Jurisdiction: civil
Date: 2024-09-02 00:00:00

У провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Вироком від 21.03.2022 року, серед іншого, задоволено цивільний позов та ухвалено стягнути солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень. Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року виправлено описку у вказаному вироку суду першої інстанції та в мотивувальній частині у реченні: "Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного", слова «Плеяда Львів» замінено на слова «Декамерон Інвест». В абз.10 резолютивної частини у реченні: «Стягнути солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень», слова та цифри «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) замінено на слова та цифри «Декамерон Інвест» (ЄДРПОУ 44236588). Постановою Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно [PERSON] , [PERSON] та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого [PERSON] , захисника Голеня І. Р. , захисника Гаврилюк О. С. в інтересах обвинуваченого [PERSON] - без задоволення. Постановою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 листопада 2023 року ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2022 року про виправлення описки скасовано. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. В решті судові рішення залишено без змін. Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, 11 грудня 2023 року в провадження судді Кітова О.В. надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» до [PERSON] , [PERSON] про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Ухвалою суду від 14.12.2023 року відкрито провадження у справі, розгляд якої постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання. 15 лютого 2024 року адвокат Коцан Мар`ян Васильович, який діє в інтересах [PERSON] та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», подав до суду заяву про залучення до участі у справі правонаступників позивача ТОВ «Плеяда Львів» - [PERSON] (РНОКПП [NUMBER] ) та ТзОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 44661854). 22 квітня 2024 року адвокат Коцан М.В., який діє в інтересах [PERSON] та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна», у зв`язку із поданням заяви про залучення до участі у справі правонаступників позивача, подав до суду нову редакцію позовної заяви, в якій просив: - стягнути солідарно з [PERSON] та [PERSON] на користь [PERSON] 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. - стягнути солідарно з [PERSON] та [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) у якості відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. В обгрунтування позовних вимог покликається на те, що у провадженні Галицького районного суду міста Львова перебувало кримінальне провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Вказані особи обвинувачувалися у пособництві крадіжки грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» (43010808). Заволодіння коштами здійснювалось ними у чотири етапи, які полягали у: 1) відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу [PERSON] : - 26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492); - 04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443); - 29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280); - 20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202); - 14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № [NUMBER] у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714); - 19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Кредобанк»; - відкрито поточні рахунки № [NUMBER] та № [NUMBER] у АТ «ПУМБ», строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно; - відкрито рахунок № [NUMBER] у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк»; - 19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095); - 12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647); - відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк Кредит Дніпро»; - 21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450); - 19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913); - 14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819); - 14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166); - 14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166); - 20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575); - 25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ МЕГАБАНК», а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та вдачу платіжної картки № [NUMBER] у АТ МЕГАБАНК; - надання банківських послуг № [NUMBER] відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575); 2) незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № [NUMBER] , який належав ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» та який підв`язано до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 06 травня 2020 року [PERSON] та [PERSON] в точці продажу СПД ФОП « [PERSON] » за адресою: [ADDRESS] , повідомили працівнику точки продажу про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Внаслідок цього ними було отримано дозвіл на відновленням номеру; Дотримуючись відповідної процедури, [PERSON] заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « [PERSON] », в свою чергу [PERSON] , дотримуючись заздалегідь розробленого плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн. Після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] » [PERSON] сім-картку з абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ»; 3) зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»: В період часу з 06-07 травня 2020 року, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв ( [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] ), які не належать ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» по рахунку № [NUMBER] та незаконно змінили паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», 4) незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на розрахункові рахунки фізичної особи [PERSON] та подальшого зняття вказаних коштів: Незаконно змінивши паролі ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», [PERSON] та [PERSON] 06 та 07 травня 2020 року перерахували з поточного рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № [NUMBER] на рахунок ФОП « [PERSON] » № [NUMBER] грошові кошти в сумі 5 888 000,00 грн. у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався. Пізніше вказані кошти перераховано в повному обсязі на заздалегідь відкриті рахунки [PERSON] , а саме: - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 0,31 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 0,54 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,35 