Câu hỏi: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Trả lời: 1. Luật sư tư vấn về biên bản họp Hội đồng quản trị

Biên bản họp hội đồng quản trị là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần được diễn ra. Mẫu biên bản ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thành phần tham dự, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu…

Luật Minh Gia xin gửi đến bạn đọc Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, trong quá trình bạn đọc tham khảo có bất kỳ vướng mắc thì bạn hãy gửi câu hỏi, luật sư sẫn sàng giải đáp cho bạn.

2. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị được thể hiện cụ thể về các nội dung họp như: Địa điểm, thời gian, nội dung họp, phương án thông qua... cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN…

-----------------

Số: 1000 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ........

( Về việc: ……………….................................................)

Tại trụ sở

: CÔNG TY CỔ PHẦN

.........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở công ty: ..........................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Fax: .........................................................................................

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ................tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông .......................................................................................................................................

Chủ toạ cuộc họp: Ông .........................................................................................................................

Thư ký cuộc họp: Bà ..............................................................................................................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1.

Ông Nguyễn Văn A

- Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Văn B

- Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

3. Bà Nguyễn Thị C

- Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Văn D -

Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: ......................................................................................

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

II    Thảo luận.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định ................................................................................................................................................................

Tán thành: .............................................................................................................................................

Không tán thành: ..................................................................................................................................

Ý kiến khác: ..........................................................................................................................................

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc ..............................................................................................................................

CHỦ TOẠ

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ B