7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 724,373,476 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
724,373,476 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 586,319,361 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 586,319,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (EMC-W1) และ ESOP

  - ใ ห้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 50,000,000 หน่วย
  ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของ บริษัทฯ
  ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP) ราคาใช้สิทธิ 1
  บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี

  ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550
  โดยมีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น
  49,399,003 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด

-   ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (EMC-W1)
    ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จำนวน 107,319,744 หน่วย
    โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 131,389,488 หุ้น
    เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใช้สิทธิ 2
    บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี

  ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551
  โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 1,048,315,998
  หน่วย* คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมด

  * จำนวนหน่วยดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน
  2551
  ที่ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ
  1 บาท เป็น หุ้นละ 0.10 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)

-   ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
    จำนวนไม่เกิน 1,380,241,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย
    กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
    สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

  ทั้งนี้ อัตราส่วนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
  ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติ
  เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุมัติในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (สำนักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังคงมีการให้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (EMC-W1)
  ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดของ EMC-W1
  ทำให้อัตราส่วนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W2
  เปลี่ยนแปลงไปตามการคำนวณจากทุนชำระของบริษัท ส่งผลให้อัตราส่วนเปลี่ยนแปลงจาก 3.5
  หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  และสามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 1,378,262,892 หน่วย

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้มีมติดังนี้

-   อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทจะคงเดิม คือ 724,343,476 บาท และ
    586,319,361 บาท ตามลำดับ

  และเป็นการรวมหุ้นสามัญของบริษัทจาก 7,243,434,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
  เป็น 724,343,476 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ 5,863,193,610 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 586,319,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

-   อนุมัติการปรับจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    และจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิของ EMC-W2
    ให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทที่ได้เปลี่ยนแปลง

  เป็นดังนี้

เดิม ใหม่

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,378,262,892 137,826,289

  ราคาการใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น 2 บาท/หุ้น

  จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 1,378,262,892 137,826,289

  มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท/หุ้น 1 บาท/หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

เสนอขายให้แก่ : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 137,826,289 หน่วย

จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : 137,826,289 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 25 สิงหาคม 2551

วันที่ครบกำหนดอายุ : 24 สิงหาคม 2554

อายุ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ

ยกเว้นกรณีปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

  ราคาใช้สิทธิ : 2 บาท ยกเว้นกรณีปรับราคาใช้สิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 25 สิงหาคม 2552
และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 137,826,289 หน่วย

7.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

  - ไม่มี -

3.  ผู้ถือหุ้น

  หุ้นสามัญ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
  ซึ่งเป็นข้อมูลการปิดสมุดครั้งล่าสุดสำหรับปี 2552 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ไม่นับส่วนที่ปรากฏในชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เพื่อผู้ฝาก และส่วนของหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

ชื่อ สกุล จำนวนหุ้น ร้อยละ

1. กลุ่มลีนะบรรจง (เฉพาะที่เข้ามาตรา 258) 64,548,224 11.01

- นายชนะชัย ลีนะบรรจง

- นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง

- น.ส.ภานิชา ลีนะบรรจง

- น.ส.วิมล ลีนะบรรจง

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,896,778 4.93

3. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง 24,050,000 4.10

4. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 18,696,070 3.19

5. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 16,118,010 2.75

6. นายถาวร เสรีดีเลิศ 14,841,600 2.53

7. นายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล 9,421,800 1.61

8. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 8,204,607 1.40

9. น.ส.พรพรรณ เทพตระการพร 7,710,584 1.32

10. นายประภาส เสตะพงษ์สัตย์ 7,100,000 1.21

11. นายสุมิท แช่มประสิทธิ์ 6,600,000 1.13

12. นางโสภา วงศ์รักสง่า 6,500,000 1.11

ส่วนบุคคลที่เป็นญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุไว้ข้างต้นแต่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 258
ประกอบด้วย

1. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง 24,050,000 4.10

2. นายธานินทร์ ลีนะบรรจง 2,500,000 0.43

3. นายณัฎฐวัฒน์ ลีนะบรรจง 500,000 0.09

4. นางปิยวดี ลีนะบรรจง 548,400 0.09

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (EMC-W2) 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20
  พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นข้อมูลการปิดสมุดครั้งล่าสุดสำหรับปี 2552 จัดทำโดย บริษัท
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ สกุล จำนวนหน่วย

1. นายโสภณ ถาวรกิจพาณิช 5,447,000

2. นายสรรเสริญ์ ประเสริฐศิลป์ 4,000,000

3. นายณัฐ โอษธีศ 3,350,000

4. นายทวี บุพการะกุล 2,578,900

5. นายเกษม ซื่อชัยเจริญ 2,000,000

6. นางสาววรนุช ชินวัฒนกิจ 1,914,940

7. นายเฉลิมชัย ปัญญาศรีวณิช 1,772,500

8. นางมัลลิกา ลิ้มนันทรักษ์ 1,700,000

9. นายดอน วสันตพฤกษ์ 1,627,300

10. นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ 1,600,000

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