Jurisdiction: civil
Date: 2017-01-03 00:00:00

29.08.2016 року [PERSON] звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з позовною заявою Управління Державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області, Головного управління ДФС у Сумській області про стягнення з Державного бюджету України відшкодування не отриманих відсотків по грошовому вкладу, в якій він зазначив про те, що в ході досудового слідства по кримінальній справі стосовно посадових осіб ТОВ Лінея-С за ч. 3 ст. 212,ч. 2 ст. 366 КК України (№ 32012260000000006 у ЄРДР) 14 липня 2010 року було проведено обшук та виїмку документів ТОВ Лінея-С , ТОВ Лорант , ТОВ Еквіла . Разом з цим посадовими особами обласної податкової було вилучено грошові кошти у розмірі 7600 доларів США, які належать йому [PERSON] на праві власності, як фізичній особі. Цей факт встановлено ухвалою Соломянського районного суду м. Києва від 01 жовтня 2014 року по справі № 760/18828/14-к (провадження № 1-кс/760/5222/14) . Постановою слідчого від 30.09.2013 року кримінальне провадження № 32012260000000006 було закрито в частині правопорушень, що стосуються ТОВ Лінея-С , ТОВ Лорант , [PERSON] , проте слідчим в порушення норм КПК України не було вирішено питання щодо повернення йому вилучених коштів. Ухвалою Соломянський районний суд м. Києва 01 жовтня 2014 року по справі № 760/18828/14-к вирішив повернути йому вилучені 14 липня 2010 року грошові кошти у розмірі 7600 доларів США, які зберігаються на депозитному рахунку Головного управління Міндоходів у Сумській області. Отримавши копію ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 01 жовтня 2014 року по справі № 760/18828/14-к (провадження № 1-кс/760/5222/14) , ГУ Міндоходів у Сумській області листом від 03.12.2014 року № 976/Г/18-28-05-00-56 повідомило його про можливість отримання його коштів у сумі 7600 доларів США та з 3-15 грудня 2014 року повернули йому їх. На його звернення від 21.09.2015 року Головне управління Державної фіскальної служби у Сумській області відмовило у вирішенні питання про відшкодування неотриманого прибутку, а саме: відсотків річних на його кошти у сумі 7600 доларів США за час вибуття їх з його законного володіння, що підтверджується листом від 29.09.2015 року № 12435Г/18-28-09-01-20. Рішення Головного управління ДФС у Сумській області, викладене у листі від 29.09.2015 року № 12435Г/18-28-09-01-20 щодо відмови про виплату йому відсотків на його кошти в сумі 7600 доларів США за час вибуття з його законного володіння, як упущену вигоду, він вважає протиправним та таким, що порушує його права як громадянина. Він вважає, що вищезазначене рішення є незаконним, а понесені ним збитки підлягають відшкодуванню на його користь з Державного бюджету з наступних підстав. Згідно ч. 1 ст. 16 КПК України (2012 року) позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Таким чином, його право власності на грошові кошти в сумі 7600 доларів США могло бути обмежено лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. Але судових рішень з вказаних вище підстав судами прийнято не було. Якщо б грошові кошти були йому повернені або не вибували з його законного володіння, він міг би використати їх на власний розсуд та отримати дохід від їх обернення, в тому числі від зберігання їх на депозитному рахунку в банківській установі. Таким чином, враховуючи безпідставне позбавлення його права володіння та користування його власними коштами, а також безпідставне не поверення йому коштів і після закриття кримінальної справи, він має право вимагати та отримати відшкодування неотриманого прибутку відповідно до вищевказаних норм ЦК України та норм Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду внаслідок незаконного вибуття та неповернення йому його власних коштів в сумі 7600 доларів США, вилучених у нього під час обшуку 14 липня 2010 року. Відповідно до ст. 130 КПК України шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом. При вирішенні даного спору слід керуватися положеннями ст. 1176 ЦК України, Законом України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду , а також Положенням про застосування Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду . Ч. 1 ст. 1176 ЦК України передбачено, що шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб. Згідно з ч. 7 ст. 1176 ЦК України порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, встановлюється законом. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок: незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян; незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом України Про оперативно-розшукову діяльність та іншими актами законодавства. У випадках, зазначених у ч. 1 цієї статті, завдана шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. П. 2 ст. 2 Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду передбачено, що право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадку закриття кримінального провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати. Відповідно п. 2 ст. 2 Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду він має право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом на підставі постанови слідчого від 30.09.2013 року про закриття кримінального провадження № 32012260000000006 в частині правопорушень, що стосуються ТОВ Лінея-С , ТОВ Лорант , [PERSON] та ухвали Соломянського районного суду м. Києва 01 жовтня 2014 року по справі № 760/18828/14-к. Відповідно до п. 2 ст. 3 вищевказаного Закону у наведених у ст. 1 цього Закону випадках громадянину відшкодовується (повертаються) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності) , конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи досудового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт. Ч. 16 ст. 14 Положення про застосування Закону України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду , затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року № 6/5/3/41, передбачено, що якщо вимога про повернення майна або відшкодування його вартості у безспірному порядку не задоволена або громадянин не згодний з прийнятим рішенням, він має право звернутися до суду в порядку позовного провадження. Тобто, діючим законодавством передбачено позовний порядок відшкодування такої шкоди в порядку цивільного судочинства. Сума неотриманого ним прибутку внаслідок вибуття коштів у сумі 7600 доларів США з його законного володіння це відсотки, що були б нараховані банківською установою на ці кошти, за ставками депозитного вкладу банку, у якому він обслуговується. Сума відсотків, відповідно до довідки наданої ПАТ КБ ПриватБанк , за період з 14.04.2010 року по 03.12.2014 року становить 3556,25 доларів США. Враховуючи вищевикладене та

Outcome: dismissed