ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------
  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  -----------------------------------------------------------------------

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท
และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน** ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

* * โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557)

  ------ ------------------------------------------------ ------------- -------
  ลำดับ   ชื่อ                                               จำนวนหุ้น       ( % )

  1.     OMAC (HK) LIMITED, บริษัท โอแมค จำกัด, RAINBOW JOY  253,419,360   31.49
         LIMITED                                                        

  2.     THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION    86,102,500    10.70
         LIMITED, SINGAPORE BRANCH                                      

  3.     BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG       79,702,600    9.90

  4.     STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                 46,427,180    5.77

  5.     HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD                40,336,610    5.01

  6.     BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH   21,842,200    2.71

  7.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY              21,223,727    2.64

  8.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                            19,999,927    2.48

  9.     NORTRUST NOMINEES LTD.                           16,580,008    2.06

  10.    LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 7                    8,794,600     1.09
  ------ ------------------------------------------------ ------------- -------

หมายเหตุ: - ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258
แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

  ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

  - กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และบริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ
  99.98 และ 99.99

  ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้

  (1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

-   นายซุยหย่ำ แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

-   นางซิลวี่ แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

  (2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

-   น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

-   นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

-   น.ส. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05

-   กองทุนมิเชลล์ ไทยแลนด์ ออทอไรซ์ เพอร์โพส ทรัสต์ (บาฮามาส) โดย น.ส. มิเชลส์ วี
    ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

  - นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายซุยหย่ำ แซ่หั่น นางซิลวี่ แซ่ห่าน นายริชาร์ด
  เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮันยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd.
  ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น
  ร้อยละ 30.73

- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100
  ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
  ทุกประเภทที่กฏหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยรวมถึงข้อจำกัดทางกฏหมายและความจำเป็นอื่นๆ
  และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100
  ของกำไรที่จัดสรรได้

+----------------------------------------------------------------+-----+
|   8. โครงสร้างการจัดการ                                          |     |
+----------------------------------------------------------------+-----+

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร
3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง         |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 1. นายบัญชา        | กรรมการอิสระ             | 7 พฤศจิกายน 2545       |
| ทานพระกร          |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการบริษัทฯ      |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ    |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 2. นางสลักจิตต์      | กรรมการอิสระ             | 1 ธันวาคม 2556         |
| ปรีดาภรณ์           |                         |                       |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการสรรหา            |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ     |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 3. นายยิ่งศักดิ์       | กรรมการอิสระ             | 1 ธันวาคม 2556         |
| เจนรถา            |                         |                       |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการสรรหา      |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ     |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 4. นายริชาร์ด เดวิด  | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฮัน                |                         |                       |
|                   | กรรมการสรรหา            |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 5. นายวินสัน มุง ชู   | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฮุย                |                         |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 6. นายเทอร์เรนซ    | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฟิลิป เวียร์          |                         |                       |
|                   | ปร                      |                       |
|                   | ะธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประ                     |                       |
|                   | ธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| ชื่อ           | บริษัทย่อย                | บริษัทจำกัด     | บริษัท        |
|              |                        |              | จดทะเบียนอื่นๆ |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 1. นายบัญชา   | ไม่มี                    | ไม่มี          | ไม่มี         |
| ทานพระกร     |                        |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 2. นายริชาร์ด  | 1. บริษัท ฮานา           | บริษัท โอแมค   | บริษัท        |
| เดวิด ฮัน      | เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ)  | จำกัด         | ไทยบริติช     |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        | บริษัท โอแมค   | ซีเคียวริตี้     |
|              | 2. บริษัท ฮานา           | (ฮ่องกง) จำกัด | พริ้นติ้ง จำกัด  |
|              | เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)   |              | (มหาชน)     |
|              | จำกัด                   | บริษัท เรนโบว์  |             |
|              |                        | จอย จำกัด     |             |
|              | 3. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่   | บริษัท ซอร์ราห์น |             |
|              | อิงค์ จำกัด               | อ            |             |
|              |                        | ินเตอร์เนชั่นแนล |             |
|              | 4. บริษัท ฮานา           | จำกัด         |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์    |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 5. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (เจียซิง) จำกัด           |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 6. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | อินเวสเมนท์ จำกัด         |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 7. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 8. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด       |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่  |              |             |
|              | กรุ๊ป จำกัด               |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ |              |             |
|              | อินเวสเม้นท์ จำกัด         |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 11. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง     |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 12. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์           |              |             |
|              | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า    |              |             |
|              | คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์     |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 14. บริษัท โอแมค เซลส์    |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 15. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (กัมพูชา) จำกัด           |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายวินสัน   | 1. บริษัท ฮานา           | ไม่มี          | ไม่มี         |
| มุง ชู ฮุย      | เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ)  |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 2. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)   |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 3. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่   |              |             |
|              | อิงค์ จำกัด               |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 4. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์    |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 5. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (เจียซิง) จำกัด           |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 6. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่  |              |             |
|              | กรุ๊ป จำกัด               |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายวินสัน   | 7. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่  |              |             |
| มุง ชู ฮุย (ต่อ) | อินเวสเม้นท์ จำกัด         |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 8. บริษัท ฮานา มาเก๊า     |              |             |
|              | คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์     |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 9. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (กัมพูชา) จำกัด           |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 4.           | 1. บริษัท ฮานา           | ไม่มี          | ไม่มี         |
| นายเทอร์เรนซ  | เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ)  |              |             |
| ฟิลิป เวียร์     | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 2. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)   |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 3. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครดิสเพลย์ เทคโนโลยี่   |              |             |
|              | อิงค์ จำกัด               |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 4. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์    |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 5. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (เจียซิง) จำกัด           |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 6. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | อินเวสเมนท์ จำกัด         |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 7. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 8. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด       |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 9. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่  |              |             |
|              | กรุ๊ป จำกัด               |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี่ |              |             |
|              | อินเวสเม้นท์ จำกัด         |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 11. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์           |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | โฮลดิ้ง จำกัด             |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 12. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | เซมิคอนดักเตอร์           |              |             |
|              | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด     |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า    |              |             |
|              | คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์     |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 14. บริษัท โอแมค เซลส์    |              |             |
|              | จำกัด                   |              |             |
|              |                        |              |             |
|              | 15. บริษัท ฮานา          |              |             |
|              | ไมโครอิเล็คโทรนิคส        |              |             |
|              | (กัมพูชา) จำกัด           |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 5. นางสลักจิตต์ | ไม่มี                    | ไม่มี          | ไม่มี         |
| ปรีดาภรณ์      |                        |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+
| 6. นายยิ่งศักดิ์  | ไม่มี                    | ไม่มี          | ไม่มี         |
| เจนรถา       |                        |              |             |
+--------------+------------------------+--------------+-------------+

