Jurisdiction: civil
Date: 2023-02-08 00:00:00

У грудні 2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката Бейгул Альбіни Григорівни в інтересах [PERSON] про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування. В обґрунтування поданої заяви представник заявника вказує, що: [INFO] о 21 год. 55 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO], в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO]), невідомою особою було оприлюднено статтю під заголовком: « [INFO] », в якій розміщена недостовірна інформація про [PERSON] [INFO] о 20 год. 39 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO]), невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: « [INFO] », в якій розміщена недостовірна інформація про [PERSON] [INFO] о 10 год. 41 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO] невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: «[INFO]», в якій розміщена недостовірна інформація про [PERSON] [INFO] о 16 год. 07 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO] невідомою особою було оприлюднено статтю під назвою, мовою оригіналу: « [INFO] », у якій зокрема зазначається, що [PERSON] являється основним бенефіціаром та організатором схем у м.Києві. [INFO] о 13 год. 39 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO] невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: «[INFO] », в якій розміщена недостовірна інформація про [PERSON] . Представник заявника в своїй заяві вказує, що вищеозначена інформація є недостовірною, безпідставною, обвинувачення та публічні образи грубо пригнічують честь на гідність заявника та порушують його особисті немайнові права, так як доступ до сайтів є вільними і кожна особа, яка має доступ до Інтернет-ресурсу, серед яких родичі, друзі, близькі особи та особи які знайомі зі [PERSON] та мають ділові стосунки, отримують недостовірну інформацію, яка висвітлює останнього у негативному світлі подій, що осудливо відображається як на соціально-сімейні відносини так і публічно-ділові справи, внаслідок чого було порушено особисті немайнові права заявника. За наведених обставин, ухвалою суду від 31 січня 2023 року відкрито провадження у справі та призначено судовий розгляд справи. До судового засідання заявник та представник заявника не з`явилися. Представник заявника подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, вимоги заяви підтримала, просила задовольнити. Враховуючи наведене, суд розглянув справу у відсутність учасників судового розгляду. Дослідивши матеріали справи, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини. Відповідно до ст. 293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. За правилами ст. 315 ЦПК України в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення. Таким чином, юридичні факти можуть бути встановлені лише для захисту, виникнення, зміни або припинення особистих чи майнових прав самого заявника. Відповідно до ст.ст. 28, 32 Конституції України, кожен має право на повагу до своєї гідності та право спростувати недостовірну інформацію про себе, а також на відшкодування моральної шкоди завданої поширенням такої недостовірної інформації. Згідно з абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 277 ЦК України, якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Як зазначено у п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у спорах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р. № 1 відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 277 ЦК судовий захист гідності, честі та ділової репутації внаслідок поширення про особу недостовірної інформації не виключається і в разі, якщо особа, яка поширила таку інформацію, невідома (наприклад, при направленні анонімних або псевдонімних листів чи звернень, смерті фізичної особи чи ліквідації юридичної особи, поширення інформації в мережі Інтернет особою, яку неможливо ідентифікувати, тощо). У такому випадку суд вправі за заявою заінтересованої особи встановити факт неправдивості цієї інформації та спростувати її в порядку окремого провадження. Така заява розглядається за правилами, визначеними розділом IV ЦПК. У разі доведеності обставин, на які посилається заявник, суд лише констатує факт, що поширена інформація є неправдивою, та спростовує її. При цьому тягар доказування недостовірності поширеної інформації покладається на заявника, який несе витрати, пов`язані з її спростуванням. Встановлення такого факту можливо лише у тому разі, коли особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома. Як вбачається з матеріалів справи, [INFO] о 21 год. 55 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO], в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO]), невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: « [INFO] . Кто такой [PERSON] по кличке [PERSON]? Как мошенник, конвертатор и казнокрад, который прикрывается «званием» финансового эксперта, может давать советы по возрождению Украины? И напоследок, покажем, как живется [PERSON] . Кто такой [PERSON] по официальной версии. Как себя позиционирует [PERSON] ? Очень перспективно позиционирует. Сейчас