Jurisdiction: civil
Date: 2016-06-09 00:00:00

У листопаді 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська паливна група» (Позивач) звернулась до Головного управління державної фіскальної служби у Житомирській області Державної фіскальної служби України про скасування арешту майна накладеного судовим рішенням від 27.04.2012р. у справі № 4-600/12. Свої позовні вимоги обгрунтовує тим, що рішенням Богунського районного суду м.Житомира від 27.04.2012р. у справі № 4-600/12, зокрема, було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках [NUMBER] долар США, [NUMBER] євро, [NUMBER] українська гривня, відкритих в установі ПАТ «Укрінбанк», що знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10а), що належать Позивачу. 24.05.2012 року постановою Богунського районного суду м. Житомира у справі №4-616/12 постанову старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в Житомирській області Сидоржевського О.М. від 26.04.2012р. про порушення кримінальної справи № 109004/12 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, скасовано, проте судом в порушення вимог ст.248 КПК України (в редакції 1960 року) питання про скасування заходів по забезпеченню цивільного позову не вирішувалось. 27.12.2012р. вказане кримінальне провадження з посиланням на вищевказану обставину щодо службових осіб ТОВ «Українська паливна група» було закрито за відсутністю у їх діянні складу кримінального правопорушення, відтак необхідність у забезпеченні цивільного позову і можливої конфіскації майна згідно ст. 126 КПК України від 28.12.1960р. № 1001-05 на даний час відсутня. Враховуючи вищевикладене, з урахуванням уточнення позовних вимог (а.с.45-46), Позивач просив ухвалити рішення, яким зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), а саме: - № [NUMBER], долар США; - № [NUMBER], євро; № [NUMBER], українська гривня, що належать ТОВ «Українська паливна група». Відповідач подав суду заперечення на позовну заяву (а.с.35-37), в яких зазначив, що питання, що стосується арешту майна, накладеного як засіб забезпечення кримінального провадження є кримінально-процесуальними відносинами і повинні вирішуватись судом, що розглядає кримінальну справу, відтак законодавство про захист права власності застосуванню до спірних відносин не підлягає. Отже, Позивач обрав невірний спосіб захисту свого права та звернувся за неналежністю, а тому вимога про скасування арешту майна на підставі рішення Богунського районного суду м. Житомира не підсудна Шевченківському районному суду м. Києва за територіальною юрисдикцією, відтак у задоволенні позовних вимог ТОВ «Українська паливна група» слід відмовити за безпідставністю. В судовому засіданні представник Позивача - Гонік О.С. пояснив, що оскільки досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні закінчено, то у слідчого судді відсутні повноваження щодо скасування арешту майна, відтак право Позивача підлягає захисту у визначений ним спосіб шляхом скасування арешту, накладеного постановою Богунського районного суду м. Житомира від 27.04.2012р., а тому згідно ч. 2 ст. 114 ЦПК України справа підсудна Шевченківському районному суду м. Києва, оскільки позови про зняття арешту з майна (рахунків) пред'являються за місцезнаходженням такого майна. Відповідач в судове засідання свого представника не направив, направив на адресу суду клопотання, в якому просив розгляд справи здійснити без участі представника відповідача (а.с.47). Враховуючи наявність в справі достатніх матеріалів про права та обов'язки сторін та те, що представник позивача проти заочного розгляду справи не заперечував, суд, на підставі ч.1 ст.224 та відповідно до ч. 1 ст. 225 ЦПК України, постановив ухвалу про заочний розгляд справи. Розглянувши подані сторонами документи, повно і всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовна заява підлягає задоволенню з огляду на таке. Судом встановлено, що постановою Богунського районного суду м. Житомира від 27.04.2012р., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС в Житомирській області Сидоржевського О.М. про накладення арешту на банківські рахунки, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках [NUMBER], долар США; - [NUMBER], євро; [NUMBER], українська гривня, відкритих в установі ЖФ ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 311584), що належать ТОВ «Українська паливна група» (код ЄДР 36863630), які знаходяться на рахунках та які будуть надходити на рахунки, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до державного бюджету та виплату заробітної плати, аліментів тощо (а.с.22). Постановою про закриття кримінального провадження від 27.12.2012р. старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Житомирській області майора податкової міліції Яшина Г.Ю., кримінальне провадження № 32012060000000003 щодо службових осіб ТОВ «Українська паливна група» за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито за відсутністю у їх діяннях складу кримінального правопорушення (а.с.20-21,39-40). Разом з тим, питання щодо зняття арешту з відповідних банківських рахунків в зв'язку із закриттям кримінального провадження, в рамках якого був накладений відповідний арешт, судом не вирішувалось. Відповідно до висновку Верховного Суду України від 15.05.2013р. у справі № 6-26цс13, який в силу вимог ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковим до виконання, вимоги особи, що ґрунтуються на її праві власності на арештоване майно, розглядаються за правилами, установленими для розгляду позовів про звільнення майна з-під арешту. В порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, коли арешт на майно накладено при провадженні в кримінальній справі, розглядаються заяви боржників на правильність арешту майна. Разом з тим, ч.1 ст.174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Тобто, питання щодо скасування арешту накладеного в рамках кримінального провадження розглядається під час досудового розслідування або судового провадження у такому кримінальному проваджені. Разом з тим, оскільки постановою від 27.12.2012р. кримінальне провадження № 32012060000000003 щодо службових осіб ТОВ «Українська паливна група» за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в рамках якого було накладено арешт на грошові кошти на рахунках, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), а саме: - [NUMBER], долар США; - [NUMBER], євро; [NUMBER], українська гривня, що належать Позивачу, - закрито, то суд дійшов висновку, що вимоги ТОВ «Українська паливна група», що ґрунтуються на праві власності останнього на арештоване майно - грошові кошти на відповідних рахунках, розглядаються за правилами, установленими для розгляду позовів про звільнення майна з-під арешту. Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. В судовому засіданні встановлено та з матеріалів справи вбачається, що ТОВ «Українська паливна група» є власником коштів, що знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), а саме: - [NUMBER], долар США; - [NUMBER], євро; [NUMBER], українська гривня, проте в зв'язку з накладеним постановою Богунського районного суду м.Житомира від 27.04.2012р. арештом на грошові кошти Позивача, що знаходяться на відповідних рахунках в ПАТ «Укрінбанк», ТОВ «Українська паливна група» не має можливості користуватися грошовими коштами, чим порушуються права Позивача як власника. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що для усунення перешкод ТОВ «Українська паливна група» у користуванні його майном - грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), а саме: - [NUMBER], долар США; - [NUMBER], євро; [NUMBER], українська гривня, є необхідним припинити дії, що порушують право Позивача на користування вказаним майном шляхом припинення арешту, накладеного постановою судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.04.2012р. Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 321, 391 ЦК України, та

Outcome: approved