L : การจัดการ : การจัดการ (Management)

1.  โครงสร้างการจัดการ (Management Structure)

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

Managing Director

ที่ปรึกษาอาวุโส IT

Senior Adviser IT

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส HR ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส IT

Senior Manager HR Senior Manager IT

รายงานการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมีสาระดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสม

กับขนาดของกิจการของบริษัทฯ เมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่

ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแล

ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมี

จริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบ

แทน ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1.  นโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท ฯ

2.  การใช้เงินลงทุนเกินกว่างบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

การทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน 

 ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

3.  การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม
    กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.  ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 2 : 1

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัท ฯ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทฯ 

คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

5.  การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อย

6.  การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดระเบียบวาระการประชุม

ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา
และ

พิจารณา เพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล
การ

วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ เพียงพอและเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม เพื่อการพิจารณาของ

กรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
และประมวลความเห็นเสนอ

ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม

ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ฝ่ายบริหาร

ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนเสนอให้จัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
มาให้ความเห็น

โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้าน

ไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ จัดให้มีเลขานุการทำหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม

ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามมติที่ประชุม
จัดเก็บ

เอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้นเป็นคณะกรรมการ

ย่อย เพื่อทำหน้าที่พิเศษตามความจำเป็น คณะกรรมการย่อยที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน

บัญชี เพียงพอ และเชื่อถือได้ ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณา

คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จัดทำรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท คณะกรรมการย่อยอื่นให้จัดตั้งเมื่อมีความจำเป็น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยว

กับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ
ทันเวลา และ

แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
รวมทั้งอนาคต

ของธุรกิจของบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุน
และ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน

  การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญแก่การประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นนโยบายต้องให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม การได้รับข้อสนเทศ อย่างครบถ้วน เพียงพอ
และการใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนการออกเสียงลงคะแนน โดยการมอบฉันทะ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ซักถามหรือตั้งคำถามใด ๆ
และกรรมการมี

หน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีสำนักตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไป

ตามระเบียบที่วางไว้
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล

ได้อย่างเต็มที่และให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำตามเวลาที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดให้มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผล

กระทบต่อเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และทำการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง

กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง
และเสนอมาตรการ

ในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น พร้อมให้เสนออยู่ในแผนงบประมาณประจำปี

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ สำหรับการประกอบธุรกิจขึ้นไว้ สำหรับให้กรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าว
จัดทำเป็นเอกสาร

“ คู่มือจริยธรรม ” ซึ่งมีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
คู่แข่งขันทาง

การค้า และต่อสังคมส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างเคร่งครัด

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดูแลให้ความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น สิทธิ และให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกันในการรับข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ
ให้ข้อมูลในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหัวข้อวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบวาระ
เพื่อการ

พิจารณา หากเป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้สอบบัญชี จะแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น
ชื่อ

ประวัติ คุณวุฒิ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สำนักงานสอบบัญชี ฯ
จดหมายเชิญประชุมให้แจ้งผู้ถือหุ้น

นำเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัว เพื่อเข้าประชุมพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ ซองจดหมายติดแสตมป์ เพื่อ

ตอบกลับ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ อำนวยความ

สะดวกแก่ผู้เข้าประชุมทั้งด้านสถานที่ประชุม แผนที่ วัน และเวลา ที่เหมาะสมให้
และให้เวลาผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพนักงานของ

บริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการเลื่อนตำแหน่งและในด้านผลตอบแทน และรับการฝึกอบรม

ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น ปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์
โดยคำนึงถึงจริยธรรมเป็นสำคัญ

ปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความรับผิดชอบ กำหนดแนวทางให้พนักงาน และกรรมการในการรักษา

และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในจริยธรรมของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ข้อมูลประกอบการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอ ประกอบการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง
และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา

มากพอสำหรับการเตรียมตัวเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการในการประชุมครั้งหลังสุด
ประธานกรรม

การ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม
เป็นจำนวน 8

คน ในจำนวนกรรมการ 14 คน พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมเข้าประชุม

เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีผู้จัดการทั่วไปทำหน้าที่เลขานุการ ประธาน

ในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
และในรายงานการประชุมให้บันทึกจำนวนกรรมการที่

เข้าประชุม บันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสาระในการประชุมอย่างครบถ้วน

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้

แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่าง

สม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และมาตรการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการมีประสบการณ์ในแต่ละด้านประสานงานกับผู้บริหารโดยกำกับดูแลให้การบริหาร

ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ราคาและเงื่อนไข
เสมือน

ทำรายการกับ บุคคลภายนอก กรรมการ หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าประชุมหรือออกเสียงใน

กรณีนั้น

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษรโดยถือปฏิบัติและติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ : -

(1) อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทย ซึ่งดำเนินงานมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2508

และได้ขยายกิจการของบริษัทเอง กิจการของบริษัทย่อย รวมเรียกว่ากลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

1.1 ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีเจตนารมย์แน่วแน่ ที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

โดยให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้พึงพอใจ

ดูแลพนักงานให้ได้ผลตอบแทนที่ดี

ดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลกำไร เพื่อส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น

ปฎิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

1.2 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในความเป็นเลิศทั้งด้าน

การจัดการเทคโนลยี่ และทรัพยากรบุคคล กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า

และสำคัญยิ่ง จึงยึดถือปฏิบัติตลอดมาในการเลือกผู้ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงาน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่ม
ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงานเกิด

ความมั่นใจที่จะทำงานกับกลุ่มตลอดไป

1.3 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศ

ชาติสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

2.1 การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ

2.2 การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ไม่ประสงค์ให้พนักงานรับ หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดในการ

ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย

2.3 การไม่เลือกปฏิบัติ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด

เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา

(3) ข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงาน

เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ”
จึงกำหนด

ข้อพึงปฏิบัติไว้ให้พนักงานนำไปใช้ในการทำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ตั้ง
ดังต่อไปนี้

3.1 การรักษาทรัพย์สินของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

ทรัพย์สินของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทั้งปวงของ

กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสารสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์และความลับของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ใช้ทรัพย์สินของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้เสื่อมเสีย สูญหาย
อีกทั้ง

ไม่ใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
หรือไม่นำไป

ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

3.2 การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

  พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

ได้แก่ การมีกิจกรรม หรือกระทำการใดๆ อันอาจทำให้กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” เสียผลประโยชน์
หรือได้

ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

3.2.1 การแข่งขันกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

พนักงานไม่พึงประกอบกิจการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

 3.2.2 การซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่แข่ง

พนักงานไม่พึงมี หรือ ซื้อหุ้น หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท หรือ ธุรกิจที่ดำเนินการ

แข่งขันกับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

 3.2.3 การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดยทางมรดกหรือการให้

ในกรณีที่พนักงานได้ลงทุนหรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขัน

กับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” หรือมีหุ้นของคู่แข่งขัน ก่อนที่จะเข้าเป็นพนักงานของกลุ่ม “
กรุงเทพโสภณ ”

ต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบก่อนเข้าเป็นพนักงาน หรือกรณีที่กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
เข้าไปทำธุรกิจนั้นใน

ภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที

  3.2.4 การใช้ข้อมูลของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” หาประโยชน์

พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

3.2.5 การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจกับ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือ ยินยอมจะรับเงิน สิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ลูกค้า

ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าและบริการให้กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
หรือจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

กับกลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น
ร่วมทุนหรือร่วมทำ

การค้า ไม่ให้ยืม หรือกู้ยืมเงิน เรี่ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า
หรือก่อภาระ

ผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคลเหล่านี้

 3.2.6 การรับของขวัญตามประเพณีนิยม

ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการให้ของขวัญแก่กันหากพนักงานได้รับของ

ขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”
ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตาม

ลำดับชั้น

3.2.7 การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจการของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” อย่างเต็มที่ ใน

กรณีมีงาน หรือภาระกิจพิเศษ พนักงานต้องเสนอตามลำดับชั้นขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ
สำหรับกรรม-

