Вид судочинства: criminal
Суддя: Нечепоренко Л. М.
Дата ухвалення: 2012-04-20 00:00:00+03

Обставини справи:
20.04.2012 року слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області [PERSON] звернувся до суду із поданням, в якому просить зобовязати керівника Дніпропетровського «Фінростбанк» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД» та надати в оригіналах і в повному обсязі документи, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в [INFO] за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в [INFO], документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», здійснені підприємством угоди за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року, договори та додатки до них, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, накази про призначення посадових осіб за період часу з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року. Розкриття банківської таємниці необхідне для повноти, всебічності та об»єктивності розслідування кримінальної справи № 19-4855, порушеної 09.04.2012 року за фактом скоєння злочину, передбаченого ст.. 190 ч. 1 КК України та встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин. Подання слідчого погоджено з прокурором Рокитнянського району і підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що на банківському рахунку № 26000533000130 може міститися інформація про особу, яка вчинила злочин, для подальшого притягнення вказаної особи до відповідальності згідно з чинним законодавством. Відповідно до п. 2, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. На підставі викладеного,

Резолютивна частина:
Подання задовольнити. Зобов»язати керівника Дніпропетровського «Фінростбанк», МФО 377131 (м. Дніпропетровськ) розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника, зареєстрованого в [INFO] та надати СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області смт. Рокитне Київької області, вул.. Заводська, 3, в оригіналах і в повному обсязі документи, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в [INFO] за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в [INFO], документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням № 26000533000130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», здійснені підприємством угоди за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року, договори та додатки до них, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, накази про призначення посадових осіб за період часу з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року. На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до Київського обласного апеляційного суду через Рокитнянський районний суд. Оскарження постанови суду не зупиняє її виконання. Суддя Л.М.Нечепоренко

Результат: other