ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. กรรมการบริหารและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอัครเดช โรจน์เมธา และนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอัครเดช
โรจน์เมธา และนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ------------------- ------------------------------ -----------------------------
  ชื่อ                  ตำแหน่ง                         ลายมือชื่อ

  1. นายอัครเดช        กรรมการ                        ___________________________
  โรจน์เมธา                                           

  2. นางปัทมา          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             ___________________________
  วงษ์ถ้วยทอง                                          

  3. นางสุวรรณา        ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน     ___________________________
  ธรณีพิศาล                                            

  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ       ตำแหน่ง                         ลายมือชื่อ

  1.นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการ                        ___________________________

  2. นายอัครเดช        กรรมการ                        ___________________________
  โรจน์เมธา                                           
  ------------------- ------------------------------ -----------------------------

2. กรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1.

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอัครเดช โรจน์เมธา
และนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอัครเดช โรจน์เมธา และนางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ------------------- ------------------------------ -----------------------------
  ชื่อ                  ตำแหน่ง                         ลายมือชื่อ

  1.นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   ประธานกรรมการ                  __________________________

  2. นายสงกรานต์       กรรมการ                        ___________________________
  เตชะณรงค์                                           

  3. นายภาวัน สยามชัย   กรรมการ                        ___________________________

  4.นางรวิฐา พงศ์นุชิต    ประธานกรรมการตรวจสอบ           ___________________________

  5.นายสุชาติ           กรรมการตรวจสอบ                 ___________________________
  ไตรศิริเวทวัฒน์                                        

  6. พลเอกชาตรี ทัตติ    กรรมการตรวจสอบ                 ___________________________
  ------------------- ------------------------------ -----------------------------

  ------------------- ------------------------------ -----------------------------
  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ       ตำแหน่ง                         ลายมือชื่อ

  1.นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง กรรมการ                        ___________________________

  2. นายอัครเดช        กรรมการ                        ___________________________
  โรจน์เมธา                                           
  ------------------- ------------------------------ -----------------------------