Jurisdiction: civil
Date: 2021-06-15 00:00:00

Позивач звернувся до суду з даним позовом, мотивуючи його тим, що 25.11.2015 між [PERSON] (позичальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АІК Трейдінг» (позикодавець) укладено договір № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі. 24.12.2016 позивач та [PERSON] уклали додаткову угоду № 1 до договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі. Згідно п. 2.1 вищевказаного договору та додаткової угоди до нього позивач надає [PERSON] фінансову допомогу в розмірі 250 000,00 грн. Фінансова допомога може бути надана окремими частинами. 27.11.2015 [PERSON] згідно видаткового касового ордеру отримала 100 000,00 грн.; 26.01.2016 на її картковий рахунок перераховано 50 000,00 грн., що підтверджується відомістю № 116; 05.02.2016 на її картковий рахунок перераховано 50 000,00 грн., що підтверджується відомістю № 118 та 01.03.2016 на її рахунок перераховано 50 000,00 грн., що підтверджується відомістю № 124. Таким чином, [PERSON] отримала фінансову допомогу на загальну суму 250 000,00 грн., а позивач виконав взяті на себе зобов`язання по договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі в повному обсязі. Згідно п. 2 додаткової угоди до договору, яким змінено п. 4.2. вищевказаного договору, [PERSON] зобов`язувалась повернути надану фінансову допомогу в строк до 25.08.2017, але у визначений строк остання лише частково повернула надану допомогу. Так, 10.08.2016 [PERSON] перерахувала на розрахунковий рахунок позивача 30000,00 грн., а 12.09.2017 - 10 000,00 грн. Пунктами 3, 4 додаткової угоди до договору № 251101 сторони дійшли згоди, що при порушенні позичальником строку повернення частини фінансової допомоги (траншу), останній повинен сплатити позикодавцю пеню в розмірі 0,3 % розміру частини фінансової допомоги (траншу), строк повернення якої порушений позичальником, за кожен день такого прострочення; у випадку, якщо строк прострочення позичальником повернення фінансової допомоги (траншу) перевищує 15 календарних днів, позичальник зобов`язаний сплатити позикодавцю штраф у розмірі 10 % від суми заборгованості. Позивач зазначає, що [PERSON] ігнорує численні прохання позивача повернути грошові кошти, ухиляючись таким чином, від виконання зобов`язання за вищезазначеними договорами. 25.12.2016 між позивачем та [PERSON] було укладено договір поруки, відповідно до п. 1 якого зазначено, що [PERSON] поручається перед TOB «АІК Трейдінг» за виконання [PERSON] її зобов`язань перед позивачем за Договором № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, укладеним між ТОВ «АІК Трейдінг» та [PERSON] 25.11.2015. За приписами п.п. 3, 4 вищезазначеного договору поруки, поручитель ( [PERSON] ) поручається перед кредитором (ТОВ «АІК Трейдінг») за виконання Боржником ( [PERSON] ) свого обов`язку в повному обсязі і відповідає перед кредитором за порушення зазначеного зобов`язання боржником, включаючи, але не виключно, повернення отриманої боржником фінансової допомоги, сплату пені та штрафних санкцій за несвоєчасне її повернення; відповідальність поручителя та боржника перед кредитором є солідарною. Враховуючи вищевикладене, позивач просить суд стягнути солідарно з відповідачів заборгованість у розмірі 253 530,80 грн., в тому числі: заборгованість по договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі у розмірі 210 000,00 грн., пеню за неповернення наданої фінансової допомоги в розмірі 21 930,00 грн., штраф в розмірі 21 000,00 грн., три проценти річних від простроченої суми заборгованості у розмірі 600,80 грн., а також судові витрати у справі. Ухвалою від 11.10.2017 відкрито провадження у справі. Ухвалою від 12.10.2017 заяву позивача про забезпечення позову задоволено та накладено арешт на квартиру [ADDRESS] , що належить на праві приватної власності [PERSON] . Ухвалою від 20.02.2018 постановлено продовжити судовий розгляд за правилами загального позовного провадження, розпочати підготовче провадження у справі та призначити підготовче засідання. Ухвалою від 01.10.2018 суддею Ковальчук Л.М. на підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.09.2018 прийнято справу до свого провадження та призначено підготовче засідання. Ухвалами від 30.01.2019 у задоволенні клопотань відповідачів про зупинення провадження у справі відмовлено. Ухвалою від 30.01.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Заочним рішенням від 14.03.2019 позовні вимоги задоволено. Ухвалою від 30.01.2020 заочне рішення від 14.03.2019 скасовано та справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання, встановлено учасникам процесу строки на подачу до суду заяв по суті справи. 19.03.2020 від [PERSON] до суду надійшов відзив на позовну заяву, у якому відповідач просить відмовити у задоволенні вимог позивача. Зазначає, що не підписувала договір від 25.11.2015 № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, а також додаткову угоду № 1 від 24.12.2016 до договору № 251101, а відповідач [PERSON] не підписував договір поруки від 25.12.2016. Крім того, будь-яких грошових коштів за вказаними договорами відповідачі не отримували, а позивачем не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження зворотного. Ухвалою від 17.09.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. В судовому засіданні представник позивача заявлені вимоги підтримав у повному обсязі, просив суд їх задовольнити. Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зазначає наступне. Судом встановлено, що 25.11.2015 між ТОВ «АІК Трейдінг» (позикодавець) та [PERSON] (позичальник) укладено договір № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору Позикодавець за заявками Позичальника передає у власність Позичальника грошові кошти в розмірі, що обумовлені даним Договором, а Позичальник зобов`язується повернути таку суму грошових коштів (надалі - «фінансова допомога») в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Сторони погодили, що надання фінансової допомоги Позичальнику може здійснюватися частинами (траншами), розмір яких в грошовому еквіваленті визначається Позичальником в заявках до Позикодавця на надання фінансової допомоги (п. 1.2.). За згодою Сторін, форма заявки Позичальника про надання фінансової допомоги не визначається цим Договором (тобто Позичальник має право подавати заявки про надання фінансової допомоги в довільній формі), але в будь-якому разі, у заявці Позичальника про надання правової допомоги Позичальник повинен зазначити: дату подачі заявки про надання фінансової допомоги; бажану дату надання Позикодавцем частини фінансової допомоги (чергового траншу); порядок надання частини фінансової допомоги (чергового траншу) - готівковий та/або безготівковий; розмір фінансової допомоги (чергового траншу) в національній валюті Україні - гривні, з одночасним зазначенням розміру фінансової допомоги (чергового траншу) в іноземній валюті - доларах США; дата повернення Позичальником частини фінансової допомоги (чергового траншу) (п. 1.3.). Пунктами 2.1. та 2.2. договору визначено, що загальний розмір фінансової допомоги за цим Договором становить 250 000,00 гри. (триста тисяч гривень 00 копійок). Граничний розмір кожної окремої частини фінансової допомоги (траншу) Сторонами не обмежується, але загальний розмір всіх частин фінансової допомоги (траншів) за всіма заявками Позичальника про надання фінансової допомоги, що подалі Позичальником в рамках цього Договору, не може перевищувати Загального розміру фінансової допомоги, визначеного цим пунктом Договору. За цим Договором Позикодавцем не нараховуються, а Позичальником не сплачуються проценти за користування фінансовою допомогою. Фінансова допомога надається у готівковому та/або безготівковому порядку. Позичальник за цим Договором має право достроково повернути фінансову допомогу / частину фінансової допомоги (будь-який отриманий від Позикодавця черговий транш) Позикодавцеві (п. 3.1, 3.2). Загальний строк надання фінансової допомоги Позичальнику становить 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання даного Договору, але не більше 365 календарних днів. Остаточною датою повернення фінансової допомоги є 25.12.2016. Фінансова допомога (всі, без виключення, транші), отримана Позичальником за всіма заявками про надання фінансової допомоги, наданими Позикодавцю в рамках цього Договору, не залежно від зазначених в заявках про надання фінансової допомоги дат повернення частин фінансової допомоги (траншів), повинна бути повернута Позичальником Позикодавцеві в термін, визначений в цьому пункті Договору (п. 4.1, 4.2). Пунктом 5.1. договору передбачено, що фінансова допомога повертається в готівковій формі з оформленням видаткового касового ордеру або в безготівковому порядку. Способом забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за даним Договором є неустойка та пеня. При порушенні Позичальником строку повернення частини фінансової допомоги (траншу) (п. 4.2. Договору), останній повинен сплатити Позикодавцеві пеню в розмірі 0,1 % розміру частини фінансової допомоги (траншу), строк повернення якої порушений Позичальником, за кожен день такого прострочення. Сплата пені та неустойки у випадку не виконання даного Договору не звільняє Позичальника від обов`язку повернути надану фінансову допомоги / частину фінансової допомоги (транш) в повному розмірі (п. 6.1, 6.2, 6.3). 24.12.2016 між ТОВ «АІК Трейдінг» (позикодавець) та [PERSON] (позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, відповідно до якої, сторони дійшли згоди: 1. викласти п 2.1. Договору у наступній редакції: 2.1. Загальний розмір фінансової допомоги за цим Договором становить - 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Граничний розмір кожної окремої частини фінансової допомоги (траншу) Сторонами не обмежується, але загальний розмір всіх частин фінансової допомоги (траншів) за всіма заявками Позичальника про надання фінансової допомоги, що подані Позичальником в рамках цього Договору, не може перевищувати Загального розміру фінансової допомоги, визначеного цим пунктом Договору. 2. викласти п 4.2. Договору у наступній редакції: 4.2. Остаточною датою повернення фінансової допомоги є 25.08.2017. Фінансова допомога (всі, без виключення, транші), отримана Позичальником за всіма заявками про надання фінансової допомоги, наданими Позикодавцю в рамках цього Договору, не залежно від зазначених в заявках про надання фінансової допомоги дат повернення частин фінансової допомоги (траншів), повинна бути повернута Позичальником Позикодавцеві в термін, визначений в цьому пункті Договору. 3. викласти п.6.2 Договору у наступній редакції: 6.2. При порушенні Позичальником строку повернення частини фінансової допомоги (траншу) (п.4.2 Договору, включаючи зміни до Договору, внесені даною додатковою угодою), останній повинен сплатити Позикодавцеві пеню в розмірі 0,3 % розміру частини фінансової допомоги (траншу), строк повернення якої порушений Позичальником, за кожен день такого прострочення. 4. доповнити Договір пунктом 6.4. наступного змісту: 6.4. У випадку, якщо строк прострочення Позичальником повернення фінансової допомоги (траншу) (п.4.2 Договору, включаючи зміни до Договору, внесені даною додатковою угодою) перевищує 15 календарних днів, Позичальник зобов`язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі 10 % від суми заборгованості. 5. доповнити Договір пунктом 6.5. наступного змісту: 6.5. У забезпечення виконання зобов`язання Позичальника за даним договором до 25.12.2016 включно укласти з [PERSON] договір поруки, відповідно до якого поручитель поручається перед Позикодавцем за виконання Позичальником свого обов`язку, передбаченого даним Договором. 6. доповнити Договір пунктом 9.4. наступного змісту: 9.4. Будь-які документи (у тому числі письмові вимоги) вважаються належним чином врученими Позичальнику, якщо вони надіслані за адресою місця реєстрації, вказаної в Договорі та/або за адресою місцезнаходження Позичальника, а саме: [ADDRESS] , рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені Позичальнику або його законному чи уповноваженому представникові. 7. Дана додаткова угода є невід`ємною частиною Договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі між Товариством з обмеженою відповідальністю «АІК Трейдінг» та [PERSON] від 25.11.2015 і набирає чинності з моменту підписання її Сторонами. 8. Інші умови Договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі між Товариством з обмеженою відповідальністю «АІК Трейдінг» та [PERSON] від 25.11.2015 залишаються без змін. 25.12.2016 між ТОВ «АІК Трейдінг» (кредитор) та [PERSON] (поручитель) укладено договір поруки, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поручитель поручається перед Кредитором за виконання [PERSON] , ідентифікаційний номер [NUMBER] , паспорт серії [NUMBER] , виданий Великобурлуцьким РС ГУ ДМС України в Харківській області, 24.03.2015 (далі - Боржник) її зобов`язань перед Кредитором за Договором № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «АІК Трейдінг» та [PERSON] 25.11.2015. Поручитель підтверджує, що він ознайомлений із змістом Договору № 251101 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «АІК Трейдінг» та [PERSON] 25.11.2015 та додатковою угодою від 24.12.2016 № 1 до договору, зокрема останньому відомий загальний розмір отриманої Боржником фінансової допомоги у розмірі 250 000,00 грн. (двісті п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) та строк повернення фінансової допомоги - 25.08.2017. Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником свого обов`язку в повному обсязі і відповідає перед Кредитором за порушення зазначеного зобов`язання Боржником, включаючи, але не виключно, повернення отриманої Боржником фінансової допомоги, сплату пені та штрафних санкцій за несвоєчасне її повернення. Відповідальність Поручителя та Боржника перед Кредитором є солідарною. Згідно видаткового касового ордеру від 27.11.2015 [PERSON] отримала 100000,00 грн. від ТОВ «АІК Трейдінг» на підставі надання зворотної фінансової допомоги згідно договору від 25.11.2015 № 251101. Суд звертає увагу, що на долученому до матеріалів справи примірнику видаткового касового ордеру від 27.11.2015 відсутні підписи як особи, яка видала кошти, так й особи, яка їх отримала. Відповідно до документів під назвами «Ведомость № 116» від 26.01.2016, «Ведомость № 118» від 05.02.2016, «Ведомость № 124» від 01.03.2016, ТОВ «АІК Трейдінг» перерахувало на користь [PERSON] по 150000,00 грн. Суд звертає увагу, що на долучених до матеріалів справи примірниках означених документів відсутні підписи уповноважених осіб та відмітки, які б підтверджували здійснення операцій. Як вбачається із платіжних доручень від 10.08.2016 № 1, від 12.09.2017 № 12В5Е51D35, [PERSON] перерахувала на користь ТОВ «АІК Трейдінг» 40000,00 грн., призначення платежу «повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги зг.дог.№251001 від 28.11.2015» та « [PERSON] , Повернення безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги зг. з рах №15 від 08.09.2017р. без ПДВ» відповідно. ТОВ «АІК Трейдінг» зверталось із письмовими вимогами від 22.09.2017 до відповідачів щодо виконання умов договору № 251101, додаткової угоди № 1 та договору поруки. Надаючи правову оцінку відносинам, що склались між сторонами спору, суд виходить із наступного. Згідно ч. 3, 4 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Частинами 5, 6 ст. 81 ЦПК України визначено, що докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Статтею 202 ЦК України передбачено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Відповідно до ч. 1, 2 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Згідно з положеннями ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Відповідно ст. 527 ЦК України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. У відповідності до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Так, згідно зі ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність (в оперативне управління) гроші, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей. Договір позики вважається укладеним у момент передання грошей. Відповідно до вимог ст. 1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором (ч. 1 ст. 1048 ЦК України). Частиною 1 ст. 1049 ЦК України встановлено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. Положеннями ст. 553, 554 ЦК України визначено, що за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб. У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Як визначено умовами договору від 25.11.2015 № 251101, надання фінансової допомоги позивачем здійснюється за відповідними заявками [PERSON] про надання такої допомоги, які маю містити визначений перелік інформації. Фінансова допомога надається у готівковому та/або безготівковому порядку. Надані позивачем документи, а саме «Ведомость № 116» від 26.01.2016, «Ведомость № 118» від 05.02.2016, «Ведомость № 124» від 01.03.2016, видатковий касовий ордер від 27.11.2015 не можуть слугувати підтвердженням того, що товариство на виконання умов договору від 25.11.2015 № 251101 надало [PERSON] грошові кошти, оскільки вони не містять ні підписів уповноважених осіб, ні відміток установ на підтвердження того, що такі фінансові операції проведені. Крім того, позивачем не надано суду й заявок [PERSON] про надання їй фінансової допомоги, які передбачені умовами договору як підстава для надання допомоги. Відтак суд зазначає, що матеріали справи не містять достатніх та належних доказів на підтвердження того, що [PERSON] зверталась до позивача із заявками про надання їй фінансової допомоги, а товариство у свою чергу надало таку фінансову допомогу відповідачу, а тому наявні підстави вважати, що будь-яких зобов`язань у [PERSON] перед позивачем за договором від 25.11.2015 № 251101 та додатковою угодою до нього не виникло, як й не виникло зобов`язань у [PERSON] за договором поруки від 25.12.2016. Посилання позивача на те, що [PERSON] повертала частину фінансової допомоги на виконання умов договору від 25.11.2015 № 251101 не можуть братись до уваги, оскільки спростовуються самими платіжними дорученнями від 10.08.2016 № 1, від 12.09.2017 № 12В5Е51D35, призначеннями платежів у яких вказані інші підстави (договір від 28.11.2015 № 251001, рах № 15 від 08.09.2017). За вказаних обставин, суд вважає, що підстави для задоволення позовних вимог відсутні. Частиною 9 ст. 158 ЦПК України передбачено, що у випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову суд у відповідному судовому рішенні зазначає про скасування заходів забезпечення позову, а тому заходи забезпечення позову, застосовані ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 12.10.2017, слід скасувати.

Outcome: dismissed