Siktelsen innebærer også at hun via mellommenn skal ha kontrollert Saigon Joint Stock Commercial Bank og tappet denne for penger som hun videre skal ha underslått og plassert utenfor landet. Hun anklages også for å ha bestukket offentlige tjenestepersoner for å se gjennom fingrene med virksomheten. Saken regnes som den største i Vietnams historie og har et omfang tilsvarende 128 milliarder kroner. Det er antatt at mer enn vietnamesere har tapt penger på obligasjoner de hadde kjøpt i banken som var blitt tappet.