Câu hỏi: Kính gửi Luật Sư, tôi viết thư muốn trình bày một việc như sau: Ngày 10/12/2015 tôi có biết một người bạn tên M, do được biết ông M muốn gửi một lô hàng về Việt Nam và muốn tôi làm các thủ tục trong nước. Đến ngày 24/12/2015 có một người tự xưng tên A là nhân viên công ty vận tải B gọi điện cho tôi và yêu cầu tôi nộp 800 usd (tương đương 18.000.000vnd) phí thuế nhập khẩu và các phụ phí tháo dỡ hàng tại cảng đích.

Ban đầu chị A yêu cầu tôi nôp vào tài khoản Stk H ( kế toán trưởng ), nhưng do không cùng ngân hàng với tôi nên, chị A yêu cầu tôi nộp vào số tài khoản khác mang tên D. Sau đó ngày 26/12/2015 chị A nói rằng do lô hàng đang gặp trục trặc tại sân bay Tân Sơn Nhất hải quan giữ hàng và tiếp tục yêu cầu tôi nộp usd1500 ( tương đương 30.000.000vnd) vào tk của anh D. Tưởng là thật tôi chuyển tiếp 30.000.000 vào tk của anh D. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn của chị A đã lập tức cắt lien lạc với tôi, như vậy, tôi đã nộp tiền theo yêu cầu của đối tượng hai lần chuyển tiền, tổng cộng là 48.000.000 đồng. Sau khi biết mình bị lừa ngày 27/12/2015 tôi đã liên hệ với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50, Công an thành phố Hà Nội để khai báo sự việc trên. Cách đây 3 tháng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo cho tôi, đã bắt được đối tượng và chuyển hồ sơ về được Phòng X thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tôi đã làm đơn đề nghị gửi về Công an X và Công an địa phương nơi tôi ở, cho đến nay tôi không có hồi ầm từ phía công an. vậy luật sư cho tôi hỏi, liệu tôi có nhận lại được số tiền 30,000,000vnd trong tk bị phong tỏa, công an có trả tôi không? rất mong luật sư tư vấn giúp tôi quy định pháp luật liên quan để tôi nhận lại được so tiền đó. mong nhận phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời: Thứ nhất
, căn cứ theo quy định tại Điều139 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

"
Điều 139
. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ
hai triệu đồng
đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới
hai triệu đồng
nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có tổ chức;

...

E) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

G) Gây hậu quả nghiêm trọng.

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Thủ đoạn gian dối ở đây là việc đưa  ra những thông tin không đúng sự thật để đánh lừa người khác. Hành vi này có thể thông qua lời nói, xuất trình giấy tờ giả mạo, giả danh cán bộ, giả danh tổ chức ký kết hợp đồng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp này, theo thông tin bạn cung cấp, chị A đã giả danh là nhân viên công ty vận tải B, gọi điện cho bạn và yêu cầu bạn nộp 48 triệu đồng có nghĩa là chị A bằng thủ đoạn gian dối đã đánh lừa và chiếm đoạt của bạn 48 triệu đồng. Như vậy, hành vi của chị A đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền chị A lừa đảo chiếm, chiếm đoạt của bạn là 48 triệu đồng do đó chị A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 139 Bộ luật Hình sự sửa đổi 2009 với mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Thứ hai
, theo thông tin bạn cung cấp, sau khi biết bị lừa, bạn đã liên hệ với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50, Công an thành phố Hà Nội để khai báo sự việc trên. Cách đây 3 tháng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo cho bạn là đã bắt được đối tượng và chuyển hồ sơ về được Phòng X thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Bạn đã làm đơn đề nghị gửi về Công an X và Công an địa phương nơi bạn ở nhưng cho đến nay vẫn không có hồi ầm từ phía công an. Trong trường hợp này, có thể do cơ quan chức năng đang xem xét và thu thập chứng cứ nên chưa thông báo cho bạn về việc giải quyết vụ án. Sau khi thu thập đủ chứng cứ để truy tố chị A về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009, vụ án của bạn sẽ được đưa ra xét xử, từ đó cơ quan chức năng sẽ giúp bạn lấy lại số tài sản đã mất.