ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  ------- ----------------------------- ------------ --------- -------- -------------- ----------
  ลำดับ    ชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น   
                                                                        (%)            

  1       บริษัท พรรณธิอร จำกัด             14,877,767             70.85%                  

  2       PHILLIP SECURITIES PTE LTD.   1,047,155              4.99%                   

  3       DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB  1,045,850              4.98%                   
          Clients                                                                      

  4       UOB KAY HIAN (HONG KONG)      1,044,000              4.97%                   
          LIMITED - Client Account                                                     

  5       บริษัท เพิ่มสุข เทรดดิ้ง จำกัด        1,030,100              4.91%                   

  6       บริษัท เวนเจอร์ โฮเทล แมเนจเม้นท์  1,001,300              4.77%                   
          จำกัด                                                                         

  7       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    200,000                0.95%                   

  8       บริษัทยอดกิจธุรกิจ จำกัด            84,900                 0.40%                   

  9       นางภารณี ชัยกิตติศิลป์              81,375                 0.39%                   

  10      นายนำชัย นำชัยศิริ                56,840                 0.27%                   
  ------- ----------------------------- ------------ --------- -------- -------------- ----------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties)
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ
(Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการ

5. นายอนันต์ ดาโลดม กรรมการอิสระ

6. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการ

11. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ

12. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ

13. นางนิดดา ธีระรัตนชัย กรรมการ

14. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ ดาโลดม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ และพลตำรวจเอกกฤษณะ
ผลอนันต์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.  มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    และการกำกับดูแลให้การบริหาร

จัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น
วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น

4.
การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน
ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คือ

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

2. นายอนันต์ ดาโลดม

3. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

4. นายชัย จรุงธนาภิบาล

5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัท

ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
สภาวะอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา
และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทไม่มีกรรมการเข้าใหม่ จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในปีนี้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ
สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร เข้ารับการอบรบกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ กรรมการบริหาร

4. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการบริหาร

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร

6. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหาร

7. นางนิดดา ธีระรัตนชัย กรรมการบริหาร

8. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.  นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ

2.  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

4.  การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ

5.  ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง
ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส
สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6.  ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการ

เปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชัย* จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

1.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

2.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3.  พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.  จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

  แต่ละท่าน

  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

  กฎบัตร

  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1.  พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม

วาระหรือกรณีอื่น

2.  ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน

4.  พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท
เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้

8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พลตำรวจเอกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
    เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี

4.  ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

5.  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.  ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
     

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

2.  พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
    หรือความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance)
    รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน
    และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

3.  รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง
    และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

4.  ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน
    และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
    ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
    และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
    เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.  ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
    และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำสมอ

6.  ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง
    องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี

7.  รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
    แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
    และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท

8.  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
    และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร รักษาการกรรมการผู้จัดการ

2. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง

3. นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

4. นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร

5. นายชัยวุฒิ วงษ์วิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

6. นายพัฒนา เจือทอง ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร

7. นางชนิยา จันทรเกษมวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

8. นายชัชวาล เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร

9. นายนพดล ทองประเจียด ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

10. นายภาคภูมิ เติมพงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ

11. นายอภิสิทธิ์ สุจิตโตสกุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์

12. นางสาวธนภร นันทโววาทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด
    เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่

บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.  กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
    ให้คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

3.  บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้

4.  จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
    เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

5.  พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ

6.  จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
    ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน

7.  จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

8.  ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ

9.  รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

8.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท
โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.  มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และ

ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

โครงสร้างองค์กร

- ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน - ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด -
ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน - ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และขายต่างประเทศ การเงินและบัญชี

คุณภาพ การเกษตร - ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ - ผู้อำนวยการฝ่าย

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ ทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรการ

หมายเหตุ :
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนี้

+---------------------------------------+---------------+--------------+
| องค์ประกอบของค่าตอบแทน                  | ค่าตอบแทน      | ค่าตอบแทน     |
|                                       |               |              |
|                                       | (บาท/คน/เดือน) | (บาท/คน/ครั้ง) |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือน                    | 150,000       | -            |
|                                       |               |              |
| 1.1 ประธานกรรมการ                     |               |              |
| และประธานกรรมการบริหาร                 |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 2. ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)               | 60,000        | -            |
|                                       |               |              |
| 2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ              | 45,000        | -            |
| และประธานกรรมการ                      |               |              |
|                                       | 45,000        | -            |
| กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา                 |               |              |
|                                       | 40,000        | -            |
| 2.2 รองประธานกรรมการ                  |               |              |
|                                       | 30,000        | -            |
| 2.3 รองประธานกรรมการบริหาร             |               |              |
|                                       | 30,000        | -            |
| 2.4 กรรมการตรวจสอบ                    |               |              |
| และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน               |               |              |
|                                       |               |              |
| และสรรหา                              |               |              |
|                                       |               |              |
| 2.5 กรรมการตรวจสอบ                    |               |              |
|                                       |               |              |
| 2.6 กรรมการบริษัท                       |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 3. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)                | -             | 10,000       |
|                                       |               |              |
| 3.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       | -             | 10,000       |
|                                       |               |              |
| 3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง        | -             | 5,000        |
|                                       |               |              |
| 3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี             | -             | 5,000        |
|                                       |               |              |
| 3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง              |               |              |
+---------------------------------------+---------------+--------------+
| 4. โบนัสประจำปี                         | ต             | ตา           |
|                                       | ามผลประกอบการ | มผลประกอบการ |
+---------------------------------------+---------------+--------------+

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการอีก

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key
Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2557 รวม 14 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบ

  ของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

  หน่วย : บาท

+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| ล | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง           | เบี้ย   | เง   | ส    | รวม   |
| ำ |                |                  | ประชุม | ินเดือ | ิทธิปร |       |
| ด |                |                  |       | นและ | ะโยช | (     |
| ับ |                |                  | (1)   | โบนัส | น์อื่นๆ | 1)+(2 |
|   |                |                  |       |      |      | )+(3) |
|   |                |                  |       | (2)  | (3)  |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายเทียร        | ประธานกรรมการและ | -     | 1    | -    | 1,80  |
|   | เมฆานนท์ชัย      |                  |       | ,800 |      | 0,000 |
|   |                | ปร               |       | ,000 |      |       |
|   |                | ะธานกรรมการบริหาร |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 2 | นายฐาปน        | รองประธานกรรมกา  | 54    | -    | -    | 54    |
|   | สิริวัฒนภักดี       | รและกรรมการกำหนด | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 3 | นายประสิทธิ์      | กรรมการอิสระ      | 74    | -    | -    | 74    |
|   | โฆวิไลกูล        | ประธ             | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | านกรรมการตรวจสอบ |       |      |      |       |
|   |                | ปร               |       |      |      |       |
|   |                | ะธานกรรมการกำหนด |       |      |      |       |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
|   |                | และประธานกรรมก   |       |      |      |       |
|   |                | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 4 | นายศิริพล        | กรรมการ          | 39    | -    | -    | 39    |
|   | ยอดเมืองเจริญ    | กรรมการบริหาร     | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | และประธานกรรม    |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 5 | นายอนันต์ ดาโลดม | กรรมการอิสระ      | 36    | -    | -    | 36    |
|   |                |                  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 6 | นายประเสริฐ     | กรรมการ          | 54    | -    | -    | 54    |
|   | เมฆวัฒนา        | และรองปร         | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | ะธานกรรมการบริหาร |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 7 | นายสิทธิชัย       | กรรมการ          | 36    | -    | -    | 36    |
|   | ชัยเกรียงไกร     | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 8 | นายชัย          | กรรมการอิสระ      | 37    | -    | -    | 37    |
|   | จรุงธนาภิบาล     | กรรมการตรวจสอบ   | 5,000 |      |      | 5,000 |
|   |                | และกรรม          |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 9 | นายสุวิทย์        | กรรมการอิสระ      | 49    | -    | -    | 49    |
|   | เมษินทรีย์        | กรรมการตรวจสอบ   | 5,000 |      |      | 5,000 |
|   |                | กรรมการกำหนด     |       |      |      |       |
|   |                | ค่าตอบแทนและสรรหา |       |      |      |       |
|   |                | และกรรม          |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นางฉวีวรรณ      | กรรมการ          | 37    | -    | -    | 37    |
| 0 | จันทนภุมมะ       | กรรมการบริหาร     | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   |                | และกรรมก         |       |      |      |       |
|   |                | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | พ              | กรรมการอิสระ      | 37    | -    | -    | 37    |
| 1 | ลตำรวจเอกกฤษณะ | และกรรมก         | 0,000 |      |      | 0,000 |
|   | ผลอนันต์         | ารกำกับดูแลกิจการที่ดี |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายปณต         | กรรมการ          | 36    | -    | -    | 36    |
| 2 | สิริวัฒนภักดี       | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นางนิดดา        | กรรมการ          | 36    | -    | -    | 36    |
| 3 | ธีระรัตนชัย       | และกรรมการบริหาร  | 0,000 |      |      | 0,000 |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
| 1 | นายชาญวิทย์      | กรรมการ          | -     | -    | -    | -     |
| 4 | ทรัพย์แสนยากร    | กรรม             |       |      |      |       |
|   |                | การบริหารความเสี่ยง |       |      |      |       |
|   |                | และรักษา          |       |      |      |       |
|   |                | การกรรมการผู้จัดการ |       |      |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+
|   | รวม            | -                | 5,26  | 1    | -    | 7,06  |
|   |                |                  | 0,000 | ,800 |      | 0,000 |
|   |                |                  |       | ,000 |      |       |
+---+----------------+------------------+-------+------+------+-------+

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
  รายการ            จำนวน (ราย)       ปี 2557            ปี 2556

  เงินเดือนรวม        12                22,511,424        17,478,900

  โบนัส              12                3,710,617         2,293,040

  รวม                                 26,222,041        19,771,940
  ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

หมายเหตุ : ปี 2556 นับรวมคณะผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ส่วนในปี 2557
นับรวมคณะผู้บริหารมีจำนวน 12 ท่าน

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(1) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

  -ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------
  รายการ             จำนวน (ราย)       ปี 2557            ปี 2556

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   12                856,613           709,488

  ค่าเบี้ยประกันชีวิต      12                21,062            18,710

  รวม                                  877,675           728,198
  ------------------ ----------------- ----------------- -----------------

หมายเหตุ : ปี 2556 นับรวมคณะผู้บริหารมีจำนวน 6 ท่าน ส่วนในปี 2557
นับรวมคณะผู้บริหารมีจำนวน 12 ท่าน

-   การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด
(มหาชน)
บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย
1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| ลำ | ชื่อ – นามสกุล    | ตำแหน่ง             | หุ้นสามัญ |        |       |
| ดับ |                |                    | (หุ้น)   |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    |                |                    | 31     | 31     | เพิ่ม   |
|    |                |                    | ธ.ค.   | ธ.ค.   | (ลด)  |
|    |                |                    | 2557   | 2556   |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 1  | นายเทียร        | ประธานกรรมการ และ  | -      | -      | -     |
|    | เมฆานนท์ชัย      |                    |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 2  | นายฐาปน        | รองประธานกรรมการ   | -      | -      | -     |
|    | สิริวัฒนภักดี       | และกรรมการกำห      |        |        |       |
|    |                | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 3  | นายประสิทธิ์      | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | โฆวิไลกูล        | ประ                |        |        |       |
|    |                | ธานกรรมการตรวจสอบแ |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ละประธานกรรมการกำห |        |        |       |
|    | และบุตร         | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 4  | นายศิริพล        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ยอดเมืองเจริญ    | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 5  | นายอนันต์ ดาโลดม | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    |                | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 6  | นายประเสริฐ     | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | เมฆวัฒนา        | และรอง             |        |        |       |
|    |                | ประธานกรรมการบริหาร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 7  | นายสิทธิชัย       | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ชัยเกรียงไกร     | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 8  | นายชัย          | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | จรุงธนาภิบาล     | และกรรมการตรวจสอบ  |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 9  | นายสุวิทย์        | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | เมษินทรีย์        | กรรมการตรวจสอบ     |        |        |       |
|    |                | และกรรมการกำห      |        |        |       |
|    | ภรรยา          | นดค่าตอบแทนและสรรหา |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 10 | นางฉวีวรรณ      | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | จันทนภุมมะ สามี   | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    | (ถึงแก่กรรม)     |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 11 | พ              | กรรมการอิสระ        | -      | -      | -     |
|    | ลตำรวจเอกกฤษณะ |                    |        |        |       |
|    | ผลอนันต์         |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 12 | นายปณต         | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | สิริวัฒนภักดี       | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 13 | นางนิดดา        | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ธีระรัตนชัย       | และกรรมการบริหาร    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 14 | นายชาญวิทย์      | กรรมการ            | -      | -      | -     |
|    | ทรัพย์แสนยากร    | กรรมการบริหารและรัก  |        |        |       |
|    |                | ษาการกรรมการผู้จัดการ |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 15 | นายเกียรติศักดิ์    | รองก               | -      | -      | -     |
|    | เลิศศิริอมร       | รรมการผู้จัดการสายงาน |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          | บริหารกลาง          |        |        |       |
|    | และบุตร         | และเลขานุการบริษัท    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 16 | นางสาวสุติพร     | รองกรรมการผ        | -      | -      | -     |
|    | รังสีศิริกุลสามี     | ู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |        |        |       |
|    | และบุตร         |                    |        |        |       |
|    | ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 17 | นายวิบูลย์        | ผ                  | -      | -      | -     |
|    | สุขอวยชัย ภรรยา  | ู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสา |        |        |       |
|    | ภรรยา          | ยงานการเงินและบริหาร |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 18 | นายชัยวุฒิ        | ผู้อำนว              | -      | -      | -     |
|    | วงษ์วิสิทธิ์        | ยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |        |        |       |
|    |                | และธุรการ           |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 19 | นายพัฒนา เจือทอง | ผู้อำนวยกา           | -      | -      | -     |
|    |                | รจัดหาวัตถุดิบการเกษตร |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 20 | นางชนิยา        | ผู้อำน               | -      | -      | -     |
|    | จันทรเกษมวัฒน์    | วยการฝ่ายประกันคุณภาพ |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 21 | นายชัชวาล       | ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร  | -      | -      | -     |
|    | เปาทอง         |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 22 | นายนพดล        | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน | -      | -      | -     |
|    | ทองประเจียด     |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 23 | นายอภิสิทธิ์       | ผู้อำนวยการโลจิสติกส์   | -      | -      | -     |
|    | สุจิตโตสกุล       |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 24 | นายภาคภูมิ       | ผู้อำนวยการฝ่ายการต   | -      | -      | -     |
|    | เติมพงศ์พิสิฐ      | ลาดและขายต่างประเทศ |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | ภรรยา          |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
| 25 | นางสาวธนภร     | ผู้อำนวย             | -      | -      | -     |
|    | นันทโววาทย์      | การฝ่ายการเงินและบัญชี |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | สามี            |                    |        |        |       |
|    | และบุตรยังไม่บรรลุ |                    |        |        |       |
|    |                |                    |        |        |       |
|    | นิติภาวะ         |                    |        |        |       |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+
|    | รวม            | -                  | -      | -      | -     |
+----+----------------+--------------------+--------+--------+-------+

-   การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
    ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการอบรม[]

8.10 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,896 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 413 คน พนักงานรายวันประจำ
684 คน พนักงานรายวันตามฤดูกาล 799 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------
       สำนักงาน                  พนักงานรายเดือน   พนักงานรายวันประจำ   พนักงานรายวันตามฤดูกาล

  1    สำนักงานใหญ่               80              -                  -

  2    สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)     264             494                757

  3    สำนักงานไร่                                                   

       เกษตร                    61              190                42

       จัดหาวัตถุดิบ                8               -                  -
  ---- ------------------------ --------------- ------------------ ---------------------

ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง 471.88 ล้านบาท

- โบนัส 30.89 ล้านบาท

- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.55 ล้านบาท

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น
และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก
โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1.  มุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
    โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่

2.  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน
    รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
    ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ
    และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

3.  พัฒนาระบบการจัดการรวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
    และข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้
    รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม
    หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

4.  จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
    และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า
    และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งลูกค้าและผู้ขาย

6.  ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
    และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง

7.  ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และการฝึกอบรมที่เหมาะสม
    และเพียงพอโดยจะมีการวัดผล และประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา
ผู้รับจ้างช่วง และผู้ที่ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ
การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความไม่ปลอดภัย
และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย
รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข
เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
| สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง |    |      |       |       |
| 3 ปี                                     |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+
|   ---                                   |    |      |       |       |
| ------------------------ --------- ---- |    |      |       |       |
| --------- -------------- -------------- |    |      |       |       |
|                               เป้าหมา    |    |      |       |       |
| ย   ปี 2557        ปี 2556         ปี 2555 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   CASE                        20        |    |      |       |       |
|         14            21             22 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Day leave                   90        |    |      |       |       |
|        211           149            109 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   M                                     |    |      |       |       |
| an hour                    -         6, |    |      |       |       |
| 333,643.1   6,316,738.83   5,871,991.97 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   IFR ( Injury Frequency Rate 3         |    |      |       |       |
|       2.19          3.46           3.75 |    |      |       |       |
|   )                                     |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   ISR ( Injury Severity Rate  15        |    |      |       |       |
|      32.97         23.69          18.56 |    |      |       |       |
|   )                                     |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   หมายเหตุ : Injury Frequency            |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Rate : IFR =                          |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ                 |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   Injury Severity Rate : ISR            |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ           |    |      |       |       |
|                                         |    |      |       |       |
|   ---                                   |    |      |       |       |
| ------------------------ --------- ---- |    |      |       |       |
| --------- -------------- -------------- |    |      |       |       |
+-----------------------------------------+----+------+-------+-------+

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน
ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล
รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอก
สามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการณ์ต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น
นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
    เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
    ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

1.  พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
    โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน
    ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด
    โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น
    หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT)
    หลักสูตรเฉพาะตามสายวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ
    หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
    ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน
    โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้
    ในปี 2557 พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 23.07 ชั่วโมง/ปี

3.  ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
    โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
    ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย
    และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิผล
    โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ทั่วทั้งองค์กร
    โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
    สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
    และสามารถวัดผลได้
    ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามข้อกำหนดที่ประกาศ
สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อความทันสมัย
และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน
และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น
และบริษัทได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5
หมวด ดังนี้

1.  . สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ
และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ
รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน
จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2557 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ บมจ. 22 ในวันที่ 23 เมษายน
2557 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน
ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.7
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น
ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

คณะกรรมการบริษัท
กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน
ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท
เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล
เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 ,
OHSAS 18001 มรท.8001 แล CSR-DIW
เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่ค้า : บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้
มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้า และบริการในด้านข้อมูลต่างๆ
ที่จำเป็น

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

สถาบันการเงิน :
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง
โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้ำประกัน
ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง
บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม
ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

พนักงาน : บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ
ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

สังคม : บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์
นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

- นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

- นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

- นโยบายการแจ้งเบะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อบทบาทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมด้านการ
ศึกษาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้กับที่ตั้งของโรงงาน
บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนากับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและชุมชนในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไปทุกปีเช่นกัน

บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่
บมจ.อาหารสยาม 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กทม.10120 หรือที่ E-mail address: Chaijr@truemail.co.th
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th ทั้งนี้
บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด
บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน
และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท
อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail
address: exec.off@siamfood.co.th หรือโทร. 0-2287-7003
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://www.siamfood.co.th เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ
การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
และความเห็นจากการทำหน้าที่
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1
และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัท
นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties)
ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ
(Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท
จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท
โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง
และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัท
และผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อปฎิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่จำกัดเรื่องเพศ กรรมการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 15 คน ประกอบด้วย

-   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน

-   กรรมการอิสระ 5 คน

-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 9 คน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหา 1 คน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท
โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้
ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งหรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่อง ต่างๆ
ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง
แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษา
การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้
และตราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
อำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ
ในกรณีการตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น
และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ
ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล
และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

-   การรวมหรือแยกตำแหน่ง

  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท
  ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลด้านนโยบาย กับ
  หน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน
  และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม
ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

-   เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ
โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

-   นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
และให้ความเห็นชอบนโยบาย
และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

-   จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ส่วนจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน บริษัทได้ประกาศเป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติ
โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

-   ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา และเงื่อนไข
เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบ 56-1

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดมีขึ้น

-   แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯทราบการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ
จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

-   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่
และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่องนี้ ยังกำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน
หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทำการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร
โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ
และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

-   กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
โดยการส่งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  5.4 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล
และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น
และความเหมาะสม ดังนี้

-   คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน
ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้งในรอบปี
และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยอีก
1 ครั้งในปี 2557

-   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน
และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 1
คนโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หารือ
และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดของของตน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 2 ครั้งในรอบปี

-   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม
2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน
โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำหน่งคราวละ 3 ปี
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

  ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 3 ครั้งในรอบปี

-   คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3
คนโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้งในรอบปี

5.5 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี
จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้
โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

  ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ
เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ในปีนี้บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100
คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน
ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท
ยังคงให้มีการประเมินใน 2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง)
และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ
เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

-   การประเมินรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1.
    โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่
    และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4.
    การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6.
    การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารโดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
    90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

-   แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
    มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2.
    การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4.
    ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม
    โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

5.7 ค่าตอบแทน

  บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย

พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

-   ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส
โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท
หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน
ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ
และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้
หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2557 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร
ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

-   การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท
และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์การอิสระ เช่น
หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่
Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program
(DAP),และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้
เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาบริษัทต่อไป

-   การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน
เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
นโยบายต่างๆของบริษัทรวมถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด
โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา
และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

-   แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัท
กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ
ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น
จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.
    เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
    เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1.  รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

2.  การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย ,
    การประเมินราคาทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

  ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี
และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

บริษัท

8.  กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการดำเนินกิจการของบริษัท  บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้
โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.  สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม

ได้
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)

9.3 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงานในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”

1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา รองประธานกรรมการ

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

  4. นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ

5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กรรมการ และเลขานุการบริษัท

6. นายวีระ ศิริมัญจา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”

1.  นายเทียร เมฆานนท์ชัย ประธานกรรมการ

2.  นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

3. นายปณต สิริวัฒนาภักดี กรรมการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น

นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด
โดยถือเป็นจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น
บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า
“พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย”
และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

  9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ในปี 2557 เป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,150,000 บาท
และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน
1,160,000 บาท

  9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1–3 เดือนต่อครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา
และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

  การส่งเอกสารประชุม

  ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่

เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม
หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศ เพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ
เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง
และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| ล | รายชื่อ           | กา |     |     |      |      |     |     |
| ำ |                 | รป |     |     |      |      |     |     |
| ด |                 | ระ |     |     |      |      |     |     |
| ับ |                 | ชุม |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
|   |                 | ค  | ค   | ค   | คณะ  | คณะก | คณะ | ส   |
|   |                 | ณะ | ณะก | ณะก |      | รรมก |     | ามัญ |
|   |                 |    | รรม | รรม | ก    | ารกำ | ก   |     |
|   |                 | กร |     |     | รรมก | กับดูแ | รรม | ผู้ถ  |
|   |                 | รม | ก   | กา  | ารกำ | ลกิจก |     | ือหุ้น |
|   |                 |    | ารต | รบร | หนดค | ารที่ดี | ก   | ประ |
|   |                 | ก  | รวจ | ิหาร | ่าตอบ |      | ารบ | จำปี |
|   |                 | าร | สอบ |     |      |      | ริหา | 2   |
|   |                 | บร |     |     | แทน  |      | รคว | 557 |
|   |                 | ิษัท |     |     | และส |      | ามเ |     |
|   |                 |    |     |     | รรหา |      | สี่ยง |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายเทียร         | 7  | -   | 12  | -    | -    | -   | 1/1 |
|   | เมฆานนท์ชัย       | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 2 | นายฐาปน         | 7  | -   | -   | 2/2  | -    | -   | 1/1 |
|   | สิริวัฒนภักดี        | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 3 | นายประสิทธิ์       | 7  | 4/4 | -   | 2/2  | 2/2  | -   | 1/1 |
|   | โฆวิไลกูล         | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 4 | นายศิริพล         | 7  | -   | 10  | -    | -    | 3/3 | 1/1 |
|   | ยอดเมืองเจริญ     | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 5 | นายอนันต์ ดาโลดม  | 7  | -   | -   | -    | -    | -   | 1/1 |
|   |                 | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 6 | นายประเสริฐ      | 7  | -   | 11  | -    | -    | -   | 1/1 |
|   | เมฆวัฒนา         | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 7 | นายสิทธิชัย        | 7  | -   | 12  | -    | -    | -   | 1/1 |
|   | ชัยเกรียงไกร      | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 8 | นายชัย           | 6  | 4/4 | -   | -    | -    | 3/3 | 1/1 |
|   | จรุงธนาภิบาล      | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 9 | นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ | 6  | 3/4 | -   | 2/2  | -    | 3/3 | 1/1 |
|   |                 | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นางฉวีวรรณ       | 7  | -   | 12  | -    | 2/2  | -   | 1/1 |
| 0 | จันทนภุมมะ        | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | พลตำรวจเอกกฤษณะ | 7  | -   | -   | -    | 2/2  | -   | 1/1 |
| 1 | ผลอนันต์          | /7 |     |     |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายปณต สิริวัฒนภักดี | 6  | -   | 11  | -    | -    | -   | 1/1 |
| 2 |                 | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นางนิดดา         | 6  | -   | 11  | -    | -    | -   | 1/1 |
| 3 | ธีระรัตนชัย        | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+
| 1 | นายชาญวิทย์       | 7  | -   | 12  | -    | -    | 1/1 | 1/1 |
| 4 | ทรัพย์แสนยากร     | /7 |     | /12 |      |      |     |     |
+---+-----------------+----+-----+-----+------+------+-----+-----+

บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2557 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
เชื่อว่าการดำเนินงานเพื่อสังคมถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจและสังคมไปในทิศทางเดียวกัน
และนำพาธุรกิจ ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินงานด้าน CSR
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการทำ CSR
ขององค์กร และดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริมชุมชนให้ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ ตามมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสังคมระดับสากล
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สร้างคุณค่าร่วมเพื่อเป็นกรอบป้องกันการดำเนินธุรกิจในอนาคต (Social License to
Operate) ซึ่งสรุปการดำเนินการด้าน CSR ของบริษัทใน 8 หลักการได้ดังนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมร่วม นโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ
มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
สร้างและรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างขององค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร
แนวปฏิบัติตามความเหมาะสมในการนำหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ ดังนี้

-   มีการจัดตั้งและใช้งบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และ ทรัพยากรบุคคล
    อย่างมีประสิทธิภาพ

-   ส่งเสริมบุคลากรในการดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสอย่างเป็นธรรม ไม่จำกัดเพศ

-   กำหนดให้มีกระบวนการในการสื่อสาร แบบสองทาง ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย
    เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

-   บุคลากรที่ทำหน้าที่ตัดสินใจในนามของบริษัท ได้รับการกำหนดอำนาจตัดสินใจ
    และความรับผิดชอบที่มีความสมดุล

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทพิจารณาในปี 2557 ได้จากการวิเคราะห์ ชี้บ่งและจัดลำดับ มีทั้งหมด 6
กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ และภาครัฐ
โดยการดำเนินงานของบริษัทในทุกด้านจะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่มนี้ด้วย

[]

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดกระบวนการดำเนินการ
สอดส่องดูแล และกระบวนการติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิด ดังนี้

-   จัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2557
    พร้อมสื่อสารไปทุกหน่วยงานเพื่อให้นำไปปฏิบัติ ได้แก่

    -   ไม่ให้หรือไม่รับสินบนทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท
        เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

    -   การบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทางธุรกิจ การสปอนเซอร์กิจกรรมใดๆ
        ต้องโปร่งใส
        ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

    -   ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
        รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

    -   จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในบริษัท
        เพื่อหามาตรการแก้ไขป้องกัน

    -   จัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

    -   จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
        สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย และมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง

    -   จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

[][][][][][]

-   มีการชี้บ่งความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เช่น

-   การจัดซื้อผลไม้, วัตถุดิบ, การจัดจ้าง และงานบริการ

ผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดการคอร์รัปชั่น คือ บริษัทได้วัตถุดิบที่คุณภาพต่ำ ทำให้ผลผลิตต่ำ,
ราคาสูงกว่าความเป็นจริง และได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ

มาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่น คือ กำหนดระเบียบการจัดซื้อ

-   การให้สินเชื่อปุ๋ยเคมีแก่ Contact Farmer เพื่อการปลูกสับปะรดส่งโรงงาน

ผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดการคอร์รัปชั่น คือ เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชั่น

มาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่น คือ
การทำสัญญาซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบอำนาจ และมีพยานร่วมลงนามด้วย
พร้อมกับชาวไร่

-   จัดทำคำสั่ง สื่อสาร และนำไปปฏิบัติ ในเรื่อง จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน
    (Code of Conduct) ดังนี้

-   ความซื่อสัตย์ในหน้าที่ : พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
    ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

-   การรักษาความลับ : พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท
    รักษาความลับของลูกค้า

-   ความรับผิดชอบในหน้าที่ : พนักงานทุ่มเทความสามารถเต็มที่ ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
    เพื่อความเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และยึดมั่นในการบริการที่ดีเยี่ยม

-   การไม่ให้และไม่รับสินบน : พนักงานไม่เรียก ไม่รับ
    และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ถูกต้องและไม่เปิดเผย

-   ความเป็นเจ้าของ : พนักงานดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย
    ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลรักษาสินทรัพย์ของบริษัท

-   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : พนักงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
    และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร
    อันขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้า รวมถึงเกษตรกร ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา
    และผู้รับเหมาช่วง

-   สัมพันธภาพ : พนักงานพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

-   การมีส่วนร่วมทางการเมือง : พนักงานทุกคนสำนึกและตระหนักในสิทธิ
    และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

-   สิ่งแวดล้อม : พนักงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ
    หรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินงานด้วยการเคารพในสิทธิมนุษยชน ผ่านนโยบาย และกระบวนการดำเนินการ
การติดตาม ดังนี้

-   ตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กรในทุกกระบวนการ
    โดยการกระจายนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนไปทุกหน่วยงานภายในองค์กร
    มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,
    จัดทำคู่มือพนักงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

-   พิจารณาและจัดการต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยความระมัดระวัง
    ตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่น บริษัทมีความเป็นกลางในเรื่องการเมือง
    ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

-   หลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
    โดยการลงนามในหนังสือแสดงความมุ่งมั่นที่แสดงต่อลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา
    ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

-   กำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาจากการเรียกร้องความป็นธรรม
    สำหรับใช้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น

-   มีกล่องรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากพนักงานภายในองค์กร มีบอร์ดสื่อสาร มีการ
    ประกาศเสียงตามสาย

-   มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากภายนอก เช่น Website, E-mail
    และมีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

-   บริษัทมีนโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ระบุว่าไม่เลือกปฏิบัติต่อ ลูกจ้าง คู่ค้า
    ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย, บริษัทปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
    และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

-   เคารพในสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
    โดยให้พนักงานออกไปเลือกตั้งได้ในเวลางาน

-   เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานตามกฎหมาย
    กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ไม่เลือกเพศ ชาติ ศาสนาไม่เลือกชนชั้น
    เชื้อชาติในการรับเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การฝึกอบรม และ
    การพัฒนาบุคลากร

-   มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
    ต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยจัดทำ Code of conduct

[][][][][][]

3.  การปฏิบัติด้านแรงงาน

-   บริษัทมีการวางแผนอัตรากำลัง มีการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่จำกัด เพศ
    เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ จ่ายค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันทั้งแรงงานไทย
    และแรงงานต่างชาติ รวมถึงแรงงานพิการ

-   จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติ

-   มีการแจ้ง และให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงาน
    และให้ตัวแทนลูกจ้างมีส่วนร่วมในการหาแนวทางลดผลกระทบนั้น
    ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง

-   มีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงในการทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์
    หยุดประจำปี หยุดตามประเพณี อนุญาตให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติตนตามประเพณีประจำชาติ
    หรือศาสนา

-   กำหนดโครงสร้างการเจรจา สานเสวนา ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างขององค์กร

    -   ปี 2557 มีการสานเสวนา และจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงาน
        ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานสามารถหารายได้จากการทำอาชีพเสริม ได้แก่

        -   การถักโคเชต์ผ้าคลุมไหล่

[] [][]

-   การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก

[][][]

-   ทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาปรับผ้านุ่ม แชมพู สบู่เหลว

[][][]

-   มีการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 คือ “โครงการปลูกผักไว้รับประทานเอง”
    เพื่อลดรายจ่ายให้พนักงาน
    ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง
    “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยบริษัทจัดพื้นที่ให้ฟรี

[][][][][][]

-   บริษัทพัฒนาประยุกต์ใช้ และรักษานโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย
    และความปลอดภัยในการทำงาน
    วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร
    กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง สื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัย
    เพื่อให้ลูกจ้างได้ปฏิบัติและมั่นใจว่าลูกจ้างได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
    โดยประยุกต์ใช้และได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และ
    มาตรฐานอาชีว อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSAS 18001)
    ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น

    -   จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน

[][]

-   จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้พนักงานที่ทำงานมีความเสี่ยง

[][][]

-   จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความปลอดภัยทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้
    และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและพนักงาน

[][][][]

-   บริษัทจัดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและ มีแผนการฝึกอบรมทั้งองค์กร
    และ แผนฝึกอบรมภายในหน่วยงาน

    3.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

-   บริษัท ดำเนินการด้านการตลาดที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส
    เป็นจริงไม่เบี่ยงเบน ปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆที่หลอกลวง
    ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อโกง ไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ หรือปกปิดข้อมูลที่จำเป็น
    ขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในราคาที่เหมาะสม และส่งทันตามเวลา ผลการดำเนินงาน
    วัดจากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

-   บริษัทให้การคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดเตรียมผลิตภัณฑ์
    และบริการในสภาพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
    มีการประเมินกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ
    มาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆอย่างครอบคลุมเพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้อง เช่น
    ประเทศอังกฤษต้องการให้ปฏิบติตามข้อกำหนด BRC (Global Food Safety Standard)
    ซึ่งบริษัทขอการรับรองและผลการตรวจได้เกรด A+ มีการตกลงยืนยัน spec
    ของสินค้าที่ซื้อขายตามสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า
    มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

-   สนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นประโยชน์
    และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

-   มีมาตรการป้องกันการร้องเรียน เช่น การรับประกันสินค้า การกำหนดอายุผลิตภัณฑ์ (Shelf
    life)

-   ปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

-   ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
    ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และฉลากผลิตภัณฑ์

    3.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรมของบริษัท ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์
ในด้านการใช้ทรัพยากร การปล่อยมลพิษและของเสีย
บริษัทจึงประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
มาช่วยในการลดผลกระทบดังกล่าว ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย สื่อสาร
และปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001 เช่น

-   การชี้บ่งประเด็นและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการตัดสินใจและกิจกรรมขององค์กร
    ซึ่งครอบคลุมของเสียและมลพิษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ตรวจวัดบันทึก
    ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

-   บริษัทจัดเตรียมระบบสิ่งแวดล้อม การชี้บ่งและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม

-   สำรวจความพึงพอใจของชุมชนปีละครั้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

-   เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในเวปไซต์ของบริษัท www.siamfood.co.th เช่น
    การกำจัดขยะอันตราย ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง เป็นต้น

-   ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติตามกฎหมาย แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น เป็นต้น

-   เชิญชุมชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการคลุมบ่อ Biogas
    เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นของบ่อบำบัดน้ำเสีย

[][][][][][]

-   มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
    ซึ่งวัดผลจากการตรวจวัด และบันทึกต่างๆ สำหรับทรัพยากรที่มีนัยสำคัญ เช่น

-   รายงาน น้ำ ไฟฟ้า ถ่านหิน เป็นรายวัน และรายเดือน จัดเป็นส่วนหนึ่งของ KPI

-   การวิเคราะห์น้ำเสีย รายวัน รายเดือน ตรวจติดตามการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า
    และเชื้อเพลิงแข็งทุกเดือน

-   จัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เช่น

-   อบรมและจัดกิจกรรมพลังงานทุกๆปี

  [][][][]

-   ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ในปี 2557 ขยายผลการปรับปรุงการทำงานของ cooling fan และปั๊มน้ำ ให้ทำงานปิด-เปิดตาม
compressor โดยในปีนี้ได้ทำที่ห้องเย็น 6-7 ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ
41,040 Kwh/ปี

[][][]

จากการประหยัดพลังงานไฟฟ้านี้ ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 23,023
Kg CO₂e

-   ประหยัดพลังงานไอน้ำ

ในปี 2557 มีการนำน้ำ condensate main line ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
กลับมาใช้ในการผลิตไอน้ำ คิดเป็นประหยัดถ่านหินได้ประมาณ 34,050 kg

[][][]

จากการประหยัดพลังงานไอน้ำนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 89,458 Kg
CO₂e

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำทั้งหมดรวมกันเท่ากับ
112,481 KgCO2e

-   ประหยัดน้ำประปา

-   นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเฉลี่ย 1,951 ลบ.ม /วัน โดยปล่อยลงสู่ลำธารสาธารณะ
    1,391 ลบ.ม /วัน ส่วนที่เหลือนำกลับมาใช้แทนน้ำประปา 560 ลบ.ม/วัน คิดเป็น 29% ดังนี้

    -   ใช้ Recycle ปรับพีเอชน้ำเสีย บ่อA ปริมาณ 215 ลบ.ม/วัน

[][]

-   ใช้ Recycle กำจัดซัลเฟอร์จากบ่อแก๊ส ปริมาณ 275 ลบ.ม/วัน

[][]

-   ใช้รดน้ำสนามหญ้า ปริมาณ 70 ลบ.ม/วัน

-   ปี 2557 ได้ขยายพื้นที่โครงการใช้น้ำผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมารดสนามหญ้า จากปี
    2556 ที่มีการทดลองที่สนามฟุตบอล เพียงแห่งเดียว

  สามารถประหยัดค่าน้ำประปาได้ = 70 ลบ.ม/วัน x 9 บาท/ลบ.ม*

  = 630 บาท/วัน x 293 วัน*

  = 184,590 บาท/ปี

  หมายเหตุ - ค่าผลิตน้ำประปา 9 บาท/ลบ.ม

  หยุดวันอาทิตย์+วันหยุดประจำปี 63 วัน

โดยมีพื้นที่ดังต่อไปนี้

1.  สนามหญ้าบริเวณรอบโรงงาน

[][]

[][]

2.  พื้นที่ปลูกต้นสัก

[]

-   ทางบริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการลดปริมาณการใช้น้ำกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ในเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2557 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

  []

[]

-   บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝน โดยการกักเก็บและนำมาใช้เป็นน้ำดิบป้อนในโรงงานอีกด้วย

[][]

[][]

[][]

-   นอกจากนี้ เพื่อลดมลภาวะจากของเสียจากการผลิต
    บริษัทนำเปลือกและกากสับปะรดที่เหลือไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
    ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้

-   บริษัทมีส่วนร่วมในการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ เช่น

    -   ปล่อยเต่าตนุ ร่วมกับกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

[][]

-   บริจาคอาหารสัตว์และพานักเรียนทัศนะศึกษาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

[][][]

-   บริษัทให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท
    จากปัจจุบันที่บริษัทมีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 500 ไร่ โดยกิจกรรมปลูกต้นสักทองนั้น
    จะทำในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัททุกปี สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 863,000
    Kg CO₂e

[][][][][][]

-   กิจกรรมปลูกปะการัง ณ เกาะขาม ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  [][][]

  [][]

1.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

-   บริษัทจัดให้มีตัวแทนขององค์กรเข้าศึกษาหารือกับชุมชน
    เพื่อดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้

    -   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

    -   มีการสานเสวนาร่วมกับชุมชนทุกปี ซึ่งเกิดแผนงานการพัฒนาชุมชนที่มีการติดตาม
        และประเมินผล ตั้งแต่ปี 2554 – ปี 2557 ได้แก่

-   ปี 2554 : โครงการปุ๋ยหมักอาหารสยามเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านตาลดำ
    ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำปุ๋ยหมักผักตบชวา และนำปุ๋ยหมักฯ
    มาใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกผักของโรงเรียน
    ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและนักเรียนมีผักมาทำอาหารกลางวัน

-   ปี 2555 โครงการถมดินให้โรงเรียนบ้านตาลดำเพื่อทำลานกีฬาเอนกประสงค์
    ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

-   ปี 2556 โครงการพัฒนาบุคลากรดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านตาลดำ
    ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ
    และให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด

-   ปี 2557 จากการสานเสวนากับชุมชน ได้โครงการใหม่
    คือโครงการขุดลอกลำรางระบายน้ำหมู่บ้านตาลดำถึงคลองป่าแดง
    เพื่อส่งเสริมชาวบ้านให้มีน้ำใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง

    -   โครงการปุ๋ยหมักอาหารสยามเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านตาลดำ

[][][][]

-   โครงการพัฒนาบุคลากรดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านตาลดำ

[][]

-   โครงการขุดลอกลำรางระบายน้ำหมู่บ้านตาลดำถึงคลองป่าแดง

[][][][]

-   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
    ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชุมชนและสังคม เช่น

    -   ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
        เช่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

[][][]

-   มอบน้ำสับปะรดให้นักเรียนโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านตาลดำ

[][]

-   มอบทุนการศึกษาและน้ำสับปะรดในวันเด็กให้โรงเรียนต่างๆ

[] [][]

-   ร่วมงานเข้าพรรษากับชุมชนรอบโรงงานได้แก่ ชุมชนบ้านเนินโมกและชุมชนบ้านตาลดำ [][]

-   ร่วมงานและจุดเทียนถวายพระพร วันแม่และวันพ่อแห่งชาติ

[][] []

-   บริจาคทรัพย์ สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

  [][]

-   กิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์กีฬาบริษัทฯ

[][][][]

-   มีการสร้างงานและการพัฒนาทักษะ
    ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของการตัดสินใจในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานในชุมชน
    และดำเนินการลงทุนเพื่อบรรเทาความยากจนผ่านการสร้างงาน เช่น
    รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน
    จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนบ้านตาลดำ

-   สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี ต้นทุนต่ำที่สามารถทำซ้ำได้ง่าย
    และช่วยก่อให้เกิดรายได้กับชุมชน เช่น
    การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาการผลิตสับปะรดกระป๋อง

-   สนับสนุนการดำเนินงานที่มีส่วนช่วย
    กระตุ้นให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชน เช่น
    ให้คนในชุมชนสามารถขายสินค้าในพื้นที่โรงงานได้

-   หาวิธีลดหรือขจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
    เช่น สนับสนุนการเล่นกีฬาในพื้นที่ของโรงงาน,
    การประชาสัมพันธ์การรับบริการจากสาธารณสุขให้กับพนักงาน เช่น การฉีดวัคซีน ตรวจมะเร็ง
    การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพแก่ชุมชน แจกแผ่นพับความรู้

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2557 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวรุ่งอรุณ พงษ์วิลัย ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวรุ่งอรุณ พงษ์วิลัย มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน
และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ 9
โครงสร้างการจัดการ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน
  บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท
  หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
  หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
  การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ
  11 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

+--------------------------------+--------+---------------------------+
| ชื่อกิจการ                        | ประเท  | ลักษณะความสัมพันธ์            |
|                                | ศที่จัดตั้ง |                           |
+================================+========+===========================+
|                                | /สัญชาติ |                           |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท พรรณธิอร จำกัด              | ไทย    | บร                        |
|                                |        | ิษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท |
|                                |        | และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท    |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จำกัด      | ไทย    | บริษัทย่อยของบริษัท พรรณธิอร    |
|                                |        | จำกัด                      |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด   | ไทย    | บริษัทย่อยของบริษัท พรรณธิอร    |
|                                |        | จำกัด                      |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| กองท                           | ไทย    | ญาติของกรรม                |
| ุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย |        | การถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม |
| คอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์           |        |                           |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| กอ                             | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
| งทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง |        |                           |
|                                |        |                           |
| เอเวอร์กรีนแลนด์                  |        |                           |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด        | ไทย    | ญาติข                      |
|                                |        | องกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด           | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด      | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด              | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
|                                |        |                           |
| (เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินดัสเตรียล |        |                           |
| จำกัด)                          |        |                           |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)  | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด        | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท บางนากลาส จำกัด            | ไทย    | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน     |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด              | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์       | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
| ดิสทิลเลอรี่ จำกัด                  |        |                           |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท เลควิวแลนด์ จำกัด            | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 3 จำกัด       | ไทย    | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน     |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด        | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด        | ไทย    | มีกรรมการร่วมกัน             |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ไทย    | มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน     |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
| ผู้บริหารสำคัญ                     | ไทย    | เ                         |
|                                |        | ป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
|                                |        |   เป็นร                    |
|                                |        | องกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท |
+--------------------------------+--------+---------------------------+
|                                |        |   เป็นผู้ช                   |
|                                |        | ่วยกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท |
+--------------------------------+--------+---------------------------+

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

  ------------------------ -- ---------------------------------------------
  รายการ                      นโยบายการกำหนดราคา

  รายได้จากการขายสินค้า          ราคาตลาด

  รายได้ค่าเช่าที่ดิน               ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้ค่าบริการบรรจุผลิตภัณฑ์      ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  รายได้เงินปันผล                ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ดอกเบี้ยรับ                    อัตราร้อยละ 2.45-2.50 ต่อปี

  ซื้อวัตถุดิบ                     ราคาตลาด

  ซื้อสินค้า                      ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าเช่าดำเนินงาน               ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าขนส่ง                      ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

  ค่าตอบแทนกรรมการ             ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  ------------------------ -- ---------------------------------------------

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  สัญญาให้เช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บริษัท พรพัฒนสิน จำกัด
  สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา
  3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  โดยคิดค่าเช่ารายปีเป็นจำนวนเงินรวม 0.79 ล้านบาท

  สัญญาเช่าที่ดิน

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด
  สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะครบกำหนดในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 7.56 ล้านบาท
  (2556: 14.03 ล้านบาท)

  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
  บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์
  สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2.67 ปี และจะครบกำหนดในปี 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2557 บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 0.15
  ล้านบาท (2556: 0.37 ล้านบาท)
  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินอีก 1 ฉบับ มีกำหนดระยะเวลา
  3 ปี และครบกำหนดในปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 3.62 ล้านบาท

  สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน

  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
  บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์
  โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
  26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  บริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวน
  14.36 ล้านบาท (2556: 4.66 ล้านบาท)

  สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  กลุ่มบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
  จำกัด หลายฉบับโดยสัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี, 1.5 ปี, 3 ปี และ 5 ปี
  และจะครบกำหนดในปี 2557, 2558, 2560 และ 2561 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวนรวม
  6.20 ล้านบาท (2556: 5.08 ล้านบาท)

สัญญาเช่ายานพาหนะ

  กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  หลายฉบับโดยสัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในปี 2558, 2560,
  2561 และ 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเช่าดังกล่าวเป็นจำนวนรวม 6.02
  ล้านบาท (2556: 5.36 ล้านบาท)

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท
  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด โดยมีอัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน
  2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวน 0.19
  ล้านบาท (2556: 0.19 ล้านบาท)

นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
  และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้
หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง
เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด
และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย
คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท