เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดคืออย่างน้อย 5 คน
แต่จำนวนสูงสุดไม่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายสุขุม นวพันธ์
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2548

1.  ดร. สุขุม นวพันธ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 80 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)

(University of Pennsylvania, USA)

พาณิชย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มนวธานี

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสนางเมธ์วดี นวพันธ์

2. พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 79 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า)

  จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

หลักสูตรประธานกรรมการ

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

3.  นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 69 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จาก

  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Florida State University)

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

4.  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด M.S. Electrical Engineering University of Texas, USA

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

5.  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 75 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการ บมจ.ถังโลหะไทย

หุ้นที่ถือ 100,831 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

6. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 60 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

7. นางเมธ์วดี นวพันธ์

  ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

  อายุ 60 ปี

  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

  หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้น

  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสของดร. สุขุม นวพันธ์

8. นายทวีศักดิ์ ชยานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด SOUTH WEST LONDON BANKING

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการภาคธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 113,500 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นน้องเขยของ ดร.สุขุม นวพันธ์

9. นางสาวปริม คุณะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 41 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE

OF BUSINESS ADMINISTRATION

หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโครงการ(AVP)

บมจ.ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่

กรรมการผู้จัดการบริษัท นวธานี จำกัด

หุ้นที่ถือ 683,500 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นบุตรบุญธรรมของดร.สุขุม นวพันธ์

10. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

อายุ 45 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE

OF BUSINESS ADMINISTRATION

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตกรรมการ บมจ.กรุงไทยอสังหาริมทรัพย์

หุ้นที่ถือ (รวมบุตร) 148,899 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

รายละเอียดผู้บริหาร ไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท
(ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นกรรมการซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายละเอียดผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทแล้ว)

1. นายประชา บุญสมพงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 53 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด MS. Corp. Science

  MPS. Community & Rural Development จาก

  Central Luzon State University , Philippines

  ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟ และ

  ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ท้ายเหมือง บีช รีสอร์ท

  หุ้นที่ถือ ไม่มี

  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

2. นายสุขุมา ชยานนท์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการ

อายุ 26 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และหลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE,

  USA.

ประสบการณ์การทำงาน BEAR CREEK GOLF COURSE , USA. (2003-2004)

หุ้นที่ถือ 7,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นบุตรของนายทวีศักดิ์ ชยานนท์

3. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอำนวย/เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน อดีตเลขานุการสำนักงาน

หุ้นที่ถือ 4,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

4. นางชุติมา สุนทรมณฑล

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย -ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ -ไม่มี-