9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า จำกัด (มหาชน) ของปี 2548

……………………………………………………………………….

…………………………..

-28-

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย * ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล* กรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายมาริษ สมารัมภ์ * กรรมการและกรรมการอิสระ

4. นายสิทธิ์เสรี งามภากร* กรรมการและกรรมการอิสระ

5. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล** กรรมการ

6. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** กรรมการ

7. นางอินทิรา สุขะนินทร์** กรรมการ

8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์** กรรมการ

9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

10. นางจิตรา ถาวระ กรรมการ

11. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการ

หมายเหตุ: บริษัท ได้แต่งตั้ง

  นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายมีชัย คงแสงไชย ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
  ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

  นางอินทิรา สุขะนินทร์ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายนิมิตร เศวตไกรพ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
  ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายจิรวุฒิ บุญศิริ
  ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

  นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายมีชัย อังศุรัตน์
  ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

  นางจิตรา ถาวระ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายนิพนธ์ นำธวัช ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

  นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ เข้าเป็นกรรมการสืบแทน นายชัชวาล พรรณลาภ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง
  ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

* กรรมการอิสระ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือ
พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินร้อยละ 0.5
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วและจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

** กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

กรรมการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจและต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) หุ้น
และคณะกรรมการของบริษัทต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายและเรียกชำระเงินได้แล้ว ทั้งนี้
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 29 -

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น

รายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง
ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อำนาจหน้าที่

  (1.) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

2.  กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล

ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(3.)
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.  แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
    โดยมีข้อกำหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ชัดเจน
    ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
    และระบบการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายมาริษ สมารัมภ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นายสิทธิ์เสรี งามภากร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท
และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสามารถกระทำได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร

- 30 -

อำนาจหน้าที่

(1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
    (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

(5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

(6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
    ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง

  1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร

  (สืบแทนนายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 21/ พ.ย./ 48)

  2 . นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการบริหาร

  3. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการบริหาร

  (สืบแทนนายมีชัย อังศุรัตน์ กรรมการบริหาร ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 21/ พ.ย./ 48)

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
มีความสนใจและเวลาให้กับกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่เพื่อบริหารควบคุมกิจการของบริษัทตามที่ได้มอบหมาย

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยมีอำนาจอนุมัติรายจ่ายที่เป็นสินทรัพย์ไม่เกิน 20 ล้านบาท อนุมัติรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน
5 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือส่วนได้เสีย
รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 31 -

ในปี 2548 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรวม
7 ครั้ง และได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว

ผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง

1. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายธนยศ เถกิงเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

3. นายนพดล ลีลาอารยสกุล ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

4. นายชยปกรณ์ พงศ์อารี รองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลังสินค้า

5. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

  กรรมการผู้จัดการเป็นฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงของบริษัทและคืนกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

1.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้พัฒนาระบบการดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะติดตามกำกับดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
สำหรับกรรมการบริหารได้ปฏิบัติภารกิจตามกรอบภาระหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
มีการจัดประชุมหารือในการดำเนินกิจการของบริษัทเป็นประจำเกือบทุกเดือน
และกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน ระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
ส่งผลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายงานการเงินครบถ้วน
ถูกต้องและเชื่อถือได้

2.  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
มีภาวะการเป็นผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อ

- 32-

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ซึ่งกรรมการทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี
ดังรายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 30 )
และได้กำหนดแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดระดับอำนาจทางการเงินไว้ด้วย
รายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และฝ่ายจัดการ ( หน้า 31 )

3.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

คณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ท่าน (ลงนาม 2/4 ท่าน)

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

คณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน (3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ)

สรุปบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะรายละเอียดดูได้จากหัวข้อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ในหน้า
57-63

4.  การรวมหรือแยกตำแหน่ง

-   ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
    ก.ล.ต.และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

-   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ

  กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

5.  คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ตลอด

จนระบบการรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามการดำเนินการของ

บริษัทตลอดเวลาด้วย

อนึ่ง ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เนื่องจากองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็ก
การแต่งตั้งกรรมการหลายชุดจึงยังไม่เหมาะ

สม และการควบคุมการตรวจสอบของบริษัทสามารถกระทำได้ง่าย
โดยใช้วิธีให้มีการรายงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหากต่อไปในอนาคตบริษัทมีการขยายองค์กร
บริษัทจะต้องดำเนินการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

- 33 -

สำหรับรายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความถี่ในการประชุม

และการรายงานต่อคณะกรรมการ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการบริษัทในคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

6. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อการเปิดเผยและรายงานทางการเงินของกิจการบริษัท โดยดูแล

ให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาด้วยข้อมูลที่เป็นจริงสมเหตุสมผล 

ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ด้วยความรอบครอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคม

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และตามแนวทางที่สำนักงาน กลต. และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุมีผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2548

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

-   ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

  ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

  รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ในปี 2548 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 17 คน

  ในรูปเบี้ยประชุมเป็นเงิน 2,508,000.00 บาท ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 คน
  ในรูปเบี้ยประชุมเป็นเงิน 288,000.00 บาท มีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

  1. คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท 360,000.-บาท

  2. คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท 256,000.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-20 พ.ย.48 )

  3. คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริษัท 33,600.-บาท

  ( ตั้งแต่ 21 พ.ย.48 , ตั้งแต่ 17 พ.ย.48 )

  - 34 -

  4. คุณมีชัย อังศุรัตน์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 192,000.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-20 พ.ย.48 )

  5. คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 24,000.-บาท

  ( ตั้งแต่ 21 พ.ย.48 )

  6. คุณมีชัย คงแสงไชย กรรมการบริษัท 126,400.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-16 พ.ย.48 )

  7. คุณนิพนธ์ นำธวัช กรรมการบริษัท 128,000.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-20 พ.ย.48 )

  8. คุณจิรวุฒิ บุญศิริ กรรมการบริษัท 126,400.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-16 พ.ย.48 )

  9. คุณนิมิตร เศวตไกรพ กรรมการบริษัท 126,400.-บาท

  ( 1 ม.ค.48-16 พ.ย.48 )

  10. คุณอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท 17,600.-บาท

  ( ตั้งแต่ 17 พ.ย.48 )

  11. คุณดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 17,600.-บาท

  ( ตั้งแต่ 17 พ.ย.48 )

  12. คุณดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 16,000.-บาท

  ( ตั้งแต่ 21 พ.ย.48 )

  13. คุณจิตรา ถาวระ กรรมการบริษัท 16,000.-บาท

  ( ตั้งแต่ 21 พ.ย.48 )

  14. คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ 324,000.-บาท

  15. คุณสิทธิ์เสรี งามภากร กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 264,000.-บาท

16. คุณสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 216,000.-บาท

17. คุณมาริษ สมารัมภ์ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ 264,000.-บาท

-   ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

  บริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

  แต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม

  ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย ซึ่งในปี 2548 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  8 คน ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าครองชีพพิเศษ และเงินสมทบกองทุน

  สำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,729,813.00 บาท

8. การประชุมคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อติดตามผลการ

ดำเนินการงานของบริษัทและรับทราบเรื่องที่สำคัญ ๆ ในการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยการจัดส่ง

- 35 -

หนังสือนัดประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมอย่างครบถ้วนเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ยกเว้นเป็นกรณีเร่งด่วนจะใช้โทรสาร หรือ FAX นัดหมาย
พร้อมจัดเอกสารให้

ครบถ้วนก่อนการมีประชุม) ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดเวลาและเตรียมข้อมูลในการซักถาม
และ

เสนอแนะต่อที่ประชุมได้ โดยในปี 2548 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม ตามวาระปกติจำนวน

7 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 75 % ทุกครั้ง
ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็น

ลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้

รายละเอียด ดูจากตารางการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะปี 2548 หน้า 36-37

การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ปี 2548

+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| รายชื่อ                       | คณะ         | คณะกร      | คณะกรรม    |
|                             | กรรมการบริษัท | รมการบริหาร | การตรวจสอบ |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 1.  นายแก้วขวัญ วัชโรทัย        | 7           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   ประธานกรรมการบริษัท         | (จากจำนวน 7 |            |            |
|                             | ครั้ง)        |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 2.  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล      | 5           | -          | 4          |
|                             |             |            |            |
| กรรมการบ                    | (จากจ       |            | (จากจำนวน  |
| ริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ | ำนวน 7 ครั้ง) |            | 4 ครั้ง)     |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 3. นายสิทธิ์เสรี งามภากร        | 2           | -          | 2          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 7 |            | (จากจำนวน  |
|   และกรรมการตรวจสอบ         | ครั้ง)        |            | 4 ครั้ง)     |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 4. นายมาริษ สมารัมภ์           | 6           | -          | 4          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 7 |            | (จากจำนวน  |
|   และกรรมการตรวจสอบ         | ครั้ง)        |            | 4 ครั้ง)     |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 5. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล        | 7           | 7          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการผู้จัดการ             | (จากจำนวน 7 | (จากจำนวน  |            |
|   และกรรมการบริหาร           | ครั้ง)        | 7 ครั้ง)     |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 6. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ *       | 3           | 1          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 3 | (จากจำนวน  |            |
|   และประธานกรรมการบริหาร     | ครั้ง)        | 1 ครั้ง)     |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 7. นางอินทิรา สุขะนินทร์ *       | 3           |   -        | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               |   (จากจำนวน |            |            |
|                             |   3 ครั้ง)    |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ * | 3           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจ       |            |            |
|                             | ำนวน 3 ครั้ง) |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ ** | 2           |   -        | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               |   (จากจำนวน |            |            |
|                             |   2 ครั้ง)    |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 10. นางจิตรา ถาวระ **        | 1           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 2 |            |            |
|                             | ครั้ง)        |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 11. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ **    | 2           | 1          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจ       | (จากจำ     |            |
|   และกรรมการบริหาร           | ำนวน 2 ครั้ง) | นวน 1 ครั้ง) |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+

- 36 -

+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 12. นายมีชัย คงแสงไชย ^()    | 1           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 3 |            |            |
|                             | ครั้ง)        |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 13. นายนิมิตร เศวตไกรพ ^()   | 3           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 3 |            |            |
|                             | ครั้ง)        |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 14. นายจิราวุฒิ บุญศิริ ^()      | 3           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจำนวน 3 |            |            |
|                             | ครั้ง)        |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 15. นายชัชวาล พรรณลาภ ^()  | 4           | 6          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจ       | (จากจำ     |            |
|   และประธานกรรมการบริหาร     | ำนวน 4 ครั้ง) | นวน 6 ครั้ง) |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 16. นายมีชัย อังศุรัตน์ ^()     | 4           | 6          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจ       | (จากจำ     |            |
|   และกรรมการบริหาร           | ำนวน 4 ครั้ง) | นวน 6 ครั้ง) |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+
| 17. นายนิพนธ์ นำธวัช ^()     | 3           | -          | -          |
|                             |             |            |            |
|   กรรมการบริษัท               | (จากจ       |            |            |
|                             | ำนวน 4 ครั้ง) |            |            |
+-----------------------------+-------------+------------+------------+

* เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

** เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

^() ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

^() ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

9.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และกำหนดวิธีการ

ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้.-

-   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัด

  แย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ

  ทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ

  รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด
  มูลค่ารายการ

  คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

-   การดูแลเรื่องการควบคุมข้อมูลภายใน

  กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

  และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  มีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล

  ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และหากมีการซื้อ-ขายหุ้นของบริษัท
  ต้องรายงานให้กรรมการผู้จัดการรับทราบภายใน 3 วันนับแต่มีการซื้อ-ขายหุ้น
  ผู้ใดไม่รายงานถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของบริษัท โดยจะพิจารณาโทษสถานหนัก

  - 37 -

10. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ณ ห้องประชุม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ และแบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

  ในปี 2548 บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยได้เพิ่ม

รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในแต่ละวาระ

11. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8
ท่านและมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม 3 ท่าน
รวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 28
ท่านและนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 9,529,884 หุ้น หรือร้อยละ 78.76 ของจำนวนหุ้นทั้หมด

