Jurisdiction: civil
Date: 2017-10-16 00:00:00

Позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом та просив суд визнати за ним право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON],яка складається з 9 % частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 900\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9,5 % частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 950\~000,00 грн.; право власності на частку [PERSON], яка складається з 9,5% частки у статутному капіталі ТОВ Компанія з управляння активами «Фінансовий Капітал» та становить 950\~000,00 грн.; визнати право власності на все майно, що належить [PERSON] В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, між ним та [PERSON] 02.11.2011 року було укладено Договір позики, в наслідок укладання якого, остання отримала грошові кошти в розмірі 15\~000\~000,00 грн., цільове призначення яких, було поповнення оборотних коштів ТОВ "РЕЛАЦІЯ" та ТОВ "ОПФ". Згідно п. 7.5. Договору позики кінцева дата повернення позики встановлена дата 01 червня 2017 рік. З метою забезпечення виконання [PERSON] зобовязань за Договором позики, між Позивачем, з одного боку, та ТОВ «Релація», ТОВ «ОПФ», з іншого боку, 02.11.2011 року було укладено Договір застави корпоративних прав, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу [PERSON]Л, за реєстровим № 1632. Предметом Договору застави є 99,975 відсотків частки ТОВ «Релація» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 9\~997\~500,00 грн., та 0,025 відсотків частки ТОВ «ОПФ» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 2\~500,00 грн., що разом складають 100 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал» та дорівнює 10\~000\~000,00 грн. Пунктом 1.1. Договору застави встановлено, що Договір застави забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають з Договору позики, за умовами якого [PERSON] зобовязана до 01 червня 2017 року повернути Позивачу позику. Відповідно до пункту 1.3. Договору застави вартість предмету застави була оцінена сторонами в 10\~000 000,00 гривень., що дорівнює 100 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал». Відповідно до пункту 2.3. Договору застави, у разі порушення [PERSON] зобовязань за Договором позики, Позивач має право вимагати в судовому порядку переводу на себе 99,975 відсотків частки ТОВ «Релація» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 9\~997\~500,00 грн., та 0,025 відсотків частки ТОВ «ОПФ» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 2\~500,00 грн. Відповідно до пункту 2.4. Договору застави, ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» мають право володіти, користуватися Предметом застави згідно з його призначенням та з урахуванням обмежень встановлених діючим законодавством та умовами цього Договору. Пункт 3.5. Договору застави, передбачає, що у випадку відчуження ТОВ «Релація» та ТО «ОПФ» предмету застави третім особам без погодження Позивача, Позивач має право звернути стягнення на Предмет застави до особи, у власності якої буде перебувати Предмет застави. Також з метою додаткового забезпечення зобовязань [PERSON] за Договором позики, між Позивачем та [PERSON], 02.11.2011 р. укладено Договір поруки, згідно якого поручитель відповідає за виконання зобов'язань перед боржником. У разі несплати боржником суми боргу відповідальність боржника та поручителя - солідарна. Але в порушення взятих на себе зобов'язань [PERSON] у строк, встановлений Договором позики, та й до сьогодні не вчинила жодних дій, спрямованих на виконання Договору позики, про причини такого невиконання Позивача не повідомила. Поручитель також не виконала зобов'язання відповідно до договору поруки. В березні 2017 року Позивачу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб\~підприємців та громадських формувань стало відомо, що ТОВ «Релація» відчужила 99,975 відсотків своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», фізичним особам: -за договором купівлі-продажу [PERSON] частку в розмірі 9% за ціною 15\~000, 00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9 % за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу відчужило [PERSON], частку 9% за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 900 000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу Соломоненку.О.В., частку 9,5 % за ціною 15\~000,00 грн., яка дорівнює 950\~000,00 грн.; -за договором купівлі-продажу [PERSON], частку 9,475 % за ціною 15\~000, 00 грн., яка дорівнює 947\~500,00 грн. Таким чином, ТОВ «Релація» відчужила 99,975 % частки статутного капіталу ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», заставодержателем якої є Позивач. Також, в березні 2017 року ТОВ «ОПФ» шляхом укладання договору купівлі-продажу відчужила 0,025 відсотків своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», за ціною 500,00 грн., яка дорівнює 2500,00грн., заставодержателем якої також є Позивач. Позивач вважає, що були грубо порушені його майнові права та інтереси, а також норми чинного законодавства України, що надає йому підстави звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів. Позивач за в судове засідання по справі не з'явився та подав заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити. Відповідачі та представники третіх осіб в судове засідання не з'явилися, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі, тому суд вважає за можливе розглянути справу за правилами ст.ст. 224-226 ЦПК України заочно. Відповідно до абз.3 п. 13 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» від01.03.2013р. №3 спір між сторонами з приводу виконання цивільно-правового договору (зокрема, виконання договору купівлі-продажу частки статутного фонду господарського товариства) підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки він виник не з корпоративних відносин. Дослідивши матеріали, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню. Судом встановлено, що між Позивачем та [PERSON] 02.11.2011 року було укладено Договір позики, в наслідок укладання якого, [PERSON] отримала від Позивача кошти в розмірі 15\~000\~000,00 грн., цільове призначення яких, було поповнення оборотних коштів ТОВ "РЕЛАЦІЯ" та ТОВ "ОПФ". Згідно п. 7.5. Договору позики кінцева дата повернення позики встановлена дата 01 червня 2017 рік. Того ж дня, з метою забезпечення виконання [PERSON] зобовязань за Договором позики, між Позивачем, ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» було укладено Договір застави корпоративних прав, що був посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу [PERSON]Л, за реєстровим № 1632. Предметом Договору застави стало 99,975 відсотків частки ТОВ «Релація» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 9\~997\~500,00грн. та 0,025 відсотків частки ТОВ відповідальністю «ОПФ» у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 2\~500,00грн., що разом складають 100 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал» та дорівнює 10\~000\~000,00 грн. Пунктом 1.1. Договору застави встановлено, що Договір застави забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають з Договору позики, за умовами якого [PERSON] зобовязана до 01 червня 2017 року повернути Позивачу позику. Відповідно до пункту 1.3. Договору застави вартість предмету застави була оцінена сторонами в 10\~000 000,00 гривень., що дорівнює 100 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал». Відповідно до пункту 2.3. Договору застави, у разі порушення [PERSON] зобовязань за Договором позики, Позивач має право вимагати в судовому порядку переводу на себе 99,975 відсотків частки Третьої особи-1 у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 9\~997\~500,00 грн. та 0,025 відсотків частки Третьої особи-2 у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 2\~500,00 грн. Звернення стягнення на предмет застави відбувається шляхом визнання за заставодержателем права власності на предмет застави за рішенням суду.\~ Відповідно до пункту 2.4. Договору застави, ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» мають право володіти, користуватися Предметом застави згідно з його призначенням та з урахуванням обмежень встановлених діючим законодавством та умовами цього Договору. Пункт 3.5. Договору застави, передбачає, що у випадку відчуження ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» предмету застави третім особам без погодження Позивача, Позивач має право звернути стягнення на Предмет застави до особи, у власності якої буде перебувати Предмет застави. Також з метою додаткового забезпечення зобовязань [PERSON] за Договором позики, між Позивачем та [PERSON], 02.11.2011 року укладено Договір поруки, згідно якого поручитель відповідає за виконання зобов'язань перед боржником. У разі несплати боржником суми боргу відповідальність боржника та поручителя - солідарна. Згідно\~ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього\~Кодексу. При цьому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок. Згідно\~ст. 1046 ЦК України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)або таку ж кількість речей того ж роду такої ж якості. Відповідно до\~ст. 1047 ЦК України, договір позики укладається у письмові формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа,\~незалежно від суми. Частиною 1\~ст. 1049 ЦК України\~встановлено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, того самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Положеннями\~ст. 1050 ЦК України\~передбачено, що у випадку, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 ЦК України. Оскільки позичальник [PERSON] не виконує взятих на себе зобовязань у Позивача виникло право вимоги грошових коштів в розмірі 15\~000\~000,00 грн. Виконання зобовязання може забезпечуватися заставою (ч.1\~ст. 546 ЦК України). Згідно з ч.1\~стаття 576 ЦК України предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення. Стаття 589 ЦК України\~передбачає, що у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором. Відповідно до\~статті 590 ЦК України\~звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави вразі, коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом. Майном, відповідно до\~статті 190 ЦК України, вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. З аналізу норм чинного законодавства вбачається, що корпоративні права це право власності учасника на статутний капітал (його частку). Корпоративні права є сукупність як майнових, так і немайнових прав, які випливають з власності на акції, частки у статутному капіталі тощо, та включають право на участь в управлінні юридичною особою, а також інші права та правомочності, передбачені законами та статутними документами. Корпоративні права є об'єктом цивільного обороту. Згідно\~ст. 1 Закону України «Про заставу»\~застава\~це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Відповідно до ч. 1\~ст. 4 Закону України «Про заставу»\~предметом застави можуть бути майно та майнові права. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про заставу»\~договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Згідно ч. 6, 7 ст. 20 Закону України «Про заставу»\~звернення стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо інше не передбачене законом або договором застави. Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем, приватним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено цим Законом чи договором. Оскільки договором застави визначений спосіб звернення стягнення на предмет застави шляхом визнання в судовому порядку за заставодержателем права власності на предмет застави, саме такий спосіб захисту прав позивача і має бути застосований. Так, відповідно до Статуту, в редакції на час укладання правочину, ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» на час укладання Договору застави були учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», частка внеску яких до статутного капіталу складала: -ТОВ «Релація» мало частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал» в розмірі 99,975 відсотків, що дорівнювало 9\~997\~500,00 грн. -ТОВ «ОПФ» мало частку в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал» в розмірі 0,025 відсотків, що дорівнювало 2\~500,00 грн. Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб\~підприємців та громадських формувань та відповідно до Статуту в новій редакції від 02.03.2017р., на час ухвалення рішення частки в статутному капіталі ТОВ «Релація» розподілені між відповідачами наступним чином: -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління ктивами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9% з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 900 000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9,5 % з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 950\~000,00 грн.; -[PERSON] володіє часткою в розмірі 9,475 % з частки 99,\~975 % частки ТОВ «Релація» в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 947\~500,00 грн. Також [PERSON] володіє часткою в розмірі 0,025 % з частки 0,025 % частки ТОВ «ОПФ» статутного капіталу ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», яка дорівнює 2500,00грн. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб\~підприємців та громадських формувань відповідачі [PERSON], [PERSON], [PERSON], [PERSON], [PERSON], [PERSON], [PERSON], [PERSON] значаться кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал». Номінальна вартість часток Відповідачів в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал» складає 10\~000\~000,00 грн. Ст. 41 Конституції України\~зазначає, що право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Відповідно до\~ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Відповідно до ст. 27 Закону України «Про заставу» застава зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи. Відповідно до Правової позиції викладеній в Постанові Верховного Суду України по справі № 6-7цс13 від 30.04.2013 року застава зберігає чинність при переході права власності на предмет застави до іншої особи, отже, на неї може бути звернено стягнення з підстав, передбачених ст.ст. 25, 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». При таких обставинах вимоги позивача про звернення стягнення на предмет застави за Договором застави корпоративних прав від 02.11.2011 року шляхом визнання права власності на частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал», які неправомірно були відчужені її учасниками ТОВ «Релація» та ТОВ «ОПФ» фізичним особам, та складають 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Компанія управляння активами «Фінансовий Капітал» та дорівнюють 10\~000\~000,00 грн., підлягають задоволенню. Одночасно, позовні вимоги відносно звернення стягнення на все майно [PERSON], не підлягають задоволенню, з огляду на наступне. Згідно зі\~ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Статтею 554 ЦК України, передбачено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором утому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Так, звертаючись до суду з позовними вимогами до [PERSON] про звернення стягнення на все майно, яке належить [PERSON] з підстав не виконання останньою Договору поруки від 02.11.2011 року Позивач не зазначив на яке саме майно необхідно звернути стягнення та не надав доказів щодо належності [PERSON] на праві приватної власності майна на яке може бути звернуто стягнення відповідно до п. 2.12. Договору поруки. Суд вважає за необхідне розподілити судові витрати\~за результатами розгляду справи з урахуванням положень ст.88 ЦПК, а саме стягнути з кожного з відповідачів на користь позивача судовий збір в рівній частці з кожного. На підставі викладеного,

Outcome: partial