I februar 2023 gikk amerikanske myndigheter til aksjon mot selskapet The Traders Domain som de mente var en gigantisk Ponzi-svindel. Blant dem det ble tatt ut tiltale mot var Michael Sims som hadde overtalt et stort antall personer til å investere penger i The Traders Domain. I saksdokumentene ble det også identifisert en kobling mellom de to selskapene.