Jurisdiction: civil
Date: 2015-05-11 00:00:00

Позивач ФОП [PERSON] звернувся до суду з позовом до ПП «Сфера-Дизель», Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Черкаській області, треті особи ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», про стягнення помилково перерахованої суми коштів. Свої вимоги мотивує тим, що 20.02.2015 року ним було помилково перераховано кошти в сумі 5900 грн. через клієнт-банк Приват24 (ПАТ КБ «ПриватБанк») на невірні реквізити: отримувач ПП «Сфера- Дизель», ЄДРПОУ 36090916, МФО 320478, рахунок [NUMBER], призначення - ремонт топливної системи автомобіля Рено. Так, 20.02.2015 року він звернувся до Південно-західного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою перерахування грошових коштів за надані послуги за договором № 23 з надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню дорожніх транспортних засобів та їх складових, укладеного між ним (замовником) та виконавцем ПП «Сфера - Дизель - С» в особі директора Ільченко С.В., рахунок-фактура № СДС0000052 від 20.02.2015 року. Працівником відділення було запропоновано здійснити платіжну операцію через клієнт-банк Приват24, на що позивач погодився оскільки дана операція можлива без сплати комісії банку. Після проведення операції в підтвердження вказаної дії працівником банку було видано платіжне доручення № 7 від 20.02.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 5900 грн. за ремонт топливної системи автомобіля Рено отримувачу ПП «Сфера-Дизель», ЄДРПУ 36090916, МФО 320478, рахунок [NUMBER], банк отримувача АБ «Укргазбанк». Однак, грошові кошти повинні бути перераховані на поточний рахунок виконавця ПП «Сфера - Дизель - С» (ЄДРПОУ 39201670) № 26001234553 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478. Виявивши помилку та невірні реквізити отримувача, позивач звернувся знову до відділення банку. Начальник відділення підтвердив помилковість направлення грошових коштів та направив лист-вимогу до ПП «Сфера-Дизель» про повернення помилково перерахованих коштів на рахунок позивача [NUMBER], ЄДРПОУ [NUMBER], МФО 354247. Директором ПП «Сфера-Дизель» -Слюсар A.B. у відповідь на лист повідомлено, що дійсно 20.02.2015 року на його поточний банківський рахунок № [NUMBER] в АБ «Укргазбанк» зараховано кошти в сумі 5900 грн., які надійшли від ФОП [PERSON] за ремонт паливної системи автомобіля Рено, але вважає їх перерахування та зарахування для ПП «Сфера-Дизель» безпідставним, оскільки між ПП «Сфера-Дизель» та ФОП [PERSON] ніяких договорів не укладалось, послуги ніякі не надавались і відповідно будь-яких рахунків для оплати не виставлялось. Крім того, Слюсар A.B. повідомив, що державним виконавцем Тимошенко А.Г. в січні 2015 року накладено арешт на майно, в тому числі і банківські рахунки, що належать ПП «Сфера-Дизель». Враховуючи викладене, директор підприємства не може здійснювати операції із поточного рахунку ПП «Сфера-Дизель» та не може повернути помилково направлені грошові кошти з арештованого рахунку. У відповідь на звернення до ДВС ГУ юстиції в Черкаській області позивачу роз'яснено, що він не є суб'єктом у виконавчому провадженні та за його заявою не може бути знятий арешт з рахунку № [NUMBER] ПП «Дизель-Сервіс» в АБ «Укргазбанк», повернути помилково направлені грошові кошти позивач може лише в судовому порядку. Тому, позивач змушений звернутися до суду з даним позовом за захистом своїх порушених прав. Просить суд зобов»язати ДВС ГУЮ у Черкаській області знаяти арешт на помилково перераховані кошти в сумі 5900 грн. на рахунок № [NUMBER] в АБ «Укргазбанк», що належить ПП «Сфера-Дизель»; зобов»язати ПП «Сфера-Дизель» в особі директора Слюсара А.В., повернути на користь ФОП [PERSON], поточний рахунок № [NUMBER], ЄДРПОУ [NUMBER], МФО 354247, безпідставно набуті кошти в сумі 5900 грн.; зобов»язати АБ «Укргазбанк» повернути з рахунку № [NUMBER], що належить ПП «Сфера-Дизель», безпідставно набуті кошти. Заявою від 05.05.2015 року позивач уточнив свої вимоги та просив суд зобов»язати ДВС ГУЮ у Черкаській області знаяти арешт на помилково перераховані кошти в сумі 5900 грн. на рахунок № [NUMBER] в АБ «Укргазбанк», що належить ПП «Сфера-Дизель»; зобов»язати ПП «Сфера-Дизель» в особі директора Слюсара А.В., повернути на користь ФОП [PERSON], поточний рахунок № [NUMBER], ЄДРПОУ [NUMBER], МФО 354247, безпідставно набуті кошти в сумі 5900 грн. Вимоги до АБ «Укргазбанк» щодо повернення з рахунку № [NUMBER], що належить ПП «Сфера-Дизель», безпідставно набутих коштів, просив залишити без розгляду. В судовому засіданні позивач уточнені позовні вимоги підтримав та просив позов задовольнити, оскільки грошові кошти в сумі 5900 грн. були дійсно помилково направлені не на той рахунок, що підтвердив і сам директор ПП «Сфера-Дизель», вважаючи їх перерахування та зарахування для ПП «Сфера-Дизель» безпідставним, оскільки між ПП «Сфера-Дизель» та ФОП [PERSON] ніяких договорів не укладалось, послуги ніякі не надавались і відповідно будь-яких рахунків для оплати не виставлялось. Проте, повернути кошти виявилось неможливим через накладений арешт на рахунки підприємства. Представник відповідача ПП «Сфера-Дизель» - директор Слюсар А.В. в судовому засіданні позов визнав та не заперечував проти його задоволення. Суду пояснив, що з позивачем та його підприємством немає ніяких правовідносин, ніяких послуг йому не надавалося, а тому не було ніяких підстав для перерахунку позивачем коштів на рахунок ПП «Сфера-Дизель». Представник третьої особи ПАТ КБ «ПриватБанк» - Попельнюх Т.І. в судовому засіданні пояснила, що 20.02.2015 року позивачем через клієнт-банк Приват24 (Приватбанк) були помилково перераховані кошти в сумі 5900 грн. на невірні реквізити. Після звернення позивача до відділення банку з повідомленням про помилкове перерахування коштів, Приватбанком було направлено листа до ПП «Сфера-Дизель». В судовому засіданні представник АБ «Укргазбанк» за довіреністю - Крупний О.Г. суду пояснив, що помилки банку при зарахуванні 5900 грн. не було, банк зарахував кошти, що надійшли з ПАТ КБ «Приватбанк» від платника ФОП [PERSON] на рахунок № [NUMBER], що належить ПП «Сфера-Дизель» на підставі реквізитів платіжного доручення № 7 від 20.02.2015 року, заповненого позивачем. Тобто, АБ «Укргазбанк» діяв в рамках чинного законодавства при зарахуванні даних коштів на рахунок ПП «Сфера-Дизель». Представник Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Черкаській області в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі. Заслухавши думку позивача, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що 22.02.2015 року ФОП [PERSON] звернувся до Південно-західного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою перерахування грошових коштів за надані послуги за договором № 23 з надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню дорожніх транспортних засобів та їх складових, укладеного між ним (замовником) та виконавцем ПП «Сфера - Дизель - С» в особі директора Ільченко С.В., рахунок-фактура № СДС0000052 від 20.02.2015 року. Працівником відділення було запропоновано здійснити платіжну операцію через клієнт-банк Приват24, на що позивач погодився оскільки дана операція можлива без сплати комісії банку. Після проведення операції в підтвердження вказаної дії працівником банку було видано платіжне доручення № 7 від 20.02.2015 року про перерахування грошових коштів в сумі 5900 грн. за ремонт топливної системи автомобіля Рено отримувачу ПП «Сфера-Дизель», ЄДРПУ 36090916, МФО 320478, рахунок [NUMBER], банк отримувача АБ «Укргазбанк». Однак, грошові кошти повинні бути перераховані на поточний рахунок виконавця ПП «Сфера - Дизель - С» (ЄДРПОУ 39201670) № 26001234553 в АБ «Укргазбанк» МФО 320478. ФОП [PERSON] 20.02.2015 року помилково перераховано кошти в сумі 5900 грн. через клієнт-банк Приват24 (ПАТ КБ «ПриватБанк») на невірні реквізити: отримувач ПП «Сфера- Дизель», ЄДРПОУ 36090916, МФО 320478, рахунок [NUMBER], призначення - ремонт топливної системи автомобіля РеноВиявивши помилку та невірні реквізити отримувача, позивач звернувся знову до відділення банку. Начальник відділення підтвердив помилковість направлення грошових коштів, що доводиться відповідним листом-вимогою до ПП «Сфера-Дизель» про повернення помилково перерахованих коштів на рахунок позивача [NUMBER], ЄДРПОУ [NUMBER], МФО 354247. Директором ПП «Сфера-Дизель» -Слюсар A.B. у відповідь на лист повідомлено, що дійсно 20.02.2015 року на його поточний банківський рахунок № [NUMBER] в АБ «Укргазбанк» зараховано кошти в сумі 5900 грн., які надійшли від ФОП [PERSON] за ремонт паливної системи автомобіля Рено, але вважає їх перерахування та зарахування для ПП «Сфера-Дизель» безпідставним, оскільки між ПП «Сфера-Дизель» та ФОП [PERSON] ніяких договорів не укладалось, послуги ніякі не надавались і відповідно будь-яких рахунків для оплати не виставлялось. Крім того, Слюсар A.B. повідомив, що державним виконавцем Тимошенко А.Г. в січні 2015 року накладено арешт на майно, в тому числі і банківські рахунки, що належать ПП «Сфера-Дизель». У відповідь на звернення до ДВС ГУ юстиції в Черкаській області повідомленням № 901/2.1-28 від 10.03.2015 року позивачу роз'яснено, що він не є суб'єктом у виконавчому провадженні та за його заявою не може бути знятий арешт з рахунку № [NUMBER] ПП «Дизель-Сервіс» в АБ «Укргазбанк», повернути помилково направлені грошові кошти позивач може лише в судовому порядку. Згідно із п. 1.24 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", помилковий переказ - це рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та /або зарахування на рахунок неналежного отримувача. При цьому, відповідно до п. 1.23 вказаного закону, неналежний отримувач - це особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок. Відповідно до п. 32.3.1. Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", банк-порушник зобов'язаний після виявлення помилки негайно повідомити неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу і про необхідність ініціювання ним переказу еквівалентної суми коштів цьому банку протягом трьох робочих днів від дати надходження такого повідомлення. Відповідно до п. 2.35. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22, кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку. Згідно з ст. 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно від особи, яке незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. Згідно із ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Враховуючи викладене, беручи до уваги докази, що беззаперечно вказують на помилковість перерахування коштів в сумі 5900 грн. на невірні реквізити (копія договору № 23 з надання послуг по ремонту та технічному обслуговуванню дорожніх транспортних засобів та їх складових частин, укладеного між ФОП [PERSON] та ПП«Сфера-Дизель-С» від 10.02.2015 року, копія рахунку-фактури № СДС0000052 від 20.02.2015 року, копія платіжного доручення № 7 від 20.02.2015 року, копія листа керівника Південно-західного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» Походенко М.П. до ПІП «Сфера-Дизель», копія відповіді директора ПП «Сфера- Дизель» від 03.03.2015 року, копія відповіді ДВС ГУЮ у Черкаській області), суд вважає за необхідне стягнути з рахунку № [NUMBER] ПП «Сфера-Дизель» (ЄДРПОУ 36090916) в ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ФОП [PERSON] (поточний рахунок № [NUMBER], ЄДРПОУ [NUMBER], МФО 354247) безпідставно набуті грошові кошти в сумі 5900 грн. При цьому, суд скасовує арешт, накладений постановою державного виконавця Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Черкаській області, на грошові кошти в сумі 5900 грн., які 20.02.2015р. помилково перераховані ФОП [PERSON] на рахунок № [NUMBER] в ПАТ АБ «Укргазбанк», що належить ПП «Сфера-Дизель» (ЄДРПОУ 36090916), оскільки як відомо, відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про виконавче провадження ", особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про право власності на це майно і про зняття з нього арешту. У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна, арешт знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Outcome: approved