Santos er mistenkt for fem tilfeller av overføringssvindel og tre ulovlige pengeoverføringer. Han skal ha oppgitt uriktig informasjon om egen inntekt i dokumenter til representantenes hus. I 2020 oppgav han at han ikke hadde noen verdier, og $ i årslønn, mens han i forbindelse med valget i 2022 oppgav mellom 1 og 5 millioner dollar i formue og $ i lønn fra sin egen organisasjon. Han hevdet å ha vært arbeidsledig mellom mars 2020 og april 2021, og fikk arbeidsledighetstrygd.