Câu hỏi: Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của nước mình và giá trị của đồng tiền là một trong những phương thức khẳng định vị thế của quốc gia trên thế giới. Do đó, để kiểm soát tốt sự lưu thông của tiền tệ trên thị trường đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của có quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tiết hoạt động chi, tiêu ngân sách nhà nước và quản lý các hoạt động liên quan đến tiền tệ của cá nhân, tổ chức. Luật sư tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1. Luật sư tư vấn về tiền tệ.

Để kiểm soát tốt tiền tệ là điều không phải dễ mà đó là cả quá trình xây dựng phương án phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội và là sự kết hợp giữa cả nhả nước và quần chúng nhân dân, các tổ chức kinh tế. Trong những năm qua, lạm phát ở Việt Nam ở mức dự báo, do đó với điều kiện kinh tế và nguyên nhân lạm phát của Việt Nam, nếu việc kiềm chế lạm phát bằng tiền tệ đôi khi không tác dụng không cao và đôi khi tác dụng không cao và dẫn đến nguy cơ lạm phát và đình chệ sản xuất.

Bên cạnh đó, tiền ảo xuất hiện ở nước ngoài và bắt đầu len lỏi vào thị trường Việt Nam song các vấn đề về tiền ảo vẫn được hệ thống pháp luật Việt Nam ghi nhận và điều chỉnh. Do đó, việc tham gia các giao dịch liên quan đến tiền ảo sẽ gặp rất nhiều rủi ro cho người đầu tư vào tiền ảo và nếu như không tìm hiểu kỹ thì sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề này, đừng ngần ngại hãy liên lạc với chúng tôi qua hotlline
1900.6169
để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc các vấn đề pháp lý.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn tình huống dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

2. Tiền ảo là gì và giao dịch tiền ảo ra sao?

Nội dung tư vấn
: Kính gửi quý luật sư, Em trai tôi vừa bị vướng vào một trường hợp liên quan đến Bitcoin, cụ thể như sau: em trai tôi sau một thời gian tìm hiểu về bitcoin đã chuyển sang làm trung gian giao dịch bitcoin. Một lần, một người khách quen đã yêu cầu mua bitcoin và chuyển cho em tôi 180 triệu đồng. Sau đó,  em tôi đã dùng số tiền đó mua lại coin của người khác rồi chuyển coin qua cho ông khách đó. Thế nhưng trong tối đó, một người phụ nữ lạ đã chụp màn hình số tài khoản của em tôi và tố em tôi lừa tiền của bà ấy. Sau hôm đó, em trai tôi luôn nhận được cuộc gọi uy hiếp. Nhưng nhờ có vài người quen trong giới bitcoin giúp đỡ nên chuyện đã lắng dần xuống. Hôm nay, đột nhiên em tôi nhận được giấy mời từ công an tỉnh xuống làm việc. Nhưng bây giờ,  khi em tôi lục lại tin nhắn với người đó thì mọi tin nhắn cũng như thông tin của người đó đã không còn, chỉ còn lại phần tin nhắn của em trai tôi (giao dịch, nói chuyện chủ yếu qua facebook).

Xin hỏi quý luật sư là trong trường hợp này em trai tôi có vi phạm pháp luật không, và chuyện này phải xử lý như thế nào?

Mong được quý luật sư giúp đỡ. Tôi rất biết ơn.

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện nay không có bất kỳ văn bản pháp luật nào điều chỉnh về vấn đề tiền ảo bitcoin. Đồng thời theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, tiền ảo bitcoin cũng không được coi là tài sản:

“Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.
”

Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định việc em trai bạn có vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng hình thức bitcoin. Liên quan tới việc tố cáo về hành vi lừa đảo chiểm đoạt tài sản thì cần làm rõ dấu hiệu cấu thành. Điều 174 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

...

Theo đó, em trai bạn chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đáp ứng đầy đủ các dấu hiện được quy định trên (có hành vi gian dối, mục đích chiếm đoạt tài sản, ...) Trường hợp có đơn tố cáo nhưng không đáp ứng đủ dấu hiện trên thì không có cơ sở để khởi tố vụ án hình sự đối với em bạn.