حکمران طبقہ ، بیوروکریٹ یا کسی اعلیٰٰ سرکاری عہدے پر فائز لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کرپشن کے ذریعے یا کک بیکس ( کمیشن ) حاصل کر کے ناجائز اور غیر قانونی طور پر مال کماتے ہیں اور اور پھر اس مال کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ممالک میں ، حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور لانچوں کے ذریعے یا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بیروں ممالک میں منتقل کرتے ہیں اور اس ناجائز مال کے ذریعے آفشور کمپنیاں بناتے ہیں اور بڑی بڑی جائدادیں خریدتے ہیں یا پھر اس مال کو جعلی اکائونٹس کے ذریعے اور ٹی ٹی کے ذرریعے واپس اپنے ملک میں منتقل کر کے سفید دھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کو معاشی طور پر سخت نقصان پہنچاتے ہیں ۔
Entity: منی لانڈرنگ — Type: /law