Jurisdiction: civil
Date: 2018-09-19 00:00:00

04 вересня 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Печерського районного суду м. Києва з заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо фізичної особи [PERSON], а саме інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками в АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017. Ухвалою від 28.07.2018 року заяву Національного агентства з питань запобігання корупції призначено до розгляду на 20.09.2018 року об 11-10 год. Заявник та заінтересовані особи про день, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином. Причини неявки суду не відомі. В силу положень ч. 2 ст. 349 ЦПК України зазначені обставини не є перешкодою для розгляду заяви. Судовим розглядом встановлено, наступне. Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається. Пунктом 8 ч. 1 ст. 62 Закону, передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Пунктом 8 частини першої статті 11 Закону передбачено, що до повноважень Національного агентства, зокрема, належить здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до Закону та Порядку Національне агентство прийняло рішення від 11.05.2018 № 902, № 903, № 904, згідно з якими розпочата повна перевірка декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки, поданий [PERSON] (унікальні номери декларацій: 8608bf95-082e-4490-9183-418cfbf945c7; 6f830ea2-c135-4e11-aecd-435dd4ff12c4; 016eb825-2076-4187-b73b-707f32c4d21b)/ Відповідно до рішень Національного агентства від 03.08.2018 № 1623, № 1624 та № 1625 продовжено строк проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки, поданих [PERSON] 08.11.2016, 05.04.2017 та 23.03.2018. Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщенні на банківських рахунках, внески до кредитних спілок на інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Під час проведення повної перевірки декларацій Національне агентство встановило, що [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]) у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларацій за 2015 - 2017 роки зазначив відомості про члена його сім'ї (дружину) - [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]). Також [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]) у розділі 12 «Грошові активи» декларацій за 2015- 2017 роки зазначив відомості, зокрема, про установу, в якій відкриті рахунки або до якої внесені внески, вид активу, розмір активу, інформацію щодо права на об'єкт, а саме: юридична особа, зареєстрована в Україні: ПАТ «Державний ощадний банк України»; код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00032129, вид активу: кошти, розміщені на банківських рахунках; розмір активу: у 2015: 80 637,00 EUR; 264 167,00 USD, у 2016: 470 423,00 USD, 72 390,00 EUR; у 2017: 250 000,00 USD, інформація щодо права на об'єкт: власність, [PERSON]; юридична особа, зареєстрована в Україні: ПАТ «Державний ощадний банк України»; код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 00032129, вид активу: кошти, розміщені на банківських рахунках; розмір активу: у 2015: 122 100,00 EUR; 24 198,00 USD та 2 200 000,00 грн, у 2017: 2 993,00 EUR; інформація щодо права на об'єкт: власність, [PERSON]. Також суб'єкт декларування в декларації за 2016 рік зазначив відомості про відсутність грошових активів у члена його сім'ї (дружини) - [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]). Водночас у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2016 рік [PERSON] зазначив відомості про такий вид доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) - [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]), як проценти, джерелом виплат яких є Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129. Крім того, під час перевірки суб'єкт декларування разом з поясненнями не в повному обсязі надав копії підтвердних документів щодо відображених у деклараціях за 2015 - 2017 роки грошових активів, розміщених на банківських рахунках суб'єкта декларування та члена його сім'ї, а також доходів у вигляді процентів від коштів, розміщених на банківських рахунках суб'єкта декларування та члена його сім'ї. З огляду на вище зазначені норми законодавства та обставини, у зв'язку із проведенням Національним агентством повної перевірки, з метою з'ясування достовірності задекларованих відомостей та перевірки на наявність ознак незаконного збагачення у деклараціях за 2015, 2016, 2017 роки, поданих [PERSON] (реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER]), існує необхідність у розкритті АТ «Ощадбанк» інформації, яка містить банківську таємницю. Статтями ст. ст.347-350 ЦПК України визначено порядок розгляду судом справ, про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Аналізуючи вищевикладені доводи в їх сукупності, суд приходить до висновку про обгрунтованість заяви Національного агентства з питань запобігання корупції, заінтересовані особи ПАТ «Державний ощадний банк України, [PERSON], оскільки судом встановлено наявність правових підстав для надання такої інформації, а також повноважень заявника на отримання вказаної інформації. Суд вважає за необхідне допустити рішення до негайного виконання на підставі ч.3 ст.350 ЦПК України.

Outcome: approved