Jurisdiction: civil
Date: 2010-03-17 00:00:00

ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобовязати Миколаївську філію АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в паперовому або електронному вигляді про обсяг та обіг коштів по рахунку [PERSON], код ЄДРПОУ [NUMBER] №26001048067701 за період з 11.07.2007 р. по 24.06.2009 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала. Представник зацікавленої особи [PERSON] у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Представник Миколаївської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не зявився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб. Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини. Як вбачається із матеріалів справи [PERSON] зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 16.05.2007 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за №2522000000000030468. Юридична адреса підприємства: 4038, м. Миколаїв, Заводський район, Новий інвалідний Хутір, 12. Ідентифікаційний код субєкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України №3078119149. [PERSON] взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі і. Миколаєва з 17.05.2007 р. №5463. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість було отримано 11.06.2007 року №100044159. 11.07.2007 р. [PERSON] відкрито рахунок №26001048067701 в .Миколаївській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві МФО 300164. Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 18.12.2008 р. визнано недійсними установчі документи [PERSON] (свідоцтво платника ПДВ всі первинні бухгалтерські податкові документи з моменту реєстрації). Установчі документи [PERSON] були складені на та зареєстровані на підставну особу. Згідно пояснень [PERSON], яка є підприємцем, вона ніякого відношення до реєстрації [PERSON] не має, підписів на деклараціях та реєстраційних документах, заявах, договорах не ставила, підприємницькою діяльністю не займалася. Згідно довідки про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків [PERSON] за адресою 54038, м. Миколаїв, Заводський район, Новий інвалідний хутір, 12, не знаходиться. На підставі викладеного, у відповідності до ст. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст.8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрнутованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобов'язати Миколаївської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно [PERSON], а саме: надати заявнику інформацію в паперовому або електронному вигляді про обсяг та обіг коштів по рахунку [PERSON], код ЄДРПОУ [NUMBER] №26001048067701 за період з 11.07.2007 р. по 24.06.2009 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню. У відповідності зі ст.ст.81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Outcome: approved