Jurisdiction: civil
Date: 2021-06-28 00:00:00

Позивач звернулася до суду з позовом і вимоги обґрунтовує тим, що 21.12.2015 року між нею та ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» (на цей час найменування - ТОВ «Молланд Инро Стерн») було укладено договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №2 від 21.12.2015 року, відповідно до якого, вона (позикодавець) зобов`язалася надати відповідачу (позичальнику) поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, а останній зобов`язався прийняти позику, використати її на фінансування поточної діяльності, та повернути позику у визначений цим Договором строк. Відповідно до пункту 5 Договору строк використання позики встановлений до 31.12.2016 року. Відповідно до пункту 6 Договору, після спливу цього строку позичальник зобов`язується протягом 10 днів повернути позику позикодавцеві. Відповідно до Договору, вона надала у позику, а відповідач прийняв поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у сумі: 320000,00грн. 24.12.2015 року; 120000,00грн. 04.05.2016 року; 100000,00грн. 01.02.2017 року; 10000,00грн. 16.02.2017 року; 7500,00грн. 20.02.2017 року; 12500,00грн. 06.03.2017 року; 25000,00грн. 29.05.2018 року; 28000,00грн. 18.06.2018 року; 17000,00грн. 11.07.2018 року; 30000,00грн. 18.07.2018 року; 28000,00грн. 18.09.2018 року. Всього нею було передано відповідачу у позику 698000,00 гривень. З цієї суми їй повернуто: 50000,00грн. 18.05.2017 року; 10000,00грн. 22.05.2017 року; 3000,00грн. 11.07.2017 року; 100000,00грн. 02.10.2017 року; 100 000,00 грн. 26.10.2017 року; 160000,00грн. 14.11.2017 року; 17100,00грн. 25.07.2018 року; 5000,00грн. 20.08.2019 року. Всього відповідачем їй було повернуто позики 445100грн. Різниця (борг) становить 252900грн. Станом на сьогоднішній день позика у повному обсязі не повернута. Керівник відповідача уникає спілкування з нею, не відповідає на телефонні дзвінки та смс-повідомлення, жодних пояснень з цього приводу не надає. 22 квітня 2020 року нею надіслана на адресу відповідача вимога щодо проведення оплати за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. Лист з вимогою був одержаний відповідачем, але залишений без реагування. Вважає, що даний факт свідчить про ігнорування відповідачем вимоги. Позивач просить суд ухвалити рішення, яким стягнути з ТОВ «Молланд Инро Стерн» (попереднє найменування - ТОВ «Аваль-Агро-Насіння») (код ЄДРПОУ 39058917) на її користь борг за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 252900грн., та витрати по сплаті судового збору. В судовому засіданні позивач [PERSON] позовні вимоги підтримала повністю з зазначених в позові підстав, просила суд їх задовольнити. Представник відповідача ТОВ «Молланд Инро Стерн» (попереднє найменування - ТОВ «Аваль-Агро-Насіння») належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Від ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» надійшов відзив на позов, в якому зазначили, що на підтвердження факту надання позики позивачкою надано копії квитанцій на суму 698000грн. Порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті встановлено в Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України №174 від 01.06.2011 року. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 8), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 9), заява на видачу готівки (додаток 10), прибутковий касовий ордер (додаток 11), видатковий і касовий ордер (додаток 12), грошовий чек (додаток 13), квитанція про прийняття на інкасо, банкнот іноземних держав (додаток 22), квитанція про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються платіжними пристроями, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою. 1.2. Цією Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійснюються приймання і видача готівки з операційної каси. Касові документи мають містити такі обов`язкові реквізити: найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію. До обов`язкових реквізитів касових документів, які оформляються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім зазначених вище), також належать номер рахунку отримувала та найменування і код банку отримувача. Крім обов`язкових, касові документи можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих касових операцій, визначених банком. . В Додатку 16 до Інструкції визначені Правила заповнення реквізитів касових документі, при цьому, в реквізиті «платник», - зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім`я, по батькові та/або реєстраційний номер облікової карти платника податків/номерів особового рахунку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). І з матеріалів справи вбачається наступне: позичальник не звертався до позикодавця із заявкою про надання позики; позикодавець не надавав позичальнику визначену Договором суму 320000,00грн. (оскільки позичальник не звертався із заявкою про надання позики), а квитанція №С00Т017Х1К від 24.12.2015 року на суму 320000,00грн., підтверджує факт внесення коштів належних ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» на його ж поточний рахунок через