9.  การจัดการ

  9.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุดได้แก่

1.  คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 15 ท่าน คือ

(เรียงตามลำดับตัวอักษร)

  1. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ประธานกรรมการ

  2. ดร.สุขุม นวพันธ์ รองประธานกรรมการ

  3. พล.อ.อ. กมล เดชะตุงคะ กรรมการ

  4. พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ กรรมการ

  5. พ.ต. คล้าย นวพันธ์ กรรมการ

  6. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการ

  7. นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ กรรมการ

  8. พล.ต.ท. ชิดชัย วรรณสถิตย์ กรรมการ

  9. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ กรรมการ

  10. นางสาวปริม คุณะเกษม กรรมการ

  11. พล.ท.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

  12. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการ

  13. นายโยชิมาซา ทามูระ กรรมการ

14. 14. คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ กรรมการ

  15. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ

  อำนาจหน้าที่ : มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกันกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท
กำกับและควบคุมฝ่ายจัดการดำเนินการไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ

  2. คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการ 3 คน คือ

  1. ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

15. 2. พันตรีคล้าย นวพันธ์ กรรมการบริหาร

16. 3. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่: ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันได้แก่การวางแผนงานการดำเนินงาน
การบริหารกิจการและการคัดเลือกผู้บริหาร เป็นต้น

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และแต่งตั้งให้นางสาวสุพร พิถยพัฒน์
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

  1. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานคณะกรรมตรวจสอบ

2. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์ กรรมการตรวจสอบ

3. พล.ต.ท. ชิดชัย วรรณสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่:

1.  ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท

2.  ดูแลระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.  ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาและสรรหาผู้สอบบัญชี

6.  การจัดเตรียมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

7.  ภาระกิจอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  4. ผู้บริหาร/ตำแหน่ง

  1. ดร.สุขุม นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

  2. พันตรีคล้าย นวพันธ์ กรรมการบริหาร

  3. นางเมธ์วดี นวพันธ์ กรรมการบริหาร

  4. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ

  5. นายอำนาจ รวบรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริการ

  6. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ/เลขานุการบริษัท

  7. นายประชา บุญสมพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

  8. นายนิภัทร เครือมังกร ผู้จัดการฝ่ายสโมสร

  9. นางชุติมา สุนทรมณฑล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทไม่ผ่านกรรมการสรรหา โดยอาจจะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้
โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

17. 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
นกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ผู้บริหาร จะพิจารณาจากประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการบริหารสายงานที่รับผิดชอบก่อน
หากบุคลากรในสายงานนั้น ๆ ยังไม่พร้อม
จึงพิจารณาบุคคลภายนอกโดยจะพิจารณาจากความชำนาญและประสบการณ์เป็นสำคัญ

  9.3. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยประชุมคณะกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการสำหรับบำเหน็จนั้น จะจัดสรรต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น และในปี 2543 คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จเป็นเงินรวม 682,000.- บาท

 ผู้บริหารมีค่าตอบแทนจากเงินเดือน และโบนัสประจำปี ยกเว้นฝ่ายภัตตาคารได้รับเงินเดือน และเซอร์วิส ชาร์จ สำหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ตามรายชื่อผู้บริหาร

หน้า 11 ข้อ 4 ) ในปี 2543 เป็นเงิน 6,100,940 บาท 

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและคณะ-

กรรมการที่เป็นอิสระในการตรวจสอบซึ่งได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

  คณะกรรมการของบริษัทได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ใช้ความรู้ ความ

สามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้วางแผนไว้
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

  9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีการจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ตาม

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อกำหนดทางจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารเพื่อรับทราบและปฏิบัติ

6.  บุคลากร

บริษัทมีนโยบายควบคุมจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละสายงาน ทั้ง

นี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในแต่ละสายงานโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ 

ณ ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 122 คน โดยแยกเป็น 7 สายงานคือ

1. ฝ่ายบริหาร มีจำนวน 3 คน

2. ฝ่ายบริการ มีจำนวน 16 คน

3. ฝ่ายอำนวยการ มีจำนวน 6 คน

4. ฝ่ายบำรุงรักษาสนาม มีจำนวน 52 คน

5. ฝ่ายสโมสรและภัตตาคาร มีจำนวน 37 คน

6. ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีจำนวน 8 คน

  พนักงานจากทุกฝ่ายจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ยกเว้นพนักงานฝ่ายภัตตาคาร

จะได้รับเงินเดือน และเซอร์วิส ชาร์จ

  ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาทแรงงาน

  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เพื่อรักษาความเป็นมาตรฐานของสนามทั้งในด้านคุณภาพและความสวยงาม
บริษัทจึงได้จัดแบ่งสายงานย่อยตามเนื้องานเพื่อให้แต่พนักงานแต่ละคนได้รู้จักหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนและตรงกับความสามารถยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมคุณภาพและปริมาณงาน เช่น การดูแลด้านงานกรีน งานแฟร์เวย์
งานทีออฟ ด้านความสะอาด ความสมบูรณ์สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสายงานนั้น ๆ
จะเป็นผู้ควบคุมดูแลพัฒนาพนักงานโดยจะเน้นถึงคุณภาพและปริมาณงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับในด้านอื่น ๆ เช่นด้านภัตตาคารและสโมสร
บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานด้วยการว่าจ้างให้ บมจ.โรยัล ปริ๊นเซส (กลุ่มดุสิตธานี)
เข้ามาบริหาร โดยบมจ.โรยัล ปริ๊นเซส จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การอบรมพนักงานเป็นช่วง ๆ
ตามแผนงานที่วางไว้ ส่วนงานด้านบัญชี อำนวยการและบริการ
บริษัทได้มีการจัดประชุมอบรมและหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ โดยจัดส่งเจ้าหน้าไปอบรม สัมมนา
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน