PMLA के तहत , बैंकों , बीमा कंपनियों और प्रतिभूति फर्मों सहित वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों पर उचित सावधानी बरतने , उनके लेनदेन की निगरानी करने और FIU को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है ।
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