уповноважену особу (головного бухгалтера товариства); [PERSON] не надавала, і не могла надати ТОВ «Аваль-Агро-Насіння», позику на суму понад 320000,00грн., оскільки відповідні зміни (доповнення) щодо збільшення суми позики чи строку (терміну) користування Позикою до Договору не вносились; всі квитанції подані Позивачкою, як підтвердження факту надання позики, саме цей факт і спростовують, оскільки у вищезазначених квитанціях в реквізиті «платник», - зазначено ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» ч/з [PERSON] , що беззаперечно підтверджує ту обставину, що грошові кошти внесені на поточний рахунок ТОВ «Аваль-Агро-Насіння`мє його власними коштами, які внесла на рахунок уповноважена особа (головний бухгалтер товариства). Разом із цим, [PERSON] , не виконавши умови укладеного із нею Договору (фактично не надавши позики), безпідставно отримала (привласнила) від відповідача грошові кошти в розмірі 445100грн., що підтверджується роздруківками по рахунку позивачки. Просять суд в задоволенні позовних вимог [PERSON] відмовити в повному обсязі. Ухвалою суду від 15.10.2020 року витребовувалися у ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» квитанції, ордери, банківські виписки, оборотно-сальдова відомість або картка рахунку [NUMBER] , касова книга, розшифровка строки 1690 «інші поточні зобов`язання". Ухвалою суду від 16.12.2020 року витребувано в ПАТ «УкрСиббанк» квитанції, ордер, банківські виписки за 20.08.2019 року щодо внесення коштів від ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» на користь отримувача [PERSON] . Ухвалою суду від 16.12.2020 року витребувано у АТ «ОТП Банк» квитанції, ордери, банківські виписки ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» щодо внесення коштів від [PERSON] (рнокпп [NUMBER] ) та зарахування на рахунок ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» (код ЄДРПОУ 39106572) за дати: 24.12.2015 року, 04.05.2016 року, 01.02.2017 року, 16.02.2017 року, 20.02.2017 року, 06.03.2017 року, 18.05.2017 року, 22.05.2017 року, 11.07.2017 року, 02.10.2017 року, 26.10.2017 року, 14.11.2017 року, 29.05.2018 року, 18.06.2018 року, 11.07.2018 року, 18.07.2018 року, 25.07.2018 року, 18.09.2018 року. Ухвалою суду від 29.01.2021 року закрито підготовче провадження та призначена справа до судового розгляду по суті. Ухвалою суду від 11.03.2021 року витребувано у Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн». Ухвалою суду від 06.05.2021 року у зв`язку зі зміною повного найменування з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аваль-Агро-Насіння» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн» (код ЄДРПОУ 39106572) та зміну місцезнаходження Товариства з м.Суми, вул.Реміснича, буд.35 корпус 2 на м.Рівне, проспект Миру, буд.11, визначено,відповідачем у справі є Товариство з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн» (код ЄДРПОУ 39106572) - 33013 м.Рівне, проспект Миру, буд.11. Суд, заслухавши пояснення [PERSON] ,перевіривши матеріали справи, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, з таких підстав: Судом установлено, що 21.12.2015 року між відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Аваль-Агро-Насіння» та позивачем [PERSON] було укладено договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №2 від 21.12.2015 року, відповідно до якого, позивач (позикодавець) зобов`язався надати відповідачу (позичальнику) поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, а останній зобов`язався прийняти позику, використати її на фінансування поточної діяльності, та повернути позику у визначений цим Договором строк (а.с.5-6 т.1). Відповідно до пункту 5 Договору строк використання позики встановлений до 31.12.2016 року. Відповідно до пункту 6 Договору, після спливу цього строку позичальник зобов`язується протягом десять днів повернути позику позикодавцеві. Між сторонами виникли цивільні правовідносини врегульовані Цивільним кодексом України. Відповідно до ст.1046 ЦК України, за договором позики одна сторона передає другій грошові кошти, а позичальник зобов`язується повернути таку ж кількість грошей. Відповідно до ст.1047 ЦК України, договір позики на суму, що не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, повинен укладатись у письмовій формі. Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором. Відповідно до ч.3 ст.1049 ЦК України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. В постанові Верховного Суду від 08.07.2019 року у справі №524/4946/16 зазначено, що у разі пред`явлення позову про стягнення боргу позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов`язання. Для цього, з метою правильного застосування статей 1046, 1047 ЦК України суд повинен встановити наявність між позивачем і відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з дійсного змісту та достовірності документа, на підставі якого доказується факт укладення договору позики і його умов. Відповідно до Договору, [PERSON] , надала у позику, а відповідач прийняв поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у сумі: 320000,00грн. 24.12.2015 року (квитанція №С00Т014Х1К додається), 120000,00грн. 04.05.2016 року (квитанція №С00Т019YОА додається), 100000,00грн. 01.02.2017 року (квитанція №С00Т01F5ВR додається), 10000,00грн. 16.02.2017 року (квитанція №С00Т01FIWE додається), 7500,00грн. 20.02.2017 року (квитанція №С00Т01FLLS додається), 12500,00грн. 06.03.2017 року (квитанція №С00Т01FVAD додається), 25000,00грн. 29.05.2018 року (квитанція №С00Т01VJ94 додається), 28000,00грн. 18.06.2018 року (квитанція №С00Т01VPW4 додається), 17000,00грн. 11.07.2018 року (а.