Дата документу 17.02.2026
Справа № 501/6035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року Чорноморський міський суд Одеської області у складі головуючого судді Петрюченко М.І.,

за участю секретаря судового засідання - Тейбаш Н.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області цивільну справу за

позовом представника ОСОБА_1 адвоката Латій О.В.

до

відповідача: Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

третя особа: ОСОБА_2

предмет та підстави позову: про захист прав споживача,

постановив ухвалу про наступне та

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

В провадженні суду перебуває вказана цивільна справа.

Представник позивача 17.02.2026 звернувся до суду клопотанням про витребування доказів, згідно якого просить суд витребувати:

1. Від Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» інформацію:

- чи повідомляло АТ «ПУМБ» Держфінмоніторинг в установленому законодавством порядку про фінансові операції по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , їх учасників і про залишок коштів на вказаному рахунку клієнта? Коли саме?

- чи отримувало АТ «ПУМБ» повідомлення від Держфінмоніторинг про подальше зупинення фінансових операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , відкритому АТ «ПУМБ»? Коли саме?

- чи відомо АТ «ПУМБ» про проведення правоохоронними органами перевірок валютних операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 та прийняті вказаними органами за результатами таких перевірок рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

2. Від відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області:

- чи звертались у період часу з квітня по теперішний до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області представники Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», в тому числі, в особі відділення ПУМБ в м.Чорноморську про проведення правоохоронними органами перевірок валютних операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Чи приймались за вказаними зверненнями рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

- чи перебували (або перебувають) у період часу з 28.04.2025 по теперішний час на розгляді ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області будь-які матеріали у відношенні гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Чи приймались за вказаними зверненнями рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

3 Від Державної служби фінансового моніторингу України, починаючи з 28.04.2025 в установленому законодавством порядку інформацію:

- про фінансові операції по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх учасників і про залишок коштів на вказаному рахунку клієнта? Коли саме?

- чи надсилала Державна служба фінансового моніторингу України до Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» повідомлення про подальше зупинення фінансових операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому АТ «ПУМБ»? якщо так, вказати коли саме та повідомити про підстави такого рішення.

Дане клопотання мотивує тим, що вказані докази матимуть значення для справи.

Розглянувши дане клопотання, вивчивши матеріали цивільної справи, суд керується наступним.

ІІ. Мотиви, з яких Суд дійшов висновків, і закон, яким керувався Суд.

За змістом ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані. На підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень ст.77 ЦПК України.

На підставі ч.1, 3 ст.84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З цих підстав, з метою підтвердження або спростування доводів позивача, заперечень відповідача проти позову, є необхідність витребувати докази, зазначені в клопотанні.

З цих підстав, керуючись статтями 2, 5, 10-13, 18, 69, 84, 91, 258-260, 263 Цивільного-процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати з:

1. Від Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» інформацію:

- чи повідомляло АТ «ПУМБ» Держфінмоніторинг в установленому законодавством порядку про фінансові операції по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , їх учасників і про залишок коштів на вказаному рахунку клієнта? Коли саме?

- чи отримувало АТ «ПУМБ» повідомлення від Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансових операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , відкритому АТ «ПУМБ»? Коли саме?

- чи відомо АТ «ПУМБ» про проведення правоохоронними органами перевірок валютних операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 та прийняті вказаними органами за результатами таких перевірок рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

2. Від відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області:

- чи звертались у період часу з квітня по теперішний час до ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області представники Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», в тому числі, в особі відділення ПУМБ в м.Чорноморську про проведення правоохоронними органами перевірок валютних операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Чи приймались за вказаними зверненнями рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

- чи перебували (або перебувають) у період часу з 28.04.2025 по теперішний час на розгляді ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області будь-які матеріали у відношенні гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ? Чи приймались за вказаними зверненнями рішення відповідно до КПК України? Повідомити про такі перевірки та їх результати.

3 Від Державної служби фінансового моніторингу України, починаючи з 28.04.2025 в установленому законодавством порядку інформацію:

- про фінансові операції по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх учасників і про залишок коштів на вказаному рахунку клієнта? Коли саме?

- чи надсилала Державна служба фінансового моніторингу України до Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» повідомлення про подальше зупинення фінансових операцій по валютному рахунку НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому АТ «ПУМБ»? Якщо так, вказати коли саме та повідомити про підстави такого рішення.

Витрати, пов`язані з витребуванням доказів покласти на позивача.

Інформацію надати, або повідомити про неможливість виконання даної ухвали в десятиденний строк з моменту її отримання.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя Чорноморського міського

суду Одеської області М.І.Петрюченко