Jurisdiction: civil
Date: 2010-02-09 00:00:00

ДНІ у Заводському районі м. Миколаєва звернулася до суду із заявою, в якій просила зобов'язати МОФАКБ «Укрсоцбанк» у м. Миколаєві розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно Приватного підприємства «Іридус» про обсяг та обіг коштів по рахунку ПП «Іридус» за період з 11.12.2002 р. по 20.12.2006 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Представник заявника у судовому засіданні заяву підтримала, на задоволенні вимог наполягала. Представник зацікавленої особи ПП «Іридус» у судове засідання не з'явився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Представник МОФАКБ «Укрсоцбанк» у м. Миколаєві у судове засідання не з'явився, про дату слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Ухвалою суду справа розглянута у відсутність представників зацікавлених осіб. Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази, суд встановив наступні факти та відповідні ним правовідносини. Як вбачається із матеріалів справи ПП «Іридус» зереєстровано як субєкт підприємницької діяльності реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради 27.11.2002 року, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 16324. Юридична адреса підприємства: 54038. [ADDRESS]. Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 32282994. ПП «Іридус» взято на облік як платник податків у ДПІ в Заводському районі м. Миколаєва з 03.12.2002 р. № 1595. Свідоцтво про реєстрацію підприємства як платника податку на додану вартість було отримано 10.12.2002 року за № 19925726. Відповідно до Статуту ПП «Іридус», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 27.11.2002 року № 16324. засновником товариства є [PERSON], [INFO]. [NUMBER], виданий 29.03.1996 року Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, проживає за адресою: [INFO]. кв. 64, м. Миколаїв. 11.12.2002 р. ПП «Іридус» відкрило рахунок № 26009640847370 в Миколаївській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Миколаєві МФО 326018. Постановою Заводського районного суду м. Миколаєва від 26.05.2008 р. визнано недійсними установчі документи ПП «Іридус» та свідоцтво платника ПДВ та недійсними всі первинні бухгалтерські податкові документи. Установчі документи ПП «Іридус» були складені на та зареєстровані на підставну особу. Згідно акту про відсутність за юридичною адресою № 12-вн/35-017 від 25.11.2003 р. ПП «Іридус» по вул.. Карпенка, 1-а. кв. 46, м. Миколаїв не знаходиться. Громадянин [PERSON], який є засновником та директором ПП «Іридус» ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не має, податки та збори до бюджету не сплачував. У зв'язку з тим, що вищезазначене товариство за юридичною адресою не знаходиться, керівник ПП «Іридус» необхідних документів для проведення перевірки до ДНІ в Заводському районі в м. Миколаєві не надав, ДНІ в Заводському районі в м. Миколаєві не має можливості встановити фактичні збитки, що були нанесені державному бюджету від незаконної діяльності осіб, що здійснювали фінансово- господарську діяльність ПП «Іридус» без розкриття банківської таємниці. На підставі викладеного, у відповідності до ст.. 67 Конституції України, ст.. 80 ЦК України, ст..8 Закону України «Про підприємництво», ст.. 9 «Про підприємства в Україні», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.. 290 ЦПК України, суд вважає предявлену заяву обгрнутованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі. Таким чином, слід зобов'язати Миколаївську обласну філію АКБ «Укрсоцбанк» у м. Миколаєві МФО 326018 розкрити банківську таємницю та надати заявнику інформацію стосовно Приватного підприємства «Іридус», а саме надати інформацію в письмовому або електронному вигляді стосовно Приватного підприємства «Іридус», а саме: про обсяг та обіг коштів по рахунку ПП «Іридус» за період з 11.12.2002 р. по 20.12.2006 р. з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми платежів, призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ. номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували грошові кошти з рахунку через касу банку. Згідно ст.. 290 ЦПК України, рішення суду підлягає негайному виконанню. У відповідності зі ст.ст. 81, 88 ЦПК України, судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Outcome: approved