overthelex/ua-defectradar huggingface dataset:
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: відправлення
Визначення: поштова посилка з інвестиційними монетами України, нумізматичною продукцією Національного банку та супутньою продукцією: сформована та оформлена Центральним сховищем Національного банку відповідно до порядку, погодженого з логістичною (поштовою) компанією; сформована й запакована логістичною (поштовою) компанією
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: деактивація облікового запису (тимчасове відключення неактивного акаунту
Визначення: призупинення доступу до облікового запису Покупця без його повного видалення, у результаті якого Покупець не може використовувати акаунт, але всі його дані залишаються збереженими та можуть бути відновлені в майбутньому
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: дефект виробника
Визначення: відхилення стану інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку від установлених стандартів, технічних умов, які виникли під час їх виготовлення, та/або наявність виробничих недоліків в інвестиційних монетах України, нумізматичній продукції Національного банку, внаслідок яких такі монети і продукція не відповідають критеріям категорій якості карбування пам’ятних та інвестиційних монет, визначеним в Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції , затвердженій постановою Правління Національного банку від 30 травня 2012 року № 213, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1044/21356 (зі змінами) (далі - Інструкція № 213)
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: електронний каталог
Визначення: структурована в електронній формі інформація про вид, зовнішній вигляд, вартість, технічні характеристики та якість інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку, супутньої продукції, що розміщуються на вебсайті
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: замовлення
Визначення: належним чином оформлений в інтернет-магазині запит Покупця на придбання і доставлення за зазначеними ним реквізитами певної кількості обраних інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку та супутньої продукції
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: інтернет-магазин
Визначення: функціональний сервіс Продавця в мережі Інтернет (платформа), створений для автоматичного збору замовлень на інвестиційні монети України, нумізматичну продукцію Національного банку, супутню продукцію, за допомогою якого Покупець отримує всю необхідну йому інформацію про інвестиційні монети України, нумізматичну продукцію Національного банку та супутню продукцію, оформляє та розміщує замовлення, здійснює придбання та оплату в режимі реального часу (онлайн), розміщений у відкритому доступі на вебсайті
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: квитанція
Визначення: квитанція на реалізовані інвестиційні монети України, нумізматичну продукцію Національного банку та супутню продукцію
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: кошик покупця
Визначення: віртуальний кошик, сформований покупцем під час перегляду і відбору інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку та супутньої продукції, які він збирається придбати в інтернет-магазині
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: логістична (поштова) компанія
Визначення: юридична особа, яка відповідно до умов укладеного з Продавцем договору здійснює організацію перевезення відправлень та надає комплекс інших послуг, пов’язаних із пакуванням та доставленням відправлень одержувачам відправлень (далі - Перевізник)
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: неактивний акаунт
Визначення: обліковий запис Покупця, який протягом 12 місяців не використовувався для входу (авторизації) та/або здійснення замовлень в інтернет-магазині
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: невитребуване відправлення
Визначення: відправлення, яке не прийняте або не отримане Покупцем у місці видачі відправлень Перевізника протягом установленого таким Перевізником строку зберігання відправлення
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: об’єднане відправлення
Визначення: об’єднання кількох окремих замовлень, здійснених протягом однієї доби одним і тим самим Покупцем з однаковою адресою доставлення одним відправленням відповідно до умов надання послуг Перевізником
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: обліковий запис Покупця
Визначення: набір відомостей, необхідних для ідентифікації та верифікації Покупця на вебсайті, який містить інформацію, необхідну для його авторизації, а саме: прізвище, власне ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані документа, що посвідчує особу (тип, серія, номер, дата та орган видачі, термін дії, країна видачі), унікальні ім’я (логін) і пароль для подальшого здійснення Покупцем операцій із придбання інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку та супутньої продукції
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: Покупець
Визначення: фізична особа, яка здійснила реєстрацію на вебсайті шляхом заповнення реєстраційної форми, пройшла ідентифікацію та верифікацію через Систему BankID НБУ, ознайомилася і погодилася з усіма умовами цього Договору та Правилами реалізації інвестиційних монет України, нумізматичної продукції Національного банку, супутньої продукції засобами вебсайту , затвердженими постановою Правління Національного банку від 16 листопада 2020 року № 146 (зі змінами) (далі - Правила), розміщеними на вебсайті https://coins.bank.gov.ua, оформила та здійснила безготівкову оплату замовлення
Закон: Про затвердження Правил реалізац...
Термін: реєстрація Покупця
Визначення: процес створення облікового запису в інтернет-магазині
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: звітний рік
Визначення: рік, за який дані річної фінансової звітності беруться до розрахунку мінімального розміру операційного ризику
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: поточний рік
Визначення: рік, у якому здійснюється розрахунок мінімального розміру операційного ризику. Термін “аудитор” у цьому Положенні вживається в значенні, визначеному в Положенні про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами). Терміни “банківська книга”, “операційний ризик”, “торгова книга” уживаються в цьому Положенні в значенні, визначеному в Положенні про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами). Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк). 3. Це Положення встановлює порядок визначення банками України (далі - банк) мінімального розміру операційного ризику для врахування під час розрахунку нормативів достатності капіталу згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція № 368). 4. Банк розраховує мінімальний розмір операційного ризику за три останні звітні роки. Банк, що здійснює діяльність менше трьох років, розраховує мінімальний розмір операційного ризику за фактичну кількість звітних років своєї діяльності. Банк подає до Національного банку дані про мінімальний розмір операційного ризику відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України , затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами). 5. Банк розраховує мінімальний розмір операційного ризику станом на перше січня кожного року шляхом розрахунку значення компоненти бізн
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: значення бізнес-індикатора (далі
Визначення: БІ), розраховане банком відповідно до пункту 7 Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156 (зі змінами) (далі - Положення), становить 5000000000,00 грн
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: розділ доповнити двома новими пунктами 10
Визначення: 1 , 10 - 2 такого змісту: «10 - 1 . Вимоги до змісту повідомлення про початок адміністративного провадження, строки його надсилання Національним банком, а також порядок та строки надання банком / установою повідомлення про його отримання встановлені в Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), Положенні про валютний нагляд , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами). 10 - 2 . Правління Національного банку / колегіальний орган, який утворений відповідно до статті 17 Закону України “Про Національний банк України” та якому Правління Національного банку делегувало окремі повноваження щодо регулювання та нагляду / керівництво Національного банку уповноважені здійснювати розгляд клопотань, поданих банком / установою відповідно до статті 28 Закону України “Про адміністративну процедуру”.». 2. У розділі II : 1) пункт 54 після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 13 - 1 такого змісту: “13 - 1 ) факти невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи та/або факти невиконання банком / установою письмової вимоги (якщо такі були);”
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: розділ після пункту 57 доповнити новим пунктом 57
Визначення: 1 такого змісту: “57 - 1 . Супровідний лист, з яким надсилається / вручається банку / установі довідка про виїзну перевірку, повинен містити повідомлення про початок адміністративного провадження у разі наявності в довідці про виїзну перевірку обставин, фактів, що свідчать про порушення банком / установою вимог законодавства України, та/або невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або невиконання банком / установою письмової вимоги, виявлених Національним банком під час здійснення виїзної перевірки.”
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: розділ після пункту 87 доповнити новим пунктом 87
Визначення: 1 такого змісту: “87 - 1 . Супровідний лист, з яким надсилається / вручається банку / установі акт, повинен містити повідомлення про початок адміністративного провадження у разі наявності в акті обставин, фактів, що свідчать про порушення банком / установою вимог законодавства України, та/або невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або невиконання банком / установою письмової вимоги, виявлених Національним банком під час здійснення безвиїзного нагляду.”
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: порядок ознайомлення з матеріалами адміністративного провадження. 8
Визначення: 2 . Установа не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про початок адміністративного провадження письмово повідомляє Національний банк про день і час отримання такого повідомлення (крім випадку вручення повідомлення під підпис представнику установи). Представник установи зазначає на другому примірнику повідомлення в паперовій формі про день і час отримання такого повідомлення в разі вручення повідомлення під підпис представнику установи. 8 - 3 . Національний банк має право розмістити інформацію про початок адміністративного провадження (крім інформації з обмеженим доступом) на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку в разі неотримання від установи повідомлення в строки та порядку, зазначені в абзаці першому пункту 8 - 2 розділу I цього Положення. 8 - 4 . Днем отримання установою повідомлення про початок адміністративного провадження є день: 1) отримання, зазначений у повідомленні від установи, визначеному в абзаці першому пункту 8 - 2 розділу I цього Положення (у разі отримання Національним банком такого повідомлення)
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: у пункті 28 слова “шостому
Визначення: восьмому частини десятої” замінити словами “восьмому - десятому частини одинадцятої”. 4. У розділі V : 1) у назві розділу слово “Анулювання” замінити словом “Відкликання”
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: автоматизована АТМ-система
Визначення: АТМ-система, що забезпечує видачу цінностей, замовлених клієнтом, і передавання їх працівником НУ від АТМ-системи до клієнта та у зворотному напрямку, а також забезпечує доступ працівника НУ тільки до цінностей, які він передає клієнтові та/або приймає від нього, та виключає доступ до цінностей, які зберігаються в АТМ-системі
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: автоматична АТМ-система
Визначення: АТМ-система, що забезпечує вкладання і приймання клієнтом цінностей самостійно без участі працівника НУ та/або в разі підтвердження працівником НУ дозволу на проведення клієнтом операцій з цінностями, а також виключає доступ працівника НУ до цінностей
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: АТМ-сейф
Визначення: сейф, що входить до складу АТМ-системи, у якому зберігаються цінності, прийняті або призначені для видачі, технічний стан якого підтверджується сертифікатом відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 “Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (далі - ДСТУ EN 1143-1)
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: АТМ-система
Визначення: автоматична, автоматизована або напівавтоматизована касова машина, пристрій для зберігання та автоматичної або автоматизованої, або напівавтоматизованої видачі чи приймання цінностей
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: власна служба охорони
Визначення: підрозділ НУ, на який покладено функції з фізичної охорони НУ, штат якого затверджується керівником НУ
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: двері сховища
Визначення: двері із замком (замками), ригельним механізмом і рамою спеціальної конструкції, призначені для забезпечення доступу до сховища, технічний стан яких підтверджується сертифікатом відповідності вимогам ДСТУ EN 1143-1
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: конструктивні елементи
Визначення: елементи відгороджувальних конструкцій, технічний стан яких підтверджується сертифікатами відповідності вимогам національних стандартів України ДСТУ 4546:2006 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року № 107 (далі - ДСТУ 4546) та ДСТУ 4547:2006 “Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 06 квітня 2006 року № 107 (далі - ДСТУ 4547)
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: напівавтоматизована АТМ-система
Визначення: АТМ-система, що забезпечує видачу цінностей, замовлених клієнтом, і передавання їх працівником НУ від АТМ-системи до клієнта та у зворотному напрямку, а також забезпечує доступ працівника НУ як до цінностей, що передаються, так і до цінностей, що зберігаються в АТМ-системі
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: передсховище
Визначення: приміщення з обмеженим доступом, що безпосередньо межує зі сховищем (у якому встановлено сейф, що використовується як сховище) і унеможливлює спостереження за порядком відчинення та зачинення дверей сховища (сейфа, що використовується як сховище)
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: приміщення, у яких здійснюються операції із цінностями,
Визначення: поєднані між собою приміщення НУ, ізольовані від інших приміщень НУ і в яких здійснюються операції із цінностями
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: робоче місце касира
Визначення: місце працівника НУ, на якому здійснюються операції із цінностями, облаштоване відповідно до вимог цих Правил
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: сейф
Визначення: механічне захисне устаткування, технічний стан якого підтверджується сертифікатом відповідності ДСТУ EN 1143-1
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: сертифікат відповідності
Визначення: сертифікат, який підтверджує відповідність продукції установленим вимогам конкретного стандарту, оформлений і виданий відповідно до Законів України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” , “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: суб'єкт охорони
Визначення: підрозділ Міністерства внутрішніх справ України чи іншого органу державної влади або суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої в установленому порядку ліцензії
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: сховище
Визначення: приміщення для зберігання цінностей, технічний стан якого підтверджується сертифікатом відповідності ДСТУ EN 1143-1
Закон: Про затвердження Змін до Правил ...
Термін: цінності
Визначення: готівкові кошти в національній та іноземних валютах. Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, вживаються в значеннях, наведених у законах України, нормативно-правових актах із питань засобів охоронного призначення та засобів безпечного зберігання, Національних стандартах України та інших нормативно-правових актах Національного банку України. 3. НУ зобов'язана розробити і затвердити розпорядчим документом внутрішнє положення про організацію охорони і технічний стан приміщень, яке має визначати: 1) організацію охорони приміщень НУ
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: звітний рік
Визначення: рік, за який дані річної фінансової звітності беруться до розрахунку мінімального розміру операційного ризику
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: поточний рік
Визначення: рік, у якому здійснюється розрахунок мінімального розміру операційного ризику. Термін “аудитор” у цьому Положенні вживається в значенні, визначеному в Положенні про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами). Терміни “банківська книга”, “операційний ризик”, “торгова книга” уживаються в цьому Положенні в значенні, визначеному в Положенні про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах , затвердженому постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами). Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк). 3. Це Положення встановлює порядок визначення банками України (далі - банк) мінімального розміру операційного ризику для врахування під час розрахунку нормативів достатності капіталу згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція № 368). 4. Банк розраховує мінімальний розмір операційного ризику за три останні звітні роки. Банк, що здійснює діяльність менше трьох років, розраховує мінімальний розмір операційного ризику за фактичну кількість звітних років своєї діяльності. Банк подає до Національного банку дані про мінімальний розмір операційного ризику відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України , затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами). 5. Банк розраховує мінімальний розмір операційного ризику станом на перше січня кожного року шляхом розрахунку значення компоненти бізн
Закон: Про затвердження Положення про п...
Термін: значення бізнес-індикатора (далі
Визначення: БІ), розраховане банком відповідно до пункту 7 Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156 (зі змінами) (далі - Положення), становить 5000000000,00 грн
Закон: Про затвердження Положення про с...
Термін: керівник із ліцензування
Визначення: керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування фінансових установ, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов’язки; {Підпункт 6 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 177 від 23.12.2023 } 7) сертифікат Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи (далі - Сертифікат) - запис у Реєстрі, який засвідчує відповідність особи, яка може призначатися для виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки кваліфікаційним вимогам, установленим у цьому Положенні, та право особи бути допущеною до виконання функцій тимчасової адміністрації страховика, кредитної спілки; {Підпункт 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 177 від 23.12.2023 } 8) сертифікація - процедура визначення відповідності заявника вимогам, установленим цим Положенням; {Підпункт 8 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 177 від 23.12.2023 } 9) уповноважена особа Національного банку - член Правління Національного банку або керівник з ліцензування, на якого покладені повноваження щодо прийняття визначених цим Положенням рішень
Закон: Про затвердження Положення про с...
Термін: уповноважений представник
Визначення: фізична особа, яка має право на вчинення відповідних дій від імені фізичної особи, яка має намір звернутися до Національного банку для видачі Сертифіката, на підставі довіреності або іншого документа щодо надання таких повноважень відповідно до законодавства України; {Підпункт 10 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 11) член Правління Національного банку - Голова або перший заступник, або заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування фінансових установ. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі про фінансові послуги , Законі про адміністративну процедуру та в інших законах України, нормативно-правових актах Національного банку з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг. {Абзац тринадцятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 177 від 23.12.2023 , № 180 від 27.12.2024 } 2 - 1 . Відносини щодо прийняття, набрання чинності та припинення дії адміністративних актів, визначених у цьому Положенні, регулюються Законом про адміністративну процедуру з урахуванням особливостей, встановлених Законом про страхування та Законом про кредитні спілки . {Розділ I доповнено новим пунктом 2 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 2 - 2 . Національний банк здійснює адміністративне провадження в межах процедур, зазначених у цьому Положенні, в порядку, визначеному в розділі IV Положення про порядок здійснення адміністративного провадження, загальні вимоги до документів і порядок їх подання до Національного банку України в межах окремих процедур, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 200 (зі змінами) (далі - Положення № 200), з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням. {\Розділ I доповнено новим пунктом 2 - 2 згідно з
Закон: Про затвердження Положення про с...
Термін: унесення змін до Реєстру
Визначення: приймає уповноважена особа Національного банку протягом 20 календарних днів із дня отримання заяви про внесення змін до Реєстру. {Пункт 34 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 34 - 1 . Керівник із ліцензування приймає процедурні рішення в межах процедур, визначених цим Положенням, до початку розгляду Комітетом з нагляду за фінансовими установами питання щодо видачі або відмови у видачі заявнику Сертифіката/відкликання Сертифіката, а також після прийняття відповідного рішення. Такі процедурні рішення оформляються листом із наведенням обґрунтування в письмовій формі за підписом керівника із ліцензування. {Розділ III доповнено новим пунктом 34 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 34 - 2 . Уповноважена особа Національного банку приймає процедурні рішення під час розгляду справи про унесення змін до Реєстру, а також після прийняття відповідного рішення. Такі процедурні рішення оформляються листом із наведенням обґрунтування в письмовій формі за підписом уповноваженої особи Національного банку. {Розділ III доповнено новим пунктом 34 - 2 згідно з Постановою Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 34 - 3 . Комітет з нагляду за фінансовими установами приймає процедурні рішення в межах процедур, визначених цим Положенням, після початку розгляду питання про видачу або відмову у видачі заявнику Сертифіката/відкликання Сертифіката безпосередньо Комітетом з нагляду за фінансовими установами. {Розділ III доповнено новим пунктом 34 - 3 згідно з Постановою Національного банку № 180 від 27.12.2024 } 34 - 4 . Уповноважена особа Національного банку має право вчиняти процедурні дії під час адміністративного провадження щодо прийняття рішень, визначених цим Положенням, до початку розгляду питання про вирішення адміністративної справи безпосередньо Комітетом з нагляду за фінансовими установами (якщо адміністративна справа розглядається Комітетом з нагляду за фінансовими установами) та/або під час розгляду справи про у
Закон: Про затвердження Положення про с...
Термін: документи для ідентифікації заявника
Визначення: громадянина України, який постійно проживає в Україні, а саме: копії сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у формі книжечки), або копії обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій); щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі книжечки, - копію документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган); щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: Державний реєстр фінансових установ (далі
Визначення: Реєстр фінансових установ) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: заявник
Визначення: юридична особа, яка відповідно до законодавства України має право звернутися до Національного банку за отриманням ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг із переказу коштів
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: істотна участь
Визначення: пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: кваліфіковане бюро кредитних історій
Визначення: найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого належать збирання, обробка, зберігання і використання інформації, що становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, в якій постійно проживає фізична особа/зареєстровано головний офіс юридичної особи. Якщо фізична особа постійно проживає/зареєстровано головний офіс юридичної особи на території України, то кваліфікованими бюро кредитних історій є Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: керівник з ліцензування
Визначення: керівник структурного підрозділу Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: керівники заявника/небанківської установи
Визначення: одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) заявника/небанківської установи
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: кінцевий власник істотної участі
Визначення: фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в юридичній особі, визначених відповідно до вимог цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: ключовий учасник юридичної особи
Визначення: будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, що володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, водночас: якщо юридична особа має більше ніж 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими; якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 20 учасникам - фізичним особам, то ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: контролер
Визначення: фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: контроль
Визначення: можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи
Визначення: інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: ліцензія
Визначення: ліцензія, що видається Національним банком на провадження діяльності з надання фінансових послуг із переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: небанківська установа
Визначення: небанківська фінансова установа або оператор поштового зв'язку, що має чинну ліцензію
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: небанківська фінансова установа
Визначення: юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком та внесена до Реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: оператор поштового зв'язку
Визначення: юридична особа, яка внесена до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку (далі - Реєстр операторів) у порядку, установленому законодавством України, та щодо якої в Реєстрі операторів є інформація про надання нею послуг із поштового переказу, а також національний оператор поштового зв'язку
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: остаточні ключові учасники
Визначення: ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: публічна компанія
Визначення: іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: рівень володіння корпоративними правами юридичної особи
Визначення: відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: структурні підрозділи
Визначення: відокремлені підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи, пункти надання фінансових послуг, каси, об'єкти поштового зв'язку заявника/небанківської установи, в яких планується здійснювати/здійснюється надання фінансової послуги з переказу коштів
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: уповноважена особа Національного банку
Визначення: член Правління Національного банку або інша особа, на яку покладені повноваження щодо прийняття визначених цим Положенням рішень
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: учасник юридичної особи
Визначення: особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" , "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , "Про поштовий зв'язок" та інших законодавчих актах України. 5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку або колегіальним органом, який створений відповідно до статті 15 Закону України "Про Національний банк України" та якому Правлінням Національного банку делеговані окремі повноваження щодо регулювання діяльності та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг (далі - Комітет). Національний банк видає заявнику ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами. Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії оператору поштового зв'язку вносить інформацію про нього до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, одночасно з видачою йому ліцензії. Ліцензія набирає чинності з дня внесення до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, запису про видачу ліцензії. Строк дії ліцензії є необмеженим. Небанківська установа має право розпочати надання послуг із переказу коштів із дня внесення до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, запису про видачу ліцензії та за умови участі небанківської установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. 6. Небанківська установа не має права передавати ліцензію третім особам. 7. Заявник зобов'язаний: 1) унести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердже
Закон: Про внесення змін до Положення п...
Термін: копію статуту
Визначення: для заявників, актуальна редакція статуту яких не оприлюднена на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр). Заявник, який створений та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про його створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного її засновниками
Закон: Про затвердження Змін до постано...
Термін: ОСП
Визначення: оператор системи передачі; СВБ - сторона, відповідальна за баланс; ПДВ - податок на додану вартість.»
Закон: Про затвердження Змін до постано...
