Câu hỏi: Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư, mình gửi tiền cho em trai để nhờ bạn cùng làm công ty cũ mua đồ dùm , người này cầm tiền rồi không mua đồ , rồi tắt máy xài số mới , điện thoại thì không bắt máy. Hiện muốn lấy lại số tiền thì làm như thế nào?

Trả lời: Trước hết, do bạn không đưa ra thông tin cụ thể về số tiền gửi mua đồ cũng như không nói tới việc có làm giấy tờ xác nhận gì không mà chỉ nói chung là gửi tiền mua đồ sau đó không thực hiện, trốn chạy nên rất khó để xác định tội danh đối với người kia. Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin trên chúng tôi có thể đưa ra hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1
, nếu số tiền từ hai triệu đồng trở lên có các hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

…”.

Trường hợp 2
, nếu số tiền từ bốn triệu đồng trở lên và có hành vi vay, mượn …nhận tiền của người khác sau đó trốn tránh để không thực hiện, nhằm chiếm đoạt tài sản đó thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 175 Bộ luật hình sự 2015:

"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

g) Tái phạm nguy hiểm.

…”.

Theo đó, bạn có thể dựa vào những tư vấn trên của chúng tôi để làm đơn tố cáo tại cơ quan công an hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận (huyện) yêu cầu giải quyết.

Trân trọng!