9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

9.2 คณะกรรมการ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| ลำดับ  | รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                         |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 1.    | ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม              | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท           |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 2.    | นายสุรพล รุจิกาญจนา            | ประธานกรรมการ                  |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 3.    | นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย      | รองประธานกรรมการ               |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 4.    | นางอัจฉรา โมมินทร์             | กรรมการ                        |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 5.    | นายอำนาจ สุอุทัย               | กรรมการ                        |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 6.    | นายโชคชัย เนียมรัตน์            | กรรมการ                        |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 7.    | นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์          | กรรมการ                        |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 8.    | นางสาวสยมพร บัวภูมิ            | กรรมการ                        |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 9.    | ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์            | กรรมการอิสระ                    |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 10.   | ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กร                             |
|       |                             | รมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 11.   | นายทำนอง ดาศรี               | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+
| 12.   | นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ          | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ     |
+-------+-----------------------------+--------------------------------+

  หมายเหตุ - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน คือ ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
  จันทร์ฉาย

  - นายจรินทร อุดมพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุรพล รุจิกาญจนา นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย นางอัจฉรา โมมินทร์ นายอำนาจ สุอุทัย
กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
    ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
    และงบประมาณของบริษัท
    ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ
    ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น
    ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

3.  คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร อนุกรรมการ
    และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได้
    ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้

4.  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

5.  คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
    และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ
    ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด

6.  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
    และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7.  คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.  การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้
    คณะกรรมการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้องกว่าสามในสี่
    (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    1.  การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

    2.  การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

    3.  การทำ แก้ไข
        หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
        การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
        หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

    4.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

    5.  การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

    6.  การเลิกบริษัท

    7.  การออกหุ้นกู้ของบริษัท

    8.  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.2.2 คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีคณะกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  -------- ----------------------------- --------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1.       ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์              กรรมการอิสระ

  2.       ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   กรรมการอิสระ

  3.       นายทำนอง ดาศรี                 กรรมการอิสระ

  4.       นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ            กรรมการอิสระ
  -------- ----------------------------- --------------------------------

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการอิสระโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยคณะกรรมการอิสระ

  9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  -------- ----------------------------- --------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                         ตำแหน่ง

  1.       ศาสตราจารย์ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  2.       นายทำนอง ดาศรี                 กรรมการตรวจสอบ

  3.       นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ            กรรมการตรวจสอบ
  -------- ----------------------------- --------------------------------

โดยมี นายจรินทร อุดมพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได้

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
    รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

  -------- ------------------------------- ------------------------------
  ลำดับ     รายชื่อ                           ตำแหน่ง

  1.       นายสุรพล รุจิกาญจนา                ประธานกรรมการบริหาร

  2.       นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย          รองประธานกรรมการบริหาร

  3.       นางอัจฉรา โมมินทร์                 กรรมการบริหาร

  4.       นายอำนาจ สุอุทัย                   กรรมการบริหาร

  5.       นายโชคชัย เนียมรัตน์                กรรมการบริหาร

  6.       นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์              กรรมการบริหาร

  7.       นางสาวสยมพร บัวภูมิ                กรรมการบริหาร
  -------- ------------------------------- ------------------------------

  ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. มีอำนาจสั่งการวางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

3. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)

4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน
ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

  กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. นำเสนอแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา

2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร

3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดับสูง

4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)

6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล
ขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน และโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น
จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน
ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผังอำนาจอนุมัติ

  ------------------------ ------------ ----------- ------------- -----------
  ตำแหน่ง                   สังหาริมทรัพย์               อสังหาริมทรัพย์   

                           ซื้อต่อครั้ง      ขายต่อครั้ง    ซื้อต่อครั้ง (บาท) ขายต่อครั้ง
                           (บาท)        (บาท)                     (บาท)

  คณะกรรมการบริหาร          ไม่เกิน        ไม่เกิน       ไม่เกิน         ไม่เกิน
                           5,000,000    5,000,000   5,000,000     5,000,000

  กรรมการผู้จัดการ            ไม่เกิน        ไม่เกิน       ไม่เกิน         ไม่เกิน
                           3,000,000    3,000,000   3,000,000     3,000,000

  ผู้อำนวยการฝ่าย             ไม่เกิน        ไม่เกิน       ไม่เกิน         ไม่เกิน
  และผู้จัดการฝ่ายอาวุโส        1,000,000    1,000,000   1,000,000     1,000,000
  ------------------------ ------------ ----------- ------------- -----------

บริษัทมีการจัดทำงบประมาณประจำปี (Budget)
สำหรับการลงทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในแต่ละปี
เพื่อใช้เป็นแผนงานในการดำเนินธุรกิจ
โดยทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับงวดบัญชีปีถัดไปในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของทุกปี

9.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

+-------+----------------------------+---------------------------------+
| ลำดับ  | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง                          |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 1.    | นายสุรพล รุจิกาญจนา           |   กรรมการผู้จัดการ                 |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 2.    | นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย     |   ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค             |
|       |                            |                                 |
|       |                            |   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสิทธิภาพ    |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 3.    | นางอัจฉรา โมมินทร์            |   ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน            |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 4.    | นางสาวสยมพร บัวภูมิ           |   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 5.    | นายอำนาจ สุอุทัย              |   ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาวุโส             |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 6.    | นายโชคชัย เนียมรัตน์           |   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส         |
+-------+----------------------------+---------------------------------+
| 7.    | นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์         |   ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส         |
+-------+----------------------------+---------------------------------+

9.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ
ซึ่งบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กจ.12/2543 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 10
ปีย้อนหลัง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตหรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน รวมทั้งกรรมการอิสระ 4
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน
ที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ
5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
จึงเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระและสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า
(5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

  2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

  2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1
  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
  กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  2.3
  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
  ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท

5.
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาขนจำกัด
หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ
และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ คือ

-   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือรวมถึงนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-   ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส
    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

-   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
    ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ

-   ไม่มีลักษณะอื่นใด
    ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ
และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

9.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  ----------- -------------------------- --------------------------------
  ลำดับ        รายนามคณะกรรมการ           ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
              คณะกรรมการตรวจสอบ          
              และที่ปรึกษาคณะกรรมการ        

  1.          ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม             10,000

  2.          นายสุรพล รุจิกาญจนา           7,000

  3.          นางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย     6,000

  4.          นางอัจฉรา โมมินทร์            5,000

  5.          นายอำนาจ สุอุทัย              5,000

  6.          นายโชคชัย เนียมรัตน์           5,000

  7.          นายชัชวาล อัศวกนกศิลป์         5,000

  8.          นางสาวสยมพร บัวภูมิ           5,000

  9.          ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์           10,000

  10.         ศาสตราจารย์.ดร. อัจฉรา       15,000
              จันทร์ฉาย                    

  11.         นายทำนอง ดาศรี              10,000

  12.         นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ         10,000
  ----------- -------------------------- --------------------------------

+------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+
| ค่า               | ร   |        | ร   |         | รอ    |         |
| ตอบแทนคณะกรรมการ | อบบ |        | อบบ |         | บบัญชีปี |         |
|                  | ัญชีปี |        | ัญชีปี |         | 2551  |         |
|                  | 2   |        | 2   |         |       |         |
|                  | 549 |        | 550 |         | (1    |         |
|                  |     |        |     |         | ก.ค.  |         |
|                  | (1  |        | (1  |         | 50 -  |         |
|                  | ก   |        | ก   |         | 31    |         |
|                  | .ค. |        | .ค. |         | มิ.ย.  |         |
|                  | 4   |        | 4   |         | 51)   |         |
|                  | 8 - |        | 9 - |         |       |         |
|                  | 30  |        | 30  |         |       |         |
|                  | ม   |        | ม   |         |       |         |
|                  | ิ.ย. |        | ิ.ย. |         |       |         |
|                  | 49) |        | 50) |         |       |         |
+------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+
|                  | จำ  | จำ     | จำ  | จ       | จำนวน | จ       |
|                  | นวน | นวนเงิน | นวน | ำนวนเงิน |       | ำนวนเงิน |
|                  |     |        |     |         | (คน)  |         |
|                  | (   | (บาท)  | (   | (บาท)   |       | (บาท)   |
|                  | คน) |        | คน) |         |       |         |
+------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+
| เบี้ยประชุมกรรมการ  | 7   | -      | 7   | -       | 12    | 450     |
|                  |     |        |     |         |       | ,000.00 |
+------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+
| ค่าตอบแทน         | 7   | -      | 7   | -       | 12    | 55      |
|                  |     |        |     |         |       | ,000.00 |
+------------------+-----+--------+-----+---------+-------+---------+

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
| ค              | ร   |         | รอบ  |          | รอ    |         |
| ่าตอบแทนกรรมการ | อบบ |         | บัญชีปี |          | บบัญชีปี |         |
|                | ัญชีปี |         | 2550 |          | 2551  |         |
| บริหารและผู้บริหาร | 2   |         |      |          |       |         |
|                | 549 |         | (1   |          | (1    |         |
|                |     |         | ก.ค. |          | ก.ค.  |         |
|                | (1  |         | 4    |          | 50-31 |         |
|                | ก   |         | 9-30 |          | มิ.ย.  |         |
|                | .ค. |         | มิ.ย. |          | 51)   |         |
|                | 48  |         | 50)  |          |       |         |
|                | -30 |         |      |          |       |         |
|                | ม   |         |      |          |       |         |
|                | ิ.ย. |         |      |          |       |         |
|                | 49) |         |      |          |       |         |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
|                | จำ  | จ       | จ    | จำนวนเงิน | จำนวน | จ       |
|                | นวน | ำนวนเงิน | ำนวน |          |       | ำนวนเงิน |
|                |     | (บาท)   |      | (บาท)    | (คน)  |         |
|                | (   |         | (คน) |          |       | (บาท)   |
|                | คน) |         |      |          |       |         |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
| เงินเดือน        | 6   | 9,      | 7    | 11       | 7     | 12,     |
|                |     | 367,200 |      | ,512,000 |       | 307,566 |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
| โบนัส           | 6   | 1,      | 7    | 1        | 7     | 731,510 |
|                |     | 170,900 |      | ,674,000 |       |         |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
| เงินกอ          | 6   | 873,120 | 7    | 965,000  | 7     | 1,      |
| งทุนสำรองเลี้ยงชีพ |     |         |      |          |       | 014,157 |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+
| รวม            |     | 11,     |      | 14       |       | 14,     |
|                |     | 411,220 |      | ,151,000 |       | 053,233 |
+----------------+-----+---------+------+----------+-------+---------+

  9.5.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

9.6 การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา
บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท
และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท
สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4
    เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม
    และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน
    ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3
    วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม
    โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

2.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
    เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
    โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
    โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปได้สะดวก
    รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม

3.  ในที่ประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
    หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้
    ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

4.  หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    โดยทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ
    จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
    รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ
    และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
    โดยจะจัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of
Shareholders)

นอกจากการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น
บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย
โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ
หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน
โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
และบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่แข่งขัน คู่ค้า และลูกค้าเป็นต้น
โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-   ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

-   การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

-   ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง

-   เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า
    มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตรฐานและการให้บริการหลังการขาย
    รักษาความลับของลูกค้า

-   ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

-   มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.dimetsiam.com

ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น
บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นายสุรพล รุจิกาญจนา
เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทคือ 02-323-2800-6

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ
และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The
Principles of Good Corporate Governance)
โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
และยังคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

2.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

-   กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท

-   กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

-   ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง โดยบริษัท เอเอสที
    มาสเตอร์ จำกัด
    ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

-   ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

    2.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้
การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากนี้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
เพื่อความเป็นธรรม
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
โดยกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เท่านั้น
โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน และไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

3.  จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการและพนักงาน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณจะรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยด้วย

4.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระจำนวน 1
ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งมากกว่าหนึ่ง (1)
ใน สาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจของกรรมการบริหาร

5.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้
สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

  7. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยมีสถิติการประชุมกรรมการ ดังนี้

+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| ลำ | รายชื่อกรรมการ      | จำนวนครั้งที่เ  |             |              |
| ดับ |                   | ข้าประชุม/จำน |             |              |
|    |                   | วนการประชุมก |             |              |
|    |                   | รรมการทั้งหมด |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
|    |                   | รอบบัญชีปี     | รอบบัญชีปี     | รอบบัญชีปี 2551 |
|    |                   | 2549        | 2550        |              |
|    |                   |             |             | (1 ก.ค.      |
|    |                   | (1 ก.ค.     | (1 ก.ค.     | 50–30 มิ.ย.   |
|    |                   | 48–30 มิ.ย.  | 49–30 มิ.ย.  | 51)          |
|    |                   | 49)         | 50)         |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 1. | นายสุรพล รุจิกาญจนา  | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 2. | นางเสาวลักษณ์       | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
|    | โชคอาภรณ์ชัย        |             |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 3. | นางอัจฉรา โมมินทร์   | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 4. | นายอำนาจ สุอุทัย     | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 5. | นายโชคชัย เนียมรัตน์  | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 6. | นายชัชวาล          | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
|    | อัศวกนกศิลป์         |             |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 7. | นางสาวสยมพร บัวภูมิ  | 4/4 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง     | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 8. | ดร. วุฒิชัย นีรนาทวงศ์ | -           | -           | 5/5 ครั้ง      |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 9. | ศาสตราจารย์.ดร.    | -           | -           | 5/5 ครั้ง      |
|    | อัจฉรา จันทร์ฉาย     |             |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 1  | นายทำนอง ดาศรี     | -           | -           | 5/5 ครั้ง      |
| 0. |                   |             |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| 1  | นายไกรฤทธิ์         | -           | -           | 5/5 ครั้ง      |
| 1. | บุณยเกียรติ          |             |             |              |
+----+-------------------+-------------+-------------+--------------+

