pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. รายการระหว่างกัน

10.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย
บริษัทร่วมทุนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ของบริษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว

10.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้เพิ่มทุนในบริษัทย่อยหลายแห่ง
และได้มีการโยกย้ายการลงทุนจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไปลงทุนในกิจการอื่น

การซื้อขายสินค้าระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้า ชิ้นส่วนรถยนต์
และแม่พิมพ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยบริษัทฯ
มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายกันในราคาตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
หรือกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการตามปกติธุรกิจบริษัท
และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯพึงได้รับเป็นสำคัญ

บริษัทฯมีนโยบายการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน
โดยอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก
และจะเป็นการให้กู้ยืมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนและชั่วคราวเท่านั้น

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปในอนาคต
โดยให้ดำเนินการไปตามปกติธุรกิจในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีข้อพิพาททางกฎหมายเป็นจำนวน 1
คดี บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ได้ถูกฟ้องร้อง โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ณ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยโจทย์ได้ฟ้องในฐานความผิด
ละเมิดลิขสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนทุนทรัพย์ 450 ล้านบาท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2554
ในเบื้องต้น ศาลได้มีการนัดวัน กำหนดประเด็นข้อพิพาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดเป็นวันที่ 30 เมษายน 2555
เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้โจทก์เปลี่ยนแปลงคำฟ้อง ซึ่งในวันกำหนดประเด็นข้อพิพาท ในวันที่ 30
เมษายน 2555 ศาลจะกำหนดวันให้ทั้งสองฝ่ายมาแสดงหลักฐาน อันเป็นพยานบุคคล
ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2555 กรรมการ ของบริษัท โกลบเทค จำกัด ได้แก่ นางมนนิกา
วงศ์สงวน นางสาวปรมา ซันซื่อ นางสาวแพร พันธุมวนิช นางสาวอโนชา เอื้อวัฒนสกุล และ
นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2545 โดยใช้ชื่อย่อว่า
“AH”

ทุนจดทะเบียน 271,697,900 บาท หุ้นสามัญ 229,337,900 หุ้น*

หุ้นบุริมสิทธิ 42,360,000 หุ้น*

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 268,874,300 บาท หุ้นสามัญ 226,514,300 หุ้น*

หุ้นบุริมสิทธิ 42,360,000 หุ้น *

*มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิที่ต่างจากหุ้นสามัญ ดังต่อไปนี้:

  1. มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตราส่วนเท่ากับหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ
  เมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกหุ้นบุริมสิทธิ

  2. ในกรณีที่มีการเลิกบริษัทฯ
  ภายหลังจากที่ได้มีการชำระหนี้หรือกันเงินเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯแล้ว
  การแบ่งทรัพย์สินคงเหลือระหว่างผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับดังนี้

  ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 75
  ของราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ
  ในกรณีที่ทรัพย์สินคงเหลือหลังการจ่ายชำระหนี้หรือกันเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรดังกล่าว
  ให้จัดสรรทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในจำนวนเท่า ๆ
  กันตามสัดส่วนจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละรายถืออยู่

  ข) ในกรณีที่มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังการจัดสรรตาม ก)
  ให้จัดสรรส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในจำนวนเท่าๆ กัน
  ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและ ผู้ถือหุ้นสามัญถืออยู่

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 19 มีนาคม 2555 มีดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------
        ผู้ถือหุ้น                         จำนวนหุ้น            ร้อยละ
  ----- ----------------------------- ------------------ ------------------
  1     กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวน            96,271,955         35.80

  2     โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น               42,360,000         15.75

  3     กลุ่มจุฬางกูล                     18,900,000         7.02

  4     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด         7,608,601          2.82

  5     นายปรีชา ลีละศิธร                6,100,000          2.26

  6     นายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ           5,132,800          1.90

  7     น.ส.สุณี เสรีภาณุ                 5,100,000          1.89

  8     นายสมพงษ์ เผอิญโชค              4,889,700          1.81

  9     นาย อำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์          2,110,000          0.78

  10    นาย บรรยง อนรรฆธรรม           1,800,000          0.66
  -------------------------------------------------------------------------

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ
หรือการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ นาย เย็บ ซู ชวน นาง เตียว ลี งอ และ
นาย ชิเกยูกิ อิโตะ จาก โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทในเครือมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า10% ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี
โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย
โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดว่าด้วยการจ่ายเงินปันผล
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัด ระวัง
ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อ บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผล กระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางกรรณิการ์ คติวิชชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางกรรณิการ์ คติวิชชา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                               ลายมือชื่อ

  นายเย็บ ซู ชวน            ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   .....................................................

  นางเตียว ลี งอ            กรรมการบริหาร                         .....................................................
  ----------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

นางกรรณิการ์ คติวิชชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
....................................................
[]แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1 ข้อมูลทั่วไป 2

2 ปัจจัยความเสี่ยง 9

3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16

4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 27

5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 44

6 ข้อพิพาททางกฎหมาย 47

7 โครงสร้างเงินทุน 48

8 การจัดการ 50

9 การควบคุมภายใน 68

10 รายการระหว่างกัน 70

11 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 72

12 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 83

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 86

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 88

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 95

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 97

เอกสารแนบ 4 คำนิยามของอัตราส่วนทางการเงิน 99

 

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
ยานยนต์โดย มีธุรกิจหลักเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งบริษัทฯยังเป็นผู้ออกแบบ ผลิต
และติดตั้งอุปกรณ์จับยึด เพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์ (Car Assembly Jigs) แบบครบวงจร
และออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Stamping Die) เพื่อส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์
ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตโครงรถกระบะ (Chassis Frame) ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ตีอัดขึ้นรูป
(Forging) บริการตีกลึงอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Machining) ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก
ผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์
ผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ระบบแผนที่นำร่องการเดินทางโดยรถยนต์
และเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปกับธุรกิจยานยนต์
และมีการลงทุนหลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง ภายในกลุ่มธุรกิจนี้อีกด้วย
บริษัทฯยังได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งสิ้น จำนวน 30 บริษัท โดยมี 21
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศ และบริษัท 9 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ในปี 2553 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีรายได้รวมจำนวน 10,786 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3
และขาดทุนสุทธิ 389.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 746.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 209
มีสินทรัพย์รวม 11,521.21 ล้านบาท หนี้สินรวม 7,416.22 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4,104.98 ล้านบาท รายได้ของบริษัทฯส่วนใหญ่ มาจากการดำเนินการในประเทศไทย ในสัดส่วน
74 และเป็นรายได้จากการดำเนินการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นสองประเทศหลัก
คือ ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 20 และประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 7
ของรายได้รวม

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือกลุ่มนาย เย็บ ซูชวน และ กลุ่มบริษัทโซจิทสึ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35.8
และ15.75 ตามลำดับ โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 271,697,900 ล้านบาท
เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 268,874,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
226,514,300 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 42,360,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กลุ่มบริษัทอาปิโก ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านเทคนิค
ความรู้ในด้าน การผลิต ซื้อเครื่องจักรอันทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและมีการจัดการอบรม ในการพัฒนา บุคคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว มีความเป็นเลิศบนพื้นฐาน
ของความสุขที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนได้แก่ ความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน
ความสุขของผู้ถือหุ้น และความสุขของสังคมหรือสาธารณชน

(ผู้ลงทุนควรอ่านลายละเอียดของข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
รายการระหว่างกัน

1.  การเปิดเผยรายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา

  ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทอาปิโกมีรายการธุรกิจระหว่างกันกับบริษัทย่อย
  บริษัทร่วมทุนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
  โดยรายการเหล่านี้เป็นรายการที่ดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท
  และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและหลักเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น
  โดยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2555

2.  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

  รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัทอาปิโก
  ได้แก่ชิ้นส่วนรถยนต์
  การผลิตและออกแบบอุปกรณ์จับยึดและแม่พิมพ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
  การจัดหาและการสนับสนุนทางการเงิน ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าเช่า
  โดยบริษัทฯ
  มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายกันในราคาตามปกติเช่นเดียวกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก
  หรือกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด

  ทั้งนี้
  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณารายการระหว่างกันแล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ
  และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯพึงได้รับเป็นสำคัญ

  บริษัทฯ มีนโยบายการเงินส่วนกลางของบริษัทฯในการลดภาระดอกเบี้ย
  โดยเงินกู้เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นการกู้ยืมผ่านบริษัทอาปิโก ไฮเทค
  เพื่อปล่อยต่อให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้
  จะเป็นการให้กู้ยืมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่เร่งด่วน
  โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยจากต้นทุนกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

