9. การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ฯ

อำนาจทั่วไป และการมอบอำนาจ ของคณะกรรมการ

กิจการของบริษัทให้บริหารโดยคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับและหนังสือรับรองของบริษัท วิค
แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) และตามมติของที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำหน้าที่ใดๆ
แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทฯห้ามไว้ การมอบอำนาจเช่นว่านี้
ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการ 2 ใน 4 คน

คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้

กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3 )
ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก
และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน
ดังนี้

+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| ชื่อ-สกุล                | อายุ   | สัญชาติ   | ตำแหน่ง                    |
|                       |       |         |                           |
|                       | (ปี)   |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 1. นายจอห์น ปีเตอร์      | 57    | ฟินแลนด์  | ประธานคณะกรรมการ          |
| ฮุคลันด์                 |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 2. นายเยอคกี้ เวียโน     | 43    | ฟินแลนด์  | กรรมการ                   |
| ทาพิโอ อูดิโอ            |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 3. นายยาน อีริค สเตฟาน  | 48    | ฟินแลนด์  | กรรมการ                   |
| นอร์ด มิว               |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 4. นางอ้อยทิพย์          | 47    | ไทย     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   |
| ศิริอำพันธ์กุล             |       |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร   | 51    | ไทย     | กรรมการบุคคลภายนอก         |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 6. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต  | 39    | ไทย     | กรรมการบุคคลภายนอก         |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 7. นายลาทู ลาล เจน     | 59    | อินเดีย   | กรรมการบุคคลภายนอก         |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองคือ

  กรรมการ 2 คนใน 4 คน ดังต่อไปนี้ลงนามร่วมกัน

  1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ 2. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

  3. นายเยอคกี้ เวียโน ทาพิโอ อูดิโอ 4. นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิว

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| ชื่อ-สกุล                | อายุ   | สัญชาติ   | ตำแหน่ง                    |
|                       |       |         |                           |
|                       | (ปี)   |         |                           |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร   | 51    | ไทย     | ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 2. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต  | 39    | ไทย     | กรรมการตรวจสอบ            |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+
| 3. นายลาทู ลาล เจน     | 59    | อินเดีย   | กรรมการตรวจสอบ            |
+-----------------------+-------+---------+---------------------------+

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล, ยั่งยืน และโปร่งใส ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ
และประเมินผลการดำเนินงาน

3. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื้อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

5. ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม
โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง
รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

7. ดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

8. คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทโดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด
คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น
หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ
คำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้

2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระ

สำหรับการคัดเลือกกรรมการที่เป็นอิสระนั้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระไม่น้อยกว่ากรอบขั้นต่ำของกรรมการอิสระตามประกาศสำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทยซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้ดังนี้

(1) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(2) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

(3) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน

(4) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน

(5) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท

1.3 ใน ปี 2547 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง
และวาระพิเศษจำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

+--------------------------+----------------------+--------------------+
|                          | วาระปกติ              | วาระพิเศษ           |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| รายนามคณะกรรมการ         | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /  | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม  |
|                          |                      | /                  |
|                          | จำนวนครั้งที่ประชุม       |                    |
|                          |                      | จำนวนครั้งที่ประชุม     |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์   | 4/4                  | 1/1                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 2. นายเยอคกี้ เวียโน ทาพิโอ  | 3/4                  | 1/1                |
| อูดิโอ                     |                      |                    |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 3. นายยาน อีริค สเตฟาน     | 1/4                  | 1/1                |
| นอร์ด มิว                  |                      |                    |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 4. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล   | 4/4                  | 1/1                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร      | 4/4                  | 1/1                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 6. นายลาทู ลาล เจน        | 4/4                  | 1/1                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+
| 7. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต     | 4/4                  | 1/1                |
+--------------------------+----------------------+--------------------+

ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| ชื่อ     | คุณวุฒิท     | สัดส่วนการ    | ประสบ |          |               |
|        | างการศึกษา |             | การณ์ท |          |               |
| สกุล    |           | ถือหุ้นในบริษัท  | ำงานใ |          |               |
|        |           |             | นระยะ |          |               |
|        |           | (จำนวนหุ้น/%) | 5 ปี   |          |               |
|        |           | (1*)        | ย     |          |               |
|        |           |             | ้อนหลัง |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
|        |           |             | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /   |
|        |           |             | งเวลา |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          | / ประเภทธุรกิจ  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | Bachelor  | 0 - หุ้น      | 2     | ประธา    | KWH GROUP LTD |
| ายจอห์น | of Arts   |             | 541 - | นกลุ่มบริษัท |               |
|        |           | ร้อยละ 0.00  | ณ     |          | บริษัทใ         |
| ปีเตอร์  | ประ       |             |       | กรรมการ  | นประเทศฟินแลนด์ |
|        | เทศฟินแลนด์ |             | ปัจจุบัน |          |               |
| ฮุคลันด์  |           |             |       |          | บริษัท          |
|        |           |             | 2     |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             | 542 - |          |               |
|        |           |             | ณ     |          | จำกัด (มหาชน)  |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             | ปัจจุบัน |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นา     | M.Sc.     | 0 - หุ้น      | 2     | Group MD | KWH PIPE LTD  |
| ยเยอคกี้ | (El.Eng), |             | 546-ณ |          |               |
| เวียโน  | MBA       | ร้อยละ 0.00  | ปัจจุบัน | กรรมการ  | บริษัทใ         |
| ทาพิโอ  |           |             |       |          | นประเทศฟินแลนด์ |
| อูดิโอ   |           |             | 2547  |          |               |
|        |           |             | – ณ   |          | บริษัท          |
|        |           |             |       |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             | ปัจจุบัน |          |               |
|        |           |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายยาน | M.S       | 0 - หุ้น      | 2546  | Director | KWH PIPE LTD  |
| อีริค    | c.(Econ.) |             | – ณ   | Business |               |
| สเตฟาน |           | ร้อยละ 0.00  |       | Dev      | บริษัทใ         |
| นอร์ด   |           |             | ปัจจุบัน | elopment | นประเทศฟินแลนด์ |
| มิว     |           |             |       |          |               |
|        |           |             | 2547  | กรรมการ  | บริษัท          |
|        |           |             | – ณ   |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)  |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| (1*)   |           |             |       |          |               |
| สัดส่วน  |           |             |       |          |               |
| การถือห |           |             |       |          |               |
| ุ้นรวมขอ |           |             |       |          |               |
| งคู่สมรส |           |             |       |          |               |
| และบุตร |           |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นาง    | ปริญญาโท   | 852,600 หุ้น  | 2     | กรรมก    | บริษัท          |
| อ้อยทิพย์ | สาขา      |             | 538 - | ารผู้จัดการ | วิคแอนด์ฮุคลันด์   |
|        | บริหารธุรกิจ | ร้อยละ 0.28  | ณ     |          |               |
| ศิริอ    | Wagner    |             |       |          | จำกัด (มหาชน)  |
| ำพันธ์กุล | College,  |             | ปัจจุบัน |          |               |
|        | Staten    |             |       |          | ผ่านกา         |
|        | Island,   |             |       |          | รอบรมจากสมาคม |
|        | USA       |             |       |          | IOD (Director |
|        |           |             |       |          | Accreditation |
|        |           |             |       |          | Program Class |
|        |           |             |       |          | 28/2004)      |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท   | 200 หุ้น      | 2     | กรรมก    | บริษัท VICKERY  |
| ายวรชัย | นิติศาสตร์   |             | 521 - | ารผู้จัดการ | &             |
|        |           | ร้อยละ       | ณ     |          |               |
| พิจ     | NEW YORK  | 0.0001      |       |          | WORACHAI จำกัด |
| ารณ์จิตร |           |             | ปัจจุบัน |          |               |
|        | U         |             |       |          | สำนักงานกฎหมาย |
|        | NIVERSITY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| น      | ปริญญาโท   | - 0 - หุ้น    | 2     | เจ้า      | บริษัท          |
| ายสุรพล |           |             | 542 - | ของกิจการ | สำนักงานสอบบัญชี |
|        | บริหารธุรกิจ | ร้อยละ 0.00  | ณ     | และกรรมก |               |
| ถวัล    | มหาวิทยาลัย |             | ปัจจุบัน | ารผู้จัดการ | เอส.เค.แอนด์   |
| ยวิชชจิต |           |             |       |          | แอสโซซิเอท     |
|        | ธรรมศาสตร์ |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          | จำกัด/บริษัท     |
|        |           |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        |           |             |       |          | และตรวจสอบบัญชี |
|        |           |             |       |          |               |
|        |           |             |       |          | ผ่านกา         |
|        |           |             |       |          | รอบรมจากสมาคม |
|        |           |             |       |          | IOD (Director |
|        |           |             |       |          | Certification |
|        |           |             |       |          | Program DCP   |
|        |           |             |       |          | 40/2004)      |
|        |           |             |       |          | Participant   |
|        |           |             |       |          | Research      |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+
| นายลาทู | ปริญญาโท - | 0 - หุ้น      | 2534  | กรรมก    | บริษัท อัชมานิ    |
| ลาล    |           | ร้อยละ 0.00  | – ณ   | ารผู้จัดการ | แมเนจเมนท์     |
|        | CHARTERED |             |       |          | คอนซัลแทนท์     |
| เจน    | AC        |             | ปัจจุบัน |          | จำกัด          |
|        | COUNTANTS |             |       |          | /บริษัท         |
|        | AND       |             |       |          | ที่ปรึกษาทางธุรกิจ |
|        | DEGREE IN |             |       |          |               |
|        | LAW FROM  |             |       |          |               |
|        | BOMBAY    |             |       |          |               |
|        | U         |             |       |          |               |
|        | NIVERSITY |             |       |          |               |
+--------+-----------+-------------+-------+----------+---------------+

