-----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายใน

  -----------------------------------------------------------------------

สำหรับปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 14 ครั้ง
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับปี พ.ศ. 2550
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

ในปี พ.ศ. 2551 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง
เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน
และสอบทานแผนการตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Audit)
เป็นการตรวจที่มุ่งเน้นการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (COSO Integrated Internal
Control และ COSO Enterprise Risk Management)
รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
หรือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล
เป็นผลประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพย์สิน บุคลากร
การบริหารและการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีระบบการป้องกันที่ดี
ผลการสอบทานเป็นไปตามที่กำหนดไว้
สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม

-   โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)

  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กรในสายงานสำคัญ
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ ดังนี้

1.  Banpu Power ปรับปรุงโครงสร้างโดยแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ (1) China Power
    Business (2) Engineering & Project Development (3) Strategic
    Planning & Asset Management (4) Hongsa Project

2.  Hongsa Project ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่ายงาน คือ (1) Finance &
    Accounting (2) Corporate Service (3) External Relations (4)
    Engineering and Construction (5) Contract Management

3.  สายแผนงานองค์กร ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 4 ฝ่ายงาน คือ (1) Corporate
    Planning & Analysis (2) Economic Research (3) Risk Management (4)
    Coal Business Planning & Analysis

4.  สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 6 ฝ่ายงาน คือ (1)
    Portfolio Management (2) Quality Assurance & IT Change
    Management (3) Demand Management (4) Service Delivery Management (5)
    Technical Operations (6) Application Maintenance

5.  สายนิติการ (Legal) ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่ายงาน คือ (1)
    Corporate Practices (2) International Practices (3) Off-shore
    Corporate Secretarial Practices

6.  ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (QSE Development Center)
    ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่ายงาน คือ (1) QSE Assurance (2) Quality
    System (3) Safety System (4) Environmental System (5) QSE Management
    System Development

7.  สายธุรการและจัดซื้อ ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่ายงาน คือ (1)
    Procurement (2) Insurance & Assets Management (3) General
    Administration

8.  PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) เป็นบริษัทในเครือ
    ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณอินโดนีเซีย ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ
    ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร
    และกรรมการอิสระในสัดส่วนสองต่อหนึ่ง เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส
    และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัท ITM ได้จัดตั้งคณะกรรมการย่อย 2 คณะ
    ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกำหนดค่าตอบแทน

9.  สำนักงานตรวจสอบภายใน ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายงาน คือ
    ฝ่ายงานตรวจสอบทั่วไป และฝ่ายงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ
    เพื่อให้สามารถครอบคลุมงานสอบทานระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

10. Marketing and Logistic ปรับปรุงโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 7 ฝ่ายงาน คือ (1)
    Coal Technology (2) Marketing Commercial (Thailand & West Asia) (3)
    Logistics (4) Customer & Competitor Analysis (5) Shipping &
    Scheduling (6) Planning (7) Commercial Relations

  บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย
  จึงได้เตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2551
  เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ประสานประโยชน์ (Integration & Synergy)
  ของหน่วยธุรกิจต่างๆ
  สามารถตอบสนองการขยายงานในต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางด้านรายได้ ต้นทุน
  การให้บริการ และสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในระยะยาว
  โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
  2552 เป็นต้นไป โดยครอบคลุมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้หน้าที่ความรับผิดชอบ
  การบริหารจัดการธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน การบริหารด้านการเงิน
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การดำเนินงาน

-   วัฒนธรรมองค์กร

  คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมค่านิยมร่วมบ้านปู (Banpu
  Spirit) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดผลดีแก่บริษัทฯ และสังคมส่วนรวม
  โดยสร้างค่านิยมร่วมบ้านปูให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
  ค่านิยมบ้านปูจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรให้เป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  ส่งเสริมให้พนักงานมีนวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
  ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และมีพลังร่วม (Synergy) โดยในปี พ.ศ. 2551
  ได้จัดกิจกรรมด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้วยปรัชญาที่ว่า
  นวัตกรรมสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ
  รวมทั้งสามารถสร้างความแตกต่างเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive
  Advantage) แก่องค์กรในยุคที่เผชิญต่อวิกฤติการณ์ทางการเงินและภาวะทางการแข่งขันสูง
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
  ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และนำพาองค์กรให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน บริษัทฯ
  สนับสนุน Innovation Project อย่างจริงจัง
  ทำให้เกิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบงาน Total Productive Maintenance
  (TPM) ระบบงานธุรการ ระบบงานบุคคลที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นเอกลักษณ์ทางความคิด
  นอกจากนั้นการยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นค่านิยมบ้านปูอีกแบบหนึ่งที่บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
  ในการยึดมั่นพันธะสัญญาและความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจริยธรรม
  ซื่อสัตย์สุจริต มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และเป็นที่น่าเชื่อถือต่อบุคคลทั่วไป

-   การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

  บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
  และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ให้มีความชัดเจน โปร่งใส
  เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล การกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน
  คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการกำกับดูแลกิจการ
  และจริยธรรมธุรกิจให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
  ครอบคลุมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร
  โดยมีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล
  ด้วยการจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้บริหาร ( Corporate
  Governance Workshop for Management )
  เพื่อสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  และการสัมมนาในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีในหน่วยงาน” (CG in my Department)
  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทำการประเมินระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหน่วยงาน
  พร้อมกับเสนอแผนงานของแต่ละฝ่ายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
  ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
  และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจและสังคมส่วนรวม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ
  เร่งส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  โดยริเริ่มนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) และบริษัทฯ
  ยึดมั่นในการดำเนินโครงการสืบเนื่องเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐหน่วยงานราชการ
  และภาคเอกชนต่างๆ (CSR : Corporate Social Responsibility)
  ว่าเป็นภารกิจหลักและดำเนินอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
  มีการติดตามภาพรวมและรายละเอียดการประเมินและแผนการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ
  ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
  รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
  โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
  ได้มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงและแผนงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
  Management Committee)
  มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
  เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
  มีการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
  มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
  มีการทำแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
  โดยการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ
  มีการตรวจสอบและติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2551
  ได้จัดอบรมเพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องการบริหารและประเมินความเสี่ยงแก่พนักงานในประเทศไทยและพนักงานที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  เพื่อผลักดันและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  มีการนำระบบรายงานและบริหารความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย (Risk
  Management System online) มาใช้
  ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลในระบบไปใช้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจได้
  และได้จัดทำข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) นอกจากนี้
  หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating
  Procedure) ของหน่วยงาน
  เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงอีกด้วยโดยกำหนดแผนงานเพื่อพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง
  อาทิ ศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Risk Quantification Study)
  ให้หน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง
  3 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและเหมาะสมในด้านบริหาร บริษัทฯ
  ได้กำหนดขอบเขต
  อำนาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับในระหว่างปี พ.ศ.
  2551 ริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจามรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงผลบริษัทฯ
  ได้ปรับปรุงตารางอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร
  แต่ละระดับให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ บริษัทฯ
  ได้ปรับปรุงคู่มือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรม
  และสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
  เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Standard
  Practice Manual of Corporate Fraud Management)
  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  และสำนักงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสำคัญ
  รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Stakeholders’
  Expectation) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ
  มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  รวมถึงสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้พิจารณาประเด็นสำคัญ
  และปัญหาที่ตรวจพบมีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ประเด็นสำคัญต่างๆ
  ได้รายงานแก่ฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจต้องการความถูกต้อง
  แม่นยำของข้อมูลอย่างมาก ข้อมูลนั้นต้องมีเนื้อหาความถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ
  มีความเป็นปัจจุบัน รูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีการจัดเก็บที่ดี บริษัทฯ
  ได้นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรและจัดการข้อมูล
  บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)
  รับผิดชอบและจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
  คือการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
  ในด้านบัญชีและข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ
  มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบัญชี
  เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญต่างๆ
  ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบบัญชีให้ทันสมัยเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS :
  International Financial Reporting Standards)
  เพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ
  พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับปี พ.ศ. 2551
  บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  และการสื่อสารที่รวดเร็ว คือ ระบบ Cognos สำหรับการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบ
  Work Flow สำหรับการขออนุมัติรายการต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ระบบฐานข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Global Best Practice)
  สำหรับการให้แนวทางการควบคุมและการวางระบบกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบคลังความรู้
  (Banpu Knowledge Portal) สำหรับการแลกเปลี่ยน
  การพัฒนาความสามารถและการเรียนรู้โดยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ
  ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างบริษัทฯ
  กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันสมัย “IP-Phone”
  และระบบ Risk Management On line เพื่อให้การประสานงาน
  การติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ระบบการติดตาม

-   การติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร

  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหว่างปี พ.ศ. 2551 รวม 14 ครั้ง
  มีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมฝ่าย/ผู้บริหาร
  หากผลการดำเนินการแตกต่างจากเป้าหมาย
  จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขและรายงานคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ
  ได้นำระบบ KPI
  มาใช้ในการติดตามผลการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด
  การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี พ.ศ. 2551 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง
  เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
  และให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรแก่ผู้บริหารเป็นระยะๆ
  มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรายงานผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
  รายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญทุกครึ่งปี รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานม
  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000การ
  ณะกรรมการบริษัท ค์กร ญทุกครึ่งปี
  แ่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องทุกค000000000000000000000000000000000000000000000000000000สอบทานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นปกติประจำทุกปี

-   การติดตามการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ

  การดำเนินงานได้มีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
  ตลอดจนอำนาจดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  ฝ่ายงานต่างๆ มีระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน
  นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบทำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงสำคัญทางธุรกิจและครอบคลุมกระบวนติงานมีระบบการติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน
  โดยดำเนินธุรกิจที่เติบโต ท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลง
  000000000000000000000000000การปฏิบัติงานสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
  รวมทั้งติดตามการบริหารที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000และสอบทานการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
  รวมถึงการทำ Commodity Hedging
  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครึ่งปี
  ให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
  ถือเป็นการปฏิบัติตามกลไกและกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถวัดผลได้
  สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ
  เพื่อมั่นใจได้ว่าการบริหารและการกำกับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี
  เพิ่มคุณค่าเกิดผลประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