Jurisdiction: civil
Date: 2021-09-15 00:00:00

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до суду із заявою про розкриття АТ КБ «Приватбанк» інформації, яка містить банківську таємницю щодо [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER] ) стосовно наявності рахунків, відкритих на ім`я [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ), які були активні у 2020 році; операції за цими рахунками за період з 01.01.2020 по 31.12.2020; залишок коштів на кожному з таких рахунків станом на 31.12.2020. В обґрунтування заяви Національне агентство зазначає, що на метою перевірки достовірності відомостей, зазначених [PERSON] у розділах 12 «Грошові активи», 12? «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» у декларації за 2020 рік, Національне агентство надіслало запит від 21.04.2021 № 433-01/25357/21 [PERSON] , в якому останньому запропонувало надати довідки банку (банків), в якому (яких) він відкрив рахунок (рахунки) (активні у 2020 році), з відомостями про: рух коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020, розмір нарахованих (отриманих) доходів у вигляді процентів, додаткового блага тощо. Посилаючись на абз. 2 п. 17 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780, суб`єкт декларування має право надати або надіслати за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи електронного зв`язку пояснення, копії документів не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного запиту, однак станом на цей час відповідь суб`єкта декларування на вказаний лист у Національному агентстві відсутня. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 1 липня 2021 року відкрито провадження у справі. В судове засідання представник Національного агентства не з`явився подав через канцелярію суду заяву, в якій просив проводити розгляд у його відсутність. Особа, відносно якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі. Представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду заяви повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки суду не відомі. Відповідно до ч. 2 ст. 349 ЦПК України, неявка в судове засідання без поважних причин заявника та (або) особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників або представника банку не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов`язковою. За таких обставин суд дійшов висновку про можливість розгляду заяви за відсутності учасників справи. Суд, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами шляхом дослідження письмових доказів в матеріалах справи, дійшов наступного висновку. Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Відповідно до Відповідно до ст. 13 Закону уповноважені особи Національного агентства мають право представляти Національне агентство в судах у порядку, встановленому законом. Згідно з п. 11 розділу II Порядку інформацію, що містить банківську таємницю та необхідну для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством. У п. 8 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено правові підстави та повноваження Національного агентства щодо отримання інформації стосовно фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, а також межі (обсяги) розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи. Наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5.02.2021 за № 158/35780, затверджено процедуру проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Судом встановлено, що відповіднодо п.п. 9-12 9. Наказу Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5.02.2021 за № 158/35780, з метою здійснення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства має право направляти запити про надання документів чи інформації, у тому числі з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб`єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об`єднань. Зазначені суб`єкти зобов`язані надати запитувані Національним агентством документи (копії документів) чи інформацію упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту. Під час здійснення повної перевірки уповноважена особа Національного агентства має право вимагати та одержувати документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені суб`єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації, у тому числі для з`ясування дотримання суб`єктом декларування вимог статей 23, 25, 26, 36 Закону, а також перевірки на незаконне збагачення чи необґрунтованість активів. Повна перевірка декларації проводиться в частині об`єктів декларування, які не були охоплені повною перевіркою декларацій цього суб`єкта декларування попередніх періодів, крім випадку, коли Національне агентство отримало нову інформацію щодо об`єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були доступні під час проведення попередньої перевірки. Інформацію, що містить банківську таємницю та необхідна для повної перевірки, уповноважена особа отримує в порядку, визначеному законодавством. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. Такий запит направляється за підписом Голови Національного агентства чи заступника Голови Національного агентства. Судом встановлено, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та перевірки достовірності відомостей, зазначених [PERSON] у розділах 12 «Грошові активи», 12? «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування або членів його сім`ї» у декларації за 2020 рік, Національне агентство надіслало запит від 21.04.2021 № 433-01/25357/21 [PERSON] , в якому останньому запропонувало надати довідки банку (банків), в якому (яких) він відкрив рахунок (рахунки) (активні у 2020 році), з відомостями про: рух коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, залишок коштів на кожному з рахунків станом на 31.12.2020, розмір нарахованих (отриманих) доходів у вигляді процентів, додаткового блага тощо. Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Статтею 522 Закону України «Про запобігання корупції», визначено особливості здійснення повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суддів, суддів Конституційного Суду України встановлено порядок здійснення повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді Конституційного Суду України визначається Національним агентством за погодженням відповідно Вищої ради правосуддя або зборів суддів Конституційного Суду України. Такий порядок не може встановлювати особливості здійснення повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді Конституційного Суду України, не передбачені цим Законом. Під час повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді Конституційного Суду України Національне агентство невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня початку такої перевірки або моніторингу способу життя інформує про це відповідно Вищу раду правосуддя або Голову Конституційного Суду України. Довідку за результатами повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді Конституційного Суду України погоджує Голова Національного агентства або його заступник. Будь-який незаконний вплив, тиск або втручання у діяльність судді, судді Конституційного Суду України під час повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя забороняється. У разі наявності ознак незаконного впливу, тиску або втручання у діяльність судді, судді Конституційного Суду України під час повної перевірки декларації, моніторингу способу життя суддя, суддя Конституційного Суду України невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня, коли судді стало відомо про наявність таких ознак, повідомляє про це відповідно Вищій раді правосуддя або зборам суддів Конституційного Суду України. Вища рада правосуддя, збори суддів Конституційного Суду України розглядають таке повідомлення та можуть протягом десяти робочих днів з дня його отримання внести Голові Національного агентства обов`язкове для розгляду подання про усунення порушень, виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів, суддів Конституційного Суду України під час здійснення повноважень Національного агентства. Голова Національного агентства забезпечує розгляд такого подання, усунення порушень та протягом десяти робочих днів з дня отримання подання інформує Вищу раду правосуддя, збори суддів Конституційного Суду України про рішення, прийняті за результатами його розгляду. Уповноважена особа Національного агентства, яка вчинила дії або допустила бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів, суддів Конституційного Суду України, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Відповідно до ст.60Закону України "Про судоустрій і статус суддів" повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається суддею, здійснюється відповідно до закону центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та полягає у з`ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється щодо кожного судді щонайменше один раз на п`ять років (якщо інше не передбачено законом), а також за відповідним запитом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя. У зв`язку із чим, розкриття банківської інформації, яка містить банківську таємницю відносно особи, яка визначена статей 522 Закону України «Про запобігання корупції» має особливий порядок проведення перевірки та визначені гарантії. Аналізуючи вищевикладені доводи, суд дійшов до висновку про відмову у задоволенні заяви Національного агентства про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, оскільки судом не встановлено наявність правових підстав для надання такої інформації. Відповідно до ч. 3 ст. 350 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком таємниці, яка містить банківську таємницю.

Outcome: dismissed