เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดคืออย่างน้อย 5 คน
แต่จำนวนสูงสุดไม่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายสุขุม นวพันธ์
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2547

1.  ดร. สุขุม นวพันธ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 79 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)

(University of Pennsylvania, USA)

พาณิชย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มนวธานี

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสนางเมธ์วดี นวพันธ์

ค่าตอบแทนจากเงินเดือน เบี้ยประชุมและบำเหน็จ 2,560,000 บาท

2. พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 78 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า)

  จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตรประธานกรรมการ

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 90,000 บาท

3.  นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 68 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จาก

  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Florida State University)

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 60,000 บาท

4.  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด M.S. Electrical Engineering University of Texas, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 100,000 บาท

5.  พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ (ลาออกเมื่อ 8 มีนาคม 2548)

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การบริหารงานยุติธรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา

(University of Louisville, Kentucky)

ประสบการณ์การทำงาน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 88,000 บาท

6.  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการ บมจ.ถังโลหะไทย

หุ้นที่ถือ 100,831 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 100,000 บาท

7. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 80,000 บาท

8. นางเมธ์วดี นวพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสของดร. สุขุม นวพันธ์

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 90,000 บาท

9.  นางสาวปริม คุณะเกษม

    ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

    อายุ 40 ปี

    วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE

    OF BUSINESS ADMINISTRATION

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโครงการ(AVP)

บมจ.ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

กรรมการผู้จัดการบริษัทนวธานี จำกัด

หุ้นที่ถือ 681,500 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นบุตรบุญธรรมของดร.สุขุม นวพันธ์

ค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จ 80,000 บาท

10. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

อายุ 44 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE

OF BUSINESS ADMINISTRATION

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตกรรมการบมจ.กรุงไทยอสังหาริมทรัพย์

หุ้นที่ถือ (รวมบุตร) 148,899 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุมและบำเหน็จ 2,470,000 บาท

รายละเอียดผู้บริหาร ไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท
(ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นกรรมการซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายละเอียดผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทแล้ว)

1. นายประชา บุญสมพงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 52 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด MS. Corp. Science

  MPS. Community & Rural Development จาก

  Central Luzon State University , Philippines

  ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟ และ

  ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ท้ายเหมือง บีช รีสอร์ท

  หุ้นที่ถือ ไม่มี

  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเงินเดือนและโบนัส 827,250 บาท

2. นายสุขุมา ชยานนท์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการ

อายุ 25 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE,

  USA.

ประสบการณ์การทำงาน BEAR CREEK GOLF COURSE , USA. (2003-2004)

หุ้นที่ถือ 7,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเงินเดือน 180,000 บาท (เริ่มเมื่อเดือนกันยายน 2547)

3. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอำนวย/เลขานุการบริษัท

อายุ 44 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตเลขานุการสำนักงาน

หุ้นที่ถือ 4,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเงินเดือนและโบนัส 601,950 บาท

4. นางชุติมา สุนทรมณฑล

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 42 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

ค่าตอบแทนจากเงินเดือนและโบนัส 461,475 บาท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย -ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ -ไม่มี-