7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

-   ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 112.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
1,125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 90.17 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 901.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

-   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม(TSF-W1)

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

  ---------------------------------- --- -----------------------------------------------
  จำนวนที่ออกและเสนอขาย                :   224,999,997 หน่วย

  จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ   :   224,999,997 หุ้น

  กำหนดการใช้สิทธิ                      :   วันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม
                                         เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน
                                         ของแต่ละปีโดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
                                         2553 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันที่ 16 พฤศจิกายน
                                         2555

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                :   ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ**             :   ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.67078 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ**             :   0.12 บาทต่อหุ้น (สิบสองสตางค์ต่อหุ้น)
  ---------------------------------- --- -----------------------------------------------

** หมายเหตุ:

อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิข้างต้น เป็นอัตราการใช้สิทธิใหม่และราคาการใช้สิทธิใหม่
ภายหลังการปรับสิทธิ (อัตราการใช้สิทธิเดิม คือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
และราคาการใช้สิทธิเดิม คือ 0.20 บาทต่อหุ้น) อันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2553 ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450,000,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2553
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าว
เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างระยะเวลา 5
วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR คือ วันที่ 1
ธันวาคม 2553 และราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในระยะเวลา 5 วันทำการ
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2553 เท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น)
จึงต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของ TSF-W1 ข้อ 3.2.1
(ข) โดยอัตราการใช้สิทธิใหม่และราคาการใช้สิทธิใหม่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553
เป็นต้นไป

ผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSF-W1 ครั้งที่ 5 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
มีดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 223,947,097 หน่วย

- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 125,929,500 หน่วย

- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 98,017,597 หน่วย

- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 210,400,487 หุ้น

- จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรร 12,840,682 หุ้น

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตามบริษัทต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 150,925,163 หุ้น
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

-   ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานของบริษัทฯโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯลงนามร่วมด้วย

-   ไม่มี –

    1.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7
  ธันวาคม 2553 สรุปได้ดังนี้

+-------------------------------+-----------------+-------------------+
|                               | จำนวนหุ้นที่ถือ      | ร้อยละ             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 1.  กลุ่มนายคุณากร เศรษฐี         | 114,350,810     | 25.41             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 2.  บริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 31,040,100      | 6.90              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 3.  นายสุเนตร บุรกสิกร           | 21,094,900      | 4.69              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 4.  นางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส      | 21,000,000      | 4.67              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 5.  นายสมชัย รัตนชาติชูชัย         | 20,000,000      | 4.44              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 6.  นางแจ่มใส สุภา              | 19,000,000      | 4.22              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 7.  นางสาวศรวณีย์ ศิริจรรยากุล     | 11,500,000      | 2.56              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 8.  นางสาวมณฑิรา ลีลาประชากุล    | 10,000,000      | 2.22              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 9.  นายอดุลย์ บุญรอด             | 10,000,000      | 2.22              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| 10. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส        | 8,700,000       | 1.93              |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| รวมทั้งสิ้น                       | 266,685,810     | 59.26             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+

หมายเหตุ * กลุ่มนายคุณากร เศรษฐี ประกอบไปด้วย 1) นายคุณากร เศรษฐี 2) นางกิ่งกาญจน์
สมิตานนท์ 3) นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา 4) นางวีรวรรณ อุดมสินวัฒนา

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

1.  นายคุณากร เศรษฐี จำนวนหุ้นที่ถือ 71,874,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.97

2.  นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์ จำนวนหุ้นที่ถือ 34,819,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.74

3.  นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา จำนวนหุ้นที่ถือ 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.89

4.  นางวีรวรรณ อุดมสินวัฒนา จำนวนหุ้นที่ถือ 3,656,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.81

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น
ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้
มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป