Jurisdiction: civil
Date: 2010-06-15 00:00:00

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати ВАТ «Укрексімбанк» в особі МФ ВАТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно ТОВ «Металгруп-М» по рахунку №2600600109813 за період з 09.12.2008 р. по 31.01.2009р. з наданням дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові кошти з рахунку через касу банку. Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала. Представник зацікавленої особи ТОВ «Металгруп-М» у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Представник МФ ВАТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не зявилася, згідно наданої заяви просила слухати справу у її відсутність Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб. Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини. Як вбачається із матеріалів справи ТОВ «Металгруп-М» у м. Миколаєві зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 11.02.2005 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за №15221070006001799. Юридична адреса підприємства:[ADDRESS]. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 33368459. ТОВ «Металгруп-М» взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва з 04.09.2006 р. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість №19933393 було отримано 21.09.2006 року. Згідно плану-графіка проведення комплексних документальних перевірок з 15.09.2009 р. повинна розпочатися планова виїзна перевірка ТОВ «Металгруп-М» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2006 р. по 31.03.2009 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2006 р. по 31.03.2009 р. На планову виїзну перевірку ТОВ «Металгруп-М» було виписано направлення №1265/23-600 від 14.09.2009 р., однак директор [PERSON] та головний бухгалтер [PERSON] не допустили посадових осіб ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва до проведення планової виїзної перевірки, бухгалтерські та інші документи ТОВ «Металгруп-М», які необхідні для проведення планової виїзної перевірки не були надані. На підставі викладеного, у відповідності до ст..67 Конституції України, ст..80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підприємництво», ст..9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст..290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобовязати МФ ВАТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві МФО 326739 розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно ТОВ «Металургруп-М», а саме: надати інформацію стосовно ТОВ «Металгруп-М» по рахунку №2600600109813 за період з 09.12.2008 р. по 31.01.2009р. з наданням дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові кошти з рахунку через касу банку. Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню. У відповідності зі ст.ст.81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести на рахунок держави.

Outcome: approved