Номер провадження: 22-ц/813/126/26
Головуючий у першій інстанції Чернявська Л. М.
Доповідач Кострицький В. В.
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

вступна та резолютивна частина

13.01.2026 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати у цивільних справах:

головуючий суддя Кострицький В.В. (суддя - доповідач),

судді Назарової М.В., Лозко Ю.П.,

за участю секретаря Булацевської Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката Маленка Олександра Васильовича про призначення додаткової комісійної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у справі

за апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19 грудня 2022 року

по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінактив» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про солідарне стягнення кредитної заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Керуючись ст. 103, 104, 112, 259, 367 ЦПК України, апеляційний суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Маленка Олександра Васильовича про призначення додаткової комісійної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у справі - задовольнити.

Призначити у справі за апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19 грудня 2022 року у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінактив» до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про солідарне стягнення кредитної заборгованості додаткову комісійну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів у справі, проведення якої доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (, м. Одеса, вул. Рішельєвська 8), на вирішення якої поставити наступні питання:

1.Чи виконані підписи від імені ОСОБА_2 у оригіналі договору поруки №82381 від 29.12.2006 року у графах "Поручитель" на кожній сторінці документу (три підписи) саме ОСОБА_2 чи іншою особою.

2.Який є дійсний абсолютний час виготовлення наступних документів - других примірників :

- Договору купівлі-продажу від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1433, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_7 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1562;

- Договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № K1450, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_2 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1561;

- Договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1436, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_3 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1558;

- Договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1447, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_4 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1560;

- Договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим №К-1444, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_5 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1559;

- Договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1439, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_6 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1556.

а також і в :

- Оригіналі Протоколу №2 загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЯ РУЖ» від 29 листопада 2013 року.

3.Чи відповідає вказані в них дати - 20 грудня 2006 року, 13 травня 2011 року, а також і 29 листопада 2013 року дійсному абсолютному часу виготовлення цих документів чи/ або вказані документи були виготовлені в іншій час . Чи виготовлені вказані вище Договори та Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ " Рея Руж" саме в той час, яким вони датована чи в іншій час?

4. Чи виконані рукописні тексти , записи та підписи , вчинені зокрема від імені ОСОБА_2 у вказаних вище договорах та Протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ " Рея Руж" саме в той час, яким вони датована чи в іншій час?

5.У якій послідовності виконувалось виготовлення цих документів та внесення до них наявних в них їх складових частин ( друкування тексту , внесення рукописних записів та підписів , проставлення відтиску штампу посвідчувального напису нотаріуса , печатки та підписів нотаріуса , а також друкування тексту , внесення рукописних записів та підписів, проставлення відтиску печатки ТОВ " Рея Руж" та усіх інших їх складових частин). Та чи виготовлені були (виконаний) дані документи (фрагменти цих документів ) в один і той же чи у різний час?

6.Чи відповідають родові ознаки та окремі фрагменти складових їх частин таким же родовим ознакам та окремим фрагментам інших їх складових частин.

7.Чи виготовлений кожний з цих фрагментів ( складові їх частини: друкування тексту , внесення рукописних записів та підписів , проставлення відтиску штампу посвідчувального напису нотаріуса , печатки та підписів нотаріуса , а також друкування тексту , внесення рукописних записів та підписів, проставлення відтиску печатки ТОВ " Рея Руж" та усі інші їх складові частини) в один й той же самий час та одночасно як один документ чи окремі фрагменти цих складових документів були виготовлені в різний час?

8.Та чи виготовлений кожний із зазначених вище документів у повному обсязі в один чи в різний час?

9.Чи відповідає абсолютному часу виготовлення наявного в них друкованого та іншого рукописного тексту, підписів, проставлення відтисків печаток, штампів конкретнім вказаним в них датам виготовлення цих документів та внесених в них відомостей , щодо зокрема підпису від імені ОСОБА_2 , абсолютному часу їх виготовлення станом на 20 грудня 2006 року, 13 травня 2011 року, а також і 29 листопада 2013 року відповідно . Чи вказані друкований та інший рукописний текст, підписи, проставлення відтисків печаток, штампів та внесення в них зокрема підпису від імені ОСОБА_2 були виготовлені в інший час ?

10.Чи виготовлені вказані вище документи шляхом їх монтажу за допомогою внесення в них після їх складання додаткових відомостей , даних, рукописного тексту, підписів, проставлення відтисків печаток, штампів, зокрема підпису від імені ОСОБА_2 ?

11.У якій послідовності виконувалось виготовлення наявних в них підписів та рукописного тексту від імені ОСОБА_2 , інших осіб, в т.ч. і нотаріуса.

12.Чи виготовлений кожний з цих документів одночасно як одне ціле чи окремі його фрагменти , зокрема підпис та рукописний текст від імені ОСОБА_2 були виготовлені в різний час?

Вказану експертизу провести за матеріалами цивільної справи № 522/24142/14-ц, провадження № 22-ц/813/126/26, яка направляється у розпорядження експертної установи.

Оригінал договору поруки №82381 від 29 грудня 2006 року знаходиться в матеріалах справи (т. 4 а.с. 92).

В оригіналі договору поруки №82381 від 29 грудня 2006 року, необхідно дослідити всі три підписи, які виконані від імені ОСОБА_2 (т. 4 а.с. 92).

В якості вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2 в оригіналах документів різного характеру, які не пов`язані з даною справою використати оригінал Протоколу №2 загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЯ РУЖ» від 29 листопада 2013 року (т. 6 а.с.95-97)

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дєордієву І.В. ( АДРЕСА_7 ) надати експерту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для дослідження оригінали наступних документів:

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1433, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_7 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1562.

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № K-1450, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_2 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1561.

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1436, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_3 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1558.

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1447, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_4 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1560.

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим №К-1444, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_5 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1559.

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20 грудня 2006 року, за реєстровим № К-1439, за яким ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передали у власність, а ОСОБА_8 прийняв у власність квартиру АДРЕСА_6 , та який було розірвано договором про розірвання посвідчений посвідчений приватним нотаріусом Дєордієвою І.В. 13 травня 2011 року, р. № 1556.

Зобов`язати експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України повернути негайно після дослідження оригінали вищезазначених документів приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу Дєордієву І.В. ( АДРЕСА_7 ).

В якості експериментальних зразків підпису ОСОБА_2 у вигляді записів його ім`я, прізвища та по батькові на аркушах паперу білого кольору формату А4 використати зразки, відібрані в судовому засіданні апеляційного суду 05.11.2024.(т. 6 а.с. 107-113)

В якості експериментальних зразків підпису ОСОБА_2 на аркушах паперу формату А4, розлінованих у відповідності до граф у досліджуваному документів використати зразки, відібрані в судовому засіданні апеляційного суду 23.07.2024 (т. 6 а.с. 42-49) та суду першої інстанції 30.07.2018 (т. 2 а.с. 190-191).

В якості документів справи де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_2 можна використовувати: довідковий лист про час та місце слухання справи (т. 6 а.с. 50).

В якості вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_2 в оригіналах документів різного характеру, які не пов`язані з даною справою використати справку від 20 грудня 2006 року про доходи відповідача , як засновника ПП" Фрутлайн Плюс", що містить підпис ОСОБА_2 , рішення №1 від 21 жовтня 2004 року про призначення відповідача Керівником ПП " Фрутлайн Плюс" , засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП " " Фрутлайн Плюс", свідоцтво про державну реєстрацію ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП "Фрутлайн Плюс", довідки №3194 з ЄДРПОУ відносно ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП "Фрутлайн Плюс", статуту ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП " " Фрутлайн Плюс".

Зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінактив» надати експерту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для дослідження оригінали наступних документів:

-справку від 20 грудня 2006 року про доходи відповідача , як засновника ПП" ОСОБА_9 ", що містить підпис ОСОБА_2 ;

-рішення №1 від 21 жовтня 2004 року про призначення відповідача Керівником ПП " Фрутлайн Плюс" , засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП " Фрутлайн Плюс",

-свідоцтво про державну реєстрацію ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП "Фрутлайн Плюс",

-довідки №3194 з ЄДРПОУ відносно ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП "Фрутлайн Плюс", статуту ПП " Фрутлайн Плюс", засвідчену власним підписом ОСОБА_2 та печаткою ПП " " Фрутлайн Плюс".

В якості документів справи де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_2 можна використовувати витребувані матеріали від АТ «Райффайзен Банк»: Заяву № про відкриття та ведення Карткового рахунку, Додаток до Заяви про акцепт, Заяву про зміну умов обслуговування/закриття Карткового рахунку, Заява на відкриття поточного рахунку, Опитувальник для клієнта, Договір № 077482400, Правила користування карткою, які містяться в томі 7, аркуш 63-86.

В якості документів справи де містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_2 можна використовувати витребувані матеріали від АТ «Сенс Банк» : Оригінали документів ( договори, анкета Уповноважена особа Банку - опитувальник, тощо на 6 аркушах, банківська таємниця), які знаходяться в 7 том, аркуш 92-98.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку і за відмову від дачі висновку за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов`язати сторін надати на вимогу експертів в їх розпорядження всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Оплату за проведення експертизи покласти на позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінактив».

Роз`яснити учасникам процесу положення ст. 109 ЦПК України, а саме, що у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Встановити експерту строк для проведення експертизи 60 днів з дня отримання копії ухвали та даної цивільної справи.

Копію ухвали направити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8).

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі в касаційному порядку шляхом подання касаційного скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Судді В.В. Кострицький

М.В. Назарова

Ю.П. Лозко