Jurisdiction: civil
Date: 2017-08-17 00:00:00

у жовтні 2015 року позивачі звернулися у суд з позовом до ТОВ "ФУ "Інвестбуд" про заміну управителя ФФБ та заміну сторони у зобов'язанні. В обґрунтування своїх вимог позивачі зазначають, що вони є довірителями Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г на підставі Договору про участь у Фонді фінансування будівництва. Як стало відомо позивачам, відповідач не виконав належним чином обов'язки управителя фонду фінансування будівництва. Зазначають, що відповідач втратив передбачені законодавством підстави виконувати свої обов'язки, як управитель ФФБ. Оскільки відповідач не може надалі здійснювати управління ФФБ у зв'язку з відсутністю ліцензії, діяльність ФФБ, довірителями якого є позивачі, фактично припинена з 19 травня 2011 року. Внаслідок цього зупинилось фінансування будівництва житлового будинку за рахунок грошових коштів, отриманих у довірчу власність за укладеними з довірителями договорами про участь у ФФБ, порушені терміни прийняття об'єкту будівництва в експлуатацію та передачі у власність належного позивачам майна згідно умов договорів про участь у ФФБ. Відсутність у відповідача ліцензії унеможливлює виконання ним функцій управителя ФФБ, необхідних для завершення будівництва об'єкту та передачі об'єктів інвестування довірителям ФФБ. Оскільки відповідно до вимог ст. 22 Закону України "Про фінансово - кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю" ФФБ припиняє своє функціонування лише у разі досягнення мети, з якою був створений фонд та виконання всіх зобов'язань перед усіма довірителями ФФБ, єдиним механізмом реалізації подальшої діяльності ФФБ є передбачена ст. 23 вказаного Закону процедура заміни управителя ФФБ шляхом звернення позивачів до суду із позовною заявою про необхідність заміни управителя ФФБ для захисту його законних прав та інтересів споживача фінансових послуг. Згідно листа від 28.05.2015 р. № 1473/12 ПАТ АКБ "Аркада" останній повідомив про можливість прийняття на себе обов'язки управителя фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г. За таких підстав, позивачі просять замінити ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" - управителя фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г на ПАТ АКБ "Аркада", а саме передати фонд фінансування будівництва виду "А" в управління ПАТ АКБ "Аркада", у зв'язку з чим: - замінити ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" - управителя фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г у Правилах Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ "Побутрембд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, Угоді № 2-2005 про організацію спорудження об'єкту будівництва від 03.10.2005 р., договорі доручення від 05.10.2005 р., договорі іпотеки від 07.10.2005 р.., договорі уступки майнових прав від 05.10.2005 р. на ПАТ АКБ Аркада"; - зобов'язати ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" перерахувати на відкритий у ПАТ АКБ "Аркада" рахунок ФФБ виду А грошові кошти, що були залучені ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" від довірителів (установників управління) ФФБ виду А за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, але не були перераховані на фінансування будівництва замовнику, а також кошти оперативного резерву фонду ФФБ виду "А", з поточного рахунку фонду № 2650104431092, відкритого в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 380333) для фонду фінансування будівництва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г. Зобов'язати ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" передати за актом прийому - передачі ПАТ АКБ "Аркада" майнові права на об'єкти інвестування, що були передані йому ЗАТ "Побутрембуд" (забудовником) на виконання умов угоди № 2-2005 про організацію спорудження об'єкту будівництва від 03.10.2005 р. Зобов'язати ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" передати ПАТ АКБ "Аркада" інформацію про забудовника та банк, у якому відкрито рахунок фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г. Зобов'язати ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" передати ПАТ АКБ "Аркада" за актом прийому - передачі всі документи щодо здійснення прав та обов'язків управителя ФФБ виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, в тому числі - оригінал Правил ФФБ виду А за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, - графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника за кожним об'єктом будівництва, - оригінали (або нотаріально посвідчені копії) договорів з довірителями про участь у ФФБ виду "А" за програмою ЗА "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г та супровідні документи до них, зведену інформацію про майно, передане довірителями в управління, оригінали інших договорів, укладених ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" як управителем ФФБ виду "А", - перелік довірителів фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г з зазначенням сум та дат сплати ними внесків, - перелік об'єктів інвестування, переданих ЗАТ "Побутрембуд" ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" для залучення коштів довірителів до фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, - оригінали укладених із забудовником ЗАТ "Побутрембуд" угоди № 2-2005 про організацію спорудження об'єкту будівництва від 03.10.2005 р., договору доручення від 05.10.2005 р., договору іпотеки від 07.10.2005 р., договору уступки майнових прав від 05.10.2005 р., - засвідчені забудовником ЗАТ "Побутрембуд копії документів, які забудовник зобов'язаний подати управителю ФФБ відповідно до укладеного між забудовником та управителем фонду договору, у тому числі в обов'язковому порядку - копії документів, що визначені ч. 4 ст. 16 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", - графік фінансування будівельних робіт та звітність забудовника ЗАТ "Побутрембуд" за об'єктом будівництва за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, що подавалась управителю фонду фінансування будівництва відповідно до вимог Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", а також інші документи, що підтверджують використання забудовником коштів, отриманих від управителя, - оригінали відомостей про підтвердження обсягу замовлення на будівництво об'єкту за період з моменту створення ФФБ виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, - зведену інформацію про майно, передане довірителями фонду в управління, за формою, встановленою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. В судовому засіданні позивачі та їх представник підтримали позовні вимоги та просили суд задовольнити позов, посилаючись на ст. 23 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", відповідно до якої за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам вказаного закону, у порядку, визначеному КМ України. Також зазначають, що у разі передачі ФФБ виду "А" за судовим рішенням в управління іншому суб'єкту господарювання - фінансовій установі, відбувається заміна управителя ФФБ виду А в результаті сингуляторного правонаступництва прав та обов'язків управителя в системі правовідносин з фінансування та будівництва будинку на вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г у м. Києві, що потребуватиме заміни управителя в правилах ФФБ виду "А" із затвердженням цих правил відповідним органом управління ПАТ АКБ "Аркада" та зміни управителя за угодою № 2-2005 від 03.10.2005 р. з перерахуванням коштів фонду на рахунок нового управителя, заміни сторони в договорі доручення від 05.10.2005 р., договорі іпотеки від 07.10.2005 р., договорі уступки майнових прав від 05.10.2005 р. Представник відповідача ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" в судовому засіданні не визнав позовні вимоги та заперечував проти їх задоволення. Представник третьої особи - ПАТ АКБ "Аркада" в судовому засіданні підтримав вимоги позивачів та підтвердив, що листом від 28.05.2015 р. № 1473/12 ПАТ АКБ "Аркада" повідомив про можливість прийняття на себе обов'язки управителя фонду фінансування будівництва виду "А" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г. Представник третьої особи ПрАТ "Побутрембуд" в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином. Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав. 21 серпня 2006 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07Г/08-04 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 10 т.1). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 03.07.2007 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 122,67 кв.м, вартістю 607 216,50 грн. (а.с. 23 т. 1). 05 вересня 2006 р. між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" і був укладений договір № 08-3/09-02 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 101, т. 1). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 31.03.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 99,76 кв.м, вартістю 609 002,50 грн. (а.с. 117 т. 1). 14 лютого 2008 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07-7Г/02-04 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 183 т. 1). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 25.02.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною | площею 80,77 кв.м, вартістю 707 545,20 грн. (а.с. 196 т. 1). 20 липня 2005 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 06-07 - 02 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 10 т. 2). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 25.09.2012 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 60,96 кв.м, вартістю 254 655 грн. (а.с. 13 т. 2). 15 березня 2005 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 06/03-07 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 97 т. 2). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 18.04.2007 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 78,67 кв.м, вартістю 278 480 грн. (а.с. 103 т. 2). 28 серпня 2006 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 05-5/08-04 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 180 т. 2). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 07.11.2007 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS] загальною проектною площею 122,9 кв.м, вартістю 750 340 грн. (а.с. 194 т. 2). 15 березня 2005 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 05/03-03 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 10 т. 3). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 15.04.2011 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 122,80 кв.метрів, вартістю 388 439,94 грн. (а.с. 19 т. 3). 31 жовтня 2006 року між [PERSON], [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 08-3/10-04 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 98 т.3).. Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 09.11.2006 р. за [PERSON] та [PERSON], як за довірителями, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 99,76 кв.м, вартістю 558656,00 грн. (а.с. 114 т. 3). Кількість закріплених за довірителем [PERSON] вимірних одиниць об'єкта інвестування 48,88 кв.м., вартістю 273728,00 грн. Кількість закріплених за довірителем [PERSON] вимірних одиниць об'єкта інвестування 50,88 кв.м., вартістю 284928,00 грн. 07.12.2007 р. між [PERSON], [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07-7В/12-02 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 180 т. 3). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 25.09.2012 р. за [PERSON] та [PERSON], як за довірителями, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 55,59 кв.м, на інвестування яких довірителями внесено 452722,00 грн , що відповідає 55,21 кв.м.. (а.с. 196 т. 3). 09 січня 2005 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 08-3/01-01 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 9 т. 4) Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 07.11.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 96,1 кв.метрів, вартістю 646 243 грн. (а.с. 31 т. 4). 12 жовтня 2007 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07-7В/10-01 про участь у Фонді фінансування будівництва (а.с. 97 т. 4). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 31.10.2007 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 55,59 кв.м, вартістю 444 720 грн. (а.с. 113 т. 4) 13 червня 2005 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 05/06-02 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 167 т. 4). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 15.08.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 97,10 кв.м, вартістю 339 850 грн. (а.с. 174 т. 4). 30 листопада 2006 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07А/11-06 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 11 т. 5). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 01.09.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 111,17 кв.метрів, вартістю 711 488 грн. (а.с. 20 т. 5). 27 червня 2008 року між [PERSON] та ТОВ "Фінансова установа "Інвестбуд" був укладений договір № 07-7В/06-02 про участь у Фонді фінансування будівництва, (а.с. 84 т. 5). Згідно свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва фінансової установи "Інвестбуд" за програмою ЗАТ "Побутрембуд" від 03.12.2008 р. за [PERSON], як за довірителем, закріплене житлове приміщення за адресою: [ADDRESS], загальною проектною площею 99,35 кв.метрів, вартістю 871 180,28 грн. (а.с. 20 т. 5) Судом встановлено, що ТОВ «ФУ «Інвестбуд» з метою фінансування спорудження житлових будинків у складі комплексу житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва було створено наступні Фонди фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд»: ●Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, було створено відповідно до рішення Установчих зборів ТОВ "ФУ "Інвестбуд" (протокол № 7-2005 від 03.10.2005 p.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ "Побутребуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секції А, Б, Г) та затверджено Угоду про організацію спорудження об'єкту будівництва з використанням отриманих в управління коштів № 2-2005 від 03.10,2005 p., укладену 03.10.2005 р. між ТОВ "ФУ "Інвестбуд" та ЗАТ "Побутрембуд". (а.с. 24, 25, 39 т.1) На виконання вимог ст. 9 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" управителем та забудовником було укладено договір доручення з відкладальними умовами від 05.10.2005 p., договір іпотеки від 07.10.2005 p., договір уступки майнових прав від 05.10.2005 р. (а.с. 152, 64 т. 1) Згідно п. 1.1 угоди № 2-2005 предметом даної угоди є взаємодія сторін при реалізації спорудження житлового будинку, загальною проектною площею квартир 17 486,10 кв.метрів, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г, за рахунок коштів, отриманих управителем в управління, в порядку і на умовах, передбачених даним договором з подальшою передачею об'єктів інвестування установникам управління. При укладенні договору № 1-2007 сторони погодили визначення поняття установник управління майном (довіритель) - це особа, яка відповідно до вимог Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном. Згідно з умовами п. 1.3 угоди № 2-2005 забудовник за замовленням управителя зобов'язується організувати будівництво об'єкту, зазначеного в п. 1.1 угоди, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва (оформити їх право власності на житло) у встановлений в цій угоді строк, а саме 31 липня 2007 року, на умовах, передбачених Правилами ФФБ, а управитель зобов'язується за винагороду, яка сплачується забудовником, здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження об'єкту будівництва. Відповідно до правил ФФБ, фонд будівництва за програмою ЗАТ "Побутрембуд" за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4, секції А, Б, Г - це кошти, отримані управителем, на підставі договорів про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб, у довірчу власність, що використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування будівництва за програмою ЗАТ "Побутрембуд". Умовами Угоди № 2-2005 про організацію спорудження об'єкту будівництва від 03.10.2005 р. передбачено, що ТОВ "ФУ "Інвестбуд" здійснює діяльність із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування спорудження об'єктів будівництва на підставі ліцензії, серії АБ № 118370, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 01.10.2004 р. ●Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секція 4) було створено відповідно до Рішення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» (Протокол № 3-2005 від 04.02.2005р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секція 4), на підставі Рішення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» від 16.08.2005 року до вищевказаних Правил ФФБ були внесені зміни та доповнення (надалі - Правила ФФБ). Рішенням установчих зборів ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (Протокол № 1-2005 від 01.02.2005 р.) затверджено Угоду про організацію спорудження об'єкту будівництва з використанням отриманих в управління коштів № 1-2005 від 01.02.2005 року (далі - Угода №1-2005), укладену між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (надалі - Управитель, Відповідач) та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд») (надалі - Забудовник). На виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та забудовником було укладено Договір доручення №2-2005 від 01.02.2005р., Договір іпотеки майнових прав від 02.02.2005р., Договір уступки майнових прав №3-2005 від 01.02.2005 року. Згідно з п.п. 2.2., 2.3. Угоди №1-2005 Управитель замовляє Забудовнику збудувати об'єкт будівництва, а саме: житловий будинок № 4 (секція 4 ) по вул. Маршала Конєва у Голосіївському районі міста Києва, загальною площею 5093,62 кв.м., ввести йог в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам управління фонду у встановлені в угодах строки та на умовах, визначених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю» та Правилами фонду. Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секція 4) - це кошти, отримані управителем, відповідно до цих Правил та Договорів про участь у ФФБ, від фізичних та юридичних осіб в довірчу власність, що використані чи будуть використані управителем у майбутньому на фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд». Згідно із зазначеною Угодою №1-2005 Забудовник взяв на себе зобов'язання за замовленням Управителя організувати будівництво об'єкта, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секція 4), ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва, а Управитель зобов'язався здійснити перерахування коштів, отриманих в управління на фінансування спорудження об'єкту будівництва. ●Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4 було створено відповідно до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (Протокол № 4-2006 від 23.06.2006р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4 (надалі - Правила ФФБ) та затверджено Договір про організацію спорудження об'єкту будівництва № 1-2006 від 23.06.2006 року (далі - Договір №1-2006), укладений між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд»). Крім того, на виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та забудовником було укладено Договір доручення на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами) від 23.06.2006р., Договір іпотеки майнових прав від 26.06.2006р., Договір уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 23.06.2006 року. Згідно з п. 1.1. зазначеної Угоди № 1-2006 предметом договору є взаємодія сторін при реалізації спорудження житлового будинку загальною проектною площею квартир 10372,62 кв.м., який розташований за адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4 за рахунок коштів, отриманих Управителем в управління, в порядку і на умовах, передбачених даним Договором з подальшою передачею об'єктів інвестування установникам управління. При укладанні Договору №1-2006 сторони погодили визначення поняття установник управління майном (довіритель) - це особа, яка відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передає майно Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (надалі - довіритель). Згідно з умовами п. 1.3. Угоди № 1-2006 Забудовник по замовленню Управителя зобов'язується організувати будівництво об'єкту, зазначеного в п.1.1. угоди, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування Довірителям фонду фінансування будівництва (оформити їх право власності на житло) у встановлений в цій Угоді строк, а саме: 31 березня 2008 року, на умовах передбачених Правилами ФФБ, а Управитель зобов'язується за винагороду, яка сплачується Забудовником, здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження Об'єкту будівництва. Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4 - це кошти, отримані управителем, на підставі Договорів про участь у ФФБ з фізичними та юридичними особами, у довірчу власність, та які повинні бути спрямовані управителем на фінансування будівництва за програмою Забудовника. Управління коштами ФФБ здійснюється Управителем - ТОВ «Фінансова установа «Інвестбуд» відповідно до чинного в Україні законодавства, основоположним серед якого є Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Умовами Договору №1-2006 про організацію спорудження об'єкту будівництва від 23.06.2006 року передбачено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» здійснює діяльність із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування спорудження об'єктів будівництва на підставі ліцензії, серії АБ № 118370, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 01.10.2004 року. ●Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 3, секція №5 було створено відповідно до Рішення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» (Протокол № 9-2005 від 26.12.2005р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 3, секція № 5 (надалі - Правила ФФБ) та затверджено Угоду про організацію спорудження об'єкту будівництва № 4-2005 від 26.12.2005 року (далі - Угода №4-2005), укладену між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд»). Крім того, на виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та забудовником було укладено Договір доручення на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами) від 26.12.2005р., Договір іпотеки майнових прав від 28.12.2005р., Договір уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 26.12.2005 року. Згідно з п. 1.1. зазначеної Угоди № 4-2005 предметом договору є взаємодія сторін при реалізації спорудження житлового будинку загальною проектною площею квартир 4412,19 кв.м., який розташований за адресою: Голосіївський район, м. Києва, вул. Касіяна, 3 секція № 5 (далі - об'єкт будівництва) за рахунок коштів, отриманих Управителем в управління, в порядку і на умовах, передбачених даним Договором з подальшою передачею об'єктів інвестування установникам управління. При укладанні Угоди № 4-2005 сторони погодили визначення поняття установник управління майном (довіритель) - це особа, яка відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передає майно Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (надалі - довіритель). Згідно з умовами п. 1.3. Угоди №4-2005 Забудовник по замовленню Управителя зобов'язується організувати будівництво об'єкту, зазначеного в п.1.1. угоди, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування Довірителям фонду фінансування будівництва (оформити їх право власності на житло) у встановлений в цій Угоді строк, а саме: 2-й квартал 2007 року, на умовах передбачених Правилами ФФБ, а Управитель зобов'язується за винагороду, яка сплачується Забудовником, здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження Об'єкту будівництва. Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 3, секція №5 - це кошти, отримані управителем, на підставі Договорів про участь у ФФБ з фізичними та юридичними особами, у довірчу власність, що використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд». ●Фонд фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 3.3 було створено відповідно до Рішення установчих зборів ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (Протокол №5-2004 від 08.09.2004р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд». На підставі рішення загальних зборів учасників від 16.08.2005 року (протокол № 6-2005 від 16.08.2005 року) до вищевказаних Правил ФФБ були внесені зміни та доповнення (надалі - Правила ФФБ). Рішенням установчих зборів ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (Протокол №4-2004 від 06.09.2004р.) затверджено Угоду про організацію спорудження об'єкту будівництва з використанням отриманих в управління коштів № 3-2004 від 06.09.2004 року (далі - Угода №3-2004), укладену між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд»). Крім того, на виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та забудовником було укладено Договір доручення № 4-2004 від 06.09.2004р., Договір іпотеки від 11.10.2004р., Договір уступки майнових прав №5-2004 від 06.09.2004 року. Згідно з п.п. 2.2., 2.3. Угоди №3-2004 Управитель замовляє Забудовнику збудувати об'єкт будівництва, а саме: житловий будинок № 3.3. (секція 1) по вул. Василя Касіяна у Голосіївському районі міста Києва (в подальшому - об'єкт будівництва), загальною площею 5479,89 кв.м., ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам управління фонду у встановлені в угодах строки та на умовах, визначених Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю» та правилами фонду. Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 3.3 - це кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. ●Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під'їзд № 3), Б (під'їзд № 2), В (під'їзд № 4), Г (під'їзд № 1) було створено відповідно до Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (Протокол № 4-2007 від 10.04.2007р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, пр. Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під'їзд № 3), Б (під'їзд № 2), В (під'їзд № 4), Г (під'їзд № 1), які на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ФУ «Інвестбуд» (протокол № 12-2007 від 14.09.2007 року затверджені у новій редакції, а саме: Правила Фонду фінансування будівництва № 9 виду «А» (надалі - Правила ФФБ) та затверджено Договір про організацію спорудження об'єкту будівництва № 3-2007 від 10.04.2007 року (далі - Договір №3-2007), укладений між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд». На виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та забудовником було укладено Договір доручення на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами) від 10.04.2007р., Договір іпотеки майнових прав від 13.04.2007 р., Договір уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 10.04.2007 року. Згідно із зазначеним Договором №3-2007 Забудовник взяв на себе зобов'язання за замовленням Управителя організувати спорудження житлових будинків загальною проектною площею 22088, 59 кв.м., які розташовані за будівельною адресою: Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під'їзд № 3), Б (під'їзд № 2), В (під'їзд № 4), Г (під'їзд № 1) (далі - Об'єкт будівництва) за рахунок коштів, отриманих Управителем в управління, в порядку і на умовах, передбачених даним Договором з подальшою передачею об'єктів інвестування установникам управління. При укладанні Договору №3-2007 сторони погодили визначення поняття установник управління майном (довіритель) - це особа, яка відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передає майно Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (надалі - довіритель). Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під'їзд № 3), Б (під'їзд № 2), В (під'їзд № 4), Г (під'їзд № 1) (назва у новій редакції Фонд фінансування будівництва № 9 виду «А») - це кошти, отримані управителем, на підставі Договорів про участь у ФФБ з фізичними та юридичними особами, у довірчу власність, та які повинні бути спрямовані управителем на фінансування будівництва за програмою Забудовника. ●Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, пр. Академіка Глушкова, 6, ділянка №9, секції А (під'їзд 3), Б (під'їзд 2), В (під'їзд 4), Г (під'їзд 1) на підставі Договору про участь у Фонді фінансування будівництва №07-7В/06-02 від 27.06.2008 р. із змінами та доповненнями, та Свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва №96 від 03.12.2008 р. було створено відповідно до Рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова установа «Інвестбуд» (Протокол № 2-2007 від 01.03.2007р.), яким також було затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду «А» за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №9, секції А (під'їзд 3), Б (під'їзд 2), В (під'їзд 4), Г (під'їзд 1) (надалі - Правила ФФБ) та затверджено Договір про організацію спорудження об'єкту будівництва № 1-2007 від 01.03.2007 року (далі - Договір №1-2007), укладений між ТОВ «ФУ «Інвестбуд» та ЗАТ «Побутрембуд» (змінено організаційно-правову форму на ПрАТ «Побутрембуд». На виконання вимог ст. 9 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Управителем та Забудовником було укладено Договір доручення на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами) від 20.03.2007р., Договір іпотеки майнових прав від 06.03.2007 р., Договір уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 20.03.2007 року. Згідно із зазначеним Договором №1-2007 Забудовник взяв на себе зобов'язання за замовленням Управителя організувати будівництво об'єкта, а саме: житлових будинків загальною проектною площею 22088,12 кв.м., які розташовані за будівельною адресою: Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 6 ділянка №9, секції А (під'їзд 3), Б (під'їзд 2), В (під'їзд 4), Г (під'їзд 1) (надалі - Об'єкт будівництва) за рахунок коштів, отриманих Управителем в управління, в порядку і на умовах, передбачених даним Договором з подальшою передачею об'єктів інвестування установникам управління. При укладанні Договору №1-2007 сторони погодили визначення поняття установник управління майном (довіритель) - це особа, яка відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передає майно Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (надалі - довіритель). Відповідно до правил ФФБ, фонд фінансування будівництва за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №9, секції А (під'їзд 3), Б (під'їзд 2), В (під'їзд 4), Г (під'їзд 1) - це кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані Управителем у майбутньому на умовах цих правил ФФБ та договорів про учать у ФФБ. Управління коштами ФФБ здійснювалось Управителем - ТОВ «ФУ «Інвестбуд» відповідно до чинного в Україні законодавства, зокрема який Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Стаття 4 зазначеного Закону встановлює, що Управителем ФФБ може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності. ТОВ «ФУ «Інвестбуд» здійснювало свою діяльність із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування спорудження об'єктів будівництва на підставі ліцензії, серії АБ № 118370, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 01.10.2004 року. З матеріалів справи вбачається, що згідно інформації Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії ліцензії серії АБ № 118370 від 01.10.2004 р. закінчився 01.10.2007 р. У зв'язку з цим на підставі розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 02.10.2007 р. № 8073 ТОВ "ФУ "Інвестбуд" була видана ліцензія на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю серії АВ № 366412. У зв'язку з порушенням вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг дію ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників і управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з | і нерухомістю, видану ТОВ "ФУ "Інвестбуд", розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.05.2011 р. № 280, було тимчасово зупинено. Встановлено, що строк дії ліцензії АВ № 366412 від 02.10.2007 р. закінчився 02.10.2012 p., однак відповідач не вжив жодних заходів щодо поновлення та/або переоформлення ліцензії. В матеріалах справи міститься лист від 28.05.2015 р. № 1473/12, яким ПАТ АКБ «АРКАДА» повідомив про можливість прийняття на себе обов'язків управителя фондів фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ "Побутрембуд", створених ТОВ «ФУ «Інвестбуд». (а.с. 67 т.1) Звертаючись в суд з позовними вимогами про заміну управителя фонду фінансування будівництва виду А, позивачі посилалися на ст. 23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та просили зобов'язати ТОВ «ФУ "Інвестбуд" передати Фонди фінансування будівництва вищевказаних об'єктів в управління ПАТ АКБ "АРКАДА", яке відповідає вимогам закону щодо управління фондом фінансування будівництва, а також надає свою згоду на прийняття в управління цих фондів фінансування будівництва. Як вбачається із позовних заяв позивачами було заявлено вимоги про заміну управителя фондів фінансування будівництва також зважаючи на те, ПрАТ "Побутрембуд", забудовником за програмою якого вказані вище фонди фінансування будівництва були створені, було позбавлено права здійснювати будівництво, через неодноразове порушення останнім договору про спільну діяльність з продовження проектування та будівництва комплексу житлових будинків та інших споруд по проспекту Академіка Глушкова, 6 у м. Києві № ЗП02. Як наслідок, відповідачем було профінансовано за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а ПрАТ "Побутрембуд" не добудовано житлові будинки у складі комплексу житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6 у Голосіївському районі м. Києва. Як вбачається зі Звіту щодо ПрАТ "Побутрембуд", складеного ТОВ "Аудиторська компанія "ДК - Центр" за період з 01.01.2005 р. до 30.03.2012 p., спорудження житла було зупинено наприкінці грудня 2008, у зв'язку із зверненням Генеральної прокуратури України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України до господарського суду із позовом про визнання недійсним договору № 01/03 від 27.02.2003 р. При цьому, жодних заходів щодо консервації незавершених будівництвом об"єктів, ПрАТ "Побутрембуд" вжито не було. Позивачі наполягають на тому, що заміна управителя створених відповідачем фондів фінансування будівництва здійснюється з метою завершення будівництва недобудованих колишнім забудовником - ПрАТ "Побутрембуд" житлових будинків. За клопотанням представника ПАТ АКБ "АРКАДА" ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва у даній цивільній справі була призначена судова комплексна експертиза. Згідно висновку експертів № 273/16 (25/10) за результатами проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2017 року за наявними матеріалами справи, на дату проведення експертизи встановлено документально обґрунтований перелік довірителів (фізичних та юридичних осіб), кількість закріплених за ними об'єктів інвестування та суми оплат за вказані об'єкти по довірителях, щодо яких надано договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ), - Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 секції А, Б, Г; Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 4 (секція 4); Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №3, секції №3, №4; Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, 3, секція № 5; Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 3.3; Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, проспект Академіка Глушкова, 6, ділянка №7, секції А (під'їзд № 3), Б (під'їзд № 2), В (під'їзд № 4), Г (під'їзд № 1); Фонду фінансування будівництва виду А за програмою ЗАТ «Побутрембуд» за адресою: Голосіївський р-н, пр. Академіка Глушкова, 6, ділянка №9, секції А (під'їзд 3), Б (під'їзд 2), В (під'їзд 4), Г (під'їзд 1). [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON],[PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON],[PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON]Українсько-американсько-швейцарське товариство з обмеженою відповідальністю "Канком" [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON], [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON][PERSON] [PERSON],[PERSON] [PERSON] Судом встановлено, що згідно матеріалів справи документально підтверджується залучення коштів ТОВ «Фінансова установа «Інвестбуд» від довірителів (фізичних та юридичних осіб) за період 2004-2011рр. в сумі 293 680 465,79 грн., встановленій «Довідкою бухгалтерської ревізії (аналітичного дослідження)» від 08.12.2016р., в т.ч.: по довірителях, з якими укладені договори про участь у ФФБ, в сумі 300 882 020,32 грн., по довірителях, з якими розірвано договори про участь у ФФБ та повернуто Управителем кошти понад залучені, в сумі 7 201 554,53 грн. Згідно матеріалів справи документально підтверджується, що ПрАТ «Побутрембуд» за період 2004-2011рр. отримано від ТОВ «ФУ «Інвестбуд» кошти в сумі 294 319 120,00 грн. з призначенням платежу «аванс на виконання будівельних та монтажних робіт». Згідно висновку експертів № 273/16 (25/10) за результатами проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи від 28 липня 2017 року (а.с. 37 т. 7) встановлено, що незавершені будівництвом секції 3,4 на ділянці №3 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві та секція 5 на ділянці №3, яка має будівельну адресу: м. Київ, вул. Касіяна, 3 секція №5 відповідають проектній документації по планувальному рішенню. Під час проведення обстеження встановлена відповідність розташування існуючої будівлі генплану, який розроблений на геоподоснові та наданий експертам. Секція 6 на ділянці №3, яка має будівельну адресу: м. Київ, вул. Касіяна, 3.3 секція №1, та яка готова до експлуатації, відповідає проектній документації по планувальному рішенню. Під час проведення обстеження встановлена відповідність розташування існуючої будівлі генплану, який розроблений на геоподоснові та наданий експертам. Незавершений будівництвом житловий будинок на ділянці №9 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві (з процентом готовності - 11%), розташований згідно розробленого генплану забудови Комплексу. На момент обстеження житлового будинку на ділянці №7 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві будь-які відомості про те, які конструкції зводились ПрАТ «Побудрембудом» відсутні, тому визначити їх відповідність нормативним вимогам експерти не мали можливості. Незавершений будівництвом житловий будинок на ділянці №4 по вул. Маршала Конєва в м. Києві, який складається з секцій А, Б, В,Г відповідає проектній документації в планувальному рішенні. Під час проведення обстеження встановлена відповідність розташування існуючої будівлі генплану, який розроблений на геоподоснові та наданий експертам. Враховуючи задовільний технічний стан конструктивних елементів будівлі на час проведення обстеження, можливо припустити, що будівельні роботи проводились відповідно до діючих на той час нормативних вимог в галузі будівництва. Експертами під час проведення обстеження внутрішніх інженерних мереж будівель Комплексу, встановлено наступне: в секціях 3,4 житлового будинку на ділянці №3 та житловому будинку на ділянці №9 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві, які є об'єктами незавершеного будівництва відсутні: -внутрішні системи опалення, водопостачання, каналізування, електропостачання, вентиляції, протипожежного водопроводу та обладнання, блискавко захисту, відсутні сміттєзбірники та ліфти. -сміттєпроводи у вигляді азбестоцементних труб встановлені в нішах з третього по сьомий поверхи. -в зв'язку з відсутністю внутрішніх інженерних мереж, дослідження по ним не проводилось. в секції 5, яка має будівельну адресу: м. Київ, вулиця Касіяна, 3, секція №5, встановлено: -внутрішня система електропостачання демонтована та потребує заміни; -системи опалення, водопостачання, протипожежного водопроводу, каналізування знаходяться в задовільному технічному стані та відповідають нормативним вимогам; -частина мереж, яка проходить по підвалу розукомплектована (відсутні засувки), відсутні радіатори опалення квартир, частково відсутня запірна арматура. Для приведення системи в робочий стан необхідно провести ревізію систем та необхідну заміну; -система дощової каналізації на стадії незавершеного будівництва взимку не працює (замерзає), невитриманий нормативний ухил частини покрівлі в сторону воронки внутрішнього водостоку (необхідно виправити ухил покрівлі); в секції №6, яка має будівельну адресу: м. Київ, вул. Касіяна, 3.3, секція №1 встановлено: -системи водопостачання, каналізації, електропостачання, теплопостачання, вентиляції, протипожежного водопроводу, сміттєпроводів та приміщень сміттєзбірників знаходяться в задовільному технічному стані та відповідають нормативним вимогам. Частина електропроводки на 13-му та 14-му поверхах демонтована, потребує відновлення. Системи внутрішніх інженерних мереж потребують випробувань та усунення пошкоджень, які можуть бути виявлені під час проведення випробувань. -система блискавко захисту не виявлена. В житловому будинку на ділянці №4 по вул. Маршала Конєва в м. Києві, встановлено, що стояки інженерних мереж систем водопостачання, каналізації, електропостачання, теплопостачання, вентиляції, протипожежного водопроводу змонтовані відповідно до проектної документації. В зв'язку із значним терміном не експлуатації будівлі та не законсервованого будівництва, дані інженерні мережі піддались корозії та частковій розукомплектації, для добудови рекомендовано їх заміну. В незавершеному будівництвом житловому будинку №9 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві (процент готовності - 11) внутрішні інженерні мережі відсутні. На час проведення обстеження визначити внутрішні інженерні мережі, які будувались ПрАТ «Побудрембуд» при будівництві житлового будинку на ділянці №7 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві експерти не мали можливості. Прокладання існуючих інженерних мереж житлових будинків Комплексу відповідає проектній документації. Будівельні роботи по будівництву житлових будинків Комплексу велись з 2006 року по 2008 рік. Вартість фактично виконаних робіт по будівництву житлових будинків Комплексу, які виконувались ПрАТ «Побудрембуд», була підрахована під час проведення обстеження експертами станом на 2008р. та складає: -секції 3,4 на ділянці №3 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві, 5-ї секції, яка має будівельну адресу: м. Київ, вулиця Касіяна, 3, секція №5, 6-ї секції, яка має будівельну адресу: м. Київ, вул. Касіяна, 3.3, секція №1, житлового будинку на ділянці №9 по проспекту Академіка Глушкова, 6 в м. Києві - 72465,358 тис. грн. -житлового будинку на ділянці №4 по вул. Маршала Конєва в м. Києві - 60062,394 тис. грн. Всього вартість фактично виконаних будівельних робіт по будівництву житлових будинків Комплексу станом на 2008р. складає 132527,752 тис. грн. Вартість фактично виконаних робіт по влаштуванню будівлі теплового пункту та насосної і внутрішньо-квартальних інженерних мереж, які виконувались ПрАТ «Побудрембуд» складає - 11578,963 тис. грн. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» управителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвіл ліцензію на здійснення визначеної вказаним вище законом діяльності, зокрема діяльності з довірчого управління активами та фінансування будівництва. Пунктом 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне урегулювання ринків фінансових послуг» встановлено, що фінансовою установою є юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. А статтею 4 цього Закону передбачено, що довірче управління фінансовими активами є фінансовою послугою. За змістом ч. 2 ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у разі, якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій. Строк дії ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю закінчився і не поновлювався, що свідчить про те, що ТОВ «ФУ «Інвестбуд» не може виконувати обов'язки управителя щодо укладених договорів про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» по вказаному об'єкту. Згідно ч. 1 ст.23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника. Такий порядок передачі фонду фінансування будівництва передбачений Постановою КМУ від 05.2011 р. № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управлінні іншій фінансовій установі за рішенням суду». Згідно п.1 даного Порядку, він визначає механізм передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі, що відповідає Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", за відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням довірителів фонду фінансування будівництва, власників сертифікатів фонду операцій з нерухомістю або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги і набрало законної сили. Виходячи зі змісту вищевказаних положень, чинним законодавством України передбачений єдиний можливий спосіб передачі фонду фінансування будівництва інший фінансовій установі, а саме, за рішенням суду, яке набрало законної сили. За таких підстав, позовні вимоги підлягають задоволенню як обґрунтовані. Також суд погоджується з доводами позивачів про те, що у разі передачі ФФБ виду А за судовим рішенням в управлінні іншому суб'єкту господарювання - фінансовій і установі, відбувається заміна управителя ФФБ виду А в результаті сингулярного правонаступництва прав та обов'язків управителя в системі правовідносин з фінансування та будівництва об'єктів будівництва, що потребуватиме заміни управителя в правилах ФФБ виду А із затвердженням цих правил відповідним органом управління ПАТ АКБ "АРКАДА" та зміни управителя у відповідних угодах та договорах, укладених ТОВ «ФУ «Інвестбуд», як управителем ФФБ. На підставі ст. 88 ЦПК України стягнути з ТОВ "ФУ "Інвестбуд" на користь позивачів понесені ними судові витрати.

Outcome: approved