บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)

ประกอบธุรกิจประเภท : ฟอกหนังโค-กระบือสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์,

เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 69,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

ทุนชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 45,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

สำนักงานใหญ่ : 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง กม.30 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน

  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ : 0-2703-6598-9

โทรสาร : 0-2703-6866

Home Page : www.cwt.co.th

E-mail : center@cwt.co.th

ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1-ข

รายชื่อกรรมการของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

+-----------------+------------------------------+---------------------+
| รายชื่อ           | บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด | บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด   |
|                 | (มหาชน)                      |                     |
|                 |                              | (บริษัทย่อย)           |
|                 | (บริษัทแม่)                     |                     |
+-----------------+------------------------------+---------------------+
| 1. นายวีระพล     | กรรมการและกรรมการบริหาร       | กรร                 |
| ไชยธีรัตต์         |                              | มการและกรรมการบริหาร |
+-----------------+------------------------------+---------------------+
| 2. นางวนิดา      | กรรมการและกรรมการบริหาร       | กรร                 |
| สิกขมาน          |                              | มการและกรรมการบริหาร |
+-----------------+------------------------------+---------------------+
| 3. นางนารี       | กรรมการและกรรมการบริหาร       | กรรมการ             |
| ไชยธีรัตต์         |                              |                     |
+-----------------+------------------------------+---------------------+

รายชื่อกรรมการของบริษัท พลาทรัพย์ จำกัด

+-------------------------------+--------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย                  | บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด                    |
|                               |                                      |
| รายชื่อกรรมการ                  |                                      |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 1. นายวีระพล ไชยธีรัตต์           | กรรมการและกรรมการบริหาร               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 2. นางวนิดา สิกขมาน             | กรรมการและกรรมการบริหาร               |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 3. นางนารี ไชยธีรัตต์             | กรรมการ                              |
+-------------------------------+--------------------------------------+
| 4. นายอนุพงศ์ สิกขมาน            | กรรมการและกรรมการบริหาร               |
+-------------------------------+--------------------------------------+

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบภายในปี2550
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งพิจารณาและสอบทานกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
    รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   สอบทานให้บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   เสนอให้มีการพิจารณาจัดการระบบการบริหารลูกหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง,
    ระบบบริหารเงินลงทุน, ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร
    และระบบการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

-   เสนอให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า

งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว

(นางสมบัติ คุณประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