Вид судочинства: commercial
Суддя: Тісецький С.С.
Дата ухвалення: 2013-12-30 00:00:00+02

Обставини справи:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" 16.12.2013 року звернулося в господарський суду Вінницької області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" та до публічного акціонерного товариства "Реал Банк" в особі Вишенського відділення № 22 ПАТ "Реал Банк" про визнання права власності на грошові кошти, стягнення 242 000 грн. та зобов'язання вчинити дії. Ухвалою суду від 17.12.2013 року порушено провадження за вказаним позовом у справі № 902/1688/13 з призначенням до розгляду в судовому засіданні на 30.12.2013 року. 27.12.2013 року від відповідача-2 до суду надійшов відзив на позовну заяву № 14-06/3972 від 24.12.2013 року в якому вказується, що вимоги позивача не обґрунтовані та не відповідають діючому законодавству з таких підстав. У даному випадку, кошти були зараховані на рахунок неналежного одержувача не по вині Банку і позивач, як ініціатор переказу, цього не спростовує. Банк провів зарахування платежу відповідно до вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного Банку України. Діюче законодавство не встановлює вимог до банків України здійснювати повернення помилково відправлених грошових коштів. Контроль та відповідальність за відправлення грошових коштів належному отримувачу повністю законодавством покладено на ініціатора переказу, в нашому випадку позивача. Додатково діючим законодавством прямо передбачено, що розгляд претензій, що виникли між відправником та одержувачем коштів, в тому числі щодо визнання права власності на грошові кошти, розглядаються без участі банків. Як вбачається з обставин справи та матеріалів, поданих позивачем, між банком та позивачем відсутні господарські відносини взагалі, в тому числі договірні (позивач не обслуговується в ПАТ "Реал Банк"), а за відсутності господарських відносин не може бути спору, який би був підсудний і підвідомчий господарському суду. У своєму листі до ТОВ "Вінницький крупзавод", позивач зазначає, що у зв'язку з збоєм у роботі комп'ютера позивача та програми "Клієнт-банк" було здійснено помилковий платіж. Оскільки причин збою у матеріалах справи не наведено, а позивач обслуговується в ПАТ "Банк Форум" (місцезнаходження: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7; Ідентифікаційний код: 21574573) з яким і укладено договір дистанційного обслуговування "Клієнт - банк" доречно залучити до справи саме ПАТ "Банк Форум" , як банк який здійснив відправлення платежу неналежному отримувачу та для встановлення причин збою у програмі "Клієнт - банк". В залученні ПАТ "Реал Банк", як банк, що обслуговує отримувача платежу немає сенсу, оскільки помилка допущена зі сторони відправника та/або його банку. Враховуючи викладене, ПАТ "Реал Банк" в особі Відділення № 22 "Вишенське" ПАТ "Реал Банк" у м. Вінниці є неналежним відповідачем у даній справі, а тому відповідач-2 пропонує замінити ПАТ "Реал Банк" на ПАТ "Банк Форум". Також відповідач-2 вказує у відзиві, що обсяг повноважень наданих Відділенню № 22 не передбачає здійснювати представництво інтересів банку в суді, в тому числі господарському. Враховуючи, що місцезнаходження одного з відповідачів у м. Харкові, а місцезнаходження іншого відповідача у м. Києві, зазначений позов підсудний за вибором позивача або господарському суду Харківської області, або господарському суду м. Києва. Таким чином, позивач не мав правових підстав на подання позову до господарського суду Вінницької області. Окрім того, текст позовної заяви не містить будь - яких обставини про порушення банком вимог діючого законодавства та посягання банку на грошові кошти позивача. Викладені позивачем позовні вимоги стосовно банку не обґрунтовані. З врахуванням викладеного, відповідач-2 просить суд замінити ПАТ "Реал Банк" належним відповідачем по справі, а саме ПАТ "Банк Форум" (місцезнаходження: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7; Ідентифікаційний код: 21574573) та надіслати матеріали справи господарському суду, якому підсудний зазначений спір. Принагідно суд зауважує, що згідно ч. 3 ст. 15 ГПК України, справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача. Пункт 20.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" № 10 від 24.10.2011 року, визначає, що територіальна підсудність справи за участю відособленого підрозділу юридичної особи визначається відповідно до вимог статті 15 ГПК за місцем знаходження відособленого підрозділу, якому надано право здійснювати повноваження сторони від імені юридичної особи. Господарським судам слід також враховувати, що, оскільки відособлений підрозділ юридичної особи діє у межах наданих йому повноважень, то подання позову за місцем знаходження цього підрозділу правомірне лише тоді, коли спір випливає саме з його діяльності. У разі відсутності у відособленого підрозділу відповідних повноважень та/або коли спір не пов'язаний з діяльністю цього підрозділу, позовні матеріали або справа надсилаються за підсудністю до господарського суду за місцем знаходження юридичної особи. Окрім того, позивачем надано суду довідку відповідача-2 № 77/43 від 24.12.2013 року, в якій повідомляється, що 30.10.2013 року на поточний рахунок № 2600230146609, який належить товариству з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" надійшли кошти в сумі 242 000,00 грн. від ТОВ "Крок Трейд ВСТ" та станом на 24.12.2013 року вказані кошти знаходять на даному поточному рахунку. Беручи до уваги, що кошти, які просить стягнути позивач знаходяться на рахунку, який відкритий у відповідача-2, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для направлення справи за підсудністю до іншого господарського суду. На визначену дату 30.12.2013 року з'явився представник позивача та представник відповідача-2 без довіреності. Відповідач-1 правом участі свого представника в судовому засіданні не скористалися. Водночас, ухвала суду від 17.12.2013 року надіслана на юридичну адресу адресу відповідача-1 згідно витягу з ЄДРПОУ : 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10, повернулася до суду із відміткою пошти "не значиться" . Абзац 3 п. 3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" № 18 від 26.12.2011 року, визначає, що за змістом статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. Відсутність представника відповідача-1 в судовому засіданні не перешкоджає розгляду справи по суті. Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача-1 належним чином про час і місце розгляду судової справи і забезпечення явки останнього в судове засідання для реалізації ними права на судовий захист своїх прав та інтересів. З урахуванням наведеного, справа слухається за наявними у ній матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України. Перед початком розгляду справи по суті від представника позивача надійшла заява про припинення провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання права власності на грошові кошти. Суд заслухавши представника позивача та оглянувши подану заяву вирішив прийняти відмову позивача від позову в частині визнання права власності на грошові кошти та припинити провадження у справі в даній частині. В ході розгляду справи по суті, представник позивача, підтримав позовні вимоги в повному обсязі з підстав та за обставин, вказаних в позові з урахуванням заяви про припинення провадження в частині позовних вимог. Присутній представник відповідача-2, пояснив, що перераховані кошти знаходяться на рахунку відповідача-2 та їх повернення можливе на підставі рішення суду. Заслухавши пояснення представника позивача та присутнього представника відповідача-2, дослідивши надані докази та матеріали справи, судом встановлено наступне. Як вбачається з матеріалів справи, товариство з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" перерахував товариству з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" кошти у сумі 242 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 125 від 30.10.2013 року. У даному платіжному документі зазначені слідуючі відомості : платник - ТОВ "Крок Трейд ВСТ"; банк платника - ПАТ "Банк Форум"; отримувач - ТОВ "Вінницький крупозавод" (код ЄДРПОУ 38941042); банк отримувача - ПАТ "Реал Банк"; призначення платежу - сплата за крупи згідно рахунку № 266 від 29.10.2013 року; рахунок № 2600230146609; одержано банком - 30.10.2013 року; проведено банком - 30.10.2013 року. У рахунку № 266 від 29.10.2013 року зазначені такі реквізити : постачальник - ТОВ "Вінницький крупозавод" (код ЄДРПОУ 38941042, рахунок № 2600230146609 в ПАТ "Реал Банк", МФО 351588); одержувач - ТОВ "Фенікс-70"; найменування ТМЦ - крупи гречані 1 с 25 кг; сума до сплати 550 000,00 грн.. Даний рахунок підписано та скріплено печаткою ТОВ "Вінницький крупзавод". 30.10.2013 року позивач звернувся до ПАТ "Реал Банк" із листом № 1 в якому вказує, що ТОВ "Крок Трейд ВСТ" помилково перерахувало кошти в сумі 242 000,00 грн. ТОВ "Вінницький крупозавод" (код ЄДРПОУ 38941042, р/р 2600230146609, МФО 351588, ПАТ "Реал Банк") та просить допомогти у вирішенні даної ситуації. Також, 06.11.2013 року позивач звернувся до відповідача-1 із листом-проханням № 06-11 згідно якого просить повернути помилково перераховані у розмірі 242 000,00 грн. за рахунком № 266 від 29.10.2013 року у зв'язку з технічним збоєм у роботі комп'ютера ТОВ "Крок Трейд ВСТ". Направлення вказаного листа разом із платіжним дорученням № 125 від 30.10.2013 року підтверджується описом вкладення із відбитком поштового штемпеля від 11.11.2013 року та фіскальним чеком № 9085 від 11.11.2013 року. Відповідно до довідки Вишенського відділення № 22 ПАТ "Реал Банк" у м. Вінниця № 77/43 від 24.12.2013 року, 30.10.2013 року на поточний рахунок № 2600230146609, який належить товариству з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" надійшли кошти в сумі 242 000,00 грн. від ТОВ "Крок Трейд ВСТ". Згідно договору № 451/43/БТ банківських рахунків суб'єкта господарювання від 29.10.2013 року заключеним з ТОВ Вінницький крупзавод" 31.10.2013 року з поточного рахунку № 2600230146609 було отримано комісію банку за ведення поточного рахунку за жовтень 2013 року у розмірі 40,00 грн.. Станом на 24.12.2013 року залишок коштів на поточному рахунку № 2600230146609 складає 242 059,44 грн.. Враховуючи встановлені обставини суд дійшов таких висновків. В силу п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини. Згідно ч. 1 ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. За приписами ч. 2 ст. 206 ЦК України, юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів. Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Таке ж положення містить і ч.1 ст.173 Господарського кодексу України, в якій зазначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Приписами ч. 1, ч. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. У відповідності до ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. В силу ч. 2 ст. 4-3 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Згідно ч.1 ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. За змістом статті 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Відповідно до ст. ст. 34, 43 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності,

Резолютивна частина:
1. Позов задовольнити частково. 2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" (код ЄДРПОУ 38941042, 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10, р/р 2600230146609 відкритий у Вишенському відділенні № 22 ПАТ "Реал Банк" (код ЄДРПОУ 14360721, 21030, м. Вінниця, проспект Юності, 22) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" (код ЄДРПОУ 38670227, 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 80, р/р 26003300253761 в ПАТ "Банк Форум", МФО 322948) безпідставно набутих коштів в розмірі 242 000,00 грн.. 3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" (код ЄДРПОУ 38941042, 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10, р/р 2600230146609 відкритий у Вишенському відділенні № 22 ПАТ "Реал Банк") на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" (код ЄДРПОУ 38670227, 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 80, р/р 26003300253761 в ПАТ "Банк Форум", МФО 322948) 4 840,00 грн. - витрат пов'язаних зі сплатою судового збору. 4. На виконання п. 2 резолютивної частини рішення господарського суду Вінницької області від 30.12.2013 року у справі № 902/1688/13, зобов'язати Вишенське відділення № 22 ПАТ "Реал Банк" (код ЄДРПОУ 14360721, 21030, м. Вінниця, проспект Юності, 22) провести списання грошових коштів в розмірі 242 000,00 грн. з рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" (код ЄДРПОУ 38941042, 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10, р/р 2600230146609 відкритий у Вишенському відділенні № 22 ПАТ "Реал Банк" (код ЄДРПОУ 14360721, 21030, м. Вінниця, проспект Юності, 22) та перерахувати їх на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" (код ЄДРПОУ 38670227, 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 80, р/р 26003300253761 в ПАТ "Банк Форум", МФО 322948) як безпідставно набуті. 5. Прийняти відмову позивача від позову в частині визнання права власності на грошові кошти та припинити провадження у справі в частині позовних вимог щодо визнання права власності товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Трейд ВСТ" (код ЄДРПОУ 38670227, 04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 80) на грошові кошти в сумі 242000,00 грн., які знаходяться на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницький крупзавод" (код ЄДРПОУ 38941042, 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10) № 2600230146609, відкритому у Вишенському відділенні № 22 публічного акціонерного товариства "Реал Банк" (код ЄДРПОУ 14360721, 21030, м. Вінниця, проспект Юності, 22). 6. Видати накази після набрання рішенням законної сили. Повне рішення складено 08 січня 2014 р. Суддя Тісецький С.С. віддрук. прим.: 1 - до справи 2 - відповідачу-1 (02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, буд. 10)

Результат: partial