Jurisdiction: civil
Date: 2015-07-16 00:00:00

26.01.2015 року позивач, публічне акціонерне товариство «[PERSON] інвестицій та заощаджень», звернулось до Придніпровського районного суду м.Черкаси з позовом до [PERSON] про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівником при виконання трудових обовязків. Свої позовні вимоги мотивує тим, що [PERSON] була прийнята на роботу на посаду старшого касира Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» з 16.07.2013 р. згідно Наказу № 216-ос від 16.07.2013 р. Цього ж дня, тобто 16.07.2013 р., з [PERSON] укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника №122. Крім того, в день прийому на роботу [PERSON] ознайомлена з Посадовою інструкцією старшого касира Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень», затвердженою 11.03.2013 р. виконуючим обов'язки Голови [PERSON] [PERSON], а також у [PERSON] прийнято залік касових працівників, що підтверджується Протоколом № 86 засідання комісії Головного банку за результатами прийнятого заліку касових працівників від 16.07.2013р. Таким чином, ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» виконав вимоги, передбачені п.12 Розділу І Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою [PERSON] НБУ № 174 від 01.06.2011р. Перебуваючи на посаді старшого касира Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень», [PERSON] 14.10.2014р. здійснила обмін на гривню прийнятих у невідомої особи підроблених банкнот доларів США у кількості 60 штук, номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 6 000,00 доларів США. Після прийняття підроблених банкнот доларів США [PERSON] протягом двох робочих днів (14.10.2014р. та 15.10.2014р.) здійснювала їх продаж клієнтам Позивача. Так, 15.10.2014 р. [PERSON] продала клієнту Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» [PERSON] 2 банкноти номіналом по 100 доларів США кожна. Після отримання куплених банкнот на руки, клієнт звернув увагу на те, що вони мають ідентичні номерні знаки, про що повідомив [PERSON], яка продала йому ці банкноти. [PERSON] забрала у клієнта банкноти з однаковими номерними знаками та видала клієнту з каси інші 2 банкноти, після чого клієнт пішов з відділення. Через деякий час [PERSON] повернувся у відділення та повідомив про те, що він перевірив в іншому банку 2 банкноти, отримані від [PERSON] з каси Позивача, і що ці банкноти виявились підробленими. Про факт виявлення підроблених банкнот доларів США під час їх купівлі - продажу стало відомо начальнику Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» [PERSON], про що вона Службовою запискою № 65/1 від 15.10.2014р. повідомила керівництво ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень». [PERSON] в пояснюючій записці від 15.10.2014р. надала пояснення щодо купівлі-продажу підроблених банкнот, але при цьому навмисно не вказала про факт заміни одних фальшивих купюр на інші, а також про те, що вона не здійснила жодних заходів щодо своєчасного вилучення з обігу фальшивих грошей, чим порушила п. 2.1 та п. 2.5 Посадової інструкції. З огляду на вищевказані факти, у ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» було прийнято рішення про проведення службового розслідування та створено відповідну комісію на підставі Наказу № 474/1-од від 15.10.2014 р. Висновки службового розслідування викладені в [PERSON] про проведення службового розслідування від 24.11.2014 р., з яким [PERSON] ознайомилась, але підписати його відмовилась. За фактом відмови складено [PERSON] відмови співробітника від підписання акту про проведення службового розслідування від 24.11.2014 р. На підставі Наказу № 477-од від 16.10.2014 р. проведено ревізію грошових коштів, банківських металів та інших цінностей, що зберігаються в сховищі Черкаського регіонального відділення. За результатами ревізії в касі Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» виявлено недостачу та «сумнівні банкноти» в сумі 3 800,00 доларів США, що підтверджується [PERSON] про розбіжності від 16.10.2014 р. та [PERSON] ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень» від 16.10.2014 р. Таким чином було встановлено, що 14.10.2014р . [PERSON] прийняла у невідомої особи 60 підроблених банкнот доларів США номіналом по 100 доларів кожна на загальну суму 6 000,00 доларів США. Протягом 14.10.2014р. - 15.10.2014р. [PERSON] продала клієнтам Позивача 37 підроблених банкнот на загальну суму 3 700,00 доларів США, з яких 3 підроблені банкноти на суму 300,00 доларів США залишились в касі Позивача як внесені клієнтами на депозитні рахунки. Фактично в касі Позивача залишалось 26 підроблених банкнот на суму 2 600,00 доларів США. Після виявлення факту купівлі - продажу підроблених банкнот, 12 таких банкнот на суму 1 200,00 доларів США були вилучені з обігу шляхом викупу їх у клієнтів та повернені у касу Позивача і станом на 16.10.2014 р. у касі Позивача знаходилось 38 підроблених банкнот на загальну суму 3 800 доларів США. Пізніше у клієнтів Позивача було викуплено та повернено у касу ще 6 банкнот на загальну суму 600 доларів США. Загалом, в результаті дій [PERSON] до каси Позивача потрапило 44 підроблених банкноти доларів США номіналом по 100 доларів кожна на загальну суму 4 400,00 доларів США. Зважаючи на викладені вище обставини, представник Позивача звернувся до Соснівського PB УМВС України в Черкаській області з відповідною заявою, яка 16.10.2014 р. внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування, що підтверджується Витягом з кримінального провадження №12014250040004028 від 16.10.2014 р. В рамках досудового розслідування представниками правоохоронних органів здійснено огляд місця події та вилучено 34 купюри номіналом 100 доларів США кожна, про що складений Протокол огляду місця події від 16.10.2014р. Додатково, на підставі Клопотання від 30.10.2014 р. за № 122-0/07-71 та Клопотання від 04.11.2014 р. за № 122/0/07-72, до Соснівського PB УМВС України в Черкаській області були передані ще 11 вилучених з каси Позивача купюр номіналом 100 доларів США кожна. Всі вилучені купюри були передані на експертизу з метою встановлення їх справжності. За результатами експертизи Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України в Черкаській області надано Висновок експерта від 28.10.2014 р. за № 1/1144, відповідно до якого 33 переданих на експертизу купюр номіналом 100 доларів США виготовлені не підприємством, яке здійснює виготовлення таких купюр для Федерального Резервного банку США. Крім того, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України в Черкаській області надано Висновок експерта від 01.12.2014 р. за № 1/1244, відповідно до якого 11 переданих на експертизу купюр номіналом 100 доларів США виготовлені не підприємством, яке здійснює виготовлення таких купюр для Федерального Резервного банку США. Таким чином, експертними висновками встановлено, що 44 банкноти номіналом 100 доларів кожна, прийняті [PERSON] під час виконання нею посадових обов'язків, є фальшивими (підробленими). Як вбачається з [PERSON] про проведення службового розслідування від 24.11.2014 р., за інформацією, що була отримана шляхом перегляду запису з камер відеоспостереження за 14.10.2014 p., [PERSON] при прийнятті іноземної валюти не дотримувалась вимог п.11 глави II Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затвердженої Постановою [PERSON] НБУ 12.12.2002 р. за № 502, а саме: не перевірила ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти з використанням обладнання для роботи з готівкою, що забезпечує контроль інфрачервоного, магнітного захисту банкнот, а також не здійснила візуальний контроль проти світла, у відбитому світлі та із збільшенням не менше ніж у 10 разів. Проведеною перевіркою відеоспостереження встановлено, що [PERSON] провела перевірку отриманих банкнот лише в ультрафіолетових променях. Крім того, [PERSON] не виконала обов'язки, передбачені п. 2.1 та п. 2.5 Посадової інструкції щодо визначення справжності та платіжності банкнот, що приймаються касиром відділення, а також не здійснила заходи щодо своєчасного вилучення з обігу фальшивих грошей. Вищевказані порушення [PERSON] .М. здійснила не зважаючи на те, що Позивач створив всі умови, необхідні для виконання нею своїх посадових обов'язків, а саме обладнав її робоче місце приладами для визначення справжності банкнот: ●детектором банкнот ДЕКО-5420, який згідно паспорта забезпечує контроль банкнот в ультрафіолетовому світлі, у білому відбитому світлі та проти світла, в інфракрасному діапазоні, контроль магнітних міток та контроль мікротексту із 20-кратним збільшенням; ●рахівником банкнот LAUREL J-700, який має функції перевірки інфракрасного та ультрафіолетового захисту банкнот та функцію магнітного детектора. Крім того, було замовлено діагностику обладнання у сервісному центрі TOB «Компанія «Гамма-Дніпро», який обслуговує дане обладнання, на предмет його справності та придатності для використання за функціональним призначенням. [PERSON] технічної експертизи № 201014-01 від 15.10.2014р. та № 201014-02 від 15.10.2014р., детектор банкнот ДЕКО-5420 та лічильник банкнот LAUREL J-700 знаходяться у справному стані та не мають ніяких відхилень в роботі, всі механізми працюють задовільно. Таким чином, [PERSON], перебуваючи на посаді старшого касира Черкаського регіонального відділення ПАТ «[PERSON] інвестицій та заощаджень», порушила вимоги чинного законодавства, неналежно виконувала свої посадові обов'язки щодо здійснення валюто-обмінних операцій, маючи можливість провести перевірку ознак платіжності та справжності банкнот іноземної валюти, не провела такої перевірки, що призвело до прийняття фальшивих банкнот доларів США і, як наслідок, призвело до заподіяння Позивачу матеріальної шкоди на суму 4 400 доларів США, що складає 57 104,10 гривень. На підставі викладеного, враховуючи те, що [PERSON] добровільно відшкодувати шкоду відмовилась,

Outcome: approved