Справа № 577/7693/25
Провадження № 2/577/444/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" січня 2026 р.

Суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області Ярмак О.М. розглянувши клопотання позивача ТОВ «Фінансова компанія» Ейс» про витребування доказів у справі за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 20 500 грн. 70 коп, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 155174352 від 03 травня 2023 року в розмірі 20 500 грн. 70 коп.

Ухвалою Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 05 січня 2026 року позовну заяву ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» прийнято до розгляду, відкрите провадження у справі, визначено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження.

ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» одночасно з поданням позовної заяви звернулося до суду з клопотанням про витребування доказів та прохає витребувати з АТ «Універсал Банк» інформацію: чи була емітована на ім`я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна карта № НОМЕР_4, а також будь-яка інша платіжна карта; про зарахування коштів на платіжну карту (маска карти) № НОМЕР_4 грошових коштів за період часу:

- з 03 травня 2023 року до 08 травня 2023 року в сумі 1 000 грн 00 коп;

- з 03 травня 2023 року до 08 травня 2023 року в сумі 300 грн 00 коп.;

- з 05 травня 2023 року до 10 травня 2023 року в сумі 200 грн 00 коп;

- з 08 травня 2023 року до 13 травня 2023 року в сумі 8 000 грн 00 коп.;

- з 09 травня 2023 року до 14 травня 2023 року в сумі 250 грн 00 коп.;

- з 10 травня 2023 року до 15 травня 2023 року в сумі 1 250 грн 00 коп.;

- з 22 травня 2023 року до 27 травня 2023 року в сумі 550 грн 00 коп;

- з 30 травня 2023 року до 04 червня 2023 року в сумі 200 грн 00 коп.;

Крім того прохає витребувати інформацію чи є (був) номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_4 та чи зазначений вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_4, витребувати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки, платіжні інструкції, доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки, листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска картки позичальника).

Також прохає витребувати інформацію щодо повного номера рахунка - маска карти № НОМЕР_4, який належить ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не зазначений в анкетних даних ОСОБА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 за платіжною картою маска карти № НОМЕР_4, витребувати номери телефонів, які були зазначені анкетних даних ОСОБА_1 - клієнта банку за платіжною картою - маска карти № НОМЕР_4.

У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_4 не належить позичальнику ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_4.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що вказана інформація має значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, оскільки свідчить про виконання ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» своїх зобов`язань за кредитним договором та невиконання відповідачем своїх зобов`язань за вказаним договором. Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначена інформація може бути надана виключно за рішенням суду.

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, приходить висновку, що клопотання представника позивача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 12, ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у ч.ч. 2, 3 ст. 83 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 83 ЦПК України передбачено, шо позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» прохає суд витребувати з АТ «Універсал Банк» що стосується фінансового стану клієнта ОСОБА_1 , яка, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», належить до банківської таємниці.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором № 155174352 від 03 травня 2023 року, та відсутність у позивача можливості самостійно надати відповідні докази, суд вважає за необхідне витребувати з АТ «Універсал Банк» інформацію: чи була емітована на ім`я ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) платіжна карта № НОМЕР_4; щодо факту зарахування грошових коштів на банківський рахунок, пов`язаний із банківською картою № НОМЕР_4 за період часу з 03 травня до 04 червня 2023 року; чи є (був) номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_4 та чи був зазначений вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); повного номеру банківського рахунку, пов`язаного із банківською картою № НОМЕР_4, а також виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_4 за період часу з 03 травня 2023 року до 04 червня 2023 року.

Що стосується клопотання представника позивача в частині витребування інформації чи була емітована на ім`я ОСОБА_1 інша банківська карта, ніж банківська карта № НОМЕР_4, щодо номерів телефонів, крім номеру телефону телефону НОМЕР_3 , які були вказані в анкетних даних ОСОБА_1 за банківською картою № НОМЕР_4, кому належить картковий рахунок, пов`язаній із банківською картою № НОМЕР_4 у разі, якщо він не належить ОСОБА_1 , то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки позивачем не надано доказів, що вищевказана інформація має значення для розгляду справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ейс» про стягнення заборгованості за договором № 155174352 від 03 травня 2023 року в розмірі 20 500 грн. 70 коп.

Керуючись ст.ст. 13, 81, 83, 84 ЦПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання позивача ТОВ «Фінансова компанія» Ейс» про витребування доказів,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Універсал Банк» в строк до 03 лютого 2026 року надати на адресу Конотопського міськрайонного суду Сумської області інформацію:

1) чи була видана на ім`я ОСОБА_1 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 платіжна карта № НОМЕР_4;

2) повний номер банківської карти № НОМЕР_4;

3) чи були зараховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською платіжною картою (маска карти) № НОМЕР_4 грошові кошти за період часу:

- з 03 травня 2023 року до 08 травня 2023 року в сумі 1 000 грн 00 коп;

- з 03 травня 2023 року до 08 травня 2023 року в сумі 300 грн 00 коп.;

- з 05 травня 2023 року до 10 травня 2023 року в сумі 200 грн 00 коп;

- з 08 травня 2023 року до 13 травня 2023 року в сумі 8 000 грн 00 коп.;

- з 09 травня 2023 року до 14 травня 2023 року в сумі 250 грн 00 коп.;

- з 10 травня 2023 року до 15 травня 2023 року в сумі 1 250 грн 00 коп.;

- з 22 травня 2023 року до 27 травня 2023 року в сумі 550 грн 00 коп;

- з 30 травня 2023 року до 04 червня 2023 року в сумі 200 грн 00 коп.;

4) чи є (був) номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска карти № НОМЕР_4 та чи був зазначений вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

5) повний номер банківського рахунку, пов`язаного із банківською картою № НОМЕР_4;

6) виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською картою № НОМЕР_4 за період часу з 03 травня 2023 року до 04 червня 2023 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання представника позивача, - відмовити.

Роз`яснити, що у разі неможливості подати доказ, який витребує суд, або у встановлений судом строк, особа зобов`язана повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали. За неповідомлення суду про неможливість подати докази, а також за неподання доказів, з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати суду докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. М. Ярмак