ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------
  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  -----------------------------------------------------------------------

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท
และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน** ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

* * โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

* * * การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558)

  ------ ------------------------------------------------ ------------- -------
  ลำดับ   ชื่อ                                               จำนวนหุ้น       ( % )

  1.     บริษัท โอแมค จำกัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY  253,419,360   31.49
         LIMITED                                                        

  2.     THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION    84,801,700    10.54
         LIMITED, SINGAPORE BRANCH                                      

  3.     STATE STREET BANK EUROPE LIMITED                 75,057,626    9.32

  4.     BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG       60,654,300    7.53

  5.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                            57,413,407    7.13

  6.     HSBC (SINGAPORE ) NOMINEES PTE LTD               19,446,287    2.42

  7.     BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH   12,945,827    1.61

  8.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY              8,880,200     1.01

  9.     กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท                            8,005,200     1.00

  10.    กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว                       7,894,200     0.98
  ------ ------------------------------------------------ ------------- -------

หมายเหตุ: - ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258
แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

  ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และบริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ
99.98 และ 99.99

  ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้

  (1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

-   นายซุยหย่ำ แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

-   นางซิลวี่ แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

  (2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

-   น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33

-   นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

-   น.ส. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05

  - นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายซุยหย่ำ แซ่หั่น นางซิลวี่ แซ่ห่าน นายริชาร์ด
  เดวิด ฮัน และ น.ส.มิเชลส์ วี ฮันยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd.
  ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น
  ร้อยละ 31.49

- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100
  ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ
  ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ
  และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ คือร้อยละ 0 – 100
  ของกำไรที่จัดสรรได้

+---------------------------+--------------+--------------+------------+
| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    | 2558         | 2557         | 2556       |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+
| ﻿เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล       | 1.00         | 1.00         | 0.50       |
| (บาทต่อหุ้น)                 |              |              |            |
|                           | 1.00         | 1.00         | 1.00       |
| เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)   |              |              |            |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+
| รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)   | ﻿2.00         | ﻿2.00         | 1.50       |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+
| จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)        | 1            | 1            | 1,2        |
|                           | ,609,757,720 | ,609,757,720 | 07,318,290 |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+
| อัตรา                      | 77.90%       | 47.27%       | 52.47%     |
| ส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ |              |              |            |
+---------------------------+--------------+--------------+------------+

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทฯ
เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินที่บริษัทฯ
ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ มีดังนี้

+------------------------------+---------------------+-----------------+
| KPI                          | เป้าหมาย             | ผ               |
|                              |                     | ลการดำเนินงานในปี |
|                              |                     | 2558            |
+------------------------------+---------------------+-----------------+
| 1.  การฝึกอบรมพนักงานต่อปี       | 30 ชั่วโมง            | 49.5 ชั่วโมง      |
|     (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)            |                     |                 |
+------------------------------+---------------------+-----------------+
| 2.  การมีส่วนร่ว                | 60%                 | 65%             |
| มในกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง |                     |                 |
|     (Continuous Improvement  |                     |                 |
|     Program)                 |                     |                 |
+------------------------------+---------------------+-----------------+
| 3.  ไม่ผ                      | 0                   | 0               |
| ่านการรับรองจากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ |                     |                 |
+------------------------------+---------------------+-----------------+
| 4.  การแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า  | 100%                | 100%            |
+------------------------------+---------------------+-----------------+
| 5.                           | 0                   | 1               |
|  จำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน |                     |                 |
|     3 วัน                     |                     |                 |
+------------------------------+---------------------+-----------------+

+----------------------------------------------------------------+-----+
|   8. โครงสร้างการจัดการ                                          |     |
+----------------------------------------------------------------+-----+

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร
3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| ชื่อ                | ตำแหน่ง                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง         |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 1. นายบัญชา        | กรรมการอิสระ             | 7 พฤศจิกายน 2545       |
| ทานพระกร          |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการบริษัทฯ      |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ    |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 2. นางสลักจิตต์      | กรรมการอิสระ             | 1 ธันวาคม 2556         |
| ปรีดาภรณ์           |                         |                       |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการสรรหา            |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ     |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 3. นายยิ่งศักดิ์       | กรรมการอิสระ             | 1 ธันวาคม 2556         |
| เจนรถา            |                         |                       |
|                   | กรรมการตรวจสอบ          |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประธานกรรมการสรรหา      |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ     |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 4. นายริชาร์ด เดวิด  | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฮัน                |                         |                       |
|                   | กรรมการสรรหา            |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 5. นายวินสัน มุง ชู   | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฮุย                |                         |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+
| 6. นายเทอร์เรนซ    | กรรมการบริหาร            | 26 กรกฎาคม 2536       |
| ฟิลิป เวียร์          |                         |                       |
|                   | ปร                      |                       |
|                   | ะธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |                       |
|                   |                         |                       |
|                   | ประ                     |                       |
|                   | ธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |                       |
+-------------------+-------------------------+-----------------------+

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด และบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| ชื่อ           | บริษัทย่อย                 | บริษัทจำกัด     | บริษัท        |
|              |                         |              | จดทะเบียนอื่นๆ |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 1. นายบัญชา   | ไม่มี                     | ไม่มี          | ไม่มี         |
| ทานพระกร     |                         |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 2. นายริชาร์ด  | 1.  บริษัท ฮานา           | 1.  บริษัท     | 1. บริษัท     |
| เดวิด ฮัน      |     เซมิคอนดักเตอร์        |     โอแมค    | ไทยบริติช     |
|              |     (กรุงเทพ) จำกัด       |     จำกัด     |             |
|              |                         |              | ซีเคียวริตี้     |
|              | 2.  บริษัท ฮานา           | 2.  บริษัท     | พริ้นติ้ง จำกัด  |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์        |     โอแมค    |             |
|              |     (อยุธยา) จำกัด        |     (ฮ่องกง)  | (มหาชน)     |
|              |                         |     จำกัด     |             |
|              | 3.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครดิสเพลย์         | 3.  บริษัท     |             |
|              |     เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด   |     เรนโบว์   |             |
|              |                         |     จอย จำกัด |             |
|              | 4.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 5.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (เจียซิง) จำกัด        |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 6.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     อินเวสเมนท์ จำกัด      |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 7.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 8.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 9.  บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
|              |     กรุ๊ป จำกัด            |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
|              |     อินเวสเมนท์ จำกัด      |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 11. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง  |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 12. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
|              |     อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า     |              |             |
|              |     คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์  |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 14. บริษัท โอแมค เซลส์     |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 15. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (กัมพูชา) จำกัด        |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายวินสัน   | 1.  บริษัท ฮานา           | ไม่มี          | ไม่มี         |
| มุง ชู ฮุย      |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
|              |     (กรุงเทพ) จำกัด       |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 2.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
|              |     (อยุธยา) จำกัด        |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 3.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครดิสเพลย์         |              |             |
|              |     เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด   |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 4.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 5.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (เจียซิง) จำกัด        |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 6.  บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
|              |     กรุ๊ป จำกัด            |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายวินสัน   | 7.  บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
| มุง ชู ฮุย (ต่อ) |     อินเวสเมนท์ จำกัด      |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 8.  บริษัท ฮานา มาเก๊า     |              |             |
|              |     คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์  |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 9.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (กัมพูชา) จำกัด        |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 4.           | 1.  บริษัท ฮานา           | ไม่มี          | ไม่มี         |
| นายเทอร์เรนซ  |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
| ฟิลิป เวียร์     |     (กรุงเทพ) จำกัด       |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 2.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
|              |     (อยุธยา) จำกัด        |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 3.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครดิสเพลย์         |              |             |
|              |     เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด   |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 4.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส อิงค์ |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 5.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (เจียซิง) จำกัด        |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 6.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     อินเวสเม้นท์ จำกัด      |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 7.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 8.  บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 9.  บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
|              |     กรุ๊ป จำกัด            |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 10. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี  |              |             |
|              |     อินเวสเมนท์ จำกัด      |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 11. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์ โฮลดิ้ง  |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 12. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     เซมิคอนดักเตอร์        |              |             |
|              |     อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 13. บริษัท ฮานา มาเก๊า     |              |             |
|              |     คอมเมอร์เชียล ออฟชอร์  |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 14. บริษัท โอแมค เซลส์     |              |             |
|              |     จำกัด                |              |             |
|              |                         |              |             |
|              | 15. บริษัท ฮานา           |              |             |
|              |     ไมโครอิเล็คโทรนิคส     |              |             |
|              |     (กัมพูชา) จำกัด        |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 5. นางสลักจิตต์ | ไม่มี                     | ไม่มี          | ไม่มี         |
| ปรีดาภรณ์      |                         |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+
| 6. นายยิ่งศักดิ์  | ไม่มี                     | ไม่มี          | ไม่มี         |
| เจนรถา       |                         |              |             |
+--------------+-------------------------+--------------+-------------+

