Провадження № 6/638/37/26
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Смирнова В.А.

за участі секретаря Євженко О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітік Фінанс», стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , заінтересована особа: приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергій Володимирович про заміну сторони у виконавчому провадженні,-

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітік Фінанс» звернулося до суду із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні його правонаступником, в якій просить: замінити стягувача ТОВ «ОТП Факторинг» на стягувача ТОВ «Аналітік Фінанс» у виконавчому провадженні №66325300 стосовно боржника ОСОБА_1 з виконання рішення Дзержинського районного суду м. Харкова по справі № 638/14382/13-ц та у виконавчому провадженні №63509235 стосовно боржника ОСОБА_2 з виконання рішення Дзержинського районного суду м. Харкова по справі № 638/14382/13-ц.

Заява мотивована тим, що ТОВ «Аналітік Фінанс» набув права вимоги до боржників за кредитним договором та договором поруки, на підставі укладених між ТОВ «Аналітік Фінанс» та ТОВ «ОТП Факторинг України» договору факторингу та договору відступлення права вимоги. Підстави для залучення правонаступника передбачені статтею 55, 512 ЦК України, статтею 442 ЦПК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від справу передано судді Смирнову В.А.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 08.01.2025 витребувано у Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергія Володимировича належним чином завірені копії матеріалів виконавчого провадження № 63509235, відкритого на підставі виконавчого листа від 25.12.2014 №638/14390/13-ц виданого Дзержинським районним судом, про солідарне стягнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» заборгованості за кредитним договором. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИК ФІНАНС» належним чином завірену копію договору відступлення прав вимоги за Договором поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року, належним чином завірену копію акта приймання-передачі Документації від 25 жовтня 2021 року до договору відступлення прав вимоги за Договором поруки №SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року, належним чином завірену копію договору поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року з додатковими договорами №1 від 04.02.2010 та №1 від 04.02.2010 року.

21.02.2025 від Приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергія Володимировича надійшли витребувані документи.

23.12.2025 від представника ТОВ «Аналітик Фінанс» надійшли пояснення по справі, в яких останній вказав, що на теперішній час не має можливості надати витребувані документи, оскільки Олександру Маковозу, як новому директору Товариства колишній директор не передав документації підприємства та не виконав свої зобов`язання щодо передачі відповідної документації.

У судове засідання учасники справи не з`явились. Про дату, час і місце судового засідання повідомлялись належним чином. Заявник у заяві просив розгляд справи проводити за його відсутності. Інші учасники справи не подавали до суду будь-яких заяв чи клопотань.

Згідно з частиною третьою статті 442 ЦПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи клопотання заявника про розгляд заяви без його участі, обмежені строки розгляду, повідомлення учасників справи про дату, час та місце судового засідання, а також те, що неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду справи, суд вважає за можливе провести судове засідання за відсутності учасників справи.

Суд, перевіривши матеріали заяви про заміну сторони виконавчого провадження, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 15.05.2014 задоволено позовні вимоги ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення салідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 заборгованості за кредитним договором у розмірі 733482,17 грн., та витрати по сплаті судового збору у сумі 3441,00 грн.

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 15.05.2014 встановлено, що 04 липня 2008 року між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № ML-705/242/2008 від 04.07.2008 року, згідно якого позивач перерахував на поточний рахунок Відповідача НОМЕР_1 кредит в сумі 47 400,50 долларів США. У якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, 04.07.2008 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 укладено договір поруки № SR-705/242/2008. Відповідно до пункту 1.2. Договору поруки Поручитель та Боржник відповідають як солідарні боржники, що означає, що кредитор може звернутися з вимогою про виконання боргових зобов`язань як до боржника, так і до поручителя, чи до обох одночасно.

На виконання вказаного рішення видані виконавчі листи.

Також, в матеріалах справи міститься ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.02.2016 року, відповідно до якої заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про поновлення строку на пред`явлення виконавчого листа до виконання та про виправлення описки у виконавчому листі задоволено. Поновлено пропущений строк для пред`явлення виконавчого листа №638/14382/13-ц про солідарне стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором на загальну суму 733482,17 грн., та витрати по сплаті судового збору у сумі 3441,00 грн.

Згідно з постановою приватного виконавця виконавчого округу Харківської області Бабенко Дмитра Анатолійовича від 04.11.2020 відкрито виконавче провадження № 63509235 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна» заборгованості за кредитним договором у сумі 733 482,17 грн. та судовий збір у розмірі 3 441 грн. Боржник: ОСОБА_2 . Підстава: виконавчий лист №638/14390/13-ц від 17.06.2014.

Відповідно до інформації про виконавче провадження з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, виконавче провадження № 63509235 зупинено.

Згідно з інформації про виконавче провадження з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, на підставі виконавчого листа №638/14390/13-ц від 17.06.2014 відкрито виконавче провадження № 66325300. Боржник: ОСОБА_1 .

Згідно з копією договору факторингу №25/10/2021 від 25.10.2021 року вбачається, що ТОВ «ОТП Факторинг Україна» передає, а ТОВ «Аналітік Фінанс» приймає право грошової вимоги, що належить клієнту, і стає новим кредитором за кредитним договором. Також договором передбачено, що фактор одержує право вимогати від боржників належного виконання всіх зобов`язань за кредитними договорами. Відповідно до п. 2 цього договору боржник це ОСОБА_1 , а кредитний договір - кредитний договір №ML-705/242/2008 від 04.07.2008 року укладений ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк».

