8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานการทำงานภายในองค์กรมีดังนี้

[]

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วย

+---------------------+--------------------------+--------------------+
| ชื่อ – นามสกุล         | ตำแหน่ง                   | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 30    |
|                     |                          | ธ.ค. 52            |
|                     |                          |                    |
|                     |                          | (ตามรายชื่อ          |
|                     |                          | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท |
|                     |                          | ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์    |
|                     |                          | (ประเทศไทย) จำกัด)  |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 1. ดร. สุนทร         | ประธานกรรมการ            | -                  |
| เสถียรไทย            | และกรรมการอิสระ           |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 2. นายประสงค์        | กรรมการ,                 | -                  |
| วรารัตนกุล            | ประธานกรรมการตรวจสอบ,    |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | ประ                      |                    |
|                     | ธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |                    |
|                     | สรรหา และค่าตอบแทน        |                    |
|                     | และกรรมการอิสระ           |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 3. นายนันท์ กิจจาลักษณ์  | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, | -                  |
|                     | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี    |                    |
|                     | สรรหา และค่าตอบแทน        |                    |
|                     | และกรรมการอิสระ           |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 4. นายสมมาตร        | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, | -                  |
| สังขะทรัพย์            | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี    |                    |
|                     | สรรหา และค่าตอบแทน        |                    |
|                     | และกรรมการอิสระ           |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 5. นายกัมพล ติยะรัตน์   | กรรมการ                  | -                  |
|                     | ประธานกรรมการบริหาร       |                    |
|                     |                          |                    |
|                     | และกรรมการผู้จัดการ         |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 6. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร  | -                  |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 7. นายอนุกูล อุบลนุช    | กรรมการ และกรรมการบริหาร  | -                  |
+---------------------+--------------------------+--------------------+
| 8. นายชัยสิทธิ์         | กรรมการ                  | 36,200,000         |
| วิริยะเมตตากุล         |                          |                    |
+---------------------+--------------------------+--------------------+

กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้บริหาร

  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

  1. นายกัมพล ติยะรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  3. นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  รายชื่อและตำแหน่งของฝ่ายจัดการ

  ประกอบด้วย

  1. นายกัมพล ติยะรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

  2. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  สายพัฒนาธุรกิจ

  3. นายอนุกูล อุบลนุช กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  4. นางรัชนี ศิวเวชช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

  5. นางวิไล แซ่โง้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม

  6. นางสุภาณี โสดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ อาคารชุด

  7. นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เลขานุการบริษัท

  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา

  และค่าตอบแทน

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีจำนวน
6,000,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการของบริษัท 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน
ได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| ชื่อ – นามสกุล     | ตำแหน่ง                  | ค่า   | ค       | ค     |
|                 |                         | เบี้ยป | ่าบำเหน็จ | ่าตอบแ |
|                 |                         | ระชุม | กรรมการ | ทนรวม |
|                 |                         |      |         |       |
|                 |                         | (บา  | (บาท/ปี) | (บ    |
|                 |                         | ท/ปี) |         | าท/ปี) |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 1. ดร. สุนทร     | ประธานกรรมการ           | 1    | 1,12    | 1     |
| เสถียรไทย        | และกรรมการอิสระ          | 10,0 | 0,000.- | ,230, |
|                 |                         | 00.- |         | 000.- |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 2. นายประสงค์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ,   | 1    | 42      | 555,  |
| วรารัตนกุล        | ประธ                    | 35,0 | 0,000.- | 000.- |
|                 | านกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 00.- |         |       |
|                 | สรรหาและค่าตอบแทน        |      |         |       |
|                 | และกรรมการอิสระ          |      |         |       |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 3. นายนันท์       | กรรมการตรวจสอบ,         | 1    | 33      | 449,  |
| กิจจาลักษณ์        | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   | 13,0 | 6,000.- | 000.- |
|                 | สรรหา                   | 00.- |         |       |
|                 |                         |      |         |       |
|                 | และค่าตอบแทน             |      |         |       |
|                 | และกรรมการอิสระ          |      |         |       |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 4. นายสมมาตร    | กรรมการตรวจสอบ,         | 1    | 33      | 449,  |
| สังขะทรัพย์        | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   | 13,0 | 6,000.- | 000.- |
|                 | สรรหา                   | 00.- |         |       |
|                 |                         |      |         |       |
|                 | และค่าตอบแทน             |      |         |       |
|                 | และกรรมการอิสระ          |      |         |       |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 5. นายอภิชัย*     | กรรมการ,                | 8,0  | 7       | 84,   |
| เตชะอุบล         | ประธานกรรมการบริหาร      | 00.- | 6,785.- | 785.- |
|                 | และกรรมการผู้จัดการ        |      |         |       |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 6. นายกัมพล      | กรรมการ,                | 80,0 | 33      | 416,  |
| ติยะรัตน์          | ประธานกรรมการบริหาร      | 00.- | 6,000.- | 000.- |
|                 | และกรรมการผู้จัดการ        |      |         |       |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 7. นายธวัชชัย     | กรรมการ, กรรมการบริหาร   | 80,0 | 33      | 416,  |
| เจียรวุฑฒิ         | และรองกรรมการผู้จัดการ     | 00.- | 6,000.- | 000.- |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 8. นายอนุกูล      | กรรมการ, กรรมการบริหาร   | 80,0 | 33      | 416,  |
| อุบลนุช           | และรองกรรมการผู้จัดการ     | 00.- | 6,000.- | 000.- |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| 9. นายชัยสิทธิ์     | กรรมการ                 | 80,0 | 33      | 416,  |
| วิริยะเมตตากุล     |                         | 00.- | 6,000.- | 000.- |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+
| รวม             |                         | 7    | 3,63    | 4     |
|                 |                         | 99,0 | 2,785.- | ,431, |
|                 |                         | 00.- |         | 785.- |
+-----------------+-------------------------+------+---------+-------+

นางสิริพร ปิ่นประยงค์ เลขานุการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมรวม 66,500.- บาทต่อปี

หมายเหตุ : *นายอภิชัย เตชะอุบล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ถึง ระดับกรรมการผู้จัดการ
ในรูปเงินเดือน และค่าตอบแทนในการทำงาน

  ------------------------- ---------- -------------- ---------- --------------
  ค่าตอบแทนรวม               จำนวนราย   ปี พ.ศ. 2552    จำนวนราย   ปี พ.ศ. 2551

  เงินเดือน /                 9          15,597,525.-   8          21,806,064.-
  ค่าตอบแทนในการทำงาน                                             
  ------------------------- ---------- -------------- ---------- --------------

หมายเหตุ : ปี 2552 - ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ท่าน ได้แก่ *1) นายอภิชัย เตชะอุบล 2)
นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ 3) นายกัมพล ติยะรัตน์

4) นายอนุกูล อุบลนุช *5) นายสุชาติ พรพัชรพงศ์ 6) นางวิไล แซ่โง้ว 7) นางสิริพร
ปิ่นประยงค์ 8) นางสาวสุภาณี โสดา

*9) นางรัชนี ศิวเวชช

ปี 2551 - ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 ท่าน ได้แก่ 1) นายอภิชัย เตชะอุบล 2) นายธวัชชัย
เจียรวุฑฒิ 3) นายกัมพล ติยะรัตน์

4) นายอนุกูล อุบลนุช 5) นายสุชาติ พรพัชรพงศ์ 6) นางวิไล แซ่โง้ว 7) นางสิริพร ปิ่นประยงค์
8) นางสาวสุภาณี โสดา

* นายอภิชัย เตชะอุบล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

* นายสุชาติ พรพัชรพงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน ได้เกษียณอายุการทำงาน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552

* นางรัชนี ศิวเวชช ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2552 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552

(3) ทรัพยากรบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวม 252 คน
ผลตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับพนักงานนอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
ค่าตอบแทนในการทำงาน และค่าตอบแทนอื่น ดังนี้

+------------------------+------------------------+--------------------+
|                        | ปี พ.ศ. 2552            | ปี พ.ศ. 2551        |
|                        |                        |                    |
|                        | (พันบาท)                | (พันบาท)            |
+------------------------+------------------------+--------------------+
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม      | 69,536                 | 91,600             |
+------------------------+------------------------+--------------------+

โดยมีจำนวนพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 77 คน

- บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด 12 คน

- บริษัท เอสจี แลนด์ จำกัด 12 คน

- บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด 151 คน*

รวม 252 คน

*ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด โดย

จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1. นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญหลักที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน
มุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้พนักงานมีความเป็นเลิศในผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ
และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน
อีกทั้งจะสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและให้มีความปลอดภัย
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับฝ่ายบริหาร
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด

องค์ประกอบของนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่

1.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรบุคคล

    1.  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานในทุกโอกาส
        โดยถ้ามีอัตราตำแหน่งของบริษัท และบริษัทในเครือว่าง
        จะต้องทำการสรรหาจากภายในบริษัทก่อนเสมอ

    2.  บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ดังนั้น
        การขอบรรจุพนักงานใหม่จะต้องเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง
        ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติเท่านั้น

    3.  ในการสรรหาบุคลากร หน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึง

        1.  ความจำเป็นในระยะยาวของบริษัท เกี่ยวกับทักษะ จิตสำนึก ทัศนคติ
            และพฤติกรรมของบุคลากรที่จะบรรจุลงในตำแหน่งที่ว่าง

        2.  ความเป็นไปได้และความยากง่ายในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามารับตำแหน่งให้ตรงตามความต้องการของบริษัทในระยะยาว
            โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้ารับตำแหน่งนั้น

        3.  กระบวนการสรรหาจะต้องมีความเที่ยงธรรมและโปร่งใสในทุกขั้นตอน

    4.  ในการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับอัตราตำแหน่งที่บริษัท
        ต้องการให้หน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

        1.  สำหรับพนักงานในบริษัท ให้มีการสอดส่องติดตามและศึกษาผลการปฏิบัติงาน
            ตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใกล้ชิดโดยให้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

        2.  สำหรับบุคลากรที่จะรับเข้ามาใหม่ให้มีการตระเตรียมการสรรหาล่วงหน้าในระยะยาว

2.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน

    1.  บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความสำเร็จ มีความก้าวหน้า
        เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท

  2.2 การที่พนักงานจะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  เป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องรับผิดชอบพัฒนาตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน ให้ข้อมูล
  ชี้แนะทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ บนพื้นฐานความต้องการของบริษัท

  2.3 บริษัทจะดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน ได้แก่
  การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การฝึกอบรมสัมมนา การมอบหมายงานพิเศษต่างๆ
  ตลอดจนการจัดทำแผนกำลังคนทดแทน เป็นต้น

3. นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน

  3.1 บริษัทจะจัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม
  และจูงใจเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และในกลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้หน่วยงาน
  และฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารระบบค่าตอบแทนจะต้องดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น

  3.2 ในการบริหารระบบค่าตอบแทน จะต้องคำนึงถึงขีดความสามารถทางด้านการเงิน
  การประกอบการของบริษัท ระดับความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ

  3.3 บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงการวางแผนเพื่อคุณภาพชีวิต ฉะนั้น
  บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการออมทรัพย์เพื่อสะสมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ
  โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และได้จ่ายเงินสมทบให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

  3.4 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
  เพื่อช่วยเหลือและเป็นหลักประกันให้พนักงานเท่าที่จะกระทำได้ ทั้งนี้
  บริษัทมีความมุ่งหวังว่าพนักงานของบริษัท
  ควรที่จะให้ความสนใจและมีการวางแผนการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว

4.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

  4.1 บริษัทต้องการที่จะให้พนักงานของบริษัท มีระดับขีดความสามารถ
  และทักษะในการปฏิบัติงานเทียบเคียงได้กับกลุ่มธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกัน และใกล้เคียงกัน
  ดังนั้น บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
  ที่พนักงานทุกคนและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้
  โดยที่พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาตามที่บริษัทกำหนด

  4.3 บริษัทต้องการให้พนักงานทุกคนเอาใจใส่
  และขวนขวายในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน

5.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  บริษัทมีเจตนารมณ์และนโยบายชัดเจนที่จะจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีคุณธรรม
  และยุติธรรม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงาน

6.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับวินัยและการร้องทุกข์

  6.1 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนที่จะต้องควบคุมดูแลพนักงาน
  ภายใต้การบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามวินัยโดยเคร่งครัด
  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานกระทำผิด หรือทำความเสียหายร้ายแรงมาสู่งานในหน้าที่
  พนักงานอื่น และต่อบริษัท

  6.2 พนักงานซึ่งกระทำผิดวินัยจะต้องถูกลงโทษตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดซ้ำ
  หรือร้ายแรงยิ่งขึ้น การลงโทษจะต้องกระทำโดยไม่มีเจตนาร้าย กลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม

  6.3 การกระทำผิดวินัยแม้จะเป็นการกระทำผิดอย่างเดียวกันอาจได้รับโทษแตกต่างกันได้
  หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำผิดซ้ำ หรือกระทำโดยเจตนา หรือมีผล
  หรืออาจมีผลร้ายแรงต่อบริษัท หรือต่อส่วนรวมแตกต่างกัน

  6.4 พนักงานจะต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานความประพฤติที่บริษัทกำหนด
  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน
  หรือดำเนินการลงโทษไปตามระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดที่วางไว้

7.  นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

  7.1 พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เมื่อ

1.  ตาย

2.  ได้รับอนุญาตให้ลาออก

3.  ได้รับอนุญาตให้ออกจากงานก่อนครบเกษียณอายุ

4.  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้

5.  ครบเกษียณอายุ

6.  เลิกจ้าง

1.  การให้พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ที่จะต้อง

แจ้งให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบถึงสาเหตุ ความเป็นมาแห่งการพ้นสภาพการเป็น

  พนักงาน

  7.3 บริษัทจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับเมื่อต้องพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
  ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตามสาเหตุของการพ้นสภาพนั้น ๆ

  7.4 เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในการดำเนินธุรกิจกับสถานประกอบการอื่นๆ ได้ ฉะนั้น

  ตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นหรือพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานไม่ได้ผล บริษัทอาจยุบตำแหน่งหรือ

  เลิกจ้างก็ได้

2. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน

1.  ความถูกต้องของการบันทึกรายการ

การบันทึกรายการทางธุรกิจของบริษัท มีความสำคัญสำหรับการจัดทำรายงานทางการบัญชี
และการเงินที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทันเวลาสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางการบัญชีและการเงิน
ระเบียบปฏิบัติและระบบการควบคุมภายใน
รวมถึงข้อกำหนดทางการบัญชีและการเงินของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

  1.1 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และ
  สามารถตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นในลักษณะใด

  1.2 การลงรายการบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง
  ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

  1.3 บุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง
  และเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท
  รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน
  และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอเหมาะสม และทันเวลา เพื่อให้พนักงานบริษัท
  ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน
  สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท
  ลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

2.  รายงานทางการบัญชีและการเงิน

  เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ การประเมิน และการรักษาข้อมูล
  และ/หรือรายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทพึงระลึกอยู่เสมอว่า
  บริษัทให้ความสำคัญอย่างสูงกับความถูกต้องของรายการบันทึกต่าง ๆ
  เพื่อให้รายงานทางการบัญชีและการเงินได้จัดทำขึ้น
  โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
  และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้

  2.1 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการบิดเบือนข้อมูล
  หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน
  หรือข้อมูลรายการทาง ด้านปฏิบัติการ

  2.2 พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงิน
  เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
  ทางการบัญชีและการเงิน

1.  พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดเตรียม และ/หรือ
    ให้ข้อมูลรายการทางธุรกิจ

3.  การปฏิบัติตามกฎหมาย

    1.  บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
        เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่น ๆ ของตน

    2.  บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ
        และความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล
        โดยความซื่อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมด้วย

    3.  บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนาโดยเด็ดขาด

2.9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 7 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

หมวดที่ 1 ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีเลิศ
มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีความคล่องตัว
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น
บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กิจการ และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

จากเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัท จึงได้กำหนดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดี
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์
และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ปรัชญาดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. หลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 Accountability คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
และสามารถชี้แจง/

อธิบายการตัดสินใจนั้นได้
1.2 Responsibility คือ
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่

เพียงพอ
1.3 Equitable Treatment คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

และมีคำอธิบายได้
1.4 Transparency คือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
และมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.5 Vision to create long term value คือ
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
1.6 Ethics คือ การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

2. ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)

  -------------- --------------------------------------------------------
  2.1 ต่อผู้ถือหุ้น    - จะดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ ให้มีการเติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน โดย
                 คำนึงถึงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี

  2.2 ต่อลูกค้า     - จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
                 โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ในระดับมาตรฐานสากล
                 ด้วยราคายุติธรรม

  2.3 ต่อพนักงาน   - จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
                 ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

  2.4 ต่อชุมชน     - จะรับผิดชอบ
                 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน

  2.5 ต่อคู่ค้า      - จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน
  -------------- --------------------------------------------------------

3. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

+------------------------+---------------------------------------------+
| 3.1 ทัศนคติ              | - มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ                         |
|                        | - มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก               |
|                        | - มุ่งเน้นลูกค้า                                 |
|                        | - มุ่งเน้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง            |
|                        | - มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่  |
|                        |                                             |
|                        |   ชัดเจน                                     |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3.2 วิธีคิด               | - คิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเชิงยุทธศาสตร์ และตรง |
|                        |                                             |
|                        | ประเด็น                                      |
+------------------------+---------------------------------------------+
| 3.3 พฤติกรรมในการทำงาน  | - มีกรอบและแผนการทำงานที่ชัดเจน                 |
|                        | - วิธีการทำงานต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์        |
|                        | - ทำงานเป็นทีม                                |
|                        | - บันทึก เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นองค์ความรู้ |
|                        | - มีระบบการถ่ายทอดวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ       |
|                        | - บริหารเวลาเป็น                              |
+------------------------+---------------------------------------------+

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

1. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ภายใต้การนำของประธานกรรมการจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการ

ดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจของ

ธุรกิจของบริษัทโดยสามารถสร้างและเพิ่มพูนค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน
และผู้มีส่วน

ได้เสียอื่นๆ (Stakeholders)

- คณะกรรมการ ควรประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และควรมี

การประชุมร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือน / ครั้ง
โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทาง

ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ

2. การจัดตั้งคณะกรรมการอื่นๆ

  - คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของ

  คณะกรรมการโดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน
  ต้องมีความรู้

  ด้านบัญชี /
  การเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาด

  หลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (ตลท.)
  เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ / กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
  ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ

  ควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
  การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการจัดทำ

  รายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งปัจจุบันกรรมการอิสระ 3 คนดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และทั้ง 3 คน
มีความรู้ในการสอบทาน

งบการเงิน ดังรายชื่อ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

  ปี 2541 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน

  สำนักงานที่ปรึกษา พี. พี. เอ็ม. ซี.

  ปี 2540 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)

  ปี 2539 กรรมการบริหาร

  บริษัทเงินทุนทรัพย์ธำรง จำกัด

ปี 2531 - 2538 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)

2. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ

  ปี 2537 – 2540 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)

  ปี 2533 – 2540 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแน้นซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)

  ปี 2532 – 2536 กรรมการ

  ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ

  ปี 2535 – 2536 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านระบบการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

  ปี 2536 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด

  - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน : ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่
  14 พฤศจิกายน 2550 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 3 คน
  เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ซึ่งทั้ง 3
  คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  ได้กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกประการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3
  ปี หรือจนกว่าจะพ้นตำแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายประสงค์ วรารัตนกุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

2. นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

3. นายสมมาตร สังขะทรัพย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

- บริษัทฯ มุ่งหวังให้มีกรรมการอิสระที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่จะต้องไม่น้อย

กว่า 3 คน

- คณะกรรมการบริษัท ควรมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถต่างๆ ที่

จำเป็นซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้าน

กฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

- การแต่งตั้งกรรมการควรเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใส และชัดเจน

4. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด

- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และต้องสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
นอกจากนั้นยัง

ต้องสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

  - บริษัทฯ
  ได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
  ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องเป็นไปตามสาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  ข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย
    และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส
    และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

1.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท
    บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
    คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร หรือญาติสนิทของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    หรือบริษัทย่อย

4.  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

5.  สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

7.  ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
    กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
    กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน
    ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น
    ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.  ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควร
    เป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  5. หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

  1. ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด

  2. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

  3. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการ และรับผิดชอบต่อผลประกอบการ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
  โดย

  ให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

  4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทาง

  การเงิน และแผนงานต่างๆ พร้อมทั้งติดตามให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่าง

  สม่ำเสมอ

5. ให้ความมั่นใจว่า ระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้
รวมทั้งดูแล

  ให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี

  ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน
  และการติดตาม

  ผล

  6.
  สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วน

  ได้เสียของบริษัท

  7. ให้ความมั่นใจว่าวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นอยู่ของคณะกรรมการสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล

  กิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

  หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
  และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน
  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯทั้งรายไตรมาสและประจำปี
    ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชีให้เป็นที่เชื่อถือได้
    โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

2.  ดูแลให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
    และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผู้ตรวจสอบภายในถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยอาจทำการสอบทานการทำรายการระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทฯย่อย
    กับ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกัน

5.  ดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.  จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งในรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอ ทบทวน
  กำกับดูแลงานด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  และสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น
  ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  รวมทั้งมีหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
  เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
  ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัท ดังนี้

1.  พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
    และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
    พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

1.  ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี
    และจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการกับดูแลกิจการที่ดี

2.  ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกับดูแลกิจการที่ดี
    รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

3.  ให้คำแนะนำแก่บริษัท คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
    และคณะทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล

  กิจการที่ดี

4.  กำหนดวิธีการสรรหากรรมการหรือกรรมการผู้จัดการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

5.  คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ
    ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

6.  สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
    ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

7.  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอนุกรรมการ
    เสนอต่อคณะกรรมมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

8.  เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
    และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน

9.  ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหา
    และพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

10. เสนอแนวทางจ่ายค่าตอบแทน
    วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท
    คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
    โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารและข้อมูล

- ให้สำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม

คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ ควร

ได้รับรู้

- คณะกรรมการ ควรอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
และพร้อมที่จะเข้าร่วมการ

ประชุมโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง และตามความจำเป็นหากมีกรณีที่มีวาระพิเศษ
และ

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม การ

ขาดการประชุมคณะกรรมการ มากกว่า 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความ

ประสงค์จะเป็นคณะกรรมการบริษัท อีกต่อไป

- ประธานกรรมการควรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม
โดยการปรึกษา

หารือกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
กรรมการผู้จัดการควรพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุ

เรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

- ประธานกรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่

ผู้บริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย

ในประเด็นที่สำคัญ

-
ประธานกรรมการควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา

เพียงพอที่จะศึกษาพิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละ

ครั้ง

- คณะกรรมการควรขอเอกสารและข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน
จาก

ผู้บริหารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็น เพื่อประกอบการ

ประชุมในแต่ละครั้ง

- ควรมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ให้ชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2552

  ----------------------- ---------------- ----------------- ------------------- --------------------------
  รายชื่อ                   คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
                                                                                 สรรหาและค่าตอบแทน

  1. ดร.สุนทร เสถียรไทย     9 / 9                                                  

  2. นายประสงค์ วรารัตนกุล   9 / 9                              8 / 8               3 / 3

  3. นายนันท์ กิจจาลักษณ์      9 / 9                              8 / 8               3 / 3

  4. นายสมมาตร สังขะทรัพย์   9 / 9                              8 / 8               3 / 3

  5. นายอภิชัย เตชะอุบล      1 / 1            1 / 1                                 

  6. นายกัมพล ติยะรัตน์       9 / 9            7 / 7                                 

  7. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ     9 / 9            7 / 7                                 

  8. นายอนุกูล อุบลนุช        9 / 9            7 / 7                                 

  9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 9 / 9                                                  
  ----------------------- ---------------- ----------------- ------------------- --------------------------

เลขานุการบริษัท : นางสิริพร ปิ่นประยงค์
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

7. การประเมินผลของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ควรจัดทำแบบประเมินผลตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการควรจัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด

  - กรรมการผู้จัดการควรมีส่วนร่วมในการอธิบายถึงความคาดหวังของตนเองที่จะได้รับจาก

  คณะกรรมการบริษัท

  - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1
  ครั้ง โดยในปี 2550 คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองในรูปแบบ
  การประเมินตนเองรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ
  โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวหลัก ดังนี้