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558

+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| การประชุม         | คณ     | คณะกร  | คณะ    | คณะ  | คณะก   | ส   |
|                  | ะกรรมก | รมการต | กรรมกา | กรรม | รรมการ | ามัญ |
|                  | ารบริษัท | รวจสอบ | รสรรหา |      | ที่ไม่ใช่ก |     |
|                  |        |        |        | การ  | รรมการ | ผู้ถ  |
|                  |        |        |        | กำกับ | บริหาร  | ือหุ้น |
|                  |        |        |        | ดูแลก |        |     |
|                  |        |        |        | ิจการ |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| จำน              | 6      | 4      | 3      | 1    | 1      | 1   |
| วนครั้งการประชุมในปี |        |        |        |      |        |     |
| 2558             |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| จำนวน            | 6/6    | 4/4    | -      | -    | 1/1    | 1/1 |
| ครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ |        |        |        |      |        |     |
|                  | 6/6    | 4/4    | 3/3    | 1/1  | 1/1    | 1/1 |
| มีส่วนร่วมประชุมในปี  |        |        |        |      |        |     |
| 2558             | 6/6    | 4/4    | 3/3    | 1/1  | 1/1    | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| กรรมการอิสระ:     |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายบัญชา ทานพระกร |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นางสลักจิตต์        |        |        |        |      |        |     |
| ปรีดาภรณ์          |        |        |        |      |        |     |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา  |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+
| กรรมการบริหาร:    | 6/6    | 4/4    | 3/3    | -    | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | 6/6    | -      | -      | -    | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายวินสัน มุง ชู ฮุย  | 6/6    | 4/4    | -      | 1/1  | -      | 1/1 |
|                  |        |        |        |      |        |     |
| นายเทอร์เรนซ ฟิลิป  |        |        |        |      |        |     |
| เวียร์             |        |        |        |      |        |     |
+------------------+--------+--------+--------+------+--------+-----+

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่านดังนี้

+----------------------------+-----------------------------------------+
| ชื่อ                         | ตำแหน่ง                                  |
+----------------------------+-----------------------------------------+
| 1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน        | รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร |
|                            |                                         |
| 2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย         | ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ        |
|                            |                                         |
| 3. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์    | รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน         |
|                            |                                         |
| 4. นาย วิง เกิง เชาว์         | รองประธานและผู้จัดการโรงงาน                |
|                            |                                         |
| 5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ     | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี                      |
+----------------------------+-----------------------------------------+

แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ

[]

[]

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
และปริญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2551โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2551 เลขานุการบริษัท
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์
และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ
และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

+--------------+-------------------------+-----------------------------+
| ชื่อ-นามสกุล    | การศึกษา                 | ประสบการณ์                   |
+--------------+-------------------------+-----------------------------+
| นางสาวจิระภา  | -   ปริญญาตรีสาขาบัญชี      | 2542 - ปัจจุบัน:               |
| คงมณี         |                         | หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน       |
|              |   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ       |                             |
|              |                         | 2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท  |
|              | -                       |                             |
|              |    ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ | 2556 - ปัจจุบัน:               |
|              |     มหาวิทยาลัย Butler    | หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล         |
|              |                         | การปฏิบัติงาน                  |
|              |   ประเทศสหรัฐอเมริกา      |                             |
+--------------+-------------------------+-----------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญดังนี้

1.  ทะเบียนของกรรมการบริษัท

2.  การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
    รวมถึงรายงานประจำปี

3.  การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บเอกสารรายงานเรี่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนาเอกสารดัง
    กล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ
    และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน

3.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น

-   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

-   ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

-   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

    ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ
ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ
มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจาณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส
โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| ชื่อ               | ตำแหน่ง               | เบ     | โบนัส   | รวม    |
|                  |                      | ี้ยประชุม |        |        |
|                  |                      | (บาท)  | (บาท)  | (บาท)  |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 1. นายบัญชา       | กรรมการอิสระ          | 6      | 92,000 | 7      |
| ทานพระกร         |                      | 44,000 |        | 36,000 |
|                  | ประธานกรรมการบริษัท    |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 2. นางสลักจิตต์     | กรรมการอิสระ          | 3      | 55,000 | 4      |
| ปรีดาภรณ์          |                      | 57,500 |        | 12,500 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ       |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | กรรมการสรรหา         |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 3. นายยิ่งศักดิ์      | กรรมการอิสระ          | 3      | 55,000 | 4      |
| เจนรถา           |                      | 57,500 |        | 12,500 |
|                  | กรรมการตรวจสอบ       |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | ประธานกรรมการสรรหา   |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 4. นายริชาร์ด เดวิด | กรรมการบริหาร         | -      | -      | -      |
| ฮัน               |                      |        |        |        |
|                  | กรรมการสรรหา         |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 5. นายวินสัน มุง ชู  | กรรมการบริหาร         | -      | -      | -      |
| ฮุย               |                      |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| 6. นายเทอร์เรนซ   | กรรมการบริหาร         | -      | -      | -      |
| ฟิลิป เวียร์         |                      |        |        |        |
|                  | ประธา                |        |        |        |
|                  | นกรรมการกำกับดูแลกิจการ |        |        |        |
|                  |                      |        |        |        |
|                  | ประธาน               |        |        |        |
|                  | กรรมการบริหารความเสี่ยง |        |        |        |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+
| รวม              |                      |        |        | 1,5    |
|                  |                      |        |        | 61,000 |
+------------------+----------------------+--------+--------+--------+

นโยบายและหลักเกณฑการจายค่าตอบแทนผูบริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ
และรักษาผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความสามารถ
ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
โดยค่าตอบแทนระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งกรรมการผู้จัดการ
ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (โบนัสประจำปีและโบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่างๆ เช่น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ
มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พิการ ลาออก หรือเกษียนอายุ บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือเงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผู้จัดการขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของกรรมการผู้จัดการที่จะมีการประเมินโดยกรรมการอิสระ
สำหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบียบและเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน
ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริหารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีไป

เกณฑ์การประเมิน

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท
ภาระ และความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ
การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด
และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 5 ท่านในปี 2558 ดังรายละเอียดดังนี้

+-----------------------------------+----------------------------------+
| ประเภทค่าตอบแทน                    | จำนวน (บาท)                      |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| เงินเดือน                           | 14,644,718                       |
|                                   |                                  |
| โบนัส                              | 4,101,020                        |
|                                   |                                  |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  | 679,749                          |
|                                   |                                  |
| ค่าตอบแทนกรรมการ                   | -                                |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| รวม                               | 19,425,487                       |
+-----------------------------------+----------------------------------+

บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 10,760 คน ในปี 2558
ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
จำนวนทั้งสิ้น 3,241 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 8,424 คน
และค่าตอบแทนของพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 2,235 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคคากรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย

+--------------------+------------------------+-----------------------+
| ปี 2558             | บริษัท ฮานา              | บริษัท ฮานา             |
|                    | ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด   | เซมิคอนดักเตอร์          |
|                    | (มหาชน)                |                       |
|                    |                        | (อยุธยา) จำกัด          |
+--------------------+------------------------+-----------------------+
| พนักงานในส่วนการผลิต  | 3,522 คน               | 2,523 คน              |
|                    |                        |                       |
| พนักง               | 1,032 คน               | 1,347 คน              |
| านในส่วนบริหารและอื่นๆ |                        |                       |
|                    | 4,554 คน               | 3,870 คน              |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด   |                        |                       |
+--------------------+------------------------+-----------------------+
| รวมค่าตอบแทน        | 1,169 ล้านบาท           | 1,066 ล้านบาท          |
+--------------------+------------------------+-----------------------+

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานทุกคน
ในการที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานผ่านโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
จัดโครงการที่หลากหลายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและการพัฒนาเส้นทางอาชีพสำหรับพนักงานทุกระดับ
โครงการฝึกอบรมนี้รวมถึงการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ การอบรมด้านการผลิต การอบรมด้านเทคนิค
การอบรมด้านการบริหาร และอบรมในทักษะหลายๆ ด้าน การเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงาน
และโครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพต่างๆ

วัตถุประสงค์และแนวทางการอบรมและพัฒนาบุคลากร

1.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ
    เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    รวมทั้งเสริมสร้างความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างความแข่งขันได้ให้กับองค์กร

2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ
    ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ
ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันเฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2558
กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

[]

หลักสูตรการฝึกอบรม

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในหลักสูตรที่หลากหลาย
ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้

  -------------------------------- --------------------- --------------- ------------ ---------
  หลักสูตร (หมวด)                    จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม                                ร้อยละ

                                   พนักงานรายวัน           พนักงานรายเดือน   รวม          

  อบรมเพื่อรับรองตามมาตรฐานต่างๆ       68,075.30             6,057.20        74,132.50    32.86

  ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ   46,447.00             6,615.00        53,062.00    23.52
  (re-certification)                                                                  

  ทักษะทางเทคนิค                     12,638.00             17,479.30       30,117.30    13.35

  ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม     13,996.30             4,278.00        18,274.30    8.10

  คุณภาพ                            10,270.25             6,712.35        16,983.00    7.53

  ทั่วไป                             7,369.30              6,235.40        13,605.10    6.03

  ทักษะด้านการบริหารจัดการ             3,096.00              6,776.45        9,872.45     4.38

  ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)      4,710.00              113.00          4,823.00     2.14

  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์               589.45                2,847.30        3,436.20     1.52

  การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน           1,265.00              23.00           1,288.00     0.57

  รวมจำนวนชั่วโมง                    168,456.60            57,137.00       225,594.30   100.00
  -------------------------------- --------------------- --------------- ------------ ---------

  -----------------------------------------------------------------------
  9. การกำกับดูแลกิจการ

  -----------------------------------------------------------------------

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ นักวิเคราะห์ นักลงทุน สถาบันการเงิน
และพนักงานของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
ความไว้วางใจ ความโปร่งใสทางการเงิน ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง
และการเติบโตขององค์กรและธุรกิจในระยะยาว
เพื่อจุดมุ่งหมายของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท
จึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลกิจการถูกจัดขึ้นด้วยหลักการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสอบทานเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
และตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้
คณะกรรมการและพนักงานทุกระดับชั้นต่างถูกคาดหวังที่จะนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้และร่วมมือกับทางบริษัทฯในความพยายามที่จะดำเนินการปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

บริษัทฯได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร:

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายริชาร์ด เดวิด ฮัน    |   รองประธาน ประธานบริหาร                    |
|                         |   และหัวหน้าฝ่ายบริหาร/กรรมการผู้จัดการ           |
| 2.  นายวินสัน มุง ชู ฮุย     |                                            |
|                         |   ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ         |
| 3.  นายเทอร์เรนซ ฟิลิป     |                                            |
|     เวียร์                |   รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน          |
+-------------------------+--------------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร:

1.  บริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน
    และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

2.  กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ

3.  ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

5.  พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่นการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น
    การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100
    ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.  ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ
และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการอีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายบัญชา ทานพระกร    |   ประธานกรรมการตรวจสอบ                     |
|                         |                                            |
| 2.  นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์   |   กรรมการตรวจสอบ                           |
|                         |                                            |
| 3.  นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา     |   กรรมการตรวจสอบ                           |
+-------------------------+--------------------------------------------+

นายบัญชา และนางสลักจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน
ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
    และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
    เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ
    ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
    ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

3.  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    (Charter)

8.  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
    ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
  กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา:

โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547
ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน
โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา     |   ประธานกรรมการสรรหา                       |
|                         |                                            |
| 2.  นายริชาร์ด เดวิด ฮัน    |   กรรมการสรรหา                             |
|                         |                                            |
| 3.  นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์   |   กรรมการสรรหา                             |
+-------------------------+--------------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารหลักให้มีความถูกต้องโปร่งใส

พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร

สอบทานทุกๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ:

โครงสร้าง: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง:
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา
3 ปี

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายเทอร์เรนซ ฟิลิป     |   ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                |
|     เวียร์                |                                            |
|                         |   กรรมการกำกับดูแลกิจการ                      |
| 2.  นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์   |                                            |
|                         |   กรรมการกำกับดูแลกิจการ                      |
| 3.  นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา     |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
    และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
    ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี

3.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตาม

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

+-------------------------+--------------------------------------------+
| ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                     |
+-------------------------+--------------------------------------------+
| 1.  นายเทอร์เรนซ ฟิลิป     |   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง               |
|     เวียร์                |                                            |
|                         |   กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 2.  นายวิง เกิง เชาว์      |                                            |
|                         |   กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 3.  นายซันเจ มิตรา        |                                            |
|                         |   กรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 4.  นายสตีเว่น ลี          |                                            |
+-------------------------+--------------------------------------------+

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการต่อความเสี่ยง
ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
เพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการฯ
มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ
Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ
มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ
มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือลาออก
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ
จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว
ทั้งนี้ในปี 2558 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา
ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา
ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1
ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระ
จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน
กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย
    บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  หรือผู้มีอำนาจควบคุม
  (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ

  ควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
    คู่สมรส พี่น้องและบุตร

  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม
  หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควมคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

  บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่

  มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

  ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้รวมถึงการทำ

  รายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

  หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน
  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
  ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
  แล้วแต่จำนวนใดจะตํ่ากว่า

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
    ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
    ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม
    หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
    เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
    บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
    ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
    ซึ่งประกอบการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
    หรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากในปี 2556
คณะกรรมการฯ ได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน
เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
    รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ
    จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

2.  มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย
    ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ
    อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
    นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
    หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ
    และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
    และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง
    ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

4.  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
    และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือ
หลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม
และรายงานต่อคณะกรรมการฯ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556
นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการฯ
รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ
มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

-   มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
    โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

-   ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส
    ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1
    เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24
    ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

-   กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
    ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท
    เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง

-   เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน

-   มีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

9.6 ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด
สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้
ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกๆ ตำแหน่ง
และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน
หรือจัดหาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณางบดุลบัญชี
กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนางสายฝน อินทร์แก้ว
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4433 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีสำนักงาน อีวาย
จำกัด ประเทศไทย มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (audit fee)

  --------------------------------- ------------------ -------------------
  บริษัท                              2558               2557

  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิส จำกัด     2,170,000          2,060,000
  (มหาชน)                                              

  บริษัทย่อย 3 แห่ง                     1,650,000          1,640,000

  รวม                               3,820,000          3,700,000
  --------------------------------- ------------------ -------------------

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

+-------------------------+----------------------+----------+---------+
| บริษัท                    | ค่าบริการอื่น            | 2558     | 2557    |
+-------------------------+----------------------+----------+---------+
| บริษัท ฮานา               | 1.                   | 360,000  | 360,000 |
| ไมโครอิเล็คโทรนิส จำกัด     | ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไ |          |         |
| (มหาชน)                 | ขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | 75,000   | 45,000  |
|                         |                      |          |         |
|                         | 2.  ค่าตรวจสอบการ     |          |         |
|                         | ทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด |          |         |
|                         |     เสื่อมสภาพ         |          |         |
|                         |     หรือล้าสมัย         |          |         |
+-------------------------+----------------------+----------+---------+
| บริษัทย่อย 3 แห่ง           | 1.                   | 450,000  | 450,000 |
|                         | ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไ |          |         |
|                         | ขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | 40,000   | 20,000  |
|                         |                      |          |         |
|                         | 2.                   |          |         |
|                         | ค่าตรวจสอบการ         |          |         |
|                         | ทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุด |          |         |
|                         | เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย    |          |         |
+-------------------------+----------------------+----------+---------+
| รวม                     |                      | 925,000  | 875,000 |
+-------------------------+----------------------+----------+---------+

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการรักษาความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
มิได้มีการให้บริการด้านอื่นซึ่งมิใช่งานตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี
มิได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากลของ The Organisation for Economic and Co-operation (OECD)
เป็นแนวทางหลักมาอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส
และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ
ได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ
(Excellent) หรือ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ
ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือ นักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกประเภทเท่าเทียมกัน ดังนี้

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือ
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4
เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน
2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64
แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21
วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีระยะเวลาในการพิจารณา
โดยหนังสือเชิญประชุมระบุรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการฯ
ในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพียงพอ
นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) 30
วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยมีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา โดยในการประชุมปี 2558 บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557
ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อเสนอจาก ผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาวาระเพิ่มเติมใดๆ บริษัทฯ
ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อประกอบการพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมโดยรายละเอียดได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม
หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน
โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม
และระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามภายในเวลาที่เหมาะสม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม
(100%) ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และประธานคณะกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในการออกเสียง บริษัทฯ
จะใช้บัตรลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ หรือในเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม
โดยบันทึกรายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้น โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2558
ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ
พร้อมกับที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน
อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

-   สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น
    หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

-   สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

-   สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่นผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    สิทธิในการขอเยี่ยมชม กิจการ เป็นต้น

-   สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ
    เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น

-   สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการฯ
    ที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่นการตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน
    รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น

-   สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ
รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เช่นไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ
ไม่มีการ ดำเนินการใดๆ
ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทฯซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทอย่างเท่าเทียมดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นต่างประเทศและผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อย)
ผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันและผู้ถือหุ้นทั่วไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันโดยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุม

ปี 2558 บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาวาระและมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล”

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ
มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการฯ
เชื่อมั่นว่าการเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระยะยาว
แนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กร
มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ บริษัทฯ
มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ
และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงาน
เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน:
สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ
และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน
ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย OHSAS /TIS 18001
นโยบายของบริษัทฯ คือการ จัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ผ่านระบบการบริหารจัดการและโครงการด้านต่างๆ
เช่นระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย
ทั้งนี้พนักงานมีส่วนร่วมที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น
รายงานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยและแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังให้การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งผู้รับเหมา
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ

สำหรับการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน
ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ
รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ในปี 2558 สถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ มีพนักงาน
10 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้น
เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก

  ----------------------------------------- --------- --------- ---------
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ                           2558      2557      2556

  จำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน      9         7         14
  (ครั้ง)                                                         

  จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)          1         0         2

  รวม                                       10        7         16
  ----------------------------------------- --------- --------- ---------

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน: บริษัทฯ
มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
ค่าจ้างขั้นตํ่าที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง จำนวนชั่วโมงทำงาน
การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆ
ให้แก่พนักงาน เช่นสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย สวัสดิการด้านอาหาร
ประกันชีวิต
และโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ
ไร้ความสามารถ เจ็บป่วยหรือตกงาน เป็นต้น
เงินออมนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ
สมทบให้ในอัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน
พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้น เช่นการให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว
เช่นการประเมินผลงาน ในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Path Development
Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล
และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว
กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่างๆเพื่อประเมินพนักงาน
มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคคลากรด้านอื่นๆด้วย

การละเมิดสิทธิมนุษยชน: บริษัทฯ
เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญของการเป็นพลเมืองดี บริษัทฯ
ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่เราทำทุกวันและจะไม่มีการปฏิบัติที่ขาดมนุษยธรรมหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงการไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา กับพนักงานและระดับผู้จัดการ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน
และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ จากพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ
หรือชุมชนท้องถิ่น

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ
มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทางด้านคุณภาพของสินค้า
การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่น ไว้วางใจและราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ
คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล
การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนถึงลูกค้า สามารถส่งเสริมประสานงานร่วมมือกันทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของพวกเขา
จากการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับรางวัลต่างๆ
จากลูกค้าของเรา เช่น “Suppliers Valuable Contribution and Strategic
Partnership”, “Excellent Support”, “Supplier of the Year”, “20-Year
Partnership Recognition”.

ทรัพย์สินทางปัญญา: บริษัทฯ
มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าทางธุรกิจ
และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ
ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ
ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามพ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ
ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้อง
การใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

คู่ค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม
รวมถึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญา บริษัทฯ
คำนึงถึงการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้การจัดซื้อสินค้า และบริการจะพิจารณาปัจจัยทางด้าน
ราคา คุณภาพ การบริการ และการส่งมอบสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
การซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์บริษัทฯ
มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ
และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการดังต่อไปนี้:-

-   มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ
    และมีความรับผิดชอบ

-   ปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี

-   ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา

-   ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการสืบหา
    และป้องกันการให้สินบนการฉ้อโกง หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ
    ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและประมูล

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่ถูกชักจูงหรือได้รับอิทธิพลจากของขวัญของกำนัลประเภทใดๆก็ตามจากซัพพลายเออร์
หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานจะไม่รับของขวัญ ของกำนัล
หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
และนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับคู่ค้าและคู่สัญญาใดๆ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง
รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ
และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการ
เงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จะดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน
มีความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวกับสถานภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน
การบัญชีและรายงานอื่นๆ
การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยในปี 2558 บริษัทฯ
ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินผลการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด
การกลั่นแกล้งหรือใช้อิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่งขัน ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรือข้อร้องเรียนใดๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคํ้าประกัน
การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไข และระยะเวลา บริษัทฯ
จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่อาจจะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้
และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ
และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการควมคุมการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 และมอก. 18001
โดยได้กำหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยมิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
แต่ยังครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่างๆ
ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมโดยรอบทั้งในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรือชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการรณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ
(รายละเอียดปรากฎในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการฯ
ยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2558
ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญๆ เช่น

หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการนำไปสู่การวางแผน
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน
และพนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุกเฉิน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิด และอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย

จากการให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว
ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

﻿หน่วยงานภาครัฐและองค์การที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ
และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตนเองในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท
ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น ถูกละเมิดสิทธิ
ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ
รวมทั้งพนักงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทางดังต่อไปนี้

  -------------------------------------------------------- ---------------- ------------------------
  ตำแหน่ง                                                   ชื่อ-นามสกุล        Email

  ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ                 นายบัญชา ทานพระกร tarnprak@gmail.com

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   นายเทอร์เรนซ ฟิลิป  terry@hanabk.th.com
                                                           เวียร์             

  กรรมการผู้จัดการ                                            นายริชาร์ด เดวิด ฮัน richardh@hanabk.th.com

  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Corporate Administration and Human    นางพันทิพา ตันธนะ   puntipat@hanabk.th.com
  Resources                                                                 

  เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน                     นางสาวจิระภา คงมณี jirapak@hanabk.th.com
  -------------------------------------------------------- ---------------- ------------------------

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต
64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนภายในกลุ่มบริษัทฯ
พนักงานควรรายงานผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เช่นผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงงาน หรือกล่องข้อเสนอแนะหรือ
Red Box ที่มีอยู่ของแต่ละแห่งของบริษัทฯ แต่หากเห็นว่าช่องทางที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจ
พนักงานสามารถรายงานเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังช่องทางที่ให้ไว้ข้างต้น

กระบวนการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน: บริษัทฯ
มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความเหมาะสม
การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานรายละเอียดของการร้องเรียนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหานั้นๆ

การคุ้มกันผู้ที่รายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง
ลงโทษ ระงับ ข่มขู่ แทรกแทรง หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา
แจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการฯด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น
การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิด กรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทฯ
อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการฯ
ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงเวลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ
จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทาง สื่อต่างๆ
เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล
ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดทันที
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านทั้งช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน
ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ
จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ
เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกับความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ
หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ
บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุกๆ ไตรมาส (Analyst Meeting)
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ลงทุน สถาบัน กองทุน
นักวิเคราะห์นักข่าวและผู้ที่สนใจ สำหรับกิจกรรมในปี 2558 บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง
นอกเหนือจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม พบผู้บริหาร
เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย (Company Visit) นอกจากนี้
ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.hanagroup.com
หรือสามารถติดต่อบุคคลต่างๆ ตามรายนามดังนี้

  ---------------- ------------- -------------------------- ------------ ------------
  ชื่อ               แผนก          อี-เมล์                      โทรศัพท์       โทรสาร

  นายเทอร์เรนซ ฟิลิป  การเงิน        terry@hanabk.th.com        02-5511297   02-5511299
  เวียร์                                                                   

  น.ส. จิระภา คงมณี  Corporate     jirapak@hanabk.th.com      02-5511297 # 02-5511299
                   Affairs                                  117          

  น.ส. เพ็ญพิมล      Corporate     penpimol_k@hanabk.th.com   02-5511297 # 02-5511299
  คชภักดี            Affairs                                  226          
  ---------------- ------------- -------------------------- ------------ ------------

﻿การมีส่วนได้ส่วนเสีย (ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

คณะกรรมการฯ
ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ
โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ
ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว จะถูกยกเว้น
ไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง
โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำส่งประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2558
ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารมานำเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3
ท่าน ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการฯ
มีแผนการที่จะปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระให้เกินกว่าร้อยละ 50
ในปีถัดไปหรือเมื่อใดที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ
มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ก่อนสิ้นปีเพื่อให้กรรมการรับทราบตารางการประชุมของปีถัดไป ในการประชุมคณะกรรมการฯ
จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม
กรรมการท่านอื่นสามารถแนะนำเรื่องที่ควรจะประชุมเพิ่มเติม
ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า
โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรณีที่ต้องการให้มีการพิจารณาวาระใดเพิ่มเติม
กรรมการสามารถติดต่อแจ้งกับเลขานุการ
ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่างๆอย่างเต็มที่
คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรจุสาระสำคัญ เช่น วัน
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม
สาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน
ในการจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม โดยไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง โดยตั้งแต่ปี 2559
คณะกรรมการเห็นควรให้มีการประชุมอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี โดยใน 1
ครั้งจะให้มีการดำเนินการจัดประชุมที่หน่วยงานการผลิตของบริษัทฯ

หมายเหตุ: รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ในคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ที่ตาราง
หน้า 43 ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

﻿

การประชุมระหว่างคณะกรรมการฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการฯ ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ไช่กรรมการบริหาร
มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม
โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2558 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
จากประธานบริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น ในปี 2558 บริษัทฯ
จัดให้กรรมการเข้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต
พบปะกับผู้จัดการโรงงานและพนักงานเพื่อกรรมการจะได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจและเห็นภาพรวมของบริษัทฯ
มากยิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการฯ
มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต.
หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

ในปี 2558 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้

+------------------+--------------+-----------------------------------+
| ชื่อ-สกุล           | ตำแหน่ง       | หลักสูตร                            |
+------------------+--------------+-----------------------------------+
| 1.  นายวินสัน มุง ชู | กรรมการบริหาร | -   Director Accreditation        |
|     ฮุย           |              |     Program (DAP) 117/2015        |
+------------------+--------------+-----------------------------------+
| 2.  นางสลักจิตต์    | กรรมการอิสระ  | -   Director Certification        |
|     ปรีดาภรณ์      |              |     Program (DCP) 205/2015        |
|                  |              |                                   |
|                  |              | -   Challenges of Audit           |
|                  |              |     Committees in reviewing       |
|                  |              |     financial and non-financial   |
|                  |              |     information by Securities and |
|                  |              |     Exchange Commission           |
+------------------+--------------+-----------------------------------+

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
โดยเลขานุการบริษัทคือ

นางสาว จิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักๆของการทำหน้าที่เลขานุการ ดังนี้

-   หลักสูตร Corporate Secretary Program 19/2006
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT 4/2006
    จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-   การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพย์ CS Seminar รุ่นที่
    2/2552 ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

ในปี 2558
เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในงานสัมมนาต่างๆที่จัดโดยตลาดหลักทัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล, Risk Oversight: High
Priority Roles Of the Board,
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
และแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจซึ่งจัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เป็นต้น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี
โดยเป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด
โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6
ด้านคือด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด้านการประชุมคณะกรรมการ ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
และด้านการพัฒนาตนเองและการฝึกอบรม
นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใด
จากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2558
ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการฯ
ยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง
(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ
โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี
2558 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน

﻿การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (self-assessment)
จากนั้นเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
โดยในปี 2558 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี
เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้
ซึ่งครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์
ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ด้านความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ด้านความรู้ทางผลิตภัณฑ์/การบริการ และด้านศักยภาพส่วนบุคคล
โดยในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
จากผลงานที่มีความสามารถอย่างโดดเด่น คุณริชาร์ด เดวิด ฮัน
ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของผู้บริหารสูงสุดดีเด่น
ในงาน SET Awards ประจำปี 2558

แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการและมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ
ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ คณะกรรมการฯ
จะดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นให้รักษาการแทน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร
อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุหรือกรรมการผู้จัดการนั้นวางแผนในการปลดตำแหน่ง คณะกรรมการฯ
ทั้งคณะจะร่วมกันในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ
อาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาบุคคลากร
ให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ
และกรรมการผู้จัดการ ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง
รวมทั้งประเมินความพร้อมของบุคคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ
หรือดำเนินการสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ หากไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้

การดูแลและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบและแผนการที่ชัดเจน เช่นมีรายละเอียดงาน
(job description) ของผู้บริหารสูงสุด วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ขั้นต่ำและลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการ ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
เพื่อที่จะเตรียมการสรรหาให้ผู้มีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตำแหน่งหลักขององค์กร

  -----------------------------------------------------------------------
  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

  -----------------------------------------------------------------------

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย: คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์:
บริษัทฯจะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา

กลยุทธ์: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง
บริษัทฯได้หาทางเพื่อขยายยอดขายและผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีและทำการปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจยั่งยืน
ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ
ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคม
ที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่างๆเพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย  | วิธีกา             | คว              | การดำเนินการ       |
|             | รมีส่วนร่วมและสื่อสาร | ามคาดหวัง/ประเด็น |                   |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ผ           | -                | -               | -   นโยบาย        |
| ู้ถือหุ้น/นักลงทุน |  ประชุม/พบปะนักวิเค | จ่ายเงินปันผลอย่างเ | การจ่ายเงินปันผลและก |
|             | ราะห์/นักลงทุนสถาบัน | หมาะสมและต่อเนื่อง | ารบริหารกระแสเงินสด |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   ประชุมผู้ถือหุ้น   | -               | -   วิส            |
|             |                  | การเติบโตของธุรกิจ | ัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่าง |
|             | -   รายงานประจำปี |                 | ต่อเนื่องที่จะเติบโตและ |
|             |                  | -   สิ่งแวดล้อม    | ดำรงสถานะที่แข่งขันได้ |
|             |   รายงาน 56-1    |     สังคม        |                   |
|             |   และ รายงานข่าว  |     และ         | -   การปฏิบัติตามหลัก |
|             |                  | การกำกับดูแลกิจการ | การกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|             | -   แบบสอบถาม    |                 |                   |
|             |     ESG          |                 | -   กา            |
|             |                  |                 | รจัดการด้านสิ่งแวดล้อม |
|             |   จากนักลงทุนสถาบัน |                 | และการอนุรักษ์พลังงาน |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ลูกค้า        | -   ก            | -               | -                 |
|             | ารตรวจสอบของลูกค้า |   ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ |    ระบบบริหารคุณภาพ |
|             |                  | และส่งมอบตรงเวลา |                   |
|             | -   การสำรวจค    |     พร้อ         | -   การบริห        |
|             | วามพึงพอใจของลูกค้า | มกับราคาที่แข่งขันได้ | ารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   กา           | -               | -   จรรยาบรรณ     |
|             | รเยี่ยมเยียนจากลูกค้า |  ประกอบธุรกิจอย่าง | ธุรกิจและจรรยาบรรณข |
|             |                  | มีจรรยาบรรณและรับ | องแนวร่วมประชาคมอุต |
|             | -   ก            | ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม | สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
|             | ารประเมินความเสี่ยง |                 |     (EICC)        |
|             |                  | -               |                   |
|             |                  |  ระบบบริหารคุณภาพ | -   อาชีวอนามัย     |
|             |                  |                 |     คว            |
|             |                  |  รวมทั้งอาชีวอนามัย | ามปลอดภัยและแรงงาน |
|             |                  |     ความปลอดภัย  |                   |
|             |                  |     และแรงงาน   | -   ผลิตภัณฑ์สีเขีย    |
|             |                  |                 | วเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |
|             |                  |                 |                   |
|             |                  |                 | -                 |
|             |                  |                 |    การปรับปรุงผลผลิต |
|             |                  |                 |                   |
|             |                  |                 | -   กลยุทธต่อการ    |
|             |                  |                 | เติบโตไปพร้อมกับลูกค้า |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| พนักงาน      | -   การสำรวจควา  | -   ค่าตอบแทนและ | -   คณะก          |
|             | มพึงพอใจของพนักงาน | สวัสดิการที่เหมาะสม | รรมการแรงงานสัมพันธ์ |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   การ          | -   อาชีว        | -   อาชีวอนามัย     |
|             | อบรมพนักงานเข้าใหม่ | อนามัยและความปลอ |     คว            |
|             |     การส         | ดภัยในสถานที่ทำงาน | ามปลอดภัยและแรงงาน |
|             | ัมภาษณ์พนักงานลาออก |                 |                   |
|             |                  | -   การพัฒนาต    | -   โคร           |
|             | -   การฝึกอบรมและ | ำแหน่งงานและอาชีพ | งการพัฒนาตำแหน่งงาน |
|             |     workshop     |                 |                   |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   ข้อร้องเรียน    |                 |                   |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   กา           |                 |                   |
|             | รประชุมฝ่ายปฏิบัติการ |                 |                   |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   ก            |                 |                   |
|             | ารประเมินความเสี่ยง |                 |                   |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ผู้มีส่วนได้เสีย  | วิธีกา             | คว              | การดำเนินการ       |
| (ต่อ)        | รมีส่วนร่วมและสื่อสาร | ามคาดหวัง/ประเด็น |                   |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ซัพพลายเออร์  | -   การต         | -   การคัดเ      | -   จรรยา         |
|             | รวจสอบซัพพลายเออร์ | ลือกซัพพลายเออร์ที่เ | บรรณของซัพพลายเออร์ |
|             |                  | ป็นธรรมและโปร่งใส |                   |
|             | -   การบริหารจัดกา |                 | -   นโย           |
|             | รคุณภาพซัพพลายเออร์ | -   ก           | บายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ |
|             |                  | ารจ่ายเงินตรงเวลา |                   |
|             | -   ก            |                 | -   การบริห        |
|             | ารประเมินความเสี่ยง | -   การบริหาร    | ารจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
|             |                  | จัดการห่วงโซ่อุปทาน |                   |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+
| ชุมชน        | -   การ          | -               | -   การบ          |
|             | จัดกิจกรรมนอกสถานที่ |  ดำเนินธุรกิจโดยไม | ริหารจัดการสิ่งแวดล้อม |
|             |                  | ่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม |                   |
|             | -   ข้อเสนอะแนะจา |                 | -   กิจกรรมเพื่อสังคม |
|             | กการนิคมอุตสาหกรรม | -   ช่วยเหลือสังคม |                   |
|             |                  |                 | -   จ             |
|             | -   ขั้นตอ         | -               | ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีค |
|             | นการจ้างพนักงานใหม่ |  การจ้างงานในพื้นที่ | ุณสมบัติตรงตามต้องการ |
|             |                  |                 |                   |
|             | -   การจัดซื้อจัดจ้าง | -   กา          | -   จัดซื้อผล        |
|             |                  | รส่งเสริมธุรกิจชุมชน | ิตภัณฑ์และบริการในท้อง |
|             |                  |                 | ถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ |
+-------------+------------------+-----------------+-------------------+

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การจัดประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นที่สำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและตระหนักด้านความยั่งยืน สรุปได้ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

1.  สถานะการเงินที่แข็งแกร่งและจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

2.  การดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล

3.  จริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านทุจริต

ด้านสังคม

1.  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน

2.  การดูแลพนักงาน

3.  การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

1.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2.  การใช้ทรัพยาการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  การลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม: บริษัทฯ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม
หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาด ไม่เรียก
ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ
อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ
การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริษัทฯ
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า
การบริการและกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ สามารถรักษา และขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
(Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC)

การส่งสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่คุณค่า: บริษัทฯ
พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ
และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้
เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ
สนับสนุนให้คู่ค้ามีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อนโยบายของบริษัทฯ
ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ
ได้รับการตอบรับการลงนามของซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแล้วกว่าร้อยละ 98
จากจำนวนซัพพลายเออร์ทั้งเก่าและใหม่

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร
มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการฯ
และประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง
มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน
อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท
ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยบริษัทฯ
ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปี 2556

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ
CAC ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของบริษัทฯ
ต่อการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมให้มีการพัฒนากว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: บริษัทฯ
มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ
ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (zero tolerance
policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ
ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ
ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

การประเมินความเสี่ยง: ในปี 2558
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ
เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงไปยังคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน่วยงาน
Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร: ในปี 2558 บริษัทฯ
ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานใหญ่
พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ
นอกจากนี้นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์
ก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผล:
คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกปี
และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบาย มาตรการและให้คำแนะนำต่างๆ

ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่างๆ มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ
มีโครงการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทน
สวัสดิการและสันทนาการต่างๆ บริษัทฯ
ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่างๆ บริษัทฯ
เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
การเลือกผู้แทน การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น
พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแก้แค้น
ข่มขู่หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ
แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ
รวมทั้งติดตามประเด็นหรือปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
และช่องทางการร้องเรียนต่างๆที่กำหนดโดยบริษัทฯ
โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ
ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้าหลักๆของเรา
โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ
โดยการตรวจสอบครอบคลุมการประเมินด้าน การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
การป้องกันการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การป้องกันการบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำงาน
จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน: บริษัทฯ
ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น
การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่นๆ
โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส
อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือสถานะอื่นๆ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ
พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้นๆหรือไม่
ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ
สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทำ
เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
ให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน
โดยบริษัทฯได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการหรือทุพลภาพเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ
เช่นช่างเทคนิค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสารด้านคลังสินค้า เป็นต้น
และได้ออกแบบปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่นห้องน้ำ ที่จอดรถ
นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร
โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี
จากผลการปฏิบัติในปี 2558 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับรางวัล “10
อันดับนายจ้างที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”
ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นที่สาม

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก: บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์
การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริม
การใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์ และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา
เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส
เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ
ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม: บริษัทฯ
มีนโยบายการบริหารค่าผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ
โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ และผลประกอบการของบริษัทฯ
และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควรเช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี
การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ เช่นประกันกลุ่มอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี
การฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ
เป็นระยะเวลายาวนานและรางวัลพนักงานดีเด่นเพื่อเป็นการชูเกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ
มาเป็นเวลายาวนาน

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
เช่นให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด
การมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างการตั้งครรภ์เป็นรายเดือน ในปี 2558 บริษัท ฯ
ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์และให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
เป็นจำนวนเงินกว่าหนึ่งล้านบาท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน:
บริษัทฯมุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางกายและจิตใจ
บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล
OHSAS18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ
มุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้

1.  อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ
    และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2.  จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
    อย่างเต็มความสามารถ

3.  ปฏิตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ
    ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
    รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวอนามัย ความปลอดภัย
    สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน
    (เช่นจรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น)

โดยเนื้อหาหลักของนโยบายนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอด ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบผ่านทางบอร์ดของบริษัทฯ
ที่อยู่ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในโรงงาน
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ
และพิมพ์เป็นแผ่นการ์ดใช้ติดร่วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้นโยบายของบริษัทฯ
ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน
ตลอดจนจัดส่งไปให้ผู้ส่งมอบภายนอกที่บริษัทฯ ทำธุรกิจอีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้โดยกระทรวงแรงงาน

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
(อยุธยา) จำกัด
ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับเงินในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
ประจำปี 2558 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กิจกรรมเพื่อพนักงาน: บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมพนักงาน
ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัท
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานยิ่งขึ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกิจกรรมนันทนาการให้พนักงานที่หลากหลาย
เช่นการจัดงานกีฬาสี งานวิ่งมาราธอน งานยี่เป็ง งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานวันแม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีวันครู
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูพนักงานที่เสียสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็นครูผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา
ในปี 2558 มีวิทยากรภายในจำนวน 52 คนซึ่งเป็นพนักงานผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์
และทักษะ ความชำนาญด้านต่างๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานในองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
ตั้งแต่การประชุมทุกไตรมาสกับพนักงานระดับหัวหน้า และการประชุมปีละ 2 ครั้งกับพนักงานทุกระดับ
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารจะได้ลงมามีส่วนร่วม ได้มีโอกาสพบปะพุดคุยกับพนักงาน
รับฟังความคิดเห็น เป็นการสื่อสารข้อมูลสองทาง
ซึ่งผู้บริหารยังได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงาน
รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้อีกด้วย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค
บริษัทฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้

-   มาตรฐาน ISO9001 สำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่บริษัทฯ
    สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
    ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอย่างต่อเนื่อง
    โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

-   มาตรฐาน ISO/TS 16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์
    ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ

-   มาตรฐาน ISO13485 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
    โดยเป็นระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม
มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯมีนโยบายหลักคือ
เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น
การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การลดรอบระยะเวลา
การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น
โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project),
โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ
สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค,
กิจกรรมข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Small Group Activity)
สำหรับพนักงานรายวันซึ่งเป็นพนักงานกว่า 90% ของบริษัทฯ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รางวัลคุณภาพระดับชาติ: จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand
Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นในปีที่ผ่านๆมา บริษัทฯ
ได้รับรางวัลต่างๆ ต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2552-2558 ในปี 2558
บริษัทฯได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior QCC Prize และ
Manufacturing QCC Prize รวมถึง 3 รางวัล
ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม
ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม;
นอกเหนือจากการที่ฮานามีโรงงานผลิตต่างๆตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมและมีระบบการจัดการและมาตรฐานเพื่อป้องกันมลภาวะหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
บริษัทฯ ยังได้ยกระดับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545
ต่อเนื่องเป็นต้นมา การดำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นไปตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ
โดยมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ในปี 2558 บริษัทฯดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร
เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า บริษัทฯ
ดำเนินการด้วยการลงทุนกับโครงการต่างๆเพื่อลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้า
ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ เป็นหลอดแอลอีดีขนาด 20 วัตต์
ที่โรงงานในจังหวัดลำพูนและอยุธยา
โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบทำความร้อน
ติดตั้งอุปกรณ์และเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเครื่องทำน้ำเย็น
ติดตั้งเซ็นเซอร์สวิสซ์ไฟในบริเวณล็อบบี้และห้องน้ำ
อีกทั้งจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงวันหยุดและพักเปลี่ยนกะ

ด้านคุณภาพน้ำ บริษัทฯมีโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา
โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
(recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40

ด้านคุณภาพอากาศ
บริษัทฯมีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน
ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ
ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน
คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดในทุกๆค่า

ด้านระดับเสียง บริษัทฯจัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น)
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ
จัดให้มีการตรวจความดังของเสียง
ในพื้นที่การทำงานและตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

ด้านแสงสว่าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป
นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน
ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง
เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุงและป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ

ด้านความร้อน บริษัทฯได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน
การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ
โดยได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด

ด้านของเสีย ฮานาได้ดำเนินการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป
ขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (recycle) และขยะอันตราย
และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่างๆตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง

ด้านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมตรฐาน ISO 14001
โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม
IECQ QC0 80000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา
โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process
Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิต
ให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด
หรือยกเลิกสารอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต
ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และที่เมืองเจียซิง ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner
Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร
สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
เช่นงดใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น
แคลเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้โรงงานทั้ง 2 แห่งทั้งที่จังหวัดลำพูนและที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับการรับรองว่าเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3” หรือ
“ระบบสีเขียว (Green System)” ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่บริษัทฯพิจารณาเข้าร่วมเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวส่งผลให้

-   ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
    ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน
    ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต

-   เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

-   เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงาน
    มีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดล้อมที่ดี

-   ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน
บริษัทฯจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558
บริษัทฯไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2558 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นดังนี้

+----------------------+--------+--------+----------+----------------+
|   การวัดการใช้พลังงาน   |   2558 |   2557 |   2556   | ที่มา            |
+----------------------+--------+--------+----------+----------------+
| การใช้พล              | 5,1    | 4,     | 5,386.81 | การใช้ไฟฟ้าหาร   |
| ังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้ | 52.48* | 071.10 |          |                |
| (กิโลวัตต์ต่อล้านบาท)     |        |        |          | รายได้ต่อล้านบาท  |
+----------------------+--------+--------+----------+----------------+
| การปล่อยก๊าซค          | 2,6    |   2,   | 2,875.18 | การปล่อยก๊าซคา   |
| าร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ | 89.59* | 157.68 |          | ร์บอนไดออกไซด์หา |
| (กิโลกรัมต่อล้านบาท)     |        |        |          | รรายได้ต่อล้านบาท |
+----------------------+--------+--------+----------+----------------+
| รีไซ                  |   40%  |   41%  | 41%      |                |
| เคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ |        |        |          |                |
| (                    |        |        |          |                |
| อัตราส่วนต่อน้ำที่ใช้ทั้งหมด) |        |        |          |                |
+----------------------+--------+--------+----------+----------------+
|   การกระทำใดๆ        |   ไม่มี  |   ไม่มี  |   ไม่มี    |                |
|   ที่ส่งผลกระทบ         |        |        |          |                |
|                      |        |        |          |                |
|   ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม    |        |        |          |                |
+----------------------+--------+--------+----------+----------------+

  * ในปี 2558 โรงงานแห่งใหม่ (ลำพูน สาขา 2) ของบริษัทฯ
  ที่จังหวัดลำพูนได้เริ่มเปิดดำเนินการ ผนวกกับในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลง
  ส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในภาพรวม แต่ทั้งนี้การใช้พลังงานของโรงงานแห่งที่ 1
  มีแนวโน้มการใช้พลังงานที่ลดลง ตามรายละเอียดดังนี้

+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   โรงงาน                        | 2558     |   2557    |   2556    |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   การใช้พลังงานไฟฟ้า:              |          |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   โรงงานลำพูนสาขา 1              |   38     |   4       |   4       |
|                                 | ,355,200 | 0,613,280 | 2,124,817 |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   โรงงานลำพูนสาขา 2              |   9      |   -       |   -       |
|                                 | ,367,200 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   รวมการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์)   |   47     |   4       |   4       |
|                                 | ,722,400 | 0,613,280 | 2,124,817 |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:     |          |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   โรงงานลำพูนสาขา 1              |   20     |   2       |   2       |
|                                 | ,021,414 | 1,200,132 | 1,989,155 |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   โรงงานลำพูนสาขา 2              |   4      |   -       |   -       |
|                                 | ,889,678 |           |           |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+
|   รวมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   |   24     |   2       |   2       |
|   (กิโลกรัม)                      | ,911,093 | 1,200,132 | 1,989,155 |
+---------------------------------+----------+-----------+-----------+

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงการสร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในปี 2558 บริษัทฯ
มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่

การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ บริษัทฯ จัดกิจกรรรมต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และประชาชนในเขตพื้นที่ เช่น

-   การจัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานบริษัทฯ
    เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งการกล้าแสดงออก
    ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมของรางวัลที่มากมาย โดยในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
    2558 มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

-   การจัดฟุตบอลคลีนิคเพื่อฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลให้แก่เยาวชน
    ให้เด็กสนใจกิจกรรมการกีฬาเพื่อช่วยลดปัญหาที่เด็กใช้เวลาให้ความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม
    และลดปัญหาสังคม

-   การส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาและหนังสือพร้อมทั้งสท่อการเรียนการสอน
    ให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคม
    แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาค

-   การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน
    ด้วยการมอบหมวกนิรภัยเพื่อใช้เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์
    เพื่อร่วมปลูกฝังวินัยการขับขี่ให้แก่เยาวชน

-   การร่วมมือในโครงการจิตอาสากับการนิคมอุตสาหกรรม
    เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำให้ชาวบ้านเพื่อใช้น้ำเพาะปลูกในหน้าแล้ง

การส่งเสริมการศึกษาสายวิชาชีพสาขาวิศวกรและช่างเทคนิค บริษัทฯ
เล็งเห็นว่าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
มีความต้องการแรงงานสายอาชีพวิศวกรและช่างเทคนิคเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบุคคลากรในสาขาวิชาชีพดังกล่าวให้เพียงพอ
และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ในปี 2558 บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
ได้ร่วมกับทางสถาบันอุดมศึกษาในหลายภาคของประเทศไทย
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสายวิชาชีพดังกล่าว
และสนใจที่จะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 26 ทุน รวม 2.6 ล้านบาท

กิจกรรมพนักงานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความห่วงใยกับสังคม
และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งในปี 2558
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้

-   กิจกรรมบริจาคโลหิต พนักงานฮานาทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ร่วมกับสภากาชาด
    บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคไปกว่า 800,000
    มิลลิลิตร

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  ประทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 ให้กับบริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์
  (อยุธยา) จำกัด ที่เป็นสถาบันที่สนันสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
  เพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้การสนันสนุนจัดหาผู้บริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง

-   กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สืบเนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของนักเรียน
    ที่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านท่าลาด จ.หนองบัวลำภู
    โดยการนั่งเรือข้ามฟากจากหมู่บ้านที่เป็นเกาะท้ายเขื่อนอุบลรัตน์
    ซึ่งเรือมีสภาพเก่าชำรุดและมีขนาดเล็ก ดังนั้นบริษัทฯ โดยนายบัญชา ทานพระกร
    ประธานคณะกรรมการบริษัท และพนักงานบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
    ได้มอบเงินช่วยเหลือและหนังสือภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนบ้านท่าลาด
    เพื่อเป็นทุนและประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนต่อไป

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้มาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิบชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation
System) เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ส่วนใหญ่ยังอาศัยเครื่องจักรแบบธรรมดา
มาเป็นเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
หรือระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย ทั้งนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ เข้าสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ
เพิ่มคุณภาพการผลิตและส่งเสริมการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
และสามารถรับมือกับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
ตลอดจนลดปริมาณของเสียและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน

มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen: จากการที่บริษัทฯ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม
Kaizen ในงาน Thailand Kaizen Award ประจำปี 2558
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่นเป็นปีแรก จากผลการประกวด บริษัทฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศในเหรียญรางวัลระดับเพชร 1 รางวัล เหรียญทอง 1 รางวัล ประเภท
Automation Kaizen และอีก 1 รางวัลที่เป็นเหรียญเงิน ประเภท Karukuri Kaizen
จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถนำเครื่องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิด
ระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
และการนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์
จึงประสบผลสำเร็จในสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต
จากการพัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น
สามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เกิดองค์ความรู้
เป็นการเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป

  -----------------------------------------------------------------------
  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

  -----------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่มีอยู่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์
มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ต่อการสูญหายหรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต
รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการกฎหมายระเบียบ นโยบาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ด้วยตนเอง (self-assessment)
ซึ่งแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
มีแผนกตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
เพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ที่วางไว้และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ
ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการฯ
ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริษัทฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่างๆ 5
องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

  บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริหารจัดการ
  อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ
  เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการฯ
  ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต
  รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ
  ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
  ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ
  มีการดำเนินตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ
  ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง หน้าที่อนุมัติรายการ
  หน้าที่บันทึกบัญชี
  และหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่งกันและกัน
  การควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และนโยบายในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

  ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
  ซึ่งจะทำการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ
  ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อมนอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
  สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
  อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสำหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

  การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
  ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ายบริหาร
  โดยการประเมินตนเอง (self-assessment) โดยหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
  และโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานต่อ
  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2542
เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business
Management Skills, BusinessAnalysis and Information Technology, COSO
Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิการยน 2556
ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง62

  -----------------------------------------------------------------------
  12. รายการระหว่างกัน

  -----------------------------------------------------------------------

รายการระหว่างกันในปี 2558

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการธุรกิจของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกันในรายงานและงบการเงินรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า
และไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในปี 2558 เนื่องจากสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เคยทำระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการระหว่างกันในปี 2557

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกัน 1 รายการคือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มูลค่ารายการ 262,374 บาทต่อปี
สัญญาเช่าได้หมดอายุลง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการต่ออายุ

  ------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------
  บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง   ลักษณะความสัมพันธ์                  รายการ                 ขนาดของรายการ             เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น

  บริษัท โอแมค จำกัด     เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯจำนวน     บริษัทฯ เป็นผู้เช่าช่วงที่ดิน    ค่าเช่าในปี 2557 จำนวน       บริษัทฯ
                      40,939,360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี-รังสิต   262,374 บาท               เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงานการผลิตของบริษัทย่อย
                      5.09 ของทุนจดทะเบียน⁽¹⁾ และ บริษัท  จำนวน 5 ไร่ 93 ตรว.     โดยสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงในวันที่   ตั้งแต่ปี 2534 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ยุติธรรมเนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัท
                      โอแมค จำกัด มีกลุ่มตระกูลฮัน          จากบริษัท โอแมค จำกัด     28 กุมภาพันธ์ 2557           โอแมค จำกัด ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดิน
                      เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่⁽²⁾               โดยบริษัทโอแมค                                     
                      และมีกรรมการของบริษัทฯ 1           เป็นผู้เช่าที่ดินจากนางอภิรดี                             
                      ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโอแมค   หัพนานนท์ นางปิยะดา                                 
                      จำกัด⁽³⁾                         อังศวานนท์ และนายเปรมปรีดิ์                           
                                                      วัชราภัย เจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ปี                           
                                                      2529 – 2557                                      
  ------------------- ------------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------------------------------------------------

(1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2557

(2) บริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28

น.ส. เจนีน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33 ลักษณะความสัมพันธ์
น้องสาวของนายริชาร์ด เดวิด ฮัน

ด.ญ. อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 18.05 ลักษณะความสัมพันธ์ บุตรสาวของนายริชาร์ด
เดวิด ฮัน

(3) กรรมการ 1 ท่าน คือ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12 (1)
ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่นรายการธุรกรรมทางการค้าปกติ
หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง
กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และจะต้องงดออกเสียงในที่ประชุมในวาระที่อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ
เปิดเผยในงบการเงินได้มีการนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส
เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย

ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนการทำรายการจะต้องเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น
ดังนี้

1.  ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง

2.  ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี
    รวมทั้งเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่องหรือกระทำตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว

3.  เหตุผลในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
    และนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร

4.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
รายการดังกล่าวจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น
ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร
โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ
จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ
ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯจะกระทำอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย
หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป
และได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจปกติธุกิจการค้า (Fair and at
arms’ length)