Справа № 509/3845/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

13 січня 2026 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Козирського Є.С.,

секретаря Лепешенковій В.А.,

за участю:

представника позивача адвоката Якових Є.В.,

представника відповідача адвоката Батуріна С.Є.,

представника відповідачів та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору адвоката Котика Ф.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в смт. Овідіополь, в режимі відеоконференції цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області Симон Євгенія Юріївна, приватний нотаріус Одеського районного нотаріального округу Одеської області Кушнерова Ліана Давидівна, про визнання довіреностей, договорів купівлі-продажу нерухомого майна недійсними та поділ спільного майна подружжя , -

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2025 року представник позивача адвокат Якових Є.В. звернувся до суду з вищевказаним позовом, в якому просить суд: Визнати недійсною довіреність, посвідчену 06.02.2024 р. приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області Кушнеровою Ліаною Давидівною, що складена від імені громадянки України ОСОБА_6 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 за реєстровим № 188; Визнати недійсним договір купівлі-продажу договір купівлі-продажу нерухомого майна: житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 ; земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:004:4199, укладеного 03.04.2024 р. між ОСОБА_6 , від імені якої за довіреністю діяв ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області Кушнеровою Ліаною Давидівною за реєстровим № 609; Визнати недійсною довіреність, посвідчену 06.02.2024 р. приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області Кушнеровою Ліаною Давидівною, що складена від імені громадянки України ОСОБА_6 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 за реєстровим № 187; Визнати недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладений 29.03.2024 р. між ОСОБА_6 , від імені якої за довіреністю діяв ОСОБА_5 , та ОСОБА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського районного нотаріального округу Одеської області Симон Є.Ю. за реєстровим № 99; Визнати за ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) право власності на наступне майно: на 1 / 2 частину квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 69,0 кв.м.; на 1 / 2 частину житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 , загальною площею 211,1 кв.м.; на 1 / 2 частину земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:004:4199. Визнати за ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) право власності на наступне майно: на 1 / 2 частину квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 69,0 кв.м.; на 1 / 2 частину житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами АДРЕСА_1 , загальною площею 211,1 кв.м.; на 1 / 2 частину земельної ділянки АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:004:4199, площею 0,1000 га. Судові витрати покласти на Відповідачів.

18 липня 2025 року провадження по справі було відкрито.

В ході розгляду справи, 28 грудня 2025 року представник позивача звернувся до суду із клопотанням про витребування доказів, мотивуючи тим, що ознайомившись з наданим АТ «БАНК АЛЬЯНС» листом № 19.2/7159-55 від 14.10.2025 р., було встановлено, що з метою уникнення фінмоніторингу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 здійснювали платежі з власних банківських рахунків на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 у різні дні по 100 000,00 грн. за кожний день, відповідні грошові кошти у повному обсязі у короткий проміжок часу з моменту їх зарахування були видані у касі відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС» ОСОБА_5 за довіреністю. Тому, на думку позивача такі обставини свідчать про круговий обіг однієї грошової суми, який не має жодного самостійного економічного змісту, не відповідає принципам добросовісності та розумності і був використаний виключно для створення видимості законності грошових розрахунків при купівлі-продажу двох об`єктів нерухомого майна на загальну суму 3 331 300,00 грн.

Для встановлення всіх обставин по справі, та всебічного розгляду справи, позивач вважає необхідним витребувати наступну інформацію:

Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 30.03.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 12.03.2024 р., 13.03.2024 р., 14.03.2024 р., 15.03.2024 р., 16.03.2024 р., 19.03.2024 р., 20.03.2024 р., 21.03.2024 р., 22.03.2024 р., 23.03.2024 р., 26.03.2024 р., 27.03.2024 р., 28.03.2024 р., 29.03.2024 р.

Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок (відомі дані: UA343..) відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 09.05.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 03.04.2024 р., 04.04.2024 р., 05.04.2024 р., 06.04.2024 р., 17.04.2024 р., 18.04.2024 р., 19.04.2024 р., 20.04.2024 р., 23.04.2024 р., 24.04.2024 р., 25.04.2024 р., 26.04.2024 р., 27.04.2024 р., 30.04.2024 р., 01.05.2024 р., 02.05.2024 р., 03.05.2024 р., 04.05.2024 р., 07.05.2024 р., 08.05.2024 р.

Витребувати у Чорноморського відділення №1 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 1-Б) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 30.03.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 12.03.2024 р., 13.03.2024 р., 14.03.2024 р., 15.03.2024 р., 16.03.2024 р., 19.03.2024 р., 20.03.2024 р., 21.03.2024 р., 22.03.2024 р., 23.03.2024 р., 26.03.2024 р., 27.03.2024 р., 28.03.2024 р., 29.03.2024 р.

Витребувати у Чорноморського відділення №1 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 1-Б) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок (відомі дані: UA343..) відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 09.05.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 03.04.2024 р., 04.04.2024 р., 05.04.2024 р., 06.04.2024 р., 17.04.2024 р., 18.04.2024 р., 19.04.2024 р., 20.04.2024 р., 23.04.2024 р., 24.04.2024 р., 25.04.2024 р., 26.04.2024 р., 27.04.2024 р., 30.04.2024 р., 01.05.2024 р., 02.05.2024 р., 03.05.2024 р., 04.05.2024 р., 07.05.2024 р., 08.05.2024 р.

Згідно ч.1 ст.77 ЦПК України, належними є докази, як містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 80 ЦПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Згідно із ч.ч. 1 та 2ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Окрім того, відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України та ч. 1ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Оскільки витребувана інформація є конфіденційною, позивач самостійно її надати не може.

Зважаючи на те, що докази, які у своєму клопотанні просить витребувати позивач, містять дані, необхідні для всебічного та повного розгляду справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити та витребувати для приєднання до матеріалів справи вищезазначені докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12,77,80,81,84 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 30.03.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 12.03.2024 р., 13.03.2024 р., 14.03.2024 р., 15.03.2024 р., 16.03.2024 р., 19.03.2024 р., 20.03.2024 р., 21.03.2024 р., 22.03.2024 р., 23.03.2024 р., 26.03.2024 р., 27.03.2024 р., 28.03.2024 р., 29.03.2024 р.

Витребувати у Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок (відомі дані: UA343..) відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 09.05.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 03.04.2024 р., 04.04.2024 р., 05.04.2024 р., 06.04.2024 р., 17.04.2024 р., 18.04.2024 р., 19.04.2024 р., 20.04.2024 р., 23.04.2024 р., 24.04.2024 р., 25.04.2024 р., 26.04.2024 р., 27.04.2024 р., 30.04.2024 р., 01.05.2024 р., 02.05.2024 р., 03.05.2024 р., 04.05.2024 р., 07.05.2024 р., 08.05.2024 р.

Витребувати у Чорноморського відділення №1 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 1-Б) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 30.03.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 12.03.2024 р., 13.03.2024 р., 14.03.2024 р., 15.03.2024 р., 16.03.2024 р., 19.03.2024 р., 20.03.2024 р., 21.03.2024 р., 22.03.2024 р., 23.03.2024 р., 26.03.2024 р., 27.03.2024 р., 28.03.2024 р., 29.03.2024 р.

Витребувати у Чорноморського відділення №1 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 1-Б) у роздрукованому паперовому вигляді належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію про банківський рахунок (відомі дані: UA343..) відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), а саме:

-інформацію про дату відкриття банківського рахунку;

-інформацію про дату закриття банківського рахунку;

-інформацію про надходження грошових коштів на рахунок за період з 01.01.2024 р. по 09.05.2024 р., а саме: дату, час та суму перерахованих грошових коштів на такий рахунок;

-банківські виписки за наступні дати: 03.04.2024 р., 04.04.2024 р., 05.04.2024 р., 06.04.2024 р., 17.04.2024 р., 18.04.2024 р., 19.04.2024 р., 20.04.2024 р., 23.04.2024 р., 24.04.2024 р., 25.04.2024 р., 26.04.2024 р., 27.04.2024 р., 30.04.2024 р., 01.05.2024 р., 02.05.2024 р., 03.05.2024 р., 04.05.2024 р., 07.05.2024 р., 08.05.2024 р.

Копію ухвали негайно направити до Акціонерного товариства «БАНК АЛЬЯНС» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) та до Чорноморського відділення №1 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 1-Б) - до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Є.С. Козирський