Jurisdiction: civil
Date: 2015-06-07 00:00:00

ТОВ «Білий Тигр» звернулося до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська із позовною заявою до [PERSON] у якій просить суд стягнути з відповідача на користь товариства 60300,00 грн., та також покласти на відповідача судові витрати. В обґрунтування позову ТОВ «Білий Тигр» посилається на те, що 02 серпня 2013 року на рахунок відповідача № [NUMBER] в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489, було безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 60300,00 грн. двома платіжними дорученнями: № 1780 на суму 28300,00 грн. та № 1781 на суму 32000,00 грн. В силу ст. 1212 ЦК України відповідач, як особа, яка набула майно ТОВ «Білий Тигр» та зберігає його у себе без достатньої правової підстави, повинен повернути зазначене майно ТОВ «Білий Тигр». Листом № 45 від 10.07.2014 року позивач вимагав від відповідача повернення безпідставно отриманих грошових коштів, але відповідач зазначену вимогу не виконав. В судовому засіданні представник позивача підтримав пред'явлену позовну заяву та просив її задовольнити у повному обсязі і стягнути з відповідача безпідставно отримані кошти в сумі 60300,00 грн., які той зберігає у себе. В обґрунтування позову посилався на обставини викладені у позовній заяві та письмових поясненнях до позову. Вказав, що після вихідних, працівниками підприємства було встановлено, що через комп'ютерну програму «Клієнт-Банк», невідомою особою, у невідомий спосіб, було проведено два платіжні документи № 1780 на суму 28300,00 грн. та № 1781 на суму 32000,00 грн. із списанням коштів на рахунок відповідача відкритий у ПАТ «Полтава Банк». Також припускає, що вказані події могли відбутися через збій у програмному забезпеченні. Відповідач та його представник проти позову заперечували посилаючись на безпідставність позовних вимог. [PERSON] зазначив, що раніше у нього було викрадено паспорт громадянина України і довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та він свідомо припускає, що викрадений паспорт і довідка були використані зловмисниками для відкриття банківського рахунку у ПАТ «Полтава-банк» на його ім'я, та для списання з позивача коштів на нього. Особисто він ніколи не звертався до ПАТ «Полтава Банк» із заявами про відкриття будь-яких рахунків. У вказаній банківській установі він ніколи не відкривав будь-які рахунки та не користувався послугами цього банку. Оглянувши оригінали документів банківської справи підтвердив, що в копії паспорта наданого для відкриття рахунку в ПАТ «Полтава-банк» містяться не його фотографії, а підписи у заві про відкриття рахунку і в інших банківських документах виконані не ним, а лише з наслідуваням його підпису. Про існування рахунку у ПАТ «Полтава-банк» відкритого на його ім'я він не до моменту судового розгляду даної справи не знав. Жодних коштів з рахунку у ПАТ «Полтава Банк» не знімав. Суд, вислухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали справи та надані письмові докази, зокрема надані на ухвалу суду про забезпечення доказів оригінали документів банківської справи по рахунку № [NUMBER] в ПАТ «Полтава-банк» на ім'я відповідача та виписку по цьому рахунку, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини. 02 серпня 2013 року з рахунку ТОВ «Білий Тигр» у ПАТ «Агрокомбанк» (№ [NUMBER]) на рахунок відкритий у ПАТ «Полтава-банк» на ім'я гр. [PERSON] (№ [NUMBER]), за платіжними дорученнями № 1780 та № 1781 були переведені кошти в загальному розмірі 60300,00 грн. в якості оплати за термічну обробку валів друкарського обладнання згідно договору № 3 від 01.08.2013 року (пл. доруч. № 1781) та в якості оплати за консультаційні послуги з налагодження друкарського обладнання згідно договору № 2 від 01.08.2013 року. (пл. доруч. № 1780). Зазначені кошти були списані з рахунку позивача № [NUMBER] відкритого у ПАТ «Агрокомбанк» та зараховані на банківський рахунок № [NUMBER] відкритий у ПАТ «Полтава-банк» на ім'я відповідача, що підтверджується наданими до суду банківськими виписками вищевказаних банківських установи. Кошти в сумі 60300,00 грн. перераховані згідно вказаних платіжних доручень, станом на 08 червня 2015 року, так і знаходяться на рахунку № [NUMBER] відкритому у ПАТ «Полтава-банк» на ім'я відповідача, і з рахунку не знімалися за період з 02.08.2013 року по 08.06.2015 року, про що свідчить виписка по рахунку надана в судове засідання ПАТ «Полтава Банк». В судовому засіданні сторони підтвердили, що будь-яких договорів з приводу термічної обробки валів друкарського обладнання, а також з приводу консультаційних послуг з налагодження друкарського обладнання вони поміж собою не укладали. [PERSON] зазначив, що він взагалі такою діяльністю ніколи не займався і в даний час не займається, відношення до діяльності ТОВ «Білий Тигр» не мав і не має. З наданих до суду документів ПАТ «Полтава-банк», зокрема з копії паспорта серії [NUMBER] виданого 18.02.2002 року Індустріальним РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, який був наданий для відкриття рахунку № [NUMBER], вбачається, що особа відповідача не збігається із фотокарткою особи в зазначеному паспорті. В судовому засіданні також були порівняні фотокартки у новому паспорті, яким був документований відповідач, з фотокартками копії паспорта, що містяться у банківській справі. Та навіть при візуальному огляді зазначених документів, без спеціальних знань, можливо зробити висновок про їхню суттєву розбіжність, так як на них вбачаються зовсім різні особи. Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на положення ст. 1212 ЦК України, ч. 1 якої передбачає, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Частиною 2 передбачено, що положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Як було встановлено у судовому засіданні, кошти в сумі 60300,00 грн. станом на 08.06.2015 року перебувають на рахунку № [NUMBER] відкритому на ім'я [PERSON] в ПАТ «Полтава-банк», проте, за встановлених під час розгляду справи обставин, суд не може погодитися із твердженнями позивача, що саме відповідач набув зазначене майно (кошти) та зберігає їх у себе за рахунок позивача без достатньої правової підстави, і саме він зобов'язаний повернути ці кошти. Враховуючи, що банківський рахунок було відкрито іншою особою з використанням завідомо підробленого паспорту на ім'я відповідача, зазначені питанні необхідно вирішувати у площині кримінального судочинства із з'ясуванням усіх обставин події, зокрема, способу втручання в програму «Клієнт-Банк» позивача, дійсності підстав списання коштів, кола осіб, що причетні до зазначеного правопорушення тощо. Стягувати з відповідача кошти в сумі 60300,00 грн. на користь позивача за умови, що ним ці кошти в дійсності не отримувалися, немає підстав, у зв'язку з чим в задоволенні позову необхідно відмовити у повному обсязі.

Outcome: dismissed