с.129 т.1), 30000,00грн. 18.07.2018 року (квитанція №С00Т01VZVY додається), 28000,00грн. 18.09.2018 року (а.с.133 т.1). Всього позивачем було передано відповідачу у позику 698000грн. (а.с.9,10,11,12,13,14,15,16,17 т.1). В квитанціях про перерахування коштів в графі «отримувач» зазначено ТОВ «Аваль-Агро-Насіння», в призначенні платежу вказано, що це безвідсоткова зворотна фінансова допомога за договором №2 від 21.12.2015 року. Копіями первинних документів, а саме заявами на переказ готівки за договором безвідсоткової зворотної фінансової допомоги №2 від 21.12.2015 року, які надані АТ «ОТП Банк», підтверджено отримання коштів від [PERSON] ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» (а.с.126-138 т.1). Це спростовує твердження відповідача, що ці кошти є власними коштами відповідача, які внесені на рахунок уповноваженою особою. З цієї суми [PERSON] повернуто: 50000,00грн. 18.05.2017 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 18.05.2017 року по 18.05.2017 року (а.с.18 т.1); 10000,00грн. 22.05.2017 року що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 22.05.2017 року по 22.05.2017 року (а.с.19 т.1); 3000,00грн. 11.07.2017 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 11.07.2017 року по 11.07.2017 року (а.с.20 т.1);100000,00грн. 02.10.2017 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 02.10.2017 року по 02.10.2017 року (а.с.21 т.1); 100000,00грн. 26.10.2017 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 26.10.2017 року по 26.10.2017 року (а.с.22 т.1);160000,00грн. 14.11.2017 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 14.11.2017 року по 14.11.2017 року (а.с.23 т.1); 17100,00грн. 25.07.2018 року, що підтверджується випискою АТ «ОТП Банк» з рахунку [PERSON] , за період з 25.07.2018 року по 25.07.2018 року (а.с.24 т.1); 5000,00грн. 20.08.2019 року, що підтверджується випискою [PERSON] , за картковим рахунком у ПАТ «УкрСиббанк» за період з 01.08.2019 року по 31.08.2019 року (а.с.25, 118 т.1). Заявами на переказ готівки, квитанціями, виписками банку підтверджено надання позивачкою [PERSON] відповідачу позики в сумі 698000грн. та часткове повернення суми позики позивачу [PERSON] . Всього відповідачем було повернуто [PERSON] позики на суму 445100грн. Різниця (борг) становить 252900грн. З досліджених судом письмових доказів вбачається, що між сторонами існують правовідносини за договором позики. Дійсність договору позики не оспорюється сторонами. 22 квітня 2020 року [PERSON] надіслана вимога щодо проведення оплати за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (а.с.26 т.1), але станом на сьогоднішній день позика у повному обсязі не повернута. Під час розгляду справи встановлено, що 04.12.2020 року засновник ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» [PERSON] передав, а [PERSON] прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» (код ЄДРПОУ 39106572), що становить 100% статутного капіталу. 14.12.2020 року засновником ТОВ «Аваль-Агро-Насіння» [PERSON] прийнято рішення №4 про зміну повного найменування з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аваль-Агро-Насіння» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн» (код ЄДРПОУ 39106572) та зміну місцезнаходження Товариства з м.Суми, вул.Реміснича, буд.35 корпус 2 на м.Рівне, проспект Миру, буд.11. Була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Аваль-Агро-Насіння», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Викладені обставини вбачаються з матеріалів реєстраційної справи №1_632_012610_07, яка була надана Управлінням «ЦНАП у м.Рівному» (а.с.151-248 т.1). Згідно з ч.1 ст.55 ЦПК України у разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Відповідно до ч.1 ст.104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Дії, які б свідчили про припинення юридичної особи ТОВ «Аваль-Агро-Насіння», зміну її організаційно-правової форми не відбулися, відбулася зміна назви та місцезнаходження юридичної особи, її керівництва. За таких обставин, суд в ухвалі від 06.05.2021 року зазначив, що відповідачем за позовом [PERSON] є Товариство з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн» (код ЄДРПОУ 39106572). Отже, суд вважає необхідним позовні вимоги задовольнити, стягнути з відповідача на користь позивача борг за договором поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 252900грн. Згідно з ст.141 ЦПК України з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Молланд Инро Стерн» на користь позивача необхідно стягнути судовий збір в розмірі 2529грн. На підставі викладеного,

Outcome: approved