Jurisdiction: civil
Date: 2025-03-12 00:00:00

[PERSON] звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області із заявою, в якій просить: зобов`язати публічне акціонерне товариство «МТБ Банк» розкрити та надати приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозову Олександру Миколайовичу інформацію, що становить банківську таємницю, щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код 40169405, адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Січеславська набережна, буд. 29А, приміщення 10), а саме про: - залишок коштів на всіх рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405), які перебували на них на день закриття рахунків, у зв`язку із припиненням (розірванням) ділових відносин із наданням виписки по кожному закритому рахунку за платіжними операціям, щодо перерахування залишку коштів у зв`язку із закриттям рахунків; - наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових та інших) рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) у зв`язку з їx закриттям; - наявність у публічного акціонерного товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код: 21650966) будь яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг товариством з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405); - наявність у публічного акціонерного товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код: 21650966) будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг товариством з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг товариством з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (ідентифікаційний код: 43635954); - суму коштів із зазначенням номеру рахунку, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) aбo на транзитних рахунках публічного акціонерного товариство «МТБ Банк» (ідентифікаційний код: 21650966), aбo на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались надавачем платіжних послуг товариством з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) або які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405), станом на день надання інформації. Заяву обґрунтовує тим, що на виконанні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. знаходиться виконавче провадження № 77081666 з виконання наказу №904/4326/24, виданого 31.01.2025 Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» 676543498,19 грн., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847840,00 грн. З метою забезпечення стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» коштів на користь ТОВ «Спейсикс», приватний виконавець Сивокозов О.М. звернувся до ПАТ «МТБ Банк» з вимогою від 05.02.2025 №8/4, у якій вимагав: виконати постанову про арешт коштів боржника від 05.02.2025 у BП №77081666, а саме, накласти арешт на кошти, що належать користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та розкрити банківську таємницю, щодо коштів боржника ТОВ «Даймонд Пей». Листом «Щодо вимоги приватного виконавця» від 06.02.2025 №00/584-0/46.1 ПАТ «МТБ Банк» відмовило у задоволенні вказаної вимоги приватного виконавця, зазначивши, що наразі відсутні відкрити рахунки ТОВ «Даймонд Пей» у ПАТ «МТБ Банк», а інформація щодо коштів боржника ТОВ «Даймонд Пей» може бути розкрита виключно на підставі рішення суду, оскільки виходить за межі інформації, яка розкривається за відсутності рішення суду. З урахуванням\~викладеного,\~посилаючись на\~приписи ст.ст.60,\~62\~Закону України\~«Про банки\~і банківську\~діяльність»,\~Закону України\~«Про виконавче\~провадження»,\~з огляду на факт ненадання запитуваної інформації ні приватному виконавцю Сивокозову О.М., ні стягувачу ТОВ «Спейсикс», з метою виконання наказу №904/4326/24 та відповідно стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» коштів, заявник просить суд зобов`язати ПАТ «МТБ Банк» розкрити інформацію, що містить банківську таємницю щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (а.с.1-6). Заявник та заінтересовані особи про час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, в судове засідання не прибули. Представник ТОВ «Спейсикс» надав клопотання в якому підтримав в повному обсязі та просив задовольнити заявлені приватним виконавцем Сивокозовим О.М. вимоги (а.с.57-60, 78-80). Представник ПАТ «МТБ Банк» у наданих запереченнях просив відмовити приватному виконавцю Сивокозову О.М. в задоволенні заяви про розкриття\~інформації,\~що містить\~банківську таємницю\~з підстав\~неналежного обґрунтування\~переліку та\~меж витребуваної\~інформації (а.с.87-91). Суд, вивчивши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, долучені до матеріалів справи, встановив наступні фактичні обставини та відповідні їм правовідносини. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позовні вимоги ТОВ «Спейсикс» задоволені в повному обсязі, стягнуто з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» 676543498,19 грн., а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847840,00 грн. (а.с.10-13). На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2024, яке набрало законної сили 28.01.2025, Господарським судом Дніпропетровської області 31.01.2025 був виданий наказ про стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» 676543498,19 грн., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847840,00 грн. (а.с.7). Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. від 04.02.2025 (а.с.8) відкрито виконавче провадження з виконання наказу №904/4326/24, виданого 31.01.2025 Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» 676543498,19 грн., а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847840,00 грн. (ВП №77081666). Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. від 05.02.2025 накладено арешт на грошові кошти боржника ТОВ «Даймонд Пей»\~у виконавчому\~провадженні ВП №77081666 (а.с.9). 22.07.2024 НБУ,

Outcome: dismissed