  1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

  2. การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท

  3. การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ

  4. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้เหมาะสมดีแล้ว

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
จึงกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัทดังต่อไปนี้

หมวดที่ 3.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังต่อไปนี้

  3.1.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
  ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  3.1.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ
  พนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

  3.1.3 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ต่อ
  บริษัท ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  3.1.4 คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการควบคุมและตัดสินใจเรื่องนโยบาย รวมถึงการแต่งตั้ง
  ผู้บริหารเพื่อจัดการงานประจำวัน ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อกันและ

กัน ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท โดยคณะกรรมการควรให้

อำนาจผู้บริหารดำเนินงานประจำวันอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าว

อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร

  3.1.5 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท
  หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  3.1.6 คณะกรรมการและผู้บริหาร พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ผลประโยชน์ส่วนตน
  ต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ

  - ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัท

- ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท

  3.1.7 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่

  อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

  3.1.8 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่า

  ทางตรงหรือทางอ้อม

  3.1.9 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด

  ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  3.1.10 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคล

  ในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่าง

  เดียวกันและเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง

  หรือผู้อื่น

  3.1.11 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือ

  จัดการใดๆในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล

  หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

  3.1.12 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และขจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท

  โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด

  3.1.13 คณะกรรมการและผู้บริหาร ต้องมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจและการกระทำ

  การ รวมถึงการสร้างความพอใจในความถูกต้องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและ

  ผู้บริหาร

หมวดที่ 3.2 ว่าด้วยข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

  บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย
  เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงจำเป็นต้องธำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ ความคล่องตัว
  และความเป็นอิสระ ดังนั้น เพื่อรักษาคุณลักษณะดังกล่าวให้มั่นคงสืบไป
  บริษัทจึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ดังต่อไปนี้

3.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

นโยบาย โดยถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

3.2.2 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ บริษัท อย่างเคร่งครัด
โดยดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร

หรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3.2.3 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน

อื่นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ใน

ลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพลักษณ์โดยส่วนรวมของบริษัท

3.2.4 ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันจะนำไปสู่ซึ่งความแตกแยก หรือความเสียหายภายใน

บริษัท หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

  3.2.5 รักษา
  และร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

  และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยรวม

  3.2.6 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็น

  ในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ รวมทั้งการ

  ให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

  3.2.7 พนักงานควรประพฤติปฏิบัติ และพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

  อยู่เสมอ โดยการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ

  ปฏิบัติงาน ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำ

  ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง และ บริษัท

3.2.8 แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบว่าบริษัท หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน

กระทำการใดๆ โดยมิชอบ หรือทุจริต

3.2.9 ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ

ทำงาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

3.2.10 หลีกเลี่ยงการให้-รับสิ่งของ การให้-รับการเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า
หรือผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในทางที่ชอบธรรม

ของบริษัท หรือในเทศกาล หรือประเพณี-นิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณา หาก

ของขวัญที่ได้รับในรูปของเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าสูงพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและส่งคืน

หมวดที่ 4 การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร และการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร

- คณะกรรมการควรเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท โดยสรุป ใน

ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  - จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการบริหารที่จำเป็นในการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่
  คณะกรรมการต้องการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบ

2. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  - คณะกรรมการควรสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง กลุ่ม
  และ ควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้กระทำการดังกล่าวแล้ว โดยการสอบทานควร

ครอบคลุมในทุกเรื่องรวมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญต่อรายการที่

ผิดปกติทั้งหลาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใสในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้

ตรวจสอบ ภายนอกและภายในบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เชื่อมโยง

- ผู้สอบบัญชีภายนอกควรยืนยันความเป็นอิสระของตนทุกปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

วิธีการต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจถึงความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบัญชีภายนอก

- ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอื่นที่คณะกรรมการออก

  ควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงานซึ่ง
  ไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงานทางการเงิน

  - ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชีควรเปิดเผยแยกกันในงบ
  การเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

4. การบริหารความเสี่ยง

  - จัดตั้งทีมงาน หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานในบริษัท อย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบ
  และดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)
  ความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks)
หรือความ

เสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) เป็นต้น

  - ให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แนวโน้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อ
  บริษัททั้งภายในและภายนอก

  - ให้มีการจัดทำรายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report)
  เสนอคณะกรรมการ

บริษัท

หมวดที่ 5 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการควรอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

กันทุกราย และไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดสารสนเทศของบริษัท และการเข้า

ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่าง

เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ คณะกรรมการไม่

ควรรวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

- กรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอื่นๆ ควรเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม

หมวดที่ 6 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการควรตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จะได้รับการดูแล

อย่าง เต็มที่

- คณะกรรมการควรรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการ

ดูแลและคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัท

- คณะกรรมการควรพิจารณาระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ครบถ้วน และ

กำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณาโดยไม่ผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินกิจการไม่

สำเร็จในที่สุด

บริษัทขอจำแนกบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกลุ่มต่างๆดังนี้

หมวดที่ 6.1 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว
และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส
สร้างความเชื่อถือได้ของระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้

  6.1.1 การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว

  - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ

  ประโยชน์สูงสุดโดยรวม

  - บริหารจัดการโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจน
  ระมัดระวังและรอบคอบ ในการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่างๆ ในทุกกรณี

  - ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

  6.1.2 การเปิดเผยข้อมูล

  - รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดย

  สม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

  - ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้
  เปิดเผยต่อสาธารณะ

  - ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ อันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

หมวดที่ 6.2 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า
ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

  6.2.1 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้มีคุณภาพที่

  สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่

  บิดเบือนข้อเท็จจริงและทันต่อเหตุการณ์

  6.2.2 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม

  6.2.3 จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการ และดำเนินการ

  อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

  6.2.4 ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภท

  เดียวกันและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

  6.2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้
  ต้องรีบแจ้งให้

  ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

  6.2.6 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของ

  ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

หมวดที่ 6.3 ว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยคู่ค้าของบริษัท พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ
อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน
บริษัทจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และ บริษัทจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี
และเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้และการชำระคืน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

6.3.1 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยหลักของความสมเหตุสมผล

6.3.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจาก

ซึ่งมูลความจริง

6.3.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืน การดูแล

หลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงิน ไป

ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์

- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หมวดที่ 6.4 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เพื่อให้เกิดความมั่นใจให้แก่พนักงานในการจะปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างยั่งยืน
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

  6.4.1 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ
  ค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ

6.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

อยู่เสมอ

6.4.3 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความ

เสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความ

เหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ

6.4.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6.4.5 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

6.4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6.4.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ในหน้าที่การงานของพนักงาน

6.4.8 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน

6.4.9 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายของบริษัท โดยรายงาน

ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 6.5 ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน
รวมถึงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทจึงกำหนด

แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

6.5.1 ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อ

ความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

6.5.2 คืนผลกำไรส่วนหนึ่งของบริษัท ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างสม่ำเสมอ

6.5.3 ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุก

ระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

6.5.4 ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัท ในเรื่องสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

6.5.5 ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

6.5.6 บริษัทถือเป็นหน้าที่และนโยบายหลักในการให้ความสำคัญแก่กิจกรรมของชุมชนและ

สังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน การสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ห่างไกลความเจริญ ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้แก่

  ชุมชนทั่วไป

2.9.2 นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

1. นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

นโยบายของบริษัท เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกันตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ
ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น
การตัดสินใจดังกล่าวจะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว
หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจว่าอะไรเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
โดยเฉพาะสำหรับบุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาให้แก่บริษัทอย่างสุดกำลังความสามารถ
และไม่ควรจะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดภายนอกบริษัท
อันจะเป็นการเบียดบังเวลาหรือเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
และอาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท

ผลประโยชน์ที่ขัดกันจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคลากรทุกระดับมีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว
หรือบุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน
หรือด้านอื่นใดก็ตามในกิจการซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจของบุคคลผู้นั้นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้แก่บริษัท
หรือการรับรู้กิจกรรมการดำเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัท

บริษัทถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์
หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดี หรือผลประโยชน์
หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีนโยบายที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจำกัดขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่าง ๆ
ของบุคลากรทุกระดับให้น้อยที่สุด

2.  ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน

บุคลากรทุกระดับควรจะยึดตัวอย่างต่อไปนี้ไว้เป็นแนวทางพิจารณาเพื่อประโยชน์ของตนเอง
และให้ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติงาน
การเปิดเผยและปรึกษาหารือตามขั้นตอนจะช่วยคลี่คลายปัญหาหรือนำไปสู่การหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป
เมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอคำปรึกษาทุกครั้ง

  2.1 การลงทุนทั่วไป

  กฎพื้นฐานในเรื่องนี้มีอยู่ว่า บุคลากรทุกระดับ ครอบครัว หรือ บุคคลผู้ใกล้ชิด ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น
  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่งหรือกิจการใด ๆ รวมถึงลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย
  ที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย

  การซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม
  หรือหน่วยลงทุนไม่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันตราบใดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัท

  2.2 การจัดหาสินค้าและบริการให้บริษัท

  ผลประโยชน์ที่ขัดกันอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดับครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิด
  เป็นผู้จัดหาสินค้า หรือบริการให้แก่บริษัท ในฐานะผู้ค้า/ผู้ขาย
  ถ้าบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะชี้นำหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกิจการดังกล่าว
  ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท กับกิจการนั้น ๆ ก็ตาม

  ในกรณีที่บุคลากรทุกระดับของบริษัทคนใดมีบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นพนักงาน
  หรือเจ้าของกิจการที่เป็นลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือคู่แข่ง และบุคลากรของบริษัท
  ผู้นั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว
  ให้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

  ในทำนองเดียวกันหากลูกค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย
  หรือพนักงานของคู่แข่งคนใดมีบุคคลในครอบครัวเป็นบุคลากรของบริษัท
  ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะมอบอำนาจให้บุคลากรผู้นั้นของบริษัท
  มีอิทธิพลในการตัดสินเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของตน

  บริษัทจะไม่ซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรือใช้บริการจากบุคลากรของบริษัท
  บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด และไม่ทำสัญญาใดๆ ในเรื่องดังกล่าวด้วย
  (ยกเว้นเฉพาะสัญญาจ้างพนักงาน)
  เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษและได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการ

  2.3 สิ่งบันเทิงและของขวัญ

  บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ตั๋วอื่น ๆ
  ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริษัท
  หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท
  หรืออาจจะทำให้บุคคลผู้นั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ผลประโยชน์ขัดกัน

  2.4 การรับงานทางวิชาการ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ หรือการรับตำแหน่งใดๆ

  ผู้บริหาร พนักงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลที่ดีมีหลายกรณีที่บริษัท
  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยขยายการมองการณ์ไกล
  และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของบุคลากรให้เป็นประโยชน์แก่
  บริษัทยิ่งขึ้น บุคลากรที่จะรับงานในสถาบันวิชาชีพ เป็นวิทยากร งานบริการสาธารณะ
  หรือการรับตำแหน่งใดๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา

  เป็นต้น โดยบุคลากรผู้นั้นจะต้องขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ก่อนรับงาน หรือตำแหน่งดังกล่าว
  บุคลากรที่ได้รับอนุมัติแล้วควรระลึกเสมอว่าจะต้องไม่นำเอาบริษัท
  หรือตำแหน่งของตนในบริษัทไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้ด้วย

  ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับตำแหน่งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการใด ๆ
  ของบริษัทหรือเป็นตัวแทน บริษัทในคณะจัดการในโครงการ/กรรมการในบริษัทร่วมทุน
  บริษัทในเครือ ไม่ถือว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ที่ขัดกัน

  3. คำจำกัดความ

  “ครอบครัว” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับไม่ว่าในทางสายเลือด
  หรือจากการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย

  “บุคคลผู้ใกล้ชิด” หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในทางสัมพันธภาพใด ๆ
  อย่างใกล้ชิด

2.9.3 นโยบายเกี่ยวกับความลับ

1.  1. การรักษาความลับของบริษัท

    1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
        ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิด

  เผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ/หรือ เป็นความลับทางการค้า การป้องกันข้อมูลประเภทนี้มี

  ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท ในอนาคตรวมทั้งมีความสำคัญต่อความ

  มั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย

2.  ผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันทาง

  กฎหมาย และจรรยาบรรณที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับ

  ทางการค้านั้น ๆ อีกเป็นเวลาสองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว

3.  ทุกคนมีหน้าที่ต้องทราบถึงขั้นตอนวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้อง

  ข้อมูลอันเป็นความลับ และปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่

  เจตนา

2. การกำหนดชั้นความลับของข้อมูล

2.1 ข้อมูลลับทางการค้าซึ่งเป็นข้อมูลภายในบริษัท ต้องได้รับการดูแลปกปิดมิให้รั่วไหลออกไป

  ภายนอกได้
  ความลับของข้อมูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญจากน้อยไปหามาก เช่น
  กำหนดข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก

2.  การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

3.1 ทุกข้อมูลที่ออกไปสู่สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
โดยกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ตอบเอง หรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ให้หรือผู้ตอบ

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

3.  หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงาน
    นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
    โดยมีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่แจ้งข่าวสารแก่พนักงาน

3.4 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่เป็นผู้ให้รายละเอียด (Fact Sheet)
และประสานข้อมูลกับ กรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ก่อนมีการเผยแพร่

  4. การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก

  ไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกบริษัท เมื่อมีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน
  ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่ในการตอบคำถามเหล่านั้นหรือไม่
  หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ
  และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยตรงต่อไป

2.9.4 นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

  1. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่กำหนด มีหน้าที่ต้องรายงาน
  การถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  2. การใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องดำเนินการให้มีความเสมอภาค
  และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
  และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัท
  และครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบหรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
  บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ
  หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า
  ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่
  โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

  3. ขั้นตอนการป้องกัน

  เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  3.1
  จำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น

  3.2 จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ

  3.3 เป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน จะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้
  ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

4.  บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายใน

  ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

2.9.5 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัย
โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดและป้องกันผลกระทบทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิด และการปฏิบัติงานใดๆ ของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
และสาธารณชน ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม เพื่อให้บรรลุถึงเจตจำนงดังกล่าว
บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานโดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิด
คุณค่าสูงสุดแก่งาน

2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดถือ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำหนด
และ

มาตรฐานทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

  3. บริษัทจะกระทำการควบคุมและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆ อัน
  เนื่องมา จากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหาย
  หรือเสียหายการ ละเมิด ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี
  และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ

ของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

4. บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่

พนักงาน พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจใน

นโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

5. บริษัทจะส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน

6. บริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความ

  ปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
  ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

tfdfl