เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทได้กำหนดจำนวนคณะกรรมการไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดคืออย่างน้อย 5 คน

แต่จำนวนสูงสุดไม่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือนายสุขุม นวพันธ์
หรือพันตรีคล้าย นวพันธ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2543

(เรียงตามลำดับตัวอักษร)

1.  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อายุ 77 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์จากอเมริกา (Georgetown University)

ประสบการณ์การทำงาน อดีตนายธนาคาร

หุ้นที่ถือ 3,331 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

2.  ดร. สุขุม นวพันธ์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 75 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)

  (University of Pennsylvania, USA)

พาณิชย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มนวธานี

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,151,998 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสนางเมธ์วดี นวพันธ์

เป็นพี่ชายพันตรีคล้าย นวพันธ์

3.  พล.อ.อ.กมล เดชะตุงคะ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 83 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด หลักสูตร วปอ.

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

หุ้นที่ถือ 18,750 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

หมายเหตุ ลาออกเมื่อ 7 มีนาคม 2544

4.  พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 74 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า)

  จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

5.  พ.ต.คล้าย นวพันธ์

    ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร

อายุ 65 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) VMI, USA

ประสบการณ์การทำงาน อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

หุ้นที่ถือ (รวมบุตร) 67,033 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นน้องชายดร. สุขุม นวพันธ์ 

6.  นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด M.S. Electrical Engineering University of Texas, USA

ประสบการณ์การทำงาน อดีต กรรมการรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

7.  นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 64 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จาก

  ประเทศสหรัฐอเมริกา (Florida State University)

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

หุ้นที่ถือ 13,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

8.  พล.ต.ท. ชิดชัย วรรณสถิตย์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การบริหารงานยุติธรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา

(University of Louisville, Kentucky)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

9.  นายนิพนธ์ จรัญวาศน์

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการ บมจ.ถังโลหะไทย

หุ้นที่ถือ 100,831 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

10. นางสาวปริม คุณะเกษม

    ตำแหน่ง กรรมการ

    อายุ 36 ปี

    วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE OF
    BUSINESS ADMINISTRATION)

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโครงการ (AVP) ธ.กรุงเทพ สนญ.

กรรมการผู้จัดการบริษัทนวธานี จำกัด

หุ้นที่ถือ 365,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นบุตรบุญธรรมของดร.สุขุม นวพันธ์

11. พลโทไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 55 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

12. นางเมธ์วดี นวพันธ์

12. ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์การทำงาน ประธานกรรมการบริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 14,151,998 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เป็นคู่สมรสของดร. สุขุม นวพันธ์

13. นายโยชิมาซา ทามูระ

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน กรรมการผู้จัดการบริษัทซิว-เนชั่นแนล จำกัด

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

14. คุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 71 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด วิทยาลัยครูเพชรบุรีพิทยาลงกรณ์

ประสบการณ์การทำงาน Social Volunteer

หุ้นที่ถือ (รวมคู่สมรส) 16,332 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

15. นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

อายุ 40 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ SASIN GRADUATE INSTITUTE OF

  BUSINESS ADMINISTRATION

ประสบการณ์การทำงาน อดีตกรรมการบมจ.กรุงไทยอสังหาริมทรัพย์

หุ้นที่ถือ (รวมบุตร) 120,999 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

รายละเอียดผู้บริหาร ไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท
(ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นกรรมการซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายละเอียดผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทแล้ว)

1.  นายอำนาจ รวบรัตน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการ

อายุ 52 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประถมการศึกษาปีที่ 4

ประสบการณ์การทำงาน ผู้ฝึกแคดดี้/โปรกอล์ฟ

หุ้นที่ถือ 12,001 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

2.  นายประชา บุญสมพงษ์

    ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม

อายุ 48 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด MS. Corp. Science

  MPS. Community & Rural Development จาก

  Central Luzon State University , Philippines

  ประสบการณ์การทำงาน อดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟ และผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ

  ท้ายเหมือง บีช รีสอร์ท

  หุ้นที่ถือ ไม่มี

  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

3.  นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

อายุ 40 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน อดีตเลขานุการสำนักงาน

หุ้นที่ถือ 11,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

4.  นายนิภัทร์ เครือมังกร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสโมสรและภัตตาคาร

อายุ 42 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด อนุปริญญาจาก Northwood & Airlines Business (กรุงเทพฯ)

ประสบการณ์การทำงาน ผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

5.  นางชุติมา สุนทรมณฑล

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 38 ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน สมุห์บัญชี

หุ้นที่ถือ ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ไม่มี

--------------------------------