pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2553 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
ส่วนที่ 1

รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายอาหารแปรรูปจากพืชผลการเกษตร

เพื่อการส่งออก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000072 (เดิมเลขที่ บมจ.81)

โฮมเพจบริษัท : www.siamfood.co.th/

โทรศัพท์ : 0-2287-7000

โทรสาร : 0-2670-0154

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว : 210,000,000 บาท

ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว : 21,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10 บาท

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปมี 2 บริษัท ดังนี้ :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

  ---------------- --------- --------------------------------- -------------- -------------- ------------ -----------
  ชื่อบริษัท                     ประเภทกิจการ                       จำนวนเงินลงทุน   สัดส่วนเงินลงทุน   ทุนจดทะเบียน   ทุนชำระแล้ว
                                                               (ล้านบาท)       (ร้อยละ)        (ล้านบาท)     (ล้านบาท)

  บริษัท ควอลิตี้       บริษัทย่อย   เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสับปะรดบรรจุกระป๋อง 69.99          99.99          70           70
  ไพน์แอปเปิล โปรดักส์           และน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการส่งออก                                                  
  จำกัด                                                                                                    

  บริษัท อีสเทิร์น      บริษัทร่วม   พัฒนาที่ดินในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี  143.20         40             358          358
  ซีบอร์ด อินดัสเตรียล            เป็นนิคม                                                                       
  (ระยอง) จำกัด               อุตสาหกรรมพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ                                              
  ---------------- --------- --------------------------------- -------------- -------------- ------------ -----------

ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2
นอร์ธปาร์ค

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9000, 0-2596-9302-11

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-677-2000

นักลงทุนสัมพันธ์

นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2287-7003 โทรสาร : 0-2670-0154

E-mail : Kiartisak.l@siamfood.co.th
เอกสารแนบ 3

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

3 ท่าน ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้าน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
จำนวน 1 ครั้ง และได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพิจารณา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2553 ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
    และฝ่ายบริหาร ตลอดจนพิจารณาความสำคัญของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า

  งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
  ครบถ้วนและเชื่อถือได้

-   สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2553
    ของหน่วยงานตรวจสอบภายในกำกับดูแลงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-   สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ
    มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

-   พิจารณาเสนอรายชื่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และได้ให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี 2554
    ต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และแนวทางปฎิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
งบการเงินของบริษัทฯได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้
และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  (นายสถาพร กวิตานนท์)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  7 มกราคม 2554

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

1.  นายสถาพร กวิตานนท์ เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75

2.  นายชัย จรุงธนาภิบาล เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

3.  นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 เมษายน 2553

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท พรรณธิอร จำกัด 17,512,767 83.39

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,246,005 10.69

3. บริษัท เอ็มแอลพีบิสซิเนส จำกัด 201,900 0.96

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 0.95

5. น.ส.สมฤดี ศิระวงศ์ประเสริฐ 82,500 0.39

6. นางภรณี ชัยกิตติศิลป์ 81,375 0.38

7. บริษัท อาหารไทยพัฒนกิจ จำกัด 65,000 0.30

8. นายนำชัย นำชัยศิริ 56,840 0.27

9. นางบัวจันทร์ วงษา 52,300 0.24

10. น.ส. นฤมล สีห์รา 50,000 0.23

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ ……………….

  2. นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ ……………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เลขานุการบริษัท ........................
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ปัจจัยความเสี่ยง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

7. โครงสร้างเงินทุน

8. การจัดการ

9. การควบคุมภายใน

10. รายการระหว่างกัน

11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2554 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 เมษายน 2554

  ------ --------------------------------- ------------------ ---------------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น
                                                              (%)

  1.     บริษัท พรรณธิอร จำกัด                 17,512,767         83.39

  2.     UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      2,612,005          12.44

  3.     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        200,000            0.95

  4.     นางภรณี ชัยกิตติศิลป์                   81,375             0.39

  5.     นายนำชัย นำชัยศิริ                    56,840             0.27

  6.     นางบัวจันทร์ วงษา                    52,300             0.25

  7.     นางสาวนฤมล สิห์รา                   50,000             0.24

  8.     นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา                 42,000             0.20

  9.     นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์                29,800             0.14

  10.    นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา             18,300             0.09
  ------ --------------------------------- ------------------ ---------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ ……………….

  2. นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ ……………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เลขานุการบริษัท ........................
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ปัจจัยความเสี่ยง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

7. โครงสร้างเงินทุน

8. การจัดการ

9. การควบคุมภายใน

10. รายการระหว่างกัน

11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
จากผลการปฎิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน
กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี
และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2555 ที่ผ่านมา
ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมี นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชัย จรุงธนาภิบาล
และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

-   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
    โดยได้ร่วมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร
    ตลอดจนพิจารณาความสำคัญของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
    งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

-   สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

-   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    กำกับดูแลงาน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-   สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า
    บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

-   คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควร
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  (นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  20 กุมภาพันธ์ 2556
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555

  ------ --------------------------------- ------------------ ---------------
  ลำดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น            สัดส่วนการถือหุ้น
                                                              (%)

  1.     บริษัท พรรณธิอร จำกัด                 17,512,767         83.39

  2.     UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      2,612,005          12.44

  3.     ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)        200,000            0.95

  4.     นางภรณี ชัยกิตติศิลป์                   81,375             0.39

  5.     นายนำชัย นำชัยศิริ                    56,840             0.27

  6.     นางบัวจันทร์ วงษา                    52,300             0.25

  7.     นางสาวนฤมล สิห์รา                   50,000             0.24

  8.     นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา                 42,000             0.20

  9.     นางสาวดวงตา ไกรฤกษ์                29,800             0.14

  10.    นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา             18,300             0.09
  ------ --------------------------------- ------------------ ---------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว
(ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา กรรมการ ……………….

  2. นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ ……………….

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร เลขานุการบริษัท ........................
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ปัจจัยความเสี่ยง

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

7. โครงสร้างเงินทุน

8. การจัดการ

9. การควบคุมภายใน

10. รายการระหว่างกัน

11. ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Siam Food Products Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หน้า

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

3. ปัจจัยความเสี่ยง 6

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 14

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 15

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น 18

8. โครงสร้างการจัดการ 19

9. การกำกับดูแลกิจการ 40

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 54

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 71

12. รายการระหว่างกัน 72

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 77

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 82

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท ( Compliance)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2550

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. บริษัท พรรณธิอร จำกัด 17,795,017 84.74

2. Fortune Scene Investments Ltd. 940,000 4.48

3. Lancent Associates Ltd. 720,850 3.43

4. Solid Gains Development Ltd. 585,155 2.79

5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 0.95

6. ท.พ.นพรัตน์ ทองประเสริฐ 102,300 0.49

7. น.ส.สมฤดี ศิระวงศ์ประเสริฐ 82,500 0.39

8. นางภรณี ชัยกิตติศิลป์ 81,375 0.39

9. นายเจิง โชคทิพย์พัฒนา 42,000 0.20

10.นายนำชัย นำชัยศิริ 39,620 0.19

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคต
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
และจำหน่ายอาหารแปรรูปประเภทพืชผักการเกษตรเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
สับปะรดบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น สับปะรดบรรจุในถุงปลอดเชื้อ
และข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและบรรจุในถุงพลาสติก (Pouch)
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยผ่านตัวแทนจำหน่าย
หรือผู้นำเข้าในประเทศต่าง ๆ ปัจจุบันโรงงานบริษัทมีกำลังการผลิตสับปะรดสดปีละประมาณ
250,000 ตัน ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และโรงงานผลิตข้าวโพดหวานตัดเมล็ด ตั้งอยู่ที่
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดปีละ 60,000 ตัน

นอกจากธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้ลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 1 บริษัท
เพื่อดำเนินธุรกิจประเภทนิคมอุตสาหกรรมดังนี้

1. บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้ง บริษัท
อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินในจังหวัดระยองพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
เป็นนิคมอุตสาหกรรมสำหรับจำหน่ายให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 358 ล้านบาท เป็นเงิน 143.20 ล้านบาท