ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 300
ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว
และไม่มีโครงการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น)

- การเพิ่มทุนในระยะ 5 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามรายงานดังนี้

  ----------- ------------ ----------- ---------- ------------- --------------------- ------------------
  วัน/เดือน/ปี   ทุนจดทะเบียน   ทุนชำระแล้ว              เสนอขายแก่     วัตถุประสงค์             สัดส่วนและราคา

  ที่จดทะเบียน   (ล้านบาท)     ทุนที่เพิ่ม      หลังเพิ่มทุน                                       ในการเพิ่มทุน

  ทุนชำระแล้ว                (ล้านบาท)    (ล้านบาท)                                       

  4 มกราคม    65           28          65         ผู้ถือหุ้น         ขยายโครงการและ        จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม
  2533                                                                                

                                                  เฉพาะเจาะจง   เป็นทุนหมุนเวียน          ในสัดส่วน 1:1

                                                                                      ราคาหุ้นละ 10 บาท

  11 เมษายน   80           15          80         ประชาชนทั่วไป   เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่   เสนอขายแก่ประชาชน
  2534                                                                                

                                                                ที่ จ. ชลบุรี             ในราคาหุ้นละ 90 บาท

  30 กันยายน   270          190         270        ผู้ถือหุ้น         เพื่อก่อสร้างโรงงาน       สัดส่วน
  2535                                                                                

                                                  เฉพาะเจาะจง   แห่งใหม่ที่ จ. นครปฐม     1) 1 หุ้นเดิมต่อ 2
                                                                                      หุ้นใหม่

                                                                                      ในราคาหุ้นละ 10 บาท

                                                                                      2) 2 หุ้นเดิมต่อ 3
                                                                                      หุ้นใหม่

                                                                                      ในราคาหุ้นละ 23.25
                                                                                      บาท

  25 กรกฎาคม  300          30          300        ผู้ถือหุ้น         เพื่อใช้ปรับปรุงโรงงาน     จัดสรรให้แก่
  2538                                                                                

                                                  เฉพาะเจาะจง   นครศรีธรรมราช          บริษัท งานทวีพี่น้อง
                                                                                      จำกัด

                                                                                      ในราคาหุ้นละ 24 บาท
  ----------- ------------ ----------- ---------- ------------- --------------------- ------------------

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

-   ไม่มี –

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| ลำ  | กลุ่มผู้ถือหุ้น                      |   | ณ วันที่ 17 |                |
| ดับที่ |                               |   | /03/2557 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
|     |                               |   | จำ       | %ข             |
|     |                               |   | นวนหุ้นที่ถือ | องจำนวนหุ้นทั้งหมด |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 1   | บริษัท งานทวีพี่น้อง จำกัด           | * | 93       | 31.16          |
|     |                               |   | ,487,400 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 2   | กลุ่มตระกูลงานทวี                 | * | 20       | 6.85           |
|     |                               |   | ,539,460 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 3   | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         | * | 20       | 6.75           |
|     |                               | * | ,235,200 |                |
|     |                               | * |          |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 4   | นายสิทธิ์ ผลเจริญ                 | * | 14       | 4.67           |
|     |                               | * | ,013,000 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 5   | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต           | * | 12       | 4.10           |
|     |                               | * | ,290,000 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 6   | นายนพดล พิทักษ์เผ่า               | * | 8        | 2.79           |
|     |                               | * | ,371,300 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 7   | บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด        | * | 3        | 1.19           |
|     | (มหาชน)                       |   | ,558,500 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 8   | นายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา            | * | 3        | 1.00           |
|     |                               | * | ,000,000 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 9   | นางวสี ตุลวรรธนะ                | * | 2        | 0.77           |
|     |                               | * | ,307,000 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+
| 10  | นางสุชาดา ยิ่งชัชวาลย์             | * | 2        | 0.77           |
|     |                               | * | ,300,000 |                |
+-----+-------------------------------+---+----------+----------------+

หมายเหตุ ความเกี่ยวพันกับบริษัทฯ

* ตระกูลงานทวี

** นักลงทุนภายนอก ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ “SCP”

*** เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุน ซึ่งมีตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ใน www.set.or.th

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ได้จาก “ www.scp.co.th” ของบริษัท
ก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สถานะทางการเงิน
ความต้องการใช้

เงินสด เงินสดที่มีอยู่ รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2556 เปรียบเทียบกับ ปี
2555 ดังนี้