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้เข้าประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550

  8. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
และกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550
ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 9.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

  9. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่
อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท
เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

  10. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณะชน
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี
โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท
รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด
ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้
นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่
ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด
และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท
หลังจากการผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึ่งเป็นขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด
และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกำหนด ข้อบังคับ
และกฎระเบียบของบริษัท บริษัทจะดำเนินการลงโทษ
ตามที่ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

9.8 บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีการว่าจ้างบุคลากรจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 128 คน แบ่งเป็น
พนักงานประจำ จำนวน 119 คน และลูกจ้างรายวัน ซึ่งรับผิดชอบงานในส่วนของโรงงาน จำนวน
9 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  -------------------- ------------- ---- ------------ ---- ------------ ----
                       ณ วันที่ 30 มิ.ย.      ณ วันที่ 30          ณ วันที่ 30     
                       49                 มิ.ย. 50           มิ.ย. 51      

  1. พนักงานประจำ                                                         

  - พนักงานสำนักงาน      64            คน   59           คน   62           คน
  จำนวน                                                                  

  - พนักงานโรงงาน จำนวน 56            คน   58           คน   57           คน

  2. ลูกจ้างรายวัน        12            คน   6            คน   9            คน

  รวม                  132           คน   123          คน   128          คน
  -------------------- ------------- ---- ------------ ---- ------------ ----

9.8.1 ค่าตอบแทนบุคลากร

ค่าตอบแทนบุคลากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|                         | งวดบัญชีปี 2549 | งวดบัญชีปี 2550 | งวดบัญชีปี 2551 |
|                         |              |              |              |
|                         | สิ้นสุดวันที่ 30   | สิ้นสุดวันที่ 30   | สิ้นสุดวันที่ 30   |
|                         | มิ.ย. 49      | มิ.ย. 50      | มิ.ย. 51      |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ค่าตอบแ                  | 3            | 4            | 4            |
| ทนของพนักงานประจำของบริษัท | 8,936,337.54 | 0,965,285.61 | 0,344,549.73 |
|                         |              |              |              |
| ในรูปเงินเดือน โบนัส        |              |              |              |
| และ                     |              |              |              |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |              |              |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
| ค่าตอบ                   | 951,095.50   | 872,479.00   | 709,524.00   |
| แทนของลูกจ้างรายวันของบริษัท |              |              |              |
|                         |              |              |              |
| ในรูปค่าจ้าง               |              |              |              |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+
|                         | 3            | 4            | 4            |
|                         | 9,887,433.04 | 1,837,764.61 | 1,054,073.73 |
+-------------------------+--------------+--------------+--------------+

ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ
รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

9.8.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมงาน
รวมไปถึงการเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

-   การจัดให้มีการฝึกอบรม โดยการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ
    หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจากภายนอกมาฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทเป็นประจำทุกปี
    อาทิ การจ้างผู้ชำนาญการมาฝึกอบรม เป็นต้น

-   การจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมจากสถาบันภายนอกต่างๆ อาทิ การอบรมด้านบัญชี
    และการอบรมด้านเทคนิคต่างๆ การอบรม DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    รวมทั้งการอบรมทางด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น

-   การจัดส่งบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ

โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถแสดงได้ดังตาราง

  ----------------------- ---------------------------- --------------- ----------------
  รายการ                  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร                   

                          สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49              สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 51

  ค่าดูงานต่างประเทศ         151,523.50                   142,143.88      239,803.22

  ค่าฝึกอบรม                426,400.38                   629,380.39      169,772.52

  รวม                     577,923.88                   771,524.27      409,575.74
  ----------------------- ---------------------------- --------------- ----------------

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานและบุคลากรของบริษัท
โดยการกำหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน
รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้เพื่อสร้างความเติบโตให้แก่บริษัท ต่อไป