Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
05.03.2026 394/170/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про витребування доказів

Суддя Новоархангельського районного суду Кіровоградської області Краснопольська Л.П., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

В С Т А Н О В И Л А :

Позивач звернувся до суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Одночасно із зверненням до суду представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування банка-емітента АТ «Універсал Банк» інформацію, що містить банківську таємницю.

Клопотання представник позивача обґрунтувала тим, що це необхідно для з`ясування всіх обставин справи та повного дослідження доказів, які він особисто позбавлений можливості надати суду.

Дослідивши матеріали клопотання судддя приходить до наступних висновків:

Відповідно до ч.1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Приписами ст. 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЦПК України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що первинний документ -- це документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Зокрема, до первинних документів належать касові документи, які є підтвердженням здійснених операцій, а саме: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки й інші документи (інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами НБУ).

У відповідності до ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст заявлених позовних вимог та наявні у матеріалах справи докази, також зважаючи, що ця інформація необхідна для з`ясування всіх обставин, а позивач позбавлений можливості надати до суду такі докази, суд вважає за доцільне клопотання представника позивача задовольнити та зобов`язати банк надати нижчезазначену інформацію.

Керуючись ст. ст. 76,77, 84, 143,148, 247, 258, 259, 260 ЦПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНЯ «ЕЙС» - задовольнити.

Витребувати у АТ «Універсал Банк» інформацію, зокрема:

- інформацію чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) маска картки НОМЕР_2;

- Інформацію про факт зарахування коштів:

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 30.11.2021 року по 05.12.2021 року, в сумі 5000,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 02.12.2021 року по 07.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 02.12.2021 року по 07.12.2021 року, в сумі 100,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 03.12.2021 року по 08.12.2021 року, в сумі 100,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 03.12.2021 року по 08.12.2021 року, в сумі 300,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 03.12.2021 року по 08.12.2021 року, в сумі 100,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 03.12.2021 року по 08.12.2021 року, в сумі 450,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 05.12.2021 року по 10.12.2021 року, в сумі 500,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 05.12.2021 року по 10.12.2021 року, в сумі 400,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 05.12.2021 року по 10.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 06.12.2021 року по 11.12.2021 року, в сумі 300,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 06.12.2021 року по 11.12.2021 року, в сумі 300,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 06.12.2021 року по 11.12.2021 року, в сумі 1050,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 06.12.2021 року по 11.12.2021 року, в сумі 400,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 06.12.2021 року по 11.12.2021 року, в сумі 250,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 08.12.2021 року по 13.12.2021 року, в сумі 100,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 08.12.2021 року по 13.12.2021 року, в сумі 100,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 09.12.2021 року по 14.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 09.12.2021 року по 14.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 09.12.2021 року по 14.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- зарахування на платіжну картку (маска картки) НОМЕР_2 за період від 11.12.2021 року по 16.12.2021 року, в сумі 200,00 грн., емітент карти - АТ «Універсал Банк»;

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

У разі підтвердження зарахування вище перерахованих коштів ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 , у вище зазначений період витребувати інформацію у вигляді: - первинних документів бухгалтерського обліку, а саме виключно: квитанції, платіжні інструкції, платіжні доручення, що підтвердять дану інформацію;

- повного номера рахунку (рахунків), що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маска картки НОМЕР_2 ;

- у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 , не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (картками) маска картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 ;

- у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 не належить позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 .

Попередити відповідальну особу, що в разі невиконання даної ухвали в частині направлення до суду зазначених документів, протягом десяти днів з часу отримання ухвали суду, до неї можуть бути застосовані заходи процесуального примусу передбачені ст. 148 ЦПК України.

Роз`яснити, що при неможливості подати доказ, який витребовує суд, або не має можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК.

Копію ухвали направити АТ «Універсал Банк», , ел. адреса: - до виконання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя