Jurisdiction: civil
Date: 2021-04-13 00:00:00

09 лютого 2021 року на адресу Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшла позовна заява Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області до [PERSON] про стягнення безпідставно набутих грошових коштів. В обгрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що відповідно до статті 4 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105-XIV (далі - Закон №1105). Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом. Відповідно до статті 1 Закону №1105 загальнообов`язкове державне соціальне страхування - система прав, обов`язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. Згідно з частиною 1 статті 36 Закону №1105 страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку. Реалізуючи своє право, визначене Законом №1105, потерпілі на виробництві та члени їх сімей отримують призначені їм суми страхових виплат за власним вибором особисто поштовим переказом або через банківські установи. Після отримання на виконання постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року №11 «Про затвердження порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті [INFO] [PERSON] , страховими коштами в сумі 50388,61 грн. [PERSON] (РНОКПП № [NUMBER] ) перебував на обліку Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (далі - Жовтоводське відділення) та відповідно до Закону №1105 отримував щомісячні страхові виплати на рахунок [NUMBER] , відкритий в Акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк». Враховуючи, що Жовтоводське відділення не володіло інформацією про смерть [PERSON] , на вказаний рахунок в Акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк», щомісячно, по 31 травня 2019 року перераховувались щомісячні страхові виплати на загальну суму 50388,61 грн. У зв`язку зі зверненням Жовтоводського відділення до ПАТ КБ «ПриватБанк» від 27.06.2019 року вих.№18.1-07/988 кошти в межах залишку на рахунку - 20,00 грн. банківської установою були повернуті, про що свідчить лист Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» від 04.07.2019 року №20.1.1.1.0/7-190703/139 та банківська виписка з 03.07.2019 року. Отже, очевидним є факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті [PERSON] страховими коштами в сумі 50368,61 грн. З метою здійснення заходів щодо повернення коштів, Жовтоводським відділенням 03.07.2019 року направлено листи №18.1-07/1028 до родичів померлого гр. [PERSON] за адресою його проживання по день смерті про повернення коштів в сумі 50368,61 грн. та від 13.08.2019 року №18.1-07/1272,які залишились без відповіді. Одночасно, Жовтоводським відділенням направлено звернення від 03.07.2019 року №18.1-07/1272 до Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з проханням провести необхідні дії щодо встановлення, розшуку та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які мали доступ до рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № [NUMBER] [PERSON] , після його смерті та незаконно заволоділи державними коштами в сумі 50368,61 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що дочка померлого потерпілого [PERSON] - [PERSON] у період часу з 10 лютого 2017 року до червня 2019 року включно, користуючись банківською карткою АТ КБ «Приват Банк» [NUMBER] (банківський рахунок [NUMBER] ), належну її батькові [PERSON] , на яку нараховувалися щомісячні страхові виплати, знімала готівкові кошти у банкоматах міста Жовті Води, здійснювала безготівкову оплату за продукти харчування в магазині та перерахування коштів шляхом використання електронної системи платежів Приват24, перерахування грошових коштів з картки № [NUMBER] , належної [PERSON] , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на свою банківську картку № [NUMBER] , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк». Згідно з випискою,роздрукованою з системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України на рахунок Жовтоводського відділення управління 11.06.2020 року повернуто кошти за померлого [PERSON] в сумі 18580,00 грн. Залишок невідшкодованих коштів становить 31788,61 грн. Під час розгляду кримінального провадження по обвинуваченню [PERSON] у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2019 року за №42019041220000039 прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Жовтоводського відділення управління фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області було подано цивільний позов про стягнення з [PERSON] безпідставно набутих коштів в розмірі 31788,61 грн. Вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 01 жовтня 2020 року у справі №176/952/20, який залишено без змін ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 25 січня 2021 року, [PERSON] визнано невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України та виправдано. Цивільний позов Жовтоводської місцевої прокуратури про стягнення з [PERSON] на користь держави в особі Жовтоводського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області збитків, завданих злочином у розмірі 31788,61 грн. залишено без розгляду. В розумінні кримінального законодавства [PERSON] не визнається особою, яка заволоділа чужим майном або придбала право на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Тобто дії [PERSON] не підпадають під кримінально-каране діяння - шахрайство, але не виключають факту безпідставного заволодіння нею державними коштами в сумі 50368,61 грн., що підтверджується матеріалами справи №176/952/20. Окрім того, у вироку Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області у справі №176/925/20 було зазначено, що: «З березня вона знімала кошти, робила це тільки з дозволу брата, знімала їх тільки для себе. Злочинного наміру заволодіти державними коштами не мала. Цивільний позов, заявлений прокурором, визнала в повному обсязі». Таким чином,

Outcome: approved