  นโยบายของบริษัทฯ
  ในการทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาด
  หรือราคาที่กำหนดให้กับบุคคลภายนอกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งกลุ่มบริษัทฯ
  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
  จะต้องพิจารณาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
  ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
  และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

  ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
  หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
  บริษัทฯได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
  บริษัทฯจะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
  เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทฯ
  จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจ

1.  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม

[]

1.  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

[]

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทและบริษัทย่อย

[]

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

  บริษัทและบริษัทร่วม

  []

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
    หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

  บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

[]

  บริษัท

AH = บมจ. อาปิโก ไฮเทค

[]
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปลายปี 2554 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีข้อพิพาททางกฎหมายเป็นจำนวน 1 คดี
โดยบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ได้ถูกฟ้องร้องโดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ณ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยโจทก์ได้ฟ้องในฐานความผิด
ละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่นำทาง และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนทุนทรัพย์ 450 ล้านบาท ณ
วันที่ 5 ตุลาคม 2554

ในเบื้องต้น ศาลได้มีการนัดวัน กำหนดประเด็นข้อพิพาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดเป็นวันที่ 30 เมษายน 2555
เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้โจทก์เปลี่ยนแปลงคำฟ้อง ซึ่งในวันกำหนดประเด็นข้อพิพาท ในวันที่ 30
เมษายน 2555 ศาลจะกำหนดวันให้ทั้งสองฝ่ายมาแสดงหลักฐาน อันเป็นพยานบุคคล
ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปี 2555 กรรมการของบริษัท โกลบเทค จำกัด ได้แก่ นางมนนิกา
วงศ์สงวน นางสาวปรมา ซันซื่อ นางสาวแพร พันธุมวนิช นางสาวอโนชา เอื้อวัฒนสกุล และ
นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา

ในเดือนมกราคม 2556
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผล กระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางกรรณิการ์ คติวิชชา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางกรรณิการ์ คติวิชชา กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                               ลายมือชื่อ

  นายเย็บ ซู ชวน            ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   .....................................................

  นางเตียว ลี งอ            กรรมการบริหาร                         .....................................................
  ----------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

นางกรรณิการ์ คติวิชชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
....................................................
[]แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1

1 นโยบายการประกอบธูรกิจ 1

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 13

3 ปัจจัยเสี่ยง 28

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 33

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 36

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 37

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 43

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 43

8 โครงสร้างการจัดการ 45

9 การกำกับดูแลกิจการ 51

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 68

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 76

12 รายการระหว่างกัน 79

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 83

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 83

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 86

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 92

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการของบริษัทฯ 93

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 98

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 100
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวข้อ 11.3.
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ,
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554
ทะเบียนเลขที่ 0105554071715

ทั้งนี้ บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ตำแหน่ง
ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ที่ นายรักษ์พล
อังศุวิทยา ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ได้แก่
หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย
การอบรมภายในองค์กรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และอื่นๆ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้

1)  ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ
    และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน

2)  ตรวจทานกระดาษทำการและตรวจทานการจัดทำข้อสงเกตที่พบจากการตรวจสอบ

3)  ประชุมร่วมภายในกับทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ

4)  กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
    ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ขอรับแผนในการปรับปรุงให้คยวามเสี่ยงจากข้อสังเหตุลดลง
    หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป

5)  ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(ไม่มีข้อมูล)

  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตามข้อมูลของบริษัทฯ ที่ชี้แจงในหัวข้อ 11.3.
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ,
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของนิติบุคคล
ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554
ทะเบียนเลขที่ 0105554071715

ทั้งนี้ บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ตำแหน่ง
ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ที่ นายรักษ์พล
อังศุวิทยา ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งได้เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานต่างๆ ได้แก่
หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย
การอบรมภายในองค์กรเรื่องการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม และอื่นๆ
โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้

1)  ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบ
    และวางโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน

2)  ตรวจทานกระดาษทำการและตรวจทานการจัดทำข้อสงเกตที่พบจากการตรวจสอบ

3)  ประชุมร่วมภายในกับทีมงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ

4)  กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
    ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ขอรับแผนในการปรับปรุงให้คยวามเสี่ยงจากข้อสังเหตุลดลง
    หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป

5)  ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ และเลขานุการบริษัท

[][]รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย

[][]

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในบริษัทร่วม

[]

[]