Jurisdiction: civil
Date: 2010-11-07 00:00:00

До суду звернулось ТЗОВ «Краб ЛТД» з позовом до [PERSON]. [PERSON]. ПП «Феррометалекспорт - 2000» про відшкодування матеріальної шкоди. У позові зазначено, що у 2008 році громадяни [PERSON]. [PERSON] (далі по тексту відповідачі) використовуючи завідомо підроблені документи інших осіб, з метою заволодіння чужими коштами, створили два фіктивних підприємства ПП«Феррометалоекспорт 2000» та ТзОВ «СУЧП» Універсал - Трейд». Через електронну пошту та факсимільний звязок Відповідачі надсилали прайслисти з пропозиціями придбати металопрокат підприємствам, які займаються таким видом діяльності. Продовжуючи свою злочинну діяльність 14 листопада 2008 року Відповідачі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю «Краб» ЛТД (далі по тексту - Позивач.) Відповідач [PERSON]Ю через факсимільний зв'язок направив Позивачу підписаний та скріплений печаткою ПП «Феррометалекспорт 2000» договір купівлі- продажу від 12.11.2008 року № 12/11/2008 С, згідно з яким товар поставлявся за умови переплати в розмірі 100%. а також за допомогою факсимільного зв'язку та електронної пошти направив рахунок-фактуру №ФМ-000712 від 12 листопада 2008р. на суму поставки 96024,94 грн.(Дев'яносто шість тисяч двадцять чотири гривні дев'яносто чотири копійки ( в т.ч. ПДВ). Нічого не підозрюючи, Позивач прийняв умови договору та уповноважений представник Позивача підписав даний договір купівлі-продажу. Надалі на виконання умов вищевказаного договору Позивач перерахував на рахунок ПП «Феррометалекспорт 2000» грошові кошти у сумі 88 100грн., що підтверджуються платіжними дорученнями № 1800 від 14.11.2008р. №1801 від 14.11.2008р., № 1802 від 14.11.2008р., №1808 від 17.11,2008р. Після надходження коштів Відповідач [PERSON] діючи за попередньою домовленістю з Відповідачем [PERSON]С за допомогою системи «клієнт банк», намагався перевести кошти з розрахункового рахунку ПП «Феррометалекспорт 2000» № 26000060005996 на картковий рахунок № 424600540107429. Але відповідачам це не вдалося, оскільки вони були затримані працівниками ОВС в Марганецькому відділенні Нікопольського філіалу «Приват Банку» в м. Марганець. Викладене вище також було встановлено Ленінським районним судом м. Полтави під час розгляду кримінальної справи № 1-3/10 по обвинуваченню гр. [PERSON] та [PERSON] у вчиненні злочинів передбачених ст. 190 ч.3 190 ч. 3-15 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3 Кримінального Кодексу України, який набрав законної сили. Таким чином, Відповідачі незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Краб» ЛТД. в розмірі 88,100 грн. В судове засідання представник позивача не з»явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути справу без його участі. Відповідач [PERSON], подав до суду заяву в якій зазначив, що позов визнає повністю та просить розглянути справу без його участі. Відповідач [PERSON] та представник ПП «Феррометалекспорт - 2000» в судове засідання не з»явилися, не повідомивши суд про причини неявки, хоча належним чином повідомлялись про час та місце слухання справи. Суд, дослідивши матеріали цивільної справи та оцінивши їх в сукупності, приходить до висновку, що позов законний та обгрунтований і підлягає до задоволення. Судом встановлено, що Відповідачі [PERSON] та [PERSON] незаконно заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Краб» ЛТД. в розмірі 88.100 грн. Даний факт щодо їх незаконних дій також було встановлено обвинувальним вироком Ленінського районного суду м. Полтави під час розгляду кримінальної справи №1-3/10 по обвинуваченню гр. [PERSON] та [PERSON] у вчиненні злочинів передбачених ст. 190 ч.3 190 ч. 3-15 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.3 Кримінального Кодексу України, який набрав законної сили. Згідно зі ст. 28 Кримінального-процесуального кодексу України особа, яка не пред'явила цивільного позову у кримінальній справі, має право пред'являти його в порядку цивільного судочинства. Частина 1 та 2 статті 509 ЦК України передбачає, що зобов'язання є правовідношення в якому одна сторона(боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Згідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Пункт 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України передбачає, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Частина 1 ст. 1166 ЦК України передбачає, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. Згідно до ч. 1 ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Стаття 1190 ЦК України визначає, що особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Згідно зі ч. 1 ст. 536 ЦК України проценти є платою за користування чужими грошовими коштами. Відповідно до п. 2 ст. 536 ЦК України розмір процентів за користування чужими грошовими коштами може встановлювались договором, законом, або іншим актом цивільного законодавства. В ч. 2 ст. 536 ЦК України не передбачено розмір процентів за користування чужими грошовими коштами в розмірі облікової ставки НБУ, але облікова ставка НБУ передбачена ст. ст. 1048, 1061 ЦК України і тому може бути застосована до правовідносин, передбачених ст. 536 ЦК України. Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Отже, стягненню з Відповідачів підлягає сума коштів, якою вони заволоділи незаконно, з урахуванням індексу інфляції, 3% річних та процентів за користування чужими коштами. Згідно Рекомендацій відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ, викладених у листі Верховного суду України №62-97 від 03.04.1997р., слід мати на увазі, що індекс інфляції розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць, тому умовно необхідно вважати, що сума, внесена за період з 1 по 15 число відповідного місяця, індексується як за даний місяць, а якщо з 16 по 31 число то розрахунок починається з наступного місяця. Таким чином, за період грудень 2008р. - серпень 2010 року (за вересень 2010р. індекс інфляції ще не встановлено). МісяцьІндекс інфляції 1.Г рудень102,1 2.Січень102,9 3.Лютий101,5 4.Березень101,4 5.Квітень100,9 6.Травень100,5 7.Червень101,1 8.Липень99,9 9.Серпень99,8 10.Вересень100.8 11.Жовтень100,9 12.Листопад101,1 13.Грудень100.9 14.Січень101.8 15.Лютий101.9 16.Березень100.9 17.Квітень99,7 18.Травень99,4 19.Червень99,6 20.Липень99.8 21.Серпень101,2 1.021 * 1.029* 1.015* 1.014* 1.009* 1.005* 1.011 *0.999*0.998* 1.008* 1.009* 1.011 * 1.009* 1.018* 1.019* 1.009* 0.997*0.994*0.996*0.998* 1.012 - 1.240 88100,00 * 1.240 = 109 244,00 - 88100.00 = 21 144.00 грн. - збитки від інфляції за період грудень 2008р. - серпень 2010р. Розрахунок 3% річних за період з 17.11.2008 по 31.08.2010р. включно: за формулою: сума боргу * 3% річних / 365 / 100% * 639 кількість днів прострочення. * 88100,00 * 3% / 365 /100% * 639 = 4627,06 грн. - 3% річних За період з 17.11.2008р. по 14.06.2009р. за обліковою ставкою НБУ 12% (оскільки 15.06.2009р. облікову ставку НБУ було змінено на 11%). Розрахунок за формулою: 88100* 12%*210 = 6082,52 грн. 8810 грн. - сума боргу, 12% - облікова ставка НБУ. 210 - кількість прострочених днів. 2. Розрахунок за період з 15.06.2009 року по 11.08.2009 року за обліковою ставкою НБУ 11% (оскільки 12.08.2009 облікову ставку НБУ було змінено на 10,25%). Розраховуємо за формулою: 88100*11%*57 = 1513,39 грн. 3. Розрахунок за період з 12.08.2009 року по 07.06.2010 року за обліковою ставкою НБУ 10,25% (оскільки 08.06.2010 облікову ставку НБУ було змінено на 9,5%). Розрахунок за формулою: 88100* 10,25%*300 = 7422,12 грн. 4. Розрахунок за період з 08.06.2010 року по 02.07.2010 року за обліковою ставкою НБУ 10.25% (оскільки 08.06.2010 облікову ставку НБУ було змінено на 9,5%). Розрахунок за формулою: 88100*9,5%*29 = 664,97 грн. Розрахунок за період з 08.07.2010 року по 09.08.2010 року за обліковою ставкою НБУ 8.5%. Розрахунок за формулою: 88100*8.5%*32 = 656.54 грн. 5. Розрахунок за період з 10.08.2010 року по 31.08.2010 року за обліковою ставкою НБУ 7,75%. Розрахунок за формулою: 88100*7.75%*22 = 411.54 грн. Таким чином, проценти за користування чужими коштами складають: 6082,52 + 1513.39 + 7422.12 + 664,97 + 656,54 + 411,54 = 16751,08 грн. Отже, всього до стягнення з відповідачів підлягає сума: 88100, 00 грн. сума грошових коштів, якою незаконно заволоділи Відповідачі. 21 144,00 грн. - збитки від інфляції за період грудень 2008 - серпень 2010р. 4627,06 - 3% річних. 16 751,08 - проценти за користування чужими коштами. Всього: 130 622,14 грн. Згідно матеріалів кримінальної справи № 1-3/10 по обвинуваченню [PERSON] та [PERSON] у вчиненні злочинів передбачених ст. 190 ч.З, 190 ч. 3-15 ч.З, 205 4.2. 358 ч.3 Кримінального Кодексу України постановою слідчого СВ ГІМУ ГУМВС України в Полтавській області в ході досудового слідства було накладено арешт на майно здобуте злочинним шляхом, зокрема, ПГІ «Феррометалекспорт - 2000», а саме розрахунковий рахунок №26000060005996 ( КБ «Приватбанк») на який ТЗОВ «Краб ЛТД» було перераховано кошти в сумі 88100 грн. По даній кримінальній справі Ленінським районним судом м. Полтави 25.06.2010 року було проголошено обвинувальний вирок, який набрав законної сили. Оскільки постанова про накладення арешту на майно слідчим виносилася до розгляду справи по суті, дана кримінальна справа розглянута, вирок по ній набрав законної сили та виконується, то суд приходить до висновку, що дана постанова слідчого про накладення арешту на майно від 02.01.2009 року втратила чинність, а стягнення коштів в сумі 88100 грн. слід провести за рахунок звернення стягнення на кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Феррометалекспорт - 2000», а саме розрахунковому рахунку №26000060005996 ( КБ «Приватбанк»), шляхом списання даної суми з вказаного рахунку та перерахування їх на користь ТЗОВ «Краб ЛТД». В іншій частині стягнення слід проводити в загальному порядку. На підставі викладеного та

Outcome: approved