Справа № 216/1676/26
Провадження № 2-з/216/11/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, розглянувши заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», про забезпечення доказів до пред`явлення позову,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про забезпечення доказів до пред`явлення позову, де просить суд забезпечити докази шляхом витребування від АТ «ПУМБ» ідентифікаційні дані власника картки № НОМЕР_1 в тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти за наявності). Заява мотивована тим, що вона звернулася до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, а саме 08.10.2025 року у період часу з 15 год. 06 хв. по 15 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману під надуманим приводом, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 79 000 (сімдесят дев`ять тисяч) гривень, які були перераховані з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ «Універсал Банк» (monobank), з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ «ПУМБ», відкритий на ім`я третьої, наразі невстановленої особи. Внаслідок зазначених протиправних дій заявниці спричинено матеріальну шкоду у розмірі 79 000 грн. 09.10.2025 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002019, що підтверджується витягом з ЄРДР із зазначенням дати та часу реєстрації провадження - 09.10.2025 о 11:53:34. З огляду на викладене, грошові кошти у розмірі 79 000 грн, перераховані ОСОБА_1 на рахунок третьої особи внаслідок шахрайських дій, є безпідставно набутими та підлягають поверненню потерпілій особі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного.

Так, згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2, 4 ст. 83 ЦПК України, сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 116-118 цього Кодексу.

Згідно ч.ч. 1-5 ст. 116 ЦПК України, суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як убачається з матеріалів заяви, зокрема квитанцій АТ «Універсал Банк» від 08 жовтня 2025 року, із карткового рахунку ОСОБА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в розмірі 69 400 грн.

Відомості за даним фактом 09 жовтня 2025 року внесено до ЄРДР за №0002019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, суд зазначає, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого, форма вини і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданий кримінальним правопорушенням, тощо, за змістом вимог ст. 91 КПК України є одними з обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За змістом вимог ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

На підставі ст.ст. 56, 221 КПК України, потерпілий має право під час досудового розслідування знайомитися з матеріалами кримінального провадження, робити необхідні копії доказів.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 221 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

Так, судом встановлено, що вимоги заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів стосуються отримання персональних даних власника рахунку та банківської інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею). Розголошення такої інформації можливе лише у випадках, прямо передбачених законом.

Як вбачається з матеріалів справи, з приводу обставин наведених заявницею розпочато і триває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002019 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому ОСОБА_1 набула процесуального статусу потерпілої.

Відтак, ОСОБА_1 , як потерпіла не позбавлена можливості ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо неї кримінального правопорушення в порядку визначеному КПК України та отримати необхідні докази.

За таких обставин, ОСОБА_1 не вичерпала можливості самостійно отримати запитувані докази.

Крім того, на даний час у суду відсутні підстави припускати, що вказаний засіб доказування або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

З огляду на викладене, підстав для вжиття заходів забезпечення доказів шляхом їх витребування згідно вимог ст.ст. 84, 116-118 ЦПК України суд не вбачає.

За вказаних обставин суд доходить висновку про те, що вказана заява є недостатньо обґрунтованою, в задоволенні якої слід відмовити, як поданої передчасно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 116-118, 260 ЦПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересована особа акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк», про забезпечення доказів до пред`явлення позову відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом 15 днів з дня її підписання.

Суддя Ю.В.Онопченко