Câu hỏi: Chào luật sư. Tôi là một giáo viên hợp đồng, qua một người quen tôi được giới thiệu với 1 cô giáo để xin việc. Cô này hứa sẽ xin việc cho tôi nhưng phải chồng tiền trước. Tôi đã chồng trước số tiền 150tr. Sau đó, bà ấy gọi điện liên tục giục tôi chồng tiếp số tiền còn lại 100tr. Cả 2 lần bà ấy nhận tiền đều có người bạn tôi làm chứng. Và tôi có ghi âm các cuộc nói chuyện vơí bà ta. Thời gian quá hạn nhưng không được việc, tôi liên tục đòi lại tiền, bà này có viết giấy hẹn, nhưng vẫn không trả. Tôi tố cáo công an. Bà ta cũng khai là có nhận tiền 250tr để xin việc cho tôi. Bà ta bảo đã đưa số tiền đó cho một người khác. Nhưng công an đã điều tra làm rõ người kia đã trả lại cho bà ta số tiền đã cầm đó. Vậy những hành vi trên đã đủ để tố cáo phạm tội hình sự với bà ấy chưa. Công an và viện kiểm soát chuyển sang án dân sự là đúng hay sai. Tôi muốn tố cáo bà ấy phạm tội hình sự để nhanh chóng lấy lại tiền liệu có được không. Mong luật sư hãy tư vấn giúp tôi.

Trả lời: Phân tích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Phân tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Với thông tin bạn cung cấp, hành vi của người nữ kia hiện tai chưa đủ cấu thành tội phạm. Bởi lẽ, phia bên kia không có mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn từ đầu (đã nhận nhưng chuyển cho người khác). Bà ta có được tài sản cua bạn thông qua giao dịch hợp đồng với bạn, khi bên thứ ba trả lại tiền cho bà ta, dù chưa trả lại cho bạn nhưng bà ta không có hành vi lừa dối, trốn tránh trách nhiệm trả tiền (có viết giấy hẹn trả nhưng chưa có tiền nên không thể trả), chưa trả tiền cho bạn vì chưa có tiền để trả. Vì vậy nên chưa cấu thành tội phạm.

Nếu ngày từ đầu bà ta có mục đích chiếm đoạt tài sản của bạn, cố tình đưa ra những thông tin khiến bạn tin và giao tiền cho bà thì hành vi của bà ta cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu khi nhận được tài sản của bạn hợp pháp, có ý chí của bạn, khi người thứ ba trả tiền lại nhưng bà ta không có ý định trả cho bạn thông qua việc đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hoặc bỏ trốn hoăc bà ta dùng tiền vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không lấy lại được tiền thì hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, như phân tích ở trên, hành vi của người bạn đưa tiền cho không cấu thành hai tội danh trên nên cơ quan có thẩm quyền chuyển sang hướng dân sự là đúng quy định của pháp luật.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ hai - Vay nợ tiền khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chào công ty luật Gia Minh Em muốn hỏi trường hợp sau: em có nhờ 1 luật sư đứng ra làm giấy tờ hợp đồng mua bán nhà đất. người đó lấy của em 50 triệu đồng để làm tài khoản đảm bảo giao dịch, nhưng em thay làm như vậy rắc rối quá nên em không làm nửa. và gia đình em tự đi làm giấy tờ nhà. em yêu cầu anh đó trả tiền lại cho em nhưng a đó cứ hẹn không muốn trả tiền cho gia đình em. bây cho mong quý công ty tư vấn giúp em làm sao để có thể lấy lại được tài sản, thủ tục làm ra sao ạ. cho em hỏi như vậy thì anh đó có bị truy tố trách nhiệm hình sự không ạ?

Trả lời tư vấn:
Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến
Công ty Luật Minh Gia
, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Vay nợ tiền khi nào thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Trường hợp công ty vay tiền không trả. Khởi kiện vụ án dân sự hay hình sự.

Tư vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

==========================

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ ba - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kính chào luật sư! Trường hợp của em như sau: Vào tháng 6/2016 em có quen một người tên A, sinh sống cùng quê, ngày trước làm bên ngành Quân đội. Qua vài lần nói chuyện biết em muốn xin công việc làm ở TP nên có gọi điện thoại nói là sẽ giúp em xin việc làm ở công ty trên TP, ông A có kêu em làm 01 bộ hồ sơ xin việc và bỏ vào trong phong bì 4 triệu đồng vào thứ 7 ngày 11/6/2016 em gặp ông A đưa bộ hồ sơ kèm theo 4 triệu đồng tiền mặt. Ngày 20/6/2016 thì ông A liên lạc với em và nói là hồ sơ đã gửi xong, con muốn có công việc thì lo tiền, đưa chú thêm 23 triệu nữa là tròn 30 triệu, vài ngày nữa chú ghé lấy. Nhưng em có hỏi thăm và tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ông A thì được biết ông A đã ra khỏi ngành Quân đội, gia đình ông A không biết và không chịu trách nhiệm gì đến chuyện giữa em và ông A…sau đó em đã không đưa số tiền 26 triệu mà ông A yêu cầu. Nhiều lần nói chuyện qua điện thoại và nhắn tin thì em mới biết là ông A đã lừa em với số tiền 4 triệu. Em đã liên lạc gọi điện thoại đòi lại số tiền và ông A nhiều lần hẹn cuối tuần gặp trả lại cho em nhưng đến nay vẫn không trả lại. Cho em hỏi như vậy thì ông A có gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không?? Nếu có thì thủ tục tố cáo ông A như thế nào? Mong luật sư giúp đỡ. (Những tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa em và ông A thì em vẫn còn lưu đầy đủ) Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn:
Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến
Công ty Luật Minh Gia
, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

Phân tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như vậy, ngay từ đầu, ông A đã có lợi dụng những thông tin về ngành nghề của ông A trước đây, cố tình đưa ra những thông tin gian dối, không đúng sự thật nhằm để bạn tin ông A có thể giúp bạn nộp hồ sơ xin việc nhằm chiếm đoạt tiền của bạn. Hành vi của ông A đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bạn có thể gửi đơn tố cáo ra cơ quan công an huyện nơi ông A cư trú để tố cáo hành vi trái pháp luật của A, kèm với đơn tố cáo bạn có thể gửi các căn cứ chứng minh hành vi phạm tôi của ông A (bạn có thể sao lưu các tin nhắn, ghi âm các cuộc gọi...)