Jurisdiction: civil
Date: 2015-12-03 00:00:00

В січні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» звернулось з позовом до Шевченківського районного суду м. Києва до [PERSON], [PERSON], Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна комодітна група» про стягнення грошових коштів, в якому просило стягнути солідарно з відповідачів - [PERSON], [PERSON], ТОВ «Транснаціональна комодітна група» на користь Позивача грошові кошти у розмірі 4 435 522,17 гр., з яких: - 3 897 416,01 грн. - сума основного боргу згідно Додатків № 3/1 (Реєстр переданих документів по угоді) до Договору факторингу; - 389 741,60 грн. - штраф згідно п.6.6. Договору факторингу; - 18 426,08 грн. - пеня згідно п.6.7. Договору факторингу; - 129 938,48 грн. - заборгованість по додатковій платі за фінансування та додаткова Комісія за надані Позивачем послуги згідно п.6.8. Договору факторингу (а.с.1-8 т1). Свої позовні вимоги Позивач обгрунтовує тим, що 28 листопада 2011 року між Фінансовою компанією ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» був укладений Договір факторингу № 15/11-2011-Ф. Відповідно до вказаного Договору факторингу та Додатків до нього Відповідач відступив Позивачу право вимоги до своїх Дебіторів (у т.ч. ТОВ «Деснянська кераміка») грошових коштів (включаючи всі види неустойок), право на отримання яких належить Відповідачу-3 на підставі документів, які підтверджують таке право вимоги відповідно до Договору постачання, а Позивач зобов'язався придбати вказані права вимоги грошових коштів до Дебіторів і передати Відповідачу за плату грошові кошти в порядку і у випадках, передбачених Договором факторингу. 21 травня 2013 року відповідно до умов Договору факторингу між Позивачем та Відповідачем-3 було підписано Додаток № 2/17 до Договору факторингу, згідно яких Позивач зобов'язався надати фінансування Відповідачу-3 під Договір купівлі-продажу між Відповідачем-3 та ТОВ «Деснянська кераміка» з встановленням ліміту на Дебітора у розмірі 5 372 000,00 грн. та розміром фінансування - 43% від повної суми з порукою. 22 серпня 2013 року відповідно до умов Договору факторингу між Позивачем та Відповідачем-3 було підписано Додаток № 2/18 до цього Договору, яким було продовжено дію лімітів до 22.11.2013р. 10 вересня 2012 року між Позивачем та [PERSON] та між Позивачем та [PERSON] були укладені Договори поруки № 10/09/1 та № 10/09/2 відповідно, згідно яких Відпвідачі-1,2 (Поручителі) зобов'язались перед Позивачем виконати всі дії по виконанню зобов'язань за Договором факторингу у разі невиконання їх Відповідачем-3 у повному обсязі як солідарний боржник. Позивачем було повністю виконано свої зобов'язання за Договором факторингу та перераховано Відповідачу-3 грошові кошти у відповідному до умов Договору факторингу та Додатків № 3/50 та № 7/50, № 3/51 та № 7/51, № 3/52 та № 7/52, № 3/53 та № 7/53, № 3/54 та № 7/54, розмірі, але Відповідач не виконує свої зобов'язання за Договором факторингу. ТОВ «Деснянська кераміка» не провела розрахунку відповідно до Договору купівлі-продажу № 15/2010 від 05.01.2011 року з урахуванням положень договору факторингу. Відповідно до п.4 Додатків № 3/50 від 22.07.2013р., № 3/51 від 05.08.2013р., № 3/52 від 27.08.2013р., № 3/53 від 03.09.2013р., № 3/54 від 09.09.2013р. до Договору факторингу Клієнт (Відповідач-3) несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Дебітором (ТОВ «Деснянська кераміка») зобов'язань, передбачених Договором постачання і вказаним в цьому Реєстрі переданих документів за Угодою. Позивач неодноразово звертався до Відповідачів з вимогою погасити існуючу заборгованість, проте вимоги Позивача виконані не були та заборгованість не була погашена. Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва Маліновської В.М. від 24.02.2014р. відкрито провадження по справі та призначено до розгляду у судовому засіданні (а.с.135 т1). У серпні 2014 року, відповідачем-1 [PERSON] до суду подано клопотання про зупинення провадження у справі № 761/157/14-ц за позовом ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» до [PERSON], [PERSON], ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про стягнення грошових коштів до набрання законної сили судовим рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/1387/14 (а.с.72-74 т2). Ухвалою суду від 27.08.2014р. [PERSON] відмовлено у задоволенні клопотання про зупинення провадження у цивільній справі за позовом ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» до [PERSON], [PERSON], ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про стягнення грошових коштів (а.с.126-127 т2). 09 грудня 2014 року до суду надійшло клопотання Відповідача-3 - ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про залучення до участі у розгляді справи в якості третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Деснянська кераміка» (а.с. 200-202 т2). Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2014 року клопотання ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про залучення до участі у розгляді цивільної справи № 761/157/14-ц за позовом ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» до [PERSON], [PERSON], ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про стягнення грошових коштів, в якості третьої особи, без самостійних вимог - Товариства з обмеженою відповідальністю «Деснянська кераміка» - задоволено та залучено до участі у розгляді справи № 761/157/14-ц в якості третьої особи, без самостійних вимог - Товариство з обмеженою відповідальністю «Деснянська кераміка» (а.с.218-219 т2). В жовтні та в листопаді 2014 року від Відповідача-3 - ТОВ «Транснаціональна комодітна група» надійшли клопотання про зупинення провадження у справі № 761/157/14-ц до вирішення пов'язаної з нею господарської справи № 910/20204/14 за позовом ТОВ «Транснаціональна комодітна група» до ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» про визнання договору факторингу № 15/11-2011-Ф частково недійсним, яке знаходиться у провадженні Господарського суду м. Києва (а.с.142-143, 178-180, том 2). Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2014 року зупинено провадження у цивільній справі № 761/157/14-ц до набрання законної сили рішенням у справі господарського суду м. Києва № 910/20204/14 за позовом ТОВ «Транснаціональна комодітна група» до ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» про визнання частково недійсним договору факторингу № 15/11-2011-Ф та додатків до нього (а.с.220-222 том 2). 25 березня 2015 року до суду надійшло клопотання представника ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» Сисоєва О.В. про відновлення провадження у справі, мотивоване тим, що 11 березня 2015 року набрало законної сили рішення Господарського суду м. Києва ухвалене у судовій справі № 910/20204/14 (а.с. 226-227 том 2). Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30 березня 2015 року відновлено провадження у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» до [PERSON], [PERSON], Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна комодітна група», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Деснянська кераміка», про стягнення грошових коштів за договором факторингу, справу призначено до розгляду у судовому засіданні (а.с.240 том 2). Відповідач-3 - ТОВ «Транснаціональна комодітна група» в особі директора [PERSON] подало суду заперечення на позовну заяву (а.с. 34-36 т3, 224-226 т3)), в яких зазначило, що з позовної заяви вбачається, що Позивач вимагає стягнути з ТОВ «Транснаціональна комодітна група», [PERSON], [PERSON], як поручителів, заборгованість за договором факторингу № 15/11-2011-Ф від 28 листопада 2011 року, яка утворилась у зв'язку з невиконанням ТОВ «Деснянська кераміка» своїх зобов'язань по оплаті товару, придбаного за договором купівлі-продажу № 15/2010 від 05.01.2011 року. Разом з тим, 23.03.2015р. Київським апеляційним господарським судом було винесено постанову у справі № 910/24673/14, якою визнано недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу № 15/2010 від 05.01.2011 року, а відтак ТОВ «Деснянська кераміка» не зобов'язане сплачувати грошові кошти за придбаний товар, натомість зобов'язане повернути продавцю весь отриманий за договором товар. Таким чином, з моменту припинення основного зобов'язання - зобов'язання по оплаті товару, придбаного на підставі договору купівлі-продажу № 15/2010 від 05.01.2011 року, який визнано судом недійсним з моменту укладення, припиняється і порука поручителів - ТОВ «Транснаціональна комодітна група», [PERSON], [PERSON], які поручилися за виконання боржником грошового зобов'язання за недійсним правочином. До початку судового засідання 04.12.2015р. через канцелярію суду надійшло клопотання представника Відповідача-3 про закриття провадження у цивільній справі в частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» до ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (а.с.240-242 т3). Ухвалою суду від 04.12.2015р. клопотання представника Відповідача-3 - ТОВ «Транснаціональна комодітна група» про закриття провадження у цивільній справі в частині спору між юридичними особами - задоволено, провадження у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» до [PERSON], [PERSON], Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна комодітна група», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Деснянська кераміка», про стягнення грошових коштів за договором факторингу, в частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна комодітна група» - закрито (а.с.244-246 т3). Протокольною ухвалою суду від 04.12.2015р. ТОВ «Транснаціональна комодітна група» залучено до участі у справі у якості третьої особи на стороні Відповідачів (а.с.247-249 т3). Позивач протягом розгляду справи неодноразово зменшував та збільшував позовні вимоги (а.с.2-5 т2, 150-152 т2, 1-3 т3, 62-64 т3, 106-112 т3), разом з тим, відповідно до заяви про збільшення суми позовних вимог, які надійшли до суду 24.11.2015р. та прийняті судом в судовому засіданні 04.12.2015р.і вручені сторонам, Позивач просив стягнути солідарно з відповідачів - [PERSON], [PERSON] на свою користь грошові кошти у розмірі 5 879 987,82 грн., з яких: - 1 474 141,92 грн. - сума основного боргу згідно Додатків № 3/1 (Реєстр переданих документів по угоді) до Договору факторингу; - 502 954,50 грн. - штраф згідно п.6.6. Договору факторингу; - 1 161 173,63 грн. - пеня згідно п.6.7. Договору факторингу; - 159 580,82 грн. - заборгованість по додатковій платі за фінансування та додаткова Комісія за надані Позивачем послуги згідно п.6.8. Договору факторингу; - 233 521,72 грн. - 3% річних; - 1 217 321,45 грн. - інфляційне збільшення; та стягнути солідарно з відповідачів судові витрати. В судовому засіданні представник Позивача - [PERSON]. позовні вимоги в редакції заяви про збільшення позовних вимог від 04.12.2015р. підтримав та просив їх задовольнити. Представник Відповідача-1 [PERSON] - [PERSON] проти позову заперечив, просив суд застосувати строки позовної давності щодо вимог про стягнення з Відповідачів пені та відмовити в задоволенні позову в повному обсязі. Відповідач-2 [PERSON], який водночас є представником третьої особи - ТОВ «Деснянська кераміка», проти позову заперечив та просив відмовити в його задоволенні. Суд, заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані сторонами документи, повно і всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вважає, що позовна заява задоволенню не підлягає з огляду на таке. Відповідно до ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Згідно ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. Судом встановлено, що 28 листопада 2011 року між Фінансовою компанією Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ВІ ГРУП» (Фактор за Договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Транснаціональна комодітна група» (Клієнт за Договором) було укладено Договір факторингу № 15/11-2011-Ф (а.с. 22-33 т1), за умовами якого Клієнт зобов'язується поступитися Фактору відповідно до умов цього Договору, правами вимоги від Дебіторів Клієнта, які вказані в Переліку Дебіторів, грошових коштів (включаючи всі види неустойок), право на отримання яких належить Клієнту на підставі документів, які підтверджують таке право вимоги відповідно до Договору постачання, а Фактор зобов'язується придбати вказані права вимоги грошових коштів від Дебіторів Клієнта і передати за плату грошові кошти в порядку і у випадках, передбачених цим Договором. Відповідно до п.п.5.1.1., 5.1.2. Договору факторингу для здійснення Факторингу Сторони укладають Додаткову угоду (по формі Додатку № 2 до цього Договору) стосовно Переліку Дебіторів, Права вимоги грошових коштів до яких придбаються Фактором відповідно до умов Договору. Строк дії Додатку № 2/ (поточний порядковий номер) становить три місяці з моменту укладання його Сторонами. При цьому Сторони зобов'язуються переглядати вказаний Перелік Дебіторів не рідше одного разу на три місяці за 10 днів до закінчення дії попереднього Переліку Дебіторів. Розмір Ліміту на Дебітора і розмір Авансу, що надається Клієнту Фактором, встановлюються Переліком Дебіторів за формою Додатка № 2 до цього Договору. Пунктами 5.2.1.-5.2.3., 5.2.5. Договору факторингу визначено, що по мірі здійснення Клієнтом на підставі Договору постачання поставок товарів, виконання робіт або надання послуг своїм Дебіторам, Клієнт надає Фактору по одному екземпляру оригіналів всіх документів вказаних у Договорі постачання з Дебітором, що відносяться до постачання товарів (виконання робіт, надання послуг). Один з підписаних Дебітором документів, що передаються, повинен містити підтвердження щодо отримання Дебітором товару (роботи, послуги) на суму Права вимоги грошових коштів, що відступається, і щодо відсутності у Дебітора будь-яких претензій до Клієнта щодо строків, кількості та якості поставленого товару. Після розгляду наданих документів та перевірки їх на відповідність вимогам чинного законодавства та умовам цього Договору, Сторони підписують Реєстр переданих документів по Угоді, при підписання якого Клієнт передає Фактору оригінали документів, вказаних в п.5.2.1. цього Договору. Протягом одного робочого дня Фактора з моменту підписання Реєстру переданих документів по Угоді, Клієнт, у виконання своїх зобов'язань, передбачених п.3.2.7. цього Договору, направляє Дебіторові повідомлення про відступлення Фактору Права вимоги грошових коштів за Угодою і по реквізити Фактора, по яких необхідно здійснювати платежі за Угодою. Моментом переходу до Фактора права на відступлене Клієнтом Право вимоги грошових коштів від Дебітора за конкретною Угодою є момент підписання Фактором і Клієнтом Реєстру переданих документів по Угоді, Право вимоги грошових коштів за якою було відступлене Клієнтом Фактору відповідно до умов цього Договору. Пунктом 10.1. Договору факторингу визначено, що Положення Договору щодо відступлення Клієнтом на користь Фактора певного Права вимоги грошових коштів до Дебітора, так само як і виплати Фактором Авансу Клієнту набирають сили з дати підписання Реєстру переданих документів по Угоді, що містить таке Право вимоги грошових коштів до Дебітора за Угодою, всі інші положення цього Договору набирають чинності з дати його підписання повноваженими представниками Сторін, та діють до 28 листопада 2012 року, зобов'язання Сторін, що виникли за цим Договором, залишаються чинними до дати їх повного виконання Сторонами відповідно до умов цього Договору. 10 вересня 2012 року між Позивачем та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору факторингу, згідно якої Сторони зокрема погодили продовжити дію Договору факторингу до 28 листопада 2013 року (а.с.34 т1). 10 вересня 2012 року між Позивачем та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» було укладено Додаткову угоду № 2 до Договору факторингу, згідно якої Сторони зокрема погодили продовжити дію Договору факторингу до 03 червня 2014 року (а.с.35 т1). 21 травня 2013 року відповідно до умов Договору факторингу між Позивачем та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» було підписано Додаток № 2/17 до Договору факторингу, згідно якого Позивач зобов'язався надати фінансування Клієнту з встановленням ліміту на Дебітора - ТОВ «Деснянська кераміка» (код ЄДРПОУ 23716741) у розмірі 5 372 000,00 грн. та розміром фінансування - 43% від повної суми - 2 309 960,00 грн. з порукою. Цей Додаток набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 21 серпня 2013 року (а.с.37 т1). 22 серпня 2013 року відповідно до умов Договору факторингу між Позивачем та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» було підписано Додаток № 2/18 до цього Договору, яким окрім аналогічних умов, викладених в Додатку № 2/17 від 21.05.2013р., Сторони погодили продовження дії лімітів, визначених Додатком № 2/17 від 21.05.2013р. - до 22.11.2013р. та визначили, що з моменту вступу в дію зазначеного Додатку, Додаток № 2/17 від 21.05.2013р. втрачає свою силу (а.с.36 т1). 09 липня 2013 року між ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» було укладено Додаток № 1/11 до Договору факторингу, згідно яким сторонами було погоджено Тарифи: плати за фінансування, комісії за надані Фактором послуги по управлінню дебіторською заборгованістю Клієнта, плати за обробку та перевірку документів, плати за встановлення Ліміту на Дебіторів, плати за перевірку Дебітора, додаткової плати за фінансування, додаткової комісії за надані Фактором послуги по управлінню дебіторською заборгованістю Клієнта, зокрема при рівні авансу 43% і використанні факторингу з порукою (а.с.38-39 т1). 05 січня 2011 року між ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (Продавець за договором) та ТОВ «Деснянська кераміка» (Покупець за Договором) було укладено Договір № 15/2010 купівлі-продажу, за умовами якого Продавець зобов'язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) Покупця товар - плитка керамічна для стін, підлоги, а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного Договору (а.с.66-67 т1). Пунктами 2.1.-2.4., 3.1. Договору купівлі-продажу визначено, що ціна на товар визначається згідно видаткових накладних, загальна сума Договору з ПДВ складає 3 240 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 540 000,00 грн. Оплата за поставлений товар проводиться шляхом банківського переводу на розрахунковий рахунок Продавця протягом 90 календарних днів від дати підписання видаткової накладної. Згідно п.п.8.1. вказаного Договору купівлі-продажу визначено, що договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2012р. Додатковою угодою № 1 до Договору № 15/2010 купівлі-продажу від 05 січня 2011 року ТОВ «Транснаціональна комодітна група» та ТОВ «Деснянська кераміка» погодили викласти пункт 8.1. Договору № 15/10 купівлі-продажу від 05 січня 2011 року в наступній редакції: «Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2013 року», інші пункти Договору залишити без змін (а.с.68 т1). На виконання умов Договору факторингу на Дебітора ТОВ «Деснянська кераміка» під Договір купівлі-продажу № 15/12010 від 05 січня 2011р. Позивач перерахував на користь ТОВ «Транснаціональна комодітна група» згідно Додатку № 7/50 від 22.07.2013р. та Додатку № 3/50 (Реєстр переданих документів) від 22.07.2013р. грошові кошти у розмірі 428 317,76 грн. (а.с.40-41 т1), згідно Додатку № 7/51 від 05.08.2013р. та Додатку № 3/51 (Реєстр переданих документів) від 05.08.2013р. грошові кошти у розмірі 487 435,66 грн. (а.с.42-43 т1), згідно Додатку № 7/52 від 27.08.2013р. та Додатку № 3/52 (Реєстр переданих документів) від 27.08.2013р. грошові кошти у розмірі 318 253,53 грн. (а.с.44-45 т1), згідно Додатку № 7/53 від 03.09.2013р. та Додатку № 3/53 (Реєстр переданих документів) від 03.09.2013р. грошові кошти у розмірі 127 643,38 грн. (а.с.46-47 т1), згідно Додатку № 7/54 від 09.09.2013р. та Додатку № 3/54 (Реєстр переданих документів) від 09.09.2013р. грошові кошти у розмірі 91 555,56 грн. (а.с.48-49 т1), що підтверджується відповідними банківськими виписками (а.с.50-63 т1). ТОВ «Транснаціональна комодітна група» на виконання умов договору факторингу повідомило ТОВ «Деснянська кераміка» про зміну умов розрахунків, зокрема про відступлення ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» прав вимоги грошових коштів за Договором постачання № 15/2010 від 05.01.2011р. по всіх поставках товарів, які здійснювалися на користь ТОВ «Деснянська кераміка» з 15 квітня 2011 року (а.с.192 т1). Разом з тим, всупереч умовам Договору ТОВ «Деснянська кераміка» не провела розрахунку з Позивачем по Договору купівлі-продажу № 15/2010 від 05.01.2011р. з урахуванням положень договору факторингу, в зв'язку з чим станом на 04.12.2015р. заборгованість останнього перед ТОВ «ЕЙ ВІ ГРУП» становить 1 474 141,92 грн. за поставлений ТОВ «Транснаціональна комодітна група» товар згідно видаткової накладної № 730 від 16.09.2013р. на суму743 499,00 грн. (а.с. 207 т3) та видаткової накладної № 731 від 16.09.2013р. на суму 730 642,92 грн. (а.с.214 т3). Згідно п.п.7.2.1. Договору факторингу

Outcome: dismissed