Справа № 203/1159/26
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

16 лютого 2026 року суддя Центрального районного суду міста Дніпра Іваницька І.В.,

вивчивши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшли матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

За змістом ч. 1 ст. 187 ЦПК України суд відкриває провадження у справі, якщо відсутні підстави для залишення заяви без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження.

Підстав для залишення вказаної позовної заяви без руху, повернення її позивачу, направлення справи за підсудністю, або підстав для відмови у відкритті провадження у справі не вбачається.

Позовна заява відповідає вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України, у зв`язку із чим слід прийняти даний позов до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі.

Крім того, виходячи з характеру спірних правовідносин та предмету позовних вимог з урахуванням принципу пропорційності у цивільному судочинстві, суд доходить висновку, що розгляд справи у відповідності до ст. ст. 11, 19, 274 ЦПК України має бути здійснений за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Разом з позовною заявою позивач направив до суду клопотання про витребування від АБ «УКРГАЗБАНК» доказів, а саме інформації:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :

маска Карти: НОМЕР_5

-про факт зарахування коштів :

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 04.02.2021 до 09.02.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 09.02.2021 до 14.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 11.02.2021 до 16.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 12.02.2021 до 17.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 15.02.2021 до 20.02.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5354-66ХХ- НОМЕР_2 ; за період від 17.02.2021 до 22.01.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картами):

маска Карти: НОМЕР_5

-та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 04.02.2021 до 09.02.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 09.02.2021 до 14.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 11.02.2021 до 16.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 12.02.2021 до 17.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 15.02.2021 до 20.02.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

-витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_5

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_5

- не належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:

маска Картки: НОМЕР_5.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 187 ЦПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, окрім іншого, результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін. За змістом ст.ст.76, 81, 95 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Одним із засобів встановлення таких даних є письмові докази (документи (крім електронних), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору). Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Нормою статті 84 ЦПК України визначено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч. ч. 2, 3 ст. 83 ЦПК України (позивачем або особою, якій надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб, разом з поданням позовної заяви; відповідачем, третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи). У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до статті 61 Закону банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці, зокрема шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Стаття 62 Закону регламентує порядок розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, чітко окресленому колу суб`єктів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на підставі дозволу від клієнта або за рішенням суду.

Оскільки докази, витребувати які просить позивач, мають значення для розгляду справи, при цьому самостійно надати їх суду він не має можливості, враховуючи, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, а саме банківською таємницею, з метою всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин справи є підстави для задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 19, 81, 83, 84, 187, 190, 191, 193, 199, 260, 261, 274-279 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у цивільній справі №203/1159/26 (провадження № 2/0203/1486/2026) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Розгляд цивільної справи провести у порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Призначити судове засідання на 01 квітня 2026 року о 09 годині 40 хвилин у приміщенні Центрального районного суду міста Дніпра (адреса: 49006, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 59, зала №1).

Надіслати копії ухвали учасникам справи, розпочавши дії з підготовки справи до розгляду.

Відповідачу не пізніше 30 березня 2026 року включно, але не менше як впродовж п`ятнадцяти днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у цій справі, подати відзив на позовну заяву, ненадання якого у цей строк без поважних причин не перешкоджатиме вирішенню судом спору за наявними матеріалами цієї цивільної справи, а копію відзиву на позовну заяву з доданими документами направити позивачу, докази чого подати суду.

Позивачу надати відповідь на відзив в десятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача та надіслати копію відповіді на відзив та доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

Відповідачу надати заперечення на відповідь на відзив позивача в десятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив та надіслати копію заперечень на відповідь на відзив та доданих до нього документів іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) заперечень на відповідь на відзив до суду.

Роз`яснити учасникам справи, що відзив, відповідь на відзив, заперечення за своїм змістом, формою та додатками мають відповідати вимогами ст. 178 ЦПК України, їх копії з додатками до них одночасно з наданням до суду мають бути направлені іншим учасникам справи, а до суду, в свою чергу, подаються документи, що підтверджують таке направлення.

Також роз`яснити учасникам справи, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні відповідати вимогам ст. 183 ЦПК України, а докази у справі, клопотання про їх витребування або заява про забезпечення доказів повинні бути подані до суду в порядку та строки, визначені нормами Глави 5 Розділу І ЦПК України.

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати від АБ «УКРГАЗБАНК» () докази, а саме інформації:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :

маска Карти: НОМЕР_5

-про факт зарахування коштів :

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 04.02.2021 до 09.02.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 09.02.2021 до 14.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 11.02.2021 до 16.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 12.02.2021 до 17.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 15.02.2021 до 20.02.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 5354-66ХХ- НОМЕР_2 ; за період від 17.02.2021 до 22.01.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картами):

маска Карти: НОМЕР_5

-та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 04.02.2021 до 09.02.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 09.02.2021 до 14.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 11.02.2021 до 16.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 12.02.2021 до 17.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 13.02.2021 до 18.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 15.02.2021 до 20.02.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АБ «УКРГАЗБАНК»;

-витребувати інформацію у вигляді:

первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)

повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

маска Картки: НОМЕР_5

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):

маска Картки: НОМЕР_5

У випадку, якщо картковий рахунок за:

маска Картки: НОМЕР_5

- не належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:

маска Картки: НОМЕР_5 .

Встановити на підставі ст. 120 ЦПК України строк для надання до суду витребуваних вищевказаних доказів завчасно, а саме до 01 квітня 2026 року до 09:40 год.

Роз`яснити сторонам, що згідно ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної цивільної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/sud0418/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Іваницька