Термін: у главі 2 : пункти 2.2
Визначення: 2.4 викласти в такій редакції: «2.2. Форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 2.3. Форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) та додатки до неї подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) (або іншої уповноваженої особи) ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» . Датою подання форми звітності вважається день надходження звітності до НКРЕКП. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим робочий день. НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту одержання форми звітності із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності вважається, що форма звітності не одержана НКРЕКП. У випадку якщо форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ліцензіат визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) (супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про інформацію» , «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства. Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена
Закон: Про інформаційно-телек...
Термін: інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування "іКейс" (далі
Визначення: Система) - це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні; інтеграція Системи із системою, що функціонує в суді відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, - це процес технічної взаємодії, що полягає в автоматизованому обміні даними між цими системами, в порядку, передбаченому пунктом 11 цього Положення; інцидент інформаційної безпеки - це будь-яка подія, яка призводить або може призвести до переривання функціонування Системи або до знищення, втрати, несанкціонованого розкриття, зміни, доступу до даних, переданих, збережених або оброблених іншим чином у Системі; оброблення інформації у Системі - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зміна, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація, приймання, отримання, передавання даних, які здійснюються у Системі за допомогою технічних і програмних засобів; порушення інформаційної безпеки - факт недотримання встановлених вимог з інформаційної безпеки, який призводить або може призвести до переривання функціонування Системи або до знищення, втрати, несанкціонованого розкриття, зміни, доступу до даних, переданих, збережених або оброблених іншим чином у Системі; управління доступом користувачів - дії адміністраторів Системи щодо додавання, вилучення, тимчасового блокування, розблокування користувача, а також управління атрибутами користувача (значення полів його профілю, в тому числі належністю користувача до відповідної організації/підрозділу та групи). Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - КПК України), законами України "Про інформацію" , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" , "Про телекомунікації" , "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" , "Про електронні документи та електронний документообіг" , "
Закон: Про затвердження Змін до Порядку...
Термін: відмова ліцензіата у проведенні перевірки
Визначення: недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки); заходи державного контролю - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок та в інших формах, визначених законом; повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом року з дня прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг нового порушення вимог ліцензійних умов та/або законодавства, щодо яких приймалося таке рішення. Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» , «Про природні монополії» , «Про ринок природного газу» , «Про ринок електричної енергії» , «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» , «Про теплопостачання» , «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» , Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг , затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548». 2. Пункт 2.4 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту: «Проведення перевірки ліцензіата, який за період, що має бути перевірений, фактично не здійснював ліцензовану діяльність, що підтверджується даними його обов’язкової звітності, є більш пріоритетним в приміщенні НКРЕКП або її територіального органу, ніж за місцем знаходження та/або місцем провадження ліцензіатом
Закон: Про затвердження Змін до Порядку...
Термін: рівень розрахунків з Державним підприємством «Енергоринок» (далі
Визначення: ДП «Енергоринок») за куповану у 2019 році електричну енергію станом на 01 січня 2020 року. В подальшому фіксується рівень заборгованості перед ДП «Енергоринок» станом на початок та кінець звітного року
Закон: Про затвердження Методики визна...
Термін: ГРПБ
Визначення: газорегуляторний пункт блоковий; ГРП - газорегуляторний пункт; ГРУ - газорегуляторна установка; КБРТ- комбінований будинковий регулятор тиску; ШРП - шафовий газорегуляторний пункт; ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан. 2. Основні засади розрахунку обсягів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу 2.1. Розрахунок обсягів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат газу для оператора газорозподільної системи визначається з урахуванням таких технічних, технологічних, експлуатаційних, статистичних даних та показників: 1) кількісного складу та номенклатури складових газорозподільної системи Оператора ГРМ до точок комерційного обліку
Закон: Про внесення змін до постанови ...
Термін: ВБ
Визначення: внутрішні банки, банки та фінансові установи, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України; МФО - міжнародні фінансові організації. 1.5. Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах на ЦВВ для виконання ІП, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків за ІП виключно на виконання заходів згідно з графіком на планований період. 1.6. Рішення про схвалення ІП та ПР або схвалення змін до них приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників засідання після розгляду та опрацювання наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку. 2. Розроблення планів розвитку, інвестиційних програм 2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіатів, які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, ліцензіат розробляє ПР та ІП і забезпечує їх затвердження, погодження, схвалення та виконання. 2.2. ПР формується відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів (без урахування ПДВ) і має містити: 1) титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1