ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

  ------- ----------------------------- ------------ --------- -------- -------------- ----------
  ลำดับ    ชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น   
                                                                        (%)            

  1       บริษัท พรรณธิอร จำกัด             14,877,767             70.85%                  

  2       UBS AG SINGAPORE BRANCH       1,047,155              4.99%                   

  3       DBS BANK LTD                  1,045,850              4.98%                   

  4       UOB KAY HIAN (HONG KONG)      1,044,000              4.97%                   
          LIMITED - Client Account                                                     

  5       บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด      1,030,000              4.90%                   

  6       บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด         1,016,000              4.84%                   

  7       ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)    200,000                0.95%                   

  8       บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด           84,900                 0.40%                   

  9       นางภรณี ชัยกิตติศิลป์               81,375                 0.39%                   

  10      นายนำชัย นำชัยศิริ                56,840                 0.27%                   

                                                                                       
  ------- ----------------------------- ------------ --------- -------- -------------- ----------

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  บริษัท พรรณธิอร จำกัด ถือหุ้นโดย บจก.ทีซีซี แลนด์ ร้อยละ 51 และ Plantheon
  International Ltd. ร้อยละ 49

2. ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit)
ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

7.3 ข้อมูลบริษัทย่อย และการถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ดังนี้

  -- ------ -- ----------------------------- -- ------------ --------- -- --------- -------------- -- ----------
     ลำดับ      ชื่อผู้ถือหุ้น                                       จำนวนหุ้น                สัดส่วนการถือหุ้น      
                                                                                    (%)               

     1         บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)      39,999,997                99.997%                     

     2         บริษัท พรรณธิอร จำกัด                2                         0.002%                      

     3         บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด         1                         0.001%                      

                                                                                                      
  -- ------ -- ----------------------------- -- ------------ --------- -- --------- -------------- -- ----------

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4 ราย ดังนี้

  ----- ------ ---------------- ------------ -------- --------- --------- -------------- ------- ----------
        ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                จำนวนหุ้น             สัดส่วนการถือหุ้น           
                                                                          (%)                    

        1      บริษัท อาหารสยาม                99,997             99.999%                          
               จำกัด (มหาชน)                                                                      

        2      นางฉวีวรรณ                     1                  0.001%                           
               จันทนภุมมะ                                                                          

        3      นางนิดดา ธีระวัฒนชัย              1                  0.001%                           

        4      นายเกียรติศักดิ์                   1                  0.001%                           
               เลิศศิริอมร                                                                          

                                                                                                 
  ----- ------ ---------------- ------------ -------- --------- --------- -------------- ------- ----------

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties)
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ
(Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

  ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

-   กรรมการลาออก จำนวน 1 คน ได้แก่

นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ กรรมการบริหาร ลาออกจากการเป็นกรรมการ
และกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

- กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร
แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ

4. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ

5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

7. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ

9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ

11. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการ

12. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การ

บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น
วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น

4.
การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน
ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

2. นายอนันต์ ดาโลดม

3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

4. นายชัย จรุงธนาภิบาล

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัท

ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
สภาวะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
โดยคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่
โดยให้มีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา
และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท อาทิ สำนักงานใหญ่ โรงงาน
และไร่ปลูกสับปะรดของบริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท โดยในปี 2560
บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับนางสาวพรพิมล เชิดชูชัย ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2560

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและเลขานุการบริษัทเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการและกรรมการบริหาร เข้าสัมมนาหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP รุ่น 143/2560)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD)

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เข้าสัมมนาเรื่อง
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
และความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล : กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริหาร

4. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการบริหาร

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร

6. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการบริหาร

7. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการบริหาร

8. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ

2.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

4.  การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ

5.  ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง
ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส
สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6.  ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการ

เปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัย* จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.    
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.    
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.     พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
หากภายหลังทราบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม

5.     เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.    
พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.     จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

-  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

-  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

-  ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

-  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

-
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

                  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ได้รับการ

แต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1.  กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

2.  พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออก

ตามวาระหรือกรณีอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท (Conflict
of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา
ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง
    โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้
    ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง
    และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น
    คณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

4.  ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  ทั้งนี้ ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1.  คณะกรรมการสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนเพื่อให้มีองค์ประกอบและ
    คุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

2.  คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการพร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    หรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

2.  พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้

3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
    เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.  ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
     