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,10 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 0,50 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,25 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,40 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,23 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,16 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 0,05 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 0,40 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 0,15 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 0,35 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 0,10 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 0,30 млн грн; - на рахунок [NUMBER] , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 0,07 млн грн. В подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати банків за допомогою платіжних карток та через відділення банків. Таким чином, ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» Відповідачами завдано майнової шкоди в розмірі викрадених коштів в сумі 5 888 000,00 гривень. В подальшому, за сприяння [PERSON] ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» було повернуто частину коштів, які не були викрадені, оскільки були заблоковані на його рахунках на загальну суму 651 000,00 гривень. Вироком Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України: - [PERSON] визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, [PERSON] призначено остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; - [PERSON] визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, [PERSON] призначено остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна. - Цивільний позов задоволено. Стягнуто солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень. Надалі ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року задоволено заяву представника ТОВ «Декамерон Інвест» від 14.04.2022 року про виправлення описок у судовому рішенні, найменування цивільного позивача «Товариство з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808)» у вироку Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року у справі № 461/9543/20 замінено на «Товариство з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» (ЄДРПОУ 44236588)». Ухвалою Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно [PERSON] , [PERSON] та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого [PERSON] ,, захисника Голеня І.Р., захисника Гаврилюк О.С. в інтересах обвинуваченого [PERSON] - без задоволення. У подальшому постановою Касаційного кримінального суду Верховного суду від 09.11.2023 року у справі № 461/9543/20 касаційні скарги захисників засуджених задоволено частково. Ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року про виправлення описки скасовано. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04.10.2022 року щодо [PERSON] та [PERSON] в частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. Зазначає, що 28 липня 2021 року було прийнято рішення єдиного учасника №28/07/21 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» про припинення Товариства шляхом його ліквідації у загальному порядку. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» припинило свою діяльність 08 жовтня 2021 року, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань було внесено запис за №1004151110020047383. Вказана обставина підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому, згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У зв`язку із цим, 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн, який 01 листопада 2021 року було прийнято Галицьким районним судом м. Львова у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Надалі, 26 липня 2023 року згідно з Протоколом №26/07/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» було прийнято рішення про припинення ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» шляхом його ліквідації у загальному порядку, відповідно до чинного законодавства України. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було припинено 28 вересня 2023 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань зроблено запис №1004151110008053280. Вказана обставина підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Учасниками ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» були [PERSON] (якій належали 54,55% статутного капіталу Товариства - 30 000 000,00 грн) та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (якому належали 45,45% статутного капіталу Товариства - 25 000 000,00 грн). Стверджує, що право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим [PERSON] та [PERSON] кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме: - згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а [PERSON] прийняла право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн; - згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн. Таким чином, представник позивачів стверджує, на даний час право на відшкодування матеріальних збитків, завданих вчиненим [PERSON] та [PERSON] кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, мають [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА», а саме: - 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь [PERSON] ; - 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА». 24 червня 2024 року представник відповідача [PERSON] - адвокат Голень І.Р. подав до суду письмові заперечення на позовну заяву у новій редакції. Заперечення мотивує тим, що ні [PERSON] , ні ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» не визнавалися потерпілими у кримінальному провадженні, відтак не мають правової підстави бути цивільними позивачами. Також зазначає, що у кримінальній справі не були з`ясовані обставини щодо того, який розмір завданої неправомірними діями [PERSON] шкоди підприємству, не враховано, що останній добровільно відшкодував значний розмір шкоди. Представник відповідача акцентує увагу на тому, що дії засуджених кваліфіковано із застосуванням ст. 27 КК України, а беручи до уваги принцип індивідуалізації покарання, у тому числі, визначення розміру шкоди, то не може бути застосована солідарна відповідальність тільки до частини осіб винних у заподіянні шкоди, без врахування обставин, які впливають на визначення розміру шкоди, та відшкодованої шкоди персонально [PERSON] . Ухвалою суду від 24 червня 2024 року клопотання адвоката Коцана Мар`яна Васильовича про залучення до справи правонаступників позивача задоволено та залучено [PERSON] та ТОВ «Інвест Холдинг Україна» в якості позивачів, як правонаступників позивача. Підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті. 10 липня 2024 року від представника позивачів до суду надійшла письмова відповідь на вищевказані заперечення представника відповідача [PERSON] - адвоката Голеня І.