ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 2/753/1624/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2026 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі головуючого судді Маркєлової В.М., розглянувши клопотання представника позивача (за довіреністю) Ткаченко Марії Миколаївни про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

УСТАНОВИВ:

У проваджені Дарницького районного суду перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

02.12.2025 до суду надійшло клопотання представника позивача (за довіреністю) Ткаченко М.М. про витребування доказів.

05.12.2025 до суду від представника відповідача адвоката Калініна С.К. надійшло заперечення на клопотання представника позивача про витребування доказів.

16.12.2025 до суду від представника позивача (за довіреністю) Ткаченко М.М. надійшли додаткові пояснення.

В судове засідання учасники справи не з`явились, були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши письмові докази у справі в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача про витребування доказів з огляду на таке.

Представник позивача (за довіреністю) Ткаченко М.М. подала клопотання про витребування доказів. Просить суд

1. Поновити строк для подання клопотання про витребування доказів

2. Витребувати у Акціонерне товариство «Банк Форвард» код за , 01032, Україна, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105

- Ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки № НОМЕР_1 в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн, які 01.10.2021 були на неї перераховані, у сумі 4000,00 грн, які 02.10.2021 були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

3. Витребувати у Акціонерне товариство КБ «ПРИВАТБАНК» код за , Адреса 01001, Україна, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1д:

- Ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки №516874*66 в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 4000,00 грн, які 01.10.2021 були на неї перераховані, а саме витребувати виписки за номером картки № НОМЕР_4 за період з 01.10.2021 по 08.10.2021;

- інформацію, чи відкривалась ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_5 *66 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період з 01.10.2021 по 08.10.2021;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Клопотання обґрунтоване таким.

Відповідачем подано відзив на позовну заяву в якому відповідач заперечує факт отримання коштів, посилається на відсутність первинних документів, що підтверджують факт перерахування (отримання) відповідачу грошових коштів, зазначає про заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, проте, не надає жодного належного та допустимого доказу на підтвердження своєї позиції, зокрема, але не виключно, довідки з банку про відсутність відкритих рахунків на ім`я відповідача у відповідній банківській установі, банківську виписку по картковому рахунку відповідача, з якої можна дійти висновку, що грошові кошти на такий рахунок не зараховувалися, докази виконання своїх зобов`язань за договором позики тощо.

01.10.2021 між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН" та ОСОБА_1 укладено Договір № 101717462.

На виконання умов укладеного договору № 101717462 позикодавцем перераховано грошові кошти на рахунок позичальника у розмірі 4 000,00 грн.

Дана обставина підтверджується квитанцією LIQPAY , відповідно до якої 01.10.2021 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 4000,00 грн. Призначення платежу: кошти згідно договору 101717462.

01.10.2021 між ТОВ "МІЛОАН" та ОСОБА_1 укладено Договір № 3626076.

На виконання умов укладеного договору № 3626076 позикодавцем перераховано грошові кошти на рахунок позичальника у розмірі 5 000,00 грн.

Враховуючи, що ТОВ «МІЛОАН» не є банком або відповідною фінансовою установою, яка має право здійснювати грошові перекази, відповідна операція була здійснена ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» на підставі укладеного між сторонами договору. Даний договір є частиною господарської діяльності товариства.

Дана обставина підтверджується листом ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС», відповідно до якого 01.10.2021 року здійснено успішний переказ грошових коштів у розмірі 5000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Призначення платежу: кошти згідно договору 3626076.

02.10.2021 між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС" та ОСОБА_1 укладено Договір № 8589924.

На виконання умов укладеного договору № 8589924 позикодавцем перераховано грошові кошти на рахунок позичальника у розмірі 4000.00 грн.

Враховуючи, що ТОВ « БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС » не є банком або відповідною фінансовою установою, яка має право здійснювати грошові перекази, відповідна операція була здійснена ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС» на підставі укладеного між сторонами договору. Даний договір є частиною господарської діяльності товариства.

Дана обставина підтверджується листом ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЛАЄНС», відповідно до якого 02.10.2021 року здійснено успішний переказ грошових коштів у розмірі 4000,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Призначення платежу: кошти згідно договору 8589924.

Позивач у позовній заяві не зазначав про необхідність витребування доказів, оскільки, зважаючи на норми чинного законодавства, позивачем було надано належні та допустимі докази, що підтверджують його позицію, а необхідність витребування безпосередньо банківської виписки виникла в процесі розгляду справи в суді.

Представник відповідача адвоката Калініна С.К. подав заперечення на клопотання представника позивача про витребування доказів. На обґрунтування заперечення представник зазначає, що клопотання представника позивача про витребування доказів слід залишити без задоволення, оскільки ним не обґрунтовано неможливість його подання разом з позовною заявою з причин, що не залежали від нього.

Представник позивача (за довіреністю) ОСОБА_2 подала додаткові пояснення у справі, у яких зазначила, що Позивач у позовній заяві не зазначав про необхідність витребування доказів, оскільки, зважаючи на норми чинного законодавства, Позивачем було надано належні та допустимі докази, що підтверджують його позицію, а необхідність витребування безпосередньо банківської виписки виникла в процесі розгляду справи в суді, після подання відзиву на позовну заяву, у якому Відповідач заперечує перерахування йому кредитних коштів. Відомості із банків Позивач самостійно не може отримати, так як це є банківська таємниця, розголошення якої третім сторонам заборонено, тому Позивачем було подано клопотання про витребування доказів. При цьому, попереднє звернення Позивача до банків з вимогою про розголошення банківської таємниці є недоречним та не є необхідним для подачі клопотання про витребування доказів, що підтверджується чисельною судовою практикою.

Суд вважає, що сторона позивача обґрунтувала належність до предмета доказування у справі витребовуваної інформації, оскільки клопотання заявлене з метою спростування обставин, що викладені у відзиві на позовну заяву.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

За приписами ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Акціонерне товариство "Банк Форвард" (АТ "БАНК ФОРВАРД") , перебуває у стані припинення. В графі відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи зазначено Білай Ольгу Сергіївну (директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб) керівник. З метою не затягування розгляду справи, суд також витребує зазначену інформацію і у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Суд дійшов висновку про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів, оскільки сторона позивача обґрунтувала неможливість подання такого клопотання у встановлений строк та задовольняє клопотання про витребування доказів, оскільки витребувані докази можуть підтвердити або спростувати обставини, які входять у предмет доказування у цій справі; стороною позивача обґрунтовано неможливість самостійного надання їх суду.

Керуючись нормамист.76, 84 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відкласти розгляд справи на 30 березня 2026 року о 12.30 год

Поновити стороні позивача строк на подання клопотання про витребування доказів.

Клопотання представника позивача про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Форвард» ():

- Ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки № НОМЕР_1 в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн, які 01.10.2021 були на неї перераховані та у сумі 4000,00 грн, які 02.10.2021 були на неї перераховані, а саме надати виписку за номером картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію, чи відкривалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб () як юридичної особи, яка може вчиняти дії від імені Акціонерного товариства «Банк Форвард» ():

- Ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки № НОМЕР_1 в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

- докази зарахування на картку № НОМЕР_1 кредитних коштів у сумі 5000,00 грн, які 01.10.2021 були на неї перераховані та у сумі 4000,00 грн, які 02.10.2021 були на неї перераховані, а саме надати виписку за номером картки № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію, чи відкривалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_1 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.10.2021 по 09.10.2021;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Витребувати в Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» ():

- Ідентифікаційні дані власника картки та повний номер картки №516874*66 в тому числі, але не виключно прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, адресу місця проживання, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, тощо), та інші відомості про власника вказаної картки.

- докази зарахування на картку № НОМЕР_4 кредитних коштів у сумі 4000,00 грн, які 01.10.2021 були на неї перераховані, а саме надати виписку за номером картки № НОМЕР_4 за період з 01.10.2021 по 08.10.2021;

- інформацію, чи відкривалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) банківська картка № НОМЕР_5 *66 (віртуальна чи фізична картка) та надати повний номер банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо номеру телефону, на який відправляється інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період з 01.10.2021 по 08.10.2021;

- інформацію чи знаходиться номер телефону НОМЕР_3 в ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Витребувані документи направити до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127, судді Маркєловій В.М., справа 753/22984/25 в термін до судового засідання.

У разі неможливості надати витребувані судом документи повідомити про це Дарницький районний суд м. Києва із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом; у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання, а також яке значення мають ці докази, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами, або, у разі неподання таких доказів позивачем, - також залишити позовну заяву без розгляду.

Сторони можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі «Судова влада України» за веб-адресою: https://court.gov.ua/sud2602/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя В.М. Маркєлова