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

2.  พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
    หรือความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
    รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน
    และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

3.  รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง
    และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4.  ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน
    และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
    และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
    เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.  ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
    และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำสมอ

6.  ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
    องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7.  รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
    แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
    และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8.  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
    และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการผู้จัดการ

2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง

3. นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

4. นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร

5. นายพัฒนา เจือทอง ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร

6. นางชนิยา จันทรเกษมวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

7. นายชัชวาล เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร

8. นายนพดล ทองประเจียด ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

9. นายภาคภูมิ เติมพงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ

10. นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

11. นางวันดี ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์

แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
    ให้คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

3.  บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้

4.  จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
    เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

5.  พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

6.  จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุก

เดือน

7.  จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.  ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9.  รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และ

ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร

- ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน - ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด -
ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และขายต่างประเทศ การเงินและบัญชี

คุณภาพ การเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ - ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรมนุษย์

และธุรการ

หมายเหตุ :
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้

+---------------------------------------+---------------+--------------+
| องค์ประกอบของค่าตอบแทน                  | ค่าตอบแทน      | ค่าตอบแทน     |
|                                       |               |              |
|                                       | (บาท/คน/เดือน) | (บาท/คน/ครั้ง) |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือน                    | 150,000       | -            |
|                                       |               |              |
| 1.1 ประธานกรรมการ                     |               |              |
| และประธานกรรมการบริหาร                 |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 2. ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)               | 60,000        | -            |
|                                       |               |              |
| 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ              | 45,000        | -            |
| และประธานกรรมการ                      |               |              |
|                                       | 45,000        | -            |
| กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                 |               |              |
|                                       | 40,000        | -            |
| 2.2 รองประธานกรรมการ                  |               |              |
|                                       | 30,000        | -            |
| 2.3 รองประธานกรรมการบริหาร             |               |              |
|                                       | 30,000        | -            |
| 2.4 กรรมการบริหาร                      |               |              |
| และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน               |               |              |
|                                       |               |              |
| และสรรหา                              |               |              |
|                                       |               |              |
| 2.5 กรรมการตรวจสอบ                    |               |              |
|                                       |               |              |
| 2.6 กรรมการบริษัท                       |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 3. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)                | -             | 10,000       |
|                                       |               |              |
| 3.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       | -             | 10,000       |
|                                       |               |              |
| 3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        | -             | 5,000        |
|                                       |               |              |
| 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี             | -             | 5,000        |
|                                       |               |              |
| 3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง              |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 4. บำเหน็จประจำปี                       | ต             |              |
|                                       | ามผลประกอบการ |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 5. ผลประโยชน์อื่นๆ                       | ไม่มี           |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ
ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key
Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน
    2560 รวม 12 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

  หน่วย : บาท

+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| ( | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง           | เบี้ย   | เง   | ส    | รวม   |
| 2 |                |                  | ประชุม | ินเดือ | ิทธิปร |       |
| ) |                |                  |       | นและ | ะโยช | (     |
|   |                |                  | (1)   | โบนัส | น์อื่นๆ | 1)+(2 |
| ล |                |                  |       |      |      | )+(3) |
| ำ |                |                  |       | (2)  | (3)  |       |
| ด |                |                  |       |      |      |       |
| ับ |                |                  |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายเทียร        | ประธานกรรมการและ | -     | 1    | -    | 1,80  |
|   | เมฆานนท์ชัย      |                  |       | ,800 |      | 0,000 |
|   |                | ปร               |       | ,000 |      |       |
|   |                | ะธานกรรมการบริหาร |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 2 | นายประสิทธิ์      | กรรมการอิสระ      | 75    | -    | -    | 75    |
|   | โฆวิไลกูล        | ประธ             | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | านกรรมการตรวจสอบ |       |      |      |       |
|   |                | ปร               |       |      |      |       |
|   |                | ะธานกรรมการกำหนด |       |      |      |       |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
|   |                | และประธานกรรมก   |       |      |      |       |
|   |                | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 3 | นายศิริพล        | กรรมการ          | 40    | -    | -    | 40    |
|   | ยอดเมืองเจริญ    | กรรมการบริหาร     | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | และประธานกรรม    |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 4 | นายอนันต์ ดาโลดม | กรรมการอิสระ      | 36    | -    | -    | 36    |
|   |                | และกรรมการกำหนด  | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 5 | นายประเสริฐ     | กรรมการ          | 54    | -    | -    | 54    |
|   | เมฆวัฒนา        | รองปร            | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | ะธานกรรมการบริหาร |       |      |      |       |
|   |                | และกรรมการกำหนด  |       |      |      |       |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 6 | นายสิทธิชัย       | กรรมการ          | 48    | -    | -    | 48    |
|   | ชัยเกรียงไกร     | กรรมการบริหาร     | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | และกรรมการกำหนด  |       |      |      |       |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 7 | นายชัย          | กรรมการอิสระ      | 38    | -    | -    | 38    |
|   | จรุงธนาภิบาล     | กรรมการตรวจสอบ   | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | และกรรม          |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 8 | นางฉวีวรรณ      | กรรมการ          | 37    | -    | -    | 37    |
|   | จันทนภุมมะ       | กรรมการบริหาร     | 5,000 |      |      | 5,000 |
|   |                | และกรรมก         |       |      |      |       |
|   |                | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 9 | พ              | กรรมการอิสระ      | 37    | -    | -    | 37    |
|   | ลตำรวจเอกกฤษณะ | กรรมการตรวจสอบ   | 5,000 |      |      | 5,000 |
|   | ผลอนันต์         | และกรรมก         |       |      |      |       |
|   |                | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายปณต         | กรรมการ          | 21    | -    | -    | 21    |
| 0 | สิริวัฒนภักดี*      | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นางนิดดา        | กรรมการ          | 36    | -    | -    | 36    |
| 1 | ธีระวัฒนชัย       | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นางสาวพรพิมล    | กรรมการ          | 15    |      |      | 15    |
| 2 | เชิดชูชัย**       | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายเกรม แอนโทนี่ | กรรมการ          | -     |      | -    | -     |
| 3 | ค้อกซ           | กรรมการบริหาร     |       |      |      |       |
|   |                | กรรม             |       | -    |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
|   |                | และกรรมการผู้จัดการ |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
|   | รวม            |                  | 4,38  | 1    | 0    | 6,18  |
|   |                |                  | 0,000 | ,800 |      | 0,000 |
|   |                |                  |       | ,000 |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+

- นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2560 แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี* ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

  -------------- -------------- -------------- ------------ --------------
  รายการ         ปี 2560                        ปี 2559       

                 จำนวนคน        ต.ค.59 –       จำนวนคน      ม.ค.59 – ก.ย.
                                ก.ย.60                      59

  เงินเดือนรวม     11             25,485,048     12           18,203,914

  โบนัส           11             7,102,666      12           4,890,321

  รวม                           32,587,714                  23,094,235
  -------------- -------------- -------------- ------------ --------------

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(1) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

  -ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

  ------------------ ---------- ------------- ---------- ----------------
  รายการ             ปี 2560                   ปี 2559     

                     จำนวนคน    ต.ค.59 –      จำนวนคน    ม.ค.59 – ก.ย. 59
                                ก.ย.60                   

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   11         1,156,848     12         817,959

  ค่าเบี้ยประกันชีวิต      11         30,961        12         19,838

  รวม                           1,187,809                837,797
  ------------------ ---------- ------------- ---------- ----------------

-   การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน)
บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นดังนี้

+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| ลำ | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง             | หุ้นสามัญ |        |       |
| ดับ |                |                    | (หุ้น)   |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    |                |                    | 30     | 30     | เพิ่ม   |
|    |                |                    | ก.ย.   | ก.ย.   | (ลด)  |
|    |                |                    | 2560   | 2559   |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 1  | นายเทียร        | ประธานกรรมการ และ  | -      | -      | -     |
|    | เมฆานนท์ชัย      |                    |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 2  | นายประสิทธิ์      | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | โฆวิไลกูล        | ปร                 |        |        |       |
|    |                | ะธานกรรมการตรวจสอบ |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ประธานกรรมการกำห   |        |        |       |
|    | และบุตร         | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | และประธานกรร       |        |        |       |
|    |                | มการกำกับดูแลกิจการที่ดี |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 3  | นายศิริพล        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ยอดเมืองเจริญ    | กรรมการบริหาร       |        |        |       |
|    |                | และประธานกร        |        |        |       |
|    | ภรรยา          | รมการบริหารความเสี่ยง |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 4  | นายอนันต์ ดาโลดม | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    |                | และกรรมการกำห      |        |        |       |
|    | ภรรยา          | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 5  | นายประเสริฐ     | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | เมฆวัฒนา        | รอง                |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          | และกรรมการกำห      |        |        |       |
|    | และบุตร         | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 6  | นายสิทธิชัย       | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ชัยเกรียงไกร     | กรรมการบริหาร       |        |        |       |
|    |                | และกำห             |        |        |       |
|    | ภรรยา          | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 7  | นายชัย          | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | จรุงธนาภิบาล     | กรรมการตรวจสอบ     |        |        |       |
|    |                | และกร              |        |        |       |
|    | ภรรยา          | รมการบริหารความเสี่ยง |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 8  | นางฉวีวรรณ      | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | จันทนภุมมะ สามี   | กรรมการบริหาร       |        |        |       |
|    | (ถึงแก่กรรม)     | และกรร             |        |        |       |
|    | และบุตร         | มการกำกับดูแลกิจการที่ดี |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 9  | พ              | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | ลตำรวจเอกกฤษณะ | กรรมการตรวจสอบ     |        |        |       |
|    | ผลอนันต์         | และกรร             |        |        |       |
|    |                | มการกำกับดูแลกิจการที่ดี |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 10 | นางนิดดา        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ธีระวัฒนชัย       | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 11 | นางสาวพรพิมล    | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | เชิดชูชัย         | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 12 | นายเกรม แอนโทนี่ | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ค้อกซภรรยา      | กรรมการบริหาร       |        |        |       |
|    | และบุตร         | กร                 |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รมการบริหารความเสี่ยง |        |        |       |
|    |                | และกรรมการผู้จัดการ   |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 13 | นายเกียรติศักดิ์    | รองก               | -      | -      | -     |
|    | เลิศศิริอมร       | รรมการผู้จัดการสายงาน |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          | บริหารกลาง          |        |        |       |
|    | และบุตร         | และเลขานุการบริษัท    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 14 | นางสาวสุติพร     | รองกรรมการผ        | -      | -      | -     |
|    | รังสีศิริกุล        | ู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 15 | นายวิบูลย์        | ผ                  | 300    | 300    | -     |
|    | สุขอวยชัย ภรรยา  | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสา |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ยงานการเงินและบริหาร |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 16 | นายพัฒนา เจือทอง | ผู้อำนวยกา           | -      | -      | -     |
|    |                | รจัดหาวัตถุดิบการเกษตร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 17 | นางชนิยา        | ผู้อำน               | -      | -      | -     |
|    | จันทรเกษมวัฒน์    | วยการฝ่ายประกันคุณภาพ |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 18 | นายชัชวาล       | ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร  | -      | -      | -     |
|    | เปาทอง         |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 19 | นายนพดล        | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | -      | -      | -     |
|    | ทองประเจียด     |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 20 | นายภาคภูมิ       | ผู้อำนวยการฝ่ายการต   | -      | -      | -     |
|    | เติมพงศ์พิสิฐ      | ลาดและขายต่างประเทศ |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 21 | นางสาวธนภร     | ผู้อำนวย             | -      | -      | -     |
|    | นันทโววาทย์      | การฝ่ายการเงินและบัญชี |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 22 | นางวันดี ขวัญอ่อน  | ผ                  | -      | -      | -     |
|    |                | ู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    | รวม            | -                  | 300    | 300    | -     |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+

-   การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
    ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

[]

8.10 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,097 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 406 คน พนักงานรายวันประจำ
658 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 1,033 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------
       สำนักงาน                  พนักงานรายเดือน   พนักงานรายวันประจำ   พนักงานรายวันตามฤดูกาล

  1    สำนักงานใหญ่               73              -                  -

  2    สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)     259             486                989

  3    สำนักงานไร่                                                   

       เกษตร                    62              171                44

       จัดหาวัตถุดิบ                12              1                  -
  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

   - เงินเดือน/ค่าแรง                             324.65 ล้านบาท

                  - โบนัส                                             
 42.54 ล้านบาท

                 - เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ        8.28 ล้านบาท 

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำในระดับโลก
มุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้า และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายนี้เพื่อให้พนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
ทรัพย์สิน และอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปทุกกิจกรรมของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

2.
พัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย
และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้

3. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

4. ส่งเสริม สนับสนุน คู่ค้าและคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการ
ที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับ
พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม เสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท
และปฏิบัติอย่างจริงจัง

6. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา
ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ
การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย
และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย
รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข
เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
| สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง |    |      |       |       |
| 3 ปี                                     |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
| [TABLE]                                 |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน
ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล
รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอกสามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและในระยะยาวโดยบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
(KPI)
เพื่อคำนวณจ่ายค่าตอบแทนประจำปีโดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการณ์ต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น
นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการนำพาองค์กรไปสู่คว ามเป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
    เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

1.  พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
    โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน
    ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด
    โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น
    หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT)
    หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ
    หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
    ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน
    โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปีทั้งนี้ ในปี
    2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 6
    ชั่วโมง/ปี

3.  ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
    โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
    ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย
    และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิผล
    โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั่วทั้งองค์กร
    โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
    สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
    และสามารถวัดผลได้
    ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

4.  นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานออมเงิน เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ

บริษัทจะส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานออมทรัพย์ โดยการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร
และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามประกาศ
และข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้สอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน
ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น
บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ความเห็นชอบนโยบาย
และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยได้ปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ
และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ
รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน
จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ บมจ. 25 ในวันที่ 20 มกราคม
2560โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน
ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.9
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น
ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

คณะกรรมการบริษัท
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน
ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

3.  การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 ,
OHSAS 18001 มรท.8001 และ CSR-DIW
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่ค้า : บริษัทกำหนดนโยบายคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยกำหนดตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ :
บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้
มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ
ที่จำเป็น

คู่แข่ง : บริษัทกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
และปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
และด้วยความสุจริต

สถาบันการเงิน : บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม
ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

แนวทางปฏิบัติ :
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง
โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน
ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริหาร

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ :
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล
โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา รวมถึงบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวขององค์กร
โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) : บริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน
CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน :
บริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน
ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

แนวทางปฏิบัติ : SFP บริษัทให้โอกาสที่เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการรับคนพิการเข้าทำงาน
ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะไม่การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติ : บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน
ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น ห้ามใช้ software ที่ผิดกฎหมาย
โดยบริษัทถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท :
บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

แนวทางปฏิบัติ : บุคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณทางธุรกิจ
    รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
    ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.  ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน
    แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
    ทั้งทางตรงหรือโดยทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ
    และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : บริษัทมีความมุ่งมั่น
และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก และเพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น
ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ :

1.  บริษัทมุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน
รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรมทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ
และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบการจัดการ รวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4. จัดทำ ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5. ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า
และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และฝึกอบรมที่เหมาะสม
และเพียงพอโดยจะมีการวัดผล และประเมินผลพร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องของพลังงาน
โดยถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

1.  จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท

2.  กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท
    และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทได้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.  บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
    ทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงาน

4.  ให้การสนับสนุน จัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม
    เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

5.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุม ทบทวน นโยบาย
    เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส :
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางปฏิบัติ :
บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่
บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Auditcommittee@siamfood.co.th
รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ
และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ
โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด
บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

1.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน
และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail
address : kiartisak.l@siamfood.co.th หรือโทร 0-2287-7003
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.siamfood.co.th เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ
การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
และความเห็นจากการทำหน้าที่
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1
และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับของบริษัท
และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

5)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties)
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ
(Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ
ในเรื่องต่างๆดังนี้

-   ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา และเงื่อนไข
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1

-   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่
และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่องนี้ ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน
หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ระบบการการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร
โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ
และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

-   กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
โดยการส่งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อปฎิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท
รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ

2. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

3. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่
การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและ
รายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ
มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ
และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 12
คน ประกอบด้วย

-   กรรมการอิสระ 4 คน

-   กรรมการบริหาร 8 คน (อย่างน้อยประกอบด้วยสุภาพสตรี 1 ท่าน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้
ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งหรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ
ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา
การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้
และตราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
อำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ
ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น
และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

-   การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
  ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย
  กับหน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน
  และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจกรรมการดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

3.  กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ
ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล
และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

  5.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

  5.5 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล
และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม ดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน
ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อ
และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยจำนวน
1 ครั้ง
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอีกจำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ : นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

-   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ
และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดของของตน

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 3 ครั้ง

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม
2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำหน่งคราวละ 3 ปี
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

  ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  มีการ

ประชุมรวม 4 ครั้ง
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
จำนวน 1 ครั้ง

-   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการประชุม 3 ครั้ง

-   คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีรายชื่อ
และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวม
11 ครั้ง