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น

+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| การประชุม         | คณ     | คณะกร  | คณะ    | คณะ  | คณะก   | ส   |
|                  | ะกรรมก | รมการต | กรรมกา | กรรม | รรมการ | ามัญ |
|                  | ารบริษัท | รวจสอบ | รสรรหา |      | ที่ไม่ใช่ก |     |
|                  |        |        |        | การ  | รรมการ | ผู้ถ  |
|                  |        |        |        | กำกับ | บริหาร  | ือหุ้น |
|                  |        |        |        | ดูแลก |        |     |
|                  |        |        |        | ิจการ |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| จำน              | 6      | 4      | 2      | 1    | 1      | 1   |
| วนครั้งการประชุมในปี |        |        |        |      |        |     |
| 2557             |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| จำนวน            | 6/6    | 4/4    | -      | -    | 1/1    | 1/1 |
| ครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ |        |        |        |      |        |     |
|                  | 6/6    | 4/4    | 2/2    | 1/1  | 1/1    | 1/1 |
| มีส่วนร่วมประชุมในปี  |        |        |        |      |        |     |
| 2557             | 6/6    | 4/4    | 2/2    | 1/1  | 1/1    | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| กรรมการอิสระ:     |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายบัญชา ทานพระกร |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นางสลักจิตต์        |        |        |        |      |        |     |
| ปรีดาภรณ์          |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา  |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| กรรมการบริหาร:    | 6/6    | 4/4    | 2/2    | -    | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | 6/6    | -      | -      | -    | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายวินสัน มุง ชู ฮุย  | 6/6*   | 4/4    | -      | 1/1  | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายเทอร์เรนซ ฟิลิป  |        |        |        |      |        |     |
| เวียร์             |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+

*นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ร่วมประชุมทางโทรศัพท์จากต่างประเทศ 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน        | รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร |
|                            |                                         |
| 2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย         | ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ        |
|                            |                                         |
| 3. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์    | รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน         |
|                            |                                         |
| 4. นาย วิง เกิง เชาว์         | รองประธานและผู้จัดการโรงงาน                |
|                            |                                         |
| 5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ     | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ

[]

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
และปริญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2551โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2551 เลขานุการบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์
และจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท:

1.  จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้

1.1 ทะเบียนของกรรมการบริษัท

  1.2 การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
  รวมถึงรายงาน

  ประจำปี

1.3 การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
    และผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14
    รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
    หลังจากที่ได้รับรายงาน

3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเช่น

-   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

-   ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

    8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    ค่าตอบแทนกรรมการ:

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ
ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจาณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส
โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| ชื่อ               | ตำแหน่ง             | เ       | โบนัส    | รวม    |
|                  |                    | บี้ยประชุม | (บาท)   | (บาท)  |
|                  |                    | (บาท)   |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 1. นายบัญชา       | กรรมการอิสระ        | 624,750 | 89,250  | 7      |
| ทานพระกร         |                    |         |         | 14,000 |
|                  | ประธานกรรมการบริษัท  |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | ปร                 |         |         |        |
|                  | ะธานกรรมการตรวจสอบ |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 2. นางสลักจิตต์     | กรรมการอิสระ        | 341,250 | 52,500  | 3      |
| ปรีดาภรณ์          |                    |         |         | 93,750 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ     |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | กรรมการสรรหา       |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | ก                  |         |         |        |
|                  | รรมการกำกับดูแลกิจการ |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 3. นายยิ่งศักดิ์      | กรรมการอิสระ        | 341,250 | 52,500  | 3      |
| เจนรถา           |                    |         |         | 93,750 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ     |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | ประธานกรรมการสรรหา |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | ก                  |         |         |        |
|                  | รรมการกำกับดูแลกิจการ |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 4. นายริชาร์ด เดวิด | กรรมการบริหาร       | -       | -       | -      |
| ฮัน               |                    |         |         |        |
|                  | กรรมการสรรหา       |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 5. นายวินสัน มุง ชู  | กรรมการบริหาร       | -       | -       | -      |
| ฮุย               |                    |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| 6. นายเทอร์เรนซ   | กรรมการบริหาร       | -       | -       | -      |
| ฟิลิป เวียร์         |                    |         |         |        |
|                  | ประธานก            |         |         |        |
|                  | รรมการกำกับดูแลกิจการ |         |         |        |
|                  |                    |         |         |        |
|                  | ประธานกร           |         |         |        |
|                  | รมการบริหารความเสี่ยง |         |         |        |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+
| รวม              |                    |         |         | 1,5    |
|                  |                    |         |         | 01,500 |
+------------------+--------------------+---------+---------+--------+

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:

เกณฑ์ค่าตอบแทนของผู้บริหาร – บริษัทฯพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ
และรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์และความสามารถ
ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปีและโบนัสตามผลงาน)
และสวัสดิการของพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
การประกันชีวิต เป็นต้น
บริษัทฯมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
พิการ ลาออก หรือเกษียนอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

