Jurisdiction: civil
Date: 2010-12-22 00:00:00

20 грудня 2010 року начальник Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеської області звернувся до суду з заявою, в якій просить суд винести рішення про розкриття в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк» (65026, м. Одеса, вул. Ю.Олеши, 6, МФО 328016, ЄДРПОУ 09328015) для Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області інформації, що містить банківську таємницю, щодо руху грошових коштів АТЗТ «Полярна зірка» з розрахункового рахунку № 2600730020751 відкритого в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 328016 в період з 01.01.1998 по 01.01.2003, з позичкового рахуноку № 2050030110751 відкритого в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 328016 для видачі кредиту в період з 16.03.1998 по 01.01.1999 а також документи які стали підставою для отримання кредиту: договір кредиту № 2В/98 від 16.03.1998, договір застави № 718 від 17.03.1998, заява на отримання кредиту, протокол рішення кредитного комітету на видачу кредиту, висновок експерта щодо оцінка міна отриманого під заставу або протокол оцінки майна співробітниками банківської установи, додаткові угоди до кредитного договору та договору застави. Своє звернення до суду Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеської області аргументує наступним. Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області проводиться перевірка звернення голови Комітету захисту прав міноритарних акціонерів ЗАТ «Полярна зірка» [PERSON] за фактами, протиправної розтрати майна посадовими особами АТЗТ «Полярна зірка» та незаконним заволодінням грошовими коштами акціонерів вищевказаного підприємства. З матеріалів перевірки встановлено, що 16.03.1998 АТЗТ «Полярна зірка» та АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» в особі Одеської обласної дирекції уклали кредитний договір № 2В/98 про надання короткострокового кредиту в валюті на оплату обладнання та холодильних прилавків згідно з контрактами № 15/12 від 15.12.1997 на суму 261,7 тис. дол. США та № 17/12 від 17.12.1997 на суму 33,5 тис. дол. США, і з Швейцарською фірмою «Rial Qu LTD» на загальну суму 295,2 тис. дол. США, строком на 12 місяців з 16.03.1998 по 15.03.1999 з оплатою 25% річних. Згідно розділу 3 кредитного договору відповідач прийняв на себе зобовязання відкрити позичальнику позичковий рахунок № 2050030110751 для видачі кредиту. В забезпечення своєчасного виконання кредитного договору сторони 17.03.1998 уклали договір застави № 718 нерухомого майна, яке розташовано за адресами: м. Одеса, вул. Мечнікова, 15, вул. Тиха, 38, вул. Балківська, 106, пров. Цегляний, 7, та додаткову угоду до названого договору застави. Додатково встановлено, що протоколом загальних зборів акціонерів АТЗТ «Полярна зірка» № 14 від 01.12.1998 р. затверджено статут в новій редакції та зареєстрований Центральною районною адміністрацією виконавчого комітету Одеського міської ради, згідно цього статуту голова правління має право укладати договори купівлі продажу на суму не біль ніж розмір статутного фонду товариства (8\~480 грн.), а також виконавчим органом товариства є правління у складі пяти чоловік, які повинні узгоджувати укладання цих договорів. 27.04.1999 генеральний директор АТЗТ «Полярна зірка» [PERSON] по договору б/н продав ЧП «Галіна» (де він є засновник підприємства), по зменшеній вартості, по зрівнянню з ринковою вартістю, основні будівлі за адресою: м. Одеса, пров. Кірпічний, 7, за 54\~000 грн. 03.04.2001 генеральний директор АТЗТ «Полярна зірка» [PERSON] по договору б/н продав ТОВ «Анастасія-2000» (де він є засновник підприємства), по зменшеній вартості, по зрівнянню з ринковою вартістю, основні будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 106, за 500\~000 грн., вартість якого згідно звіти незалежної оцінки 687\~524, 95 грн. 14.05.2002 генеральний директор АТЗТ «Полярна зірка» [PERSON] по договору б/н продав ЧП «Галіна» (де він є засновник підприємства), по зменшеній вартості, по зрівнянню з ринковою вартістю, основні будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, 15, за 541\~100 грн., вартість якого згідно звіти незалежної оцінки 614\~487, 57 грн. Також встановлено, що генеральний директор АТЗТ «Полярна зірка» [PERSON] по договору б/н продав ЧП «Галіна» (де він є засновник підприємства), по зменшеній вартості, по зрівнянню з ринковою вартістю, основні будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Тиха, 38. Своїми діями генеральний директор АТЗТ «Полярна зірка» особисто прийняв рішення про продаж майна, у звязку з чим виникла заборгованість по сплаті ПДВ державі в сумі 232\~494, 28 грн., з угод які він уклав, що спричинило стійку фінансову неспроможність АТЗТ «Полярна зірка», так як всі угоди укладені без рішення загальних зборів та рішення правління АТЗТ «Полярна зірка». АТЗТ «Полярна зірка» в період своєї господарської діяльності використовувала розрахунковий рахунок № 2600730020751 відкритий в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 328016. Одеська обласна філія ПАТ «Укрсоцбанк» на зипит УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області, щодо отримання документів на підставі яких АТЗТ «Полярна зірка» 16.03.1998 отримувала кретит, відмовила. В результаті чого прийянти обєктивне та остаточне рішення згідно чиного законодавства України неможливо. Таким чином, в ході проведення перевірки виникла необхідність в отриманні даних, які містять банківську таємницю в Одеській обласній філії ПАТ «Укрсоцбанк». У судовому засіданні представник Управління ДСБЕЗ ГУМВС України в Одеської області доводи заяви підтримав, представник АТЗТ «Полярна зірка», будучи повідомленим належним чином про час та дату судового засідання по справі не зявився. Суд заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав. Згідно п.п.11 п.5 Положення «Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 05.07.1993 р., підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю мають право одержувати в установленому порядку від Національного банку України та його установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції. Відповідно до п.17 ст.11 Закону України «Про міліцію» отримання підрозділами міліції від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність. Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Інформація щодо руху грошових коштів АТЗТ «Полярна зірка» з розрахункового рахунку № 2600730020751 відкритого в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 328016 в період з 01.01.1998 по 01.01.2003, з позичкового рахуноку № 2050030110751 відкритого в Одеській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 328016 для видачі кредиту в період з 16.03.1998 по 01.01.1999 а також документи які стали підставою для отримання кредиту: договір кредиту № 2В/98 від 16.03.1998, договір застави № 718 від 17.03.1998, заява на отримання кредиту, протокол рішення кредитного комітету на видачу кредиту, висновок експерта щодо оцінка міна отриманого під заставу або протокол оцінки майна співробітниками банківської установи, додаткові угоди до кредитного договору та договору застави, необхідна УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області для виконання завдань та обовязків, покладених на службу згідно ст.ст. 2, 10 Закону України «Про міліцію», щодо виявлення та попередження тяжких злочинів. У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України, суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю. На підставі викладеного,

Outcome: approved