Jurisdiction: civil
Date: 2010-11-16 00:00:00

Позивач в інтересах держави в особі Державної митної служби України Виноградівської митниці заклав позов до [PERSON] про відшкодування збитків заподіяних злочином. Вимоги позову мотивовано тим, що досудовим слідством по кримінальній справі, порушеній відносно [PERSON] в період із січня по вересень 2006 року за матеріальну винагороду вступив у злочинну змову з громадянином України [PERSON], який тимчасово мешкає в м.Лінц (Австрія), щодо контрабандного переміщення для останнього п'яти автомобілів марки «Тойота» з використанням підроблених інвойсів та подальшим ухиленням від сплати обов'язкових митних платежів за наступних обставин. Так на початку січня 2006 року [PERSON]І прибув в м.Лінц (Австрія), де отримав від [PERSON] легковий автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser 400», 2005 року випуску, кузов №ІТЕНС05J704033822 та два інвойси: дійсний № NW600126 від 11.01.2006 року, згідно якого даний автомобіль був реалізований [PERSON] австрійською фірмою «Reiter Auto GmbH», вартістю 46155 Євро та підроблений інвойс № 203 від 11.01.2006 року згідно якого автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми «А & В GmbH» за 25500 Євро з метою пред'явлення митним органам України. 15 січня 2006 року [PERSON], усвідомлюючи всю протиправність власних дій, будучи обізнаним про незаконне ввезення автомобіля на митну територію України, ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Вілок» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСК № 809830 від 20.12.05 року на придбання та переміщення в Україну даного автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 203 від 11.01.2006 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми « А & В GmbH» (Меrsbaherstr. ІЬ. 56567 Neuwied), вартістю 25 500 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 15.01.2006 року становило 155 985,16 грн., та митну декларацію б\\н від 15.01.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношенні із сплатою митних платежів у сумі 81 361, 13 грн. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, [PERSON], діючи з корисливих мотивів, в кінці квітня 2006 року, прибув в м. Лінц (Австрія), де від [PERSON] отримав легковий автомобіль марки "Тоуоtа RАV 4", 2006 року випуску, кузов № JТМВВ31V806013686. та два інвойси: дійсний № 2006-44403 від 28.04.06 року, згідно якого даний автомобіль був проданий [PERSON], австрійською фірмою «Тоуоіа Mitterbauer GmbH » за 24 100 Євро та підроблений інвойс № 312 від 26.04.2006 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON], у австрійської фірми „Lapatshka ОЕG" за 16 000 Євро, з метою пред'явлення митним органам України. 1 травня 2006 року, [PERSON], усвідомлюючи усю протиправність своїх дій, повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON]. надав митному органу України доручення серії ВСТ№ 166667 від 20.04.2006 року на придбання та переміщення в Україну даного транспортного засобу, видане йому громадянкою України [PERSON], інвойс № 312 від 26.04.2006 року, про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми „Lapatshka ОЕG"(Fondorf 12.4322 Windhaag/Perg) за 16 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 01.05.2006 року становило 100 305,12 грн. та митну декларацію б\\н від 01.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношенні зі сплатою митних платежів у сумі 50 856.68 грн. [PERSON], на початку травня 2006 року, втретє прибув до м. Лінц (Австрія), де від [PERSON] отримав легковий автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser» 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J404034717. та два інвойси: дійсний № 2006-43718 від 28.04.06 року, згідно якого даний автомобіль був проданий австрійською фірмою «Тоуоіа Mitterbauer GmbH » громадянину України [PERSON], мешканцю м. Одеса, вул. Вільямса, 58, вартістю 46 800 Євро, та підроблений ; -войс № 312 від 02.05.06 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми « Lapatshka ОЕG», за 25 000 Євро, з метою його пред'явлення митним органам України. 8 травня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вище вказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСР № 375645 від 4.06 року на придбання та переміщення в Україну даного автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 312 від 02.05.06 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми « Lapatshka ОЕG» вартістю 25 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 08.05.2006 року, становило 160 186,00 грн. та митну гекларацію б\\н від 08.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений итомобіль був оформлений у митному відношенні із сплатою митних платежів у сумі 83 615,04 грн. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, [PERSON], на прохання свого знайомого [PERSON]. в середині травня 2006 року, вчетверте прибув до м. Лінц Австрія), де отримав автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser 400", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 804034980 та два інвойси: дійсний, згідно якого 16.05.06 року даний автомобіль придбаний громадянином України [PERSON], мешканцем м. Одеси, вул. Вільямса, 26, у фірми «Тоуота Reiter Auto GmbH», за 46 737 Євро, та підроблений інвойс № 372 від 15.05.06 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON], у австрійської фірми «Lapatshka ОЕG» за 25 000 Євро, який необхідно було пред'явити на українській митниці. 19 травня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Вілок» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСТ № 202385 від 04.05.06 року на придбання та переміщення в Україну автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 372 від 15.05.06 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми «Lapatshka ОЕG» вартістю 25 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 19.05.2006 року, становило 161 221,25 грн., та митну декларацію б\\н від 19.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношення із сплатою митних платежів у сумі 84 155,42 грн. В кінці серпня 2006 року [PERSON]І, вп'яте прибув до м. Лінц (Австрія), до [PERSON]., де від останнього отримав автомобіль марки "Тоуота Land Сruiser ", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 904039430, та два інвойси, дійсний А» 2006-44814 від 28.08.06 року, згідно якого даний автомобіль був придбаний ним у фірми «Тоуоіа Mitterbauer GmbH », за 46 700 Євро, та підроблений інвойс №396 від 23.08.2006 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми „Leitner ОЕG" за 24 000 Євро. який необхідно було пред'явити митному органу України. 29 серпня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вище вказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСХ №833560 від 23.06.06 року на придбання та переміщення в Україну автомобіля, видане йому громадянкою України [PERSON], інвойс № 396 від 23.08.2006 року, про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми Leitner ОЕG", вартістю 24 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 29.08.2006 року, становило 174 204,80 грн., та митну декларацію б\\н від 29.08.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношення із сплатою митних платежів в сумі 90680, 74 грн. Вироком Виноградівського районного суду від 21.09.2009 року [PERSON] визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України та засуджений за ч.2 ст.201 КК України - у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди; за ч.3 ст.358 КК України - у вигляді двох років обмеження волі; за ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Завдані злочинами збитки в сумі 300183,67 грн. [PERSON] ні на досудовому слідстві, ні під час розгляду справи в суді не відшкодував. Прокурор Леньо Г.І., в судовому засіданні заявлений позов підтримала та просила суд такий задоволити. Представник Виноградівської митниці [PERSON], будучи належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду справи в судове засідання не зявився і від нього не надійшло ніяких клопотань про відкладення розі ляду справи. Суд розглядає справу на підставі ст.224 ЦПК України. Дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання, що позовні вимоги є підставними і їх слід задовільнити, виходячи з наступного. У відповідності до вимог ст. ст.10, 11 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Суд розглядає справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до вимог цього Кодексу, в чежах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. В судовому засіданні на підставі достовірних доказів встановлено, що досудовим слідством по кримінальній справі, порушеній відносно [PERSON] в період із січня по вересень 2006 року за матеріальну винагороду вступив у злочинну змову з громадянином України [PERSON], який тимчасово мешкає в м.Лінц (Австрія), щодо контрабандного переміщення для останнього п'яти автомобілів марки «Тойота» з використанням підроблених інвойсів та подальшим ухиленням від сплати обов'язкових митних платежів за наступних обставин. Так на початку січня 2006 року [PERSON]І прибув в м.Лінц (Австрія), де отримав від [PERSON] легковий автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser 400», 2005 року випуску, кузов №ІТЕНС05J704033822 та два інвойси: дійсний № NW600126 від 11.01.2006 року, згідно якого даний автомобіль був реалізований [PERSON] австрійською фірмою «Reiter Auto GmbH», вартістю 46155 Євро та підроблений інвойс № 203 від 11.01.2006 року згідно якого автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми «А & В GmbH» за 25500 Євро з метою пред'явлення митним органам України. 15 січня 2006 року [PERSON], усвідомлюючи всю протиправність власних дій, будучи обізнаним про незаконне ввезення автомобіля на митну територію України, ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Вілок» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСК № 809830 від 20.12.05 року на придбання та переміщення в Україну даного автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 203 від 11.01.2006 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми « А & В GmbH» (Меrsbaherstr. ІЬ. 56567 Neuwied), вартістю 25 500 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 15.01.2006 року становило 155 985,16 грн., та митну декларацію б\\н від 15.01.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношенні із сплатою митних платежів у сумі 81 361, 13 грн. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, [PERSON], діючи з корисливих мотивів, в кінці квітня 2006 року, прибув в м. Лінц (Австрія), де від [PERSON] отримав легковий автомобіль марки "Тоуоtа RАV 4", 2006 року випуску, кузов № JТМВВ31V806013686. та два інвойси: дійсний № 2006-44403 від 28.04.06 року, згідно якого даний автомобіль був проданий [PERSON], австрійською фірмою «Тоуоіа Mitterbauer GmbH » за 24 100 Євро та підроблений інвойс № 312 від 26.04.2006 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON], у австрійської фірми „Lapatshka ОЕG" за 16 000 Євро, з метою пред'явлення митним органам України. 1 травня 2006 року, [PERSON], усвідомлюючи усю протиправність своїх дій, повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON]. надав митному органу України доручення серії ВСТ№ 166667 від 20.04.2006 року на придбання та переміщення в Україну даного транспортного засобу, видане йому громадянкою України [PERSON], інвойс № 312 від 26.04.2006 року, про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми „Lapatshka ОЕG"(Fondorf 12.4322 Windhaag/Perg) за 16 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 01.05.2006 року становило 100 305,12 грн. та митну декларацію б\\н від 01.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношенні зі сплатою митних платежів у сумі 50 856.68 грн. [PERSON], на початку травня 2006 року, втретє прибув до м. Лінц (Австрія), де від [PERSON] отримав легковий автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser» 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J404034717. та два інвойси: дійсний № 2006-43718 від 28.04.06 року, згідно якого даний автомобіль був проданий австрійською фірмою «Тоуоіа Mitterbauer GmbH » громадянину України [PERSON], мешканцю м. Одеса, вул. Вільямса, 58, вартістю 46 800 Євро, та підроблений ; -войс № 312 від 02.05.06 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми « Lapatshka ОЕG», за 25 000 Євро, з метою його пред'явлення митним органам України. 8 травня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вище вказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСР № 375645 від 4.06 року на придбання та переміщення в Україну даного автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 312 від 02.05.06 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми « Lapatshka ОЕG» вартістю 25 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 08.05.2006 року, становило 160 186,00 грн. та митну гекларацію б\\н від 08.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений итомобіль був оформлений у митному відношенні із сплатою митних платежів у сумі 83 615,04 грн. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, [PERSON], на прохання свого знайомого [PERSON]. в середині травня 2006 року, вчетверте прибув до м. Лінц Австрія), де отримав автомобіль марки «Тоуота Land Сruiser 400", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 804034980 та два інвойси: дійсний, згідно якого 16.05.06 року даний автомобіль придбаний громадянином України [PERSON], мешканцем м. Одеси, вул. Вільямса, 26, у фірми «Тоуота Reiter Auto GmbH», за 46 737 Євро, та підроблений інвойс № 372 від 15.05.06 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON], у австрійської фірми «Lapatshka ОЕG» за 25 000 Євро, який необхідно було пред'явити на українській митниці. 19 травня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Вілок» Виноградівської митниці вищевказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСТ № 202385 від 04.05.06 року на придбання та переміщення в Україну автомобіля, видане йому громадянином України [PERSON], інвойс № 372 від 15.05.06 року про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми «Lapatshka ОЕG» вартістю 25 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 19.05.2006 року, становило 161 221,25 грн., та митну декларацію б\\н від 19.05.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношення із сплатою митних платежів у сумі 84 155,42 грн. В кінці серпня 2006 року [PERSON]І, вп'яте прибув до м. Лінц (Австрія), до [PERSON]., де від останнього отримав автомобіль марки "Тоуота Land Сruiser ", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 904039430, та два інвойси, дійсний А» 2006-44814 від 28.08.06 року, згідно якого даний автомобіль був придбаний ним у фірми «Тоуоіа Mitterbauer GmbH », за 46 700 Євро, та підроблений інвойс №396 від 23.08.2006 року, згідно якого, автомобіль був придбаний [PERSON] у австрійської фірми „Leitner ОЕG" за 24 000 Євро. який необхідно було пред'явити митному органу України. 29 серпня 2006 року, [PERSON] повторно ввіз із Угорщини в Україну через митний пост «Астей» Виноградівської митниці вище вказаний автомобіль. До митного контролю та митного оформлення в режимі вільного використання на митній території України даного автомобіля [PERSON] надав митному органу України доручення серії ВСХ №833560 від 23.06.06 року на придбання та переміщення в Україну автомобіля, видане йому громадянкою України [PERSON], інвойс № 396 від 23.08.2006 року, про купівлю даного автомобіля [PERSON] у австрійської фірми Leitner ОЕG", вартістю 24 000 Євро, що згідно з курсом НБУ станом на 29.08.2006 року, становило 174 204,80 грн., та митну декларацію б\\н від 29.08.2006 року із підтвердженням даної вартості. На підставі поданих документів зазначений автомобіль був оформлений у митному відношення із сплатою митних платежів в сумі 90 680, 74 грн. Згідно відповідей Укрбюро Інтерполу України №ІР/7446/06/С55/4729/СV/А7/3 від 02.04.2008 року та №. ІР/7446/06/С55/7706/СV/А7/3 від 02.06.2008 року вищевказані автомобілі марки «Тоуоtа» були продані фірмами «Reiter Auto GmbH» та «Тоуоіа Mitterbauer GmbH » громадянину України [PERSON], Sсаєву Д. та [PERSON] Крім цього, вказано інші номера інвойсів та вартість автомобілів, яка в декілька разів перевищує вартість заявлену до митного оформлення на Виноградівській митниці. Крім цього, фірми «А & В GmbH» (Меrsbaherstr. ІЬ. 56567 Neuwied). та „„Lapatshka ОЕG"(Fondorf 12.4322 Windhaag/Perg) , які були вказані в інвойсах, наданих до митного оформлення на Виноградівській митниці, на території Австрії зареєстрованими не значаться. Згідно висновку експерта №0-197 від 15.10.208 року Закарпатської торгово-промислової палати, вартість автомобіля марки «Тоуота Land Сruiser 400», 2005 року випуску, кузов №ІТЕНС05J704033822 станом на 15.01.06 року, становила 271 365 грн., автомобіль "Тоуоtа RАV 4", 2006 року випуску, кузов № JТМВВ31V806013686 станом на 01.05.06 року становила 128 955 грн., автомобіля «Тоуота Land Сruiser» 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J404034717.станом на 08.05.06 року, становила 313 644 грн., автомобіля «Тоуота Land Сruiser 400", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 804034980 станом на 19.05.2006 року, становила 314 723 грн., автомобіля "Тоуота Land Сruiser ", 2006 року випуску, кузов № JТНЕС05J 904039430 станом на 29.08.06 року, становила 314 474 грн., загальна вартість І 343 161 грн. В результаті злочинних дій [PERSON]І та завдяки його посібництву [PERSON] ухилився від сплати мита та обов'язкових митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах на суму 300183,67 грн. Вчинення [PERSON] злочинів та нанесення збитків державі підтверджується матеріалами кримінальної справи, показами свідків, речовими доказами, висновками експертиз, протоколами слідчих дій, протоколами про порушення митних правил та іншими матеріалами кримінальної справи. Відповідно до вимог ст. 204 Митного кодексу України - тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування. Згідно ст. 210 Митного Кодексу України - до закінчення строків тимчасового вивезення (ввезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна: вивезти ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу: або заявити про зміну митного режиму, що допускається щодо таких товарів з додержанням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України. Однак, як встановлено досудовим слідством по справі. [PERSON] всі транспортні засоби заявив митному органу в режимі - „тимчасове ввезення", хоча в подальшому їх не вивіз і не заявив про зміну митного режиму, а тому відповідно до вимог ст. ст. 188-189 МК України, при ввезенні вказаних транспортних засобів він зобов'язаний сплатити податки і збори, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України. Відповідно до ч.1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями ги бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи відшкодовується в повному обсязі особою, до її завдала. Вироком Виноградівського районного суду від 21.09.2009 року [PERSON] визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України та засуджений за ч.2 ст.201 КК України - у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди; за ч.3 ст.358 КК України - у вигляді двох років обмеження волі; за ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В порядку ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно до відбуття призначено [PERSON] покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди. На підставі ст. 75 КК України звільнено [PERSON] від відбування покарання якщо він протягом двох років не вчинить новий злочин. На підставі ст.76 КК України зобов'язано [PERSON] повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи. Даний вирок набрав законної сили. Завдані злочинами збитки в сумі 300183,67 грн. [PERSON] ні на досудовому слідстві, ні під час розгляду справи в І суді не відшкодував. Вивчивши письмові докази по справі та давши їм оцінку в сукупності з іншими доказами по справі, суд приходить зо висновку, що позовні вимоги підлягають до задоволення, оскільки в судовому засіданні встановлені ті обставини на які посилається позивач в своїй позовній заяві. На підставі викладеного, та

Outcome: approved