его имя можно часто встретить в публикациях масс-медиа, в качестве финансового эксперта в области строительства и недвижимости. Он активно и пафосно комментирует события, связанные с возрождением Украины. Согласно информации из открытых официальных источников, известно, что [PERSON] был владельцем и бенефициаром ООО «Сигма Инвест Групп». Статусный фонд компании - 10 тысяч гривен. В прошлом году, в апреле у компании внезапно поменялся руководитель и бенефициар. Им стала [PERSON] . В конце 2020-го года стоимость активов компании составляла свыше 65,6 миллионов гривен. При этом официальные доходы были равны 1200 гривен, а чистая прибыль составила 200 гривен. Какая-то утопия прям была при [PERSON] . Добавим к этому перечень санкционных списков, под которыми находится данное предприятие. ООО входит в три санкционных списка Украины, а также попадает под санкции США, Великобритании и Европейского Союза. Есть у бизнесмена и ФОП [PERSON] . Примечательно, что здесь наблюдается тот же самый санкционный список. Как все прекрасно понимают, просто так компании под многочисленные санкции не попадают. Также известно, что [PERSON] имеет свидетельство адвоката. Хотя мы не заметили в СМИ каких-либо активностей с его стороны в данном направлении. Что известно о неофициальной «деятельности» [PERSON] . На самом деле у [PERSON] , как говорится, «рыльце в пушку». Своими громкими речами в СМИ он поднимает свой статус и прикрывает свою подноготную. И там есть что скрывать. У него в преступном мире даже есть своя кличка «[PERSON]». Его называют одним из самых крупных конвертаторов в Украине. Ежегодные обороты его конвертационного центра превышают 40 млрд гривен. [PERSON] - эксперт по обналу и конвертации бабла. Орудует обнальщик и схематозник в столичном офисе IQ Business Center, а проживает в роскошном коттедже поселка в с.Козин. Чем занимается [PERSON] и какую роль играет в масштабных финансовых схематозах? Ранее СМИ уже рассказывали, как работает конвертационная империя [PERSON]. Так, мошенник занимается организацией работы ключевых фигур на фиктивных фирмах, таких, как директора и бухгалтеры. Также он занимается координацией деятельности менеджеров, работающих с клиентами, охранников, курьеров… Сообщники и подручные [PERSON] : как устроена деятельность конвертационного центра. У [PERSON] имеются несколько приближенных персонажей, которые выполняют все его поручения криминального характера. Первый - [PERSON] по кличке « [PERSON] ». Этот персонаж орудует в бывшем офисе Регионалов на [ADDRESS]. Чем занимается и за что отвечает [PERSON] ? Скупает за нал зерновые и масленичные культуры, масло, жмых подсолнечника. Как именно скупает? Всё это добро приобретается под фирмы, которые патронирует его хозяин [PERSON] . С какой целью делаются такие покупки? Чтобы затем их экспортировать, но при этом не возмещать валютную выручку. Дело прибыльное, и как понимаете, незаконное. Второй - [PERSON] . На этот раз без клички, как говорится, не доработали. На нем завязана вся техническая деятельность конвертационной империи [PERSON] . Как сообщают в прессе, ежедневные обороты этих мошенников достигают 70 000 000 гривен. Масштабы аферы зашкаливают. Суммы, которые теряет бюджет страны из-за конвертационных махинаций [PERSON] и его банды, огромны. Как казнокрад [PERSON] запустил свои грязные ручонки в бюджет Херсонщины. Оказывается, [PERSON] в 2019-м году успел засветиться и в казнокрадстве. Как сообщали СМИ, в 2019-м году он сумел пробраться к бюджету Херсонской области и знатно там насхематозил. Зарекрутировал [PERSON] туда начальник Налоговой службы Херсонщины [PERSON], известный, как финансовый криминалитет и организатор крупных конвертационных и обнальных схем. В паре эти двое наладили мощный незаконный схематоз экспортирования с/х продукции через подставные компании. Масштабы аферы превысили 4 млрд грн, а вот государство только по НДС в результате недосчиталось миллиарда. Также СМИ уже неоднократно публиковали список фиктивных компаний [PERSON]. Вот так он выглядит, хотя следует понимать, что это далеко не весь перечень. И напоследок: как живет конвертатор и мошенник [PERSON] . Казалось бы, такой персонаж не должен нигде светиться, чтобы его схематозы не накрыли. Но, [PERSON] о конспирации, наверное, ничего не слышал. Он тратит бабло направо и налево, делая дорогостоящие покупки, начиная от роскошных ресторанов, крутых яхт, и заканчивая недвижимостью премиум-класса. Вот лишь немногие его покупки и владения: Роскошный ресторан в столице [INFO], который находится около модного яхт-клуба на Осокорках. Премиум яхта «Leopard 51 Powercat» за лям баксов, которая как раз отстаивается и обслуживается в яхт-клубе возле ресторана. Элитный дом, общей площадью свыше 800 кв м в Конча-Заспе с территорией в 50 гектаров и собственным выходом к озеру. Ценники на такую недвижимость стартуют от 3 лямов баксов. Как говорится, дорого-богато нынче живут в нашей стране конвертаторы, обнальщики и казнокрады. Даже добавить нечего.» [INFO] о 20 год. 39 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO]), невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: «Хто кришує казнокрада та конвертатора [PERSON]? Проблема конвертаційних центрів, через які з державного бюджету України виводяться сотні мільярдів гривень, попри передвиборчі обіцянки нинішньої влади, нікуди не поділася. Більше того, вона досягла за останні три роки просто катастрофічних масштабів. Мабуть, найбільш сумним у всій цій вакханалії безмежного крадіжки є навіть суми, що не приголомшують уяву, які проходять через конвертаційні центри. Найстрашніше те, що організатори цих «конвертів» не просто перестали ховатися - вони стали публічними особами. І в системі координат нинішньої влади перетворилися зі злочинців, які обрушують економіку країни, що воює, на провідних експертів та інвесторів, які публічно і непублічно дають поради щодо розвитку економіки. Те, що ви бачите на картині вище, - яскраве підтвердження того сюрреалізму, на який перетворилася нинішня Україна. Людина, річний обіг конвертаційного центру якої перевищує 40 мільярдів (!) гривень, замість того, щоб миготіти у кримінальній хроніці, позиціонується провідними ЗМІ як економічний експерт. Те, що [PERSON] розуміється на економіці, ніхто не заперечує - не дарма ж його «конверти» працюють уже багато років, а клієнти працюють у найвищих кабінетах. Але тільки в Україні можлива ситуація, коли шахрай і злодій дає поради щодо розвитку країни. Це було б смішно, якби не було правдою. Абсолютним сюром і паноптикумом це виглядає хоча б тому, що [PERSON] , який праворуч і ліворуч роздає поради з приводу того, «як нам облаштувати Україну», є фігурантом восьми списків санкцій, викликаних війною Росії проти України. У тому числі - і від Ради Національної Безпеки та Оборони України: Там же знаходиться і ТОВ «Сігма Інвест Груп», власником якого до квітня 2021 року був [PERSON] : Проте щодо того, чи є нинішній бенефіціар ТОВ «Сігма Інвест Груп» [PERSON] справжнім власником підприємства, існують обґрунтовані сумніви. До того ж, ще один співвласник фірми - венчурний фонд «ДК Інветсмент» виглядає вкрай дивно і веде до цілого ланцюжка не менш дивних суб`єктів господарювання. Поєднує їх вкрай заплутана структура володіння і ті самі санкційні списки. У тих же списках знаходиться і ФОП [PERSON] , який, згідно з даними реєстру, займається ресторанним бізнесом: Зверніть увагу - підприємець [PERSON] є платником єдиного податку. Це означає, що його бізнес є малим. Грубо кажучи, така сама система оподаткування застосовується на ринках до тих, хто там торгує. Ви уявляєте торговця з ринку «Троєщина» як експерта, який пояснює підсумки форуму в Давосі? Ми - ні. Але реальність така: Чи не Давос , звичайно, але рівень досить високий. Це - сучасна Україна. Що взагалі жахає. Тому що [PERSON] за цим пафосом порад космічного масштабу насправді приховує діяльність конвертаційних центрів такого ж космічного масштабу. До того ж, за скромним статусом ФОП криється вельми немаленький бізнес. [PERSON] належить ресторан [INFO] біля яхт-клубу на Осокорках - один із найдорожчих в Україні: Йому належить і яхта Leopard 51 Powercat вартістю близько одного мільйона доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елітного яхт-клубу на Осокорках у Києві. Елітний будинок, загальною площею понад 800 кв м у Кончі-Заспі з територією 5 гектарів та власним виходом до озера. Як саме заробив свої мільйони, яхти та вілли [PERSON] - невідомо. Відомості про діяльність [PERSON] досить уривчасті, що не дивно, якщо згадати, що діяльність конвертаційних центрів є незаконною. Відомо, що принаймні донедавна його основним місцем проживання був восьмий поверх у Бізнес центрі IQ за адресою Болсунівська 13-15. У безпосередньому підпорядкуванні у [PERSON] знаходиться [PERSON] , відомий як [PERSON]. Місце господарювання помічено за адресою [ADDRESS], де він займав два поверхи колишнього офісу Партії Регіонів. Основний вид діяльності - скуповування за готівку зернових та олійних культур, олії та макухи соняшникової під компанії, надані його патроном [PERSON] для подальшого експорту без відшкодування валютної виручки. Також у безпосередньому підпорядкуванні перебуває [PERSON] , який виконує всю технічну роботу конвертаційного центру [PERSON]. Оборот цієї групи осіб сягає 70 млн грн на день. Крім того, відомо, що [PERSON] у 2019 році активно розкрадав бюджет у Херсонській області. Запросив його туди начальник податкової служби Херсонської області [PERSON] , відомий у вузьких колах фінансового криміналітету півдня України як організатор масштабних конвертаційних та огольних центрів. Згодом ці два генії фінансового тероризму організували схему незаконного експорту фіктивними підприємствами сільгосппродукції. Масштаби злочину перевершили обсяги легального експорту Херсонщини та становили понад чотири мільярди гривень. На той час сума збитків, завдані злочинцями державі, лише з ПДВ перевалили за мільярд гривень, що перевищило суму сплати ПДВ усім реальним бізнесом Херсонської області. Відома також частина фіктивних підприємств, через які перекачувалися гроші у конвертаційних центрах [PERSON] : ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440), ТОВ «Віртекс-А» (42269388), ПП «Ботейн» (43449277), ПП «Імексплаза» (42844631), ТОВ «Агродом Укртаврик» (4325 43321490), ТОВ "Меганат" (41736387), ТОВ "Смарагдовий Світ" (42303266), ТОВ "Експотів" (41984015), ПП "Бартон Гранд" (41866057). Але, швидше за все, це вже «відпрацьований матеріал» - після того, як їхні назви стали відомі широкому загалу, довелося від цих фірм відмовитися. Втім, ні для податківців, ні для інших незліченних правоохоронних органів України, яких у нашій країні останніми роками розвелося безліч, назви фірм, які використовуються [PERSON] для крадіжки грошей, секретом не є. Справа в тому, що діяльність будь-якого центру конвертації неможлива без прикриття саме в цих органах. Причому що більше обертів «конверта», то вище покровителі. А в [PERSON] [PERSON] , або [PERSON] , як звуть його у вузьких колах, ці оберти просто позамежні. І, відповідно, дах у нього на вершині української влади». Також, [INFO] о 10 год. 41 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [ADDRESS]), невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: «[INFO] В Україні набрали максимального оберту схеми по уникненню оподаткування та відмиванню коштів. Схеми були запущені та покриваються керівництвом податкової служби. Вони зібрали пул конвертаційних центрів, які успішно і безперебійно працюють. Покривають схеми з мінімізації податків, як би це дивно не звучало очільник податкової [PERSON] та міністр економіки [PERSON] . Це тільки в нашій країні може бути таке. Ті хто має збирати податки - допомагає уникати оподаткування. Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат [PERSON], який має кримінальне прізвисько «[PERSON]». Раніше ЗМІ уже публікували про його конвертаторську діяльність. Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ. Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот конвертаційного центру [PERSON] складає понад 40 мільярдів гривень на рік. Послугами з мінімізації податків через [PERSON] користуються компанії які задіяні у «Великому Будівництві». Тому в правоохоронних органів немає жодних претензій до конвертатора [PERSON]. Нижче наведений невеликий перелік компаній конвертаційного центру [PERSON] у Києві. [PERSON] один з найперших конвертаторів після майдану. Встиг награбувати так багато, що почав купувати і будувати елеватори, відкривати ресторани в місті Києві. Доречі [PERSON] володіє одним з найдорожчих елітних ресторанів Києва - [INFO] поблизу яхт-клубу на Осокорках. Про [PERSON] модна сказати фразою з анекдоту: Про те як я заробив перші 10 мільйонів можу розповісти, а як зароблений перший мільйон - не пам`ятаю. Багате життя часто зносить дах і люди починають робити дорогі покупки. Так сталося і з конвертатором [PERSON]. Рік тому він купив преміум яхту Leopard 51 Powercat за 1 мільйон доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елетного яхт-клубу на Осокорках в місті Києві. Це не всі розкоші які отримав конвертатор [PERSON] за останні роки. Він володіє будинком в Конча Заспі. Будинок площею понад 800 квадратних метрів. На території 50 га знаходиться гостьовий блок, зона охорони, приміщення для персоналу. Земельна ділянка виходить до озера. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів. Таке розкішне життя конвертатор [PERSON] оплатили чесні платники податків. А такі посадовці як [PERSON] та [PERSON] покривають його від правоохоронних органів та отримують свій відсоток чесна награбованих коштів з бюджету України. Соціальний ліф який обіцяв президент [PERSON] поки що працює тільки для таких злочинців як [PERSON] «[PERSON]». Далі буде!» Також, [INFO] о 16 год. 07 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO]), невідомою особою було оприлюднено статтю під назвою, мовою оригіналу: « [INFO] », у якій зокрема зазначається, що [PERSON] являється основним бенефіціаром та організатором схем у м.Києві, наступного змісту, мовою оригіналу: «Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие. С января по май 2021 года украинские предприниматели при "поддержке" фискальных органов лишили бюджет поступлений НДС на сумму более 12 млрд грн. В популярной схеме "скруток", когда импортные товары, продукты питания, горюче-смазочные материалы по документам конвертируются в сельхозпродукцию для экспорта, приняли участие не менее 1300 компаний. В распоряжение редакции попал полный список этих предприятий и аналитическая отчетность по суммам "скруток" и незаконного возмещения НДС. Схема "скруток" существует долгие годы. Ее суть состоит в том, чтобы соединить налоговый кредит, который сформировался вследствие импорта или изготовления товаров на теневом рынке (продажа за наличные), и налоговое обязательство, возникающее у плательщиков, которым нужно легализировать "теневые" товары. Документы на проданные за наличные товары "продают" "заказчику" налогового кредита, при этом зачастую в схеме "комбинируются" несочетаемые между собой товары: например, против покупки ГСМ выступает продажа помидоров. Сама "скрутка", то есть подмена номенклатуры товаров, происходит на так называемых "транзитных" предприятиях-посредниках. Однако и "продавец", и "заказчик" налогового кредита являются полноценными соучастниками преступления. Многие главы фискальной службы вне зависимости от ее формального названия в конкретный момент времени, даже не пытались искоренить эти махинации. А наоборот, всегда стремились получить над ней контроль. На самом деле схема документального превращения одних товаров в другие - довольно топорная и односложная. Все манипуляции видны аналитикам налоговой. А значит, безоблачное существование этого способа уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривень ежемесячно невозможно без того, чтобы фискалы просто закрывали на него глаза. Разумеется, не бесплатно. О суммах, которые крутятся на этом "рынке" и о потенциальном размере "комиссионных", которые могут брать себе нечистые на руку налоговики, можно судить хотя бы по публичным заявлениям и доступным документам. Например, экс-министр финансов [PERSON] оценивает объемы скруток в 60 млрд грн. в год. Согласно отчету временной следственной комиссии Верховной рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в том числе, объемы "рынка" скруток, в 2020 году участники схем "скрутили" порядка 27 млрд грн. При этом только в период с мая по декабрь 2020 года - когда главой ГНС был нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики [PERSON] , объем "скруток" составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. Максимум, который удалось зафиксировать ВСК - 4,3 млрд грн в ноябре 2020 года. В распоряжении редакции оказались документы, которые подтверждают, что в следующие пять месяцев пребывания [PERSON] на посту главы налоговой службы ситуация не только не изменилась, но и усугубилась. Согласно данным, собранным аналитиками, объем транзитно-конвертационного оборота за период с января по май 2021 года составил 12,4 млрд грн. В деятельности схем задействовано около 1350 предприятий. Наибольшее количество таких налогоплательщиков ожидаемо приходится на управления во Львовской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве. Основные товарные группы, принимающих участие в конвертации: импортные товары, продукты питания, сигареты, горюче-смазочные материалы. Основная товарная группа на выходе - сельскохозяйственная продукция, предназначена для дальнейшего экспорта. На основании списков компаний-участников конвертационных и "транзитных" схем, аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов. В частности, в документе упоминаются львовский предприниматель [PERSON] , которого определенные медиа называют "королем контабанды", хотя сам он часто себя позиционирует как "адвокат". В Киеве главным бенефициаром скруток аналитики называют [PERSON] , который также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и "теплых" взаимоотношениях с налоговыми органами. Кроме того, в столичном перечне скрутчиков оказались президент агрохолдинга AGR Group [PERSON] , гендиректор Grainexpo EU [PERSON] , соучредитель ООО "Торговый дом Столичный ювелирный завод" [PERSON] , фигурант публикаций о конвертационных центрах [PERSON] . В Днепропетровской области в перечень "скрутчиков", задействованных в схемах [PERSON] , вошли президент хоккейного клуба "Приднепровск" [PERSON] , учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре [PERSON] , предприниматели [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] (группа Комбат). В Харьковской области главным схематозником назван [PERSON] (группа Дигма), на [PERSON] (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель [PERSON] . По мнению авторов документа, ситуация со скрутками сложилась из-за бездействия должностных лиц ГНС, поскольку у налоговиков есть целый перечень инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Это подтверждают и данные отчета ВСК по расследованию обстоятельств скруток. В ряде регионов более половины сигналов о необходимости реагирования на скрутки, как выяснила комиссия, попросту игнорируются. Например, во Львовской области налоговики "отработали" только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской - 33%, в Харьковской - 45%. Также аналитиками установлена системно отлаженная работа по незаконному возмещению НДС из бюджета. Самыми распространенными являются схемы возмещения НДС предприятиям и организациям общественных объединений лиц с инвалидностью, которые имеют право на применение нулевой ставки налога; схема возмещения НДС по операциям по приобретению товаров (как импорт так и на таможенной территории), которые в дальнейшем не реализуются; схема возмещения НДС по судебным решениям, по которым не было принято достаточных мер со стороны ГНС по отстаиванию интересов государства. Недавно СМИ подсчитали, что непродолжительная деятельность [PERSON] на посту главы налоговой службы обошлась государству и налогоплательщикам примерно в $1 млрд. Описанные выше схемы и компании - лишь часть гораздо большей картины, которую еще предстоит изучить и должным образом оценить правоохранительным органам. Особенно в свете того, как активно чиновник продвигает свою кандидатуру на пост будущего премьер-министра». [INFO] о 13 год. 39 хв. на веб-сайті Інтернет видання Національний антикорупційний портал «АНТИКОР» - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланням [INFO] невідомою особою було оприлюднено статтю наступного змісту, мовою оригіналу: «Обнальщик и конвертатор [PERSON]: кто такой [PERSON] . Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО. [PERSON] [PERSON] , в миру [PERSON], организатор конвертационного центра. Место ведения хозяйственной деятельности замечено на 8 этаже в Бизнес центре IQ по [ADDRESS]. Проживает субъект в элитном коттеджном поселке "Днепровская волна", в селе [PERSON] . Организовывает работу директоров, бухгалтеров на фиктивных предприятиях, координирует работу курьеров, охраны и менеджеров по работе с клиентами. В непосредственном подчинении находится [PERSON] , известный как [PERSON]. Место ведения хозяйственной деятельности замечено по адресу [ADDRESS], где занимает два этажа бывшего офиса Партии Регионов. Основной вид деятельности скупка за наличные деньги зерновых и масленичных культур, масла и жмыха подсолнечного под компании предоставленные его патроном [PERSON] для дальнейшего экспорта без возмещения валютной выручки. В непосредственном подчинении находится [PERSON] , выполняет всю техническую работу конвертационного центра [PERSON] . Оборот данной группы лиц доходит до 70млн грн в день. Кроме того, [PERSON] в 2019 году активно разворовывал бюджет в Херсонскои? области. Пригласил его в Херсонскую область ныне деи?ствующии? начальник Налоговои? службы Херсонскои? области [PERSON], известныи? в узких кругах финансового криминалитета юга Украины как организатор маштабных конвертационных и обнальных центров. В последствии эти два гения финансового терроризма организовали схему незаконного экспорта фиктивными предприятиями сельхозпродукции. Масштабы преступления превзошли объе?мы легального експорта Херсонщины и составили более четырех миллиардов гривен. На то время сума убытков нанесенные преступниками государству только по НДСу перевалили за миллиард гривен, что превысило суму уплаты НДСа всем реальным бизнесом Херсонскои? области. Часть фиктивных передприятии?: ТОВ "Адоніс мега торг" (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП "Ботеи?н" (43449277); ПП "Імексплаза" (42844631); ТОВ "Агродом Укртаврик" (43253887); ТОВ "Стеи?блл" (43321490); ТОВ "Меганат" (41736387); ТОВ "Смарагдовии? Світ" (42303266); ТОВ "Єкспотов" (41984015); ПП "Бартон Гранд" (41866057).» Крім того, судом встановлено, що викладена на веб-сайті - [INFO] інформація, доступ до якого є вільним, не підтверджується жодними доказами, а саме: документами, поясненнями, тощо та в свою чергу є неперевіреною та безпідставною. Тобто, невідомими авторами статей на веб-сайті - [INFO] фактично інкриміновано [PERSON] скоєння кримінальних правопорушень, у відсутність будь-яких доказів, зокрема вироку суду або повідомлення про підозру. З поміж безпідставних обвинувачень, автор статті висловлює в адрес заявника публічні образи наступного змісту, мовою оригіналу: «мошенник, конвертатор, казнокрад, обнальщик, схематозник», а також приписує відношення до кримінального світу, мовою оригінала: «У него в преступном мире…» та самовільно надає «кличку» - «[PERSON]». Крім того, невідомий автор статті робить посилання, мовою оригінала: «Также СМИ уже неоднократно публиковали список фиктивных компаний [PERSON]» та зазначає перелік суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТОРГ ПРЕСА» 13201210, ТОВ «АГРОКОМПАНІ ЛІМІТЕД» 43266896, ТОВ «АГРОСОЛЬ» 47617489, ТОВ «ТРЕЙДІНГ ГРАНД» 43653266, ТОВ «АГРОВЕЛС» 4048145, ТОВ «ТАКАКУУМ» 42993282, ТОВ «РОЛАНД ІМПЕКС» 43137732, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДАМОНА» 43322667, ТОВ «ВУД ХОЛДІНГ ТРЕЙД» 43802058, ФГ «АГРО СЕРВІС» 42829718. Так, судом встановлено, що [PERSON] , жодного відношення до діяльності вказаних товариств не має, оскільки не являється ані директором, ані працівнико, ані засновником, ані кінцевим бенефіциарним власником вказаних підприємств. Наявність переліку суб`єктів господарювання та їх відношення до [PERSON] , як адвоката, жодним чином не може ототожнюватися з професійною діяльністю адвоката, що прямо закріплено в п. 16 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В свою чергу автор статті, окрім зазначення такої інформації, не надає жодного доказу або підтвердження відношення [PERSON] до діяльності вищеперелічених суб`єктів господарювання. Вказані безпідставні обвинувачення та публічні образи грубо пригнічують честь та гідність заявника та порушують його особисті немайнові права, так як доступ до сайту є вільним і кожна особа, яка має доступ до Інтернет-ресурсу, серед яких родичі, друзі, близькі особи та особи які знайомі зі [PERSON] та мають ділові стосунки, отримують недостовірну інформацію, яка висвітлює останнього у негативному світлі подій, що осудливо відображається як на соціально-сімейні відносини так і публічно-ділові справи. В силу положень ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Вказане кореспондується зі ст. 