Вид судочинства: criminal
Суддя: Горщар А. Г.
Дата ухвалення: 2018-01-05 00:00:00+02

Обставини справи:
03 січня 2018 року слідчий СВ Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області, за погодженням прокурора Полонського відділу Шепетівської місцевої прокуратури [PERSON] , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі. В обґрунтування клопотання посилався на те, що 29.12.2017 року о 18.00 год. до потерпілої [PERSON] зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку « [INFO] » та під приводом захисту її коштів на банківських картках шахрайським шляхом незаконно випитавши всі персональні дані заволодів коштами [PERSON] та [PERSON] на загальну суму 90 263 грн. 29.12.2017 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017240200000687 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного злочину, встановлення автора оголошення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « [INFO] » відомості в яких можуть бути використані як докази. Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з вказаних вище підстав.\~\~\~ Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню. Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання документів про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання та місцезнаходження згаданого мобільного терміналу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів, а також дати розпорядження про їх вилучення.

Резолютивна частина:
Надати дозвіл начальнику СКП Полонського відділення поліції Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області [PERSON] , оперуповноваженим СКП [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головного офісу ПАТ КБ « [INFO] »\~ ( [ADDRESS] ), крім речей та документів до яких заборонений доступ згідно ст. 161 КПК України, а саме інформацію про: -рух\~ грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « [INFO] » № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] \~ в період з 10 години 29 грудня 2017 року по 10 годину 30 грудня 2017 року з наданням фото та відеозаписів з камер відео нагляду банкоматів,\~ з якими здійснювались операції по вказаних картках за вищевказаний період; -власників банківських карток, на які було здійснено переведення коштів з банківських карток\~ № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] в період часу\~ 10 години 29 грудня 2017 року по 10 годину 30 грудня 2017 року, з наданням наявних підтверджуючих документів; -номера мобільних терміналів власників банківських карток на які було здійснено переведення коштів з банківських карток ПАТ КБ « [INFO] » № [NUMBER] , № [NUMBER] , № [NUMBER] , які зазначені у документах на відкриття рахунку та адреси проживання чи реєстрації власника картки. -Зобов`язати ПАТ КБ « [INFO] »\~ ( [ADDRESS] ), надати інформацію в друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області. \~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали встановлюється до 05 лютого 2018 року. Ухвала оскарженню не підлягає.\~ Слідчий суддя\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ [PERSON] \~ \~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~\~\~\~\~\~ \~\~\~ \~\~\~\~\~\~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~ \~

Результат: other