2.8 โครงสร้างเงินทุน

(1) ทุน

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2545 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 760 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 152
ล้านหุ้น มีทุนที่เรียกชำระแล้ว 474.9 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยในระยะ 5
ปีที่ผ่าน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท มาโดยตลอด
โดยมีการเพิ่มทุนครั้งหลังสุดก่อนหน้านี้เมื่อ ปี 2537 และมีการเพิ่มทุนในปี 2545 ดังนี้

+---------+-----------+---------+---------+-------+-------------------+
| วันที่จ    | ทุนจด      | ทุนจดท   | ทุนจ     | ทุนชำ  | เสนอขายให้แก่...    |
| ดทะเบียน | ทะเบียนก่อน | ะเบียนที่เ | ดทะเบียน | ระแล้ว | ....(1).......... |
|         |           | พิ่ม/(ลด) |         |       |                   |
| เปลี่ย    | การเป     |         | หลังที่เ   | (ล้า   | เพื่อ.....          |
| นแปลงทุน | ลี่ยนแปลงทุน | (       | พิ่ม/(ลด) | นบาท) | ............(2).. |
|         |           | ล้านบาท) |         |       | ................. |
|         | (ล้านบาท)  |         | (       |       |                   |
|         |           |         | ล้านบาท) |       |                   |
+---------+-----------+---------+---------+-------+-------------------+
| 3/      | 150       | 170     | 320     | 320   | (1) ผู้ถือหุ้นเดิม      |
| 11/2537 |           |         |         |       |     และ           |
|         |           |         |         |       | นักลงทุนเฉพาะเจาะจง |
|         |           |         |         |       |                   |
|         |           |         |         |       | (2) เป็นทุนหมุนเวียน  |
|         |           |         |         |       |     ชำระหนี้และลงทุน |
+---------+-----------+---------+---------+-------+-------------------+
| 2       | 320       | มี 3 ส่วน | 760     | 4     | (1) การจัดสรร      |
| 8/08/45 |           |         |         | 74.9* |                   |
|         |           | (ก) 160 |         |       | (                 |
|         |           |         |         |       | 1) หุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้น |
|         |           | 1.  160 |         |       |                   |
|         |           |         |         |       | (2) ร             |
|         |           | (ค) 120 |         |       | องรับใบสำคัญแสดงสิทธิ |
|         |           |         |         |       |                   |
|         |           |         |         |       | (3) เสนอ          |
|         |           |         |         |       | ขายนักลงทุนในวงจำกัด |
|         |           |         |         |       |                   |
|         |           |         |         |       | ใช้เป              |
|         |           |         |         |       | ็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน |
|         |           |         |         |       | และขยายธุรกิจ       |
+---------+-----------+---------+---------+-------+-------------------+

  หมายเหตุ * จำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 154.9 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 320
  ล้านบาท มาจากการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ (ก) โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนไม่ได้ใช้สิทธิ

(2) มติให้ออกหลักทรัพย์และเปลี่ยนแปลงราคามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2545 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้ บริษัททำการโอนเงินสำรองจำนวน 10,020,870 บาท
และเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 199,614,805.72 บาท มาล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ ณ สิ้นปี
2544 ทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545
ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 320 ล้านบาท เป็น 760 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
และออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 32 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
มีอายุ 10 ปี ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น และให้จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าว ดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินส่วน หากยังมีหุ้นเพิ่มทุนเหลืออีก ให้คณะกรรมการจำหน่ายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราว ในราคาขั้นต่ำ เท่ากับ มูลค่าที่ตราไว้ หรือ ร้อยละ 80 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาตลาดในช่วง 30 วันย้อนหลัง นับจากวันทำการที่ 5 ก่อนวันเสนอขาย แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2546 บริษัทมีผู้ถือตราสารประเภท
  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ( “NVDR” หรือ Non-Voting
  Depository Receipt) อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 247,301 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.26
  ของจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 94,980,393 หุ้นของบริษัท
  ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  www.set.or.th

(3) พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 32 ล้านหุ้น
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดแล้ว
บริษัทยังมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นสามัญจำนวน 32 ล้านหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้

(4) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 27 ธันวาคม 2545 มีดังนี้

  ---------------------------------------------- ------------- -----------
  ผู้ถือหุ้น                                          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.                                             39,151,675    41.22
  บริษัทฯศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด(เพื่อผู้ฝาก)                 

  2. บริษัท ซัคเซส คอนเนคชันส์ จำกัด                   18,184,692    19.15

  3. บริษัท เจซี แอสเซท จำกัด                        17,903,393    18.85

  4. บริษัท ไทยฟา โฮลดิ้ง จำกัด                       7,288,630     7.67

  5. นายอภิชัย เตชะอุบล                             6,835,318     7.20

  6. Thailand Securities Depositary Company      4,838,778     5.09
  Limited For Deposit                                          

  7. นายฉัตรวิวัฒน์ กล่ำโกมล                          400,000       0.42

  8. นายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์                         50,000        0.05

  9. นายวิชัย ตันธนสิน                               27,768        0.03

  10. อื่นๆ                                        300,139       0.32

  รวม                                            94,980,393    100.00
  ---------------------------------------------- ------------- -----------

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 60 %
ของกำไรสุทธิประจำปี หากมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายได้
และไม่มีเหตุการณ์อื่นที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผล