Jurisdiction: civil
Date: 2018-03-12 00:00:00

Позивач [PERSON] звернулась до суду з позовом, в якому просить суд визнати недійсним договір грошової позики № 1 від 03.01.2017 року, вчинений між [PERSON] та селянським (фермерським ) господарством «Слобожанське». Свій позов [PERSON] обґрунтувала тим, що 03 січня 2017р. між позивачкою та відповідачем було складено та підписано договір грошової позики № 1. Згідно п. 1.1. вказаного договору № 1 від 03.01.2017р. передбачалося, що позикодавець (СФГ «Слобожанське») передає у власність позичальнику ([PERSON]М.) грошові кошти в розмірі 1200000,00 грн., а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму позики. Позика надається в готівковій формі за касовим ордером (п. 2.2. договору № 1 від 03.01.2017р.). Зазначений правочин договір грошової позики № 1 від 03.01.2017р. вчинено позивачкою та відповідачем без наміру створення реальних правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, грошові кошти як позика позивачкою насправді не були одержані від СФГ «Слобожанське». Позивач [PERSON] клопотань, на підставі ст. 279 ЦПК України, про участь у розгляді справи до суду не надіслала. \~\~\~ Відповідач СФГ « Слобожанське» у встановлений йому строк правом на подачу відзиву на позов не скористався. \~\~\~\~\~ За таких обставин, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності учасників справи, за наявними в справі матеріалами. \~\~\~\~\~У зв'язку з розглядом справи за відсутності всіх учасників справи в порядку спрощеного провадження, відповідно до положень ч. 2\~ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось. \~\~\~ Згідно ч. 8\~ст. 279 ЦПК України при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи. Судові дебати не проводяться. \~\~\~\~\~\~\~ Дослідивши та оцінивши письмові докази у справі у їх сукупності, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.\~\~ Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини. 03 січня 2017р. між позивачкою та відповідачем було складено та підписано договір грошової позики № 1. Згідно п. 1.1. вказаного договору № 1 від 03.01.2017р. передбачалося, що позикодавець (СФГ «Слобожанське») передає у власність позичальнику ([PERSON]М.) грошові кошти в розмірі 1200000,00 грн., а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму позики. Позика надається в готівковій формі за касовим ордером (п. 2.2. договору № 1 від 03.01.2017р.) (а.с.5-6). Зазначений правочин договір грошової позики № 1 від 03.01.2017р. вчинено позивачкою та відповідачем без наміру створення реальних правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, що підтверджується наступним: Засновником та власником СФГ «Слобожанське» був [PERSON]. Питання фінансово-господарської діяльності, представництво господарства в фінансових установах з правом підпису в банку тощо належало до виключних повноважень [PERSON] Позивачка [PERSON], обіймаючи посаду голови СФГ «Слобожанське» займалася організаційно-розпорядчими та кадровими питаннями. Права підпису в банку не мала (а.с.7-8). 17.10.2016р. [PERSON] помер, про що Сватівським районним відділом державної реєстрації актів Цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області 21.10.2016р. видане свідоцтво про смерть серія І-ЕД № 496063( а.с.9). Після смерті [PERSON], господарством було видано нотаріально посвідчену довіреність від 10.11.2016р., зареєстровану в реєстрі за № 485, громадянину [PERSON] з правом представляти інтереси господарства у відповідних органах державної реєстрації субєктів підприємництва, органах державної податкової служби, у банківських установах, в т.ч. з правом одержувати кошти (надходження) з відкритих банківських рахунків СФГ «Слобожанське». Строк дії довіреності до 10.11.2017р (а.с.10). З липня 2017 року позивачка особисто приступила до виконання усіх керівних функцій голови СФГ «Слобожанське». в т.ч. повязаних з фінансово-господарською діяльністю господарства. В результаті документального аналізу фінансово-господарської діяльності СФГ «Слобожанське» за період з січня 2016 року по червень 2017 року, було виявлене наступне: -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648281 від 11.01.2016р. та банківської виписки від 11.01.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 11.01.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 51000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «видача на купівлю товарів». Позивач зауважує, що згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча наявний в документі підпис візуально відрізняється від дійсного підпису [PERSON] Вказані кошти в сумі 51000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.11,12). - Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648282 від 01.03.2016р. та банківської виписки від 01.03.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 01.03.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 220000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «оплата послуг». Позивач зауважує, що згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча наявний в документі підпис візуально відрізняється від дійсного підпису [PERSON] Вказані кошти в сумі 220000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.13,14). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648284 від 20.05.2016р. та банківської виписки від 20.05.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 20.05.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 25000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «видача на купівлю товарів». Позивач зауважує, що згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча наявний в документі підпис візуально відрізняється від дійсного підпису [PERSON] Вказані кошти в сумі 25000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.15,16). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648285 від 24.05.2016р., 24.05.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 80000,00 грн. Позивач зауважує, що згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча наявний в документі підпис візуально відрізняється від дійсного підпису [PERSON] З вказаних коштів в сумі 80000,00 грн. до каси господарства внесені 4200,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства. Решта суми: 80000,00 грн. 4200,00 грн. = 75800,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні. (а.с.17). -Згідно банківської виписки від 09.06.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 09.06.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ - -«Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 80000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи». З вказаних коштів в сумі 80000,00 грн. до каси господарства внесені 4465,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства. Решта суми: 80000,00 грн. 4465,00 грн. = 75535,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.18). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648287 від 08.09.2016р. та банківської виписки від 08.09.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 08.09.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 35000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «орендна плата земельних паїв». Згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча в документі підпис [PERSON] відсутній. З вказаних коштів в сумі 35000,00 грн. до каси господарства внесені 4912,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства. Решта суми: 35000,00 грн. 4912,00 грн. = 30088,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата орендної плати земельних паїв чи будь-яких товарів або послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.19,20). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648288 від 21.10.2016р. та банківської виписки від 21.10.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 21.10.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 50000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «оплата на купівлю запчастин». Згідно корінцю чеку, чек заповнено [PERSON], хоча підпису останнього документ не містить. При цьому, довіреність на право розпоряджатися коштами на банківському рахунку [PERSON] було видано лише 10.11.2016р. Вказані кошти в сумі 50000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.21,22). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648289 від 14.11.2016р. та банківської виписки від 14.11.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 14.11.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 100000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «закупка запчастин». Згідно корінцю чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] Вказані кошти в сумі 100000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.23,24). -Згідно корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648291 від 27.12.2016р. та банківської виписки від 27.12.2016р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 27.12.2016р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 120000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «придбання запчастин». Згідно корінцю чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] З вказаних коштів в сумі 120000,00 грн. до каси господарства внесені 3166,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства. Решта суми: 120000,00 грн. 3166,00 грн. = 116834,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата орендної плати земельних паїв чи будь-яких товарів або послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.25,26). -Згідно грошового чеку та корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648292 від 19.01.2017р. та банківської виписки від 19.01.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 19.01.2017р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 200000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «орендна плата земельних паїв 109029,00 грн., закупка запчастин 90971,00 грн.». Згідно чеку та корінцю чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] З вказаних коштів в сумі 200000,00 грн. до каси господарства внесені 3200,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства, та 87767,00 грн, які витрачені на виплату оренди за земельні паї. Решта суми: 200000,00 грн. 3200,00 грн. 87767,00 грн.= 109033,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата орендної плати земельних паїв чи будь-яких товарів або послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.27,28,29). -Згідно грошового чеку та корінця грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648293 від - -02.02.2017р. та банківської виписки від 02.02.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 02.02.2017р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 50000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «закупка запчастин». Згідно чеку та корінцю чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] Вказані кошти в сумі 50000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.30,31,32). -Згідно грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648294 від 03.04.2017р. та банківської виписки від 03.04.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 03.04.2017р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 83000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «закупка запчастин». Згідно чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] Вказані кошти в сумі 83000,00 грн. до каси господарства внесені не були, як оплата будь-яких товарів чи послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (а.с.33,34,35). -Згідно грошового чеку по зняттю готівки АЗ № 1648295 від 07.06.2017р. та банківської виписки від 07.06.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», 07.06.2017р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» були зняті готівкові грошові кошти в сумі 70000,00 грн. Цільове призначення отримання готівки «придбання запчастин». Згідно чеку, чек заповнено та підписано [PERSON] З вказаних коштів в сумі 70000,00 грн. до каси господарства внесені 7893,00 грн., які витрачені на виплату заробітної плати працівників господарства. Решта суми: 70000,00 грн. 7893,00 грн. = 62107,00 грн. до каси господарства не внесені, як оплата орендної плати земельних паїв чи будь-яких товарів або послуг не використані. Бухгалтерські та податкові відомості про це відсутні (36,37,38). Загальна сума знятих з рахунку коштів складає: 51000,00 грн. + 220000,00 грн. + 25000,00 грн. + 75800,00 грн. + 75535,00 грн. + 30088,00 грн. + 50000,00 грн. + 100000,00 грн. + 116834,00 грн. + 109033,00 грн. + 50000,00 грн. + 83000,00 грн. + 62107,00 грн. = 1048397,00 грн. Таким чином, належними доказами підтверджується, що в період часу з 01 січня 2016р. по червень 2017р. з поточного банківського рахунку СФГ «Слобожанське» без відома позивачки [PERSON] були зняті готівкові грошові кошти на загальну суму 1048397,00 грн., в тому числі кошти в сумі 375397, 00 грн. зняті невстановленими особами, з яких до каси господарства внесені тільки 13577,00 грн., а кошти в сумі 673000,00 грн., зняті з банківського рахунку СФГ «Слобожанське» громадянином [PERSON], з яких до каси господарства внесені тільки 102026,00 грн., а щодо використання ним чи передачі господарству решти коштів 673000,00 грн. 102026,00 грн. = 570974,00 грн. підтверджуючі документи відсутні. Придбання будь-яких інших товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг за рахунок знятих з рахунку готівкових коштів в сумі 1048397,00 грн. господарством або іншими особами в інтересах СФГ «Слобожанське» не відбувалось та не підтверджується. Відповідні первісні документи та документи банківського чи податкового обліку на цю суму відсутні. Через вказані обставини, грошові кошти в сумі 1048397,00 грн., які фактично зняті з банківського рахунку СФГ «Слобожанське» та самим господарством не отримані, становлять недостачу, яка або має бути повернена господарству, або мають бути надані документи щодо використання цих коштів як засобу оплати. Будучи керівником та єдиною відповідальною особою СФГ «Слобожанське», обґрунтовано побоюючись настання негативних наслідків через недостачу грошових коштів, позивачкою було прийнято рішення внести на поточний банківський рахунок СФГ «Слобожанське» гроші в сумі 1000000,00 грн. за рахунок своїх власних коштів. Оскільки банківська установа для зарахування коштів на рахунок СФГ «Слобожанське» висунула вимоги про надання документів на підтвердження підстави проведення означеної операції, позивачкою з відповідачем було складено та підписано договір грошової позики № 1 від 03.01.2017р., за умовами якого позивачка начебто отримала грошову позику та здійснює її повернення шляхом внесення готівкових коштів на рахунок господарства (а.с.5-6). Фактично грошові кошти позивачкою внесені на поточний рахунок відповідача: -23.11.2017р. в сумі 200000,00 грн., що підтверджується банківською випискою від 23.11.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», цільове - -призначення операції «повернення грошової позики готівкою згідно договору № 1 від 03.01.2017р.». (а.с.40). -27.11.2017р. в сумі 200000,00 грн., що підтверджується банківською випискою від 27.11.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», цільове призначення операції «повернення грошової позики готівкою згідно договору № 1 від 03.01.2017р.». (а.с.41). -05.12.2017р. в сумі 400000,00 грн., що підтверджується банківською випискою від 27.11.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», цільове призначення операції «повернення грошової позики готівкою згідно договору № 1 від 03.01.2017р.». (а.с.42). -12.12.2017р. в сумі 100000,00 грн., що підтверджується банківською випискою від 27.11.2017р. про обіг коштів на поточному банківському рахунку СФГ «Слобожанське», цільове призначення операції «повернення грошової позики готівкою згідно договору № 1 від 03.01.2017р.». (а.с.43). Згідно ч. 1 ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Позивачка грошових коштів в сумі 1048397,00 грн. від відповідача СФГ «Слобожанське» не отримувала, будь-які належні та достатні докази про це в матеріалах документообігу, бухгалтерського чи податкового обігу господарства відсутні. При цьому, згідно відповідних грошових чеків та банківських виписок кошти в сумі 1048397,00 грн. були отримані з банківського рахунку СФГ «Слобожанське» з конкретним цільовим призначенням: закупка товарів, запчастин, услуг, розрахунок за оренду паїв тощо. Докази отримання коштів з рахунку СФГ «Слобожанське» з цільовим призначенням «позика [PERSON]М.» відсутні. Крім того, що операції з видачі готівкових коштів з рахунку СФГ «Слобожанське» розпочаті 11.01.2016р., тобто за один календарний рік до складання і підписання самого договору грошової позики № 1 від 03.01.2017р., що унеможливлює отримання цих коштів позивачкою за договором № 1 від 03.01.2017р. Грошові кошти в сумі 1000000,00 грн., одержані відповідачем СФГ «Слобожанське» від позивачки [PERSON], начебто як повернення грошової позики, є безпідставно отриманими відповідачем. Унормуваннями ч. 1 ст. 1050 ЦК України передбачено, що позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Згідно ч. 1 ст. 234 ЦК України, фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним (ч. 2 ст. 234 ЦК України). Договір грошової позики № 1 від 03.01.2017р. вчинено позивачкою та відповідачем без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, грошові кошти як позика позивачкою насправді не були одержані від СФГ «Слобожанське». Таким чином, суд приходить до висновку, що оспорюваний правочин договір грошової позики № 1 від 03.01.2017р. має бути визнаний судом недійсним, оскільки він був укладений без наміру створення правових наслідків. \~\~\~\~\~\~\~\~\~\~ Відповідно до ч. 1\~ст. 141 ЦПК України\~з відповідачів на користь позивача підлягає стягненню судовий збір, сплачений ним при зверненні до суду. На підставі викладеного,

Outcome: approved