КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ОДЕСИ
________________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 2-з/947/62/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про витребування доказів

27.01.2025 року м. Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді Скриль Ю.А.,

секретаря судового засідання Остапчук О.Є.,

розглянувши у підготовчому засіданні клопотання представника позивачки ОСОБА_1 - адвоката Шкодіної Любов Василівни про витребування доказів по цивільній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» про захист прав споживачів,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2024 року позивачка звернулася до суду з позовними вимогами до Акціонерного товариства «Універсал Банк» про захист прав споживачів та просить суд усунути перешкоди у користуванні поточним рахунком, шляхом поновлення проведення зупинених фінансових операцій та стягнути на її користь с відповідача три відсотки пені за кожен день невиконання зобов`язань у сумі 1 566 948,90 гривень.

Відповідно до автоматизованої системи документообігу цивільна справа розподілена судді Скриль Ю.А.

27.12.2024 по справі відкрито загальне позовне провадження та призначено до підготовчого засідання на 27.01.2024.

У підготовче засідання сторони не з`явились, про дату, час і місце його проведення належним чином повідомлені. Причини неявки суду не повідомили, заяви та/або клопотання від сторін на аресу суду не надходили.

27.01.2027 представник позивачки ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про витребування доказів, а саме: у АТ «Універсалбанк» (04082, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19, ) витребувати наступну інформацію та документи: засвідчену копію Договору банківського рахунку із усіма реквізитами та додатками (у разі їх наявності), відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); виписку по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період вересень 2024 року по теперішній час; надати документально підтверджену інформацію про причини зупинення (блокування) зі сторони банку фінансових операцій за поточним рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та засвідчені належним чином копії документів, які стали підставою для блокування рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн: НОМЕР_1 ); надати документально підтверджену інформацію порушень зі сторони ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) абз.3 ч.1 ст. 15 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у зв`язку із встановленням неприйнятно високого ризику, посилаючись на відсутність можливості отримати ці докази самостійно.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

На підставі наведеного представник позивача не має права отримувати інформацію, що становить банківську таємницю

Доказом, як встановлено ч.1 ст.76 ЦПК України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до положень ст. 84 ЦПК України, будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З метою встановлення обставин, що мають значення для розгляду судом справи, всебічного та повного розгляду справи, враховуючи, що витребування вищевказаних документів мають істотне значення для вирішення справи та не можуть бути отримані самостійно позивачем суд приходить до висновку про доцільність витребування, зазначених представником позивача доказів.

Керуючись ст. ст. 76, 77, 81, 84, ЦПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника позивачки ОСОБА_1 адвоката Шкодіної Любов Василівни про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04082, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19, ) наступну інформацію та документи:

- засвідчену копію Договору банківського рахунку із усіма реквізитами та додатками (у разі їх наявності), відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 );

- виписку по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період вересень 2024 року по теперішній час;

- надати документально підтверджену інформацію про причини зупинення (блокування) зі сторони банку фінансових операцій за поточним рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та засвідчені належним чином копії документів, які стали підставою для блокування рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- надати документально підтверджену інформацію порушень зі сторони ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) абз.3 ч.1 ст. 15 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у зв`язку із встановленням неприйнятно високого ризику, посилаючись на відсутність можливості отримати ці докази самостійно.

Зазначені докази надати у строк не пізніше 20 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються в апеляційну скаргу на рішення суду.

Суддя Скриль Ю. А.