9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการบริหาร

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

3.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(1) คณะกรรมการบริษัท

  ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน คือ

  1. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ ประธานกรรมการ

  2. นายสุกิจ หวั่งหลี รองประธานกรรมการ

  3. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการ

  4. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ กรรมการ

  5. นายอนุรัต ตียาภรณ์ กรรมการ

  6. นางอัจฉริยา พัฒนวงศ์ กรรมการ

  7. นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

  8. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการ

  9. นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการ

  10. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ

  11. ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท กรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนกำกับและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายที่มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น
และยังจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอโดยให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

(2) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน
และกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  1. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ ประธานกรรมการบริหาร

  2. นายสุจินต์ หวั่งหลี กรรมการบริหาร

  3. นายเนตร จรัญวาศน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

  4. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการบริหาร

  และกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3
ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2548
และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ มีรายชื่อดังนี้

  1. นายดนัยธนิต พิศาลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2. นางอัจฉริยา พัฒนวงศ์ กรรมการ

  3. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการ

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการดังนี้

-   ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   ดูแลให้การปฏิบัติของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  --------------------------- -------------------------------------------
  รายชื่อ                       การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1. นายดนัยธนิต พิศาลบุตร        4/4

  2. นางอัจฉริยา พัฒนวงศ์         4/4

  3. นางวนิดา ชาญศิขริน          4/4
  --------------------------- -------------------------------------------

(4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5.  คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

  1. นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

  2. นายอนุรัต ตียาภรณ์ กรรมการ

  3. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณา นำเสนอนโยบาย
และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ
และคณะอนุกรรมการชุด ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

  ----------------------------------- -----------------------------------
  รายชื่อ                               การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
                                      (ครั้ง)

  1. นายสุจินต์ หวั่งหลี 2. นายอนุรัต ตียาภรณ์  1/1 1/1 1/1
  3. นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์                  
  ----------------------------------- -----------------------------------

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27
ของกรรมการทั้งคณะและจำนวนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 42
ของหุ้นทั้งหมดและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อำนวยการ
แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท
ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม, มิถุนายน,
กันยายน และธันวาคม และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
การกำหนดวาระการประชุมได้กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง ในปี 2550
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

  ---------------- -------------- ---------------------------------------
  รายชื่อ                           การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

  1. นายนิพนธ์       จรัญวาศน์        4/4

  2. นายสุกิจ        หวั่งหลี          3/4

  3. นายสุจินต์       หวั่งหลี          3/4

  4. นายวิวัฒน์       จรัญวาศน์        4/4

  5. นายอนุรัต       ตียาภรณ์         2/4

  6. นางอัจฉริยา     พัฒนวงศ์         4/4

  7. นายเนตร       จรัญวาศน์        4/4

  8. นางวนิดา       ชาญศิขริน        4/4

  9. นายดนัยธนิต     พิศาลบุตร        4/4

  10. นายสมชาย     จองศิริเลิศ       4/4

  11. ม.ล. ชินทัต    ชมพูนุท          4/4
  ---------------- -------------- ---------------------------------------

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ใช้เสียงข้างมาก
โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล
และมีประวัติพร้อมรายละเอียดของกรรมการแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้ามาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทด้วย

การเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
และแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ขึ้นมาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง
โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

(3) จำนวนค่าตอบแทน ในปี 2550

  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียด ดังนี้

  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปเบี้ยประชุม
    และบำเหน็จ กรรมการ รวม 12 คน ทั้งปี 2550 รวมทั้งสิ้น 3,455,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
    2549 จำนวน 375,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

[]

(2) ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นเงิน
    รวม 7 คน รวมทั้งสิ้น 9,130,250 บาท

  ค่าตอบแทนอื่น

  ในปี 2550 เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน
  231,120 บาท และมีรถประจำตำแหน่ง

9.4 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท
ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้กรอบและข้อกำหนดของกฎหมาย
โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร
กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
นอกจากนั้นบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือ “ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”
ซึ่งครอบคลุมระเบียบการทำงาน วินัย และบทลงโทษทางวินัย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน
โดยจะมีการชี้แจงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวให้พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และบริษัทได้จัดทำเอกสารยืนยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ให้ผู้บริหารทุกระดับลงนามรับทราบอย่างเป็นทางการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2550 สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผ้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท
ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัท
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และเรียกประชุมวิสามัญได้ตามที่เห็นสมควร
และกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
การเรียกประชุมทุกคราวจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยการประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน

ในปี 2550 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ณ ห้องวิมานทอง
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน
เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจอื่นและบางท่านเดินทางไปต่างประเทศ

บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
โดยส่งออกในวันที่ 17 เมษายน 2550 ก่อนวันประชุม 10 วัน
และบริษัทนำหนังสือเชิญประชุมไปไว้ที่ www.thaimetaldrum.com ในวันที่ 26 มีนาคม 2550
ก่อนวันประชุม 31 วัน
ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นได้นำไปเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม
2550 หลังวันประชุม 13 วัน

รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้
และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการท่านอื่น ๆ
เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3
รายรวมจำนวนหุ้น 709,500 หุ้น
มอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2550 มีนายนิพนธ์ จรัญวาศน์
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมและมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น
31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,790,488 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 65.27 มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท
บัญชีกิจ จำกัด เข้าร่วมประชุม และก่อนการประชุม ประธานฯ
ได้ชี้แจงวีธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งทุกวาระได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้น
โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามและแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง
ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
และมีการจดทำบันทึกการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะ เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทได้

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับชั้น มีข้อบังคับและกฎระเบียบที่เป็นธรรมอย่างชัดเจน
มีการกำหนดนโยบายด้านค่าจ้างและสวัสดิการที่ชัดเจนมีการพิจารณาปรับเงินเดือนเป็นประจำทุกปีให้แก่พนักงานตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับประเภทธุรกิจเดียวกัน
มีการกำหนดระเบียบการจ่ายค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว,
ค่าเสื้อผ้าพนักงาน, เงินให้กู้ยืมกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
และยังจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานเก็บออมในระยะยาว

บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ของบุคลากร
โดยมีการกำหนดแผนฝึกอบรมและงบประมาณเป็นประจำทุกปี

การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและบริษัทได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
อีกทั้งบริษัทได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้
ซึ่งผลสำรวจได้อยู่ในเกณฑ์ดี ถึง ดีมาก ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้างตั้งแต่กลางปี 2549
บริษัทได้ย้ายโรงงานผลิตถังจากเขตยานนาวา กรุงเทพฯ มาที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยสภาพโรงงานเดิมมีชุมชนแวดล้อมและโรงงานเป็นโรงงานเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 40 ปี
การสร้างระบบกำจัดและขจัดมลภาวะต่าง ๆ อาทิเช่น เสียง, กลิ่น และน้ำเสีย
อาจทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากไม่มีบริเวณหรือพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินการ
บริษัทจึงมีโครงการย้ายโรงงานผลิตตั้งแต่ปี 2547 แล้วเสร็จในปี 2549
การย้ายโรงงานผลิตเข้ามาในเขตนิคมอุตสาหกรรมย่อมทำให้มีความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่าง ๆทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พยายามหาวิธีลดของเสียในขบวนการให้มากที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
และตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยและปรับปรุงข้อมูล
พยายามให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา
และโปร่งใส ทั้งนี้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ www.thaimetaldrum.com

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้ในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1
ในหมวดการจัดการ คือ รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมของกรรมการทุกชุด
จำนวนเงินค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ได้นำเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแบบรายงานประจำปี
และบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงินในแบบรายงานประจำปีแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน แบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี นโยบายกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายเรื่องความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยสามารถดาวโหลด์
แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์

บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โดยระบุชื่อและ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกรวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นไว้ในเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในแบบรายงาน
56-1 และแบบรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัท

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบจากภายนอกตามรายงานในหัวข้อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (เป็นกรรมการอิสระ 3 คน)
ประวัติของกรรมการแต่ละคนอยู่ในตารางแสดงรายละเอียดของผู้บริหาร เอกสารแนบ 1

โครงสร้างของคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อที่ 9
เรื่องการจัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมทางธุรกิจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ในปี 2550 บริษัทได้จัดทำแบบแจ้งการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นฯ
และส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่าน
และคณะกรรมการทุกท่านได้ดำเนินการและส่งคืนให้บริษัทครบถ้วนแล้ว

9.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนทำรายการทุกครั้งซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้
บริษัทได้จัดทำเอกสารยืนยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร
ทุกระดับลงนามรับทราบอย่างเป็นทางการทุกปี ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์ และโปร่งใสของผู้บริหาร

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการทำรายการรวมทั้งไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นแต่บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

9.6 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 91 คน และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในปี 2550 ทั้งหมด 23.92 ล้านบาท
บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานในระดับต่างๆเข้าฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