Jurisdiction: civil
Date: 2023-10-01 00:00:00

Стислий виклад позиції позивача та заперечень відповідача До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 11 листопада 2022 року надійшла позовна заява [PERSON] до Головного управління ДПС у Донецькій області, третя особа: Головне управління у Донецькій області Державної казначейської служби України про визнання права власності на грошові кошти та зобов`язання вчинити певні дії, в якій позивач просить суд : ?Поновити строк на подачу позовної заяви. ?Винести рішення, яким визнати право власності на грошові кошти у розмірі 1 718 000 грн., які вилучено 18 листопада 2016 року з автомобіля марки «AUDI A8», яким керував [PERSON] , [INFO] , паспорт [NUMBER] , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 17 червня 1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків [ADDRESS] , приватною власністю [PERSON] , [INFO] , паспорт [NUMBER] , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 17 червня 1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2969206535, м. Макіївка, сел.Свердлова, вул. Фрунзе, буд. 20. ?Зобов?язати Головне управління ДІС у Донецькій області Код ЄДРПОУ 44070187, повернути [PERSON] , [INFO] , паспорт [NUMBER] , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 17 червня 1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків 2969206535, м. Макіївка, сел. Свердлова, вул. Фрунзе, буд. 20, грошові кошти у сумі 1\~718 000 грн., які вилучено 18 листопада 2016 року з автомобіля марки «AUDI A8», яким керував [PERSON] , [INFO] , паспорт [NUMBER] , виданий Червоногвардійським РВ Макіївського УМВС України в Донецькій області 17 червня 1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків [NUMBER] , м. Макіївка, сел. Свердлова, вул. Фрунзе, буд. 20. ?Стягнути понесені судові витрати В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що 18 листопада 2016 року під час виїзду з підконтрольної Україні території через КПВВ «Гнутове» були вилучені грошові кошти у сумі 1\~718\~000 грн., які вилучено з автомобіля марки «AUDI A8», яким він керував. Дані кошти було вилучено та передано до Волноваської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області. Вилученні грошові кошти позивачу позичив [PERSON] на придбання будинку, даний факт підтверджується розпискою від 16 листопада 2016 року. Грошові кошти було визнано безхазяйним майном та передано на рахунок держави. Окрім того позивачем зазначено що постановою Донецького апеляційного суду від 07 грудня 2021 року справа № 221/9913/19 за позовом [PERSON] до Головного Управління ДФС у Донецькій області, Волноваської Державної податкової інспекції Волноваського Мангушського управління Головного управління державної фіскальної служби у Донецькій області, третя особа [PERSON] про визнання права власності на грошові кошти та зобов`язання вчинити певні дії, яким в задоволенні позовних вимог було відмовлено встановлено, що «чинним законодавством не передбачено визнання права власності за позивачем у заявлений ним спосіб оскільки між [PERSON] та [PERSON] виникли відносини щодо договору позики». Вказаною постановою встановлено, що вказані грошові кошти 25 листопада 2016 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні банківської установи «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: Донецької області , м. Волноваха , вул. Центральна, буд. 14, заступником начальника управління АТО ГУУ ДФС у Донецькій області полковником податкової міліції В.І. Папенком до Волноваської ОДПІ передано поліетиленовий мішок в якому знаходяться грошові кошти, а саме 8\~490 купюр номіналом 200 грн. та 200 купюр номіналом 100 грн. на загальну суму 1\~718\~000 грн. Вважав що перебіг строків позовної давності починається з винесення рішення Донецьким апеляційним судом , тобто 07 грудня 2021 року ( т. 1 а.с. 1-5) 30\~грудня 2022\~року \~представником \~відповідача надано\~відзив на позовну заяву в якому останній заперечував проти задоволення позовних вимог пославшись на їх необґрунтованість, оскільки 18 листопада 2016 року в транспортному засобі позивача було виявлено грошові кошти в сумі 1\~718\~000 грн., від яких позивач відмовився у зв`язку з чим актом прийому передачі від 25 листопада 2016 року зазначені кошти передані представнику Волноваської ОДПІ ДФС у Донецькій області та в результаті чого були зараховані до Державного бюджету України (т. 1 а.с. 190-193) . Окрім того представником відповідача було подано заяву про\~застосування строків позовної давності оскільки договір позики укладено 16 листопада 2016 року, 18 листопада 2016 року грошові кошти вилучено, а за захистом порушених прав позивач звернувся лише 23 вересня 2022 року (т. 1 а.с. 187-188) 12\~січня 2023\~року представником\~ позивача\~подано заперечення\~на заяву про залишення позовної заяви без розгляду у зв`язку з пропуском строку позовної давності, оскільки перебіг строків позовної давності починається з 07 грудня 2021 року, з дати винесення постанови Донецького апеляційного суду, якою встановлено що чинним законодавством не передбачено визнання права власності за позивачем у заявлений спосіб, оскільки між [PERSON] та [PERSON] виникли відносини щодо договору позики (т. 1 а.с. 198- 200). В запереченнях на відзив представник позивача зазначив, що постановою Донецького апеляційного суду від 07 грудня 2021 року встановлено, що «Дослідженні та наведенні вище обставини, а також відмінності між письмовими поясненнями [PERSON] та подальшому діями звернення до суду з позовом, його поясненнями, як позивача у справі допитаного у якості свідка під час розгляду справи № 0540/6103/18-а у Донецькому окружному адміністративному суді ставить під розумний сумнів факт відмови [PERSON] від вилучених в його автомобіля коштів, та вказане не свідчить про таку відмову» (т. 1 а.с. 201-202) Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі Згідно з протоколом автоматизованого розподілу справ між суддями Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 26 вересня 2022 року указана позовна заява передана для розгляду судді Самсоновій В.В. (т. 1 а.с. 43). Ухвалою судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 03 жовтня 20222 року цивільну справу за позовом заявою [PERSON] до Головного управління ДПС у Донецькій області, третя особа: Головне управління у Донецькій області Державної казначейської служби України про визнання права власності на грошові кошти та зобов`язання вчинити певні дії передано за підсудністю на розгляд до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (т. 1 а.с. 44). Згідно з протоколом автоматизованого розподілу справ між суддями Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 11 листопада 2022 року указана позовна заява передана для розгляду судді Демидовій С.О. (т. 1 а.с. 49). 16 листопада 2022 року ухвалою судді відкрито провадження у цивільній справі за позовом [PERSON] до Головного управління ДПС у Донецькій області, третя особа: Головне управління у Донецькій області Державної казначейської служби України про визнання права власності на грошові кошти та зобов`язання вчинити певні дії передано за підсудністю на розгляд до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (т. 1 а.с. 51-52). Ухвалою суду від 14 лютого 2023 року закрито підготовче провадження у справі та призначено до розгляду по суті (т .1 а.с. 214-215). В судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги та наполягали на їх задоволенні. Представник відповідача вважав їх необґрунтованими та не доведеними, а тому просив відмовити в їх задоволенні. Фактичні обставини встановленні судом Згідно копії боргової розписки від 16 листопада 2016 року, складеної в м. Маріуполь, встановлено, що [PERSON] , 1981 р.н., отримав від [PERSON] 1964 р.н., у борг грошові кошти в сумі 1\~800 000 гривень, які зобов`язується повернути в строк до 31 грудня 2018 року (т. 1 а.с.68 ). Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0904 від 19\~листопада 2016 року 18 листопада 2016 року о 17.00 годині в с. Пищевик на КПВВ «Гнутове» співробітниками ДФС ДПС України зведеною мобільною групою оглянуто автомобіль марки «AUDI A8», д.н.з. [NUMBER] , під керуванням гр. [PERSON] . Під час огляду вищевказаного автомобіля в багажнику виявлено поміж особистих речей відеокарти до персональних комп`ютерів чисельністю 10 штук, загальною вартістю 190 378 грн, які [PERSON] намагався перевезти на тимчасово непідконтрольну територію України в м. Макіївка з метою передачі іншим особам для реалізації, чим порушив п.8.1. Розділу ХІІІ «Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажу (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей» та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204-3 КУпАП (т. 1 а.с. 98-100). 20\~листопада 2016\~року начальником відділу прикордонної служби «Сартан» ОБПК «Сартана» складено акт опису грошових коштів номіналом 200 грн., кожна в кількості 200 шт. та номіналом 100 грн. на загальну суму 1\~718\~000 грн. які було виявлено представниками Державної прикордонної служби в автомобілі під керуванням [PERSON] (т. 1 а.с. 140-141). 21\~листопада 2016\~року начальник відділу прикордонної служби « [INFO] » відібрав пояснення у [PERSON] в ході яких останній, пояснив що не знає походження грошових коштів у сумі 1\~718\~000 грн., які було виявлено в його автомобілі (т. 1 а.с. 134-135). Свідки [PERSON] та [PERSON] 21\~листопада 2016 року надали письмові пояснення, що в їх присутності [PERSON] пояснив що виявленні в його автомобілі грошові кошти у розмірі 1\~718\~000 грн. йому не належать (т. 1 а.с .136-139) 21\~листопада 2016\~року заступник начальника управління начальник управління першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у Донецькій області про те, що співробітниками управління під час несення служби 21 листопада 2016 року близько 17 год. 25 хв. в с. Пищевик на КПВВ «Гнутове» при спробі проїзду на тимчасово не підконтрольну територію України , зупинено автомобіль марки «AUDI A8», д.н.з. [NUMBER] під керування [PERSON] . В ході огляду автомобіля було виявлено грошові кошти на загальну суму 1\~718\~000 грн. Співробітниками управління встановлено що [PERSON] не має ніякого відношення до виявлених грошей. Просили вирішити питання про постановку грошових коштів на облік як безхазяйного (т. 1 а.с. 132). Згідно копії акту № 1 опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 25\~листопада 2016 року комісією у складі: заступника начальника ОДПІ начальника Амвросіївського Старабешівського відділення Житенка О. І., членів комісії начальника відділу погашення боргу [PERSON] , головного державного ревізора- інспектора відділу погашення боргу [PERSON] , головного інспектора відділу погашення боргу Шаповалової М.П., ст. о/у оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Попова О.М., заступника начальника управління начальника першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькі області Папенка В. І., проведено опис грошових коштів на загальну суму 1\~718 000 гривень (т. 1 а.с. 110-112). 25\~листопада 2016\~року \~Рішенням №\~1\~про розпорядження\~безхазяйним майном в.о. начальника Волноваської ОДПІ Охрименко Г.А. розглянуто подання від 25 листопада 2016 року, щодо майна яке було взято на облік 25 листопада 2016 року, вирішено передати майно в сумі 1\~718\~000 грн. до уповноваженого банку відповідно до пункту 1.2.1 Порядку розпорядження валютними цінностями, дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, з подальшою передачею у власність держави (т. 1 а.с. 55) Актом прийому передачі грошових коштів від 25\~листопада 2016 року об 11:30 годин у приміщенні банківської установи АТ «Райфайзен Банк Аваль» за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Центральна, 14 заступником начальника управління - начальником першого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковником податкової міліції В.І. Папенком до Волноваської ОДПІ передано поліетиленовий мішок, в якому знаходяться грошові кошти, а саме 8\~590 купюр номіналом 200 грн. та 20 купюр номіналом 100 грн. на загальну суму 1\~748\~000 грн. Мішок опечатано раніше в присутності працівників контрольних служб та свідків, понятих, від яких отримано пояснення. Прийняв Начальник відділу погашення боргу Волноваської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області В.В. Дан в присутності [PERSON] та [PERSON] (т. 1 а.с. 12). 28\~листопада 2016\~року році Заступник начальника начальник Амвросіївського- Старобешівського відділення Волноваської ОДПІ звернувся до в.о. голови Лебединської ради Самойлової Ю.М. з проханням повідомити податковий орган письмово про власника, або про особу яка загубила або розшукує грошові кошти. Які знайдені співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області спільно з пограничною службою України в с. Пищевих на КПВВ «Гнутове» 21 листопада 2016 року при зупинці та огляді автомобіля (т. 1 а.с. 56) 28\~листопада 2016 року році Заступник начальника начальник Амвросіївського- Старобешівського відділення Волноваської ОДПІ звернувся до головного редактору ДКП «Редакція газети «Наше слово» з проханням розмістити оголошення для розшуку власника грошових коштів (т. 1 а.с. 57-58). Листом від 28\~листопада 2016\~року № 12285/10/05-33-17-13 заступника начальника ОДПІ начальника Амвросіївського Старобешівського відділення на ім`я начальника Волноваського ВП ГУ НП у Донецькій області, Волноваська ОДПІ повідомляє про знахідку, про що складено відповідний акт опису і попередньої оцінки

Outcome: dismissed