Mange land har advart sine borgere mot å investere penger i Cash FX Group fordi selskapet ikke har de nødvendige tillatelser til å tilby investeringer, samt at den forespeilede avkastningen fremstår som utopisk. I Norge har Finanstilsynet frarådet å investere penger i selskapet som ikke har godkjenning til å tilby investeringer i Norge. Lotteritilsynet har fått et stort antall henvendelser angående selskapet, og har uttalt at det har mange likhetstrekk med ulovlige pyramidespill. I februar 2021 gikk tilsynet ut med en advarsel mot selskapet. Også Forbrukertilsynet har advart mot selskapet, og gjort det klart at det er forbudt å markedsføre et selskap som ikke har tillatelse til å tilby investeringstjenester. Den norske banken DNB har også advart sine kunder mot å investere i det de mener er en Ponzi-svindel, og har lagt inn sperre for overføring av penger til selskapet. SpareBank1, Danske Bank og Helgeland Sparebank har gitt sine kunder tilsvarende advarsel.