Câu hỏi: Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào các anh chị luật sư!Gia đình tôi có cửa hàng làm ăn buôn bán nhỏ, một số mặt hàng  gia đình tôi nhập trực tiếp ở thành phố về, bạn làm ăn chủ yếu chỉ biết nhau qua zalo còn mọi thông tin chi tiết khác thì không biết  về nhau.

Vừa qua gia đình tôi có nhu cầu nhập  một toa hàng, vì đã từng làm ăn với nhau một lần rồi nên tin tưởng nhau vì vậy gia đình tôi đã chuyển tiền đi cho khách vào ngày 8/1, nhưng sau khi chuyển xong thì hôm sau chúng tôi không liên lạc được với khách (chủ hàng) nữa. Gia đình tôi rất rối trí vì gia đình tôi đã phải bán cả đất đi để dồn tiền mua hàng. Tôi muốn đến công an trình báo thì tôi phải làm những gì? Gia đình tôi có hy vọng tìm được chủ hàng không và có lấy lại được tiền không? Rất mong các anh chị tư vấn giúp gia đình tôi càng sớm càng tốt. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến
Công ty Luật Minh Gia
, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau đây:

Theo thông tin anh/chị cung cấp thì gia đình anh/chị có đặt hàng qua zalo của người bán, sau đó có chuyển khoản tiền để thanh toán. Tuy nhiên, người bán không thực hiện việc giao hàng và đã cắt mọi liên lạc. Hành vi của người bán có dấu hiệu của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Với hành vi của người bán, anh/chị có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để yêu cầu giải quyết. Do hành vi phạm tội diễn ra thông qua mạng internet nên anh/chị cần cung cấp các thông tin về tài khoản zalo, các giao dịch trao đổi giữa hai bên và thông tin của người nhận chuyển tiền để cơ qua công an tiến hành điều tra, xác minh thông tin của chủ tài khoản.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!
Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia