Câu hỏi: Luật sư tư vấn về trường hợp cho người đánh bạc thuê tài khoản ngân hàng để giao nhận tiền có phải là đồng phạm đánh bạc không?

Chào luật sư ! Luật sư có thể tư vấn cho em về tôi giúp sức đánh bạc không? Vào khoảng tháng 3 năm 2016 em có quen biết 1 người qua internet cần mua hộ domain và hosting để thành lập trang web , do em có dịch vụ mua với giá rẻ nên em mua bán lại để lấy lời , em không biết khách hàng sử dụng với mục đích gì và em cũng không hỏi, sau vài lần trao đổi thì khách hàng nói em là: hiện tại cần 1 số tài khoản ngân hàng online để thanh toán mua hàng từ nước ngoài về việt nam bán, nên bảo em cho mượn 5 cái thẻ ngân hàng đăng ký internet banking và mỗi tháng trả cho em 2 triệu, do em cũng không có nhu cầu sử dụng nên em cho thuê và mỗi tháng em nhận 2 triệu, đến đầu tháng 5/2017 em nhận được giấy triệu tập từ Bộ Công An lên hỏi về việc đánh bạc qua mạng internet thì em mới biết là tài khoản em cho thuê được sử dụng để rút và nhận tiền từ đánh bạc online ! giờ em được triệu tập lần 2 luật sư cho em hỏi ! Em có bị quy vào tội giúp sức đánh bạc không , nếu có thì em có thể chịu án như thế nào (nếu kết luận) trước đó em không biết họ sử dụng tài khoản để đánh bạc, nghe đều tra viên nói tài khoản của em rút nhận khoảng 17 tỉ đồng ! Hiện tại thì em cũng không liên lạc được với người thuê. Hiện tại vợ em đang sanh em bé, nhà lại còn ba mẹ già, em rất sợ, em mong luật sư tư vấn cho em, em cảm ơn ! nếu em bị kết án thì hậu quả cao nhất em có thể lảnh là gì! em có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự khi xét về gia cảnh không (Ba em 60 năm tuổi Đảng, em đang nuôi con nhỏ < 3 tháng). Em xin chân thành cảm ơn luật sư !

Trả lời: Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009  quy định về tội đánh bạc như sau:

“
1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định về tội đánh bạc thì việc xác định "
số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với trường hợp có nhiều người cùng tham gia đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này"

3. “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm:

a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc
.”

Điều 20. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2.  Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Như vậy, đồng phạm đánh bạc là việc tạo điều kiện sức bằng vật chất hoặc tinh thần cho việc thực hiện tội phạm đánh bạc.

Bạn đã thực hiện việc cho người khác thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rút và nhận tiền từ việc đánh bạc online nếu bạn cho thuê mà bạn biết rõ người thuê sử dụng 5 tài khoản đó để thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền đánh bạc thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức tội đánh bạc. Nếu bạn không biết người thuê cho mục đích phạm tội thì bạn có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nguyên tắc chung thì những người đồng phạm sẽ phải chịu trách nhiệm chung về tội phạm và mức phạt cao nhất mà bạn có thể phải chịu đó là bị phạt tù từ hai đến bảy năm vì số tiền ngoài ra có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, ngoài ra tùy vào mức độ thì bạn có thể được giảm nhẹ hình phạt.

Theo Điều 25 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì Miễn trách nhiệm hình sự được quy định:

“1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá”.

Chỉ khi thuộc các trường  hợp trên thì bạn mới được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, các vấn đề về hoàn cảnh của bạn thì chỉ có thể được giảm trách nhiệm hình sự.