Jurisdiction: civil
Date: 2020-01-29 00:00:00

У провадження Дніпровського районного суду м. Києва 13 вересня 2017 року надійшла позовна заява [PERSON] до Товариства з обмеженою відповідальністю «Колосс-Інвест», товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест плюс», Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича, треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Журавльова Лариса Михайлівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Уко-Капітал» про визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування рішення, в якій позивач просив суд: визнати недійсним договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 909/16-2 від 09 вересня 2016 року, укладений між ТОВ «Еверест плюс» та ТОВ «Колосс-Інвест»; скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347616 від 12.09.2016 про державну реєстрацію права власності ТОВ «Колосс-Інвест» на квартиру [ADDRESS] . Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року відкрито провадження у вказаній справі та призначено її до судового розгляду у відкритому судовому засіданні. В обґрунтування позову, позивач послався на те, що 09 червня 2015 року ТОВ «Фінансова компанія «Уко-Капітал», в особі директора П`ятака Д.П., який діяв на підставі Статуту та ліцензії серії АВ № 366417 від 23.10.2007, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, надалі Управитель, з однієї сторони та фізична особа [PERSON] , надалі Попередній Довіритель та фізична особа [PERSON] , надалі Новий Довіритель, уклали трьохсторонній договір № В209/І-Е про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором № 209/І-Е від 29 листопада 2006 року про участь у ФФБ, за умовами якого Попередній Довіритель, за згодою Управителя, передає а Новий Довіритель приймає на себе всі права та обов`язки, що належать Попередньому Довірителю за Договором про участь у ФФБ та Договором відступлення майнових прав, що укладені між Управителем та Переднім Довірителем. На підставі вказаного Договору між ТОВ «Фінансова компанія «Уко-Капітал» та Новим Довірителем, [PERSON] , було укладено Договір № В209/І-Е відступлення майнових прав від 09 червня 2015 року, згідно із п.п. 1.1, 1.2 якого позивач набув майнові права на об`єкт інвестування, визначений у п. 1.8 Договору про участь у ФФБ з дня підписання цього Договору. Першим інвестором за Договором про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.11.2006 була [PERSON] , яка на підставі цього договору та Додаткової угоди № 1 до нього від 30.11.2006 здійснила оплату повної попередньо визначеної вартості зобов`язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ за поточною ціною вимірної одиниці об`єкта інвестування на день укладення договору у сумі 591 279,86 грн, що підтверджується платіжним дорученням № ПН709773 від 30.11.2006. 08 жовтня 2007 року [PERSON] відступила свої права згідно Договору № В209/І-Е про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором про участь у Фонді фіксування будівництва від 29.11.2006, набуті на підставі договору про участь у ФФБ та Свідоцтву «209-І-Е від 30.11.2006 про участь у ФФБ виду А за програмою ТОВ «Еверест плюс» [PERSON] . [PERSON] , у якої придбав відповідні права позивач, придбала права на спірну квартиру у [PERSON] на підставі Договору № В209/І-Е про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.11.2006 від 18 січня 2010 року та Додаткової Угоди № 2 від 09 січня 2014 року до нього. 100% коштів за Договором про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.11.2006 були внесені [PERSON] , а різницю вартості між запланованою та загальною фактичною площею об`єкту інвестування, згідно даних, отриманих від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно після введення будинку в експлуатацію було сплачено [PERSON] згідно платіжних доручень № 1501824 від 20.04.2015, №1508058 від 07.05.2015, № 1520317 від 08.06.2015, що додаються. 08 червня 2015 року Попереднім Довірителем, [PERSON] , було внесено останній платіж за різницю у площі квартири, а 09 червня 2015 року було переуступлено її майнові права згідно із Договором № В209/І-Е на квартиру [ADDRESS] [PERSON] без жодних боргів по оплаті. За п. 4.3 вказаного Договору, укладеного [PERSON] із [PERSON] , з моменту укладення цього Договору Попередній Довіритель втрачає свої права на грошові кошти, що сплачені ним Управителю згідно Договору про участь у ФФБ . Сплачені Попереднім Довірителем кошти визнаються такими, що сплачені Новим Довірителем, що підтверджується Довідкою № 209-І-Е від 09.06.2015, виданою Управителем ТОВ «Фінансова компанія «Уко-Капітал». 11 вересня 2015 року позивач отримав від забудовника, ТОВ «Еверест плюс», Акт прийому-передачі вищевказаної квартири, за п. 5 якого згідно Договору Довіритель має право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкту інвестування. В подальшому позивачу стало відомо, що належна йому квартира була перепродана забудовником ТОВ «Еверест плюс» іншій юридичній особі та її власником є ТОВ «Колосс-Інвест». За даними Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1024206780366, номер запису про право власності: 16344641, дата, час державної реєстрації: 12.09.2016 в 17:57:17, державний реєстратор: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Мазурчук В.В., підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія та номер: 909/16-2, виданий 09.09.2016, видавник: ТОВ «Еверест плюс», Сертифікат, серія та номер КВ№ 16412244628, виданий 21.12.2012, видавник ІДАБК у м. Києві. Підстава несення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 31347613 від 12.09.2016. 16 січня 2017 року позивач звернувся до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинення злочину та за даним фактом було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100040015051. В ході кримінального провадження отримано нову інформацію щодо цього об`єкту нерухомого майна - реєстраційний номер 1024206780366, згідно із якою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою Ларисою Михайлівною було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32253667 від 07.11.2016, підстава виникнення права власності: Договір про розірвання договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 4985, вданий 01.11.2016, видавник: Журавльова Л.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Інформаційна довідка, серія та номер: 68243447, виданий 16.09.2016, видавник: Мазурчук В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Вказане свідчить про можливу спробу подальшого відчуження спірної квартири. Позивач вважає актуальним рішення про реєстрацію права власності за ТОВ «Колосс-Інвест», прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мазурчуком В.В., номер запису про право власності 16344641, дата та час державної реєстрації: 12.09.2016 в 17:57:17. 07 листопада 2017 року у судовому засіданні ухвалою суду, постановленою відповідно до вимог ч.ч. 4-5 ст. 209 ЦПК України, в редакції ЗУ №1618 від 18.03.2004, не виходячи до нарадчої кімнати, із занесенням до журналу судових засідань, судом витребувано у ТОВ «ФК «Уко-Капітал» копію ліцензії ТОВ «ФК «Уко-Капітал» на здійснення фінансових послуг, правила ФФБ для будинку [ADDRESS] , договір про організацію спорудження будинку; у Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України копії всіх документів, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі у системній папці, яка створювалась за заявою № 8681143, подану ТОВ «Еверест плюс» після введення будинку в експлуатацію, відносно об`єкту нерухомого майна - житлового будинку [ADDRESS] , в тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів, що стосуються житлового будинку [ADDRESS] ; у Міністерства юстиції України належним чином завірену копію довідки від 27.04.2017 року за результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича на підставі наказу Міністерства юстиції України від 21.04.2017 року № 1435/17; у Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації копії реєстраційних справ, сформованих при проведенні наступних реєстраційних дій: рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347613 від 12.09.2016 року про державну реєстрацію права власності ТОВ «КОЛОС-ІНВЕСТ» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1024206780366, підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія та номер 909/16-2, виданий 09.09.2016 року видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «КОЛОВ-ІНВЕСТ» , вкт прийому-передачі квартири, виписки з переліку осіб, серія та номер б/н, виданий 09.09.2016 р., видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», сертифікат, серія та номер КВ № 16412244628, виданий 21.12.2012 року, видавник ІДАБК у м. Києві; рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльової Лариси Михайлівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32253667 від 07.11.2016 року 15:18:34, підстава виникнення права власності: договір про розірвання договору купівлі-продажу, серія та номер 4985, виданий 01.11.2016 року видавник: Журавльова Л.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Інформаційна довідка, серія та номер: 68243447, виданий 16.09.2016 р., видавник: Мазурчук В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. В судовому засіданні 08 лютого 2018 року судом, у зв`язку з набранням чинності 15 грудня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу Адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017 року, котрим ЦПК України викладено в новій редакції, та враховуючи положення п.9 Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України, в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017 року, визначено про розгляд даної справи за правилами загального позовного провадження з проведення підготовчого судового засідання та учасникам справи встановлені строки для подання заяв по суті справи. 15 травня 2018 року до суду надійшов відзив на позовну заяву відповідача приватного нотаріуса КМНО Мазурчука В.В., в якому проти позовних вимог заперечує та просить відмовити у їх задоволенні, справу розглядати без його участі. В обґрунтування відзиву, відповідача зазначив, що документи, на які посилається позивач, як на підставу своїх позовних вимог, а саме: Договір про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.11.2006 № 209/І-Е між ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал» та [PERSON] та Додаткова угода № 1 від 30.11.2006 до вказаного Договору не підтверджують факт перерахування коштів [PERSON] на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал». А після підписання 08.10.2007 ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал» договору про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 209/І-Е від 29.11.2006 про участь у ФББ Новому довірителю дія Додаткового договору була припинена, а відтак визначення об`єкту інвестування, поточної ціни вимірної одиниці об`єкта інвестування, вартість об`єкта інвестування та інші істотні умов щодо об`єкту будівництва, у сторін по договору відсутні. Позивач не надав підтверджуючі документи, як то банківські платіжні доручення, про перерахування ним та іншими особами, які відступали свої права іншим особам, на банківський рахунок особи, яка відступила право вимоги по Договору про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.11.2006 № 209/І-Е, оскільки відповідно до вимог НБУ розрахунок між фізичними особам на суму більше ніж 50 000,00 грн має проводитись виключно через банківські установи. Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Держфінпослуг, ліцензія ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал», код ЄДРПОУ 34192143, на здійснення фінансових послуг не надавалась. Вказане свідчить, що Фонд фінансування будівництва житлового будинку по [ADDRESS] не створювався, а позивач не є учасником цього фонду. Оскільки Фонд фінансування будівництва вказаного житлового будинку не створювався, договір № 209/І-Е від 29.11.2006 за своєю правовою ознакою є договором доручення. Тому повірений - ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал», у разі отримання коштів від довірителя - [PERSON] та інших осіб, яким переуступили права, зобов`язаний перерахувати кошти на фінансування будівництва окремо визначеного об`єкту. Позивачем не доведено, що ТОВ «Фінансова компанія «УКО-Капітал» перерахували кошти на рахунок замовника будівництва ТОВ «Еверест плюс» від імені [PERSON] та інших осіб. Також позивач не підтвердив існування між ним та ТОВ «Еверест плюс» будь-яких договірних зобов`язань. 22 червня 2018 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва клопотання представника позивача про витребування доказів у справі задоволено. Витребувано у Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України: копії усіх документів, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухому майно, в тому числі в системній папці, яка створювалась за заявою №8681143, подану ТОВ «Еверест плюс» після введення будинку в експлуатацію, відносно об`єкту нерухомого майна - житловий будинок [ADDRESS] , в тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів, що стосуються житлового будинку [ADDRESS] ; у ТОВ «ФК «Уко-Капітал»: копію ліцензії ТОВ «ФК «Уко-Капітал» на здійснення фінансових послуг, правила ФФБ для будинку [ADDRESS] , договору про організацію спорудження будинку; у Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної реєстрації: копії реєстраційних справ, сформованих при проведенні наступних реєстраційних дій: рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347613 від 12.09.2016 року про державну реєстрацію права власності ТОВ «КОЛОС-ІНВЕСТ» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1024206780366, Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія та номер 909/16-2, виданий 09.09.2016 р. видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ», Акт прийому-передачі квартири, Виписка з переліку осіб, серія та номер, б/н, виданий 09.09.2016 р., видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», Сертифікат, серія та номер КВ№ 16412244628, виданий 21.12.2012 року, видавник ІДАБК у м. Києві; рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльової Лариси Михайлівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32253667 від 07.11.2016 року 15:18:34, підстава виникнення права власності: Договір про розірвання договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 4985, виданий 01.11.2016 року, видавник: Журавльова Л.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Інформаційна довідка. Серія та номер: 68243447, виданий 16.09.2016 року, видавник Мазурчук В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. 20 липня 2018 року до суду з Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) надійшли матеріали реєстраційної справи №1034306780366 (1024206780366). 23 жовтня 2018 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва клопотання представника позивача про витребування доказів задоволено. Витребувано з Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації копії усіх документів, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухому майно, в тому числі в системній папці, яка створювалась за заявою №8681143, подану ТОВ «Еверест плюс» після введення будинку в експлуатацію, відносно об`єкту нерухомого майна - житловий будинок [ADDRESS] , в тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів, що стосуються житлового будинку [ADDRESS] . 14 грудня 2018 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва клопотання представника позивача про витребування доказів задоволено. Витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича: копію реєстраційної справи, сформованої при проведенні реєстраційної дії - рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347613 від 12 вересня 2016 року про державну реєстрацію права власності ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1024206780366, Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія на номер: 909/16-2, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ», Акт прийому-передачі квартири, Виписка з переліку осіб, серія та номер. б/н, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», Довідка, серія та номер: 909/16-2-2, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», Сертифікат, серія та номер КВ № 16412244628, виданий 21 грудня 2012 року, видавник ІДАБК у м. Києві, зокрема: Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія та номер: 909/16-2, виданий 09 вересня 2016 року видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ»; Акт прийому-передачі квартири; Виписку з переліку осіб, серія та номер. б/н, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС»; Довідку, серія та номер: 909/16-2-2, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС»; Сертифікат, серія та номер КВ № 16412244628, виданий 21 грудня 2012 року, видавник ІДАБК у м. Києві; Інші документи, якщо такі є, що подавалися сторонами правочину для вищевказаної нотаріальної дії. Витребувано з Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації: копію реєстраційної справи, сформованої при проведенні наступної реєстраційної дії - рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347613 від 12 вересня 2016 року про державну реєстрацію права власності ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1024206780366, в тому числі окремих документів, а саме: Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, серія та номер: 909/16-2, виданий 09 вересня 2016 року видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ»; Акт прийому-передачі квартири; Виписку з переліку осіб, серія та номер. б/н, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС»; Довідку, серія та номер: 909/16-2-2, виданий 09 вересня 2016 року, видавник: ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС»; Сертифікат, серія та номер КВ № 16412244628, виданий 21 грудня 2012 року, видавник ІДАБК у м. Києві; Інші документи, якщо такі є, що подавалися сторонами правочину для вчинення вищевказаної нотаріальної дії. 03 грудня 2018 року до суду з Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) надійшли матеріали реєстраційної справи №8681143 (т. 2 а.с. 103-182). 22 лютого 2019 року до суду з Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) надійшли матеріали реєстраційної справи №1024206780366 (т. 3 а.с. 7-50). 23 травня 2019 року ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва клопотання представника позивача про витребування доказів задоволено. Витребувано у АТ «Піреус Банк» (МФО 300658, адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8): належним чином засвідчені копії виписки (довідки) про рух коштів станом на 09 вересня 2016 року по розрахунковому рахунку [NUMBER] , на користь ТОВ «Еверест плюс», код 32853498, від ТОВ «Колосс-Інвест», ЄДРПОУ 37615626, в рахунок погашення боргу за договором №909/16-2 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 вересня 2016 року: інформацію про надходження коштів у період, починаючи з 09 вересня 2016 року на розрахунковому рахунку [NUMBER] та/або по іншим рахункам ТОВ «Еверест плюс» від ТОВ «Колосс-Інвест», ЄДРПОУ 37615626, в рахунок погашення боргу за договором №909/16-2 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 вересня 2016 року; інформацію, чи передавався 09 вересня 2016 року на інкасування простий вексель на користь ТОВ «Еверест плюс», код 32853498, виданий ТОВ «Колосс-Інвест», ЄДРПОУ 37615626, в рахунок погашення боргу за договором №909/16-2 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 вересня 2016 року; інформацію, чи оформлювалися 09 вересня 2016 року відповідні договори на інкасування векселя в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ТОВ «Еверест Плюс»; у випадку приймання банком векселю, виданого ТОВ «Колосс-Інвест», ЄДРПОУ 37615626, в рахунок погашення боргу за договором №909/16-2 купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 09 вересня 2016 року, видати витяг з відповідного реєстру та докази його реєстрації у відповідному журналі. Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 23 травня 2019 року за клопотанням представника позивача [PERSON] - [PERSON] залучено до участі у справі за позовом [PERSON] до Товариства з обмеженою відповідальністю «Колосс-Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест плюс», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича, треті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Журавльова Лариса Михайлівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Уко-Капітал» про визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування рішення - співвідповідача - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльову Ларису Михайлівну. Цього ж дня ухвалою суду прийнято заяву представника позивача [PERSON] - [PERSON] про зміну (уточнення) предмету позову, подану в межах розгляду цивільної справи за позовом [PERSON] до Товариства з обмеженою відповідальністю «Колосс-Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест плюс», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльової Лариси Михайлівни, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Уко-Капітал» про визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування рішення. Також, 23 травня 2019 року ухвалою суду задоволено клопотання представника позивача [PERSON] - [PERSON] про витребування доказів у АТ «Піреус Банк». 07 та 13 серпня 2019 року до суду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» подані письмові докази, що витребувані судом ухвалою від 23 травня 2019 року. З урахуванням поданої заяви про заміну (уточнення) предмету позову, позивач [PERSON] просить суд: визнати недійсним договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 909/16-2 від 09 вересня 2016 року, укладений між ТОВ «Еверест плюс» та ТОВ «Колосс-Інвест»; скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 31347616 від 12.09.2016 про державну реєстрацію права власності ТОВ «Колосс-Інвест» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1024206780366, номер запису про право власності 16344641; скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльової Лариси Михайлівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 32253667 від 07.11.2016 про державну реєстрацію права власності ТОВ «Колосс-Інвест» на квартиру [ADDRESS] , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1024206780366, номер запису про право власності 17315222. Обґрунтовуючи зміну (уточнення) предмету позову, позивач зазначає, що перехід права власності на належну йому квартиру відбувся незаконно (за відсутності правових підстав), що призвело до порушення його прав. Позивачем було повністю сплачено за придбану ним квартиру, що підтверджується довідкою № 209/І-Е від 09.06.2015, тобто ним було вчинено дії, спрямовані на виникнення правових передумов, необхідних і достатніх для набуття права вимоги щодо переходу права власності на об`єкт будівництва або для набуття майнових прав на цей об`єкт. Жодних документів щодо передачі, переуступки, продажу та інше не підписував та нікому не передавав, вищевказану кватиру не продавав. Вважає, що відповідач ТОВ «Еверест Плюс» не набув право розпорядження спірною квартирою, у зв`язку з чим на час укладення спірного договору відповідач ТОВ «Еверест Плюс» діяв в порушення вимог ст. 658 ЦК України, що, у свою чергу, є підставою для визнання договору недійсним в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 203, ст. 215 ЦК України. оскільки спірна квартира незаконно була відчужена неправомочною особою у незаконний спосіб шляхом надання неправдивих відомостей та документів, договір № 909/16-2 купівлі-продажу майнових прав на квартиру, укладений 09.09.2016 між ТОВ «Еверест плюс» та ТОВ «КОЛОСС-ІНВЕСТ» також є недійсним, так як його укладення між відповідачами суперечить вимогам закону. Якщо запис у Державному реєстрі здійснено внаслідок укладення договору, дійсність якого оспорюється, спосіб захисту прав осіб встановлено п. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України за позовом про визнання договору недійсним і скасування запису в Державному реєстрі, внесеного за заявою набувача. Діючим законодавством закріплено, що скасування напису про реєстрацію права власності можливе лише у випадку скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності. у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав (т. 3 а.с. 86-102). Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 20 листопада 2019 року закрито підготовче провадження у цивільній справі за позовом [PERSON] до Товариства з обмеженою відповідальністю «Колосс-Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест плюс», приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазурчука Вадима Вікторовича, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Журавльової Лариси Михайлівни, третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Уко-Капітал» про визнання недійсним договору купівлі-продажу та скасування рішення та призначено справу до судового розгляду по суті, встановивши загальний порядок дослідження доказів у справі. У судовому засіданні представник позивача [PERSON] - [PERSON] підтримала заявлений позов, з урахуванням поданих уточнень, та просила задовольнити його повністю, з підстав, викладених у заявах сторони позивача по суті справи. Представник відповідача ТОВ «Колосс-Інвест» - Рибчинчук Д.А. у судовому засіданні проти позову заперечив, оскільки вважав, що у ТОВ «Еверест плюс» були всі права на укладення оспорюваного договору. При цьому, відповідач не володів інформацією щодо інших осіб, які претендували на такі майнові права. Розрахунок за оспорюваним договором здійснювався векселем, однак вказаного документу представник відповідача не має. Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про день, час і місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази в їх сукупності, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що 29 листопада 2006 року між ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Управитель) та [PERSON] (Довіритель) був укладений договір №209/І-Е про участь у фонді фінансування будівництва (Т. 1 а.с. 16-23). За змістом вказаного договору: 1.1. Відповідно до цього договору довіритель зобов`язується передати управителю в управління грошові кошти з метою отримання довірителем у власність об`єкта інвестування, а управитель зобов`язується прийняти кошти на рахунок ФФБ у довірчу власність та здійснювати від свого імені за плату управління цими коштами в порядку та на умовах, передбачених Правилами ФФБ; 1.2. Фонд фінансування будівництва є ФФБ виду А за програмою ТОВ «Еверест плюс», де поточну ціну вимірної одиниці об`єкта будівництва, споживчі властивості об`єкта інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об`єкта будівництва; 1.8. Опис об`єкта інвестування, що підлягає передачі довірителю в порядку та на умовах цього договору після завершення будівництва: Об`єкт будівництва - комплекс житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташований по [ADDRESS] (І черга), кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:248:0025; об`єкт інвестування - квартира; номер секції - 2 (два); поверх розташування - 19; кількість кімнат - 2; номер об`єкту інвестування - 171; 2.1.1. Управитель зобов`язаний: 2.1.1.2. Після внесення довірителем до ФФБ першої частини грошових коштів, закріпити за ним конкретний об`єкт інвестування та вилучити цей об`єкт з переліку об`єктів інвестування, що є у пропозиції управителя, для виключення можливості закріплення цього об`єкту за іншими довірителями; 2.1.1.6. Передати довірителю, в разі, якщо він повністю проінвестував закріплений за ним об`єкт інвестування, майнові права на цей об`єкт інвестування за договором про уступку майнових прав; 2.1.1.7. Після введення об`єкта будівництва в експлуатацію, надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ на умовах Правил ФФБ Довідку, яка підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування; 2.1.1.8. За умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до ФФБ коштів, внести довірителя в перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріпленим за ними об`єктів інвестування, який управитель надає забудовнику; 2.1.2. Управитель має право: 2.1.2.2. Відкріпити від довірителя на умовах цього договору об`єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці об`єкту інвестування з обов`язковим інформуванням про це довірителя рекомендованим листом за адресою, вказаною довірителем при укладанні цього договору, у наступних випадках: 2.1.2.2.1. За недотримання довірителем Графіку внесення до ФФБ коштів, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками; 2.1.2.2.2. За поданням забудовника при порушенні довірителем свого зобов`язання, визначеного у п. 2.2.1.8. цього договору, щодо письмового попередження забудовника про продовження терміну підписання акту прийому-передачі об`єкта інвестування; 4.1. При укладанні цього договору довіритель обирає конкретний об`єкт інвестування згідно з переліком об`єктів інвестування, які є у наявності, та може закріпити його за собою за умови внесення коштів до ФФБ в сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього об`єкта інвестування; 4.2. Управитель закріплює за довірителем об`єкт інвестування за умови, що довіритель бере на себе зобов`язання перед управителем дотримуватись визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку внесення до ФФБ коштів, за якими довіритель зобов`язаний закінчити всі розрахунки не пізніше ніж за 60 календарних днів до запланованої дати введення об`єкта будівництва в експлуатацію; 4.3. Довіритель може отримати у власність закріплений за ним обьєкт інвестування після введення об`єкта будівництва в експлуатацію на умовах, визначених Правилами ФФБ та цим договором; 5.8. Згідно цього договору довіритель передає у довірчу власність управителя грошові кошти в розмірі 591 279,86 грн. в порядку, встановленому графіком внесення до ФФБ коштів, який є невід`ємною частиною цього договору. Це є орієнтована загальна вартість об`єкта інвестування на день укладання цього договору; 8.4. Після введення об`єкта будівництва в експлуатацію довірителю для отримання у власність відповідного об`єкта інвестування необхідно здійснити остаточні розрахунки з управителем за наданими забудовником даними БТІ. 30 листопада 2006 року між ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Управитель) та [PERSON] (Довіритель) була укладена Додаткова угода № 1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 209/І-Е від 29.11.2006 (Т.1 а.с.24-26). У відповідності до Платіжного доручення № ПН709773 [PERSON] 30 листопада 2006 року здійснено оплату за об`єкт інвестування (квартиру [ADDRESS] ) згідно договору про участь у ФФБ № 209/ІЕ від 29.11.2006 у розмірі 591 279,86 грн, отримувач коштів ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Т. 1 а.с. 27). 08 жовтня 2007 року між ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Управитель) та [PERSON] (Попередній Довіритель) та [PERSON] (Новий Довіритель) був укладений Договір № В209/І-Е про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором № 209-І-Е від 29.11.2006 про участь у ФФБ, за умовами пп. 1.1, 1.2 якого відповідно до умов цього Договору Попередній Довіритель, за згодою Управителя передає, а Новий Довіритель приймає на себе усі права та обов`язки, що належать Попередньому Довірителю за Договором про участь у ФФБ та Договором відступлення майнових прав, що укладені між Управителем та Попереднім Довірителем. Підписанням цього Договору Управитель надає Новому Довірителю свою згоду на передачу Попереднім Довірителем своїх прав та обов`язків по Договору про участь у ФФБ Новому Довірителю (Т. 1 а.с. 28-29). Згідно із пп. 3.1, 3.2, 3.3 вказаного Договору з моменту підписання цього Договору Новий Довіритель стає Довірителем за Договором про участь у ФФБ. З моменту укладання цього Договору Попередній Довіритель втрачає всі свої права на грошові кошти, що сплачені ним Управителю згідно Договору про участь у ФФБ. Сплачені Попереднім Довірителем кошти визнаються такими, що сплачені Новим Довірителем. ТОВ «ФК «УКО-капітал» видано [PERSON] свідоцтво № 209/І-Е від 30 листопада 2006 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А за програмою ТОВ «Еверест плюс»: Об`єкт будівництва - комплекс житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташований по [ADDRESS] (І черга), кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:248:0025; об`єкт інвестування - квартира; номер секції - 2 (два); поверх розташування - 19; кількість кімнат - 2; номер об`єкту інвестування - 171, сума коштів, що передана Довірителем в управління Управителю 591 279,86 грн (а.с. 30). 18 січня 2010 року між ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Управитель) та [PERSON] (Попередній Довіритель) та [PERSON] (Новий Довіритель) був укладений Договір № В209/І-Е про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором № 209-І-Е від 29.11.2006 про участь у ФФБ, за умовами пп. 1.1, 1.2 якого відповідно до умов цього Договору Попередній Довіритель, за згодою Управителя передає, а Новий Довіритель приймає на себе усі права та обов`язки, що належать Попередньому Довірителю за Договором про участь у ФФБ та Договором відступлення майнових прав, що укладені між Управителем та Попереднім Довірителем. Підписанням цього Договору Управитель надає Новому Довірителю свою згоду на передачу Попереднім Довірителем своїх прав та обов`язків по Договору про участь у ФФБ Новому Довірителю (Т. 1 а.с. 31). Згідно із пп. 3.1, 3.2, 3.3 вказаного Договору з моменту підписання цього Договору Новий Довіритель стає Довірителем за Договором про участь у ФФБ. З моменту укладання цього Договору Попередній Довіритель втрачає всі свої права на грошові кошти, що сплачені ним Управителю згідно Договору про участь у ФФБ. Сплачені Попереднім Довірителем кошти визнаються такими, що сплачені Новим Довірителем. 20 червня 2014 року між ТОВ «ФК «УКО-капітал» (Управитель) та [PERSON] (Довіритель) була укладена Додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 209/І-Е від 29.11.2006 (Т.1 а.с.32). Згідно із п.п. 1, 2 вказаної Додаткової угоди після введення об`єкту будівництва в експлуатацію Забудовник повідомив Управителя щодо фактичної загальної площі об`єкту інвестування відповідно даних, одержаних від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно та згідно цих даних Довіритель має право на отримання у власність закріплений за ним об`єкт інвестування: адреса об`єкту будівництва: [ADDRESS] ; об`єкт інвестування - квартира; номер об`єкту інвестування, згідно даних, отриманих від державних органів, що здійснюють права власності на нерухоме майно, - 193, Фактична загальна площа об`єкту інвестування згідно даних, триманих від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, склала 98,4кв.м, різниця об`єкту інвестування становить 7,26 кв.м,

Outcome: approved