Jurisdiction: civil
Date: 2010-01-28 00:00:00

Державна податкова інспекція у Жовтневому районі Миколаївської області звернулась до суду із заявою про розкриггя ЗАТ ПУМБ, що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орион-Технострой», код ЄДРПОУ 33627355, інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, даних про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26008901025937 відкритому 26.06.2006 року у Миколаївській філії ЗАТ ПУМБ, за період з 04.12.2007 року по теперішній час, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку. В обґрунтування вимог заяви Інспекція посилалась на право, передбачене п. 5 ст. 11 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» щодо одержання від комерційних банків довідок та/або копій документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів на рахунках у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності. У судове засідання представник заявника не зявився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги заяви підтримав. Представники зацікавлених осіб у судове засідання не зявилися, причини своєї неявки не повідомили, заперечень проти вимог заяви не подали. Ухвалою суду справу розглянуто за відсутності представників заявника та зацікавлених юіб, оскільки в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін. Вивчивши доводи заяви, дослідивши письмові докази, суд встановив наступне. Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ «Орион-Технострой» зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради як субєкт підприємницької діяльності-юридичної особи 06.07.2005 року. ТОВ «Орион-Технострой» знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області з 08.07.2005 року за № 1826, керівником юридичної особи вказаний [PERSON] (а.с.6). Як вбачається з акту від 23.01.2008 року № 957/8/26 (а.с.13), ТОВ «Орион-Технострой» за юридичною адресою Миколаївська область, Жовтневий район, с. Пересадівка, вул. Чайки, 7, відсутнє. Постановою Господарського суду Миколаївської області від 29.10.2008 року установчі документи TOB «Орион-Технострой», Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Орион- Технострой» та реєстрація ТОВ «Орион-Технострой» як платника податку на додану вартість визнані недійсними з моменту перереєстрації з 04.12.2007 року. На підставі вищевикладеного, у відповідності до ст.67 Конституції України, ст.80 ЦК України, ст.ст. 287-290 ЦПК України, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд дійшов висновку, що вимоги заяви обґрунтовані та підлягають задоволенню. Тому слід зобовязати ЗАТ ПУМБ, що обслуговує Товариство з обмеженою відповідальністю «Орион-Технострой», код ЄДРПОУ 33627355, розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю про обсяг та обіг коштів по рахунку № 26008901025937 відкритому 26.06.2006 року у Миколаївській філії ЗАТ ПУМБ, за період з 04.12.2007 року по теперішній час, з наданням відомостей про дати проведення операцій, суми та призначення платежів, найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів, паспортних даних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку через касу банку. Згідно вимог ст.290 ЦПК України суд вважає за необхідне допустити негайне виконання рішення суду. У відповідності до вимогст.ст..81,88 ЦПК України судові витрати слід віднести за рахунок держави.

Outcome: approved