Jurisdiction: civil
Date: 2020-03-05 00:00:00

Кредитна спілка "Мрія" звернулася в суд з позовом до [PERSON] про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином. Позов мотивований тим, що 31 жовтня 2019 року Рахівським районним судом Закарпатської області по справі №305/1133/19 винесено ухвалу про розгляд клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності [PERSON] за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження, внесеного за №12019070160000508, згідно реєстру досудових розслідувань, у підготовчому судовому засіданні Попович Оксана Миколаївна заявила клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, оскільки строки давності притягнення до криміналньої відповідальності закінчилися, а інших кримінальних правопорушень вона не вчиняла, а сама фактично обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 КК України у підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується гроамдянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його підроблювачем. Вищезгаданою ухвалою звільнено [PERSON] від кримінальної відповідальності у зв"язку з закінченням строків давності. Наразі встановлено, що вона заподіяла збитків кредитній спілці "Мрія". Однак, цивільний позов у матеріалах кримінальної справи не було розглянуто. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2010 року, у невстановленим досудовим розслідуванням [PERSON] , знаходилася в Рахівському відділенні кредитної спілки "Мрія", яка була розташована в [ADDRESS] , діючи умисно з корисних спонукань, з метою подальшого оформлення кредиту в Рахівському відідленні КС "Мрія", надала завідомо підроблений нею документ, а саме довідку ПП [PERSON] про доходи від 16.12.2010 року, складену нею на своє ім"я та згідно якої [PERSON] в період з червня по листопад 2010 року нібито працювала продавцем у ПП [PERSON] та отримувала заробітну плату, за вказаний період, а фактично у вказаної фізичної особи-підприємця ніколи не працювала та заробітної плати не одержувала. Крім цього, [PERSON] при оформленні договору кредиту №435 від 30.12.2010 року, також представила завідомо підроблений нею документ, а саме довідку про доходи від 16.12.2010 року, заповнену нею на ім"я [PERSON] , як її поручителя, згідно якої останній в період з червня по листопад 2010 року нібито працював підсобним робітником у ТОВ "Ізумруд", та отримував заробітну плату за вказаний період, а фактично [PERSON] у ТОВ "Ізумруд" ніколи не працював та заробітної плати не отримував. [PERSON] , отримавши кредитну позику в сумі 5000 гривень під 48% річних, але на меті сплачувати кредит виходить що не мала бажання, а отримані грошові кошти привласнила та розпоряджалася ними на власний розсуд, чим і заподіяла КС "Мрія" та її вкладникам фінансово- матеріальну шкоду в сумі 38874,84 гривень. У зв"язку з чим просили стягнути з відповідачки [PERSON] на користь кредитної спілки "Мрія" 34874,84 гривень фінансово-матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок вчинення злочину. Сторони в судове засідання не викликались, відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України. В ухвалі про відкриття провадження у справі від 9 січня 2020 року Відповідачці був наданий строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, на подачу відзиву на позовну заяву. Рекомендоване повідомлення з ухвалою Рахівського районного суду про відкриття провадження у даній справі від 09.01.2020 року та позовною заявою з доданими до неї документами, що було направлено відповідачці за адресою реєстрації у [ADDRESS] , була повернута до суду без вручення, через відсутність за місцем проживання [PERSON] , отже вона вважається такою, що повідомлена про відкриття провадження у справі й час та місце розгляду справи належним чином. Відзиву у визначений судом строк Відповідачка не надіслала. Згідно з ч. 8 ст. 178 ЦПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами. Враховуючи, що Відповідачем у встановлений законом строк відзив не подано, суд вважає за можливе вирішити справу на підставі наявних у справі матеріалів. Дослідивши матеріали справи, всебічно й повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи й вирішення спору по суті, суд приходить до такого висновку. В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Рахівського районного суду Закарпатської області №305/1133/19, провадження №1-кп/305/331/19 від 31 жовтня 2019 року, відповідачку [PERSON] звільнено від кримінальної відповідальності за ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 КК України у зв"язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження №12019070160000508 про обвинувачення [PERSON] у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 КК України , закрито. Передумовою порушення кримінальної справи стало те, що обвинувачена [PERSON] , [INFO] , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись по місцю свого проживання в [ADDRESS] , діючи умисно, з метою подальшого оформлення кредиту у Рахівському відділенні Кредитної спілки «Мрія», за допомогою персонального комп`ютера, власноручно, внесла в бланк довідки про доходи, недостовірні відомості про те, що він в період з червня по листопад 2010 року нібито працювала продавцем у ПП [PERSON] та отримала заробітну плату, за вказаний період, на загальну суму 8000,00 гривень, власноручно, кульковою ручкою, поставив підписи в графах «посада керівника або фізична особа-підприємець» та «Головний бухгалтер (бухгалтер)» від імені [PERSON] , хоча фактично у вказаної особи-підприємця ніколи не працювала та заробітної плати не отримувала. Враховуючи викладене, [PERSON] , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), - підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем. Крім цього, 16 грудня 2010 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, [PERSON] , знаходячись по місцю свого проживання в [ADDRESS] , діючи умисно, повторно, з метою подальшого оформлення кредиту у Рахівському відділенні Кредитної спілки «Мрія», за допомогою персонального комп`ютера, власноручно, внесла в бланк довідки про доходи, недостовірні відомості про те, що її чоловік [PERSON] , який надалі виступав поручителем по оформленому ним кредиту, в період з червня по листопад 2010 року нібито працював підсобним робітником у ТОВ "Ізумруд" та отримав заробітну плату, за вказаний період, на загальну суму 6720 гривень, власноручно, кульковою ручкою, поставила підписи в графах «посада керівника або фізична особа-підприємець» та «Головний бухгалтер (бухгалтер)» від імені [PERSON] хоча фактично [PERSON] у ТОВ "Ізумруд" ніколи не працював та заробітної плати не отримував. Враховуючи викладене, [PERSON] , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), - тобто у підробленні іншого документа, який видається чи посвідчується громадянином-підприємцем, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно. Крім цього, 30 грудня 2010 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, [PERSON] , при оформленні кредитного договору №435 від 30 грудня 2010 року в Рахівському відділенні кредитної спілки «Мрія», яка на той час була розташована в [ADDRESS] , надала до Рахівського відділення кредитної спілки «Мрія» завідомо підроблений нею документ, а саме довідку ПП [PERSON] про доходи від 16.12.2010, складену нею на своє ім`я та згідно якої [PERSON] в період з червня по листопад 2010 року нібито працювала продавцем у ПП [PERSON] та отримала заробітну плату, за вказаний період, на загальну суму 8000 гривень, хоча фактично [PERSON] у вказаної фізичної особи підприємця ніколи не працювала та заробітної плати не отримувала. Також, 30 грудня 2010 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, [PERSON] , при оформленні кредитного договору №435 від 30 грудня 2010 року в Рахівському відділенні кредитної спілки «Мрія», яка на той час була розташована в [ADDRESS] , надала до Рахівського відділення кредитної спілки «Мрія» завідомо підроблений нею документ, а саме довідку про доходи від 16.12.2010, заповнену нею на ім`я [PERSON] , як її поручителя, згідно якої останній в період з червня по листопад 2010 року нібито працював підсобним робітником у ТОВ "Ізумруд"та отримував заробітну плату, за вказаний період, на загальну суму 6720 гривень, хоча фактично [PERSON] у ТОВ "Ізумруд" ніколи не працював та заробітної плати не отримував. Враховуючи викладене, [PERSON] , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), - тобто у використанні завідомо підробленого документу. Згідно ч.1 ст.22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Частиною 1 ст.1166 ЦК України визначено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. У відповідності до ст. 1177 ЦК України, шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону. Шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом. Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Аналіз вказаної норми свідчить про те, що право на відшкодування шкоди виникає у особи з моменту визнання її потерпілою від кримінального правопорушення. Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Рахівського районного суду Закарпатської області від 31 жовтня 2019 року [PERSON] звільнено від кримінальної відповідальності за ч.ч. 1,2, 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №12019070160000508 відносно неї закрито. При розгляді вказаного кримінального провадження судом було встановлено, що [PERSON] підробила довідки про доходи та надала їх КС "Мрія". У відповідності до ч.6 ст.82 ЦПК України, вказані обставини не підлягають доказуванню, оскільки такі встановлені судовим рішенням. Об`єктом злочину, згідно положень ст.358 КК України, є встановлений законодавством порядок ведення, обігу і використання офіційних та деяких приватних документів, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також прав і законних інтересів громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення. Аналіз вказаної норми свідчить про те, що дане кримінальне правопорушення не посягає на майно та інші речові права юридичної особи, а тому ним не заподіюється і майнова шкода. Оскільки, за результатом розслідування вищевказаного кримінального провадження судом не було встановлено факту заподіяння КС "Мрія" збитків внаслідок злочинних дій [PERSON] , суд приходить до висновку, що в даному випадку позивач не має правових підстав на відшкодування таких. Суд вважає безпідставним посилання позивача на те, що внаслідок привласнення відповідачкою коштів, у вигляді кредитної позики без наміру її повертати, він зазнав втрати коштів в розмірі 34874,84 гривні, оскільки відсутні судові рішення щодо визнання [PERSON] винною у вчиненні шахрайства, привласнення чи розтрати грошових коштів належних КС "Мрія", де підроблення документів, штампів, печаток або бланків з метою використати їх надалі для незаконного і безоплатного заволодіння чужим майном шляхом обману кваліфікуються за сукупністю злочинів - за ч. 1 ст. 358 і за ч. 1 ст. 14, ч. ч, 2, 3 або 4 ст. 190 як готування до шахрайства за обтяжуючих обставин. Також суд не бере до уваги посилання позивача щодо цивільного позову в згаданому кримінальному провадження, який не було розглянуто, оскільки такий не був заявлений в рамках розгляду кримінального провадження №12019070160000508 про обвинувачення [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 КК України. За таких обставин суд приходить до висновку, що позов КС "Мрія є необґрунтованим і такий задоволенню не підлягає.

Outcome: dismissed