เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดกรรมการ

1. นายสุขุม นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร (คู่สมรสนางเมธ์วดี นวพันธ์)

(ได้รับตำแหน่งประธานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544)

อายุ 92 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ธรรมศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA

พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน - ประธานคนแรก สภาธนาคารอาเซี่ยน (ASEAN BANKING COUNCIL)

- ประธาน สมาคมธนาคารไทย (2519-2521)

- ประธาน โรงแรมไฮแอทรามา

- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันสรรพภัย จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันภัย จำกัด

- กรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ

- กรรมการ บมจ. โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ล จำกัด

- กรรมการ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอรัล จำกัด

- กรรมการ บมจ. อาหารสยาม จำกัด

- กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น - ประธาน กลุ่ม บริษัท นวธานี จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

- ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 47 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2513)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ (ครบวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

อายุ 92 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา -วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม

-รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -Chairman 2000 Program, Thai Institute of Directors
Association

-Finance for Non-Finance Directors, Thai Institute of Directors
Association

-Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน -สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  -ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย

  -สมาชิกวุฒิสภา

  -ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  -ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนหลวง ร.9

  -นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่น -ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-องคมนตรี

-ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

-รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง

-ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9

-ประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิพระดาบส

-ประธานกรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท -/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 87 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Temple University Philadelphia, สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการสาขาราชประสงค์ ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 28 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2533)

การถือหุ้นในบริษัท 100,831 หุ้นคิดเป็น 0.49%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

4. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 79 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 5/2003

- Finance for Non-Finance Director (FND) 19/2005

- Director Certification Program (DCP) 72/2006

- Role of Compensation Committee (RCC) 3/2007

- Audit Committee Program (ACP) 25/2009

ประสบการณ์การทำงาน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

-   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
    บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น - ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน)

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด

  - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ้ก จำกัด

  - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

- กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด

- กรรมการ Amata Asia Ltd

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

5. นางเมธ์วดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร (คู่สมรสนายสุขุม นวพันธ์, น้าสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร)

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ

เนติบัณฑิตไทย

ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ซิว-มัทซุชิตา

- ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา

- กรรมการมูลนิธิสุขุโม

- กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย

- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย

- นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

- กรรมการหอการค้าไทย

- กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- กรรมการกองทุนเงินทดแทน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย

- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ (กิตติมศักดิ์) บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย)
จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ซิว จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 33 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

6. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน)

  อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542)

อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543)

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548)

อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

7. นายวิบูลย์ คูสกุล

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins
  สหรัฐอเมริกา

  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 2553

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประสบการณ์การทำงาน กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก

เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้อำนวยการใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

  ไทเป ไต้หวัน

เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลียถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 30 เมษายน 2558 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น 27 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

16 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท ไทยสไมล์ แอร์เวย์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

8. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด เลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การศึกษา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย เซ้าเทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and
International Law, Southern Methodist University, USA)

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP 140/2010)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)

 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

 (MIR 12/2012)

ประสบการณ์การทำงาน - ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)

 - กรรมการอิสระ 

 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระ

บริษัท ซิตี้ เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 – มีนาคม 2559)

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 – สิงหาคม 2560)

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 –ธันวาคม 2559)

 - กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)

 - กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557) 

- ทนายความ (Senior Associate)

สำนักงานทนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545)

- ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ

ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน

มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539)

- ผู้ช่วยทนายความ

สำนักงานวอเตอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ค, มลรัฐนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 – กุมภาพันธ์ 2539)

- ทนายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว

ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
(มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)

- ทนายความ

สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ 

 บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด 

- กรรมการ

บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด

- กรรมการ

บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

9. นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (ลูกพี่สาวนางเมธ์วดี นวพันธ์)

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิรล์ด จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิรล์ด จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ส จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

การถือหุ้นในบริษัท 1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

10. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ (บุตรน้องสาวนายสุขุม นวพันธ์ และพี่ชายนายสุขุมา ชยานนท์)

อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

  มหาวิทยาลัย MA from Swiss Hotel Management School

  (International Hospitality Management)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) 245/2017

- Financial Statements for Directors (FSD) 34/2017

- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University รุ่นที่
1

ประสบการณ์ทำงาน - 2014 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด

- 2007 – 2013 Project Manager at Navatanee Ltd.

- 2001 - 2005 Account Manager at Advanced Information Technology (AIT)
Plc.

- 2000 – 2001 Account Manager at T.N. Information System Ltd.

- นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติปี 2535, 2536 และ 2538

ตำแหน่งในกิจการอื่น บริษัท นวธานี คอมมูนิตี้ จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการมูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 เดือน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 134,000 หุ้น หรือ 0.65%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

11. นายสุขุมา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการ (บุตรของน้องสาวนายสุขุม นวพันธ์)

อายุ 38 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Successful Formulation and Execution (SFE)

- Role of the Compensation Committee (RCC)

- Audit Committee Program (ACP)

- Director Accreditation Program (DAP) 10/2010

- Finance Statements for Director (FND) 10/2010

- Director Certification Program (DCP) 140/2011

- Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011

  - Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011

  - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management

MIR 12/2012

  - Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012

  - หลักสูตร วธอ. รุ่น 4 (IBID)

ประสบการณ์การทำงาน - BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004)

- กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

- ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

(สิงหาคม 2547 – 28 กรกฎาคม 2553)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น - กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการมูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)

  - ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) 526,432 หุ้น คิดเป็น 2.57%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้บริหาร

1 . ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม (ดูประวัติเพิ่มเติมหน้า 52)

นายสุขุมา ชยานนท์ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT

จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA

ประสบการณ์การทำงาน - BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004)

ผู้อำนวยการกอล์ฟ สนามกอล์ฟนวธานีปี 2547

2. ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ / เลขานุการบริษัท

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

การอบรมของ IOD Company Secretary Program (CSP 4/2003)

ประสบการณ์การทำงาน อดีตเลขานุการสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ,
เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 33 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 11,500 หุ้นคิดเป็น 0.06%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางชุติมา สุนทรมณฑล

อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

จำนวนปีที่ทำงาน 25 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี