Câu hỏi: Luật sư cho e hỏi, chị của em tham gia đánh bạc bị bắt, bị tạm giam. Trước khi đánh bạc chị cho người ta mượn 20 triệu lúc mượn người ta nói để trả nợ nhưng sau đó lại lấy tiền này để đánh bài với chị em.

Trong lúc đánh thì người này thắng được 20 triệu rồi trả cho chị em, chị em đưa cho chồng chị cất luôn. Đến bây giờ công an đến nói chồng chị em nộp giao nộp số tiền này thì có đúng không ạ? Số tiền này gia đình em có đòi lại người đã mượn không ạ?

Trả lời: Thứ nhất
, về việc công an yêu cầu chồng chị bạn giao nộp số tiền 20 triệu

Chị bạn đã có hành vi tham gia đánh bạc trái phép với mục đích được thua bằng tiền mà không có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này cấu thành tội đánh bạc trái phép quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP quy định về tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc như sau:

"3. “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” gồm:

a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc."

Mặt khác, Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì:

“Điều 89. Vật chứng

Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.”

Như vậy, căn cứ thông tin bạn cung cấp và quy định của pháp luật thì Công an có quyền yều cầu chồng chị giao nộp số tiền 20 triệu này khi:

+ Số tiền này trực tiếp có trên chiếu bạc

+Số tiền này là tang vật của vụ án

Do đó, đây là số tiền được, thua từ hành vi đánh bạc nên số tiền này có thể được coi là vật chứng của vụ án.

Thứ hai
, về việc đòi lại số tiền đã cho vay.

Căn cứ theo quy định tại Điều 463 về hợp đồng vay tài sản quy định trong Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Như vậy, người đã vay tiền của chị bạn có trách nhiệm hoàn trả đủ cho chị bạn số tiền 20 triệu (nếu không có thỏa thuận về lãi). Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp trong lúc đánh bạc thì người vay tiền của chị bạn thắng được 20 triệu rồi trả cho chị bạn. Lúc này, chị bạn có thể làm đơn kiện đến Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bên kia trả lại tiền cho chị bạn nếu như bị thu giữ số tiền 20 triệu kia.