5.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ
โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี
จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

  ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ
เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ในปีนี้บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านแบบประเมินทั้ง 4 แบบดังนี้
“1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2)
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3)
แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน” เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่ง
และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ
เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วยแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ
เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปรับปรุง “แบบประเมินกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ”
โดยเพิ่มการประเมินบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งเป็นกรรมการชุดย่อย อีก 1 คณะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ
    ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4.
    การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6.
    การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารโดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
    89.12 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

-   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3
    หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม
    ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2.
    การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
    เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 3.2
    คณะกรรมการสรรหา 3.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3.4
    คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 3.6
    คณะกรรมการบริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

-   แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
    มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.
    โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3.
    การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.08
    ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

-   แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
    มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2.
    การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4.
    ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม
    โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.9 ค่าตอบแทน

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย

พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส
โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้
หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2560 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร
ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท
และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program
(DAP),และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาบริษัทต่อไป

-   การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน
เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
นโยบายต่างๆของบริษัทรวมถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา
และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สาคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ
และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด
ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พิจาณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัยวุฒิ
คุณวุฒิ
ประสบการณ์เข้าร่วมงานโดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล
มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
และความรอบรู้ในงานทุกแบบกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง
รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันท่วงที

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัท
กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
ประกาศให้กับพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ จรรยาบรรณบริษัท ที่
http://www.siamfood.co.th/conduct-th.html

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
โดยแต่ละคณะมีรายชื่อ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 8
โครงสร้างการจัดการ และหัวข้อที่ 9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5.5
คณะกรรมการชุดย่อย

9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.4 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงานในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการ

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

  4. นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ กรรมการ

5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ และเลขานุการบริษัท

6. นายวีระ ศิริมัญจา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ ประธานกรรมการ

2. นางนิดดา ธีระวัฒนชัย กรรมการ

3. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ และเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”

1.  นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

3. นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย กรรมการ

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น

นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด
โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น
บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า
“พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย”
และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

  9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
เป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,255,000 บาท
และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าผู้ชำนาญการด้านอื่นจำนวน 200,000 บาท
และค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,465,000 บาท

  9.8 ระดับความเข้าใจและการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
  ไปปรับใช้

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยในปี 2560
คณะกรรมการได้รับฟังคำบรรยายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(Corporate Governance Code : CG Code) และเข้าใจประโยชน์
หลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติมีความเหมาะสม หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งปี 2560 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติปรับปรุงพันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน
ด้วยการคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม ซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

  9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1–3 เดือนต่อครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา
และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

  การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| ล | รายชื่อ          | กา |     |     |      |      |     |     |
| ำ |                | รป |     |     |      |      |     |     |
| ด |                | ระ |     |     |      |      |     |     |
| ับ |                | ชุม |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
|   |                | ค  | ค   | ค   | คณะ  | คณะ  | คณะ | ส   |
|   |                | ณะ | ณะก | ณะก |      | กรรม |     | ามัญ |
|   |                |    | รรม | รรม | ก    | ก    | ก   |     |
|   |                | กร |     |     | รรมก | ารกำ | รรม | ผู้ถ  |
|   |                | รม | ก   | กา  | ารกำ | กับดูแ |     | ือหุ้น |
|   |                |    | ารต | รบร | หนดค | ลกิจก | ก   | ประ |
|   |                | ก  | รวจ | ิหาร | ่าตอบ | ารที่ดี | ารบ | จำปี |
|   |                | าร | สอบ |     |      |      | ริหา | 2   |
|   |                | บร |     |     | แทน  |      | รคว | 560 |
|   |                | ิษัท |     |     | และส |      | ามเ |     |
|   |                |    |     |     | รรหา |      | สี่ยง |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายเทียร        | 6  | -   | 11  | -    | -    | -   | 1/1 |
|   | เมฆานนท์ชัย      | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 2 | นายประสิทธิ์      | 6  | 4/4 | -   | 3/3  | 3/3  | -   | 1/1 |
|   | โฆวิไลกูล        | /6 |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 3 | นายศิริพล        | 6  | -   | 11  | -    | -    | 4/4 | 1/1 |
|   | ยอดเมืองเจริญ    | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 4 | นายอนันต์        | 6  | -   | -   | 1/1  | -    | -   | 1/1 |
|   | ดาโลดม*        | /6 |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 5 | นายประเสริฐ     | 5  | -   | 9   | 2/3  | -    | -   | 1/1 |
|   | เมฆวัฒนา        | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 6 | นายสิทธิชัย       | 5  | -   | 10  | 2/3  | -    | -   | 1/1 |
|   | ชัยเกรียงไกร     | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 7 | นายชัย          | 6  | 4/4 | -   | -    | -    | 4/4 | 1/1 |
|   | จรุงธนาภิบาล     | /6 |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 8 | นางฉวีวรรณ      | 6  | -   | 11  | -    | 3/3  | -   | 1/1 |
|   | จันทนภุมมะ       | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 9 | พ              | 6  | 4/4 | -   | -    | 3/3  | -   | 1/1 |
|   | ลตำรวจเอกกฤษณะ | /6 |     |     |      |      |     |     |
|   | ผลอนันต์         |    |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายปณต         | 5  | -   | 5/9 | -    | -    | -   | 1/1 |
| 0 | สิริวัฒนภักดี**     | /5 |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นางนิดดา        | 6  | -   | 11  | -    | -    | -   | 1/1 |
| 1 | ธีระวัฒนชัย       | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นางสาวพรพิมล    | 1  | -   | 2/2 | -    | -    | -   | -   |
| 2 | เชิดชูชัย***      | /1 |     |     |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายเกรม แอนโทนี่ | 6  | -   | 11  | -    | -    | 4/4 | 1/1 |
| 3 | ค้อกซ           | /6 |     | /11 |      |      |     |     |
+---+----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+

หมายเหตุ : - นายอนันต์ ดาโลดม*
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

-   นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย*** ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร
    เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2560 แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี** ที่ลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
    2560

บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2560 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

[]10. รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2560

CSR-DIW Continuous Report 2017

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
มีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
และสร้างความสุขที่ยั่งยืนในทุกมิติ
โดยนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO 26000
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามหัวข้อหลักของมาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2554

การดำเนินงาน CSR ในปี 2560

-   การดำเนินงาน CSR ในกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต (CSR In Business
    Process)

    -   ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ และพื้นดิน
        ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เช่น

        -   บำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามกฎหมายก่อนปล่อยสู่ลำรางสาธารณะ
            โดยแสดงค่าวิเคราะห์คุณภาพให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ เพื่อความโปร่งใส

[] []

-   ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (บอยเลอร์), คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน
    (ไอระเหยของสารเคมี), ระดับความร้อน เป็นต้น ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้
    อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

-   ลดการใช้พลังงาน เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้น้ำประปา และลดการใช้เชื้อเพลิงแข็ง
    (ถ่านหิน) ในบอยเลอร์เพื่อผลิตเป็นไอน้ำ

[]

-   ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

    -   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ และ
        คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคุม ดูแล
        สภาพการทำงานในบริษัทให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

    -   จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน

    -   ลดปัจจัยเสี่ยงในการทำงานโดยตั้งเป็นโครงการให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่

        -   โครงการลดเสียงดังในพื้นที่การผลิต โดยทำที่ครอบมอเตอร์ของเครื่องเป่าลม
            (Brower) เพื่อควบคุมเสียงให้อยู่ในค่าที่กำหนดจากระดับ 104.3 เดซิเบล เหลือ
            79.8 เดซิเบล

        -   โครงการลดอันตรายจากการทำงานกับสารเคมี โดยตรวจสอบสถานที่เก็บสารเคมี
            ต้องมีความปลอดภัย มีสิ่งป้องกันการหกรั่วของสารเคมี มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน มี
            MSDS ที่หน้างาน เป็นต้น

        -   โครงการลดอันตรายจากการทำงานบนที่สูง โดยติดตั้ง Platform ที่ถัง Anion &
            Cation ของเครื่อง Deionized ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินเกิน 2 เมตร
            เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงของพนักงานในขณะควบคุมเครื่องจักรและในการเปลี่ยนเรซินภายในถัง

        -   โครงการลดอันตรายจากการทำงานกับไฟฟ้า โดยทำ Thermal scan
            เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดภายในบริษัท
            หากพบความบกพร่องจะได้แก้ไขได้ทันการ

  [] []

-   การดำเนินงาน CSR ในด้านแรงงาน

    -   ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความสุขในการทำงานของพนักงาน มีการจัดตั้งโครงการ
        HAPPY 8 เพื่อเป็นเครื่องมือทำให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านช่องทางชมรมต่างๆ ดังนี้

        -   ชมรมฟุตบอล / ฟุตซอล

[] []

-   ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ

[] []

-   ชมรมปั่นจักรยาน

[] []

-   ชมรมว่ายน้ำ

  []

[] []

-   ชมรมพุทธศาสนา

  []

-   ชมรมแอโรบิค

  []

-   จัดทำโครงการจากการสานเสวนากับพนักงาน

    -   โครงการปั้นดินญี่ปุ่นเป็นที่ติดตู้เย็น

[] []

  []

-   โครงการทำเหรียญโปรยทานในงานบุญ

[] [] []

-   การดำเนินงาน CSR ในด้านชุมชนและสังคม

    -   จากการสานเสวนากับโรงเรียนบ้านตาลดำซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานในรัศมี 5
        กม. ได้จัดทำโครงการห้องสมุดติจิทัล โดยบริษัทสนับสนุนเงินสด 60,000 บาท
        เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

[]

[] []

[] []

-   จากการเสวนากับชุมชนบ้านตาลดำซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานในรัศมี 5 กม.
    ได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองลำรางบ้านตาลดำที่ตื้นเขิน ความยาว 1.5 กิโลเมตร
    เพื่อให้ชุมชนมีน้ำใช้ในการเกษตร

  []

[] []

[] []

-   การดำเนินงาน CSR ในด้านสิ่งแวดล้อม

    -   ทำโป่งดินที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า

[] []

[]

[] []

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2560 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน
และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ
8 โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
  บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท
  หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
  หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
  การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ
  11
  สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท
  มีดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ชื่อกิจการ                             ประเทศที่จัดตั้ง             ลักษณะความสัมพันธ์
  ----------------------------------- ------------- --------- --------------------------------------
                                      /สัญชาติ                  

  ผู้บริหารสำคัญ                          ไทย                     บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน
                                                              สั่งการและควบคุมกิจการต่างๆของกิจการไม่ว่า
                                                              ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ
                                                              กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร
                                                              หรือไม่)

  บริษัท พรรณธิอร จำกัด                   ไทย                     เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

  บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จำกัด           ไทย                     บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  บริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด            ไทย                     มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)      ไทย                     มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

  บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด          ไทย                     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด             ไทย                     ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม

  บริษัท ทีซีซีคอมเมอร์เชียลพร็อพเพอร์ตี้                      ไทย       ญาติของกรรมการถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
  แมนเนจเม้นท์ จำกัด                                             
  (เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ                               
  สิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์)                           

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                    ไทย       มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท แอสเสท เวิรด์ ซินเนอร์จี้ จำกัด       ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ ยอร์ชคลับ จำกัด    ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด           ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด                   ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด      ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด         ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด             ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด                   ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์            ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน
  ดิสทิลเลอรี่ จำกัด                                               

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด             ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)     ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด    ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท คริสตอลลา จำกัด                  ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด        ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน

  บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด            ไทย                     มีกรรมการร่วมกัน
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  -----------------------------------------------------------------------
  รายการ                     นโยบายการกำหนดราคา
  ----------------------- -- --------------------------------------------
  รายได้จากการขายสินค้า         ราคาตลาด

  รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์      ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้ค่าเช่าที่ดิน              ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา

  ขายสินทรัพย์                  ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้เงินปันผล               ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  รายได้ดอกเบี้ย                อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี / MLR หักร้อยละ 0.5

  รายได้อื่น                    ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ซื้อวัตถุดิบ                    ราคาตลาด

  ซื้อสินค้า                     ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ซื้อสินทรัพย์                   ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าเช่าดำเนินงาน              ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าตอบแทนกรรมการ            ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ค่าใช้จ่ายอื่น                  ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
  -----------------------------------------------------------------------

  สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  สัญญาให้เช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัท พรพัฒนสิน จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
  1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
  โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  สัญญาเช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
  1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวา 2561
  โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
  มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10
  พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
  ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
  โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับบริษัท
  ทีซีซีคอมเมอร์เชียล
  พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
  สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
  โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับ
  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
  สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563
  โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

  สัญญาเช่ายานพาหนะ

  บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี
  และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2565
  โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท
  ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
  สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้
  หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
  หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง
  เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด
  และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย
  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท