เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| ชื่อ        | อ | คุณวุฒิทางก | สัดส | คว | ประส |        |       |       |
| -นามสกุล/ต | า | ารศึกษา/ป | ่วนก | าม | บการ |        |       |       |
| ำแหน่ง/วันท | ยุ | ระวัติอบรม | ารถ | สัม | ณ์ทำง |        |       |       |
| ี่ได้รับแต่งตั้ง | ( |          | ือหุ้น | พัน | านใน |        |       |       |
|           | ป |          | (   | ธ์ท | ระยะ |        |       |       |
|           | ี) |          | ร้อย | าง | เวลา |        |       |       |
|           |   |          | ละ) | คร | 5    |        |       |       |
|           |   |          |     | อบ | ปีย้อ  |        |       |       |
|           |   |          |     | คร | นหลัง |        |       |       |
|           |   |          |     | ัวร |      |        |       |       |
|           |   |          |     | ะห |      |        |       |       |
|           |   |          |     | ว่า |      |        |       |       |
|           |   |          |     | งก |      |        |       |       |
|           |   |          |     | รร |      |        |       |       |
|           |   |          |     | มก |      |        |       |       |
|           |   |          |     | าร |      |        |       |       |
+===========+===+==========+=====+====+======+========+=======+=======+
|           |   |          |     |    | ช่วง  | ตำแหน่ง | ชื่อบร  | ประเภ |
|           |   |          |     |    | เวลา |        | ิษัท/หน | ทธุรกิจ |
|           |   |          |     |    |      |        | ่วยงาน |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| ดร. สุนทร  | 8 | ปริญญาเอก | -   | -  | 25   | ป      | บมจ.  | พัฒนาอ |
| เสถียรไทย  | 7 | (เ       |     |    | 45 - | ระธานก | ไท    | สังหาร |
|           |   | กียรตินิยม) |     |    | ป    | รรมการ | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กร        |   |          |     |    | ัจจุบัน | /กรรมก | โรงงา |       |
| รมการอิสระ |   | เศ       |     |    |      | ารอิสระ | นอุตสา | สถ    |
|           |   | รษฐศาสตร์ |     |    | ป    |        | หกรรม | าบันกา |
| ประธ      |   |          |     |    | ัจจุบัน | นายก   |       | รศึกษา |
| านกรรมการ |   | มหาวิท    |     |    |      | สภามหา | มหาวิท |       |
|           |   | ยาลัยปารีส |     |    | 2518 | วิทยาลัย | ยาลัยอ | สถ    |
| ได้รับแต    |   | (S       |     |    | –    |        | ีสเทิร์น | าบันกา |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | ORBONNE) |     |    | ป    | ศา     | เอเชีย | รศึกษา |
| 1         |   | ประเ     |     |    | ัจจุบัน | สตราจา |       |       |
| ก.พ.2545  |   | ทศฝรั่งเศส |     |    |      | รย์พิเศษ | คณะนิต |       |
|           |   |          |     |    |      |        | ิศาสตร์ |       |
|           |   | ป        |     |    |      |        | จุฬ    |       |
|           |   | ริญญาโทเศ |     |    |      |        | าลงกร |       |
|           |   | รษฐศาสตร์ |     |    |      |        | ณ์มหาว |       |
|           |   |          |     |    |      |        | ิทยาลัย |       |
|           |   | มหาวิท    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ยาลัยปารีส |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (S       |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ORBONNE) |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ประเ     |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ทศฝรั่งเศส |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ธรรมศาส  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ตร์บัณฑิตมห |     |    |      |        |       |       |
|           |   | าวิทยาลัยธ |     |    |      |        |       |       |
|           |   | รรมศาสตร์ |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายประสงค์ | 6 | ปริญญา    | -   | -  | 2542 | กรรมกา | บ     | พัฒนาอ |
| วรารัตนกุล  | 6 | โทรัฐประศ |     |    | –ป   | รอิสระ/ | มจ.ไท | สังหาร |
|           |   | าสนศาสตร์ |     |    | ัจจุบัน |        | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กร        |   |          |     |    |      | ปร     | โรงงา |       |
| รมการอิสระ |   | จ        |     |    | 2548 | ะธานกร | นอุตสา | พัฒนาอ |
|           |   | ุฬาลงกรณ์ม |     |    | -ป   | รมการต | หกรรม | สังหาร |
| ได้รับแต    |   | หาวิทยาลัย |     |    | ัจจุบัน | รวจสอบ |       | ิมทรัพย์ |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   |          |     |    |      |        | บมจ.  |       |
| 30        |   | ป        |     |    |      | /ประ   | กรุงเท |       |
| เม.ย.2542 |   | ริญญาตรีพา |     |    |      | ธานกรร | พบ้านแ |       |
|           |   | ณิชยศาสตร์ |     |    |      | มการกำ | ละที่ดิน |       |
| ปร        |   |          |     |    |      | กับดูแลก |       |       |
| ะธานกรรมก |   | จ        |     |    |      | ิจการที่ดี |       |       |
| ารตรวจสอบ |   | ุฬาลงกรณ์ม |     |    |      |        |       |       |
|           |   | หาวิทยาลัย |     |    |      | กร     |       |       |
| ได้รับแต    |   |          |     |    |      | รมการอ |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | ปริญญาต   |     |    |      | ิสระ/ปร |       |       |
| 7         |   | รีนิติศาสตร์ |     |    |      | ะธานกร |       |       |
| มิ.ย.2542  |   | ม        |     |    |      | รมการต |       |       |
|           |   | หาวิทยาลัย |     |    |      | รวจสอบ |       |       |
| ประธานกรร |   | รามคำแหง |     |    |      |        |       |       |
| มการกำกับด |   |          |     |    |      |        |       |       |
| ูแลกิจการที่ดี |   | Director |     |    |      |        |       |       |
| สรรหา     |   | Accre    |     |    |      |        |       |       |
| แล        |   | ditation |     |    |      |        |       |       |
| ะค่าตอบแทน |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DAP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
| ได้รับแต    |   | 51/2006  |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   |          |     |    |      |        |       |       |
| 14        |   | Director |     |    |      |        |       |       |
| พ.ย.2550  |   | Certi    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | fication |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DCP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 72/2006  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Audit    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | C        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ommittee |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (ACP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 12/2006  |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายสมมาตร | 7 | ปริญญาตรี  | -   | -  | 2546 | กรรมกา | บมจ.  | พัฒนาอ |
| สังขะทรัพย์  | 9 | นิติศาสตร์  |     |    | –ป   | รอิสระ/ | ไท    | สังหาร |
|           |   |          |     |    | ัจจุบัน | กรรมกา | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กร        |   | มห       |     |    |      | รตรวจส | โรงงา |       |
| รมการอิสระ |   | าวิทยาลัยธ |     |    | 2    | อบ/กรร | นอุตสา | ธุรก   |
|           |   | รรมศาสตร์ |     |    | 536– | มการกำ | หกรรม | ิจส่งออ |
| กรรมก     |   |          |     |    | ป    | กับดูแลก |       | กมันสำ |
| ารตรวจสอบ |   | ปริญญาตรี  |     |    | ัจจุบัน | ิจการที่ดี | บจ.   | ปะหลัง |
|           |   | บัญชีมห    |     |    |      | สรรหา  | ทรัพย  |       |
| ได้รับแต    |   | าวิทยาลัยธ |     |    |      | และค่า  | ์สถาพร |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | รรมศาสตร์ |     |    |      | ตอบแทน |       |       |
| 2         |   |          |     |    |      |        |       |       |
| เม.ย.2546 |   | ปริญญาตรี  |     |    |      | ที่ปรึก   |       |       |
|           |   | พา       |     |    |      | ษาด้านภ |       |       |
| กรร       |   | ณิชยศาสตร์ |     |    |      | าษีอากร |       |       |
| มการกำกับด |   |          |     |    |      |        |       |       |
| ูแลกิจการที่ดี |   | มห       |     |    |      |        |       |       |
|           |   | าวิทยาลัยธ |     |    |      |        |       |       |
| สรรหา     |   | รรมศาสตร์ |     |    |      |        |       |       |
| แล        |   |          |     |    |      |        |       |       |
| ะค่าตอบแทน |   | Director |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Accre    |     |    |      |        |       |       |
| ได้รับแต    |   | ditation |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
| 14        |   | (DAP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
| พ.ย.2550  |   | 58/2006  |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายนันท์    | 8 | ปริญญาโท  | -   | -  | 2546 | กรรมกา | บมจ.  | พัฒนาอ |
| กิจจาลักษณ์  | 7 | บ        |     |    | –ป   | รอิสระ/ | ไท    | สังหาร |
|           |   | ริหารธุรกิจ |     |    | ัจจุบัน | กรรมกา | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กร        |   |          |     |    |      | รตรวจส | โรงงา |       |
| รมการอิสระ |   | มหาวิทย   |     |    | 2536 | อบ/กรร | นอุตสา | ธุรก   |
|           |   | าลัยมิชิแกน |     |    | –ป   | มการกำ | หกรรม | ิจบริกา |
| กรรมก     |   | ประเทศสห |     |    | ัจจุบัน | กับดูแลก |       | รด้านก |
| ารตรวจสอบ |   | รัฐอเมริกา |     |    |      | ิจการที่ดี | บจ.   | ฎหมาย |
|           |   |          |     |    |      | สรรหา  | สำนัก  |       |
| ได้รับแต    |   | ประกาศนีย |     |    |      | และค่า  | งานกฎ |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | บัตรชั้นสูงท |     |    |      | ตอบแทน | หมายฟ |       |
| 1         |   | างการบัญชี |     |    |      |        | าร์อีสฑ์ |       |
| ก.พ.2545  |   |          |     |    |      | ก      | (     |       |
|           |   | มห       |     |    |      | รรมการ | ประเท |       |
| กรร       |   | าวิทยาลัยธ |     |    |      |        | ศไทย) |       |
| มการกำกับด |   | รรมศาสตร์ |     |    |      |        |       |       |
| ูแลกิจการที่ดี |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Director |     |    |      |        |       |       |
| สรรหา     |   | Accre    |     |    |      |        |       |       |
| แล        |   | ditation |     |    |      |        |       |       |
| ะค่าตอบแทน |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DAP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
| ได้รับแต    |   | 58/2006  |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   |          |     |    |      |        |       |       |
| 14        |   |          |     |    |      |        |       |       |
| พ.ย.2550  |   |          |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายอภิชัย   | 5 | ปริญ      | 24  | -  | ม.ค. | กร     | บมจ.  | พัฒนาอ |
| เตชะอุบล   | 8 | ญาดุษฎีบัณฑ | .40 |    | 2555 | รมการ/ | ไท    | สังหาร |
|           |   | ิตกิตติมศักดิ์ |     |    | –ป   | ประธาน | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กรรมการ   |   |          | (   |    | ัจจุบัน | กรรมกา | โรงงา |       |
|           |   | สาข      | ถือห |    |      | รบริหาร | นอุตสา | ธ     |
| ประธานกรร |   | าวิชาการจ | ุ้นจำ |    | 2    |        | หกรรม | ุรกิจให |
| มการบริหาร |   | ัดการทั่วไป | นวน |    | 539- | กร     |       | ้เช่าอา |
|           |   |          | 26  |    | ก.พ. | รมการ/ | บจ.   | คารสำ |
| ได้รับแต    |   | ม        | 4,3 |    | 2552 | ประธาน | เอสจี  | นักงาน |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | หาวิทยาลัย | 33, |    |      |        | แลนด์  |       |
| 20 มกราคม |   | รามคำแหง | 775 |    | 2    | กรรมกา |       | หน่ว   |
| 2555      |   |          | หุ้น  |    | 551- | รบริหาร | ประจ  | ยงานร |
|           |   | ปริญญาโท  | ณ   |    | ก.พ. |        | ำสำนัก | าชการ |
|           |   | รัฐศาสตร์  | วันที่ |    | 2552 | กร     | นายกร |       |
|           |   |          | 15  |    |      | รมการ/ | ัฐมนตรี | หน่ว   |
|           |   | สาขากา   | มกร |    | 2    | ประธาน |       | ยงานร |
|           |   | รปกครองม | าคม |    | 552- |        | กระท  | าชการ |
|           |   | หาวิทยาลัย | 25  |    | 2554 | กรรมกา | รวงมห |       |
|           |   | รามคำแหง | 57) |    |      | รบริหาร | าดไทย | ธ     |
|           |   |          |     |    | 2    |        |       | ุรกิจให |
|           |   | ปริญญาตรี  |     |    | 551- | กรรมก  | บจ.   | ้เช่าที่พ |
|           |   | บ        |     |    | 2552 | ารผู้ช่วย | ปริ๊นตั้น | ักอาศัย |
|           |   | ริหารธุรกิจ |     |    |      | รัฐมนตรี | พาร์ค  |       |
|           |   |          |     |    | 2    |        | สวีท   | พัฒนาอ |
|           |   | North    |     |    | 545- | ที่ปรึก   |       | สังหาร |
|           |   | Central  |     |    | 2552 | ษารัฐมน | บจ.   | ิมทรัพย์ |
|           |   | Uni      |     |    |      | ตรีช่วยว | โทเทิล | ธุร    |
|           |   | versity, |     |    | ก.   | ่าการกร | อินดัส  | กิจให้เ |
|           |   | Arizona, |     |    | พ.25 | ะทรวงม | เตรียล | ช่าที่ดิน |
|           |   | U.S.A.   |     |    | 56-ป | หาดไทย | เซอร  | พร้อมโ |
|           |   |          |     |    | ัจจุบัน |        | ์วิสเซส | รงงาน |
|           |   | ปริญญาตรี  |     |    | ม.ค. | ป      |       |       |
|           |   | ศิลปศ     |     |    | 2    | ระธานก | บจ.   | ธุรก   |
|           |   | าสตร์บัณฑิต |     |    | 555- | รรมการ | เจซี   | ิจอสังห |
|           |   |          |     |    | ม.ค. |        | เควิน  | าริมทร |
|           |   | คณ       |     |    | 2556 | ก      | ด     | ัพย์และ |
|           |   | ะรัฐศาสตร์ |     |    |      | รรมการ | ีเวลลอ | ธุรกิจโ |
|           |   | สาขาก    |     |    | 2    | ผู้มีอำนา | ปเม้นท์ | รงแรม |
|           |   | ารปกครอง |     |    | 546– | จลงนาม | (     |       |
|           |   | ม        |     |    | ก.พ. | /      | เดิมชื่อ | ธุรกิจอ |
|           |   | หาวิทยาลัย |     |    | 2552 | ก      | บจ.   | สังหาร |
|           |   | รามคำแหง |     |    |      | รรมการ | วี.ซี.เ | ิมทรัพย์ |
|           |   |          |     |    | 25   | ผู้จัดการ | อ.แอล |       |
|           |   | Director |     |    | 54-ป |        | บ     |       |
|           |   | Accre    |     |    | ัจจุบัน | รองป   | ิสซิเนส |       |
|           |   | ditation |     |    |      | ระธานก | กรุ๊ป)  |       |
|           |   | Program  |     |    | 25   | รรมการ |       |       |
|           |   | (DAP) รุ่น |     |    | 44–ป | ประธาน | บจ.   |       |
|           |   | 39/2005  |     |    | ัจจุบัน | กรรมกา | วีเอสเ |       |
|           |   |          |     |    |      | รบริหาร | อสแอล |       |
|           |   | Chairman |     |    |      |        | เ     |       |
|           |   | 2000     |     |    |      | ป      | อ็นเตอ |       |
|           |   |          |     |    |      | ระธานก | ร์ไพรส์ |       |
|           |   |          |     |    |      | รรมการ |       |       |
|           |   |          |     |    |      | บริหาร/ |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      | ก      |       |       |
|           |   |          |     |    |      | รรมการ |       |       |
|           |   |          |     |    |      | ผู้จัดการ |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      | กร     |       |       |
|           |   |          |     |    |      | รมการ/ |       |       |
|           |   |          |     |    |      | ประธาน |       |       |
|           |   |          |     |    |      | กรรมกา |       |       |
|           |   |          |     |    |      | รบริหาร |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      | กร     |       |       |
|           |   |          |     |    |      | รมการ/ |       |       |
|           |   |          |     |    |      | ประธาน |       |       |
|           |   |          |     |    |      | กรรมกา |       |       |
|           |   |          |     |    |      | รบริหาร |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายกัมพล   | 6 | ปริญญาโท  | 0   | -  | 25   | ก      | บมจ.  | พัฒนาอ |
| ติยะรัตน์    | 0 | บ        | .00 |    | 45–ป | รรมการ | ไท    | สังหาร |
|           |   | ริหารธุรกิจ |     |    | ัจจุบัน | ผู้จัดการ | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กรรมการ   |   |          | (   |    |      |        | โรงงา |       |
|           |   | มหา      | ถือห |    | 25   | ประธาน | นอุตสา | ธุรกิจ  |
| กรร       |   | วิทยาลัยเก | ุ้นจำ |    | 46–ป | กรรมกา | หกรรม | ให้เช่า |
| มการบริหาร |   | ษตรศาสตร์ | นวน |    | ัจจุบัน | รบริหาร |       | ที่ดินพร |
|           |   |          | 2,  |    |      |        | บจ.   | ้อมโรง |
| กรรม      |   | ปริญญาตรี  | 000 |    | 2552 | กรรมกา | โทเทิล | งานสำ |
| การผู้จัดการ |   | เศ       | หุ้น  |    | –    | รบริหาร | อินดัส  | เร็จรูป |
|           |   | รษฐศาสตร์ | ณ   |    | ป    |        | เตรียล |       |
| ได้รับแต    |   |          | วันที่ |    | ัจจุบัน | กรรมกา | เซอร  | ธ     |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | มห       | 15  |    |      | รบริหาร | ์วิสเซส | ุรกิจให |
| 1         |   | าวิทยาลัยธ | มกร |    | 2    |        |       | ้เช่าอา |
| ก.พ.2545  |   | รรมศาสตร์ | าคม |    | 546- | ก      | บจ.   | คารสำ |
|           |   |          | 25  |    | 2552 | รรมการ | เอส จี | นักงาน |
|           |   | ปริญญาตรี  | 57) |    |      | ผู้จัดการ | แลนด์  |       |
|           |   | การบัญชี   |     |    |      |        |       | ธุรกิจเ |
|           |   |          |     |    |      |        | บจ.   | ซอร์วิส |
|           |   | มห       |     |    |      |        | ป     | อพาร  |
|           |   | าวิทยาลัยธ |     |    |      |        | ริ๊นส์ตั้น | ์ทเม้นท์ |
|           |   | ุรกิจบัณฑิตย์ |     |    |      |        | พาร์ค  |       |
|           |   |          |     |    |      |        | สวีท   |       |
|           |   | ปริญญาตรี  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | นิติศาสตร์  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | จ        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ุฬาลงกรณ์ม |     |    |      |        |       |       |
|           |   | หาวิทยาลัย |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Director |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Certi    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | fication |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DCP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 30/2003  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Director |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Certi    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | fication |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DCP)R   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | efresher |     |    |      |        |       |       |
|           |   | รุ่น       |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 2/2006   |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Role of  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | the      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Chairman |     |    |      |        |       |       |
|           |   | รุ่น       |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 22/2009  |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นายอนุกูล   | 5 | ปริญญาโท  | -   | -  | 25   | ก      | บมจ.  | พัฒนาอ |
| อุบลนุช     | 5 | บ        |     |    | 45 - | รรมการ | ไท    | สังหาร |
|           |   | ริหารธุรกิจ |     |    | ป    |        | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| กรรมการ   |   |          |     |    | ัจจุบัน | กรรมกา | โรงงา |       |
|           |   | มหา      |     |    |      | รบริหาร | นอุตสา | พัฒนาอ |
| ได้รับแต    |   | วิทยาลัยเก |     |    | 25   | /กรรมก | หกรรม | สังหาร |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | ษตรศาสตร์ |     |    | 45 - | ารรองก |       | ิมทรัพย์ |
| 1         |   |          |     |    | 2556 | รรมการ | บม    |       |
| ก.พ.2545  |   | เน       |     |    |      | ผู้จัดการ | จ.ไทย | ธุรกิจ  |
|           |   | ติบัณฑิตไทย |     |    | 25   |        | พัฒนาโ | ให้เช่า |
|           |   |          |     |    | 46 - | ก      | รงงาน | ที่ดินพร |
|           |   | สำนักอบรม |     |    | ป    | รรมการ |       | ้อมโรง |
|           |   | ศึกษากฏหม |     |    | ัจจุบัน |        | อุตสา  | งานสำ |
|           |   | ายแห่งเนต |     |    |      | ก      | หกรรม | เร็จรูป |
|           |   | ิบัณฑิตยสภา |     |    | 2557 | รรมการ |       |       |
|           |   |          |     |    | –    | ผู้จัดการ | บจ.   | ธุรกิจ  |
|           |   | ปริญญาตรี  |     |    | ป    |        | โทเทิล | ให้เช่า |
|           |   | นิติศาสตร์  |     |    | ัจจุบัน | ก      | อินดัส  | ที่ดินพร |
|           |   |          |     |    |      | รรมการ | เตรียล | ้อมโรง |
|           |   | ม        |     |    | 25   |        | เซอร  | งานสำ |
|           |   | หาวิทยาลัย |     |    | 52 - |        | ์วิสเซส | เร็จรูป |
|           |   | รามคำแหง |     |    | ป    |        |       |       |
|           |   |          |     |    | ัจจุบัน |        | บจ.   | ธ     |
|           |   | หลักสูตรก  |     |    |      |        | โทเทิล | ุรกิจให |
|           |   | ารบริหารง |     |    |      |        | อินดัส  | ้เช่าอา |
|           |   | านภาครัฐแ |     |    |      |        | เตรียล | คารสำ |
|           |   | ละกฎหมาย |     |    |      |        | เซอร  | นักงาน |
|           |   | มหาชนรุ่นที่ |     |    |      |        | ์วิสเซส |       |
|           |   | 6        |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        | บจ.   |       |
|           |   | สถาบันพ   |     |    |      |        | เอส จี |       |
|           |   | ระปกเกล้า |     |    |      |        | แลนด์  |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Director |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Certi    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | fication |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DCP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 7/2001   |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | D        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | irectors |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Diploma  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Exa      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | mination |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | หลักสูตร   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | C        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | hartered |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Director |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Class    |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 5/2009   |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | หลักสูตร   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | การ      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ปฏิบัติการจ |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ิตวิทยาฝ่าย |     |    |      |        |       |       |
|           |   | อำนวยการ |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | สถา      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | บันจิตวิทยา |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ความมั่นคง |     |    |      |        |       |       |
|           |   | สถาบันว   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ิชาการป้อง |     |    |      |        |       |       |
|           |   | กันประเทศ |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | กอ       |     |    |      |        |       |       |
|           |   | งบัญชาการ |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ทหารสูงสุด |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นางรัชนี    | 6 | ปริญญาตรี  | -   | -  | 2552 | ผู้ช     | บมจ.  | พัฒนาอ |
| ศิวเวชช    | 2 | พา       |     |    | –    | ่วยกรรม | ไท    | สังหาร |
|           |   | ณิชยศาสตร์ |     |    | ป    | การผู้จัด | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| ผู้ช่วยกรรม  |   |          |     |    | ัจจุบัน | การสาย | โรงงา |       |
| การผู้จัดการ |   | มห       |     |    |      | การเงิน | นอุตสา |       |
| สายการเงิน |   | าวิทยาลัยธ |     |    | 25   |        | หกรรม |       |
|           |   | รรมศาสตร์ |     |    | 45 - | ผู้จัด    |       |       |
| ได้รับแต    |   |          |     |    | 2552 | การฝ่าย |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | Director |     |    |      | การเงิน |       |       |
| 6         |   | Accre    |     |    |      |        |       |       |
| ต.ค.2552  |   | ditation |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (DAP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 46/2005  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Company  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | S        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ecretary |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (CSP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 19/2006  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | E        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ffective |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Minute   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Taking   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (EMT) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 4/2006   |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นางวิไล    | 5 | ปริญญาตรี  | -   | -  | 25   | ผู้ช่วยก  | บมจ.  | พัฒนาอ |
| แซ่โง้ว     | 0 | ค        |     |    | 40 - | รรมการ | ไท    | สังหาร |
|           |   | อมพิวเตอร์ |     |    | ป    | ผู้จัดการ | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| ผู้ช        |   |          |     |    | ัจจุบัน |        | โรงงา |       |
| ่วยกรรมการ |   | ม        |     |    |      | สาย    | นอุตสา |       |
| ผู้จัดการสาย |   | หาวิทยาลัย |     |    |      | พัฒนาธุร | หกรรม |       |
| พัฒนาธุรกิจ- |   | West     |     |    |      | กิจ-อุตส |       |       |
| อุตสาหกรรม |   | Coast    |     |    |      | าหกรรม |       |       |
|           |   | ประเทศสห |     |    |      |        |       |       |
| ได้รับแต    |   | รัฐอเมริกา |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   |          |     |    |      |        |       |       |
| 28        |   |          |     |    |      |        |       |       |
| ก.พ.2546  |   |          |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+
| นางสิริพร   | 5 | ศิลปศาสต  | -   | -  | 25   | ผู้ช่วยก  | บมจ.  | พัฒนาอ |
| ปิ่นประยงค์  | 7 | รมหาบัณฑิต |     |    | 37 - | รรมการ | ไท    | สังหาร |
|           |   | สาขาภ    |     |    | ป    | ผู้จัดการ | ยพัฒนา | ิมทรัพย์ |
| ผู้ช่วยกรรม  |   | าษาอังกฤษ |     |    | ัจจุบัน |        | โรงงา |       |
| การผู้จัดการ |   |          |     |    |      | สาย    | นอุตสา | สมาคม |
| สายบริหารแ |   | มหาวิทยา  |     |    | ป    | บริหารแ | หกรรม |       |
| ละเทคโนโล |   | ลัยนเรศวร |     |    | ัจจุบัน | ละเทคโ |       | สมาคม |
| ยีสารสนเทศ |   |          |     |    |      | นโลยีสา | สมา   |       |
|           |   | ปริญญาตรี  |     |    | 25   | รสนเทศ | คมนักศ |       |
| ได้รับแต    |   | บ        |     |    | 50 - |        | ึกษาสถ |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | ริหารธุรกิจ |     |    | 2552 | เลขานุก | าบันวิท |       |
| 28        |   | การเงิน   |     |    |      | ารบริษัท | ยการต |       |
| ก.พ.2546  |   |          |     |    | 25   |        | ลาดทุน |       |
|           |   | R        |     |    | 42 - | เ      |       |       |
| เลขานุกา   |   | oosevelt |     |    | 2549 | ลขานุกา | สมาคม |       |
| รคณะกรรมก |   | Un       |     |    |      | รคณะกร | บริษัทจ |       |
| ารตรวจสอบ |   | iversity |     |    |      | รมการต | ดทะเบ |       |
|           |   | เ        |     |    |      | รวจสอบ | ียนไทย |       |
| ได้รับแต    |   | มืองชิคาโก |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | ประเทศสห |     |    |      | เล     |       |       |
| 7         |   | รัฐอเมริกา |     |    |      | ขานุการ |       |       |
| มิ.ย.2542  |   |          |     |    |      | คณะกรร |       |       |
|           |   | หล       |     |    |      | มการกำ |       |       |
| เลข       |   | ักสูตรผู้บริห |     |    |      | กับดูแลก |       |       |
| านุการบริษัท |   | ารระดับสูง |     |    |      | ิจการที่ดี |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
| เ         |   | สถ       |     |    |      | สรรห   |       |       |
| ลขานุการคณ |   | าบันวิทยาก |     |    |      | าและค่า |       |       |
| ะกรรมการก |   | ารตลาดทุน |     |    |      | ตอบแทน |       |       |
| ำกับดูแลกิจก |   | รุ่นที่ 2    |     |    |      |        |       |       |
| ารที่ดีสรรหา |   |          |     |    |      | ก      |       |       |
| แล        |   | Role of  |     |    |      | รรมการ |       |       |
| ะค่าตอบแทน |   | The      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Comp     |     |    |      | อุปนายก |       |       |
| ได้รับแต    |   | ensation |     |    |      |        |       |       |
| ่งตั้งเมื่อวันที่ |   | C        |     |    |      | เล     |       |       |
| 14        |   | ommittee |     |    |      | ขาธิการ |       |       |
| พ.ย.2550  |   | (RCC) รุ่น |     |    |      | และก   |       |       |
|           |   | 1/2006   |     |    |      | รรมการ |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Company  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | S        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ecretary |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Program  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (CSP) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 13/2005  |     |    |      |        |       |       |
|           |   | และ      |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 22/2007  |     |    |      |        |       |       |
|           |   |          |     |    |      |        |       |       |
|           |   | E        |     |    |      |        |       |       |
|           |   | ffective |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Minute   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | Taking   |     |    |      |        |       |       |
|           |   | (EMT) รุ่น |     |    |      |        |       |       |
|           |   | 8/2007   |     |    |      |        |       |       |
+-----------+---+----------+-----+----+------+--------+-------+-------+

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.  ทะเบียนกรรมการ

2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    และรายงานประจำปีของบริษัท

3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
และรายงานประจำปีของบริษัทรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
-
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย