Справа № 466/2545/26
Провадження № 2/466/2459/26
У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

та про розгляд справи у спрощеному позовному провадженні без повідомлення сторін

27 березня 2026 року м. Львів

Суддя Шевченківського районного суду м. Львова Федорова О.Ф., розглянувши матеріали цивільної справи за позовною заявою представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» - директора Поляков Олексія Володимировича до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Львова із позовною заявою звернувся представник позивача ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» - директор Поляков О.В. до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Шевченківського районного суду м. Львова, матеріали провадження передані для розгляду судді Федоровій О.Ф.

Суд вважає що, заява відповідає вимогам статтей 175-177 ЦПК України.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення, відмови у відкритті провадження відсутні.

Разом із позовною заявою, на адресу суду подано клопотання про витребування доказів у АТ «ПУМБ», а саме:

1. Інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки):

маска Карти: НОМЕР_4;

- про факт зарахування коштів:

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 22.07.2023 до 27.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.07.2023 до 28.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 24.07.2023 до 29.07.2023 в сумі 1600,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.07.2023 до 02.08.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2023 до 03.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.08.2023 до 14.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.08.2023 до 16.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Карти: НОМЕР_4;

- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 22.07.2023 до 27.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.07.2023 до 28.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 24.07.2023 до 29.07.2023 в сумі 1600,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.07.2023 до 02.08.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2023 до 03.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.08.2023 до 14.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.08.2023 до 16.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_4;

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4;

- витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4;

4. У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_4;

- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:

маска Картки: НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що первісний кредитор на рахунок позичальника ініціював переказ коштів згідно з кредитним договором.

Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, банком-емітентом банківської картки ОСОБА_1 є АТ «ПУМБ».

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку його клієнта.

Позивач ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані первісним кредитором.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України, суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до ч. 1 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

З метою належного виконання норм ЦПК України, дотримання прав та обов`язків учасників судового процесу, для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, необхідно витребувати у АТ «А-Банк» копії документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно з правилами ч. 6 ст. 19 ЦПК України зазначений спір є малозначним, а тому відповідно до вимог ст. 274 ЦПК України справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, за правиламист. 279 ЦПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За ч. 1 ст. 277 ЦПК України, питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись: ст. ст. 116, 175, 177, 187, 260, 261, 274, 277, 279, 353 ЦПК України, -

постановив:

Відкрити провадження у справі за позовною заявою представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» - директора Поляков Олексія Володимировича до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» - директора Поляков Олексія Володимировича про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «ПУМБ»:

1. Інформацію:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки):

маска Карти: НОМЕР_4;

- про факт зарахування коштів:

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 22.07.2023 до 27.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.07.2023 до 28.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 24.07.2023 до 29.07.2023 в сумі 1600,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.07.2023 до 02.08.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2023 до 03.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.08.2023 до 14.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.08.2023 до 16.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Карти: НОМЕР_4;

- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

2. У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 22.07.2023 до 27.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.07.2023 до 28.07.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 24.07.2023 до 29.07.2023 в сумі 1600,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.07.2023 до 02.08.2023 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 29.07.2023 до 03.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 1500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 06.08.2023 до 11.08.2023 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.08.2023 до 14.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.08.2023 до 16.08.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

- витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_4;

3. У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4;

- витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_4;

4. У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_4;

- не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:

маска Картки: НОМЕР_4.

Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копію ухвали надіслати до Акціонерного товариства «ПУМБ», , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, - для виконання.

Витребувані документи необхідно направити на адресу Шевченківського районного суду м. Львова: 79007, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Січових Стрільців, буд. 12 (поверх 4 кабінет 16) протягом десяти днів з дня отримання копії Ухвали.

Відповідачу визначити п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати:

1) суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

2) позивачу, іншим відповідачам, а також третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України, у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Позивачу визначити п`ятнадцятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив. Копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - п`ятою статті 178 ЦПК України.

Роз`яснити позивачу, що відповідно до ст. 280 ЦПК України, має право подати заяву, що не заперечує проти заочного розгляду справи та ухвалення заочного рішення.

Відповідач може подати заперечення відповідно до вимог ст. 180 ЦПК України, у десятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив. Копія заперечення одночасно надсилається суду та всім учасникам справи.

Відповідно до ч. 7 ст. 279 ЦПК України, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Копію ухвали про відкриття провадження по справі направити позивачу.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://sh.lv.court.gov.ua/sud1328/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: О. Ф. Федорова