(1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา

กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้บริหารของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

กรรมการบริษัท

1. นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิว 2. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

ผู้บริหาร

  1. นายปีเตอร์ จอห์น แวน ฮาเรน 2. นายอาเจ ออมเมน

  3. นายกฤตเมธ สุทธิภาค 4. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ

  5. นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม 6. นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2547 ประกอบด้วย

+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| ชื่อ                 | สัญชาติ | ตำแหน่ง                      | จ         |
|                    |       |                             | ำนวนหุ้นที่ถือ |
|                    |       |                             | *         |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายยาน อีริค สเตฟาน  | ฟ     | กรรมการ                     | -0-       |
| นอร์ด มิว            | ินแลนด์ |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นางอ้อยทิพย์          | ไทย   | กรรมการผู้จัดการ               | 852,600   |
| ศิริอำพันธ์กุล          |       |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นาย ปีเตอร์ จอห์น แวน | ค     | ผู้อำนวยการใหญ่ประจำประเทศไทย  | -0-       |
| ฮาเรน              | านาดา |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายกฤตเมธ สุทธิภาค   | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ        | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| Mr.Ajay Oommen     | อินเดีย | ผู้จัดการโรงงาน                | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นางสาววิมลศรี        | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       | -0-       |
| จงอุดมสมบัติ          |       |                             |           |
|                    |       | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายบุญส่อง           | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์     | -0-       |
| เลี่ยวเพ็ญวงษ์         |       |                             |           |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+
| นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม | ไทย   | ผู้จัดการฝ่ายขาย                | -0-       |
+--------------------+-------+-----------------------------+-----------+

