Jurisdiction: civil
Date: 2025-06-11 00:00:00

20.02.2025\~до Петриківського районного суду\~Дніпропетровської області через підсистему «Електронний суд» до суду надійшла позовна\~заява від\~представника позивача\~ [PERSON] \~адвоката Ігнатова Є.Є.\~до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» про стягнення боргу за договором позики, в якій позивач та його представник просять суд: 1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 39494486) на користь [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ) заборгованість та штрафні санкції у розмірі суми: основної суми боргу 99 500,00 (дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок ), 3% річних 8 954,05 (вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят чотири гривні 05 копійок) та інфляційні втрати 44 396,57 (сорок чотири тисячі триста дев`яносто шість гривень 57 копійок). 2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (Код ЄДРПОУ: 39494486) на користь [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ) витрати на професійну правничу допомогу, які ним будуть понесені за результатами розгляду даної справи. Позовні вимоги обґрунтовано тим, Позивачем неодноразово надавалася Відповідачеві поворотна фінансова допомога з метою поповнення обігових коштів Відповідача, підвищення обсягів виробництва, сплати податків та зборів тощо. У період з 01 червня 2018 року по 01 вересня 2021 між фізичною особою [PERSON] та ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» договори про надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 1 654 110,00 грн., а саме: 1. Договір позики 2Ф (поворотної фінансової допомоги) від 11.06.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 144 480,00 грн.; 2. Договір позики Д9/18 (поворотної фінансової допомоги) від 19.07.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 120 000,00 грн.; 3. Договір позики б/н (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 18.10.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 131 600,00 грн.; 4. Договір поворотної фінансової допомоги від 23.12.2019 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 142 830,00 грн.; 5. Договір поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 року на суму 121 500,00 грн.; 6. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.07.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 70 100,00 грн.; 7. Договір позики № БН (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 26.11.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 210 000,00 грн.; 8. Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 30.12.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 167 500,00 грн.; 9. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 09.03.2021 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 353 600,00 грн.; 10. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 192 500,00 грн. Частина договорів Відповідачем було виконано в повному обсязі, грошові кошти повернуто, а саме: 1. Договір позики 2Ф (поворотної фінансової допомоги) від 11.06.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 144 480,00 грн.; 2. Договір позики Д9/18 (поворотної фінансової допомоги) від 19.07.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 120 000,00 грн.; 3. Договір позики б/н (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 18.10.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 131 600,00 грн.; 4. Договір поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 року на суму 121 500,00; 5. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.07.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 70 100,00 грн.; 6. Договір позики № БН (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 26.11.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 210 000,00 грн.; 7. Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 30.12.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 167 500,00 грн. 14.04.2021 року між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД" та [PERSON] було укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 року, відповідно до якого позивач надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, строком до "14" квітня 2022 року. 29.07.2021 року між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД " та [PERSON] було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 року. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 192 500 грн. (сто дев`яноста дві тисячі шістсот) гривень без ПДВ (п. 2.1. Договору згідно Додаткової угоди №1). Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п. 2.2. Договору). Позичальник обов`язується повернути отриману поворотну фінансову допомогу в повному обсязі не пізніше 14.04.2022 року (п. 3.1. Договору згідно Додаткової угоди №1). Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку (п. 3.2. Договору). Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності (п. 2.4. Договору). Позивач 14.04.21 перерахував Відповідачу згідно платіжного доручення №02/06 суму 51 500, 00 грн., 18.05.21 р. перерахував Відповідачу згідно платіжного доручення №204/220 суму 45 000, 00 грн., 14.06.21 перерахував Відповідачу згідно платіжного доручення №02/03 суму 50 000, 00 грн., 08.07.21 перерахував Відповідачу згідно платіжного доручення №47-1 суму 3 000, 00 грн. та 28.07.21 перерахував Відповідачу згідно платіжного доручення №02/03 суму 43 000, 00 грн. 16.06.22 Відповідач повернув Позивачу згідно платіжного доручення №53 на суму 93 000, 00 грн. Станом на 14.02.25 заборгованість Відповідача за договором про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 року складає 99 500,00 грн. Заборгованість Відповідача з урахуванням штрафних санкцій відповідно до розрахунку штрафних санкцій за договором про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 року на 14.02.25 року складає: Період прострочення грошового зобов`язання: з 15.04.2022 по 16.06.2024, з 17.06.22 по 14.02.2025. Кількість днів: 974. Сума основного боргу: з 15.04.2022 по 16.06.2024 - 192 500,00 грн., з 17.06.22 по 14.02.2025 - 99 500,00 грн. Інфляційне збільшення: 44 396,57 грн., 3% річних 8 954,05 грн. Разом: 152 850,62 грн. Відповідач своїх зобов`язань по поверненні позики не виконує, а тому Позивач вважає за необхідне стягнути з Відповідача заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 року, штрафні санкції та судові витрати. За таких обставин, Позивач просить суд стягнути з відповідача на його користь всього 152 850,62 грн. заборгованості. З урахуванням положень ч.3 ст. 14 ЦПК України справа передана для розгляду головуючому судді Говорусі В.О. Ухвалою судді від 20.02.2025 відкрито провадження у даній справі та визначено справу розглядати в порядку загального позовного провадження. Ухвалою Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 18.03.2025 В задоволенні заяви [PERSON] про вступ до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача відмовлено. Ухвалою Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 13.05.2025 підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті. В судове засідання позивач не прибув та його представник адвоката Ігнатов Є.Є. позовні підтримав та просив їх задовольнити. Пояснив, що грошові кошти за договором позики позивач вніс на рахунок підприємства. Уточнив наведений в позові розрахунок заборгованості, в частині періоду її формування з урахуванням часткової сплати за укладеним договором. Стверджує, що укладений договір позичальником не виконаний і поворотну фінансову допомогу не повернуто в зв`язку з відсутністю коштів на рахунках підприємства. Представник відповідача до суду не прибув, як юридична особа, про місце, день і час розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки на офіційну електронну адресу підприємства, а також шляхом повідомлення про розгляд справи керівника юридичної особи. Жодних заяв та клопотань, в тому числі, по суті справи не подавав. У відповідності до ст. 223 ЦПК України, суд визнав за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача, належних чином повідомлених про день, місце та час розгляду справи. Враховуючи згоду позивача на заочний розгляд справи, з урахуванням положень ст.\~280,\~281 ЦПК України\~суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів. Вирішуючи заявлений позов суд виходить з наступного. Відповідно до пп. 14.1.257 ст. 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення. Статтею 1046 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) визначено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Постановою Верховного Суду у справі № 266/4783/16-ц (провадження № 61-10593св21) від 12.10.2021 вказано, що порівняльний аналіз диспозицій наведених норм права дає підстави для висновку про наявність спільних ознак правових відносин та, відповідно, аналогічне правове регулювання. Окрім цього, необхідно врахувати, що у законодавстві не встановлюється будь-яких обмежень щодо кола осіб, які можуть бути сторонами договору позики. Тому позикодавцем та позичальником можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Чинним цивільним законодавством не передбачено обмеження також й щодо суми позики. Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. За приписами ч. 1 ст. 598 ЦК України зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦК України). Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно з ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. З наданих суду доказів судом встановлено, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР-ТРЕЙД ЛТД" є [PERSON] . Між фізичною особою [PERSON] та ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а саме: 1. Договір позики 2Ф (поворотної фінансової допомоги) від 11.06.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 144 480,00 грн. (а.с. 7-8) ; 2. Договір позики Д9/18 (поворотної фінансової допомоги) від 19.07.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 120 000,00 грн. (а.с. 9-10); 3. Договір позики б/н (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 18.10.2018 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 131 600,00 грн. (а.с. 11-12); 4. Договір поворотної фінансової допомоги від 23.12.2019 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 142 830,00 грн. (а.с. 13-14); 5. Договір поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 року на суму 121 500,00 грн. (а.с. 15-17); 6. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 14.07.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 70 100,00 грн. (а.с. 18-20); 7. Договір позики № БН (поворотної безпроцентної фінансової допомоги) від 26.11.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 210 000,00 грн. (а.с. 21); 8. Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 30.12.2020 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 167 500,00 грн. (а.с. 22-25); 9. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 09.03.2021 року відповідно до якого Позивачем у якості поворотної фінансової допомоги були надані Відповідачу грошові кошти в загальній сумі 353 600,00 грн. (а.с. 26-28); Крім того, 14.04.2021 між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД" та [PERSON] укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги № б.н. (а.с. 29). 29.07.2021 між ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД " та [PERSON] укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 (а.с. 30). За умовами Договору про надання поворотної фінансової допомоги № б. від 14.04.2021 і Додаткової угоди № 1 до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 позивач надає безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а позичальник зобов`язується повернути її (пункт 1.1). Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 192 500 грн. (сто дев`яноста дві тисячі шістсот) гривень без ПДВ (п. 2.1. Договору згідно Додаткової угоди №1). Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (п. 2.2. Договору). Позичальник обов`язується повернути отриману поворотну фінансову допомогу в повному обсязі не пізніше 14.04.2022 (п. 3.1. Договору згідно Додаткової угоди №1). Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку (п. 3.2. Договору). Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності (п. 2.4. Договору). Позивачем надано суду квитанції: № 02/03 від 28.07.2021 на суму 43 000,00 грн.; № 47-1 від 08.07.2021 на суму 3000,00 грн.; № 02/03 від 14.06.2021 на суму 50 000,00 грн.; № 02/06 від 14.04.2021 на суму 51 500,00 грн.; № 204/220 від 18.05.2021 на суму 45 000,00 грн. (а.с. 30 зворот 31). Суд наголошує на тому, що платником за всіма вказаними квитанціями є TОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» через [PERSON] , код платника зазначено як 2988212855, код отримувача 39494486, що відповідає ЄДРПОУ відповідача ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД». Призначення платежу: надання зворотної фінансової допомоги зг. дог. № б/н від 14.04.2021. Отже, між сторонами 14.04.2021 укладено Договори поворотної фінансової допомоги, деякі умови якого змінено Додатковою угодою № 1 від 29.07.2021 та позивачем, зі свого боку, виконано зобов`язання за даним договором і здійснено шляхом особистої сплати на рахунок Позичальника грошових коштів на загальну суму 192 500 грн. При цьому, вирішуючи питання про існування заборгованості Відповідача та її розмір за укладеним з Позивачем Договором поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021, суд виходить з наступного. Положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідно до ч. 2 ст.\~9\~Закону України\~«Про бухгалтерський\~облік та\~фінансову звітність\~в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов`язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. З наведеної норми законодавства вбачається, що належним, допустимим і достовірним доказом існування заборгованості позичальника (ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД") перед позикодавцем і її розмір за Договором поворотної фінансової допомоги є саме документи сформовані відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Позивач, будучи керівником підприємства, що є боржником (Позичальником) за укладеним Договором поворотної фінансової допомоги не надав суду жодного документу, який підтверджує існування невиконаних зобов`язань відповідача за вказаним договором та їх розмір, зокрема таких як податкової звітності чи бухгалтерської довідки, сформованих за правилами бухгалтерського обліку. Окремо, щодо тверджень позивача про повернення грошових коштів за частиною договорів в повному обсязі, та щодо повернення позивачу відповідачем 16.06.2022 (тобто, поза межами строку виконання зобов`язання, визначеного Договором) грошових коштів згідно платіжного доручення № 53 на суму 93 000, 00 грн., суд наголошує на тому, що позивачем не надано жодних доказів виконання\~відповідачем зобов`язання\~за даними договорами, що не є предметом даного спору і, зокрема, про часткове виконання зобов`язання за Договором про надання поворотної фінансової допомоги № бн від 14.04.2021 на суму 93 000 грн. Суд приймає до уваги твердження представника позивача про відсутність коштів на рахунках відповідача та фактичного припинення Відповідачем ведення господарської діяльності на даний час, однак суд наголошує на тому, що до ліквідації підприємства на ньому ведеться бухгалтерський облік та звітність, а отже для сформування відповідного документу на підтвердження обставин на існування яких наполягає позивач і надання їх суду як належних і допустимих доказів існування невиконаного зобов`язання і його розміру, на переконання суду, жодних перешкод не існує. При цьому суд зауважує, що строк повернення коштів настав 14.04.2022, тобто більше ніж за два з половиною роки до звернення позивача до суду з даним позовом. Отже, протягом вказаного проміжку часу, Відповідач мав вестися облік такої заборгованості відповідно вимог ст. 9 Закону України\~«Про бухгалтерський\~облік та\~фінансову звітність\~в Україні» в разі її існування. Окремо слід відзначити відсутність будь-яких доказів подання Позивачем претензії Відповідачу з приводу невиконання останнім Договору поворотної фінансової допомоги. Основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, змагальність сторін та диспозитивність (пункти 4 та 5 частини третьої статті 2 ЦПК України). Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд(частина перша, третя статті 13 ЦПК України). Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (частини перша, третя статті 12, частини перша, п`ята, шоста статті 81 ЦПК України). Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона (див. пункт 21 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц (провадження № 14-400цс19). Отже, твердження позивача про невиконання позичальником (ТОВ "УКР-ТРЕЙД ЛТД") своїх зобов`язань за Договором поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021, за відсутності документів сформованих за правилами бухгалтерського обліку, суд сприймає як припущення, що не підтверджується належними, допустимими і достовірними доказами. За таких обставин позовні вимоги [PERSON] , не доведені і в їх задоволенні слід відмовити. На підставі викладеного та

Outcome: dismissed