ซึ่งนายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
ได้จัดให้มีการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่
โดยได้จดบันทึกทุกวาระไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

12. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้.-

  พนักงาน - บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนพร้อม

  จัดสวัสดิการที่เหมาะสม

  ลูกค้า - บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

 มีระบบการรับข้อร้องเรียนและรับดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดตาม 

  มาตรฐานของ ISO 9001:2000 ที่บริษัทได้รับการรับรอง อนึ่งการรักษาความลับ

  ของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คู่ค้า - บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึง

  การปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

เจ้าหนี้ - บริษัท ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

หน่วยงานของรัฐ - บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ

การดำเนินกิจการของบริษัทแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่ได้ขอข้อมูลเข้ามา

  อย่างต่อเนื่องเสมอมา
  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจและงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเมื่อต้นปี
  2548 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติ

  - 38 -

  คุณ เนื่องจากได้ให้ความร่วมมือในด้านข่าวสารด้วยดีเสมอมาจาก สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจ
  กระทรวงพาณิชย์

ชุมชน - มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติ

  ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  เช่น กรมเจ้าท่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กฎกระทรวงเรื่องเงื่อนไข

  ควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ฯลฯ

  เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดี

13. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทยังมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน เป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทแต่อย่างใด
ด้วยเห็นว่าองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็ก
แต่ทั้งนี้ได้สอดแทรกหลักจรรยาบรรณและหลักจริยธรรมไว้ในการกำหนดอำนาจหน้าที่และคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุด
และของฝ่ายจัดการ
ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทอยู่แล้วรวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมอันเกี่ยวกับหัวข้อ
บรรษัทภิบาล, ธรรมภิบาล,
การกำกับดูแลกิจการที่ดี/ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน/วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ,
ผู้บริหาร และอื่น ๆ เป็นต้นอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อต้นปี 2547 ธนาคาร ไทยพาณิชย์
จำกัด(มหาชน)
ได้จัดทำคู่มือหนังสือจรรยาบรรณพนักงานออกมาเผยแพร่และให้บังคับใช้กับพนักงานทุกคนของธนาคารฯ
บริษัทลูกและบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทลูกของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้นำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานของธนาคารแจกจ่ายและบังคับใช้กับพนักงานทุกคนของบริษัท
เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

-   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เพื่อ

  ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในและช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบ ประเด็นความผิดพลาดที่สำคัญ
  การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
  และมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอ
  และได้มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

  - 39 -

-   การบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มี

  การกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความ

  เสี่ยง
  ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง
  (หน้า 3-4) มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อหนดที่เกี่ยวข้อง
  และมีการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้ง

รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง
ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และ Web-Site ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ
ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่

โทร 02-318-5514-5 ,02-314-3132, 02-314-0412

WebSite :www:subsrithai.co.th

e-mail address

sst@subsrithai.co.th , charoen_b@subsrithai.co.th ,
patcharee@subsrithai.co.th

บุคลากร

 จำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 88 คน

  ---------------------- ---------------------- --------------------------- ----
  โดยแบ่งตามฝ่ายดังนี้        ฝ่ายคลังสินค้า/คลังเอกสาร   73                          คน
  จำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด ณ                                                    
  วันที่ 31 ธันวาคม 2543                                                        
  จำนวน 47                                                                  
  คนโดยแบ่งตามฝ่ายดังนี้                                                         

                         ฝ่ายบัญชีและการเงิน        6                           คน

                         ฝ่ายปฏิบัติการ             9                           คน

                         รวม                    88                          คน
  ---------------------- ---------------------- --------------------------- ----

หมายเหตุ จำนวนดังกล่าวไม่รวมผู้บริหาร 8 คน

ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพพิเศษ เงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,932,964.00 บาท

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานโดยจัดให้มีแผนสอนงาน ส่งพนักงานเข้าร่วม

อบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทั้งในและนอกสถานที่กับหน่วยงาน

เอกชนและรัฐบาลเป็นประจำทุกปี

- 40 -