การผู้จัดการต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 การรักษาชื่อเสียงของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ”

พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ให้

กระทบต่อภาพพจน์ของ กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ในทางลบ

3.4 การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

 3.4.1 การให้และการรับของขวัญ

การให้ของขวัญซึ่งกันและกันในโอกาสต่างๆ พนักงาน กลุ่ม “ กรุงเทพโสภณ ” ไม่ควร

ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา

 3.4.2 การปฏิบัติตน 

พนักงาน ที่เป็นผู้บังคับบัญชา พึงปฏิบัติตน ให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และ

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
พนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงาน

ด้วยกัน

 3.4.3 ความมีวินัย

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนจำนวนมากรวมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความมีวินัย

ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ อย่างถูกต้อง
ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็

ตามและมีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

(4) กรรมการหรือผู้บริหาร
ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือการบริหารในการหา

  ประโยชน์ให้กับตนเองหรือกับผู้อื่นในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน

กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน

การกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน
และเตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้า

หน้าที่บริหาร

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น ค่าตอบแทน

กรรมการ จึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับมอบ

หมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคำนึง

ถึงค่าตอบแทนที่พึงได้รับจากธุรกิจระดับและประเภทเดียวกัน และสูงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติที่ต้องการ

ค่าตอบแทนในปี 2549 และปี 2548 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

[TABLE]

  * รวมเงินเดือนและเงินชดเชยของกรรมการผู้จัดการที่เกษียณอายุ

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำภายใน 60 วัน หลังสิ้นไตรมาสที่ 4 และภาย

ใน 45 วัน ทุกสิ้นไตรมาสที่ 1,2,3 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระ

ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันเพื่อให้คณะ

กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา

ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติรวมทั้งสิ้น 4
ครั้ง

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนรวมแต่ละท่านดังนี้

+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง      | จำนวนครั้ง   | ค่าตอบแทนรวม   |
|                          |             |            |               |
|                          |             | เข้าประชุม   | ( บาท )       |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 1. นายโชติ โสภณพนิช        | ปร          | 4/4        | 444,000.00    |
|                          | ะธานกรรมการ |            |               |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 2. นางบุญศรี โสภณพนิช       | กรรมการ     | ลา         | 24,000.00     |
|                          |             | ออกตามวาระ |               |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 3. พ.ต.อ.พันศักดิ์ วิเศษภักดี   | กรรมการ     | 0/4        | 72,000.00     |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 4. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ    | กรรมการ     | 4/4        | 60,000.00     |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 5. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ     | กรรมการอิสระ | 4/4        | 240,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 6. นายเลา ติง ไฟ          | กรรมการ     | 2/4        | 60,000.00     |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 7. นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ       | กรรมการอิสระ | 4/4        | 420,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 8. นายอังคณี วรทรัพย์        | กรรมการ     | 4/4        | 672,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 9. นายอรุณ จิรชวาลา        | กรรมการ     | 4/4        | 210,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 10. นายเชิดชู โสภณพนิช      | กรรมการ     | 4/4        | 72,000.00     |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 11. นางพรพิมล จุรุพันธุ์       | กรรมการอิสระ | 4/4        | 240,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 12. นายวิสุทธิ์ วงศ์ทองศรี     | กรรมการ     | 4/4        | 660,000.00    |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 13. นายอมร อัศวานันท์       | กรรมการ     | 4/4        | 72,000.00     |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+
| 14. นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน์    | กร          | 4/4        | 60,000.00     |
|                          | รมการผู้จัดการ |            |               |
+--------------------------+-------------+------------+---------------+

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 2

คณะ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้ง เมื่อ 14 พฤษภาคม 2542 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย อาจ มนัสศิริเพ็ญ ประธานกรรมการ

2. นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ กรรมการ

3. นาง พรพิมล จุรุพันธุ์ กรรมการ

  โดยมี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการ

บริษัท นับตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2548

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ในปี 2549 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ได้รับรองกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้ประกาศเป็นระเบียบ

คำสั่งแล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อ 17 พฤษภาคม

2547 ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านโดย นายเชิดชู โสภณพนิช เป็นประธาน นายโอวาท
พันธุ์ปรีชากิจ

และนายอาจ มนัสศิริเพ็ญ เป็นกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1.  แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดแนวทางรวมทั้งให้การปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2.  ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรม-

การผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป 3 บริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.  ศึกษาและประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและ/หรือปัจจัย

  ภายในผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง

2.  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดไว้

3.  ติดตามและรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกำหนดการสรุปรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับพัฒนา

ปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องดูแล

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้อง

ต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวม

ทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน ที่มีประ

สิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
และมีการแบ่งแยกหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ

รายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
พร้อมทั้งติดตามปรับปรุงให้รัดกุมและเหมาะ

สมอยู่เสมอ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม

ทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ

เป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลงานเสนอคณะกรรมการ

เพื่อรับทราบ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัด

ระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ

ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สิน
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ

สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ

ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2549

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง

ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ทั้งโดย

ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
อนึ่งบริษัทได้กำลังพัฒนาเผยแพร่ข้อมูล

ผ่าน Web Site ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญกิจกรรมของบริษัทอีก

ทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ เนื่องจาก

กิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีและการเงินทำหน้าที่

ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้
ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-8713191 ต่อ 219 หรือ e-mail : kannika@kwc.co.th

2. การพัฒนาบุคลากร

ด้านบุคลากร

2.1 จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

หน่วย : คน

ปี 2549 ปี 2548

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) 24 21

บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด 23 24

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด 77 61

รวม 124 106

2.2 สวัสดิการที่บริษัทฯ ให้กับพนักงาน

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับพนักงาน อาทิ เช่น
การประกัน

ชีวิต และสุขภาพกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

2.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถผลักดันให้

ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง

กำหนดนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับการปฏิบัติ

งานอย่างต่อเนื่องดังนี้

การพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 แผนด้วยกัน คือ

1.  การอบรมปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่จัดรับใหม่ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเป็นการ

  สร้างวัฒนธรรมขององค์กร จึงกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ

  และในปี 2549 บริษัทได้จัดอบรม รวม 3 ครั้ง

2.  แผนการฝึกอบรม (on the job training) เป็นประจำทุกปี และในปี 2549
    มีการจัดทำแผนฝึก

  อบรม รวมทั้งสิ้น = 44 หลักสูตร (9 หน่วยงาน)

3.  แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดย

  เป็นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมยังสถาบันภายนอก ในปี 2549 มีการจัดอบรม ดังนี้ :-

1.  การจัดอบรมภายใน 5 หลักสูตร

-   Walk Rally

-   หลักสูตรพื้นฐาน 3 รุ่น

-   Basic ISO 9001 : 2000

-   การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ

-   เทคนิคการบริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ

    1.  สถาบันภายนอก บริษัทฯ ส่งพนักงานไปอบรมยังสถาบันอบรมภายนอกรวม 69 หลักสูตร

2.4 การช่วยเหลือสังคม

  บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมด้วยการส่งเสริมการศึกษาและเยาวชน ด้วยตระหนัก

  ถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ ในปี 2549 บริษัทฯ

  ได้จัดกิจกรรมอาทิ เช่น

  - การมอบทุนการศึกษามาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก

  -โครงการ KDC ช่วยน้อง โดยการเข้าไปช่วยด้านการศึกษา เช่น การซ่อมแซมอาคาร

  สถานที่ ห้องเรียน ปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร แจกชุดนักเรียน รวมทั้ง

  เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการ

  ดังกล่าวได้จัดทำมา 4 ครั้ง แล้ว คือ

  ปี 2546 โรงเรียนบ้านห้วยกง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

  ปี 2547 โรงเรียนบ้านฝากห้วย จ.สระแก้ว

  ปี 2548 โรงเรียนบ้านสายชนวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  ปี 2549 โรงเรียนโคกตะเคียนงาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

2.5 การรักษาความปลอดภัย

  บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานเข้ารับอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับ

เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการและการอบรมรักษาความปลอดภัยของ

ท่าเรือ โดยได้รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีการอบรมภาค

  ปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือทุกๆ ไตรมาสตามระเบียบราชการ

  อีกด้วย