УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

23 березня 2026 року Солом`янського районного суду м. Києва Букіна О.М., при секретарі- Рєзанцева Б.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін клопотання представника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «ЕЙС» - адвоката Тараненко Артема Ігоровича про витребування доказів у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшли матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «ЕЙС» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

28.01.2025на підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану справу було передано до провадження судді Букіної О.М.

05.02.2025до суду надійшла інформаційна довідка про задеклароване/зареєстроване місце проживання відповідача.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 05.02.2025 відкрито спрощене позовне провадження у справі без повідомлення/виклику сторін.

Представником позивача заявлене клопотання про витребування доказів, в якому він просить витребувати в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК" ( ) інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карги № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

25.11.2023-30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40090- 68283-94344 від 25.11.2023);

-надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 25.11.2023- 30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції №40090-68283-94344 від 25.11.2023),- просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просить надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Представник позивача зазначає, що витребувана інформація має істотне значення для правильного та повного розгляду справи. Зокрема, отримані від банків відомості дадуть змогу підтвердити факт видачі кредитних коштів та їх зарахування на поточний/картковий рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Повідомляє, що ним на адресу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» було направлено адвокатський запит з метою отримання інформації, необхідної для підтвердження обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Однак станом на день подачі позовної заяви відповідь на зазначений адвокатський запит не отримано.

Відповідно до приписів статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може бути розкрита банком лише у визначених законом випадках, зокрема - за рішенням суду.

Таким чином, лише шляхом витребування відповідних документів можливо підтвердити обставини перерахування кредитних коштів та їх надходження відповідачу, що має істотне значення для правильного вирішення спору.

Отримання цих відомостей безпосередньо впливає на можливість встановлення фактичних обставин та належне доведення позовних вимог.

Оскільки розгляд справи відбувається у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін, то сторони у судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.ч.1,5, 6,7 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з ч. 6 ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Частиною 7, 8 ст. 84 ЦПК України встановлено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

З огляду на викладене вище, враховуючи предмет спору, суд знаходить клопотання представника позивача обґрунтованим та вважає за необхідне витребувати в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 ) чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

25.11.2023-30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакцїї № 40090- 68283-94344 від 25.11.2023);

- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 25.11.2023- 30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції №40090-68283-94344 від 25.11.2023),

-надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкцїї/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Виходячи з цього, керуючись ст.84 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальність: «Фінансова компанія» «ЕЙС» про витребування доказів, задовольнити.

Витребувати в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК" ( ) інформацію:

-чи емітувалась на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період

25.11.2023-30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 40090- 68283-94344 від 25.11.2023);

-надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

-у разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок - маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 25.11.2023- 30.11.2023 у сумі 5400,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції №40090-68283-94344 від 25.11.2023);

- надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію;

-надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.

У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Боржника).

Відповідний доказ, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК" зобов`язаний надати до Солом`янського районного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня отримання даної ухвали суду, шляхом направлення на адресу Солом`янського районного суду м. Києва: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Суд наголошує, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 148 ЦПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі до від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд з урахуванням конкретних обставин стягує у дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 146 ЦПК України, у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Суддя О.М. Букіна