సీబీఐ చార్జిషీట్లో నిందితులుగా నీరవ్ , అతని భార్య అమీ మోడీ , సోదరుడు నిషాల్ మోడీ , బంధువు మెహుల్ చోక్సీ , డైమండ్ ఆర్ , సోలార్ ఎక్స్ పోర్ట్స్ , స్టెల్లర్ డైమండ్స్ వంటి సంస్థల భాగస్వాములందరూ , పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు అధికారులు , ఉద్యోగులూ ఉన్నారు .
Entity: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు — Type: /organization, /organization/company