Câu hỏi: Chào luật sư! Tôi đang có vấn đề mà đến bây giờ tôi không biết phải soay sở thế nào mong luật sư giải đáp. Vào tháng 11 năm 2016, tôi có người Con nuôi ngỏ ý vay tiền để làm thủ tục chuyển tiền ở nước ngoài về, và hứa hẹn sau 1 tháng khi tiền về sẽ trả cho tôi gấp 2 3 lần số tiền vay.

Tôi đã tin tưởng và cho vay với số tiền trên 300 triệu, sau 1 tháng đó người con nuôi tôi lại nói là tiền đang trên đường về và tiền đang bị kẹt bên hải quan, sau đó thì tôi lại tiếp tục chuyển tiền cho con nuôi tôi để lo lót chạy chọt cho tiền về với số tiền trên 500 triệu .. sau 1 tháng đó tiền vẫn chưa về tôi điện hỏi thì con nuôi tôi nói là tiền đang bị công an giữ bây giờ mẹ chuyển tiền cho con để con lo lót cho công an lấy tiền về nếu qúa thời hạn thì số tiền đó bị mất trắng,con cũng không biết sống sao. Sau đó thì tôi tiếp tục huy động tiền để chuyển cho con nuôi tôi đến bây giờ thì cũng hơn ba tháng rồi tiền thì chưa thấy về mà con nuôi tôi vẫn tiếp tục gọi điện cho tôi để vay tiền tôi cũng muốn tiền nhanh về để trả nợ nên tôi đang chạy tiền để chuyển cho con nuôi tôi, đến bây giờ thì số tiền cũng trên 1 tỷ rồi. Tôi đang lo nắng quá, nếu cứ đà này tôi không biết phải soay tiền ở đâu ra để gửi cho con nuôi tôi nữa tới đây tôi vẫn đang tiếp tục chuẩn bị chuyển cho con nuôi tôi tiền với số tiền 3~4 trăm triệu nữa. Vậy thưa luật sư bây giờ tôi có lên báo công an không? Và nếu công an vào cuộc tôi có lấy lại được số tiền đó không? Tôi mong luật sư tư vấn cho tôi cách giải quyết càng sớm càng tốt.

Trả lời: Đối với trường hợp của chị, chúng tôi nhận thấy rằng hành vi của con nuôi chị có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Điều 139 BLHS có quy định như sau:

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1.Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thi bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

…

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS, thì hành vi vi phạm phải đáp ứng
bốn yếu tố cấu thành tội phạm
( chủ thể của tội phạm, khách thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm).

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chúng tôi đã có bài viết phân tích cụ thể về tội này. Để hiểu rõ hơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như để xem xét, xác định hành vi của con nuôi chị có đủ dấu hiệu để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không. Chị có thể tham khảo bài viết: Phân tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp mà con nuôi chị có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS thì chị nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an và đề nghị, yêu cầu cơ quan công an điều tra, xem xét về hành vi của con nuôi chị.

Khi mà chị đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an, cơ quan công an sẽ vào cuộc để điều tra về hành vi của con nuôi chị. Trong trường hợp như con nuôi chị có đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khi đó con nuôi của chị sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt

Như chị đã trình bày, thì chị có chuyển tiền cho con nuôi chị. Do đó, tất cả chứng từ, giấy tờ mà liên quan đến việc chị chuyển tiền cho con nuôi chị, cũng như những người làm chứng, những người biết rõ mục đích, động cơ của con nuôi chị thì nên cung cấp đầy đủ, đúng sự thật, khách quan cho cơ quan công an để phục vụ cho mục đích điều tra của họ.