Câu hỏi: Tôi có một trường hợp này cần được tư vấn. Tôi có ký một hợp đồng đầu tư với một công ty. Có đầy đủ chữ ký, biên lai thu tiền, con dấu của công ty đó. Công ty đó đã nhận tiền của tôi 18 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ ngày tháng tôi được nhận lại số tiền đó. Nhưng khi tới ngày thì công ty đó không chịu thanh toán và đỗ lỗi cho người này người kia sai (giám đốc đổ cho nhân viên, nhân viên đổ cho giám đốc). Khi tôi gọi điện hỏi thì hứa sẽ chuyển nhưng rồi không làm. Họ Cố tình kéo dài thời gian để tôi bỏ cuộc. Xin luật Minh Gia cho tôi hỏi: Trường hợp này có được xem là hành vi lừa đảo không. Làm sao để lấy lại số tiền đó. Và tôi muốn kiện lên cơ quan chức năng thì phải làm thê nào. Cảm ơn Luật Minh Gia.

Trả lời: cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Giữa bạn và phía công ty đã xác lập một hợp đồng góp vốn, quyền và nghĩa vụ của các bên được thể hiện trong hợp đồng, do đó hợp đồng sẽ là căn cứ để bạn yêu cầu công ty thanh toán phần nghĩa vụ của họ với bạn. Nếu đến hạn thanh toán mà công ty không thực hiện chi trả lại số tiền 18 triệu cho bạn, thì bạn có thể tiến hành kiện dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu phía công ty thực hiện bồi thường thêm cho bạn do hành vi chậm trả, vi phạm nghĩa vụ, vấn đề này được quy định tại Điều 360 – Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 360. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Do vậy, công ty đó có nghĩa vụ trả đủ số tiền đã giao kết hẹn trả cho bạn, nếu là hợp đồng đầu tư góp vốn để hưởng lợi nhuận thfi bạn còn được trả thêm phần lợi nhuận tương ứng với thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu quá hạn trong hợp đồng mà bên công ty không trả hoặc trả không đủ thì bạn có thể gửi đơn kiện ra Tòa án Dân sự để yêu cầu công ty này thực hiện nghĩa vụ. Nếu có thiệt hại xảy ra với bạn xuất phát từ việc chậm trả, thì họ cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn.

Còn về trách nhiệm Hình sự, có thể căn cứ vào Điều 175 - Bộ luật Hình sự 2015 để truy cứu trách nhiệm Hình sự với công ty này:

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại hoặc tài sản có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Bạn có thể dựa vào căn cứ này để tố giác với cơ quan công an về hành vi của công ty, nếu đủ căn cứ cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự với công ty đó và yêu cầu công thực hiện nghĩa vụ đối với bạn.