17 КПК України, відповідно до якої, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Пунктом 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, передбачено що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Так, судом встановлено, що [PERSON] є добропорядним громадянином та здійснює легальну підприємницьку діяльність направлену на досягнення ділової мети та отримання прибутку. Крім того, в судовому порядку [PERSON] , не визнався винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення. У зв`язку із ситуацією що склалася в Україні після повномаштабного вторгнення Російської Федерації на суверенну територію України, [PERSON] вживаються активні заходи щодо аналітичного дослідження та донесення до органів влади своїх знань, досвіду та напрацювань в сферах будівництва та нерухомості, за для відновлення економічного та соціального розвитку країни. Відповідно до матеріалів справи, [PERSON] приймає участь в підтримці Збройних сил України, шляхом забезпечення українських солдатів військовою амуніцією, засобами захисту, а також технічними засобами. В підтвердження викладеного, в матеріалах справи наявні грамоти та подяки за активну підтримку і допомогу за для реалізації зусиль у справі захисту національних інтересів України. Проаналізувавши інформацію, поширену на веб-сайті - [INFO] в мережі «Інтернет», а також характер використаних при її викладенні мовностилістичних засобів, зокрема, відсутність алегорій, сатири, гіпербол тощо, суд дійшов висновку, що вказана інформація подана саме у формі фактичних тверджень (даних) та не може кваліфікуватись як оціночні судження. Внаслідок поширення недостовірної негативної інформації про заявника, останній буде сприйматись читачами як особа, яка причетна до корупційних, злочинних діянь та недобропорядна людина, погіршується оцінка його особистісних та професійних якостей. Так, приписами ст. 201 ЦК України, передбачено, що особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством, є, серед іншого, честь, гідність і ділова репутація. У відповідності до ст. 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів сім`ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації. Вiдповiдно до ст.5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, економічні та інші права, свободи і законі інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб. Стаття 270 ЦК України визначає, що відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров`я, право на безпечне для життя і здоров`я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого i сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування. право на свободу літературної, художньої, науковоi i технiчної творчості. Разом з тим, у відповідності до положень ч. 4 ст. 277 ЦК України, якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із заявою встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в п.п.13, 15 своєї постанови «Про судову практику у справах про захист честі, гідності та ділової репутації фізичноi та юридичної особи від 27.02.2009 року за N 1. судовий захист гідності, честі та ділової внаслідок поширення про особу недостовірної інформації не виключається і в разі, якщо особа, яка поширила таку інформацію, невiдома (наприклад, при направленні анонімних або псевдонімних листів чи звернень, смерті фізичної особи чи ліквідації юридичної особи, поширення інформації в мережі Інтернет особою, яку неможливо ідентифікувати, тощо). У такому випадку суд вправі за заявою заінтересованої особи встановити факт неправдивості цієї інформації та спростувати її в порядку окремого провадження. Така заява розглядається за правилами, визначеними розділом IV ЦПК України. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить вiдомостi про події та явища яких не існувало взагалі або які існували, але вiдомостi про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені). Згідно з 43 ст.277 ЦК України негативна інформація, поширена про особу, вважаються недостовірною, якщо особа, яка й поширила не доведе протилежного (презумпція добропорядності). Негативною слід вважати інформацію, в якій стверджується про порушення особою, зокрема норм чинного законодавства, вчинення будь-яких інших дій (наприклад, порушення принципів моралі, загальновизнаних правил співжиття, неетична поведінка в особистому, суспільному чи політичному житті тощо) і яка, на думку позивача порушує його право на повагу до гідності, честі чи ділової репутації. Частиною 2 ст. 302 ЦК України передбачено обов`язок особи, яка поширює інформацію, переконатися в її достовірності. Відтак, поширення зазначеної вище інформації щодо заявника має обвинувальний нахил і сприймаються, як звинувачення заявника у вчиненні злочинів (кримінальне правопорушень), не може вважатися оціночними судженнями на підставі ст. 30 ЗУ «Про інформацію». З огляду на викладене, порушені немайнові права [PERSON] , які підлягають захисту шляхом встановлення факту недостовірності інформації та її спростування. Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституцій та законів України, не посягати на права и свободи, честь і гідність інших людей. Праву на свободу думки і слова, на вiльне вираження своїх поглядів і переконань відповiдає обов`язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить й гідність, честь чи ділову репутацію (п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честi фiзичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»). За змістом п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 вiд 27 лютого 2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи», юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи, с сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певноi фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не вiдповiдає дiйсності; г) поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає школи відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно - здійснювати своє особисте немайнове право. Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить вiдомостi про події та явища, яких не існувало взагалі або якi iснували, але вiдомостi про них не вiдповiдають дійсності (неповні або перекручені). факту Згідно зі ст.293, ч. 2 ст. 315 ЦПК України для встановлення факту необхідна наявність певних умов, зокрема, встановлюваний факт повинен бути юридичним, тобто від його встановлення в особи виникають, змінюються або припиняються особисті чи майнові права; чинним законодавством не передбачено іншого порядку його встановлення. Вказане узгоджується з правовою позицією зробленою Верховним судом у постанові від 16.06.2021 у справі № 504/4099/16-ц. В даному випадку недостовірна інформація стосовно [PERSON] була поширена через веб-сайт - [INFO] в мережі «Інтернет» (за посиланнями): [INFO] [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] , [INFO] , внаслідок чого стала відома широкому колу осіб. Окрім цього, судом встановлено, відповідно до відповіді від 11.10.2022 року № 124/2022-Д від Дочірнього підприємства «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес», слідує, що оскільки реєстрант доменного імені має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені, отримувач послуг хостингу має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації веб-сайту таким доменним іменем, вони є відповідальними за створення технологічної можливості функціонування (працездатності) веб-сайту та доступу до нього інших осіб через мережу Інтернет. А володілець облікового запису встановлює порядок та умови використання веб-сайту та є особою, відповідальною за зміст веб-сайту. При цьому першочерговою умовою для можливості адресації веб-сайту відповідним доменним іменем є реєстрація такого доменного імені. Отже, власником веб-сайту є особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант доменного імені, яким адресується веб-сайт, та/або отримувач послуг хостингу. Додатково, за результатами дослідження інформаційного наповнення веб-сайту [INFO] встановлено, що інформаційна діяльність на ньому здійснюється від імені "Національного антикорупційного порталу "АНТИКОР"". Так, у розділі "Про нас" цього веб-сайту зазначено наступне: "АНТИКОР" - національний антикорупційний портал Національний антикорупційний портал «АНТИКОР», є публічним майданчиком для висвітлення рейдерських захоплень підприємств і корупції в органах влади. Саме рейдерство і корупція в Україні є основним бар`єром для притоку інвестицій і реформування економіки. Без активної боротьби з цими явищами неможливий розвиток сучасної держави. Тому ми намагаємося працювати максимально ефективно для досягнення позитивного результату в цій боротьбі. У нас є команда професіоналів, здатних ефективно протидіяти рейдерству та корупції. Тільки разом ми здатні перемогти ці згубні явища і змусити владу боротися з ними.". Також, на веб-сайті [INFO] розміщені, зокрема, наступні ідентифікатори - Національний антикорупційний портал "АНТИКОР"; адреса: Україна, м. Київ, бульвар Ромена Ролана, 7; адреса електронної пошти: [INFO] . Враховуючи знеособленість даних про реєстранта доменного імені antikor.com.ua в службі WHOIS станом на дату видачі довідки та враховуючи що відомості про реєстратора доменного імені та хостинг- провайдера скриті, відповідно надати інформацію щодо власника сайту не є можливим. В той же час, згідно з ч.1. 2 ст. 30 ЗУ «Про інформацію», ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, с висловлювання, якi не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані. зокрема з огляду на характер використання мовностилістичних засобів (вживання гіпербол. алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Право висловлювати судження, оцiнку, думки закріплено також у ст. 10 «Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», якi вiдповiдно до ст.9 Конституції України, є частиною законодавства України. Проте висловлювання на веб-сайт - [INFO] в мережі «Інтернет» є прямими звинуваченнями в адресу [PERSON] у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, з наведенням вигаданих фактів, що унеможливлює подвійне трактування викладених висловлювань. За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення заяви у повному обсязі.

Outcome: approved