Справа № 365/150/26
Номер провадження: 2/365/325/26
У Х В А Л А

06 березня 2026 року с-ще Згурівка

Суддя Згурівського районного суду Київської області Солдатова Т.М., вивчивши позовну заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» (місцезнаходження: вул. Поправки Юрія, буд. 6, кабінет 13, м. Київ, 02094) до ОСОБА_1 (адреса зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИЛА:

20 лютого 2026 року (через систему «Електронний суд») позивач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС», в особі директора Полякова О., звернувся до Згурівського районного суду Київської області із вищезазначеним позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» заборгованість за кредитним договором № 698688439 від 10.03.2024у розмірі 89798,95 грн, судові витрати на оплату судового збору в сумі 2662,40 грн та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 7000,00 грн.

Позивач просив провести розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Крім того, одночасно з позовною заяву позивач подав клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати в банка-емітента АТ «ПУМБ» (, електронна адреса: ):

I.Інформацію:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку: маска карти НОМЕР_2 ;

-про факт зарахування коштів:

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 4500,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 6000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 200,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 1850,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 13.03.2024 до 18.03.2024 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 15.03.2024 до 20.03.2024 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 25.03.2024 до 30.03.2024 в сумі 1109,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 1102,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 311,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 426,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 797,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 519,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 29.03.2024 до 03.04.2024 в сумі 305,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 487,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 1159,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2 ; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 2417,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ».

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_3

-чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

II.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2 ; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 4500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 6000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 1850,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 13.03.2024 до 18.03.2024 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 15.03.2024 до 20.03.2024 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 25.03.2024 до 30.03.2024 в сумі 1109,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 1102,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 311,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 426,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 797,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 519,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 29.03.2024 до 03.04.2024 в сумі 305,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 487,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 1159,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 2417,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

витребувати інформацію у вигляді:

-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);

-повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): маска Картки: НОМЕР_2.

III.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки НОМЕР_2:

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска Картки: НОМЕР_2.

IV.У випадку, якщо картковий рахунок за маска Картки: НОМЕР_2 не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска Картки НОМЕР_2 .

Також, позивач просить витребувати в банка-емітента АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, електронна адреса: ):

I.Інформацію:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку: маска карти: НОМЕР_5 ;

-про факт зарахування коштів:

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 536,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 02.04.2024 до 07.04.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти НОМЕР_5 ;

-чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

II.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):

-зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 536,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 02.04.2024 до 07.04.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

витребувати інформацію у вигляді:

-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника);

-повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска Картки НОМЕР_5.

III.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки НОМЕР_5:

-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками) маска Картки НОМЕР_5.

IV.У випадку, якщо картковий рахунок за маска Картки: НОМЕР_5 не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок маска Картки НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.03.2024 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та відповідачем укладено кредитний договір у формі електронного документу з використанням електронного підпису. Відповідно до матеріалів справи, які отримано Позивачем у результаті факторингового ланцюгу, встановлено, що Первісний кредитор на рахунок Позичальника (далі - Картка) ініціював переказ коштів згідно Кредитного договору (видав кредит). Дані щодо фінансової операції перерахування кредитних коштів Позичальнику (виконання Первісним кредитором свого обов`язку згідно Кредитного договору), які отримані Позивачем у результаті факторингового ланцюгу.

Відповідно до даних, отриманих за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме за першими шістьома цифрами номера банківської картки (BIN) Позичальника визначено банк-емітент Картки.

Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку Клієнту.

Відповідно первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на Картку Позичальника за Кредитним договором перебувають в Банка-емітента.

З метою забезпечення достатності доказів для повного/правильного та об`єктивного вирішення спору для встановлення обставин щодо зарахування кредитних коштів на Картку позичальника та належності даної Картки позичальнику необхідно витребувати у Банка-емітента додаткові докази. Позивач не володіє й не може володіти зазначеними доказами, оскільки вони не передані Первісним кредитором.

Позивач, реалізовуючи своє гарантоване право на правничу допомогу, уклав з АДВОКАТСЬКИМ БЮРО «СОЛОМКО ТА ПАРТНЕРИ» Договір правничої допомоги. На виконання Договору правничої допомоги, з метою отримання доказів, що підтверджують факт надання кредитних коштів та ідентифікацію позичальника, адвокатом Соломко О.В. на адресу Банка-емітента подано адвокатський запит; проте необхідні дані щодо руху коштів та чи емітовано платіжну картку не були отримані.

Оскільки ні позивач, ні адвокат не мають можливості самостійно отримати необхідну інформацію та докази, що підтверджують факт зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, виникає об`єктивна потреба у витребуванні відповідних доказів.

Справа підсудна Згурівському районному суду Київської області.

Позовна заява відповідає вимогам статей 175, 177 ЦПК України.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі згідно ст. 185-186 ЦПК України, відсутні.

Згідно з ч. 1 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються, зокрема, малозначні справи.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 19 ЦПК України дана справа є малозначною, оскільки ціна позову не перевищує тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а тому підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, зокрема, ціну позову, значення справи для сторін, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, керуючись положеннями ст.11,12, 19, ч. 5 ст. 279 ЦПК України, з метою забезпечення засад змагальності сторін, розумного балансу між приватними й публічними інтересами, суд вбачає за необхідне клопотання позивача задовольнити частково та призначити справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Щодо заявленого клопотання про витребування доказів суд зазначає наступне.

На підставі ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2ст.84ЦПК Україниу клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3)підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Стороною позивача вживались заходи щодо отримання відповідних доказів.

Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Позивач не належить до переліку суб`єктів, на запит яких може розкриватися банківська таємниця, а тому не може самостійно отримати зазначені в клопотанні докази.

Суд звертає увагу, що позивач, серед іншого, просить витребувати інформацію про те:

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в АТ «ПУМБ»;

-чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

-у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки: НОМЕР_2 не належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки: НОМЕР_2 ;

-у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки: НОМЕР_5 не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска картки: НОМЕР_5 ;

-номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_2 в АТ «ПУМБ»;

-номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Разом з тим, позивачем необґрунтовано необхідність витребування зазначених доказів та обставини, які може підтвердити зазначена інформація, не входять до предмету доказування у даній справі.

Щодо інших доказів, витребувати які просить позивач, то оскільки вони мають значення для встановлення обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а також з огляду на те, що позивач не має можливості самостійно надати їх, суд дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання в цій частині.

З огляду на вищезазначене, суд вбачає за необхідне клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити частково.

На підставі наведеного та керуючись ст. 11, 12, 19, 83, 84, 175, 177, 184-187, 261, 274, 279, 353 ЦПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін, за відсутності клопотання сторін про інше.

Призначити справу до розгляду по суті в залі судових засідань № 3 Згурівського районного суду Київської області (вул. Українська, 43, с-ще Згурівка Київської області, 07601) на 16 годину 00 хвилин 27 квітня 2026 року.

Про дату, час і місце розгляду справи повідомити учасникам справи.

Роз`яснити учасникам про їх право брати участь у справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в порядку ст. 212 ЦПК України.

Визначити відповідачу ОСОБА_1 п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копію відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати позивачу. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України). Відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

Встановити позивачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» п`ятиденний строк з дня отримання копії відзиву для надання відповіді на відзив до суду та відповідачу за правилами, встановленими частинами третьою-п`ятою статті 178 ЦПК України.

Запропонувати відповідачу ОСОБА_1 у триденний строк з дня отримання відповіді на відзив, подати до суду та позивачам заперечення, тобто викласти свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або відхилення. До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою-п`ятою статті 178 ЦПК України.

Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити частково.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (, електронна адреса: ) надати суду до до 15 квітня 2026 року інформацію:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку: маска карти НОМЕР_2 ;

-про факт зарахування коштів:

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 4500,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 6000,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 10.03.2024 до 15.03.2024 в сумі 200,00 грн; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 1850,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 11.03.2024 до 16.03.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 13.03.2024 до 18.03.2024 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 100,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 14.03.2024 до 19.03.2024 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 15.03.2024 до 20.03.2024 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 25.03.2024 до 30.03.2024 в сумі 1109,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 1102,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 26.03.2024 до 31.03.2024 в сумі 311,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 426,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 797,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 28.03.2024 до 02.04.2024 в сумі 519,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 29.03.2024 до 03.04.2024 в сумі 305,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 487,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 31.03.2024 до 05.04.2024 в сумі 1159,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_2; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 2417,00 грн.; емітент Карти - АТ «ПУМБ».

-у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) за період з від 10.03.2024 до 06.04.2024;

-повний номер рахунку, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска Картки НОМЕР_2 ;

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): маска Карти: НОМЕР_3

-чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (, електронна адреса: ) надати суду до 15 квітня 2026 року інформацію:

-чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку: маска карти: НОМЕР_5 ;

-про факт зарахування коштів:

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5 ; за період від 01.04.2024 до 06.04.2024 в сумі 536,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

?зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 02.04.2024 до 07.04.2024 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

-у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), надати інформацію у вигляді первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) за період з від 01.04.2024 до 07.04.2024;

-повний номер рахунку, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска Картки НОМЕР_5 ;

-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска Карти НОМЕР_5 ;

-чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

У разі неможливості надати вищевказану інформацію повідомити про це Згурівський районний суд Київської області із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Попередити виконавців ухвали, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копію ухвали надіслати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» для виконання в частині витребування доказів.

Копію ухвали про відкриття провадження у справі надіслати учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud1011.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.М. Солдатова