Jurisdiction: civil
Date: 2025-06-11 00:00:00

03.03.2025\~до Петриківського районного суду\~Дніпропетровської області через підсистему «Електронний суд» до суду надійшла позовна\~заява від\~представника позивача\~ [PERSON] \~адвоката Ігнатова Є.Є.\~до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» про стягнення боргу за договором позики, в якій позивач та його представник просять суд: 1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 39494486) на користь [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ) заборгованість та штрафні санкції у розмірі суми: основної суми боргу 423 600,00 (чотириста двадцять три тисячі шістсот гривень 00 копійок ), 3% річних 22 421,78 (двадцять дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 78 копійок), інфляційні втрати 56 844,42 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот сорок чотири гривні 42 копійок), неустойка (пеня) - 241 355,22 (двісті сорок одна тисяча триста п`ятдесят п`ять гривень 22 копійок); 2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 39494486) на користь [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ) витрати на професійну правничу допомогу, які ним будуть понесені за результатами розгляду даної справи. Позовні вимоги обґрунтовано тим, Позивачем неодноразово надавалася Відповідачеві поворотна фінансова допомога з метою поповнення обігових коштів Відповідача, підвищення обсягів виробництва, сплати податків та зборів тощо. 18.05.2022 року між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД " (позичальник, відповідач) та [PERSON] (позикодавець, позивач) було укладено Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.05.2022 року, відповідно до якого позивач надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, строком до "18" травня 2023 року. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч) гривень без ПДВ (п. 2.1. Договору). Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п. 2.3. Договору). Строк повернення коштів до 18.05.2023 року (п. 3.1. Договору). Сума коштів підлягає поверненню шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку (п. 3.4. Договору). Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності (п. 2.5. Договору). При простроченні Позичальником повернення суми коштів (її частини) неустойка (штраф, пеня), штрафні санкції за цим договором нараховуються протягом усього періоду порушення (п. 4.2. Договору). За прострочення Позичальником повернення суми коштів (її частини) Позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме у період нарахування пені та штрафні санкції у вигляді 3% річних від простроченої суми до моменту повернення. При цьому Позичальник зобов`язаний повернути суму коштів (її неповернену частину), збільшену на індекс інфляції за весь строк прострочення (п. 4.3. Договору). Позивач 19.05.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №143246649 суму 42 500,00 грн., 01.06.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №145564030 суму 70 000,00 грн., 06.06.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №146231073 суму 15 000,00 грн., 30.07.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №155356726 сум 46 000,00 грн., 18.08.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №158563108 суму 46 000,00 грн., 19.09.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №163939988 суму 45 000,00 грн., 03.10.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №166394750 суму 500,00 грн., 13.10.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №168182906 суму 46 300,00 грн., 27.10.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №170564422 суму 300,00 грн., 29.11.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №176414281 суму 35 500,00 грн., 05.12.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №177367480 суму 40 500,00 грн., 21.12.22 перерахував Відповідачу згідно квитанції №180457778 суму 36 000,00 грн. Станом на 21.02.25 заборгованість Відповідача за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.05.2022 року складає 423 600,00 грн. Заборгованість Відповідача з урахуванням штрафних санкцій відповідно до розрахунку штрафних санкцій за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.05.2022 року на 21.02.25 року складає: Період прострочення грошового зобов`язання: з 19.05.2023 по 21.02.2025 Кількість днів: 654 Сума основного боргу: Неустойка (пеня): 423 600,00 грн. 241 355,22 грн. Інфляційне збільшення: 56 844,42 грн. 3% річних: 22 421,78 грн. Разом: 744 041,42 грн. Відповідач своїх зобов`язань по поверненні позики не виконує, а тому Позивач вважає за необхідне стягнути з Відповідача заборгованість за поворотної фінансової допомоги від 18.05.2022 року, штрафні санкції та судові витрати. За таких обставин, Позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь всього 744 041,42 грн. заборгованості. З урахуванням положень ч.3 ст. 14 ЦПК України справа передана для розгляду головуючому судді Говорусі В.О. Ухвалою судді від 04.03.2025 відкрито провадження у даній справі та визначено справу розглядати в порядку загального позовного провадження. Ухвалою Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 01.04.2025 В задоволенні заяви [PERSON] про вступ до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача відмовлено. Ухвалою Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 13.05.2025 підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті. В судове засідання позивач не прибув та його представник адвоката Ігнатов Є.Є. позовні підтримав та просив їх задовольнити. Пояснив, що грошові кошти в розмірі 423 600,00 грн. позивач вніс на рахунок підприємства шляхом їх перерахування з власного карткового рахунку. Стверджує, що укладений договір позичальником не виконаний і поворотну фінансову допомогу не повернуто в зв`язку з відсутністю коштів на рахунках підприємства. Представник відповідача до суду не прибув, як юридична особа, про місце, день і час розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу підприємства, а також шляхом повідомлення про розгляд справи керівника юридичної особи. Жодних заяв та клопотань, в тому числі, по суті справи не подавав. У відповідності до ст. 223 ЦПК України, суд визнав за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача, належних чином повідомлених про день, місце та час розгляду справи. Враховуючи згоду позивача на заочний розгляд справи, з урахуванням положень ст.\~280,\~281 ЦПК України\~суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів. Вирішуючи заявлений позов суд виходить з наступного. Відповідно до пп. 14.1.257 ст. 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення. Статтею 1046 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) визначено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Постановою Верховного Суду у справі № 266/4783/16-ц (провадження № 61-10593св21) від 12.10.2021 вказано, що порівняльний аналіз диспозицій наведених норм права дає підстави для висновку про наявність спільних ознак правових відносин та, відповідно, аналогічне правове регулювання. Окрім цього, необхідно врахувати, що у законодавстві не встановлюється будь-яких обмежень щодо кола осіб, які можуть бути сторонами договору позики. Тому позикодавцем та позичальником можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Чинним цивільним законодавством не передбачено обмеження також й щодо суми позики. Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. За приписами ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України). Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно з ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. З наданих суду доказів судом встановлено, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР-ТРЕЙД ЛТД" є [PERSON] . 18.05.2022 року між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД " (позичальник, відповідач) та [PERSON] (позикодавець, позивач), відповідно до якого позивач надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. Згідно п. 2.1. Договору, Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 450 000 (чотириста п`ятдесят тисяч) гривень без ПДВ. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п. 2.3. Договору). Відповідно до п. 3.1. Договору, Строк повернення коштів до 18.05.2023 року. Сума коштів підлягає поверненню шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку (п. 3.4. Договору). Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності (п. 2.5. Договору). При простроченні Позичальником повернення суми коштів (її частини) неустойка (штраф, пеня), штрафні санкції за цим договором нараховуються протягом усього періоду порушення (п. 4.2. Договору). За прострочення Позичальником повернення суми коштів (її частини) Позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме у період нарахування пені та штрафні санкції у вигляді 3% річних від простроченої суми до моменту повернення. При цьому Позичальник зобов`язаний повернути суму коштів (її неповернену частину), збільшену на індекс інфляції за весь строк прострочення (п. 4.3. Договору) (а.с. 7). Позивачем надано суду квитанції: №143246649 від 19.05.2022 на суму 42 500,00 грн., №145564030 від 01.06.2022 на суму 70 000,00 грн., №146231073 від 06.06.2022 на суму 15 000,00 грн., №155356726 від 30.07.2022 на суму 46 000,00 грн., №158563108 від 18.08.2022 на суму 46 000,00 грн., №163939988 від 19.09.2022 на суму 45 000,00 грн., №166394750 від 03.10.2022 на суму 500,00 грн., №168182906 від 13.10.2022 на суму 46 300,00 грн., №170564422 від 27.10.2022 на суму 300,00 грн., №176414281 від 29.11.2022 на суму 35 500,00 грн., №177367480 від 05.12.2022 на суму 40 500,00 грн., №180457778 від 21.12.2022 на суму 36 000,00 грн. (а.с. 8-13). За поданими квитанціями призначення платежу зазначено: Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору б/н від 18.05.2022. Платником за всіма вказаними квитанціями є [PERSON] , код платника зазначено як [NUMBER] . Отримувач: ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486. Отже, між сторонами укладено Договір поворотної фінансової допомоги та позивачем зі свого боку виконано зобов`язання за даним договором і здійснено шляхом зарахування на рахунок Позичальника грошових коштів на загальну суму 423 600,00 грн. Таким чином, кошти вважаються переданими Позичальникові. При цьому, вирішуючи питання про існування заборгованості Відповідача та її розмір за укладеним з Позивачем Договором поворотної фінансової допомоги, суд виходить з наступного. Положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідно до ч. 2 ст.\~9\~Закону України\~«Про бухгалтерський\~облік та\~фінансову звітність\~в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. З наведеної норми законодавства вбачається, що належним, допустимим і достовірним доказом існування заборгованості позичальника (ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД") перед позикодавцем і її розмір за Договором поворотної фінансової допомоги від 18.05.2022 є саме документи сформовані відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Позивач, будучи керівником підприємства, що є боржником (Позичальником) за укладеним Договором поворотної фінансової допомоги не надав суду жодного документу, який підтвержує існування невиконаних зобов`язань відповідача за вказаним договором та їх розмір, зокрема таких як податкової звітності чи бухгалтерської довідки, сформованих за правилами бухгалтерського обліку. Суд приймає до уваги твердження представника позивача про відсутність коштів на рахунках відповідача та фактичного припинення Відповідачем ведення господарської діяльності на даний час, однак суд наголошує на тому, що до ліквідації підприємства на ньому ведеться бухгалтерський облік та звітність, а отже для сформування відповідного документу на підтвердження обставин на існування яких наполягає позивач і надання їх суду як належних і допустимих доказів існування невиконаного зобов`язання і його розміру, на переконання суду, жодних перешкод не існує. При цьому суд зауважує, що строк повернення коштів настав 18.05.2023, тобто більше ніж за півтора роки до звернення позивача до суду з даним позовом. Отже, протягом вказаного проміжку часу, Відповідач мав вестися облік такої заборгованості відповідно вимог ст. 9 Закону України\~«Про бухгалтерський\~облік та\~фінансову звітність\~в Україні» в разі її існування. Окремо слід відзначити відсутність будь-яких доказів подання Позивачем претензії Відповідачу з приводу невиконання останнім Договору поворотної фінансової допомоги. Основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, змагальність сторін та диспозитивність (пункти 4 та 5 частини третьої статті 2 ЦПК України). Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд(частина перша, третя статті 13 ЦПК України). Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (частини перша, третя статті 12, частини перша, п`ята, шоста статті 81 ЦПК України). Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона (див. пункт 21 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19). Отже, твердження позивача про повне невиконання позичальником (ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД") своїх зобов`язань за Договором поворотної фінансової допомоги від 18.05.2022, за відсутності документів сформованих за правилами бухгалтерського обліку, суд сприймає як припущення, що не підтверджується належними , допустимими і достовірними доказами. За таких обставин позовні вимоги [PERSON] , не доведені і в їх задоволенні слід відмовити. На підставі викладеного та

Outcome: dismissed