I desember 2016 erklærte italienske myndigheter at all markedsføring av OneCoin måtte stanses, og gjennom en midlertidig forføyning ble flere nettsteder som promoterte konseptet stengt. I august 2017 ila italienske myndigheter OneCoin en bot på 2,6 millioner euro. Seks sentrale promotører er blitt arrestert og tiltalt for bedrageri. Tre personer skal også ha blitt stoppet på en flyplass med over euro i kontanter som stammet fra OneCoin-virksomhet.