8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 484,278,977 บาท
  ทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 379,278,977 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 379,278,977 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  หุ้นกู้แปลงสภาพ

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 บริษัทฯได้ดำเนินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกันจำนวน
  50 ล้านบาท เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง (จำนวน 50,000 หุ้น
  มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ภายในระยะเวลา 4 ปีแรก
  และอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ภายในระยะเวลา 6 ปีที่เหลือหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่
  19 ตุลาคม 2554 อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย
  สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 100 หุ้น โดยมราคาแปลงสภาพ 1,000 บาทต่อหน่วย
  การใช้สิทธิแปลงสภาพสามารถกระทำได้ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 30 ธันวาคมของทุกปี
  โดยให้สิทธิการแปลงสภาพครั้งแรกได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2545 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
  2546
  บริษัทฯได้มีการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนซึ่งมีการแก้ไขเฉพาะอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ/หน่วย
  สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จากเดิม 100 หุ้นเป็น 1,000 หุ้น

  เนื่องจากบริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่คำนวณตามราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่
  20 ธันวาคม 2547 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
  “หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554”
  บริษัทฯได้ดำเนินการปรับอัตราการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยอัตราการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม
  1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,000 หุ้น
  เป็น 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน
  1,039.2850 หุ้น และราคาปรับราคาแปลงสภาพจากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.9622 บาทต่อหุ้น

  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 8,500 หน่วย
  โดยใช้อัตราการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
  สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จำนวน 1,039.2850 หุ้น
  ซึ่งบริษัทฯต้องออกหุ้นสามัญเป็นจำนวน 8,833,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
  บริษัทฯดำเนินการจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติมได้เพียง 8,500,000 หุ้น
  เมื่ววันที่ 11 มกราคม 2548
  ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความเห็นให้บริษัทฯดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขทุนชำระแล้วเพิ่มเติมในส่วนที่มาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอีก
  333,923 หุ้น จึงจะอนุญาตให้มีการซื้อขายหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น ณ วันที่ 31
  ธันวาคม 2547 บริษัทฯยังมิได้บันทึกการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ

2.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2548

+---+--------------------------------------------+------------+--------+
|   | รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคล                          | จำนวนหุ้น    | ร้อยละ  |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 1 | MR. FELIX ONG KIM HUAT                     | 50,000,000 | 13.18  |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                  | 32,264,098 | 8.50   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 3 | นางรัชนี บุญแย้ม                               | 16,000,000 | 4.22   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 4 | นายราชศักดิ์ สุแสวี                             | 14,741,700 | 3.89   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 5 | นางสุภา ยิ่งกิจภิญโญ                            | 12,662,100 | 3.34   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 6 | นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์                          | 11,000,000 | 2.90   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)*             | 10,800,000 | 2.85   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 8 | นายฤภพ ชินวัตร                               | 10,350,000 | 2.73   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)*              | 10,224,300 | 2.70   |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
| 1 | นางรัตนา เสถียรวารี                           | 9,050,000  | 2.38   |
| 0 |                                            |            |        |
| . |                                            |            |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+
|   | รวม                                        | 1          | 46.69  |
|   |                                            | 77,092,198 |        |
+---+--------------------------------------------+------------+--------+

  หมายเหตุ : * บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด
  (มหาชน)
  ถือหุ้นสามัญของบริษัทในนามของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสองแทนลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชี
  margin กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสอง

  รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 40,000
  ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 19,088.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

+--------------------------+----------+---------------+---------------+
|                          | มูลค่าที่ต   | ทุนจดทะเบียน    | ท             |
|                          | ราไว้หุ้นละ |               | ุนที่เรียกชำระแล้ว |
|                          | (บาท)    | (ล้านบาท)      |               |
|                          |          |               | (ล้านบาท)      |
+--------------------------+----------+---------------+---------------+
| หุ้นสามัญ                   | 10       | 39,982.13     | 19,087.11     |
+--------------------------+----------+---------------+---------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ์                 | 10       | 17.87         | 1.32          |
+--------------------------+----------+---------------+---------------+
| รวม                      |          | 40,000.00     | 19,088.43     |
+--------------------------+----------+---------------+---------------+

  โดย ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
  รายแรก ดังต่อไปนี้

+---+------------------------------------------------+----------+------+
|   | รายชื่อบุคคล/ นิติบุคคล                              | จำนวน    | ร    |
|   |                                                |          | ้อยละ |
|   |                                                | (หุ้น)     |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 1 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                        | 132      | 6.94 |
| . |                                                | ,459,709 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                          | 95       | 4.99 |
| . |                                                | ,244,690 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 3 | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE, LTD.            | 94       | 4.94 |
| . |                                                | ,277,257 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR       | 47       | 2.50 |
| . | LONDON                                         | ,774,969 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 5 | MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED      | 46       | 2.45 |
| . |                                                | ,711,323 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 6 | HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C              | 42       | 2.20 |
| . |                                                | ,032,800 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 7 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด          | 40       | 2.11 |
| . | เพื่อผู้ฝากในประเทศ                                | ,250,779 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY            | 39       | 2.09 |
| . |                                                | ,939,964 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 9 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED        | 38       | 2.01 |
| . |                                                | ,369,153 |      |
|   |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+
| 1 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)                | 35       | 1.86 |
| 0 |                                                | ,419,330 |      |
| . |                                                |          |      |
|   |                                                |          |      |
+---+------------------------------------------------+----------+------+

  ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40ของกำไรสุทธิ