Jurisdiction: civil
Date: 2012-06-17 00:00:00

28 травня 2012 року Державна податкова інспекція у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби звернулась до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська із заявою про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю, вказавши заінтересованими особами Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Інвест Плюс», АКБ «Новий»(а.с.1-2) Заявник в обґрунтування зазначеної заяви посилався в ній на те, що на обліку в Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська перебуває ТОВ «Буд-Інвест Плюс», ДПІ у Красногвардійському районі було проведено позапланові виїзні перевірки даного підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства, але співробітниками податкової інспекції було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Буд-Інвест Плюс`не знаходиться, відомостей про зміну місця реєстрації не надходили, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.04.2012 року порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Буд-Інвест Плюс», ліквідатором підприємства не отримано від ТОВ ««Буд-Інвест Плюс`не надано печатки, бухгалтерські документи та матеріальні цінності, а тому заявник просив суд розкрити банківську таємницю та надати роздруківку реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № [NUMBER] у АКБ «Новий», МФО 305062, за період з дати відкриття 27.04.2006 року по дату закриття рахунку 16.02.2012 року з вказівкою призначення платежу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів (а.с.1-2) Сторони, які повинні приймати участь у справі у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили (а.с. 8). Суд дослідивши матеріали даної цивільної справи, приходить до наступного висновку з таких підстав. Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Інвест Плюс`є юридичною особою, зареєстроване за адресою: вул.Автодорівська 1А \\~м. Дніпропетровськ, \\~код ЄДРПОУ 32193130, що підтверджується наявними в матеріалах справи письмовими доказами (а.с. 3). \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Також у судовому засіданні встановлено, що відповідно до Акту № 380/22-109/321930 від 24.04.2012 року про перевірку відповідності юридичної адреси фактичному місцезнаходженню Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 32193130) за місцезнаходженням відсутнє, а його фактичне місцезнаходження не встановлене (а.с.3).\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~ \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Статтею 60 ЗУ Про банки та банківську діяльність встановлено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Згідно ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність інформація про юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, на письмову вимогу суду або за рішенням суду. \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Відповідно до ч.1 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести \\~ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Згідно ч. 3 ст. 60ЦПК України доказуванню підлягають ті обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Частиною 4 статті 60ЦПК України передбачено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. \\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~\\~Враховуючи вищезазначене, та приймаючи до уваги, що заявником не надано суду жодних доказів в підтвердження тих обставин, на які він посилається, не надано підтвердження що розрахунковий рахунок № [NUMBER] у АКБ «Новий`належить ТОВ «Буд-Інвест Плюс», окрім того не надано доказів отримання платником податків повідомлення про проведення перевірок, а безпідставне розкриття інформації, що містить банківську таємницю може \\~завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту або третім особам, суд приходить до висновку, що заява \\~ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська про розкриття інформації, що містить банківську таємницю є необґрунтованою, а тому заявнику у задоволенні заяви слід відмовити. На підставі викладеного,

Outcome: dismissed