Справа №613/2197/25 Провадження № 2/613/256/26
У Х В А Л А

25 лютого 2026 року. Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Уварової Ю.В.,

за участі секретаря Макушинської О.В., розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів,

в с т а н о в и в:

В провадженні Богодухівського районного суду Харківської області перебуває вищезазначена цивільна справа.

Представником відповідача адвокатом Солдатенком А.М. подано клопотання про витребування доказів.

В своєму клопотанні сторона відповідача просить витребувати у АТ «Ощадбанк»:

- копію висновку про встановлення неприйнятно високого рівня ризику ТОВ «ПРОМТОРГ РИТЕЙЛ» ();

- копію висновку про встановлення неприйнятно високого рівня ризику ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- витяги з Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк» і Програми управління ризиками фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк», відносно встановлення Клієнтам неприйнятно високого рівня ризику та відмови від підтримання ділових відносин, в редакціях станом на 10.07.2025;

- виписки про рух коштів за період з 01.03.2025 по 15.07.2025 по рахункам клієнтів АТ «Ощадбанк» із зазначенням адреси їх реєстрації, місця відкриття рахунку та наявності статусу внутрішньо-переміщеної особи: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В обґрунтування зазначає, що всі наведені письмові докази є внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу, отже є документами з обмеженим доступом, тому не можуть бути самостійно надані відповідачем та мають бути витребувані судом.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити. Пояснив, що позивач є директором ТОВ «ПРОМТОРГ РИТЕЙЛ», щодо рахунків інших клієнтів, то це особи, які переводили кошти ОСОБА_1 .

Позивач подав заперечення проти клопотання, просив відмовити у витребуванні доказів.

В судовому засіданні підтримав свою позицію, вважав, що предмет позову це відсотки, нараховані банком на суму депозиту, тому докази, які просить витребувати відповідач, не мають значення для розгляду цієї справи.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд доходить таких висновків.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до частини першої статті 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Належність доказів - це спроможність фактичних даних містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування, слугувати аргументами у процесі встановлення об`єктивної істини.

Так, вирішуючи, клопотання, суд бере до уваги предмет спору, доводи, наведені в позові та відзиві на позов, та вважає, що відомості висновку про встановлення неприйнятно високого рівня ризику ОСОБА_1 та ТОВ «Промторг Ритейл», директором якого є позивач, а також методологія встановлення такого рівня ризику, може мати значення для вирішення справи, тому з метою всебічного та повного дослідження обставин справи, вважає за можливе задовольнити клопотання в частині витребування висновків та витягів з програм.

Щодо витребування виписок про рух коштів по рахункам інших осіб, зокрема із перевіркою відомостей про набуття цими особами статусу внутрішньо-переміщених, то такі відомості не відносяться до предмета доказування у даній справі, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 76-84 ЦПК України,

ухвалив:

Клопотання представника відповідача задовольнити частково.

Витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» копію висновку про встановлення неприйнятно високого рівня ризику ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), копію висновку про встановлення неприйнятно високого рівня ризику ТОВ «Промторг Ритейл», а також витяг з Програми належної перевірки клієнтів АТ «Ощадбанк» і Програми управління ризиків фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк» відносно встановлення клієнтам неприйнятно високого рівня ризику та відмови від підтримання ділових відносин в редакціях станом на 10.07.2025.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали направити до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» для виконання, встановивши термін виконання ухвали 5 діб з моменту отримання копії ухвали.

Особи, які не мають можливості подати витребувані докази взагалі або у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання цієї ухвали.

Повний текст ухвали складено 02.03.2026.

Суддя