2556 2555

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 411,036,614 218,431,176

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 737,620,694 367,054,739

จ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.30 0.11

อัตราผลตอบแทนต่อกำไรสุทธิ 21.90% 15.07%

- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

- ไม่มีบริษัทย่อย –

8.  โครงสร้างการจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

  ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และ
  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษัท

1.  นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานคณะกรรมการ/

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2.  นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3.  นายทัศนัย อติชาติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4.  นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ

5.  นายธำรงค์ งานทวี กรรมการ

6.  นายศักดิ์ชาย งานทวี กรรมการ

7.  นายกิจจา งานทวี กรรมการ

8.  นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ

9. นางนิตยา ชูนวลศรี เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน

งบการเงินของบริษัท และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินจากการเป็นที่ปรึกษาแนะนำ
และให้

บริการงานทางด้านบัญชีเป็นเวลานานกว่า 26 ปี โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทาง

วิชาชีพกับบริษัท

-   กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางอรุณี งานทวี นายธำรงค์ งานทวี

นายศักดิ์ชาย งานทวี นายกิจจา งานทวี นายเอกมินทร์ งานทวี
โดยกรรมการสองท่านลงนามร่วมกัน

พร้อมทั้งประทับตราสำคัญบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
มีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้
ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท

คำนิยามของกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ หมายความถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่รวมกรณีเคยเป็นข้าราชการ ที่ปรึกษาของส่วนข้าราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ

ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
2 ปี

4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด

4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
แก่บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ

4.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย
จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ
รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่
20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1%
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่ไม่มีลักษณะอื่นใดที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

(7)
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติข้อ (1) ถึง (7)
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้

คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ/รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป

2.  นางสาวประกายแก้ว งานทวี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.  นายสมศักดิ์ วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครปฐม

4.  นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตเสาเข็มเหลี่ยม/

  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างและเทเลคอม

1.  นายอำนวย เอมโกษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

  6. นางนิตยา ชูนวลศรี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

  7. นางสาวดวงดาว สุขะวณิช ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  8. นายกฤษณ์ ศาสตร์วัฒนโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  9. นางสาวทิพาพร ฤทธิ์เทวา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน
และจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการนั้น
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
และจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการของบริษัท
หรือจำนวนที่ต้องการในการเลือกตั้งครั้งนั้น
และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว
ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
หรือกรรมการคนดังกล่าวขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เพราะคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการเพิ่มมาตรฐานในการจัดการกิจการที่ดี เพิ่มความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยมีความพยายามที่จะนำหลักการมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุด
หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนในบางหลักการเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการจากกรรมการ และผู้บริหารภายในบริษัทขึ้นมาเพื่อทำการตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1)  ตระหนักถึงความเสมอภาค เท่าเทียมในการให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ การเปิดเผยสารสนเทศ

  ที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจให้สาธารณชนทราบอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เป็นธรรม
  และเท่าเทียมกัน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการอำนวยความสะดวก
  ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องสถานที่และค่าใช้จ่าย

2)  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว
    มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

3)  ประธานที่ประชุมมีการจัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น
    และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
    และสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
    การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยให้ทุกหน่วย

  งานมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม หากมีการร้องขอเอกสาร
  ต้องมีการทำเรื่องเพื่อ

  ขออนุมัติ ตามสายงานรวมทั้งมีการกำหนดการถือครองเอกสาร การไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ
  จากข้อมูล

  ภายในของบริษัท กำหนดมาตรการลงโทษในระเบียบของบริษัท
  หากมีการนำข้อมูลภายในไปหาประโยชน์

  ส่วนตน คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงาน
  การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ

  ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ ตามแบบรายงาน ภายในเวลาที่กำหนด
  และมีการรายงานให้คณะกรรมการ

  บริษัททราบ

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีการกำหนดแนวทางการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

ลูกค้า

1.  ลูกค้าจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ถูกต้อง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณภาพ
    และราคาที่เป็นธรรม

2.  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
    โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

3.  มีการควบคุมต้นทุนการผลิต โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า และบริการให้ดีอยู่เสมอ
    โดยบริษัทได้กำหนดแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
    เพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้า
    และบริการให้ดียิ่งขึ้น

4.  รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากพบปัญหาหรืออุปสรรค
    หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยด่วน
    เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ไม่ให้ปัญหาบานปลาย

  พนักงาน

  1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

  โดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

  3. สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อพึงปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณของบริษัท

  4. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม

  5. สิทธิประโยชน์บ้านพักอาศัย

ผู้ค้า/ ผู้ขาย/ เจ้าหนี้

1.  ปฏิบัติต่อผู้ค้า/ผู้ขายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.  ปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม

คู่แข่งทางการค้า

1.  ประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

2.  ไม่ดูหมิ่นคู่แข่งขัน ไม่ทำลายชื่อเสียง กล่าวร้ายให้โทษ
    หรือแสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

1.  ตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย
    และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

2.  สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคม
    ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

3.  ไม่ให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้หุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เหมาะสม โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทอย่างถูกต้อง
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษทาง website
ของบริษัทอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

  กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

  กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ
กับฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนด

องตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการบริหารงานต่างๆ ในองค์กรไม่ได้มีความสลับซับซ้อน
และเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการ ซึ่งคัดเลือกมาจาก กรรมการ
และพนักงานระดับผู้บริหารภายในองค์กรขึ้นมาทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขาโรงงานต่างๆ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่
กรณีที่มีข้อผิดพลาดก็มีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงมีการติดตาม
และการทวนสอบด้วย

5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์
    ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย
    ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจ

3.  จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบการควบคุมทางการเงิน
    การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

4.  ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร

1.  จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4
    เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น

2.  จัดให้มีประชุมกรรมการบริษัททุกไตรมาส

3.  จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน ข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน
    เพียงพอ และถูกต้อง

4.  กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ

5.  ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน

6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

7.  ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้บริหาร

8.  กระทำการแทนบริษัทโดยกรรมการ 2 ท่านลงนามร่วมกันพร้อมประทับตรา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control)
  และระบบตรวจสอบภายใน

(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

  ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

  บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

  ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

  สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง

  รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล

  อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

  คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  ดูแลและจัดการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์

  ข้อบังคับของบริษัท และตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.  ดูแลและควบคุมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    และวางแผนการทำงาน ให้คำแนะนำ
    ติดตามตลอดจนควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3.  ประเมินผลการทำงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา

4.  มีอำนาจอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับวิธีการทำงานในสายงานบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ

5.  รายการอนุมัติค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่บริหาร
    ต้องได้รับความเห็นชอบและผ่านการอนุมัติจากกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.  อำนาจอนุมัติและวงเงินค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    สามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายทุกรายการ ที่เป็นรายการปกติตามวิสัยของการดำเนินการธุรกิจ
    ยกเว้นรายการพิเศษที่มีผลกระทบต่อบริษัทเป็นสาระสำคัญ
    ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริหารมีการประชุมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน เพื่อให้

คณะกรรมการสามารถกำกับ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ ได้อย่างต่อเนื่องและทันการ
ส่วนคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
เพื่อให้คณะกรรมการได้จัดเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม
และมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
มีการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
เพื่อให้สาระสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง โดยในปี 2556
ที่ผ่านมามีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---------------+-------------------------+---------------------------+
| รายชื่อ         | ตำแหน่ง                  | จำนวนครั้งที่เ                |
|               |                         | ข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 1. นายพงศ์โพยม | ประธานคณะกรรมการ,       | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| วาศภูติ         |                         | 4/4                       |
|               | ป                       |                           |
|               | ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ, | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
|               | กรรมการอิสระ             |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 2. นายบุญเกื้อ   | กรรมการตรวจสอบ,         | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| ลิ่มสืบเชื้อ       | กรรมการอิสระ             | 4/4                       |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 3. นายทัศนัย    | กรรมการตรวจสอบ,         | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    |
| อติชาติ         | กรรมการอิสระ             | 4/4                       |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น -/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 4. นางอรุณี     | กรรมการผู้จัดการ           | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
| งานทวี         |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 5. นายธำรงค์   | กรรมการ                 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
| งานทวี         |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น -/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 6. นายศักดิ์ชาย  | กรรมการ                 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
| งานทวี         |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 7. นายกิจจา    | กรรมการ                 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
| งานทวี         |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น -/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+
| 8. นายเอกมินทร์ | กรรมการ                 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4   |
| งานทวี         |                         |                           |
|               |                         | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1  |
|               |                         |                           |
|               |                         | ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1       |
+---------------+-------------------------+---------------------------+

หมายเหตุ

-   ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทมีการจัดส่งรายงานการประชุม

พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ให้รับทราบทุกครั้ง

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และ/หรือเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบ
ให้ดำเนินการ ส่วนกรรมการบริหาร บริษัทได้กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมา
เพื่อประเมินผลเป็นรายบุคคล

5.6 ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 : ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินกรรมการ

+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
|               | ปี 2556       |           | ปี 2555        |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| ชื่อ            | ลักษณะของ     | จำนวนเง   | ลักษณะของ      | จำ      |
|               | ค่าตอบแทน     | ินรวม(บาท) | ค่าตอบแทน      | นวนเงินร |
|               |              |           |               | วม(บาท) |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 1. นายพงศ์โพยม | ค            | 300,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 290,000 |
| วาศภูติ         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
| (กรรมการอิสระ) | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 2. นายบุญเกื้อ   | ค            | 270,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 260,000 |
| ลิ่มสืบเชื้อ       | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
| (กรรมการอิสระ) | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 3. นายทัศนัย    | ค            | 260,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 260,000 |
| อติชาติ         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
| (กรรมการอิสระ) | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 4. นางอรุณี     | ค            | 240,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 240,000 |
| งานทวี         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
|               | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 5. นายธำรงค์   | ค            | 105,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 120,000 |
| งานทวี         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
|               | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 6. นายศักดิ์ชาย  | ค            | 200,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 200,000 |
| งานทวี         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
|               | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 7. นายกิจจา    | ค            | 240,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 240,000 |
| งานทวี         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
|               | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| 8. นายเอกมินทร์ | ค            | 240,000   | ค่าเบี้ยประชุมและ | 240,000 |
| งานทวี         | ่าเบี้ยประชุมและ |           |               |         |
|               |              |           | ค่าต           |         |
|               | ค่าตอ         |           | อบแทนในตำแหน่ง |         |
|               | บแทนในตำแหน่ง |           |               |         |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+
| รวม           |              | 1,855,000 |               | 1,      |
|               |              |           |               | 850,000 |
+---------------+--------------+-----------+---------------+---------+

หมายเหตุ

  - กรรมการอิสระไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมในลำดับเดียวกัน

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 4 ราย นับต่อจากกรรมการบริษัท

+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+
|               | ปี     |                 | ปี     |                  |
|               | 2556  |                 | 2555  |                  |
+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+
|               | จำน   | จำนวนเงินรวม     | จำน   | จำนวนเงินรวม      |
|               | วนราย | (ล้านบาท)        | วนราย | (ล้านบาท)         |
+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+
| 1.            | 9     | 23.07           | 9     | 21.85            |
| กรรมการบริหาร  |       |                 |       |                  |
|               |       | 3.63            |       | 3.60             |
| แล            |       |                 |       |                  |
| ะผู้บริหารระดับสูง |       |                 |       |                  |
|               |       |                 |       |                  |
| -             |       |                 |       |                  |
| เ             |       |                 |       |                  |
| งินเดือนและโบนัส |       |                 |       |                  |
|               |       |                 |       |                  |
| - ค่าตอบแทนอื่นๆ |       |                 |       |                  |
+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+
| 2.            | 18    | 15.73           | 18    | 13.26            |
| ผ             |       |                 |       |                  |
| ู้บริหารระดับกลาง |       | 1.17            |       | 1.13             |
|               |       |                 |       |                  |
| -             |       |                 |       |                  |
| เ             |       |                 |       |                  |
| งินเดือนและโบนัส |       |                 |       |                  |
|               |       |                 |       |                  |
| - ค่าตอบแทนอื่นๆ |       |                 |       |                  |
+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+
| รวม           | 27    | 43.60           | 27    | 39.84            |
+---------------+-------+-----------------+-------+------------------+

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
ในกรณีที่มีกรรมการเข้ามาใหม่ จะมีการแนะนำลักษณะธุรกิจ
และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กรรมการเข้าใหม่ได้รับทราบทุกครั้ง
ทั้งนี้รวมถึงการจัดให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่รายงานถึงแผนการพัฒนา ผลงานในปีปัจจุบัน
และแผนงานในปีต่อไปให้คณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อรับคำแนะนำและรับข้อเสนอแนะต่างๆ
จากคณะกรรมการ ส่วนโครงการพัฒนาผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลฯ
เป็นผู้กำหนดแผนพัฒนาและฝึกอบรมโดยแยกเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับต่างๆ กัน
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติแผน และฝ่ายบุคคลฯ
เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้บรรลุตามแผนในแต่ละปี

5.8 เลขานุการบริษัท

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15
กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้งให้
นางนิตยา ชูนวลศรี ทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551
เป็นต้นไป

โครงสร้างองค์กร

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

บุคลากร

  บริษัท มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  พนักงาน                              คน

  สำนักงานใหญ่                          53

  โรงงานนครปฐม                        179

  โรงงานบ้านบึง                         224

  โรงงานอุดรธานี                        173

  โรงงานภูเก็ต                          174

  โรงงานสุราษฎร์ธานี                     413

  โรงงานหาดใหญ่                        189

  รวมทั้งสิ้น                             1,405
  ----------------------------------- -----------------------------------

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 301.62 ล้านบาท

ซึ่งเป็นเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กรอันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนา และยกระดับฝีมือแรงงานของบุคลากรในองค์กรให้มีมาตรฐานสอดคล้อง
และทัดเทียมกับกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ ตลอดเวลา
บริษัทจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้บริษัทยังมีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Organization )
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม
สร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมงานกล้าคิด กล้าตัดสินใจ
อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม ( Initiative ) และการสร้างนวัตกรรม
( Innovation ) ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ส่งผลให้องค์กรเกิดความยั่งยืน และแข็งแกร่ง
เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันต่อไป

นโยบายด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

นโยบายด้านการให้ผลตอบแทน

1.  จูงใจให้พนักงาน ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้ หรือสูงกว่า

2.  ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความสำเร็จที่ได้

3.  ประเมินความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด

4.  สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมภายในองค์กร

9. การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เป็นลำดับชั้น กำหนดการตรวจสอบ
และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
และคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จากการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจึงมีการกำหนดเรื่อง การใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของบริษัท
หรือโดยผู้อื่นอาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของบริษัท แม้ว่าบริษัทอาจไม่เสียประโยชน์ใดๆ ก็ตาม เช่น
การซื้อหุ้นของบริษัทในขณะที่จะประกาศผลการดำเนินงาน หรือจ่ายปันผล หรือจะมีโครงการ
หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง หรือการซื้อที่ดิน
หรือลงทุนในธุรกิจใกล้บริเวณที่บริษัทจะก่อสร้างหรือขยายโรงงาน สำนักงาน
หรือสถานประกอบการอื่นๆ ของบริษัท
อันเป็นไปในทางที่ส่อว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
และพนักงานพึงระวังในการให้ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่ากับผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือบุคคลภายนอก
(ข้อมูลภายใน หมายถึง
ข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรือข้อมูลที่มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว
และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลซึ่งบริษัทเก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น
ข้อมูลจากงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล ที่ยังไม่ได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น)

ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้รายงานความเพียงพอและการปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ดังนี้

การพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัท
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

ที่ บีซี.004/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ข้อเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด “สำนักงาน”
ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) “(บริษัท)” สำหรับปีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2556 และ

ได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น
สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้

แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินหรือไม่เพียงใดนั้น
สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม
ซึ่งสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฝ่ายบริหารบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ

การควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ต้อง

ใช้การประมาณการและดุลยพินิจ
โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบการควบคุมนี้
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร

อย่างไรก็ตามสำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบบัญชีสำนักงานมิได้ตรวจสอบทุกรายการ

หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม

ภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น
จึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้

สำนักงานขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

เป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพงศ์โพยม วาศภูติ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ และนายทัศนัย อติชาติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดรวมทั้งตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งมีผู้บริหารที่รับผิดชอบ

ด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัท ผลการตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบบัญชี หรือข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี พร้อมทั้งนำเสนองบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งสอบทานระบบการตรวจสอบภายใน ซักถาม และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ผลการประชุมทั้งหมดที่กล่าวนี้ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 

 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 มีการพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3104 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ได้รับค่าค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบุคลากรภายในองค์กร ทำให้แผนงานตรวจสอบบัญชีไม่สอดคล้องกับของบริษัท การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นี้ ได้พิจารณาจากค่าตรวจสอบที่เหมาะสม มาตรฐานการตรวจสอบที่ดี และมีบุคลากรเพียงพอต่อการออกตรวจสอบ ณ โรงงาน ที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เรียบร้อยแล้ว

 ระหว่างปี 2556 บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบ และขายสินค้ากับบริษัท ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งราคาซื้อ ราคาขาย รวมทั้งเงื่อนไขทางการเงิน เป็นรายการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป ไม่พบสิ่งผิดปกติใดแอบแฝงอยู่ นอกจากนี้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงงาน และสำนักงานจำนวน 4 แห่ง กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นสัญญาเช่าต่อเนื่องทุก ๆ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาค่าเช่าเหมาะสมกับพื้นที่และปริมาณเนื้อที่รายการ

ระหว่างกันนี้ได้เปิดเผยไว้แล้วอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน และไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกันอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

 จากการปฏิบัติงานในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบลงมติตรงกันว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบภายในชัดเจน มีการรายงานผล การติดตามผล และประมวลผล เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญอันควรเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพงศ์โพยม วาศภูติ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10. รายการระหว่างกัน

(1) การขายสินค้าและบริการ

+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| ชื่อและความสัมพันธ์    | ล          | มูลค่า  | ความจำเป็น  | น            |
|                   | ักษณะรายการ |       |            | โยบายด้านราคา |
|                   |            | (ล้า   | และสมเหตุผล |              |
|                   |            | นบาท) |            |              |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บจก. ภูเก็ตเรดดี้มิกซ์  | ขายวัตถุดิบ   | 5.50  | บริษัทมั่นใจใ  | ราคาตลาด     |
|                   |            |       | นคุณภาพสินค้า | เครดิต 30 วัน  |
| บริษัทได้ขา          | ซื้อคอน      | -     |            |              |
| ยหุ้นทั้งหมดไปแล้วเดือน | กรีตผสมเสร็จ |       |            | เ            |
| พ.ย.50            |            |       |            | ปรียบเทียบราคา |
| ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม      | ใช้ใ        |       |            |              |
|                   | นงานก่อสร้าง |       |            | เช่นเดีย       |
|                   |            |       |            | วกับผู้ขายรายอื่น |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บมจ. ไทยไวร์โพรดักท์ | ซื้อวัตถุดิบ    | 1     | เป็น        | ราคาตลาด     |
|                   |            | 54.26 | ผู้ผลิตรายใหญ่ | เครดิต 90 วัน  |
| (บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น |            |       | สินค        |              |
| 13.19%)           |            |       | ้ามีคุณภาพคงที่ |              |
|                   |            |       | และม       |              |
|                   |            |       | าตรฐานตามท |              |
|                   |            |       | ี่บริษัทต้องการ |              |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บจก.สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ | ซื้อคอน      | 1.35  | บริษัทมั่นใจใ  | ราคาตลาด     |
|                   | กรีตผสมเสร็จ |       | นคุณภาพสินค้า | เครดิต 30 วัน  |
| (บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น |            |       |            |              |
| 31.36%)           | ใช้ใ        |       |            | เ            |
|                   | นงานก่อสร้าง |       |            | ปรียบเทียบราคา |
|                   |            |       |            |              |
|                   |            |       |            | เช่นเดีย       |
|                   |            |       |            | วกับผู้ขายรายอื่น |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บจก.งานทวีฝ่ายขาย   | ซื้อวัสดุทั่วไป  | 0.98  | บริษัทมั่นใจใ  | ราคาตลาด     |
|                   |            |       | นคุณภาพสินค้า | เครดิต 30 วัน  |
| ผ                 |            |       |            |              |
| ู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเ |            |       |            | เ            |
| ดียวกันคือตระกูลงานทวี |            |       |            | ปรียบเทียบราคา |
| 100%              |            |       |            |              |
|                   |            |       |            | เช่นเดีย       |
|                   |            |       |            | วกับผู้ขายรายอื่น |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บจก.งานทวีบริการ    | ซื้อน้ำมันดีเซล | 0.20  | สะดวกใน    | ราคาตลาด     |
|                   |            |       | การใช้บริการ | เครดิต 30 วัน  |
| ผ                 |            |       |            |              |
| ู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเ |            |       |            |              |
| ดียวกันคือตระกูลงานทวี |            |       |            |              |
| 100%              |            |       |            |              |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+
| บจก.งานทวีพี่น้อง     | ค่าเช่าที่ดิน   | 3.08  | การค       | รา           |
|                   |            |       | มนาคมสะดวก | คาตามที่ตกลงกัน |
| ผ                 |            |       |            |              |
| ู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเ |            |       |            |              |
| ดียวกันคือตระกูลงานทวี |            |       |            |              |
| 89.45%            |            |       |            |              |
+-------------------+------------+-------+------------+--------------+

รายการระหว่างกันทั้งหมด ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
และเป็นรายการที่ต่อเนื่องจากปีก่อนๆ

(2) ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

-   ยอดคงค้างลูกหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ
    5

-   ยอดคงค้างเจ้าหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ
    5