เกณฑ์การประเมิน – บริษัทฯใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน
โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ การทุ่มเท
ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย
การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด
และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินตามผลงาน
(performance-based compensation)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท 5 ท่านในปี 2557 ดังรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ประเภทค่าตอบแทน                 จำนวน (บาท)

  เงินเดือน                        14,188,593

  โบนัส                           4,803,352

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ               663,602

  ค่าตอบแทนกรรมการ                -

  รวม                            19,655,547
  ------------------------------ ----------------------------------------

บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,642 คน ในปี 2557
ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
จำนวนทั้งสิ้น 3,120 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,144 คน
และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,265 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคคากรของบริษัทฯ ในประเทศไทย

  ------------------------ ------------------------- ----------------------
  ปี 2557                   บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
                           จำกัด (มหาชน)              (อยุธยา) จำกัด

  พนักงานในส่วนการผลิต        3,574 คน                  2,435 คน

  พนักงานในส่วนบริหารและอื่นๆ   1,003 คน                  1,132 คน

  จำนวนพนักงานทั้งหมด         4,577 คน                  3,567 คน

  รวมค่าตอบแทน              1,173 ล้านบาท              1,092 ล้านบาท
  ------------------------ ------------------------- ----------------------

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน
ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯจัดโครงการที่หลากหลายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ
โครงการฝึกอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิค
การอบรมด้านการบริหาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน
และโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ

วัตถุประสงค์และแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากร:

1.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ
    เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างความแข่งขันได้ให้กับองค์กร

2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2557 บริษัทฯมีแนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็น 6 ด้านคือ ด้านคุณภาพ
ทักษะทางเทคนิค ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทักษะอื่นๆ
โดยชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2557 เทียบกับปี
2556 เป็นดังนี้

[]

  -----------------------------------------------------------------------
  9. การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน
และพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
ความไว้วางใจ ความโปร่งใสทางการเงิน ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
และการเติบโตขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว
เพื่อจุดมุ่งหมายของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบทานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้และร่วมมือกับทางบริษัทฯในความพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร:

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน        | รองประธานกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร       |
|                            |                                         |
| 2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย         | ประธาน และหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ               |
|                            |                                         |
| 3. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์    | รองประธานหัวหน้าฝ่ายการเงิน                 |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน
และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น
การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าเงินตั้งแต่ 100
ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน

6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแยกหน้าที่ และอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว
จะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ
และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายบัญชา ทานพระกร        | ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
|                            |                                         |
| 2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์       | กรรมการตรวจสอบ                          |
|                            |                                         |
| 3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา         | กรรมการตรวจสอบ                          |
+----------------------------+-----------------------------------------+

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน
ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
    และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ
    ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
    ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

9.  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา:

โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน
โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา         | ประธานกรรมการสรรหา                      |
|                            |                                         |
| 2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน        | กรรมการสรรหา                            |
|                            |                                         |
| 3.นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์        | กรรมการสรรหา                            |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้องโปร่งใส

2.
พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร

4. สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา
3 ปี

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์    | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ               |
|                            |                                         |
| 2 .นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์       | กรรมการกำกับดูแลกิจการ                     |
|                            |                                         |
| 3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา         | กรรมการกำกับดูแลกิจการ                     |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

  สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ
  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ที่กำหนดไว้ใน

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี

3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง              |
|                            |                                         |
| 2 .นายวิง เกิง เชาว์          | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
|                            |                                         |
| 3. นายซันเจ มิตรา            | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
|                            |                                         |
| 4. นายสตีเว่น ลี              | กรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
+----------------------------+-----------------------------------------+

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้
ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง
ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการฯ
มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ และบริษัทฯ
มีคณะกรรมการสรรหา
เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรือลาออก
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1
ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ
จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน
กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
    (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
    คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควมคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
    รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
    ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
    การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
    รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
    ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
    รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
    ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
    ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
    แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
    หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง
    พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
    หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย
สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556
คณะกรรมการฯได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ
    จากผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2.  มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือด้านการเงินการบัญชี
    การบริหาร หรืออื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1
    คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ
    และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
    และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
    ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

4.  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
    และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฏหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหาร (ECM) จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น
ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ
มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ
คณะกรรมการฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556
นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ
มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

-   มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

-   ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส
    ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1
    เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24
    ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
    ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทฯ
    เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฏหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง

-   ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ
    จะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเป็นรายเดือนอีกครั้ง
    และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการทุกเดือน

9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
จัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด
สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้
ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกๆ ตำแหน่ง
และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน
หรือจัดหาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณางบดุลบัญชี
กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2557 เป็นเงิน
  2,060,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3
  แห่งที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นเงิน 1,640,000 บาท

2.  ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

  ในรอบปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น
  ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
  และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย
  ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 765,000 บาท
  และจะต้องจ่ายในปี 2558 ที่การให้บริการเพิ่งแล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อีก 20,000 บาท
  รวม 785,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทที่ประสบความสําเร็จสามารถวัดได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน
คู่ค้าทางธุรกิจและสังคม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จะนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ
มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการจะดําเนินการต่อไปเพื่อให้มีพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งๆขึ้นไป

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกประเภทเท่าเทียมกัน ดังนี้

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดําเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีภายใน 4
เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจําปี ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน
2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64
แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยสะดวก บริษัทฯ
มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21
วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีระยะเวลาในการพิจารณา
โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ
นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30
วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
โดยในการประชุมปี 2557 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม
– ธันวาคม 2556 ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล”
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระเพิ่มเติมใดๆ
บริษัทฯ ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมโดยรายละเอียดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม
หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน
โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม
(100%) ได้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอก
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการออกเสียง บริษัทฯ
จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถาม และแสดงความเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ หรือในเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม
โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทําอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2557
ได้เปิดเผยในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทําการ
พร้อมกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน
อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

-   สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น
    หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

-   สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

-   สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

-   สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ
    เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น

-   สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่นการตรวจสอบข้อมูลเอกสารๆ
    ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น

-   สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ
ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ
รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เช่นไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ
ไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทซึ่งคือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภท อย่างเท่าเทียมดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย)
ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไป จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันโดยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมปี 2557 บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556
ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เปิดเผยอยู่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล”

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในปี 2557 บริษัทฯ
ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว แนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง
รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ
และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน
งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นต้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี
2557 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า
การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
(QMS)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ
คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล
การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนถึงลูกค้า สามารถส่งเสริมประสานงานร่วมมือกันทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา
จากการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัท ฮานา
เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ได้รับรางวัลต่างๆ จากลูกค้าที่สำคัญของเรา เช่น
“Suppliers Valuable Contribution and Strategic Partnership”, “Excellent
Support”; “Supplier of the Year”; “20-Year Partnership Recognition”

บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าทางธุรกิจ
และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ
ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ
ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม
รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์และคู่สัญญา บริษัทฯ
คํานึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้า และบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้านราคา
คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสําคัญ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ
มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ
และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการดังต่อไปนี้:-

-   มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ
    และมีความรับผิดชอบ

-   ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรีกันอย่างเต็มที่

-   ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา

-   ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา
    และป้องกันการให้สินบน การฉ้อโกง หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ
    ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์
หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล
หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด
การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งขัน ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขันหรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน
การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ
จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่อาจจะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้
และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กร
มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ
มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ
และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงาน
เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ
และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน
ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS / TIS 18001
นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดสถานที่ทำงานให้มีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ผ่านระบบการบริหารจัดการและโครงการด้านต่างๆ
เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตาม
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น
รายงานการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การฝึกอบรมความปลอดภัยและชีวอนามัยแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า
รวมถึงพนักงานระดับผู้จัดการเพื่อให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ
เช่นการอบรมเรื่องการหกรั่วไหลของสารเคมี การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เป็นต้น
อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน
ทางบริษัทฯ
มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ
รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทุกปี
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานลดลงจาก 15 ครั้งในปี 2556 เหลือ 8 ครั้งในปี 2557
โดยไม่มีการเสียชีวิตหรือไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์
สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงาน
การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ
มีโครงการสวัสดิการต่างๆและโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ
ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น
เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ
สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน
พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว
เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development
Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล
และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน
มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคคลากรด้านอื่นๆด้วย

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มีการปฏิบัติที่ขาดมนุษยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพนักงานและระดับผู้จัดการ
กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ในปี 2557 บริษัทฯ
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ จากพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
หรือชุมชนท้องถิ่น

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ฮานามีนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแรงงาน
โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการรณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ
(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ
ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2557
ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญๆเช่น

หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการนำไปสู่การวางแผน
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการประหยัดพลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน
และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุกเฉิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิด และอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว
ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ
และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในประเด็นการทําผิดกฏหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น ถูกละเมิดสิทธิ
ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ
รวมทั้งพนักงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องเรียนดังกล่าว
ด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียนสำหรับพนักงาน

1)  หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายของพนักงาน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2)  ผู้จัดการโรงงาน

3)  กล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งอยู่แต่ละโรงงาน

4)  กล่องรับความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ติดตั้งอยู่แต่ละโรงงาน

5)  อีเมล์: Complaintmatter@hanabk.th.com

ช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

1)  นายบัญชา ทานพระกร

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

2)  อีเมล์: Complaintmatter@hanabk.th.com

3)  เว็ปไซต์: http://www.hanagroup.com

กระบวนการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน: สำหรับพนักงาน บริษัทฯ
มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนโดยพิจารณาว่าเป็นเรื่องร้องเรียนด้านใด
เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดหรือไม่ บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นกรณีๆ
ไปและรายงานต่อผู้จัดการโรงงานและ/หรือผู้บริหารระดับสูง
ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญๆต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การคุ้มกันผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดําเนินการปลด ลดตำแหน่ง
ลงโทษ ระงับ ข่มขู่ แทรกแทรง หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา
แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น
การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิดสิทธิ หรือกรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทฯ
อาจเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ
ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฏหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษชน และสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ
จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล
ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ในปี
2557 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สํานักงานก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ
จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ
เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ
หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ
บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting)
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน
นักวิเคราะห์นักข่าวและผู้ที่สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2557
บริษัทฯได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์
ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ อีกด้วย
(Company Visit) นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.hanagroup.com หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆตามรายนามดังนี้

  ---------------- ----------- -------------------------- ------------ ------------
  ชื่อ               แผนก        อี-เมล์                      โทรศัพท์       โทรสาร

  นายเทอร์เรนซ ฟิลิป  การเงิน      terry@hanabk.th.com        02-5511297   02-5511299
  เวียร์                                                                 

  น.ส. จิระภา คงมณี  Corporate   jirapak@hanabk.th.com      02-5511297   02-5511299
                   Affairs                                ext. 117     

  น.ส. เพ็ญพิมล      Corporate   penpimol_k@hanabk.th.com   02-5511297   02-5511299
  คชภักดี            Affairs                                ext. 226     
  ---------------- ----------- -------------------------- ------------ ------------

ข้อบังคับเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ
โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ
ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้น
ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง
โดยมีเลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งในปี 2557
ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารมานำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ
3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ
มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50
ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี
ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง
ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม
กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม
ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม
กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ
ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่
คณะกรรมการฯกำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์
และบรรจุสาระสำคัญ เช่นวัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม
ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น
มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม
โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ไช่กรรมการบริหาร
มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม
โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2557
คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่ จะได้รับข้อมูลและการอธิบาย รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน
เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหาร
หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
จากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานก.ล.ต.
หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
โดยเลขานุการบริษัทฯ คือนางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆดังนี้

1) หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2) หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3) การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฏหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์ CS Seminar รุ่นที่
2/2552 ฝ่ายส่งเสริม บรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฯกำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี
เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด
โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 13
ด้านตั้งแต่บทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร การประชุมคณะกรรมการ
ความพร้อมของข้อมูลต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับภายนอกองค์กร
เกณฑ์การวัดผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ: 5 = ดีเยี่ยม; 4 = ดี; 3 = พอใจ; 2 =
ต้องปรับปรุง; 1 = ไม่สามารถยอมรับได้; 0 = ไม่มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใด
จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะทำหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2557
ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินที่ค่าเฉลี่ย 4.55 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม
ซึ่งเกณฑ์การวัดผลใช้รูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2557
เลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้สรุปผลการประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน เลขานุการบริษัทฯ
เป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ
ในปี 2557 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี
เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้
ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์
การวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนการสืบทอดตำแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ในปี 2557
คณะกรรมการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
และมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ควรให้ท่านดูแลสุขภาพเพราะสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากในการบริหารงานที่มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการ
และฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้
โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (หัวหน้าฝ่ายบริหาร,
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ, หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
คณะกรรมการฯได้มีการทบทวนถึงคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูง และอนุมัติเป็น Job Description
เพื่อการสรรหาอย่างเหมาะสม กรณีตำแหน่งนั้นว่างลง

  -----------------------------------------------------------------------
  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  -----------------------------------------------------------------------

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย: คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์:
“บริษัทฯจะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

กลยุทธ: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ
ได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบเพื่อสังคม
ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม
ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆเพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย   | วิธีการ           | ควา            | การดำเนินการ       |
|              | มีส่วนร่วมและสื่อสาร | มคาดหวัง/ประเด็น |                   |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน | -   ป           | -   จ่า         | -   นโยบาย        |
|              | ระชุม/พบปะนักวิเคร | ยเงินปันผลอย่างเห | การจ่ายเงินปันผลและก |
|              | าะห์/นักลงทุนสถาบัน | มาะสมและต่อเนื่อง | ารบริหารกระแสเงินสด |
|              |                 |                |                   |
|              | -   ประชุมผู้ถือหุ้น  | -   ก          | -   วิส            |
|              |                 | ารเติบโตของธุรกิจ | ัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่าง |
|              | -               |                | ต่อเนื่องที่จะเติบโตและ |
|              |    รายงานประจำปี | -   สิ่งแวดล้อม   | ดำรงสถานะที่แข่งขันได้ |
|              |     รายงาน 56-1 |     สังคม       |                   |
|              |     และ         |     และก       | -   การปฏิบัติตามหลัก |
|              |     รายงานข่าว   | ารกำกับดูแลกิจการ | การกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|              |                 |                |                   |
|              | -   แบบสอบถาม   |                | -   กา            |
|              |     ESG         |                | รจัดการด้านสิ่งแวดล้อม |
|              |                 |                | และการอนุรักษ์พลังงาน |
|              |  จากนักลงทุนสถาบัน |                |                   |
|              |                 |                | -   CSR in        |
|              |                 |                |     process และ   |
|              |                 |                |     after process |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| ลูกค้า         | -   กา          | -              | -   ระ            |
|              | รตรวจสอบของลูกค้า | ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแ | บบบริการจัดการคุณภาพ |
|              |                 | ละส่งมอบตรงเวลา |                   |
|              | -   การสำรวจคว  |     พร้อมกับรา   | -   การบริห        |
|              | ามพึงพอใจของลูกค้า | คาที่แข่งกับคนอื่นได้ | ารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
|              |                 |                |                   |
|              | -   การ         | -   ปร         | -   จรรยาบรรณ     |
|              | เยี่ยมเยียนจากลูกค้า | ะกอบธุรกิจอย่างมีจ | ธุรกิจและจรรยาบรรณข |
|              |                 | รรยาบรรณและรับผ | องแนวร่วมประชาคมอุต |
|              | -   กา          | ิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม | สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
|              | รประเมินความเสี่ยง |                |     (EICC)        |
|              |                 | -   อาชีวอนามัย  |                   |
|              |                 |     ความปลอดภัย | -   อาชีวอนามัย     |
|              |                 |     และแรงงาน  |     คว            |
|              |                 |                | ามปลอดภัยและแรงงาน |
|              |                 |                |                   |
|              |                 |                | -   ผลิตภัณฑ์สีเขีย    |
|              |                 |                | วเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |
|              |                 |                |                   |
|              |                 |                | -                 |
|              |                 |                |    การปรับปรุงผลผลิต |
|              |                 |                |                   |
|              |                 |                | -   กลยุทธต่อการ    |
|              |                 |                | เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| พนักงาน       | -               | -              | -   คณะก          |
|              |    การสำรวจความ |   ค่าตอบแทนและส | รรมการแรงงานสัมพันธ์ |
|              | พึงพอใจของพนักงาน | วัสดิการที่เหมาะสม |                   |
|              |                 |                | -   อาชีวอนามัย     |
|              | -   การอ        | -   อาชีวอน     |     คว            |
|              | บรมพนักงานเข้าใหม่ | ามัยและความปลอด | ามปลอดภัยและแรงงาน |
|              |     การสัม       | ภัยในสถานที่ทำงาน |                   |
|              | ภาษณ์พนักงานลาออก |                | -   โคร           |
|              |                 | -   การพัฒนาตำ  | งการพัฒนาตำแหน่งงาน |
|              | -               | แหน่งงานและอาชีพ |                   |
|              |    การฝึกอบรมและ |                |                   |
|              |     workshop    |                |                   |
|              |                 |                |                   |
|              | -   ข้อร้องเรียน   |                |                   |
|              |                 |                |                   |
|              | -   การ         |                |                   |
|              | ประชุมฝ่ายปฏิบัติการ |                |                   |
|              |                 |                |                   |
|              | -   กา          |                |                   |
|              | รประเมินความเสี่ยง |                |                   |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| ซัพพลายเออร์   | -   การตร       | -   การคัดเลือ   | -   จรรยา         |
|              | วจสอบซัพพลายเออร์ | กซัพพลายเออร์ที่เป | บรรณของซัพพลายเออร์ |
|              |                 | ็นธรรมและโปร่งใส |                   |
|              | -               |                | -   นโย           |
|              |   การบริหารจัดการ | -   กา         | บายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ |
|              | คุณภาพซัพพลายเออร์ | รจ่ายเงินตรงเวลา |                   |
|              |                 |                | -   การบริห        |
|              | -   กา          | -   การบริหารจ  | ารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
|              | รประเมินความเสี่ยง | ัดการห่วงโซ่อุปทาน |                   |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+
| ชุมชน         | -   การจ        | -   ด          | -   การบ          |
|              | ัดกิจกรรมนอกสถานที่ | ำเนินธุรกิจโดยไม่ก | ริหารจัดการสิ่งแวดล้อม |
|              |                 | ระทบต่อสิ่งแวดล้อม |                   |
|              | -               |                | -   กิจกรรมเพื่อสังคม |
|              |   ข้อเสนอะแนะจาก | -              |     CSR in        |
|              | การนิคมอุตสาหกรรม |    ช่วยเหลือสังคม |     process และ   |
|              |                 |                |     after process |
|              | -   ขั้นตอน       | -              |                   |
|              | การจ้างพนักงานใหม่ | การจ้างงานในพื้นที่ | -   จ             |
|              |                 |                | ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีค |
|              | -               | -   การ        | ุณสมบัติตรงตามต้องการ |
|              |    การจัดซื้อจัดจ้าง | ส่งเสริมธุรกิจชุมชน |                   |
|              |                 |                | -   จัดซื้อผล        |
|              |                 |                | ิตภัณฑ์และบริการในท้อง |
|              |                 |                | ถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ |
+--------------+-----------------+----------------+-------------------+

การจัดประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและตระหนักด้านความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

1)  การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

2)  การใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ

3)  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน

4)  นโยบายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

5)  การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

ในปี 2557 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ดำเนินการธุรกิจโดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

จริยธรรมธุรกิจ:
คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ
และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ
ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ
ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย
ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม: บริษัทฯ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม
หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก
ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ
อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ
การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การส่งสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ
และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้
เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม

ในปี 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมนำเสนอให้บริษัทฯ
หรือคณะกรรมการพิจารณา

2. การต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตและได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยบริษัทฯได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

นโนบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี ในปี 2557
มีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริต เป็นดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (zero tolerance
policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ
และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปี
และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบายและให้คำแนะนำต่างๆ

ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ จะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงานและคณะกรรมการ
นโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์)
เพื่อปรับปรุงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยกลุ่มโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
หรือ CAC นโยบายต่างๆเหล่านั้นได้ดำเนินการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ
และมีการสื่อสารและส่งให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

การประเมินความสี่ยง

ในปี 2557
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ
เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหน่วยงาน
Compliance Unit
ได้มีการวางแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามที่รายงานความเสี่ยงต่อไป

การฝึกอบรมและแผนงาน

บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการตรวจสอบเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมสัมนา “Tackling Corruption through
Public-Private Collaboration” และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมนาอื่นๆ
ที่จัดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2557
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติมาตรการต่อต้านการทุจริตและแผนการฝึกอบรม บริษัทฯ
มีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ
และจัดทำโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ
และที่สำคัญบริษัทฯมีแผนการดำเนินการที่จะผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ
CAC เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

การรายงานเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแส กรณีพนักงานคนใด
หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2557 ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทุจริต/การทุจริตใดๆมาที่บริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ
มีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
สวัสดิการและสันทนาการต่างๆ บริษัทฯ
ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่างๆ บริษัทฯ
เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
การเลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น
พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแก้แค้น
ข่มขู่หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ
แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ
รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และช่องทางการร้องเรียนต่างๆที่กำหนดโดยบริษัทฯ
โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2557 บริษัทฯ
ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลักๆของเรา
โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ
โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้าน การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การป้องกันการบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงาน
จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น
การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ
โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส
อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่นๆ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆหรือไม่
ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ
สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน
โดยบริษัทฯได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ เช่นช่างเทคนิค
งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น
และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เช่นห้องน้ำ ที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร
โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี
จากผลการปฏิบัติในปี 2557 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “10
อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”
ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลเลื่อนขั้นจากปี 2556
จากรางวัล "20 อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก

บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม
การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา
เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส
เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ
โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ
และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี
การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นประกันกลุ่มอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี
การฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ
เป็นระยะเวลายาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นการชูเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ
มาเป็นเวลายาวนาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์
โดยให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด
การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์เป็นรายเดือน ในปี 2557 บริษัทฯ
ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาท

บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ บริษัทฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล
OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก.(TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้

1.  อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานโดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ
    และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในปี 2557
    บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
    จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีพร้อมติดประกาศให้เป็นที่ทราบ
    จัดให้มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.  จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
    ตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากล
    จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลดูแลภายในพื้นที่โรงงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
    มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง ในปี 2557
    บริษัทฯมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง (คิดเป็น 0.17% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)
    โดยลดลงจากปี 2556 ที่มีจำนวนอุบัติเหตุ 15 ครั้ง (คิดเป็น 0.31%
    ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)
    ซึ่งได้มีการสอบสวนหาต้นเหตุที่แท้จริงและได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

3.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
    สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
    ตลอดจนจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC)

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
รวมทั้งจรรยาบรรณแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (EICC) ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ผู้ส่งมอบภายนอกที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทฯ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพต่างๆคือ ระบบ ISO9001 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ
สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง ระบบ
ISO/TS16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ และระบบ ISO13485
ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม
มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือ
เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น
การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การลดรอบระยะเวลา
การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น
โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project),
โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ
สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิคกิจกรรมข้อเสนอแนะ
(Kaizen Suggestion) สำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group
Activity) สำหรับพนักงานรายวันซึ่งเป็นพนักงานกว่า 90% ของบริษัทฯ
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านๆมา ฮานา
สาขาลำพูนได้รับรางวัลต่างๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552-2557 ในปี 2557 บริษัทฯ
ได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior QCC Prize และ
Manufacturing QCC Prize รวมถึง 6 รางวัล และฮานา
สาขาอยุธยาได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Support QCC Prize
ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม
ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
บริษัทฯ ยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2542
ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ
ในปี 2557 บริษัทฯดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า

ฮานาดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า
ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์
ที่โรงงานในจังหวัดลำพูนและอยุธยา โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดความเร็วรอบ (Variable Speed
Drive) และปรับปรุงตามวิธีการอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์เครื่องส่งลมเย็น (AHU)
นอกจากนี้ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและระบบอัดอากาศ
อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ

ด้านคุณภาพน้ำ

บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา
โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
(recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 41

ในปี 2557 บริษัท ฮานา อยุธยา
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องโครงการประหยัดน้ำที่นำ 3
แนวคิดของการลด การรีไซเคิล และนำน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยฮานา
อยุธยามีการลดการใช้น้ำประปาที่ใช้ในกระบวนการผลิตกว่า 80%
ส่งผลในการลดการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานที่ 1,390 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือประหยัดค่าใช้จ่าย
717,240 บาทต่อปี

ด้านคุณภาพอากาศ

บริษัทฯ
มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน
ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ
ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน
คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุกๆค่า

ด้านระดับเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น)
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ
จัดให้มีการตรวจความดังของเสียง
ในพื้นที่การทำงานและตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านแสงสว่าง

อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป
นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน
ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง
เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

ด้านความร้อน

บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ
โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

ด้านของเสีย

ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
(recycle) และขยะอันตราย
และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

ด้านสารเคมีและสารอันตราย

นอกจากการรับรองตามมตรฐาน ISO14001
โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม
IECQ QC080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process
Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต
ให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด
หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต
ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ฮานา อยุธยาและ ฮานา เจียซิงที่ประเทศจีน
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program
เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร
สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
เช่นงดใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น
แคลเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ

บริษัทฮานาแต่ละแห่ง
ได้มีมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็คทรอนิกส์
(e-filing) เพื่อลดจำนวนของกระดาษและประหยัดพื้นจัดเก็บ การใช้กระดาษทั้งสองด้าน
การนำแฟ้มเอกสารเก่ารวมทั้งกระดาษคาร์บอนเก่านำกลับมาใช้ใหม่
ซองจดหมายที่ใช้แล้วนำมาใช้ซ้ำสำหรับการติดต่อภายในสำนักงาน
ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แฟกซ์เพื่อลดการใช้กระดาษ
บริหารจัดการเพื่อลดการใช้กระดาษชำระและอื่นๆ ในปี 2557 ฮานา
อยุธยาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากมูลนิธิชัยพัฒนาโดยการลดการใช้กระดาษ 25% จากเป้าหมายที่
10% ส่งผลในการลดการตัดต้นไม้กว่า 420 ต้นต่อปี

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ
จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557
บริษัทฯไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานที่ลดลงในปี
2557 ดังนี้

[]

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังจะเห็นได้จากโครงการต่างๆดังนี้

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)
โดยบริษัทฯได้รับคะแนนระดับความพึงพอใจ “ดีเยี่ยม”

เกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการทุกภาคส่วน

[]

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
สนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ
เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงงานในนิคมฯ
และก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

+----------------------+----------------------+-----------------------+
| การนิคมอุตสาหกรรมฯ     | ผู้ประกอบการ (บริษัทฯ)   | ชุมชน                  |
+----------------------+----------------------+-----------------------+
| 1.  ก                | 1.  สร้างความเข้าใ     | ปรับเปลี่ยนร             |
| ำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตา | จและความไว้วางใจของชุม | ูปแบบการตอบสนองจากชุมชน |
| มมาตรฐานการจัดการด้านส | ชนที่มีต่อการดำเนินการด้าน | จากการได้รับบริจาคของ    |
| ิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย | สิ่งแวดล้อมและลดปัญหาข้อร | ปร                    |
|                      | ้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง | ับเปลี่ยนเป็นการเข้าร่วมกิจก |
| 2.  สร้างคว           |                      | รรมที่ทำให้เกิดการสร้างงาน |
| ามเชื่อมั่นให้กับชุมชนท้องถิ่น | 2.  เป็นก             | การพัฒนาทักษะ           |
|                      | ารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขอ | นำไปส                 |
|   หน่วยงานภายนอกภายใน | งโรงงานผ่านชุมชนโดยตรง | ู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน |
|     ต่อกา             |                      |                       |
| รกำกับดูแลโรงงานในนิคมฯ | 3.  ทำให้เข           |                       |
|                      | ้าใจความหมายของการทำธ |                       |
| 3.  บูรณาการบริหาร     | ุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม |                       |
| จัดการตามหลักธรรมาภิบาล |                      |                       |
|     โดยมีข้อมูลผลกา     | 4.  สร้างความสัมพันธ์อ   |                       |
| รดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | ันดีระหว่างโรงงานในนิคมฯ |                       |
| สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ |     กับชุมชนโดยรอบ     |                       |
|     โปร่งใส           |                      |                       |
|     และตรวจสอบได้     |                      |                       |
|                      |                      |                       |
| 4.  เป็นการสร         |                      |                       |
| ้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน |                      |                       |
|     กนอ. ผู้ประกอบการ  |                      |                       |
|     และชุมชน          |                      |                       |
|                      |                      |                       |
| 5.  สร้างก            |                      |                       |
| ารมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน |                      |                       |
|     เพื่อแ             |                      |                       |
| สดงความรับผิดชองต่อสังคม |                      |                       |
+----------------------+----------------------+-----------------------+

โครงการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

ฮานา ลำพูนลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนกาวิละอนุกูล
เพื่อสนับสนุนเด็กพิการทางสมองในเชียงใหม่สำหรับโครงการการพัฒนาทักษะ (นักศึกษาฝึกงาน)
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
เพื่อสนับสนุนนักเรียนและครูของคณะบริหารธุรกิจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการจัดการการควบคุมคุณภาพ

ฮานา เจียซิง ได้ช่วยเหลือแก่โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง
ก่อตั้งศูนย์กีฬาเยาวชนซึ่งเป็นสถานกีฬาเพียงแห่งเดียวที่เปิดให้ประชาชนในเมือง Xincheng
ที่โรงงานของเราตั้งอยู่
ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของเรากับประชาชนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางการกีฬา

จากการที่รัฐบาลท้องถิ่นเปิดตัวโครงการส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ำ ฮานา
เจียซิงได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรแรก
เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่จะปรับปรุงการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากกระบวนการหลักของกิจการ (CSR-after-process)

ฮานาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติขององค์กร
ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ในปี 2557
กิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือกระบวนการหลักของบริษัทฯมีดังนี้

กิจกรรมเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายริชาร์ด
เดวิด ฮัน กรรมการบริหารและประธานบริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 8 ล้านบาท
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นจีเอส
สำหรับศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็ก ฮานา
เจียซิงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่
โดยให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เราได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 14
คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนตั้งแต่ปี 2550 โดยมีนักเรียน 2 คนจบการศึกษาชั้นมัธยมแล้ว
นักศึกษาบางคนที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษา เป็นปีที่ 8 แล้ว

เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามทางสังคมและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ฮานา
ลำพูนร่วมกับคลินิกฟุตบอลลำพูนสอนนักเรียน 60 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
และให้ทุนการศึกษารวมทั้งอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆและป้องกันปัญหายาเสพติด

ฮานา ลำพูนร่วมกับคลับ FAPTA จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนชาวเขา 70
คนให้มีการฝึกอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง โดยการสอนให้สร้างฟาร์มเห็ด ฟาร์มเป็ด ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
บริษัทฮานาแต่ละแห่งได้บริจาคเงินช่วยเหลือแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆในท้องถิ่น
โดยองค์กรการกุศลเหล่านั้นได้ผ่านการตรวจสอบ ถึงความน่าเชื่อถือ
เพื่อให้แน่ใจว่าการบริจาคของเราได้ให้ผลประโยชน์ต่อผู้รับบริจาคอย่างแท้จริง

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ฮานา สาขาเจียซิง
ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัวที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว “Ludian Earth”
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2557 โดยแผ่นดินไหวมีขนาด 6.5 ริกเตอร์

กิจกรรมเพื่อสังคมโดยพนักงาน

กิจกรรมบริจาคโลหิต พนักงานฮานา ลำพูน และ ฮานา อยุธยา ร่วมกับสภากาชาดไทย
ร่วมบริจาคโลหิตทุกไตรมาส ในปี 2557 รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ 480,000 มิลลิลิตร

กิจกรรมบริจาคชิ้นส่วนอลูมิเนียม พนักงานฮานา อยุธยา รวบรวมชิ้นส่วนจากกระป๋องอลูมิเนียมกว่า
22 กิโลกรัม เพื่อบริจาคสมทบโครงการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  -----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการฯมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน ในปี 2557
คณะกรรมการฯมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยทําการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯด้วยตนเอง
(self-assessment) โดยแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
มีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
เพื่อดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าบริษัทฯมีการประเมิน
บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม
คณะกรรมการฯเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ว

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542
เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business
Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO
Internal Control Framework
รวมทั้งการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องได้รับความเห็นชอบจกคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิการยน 2556
ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

  -----------------------------------------------------------------------
  12. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม
ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่างๆที่เกิดขึ้น
รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า
ทั้งนี้บริษัทฯมีรายการระหว่างกันที่เกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 รายการคือ
รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯกับบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายละเอียดการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มูลค่ารายการ 262,374 บาทต่อปี

  ------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------
  บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง   ลักษณะความสัมพันธ์                  รายการ                 ขนาดของรายการ             เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น

  บริษัท โอแมค จำกัด     เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯจำนวน     บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน    ค่าเช่าในปี 2557 เท่ากับ       บริษัทฯ
                      40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต   262,374 บาท               เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานการผลิตของบริษัทย่อย
                      5.09 ของทุนจดทะเบียน⁽¹⁾ และ บริษัท  จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว.     โดยสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงในวันที่   ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัท
                      โอแมค จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน          จากบริษัท โอแมค จำกัด     28 กุมภาพันธ์ 2557           โอแมค จำกัดทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
                      เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁽²⁾               โดยบริษัทโอแมค                                     
                      และมีกรรมการของบริษัทฯ 1           เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี                             
                      ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมค   หัพนานนท์ นางปิยะดา                                 
                      จำกัด⁽³⁾                         อังศวานนท์ และนายเปรมปรีดิ์                           
                                                      วัชราภัย เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี                           
                                                      2529 – 2557                                      
  ------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์
น้องสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริชาร์ด
เดวิด ฮัน

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ความคิดเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯ
ได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค จำกัด
ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม
เนื่องจากเป็นอัตราและเงื่อนไขเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด ทำสัญญากับเจ้าของที่ดิน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทฯ
นอกจากนี้เป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ
หรือเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายหรือกระทำการที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1)
ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ
หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบ
ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส
เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง และ การได้มา
หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