9.  การจัดการ

  (1) โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน กรรมการ กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการ

รองกรรมการผู้จัดการ

สายบัญชีและการเงิน สายบริหารกลาง สายงานผลิต สายงานขาย

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

1.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท
    ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  ห้ามประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
    เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯทราบก่อน

3.  ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือ
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

4.  ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

5.  กรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท

6.  ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

7.  ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ
    วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

คณะกรรมการบริษัท

นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน กรรมการ

นายชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการ

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ

นายชอ สิงหเสนี กรรมการ

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง กรรมการ

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ (ลาออกเมื่อ

นายอดิศักดิ์ อธิราษฎร์กุล กรรมการ (ลาออกเมื่อ

นายศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการ

นายโกศล สุริยาพร กรรมการ

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการ

นายวิลาศ ปิลกศิริ กรรมการ

นายสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายศราวุธ บุษยรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายโกศล สุริยาพร กรรมการตรวจสอบ

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กรรมการตรวจสอบ

คณะบริหาร

นายสมบูลย์ วัฒนาสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ

นายวิลาศ ปิลกศิริ รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวศิริลักษณ์ วีรชัยเดชอุดม ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

นางเจษฎา อังกาบสี ผู้จัดการสายบริหารกลาง

นายชูชาติ สายถิ่น ผู้จัดการสายงานผลิต

นายนพดล บุญเสนอ ผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

เสริมใยแก้ว

นายฤทธิ์ เพชรพรหม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุนและรายงาน

นางสาวเพ็ญพโยม ธนวิโรจน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางวัลลภา เจริญสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายแผ่นพื้นกลวง

นางประดิษฐา พรวิจิตรพิศาล ผู้จัดการฝ่ายแผ่นพื้นท้องเรียบ

นายปรีดา ภู่เจริญ ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่าย

นายปรีชา ปาจิตตี ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่ง

นายทักษิณ มาลา ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน
    และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร

2.  การเลือกตั้งคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.  ผู้ถือหุ้นต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (2.1)
    เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
    แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้นเลือกตั้งด้วยวิธีจับฉลาก

4.  ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3
    เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
    ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

3.  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ

1.  ตาย

2.  ลาออก

3.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ลงมติให้ออก

5.  ศาลมีคำสั่งให้ออก

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำนวน
10 คน

เงินเดือน 9.90 ล้านบาท

โบนัส - ล้านบาท

รวม 9.90 ล้านบาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น ไม่มีกำหนดค่าตอบแทนอื่น

4.  การกำกับดูแลกิจการ

  ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่มีสำหรับการรมการบริษัทจดทะเบียน
  (Code of best practices) เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  โดยในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการจำนวน 12 คนนั้น ประกอบด้วย

1.  กรรมการอิสระจากภายนอก 2 ท่าน ซึ่งท่านหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3
    ท่านเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการจากภายนอกเช่นกัน

3.  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director)

  3.1 กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 5 ท่าน

2.  กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ รวม 2 ท่าน

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการในลำดับที่ 1 และ 3

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ขณะนี้บริษัทเข้มงวดในเรื่องดังกล่าวมาก
มีผู้บริหารในระดับสูงเท่านั้นที่จะทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทได้
นอกจากนี้บริษัทยังปฏิบัติตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์/

กลต. อย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท
รวมทั้งรายงานการถือครองหุ้นของบริษัทให้ กลต. ทราบ

(6) บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวน 81 คน ดังนี้

จำนวนคน

ฝ่ายผลิต 51

ฝ่ายขาย 9

ฝ่ายบริหาร 21

รวม 81

ผลตอบแทนพนักงาน

เงินเดือน 8.39 ล้านบาท

โบนัส - ล้านบาท

  รวม 8.39 ล้านบาท

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
|              | บมจ.   | บร    |      |     |       |      | บ |        |
|              | เอเชี่ยน | ิษัทย่อย |      |     |       |      | ร |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ิษ |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ัท |        |
|              |        |       |      |     |       |      |   |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ท |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ี่เ |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ก |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ี่ย |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ว |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ข |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ้อ |        |
|              |        |       |      |     |       |      | ง |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| ชื่อบริษัท       | พร็อ    | บจก.เ | บจ   | บ   | บจก.  | บจก. |   | บจก    |
|              | พเพอร์ตี้ | อเชี่ยน | ก.เอ | จก. | พีซีเอ็ม | สยาม |   | .ควอลิตี้ |
| รายชื่อ        |        |       | เชี่ยน | สีวลี |       |      |   |        |
|              | ดีเวลล  | พร็อพ  |      |     | คอนส  | ซีสเต |   | คอน    |
|              | อปเม้นท์ | เพอร์ตี้ | เรสซ | โฮ  | ตรัคชั่น | ็มบิลท์ |   | สตรัคชั่น |
|              |        |       | ิเดนซ์ | ลดิ้ง |       |      |   |        |
|              |        |       |      |     | แมท   |      |   | โปรดัคส์ |
|              |        |       |      |     | ทีเรียล |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายอนุพงษ์     | /      | X     | /    | /   | /     |      |   |        |
| อัศวโภคิน      |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายพิเชษฐ     | //     | //    | /    |     | /     |      |   |        |
| วิภวศุภกร      |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายชัยรัตน์     | //     | X/    |      |     | /     |      |   |        |
| ธรรมพีร       |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายเฉลิม      | //     | X     |      |     | /     | X    |   |        |
| เกียรติธนะบำรุง |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายนพร       | //     | /     |      |     | /     |      |   |        |
| สุนทรจิตต์เจริญ  |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายสมบูลย์     | //     | /     |      |     | /     | /    |   | /      |
| วัฒนาสุวรรณ    |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+
| นายวิลาศ      | /      |       |      |     | /     |      |   |        |
| ปิลกศิริ        |        |       |      |     |       |      |   |        |
+--------------+--------+-------+------+-----+-------+------+---+--------+

หมายเหตุ

1.  / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

APTL.DOC