให้สินเชื่อรถยนต์
โดยการผ่านตัวแทนที่มีประสบการณ์จากท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทในนาม
“นวเอ็กซ์เพรส” (NAVA EXPRESS) บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการขยายจำนวนตัวแทนให้ได้ 200
แห่ง ภายในปีกลางปี 2551 ซึ่งจากผลการดำเนินงาน
บริษัทสามารถดำเนินการเปิดสาขาตัวแทนได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษัทมีจำนวนตัวแทนทั้งสิ้น 373 แห่ง และบริษัทคาดว่าจะขยายจำนวนตัวแทนต่อไป

การที่บริษัทมีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า ผ่านทาง นวเอ็กซ์เพรส ซึ่งมีสาขาครอบคลุม
ทั่วประเทศนั้น
ส่งผลให้บริษัทริเริ่มโครงการที่จะใช้ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการทำธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มแนวทางการทำรายได้แก่บริษัท
โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ นวเอ็กซ์เพรส เป็น ศูนย์บริการทางการเงินที่ครบวงจร
(Finance Center) และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อบริษัท : NVL (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

Homepage : http://www.navaleasing.co.th

อีเมล์ : webmaster@navaleasing.co.th

ปีที่ก่อตั้ง : 2535

ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2544

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลีสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107538000738

ทุนจดทะเบียน : 750,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 750,000,000 บาท

  หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

โทรศัพท์ : 0 2612 3233

โทรสาร : 0 2612 3255
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| รายชื่อ             | บริษัท นวลิสซิ่ง  | บริษัท เบลสซิ่ง     | บริษัท นวจามิกร  |
|                   | จำกัด         | แอสเสท          | จำกัด          |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
|                   | (มหาชน)      | เซอร์วิสเซส จำกัด  |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| น                 | X            |                 |               |
| ายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ |              |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ | //           | /               | /             |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ | /            |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นา                | /            |                 |               |
| ยธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ |              |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นายพรวุฒิ สารสิน     | /            |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นางสุพร วัธนเวคิน    | /            |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| น                 | /            |                 |               |
| ายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ |              |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| น                 | //           | /               |               |
| ายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ |              |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นา                | //           | /               | /             |
| ยรัตนชัย นันทปราโมทย์ |              |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+
| นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์  | /            |                 |               |
+-------------------+--------------+-----------------+---------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้น ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางวาสุณี ตั๊นประยูร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางวาสุณี ตั๊นประยูร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+-----------------------------+-----------------+---------------------+
| ชื่อ                          | ตำแหน่ง          | ลายมือชื่อ             |
+-----------------------------+-----------------+---------------------+
| นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ           | ร               |                     |
|                             | องประธานกรรมการ |                     |
+-----------------------------+-----------------+---------------------+
| นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ          | กรรมการ         |                     |
+-----------------------------+-----------------+---------------------+
| นายรัตนชัย นันทปราโมทย์         | กรรมการผู้จัดการ   |                     |
+-----------------------------+-----------------+---------------------+
| นายอลงกรณ์ สัตตบุศย์            | กรรมการ         |                     |
+-----------------------------+-----------------+---------------------+

+-----------+-----------------+-----------------+----------------------+
|           | ชื่อ              | ตำแหน่ง          | ลายมือชื่อ              |
+-----------+-----------------+-----------------+----------------------+
| ผู้ร        | นางวาสุณี ตั๊นประยูร | เลขานุการบริษัท    |                      |
| ับมอบอำนาจ |                 |                 |                      |
+-----------+-----------------+-----------------+----------------------+
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือ
ข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด ในคดีดังนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด

2. คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

สำหรับคดีข้อพิพาทซึ่งยังไม่สิ้นสุดที่เกิดจากการดำเนินกิจการตามธุรกิจปกติของบริษัท มีจำนวน 298
คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 98.35 ล้านบาท
ซึ่งเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้วจำนวน 156 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน
47.57 ล้านบาท คดีที่ถอนฟ้องจำนวน 17 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์จำนวน 8.03 ล้านบาท
คดีที่รอคำพิพากษาจำนวน 118 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 41.75 ล้านบาท
และคดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูงจำนวน 7 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 1.00
ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณามูลค่าของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบันแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดหุ้น ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “Nava Leasing Public

Company Limited” ชื่อย่อ “NVL”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเช่าทางการเงิน

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107538000738 (เดิมเลขที่ บมจ. 596)

เว็บไซต์ : www.navaleasing.co.th

อีเมล์ : webmaster@navaleasing.co.th

ทุนจดทะเบียน : 750,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 750,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น ราคาตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น

โทรศัพท์ : 0 2612 3233

โทรสาร : 0 2612 3255

Hotline : 0 2612 3232, 08 1359 7636, 08 1359 7646

1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประเภทธุรกิจ : บริการให้เช่ารถยนต์ ซื้อขายรถยนต์ และรับบริหารหนี้ภายนอก

  ที่ตั้ง : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  10330

  ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว : 120,000,000 บาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 99.99

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

บริษัท นวจามิกร จำกัด (ยังไม่เริ่มดำเนินพาณิชยกิจ)

  ประเภทธุรกิจ : บริการรับจำนำ

  ที่ตั้ง : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  10330

  ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว : 10,000,000 บาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 99.99

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันพัฒนาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค)

  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2596 9311

ศูนย์บริการข้อมูล 0 2229 2888

  อีเมล์ contact.tsd@set.or.th

  เว็บไซต์ www.tsd.co.th

  ผู้สอบบัญชี : 1. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 หรือ

  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ

  3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

  สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2259 5300

โทรสาร 0 2260 1553
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 (แบบ 56-1)

ของ

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 3-7

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

    1.  ความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม

  และลักษณะการประกอบธุรกิจ 8-10

  2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 11

  2.3 โครงสร้างรายได้ 12

3.  การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

  3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 13-35

  3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 13-35

  3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 13-35

  3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 11-35

  4. การวิจัยและพัฒนา 36

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  5.1 ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร 37

  5.2 เงินลงทุนของบริษัทฯ 37-38

  6. โครงการในอนาคต 39-42

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 43

  8. โครงสร้างเงินทุน 44-47

9.  การจัดการ

  โครงสร้างองค์กร 48

  9.1 โครงสร้างการจัดการ 49

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 52-53

  9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 54

  9.4 การกำกับดูแลกิจการ 54

  9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 54-55

  9.6 บุคลากร 56

10. การควบคุมภายใน 57

11. รายการระหว่างกัน 58-60

12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

  12.1 ตารางสรุปงบการเงิน 61--64

  12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 65-67

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 68

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 69-70

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 77-77

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 78-79เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 80
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท ธาราสยาม จำกัด (ทีเอสแอล)

ชื่อบริษัท (ใหม่) บริษัท บรุ๊คเคอร์ มาร์เก็ต รีเสิร์ซ จำกัด ( บีเอ็มอาร์ )

ที่ตั้งสำนักงาน 54 อาคารหะรินธร ชั้น 16 ถ. สาทรเหนือ เขตบางรัก แขวงสีลม กรุงเทพมหานคร 

ประเภทกิจการ ไม่ได้ดำเนินกิจการ

ชื่อบริษัท (เดิม) บริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอร์มเมชั่น จำกัด (ทีเอสบีไอ)

ชื่อบริษัท (ใหม่) บริษัท บรุ๊คเคอร์ เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ( บีโอเอส )

ที่ตั้งสำนักงาน 54 อาคารหะรินธร ชั้น 16 ถ. สาทรเหนือ เขตบางรัก แขวงสีลม
กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ(ใหม่) การจัดซื้อจัดหา(Outsourcing) สินค้าและบริการ
การซื้อขายสินค้าและบริการ การจัดการโครงการ การจัดหาทำเลที่ตั้งโครงการ

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเรทติ้งเอเยนซี่ จำกัด (ทีอาร์เอ)

ชื่อบริษัท (ใหม่) บริษัท บรุ๊คเคอร์ ธาราสยาม จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน 54 อาคารหะรินธร ชั้น 16 ถ. สาทรเหนือ เขตบางรัก แขวงสีลม
กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจการ ไม่ได้ดำเนินกิจการ

+-----------------------+--------------+------------------+-----------+
| รายชื่อบริษัทย่อย          | ธ            | ทีเอสบีไอ ( เดิม)   | ทีอาร์เอ(   |
|                       | าราสยาม(เดิม) |                  | เดิม)      |
| รายชื่อกรรมการ          |              | บรุ๊คเคอร์          |           |
|                       | บรุ๊คเคอร์      | เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง(ใหม่)  | บรุ๊คเคอร์   |
|                       | มาร์เก็ต รีเสิร์ซ |                  | ธาราสยาม  |
|                       | (ใหม่)        |                  | (ใหม่)     |
+-----------------------+--------------+------------------+-----------+
| 1. นายไบรอัน คาฮิลล์     | /            | /                | /         |
+-----------------------+--------------+------------------+-----------+
| 2. นางเทพิน เกตุอดิศร    | /            | /                | /         |
+-----------------------+--------------+------------------+-----------+
| 3. นายฟิลลิป บรอน       | /            | /                | /         |
+-----------------------+--------------+------------------+-----------+

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิง

  (ก) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-229-2800 โทรสาร : 02-
  359-1262

  (ข) นายทะเบียนหุ้น

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-229-2800 โทรสาร :
  02-359-1262

  (ค) ผู้สอบบัญชี

  นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และหรือ

  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516และหรือ

  นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459

 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

  เลขที่ 193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-264-0777 โทรสาร : 02-264-0789

  (ง) ที่ปรึกษากฎหมาย

  Thai Consultant Group

  63 ซอย 8 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย

  กรุงเทพ ฯ 10110

  โทรศัพท์ : ( 662) 02-253-3862, 02-653-1133-5

  โทรสาร : (662) 02-253-3427, 02-653-1135

  ( จ) ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ไม่มี
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ให้บริการเป็นที่ปรึกษาอิสระแก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยจำแนกประเภทงานบริการหลักได้ 4 ประเภทดังนี้

-   ที่ปรึกษาทางธุรกิจและด้านการเงิน (Financial and Business Consulting)

-   งานวิจัยการตลาด (Market Research)

-   งานวิจัยนโยบายรัฐ (Policy Research)

-   งานสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจออนไลน์ (Publications and on-line services)

ในปี 2546 รายได้ของบริษัทฯส่วนใหญ่มาจากฝ่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจและด้านการเงิน 17.52
ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ 26.72 และฝ่ายงานวิจัยการตลาด 14.81 ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ
22.59

ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯและบริษัท ฯ ย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 65.55 ล้านบาท กำไรสุทธิ
4.37

ล้านบาท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือบริษัท บรุ๊คเคอร์ มาร์เก็ต รีเสิร์ซ จำกัด ( เดิมชื่อบริษัท ธาราสยาม
จำกัด )

บริษัท ธาราสยาม บิสซิเนส อินฟอร์มเมชั่น จำกัด (ต้นปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทบรุ๊คเคอร์
เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด ) และบริษัท บรุ๊คเคอร์ ธาราสยาม จำกัด (เดิมชื่อบริษัท
ไทยเรทติ้งเอเยนซี่ จำกัด ) โดยในปี 2546 บริษัททั้งสามไม่ได้สร้างรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ
แต่อย่างใด
10. ระบบควบคุมภายใน

  คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในองค์กร
  เพื่อให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
  นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

  ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547
  โดยมีกรรมการอิสระสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการได้ตอบแบบประเมินระบบการควบคุมภายในซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ
  ก.ล.ต แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน
  คือองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ
  มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
  ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7
  ของแบบประเมิน) สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
  คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกันยกเว้นในเรื่องระบบการติดตาม
  คือขาดแผนกควบคุมภายใน

  ทั้งนี้การที่บริษัทฯ มิได้มีระบบควบคุมภายในที่ดีในเรื่องระบบติดตามมีสาเหตุมาจาก บริษัทฯ
  มิได้มีแผนกควบคุมภายในในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเนื่องจากขนาดธุรกิจที่เล็ก
  อย่างไรก็ตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการฉ้อฉลและสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อเห็นสมควร บริษัทฯ
  มีแนวทางที่จะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังมีข้อปรับปรุงในรายงานการประชุมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุมเท่านั้น
  มิได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
  ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล ซึ่งบริษัทฯ
  จะดำเนินการแก้ไขต่อไป