При цьому, згідно з п. 5.1, 6.1 6.3 договору факторингу №25/10/2021 від 25.10.2021 у відповідності до умов цього Договору Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, шляхом дисконтування суми Заборгованості, а Клієнт відступає Факторові Право грошової вимоги до Боржника в розмірі Заборгованості, яка виникла внаслідок укладення з Боржником Кредитного договору з надання боржнику кредитних коштів згідно умов кредитного договору. Сторони домовились, що ліміт Фінансування складає 180 000,00 грн. (сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ. Фактор здійснює Фінансування Клієнта шляхом одноразового перерахування суми, що вказана в п. 6.1 цього Договору, на вказаний Клієнтом рахунок протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підписання

Сторонами цього Договору. Днем здійснення Фінансування вважається день надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок Клієнта.

Відповідно до копії акту приймання-передачі Документації від 25.10.2021 року ТОВ «ОТП Факторинг Україна» передала ТОВ «Аналітік Фінанс» кредитий договір №ML-705/242/2008 від 08.07.2008 року; Додатковий договір №1 від 04.02.2010 року до кредитного договору № ML-705/242/2008 від 08.07.2008 року; графік платежів; Додатковий договір №2 від 05.10.2010 року до кредитного договору №ML-705/242/2008 від 08.07.2008 року; графік платежів; графік платежів; розрахунок заборгованості за кредитним договором №ML-705/242/2008 від 08.07.2008 року.

Відповідно до копії Договору відступлення права вимоги за Договором поруки №SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року, укладеного між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Аналітік Фінанс» у зв?язку з укладенням між Сторонами Договору факторингу від «25» жовтня 2021 року №25/10/2021, предметом якого є права вимоги за кредитним договором № ML-705/242/2008 від 04 липня 2008 року, який був укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , виконання зобов?язань за яким забезпечено порукою, згідно з Договором поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року, який укладений Банком з ОСОБА_2 , та переходом до нового кредитора права вимоги за Кредитним договором, Сторони домовились про наступне: первісний кредитор передає та відступає новому кредитору всю сукупність прав, належних первісному кредитору Договором забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, право звернення стягнення заборгованості. За цим Договором новому кредитору переходять всі права первісного кредитора як сторони за Договором забезпечення в обсягах та на умовах, що існують на момент набрання чинності цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства. Первісний кредитор протягом п?яти банківських днів з дня набуття чинності цим Договором зобов?язується передати новому кредитору, а новий кредитор прийняти шляхом оформлення відповідного акту прийому-передачі оригіналу Договору забезпечення разом з усіма змінами та доповненнями до них, а також інші документи, які засвідчують права, що передаються, дійсність переданих новому кредитору прав та іншої інформації, необхідної новому кредитору для реалізації прав за Договором забезпечення, набутих на підставі цього Договору.

Відповідно до копії акту приймання-передачі Документації від 25.10.2021 року ТОВ «ОТП Факторинг Україна» передала ТОВ «Аналітік Фінанс» Договір поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року; Додатковий договір №1 від 04.02.2010 року до договору поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року; Додатковий договір №1 від 04.02.2010року до договору поруки № SR-705/242/2008 від 04 липня 2008 року.

У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний виконавець або приватний виконавець.

Згідно з ч. 5 т. 15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї зі сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

У відповідності до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до правової позиції, висловленої Верховним Судом України в постанові від 20.11.2013р. (справа №6-122цс13), заміна кредитора у зобов`язанні можлива з підстав відступлення вимоги (цесія), правонаступництва (смерть фізичної особи, припинення юридичної особи) тощо й до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, у тому числі бути стороною виконавчого провадження шляхом подання ним та розгляду судом заяви про заміну стягувача. Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Як встановлено, за положеннями умов Договору факторингу сторони домовилися, що фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнту за плату, шляхом дисконтування суми заборгованості, а клієнт відступає факторові право грошової вимоги до боржника. Днем здійснення фінансування вважається день надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок клієнта (ліміт фінансування складає 180 000 грн.). Згідно з актом приймання-передачі.

Крім того, з договору про відступлення права вимоги вбачається, що останній укладений у зв`язку з укладенням договору факторингу.

При цьому матеріали справи не містять доказів перерахування суми фінансування погодженою сторонами у розмірі 180 000 грн. від ТОВ «Аналітик Фінанс» до ТОВ «ОТП Факторинг Україна».

За таких обставин, відсутні підстави стверджувати, що відбувся перехід прав вимоги від клієнта за Договором факторингу ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до фактора ТОВ «Аналітік Фінанс». Також враховуючи, що договір про відступлення права вимоги укладений у зв`язку з укладенням між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Аналітік Фінанс» та переходом до нового кредитора права вимоги за кредитним договором, тобто є похідним від останнього, суд також приходить висновку, що відсутні підстави стверджувати, що відбувся перехід прав вимоги від клієнта за Договором про відступлення права вимоги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до фактора ТОВ «Аналітік Фінанс».

Згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, а інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, вимоги діючого законодавства, суд приходить до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітік Фінанс» не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 5, 76, 81, 353, 442 ЦПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Аналітік Фінанс», стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», боржники: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , заінтересована особа: приватний виконавець виконавчого округу Харківської області Цимбал Сергій Володимирович про заміну сторони у виконавчому провадженні відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Харківського апеляційного суду Ухвала суду може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення зазначених вказаних строків, або після перегляду в апеляційному порядку, якщо її не скасовано.

Суддя В.А.Смирнов