Jurisdiction: civil
Date: 2010-02-25 00:00:00

ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати ЗАТ «Перший український міжнародний банк» в особі філії в м. Миколаєві стосовно ТОВ «СЛАЙ-Д» розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію як в електронному вигляді так і на паперових носіях про обсяг та обіг коштів за період з 22.11.2006 р. по 05.10.2007 р. по рахунку ТОВ «СЛАЙ-Д» з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримав, на задоволенні вимог наполягав. Представник зацікавленої особи ТОВ «СЛАЙ-Д» у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Представник ЗАТ «Перший український міжнародний банк» в особі філії в м. Миколаєві у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб. Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини. Як вбачається із матеріалів справи ТОВ «СЛАЙ-Д»» зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності юридична особа виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 13.10.2006 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 1 522 102 0000 010715. Юридична адреса підприємства: 54056, [ADDRESS]. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 34651698. ТОВ «СЛАЙ-Д» взято на облік як платник податків у ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва з 18.10.2006 р. На підставі даних «Система автоматизованого співставлення податкових зобовязань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» встановлено, за червень 2008 р. ТОВ «СЛАЙ-Д» занижено податкових зобовязань з ПДВ на суму 30 945 грн., що може свідчити про заниження ПДВ на загальну суму 30 945 грн. До головного управління статистики у Київській та Миколаївській області надіслані запити на надання довідок про внесення запису до СДР щодо ТОВ «СЛАЙ-Д» та установи банку, де відкриті банківські рахунки. Відповіді не надходили. Ліквідатору ТОВ «СЛАЙ-Д» [PERSON] був надісланий лист для надання документів підприємства ТОВ «СЛАЙ-Д» для проведення документальної перевірки. Відповідь не надходила. На даний час підприємство ТОВ «СЛАЙ-Д» має стан (16) - припинено (ліквідовано, закрито), дата закриття 05.09.2008 рік, тому провести перевірку немає можливості. До установи банку надісланий запит де відкритий банківський рахунок, відповідь не надходила. Таким чином, документальна перевірка ТОВ «СЛАЙ-Д» за період з 26.06.2006 р. по 26.06.2009 р. не розпочата, тому, встановити фактичні збитки, що могли бути нанесені державному бюджету від діяльності ТОВ «СЛАЙ-Д» та його постачальників, ДПІ в Ленінському районі в м. Миколаєві не має можливості без розкриття банківської таємниці. На підставі викладеного, у відповідності до ст.. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрнутованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобовязати ЗАТ «Перший український міжнародний банк» в особі філії в м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно ТОВ «СЛАИ-Д» розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію як в електронному вигляді так і на паперових носіях про обсяг та обіг коштів за період з 22.11.2006 р. по 05.10.2007 р. по рахунку ТОВ «СЛАЙ-Д» з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню. У відповідності зі ст.ст. 81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Outcome: approved