pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.  นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชั้น 6)

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 359-1200-1

2.  ผู้สอบบัญชี

  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

  179/74-80 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15

  ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

  โทร. 0-2286-999, 0-2344-1000

  โทรสาร 0-2286-5050

  - 59 -
บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายใน
โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่า
โครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการประเมิน วิเคราะห์
รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกฝ่ายในการติดตามเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกันโดยเด็ดขาด
สำหรับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น
ทางบริษัทมีมาตรการที่รัดกุมให้การทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านขั้นตอนที่กำหนดและการพิจารณาอนุมัติกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสีย
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เป็นระบบ สำหรับในส่วนของรายงานการประชุมนั้น
บริษัทได้มีการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุม
รวมทั้งความเห็นประกอบซึ่งบริษัทจะทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งให้กรรมการทราบในการประชุมกรรมการครั้งต่อไป

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่รัดกุม คือ
การตรวจสอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

- 43 -
4.  การวิจัยและพัฒนา

  - ไม่มี -

- 25 -
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนผู้ถือหุ้น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- 32 -
โครงการในอนาคต

  - ไม่มี -

- 31 -
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 596

Homepage : www.navaleasing.co.th

โทรศัพท์ : 0-2612-3233

โทรสาร : 0-2612-3255

- 3 -
บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่ง
ต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนหลายครั้ง เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของกิจการ
จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
100 ล้านหุ้น ในมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป
ภายใต้ชื่อย่อ NVL โดย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ อาทิ ธนาคารไทยธนาคาร
จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 19.99
และ 5.60 ตามลำดับ ขณะที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นบริษัทไม่ถึงร้อยละ 0.50
ต่อรายมีสัดส่วนรวมร้อยละ 45.91 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ทรัพย์สินที่บริษัทให้บริการเช่าซื้อและลีสซิ่ง จะครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
บริษัทมีสัดส่วนการให้เช่าซื้อต่อลีสซิ่งอยู่ที่ 77:23
ขณะที่สัดส่วนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่ากับ
62:25:13 ตามลำดับ

ในรอบบัญชีปี 2545 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้จากสัญญาลีสซิ่งและรายได้อื่น มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 68:9:23
เนื่องจากบริษัทมีการขยายการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลในส่วนของสัญญาลีสซิ่งและการให้สินเชื่อเงินให้กู้ยืมกับตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
รวมถึงผลจากการที่บริษัทขยายสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งเพิ่มขึ้น
มีส่วนทำให้รายได้จากการต่อกรมธรรม์และภาษีทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมในปี 2543 อยู่ที่ 285.86
ล้านบาท ขณะที่ปี 2544 และ 2545 อยู่ที่ 191.46 ล้านบาท และ 211.34 ล้านบาท ตามลำดับ
โดยที่กำไรสุทธิในปี 2543-2545 เท่ากับ 91.25 ล้านบาท, 60.02 ล้านบาท และ 60.55
ล้านบาท ตามลำดับ ถึงแม้บริษัทจะมีทรัพย์สินรวมเติบโตขึ้นจากปี 2543 ที่ 1,534.96 ล้านบาท
มาเป็น 1,587.20 ล้านบาท ในปี 2544 และ 2,725.46 ล้านบาท ในปี 2545
ตามทิศทางการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม
แต่สืบเนื่องจากภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรงในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในปีที่ผ่านมา
ประกอบกับการที่บริษัทมีนโยบายการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่เข้มงวด
และการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ (NVL063A)
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สอดคล้องกับการใช้เงินในการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง
อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงทำให้บริษัทยังคงรักษาผลกำไรได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน
ภายใต้นโยบายของบริษัทที่ยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการที่ดีและเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชั้น 6)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1

โทรสาร 0-2359-1262-3

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน

ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

393 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2230-6170

โทรสาร 0-2266-7213

3) ผู้สอบบัญชี

นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

179/74-80 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15

ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2286-999, 0-2344-1000

โทรสาร 0-2286-5050
[]

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สำหรับงวดปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545
1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชำระเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 

  ------- --------------------------------------- ------------- -----------
          รายชื่อผู้ถือหุ้น                              ณ 25 พฤศจิกายน 
                                                  2545          

  ลำดับที่                                           จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.      ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)           19,989,200    19.99

  2.      ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)             5,600,000     5.60

  3.      นายมนตรี สิหนาทกถากุล                      5,001,000     5.00

  4.      นางศรินทร ศรียุกต์สิริ                        4,700,000     4.70

  5.      นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ                       2,000,000     2.00

  6.      นายยุทธนา พันธ์รัตนมงคล                     1,854,400     1.85

  7.      นางดวงพร วีระศักดิ์อำไพ                     1,682,800     1.68

  8.      นายสมบัติ โพธิพิมพานนท์                      1,610,000     1.61

  9.      นายเจริญ เศรษฐปิยานนท์                     1,388,700     1.39

  10.     นายสุรพงศ์ บุญฤทธิพล                        1,200,000     1.20

  11.     อื่นๆ                                     54,973,900    54.97

          รวม                                     100,000,000   100.00
  ------- --------------------------------------- ------------- -----------

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระเงินต้นของบริษัท ครั้งที่
1/2545 (NVL 063A) ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2549 ในหมวดหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้คือ
บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีของบริษัท และหากบริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้
บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ไม่ว่าในรูปแบบใดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2546
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายใน
โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่า
โครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการประเมิน วิเคราะห์
รวมทั้งมีการกำหนดบทบาท และภาระหน้าที่ของผู้บริหารทุกฝ่ายในการติดตาม
เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
รวมทั้งการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกันโดยเด็ดขาด
สำหรับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น
ทางบริษัทมีมาตรการที่รัดกุมให้การทำธุรกรรมดังกล่าวผ่านขั้นตอนที่กำหนดและการพิจารณาอนุมัติกระทำโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสีย
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เป็นระบบ สำหรับในส่วนของรายงานการประชุมนั้น
บริษัทได้มีการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุม
รวมทั้งความเห็นประกอบซึ่งบริษัทจะทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งให้กรรมการทราบในการประชุมกรรมการครั้งต่อไป

ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้
รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่รัดกุม คือ
การตรวจสอบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
และกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี
บริษัทกำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งฝ่ายงานธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจแฟคตอริ่ง เพื่อตอบสนองฐานลูกค้าของบริษัทจำนวนหนึ่งที่ประสงค์ให้มีบริการนี้ควบคู่กับการให้สินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง การให้แฟคตอริ่งคือ การให้สินเชื่อระยะสั้นอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะรับซื้อ/รับโอนหนี้โดยมีส่วนลดของเอกสารแห่งหนี้เช่น ใบส่งมอบสินค้า สัญญารับจ้างทำของ เป็นต้น จากผู้มีสิทธิรับชำระหนี้หรือเจ้าหนี้ และเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ บริษัทจะรับชำระหนี้เต็มตามเอกสารแห่งหนี้นั้นจากผู้ซื้อสินค้าหรือลูกหนี้ ส่วนต่างของเงินที่รับชำระกับที่จ่ายรับซื้อหนี้คือดอกเบี้ยหรือรายได้ที่บริษัทจะได้ ในปัจจุบันนี้ ธุรกิจแฟคตอริ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME และมีบริษัทผู้ให้เช่าซื้อและลีสซิ่งหลายรายก็ได้ดำเนินธุรกิจแฟคตอริ่งควบคู่กับธุรกิจให้เช่าซื้ออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจำต้องทำการศึกษาถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ วิธีดำเนินการ และระบบควบคุมลูกหนี้ให้แน่นอนเสียก่อน จึงจะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งบริษัทจะได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “Amanah

Leasing Public Company Limited” ชื่อย่อ “AMANAH”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเช่าทางการเงิน

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000738 (เดิมเลขที่ บมจ. 596)

เว็บไซต์ : www.amanah.co.th

อีเมล์ : webmaster@amanah.co.th

ทุนจดทะเบียน : 950,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 950,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น ราคาตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น

โทรศัพท์ : 02 612 3233

โทรสาร : 02 612 3255

1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประเภทธุรกิจ : บริการให้เช่ารถยนต์ ซื้อขายรถยนต์ และรับบริหารหนี้ภายนอก

  ที่ตั้ง : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  10330

  ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว : 120,000,000 บาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 99.99

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

บริษัท นวจามิกร จำกัด (ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553)

  ประเภทธุรกิจ : บริการรับจำนำ

  ที่ตั้ง : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  10330

  ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว : 10,000,000 บาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 99.99

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันพัฒนาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค)

  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02 596 9311

ศูนย์บริการข้อมูล 02 229 2888

  อีเมล์ contact.tsd@set.or.th

  เว็บไซต์ www.tsd.co.th

  ผู้สอบบัญชี : 1. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 หรือ

  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ

  3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

  สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 259 5300

โทรสาร 02 260 1553
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| รายชื่อ              | บริษัท อะมานะฮ์ | บริษัท เบลสซิ่ง   | บริษัท นวจามิกร    |
|                    |              | แอสเสท        | จำกัด            |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
|                    | ลิสซิ่ง จำกัด    | เซอร์วิสเซส     | (ชำร            |
|                    | (มหาชน)      | จำกัด          | ะบัญชีเรียบร้อยแล้ว) |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 1                  | X            | /             |                 |
| . นายสุเทพ สืบสันติวงศ์ |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 2. นายสมชัย         | //           | /             | /               |
| พันธ์สายเชื้อ          |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 3. นายกฤช ฟอลเล็ต   | /            |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 4. นายธีระพันธ์       | /            |               |                 |
| เพ็ชร์สุวรรณ์          |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 5. รศ. สริตา บุนนาค  | /            |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 6.                 | /            |               |                 |
| นายสุขเกษม โยธาสมุทร |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 7. น               | /            |               |                 |
| ายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 8. ดร.นันทพล        | //           | /             |                 |
| พงษ์ไพบูลย์           |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 9. นายพงศธร        | //           |               |                 |
| คุณานุสรณ์            |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 10. นายสุรศักดิ์       | //           |               |                 |
| พันธ์สายเชื้อ          |              |               |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+
| 11. นายสติ ศังขวณิช   | //           | /             |                 |
+--------------------+--------------+---------------+-----------------+

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังนี้

1.  คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
    ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด

2. คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทมีข้อพิพาทซึ่งยังไม่สิ้นสุดที่เกิดจากการดำเนินกิจการตามธุรกิจปกติของบริษัท มีจำนวน 443 คดี
คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 127.53 ล้านบาท
ซึ่งเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดีแล้วจำนวน 317 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน
88.74 ล้านบาท คดีที่ถอนฟ้องจำนวน 20 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์จำนวน 7.62 ล้านบาท
คดีที่รอคำพิพากษาจำนวน 104 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 30.56 ล้านบาท
และคดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูงจำนวน 2 คดี คิดเป็นทุนทรัพย์รวมจำนวน 0.59
ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณามูลค่าของข้อพิพาททางกฎหมาย ณ สถานะปัจจุบันแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางวาสุณี ตั๊นประยูร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางวาสุณี ตั๊นประยูร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

นายสุเทพ สืบสันติวงศ์ ประธานกรรมการ 

นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ รองประธานกรรมการ 

ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ 

นายสติ ศังขวณิช กรรมการผู้จัดการ 

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางวาสุณี ตั๊นประยูร เลขานุการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 4 คน โดยมี นายกฤช ฟอลเล็ต เป็นประธาน นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ รศ.สริตา
บุนนาค และ

นายสุขเกษม โยธาสมุทร เป็นกรรมการ และมี น.ส.รุจิรา สิงห์ดำรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee
charter) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 10
ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง สรุปกิจกรรมที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจำปี

2. การสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ

  4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือการมีธรรมาภิบาล

  5. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มี
  การสอบทานการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางของ COSO
  เพื่อให้มีผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ตลอดจนมีระบบการป้องกันเพื่อลดความผิดพลาด ความเสียหาย และการสิ้นเปลือง
  จากการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  6. การกำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบตามแนวทางความเสี่ยง
  (Risk based approach) ประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  รับทราบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2554
  ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้ กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป
  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการติดตามให้บริษัทฯปรับปรุง
  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในในประเด็นที่มีนัยสำคัญสูง
  รวมถึง วางแผนปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายในจากวิธี Operational audit ไปสู่วิธี
  Risk based audit เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
  ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กับฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal audit charter)
รายงานผลการตรวจสอบภายใน การประเมินการควบคุมภายใน
ตลอดจนการให้ความเห็นชอบขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบปี 2555
เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ทางการเงินของรายงานฐานะการเงินและการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พบว่า นโยบายการบัญชี และหลักการบัญชี
ที่ใช้ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอและเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบงานและการควบคุมภายในที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องพอที่จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินและ
การดำเนินงานประจำปี 2554 มีความน่าเชื่อถือพอควร

( นายกฤช ฟอลเล็ต )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2554
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ “Amanah Leasing

Public Company Limited” ชื่อย่อ “AMANAH”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ,
สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง,สินเชื่อเช่า

ซื้อเพื่อการพาณิชย์, สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000738 (เดิมเลขที่ บมจ. 596)

เว็บไซต์ : www.amanah.co.th

อีเมล์ : webmaster@amanah.co.th

ทุนจดทะเบียน : 950,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 950,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 950,000,000 หุ้น ราคาตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น

โทรศัพท์ : 02 612 3233

โทรสาร : 02 612 3255

Hotline : 02 612 3232

1.2 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เบลสซิ่ง แอสเสท เซอร์วิสเซส จำกัด

  ประเภทธุรกิจ : บริการให้เช่า รับจำนำ แลกเปลี่ยน ซื้อขายรถยนต์

  ที่ตั้ง : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  10330

  ทุนจดทะเบียน : 120,000,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว : 120,000,000 บาท

  สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท : ร้อยละ 99.99

  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

1.3 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นสามัญ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันพัฒนาการตลาดทุน (โครงการนอร์ธปาร์ค)

  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02 596 9311

ศูนย์บริการข้อมูล 02 229 2888

  อีเมล์ contact.tsd@set.or.th

  เว็บไซต์ www.tsd.co.th

  ผู้สอบบัญชี : 1. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 หรือ

  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ

  3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

  สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 259 5300

โทรสาร 02 260 1553