หมายเหตุ : * รวมสัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| ชื่อ     | คุณ           | สัดส่วนก | ประสบ |          |                |
|        | วุฒิทางการศึกษา | ารถือหุ้น | การณ์ท |          |                |
| สกุล    |              | ในบริษัท | ำงานใ |          |                |
|        |              |        | นระยะ |          |                |
|        |              | (จำ    | 5 ปี   |          |                |
|        |              | นวนหุ้น/ | ย     |          |                |
|        |              | %)     | ้อนหลัง |          |                |
|        |              | (1*)   |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        | ช่ว    | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน /    |
|        |              |        | งเวลา |          | บริษัท           |
|        |              |        |       |          |                |
|        |              |        |       |          | / ประเภทธุรกิจ   |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นายยาน | M.Sc.(Econ.) | -0-    | 2546  | Director | KWH PIPE LTD   |
| อีริค    |              |        | – ณ   | Business |                |
| สเตฟาน |              |        |       | Dev      | บริษัท           |
| นอร์ด   |              |        | ปัจจุบัน | elopment | ในประเทศฟินแลนด์ |
| มิว     |              |        |       |          |                |
|        |              |        | 2547- | กรรมการ  | บริษัท           |
|        |              |        | ณ     |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        |              |        |       |          |                |
|        |              |        | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)   |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นาง    | ปริญญาโท      | 8      | 2538- | กรรมการ  | บริษัท           |
| อ้อยทิพย์ | ส            | 52,600 | ณ     |          | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | าขาบริหารธุรกิจ | หุ้น     |       | ผู้จัดการ   |                |
| ศิริอ    | Wagner       |        | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)   |
| ำพันธ์กุล | College,     | ร้อยละ  |       |          |                |
|        | Staten       | 0.28   |       |          |                |
|        | Island, USA  |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | Post         | -0-    | 2547  | ผู้อำนวยก  | บริษัท           |
| ยปีเตอร์ | Graduation   |        | – ณ   | ารประจำป | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | Diploma –    |        | ปัจจุบัน | ระเทศไทย |                |
| จอห์น   | Teleco       |        |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
| แวน    | mmunications |        |       |          |                |
|        | Engineering  |        |       |          |                |
| ฮาเรน  |              |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นาย    | ปริญญาโท      | -0 -   | 2     | ผ        | บริษัท           |
| กฤตเมธ | การจัดการภ    | หุ้น     | 537 - | ู้จัดการฝ่าย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | าครัฐและเอกชน |        | ณ     |          |                |
| สุทธิภาค |              | ร้อยละ  |       | โคร      | จำกัด (มหาชน)   |
|        | สถาบันบัณฑิตพัฒน | 0.00   | ปัจจุบัน | งการพิเศษ |                |
|        |              |        |       |          |                |
|        | บริหารศาสตร์   |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| M      | Bachelor of  | -0- หุ้น | 2     | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| r.Ajay | Technology   |        | 540 - | ารโรงงาน | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| Oommen | in Chemical  | ร้อยละ  | ณ     |          |                |
|        | Engineering  | 0.00   |       |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | NAGPUR       |        | ปัจจุบัน |          |                |
|        | University   |        |       |          |                |
|        | India        |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นส.    | ปริญญาโท สาขา | 0 - หุ้น | 2540- | ผู้จัดกา    | บริษัท           |
| วิมลศรี  |              |        | ณ     | รฝ่ายบัญชีแ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
|        | บริหารธุรกิจ    | ร้อยละ  |       | ละการเงิน |                |
| จงอ    | มหาวิทยาลัย    | 0.00   | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)   |
| ุดมสมบัติ |              |        |       |          |                |
|        | ธรรมศาสตร์    |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาโท      | 0 - หุ้น | 2538- | ผู้จัดการฝ  | บริษัท           |
| ยบุญส่อง | ส            |        | ณ     | ่ายเทคนิคแ | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| เลี่ยว   | าขาบริหารธุรกิจ | ร้อยละ  |       | ละผลิตภัณฑ์ |                |
| เพ็ญวงษ์ | NEW YORK     | 0.00   | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | INSTITUTE OF |        |       |          |                |
|        | TECHNOLOGY   |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
|        |              |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+
| นา     | ปริญญาตรี      | 0 - หุ้น | 2545- | ผู้จัดก     | บริษัท           |
| ยสักสรร | สาขา         |        | ณ     | ารฝ่ายขาย | วิคแอนด์ฮุคลันด์    |
| จันท    | วิศวกรรมศาสตร์ | ร้อยละ  |       |          |                |
| ร์เสงี่ยม |              | 0.00   | ปัจจุบัน |          | จำกัด (มหาชน)   |
|        | มหาวิทยาล     |        |       |          |                |
|        | ัยสงขลานครินทร์ |        |       |          |                |
+--------+--------------+--------+-------+----------+----------------+

(1*) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรสและบุตร

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก)

  ------------------------------ -------------------- --------------------
  คณะกรรมการบริษัท                 ค่าตอบแทน (บาท)       
                                 สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค.    
                                 2547                 

                                 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน    ค่าตอบแทนอื่น

  1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์         100,000              -

  2. นายเยอคกี้ เวียโน ทาพิโอ อูติโอ   -0-                  -

  3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร            600,000              -

  4. นายลาทู ลาล เจน              200,000              -

  5. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต           300,000              -

  รวม                            1,200,000            -
  ------------------------------ -------------------- --------------------

(ข)

  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------
  ตำแหน่ง                      จำนวน   ค่าตอบแทน (บาท)      
                                      สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธค.   
                                      2547                

                              (คน)    ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   ค่าตอบแทนอื่น

  กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท   9       32,797,246.30       1,315,144.85
  --------------------------- ------- ------------------- ---------------------

หมายเหตุ

-   ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารรวม นายสุบีร์ ภัททจริยา ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 13
    พฤษภาคม 2547

-   ผู้บริหารและกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน, โบนัส, ค่าสวัสดิการต่าง ๆ,
    ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

-   ค่าตอบแทนอื่นได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   ณ วันที่ 31 ธค. 2547 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ประกอบด้วย
    กรรมการบริษัท 5 ท่าน, กรรมการฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายจอห์น ปีเตอร์ ฮุคลันด์ 2. นายเยอคกี้ เวียโน ทาพิโอ อูติโอ

3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร 4. นายลาทู ลาล เจน

5. นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต

กรรมการบริหาร

  1. นายยาน อีริค สเตฟาน นอร์ด มิว 2. นางอ้อยทิพย์ ศิริอำพันธ์กุล

ผู้บริหาร

  1. นายปีเตอร์ จอห์น แวน ฮาเรน 2. นายอาเจ ออมเมน

  3. นายกฤตเมธ สุทธิภาค 4. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ

  5. นายสักสรร จันทร์เสงี่ยม 6. นายบุญส่อง เลี่ยวเพ็ญวงษ์

(4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (หลักการข้อ 1)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก คือ บริษัท
เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและเป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และการประชุมผู้ถือหุ้น (หลักการข้อ 2, 3, 4)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นเสมอมา โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างเหมาะสม
โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยรวมอย่างเหมาะสมเพื่อให้กิจการของบริษัทฯดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

คณะกรรมการ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ (หลักการข้อ 5)

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 3 ท่าน

รวม 7 ท่าน

หมายเหตุ : นายสุบีร์ ภัททจริยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2546

ในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 65.99 ของหุ้นทั้งหมด
โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ
และความเห็นชอบในการกำหนด ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (หลักการข้อ 6)

สำหรับการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ
ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
เพื่อให้กรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือปฏิบัติ
รวมทั้งคอยติดตามผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ทำเอกสารยืนยันข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of Interest Contract)
ให้ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบ
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้งรวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้ง บริษัทฯ
ได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่สาธารณชน

จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการข้อ 7)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสุจริต โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
กฏหมายประกาศและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้แล้วและที่จะประกาศใช้ในอนาคต
รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีต่างๆ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (หลักการข้อ 8)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน,
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง (หลักการข้อ 9)

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการบริหารสูงสุดและกรรมการผู้จัดการ
แต่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หลักการข้อ 10)

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม
โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้
(Outsource Services) ร่วมกับการใช้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นตัวกำหนด

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงาน 56-1
และรายงานประจำปีด้วย

การประชุมคณะกรรมการ (หลักการข้อ 11)

การประชุมจะกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าโดยจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาสหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกได้พิจารณาสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
แล้ว และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
ฝ่านเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งไปให้ล่วงหน้า

คณะอนุกรรมการ (หลักการข้อ 12)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ
ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น

ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน (หลักการข้อ 13)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือก บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
ให้ทำการตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ
ในส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ
รวมทั้งสภาพแวดล้อมการบริหารและควบคุมองค์กรของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานและหลักเกณฑ์ต่างๆ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

รายงานของคณะกรรมการ (หลักการข้อ 14)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหน้า 49

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน (หลักการข้อ 15)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันเวลา โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และ web-site
ของบริษัทฯ
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่นักวิเคราะห์จากทุกสถาบันได้เข้าพบปะเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ
(Company Visit) ตลอดเวลา

(5) การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งแก่บริษัทฯ โดยทันที
เพื่อกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

 (6) บุคคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 201 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังต่อไปนี้

  จำนวน (คน)

-   พนักงานที่สำนักงานใหญ่ (แผนกบริหารธุรการ,

บัญชี และฝ่ายขาย) 52

-   พนักงานที่โรงงาน (แผนกบริหารธุรการ, แผนกผลิต, 149

  ควบคุมคุณภาพ , ช่อมบำรุง และอื่น ๆ )

  รวม 201

ผลตอบแทนรวมของพนักงานอันประกอบด้วย เงินเดือนและค่าล่วงเวลา โบนัส
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น
61,634,496.05 บาท (รวมผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัท)

บริษัทฯไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้ฝ่ายบริหารในแต่ละฝ่ายประสานกับหัวหน้างานเพื่อดูแลหลักสูตรการอบรม ทั้งภายใน (In
House) และภายนอกบริษัท