Câu hỏi: Tôi có 2 người bạn cùng có cổ phần trong công ty chuyên kinh doanh, A giữ chức phó giám đốc và B là cổ đông, A đã lợi dụng sự tín nhiệm công ty đã lấy tiền gần 5 tỷ, cá cược bóng đá và chơi số đề, và mất khả năng chi trả. Khi bị ban Giám Đốc báo công an, bị bắt A khai là chơi bóng đá với anh B thua khoảng 1tỷ 2, nhưng không có chứng cứ gì. Vậy theo luật sự trường hợp này sẽ xử lý như thế nào?

Trả lời: - Đối với trường hợp của A – phó giám đốc công ty:
A cá cược bóng đá hay chơi số đề đều là hình thức của tội đánh bạc được quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.
+ Tiền hoặc hiện vật "có giá trị lớn", "có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn" được xác định theo quy định tại khoản 6.3, điều 6, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao số 02/2003/NQ – HĐTP ngày 17/04/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự, như sau:
“a. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ một triệu đồng đến dưới mười triệu đồng là có giá trị lớn;
b. Tiền hoặc hiện vật có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng là có giá trị rất lớn”.
Với quy định nêu trên, thì trường hợp A cá cược bóng đá và chơi số đề gần 5 tỷ, số tiền này là đặc biệt lớn (chưa tính cả số tiền anh này thắng đề hoặc thắng cược bóng đá). Do vậy A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 321 Bộ luật Hình 2015 với mức hình phạt từ ba năm đến bảy năm tù. Và còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồngtheo quy định tại khoản 3, điều 321 Bộ luật hình sự 2015.
Ngoài tội đánh bạc, A còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 175 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:
"1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;
...
3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”.
Với quy định này, A là phó giám đốc công ty đã lợi dụng chức vụ của mình, sự tín nhiệm của công ty lấy gần 5 tỷ tiền công ty đi chơi đề, cá cược bóng đá. Do vậy A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, điều 175, BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức hình phạt tù từ mười hai đến hai mươi năm tù. Ngoài ra còn phải chịu hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5, điều 175, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nêu trên.
- Đối với trường hợp của B – là cổ đông trong công ty:
Nếu như có đủ căn cứ chứng minh rằng B có tham gia cá cược bóng đá cùng với A với số tiền cược là 1 tỷ 2 thì A cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt từ ba năm đến bảy năm tù. Và còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3, điều 321 Bộ luật hình sự 2015.
Trân trọng!