7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 879,807,064 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
879,807,064 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 586,538,199 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 586,538,199 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)

-   ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
    จำนวนไม่เกิน 1,380,241,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย
    กำหนดราคาการใช้สิทธิ 0.20 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
    สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

  ทั้งนี้ อัตราส่วนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
  ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับอนุมัติ
  เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุมัติในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (สำนักงาน กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทยังคงมีการให้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (EMC-W1)
  ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพตามระยะเวลาที่กำหนดของ EMC-W1
  ทำให้อัตราส่วนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W2
  เปลี่ยนแปลงไปตามการคำนวณจากทุนชำระของบริษัท ส่งผลให้อัตราส่วนเปลี่ยนแปลงจาก 3.5
  หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็น 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  และสามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวน 1,378,262,892 หน่วย

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้มีมติดังนี้

-   อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    โดยทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทจะคงเดิม คือ 724,343,476 บาท และ
    586,319,361 บาท ตามลำดับ

  และเป็นการรวมหุ้นสามัญของบริษัทจาก 7,243,434,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
  เป็น 724,343,476 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ 5,863,193,610 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 586,319,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

-   อนุมัติการปรับจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    และจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิของ EMC-W2
    ให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทที่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

เดิม ใหม่

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,378,262,892 137,826,289

  ราคาการใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น 2 บาท/หุ้น

  จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 1,378,262,892 137,826,289

  มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท/หุ้น 1 บาท/หุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (EMC-W2)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

เสนอขายให้แก่ : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2551

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 137,826,289 หน่วย

จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : 137,826,289 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 25 สิงหาคม 2551

วันที่ครบกำหนดอายุ : 24 สิงหาคม 2554

อายุ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ

ยกเว้นกรณีปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

  ราคาใช้สิทธิ : 2 บาท ยกเว้นกรณีปรับราคาใช้สิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 25 สิงหาคม 2552
และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 137,607,607 หน่วย

(ผลจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 จำนวน 218,682 หน่วย)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (EMC-W3)

-   ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (EMC-W3)
    จำนวน 293,269,021 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี และไม่มีราคาเสนอขาย
    กำหนดราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
    สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
    (โดยอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (EMC-W3)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

เสนอขายให้แก่ : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 เมษายน 2555

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 293,269,021 หน่วย

จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ : 293,269,021 หุ้น

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 30 มีนาคม 2555

วันที่ครบกำหนดอายุ : 28 มีนาคม 2557

อายุ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ

เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

  ราคาใช้สิทธิ : 1.50 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน 2555
และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 293,268,865 หน่วย

(ผลจากการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวน 156 หน่วย)

7.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

  - ไม่มี -

3.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด
จัดทำโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ------------------------------------ ------------------ ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้นที่ถือ         ร้อยละ

  1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง                 113,928,200        19.42

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             66,272,308         11.30

  3. บริษัทแคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค     53,199,970         9.10
  จำกัด (มหาชน)                                            

  4 นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง                  38,294,500         6.53

  5 นายถาวร เสรีดีเลิศ                    24,050,000         4.10

  6. นายธานินทร์ ลีนะบรรจง                20,257,050         3.45

  7. นายสุรศักดิ์ เทวะอักษร                 6,750,000          1.12

  8. นางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์               6,000,000          1.02

  9. น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ             5,605,600          0.96

  10. นางขจาริน ซอโสตถิกุล                5,565,000          0.95
  ------------------------------------ ------------------ ---------------

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (EMC-W3) 10 รายแรก ของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน
2555 ซึ่งเป็นการปิดสมุดครั้งล่าสุด จัดทำโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ------------------------------------ ------------------ ---------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้นที่ถือ         ร้อยละ

  1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง                 57,046,100         19.46

  2. นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง                 14,595,050         4.98

  3. นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์               11,900,000         4.06

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             9,913,449          3.38

  5. นายสุรศักดิ์ เทวะอักษร                 28,716,200         3.02

  6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล                  19,200,000         2.80

  7. น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ             15,400,000         2.05

  8. นายสมบัติ บูรณะธีรกิจ                  13,000,000         1.53

  9. นางขจาริน ซอโสตถิกุล                 11,000,000         1.43

  10. น.ส.สุพรรณ ปิยเจษฎากุล              8,500,000          1.37
  ------------------------------------ ------------------ ---------------

4.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายกำหนด
โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้เงินดังกล่าว
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