9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

ก) โครงสร้างกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ 

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

3. นายสถาพร กวิตานนท์ กรรมการอิสระ

4. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการ

5. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ

6. นายทัศไนย พิริยวิทโยภาส กรรมการ

7. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ

8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ

10. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

11. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการ

12. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ

13. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการ

14. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการบริหาร

4. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการบริหาร

5. นายทัศไนย พิริยวิทโยภาส กรรมการบริหาร

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร

7. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร กรรมการบริหาร

8. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร

9. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริหาร

10. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รองประธานกรรมการบริหาร ประธาน

2. กรรมการผู้จัดการ รองประธาน

3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหาร กรรมการ

4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านผลิต กรรมการ

5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านเกษตร กรรมการ

6. ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาด กรรมการ

7. ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน(ชลบุรี) กรรมการ

8. ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน(สระบุรี) กรรมการ

9. ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร(ชลบุรี) กรรมการ

10. ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร(สระบุรี) กรรมการ

11. ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ กรรมการ

การเกษตร

12. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กรรมการ

ธุรการ

13. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ และเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งใน

  ปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาด

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
    และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
    และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ

2.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ
    เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

4.  การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ

5.  ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท
    รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ
    ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส
    สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6.  ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช
    รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด
    เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด
    ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
    ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3.  บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้

4.  จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
    เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

5.  พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ
    ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

6.  จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
    ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน

7.  จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน
    เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.  ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9.  รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
    แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
    โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
    ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1.  พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
    ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น

2.  ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

4.  พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
    รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท
    เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
    ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
    ทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามผล และแก้ไขซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2.  กำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยงในทุกกิจกรรมของบริษัท

3.  ให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานแจ้ง
    หรือส่งสัญญาณการเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อบริษัท

4.  พิจารณาความสมดุลระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
    กับค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยงนั้น

5.  กำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ
    เกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ วิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
    และการวัดความเสี่ยงโดยรวม

ข)โครงสร้างองค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม ดูตามเอกสารแนบ 2

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2550 รวม 22 ท่าน มีดังต่อไปนี้

  หน่วย : บาท

  ------ --------------------- -------------- ------------ -------------- ----------------
  ลำดับ   ชื่อ – นามสกุล           เบี้ยประชุม(1)    บำเหน็จ(2)    เงินเดือน        รวม(1)+(2)+(3)
                                                           และโบนัส (3)    

  1      พลตำรวจเอกเภา สารสิน   480,000.00     102,000.00   -              582,000.00
         ***                                                              

  2      นายอุดม วิทยะสิรินันท์ ***  360,000.00     102,000.00   -              462,000.00

  3      นายณรงค์ ศรีสอ้าน ***    -              136,000.00   1,095,000.00   1,231,000.00

  4      ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ***  400,000.00     102,000.00   -              502,000.00

  5      นายจิตติน สีบุญเรือง *     120,000.00     68,000.00    -              188,000.00

  6      นายพรเทพ ศรีสอ้าน ***   -              68,000.00    1,880,000.00   1,948,000.00

  7      นายกัมพล ตติยกวี ***     -              68,000.00    2,505,360.00   2,573,360.00

  8      นายเทียร เมฆานนท์ชัย **  -              -            750,000.00     750,000.00

  9      นายสถาพร กวิตานนท์ **   300,000.00     -            -              300,000.00

  10     นายฐาปน สิริวัฒนภักดี **   360,000.00     -            -              360,000.00

  11     นายอนันต์ ดาโลดม **     150,000.00     -            -              150,000.00

  12     นายทัศไนย พิริยวิทโยภาส   150,000.00     -            -              150,000.00
         **                                                               

  13     นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   260,000.00     -            -              260,000.00
         **                                                               

  14     นายปณต สิริวัฒนภักดี **    240,000.00     -            -              240,000.00

  15     นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล   240,000.00     -            -              240,000.00
         **                                                               

  16     นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล   240,000.00     -            -              240,000.00
         **                                                               

  17     นายสิทธชัย ชัยเกรียงไกร   240,000.00     -            -              240,000.00
         **                                                               

  18     นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ** 360,000.00     -            -              360,000.00

  19     นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร **   240,000.00     -            -              240,000.00

  20     นายทิตพงษ์              120,000.00     -            -              120,000.00
         เตชะอำพลกุล***                                                    

  21     นายชัย จรุงธนาภิบาล **   60,000.00      -            -              60,000.00

  22     นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ ** 60,000.00      -            -              60,000.00

         รวม                   4,380,000.00   646,000.00   6,230,360.00   11,256,360.00
  ------ --------------------- -------------- ------------ -------------- ----------------

หมายเหตุ * กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระและประสงค์ไม่ขอรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีก

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.15 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550

** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ในระหว่างปี 2550

*** กรรมการขอลาออกในระหว่างปี 2550

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2550 รวม 24 ท่าน เป็นเงิน
26,670,148.- บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

-   ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 2550 เป็นเงินจำนวน 680,000.- บาท

-   ค่าตอบแทนที่บริษัทย่อย (บริษัท สยาม อะโกร โพรดิ้วส์ จำกัด
    ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550
    )จ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 2550 เป็นเงินจำนวน 57,750 บาท

(3) การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และยุทธศาสตร์ ในการดำเนินธุรกิจแล้ว
บริษัทยังให้ความสำคัญแก่บุคคล ผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ ลูกค้า สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า
ผู้ถือหุ้น หน่วยราชการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการด้วยดีเสมอมา
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการเพื่อให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
จะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและจะละเว้นการกระทำใดๆ
ที่เป็นการจำกัดโอกาสผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัท สิทธิต่างๆ เช่น
ในการเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2550 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและ/หรือเหตุผลประกอบ
และมีการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน
โดยบริษัทจะจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน และบริษัทได้มีระบบการจัดเก็บที่ดี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และซักถามข้อสงสัยใดๆ ต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้จดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมกับได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบ ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของทางการด้วย 

2.  ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออก

เสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น
ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และในวาระแต่งตั้งกรรมการก็จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาหลังจากวันประชุม 14 วัน

3.  บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

  คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
  โดยจัดให้มี

นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม
และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาท และหน้าที่
เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยรวม

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี 2550 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้นได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นนั้นมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท
ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย ทุจริต
หรือการดำเนินการที่ผิดปกติใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เป็นรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงิน
  และไม่ใช่ทางการเงิน

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
สม่ำเสมอ ทันเวลา
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด และได้ให้นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร
ในฐานะเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่
www.siamfood.co.th หรือติดต่อที่

e-mail address : exec.off@siamfood.co.th หรือโทร. 0-2661-3440 ต่อ 124

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
  และประสบการณ์ในการดำเนิน

ธุรกิจโดยมีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบใน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
  และมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด และแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารถึงบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

  คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดย

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ซึ่งผูกพันบริษัท
ในวงเงินที่มีการกำหนดไว้ในขอบอำนาจของการบริหาร
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  5.1 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา และเงื่อนไข
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ
คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

5.2 จริยธรรมธุรกิจ

  บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์

ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม
และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ส่วนจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน บริษัทได้ประกาศเป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติ
โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด

  5.3 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 14 คน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

-   กรรมการอิสระ 3 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10 คน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
นั้นดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท จะเห็นได้ว่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
มีจำนวน 4 คน แต่การประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
บริษัทก็ยังดำเนินการตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถ

แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับ หน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

  5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึง

ผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้
หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

  ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2550 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร
ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.6 การประชุมคณะกรรมการ

  การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 2 – 3 เดือนต่อครั้ง
  เพื่อให้คณะกรรม-

การและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

  การส่งเอกสารประชุม

  ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม
  พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อน

การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 10 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| รายชื่อ           | ตำแหน่ง                                 | ก         |
|                 |                                        | ารเข้าร่วมป |
|                 |                                        | ระชุม/การป |
|                 |                                        | ระชุมทั้งหมด |
|                 |                                        |           |
|                 |                                        | ( 10 ครั้ง) |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 1. นายณรงค์      | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร    | 8         |
| ศรีสอ้าน ***      |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 2.พลตำรวจเอกเภา | รองประธานกรรมการ                       | 5         |
| สารสิน ***       | และประธานกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา         |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 3.นายอุดม        | รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ     | 8         |
| วิทยะสิรินันท์ ***   |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 4. .ศ.วิโรจน์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ                   | 5         |
| เลาหะพันธุ์ ***    |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 5.นายจิตติน       | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ              | 3         |
| สีบุญเรือง *       |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 6.นายกัมพล ตติยกวี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ               | 6         |
| ***             |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 7.นายพรเทพ      | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร       | 5         |
| ศรีสอ้าน ***      |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 8. นายเทียร      | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร    | 2         |
| เมฆานนท์ชัย **    |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 9. นายสถาพร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ                   | 2         |
| กวิตานนท์ **      | และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 10.นายฐาปน      | รองประธานกรรมการ                       | 3         |
| สิริวัฒนภักดี **     | และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 11.นายอนันต์      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 2         |
| ดาโลดม **       |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 12.นายทัศไนย     | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 1         |
| พิริยวิทโยภาส **   |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 13.นายวีระวงค์    | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ              | 4         |
| จิตต์มิตรภาพ **    |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 14.นายปณต       | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 5         |
| สิริวัฒนภักดี **     |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 15.นางฐาปณี      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 4         |
| เตชะเจริญวิกุล **  |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 16.นายอัศวิน      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 4         |
| เตชะเจริญวิกุล **  |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 17.นายสิทธชัย     | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 5         |
| ชัยเกรียงไกร **   |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 18.นายประเสริฐ   | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร       | 4         |
| เมฆวัฒนา **      |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 19.นายปฐพงศ์     | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | 5         |
| เอี่ยมสุโร **      |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 20.นายทิตพงษ์     | กรรมการ                                | 4         |
| เตชะอำพลกุล ***  |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 21.นายชัย        | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ              | 1         |
| จรุงธนาภิบาล **   |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+
| 22.นางฉวีวรรณ    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                | -         |
| จันทนภุมมะ **     |                                        |           |
+-----------------+----------------------------------------+-----------+

หมายเหตุ * กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระและประสงค์ไม่ขอรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีก

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ.15 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550

** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ในระหว่างปี 2550

*** กรรมการขอลาออกในระหว่างปี 2550

บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.7 คณะกรรมการเฉพาะกิจ

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความ

สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม ดังนี้

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

  จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันประกอบด้วย 1)
  นายสถาพร

กวิตานนท์ 2) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และ 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล
มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานและรายงานการเงิน ปี 2550 มีการประชุม 4 ครั้งในรอบปี

  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

  จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบันประกอบด้วย 1)
  นายสถาพร

กวิตานนท์ 2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ3) นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ มีหน้าที่สรรหากรรมการ
ผู้บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ปัจจุบันประกอบด้วย 1) รองประธานกรรมการบริหาร 2)

กรรมการผู้จัดการ 3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 3 คน และ 4) ผู้อำนวยการฝ่าย 8 คน
รวมทั้งคณะมี 13 คน
เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดประชุมร่วมกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการตามความจำเป็นและเหมาะสม
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

5.8 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึง

ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการ
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

  คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน
เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
พร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน
หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

(4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น
บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า
“พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย”
และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

(5) บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 2,618 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 414 คน พนักงานรายวันประจำ
382 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 1,822 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------
  1    สำนักงานใหญ่               พนักงานรายเดือน   พนักงานรายวันประจำ   พนักงานรายวันตามฤดูกาล

       ฝ่ายบริหาร                 10              -                  -

       ฝ่ายบัญชีและการเงิน          12              -                  -

       ฝ่ายตลาด                  16              -                  -

       ส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ   11              -                  -

       ส่วนวางแผน                3               -                  -

       ส่วนจัดซื้อ                  6               -                  -

       ส่วนตรวจสอบภายใน          3               -                  -

       ส่วนสารสนเทศ              3               -                  -

  2    สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)                                        

       ส่วนบัญชี                   9               1                  -

       ส่วนบุคคล                  22              7                  9

       ส่วนวิศวกรรม               69              22                 19

       ส่วนดำเนินการผลิต           37              106                1325

       ส่วนผลิตน้ำผลไม้             15              17                 25

       ส่วนคลังสินค้า               26              50                 228

       ส่วนประกันคุณภาพ            29              10                 53

       ส่วน R&D                  -               1                  2

       ส่วนบริหารระบบ             6               -                  -

       สารสนเทศ                 2               -                  -

       ส่วนกากสับปะรดอัด           6               5                  33

       ส่วนขายเปลือกสับปะรดอัด      2               -                  -

  3    สำนักงานไร่                                                   

       เกษตร                    57              136                32

       จัดหาวัตถุดิบ                7               -                  -

  4    สำนักงานโรงงาน(สระบุรี)     52              27                 96

  5    สำนักงานไร่(ลพบุรี)          11              -                  -
  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- ค่าแรง/เงินเดือน 288.76 ล้านบาท

- โบนัส 11.24 ล้านบาท

- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.15 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญ ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัท จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กำหนดให้มีการปรับปรุง พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท ได้ดังนี้

1.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
    เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

2.  พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
    โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน
    ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนที่กำหนด โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก
    การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน(On the job training) การดำเนินโครงการ
    Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
    โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
    ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย
    และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิผล
    โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั่วทั้งองค์กร
    โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้
ตลอดจนสามรถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น