Câu hỏi: Kính giửi công ty Luật Minh Gia. Được biết công ty mình có hỗ trợ tư vấn nên tôi xin được quý công ty tư vấn  trường hợp của tôi về việc đòi tiền chạy việc không trả như sau: Vào năm 2011 tôi có xin vào làm tại một công ty tư nhân trong quá trình làm việc tôi có quen một người, người này lúc đó làm trưởng phòng và có giới thiệu là xin việc được cho tôi vào làm ngân hàng với khỏan tiền là 50 triệu đồng.

Tôi đã đưa cho anh này tổng cộng 2 lần 1 lần 35 triệu tiền mặt và một lần 15 triệu chuyển khoản qua ngân hàng. Lần đầu 35 triệu thì có viết giấy tờ đầy đủ là anh này dùng tiền để lo việc cho tôi. Lần 2 là tôi chuyển khoản qua ngân hàng. Hiện nay hóa đơn vẫn còn giữ. Tôi nghe theo và đã đưa tiền cho anh này nhưng sau khi đưa tiền thì ko thấy xin được việc và cũng ko tra tiền tôi ngay. Sau hơn 2 năm nhiều lần tôi tìm đến nhà  và cho đến này được tổng cộng 4 năm thì anh này cho đến bây giờ trả tôi được 40 triệu. Còn lại 10 triệu anh này nói thách thức và ko trả tiền tôi. Quý công ty có thể tư vấn cho tôi xem giờ muốn tố cáo anh này thì tôi phải làm thế nào. Thủ tục các bước. Nơi tôi đang ở cách nơi anh này ở rất xa,  tôi cư trú ở một xã của tỉnh Hà Tây còn người kia ở tỉnh Quảng Ninh. Xin tư vấn cho tôi, nếu tố cáo anh kia thì anh kia có thể bị chịu tội ko, quy định thế nào? Tôi xin cảm ơn luật sư Minh Gia.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Về thủ tục tố giác tội phạm

Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 quy định về tố giác và tin báo về tội phạm:

“
Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác.
Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho Cơ quan điều tra bằng văn bản
”.

Theo quy định của pháp luật, bạn có thể tố cáo với Cơ quan điều tra, cụ thể là Công an huyện nơi bạn cư trú. Có thể tố giác bằng miệng hoặc bằng văn bản. Khi nhận được tin tố giác, trong thời hạn từ 20 ngày đến 2 tháng Cơ quan điều tra sẽ gửi kết quả giải quyết tố giác cho bạn biết.

Trách nhiệm hình sự

Nếu người nhận tiền của bạn - A, không có khả năng xin việc cho bạn nhưng vẫn nhận tiền thì A phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự 1999:

“
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
”

Nếu A có khả năng xin việc nhưng không thực hiện, trường hợp này A phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự 1999:

“
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản
”.

Lưu ý, khi anh tố giác hành vi của A thì rất có thể anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ. Trường hợp này, bạn nên khởi kiện tại Tòa theo thủ tục dân sự để giải quyết việc đòi lại số tiền còn lại.