Jurisdiction: civil
Date: 2020-08-26 00:00:00

Стислий виклад позиції заявника. [PERSON] (заявниця) подала до суду заяву, заінтересованою особою в якій зазначено Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме: перебування у фактичних трудових відносинах. В обґрунтування заяви заявниця покликається на те, що 06 вересня 2018 року між нею, як депонентом, з однієї сторони, та ПАТ АБ «Південний», як Депозитарною установою, з другої сторони, було укладено Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 7108. Відкриття рахунку в ПАТ АБ «Південний» зумовлювалось тією обставиною, що відповідно до Договору № 7 резервування житлового будинку від 07.09.2018, сторонами якого є ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» та заявниця, за [PERSON] було здійснено резервування житлового будинку у кварталі садибної забудови в межах вулиць Проектована 2 та Проектована 3 на [ADDRESS] з технічними характеристиками, зазначеними у пункті 1.4. Договору, з набуттям об`єкта будівництва у власність шляхом викупу цінних паперів - іменних цільових забезпечених облігацій, емітентом яких є ТзОВ «Провесінь-Агроінвест». Дані облігації зберігаються та обслуговуються на рахунку заявниці у цінних паперах у ПАТ АБ «Південний». У липні 2019 року ПАТ АБ «Південний» повідомило заявницю про те, що Банком відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено її належність до публічних осіб. Беручи до уваги вищезазначене ПАТ АБ «Південний» вказав на необхідність подання нею документів, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів. Підтвердити документально джерела отриманого заявницею доходу, окрім як у судовому порядку, не має можливості. Тому вона звернулась до суду з даною заявою та пояснила, що оскільки у вересні 1999 року опинилася без постійної роботи, у зв`язку з чим розпочала активні пошуки можливостей працевлаштування за кордоном. 23 жовтня 1999 року заявниця виїхала на заробітки в Республіку Італія, де її підшукали роботу. Не маючи робочої візи, права на проживання (перебування) в Республіці Італія, вона працювала без офіційного оформлення трудових відносин. З 01 листопада 1999 року по 30 листопада 2016 року вона проживала у місті Салерно Республіки Італія і працювала помічницю по господарству (домогосподинею) у приватних оселях за що отримувала заробітну плату в середньому 700 (сімсот) євро на місяць, працювала з понеділка по п`ятницю з 08.00 год. до 18.00 год., у суботу - з 9.00 год. до 12.00 год., неділя - вихідний день, у святкові дні - не працювала. Виплата заробітної плати здійснювалася у формі готівки. Також їй надавалась щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів. З 01 листопада 1999 року по 15 вересня 2006 року вона перебувала у трудових відносинах з [PERSON] ( [ADDRESS] ); з 25 вересня 2006 року по 08 липня 2011 року - з [PERSON] ( [ADDRESS] ); з 01 серпня 2011 року по 30 листопада 2016 року - [PERSON] ( [ADDRESS] ). 24 січня 2002 року у місті Салерно заявниця уклала шлюб з громадянином Італії [PERSON] . Не зважаючи на шлюб з [PERSON] , продовжувала працювати помічницю по господарству, оскільки бажала мати певну фінансову самостійність. Крім цього, її матеріальної допомоги потребували родичі в Україні. Водночас, її трудові відносини з працедавцями і надалі не були документально оформлені, оскільки останні не бажали брати на себе ніяких зобов`язань за офіційним трудовим контрактом. [INFO] її чоловік [PERSON] помер. Після його смерті вона ще до [INFO] працювала і проживала в Республіці Італія, після чого повернулась в Україну. Заінтересована особа не скористалася правом на подання відзиву. У судовому засіданні заявниця заяву підтримала та просить суд її задовольнити. Представник заінтересованої особи ПАТ АБ «Південний» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Заяви та клопотання учасниками справи не подавались. Процесуальні дії у справі. Ухвалою від 30.07.2020 відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду в порядку окремого провадження (а.с.46-47). Ухвалою судового засідання від 13.08.2020 судове засідання проведено без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи та відкладено розгляд справи (а.с.52). Заслухавши пояснення сторін, свідків, безпосередньо дослідивши наявні у справі та здобуті судом докази, всебічно, повно та об`єктивно оцінивши кожний доказ окремо та в цілому, з`ясувавши всі фактичні обставини, що обґрунтовують вимоги заявниці, суд доходить висновку, що заява підлягає до задоволення повністю, виходячи з такого. Фактичні обставини, встановлені судом, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини. 06.09.2018 між [PERSON] , як депонентом, з однієї сторони, та ПАТ АБ «Південний», як Депозитарною установою, з другої сторони, було укладено Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № 7108 (а.с.8-12). 07.09.2018 між ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» та [PERSON] укладено Договір №7 резервування житлового будинку (а.с.14-17) ПАТ АБ «Південний» надіслав запит на ім`я заявниці від 04.07.2019 щодо з`ясування джерел походження коштів та активів публічних осіб (а.с.18) Відповідно до свідоцтва про одруження від 28.01.2002 [PERSON] уклала шлюб з громадянином Італії [PERSON] у м.Салерно (а.с.19-20) Відповідно до витягу з свідоцтва про смерть №167 P.I U/5 2011 від 03.01.2020 чоловік заявниці громадянин Італії [PERSON] помер [INFO] у м.Салерно (а.с.21-23) Як вбачається з паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія [NUMBER] [PERSON] в період з 1999 по 2016 роки перебувала за межами України (а.с.24-32). Відповідно до довідки №18745 від 08.05.2019 про постійне місце проживання із зазначенням попередніх місць прописки наявна інформація історії постійного місця проживання в м.Салерно заявниці (а.с.33-34). Допитаний у судовому засіданні свідок [PERSON] дав суду показання, за змістом яких заявниця є його мамою. Вона в кінці 1999 року поїхала на роботу в Італію. У 2005 році він був у неї в гостях в м.Салерно. На той час вона доглядала за старшою жінкою. Мати перебувала на роботі в Італії в період з 1999 по 2016 роки, отримувала зарплату близько 700 Євро щомісячно. Допитаний у судовому засіданні свідок [PERSON] дав суду показання, за змістом яких заявниця є його сусідкою. Знає що вона працювала в Італії в м.Салерно, де він також перебував у 2006-2009рр., та те що вона отримувала заробітну плату 700-800 Євро щомісячно. Зміст правовідносин. Правовідносини між сторонами виникли у зв`язку з необхідністю встановлення факту трудових відносин та отримання доходу в Республіці Італія, що породжує юридичні наслідки, оскільки від цього залежить можливість подальшої реалізації майнових прав заявниці. Норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування. До спірних правовідносин, які виникли між сторони, підлягають застосуванню норми Цивільного процесуального кодексу України. Відповідно до ст. 293 ЦПК України, окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. На підставі п.5 ч.2 вказаної статті суд розглядає в порядку окремого провадження справи про становлення фактів, що мають юридичне значення. Частина 1 ст. 315 ЦПК України містить перелік справ про встановлення факту, які розглядаються судом. В той же час, частина 2 ст. 315 ЦПК України передбачає, що у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення. В пункті 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» №5 від 31.03.1995р. звернуто увагу на те, що в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право. Встановлення даного факту має для заявниці юридичне значення, а саме: від його встановлення залежить можливість подальшої реалізації її майнових прав. Мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення заяви. Суд погоджується з аргументами заявниці, вважає такі обґрунтованими та підтвердженими належними, допустимими та достовірними доказами, які, в своїй сукупності, є достатніми. Так, судом встановлено на підставі досліджених та оцінених доказів, що [PERSON] дійсно проживала та перебувала у фактичних трудових відносинах з фізичними особами в Республіці Італія, за що отримувала заробітну плату близько 700 Євро щомісячно. Дана обставина підтверджується показаннями свідків та безпосередньо дослідженими судом доказами. Таким чином, суд доходить обґрунтованого переконання про наявність достатніх підстав вважати доведеним факт, що має юридичне значення, а саме факт трудових відносин між [PERSON] та [PERSON] ( [ADDRESS] ) - з 01 листопада 1999 року по 15 вересня 2006 року; [PERSON] ( [ADDRESS] ) - з 25 вересня 2006 року по 08 липня 2011 року; [PERSON] ( [ADDRESS] ) - з 01 серпня 2011 року по 30 листопада 2016 року, з виконанням обов`язків помічниці по господарству (домогосподині). Суд зазначає, що встановлення даного факту породжує для заявниці юридичні наслідки, оскільки від цього залежить можливість подальшої реалізації її майнових прав. Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що заяву слід задовольнити повністю.

Outcome: approved