Справа № 521/3698/26
Провадження № 2/521/4163/26
У Х В А Л А

про витребування доказів

17 березня 2026 року м. Одеса

Суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси Гуревський В.К., розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансової компанії «Укртехфінанс», ОСОБА_2 , за участю третьої особи: Державного реєстратора Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Карпенко Анатолія Анатолійовича, про витребування майна із чужого незаконного володіння, -

В С Т А Н О В И В :

До Хаджибейського районного суду міста Одеси звернувся з позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансової компанії «Укртехфінанс», ОСОБА_2 , за участю третьої особи: Державного реєстратора Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Карпенко Анатолія Анатолійовича, про витребування майна із чужого незаконного володіння, а саме просить:

- визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області Карпенка Анатолія Анатолійовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 75079481 від 17.09.2024 12:34:30, згідно з яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв.м., за Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС».

- витребувати квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), з незаконного володіння ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС», ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судові витрати по справі.

Ухвалою Хаджибейського районного суду міста Одеси від 17 березня 2026 року відкрито провадження у цій справі в порядку загального позовного провадження.

Представник позивача надав до суду разом з позовною заявою клопотання про витребування доказів, за яким просить суд витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завірені копії та скан-копії матеріалів реєстраційної справи щодо нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв. м.

Витребувати з Лиманської селищної ради Роздільнянського районну Одеської області належним чином завірені копії та скан-копії матеріалів реєстраційної справи щодо нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв. м.

Витребувати з Акціонерного товариства «ОТБ Банк» належним чином завірені копії документів:

- Договору купівлі-продажу кредитного портфелю з усіма додатками до нього що був укладений 18.03.2011 року між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», відповідно до умов якого ПАТ «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги за кредитним договором №ML-501/189/2007 від 30.10.2007 року;

- Договору про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, з усіма додатками до нього, що був укладений 18.03.2011 року між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», відповідно до умов якого ПАТ «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрований в реєстрі за №2639;

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс», за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «Діджи Фінанс» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №171, за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрований в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- повідомлення, згідно якого ТОВ «ОТП Факторинг Україна» повідомляло ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договорами новому кредитору, з доказами направлення/отримання таких повідомлень;

- виписки по рахунках (дата, сума зарахування коштів на тіло, на відсотки, штрафи та пеню), відкритих ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для здійснення операцій за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року за період з 30.10.2007 року по 09.05.2024 року;

- детальний розрахунок заборгованості за Кредитним договором №МL 501/189/2007 від 30.10.2007 року, яка була відступлена ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (правонаступник АТ «ОТП БАНК») на користь ТОВ «Діджи Фінанс» за Договором факторингу №б/н від 09.05.2024 року.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» належним чином завірені копії документів:

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс», за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «Діджи Фінанс» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №171, за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС`повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 13.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №939, за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- повідомлення, згідно якого ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС»» повідомляло ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договорами новому кредитору, з доказами направлення/отримання таких повідомлень.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» належним чином завірені копії наступних документів:

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 13.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №939, за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- детальний розрахунок заборгованості за Кредитним договором №МL 501/189/2007 від 30.10.2007 року, що була відступлена ТОВ «Діджи Фінанс» на користь ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» на підставі Договору факторингу №б/н від 09.05.2024 року.

В обґрунтування клопотання посилався на такі обставини.

Позивач не погоджується з діями державного реєстратора щодо прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на іпотечне майно за ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», вважає, що реєстрація права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем відбулась з порушенням встановлених правил та процедур, а також вимог законодавства України, зокрема позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на іпотечне майно за кредитором відбулося в період дії в Україні воєнного стану, що є незаконним, оскільки на період дії воєнного стану зупинено дію статті 37 Закону України «Про іпотеку» та на підставі підроблених документів, які ОСОБА_1 не видавав та не підписував. Як наслідок, іпотечне майно було незаконно набуто у власність ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та в подальшому відчужене.

