Справа № 355/272/26
Провадження № 2/355/616/26
У Х В А Л А

про витребування доказів

19 лютого 2026 року селище Баришівка

Баришівський районний суд Київської області у складі судді Цирулевської М. В., розглянувши клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» про витребування доказів,

УСТАНОВИВ:

У провадженні Баришівського районного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Разом з позовною заявою керівник позивача подав клопотання про витребування у банка-емітента АТ КБ «ПРИВАТБАНК» інформації: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) - маска карти: 5363-54XX-XXXX-0801; про факт зарахування коштів: зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 3000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1650,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1550,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 21.02.2021 до 26.02.2021 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 23.02.2021 до 28.02.2021 в сумі 1000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 27.02.2021 до 04.03.2021 в сумі 200,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК" зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 28.02.2021 до 05.03.2021 в сумі 300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска карти НОМЕР_2 ; чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну карту (маска Карти) НОМЕР_2 ; за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 3000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1300,00 грн. емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1650,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1550,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 21.02.2021 до 26.02.2021 в сумі 2000,00 грн. емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 23.02.2021 до 28.02.2021 в сумі 1000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 27.02.2021 до 04.03.2021 в сумі 200,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 28.02.2021 до 05.03.2021 в сумі 300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) маска картки: НОМЕР_2 . У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки НОМЕР_2 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки: НОМЕР_2 . У випадку, якщо картковий рахунок за маска картки НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска картки: НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч. 6, 7, 8 ст. 84 ЦПК України).

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

З урахуванням вищевикладеного, з метою сприяння всебічному і повному з`ясуванню обставин справи, суд вважає за можливе витребувати від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" запитувану у клопотанні інформацію.

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Витребувати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юр. адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),таку інформацію та письмові докази, які становлять банківську таємницю:

- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) - маска карти: 5363-54XX-XXXX-0801;

- про факт зарахування коштів: зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 3000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1650,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1550,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 21.02.2021 до 26.02.2021 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 23.02.2021 до 28.02.2021 в сумі 1000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 27.02.2021 до 04.03.2021 в сумі 200,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК" зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 28.02.2021 до 05.03.2021 в сумі 300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска карти НОМЕР_2 ;

- чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) надати інформацію/документи:

- зарахування на платіжну карту (маска Карти) 5363-54XX-XXXX-0801: за період від 17.02.2021 до 22.02.2021 в сумі 3000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1300,00 грн. емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1650,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 20.02.2021 до 25.02.2021 в сумі 1550,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 21.02.2021 до 26.02.2021 в сумі 2000,00 грн. емітент Карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 23.02.2021 до 28.02.2021 в сумі 1000,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 27.02.2021 до 04.03.2021 в сумі 200,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_2 за період від 28.02.2021 до 05.03.2021 в сумі 300,00 грн. емітент карти - АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

- первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) повного номера рахунка (рахунків), що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) маска картки: НОМЕР_2 .

У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки НОМЕР_2 , надати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки: НОМЕР_2 .

У випадку, якщо картковий рахунок за маска картки НОМЕР_2 не належить позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска картки: НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя

Баришівського районного суду

Київської області Марина ЦИРУЛЕВСЬКА