Вид судочинства: criminal
Суддя: Яковлєв О. С.
Дата ухвалення: 2010-09-10 00:00:00+03

Обставини справи:
Органом досудового слідства [PERSON] обвинувачується в тому, що в липні 2005 року (точної дати досудовим слідством не встановлено), у місті Бердичеві до [PERSON] звернулася невстановлена слідством особа та попросила його оформити всі необхідні документи для проведення реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності [PERSON], відкриття на ім'я вказаного громадянина банківського рахунку, акредитації його як суб'єкта ЗЕД на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці та подачі податкової звітності від імені приватного підприємця [PERSON], на що [PERSON] погодився. Тим самим, вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою з метою вчинення підроблення документів. Після чого, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи без будь-яких повноважень на представництво інтересів та оформлення документів від імені [PERSON], [PERSON], діючи за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, з метою вчинення підроблення документів, що стосуються реєстрації мешканця м. Бердичева громадянина [PERSON] як суб'єкта підприємницької діяльності, відкриття на його ім'я банківського рахунку, акредитації [PERSON] як суб'єкта ЗЕД на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці та подачі від імені вказаного підприємця податкової звітності, в липні 2005 року в м. Бердичеві (точної дати та місця досудовим слідством не встановлено) оформив та підписав всі необхідні для цього документи, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 3 арк.; облікова картка № 10105/0]/2005/335 суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці від 22.07.2005р., на 3 арк.; лист начальнику оперативного підрозділу Житомирської митниці, на 1 арк.; лист начальнику Житомирської митниці від 20.07.2005р. на 1 арк.; заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) від 14.07.2005р. на 1 арк.; декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 01.07.2006р. на 2 арк.; декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 10.01.2007р. на 2 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2005 року від 01.10.2005р. на 1 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2005 року від 12.01.2006 р. на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 14.07.2005р. на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 20.07.2005р. на 1 арк.; договір банківського рахунка № 7937 від 15.07.2005р., на 3 арк..; витяг з тарифів за банківські послуги, що надаються суб'єктам господарської діяльності філією ВАТ Укрексімбанку в м. Житомирі, на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 15.07.2005р., на 1 арк.; заява керуючому ВАТ «Укрексімбанк» м. Житомир [PERSON] від 15.07.2005р., на 1 арк.; анкета клієнта ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 15.07.2005р., на 1 арк.; картка із зразками підписів власника рахунку [PERSON] у двох примірниках, на 2 арк.; корінець свідоцтва серії [NUMBER] на 1 арк.; завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я [PERSON] на 1 арк.; завірена копія довідки № 627 від 14.07.2005 р. про взяття на облік платника податків на ім'я [PERSON] на 1 арк.; завірена копія паспорта громадянина України [PERSON] на 1 арк. Тим самим, [PERSON] вчинив підроблення документів, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем і які надають права (право на реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, право на зайняття зовнішньоекономічною діяльністю, право на зайняття підприємницькою діяльністю та право на відкриття банківського рахунку), з метою їх подальшого використання іншою особою. В наступному, також у липні 2005 року (точної дати досудовим слідством у справі не встановлено), [PERSON] передав у невстановленому слідством місці тій же невстановленій слідством особі, підроблені ним документи, з метою їх використання іншою особою, тим самим вчинив збут завідомо підроблених документів. Дії [PERSON] органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України, тобто умисні дії, що виразились у підробленні вищевказаних документів, які видаються громадянином-підприємцем, і які надають права (право на реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, право на зайняття зовнішньоекономічною діяльністю, право на зайняття підприємницькою діяльністю та право на відкриття банківського рахунку), з метою їх використання іншою особою, збут таких документів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб. Під час судового розгляду справи захисник підсудного [PERSON] - [PERSON] заявив клопотання про залишення попереднього клопотання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності внаслідок акта амністії та закриття кримінальної справи в зв'язку із закінченням строків давності. Своє прохання мотивує тим, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується [PERSON], вчинено у липні 2005 року, з дня вчинення злочину минуло п'ять років. [PERSON] підтримав клопотання захисника і просить звільнити його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності. Прокурор щодо клопотання не заперечив, вважає, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується [PERSON] є злочином середньої тяжкості, з дня вчинення злочину минуло п'ять років, [PERSON] раніше не судимий, а тому є достатньо підстав для застосування до підсудного положень ст. 49 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності. Судом встановлено, що [PERSON] обвинувачується у вчинені злочину в липні 2005 року, тобто з дня вчинення злочину минуло понад п'ять років, за злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, тобто відповідно до вимог ст. 12 КК України цей злочин є злочином середньої тяжкості, підсудний раніше не судимий, від слідства та суду не ухилявся, а тому, відповідно до п. З ч. 1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності. Цивільний позов по справі не заявлений, арешт на майно обвинуваченого не накладався.

Резолютивна частина:
Звільнити [PERSON] від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності. Кримінальну справу провадженням закрити. Міру запобіжного заходу [PERSON] - підписку про невиїзд, скасувати. Стягнути з [PERSON] на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 450 грн. 72 коп. судових витрат. Речові докази по справі, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 3 арк.; облікова картка № 10105/01/2005/335 суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці від 22.07.2005р., на 3 арк.; лист начальнику оперативного підрозділу Житомирської митниці, на 1 арк.; лист начальнику Житомирської митниці від 20.07.2005р. на 1 арк.; заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) від 14.07.2005р. на 1 арк.; декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 01.07.2006р. на 2 арк.; декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 10.01.2007р. на 2 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2005 року від 01.10.2005р. на 1 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2005 року від 12.01.2006 р. на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 14.07.2005р. на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 20.07.2005р. на 1 арк.; договір банківського рахунка № 7937 від 15.07.2005р., на 3 арк..; витяг з тарифів за банківські послуги, що надаються суб'єктам господарської діяльності філією ВАТ Укрексімбанку в м. Житомирі, на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 15.07.2005р., на 1 арк.; заява керуючому ВАТ «Укрексімбанк» м. Житомир [PERSON] від 15.07.2005р., на 1 арк.; анкета клієнта ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 15.07.2005р., на 1 арк.; картка із зразками підписів власника рахунку [PERSON] у двох примірниках, на 2 арк.; корінець свідоцтва серії [NUMBER] на 1 арк.; завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я [PERSON] на 1 арк.; завірена копія довідки № 627 від 14.07.2005 р. про взяття на облік платника податків на ім'я [PERSON] на 1 арк.; завірена копія паспорта громадянина України [PERSON] на 1 арк. що знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 2 а.с. 48-78), залишити в справі. На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Житомирської області через Бердичівський міськрайонний суд. Головуючий

Результат: granted