Так, витребування матеріалів, на підставі яких було позбавлено права власності позивача на іпотечне майно та проведено державну реєстрацію права власності на спірне нерухомо майно за ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», а в подальшому відчужено, дозволить суду повно встановити обставини справи, зокрема щодо переходу права власності від Позивача до Відповідача ОСОБА_2 та безпосередньо підстави, що послугували підґрунтям для винесення тих чи інших рішень та внесення відповідних записів у державні реєстри про право власності. Витребування копій договорів відступлення права вимоги за кредитним та іпотечним договорами дозволить суду встановити безпосередній зміст даних договорів, підтвердити факт переходу права вимоги від одного кредитора до іншого. У позивача наявні складнощі з отриманням доказів, оскільки інформація, яку просять суд витребувати, є конфіденційною, становить банківську таємницю та фактично знаходиться у третіх осіб.

Дослідивши клопотання про витребування доказів, розглянувши матеріали справи, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, з метою повного та всебічного розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Представник звертався до вказаних в клопотанні установ, але відповіді на них не отримав.

За ч. ч. 7-9 ЦПК ст. 84 ЦПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Керуючись ст. ст. 76-84 Цивільного процесуального кодексу України, СУД

У Х В А Л И В :

Витребувати з Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради належним чином завірені копії та скан-копії матеріалів реєстраційної справи щодо нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв. м.

Витребувати з Лиманської селищної ради Роздільнянського районну Одеської області належним чином завірені копії та скан-копії матеріалів реєстраційної справи щодо нерухомого майна - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 57,2 кв. м.

Витребувати з Акціонерного товариства «ОТБ Банк» належним чином завірені копії документів:

- Договору купівлі-продажу кредитного портфелю з усіма додатками до нього що був укладений 18.03.2011 року між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», відповідно до умов якого ПАТ «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги за кредитним договором №ML-501/189/2007 від 30.10.2007 року;

- Договору про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, з усіма додатками до нього, що був укладений 18.03.2011 року між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна», відповідно до умов якого ПАТ «ОТП Банк» відступило ТОВ «ОТП Факторинг Україна» право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрований в реєстрі за №2639;

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс», за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «Діджи Фінанс» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №171, за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрований в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- повідомлення, згідно якого ТОВ «ОТП Факторинг Україна» повідомляло ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договорами новому кредитору, з доказами направлення/отримання таких повідомлень;

- виписки по рахунках (дата, сума зарахування коштів на тіло, на відсотки, штрафи та пеню), відкритих ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для здійснення операцій за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року за період з 30.10.2007 року по 09.05.2024 року;

- детальний розрахунок заборгованості за Кредитним договором №МL 501/189/2007 від 30.10.2007 року, яка була відступлена ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (правонаступник АТ «ОТП БАНК») на користь ТОВ «Діджи Фінанс» за Договором факторингу №б/н від 09.05.2024 року.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС» належним чином завірені копії документів:

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс», за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «Діджи Фінанс» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» та ТОВ «Діджи Фінанс» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №171, за умовами якого ТОВ «Діджи Фінанс» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 13.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №939, за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- повідомлення, згідно якого ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС»» повідомляло ОСОБА_1 про відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договорами новому кредитору, з доказами направлення/отримання таких повідомлень.

Витребувати з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС» належним чином завірені копії документів:

- Договору факторингу №б/н, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, що був укладений 09.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС», за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Кредитним договором №МL-501/189/2007 від 30.10.2007 року, укладеним між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , з доказами, що підтверджують здійснення ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» повної оплати за договором факторингу;

- Договору відступлення прав вимоги за договором іпотеки, з усіма додатками до нього, що був укладений 13.05.2024 року між ТОВ «Діджи Фінанс» та ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л., зареєстрований за №939, за умовами якого ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» набуло право вимоги за Договором іпотеки №PCL-501/189/2007, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Котом Д.Г., зареєстрованим в реєстрі за №2639, що був укладений між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- детальний розрахунок заборгованості за Кредитним договором №МL 501/189/2007 від 30.10.2007 року, що була відступлена ТОВ «Діджи Фінанс» на користь ТОВ «ФК «УКРТЕХФІНАНС» на підставі Договору факторингу №б/н від 09.05.2024 року.

Ухвалу суду для виконання направити до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, Лиманської селищної ради Роздільнянського районну Одеської області, Акціонерного товариства «ОТБ Банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИ ФІНАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРТЕХФІНАНС».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.К. Гуревський