Р. від 24 червня 2024 року. У даній відповіді представник позивачів зазначає, що згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Тобто відповідне право вимоги у деліктному зобов`язанні перейшло до ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» від ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» за укладеним актом приймання-передачі ще до припинення діяльності останнього 08.10.2021 року та не має відношення до процедури ліквідації Товариства та черговості задоволення вимог кредиторів. Саме у зв`язку із цим 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн. Цей цивільний позов було прийнято Галицьким районним судом м. Львова 01 листопада 2021 року у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Надалі, а саме 13 червня 2023 року, право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим [PERSON] та [PERSON] кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме: згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а [PERSON] прийняла право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн; згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн. Таким чином, на даний час право на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, належить [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ Україна» на законних підставах. Що стосується посилань представника відповідача на відсутність підтвердження розміру заподіяної Позивачам шкоди, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження № 12020140080000916 від 12.05.2020 року, які були передані для розгляду у цій справі, знаходиться Висновок № RBUA_HO_20F_200568 Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з яким підтверджено факт здійснення несанкціонованих платежів з депозитного та поточного рахунків ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на користь ФОП [PERSON] (ІПН [NUMBER] ) на загальну суму 5 888 000,00 грн. Представник позивача зазначає. Що надходження цих коштів на рахунок Відповідача підтверджується випискою про рух коштів по рахунку [NUMBER] , який належить [PERSON] РНОКПП [NUMBER] , за період з 06.05.2020 по 10.05.2020 року. Надалі відповідні кошти, незаконно перераховані з рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» № [NUMBER] на рахунок ФОП [PERSON] № [NUMBER] у АТ «Райффайзен Банк Аваль», були виведені (а пізніше - знято готівкою) в повному обсязі на заздалегідь відкриті у різних банках рахунки, належні також [PERSON] , а саме: - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 0,31 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 0,54 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,35 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 0,10 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 0,50 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,25 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 0,40 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,23 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 0,16 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 0,05 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 0,40 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 0,15 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 0,20 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 0,35 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 0,10 млн грн; - на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 0,30 млн грн; - на рахунок [NUMBER] , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 0,07 млн грн. Представник позивачів [PERSON] та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест Холдинг Україна» - адвокат Коцан Мар`ян Васильович у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, з підстав наведених у позовній заяві. Відповідач [PERSON] та його представник Гаврилюк О.С. у судовому засіданні позовні вимоги заперечили з мотивів їх необгрунтованості. Представник відповідача зазначила, що відсутні правові підстави для задоволення позову, оскільки ТОВ «Плеяда Львів» ліквідовано. Відповідач [PERSON] та його представник Голень І.Р. у судовому засіданні позовні вимоги заперечили з мотивів їх необгрунтованості. Представник відповідача зазначив, що ТОВ «Плеяда Львів» на даний час ліквідовано, позивачі не визнавалися потерпілими у кримінальному провадженні, а спірні відносини не допускають правонаступництво, відтак [PERSON] та ТОВ «Інвест Холдинг Україна» не мають правової підстави бути цивільними позивачами. Також зазначив, що у кримінальній справі не були з`ясовані обставини щодо того, який розмір завданої неправомірними діями [PERSON] шкоди підприємству, не враховано, що останній добровільно відшкодував значний розмір шкоди. Представник відповідача акцентує увагу на тому, що дії засуджених кваліфіковано із застосуванням ст. 27 КК України, а беручи до уваги принцип індивідуалізації покарання, у тому числі, визначення розміру шкоди, то не може бути застосована солідарна відповідальність тільки до частини осіб винних у заподіянні шкоди, без врахування обставин, які впливають на визначення розміру шкоди, та відшкодованої шкоди персонально [PERSON] . Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали справи, з`ясувавши повно і всебічно всі обставини справи та оцінивши в сукупності зібрані у справі докази, суд встановив наступне. Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Згідно зі статтею 55 Конституції України, кожному гарантується право на судовий захист. Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Згідно ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Судом встановлено, що вироком Галицького районного суду міста Львова від 21.03.2022 року [PERSON] визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: -за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185КК України - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; -за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, [PERSON] призначено остаточне покарання - 10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна. [PERSON] визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України та призначено йому покарання: -за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна; -за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України - 4 (чотири) роки позбавлення волі. У відповідності до ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, [PERSON] призначено остаточне покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного йому на праві власності майна. Цивільний позов задоволено. Стягнуто солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень. Стягнуто з [PERSON] та [PERSON] на користь ДСА України судовий збір у розмірі 78 555 грн, тобто по 39 277, 5 грн з кожного. Стягнуто солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь держави витрати за проведення експертиз: почеркознавчої експертизи № 10\\7\\662 від 27.08.2020 - 7355, 25 грн.; почеркознавчої експертизи № 10\\7\\753 від 14.09.2020 - 2451,75 грн.; судово-портретної експертизи № 12\\50 від 28.09.2020 - 13 076 грн.; судово-портретної експертизи № 12\\49 від 18.09.2020 - 18 306, 4 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12\\52 від 28.09.2020 - 6538 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 12\\51 від 25.09.2020 - 7845,6 грн.; всього: 55 573 гривень. Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року виправлено описку у вказаному вироку суду першої інстанції та в мотивувальній частині у реченні: "Цивільний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів», заявлений у кримінальному провадженні, підлягає до задоволення виходячи з наступного", слова «Плеяда Львів» замінено на слова «Декамерон Інвест». В абз.10 резолютивної частини у реченні: «Стягнути солідарно з [PERSON] , [PERSON] на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) завдану матеріальну шкоду в розмірі 5 237 000 гривень», слова та цифри «Плеяда Львів» (ЄДРПОУ 43010808) замінено на слова та цифри «Декамерон Інвест» (ЄДРПОУ 44236588). Постановою Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року вирок Галицького районного суду м. Львова від 21.03.2022 року відносно [PERSON] , [PERSON] та ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22.04.2022 року залишено без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого [PERSON] , захисника Голеня І. Р. , захисника Гаврилюк О. С. в інтересах обвинуваченого [PERSON] - без задоволення. Постановою колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 листопада 2023 року ухвалу Галицького районного суду м. Львова від 22 квітня 2022 року про виправлення описки скасовано. Вирок Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року та ухвалу Львівського апеляційного суду від 04 жовтня 2022 року частині вирішення цивільного позову скасовано та призначено новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. В решті судові рішення залишено без змін. Вироком Галицького районного суду м. Львова від 21 березня 2022 року встановлено, що [PERSON] та [PERSON] в період часу з лютого по травень 2020 року, не пізніше 07.05.2020, точна дата і час не встановлені, перебуваючи у м.Києві, виконуючи роль пособників, за попередньою змовою в групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення і технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, мали досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет та були обізнані про види діяльності ТЗОВ «Плеяда», шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та автоматизованих систем таємно викрали чуже майно, заволодівши грошовими коштами ТЗОВ «Плеяда» на загальну суму 5 888 000 грн. , що відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України є в особливо великим розміром, що виразилось у наступному. Так, 21.05.2019 ТзОВ «Плеяда Львів» зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 43010808, юридична адреса: місто Львів, вул. Володимира Великого, буд. 4 (далі - Товариство). 03.02.2020 від імені ТзОВ «Плеяда Львів» укладено з начальником Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль» Метелюком С.О. Договір банківського рахунку № 03/3209805 (далі?Банк). Одночасно, 03.02.2020 до Договору банківського рахунку № 03/3209805 між ТзОВ «Плеяда Львів» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено додаткову угоду про дистанційне обслуговування на каналах зв`язку. 03.02.2020 відповідно до умов вказаного договору Директором Товариства отримано сертифікат відкритого ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA» та його надано до Галицького відділення (м. Львів) АТ «Райффайзен Банк Аваль». Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № 03/3209805 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства [PERSON] та бухгалтеру [PERSON] , вказана інформація стала відома [PERSON] , [PERSON] та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № [NUMBER] . На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з [PERSON] та [PERSON] , які виконували ролі пособників та полягали у: -відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу [PERSON] ; -незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № [NUMBER] , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»; -зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»; -незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи [PERSON] та подальшого зняття вказаних коштів [PERSON] , [PERSON] та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами. На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, [PERSON] , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав із зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг. Так, [PERSON] : -26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а); -04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ,вул. Симона Петлюри, 30); -29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9); -20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26); -14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № [NUMBER] у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А); -19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Кредобанк» (код ЄРДПОУ 09807862 м. Львів, вул. Сахарова, 78, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21); -відкрито поточні рахунки № [NUMBER] та № [NUMBER] у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно; -відкрито рахунок № [NUMBER] у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); -19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12); -12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); -відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32); -21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А); -19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ; -14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11); -14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43); -14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43); -20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42\\4); -25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119 м. Харків, вул. Алчевська, 30, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64,) а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки № [NUMBER] у АТ «МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64); -надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\\4). Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники [PERSON] разом з [PERSON] та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» [NUMBER] , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № [NUMBER] в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк». Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено. Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] , перебуваючи по [ADDRESS] , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « [PERSON] », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено. Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, [PERSON] не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», [PERSON] , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено. Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, [PERSON] при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру [NUMBER] . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] повторно, перебуваючи по [ADDRESS] , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « [PERSON] », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру. Дотримуючись відповідної процедури, [PERSON] заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « [PERSON] », в свою чергу [PERSON] , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] » [PERSON] сім-картку з абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів». В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, [PERSON] , у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, сім-картку з абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № [NUMBER] в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк». В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № [NUMBER] , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № [NUMBER] та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № [NUMBER] ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « [PERSON] » № [NUMBER] грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався. У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № [NUMBER] ФОП « [PERSON] » кошти перераховано на відкриті на ім`я [PERSON] , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме: -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 310 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 540 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 350 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 100 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 500 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 250 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 400 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 230 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 160 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 50 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 400 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 150 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 350 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 100 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 300 000 гривень; -на рахунок [NUMBER] , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 70 000 гривень. Таким чином, [PERSON] та [PERSON] вчинили пособництво у таємному викраденні чужого майна (крадіжку), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185 КК України. Крім цього, обвинувачені [PERSON] та [PERSON] в період часу з лютого по травень 2020 року, однак не пізніше 07.05.2020, точні дата та час не встановлені, виконуючи роль пособників , за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами, організаторами злочину, які володіли відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, а також будучи обізнаними з видами діяльності ТЗОВ «Плеяда Львів», здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) ТзОВ «Плеяда Львів» та автоматизованої системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що виразилось у наступному. Встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до Договору банківського рахунку № 03/3209805, та згідно з додатковою угодою до вказаного Договору своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключ ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» [NUMBER] . Незважаючи на те, що про відкриття ТзОВ «Плеяда Львів» рахунку № [NUMBER] у АТ «Райффайзен Банк Аваль» було відомо лише директору Товариства [PERSON] та бухгалтеру [PERSON] , вказана інформація, стала відома [PERSON] , [PERSON] та іншим невстановленим на даний час слідством особам, якими встановлено, що ТзОВ «Плеяда Львів» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк Аваль» та своє обслуговування проводить через систему дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк», вхід до системи якого здійснювався через ключа ЕЦП, який було згенеровано з абонентським номером оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» № [NUMBER] . На виконання розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану вчинення злочину, останніми сплановано чотири етапи спільного злочинного плану з [PERSON] та [PERSON] , які виконували ролі пособників та полягали у: -відкритті рахунків у банківських установах на фізичну особу [PERSON] ; -незаконній зміні сім-картки з абонентським номером № [NUMBER] , який належав ТзОВ «Плеяда Львів» та який згенеровано з системою дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»; -зміні паролів входу до системи дистанційного обслуговування на каналах зв`язку «Клієнт Банк» АТ «Райффайзен Банк Аваль»; -незаконному проведенні операцій щодо перерахунку коштів з рахунку ТзОВ «Плеяда Львів» на розрахункові рахунки фізичної особи [PERSON] та подальшого зняття вказаних коштів [PERSON] , [PERSON] та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами. На виконання заздалегідь розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, [PERSON] , будучи пособником та реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в період часу з 12 лютого по 03 березня 2020 року звернувся у АТ «Айбокс Банк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Альфа Банк», АТ «Кредобанк», АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», АБ «Південний», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «КБ «Земельний Капітал», ПуАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОПТ Банк», АТ «Мегабанк», де шляхом подання відповідних документів уклав з зазначеними банківським установами договори щодо надання банківських послуг. Так, [PERSON] : -26.02.2020 на підставі Заяви-Анкети № 1380241111 на приєднання до Умов банківського обслуговування фізичних осіб відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «АЙБОКС БАНК» (код ЄРДПОУ 21570492) м. Київ, вул. Ділова, буд, 9а); -04.03.2020 на підставі Заяви-Договору про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» та укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб № 027/7880060-СК відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄРДПОУ 09806443, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30); -29.12.2019 на підставі Заяви-Договору № 2019/І_С/373-002142 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПУАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄРДПОУ 23697280, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 9); -20.02.2020 на підставі Заяви-Договору № 1732138 про акцепт Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄРДПОУ 26237202, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26); -14.02.2020 на підставі Заяви на відкриття поточного рахунку та картки зі зразкам підписів відкрито особовий рахунок № [NUMBER] у АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄРДПОУ 23494714, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52 А); -19.02.2020 на підставі заяви - Договору № 26207011372488/980/РКО про надання комплексних банківських послуг відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Кредобанк» (код ЄРДПОУ 09807862 м. Львів, вул. Сахарова, 78, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21); -відкрито поточні рахунки № [NUMBER] та № [NUMBER] у АТ «ПУМБ» (код ЄРДПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4, м. Київ, вул. Лесі Українки, 24), строком на 27 робочих днів, з 22.05.2020 по 11.07.2020 включно; -відкрито рахунок № [NUMBER] у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); -19.02.2020 на підставі заяви - Договору карткового рахунку № РС 184951-01 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» (код ЄРДПОУ 33695095 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Д, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12); -12.02.2020 на підставі договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ АТ «Південний» відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (код ЄРДПОУ 20953647, м. Одеса,вул. Краснова, 6/1); -відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «Банк Кредит Дніпро» (код ЄРДПОУ 305749 м. Київ, вул. Жилянська, 32); -21.02.2020 на підставі заяви про приєднання № ПК 110706 до Договору про відкриття рахунку та випуск платіжної картки відкрито рахунок № [NUMBER] у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 20280450, м.Дніпро, проспект Пушкіна, 15, м.Київ, вул. Хрещатик, 19 А); -19.02.2020 на підставі Договору № ІРК-190220/37-2668 відкрито картковий рахунок № [NUMBER] у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄРДПОУ 35960913, м.Київ, вул. Володимирська, 37) ; -14.02.2020 на підставі заяви № С-614-003395-20-980 відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ «ІДЕА БАНК» (код ЄРДПОУ 19390819, м. Львів, вул. Валова, 11); -14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43); -14.02.2020 на підставі заяви-анкети про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» № 0001/980/1408920/20 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «ОТП БАНК» (код ЄРДПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43); -20.02.2020 на підставі Договору про надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкіна, 42\\4); -25.02.2020 на підставі Договору № N92.11.0000000165 про відкриття рахунку, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з можливістю встановлення ліміту овердрафту відкрито поточний рахунок № [NUMBER] у АТ МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119 м.Харків, вул. Алчевська, 30, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64,) а також на підставі заяви анкети на відкриття рахунку та видачу платіжної картки № [NUMBER] у АТ «МЕГАБАНК» (код ЄРДПОУ 09804119, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64); -надання банківських послуг № 659284/3878001 відкрито поточний (картковий) рахунок № [NUMBER] у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄРДПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42\\4). Розуміючи, що перший етап вчинення злочину виконано, дотримуючись заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, діючи як пособники [PERSON] разом з [PERSON] та в групі з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 29 квітня по 06 травня 2020 року, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видали себе за користувача абонентського номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» [NUMBER] , користувачем якого були насправді посадові особи Товариства та який авторизовано останніми під час відкриття поточного банківського рахунку № [NUMBER] в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк». Так, 29.04.2020 в період часу з 13 год 55 хв по 13 год 57 хв, перебуваючи на площі Басарабській, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», маючи злочинний намір, спрямований на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] , діючи як пособники, створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено. Реалізуючи спільний злочинний план на особисте збагачення, шляхом отримання вигоди у протизаконний спосіб, виконуючи відповідну роль у вказаній злочинній схемі, 04.05.2020 в період часу з 13 год 13 хв по 13 год 57 хв [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] , перебуваючи по [ADDRESS] , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « [PERSON] », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користування абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно, шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім знову було відмовлено. Зважаючи, що ні 29.04.2020, а ні 04.05.2020, [PERSON] не було пройдено відповідної ідентифікації, як власника номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», [PERSON] , отримавши відповідну інформацію від невстановленої слідством особи, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації, як власник номеру [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», повторно прийшли на площу Басарабську, 2 у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ «СВП ПЛЮС», яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», в яке вони зверталися 29.04.2020, створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу ТОВ «СВП ПЛЮС», повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , однак не надавши необхідної інформації у вказаній послузі останнім було відмовлено. Усвідомлюючи, що без проходження відповідної ідентифікації, як власника номеру [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та подальшого отримання в користування даного номеру, розроблений злочинний план, спрямований на таємне викрадення чужого майна не буде доведено до кінця, [PERSON] при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах від невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, було отримано додаткову інформацію, щодо з`єднання абонентів по абонентському номеру [NUMBER] . У зв`язку з чим, 06.05.2020 в період часу з 14 год 00 хв по 14 год 13 хв, [PERSON] за попередньою змовою з [PERSON] повторно, перебуваючи по [ADDRESS] , де здійснює свою діяльність СПД ФОП « [PERSON] », яке надає послуги оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», створюючи видимість законного та постійного користувача абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», шляхом обману працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] », повідомили останньому про необхідність відновлення вищевказаного абонентського номера оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка нібито належить [PERSON] , та надавши достатню та повну інформацію, яка необхідна для проходження відповідної ідентифікації для відновлення такого номеру оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», останніми було отримано дозвіл на відновленням номеру. Дотримуючись відповідної процедури, [PERSON] заповнив заяву «Про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних», яку разом з належним чином завіреною копією паспорта на своє ім`я надав працівнику СПД ФОП « [PERSON] », в свою чергу [PERSON] , дотримуючись заздалегідь розробленого з невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, оплатив послугу «зміни сім-картки» в сумі 50 (п`ятдесят) грн і тільки після цього, останніми отримано від працівника точки продажу СПД ФОП « [PERSON] » [PERSON] сім-картку з абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», яка була необхідна останнім для таємного викрадення майна ТзОВ «Плеяда Львів». В подальшому, дотримуючись заздалегідь розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою плану на вчинення злочину, будучи пособником, маючи злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно та протиправно, з метою особистого збагачення за рахунок інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, [PERSON] передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, сім-картку з абонентським номером [NUMBER] оператора телекомунікації ТзОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», який було авторизовано ТзОВ «Плеяда Львів» при відкриті поточного банківського рахунку № [NUMBER] в АТ «Райффайзен Банк Аваль» до системи дистанційного управління рахунками «Клієнт Банк». В свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 06-07 травня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, володіючи відповідними навичками у сфері підключення та технічного обслуговування телекомунікаційних мереж та маючи досвід роботи з програмним забезпеченням для користування всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою комп`ютера (чи телефону), який мав доступ до мережі Інтернет з ІР-адрес пристроїв, які не належать ТОВ «Плеяда Львів», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, видаючи себе за авторизованого користувача поточним банківським рахунком № [NUMBER] , що відкритий 02.02.2020 ТзОВ «Плеяда Львів» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06 та 07 травня 2020 року здійснили несанкціоноване втручання в роботу системи дистанційного управління «Клієнт Банк» ТзОВ «Плеяда Львів» по рахунку № [NUMBER] та незаконно, шляхом зміни паролів ключа ЕЦП в системі «іВаnk 2 UA», без відома власника рахунку, несанкціоновано перерахували 06 та 07 травня 2020 року з особового рахунку № [NUMBER] ТзОВ «Плеяда Львів» на рахунок ФОП « [PERSON] » № [NUMBER] грошові кошти в сумі 5 888 000 гривень у якості оплати за товар, згідно з договором № 23/04 від 23.04.2020, який Товариством не укладався. У той же період, а саме 06 та 07 травня 2020 року зараховані на рахунок № [NUMBER] ФОП « [PERSON] » кошти перераховано на відкриті на ім`я [PERSON] , які використовувалися останнім вперше та були відкриті у лютому-березні 2020 року, а саме: -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «АЙБОКС БАНК» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АБ «Укргазбанк» - 310 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «БАНК ВОСТОК» - 540 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 350 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Альфа-Банк» - 100 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Кредобанк» - 500 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 250 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ПУМБ» - 400 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 230 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» - 160 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк інвестицій і заощаджень» - 50 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» - 400 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро» - 150 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» - 200 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» - 350 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «Ідея Банк» - 100 000 гривень; -на рахунок № [NUMBER] , який відкритий у АТ «ОТП БАНК» - 300 000 гривень; -на рахунок [NUMBER] , який відкритий у АТ «Мегабанк» - 70 000 гривень. Таким чином, в період з 06.05.2020 по 13.05.2020, маючи платіжні картки на ім`я [PERSON] та паролі входу до них, які для завершення злочинного плану до кінця [PERSON] передав [PERSON] , перебуваючи у м. Києві, через відділення та банкомати банківських установ здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 4 860 000 гривень. Таким чином, обвинувачені [PERSON] та [PERSON] вчинили пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що призвело до витоку, блокування інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Крім цьому у вироку судом встановлено, що протиправність поведінки обвинувачених [PERSON] та [PERSON] , їх вина, а також причинний зв`язок між заподіяною шкодою та протиправною поведінкою, підтверджені вищезазначеними доказами, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення, внаслідок аналізу яких, суд дійшов висновку про винуватість обвинувачених [PERSON] та [PERSON] у вчиненні інкримінованого діяння. Як було встановлено судом, кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на суму 5 888 000 гривень. Розмір завданої ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» відповідачами майнової шкоди підтверджується наявним в матеріалах справи висновком № RBUA_HO_20F_200568 Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з яким підтверджено факт здійснення несанкціонованих платежів з депозитного та поточного рахунків ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» на користь ФОП [PERSON] (ІПН [NUMBER] ) на загальну суму 5 888 000,00 грн. Окрім того, з долученої до матеріалів справи копії виписки по рахунку ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» [NUMBER] , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з 06.05.2020 по 07.05.2020 року, судом встановлено факт здійснення за вказаний період операцій по виведенню на рахунок [NUMBER] , відкритий ФОП [PERSON] у АТ «Райффайзен Банк Аваль», грошових коштів у сумі 5 888 000,00 грн, із призначенням платежу «Оплата за товар згідно договору №23/04 від 23.04.20 р. без ПДВ». Надходження цих коштів на рахунок Відповідача підтверджується випискою про рух коштів по рахунку [NUMBER] , який належить [PERSON] РНОКПП [NUMBER] , за період з 06.05.2020 по 10.05.2020 року. Разом з цим, в подальшому потерпілому було повернуто частину коштів, які не були викрадені, а були заблоковані на рахунках обвинуваченого [PERSON] у сумі 651 000 гривень. Таким чином, ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» відповідачами завдано майнової шкоди в розмірі викрадених коштів у сумі 5 237 000 гривень. Згідно ст. 82 ч. 6 ЦПК України підставами звільнення від доказування є вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, які набрали законної сили, є обов`язкові для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалено вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. В даному випадку, це є вирок Галицького районного суду міста Львова від 21.03.2022 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі - ЦК України) майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. За ч.ч. 1-3 ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Судом встановлено, що 28 липня 2021 року було прийнято рішення єдиного учасника №28/07/21 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» про припинення Товариства шляхом його ліквідації у загальному порядку. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» припинило свою діяльність 08 жовтня 2021 року, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань було внесено запис за №1004151110020047383. Вказана обставина підтверджується наявним в матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. При цьому, згідно з актом приймання-передачі від 12 липня 2021 року ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ», яке було засновником та єдиним учасником ТОВ «ПЛЕЯДА ЛЬВІВ» і володіло часткою у розмірі 100% (14 443 634,00 грн) статутного капіталу ліквідованого Товариства, прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У зв`язку із цим, 01 листопада 2021 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було подано цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 5 237 000,00 грн, який 01 листопада 2021 року було прийнято Галицьким районним судом м. Львова у підготовчому судовому засіданні у справі № 461/9543/20 у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 року за обвинуваченням [PERSON] та [PERSON] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України. Надалі, 26 липня 2023 року згідно з Протоколом №26/07/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Декамерон Інвест» було прийнято рішення про припинення ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» шляхом його ліквідації у загальному порядку, відповідно до чинного законодавства України. З цієї дати почалася ліквідаційна процедура Товариства. ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» було припинено 28 вересня 2023 року, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань зроблено запис №1004151110008053280. Вказана обставина підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка долучена до матеріалів справи. Учасниками ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» були [PERSON] (якій належали 54,55% статутного капіталу Товариства - 30 000 000,00 грн) та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» (якому належали 45,45% статутного капіталу Товариства - 25 000 000,00 грн). Право на відшкодування матеріальних збитків у розмірі 5 237 000,00 грн, завданих вчиненим [PERSON] та [PERSON] кримінальним правопорушенням, 13 червня 2023 року перейшло до [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» відповідно до їхніх часток у статутному капіталі ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» згідно з відповідними актами приймання-передачі, а саме: - згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а [PERSON] прийняла право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 856 783,50 грн; - згідно з актом приймання-передачі від 13 червня 2023 року ТОВ «ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ» передало, а ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА» прийняло право солідарної вимоги до [PERSON] та [PERSON] у деліктному зобов`язанні з відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму у розмірі 2 380 216,50 грн. Таким чином, на даний час право на відшкодування матеріальних збитків, завданих вчиненим [PERSON] та [PERSON] кримінальним правопорушенням, у загальному розмірі 5 237 000,00 (п`ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч) гривень, мають [PERSON] та ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА», а саме: - 2 856 783,50 гривень (два мільйони вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот вісімдесят три гривні п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь [PERSON] ; - 2 380 216,50 гривень (два мільйони триста вісімдесят тисяч двісті шістнадцять гривень п`ятдесят копійок) - підлягають стягненню на користь ТОВ «ІНВЕСТ ХОЛДИНГ УКРАЇНА». Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі. Ухвалюючи рішення у даній справі, суд також враховує усталену практику Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, зокрема у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04 від 10 лютого 2010 року). Дослідивши усі подані суду докази та оцінивши доводи учасників процесу, надавши оцінку усім доказам в їх сукупності, врахувавши наведені норми матеріального права, суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити в повному обсязі. Відповідно ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відповідно до ч.2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою, ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Ціна позову складає 5 237 000 грн, а тому, з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на момент подання у кримінальному провадженні цивільного позову (06 вересня 2021 року), сума судового збору, яка підлягає стягненню на користь держави, становить 78 555 грн, тобто по 39277,50 грн з кожного відповідача.

Outcome: approved