L : การจัดการ

พันธกิจของบริษัท

“ มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ”

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดูแล ให้ความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น
ส่งเสริมสิทธิและป้องกันการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆได้แก่
สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียง ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ
สิทธิในการเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สิทธิในการรับเงินปันผล
รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือขอคำอธิบายและตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
และสิทธิอื่นๆ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบาย ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกันสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญๆ
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมจากที่กำหนดโดยกฎหมายหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
และนอกจากนี้ยังดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในมาใช้เป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มของผู้ถือหุ้นหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่งและในด้านผลตอบแทน
และรับการฝึกอบรมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า เจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
โดยคำนึงถึงจริยธรรมเป็นสำคัญ ปฏิบัติต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ
กำหนดแนวทางให้พนักงานและกรรมการ
ในการรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในจริยธรรมของบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในประเด็นที่อาจเป็นปัญหา
ต่อคณะกรรมการไว้ด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น
การเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร การกำกับดูแลของกรรมการ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี
ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา
และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
รวมทั้งอนาคตความเสี่ยงทางของธุรกิจของบริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่
เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนรายย่อยและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านตลาดหลักทรัพย์แล้ว
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site ของบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนโดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1.  นโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท

2.  การใช้เงินลงทุนเกินกว่างบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน 

 ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

3.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม กับบุคคลที่

  เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 : 1

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่

ดังกล่าว

5.  การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย

6.  การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กำหนดระเบียบวาระการประชุมดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา
และพิจารณา เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ เพียงพอและเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม
เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
และประมวลความเห็นเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา
ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนเสนอให้จัดหาที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาให้ความเห็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว
ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ จัดให้มีเลขานุการทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุม
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตามความรับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการกำหนดสาระสำคัญ เกี่ยวกับองค์ประกอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีประสบการณ์ในแต่ละด้านประสานงานกับผู้บริหารโดยกำกับดูแลให้การบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน
และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรม

เจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
สถานะการเงินของบริษัท
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเทียบเคียงได้กับบริษัทธุรกิจระดับเดียวกันค่าตอบแทนกรรมการต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆทั้งนี้
คณะกรรมการดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง
กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับการประกอบธุรกิจขึ้นไว้ สำหรับให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว
จัดทำเป็นเอกสาร“ คู่มือจริยธรรม ” ซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น
ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และดูแลให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างเคร่งครัด

2. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
และเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งในส่วนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้.-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ
มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน
บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น
สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ
หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่
การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
และยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัททาง web-site : www.kwc.co.th ด้วย

2. การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น
และมีความสำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ
คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
ได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า
เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการ
และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้จากขั้นตอนต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้.-

(1) การออกข่าวการประชุมผู้ถือหุ้น : เมื่อคณะกรรมการบริษัทลงมติกำหนดวัน เวลา

สถานที่ประชุม และกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อออกข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทันที

(2) การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม : วัน เวลา และสถานที่

ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2550 บริษัทกำหนดประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่13 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 11.30 น. ณ ห้องหรรษา
โรงแรมมณเฑียร ถนน

สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

(3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม : หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมข้อมูลและ

เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระได้เผยแพร่ล่วงหน้าไว้ใน web-site :
www.kwc.co.th ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และจะส่งเอกสารให้ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน ก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก็มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ที่เห็นว่าเหมาะสมมาเข้าร่วมประชุมแทนได้
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไปให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3
วันติดต่อกันล่วงหน้าเช่นในปี 2550 บริษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2550
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

  (4) การอำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า : ในวันประชุมฯ บริษัทได้จัด

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมไม่น้อย

กว่า 2 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลของผู้ถือหุ้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำให้การลงทะเบียนเป็นไป

ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุม : ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นปกติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุมมีความเป็นกันเอง
และมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากผู้ถือหุ้น การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว
ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

จำนวนถึง 3,369,367 หุ้น คิดเป็น 56.16 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้

ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการบริษัทจึงถือเป็นนโยบายในการที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้น

พื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเท่านั้น
แต่ได้รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นและให้กรรมการและผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วย

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานมีความโปร่งใส
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้กำหนดให้เรื่องที่สำคัญๆ
ต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติก่อน เช่น ผลการดำเนินงาน
งบการเงิน การจัดสรรกำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
เป็นต้น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากบริษัทจะได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบใน web-site :
www.kwc.co.th ของบริษัทแล้ว
บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15
วันก่อนวันประชุมและลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3
วันเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุมไว้ครบทุกเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งจะมีทั้งเรื่องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและเพื่อพิจารณาลงมติ
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยู่ในเอกสารแนบครบทุกวาระ

นอกจากนั้น
ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมไว้เป็นข้อๆ
อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ตามประสงค์
ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2550
บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นได้ด้วย

ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ
วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ว
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับฟังคำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
พร้อมด้วยหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ
และระหว่างการประชุม
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น
เพื่อร่วมกันพิจารณาหรือนำไปดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงได้อย่างอิสระตามที่เห็นสมควร
และในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในการลงมติแต่ละวาระนั้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามที่บริษัทนำเสนอ
หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
บริษัทจะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระ นั้น ๆ
มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างละกี่เสียง
และให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
เท่ากันทั้งหมดทุกราย โดยมีการบันทึกมติกับจำนวนคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ
และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว ให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด
และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทาง web-site: www.kwc.co.th ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

  2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายใน
ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
บริษัทจึงมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารถือปฏิบัติตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย
ให้ถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่านอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ไม่ให้เปิดเผยความลับของบริษัทและลูกค้า
ไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

2.3 การกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่มีธุรกรรมที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีส่วนได้เสีย
นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรม การบริษัท
สามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัทและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะตระหนักในความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว
บริษัทยังมีนโยบายให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น
ทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัท ลูกค้า สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม
รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม
อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงานและสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้.-

ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
มีการบริหารจัดการองค์กรบนหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีการแจ้งผลการดำเนินงานและเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และจัดการประชุม ผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

พนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน
สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า ส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ลูกค้า บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
สนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติลูกค้าอยู่เสมอ

คู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
เพื่อผลักดันการดำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ในความ ซื่อสัตย์ สุจริต
และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า

สังคม บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่าง ๆ
ของทางภาคราชการหรือภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี
ดำเนินธุรกิจหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  4.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆของบริษัทแล้ว
ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : www.kwc.co.th
ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติตามนโยบาย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

4.1.1 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี
(แบบ 56-2) ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย

4.1.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกำหนดวิธีปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี้แจง
และแจกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ซึ่งจัดพิมพ์เป็นเล่มให้พนักงานได้ทราบและปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ
เพื่อประเมินผลและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททาง web-site : www.kwc.co.th

4.1.3 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ
ของทางภาคราชการหรือภาคเอกชนตามควรแก่กรณี
ดำเนินธุรกิจหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนผู้ที่กระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ในรอบปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคมที่บริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนิน

กิจกรรมอย่างต่อ เนื่อง อาทิ เช่น

-การจัดกิจกรรมโครงการ ช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนทุกปี

  โดย มอบทุน การศึกษา ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดบางปะกอก

  แขวงราษฎร์บูรณะ กทม.

  -โครงการ KDC ช่วยน้อง โดยการเข้าไปช่วยด้านการศึกษา เช่น การซ่อมแซมอาคาร

  สถานที่ ห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงอาคาร โรงอาหาร แจกชุดนักเรียน

  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการ

  ศึกษา โครงการดังกล่าวได้จัดทำมา 5 ครั้ง แล้ว คือ

  ปี 2546 โรงเรียนบ้านห้วยกง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

  ปี 2547 โรงเรียนบ้านฝากห้วย จ.สระแก้ว

  ปี 2548 โรงเรียนบ้านสายชนวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  ปี 2549 โรงเรียนโคกตะเคียนงาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

  ปี 2550 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ครูหยุย) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

4.1.4 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

แต่ละคนบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้แจ้งจำนวน

เงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคนได้รับไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

4.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
รวมทั้งเปิดเผยประวัติของกรรมการแต่ละคน
และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รวมทั้งการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวด
5 ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถของกรรมการในการที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
อนึ่งบริษัทได้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web Site ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ
และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่งและในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีและการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์

02-871-3191 ต่อ 219 หรือ e-mail : kannika@kwc.co.th

หมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

  5.1 โครงสร้างการจัดการ (Management Structure)

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

Managing Director

ที่ปรึกษาอาวุโส IT

Senior Adviser IT

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส HR

Senior Manager HR

5.2 องค์ประกอบคณะกรรมการและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในจำนวนที่เหมาะสม

กับขนาดของกิจการของบริษัทฯ เมื่อรวมแล้วมีจำนวน 12 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน และมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. นโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท

2. การใช้เงินลงทุนเกินกว่างบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

  3. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน

  ยุทธศาสตร์ การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

  4. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม กับบุคคลที่

  เกี่ยวโยงกัน

5. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 : 1

6. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 7. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

8. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

9. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท ฯ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการ

บริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

10. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย

11. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กำหนดระเบียบวาระการประชุมดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา
และพิจารณาเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ เพียงพอและเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม
เพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
และประมวลความเห็นเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา
ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลอดจนเสนอให้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว
ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุน
การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม
บันทึกรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือบริษัท

ร่วม

  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ
  บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือ
  ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  ทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

  4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
  และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอีก
3 ชุด ได้แก่

( 1 ) คณะกรรมการบริหาร

( 2 ) คณะกรรมการตรวจสอบ

( 3 ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้.-

( 1 ) คณะกรรมการบริหาร

 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  []

  โดยมีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ : -

1.  ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์
    และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

2.  ควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่บริษัทกำหนด

3.  กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน
    เป้าหมายการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการต่างๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

4.  ทบทวน ตรวจสอบ ให้คำเสนอแนะ และสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงาน
    กระบวนการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับ สภาพ

  เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทุกขณะ

5.  พิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

( 2 ) คณะกรรมการตรวจสอบ

 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

  []

  โดยมี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็น

กรรมการบริษัท นับตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2548

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

  2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

  4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2548
ได้รับรองกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
และได้ประกาศเป็นระเบียบคำสั่งแล้ว

( 3 ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะ

กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

[]

โดยมี น.ส. กรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 17

พฤษภาคม 2547

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  พิจารณาขั้นตอนวิธีบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

2.  แต่งตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

3.  พิจารณาแผนงานและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่คณะทำงานเสนอ

4.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป 3 บริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษาและประเมินความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและ/หรือปัจจัยภายในผลกระทบต่อการดำเนินงาน
รวมทั้งเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง

  2. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดไว้

  3. ติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุง
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
แต่มีนโยบายกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสมโดย
ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน
และมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการ ของบริษัท ประกอบการพิจารณากำหนด
ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆรวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้คณะกรรมการดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามแผนงานที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง
กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

5.5 จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุง “ คู่มือจริยธรรม ” สำหรับการประกอบธุรกิจ
กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน
และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว จัดทำเป็นเอกสาร
ซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า
สังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ : -

อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวมเรียกว่ากลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

1 . ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลกำไร
เพื่อส่งผลดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน

2 . มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ”
ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและสำคัญยิ่งจึงยึดถือปฏิบัติตลอดมาในการเลือกผู้ที่มีความสามารถ
เข้ามาทำงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่ม
ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทำงานกับกลุ่มตลอดไป

3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศ

ชาติสังคมและสิ่งแวดล้อม

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ

2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ไม่ประสงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดในการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย

3. การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจาก

ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา

ข้อพึงประพฤติปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ”
จึงกำหนด

ข้อพึงปฏิบัติไว้นำไปใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเป็นนโยบายดังนี้

  1.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
  และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ

  2.กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

  4.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุน
  หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

  5.กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆต่อหน่วยงานนั้น

ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

ทรัพย์สินของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวง ของกลุ่ม
“ กรุงเทพโสภณ ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และความลับของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
หรือไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยจัดเป็นกลุ่มหลักคือ

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1.จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่สารสนเทศ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.คอมพิวเตอร์สารสนเทศ เทคโนโลยี่ ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทผู้บริหารและพนักงาน ไม่ควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

2.ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (PASS WORD) ที่ใช้ในการเข้าถึง

ระบบข้อมูลของบริษัท

3.ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  4.ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้งหรือทำลายข้อมูลของบริษัทโดย

  ไม่ได้รับอนุญาต

5.ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้และห้ามคัดลอก
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ

6.ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่

นอกเหนืออุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้

7.ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย

ทำให้เสื่อมเสียหรือข้อความที่หยาบคาย ลามกข่มขู่ก่อกวนหรือสร้างความรำคาญ

ให้แก่ผู้อื่น

8.ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิด

ศีลธรรมอันดีงาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ” ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์ จากกลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ”

  1. การแข่งขันกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” กรรมการ ผู้บริหาร
  และพนักงานไม่พึงประกอบกิจการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ
  อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

 2. การซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่แข่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 ไม่พึงมี หรือ ซื้อหุ้น หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท หรือ ธุรกิจที่ดำเนินการ 

 แข่งขันกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน หรือ

 บุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ 

 ของบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง

 แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดยทางมรดกหรือการให้ ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานได้ลงทุนหรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ” หรือมีหุ้นของคู่แข่งขัน ก่อนที่จะเข้ากลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ
”ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเข้ากลุ่ม หรือกรณีที่กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ ”
เข้าไปทำธุรกิจนั้นในภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที

4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทจะต้องรายงานเมื่อมีความเคลื่อน

ไหว หากมีการซื้อ ขายหุ้น บริษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการคณะ

กรรมการบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัท กลุ่ม“กรุงเทพโสภณ”ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ
  ผู้บริหารหรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
  หรือพนักงานบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1.หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

  ประโยชน์กับบริษัท

  2.ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ทำรายการนั้น

  เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่

  มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

  3.ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

  ประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่

  เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

  4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาใน

  บริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆการไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์

  ของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

5. การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานต้องอุทิศตน และ 

 เวลาให้กับกิจการของบริษัท อย่างเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรือภาระกิจพิเศษ ผู้บริหาร 

 และพนักงาน ต้องเสนอตามลำดับชั้น ขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ สำหรับ

 กรรมการผู้จัดการต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 การรับและให้ผลประโยชน์

1.การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร
พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า ผู้รับเหมา
ที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการให้บริษัท
หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร
พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน
เรี่ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า
หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านี้

  2.ห้ามผู้บริหาร และ พนักงาน เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า

  สหภาพแรงงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่จูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ

  3.ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ

  จาก คู่ค้า หรือ ผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วยเว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และ

  ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

  4.ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้หรือรับการเลี้ยงรับรอง
  ในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัททำธุรกิจด้วย

5.ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กัน หากพนักงาน

ได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทให้พนักงานรายงาน

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

6. การให้และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆ ผู้

บริหาร และพนักงานใน กลุ่มบริษัท ไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือ

รับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ” บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท
อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น จึงกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น

กรรมการการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานในการหา ประโยชน์ให้กับตนเอง

หรือกับผู้อื่นในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

  2.ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูล

  ภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

  3.ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน

  แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

  4.ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซื้อขายหุ้นบริษัทก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2
  วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

การให้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังนี้

  1.ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2.มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตัวเองนอกเหนือเวลาทำงาน
  และไม่ใช่ในนามบริษัท

  3.ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง
  หรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

4.ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคใด พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง

การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

  1. บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจ ในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น
  นักลงทุนสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก
  ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ

  2. บริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร กับ ผู้ถือหุ้น

  ผู้จัดการ กองทุนทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ
และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

  1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
  ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
  และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  2.นำรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
  โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

  3.แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ
  อย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ
  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

  4.ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัท
  ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ
  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักว่า
พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง
จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

  1.ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
  และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

  3.ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  4.การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
  กระทำด้วยความสุจริตใจ
  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

  5.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
  โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

6.รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของ

พนักงาน

7.ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

  8.หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ
  ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ คุกคาม และ
  สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน

  9.ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

  10. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท ผู้บริหาร และ
  พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นเรื่องส่วนตัว
  แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อภาพพจน์ของ บริษัทในทางลบ

  11. การปฏิบัติตน ผู้บริหาร พนักงาน ที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติตน
  ให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ
  อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา พนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน

  12. ความมีวินัย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คือ
  ความมีวินัย ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง
  ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามและมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ
”ตระหนักถึงความสำคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท
จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
และได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

  1.ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ
  ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

  2.ให้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
  เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
  หรือเงื่อนไขใดๆของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

  3.ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
  ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

  5.จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ
  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ
  และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  6.รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

  7.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
  เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ
”มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง
การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1.ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

  2.กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
  ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

  3.ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

  2.ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

3.ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1.บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ

  2.บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

  3.ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ
  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  4.บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท
  ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่
และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม
ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะดำเนินการคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์
สังคมอย่างสม่ำเสมอ
และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด
มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน
ภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างจริงจัง

การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน
ด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัท
สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจโดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

185 หมู่ 1 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

EMAIL: arj @kwc.co.th

5.6 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความ มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่อง

ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการมีประสบการณ์ในแต่ละด้านประสานงานกับผู้บริหารโดยกำกับดูแลให้การบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน
และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการ
ที่จะต้องทำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว
บริษัทจึงได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเป็นอย่างดี
เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ
รวมทั้งการสร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการ
และกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานในอนาคตด้วย

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

เพื่อเป็นการตระเตรียมพนักงานไว้รองรับตำแหน่งทางการบริหาร
บริษัทได้จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และมีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ไว้ในแต่ละฝ่ายงาน
และมีการติดตามผลสำเร็จในการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งปีละ 1 ครั้ง

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนำความรู้มาช่วยกันทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ด้วย

ในปี 2550 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้ กรรมการและผู้บริหารมีการฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน
17หลักสูตร ที่สำคัญ ๆ อาทิ เช่น

-หลักสูตร DCP (DIRECTOR CERTICICATE PROGRAM)

  -หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM)

  -การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

  -หลักสูตรโครงการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 7

  -ผลกระทบการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  -เทคนิคในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณค่าและยั่งยืน

  -IR TRAINING GROUP 3/2007- IR BEST PRACTICES

  -โครงการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 9001:2000

  -แนวทางปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  -แนวทางปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการในหมวดความรับผิดชอบของกรรมการ

  -การรายงานการกำกับดูแลกิจการตามหลัก CGใหม่

  -หลักสูตรจากความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  -หลักสูตร DEVELOP INTEGRATED HR STARTEGY FOR BUSINESS SUCCESS

5.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนและหรือค่าพาหนะรายเดือน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส
และอยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงขอบเขตของหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
ขนาดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกันและต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร
โดยจะพิจารณาขอบข่ายความรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษัท
คุณค่าของงานที่มีต่อบริษัท โดยจัดทำเป็นโครงสร้างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้าง
ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน
และต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้การบริหารค่าตอบแทนจะขึ้นกับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนจะไปในแนวเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

  ค่าตอบแทน ในปี 2550 : และปี 2549 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
  ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  []

[]

5.10 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำภายใน 60 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่ 4 และ

ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นไตรมาสที่ 1,2,3 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือ

เชิญ ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติรวม

ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนรวมแต่ละท่านดังนี้

+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| รายชื่อ              | ตำแหน่ง      | จ       | ค่า        | หมายเหตุ     |
|                    |             | ำนวนครั้ง | ตอบแทนรวม |             |
|                    |             |         |           |             |
|                    |             | เ       | ( บาท )   |             |
|                    |             | ข้าประชุม |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 1. นายโชติ โสภณพนิช  | ปร          | 4/4     | 440,000   |             |
|                    | ะธานกรรมการ |         |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 2. พ.ต.อ.พันศักดิ์     | กรรมการ     | 0/4     | 24,000    | ออกตามวาระ  |
| วิศษภักดี             |             |         |           |             |
|                    |             |         |           | เมื่อ 25      |
|                    |             |         |           | เมย.50      |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 3. นายบัณฑร         | กรรมการอิสระ | 4/4     | 240,000   |             |
| ลิ้วประเสริฐ          |             |         |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 4. นายเลา ติง ไฟ    | กรรมการ     | 3/4     | 60,000    |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 5. นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ | กรรมการอิสระ | 4/4     | 420,000   |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 6. นายอังคณี วรทรัพย์  | กรรมการ     | 4/4     | 672,000   |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 7. นายอรุณ จิรชวาลา  | กรรมการ     | 4/4     | 910,000   |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 8. นายเชิดชู โสภณพนิช | กรรมการ     | 3/4     | 72,000    |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 9. นางพรพิมล จุรุพันธุ์  | กรรมการอิสระ | 2/4     | 180,000   | ลาออก1      |
|                    |             |         |           | ตค.50       |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 10. นายวิสุทธิ์        | กรรมการ     | 4/4     | 660,000   |             |
| วงศ์ทองศรี           |             |         |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 11. นายอมร อัศวานันท์ | กรรมการ     | 4/4     | 72,000    |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 12. นายโอวาท       | กรรมการ     | 4/4     | 60,000    |             |
| พันธุ์ปรีชากิจ          |             |         |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 13.นาง พรรณขนิตตา   | กรรมการอิสระ | 1/4     | 40,000    | เข้าใหม่ 9    |
| บุญครอง             |             |         |           | พย,50       |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+
| 14.นายไกรวุฒิ        | กร          | 4 /4    | 60,000    |             |
| นิวาศนันทน์           | รมการผู้จัดการ |         |           |             |
+--------------------+-------------+---------+-----------+-------------+

5.11 การพัฒนาบุคลากร

ด้านบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

หน่วย : คน

ปี 2550 ปี 2549

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 23 24

บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด 21 23

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 71 77

รวม 115 124

สวัสดิการที่บริษัทฯ ให้กับพนักงาน

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับพนักงาน อาทิ เช่น
การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถผลักดันให้
ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงกำหนดนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องดังนี้

การพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 แผนด้วยกัน คือ

1.  การอบรมปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่จัดรับใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์
    เพื่อมุ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
    จึงกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ และในปี 2550
    บริษัทได้จัดอบรม รวม 1 ครั้ง

2.  แผนการฝึกอบรม (on the job training) เป็นประจำทุกปี และในปี 2550
    มีการจัดทำแผนฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 56 หลักสูตร (10 หน่วยงาน)

3.  แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกระดับ
    โดยเป็นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมยังสถาบันภายนอก ในปี 2550 มีการจัดอบรม

  ดังนี้ :-

1.  การจัดอบรมภายใน 7 หลักสูตร

-   WALK RALLY

-   MS EXCEL POWER POINT

-   เทคนิคการจัดทำหน้าที่งาน

-   การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ

-   USER AWARENESS TRAINING

-   โครงการปรับปรุงระบบงานมาตรฐาน ISO 9001:2000

-   FUNDAMENTAL SAP

    1.  สถาบันภายนอก บริษัทฯ ส่งพนักงานไปอบรมยังสถาบันอบรมภายนอกรวม 51 หลักสูตร

5.12 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่กฎหมายกำหนด
และยังมีการอบรมภาคปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือทุกๆไตรมาสตามระเบียบราชการ
ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว